Държавен вестник, бр. 23, 2007 г., стр. 185

Б Р О Й  23
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  185
ните проверки на годишните счетоводни отчети на
дружеството за 2005 и 2006 г.; 4. разпределяне на
печалбата на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението за разпределяне на печалба-
та на дружеството; 5. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2005 и 2006 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2005 и 2006 г.;
6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за за-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2007 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния дипломиран експерт-счетоводител за заверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.;
7. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 8. разни. Поканват се всички акционе-
ри да присъстват на събранието лично или чрез над-
лежно упълномощен представител. Регистрацията на
участниците в събранието започва в 12 ч. в деня на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 11.V.2007 г. в
13 ч. на същото място и при същия дневен ред.
3435
6.—Съветът на директорите на “Самоков—Бо-
ровец 21”—АД, к.к. Боровец, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 26.IV.2007 г. в 10 ч. в хотел “Самоков”, к.к.
Боровец, зала “България”, при следния дневен ред: 1.
отчети на СД за дейността на дружеството през 2005
и 2006 г.; проект за решение—ОС приема отчетите на
СД за дейността на дружеството през 2005 и 2006 г.; 2.
приемане на годишните счетоводни отчети на дру-
жеството за 2005 и 2006 г.; проект за решение—ОС
приема годишните счетоводни отчети на дружество-
то за 2005 и 2006 г.; 3. доклади на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършените проверки на го-
дишните счетоводни отчети на дружеството за 2005 и
2006 г.; проект за решение—ОС приема докладите на
дипломирания експерт-счетоводител за извършените
проверки на годишните счетоводни отчети на дружес-
твото за 2005 и 2006 г.; 4. разпределяне на печалбата
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за разпределяне на печалбата на дружест-
вото; 5. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2005 и 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2005 и 2006 г.; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.;
проект за решение—ОС избира предложения дипло-
миран експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.; 7. проме-
ни в състава на съвета на директорите на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в състава на съвета на директорите; 8. разни.
Поканват се всички акционери да присъстват на съб-
ранието лично или чрез надлежно упълномощен пред-
ставител. Регистрацията на участниците в събрание-
то започва в 9 ч. в деня на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 11.V.2007 г. в 10 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
3436
179.—Съветът на директорите на “Шамот”—АД,
Гара Елин Пелин, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
24.IV.2007 г. в 11 ч. в административната сграда на
дружеството в Гара Елин Пелин при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2006 г.; 2. приемане на годиш-
ния финансов отчет и доклада на регистрирания оди-
тор за 2006 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет за 2006 г. и доклада на регис-
трирания одитор; 3. разпределение на финансовия
резултат на дружеството за 2006 г., неразпределена-
та печалба от минали години и другите резерви; про-
ект за решение—ОС взема решение за разпределе-
ние на финансовия резултат за 2006 г. съгласно пред-
ложението на СД, неразпределената печалба от ми-
нали години и другите резерви; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; 5. избор на
регистриран одитор за 2007 г.; проект за решение—
ОС избира регистриран одитор за одитиране на го-
дишния финансов отчет за 2007 г. по предложение на
акционерите; 6. изменение и допълнеине на устава
на дружеството; проект за решение—ОС не внася
изменения и допълнения в устава на дружеството
освен съгласно предложения, внесени по време на
общото събрание и приети от общото събрание; 7.
промени в броя на членовете и/или персоналния със-
тав на съвета на директорите на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените от акци-
онерите промени в броя на членовете и/или персо-
налния състав на съвета на директорите; 8. опреде-
ляне размера на възнаграждението и тантиемите на
членовете на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС определя размера на възна-
граждението и тантиемите на членовете на съвета на
директорите. Поканват се всики акционери или тех-
ни упълномощени представители да присъстват на
събранието. Регистрацията на акционерите и техни-
те представители ще се извърши в 10 ч. в деня на
събранието. Акционерите—физически лица, се леги-
тимират с представяне на документ за самоличност
и оригинално временно удостоверение за броя на
притежаваните акции. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните им представи-
тели, които се легитимират с представяне на удосто-
верение за актуална съдебна регистрация, документ
за самоличност и копие от временно удостоверение
за броя на притежаваните акции. В случай на упъл-
номощаване писмените пълномощни на акционери-
те трябва да съдържат пълни данни за упълномощи-
теля и упълномощения, да са изрични и да се отнасят
конкретно за това общо събрание. Писмените мате-
риали по дневния ред с проекторешенията са на раз-
положение на акционерите в административната
сграда в седалището на дружеството всеки работен
ден от 9 до 16 ч. Материалите се получават от акци-
онерите срещу представяне на документ за самолич-
ност и оригинално временно удостоверение за при-
тежаваните акции, а за пълномощниците на акцио-
нерите—и срещу оригинално изрично писмено пъл-
номощно, което остава към материалите за събра-
нието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 11.V.2007 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
2108
1.—“Агро Финанс”—АДСИЦ, София, на основа-
ние § 2 ПЗРЗДСИЦ във връзка с чл. 92а ЗППЦК уве-
домява инвеститорите относно началото на първич-
но публично предлагане на 35 750 000 обикновени
безналични акции с право на глас с номинална стой-
ност 1 лв. и емисионна стойност 1,10 лв. съгласно
приетото на 8.II.2007 г. решение на съвета на дирек-
торите за увеличаване на капитала от 650 000 лв. на
36 400 000 лв. и съгласно проспект за публично пред-
лагане на акции на дружеството, потвърден от КФН
с Решение № 406-Е от 7.III.2007 г. На основание