Държавен вестник, бр. 53, 2002 г., стр. 94

С Т Р .  94
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  53
78.—Съветът на директорите на “Ловечтурс”—АД,
Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но събрание на акционерите на 29.VI.2002 г. в 13 ч. в
заседателната зала на хотелски комплекс “Ловеч”, при
следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството и докла-
да на експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството и доклада на експерт-счетоводителя; 3. реше-
ние за покриване на загубата от 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за покриване на загу-
бата; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2001 г.; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел за отчетната 2002 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения експерт-счетоводител; 6. разни. По-
канват се всички акционери да присъстват на събрани-
ето лично или чрез упълномощени представители.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите в управлението на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
29718
4.—Надзорният съвет на “Кайнака”—АД, гр. Омур-
таг, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 2.VII.2002 г. в 9 ч. в Сливен,
ул. Стефан Караджа 5, в административната сграда на
“Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение —ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2001 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2001 г., изготвен от УС, и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2001 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разпре-
деление на печалбата за 2001 г. и/или неразпределена-
та печалба от минали години; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на ръководните органи на дружес-
твото за дейността им през 2001 г. и одобряване на из-
платените им възнаграждения за 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2001 г. и одобрява изплатените им възнагражде-
ния за 2001 г.; 5. одобряване действия на управителните
органи на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява всички действия на управителните органи на дру-
жеството; 6. обсъждане и приемане на решение за уве-
личаване капитала на дружеството; проект за решение—
ОС увеличава капитала на дружеството съгласно пред-
ложението на УС; 7. промяна в седалището и адреса на
управление на дружеството; проект за решение—ОС
приема промяната в седалището и адреса на управле-
ние на дружеството съгласно предложението на УС; 8.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от УС; 9. промени в ръковод-
ните органи и определяне на възнагражденията им;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в ръководните органи и предложените им възнаг-
раждения, които съберат необходимото мнозинство; 10.
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на счетоводния отчет за 2002 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от УС експерт-счетоводител;
11. разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. Регистра-
цията на акционерите започва от 8 ч. Всеки акционер се
лигитимира в това си качество с представяне на лична
карта и оригинално временно удостоверение, удостове-
ряващо притежаването на акции от капитала на дру-
жеството. Пълномощниците на акционери се допускат
до участие в работата на общото събрание с право на
глас след представяне на лична карта, оригинално вре-
менно удостоверение, удостоверяващо притежанието
на акции от капитала на дружеството на името на упъл-
номощителя, и пълномощно, което да има всички за-
дължителни реквизити. В случай че в обявения час няма
необходимия кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
26173
5.—Надзорният съвет на “Ракета”—АД, гр. Омур-
таг, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 2.VII.2002 г. в 11 ч. в Сливен,
ул. Стефан Караджа 5, в административната сграда на
“Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение —ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2001 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2001 г., изготвен от УС, и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2001 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разпре-
деление на печалбата за 2001 г. и/или неразпределена-
та печалба от минали години; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на ръководните органи на дружес-
твото за дейността им през 2001 г. и одобряване на из-
платените им възнаграждения за 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2001 г. и одобрява изплатените им възнагражде-
ния за 2001 г.; 5. одобряване действия на управителните
органи на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява всички действия на управителните органи на дру-
жеството; 6. обсъждане и приемане на решение за уве-
личаване капитала на дружеството; проект за решение—
ОС увеличава капитала на дружеството съгласно пред-
ложението на УС; 7. промяна в седалището и адреса на
управление на дружеството; проект за решение—ОС
приема промяната в седалището и адреса на управле-
ние на дружеството съгласно предложението на УС; 8.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от УС; 9. промени в ръковод-
ните органи и определяне на възнагражденията им;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в ръководните органи и предложените им възнаг-
раждения, които съберат необходимото мнозинство; 10.
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на счетоводния отчет за 2002 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от УС експерт-счетоводител;
11. разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. Регистра-
цията на акционерите започва от 10 ч. Всеки акционер
се лигитимира в това си качество с представяне на лич-
на карта и оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на общото събрание с право
на глас след представяне на лична карта, оригинално
временно удостоверение, удостоверяващо притежани-
ето на акции от капитала на дружеството на името на
упълномощителя, и пълномощно, което да има всички
задължителни реквизити. В случай че в обявения час
няма необходимия кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място при същия дневен ред.
26174
718.—Съветът на директорите на “Пазарджик
БТ”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на