Държавен вестник, бр. 52, 2004 г., стр. 136

С Т Р .  136
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  52
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през отчетната 2003 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на съвета на дирек-
торите; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет; 3. приемане на реше-
ние за освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите за управлението им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите; 4. определяне на
експерт-счетоводител за финансовата 2004 г.; проект
за решение—ОС определя експерт-счетоводител; 5.
промяна в адреса на управление на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите за преместване адреса на дружество-
то; 6. изменение в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема изменение в устава относно
променения адрес на управление; 7. промяна в състава
на съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложената от акционерите
промяна в състава на съвета на директорите. Писме-
ните материали по дневния ред на общото събрание са
на разположение на акционерите всеки работен ден в
офиса на дружеството. Пълномощниците на акционе-
рите се легитимират с лична карта и писмено пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 18.VIII.2004 г. в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
32466
372.—Съветът на директорите на “Многопрофил-
на болница за активно лечение “Христо Ботев”—АД,
Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 23.VII.2004 г. в 11 ч.
в седалището на дружеството във Враца, ул. Втори
юни 66, административната сграда на болницата, при
следния дневен ред: 1. промяна в устава на “МБАЛ
“Христо Ботев”—АД, Враца; проект за решение—ОС
взема решение за промяна в устава на “МБАЛ “Хрис-
то Ботев”—АД, Враца; 2. промяна в състава на съве-
та на директорите; проект за решение—ОС взема ре-
шение за промяна в състава на съвета на директори-
те. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в административната
сграда на дружеството на посочения адрес всеки ра-
ботен ден от 9 до 16 ч. Поканват се всички акционери
да присъстват лично или чрез упълномощен от тях
представител. Регистрацията на акционерите започ-
ва в 10 ч. и завършва в 10 ч. и 45 мин. в деня на съб-
ранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 9.VIII.2004 г. в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
34425
1.—Съветът на директорите на “Камел”—АД, Ка-
варна, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 4.VIII.2004 г. в 12 ч.
в Каварна, пл. Добруджа 1, ул. Г. Кирков 14, при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчетите
за дейността на дружеството през 2002 и 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчетите за дейността
на дружеството през 2002 и 2003 г.; 2. обсъждане и
приемане на годишните финансови отчети на дружес-
твото за 2002 и 2003 г. и докладите на одитора; про-
ект за решение—ОС приема годишните финансови
отчети за 2002 и 2003 г. и докладите на одитора; 3.
обсъждане и приемане на решение за разпределение
на неразпределената печалба от минали години; про-
ект за решение—ОС приема предложението за разп-
ределение на неразпределената печалба от минали
години, което събере необходимото мнозинство; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите на дружеството за дейността им през
2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите
на дружеството за дейността им през 2002 и 2003 г.; 5.
одобряване действия на управителните органи на
дружеството; проект за решение—ОС одобрява всич-
ки действия на управителните органи на дружество-
то; 6. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема измененията и допълненията в
устава на дружеството, които съберат необходимото
мнозинство; 7. промени в ръководните органи; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени
в ръководните органи, които съберат необходимото
мнозинство; 8. избор на одитор за проверка и заверка
на годишния финансов отчет за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения одитор, който събе-
ре необходимото мнозинство; 9. разни. Писмените
материали са на разположение на акционерите в се-
далището и на адреса на дружеството, както и на
адрес—Сливен, ул. Стефан Караджа 5, всеки работен
ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите за-
почва в 11 ч. Всеки акционер се легитимира в това си
качество с представяне на лична карта/личен паспорт
и оригинално временно удостоверение, удостоверя-
ващо притежаването на акции от капитала на дру-
жеството. Пълномощниците на акционери се до-
пускат до участие в работата на ОС с право на глас
след представяне на лична карта/личен паспорт, ори-
гинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежанието на акции от капитала на дружеството
на името на упълномощителя, и пълномощно, което
да има всички задължителни реквизити. В случай че
в обявения час няма необходимия кворум, съгласно
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 19.VIII.2004 г.
в 12 ч. на същото място и при същия дневен ред.
31218
1.—Управителният съвет на Клуба по тенис на
маса “Розова долина”, Казанлък, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на дружеството на
3.VIII.2004 г. в 10 ч. в тренировъчната зала на ул. Алек-
сандър Стамболийски 30, Казанлък, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на клуба за периода до
31.ХII.2003 г.; 2. приемане на нов адрес на управле-
ние на клуба; 3. приемане на устав в съответствие с
изискванията на ЗЮЛНЦ; 4. избор на нови ръковод-
ни органи; 5. изготвяне план за дейността на клуба
през 2004 г.; 6. разни. Поканват се всички членове да
присъстват лично или чрез упълномощени предста-
вители. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове. Писмените мате-
риали са на разположение на членовете в трениро-
въчната зала на клуба, Казанлък, ул. Александър
Стамболийски 30.
33795
1.—Управителният съвет на “Аркус България”—
АД, Лясковец, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 3.VIII.2004 г.
в 13 ч. в седалището на дружеството на ул. В. Левски
219, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява отчета за дейността на дружеството; 2. доклад на
регистрирания одитор и приемане на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на регистрирания одитор и
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 3.
предложение за разпределение на балансовата печалба
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за разпределение на балансовата печалба за 2003 г.;
4. избор на регистриран одитор за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира предложения регистриран оди-
тор за проверка и заверка на финансовия отчет на дру-
жеството за 2004 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на Надзорния и управителния съвет за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на надзорния и уп-
равителния свет за дейността им през 2003 г.; 6. изме-
нение и допълнение на устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема направените предложения за