Държавен вестник, бр. 44, 2004 г., стр. 102

С Т Р .  102
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  44
131.—Съветът на директорите на “Евро Ферт”—
АД, Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно отчетно общо събрание на акционе-
рите на 29.VI.2004 г. в 16 ч. в седалището на дружество-
то в Димитровград в малката зала на “Неохим Кетъ-
ринг”—ЕООД, Димитровград, Източна индустриална
зона, ул. Химкомбинатска, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността и уп-
равлението на дружеството през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на съвета на директорите
за дейността и управлението на дружеството през 2003 г.;
2. доклад на регистрирания одитор/специализирано
одиторско предприятие за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на регистрирания одитор/специа-
лизирано одиторско предприятие; 3. одобряване на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява годишния финансов от-
чет за 2003 г.; 4. приемане на решение за разпределение
на печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите относно раз-
пределение на печалбата за 2003 г.; 5. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2003 г.; 6. определяне
възнаграждението за 2004 г. на членовете на съвета на
директорите, на които не е възложено управлението;
проект за решение—ОС определя възнаграждението на
членовете на съвета на директорите, на които не е въз-
ложено управлението; 7. избор и назначаване на регис-
триран одитор/специализирано одиторско предприятие
за 2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения
регистриран одитор/специализирано одиторско пред-
приятие за 2004 г.; 8. разни. Поканват се всички акци-
онери лично или чрез представител да вземат участие
в общото събрание. Регистрацията започва в 15 ч. и
30 мин. с представяне на документ за самоличност и
временното удостоверение за притежаваните акции. При
липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 20.VII.2004 г. в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
18592
Боряна Божидарова Серова, ЕГН 6705096932—лик-
видатор на “Траконс холдинг”—АД, в ликвидация,
Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 30.VI.2004 г. в 11 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, Димитровград,
ул. Стефан Стамболов 2, при следния дневен ред: 1.
приемане на доклада за дейността по ликвидацията на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет за 2003 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет за 2003 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 2003 г.; 3. освобождаване от
отговорност ликвидатора на дружеството за дейността
му през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност ликвидатора на дружеството за дейността
му през 2003 г.; 4. обсъждане на предложение за проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава на дружество-
то; 5. избор на нов ликвидатор на дружеството; проект
за решение—ОС избира нов ликвидатор на дружество-
то; 6. вземане решение по чл. 236 ТЗ съобразно напра-
вено предложение; проект за решение—ОС приема нап-
равеното предложение; 7. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС
избира предложения дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; 8. разни. Поканват се всички акционери
да вземат участие в общото събрание на акционерите
лично или чрез упълномощени представители. Писме-
ните материали по дневния ред с проекторешенията са
на разположение на акционерите в Димитровград, ул.
Стефан Стамболов 2, в сградата на “Траконс холдинг”—
АД, в ликвидация, всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от
14 до 16 ч. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч.
Всеки акционер се легитимира с представяне на лична
карта и документ, удостоверяващ притежаването на
акции от капитала на дружеството. Пълномощниците
на акционерите се допускат до участие в работата на
общото събрание с право на глас след представяне на
лична карта, документ, удостоверяващ притежаването
на акции от капитала на дружеството на името на упъл-
номощителя, и нотариално заверено пълномощно съг-
ласно изискванията на ТЗ. Пълномощниците на акци-
онерите—юридически лица, освен посочените докумен-
ти представят и удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация на юридическото лице, което представляват.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 15.VII.2004 г. в 12 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред.
22086
5.—Съветът на директорите на “СКАТ—Хол-
динг”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
27.VI.2004 г. в 10 ч. в Добрич, ул. Отец Паисий 15, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета на съвета на директорите; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет за 2003 г. и
доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от
проверката на годишния счетоводен отчет; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. вземане
на решение за разпределяне на печалбата на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите за разпределение на печалба-
та; 4. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за избор на експерт-счетоводител; 5. осво-
бождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.
Материалите по дневния ред са на разположение в дру-
жеството. Регистрацията започва в 9 ч. и 30 мин. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 18.VII.2004 г. в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
19055
111.—Съветът на директорите на “Пътно строи-
телство”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
27.VI.2004 г. в 9 ч. в Добрич, ул. Отец Паисий 15, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директори-
те; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за 2003 г.
и доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от
проверката на годишния счетоводен отчет; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. вземане
на решение за разпределение на печалбата на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите за разпределение на печалба-
та; 4. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за избор на експерт-счетоводител; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.
Материалите по дневния ред са на разположение в дру-
жеството. Регистрацията ще започне в 8 ч. и 30 мин.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 18.VII.2004 г. в 9 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
19057
16.—Съветът на директорите на “ЗЕНА 99”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно отчетно
общо събрание на акционерите на 28.VI.2004 г. в 14 ч. в
сградата на дружеството в Добрич, бул. 25 септември 78,