Държавен вестник, бр. 38, 2000 г., стр. 71

Б Р О Й 38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  7 1
фонд—Доверие”—АД; проект за решение—общото съб-
рание приема промени в устава на дружеството. Регист-
рацията на акционерите и техните пълномощници започ-
ва в 9 ч. на определеното място за провеждане на общото
събрание и ще завърши в 10 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч. и 30 мин., на същото място и при същия
дневен ред и решенията ще бъдат законни независимо
от представения на него капитал. За регистрация на
акционерите и техните пълномощници се представят
личен паспорт и изрични писмени пълномощни. Пис-
мените материали по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите всеки работен ден от 9
до 12 ч. в София, бул. Дондуков 82.
23837
247.—Съветът на директорите на “Етева Бълга-
рия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 12.VI.2000 г. в 10 ч.
в София в офиса на дружеството, бул. Витоша 12—14,
при следния дневен ред: 1. решение за увеличаване на
капитала; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за увеличаване на капитала на дружеството; 2.
промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложенията за промени в устава
на дружеството; 3. разни. Материалите за събрание-
то са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството. Поканват се всички акционери или тех-
ни упълномощени представители да вземат участие в
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
22965
42.—Съветът на директорите на “Никром Мебел”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 12.VI.2000 г. в 13 ч. в София,
ул. Коста Лулчев 25, при следния дневен ред: 1. приема-
не отчетния доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството за 1999 г.; 2. доклад по провер-
ката на годишния счетоводен отчет за 1999 г. от назна-
чения експерт-счетоводител; 3. одобряване на годиш-
ния счетоводен отчет за 1999 г. и приемане баланса на
дружеството към 31.ХII.1999 г.; 4. предложение на съ-
вета на директорите за разпределение на печалбата на
дружеството, реализирана през 1999 г.; 5. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за 1999 г.; 6. избор на експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2000 г.; 7. промени в състава на съвета на ди-
ректорите; 8. определяне на възнаграждение на члено-
вете на съвета на директорите за 2000 г.; 9. решение за
деноминация на капитала на дружеството; 10. промени
в устава на дружеството; 11. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същия адрес и при същия
дневен ред независимо от представения капитал.
22964
7.—Съветът на директорите на “НИТЕН”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо съб-
рание на акционерите на 12.VI.2000 г. в 11 ч. в сградата на
дружеството, София, ул. Д. Хаджикоцев 18, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г., проверен и заверен от назначения
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет за 1999 г., проверен и заверен
от назначения експерт-счетоводител; 2. приемане докла-
да на експерт-счетоводителя, извършил одиторска завер-
ка на счетоводния отчет на дружеството за 1999 г.; проект
за решение—ОС одобрява доклада на експерт-счетово-
дителя, извършил одиторска заверка на счетоводния от-
чет на дружеството за 1999 г.; 3. вземане на решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС одобрява предложението на съ-
вета на директорите за разпределение на печалбата на
дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност
на членове на съвета на директорите за работата им до
1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за одиторска
заверка на годишния счетоводен отчет на “НИТЕН”—
АД, за 2000 г.; проект за решение—ОС назначава предло-
жения експерт-счетоводител за одиторска заверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; 6.
разни. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в сградата на дружеството все-
ки присъствен ден от 10 до 16 ч. Поканват се всички
акционери да присъстват на общото събрание лично или
чрез упълномощен представител. Регистрацията за учас-
тие в общото събрание започва в 10 ч. и ще приключи в
11 ч. в деня на събранието в сградата на дружеството.
Всички акционери представят документ за самоличност,
временно удостоверение, съответно писмено удостове-
рение, изрично писмено пълномощно за упълномоще-
ните лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения акционерен капитал.
23795
43.—Съветът на директорите на “Балкан Маши-
нъри”—АД, Холдинг, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 12.VI.2000 г.
в 10 ч. в офиса на дружеството, бул. Цар Борис III №
126, ет. 5, при следния дневен ред: 1. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и баланса за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланса за 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя
от проверката на отчета и баланса за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля от проверката на отчета и баланса за 1999 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за 1999 г.; 4. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в устава на дружеството; 5. избор и назначаване на
експерт-счетоводител за финансовата 2000 г.; проект
за решение—ОС избира предложения експерт-счето-
водител за финансовата 2000 г.; 6. разни. Поканват се
всички акционери или писмено упълномощени техни
представители да присъстват. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23505
1.—Управителният съвет на “Пенсионен фонд Мул-
тигруп”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 12.VI.2000 г. в 10 ч. в София,
бул. Драган Цанков 172, при следния дневен ред: 1. при-
емане счетоводния отчет и баланс за 1999 г.; проект за
решение—ОС одобрява и приема счетоводния отчет и
баланс за 1999 г.; 2. освобождаване от отговорност члено-
вете на НС и УС за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
НС и УС за дейността им през 1999 г.; 3. промени в над-
зорния съвет на дружеството; проект за решение—ОС
одобрява и приема промените в надзорния съвет; 4. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
одобрява и приема промените в устава на дружеството; 5.
избор на експерт-счетоводител за заверка на счетоводния
отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жения от УС експерт-счетоводител за заверка на счето-
водния отчет за 2000 г.; 6. деноминиране капитала на
дружеството съгласно Закона за деноминация на лева; 7.
разни. Поканват се всички акционери или техни упълно-
мощени представители да присъстват на събранието.
23371
42.—Съветът на директорите на “Агроменидж-
мънт”—АД, София, отменя свиканото общо събрание на
акционерите, насрочено за 17.V.2000 г. в 14 ч. (ДВ, бр. 30
от 2000 г.) и на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 14.VI.2000 г. в 14 ч. в Плов-
див, “Агрия”—АД, бул. Асеновградско шосе, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството за 1999 г.; 2. приемане на баланса и годиш-
ния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема баланса и годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 1999 г.; 3. приемане доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за 1999 г.; 4. предложение на съвета на директорите за
разпределение на резултатите за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределение
на резултатите за 1999 г.; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител
за 2000 г.; 6. освобождаване от отговорност членовете на