Държавен вестник, бр. 57, 2005 г., стр. 135

Б Р О Й  57
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  135
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
1.—Управителният съвет на сдружение “Б енд Б
Рейсинг”, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 20.VIII.2005 г. в 10 ч. в офиса на сдру-
жението, София, ж.к. Овча купел 2, ул. Обиколна 111,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на сдру-
жението през 2004 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет за 2004 г.; 3. промени в устава на сдружение-
то; 4. разни. Поканват се всички членове да участват в
общото събрание.
46321
1.—Съветът на директорите на “Консорциум Агро-
бизнес”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 24.VIII.2005 г.
в 11 ч. в административната сграда на дружеството, Со-
фия, ул. Г. С. Раковски 42, при следния дневен ред: 1.
доклад на СД за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на годи-
шен счетоводен отчет на дружеството за 2004 г. и доклад
на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводител за 2004 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2004 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2005 г.; проект за решение—ОС приема предложението
на СД относно избор на експерт-счетоводител за 2005 г.;
5. приемане на предложение за разпределение на печал-
бата за 2004 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за разпределение на печалбата за 2004 г.;
6. разни. Поканват се акционерите или техни представи-
тели да вземат участие в събранието. Писмените матери-
али са на разположение на акционерите на посочения ад-
рес всеки работен ден от 10 до 16 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 16.IХ.2005 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения на него капитал.
41313
1.—Съветът на директорите на “Сиконко Агрия”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 24.VIII.2005 г. в 12 ч.
в административната сграда на дружеството в София,
ул. Г.С. Раковски 42, при следния дневен ред: 1. доклад
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. приемане на годишен счетоводен отчет
на дружеството за 2004 г. и доклад на експерт-счето-
водител за 2004 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г. и
доклада на експерт-счетоводител за 2004 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.; 4.
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите относно избор на експерт-счетоводител за
2005 г.; 5. приемане на предложение за разпределение
на печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпреде-
ление на печалбата за 2004 г.; 6. разни. Поканват се
акционерите или техни представители да вземат учас-
тие в събранието. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите на посочения по-горе адрес все-
ки работен ден от 10 до 16 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
16.IХ.2005 г. в 12 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от представения на него капитал.
41312
1.—Съветът на директорите на “Джоли”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 25.VIII.2005 г. в 10 ч. в
София, бул. Васил Левски 27, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
отчетния доклад за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет на дружеството
за 2004 г. въз основа на представения доклад на диплом-
рания експерт-счетоводител за извършената проверка и
заверка на годишния финансов отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2004 г.; 3. приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема направеното от съвета на директо-
рите предложение и взема решение за разпределение на
печалбата за 2004 г.; 4. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2005 г. и определяне на възнаграждението
му; проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2005 г. и определя възнаграж-
дението му; 5. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2004 г.; 6. определяне възнаграждението на членовете на
съвета на директорите за 2004 г.; проект за решение—ОС
определя възнаграждението на членовете на съвета на
директорите за 2004 г.; 7. промяна на седалището и адреса
на управление и наименованието на дружеството; проект
за решение—ОС взема решение за промяна на седалище-
то и адреса на управление на дружеството, както следва:
ново наименование ТД “Хотел Даунтаун”—АД, и нови
седалище и адрес на управление—София, район “Средец”,
бул. Васил Левски 27; 8. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе след
14 дни в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Регистрацията на акционерите започва в 9,30 ч. в деня на
събранието с представяне на временно удостоверение за
притежаваните акции и документи за легитимация. Пис-
мените материали са на разположение на акционерите на
посочения адрес за провеждане на събранието. Поканват
се всички акционери да вземат участие в работата на об-
щото събрание, като всички материали във връзка със
свикването и провеждането му могат да бъдат получени
на адрис: София, бул. Васил Левски 27, партер.
40989
2.—Съветът на директорите на “БКС Надежда”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 25.VIII.2005 г. в 14 ч. на
адреса на управление на дружеството София, ж.к. На-
дежда, ул. Кирил Дрангов 55, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. представяне на доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за резултата от
извършената проверка на годишния счетоводен баланс
на дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за резултата от извършената проверка на годишния
счетоводен баланс на дружеството през 2004 г.; 3. одоб-
ряване на годишния счетоводен баланс и отчет за при-
ходите и разходите на дружеството през 2004 г.; проект
за решение—ОС одобрява годишния счетоводен баланс
и отчет за приходите и разходите на дружеството през
2004 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС взема решение за освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2004 г.; 5. избор на експерт-
счетоводител на дружеството за 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС избира експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2005 г.; 6. разни. Поканват се всички акционери
на дружеството да присъстват лично или чрез пълно-
мощник на общото събрание и да вземат участие при