Държавен вестник, бр. 18, 2000 г., стр. 76

С Т Р .  7 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 18
шение—ОС приема доклада на съвета на директорите
и назначените одитори; 2. одобряване на доклада за
дейността на съвета на директорите и заверения годи-
шен счетоводен отчет за 1999 г.; предложение за реше-
ние—ОС одобрява доклада за дейността на съвета на
директорите и годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
3. вземане на решение за разпределяне на печалбата;
предложение за решение—ОС на акционерите приема
предложението на СД за разпределяне на печалбата;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите; предложение за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите; 5. избор на одитори; предложение за реше-
ние—ОС приема предложения от СД за одитор за
финансовата 2000 г.; 6. разни. Поканват се всички ак-
ционери да вземат участие в общото събрание лично
или чрез упълномощено лице. Писмените материали
по дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 12 ч. на същото място.
9363
1.—Съветът на директорите на “Международна
банка за търговия и развитие”—АД, София, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
20.IV.2000 г. в 10 ч. в централата на банката при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на банката през 1999 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителите по годишния сче-
товоден отчет за 1999 г.; 3. приемане на годишния счето-
воден отчет за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите; 5. избор на екс-
перт-счетоводители за 2000 г.; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де при същия дневен ред в 11 ч., на същото място.
10088
13.—Съветът на директорите на “Клерк”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но отчетно събрание на акционерите на 20.IV.2000 г. в
10 ч. в София, пл. Славейков 4, ет. 4, стая 408, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на СД за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 1999 г. и на доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. обсъждане на резултатите от финан-
совата ревизия в дружеството; проект за решение—ОС
приема за сведения резултатите от ревизията; 4. обсъж-
дане на мерките за търсене на отговорност от лицата,
допуснали нарушения, съгласно констатациите на фи-
нансовата ревизия; проект за решение—ОС задължава
СД да потърси отговорност от лицата, допуснали нару-
шения; 5. разглеждане на постъпилите искания от Карл
Кайлувайт и Стойчо Донев за погасяване дължимите
заеми и вземане решение за начина и времето на връ-
щане на сумите, като се вземат предвид резултатите от
финансовата ревизия и се съобразят с дейността на
“България Консултинг и Маркетинг”—ГМБХ, Берлин,
Германия; проект за решение—ОС задължава СД да
отложи възможните плащания до изясняване на нане-
сените на дружеството щети, констатирани от финан-
совата ревизия, както и изясняване на финансовото
състояние на “България Консултинг и Маркетинг”—
ГМБХ, Берлин, Германия; 6. обсъждане на писмен
отчет, заверен от оторизирани финансови органи на ФРГ
от управителя на “България Консултинг и Маркетинг”—
ГМБХ, Берлин, Германия, за дейността на дружество-
то през 1997, 1998 и 1999 г.; проект за решение—ОС
приема отчета; 7. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2000 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
8. освобождаване членовете на СД от отговорност за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 1999 г.; 9. промяна в състава на СД; проект
за решение—ОС приема предложената промяна в СД;
10. разни. Поканват се акционерите или упълномоще-
ните от тях лица в съответствие с устава на дружество-
то и ТЗ да присъстват на събранието.Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в 9 ч. и
30 мин. и приключва в 10 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред на събрани-
ето са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството, София, пл. Славейков 4, стая 408, всеки
работен ден от 10 до 16 ч.
10119
42.—Съветът на директорите на “Хидроизомат”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на дружеството на
21.IV.2000 г. в 10 ч. в София, ул. Ил. Бешков 8, в залата
на дружеството, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на “Хидро-
изомат”—АД, за 1999 г.; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. доклад на
експерт-счетоводителя (одитора); проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя (одито-
ра); 4. вземане на решение за разпределение на печал-
бата на дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата; 5. вземане на решение за освобождаване от
отговорност на членовете на СД за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
6. промени в състава на съвета на директорите и опре-
деляне на възнаграждението на членовете на СД; про-
ект за решение—ОС приема направеното предложение
за промени в състава на СД и за размера на възнаграж-
дението на членовете на СД; 7. избор на експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС приема напра-
веното предложение за избор на експерт-счетоводител
(одитор) за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2000 г.; 8. обсъждане на предложение на
СД за отписване на “Хидроизомат”—АД, като публич-
но дружество при условията на чл. 119, ал. 1, т. 1, буква
“б” ЗППЦК; проект за решение—ОС приема предло-
жението за отписване на “Хидроизомат”—АД, като
публично дружество при условията на чл. 119, ал. 1, т. 1,
буква “б” ЗППЦК; 9. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложенията за про-
мени в устава на дружеството. Регистрацията на акци-
онерите и техните пълномощници започва в 9 ч. и 30 мин.
и приключва в 10 ч. Акционерите се легитимират с
документ за самоличност, а пълномощниците—и с из-
рично нотариално заверено пълномощно съгласно
чл. 116, ал. 1 ЗППЦК с минимално съдържание, опре-
делено с наредба. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството, София, ул. Ил. Бешков 8, все-
ки присъствен ден от 9 до 16 ч. Поканват се акционери-
те да присъстват лично или чрез пълномощник.
10338
2.—Съветът на директорите на “Камарко Маге-
лан”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 21.IV.2000 г. в 14 ч. в офиса
на дружеството в София, ул. Теодосий Търновски, бл. 14,
вх. А, при следния дневен ред: 1. приемане на отчетния
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството за 1999 г.; 2. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за годишния счетоводен отчет на
дружеството и баланса за приходите и разходите; 3.
одобряване баланса и отчета и освобождаване от отго-
ворност на членовете на СД за 1999 г.; 4. избор на екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; 5. определяне на възнаг-
раждението на членовете на СД и на изпълнителния