Държавен вестник, бр. 43, 2007 г., стр. 147

Б Р О Й  43
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  147
цата, придобили акции най-късно до 14-ия ден преди
общото събрание съгласно списък на акционерите
на дружеството, представен към тази дата от “Цен-
трален депозитар”—АД. При липса на кворум на
основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание на ак-
ционерите ще се проведе на 18.VII.2007 г., на същото
място и при същия дневен ред.
24355
1. Съветът на директорите на “Холдингово дру-
жество Пътища”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква годишно общо събрание за отчетната
2006 г., което ще се проведе на 2.VII.2007 г. в 11 ч. в
София, ул. Калоян 6, хотел “Рила”, зала “Адакта”,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на дирек-
торите за управлението на дружеството през 2006 г.;
предложение за решение: ОС приема отчета на съве-
та на директорите на “Холдингово дружество Пъти-
ща”—АД, за дейността на дружеството през 2006 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г.; предложение за решение:
ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за извършената проверка на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2006 г.; 3. приемане
на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
предложение за решение: ОС приема годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2006 г.; 4. приемане
на отчета на директора за връзки с инвеститорите по
чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК; предложение за решение: ОС
приема доклада на директора за връзки с инвестито-
рите; 5. приемане на решение за разпределяне на
финансовия резултат—загуба от дейността на дру-
жеството през 2006 г.; проект за решение: ОС приема
направеното от съвета на директорите предложение
финансовият резултат на дружеството, който е загу-
ба в размер на 455 599,83 лв. да бъде покрита частич-
но до размера на неразпределената печалба от мина-
ли години в размер 69 270,47; 6. избор на одитор за
финансовата 2007 г.; предложение за решение: ОС
избира Теодоси Неделчев Георгиев, ЕГН 6109195320,
диплом № 363, за дипломиран експерт-счетоводител
за финансовата 2007 г.; 7. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2006 г.
предложение за решение: ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите на “Хол-
дингово дружество Пътища”—АД, за дейността им
за 2006 г.; 8. определяне на възнаграждението на чле-
новете на съвета на директорите; предложение за ре-
шение: ОС определя възнаграждението на членовете
на съвета на директорите на “Холдингово дружество
Пътища”—АД, да бъде в размер на пет минимални
работни заплати за страната, определени за съответ-
ния период; 9. промяна на наименованието на “Хол-
дингово дружество Пътища”—АД; предложение за
решение: ОС променя наименованието на дружест-
вото от “Холдингово дружество Пътища”—АД, на
“Холдинг Пътища”—АД; 10. изменение устава на
“Холдингово дружество Пътища”—АД; предложение
за решение: ОС приема предложенията на съвета на
директорите за изменение на чл. 2, ал. 1 и 2 за зали-
чаване на чл. 14, ал. 1, т. 18 от устава на “Холдингово
дружество Пътища”—АД, и промяна на номерация-
та в чл. 14, ал.1, като т. 19 и 20 стават т. 18 и 19; 11.
приемане на решение за сключване между “Холдин-
гово дружество Пътища”—АД, и всяко едно от него-
вите дъщерни дружества на сделки до определен
размер във връзка с чл. 114 ЗППЦК; предложение за
решение: ОС дава съгласие между “Холдингово дру-
жество Пътища”—АД, и всяко едно от неговите дъ-
щерни дружества да бъдат сключвани сделки на стой-
ност до 30 000 000 евро, извършвани при осъществя-
ване на обичайната търговска дейност на дружество-
то, включително при сключване на договори за бан-
кови кредити и предоставяне на обезпечения по сми-
съла на чл. 114, ал. 8 ЗППЦК; 12. разни—не приема
предложения. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището и адреса
на управление на дружеството: София, район “Поду-
яне”, ул. Бесарабия 114, стая 20, всеки работен ден от
14 до 16 ч. Право на глас в общото събрание ще имат
само лицата, придобили акции най-късно до 14-ия
ден преди общото събрание съгласно списък на ак-
ционерите на дружеството, представен към тази дата
от “Централен депозитар”—АД. Акционерите се ле-
гитимират с представянето на документ за самолич-
ност, а пълномощниците—и с изрично писмено но-
тариално заверено пълномощно. Преупълномоща-
ването с правата по предоставени пълномощни, как-
то и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116,
ал. 1 ЗППЦК, са нищожни. Регистрацията на акцио-
нерите в деня на събранието започва в 10 ч. на мяс-
тото, където събранието ще се проведе. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 18.VII.2007 г. в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
24352
1.—Съветът на директорите на “БАД Гранито-
ид”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 2.VII.2007 г. в 11 ч. в управлението на дру-
жеството, София, ул. Московска 27, вх. Б, ет. 4, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклада на СД за
дейността на дружеството през 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада за дейността на дружес-
твото през 2006 г.; 2. приемане на доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител по годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител по годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2006 г.; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен очет
на дружеството за 2006 г.; 4. приемане на решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
СД относно разпределението на печалбата за 2006 г.;
5. приемане на решение за освобождаване от длъж-
ност и/или от отговорност на членовете на СД; про-
ект за решение—ОС освобождава от длъжност и/или
от отговорност членовете на СД; 7. назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
проект за решение—ОС назначава дипломиран екс-
перт-счетоводител за проверка на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2007 г., предложен от
СД. Поканват се акционерите или техни упълномо-
щени в съответствие с устава на дружеството пред-
ставители. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници ще започне на определения за засе-
данието ден в 10,30 и ще приключи в 11 ч. Материа-
лите за заседанието по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството, София,
ул. Московска 27, вх. Б, ет. 4. При липса на кворум
събранието ще се проведе на 17.VII.2007 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
24300
1.—Управителният съвет на сдружение “Насто-
ятелство на ОДЗ № 80 “Приказна Калина”—София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 2.VII.2007 г. в 9 ч. в
сградата на ОДЗ № 80 “Приказна Калина”, София,
ул. Видлич 2, при следния дневен ред: 1. доклад на