Държавен вестник, бр. 8, 2002 г., стр. 135

Б Р О Й  8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  135
на предложения за промени в капитала на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в капитала на дружеството; 11. обсъждане на пред-
ложения за промяна в предмета на дейност на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложението
за промяна в предмета на дейност на дружеството; 12.
обсъждане на предложения за промяна в наименовани-
ето на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението за промяна в наименованието на дру-
жеството; 13. обсъждане на предложения за промяна в
седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението за про-
мяна в седалището и адреса на управление на дружес-
твото; 14. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в устава
на дружеството; 15. разни. Регистрацията на акционе-
рите или техните пълномощници за участие в работата
на събранието започва в 15 ч. и 30 мин. и ще приключи
в 15 ч. и 55 мин. Материалите по дневния ред на събра-
нието със съответните проекторешения са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството
всеки работен ден от 9 до 12 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2289
10.—Съветът на директорите на “Славия—Спор-
тес”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 1.III.2002 г.
в 9 ч. в София, район “Красно село”, ул. Коломан 1,
при следния дневен ред: 1. промяна на устава на дру-
жеството относно начина за свикване на общо събра-
ние на дружеството; 2. назначаване на експерт-счето-
водител за извършване на одит на дружеството; 3. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от представения
капитал. Поканват се всички акционери или техни
писмено упълномощени представители да вземат учас-
тие в събранието. Материалите за събранието се на-
мират в офиса на дружеството и са на разположение на
акционерите при поискване.
3056
2.—Съветът на директорите на “Омега газ”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 4.III.2002 г. в 11 ч. в Со-
фия, ул. Солунска 2, ет. 6, при следния дневен ред: 1.
преобразуване (преуреждане) дейността на акционер-
но дружество “Омега газ”—АД, в холдинг; проект за
решение: ОСА преобраузва (преурежда) дейността на
“Омега газ”—АД, в холдинг със статут на акционерно
дружество по смисъла на чл. 277 ТЗ; 2. промени в ус-
тава на дружеството във връзка с решението по т. 1 от
дневния ред, в т.ч. промяна на адреса на управление,
наименованието и предмета на дейност на дружество-
то; проект за решение: ОСА приема промени в устава
на дружеството във връзка с решението по т. 1 от днев-
ния ред, в т.ч. промяна на адреса на управление, наи-
менованието и предмета на дейност на дружеството.
Поканват се всички акционери с право на глас или
техни надлежно упълномощени представители да взе-
мат участие в събранието. Писмените материали по
дневния ред ще бъдат на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството в София, ул. Граф
Игнатиев 9. Регистрацията на акционерите ще започ-
не един час преди обявения час на събрането. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
2324
4.—Съветът на директорите на “ЗТВ—Инвест”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 28.II.2002 г. в 10 ч. в админис-
тративната сграда на дружеството в гр. Каблешково,
ул. Черно море 2, при следния дневен ред: 1. приемане
на доклад за дейността на дружеството за 2001 г.; про-
ект за решение: ОС приема доклада за дейността на
дружеството; 2. приемане на счетоводен отчет и ба-
ланс на дружеството за 2001 г.; проект за решение: ОС
приема отчета и баланса на дружеството за 2001 г.; 3.
приемане на одиторски доклад за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2001 г.; проект за решение:
ОС приема одиторския доклад за 2001 г.; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2001 г.; проект за решение: ОС освобождава
от отговорност СД за дейността му през 2001 г.; 5.
промени в СД, определяне на възнаграждение на чле-
новете на СД и гаранциите за управлението; проект за
решение: ОС избира предложените членове на СД и
определя възнаграждението на СД и гаранциите за
управление; 6. увеличаване капитала на дружеството;
проект за решение: ОС увеличава капитала на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
административната сграда в гр. Каблешково, ул. Чер-
но море 2, всеки работен ден от 13 до 16 ч. Регистраци-
ята на акционерите започва в 9 ч. в деня на събранието
и приключва в 10 ч. При регистрацията акционерите
следва да представят документ за самоличност, а пъл-
номощниците—изрично нотариално заверено пълно-
мощно за конкретното общо събрание.
2320
7.—Съветът на директорите на “Ремби”—АД, гр.
Елена, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 2.III.2002 г. в 11 ч. в седалището на
дружеството в гр. Елена, ул. Трети март 16А, при след-
ния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството
през 2001 г., приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г. и на доклада на експерт-сче-
товодителя; предложение за решение: ОС приема док-
лада за 2001 г., годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 2.
освобождаване на СД от отговорност; предложение за
решение: ОС освобождава СД от отговорност; 3. избор
на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение:
ОС приема предложения експерт-счетоводител за
2002 г.; 4. разпределение на печалбата за 2001 г.; пред-
ложение за решение: ОС приема разпределението на
печалбата. Поканват се всички акционери да присъст-
ват лично или чрез упълномощени от тях представите-
ли. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
2043
2.—Съветът на директорите на “Агропромстрой
БД и ко”—АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на дружеството на
18.III.2002 г. в 9 ч. в офиса на дружеството в Монтана,
ул. Александър Стамболийски 13, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада на изп.
директор за дейността на дружеството през 2001 г.; 2.
приемане на баланса и отчета за приходите и разходите
на дружеството през 2001 г.; предложение за решение—
ОС приема баланса и отчета за приходите и разходите
на дружеството през 2001 г.; 3. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за одиторска заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2001 и 2002 г.;
предложение за решение—ОС избира предложения ек-
сперт-счетоводител за 2001 и 2002 г.; 4. избор на нови
членове на съвета на директорите; 5. решаване на орга-
низационни въпроси; 6. промяна в устава на дружество-
то; 7. разни. Поканват се всички акционери на дружес-
твото да присъстват като носят със себе си документи,
удостоверяващи легитимността им за участие в общото
събрание. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2297