Държавен вестник, бр. 36, 2002 г., стр. 118

С Т Р .  118
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  36
ние—ОС увеличава капитала на дружеството, съгласно
предложението на УС; 7. обсъждане и приемане на
решение за отписване на дружеството като публично,
по смисъла и реда на чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК; проект
за решение—ОС приема решение за отписване на дру-
жеството като публично по смисъла и реда на чл. 119,
ал. 1, т. 1 ЗППЦК; 8. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема измененията и допъл-
ненията в устава на дружеството, предложени от УС; 9.
промени в ръководните органи и определяне на възнаг-
ражденията им; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в ръководните органи и предложе-
ните им възнаграждения, които съберат необходимото
мнозинство; 10. избор на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на счетоводния отчет за 2002 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от УС експерт-
счетоводител; 11. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. Регистрацията на акционерите започва от 8 ч.
Всеки акционер се лигитимира в това си качество с пред-
ставяне на лична карта и оригинална депозитарна раз-
писка, удостоверяваща притежаването на акции от ка-
питала на дружеството. Пълномощниците на акционери
се допускат до участие в работата на ОС с право на глас
след представяне на лична карта, оригинална депози-
тарна разписка, удостоверяваща притежанието на акции
от капитала на дружеството на името на упълномощите-
ля, и пълномощно, което да има задължителните рекви-
зити, посочени в Наредбата за минималното съдържа-
ние на пълномощно за представителство на акционер в
ОС на дружество, чиито акции са били предмет на пуб-
лично предлагане. Всеки пълномощник, който предс-
тавлява акционер или акционери по реда на чл. 116, ал. 2,
изр. първо ЗППЦК, следва да уведоми дружеството най-
късно 10 дни преди деня на ОС. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
18022
7.—Надзорният съвет на “ИСТО”—АД, Сливен, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 15.V.2002 г. в 11 ч. в Сливен, ул. Стефан
Караджа 5, в административната сграда на “ИСТО”—
АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане
на отчета за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2001 г., изготвен от УС; 2. обсъждане
и приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 2001 г., изготвен от УС и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на решение за
разпределение на печалбата за 2001 г. и/или неразпре-
делената печалба от минали години; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на УС за разпределе-
ние на печалбата за 2001 г. и/или неразпределената
печалба от минали години; 4. освобождаване от отго-
ворност на членовете на ръководните органи на дру-
жеството за дейността им през 2001 г. и одобряване на
изплатените им възнаграждения за 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2001 г. и одобрява изплатените им възнагражде-
ния за 2001 г.; 5. одобряване действия на управителните
органи на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява всички действия на управителните органи на дру-
жеството; 6. обсъждане и приемане на решение за уве-
личаване на капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС увеличава капитала на дружеството, съгласно
предложението на УС; 7. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема измененията и
допълненията в устава на дружеството, предложени от
УС; 8. промени в ръководните органи и определяне на
възнагражденията; проект за решение—ОС приема
предложените промени в ръководните органи и пред-
ложените им възнаграждения, които съберат необхо-
димото мнозинство; 9. избор на експерт-счетоводител
за проверка и заверка на счетоводния отчет за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от УС
експерт-счетоводител; 10. разни. Писмените материа-
ли са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. Регистрацията на акционерите започ-
ва от 10 ч. Всеки акционер се лигитимира в това си
качество с представяне на лична карта и оригинално
временно удостоверение, удостоверяващо притежава-
нето на акции от капитала на дружеството. Пълно-
мощниците на акционери се допускат до участие в
работата на ОС с право на глас след представяне на
лична карта, оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежанието на акции от капитала на
дружеството на името на упълномощителя и пълно-
мощно, което да има всички задължителни реквизи-
ти. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същишя ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
18023
8.—Надзорният съвет на “Маштрейд”—АД, Сли-
вен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 15.V.2002 г. в 15 ч. в Сливен,
ул. Стефан Караджа 5, в административната сграда на
“ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2001г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2001г, изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2001 г., изготвен от УС и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2001 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разпре-
деление на печалбата за 2001 г. и/или неразпределена-
та печалба от минали години; 4. освобождаване от от-
говорност на членовете на ръководните органи на дру-
жеството за дейността им през 2001 г. и одобряване на
изплатените им възнаграждения за 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2001 г. и одобрява изплатените им възнагражде-
ния за 2001 г.; 5. одобряване действия на управителните
органи на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява всички действия на управителните органи на дру-
жеството; 6. обсъждане и приемане на решение за уве-
личаване на капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС увеличава капитала на дружеството съгласно
предложението на УС; 7. промяна в адреса на управле-
ние на дружеството; проект за решение—ОС променя
адреса на управление на дружеството, съгласно пред-
ложението на УС; 8. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема измененията и допъл-
ненията в устава на дружеството, предложени от УС; 9.
промени в ръководните органи и определяне на възнаг-
ражденията им; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в ръководните органи и предложе-
ните им възнаграждения, които съберат необходимото
мнозинство; 10. избор на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на счетоводния отчет за 2002 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от УС експерт-
счетоводител; 11. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. Регистрацията на акционерите започва от 14 ч.
Всеки акционер се лигитимира в това си качество с
представяне на лична карта и оригинално временно удос-
товерение, удостоверяващо притежаването на акции от
капитала на дружеството. Пълномощниците на акцио-
нери се допускат до участие в работата на ОС с право на
глас след представяне на лична карта, оригинално вре-
менно удостоверение, удостоверяващо притежанието
на акции от капитала на дружеството на името на упъл-
номощителя, и пълномощно, което да има всички за-
дължителни реквизити. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18024