Държавен вестник, бр. 32, 2004 г., стр. 132

С Т Р .  132
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
и избор на дипломиран експерт-счетоводител; 6. пред-
ложение за разпределение на печалбата за 2001, 2002 и
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите за разпределение на печал-
бата за 2001, 2002 и 2003 г.; 7. промени в състава на
съвета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за промени в състава на СД. Поканват се акционе-
рите или техни упълномощени представители да при-
състват на събранието. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото всеки работен ден от 10 до 16 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 17.VI.2004 г. в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
17620
666.—Надзорният съвет на “Вулкан”—АД, Димит-
ровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 21.V.2004 г.
в 10 ч. в Димитровград, офиса на “Вулкан”—АД, кв.
Вулкан, при следния дневен ред: 1. доклад за дейност-
та на дружеството през 2003 г. и приемане на годиш-
ния счетоводен отчет за 2003 г., заверен от дипломи-
ран експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
одобрява доклада за дейността на дружеството през
2003 г. и годишния счетоводен отчет за 2003 г., заве-
рен от дипломиран експерт-счетоводител; 2. предло-
жение за разпределение на печалбата на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на управителния съвет за разпределение на пе-
чалбата на дружеството за 2003 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на надзорния съвет и упра-
вителния съвет за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на управителния съвет и надзорния съвет за дейността
им през 2003 г.; 4. промени в надзорния съвет на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на основния акционер за промени в надзорния
съвет на дружеството; 5. назначаване на одитор на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на основния акционер за назнача-
ване одитор на дружеството за 2003 г. Поканват се
всички акционери да присъстват лично или чрез пъл-
номощник. За участие в събранието акционерите или
техните представители се легитимират с притежава-
ните или представлявани акции или временни удосто-
верения и се записват в протоколната книга преди
началото на заседанието. Пълномощниците на акцио-
нерите представят и писмено пълномощно. Писмени-
те материали по дневния ред на годишното общо съб-
рание са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството, Димитровград, България, кв. Вул-
кан. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе след петнадесет дни в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
18994
Марияна Райкова Колева—управител на сдруже-
ние с нестопанска цел “Егалите”—Димитровград, на
основание чл. 30, ал. 3 във връзка с чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ
и чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 14, ал. 1 от устава на
сдружението свиква общо събрание на 29.V.2004 г. в 12
ч., в седалището на сдружението—Димитровград, ул.
Илинден 10, вх. В, ап. 5, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет за 2003 г.; 3. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе след един час, на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на явилите се членове.
16541
3.—Съветът на директорите на “Агроинтегра”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 29.V.2004 г. в 11 ч. в
Добрич, бул. 25 септември 43, при следния дневен ред:
1. доклад на СД за дейността на дружеството за 2001,
2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на СД за дейността на дружеството за 2001, 2002 и 2003 г.;
2. приемане на ГСО и докладите на одитора за 2001,
2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС приема ГСО и
докладите на одитора за 2001, 2002 и 2003 г.; 3. намаля-
ване на капитала на дружеството от вписания 200 000
лв. до реално внесения 88 000 лв.; проект за решение—
ОС намалява капитала от вписвания 200 000 лв. до ре-
ално внесения 88 000 лв.; 4. освобождаване от длъжност
и отговорност членовете на СД за отчетния период;
проект за решение—ОС освобождава от длъжност и
отговорност членовете на СД; 5. вземане на решение за
прекратяване на дружеството; проект за решение—ОС
прекратява дружеството; 6. назначаване на ликвидатор
и определяне на възнаграждението му; проект за реше-
ние—ОС назначава ликвидатор и определя възнаграж-
дението му; 7. определяне на срок за ликвидация; про-
ект за решение—ОС определя шестмесечен срок за
ликвидация. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството. Регистра-
цията на акционерите започва в 10 ч. на 29.V.2004 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 12.VI.2004 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
15404
13.—Съветът на директорите на “Технострой—ин-
женеринг”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 29.V.2004 г.
в 14 ч. в Добрич, бул. 25 септември 43, при следния дневен
ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството за
2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на СД за дейността на дружеството за 2002 и 2003 г.; 2.
приемане на ГСО и докладите на одитора за 2002 и
2003 г.; проект за решение—ОС приема ГСО и докла-
дите на одитора за 2002 и 2003 г.; 3. овластяване на СД
за сключване на сделки съгласно чл. 236 ТЗ; проект за
решение—ОС овластява СД за сключване на сделки
съгласно чл. 236 ТЗ; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за отчетния период; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД;
5. промени в състава на СД и определяне възнагражде-
нието на членовете му; проект за решение—ОС проме-
ня състава на СД и определя възнаграждението на чле-
новете му; 6. избор на одитор за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от СД одитор за 2004 г.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството. За регистрацията на акци-
онерите за събранието, която започва в 13 ч. на
29.V.2004 г., е необходимо да се представи лична карта.
Пълномощниците на акционерите следва да предста-
вят всички необходими документи. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 12.VI.2004 г. в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
15405
11.—Съветът на директорите на “Добруджа хол-
динг”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 29.V.2004 г.
в 15 ч. в Добрич, бул. 25 септември 43, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет и доклада на одитора за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
доклада на одитора за 2003 г.; 3. доклад на директора за
връзки с инвеститорите; проект за решение—ОС при-
ема доклада на директора за връзки с инвеститорите; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
5. овластяване на лица, представляващи дружеството,
да извършат сделки по чл. 114 ЗППЦК съгласно док-
лад на съвета на директорите; проект за решение—ОС
овластява лица, представляващи дружеството, да из-
вършат сделки по чл. 114 ЗППЦК; 6. избор на одитор за
2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения