Държавен вестник, бр. 23, 2002 г., стр. 38

С Т Р .  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  23
5.—Управителният съвет на СКБ “Юнак—Локо-
мотив”—Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 10.IV.2002 г. в 17 ч. в сградата на спортен
комплекс “Локомотив”—Русе, ул. Цветница 6, при дне-
вен ред: промяна на устава на СКБ “Юнак—Локомо-
тив” в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
9778
2174.—Съветът на директорите на “Фазан”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 10.IV.2002 г. в 15 ч.
във ведомствения стол на дружеството, Русе, бул. Тре-
ти март 5, при следния дневен ред: 1. приемане доклада
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2001 г., счетоводния отчет за финансовата 2001 г. и
доклада на експерт-счетоводителя за неговата проверка
и заверка; проект за решение: ОС приема доклада на СД
за дейността на дружеството през 2001 г., годишния сче-
товоден отчет за финансовата 2001 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя за неговата проверка и заверка; 2.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през отчетния период и определяне на възнаг-
раждението им; проект за решение: ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през от-
четния период и определя възнаграждението им; 3. из-
бор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за реше-
ние: ОС избира предложения експерт-счетоводител за
2002 г.; 4. промяна в СД; проект за решение: ОС приема
направените предложения за промяна в СД; 5. промени
в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема
направените предложения за промени в устава; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството в Русе, бул. Трети март 5, всеки
работен ден от 14 до 16 ч. Регистрацията на акционерите
или техните представители ще започне в деня на събра-
нието в 14 ч. Право на глас упражняват лицата, придоби-
ли акции най-късно 14 дни преди датата на общото съб-
рание. Акционерите представят документ за самолич-
ност, а техните представители—и изрично нотариално
заверено пълномощно за конкретното общо събрание.
За лицата, които представляват акционери с повече от 5
на сто от гласовете в общото събрание, да се спазят изис-
кванията на чл. 116, ал. 2 и 4 ЗППЦК.
7901
74.—Съветът на директорите на “Индтрейд Хол-
динг”—АД, Своге, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 5.IV.2002 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството в Своге, ул. Цар Симеон 29, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланса за 2001 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет и баланса за 2001 г.; 2. доклад
на експерт-счетоводителя от проверката на отчета и ба-
ланса за 2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя от проверката на отчета и ба-
ланса за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност на чле-
новете на съвета на директорите за 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета и директорите за 2001 г.; 4. приемане на счетовод-
ния отчет и баланса за първо тримесечие на 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема счетоводния отчет и баланса
за първо тримесечие на 2000 г.; 5. освобождаване от отго-
ворност на членовете на съвета на директорите за първо
тримесечие на 2002 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директорите
за първо тримесечие на 2002 г.; 6. избор и назначаване на
експерт-счетоводител за финансовата 2002 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводител
за финансовата 2002 г.; 7. разни. Поканват се всички ак-
ционери или писмено упълномощени техни представите-
ли да присъстват на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7357
15.—Съветът на директорите на “Каолин”—АД,
гр. Сеново, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 6.IV.2002 г.
в 11 ч. в гр. Сеново, ул. Дъбрава 8, административна
сграда, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител по годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител по
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
4. предложение за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпреде-
ление на печалбата за 2001 г.; 5. освобождаване от от-
говорност на членове на съвета на директорите за досе-
гашната им дейност; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членове на съвета на директорите
за досегашната им дейност; 6. приемане на промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените от съвета на директорите промени в ус-
тава на дружеството; 7. промяна в състава и численост-
та на органите на управление; проект за решение—ОС
приема предложените от мажоритарния акционер про-
мени в състава и числеността на органите на управле-
ние; 8. определяне на възнаграждението и гаранцията
за управление на членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС определя възнаграждението и
гаранцията за управление на членовете на съвета на
директорите; 9. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС
назначава дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г., предложен от съвета на директорите; 10. други.
Поканват се акционерите или техни упълномощени в
съответствие с устава на дружеството представители да
присъстват на събранието. Регистрацията на акционе-
рите и техните пълномощници ще започне в деня на
събранието в 10 ч. и ще приключи в 10 ч. и 50 мин.
Материалите за заседанието и съответните проекторе-
шения по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в офиса на адреса на управление на дружеството—
гр. Сеново, ул. Дъбрава 8. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8192
12.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел Агенция за икономическо развитие и инвести-
ции (АИРИ)—Силистра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 10.IV.2002 г. в 15 ч. и 30 мин. в
залата на Агробизнес център—Силистра, ул. Симеон
Велики 49, при следния дневен ред: 1. отчет за оператив-
ната дейност на АИРИ за предходната година; 2. финан-
сов отчет за изтеклия период; 3. приемане на оперативния
план за работа за 2002 г.; 4. избор на нов управителен
съвет; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 16 ч. и 30 мин. съ-
щия ден, на същото място и при същия дневен ред.
8015
21.—Съветът на директорите на “Славяна”—АД,
Славяново, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 9.IV.2002 г. в
11 ч. в седалището на дружеството в Славяново при след-
ния дневен ред: 1. приемане доклада на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2001 г., прие-
мане годишния счетоводен отчет за финансовата 2001 г.
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
неговата проверка и заверка; проект за решение—ОС
приема доклада на СД за 2001 г., годишния счетоводен
отчет за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя за
неговата проверка и заверка; 2. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за отчетния период; проект за