Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 134

С Т Р .  134
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  98
експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение: ОС
избира дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.
Регистрацията за участие в събранието започва в 9 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе в 9 ч. и 30 мин. на 30.ХII.2003 г., на
същото място и при същия дневен ред.
61613
108.—Съветът на директорите на “Монтурист”—
АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 15.ХII.2003 г. в 11 ч. в
конферентната зала на хотел “Житомир” в Монтана
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството и анализ на финансово-икономическото
състояние към 31.ХII.2002 г.; проект за решение: ОС
одобрява и приема доклада за дейността на дружест-
вото и анализа на финансово-икономическото състо-
яние към 31.ХII.2002 г.; 2. доклад на експерт-счето-
водителя за 2002 г.; проект за решение: ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. пок-
риване на загуби от 2002 г. по счетоводна сметка “до-
пълнителни резерви” на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на управителния
съвет за покриване на загубите от 2002 г. по счето-
водна сметка “допълнителни резерви” на дружество-
то; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за 2002 г.; 5. из-
бор на нов орган на управление и определяне на въз-
награждението му; проект за решение—ОС избира
нов орган на управление в предложения брой и състав
и определя възнаграждението на членовете на органа
на управление на дружеството; 6. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител,
който да извърши проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 7. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 30.ХII.2003 г. в 11 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
61595
1.—Съветът на директорите на “Ловико Росина”—
АД, Павликени, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 9.ХII.2003 г. в 13 ч. в Павликени, ул. Атанас
Хаджиславчев 57, при следния дневен ред: 1. прекра-
тяване на дружеството без ликвидация чрез сливане
на основание чл. 261 ТЗ и образуване в резултат на
сливането на ново търговско (акционерно) дружест-
во—универсален правоприемник на сливащите се дру-
жества; проекторешение—ОСА приема решение за
преобразуване на дружеството чрез сливане и образу-
ване в резултат на сливането на ново търговско (акци-
онерно) дружество—универсален правоприемник на
сливащите се дружества, като “Ловико Росина”—АД,
Павликени, се прекратява без ликвидация; 2. вземане
на решение за образуване капитала на новото друже-
ство, което ще възникне в резултат на сливането, и
замяна на акциите или дяловете на прекратените дру-
жества с акции от новообразуваното дружество; про-
екторешение: ОСА приема решение капиталът на
новото дружество се образува от регистрираните ка-
питали на сливащите се дружества, като акциите или
дяловете на сливащите се дружества се заменят срещу
акции от новото дружество; 3. приемане устава на
новото дружество, което ще възникне в резултат на
сливането; проекторешение—ОСА приема устава на
новото дружество; 4. избор на членове на съвета на
директорите на новото дружество, определяне разме-
ра на тяхното възнаграждение и определяне размера
на гаранцията за управление на членовете на съвета
на директорите на новото дружество; проектореше-
ние—ОСА приема решение, с което избира предложе-
ните членове на съвета на директорите, определя тях-
ното възнаграждение в размер на три минимални ра-
ботни заплати месечно, определя гаранцията за уп-
равление на членовете на съвета на директорите на
новото дружество в размер на тримесечното им въз-
награждение като членове на съвета на директорите
на новото дружество; 5. разни—решаване на други въп-
роси, свързани с извършване действията, необходими
за учредяване на новото дружество, което ще бъде
образувано в резултат на сливането; проекторешение—
ОСА приема решение за предприемане на съответни-
те действия, необходими за учредяване на новото дру-
жество, вкл. определя лицата, които ще извършват тези
действия. Поканват се акционерите да вземат участие
в събранието лично или чрез писмено упълномощени
от тях представители. Регистрацията на акционерите
и лицата, упълномощени по чл. 226 ТЗ да представля-
ват акционерите, ще се извърши същия ден в 12 ч. Ма-
териалите по дневния ред се намират в канцеларията
на дружеството на посочения адрес: Павликени, ул.
Атанас Хаджиславчев 57, и са на разположение на
всички акционери от 9 до 17 ч. всеки работен ден. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 24.ХII.2003 г. в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
62447
226.—Съветът на директорите на “ГППИМП Пер-
ник Изток”—АД, Перник, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 12.ХII.2003 г. в 14 ч. в Перник, ул. Рига 3, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на СД; 2. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка и завер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2002 г. и одобря-
ване на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител и одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на СД за
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за 2002 г.; 4. назначаване на
експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за експерт-счетоводител
за 2003 г.; 5. разни. Поканват се акционерите или техни
писмено упълномощени представители да вземат
участие в работата на общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 29.ХII.2003 г. в 9 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите от 9 ч.и 30 мин.
до 17 ч. и 30 мин. всеки работен ден в офиса на дру-
жеството в Перник, ул. Рига 3. Регистрацията на ак-
ционерите или техните пълномощници започва в 10 ч.
и 30 мин. и приключва в 12 ч. и 30 мин. в деня на
събранието. Всеки акционер се легитимира в това си
качество с представяне на лична карта—за физичес-
ките лица, и удостоверение за актуално състояние на
съдебната регистрация—за юридическите лица, как-
то и оригинално временно удостоверение, удостове-
ряващо притежаването на акции от капитала на дру-
жеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на общото събрание с право
на глас след представяне на лична карта, оригинално
временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
нието на акции от капитала на дружеството на името
на упълномощителя, и писмено пълномощно, което
да има всички задължителни реквизити.
60596
332.—Съветът на директорите на “Медицински
център Изток”—АД, Перник, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 12.ХII.2003 г. в 14 ч. в Перник, ул. Рига 3, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на СД; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2002 г. и одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;