Държавен вестник, бр. 51, 2013 г., стр. 7

БРОЙ  51	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  7  
Конвенцията, всяка държава или Европейската 
общност при подписване или при депозиране 
на документа си за ратификация, приемане, 
утвърждаване или присъединяване може 
чрез декларация, адресирана до Генералния 
секретар на Съвета на Европа, да декларира, 
че пара­граф 1 от този член се прилага:
a) само доколкото първоначалното престъп­
ление се наказва с лишаване от свобода или 
със заповед за задържане за максимум повече 
от една година, или за тези страни, които оп-
ределят минимални прагове за престъпленията 
в своите правни системи, доколкото престъ-
плението се наказва с лишаване от свобода 
или заповед за задържане за минимум срок 
повече от шест месеца; и/или
б) само към списък от определени първо-
начални престъпления; и/или
в) към определени видове тежки престъп­
ления от националното законодателство на 
страната.
5. Всяка страна гарантира, че предходно или 
едновременно осъждане за първоначалното 
престъпление не е предпоставка за осъждане 
за изпиране на пари.
6. Всяка страна гарантира, че осъждане за 
изпиране на пари по смисъла на този член е 
възможно, когато е доказано, че имущество-
то, предмет на параграф 1, букви „a“ или „б“ 
на този член, е придобито от първоначално 
престъпление, без да е необходимо да се ус-
тановява точно от кое престъпление.
7. Всяка страна гарантира, че първона-
чалните престъпления за изпиране на пари 
обхващат деяние, което е осъществено в друга 
държава, съставлява престъпление в тази 
държава и което би представлявало първона-
чално престъпление, ако беше осъществено 
в първата държава. Всяка страна може да 
предвиди, че единственото условие е деянието 
да представ­лява първоначално престъпление 
по нейното законодателство.
Член 10 – Отговорност на  
юридическите лица
1. Всяка страна приема необходимите 
законодателни и други мерки, за да могат 
юридическите лица да носят отговорност за 
престъпленията по изпиране на пари, устано-
вени в съответствие с тази Конвенция, когато 
те са извършени в тяхна полза от което и да е 
физическо лице, действащо или самостоятелно, 
или като член на орган на юридическото лице, 
който упражнява управленски правомощия в 
него, въз основа на:
a) представителна власт на юридическото 
лице; или
б) право да взема решения от името на 
юридическото лице; или
в) право да упражнява контрол в юри-
дическото лице, както и за участие на това 
физическо лице като помагач или подбудител 
в горепосочените престъпления.
2. Освен вече предвидените в параграф 1 
случаи всяка страна предприема необхо-
димите мерки, за да гарантира, че на едно 
юридическо лице може да бъде търсена 
отговорност, когато липсата на надзор или 
на контрол от страна на физическо лице, по-
сочено в параграф 1, е направила възможно 
извършването на престъпленията, посочени 
в параграф 1, за сметка на това юридическо 
лице от физическо лице, действащо под не-
гово ръководство.
3. Отговорността на юридическите лица 
по смисъла на този член не изключва нака-
зателното производство срещу физическите 
лица, които са извършители, подбудители или 
помагачи при извършването на престъплени-
ята, посочени в параграф 1.
4. Всяка страна гарантира, че юридически-
те лица, отговорни по смисъла на този член, 
подлежат на ефективни, пропорционални и 
разубеждаващи наказателни или ненаказател-
ни санкции, включително парични санкции.
Член 11 – Предходни решения
Всяка страна приема онези законодателни 
или други мерки, които са необходими, за да 
се предвиди възможността, когато се определя 
наказанието, да бъдат вземани предвид окон-
чателните решения срещу едно физическо или 
юридическо лице, постановени в друга страна 
по отношение на престъпления, установени 
в съответствие с тази Конвенция.
Раздел 2 – Финансово-разузнавателно  
звено (ФРЗ) и превенция
Член 12 – Финансово-разузнавателно  
звено (ФРЗ)
1. Всяка страна приема онези законодател-
ни или други мерки, които са необходими, 
за да се създаде ФРЗ, както е предвидено в 
тази Конвенция. 
2. Всяка страна приема онези законодател-
ни или други мерки, които са необходими, за 
да предоставят на нейното ФРЗ навременен 
достъп, пряко или непряко, до финансова-
та, административната или полицейската 
информация, от която то се нуждае с оглед 
надлежното упражняване на функциите му, 
включително анализа на докладите за съм-
нителните трансакции. 
Член 13 – Мерки за предотвратяване  
на изпирането на пари
1. Всяка страна приема онези законодателни 
или други мерки, необходими за създаването 
на цялостен режим на национално ниво за 
контрол и наблюдение с цел предотвратяване 
на изпирането на пари, и отчита приложи-
мите международни стандарти, включващи, 
в частност, препоръките, приети от Групата 
за финансово действие относно изпирането 
на пари (FATF).