Държавен вестник, бр. 4, 2002 г., стр. 99

Б Р О Й  4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  99
86.—Съветът на директорите на “МИТ БП”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 14.II.2002 г. в 10 ч. в София в офиса
на ул. Алабин 58, ет. 1, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2000 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2000 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя
за извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя за извърше-
ната проверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2000 г.; 3. приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2000 г.; 4. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2000 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД за освобождаване от отговорност членове
на съвета на директорите за дейността им през 2000 г.;
5. утвърждаване на дипломиран експерт-счетоводител
за 2001 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за утвърждаване на дипломиран експерт-
счетоводител за 2001 г. Поканват се всички акционери
на дружеството да присъстват на събранието лично или
чрез упълномощен представител. Писмените материа-
ли по дневния ред са на разположение на акционерите
в офиса на дружеството в София, ул. Алабин 58, ет. 1.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание на акционерите ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
64279
663.—Съветът на директорите на “Контролно-за-
варъчни устройства”—ЕАД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акци-
онерите на 14.II.2002 г. в 14 ч. в офиса на дружеството
в София, район “Триадица”, ул. Узунджовска 12, в за-
седателната зала на сутеренния етаж, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството към момента на провеждане на
ОСА; проект за решение—ОСА приема доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството
към момента на провеждане на ОСА; 2. освобождава-
не от отговорност на членовете на съвета на директо-
рите за дейността им до настоящия момент; проект за
решение—ОСА освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им до насто-
ящия момент; 3. изменения и допълнения в устава на
дружеството, вкл. преобразуване на дружеството от
ЕАД в АД, промяна в наименованието и адреса на
управление на дружеството; проект за решение—ОСА
приема предложените изменения и допълнения на
устава на дружеството, приема направеното предло-
жение за преобразуване на дружеството от ЕАД в АД,
приема предложената промяна в наименованието на
дружеството, приема предложената промяна в адреса
на управление на дружеството; 4. промени в състава на
съвета на директорите на дружеството и определяне
на възнаграждението на членовете на съвета; проект
за решение—ОСА приема предложените промени в
състава на съвета на директорите и приема направе-
ното предложение за възнаграждение на членовете на
съвета; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Регистраци-
ята на акционерите за участие в общото събрание ще
започне 1 час преди провеждането му. За регистраци-
ята си акционерите, респективно пълномощниците им,
трябва да представят документ за самоличност, удос-
товерение за актуално състояние, ако са юридически
лица, временни удостоверения за притежаваните ак-
ции. Пълномощниците на акционерите трябва да пред-
ставят писмено пълномощно, което се прилага към
документите на събранието. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите всеки работен
ден в офиса на дружеството в София, район “Триади-
ца”, ул. Узунджовска 12. Поканват се всички акционе-
ри да вземат участие в общото събрание лично или
чрез представител с писмено пълномощно.
69736
20.—Управителният съвет на Асоциация за разви-
тие на средната класа (АРСК)—София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
14.II.2002 г. в 13 ч. в заседателната зала на Института
по социология при БАН, София, ул. Московска 13а, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността през 2001 г.;
2. приемане на устав в съответствие с изискванията на
ЗЮЛНЦ; 3. избор на управителен съвет; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
69011
18.—Управителният съвет на “Български нацио-
нален клуб Немски дог”—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 14.II.2002 г. в 10 ч. в
седалището в София, ул. Иван Вазов 40А, при следния
дневен ред: 1. приемане нов устав на клуба в съответс-
твие с изискванията на ЗЮЛНЦ; 2. промяна в състава
и броя на членовете на управителния съвет; 3. разни.
66026
12.—Съветът на директорите на “Еврохолидейс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 14.II.2002 г. в 10 ч. в седа-
лището на дружеството в София, ул. Стефан Стамболов
13, при следния дневен ред: 1. одобряване на годишния
счетоводен отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет за 2000 г.; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2000 г.; 3.
избор на експерт-счетоводител, който да провери го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител,
който да провери годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г.; 4. приемане от общото събрание на
оценка на ДМА за обект: Ваканционно селище, При-
морско, собственост на “Еврохолидейс”—АД, София,
извършена от лицензиран оценител, за целите на го-
дишния счетоводен отчет. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
69884
56.—Съветът на директорите на “Хелиос Къмпани”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 14.II.2002 г. в 10 ч. в София в офиса
на ул. Алабин 58, ет. 1, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството през
2000 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извърше-
ната проверка на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2000 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя за извършената проверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2000 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2000 г.; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2000 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на СД за освобождаване от отговор-
ност членове на съвета на директорите за дейността им
през 2000 г.; 5. утвърждаване на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2001 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за утвърждаване на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2001 г. Поканват се всички акцио-
нери на дружеството да присъстват на събранието лично
или чрез упълномощен представител. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционерите
в офиса на дружеството в София, ул. Алабин 58, ет. 1. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние на акционерите ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
64280