Държавен вестник, бр. 39, 2007 г., стр. 148

С Т Р .  148
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
зултат да се разпредели като дивидент; 8. промени в
устава на дружеството; проект за решение—СД пред-
лага промяна в чл. 37, ал. 2, изречение последно от
устава на дружеството, като предлаганият текст е
“За приемане на решения по чл. 31, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4
се изисква мнозинство от 3/4 (три четвърти) от пред-
ставените на събранието акции с право на глас”.
При липса на кворум събранието ще се проведе на
14.VII.2007 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
13869
25.—Съветът на директорите на “ИПМ”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 29.VI.2007 г. в 13 ч. във
Варна, ул. Студентска 1, във втори корпус на дружес-
твото, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет за 2006 г. и доклада на експерт-счетоводителя
за резултатите от проверката на годишния счетово-
ден отчет; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2006 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2006 г.; 4. приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите относно разпределението на печалбата;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2007 г.; проект за решение—ОС
приема предложения от съвета на директорите дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2007 г. Поканват
се всички акционери или упълномощени техни пред-
ставители да присъстват. Материалите за събрание-
то са на разположение в дружеството. Регистрация
на участниците ще се извърши от 11 до 13 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 13.VII.2007 г. в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
12950
2.—Съветът на директорите на “Товарни прево-
зи—Варна”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
29.VI.2007 г. в 15 ч. в автобазата на дружеството, Вар-
на, ЗПЗ, при дневен ред: 1. вземане на решение за
преобразуване и одобряване на договор за преобразу-
ване чрез вливане в “Товарни превози—Варна”—АД,
Варна, на “АТП”—ЕООД, Варна, “Ди—По”—ЕООД,
Варна, “ДАП—1”—ЕООД, Варна, “Товарни прево-
зи”—ЕООД, Варна; проект за решение—ОС приема
решение за преобразуване и одобрява договор за пре-
образуване чрез вливане в “Товарни превози—Вар-
на”—АД, Варна, на “АТП”—ЕООД, Варна, “Ди—
По”—ЕООД, Варна, “ДАП—1”—ЕООД, Варна, “То-
варни превози”—ЕООД, Варна. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез упълномо-
щено от тях лице. Регистрацията на акционерите за-
почва в 14 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 30.VII.2007 г. в 14 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Материали-
те по дневния ред са на разположение на акционерите
в автобазата на дружеството, Варна, ЗПЗ.
17801
1.—Съветът на директорите на “Бросс хол-
динг”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
30.VI.2007 г. в 10 ч. в седалището на дружеството,
Варна, Западна промишлена зона, ул. Перла 44, в
залата на административната сграда, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета за дейността на дру-
жеството за изтеклата 2006 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството за
2006 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет на
дружеството за 2006 г.; 3. обсъждане и приемане на
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2006 г.; 4.
приемане на решение за разпределение на печалба-
та за 2006 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за разпределе-
ние на печалбата за 2006 г.; 5. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; 6. избира-
не на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния финансов отчет на дружеството за
2007 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния финансов отчет за 2007 г.; 7. промяна на
капитала на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в капитала на дру-
жеството; 8. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в устава на дружеството; 9. разни—организаци-
онни въпроси. Поканват се всички акционери да
участват в общото събрание лично или чрез редов-
но упълномощен представител. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството всеки работен
ден от 10 до 16 ч. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници започва същия ден в 9,30 ч.
и приключва в 10 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще
се проведе на 30.VII.2007 г. в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
19222
2.—Съветът на директорите на “Провентусс”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 30.VI.2007 г. в 11 ч.
в седалището на дружеството, Варна, Западна про-
мишлена зона, ул. Перла 44, в залата на администра-
тивната сграда, при следния дневен ред: 1. приемане
отчета за дейността на дружеството за изтеклата
2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 2006 г.; 2. обсъждане и
приемане на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2006 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 3.
обсъждане и приемане на доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за 2006 г.; 4. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за разпределение на печалбата за 2006 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2006 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; 6. избиране на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2007 г.; проект за решение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния финансов отчет за 2007 г.; 7.
промяна на капитала на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложените промени в капи-
тала на дружеството; 8. промени в устава на дружес-