Държавен вестник, бр. 78, 2004 г., стр. 134

С Т Р .  134
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  78
1.—Съветът на директорите на “Пътна сигнали-
зация”—ЕАД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на дружеството на
15.X.2004 г. в 13 ч. в офиса на дружеството, София, ул.
Будапеща 17, ет. 5, при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля за 2003 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет за 2003 г. и доклада на експерт-
счетоводителя за 2003 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за заверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2004 г.; 5. разпределяне
на дивидент от печалбата за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема направените предложения; 6. преоб-
разуване на дружеството от еднолично акционерно в
акционерно дружество; проект за решение—ОС пре-
образува дружеството от еднолично акционерно в ак-
ционерно дружество; 7. приемане на промени в пред-
мета на дейност на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в предмета на дей-
ност на дружеството; 8. приемане на нов устав на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема нов устав
на дружеството; 9. приемане на промени в численост-
та и състава на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в числеността и състава на съвета на директорите;
10. разни; проект за решение—ОС приема направени-
те предложения. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
30.X.2004 г. в 13 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Поканват се всички акционери да участват в
общото събрание.
43297
2.—Съветът на директорите на “Чипита Бълга-
рия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
15.Х.2004 г. в 11 ч. в седалището на дружеството в Со-
фия, район “Панчарево”, с. Казичене, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2003 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 4. приемане
на решение за разпределение на печалбата за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за разпределение на печалбата
за 2003 г.; 5. приемане на доклада на експерт-счетово-
дителите за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителите за 2003 г.; 6. наз-
начаване на дипломиран експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС приема прведложени-
ето на съвета на директорите за назначаване на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2004 г.; 7. преизбиране
на членовете на съвета на директорите за нов мандат;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за преизбиране на членовете на
съвета на директорите за нов мандат; 8. приемане на
предложение за изменения и допълнения на устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за изменения и до-
пълнения на устава на дружеството; 9. разни. Матери-
алите по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството. Поканват се акци-
онерите, притежаващи акции с право да глас, да взе-
мат участие в общото събрание лично или чрез над-
лежно упълномощени от тях представители. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 29.Х.2004 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
41014
1.—Управителният съвет на Асоциация “Академи-
ка 21” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
годишно общо събрание на членовете на 15.Х.2004 г. в
13 ч. в киносалона на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, ул.
Раковски 114, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за
дейността на асоциацията в периода от нейното основа-
ване; 2. перспективи за развитието на асоциацията; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
36440
18.—Съветът на директорите на “Хлебни изделия—
Ботунец”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 15.Х.2004 г. в 9,30 ч.
в административната сграда на Кооперация “Симид—
1000”, Пловдив, ул. Кукленско шосе 3, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността и състоянието на
дружеството през 2003 г. и приемане на годишния фи-
нансов отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за състоянието и дейността на дружеството през
2003 г. и годишния финансов отчет за 2003 г.; 2. разпре-
деляне на печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС
разпределя печалбата за 2003 г. съобразно предложе-
нието на съвета на директорите; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за до-
сегашната им дейност; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2003 г.; 4. избор на екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС из-
бира експерт-счетоводител съобразно предложението
на съвета на директорите за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет за 2004 г. Съветът на директо-
рите поканва всички акционери или упълномощените
им представители да участват в събранието. Всички
материали по провеждане на събранието ще са на раз-
положение на акционерите в административната сгра-
да на хлебозавода в София, кв. Ботунец, и в админист-
ративната сграда на Кооперация “Симид—1000”, Плов-
див, ул. Кукленско шосе 3. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
29.Х.2004 г. в 10,30 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
40639
16.—Съветът на директорите на “Хлебни изде-
лия—Лозенец”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 15.Х.2004 г.
в 10 ч. в административната сграда на Кооперация
“Симид—1000”, Пловдив, ул. Кукленско шосе 3, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността и състоя-
нието на дружеството през 2003 г. и приемане на го-
дишния финансов отчет за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада за състоянието и дейността на
дружеството през 2003 г. и годишния финансов отчет
за 2003 г.; 2. разпределяне на печалбата за 2003 г.;
проект за решение—ОС разпределя печалбата за 2003 г.
съобразно предложението на съвета на директорите;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за досегашната им дейност; проект за
решение—ОС освобождава членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през
2003 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за проверка
и заверка на годишния финансов отчет за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС избира експерт-счетоводител съ-
образно предложението на съвета на директорите за
проверка и заверка на годишния финансов отчет за