Държавен вестник, бр. 117, 2002 г., стр. 109

Б Р О Й  117
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  109
дението на членовете на СД; проект за решение—ОС
приема правилата за определяне възнаграждението на
членовете на СД; 4. промени в състава на СД; проект за
решение—ОС приема предложените промени в съста-
ва на СД. Поканват се акционерите да вземат участие
лично или чрез писмено упълномощен от тях предста-
вител. Регистрацията на акционерите и пълномощни-
ците започва в 13 ч. и ще завърши в 14 ч. в деня и на
мястото, където ще се проведе събранието. Акционе-
рите се регистрират срещу документ за самоличност, а
пълномощниците с писмено пълномощно с минимал-
ното съдържание, определено с наредба, и документ за
самоличност. Писмените материали за събранието са
на разположение на акционерите всеки работен ден от
9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. в офиса на дружеството, Плов-
див, ул. Кукленско шосе 34 до 20.I.2003 г. Запознаване-
то с материалите може да бъде лично или чрез пълно-
мощник. При поискване материалите се предоставят
срещу писмена молба, заведена в деловодството на
“Филтранс”—АД.
65342
1.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел—училищно настоятелство при СОУ “Св.
Софроний Врачански”—Пловдив, на основаине чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на настоятелството на
22.I.2003 г. в 18 ч. в Пловдив, ул. Съединение, в сграда-
та на СОУ “Св. Софроний Врачански”, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета за дейността на упра-
вителния съвет; 2. напускане на членове на общото
събрание и приемане на нови; 3. избор на нов управи-
телен съвет; 4. избор на нов председател, зам. предсе-
дател и касиер на сдружението.
64271
10.—Съветът на директорите на “Резервни час-
ти”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 24.I.2003 г. в 15 ч. в
Пловдив, в административната сграда на дружеството
в Пловдив, ул. Врезовско шосе 133, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на промени в устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 2. промени в съста-
ва на членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложените промени в съста-
ва на членовете на съвета на директорите; 3. опреде-
ляне на размер на гаранцията за управление на члено-
вете на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложения размер на гаранцията за уп-
равление на членовете на съвета на директорите; 4.
разни. Материалите за събранието са на разположе-
ние на акционерите в административната сграда на
дружеството в Пловдив, ул. Врезовско шосе 133, при
директора за връзки с инвеститорите всеки работен
ден от 8 до 12 ч. и от 13 до 17 ч. Регистрацията на ак-
ционерите започва в 14 ч. в деня на събранието на
мястото, където ще бъде проведено, срещу представя-
не на документ за самоличност. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се прове-
де същия ден в 16 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Поканват се акционерите да присъстват
лично или чрез упълномощени от тях представители с
изрично писмено нотариално заверено пълномощно.
69940
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Младежка инициативо—Пловдив”, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
28.I.2003 г. в 18 ч. в залата на клуб “Отворено общест-
во”, библиотека “Иван Вазов”, ет. I, ул. Авксентий Ве-
лешки 17, Пловдив, при следния дневен ред: 1. отчет на
дейността на управителния съвет за 2002 г.; проект за
решение—ОС одобрява и приема отчета за дейността
на управителния съвет за 2002 г.; 2. отчет за финансова-
та дейност на сдружението за 2002 г.; проект за реше-
ние—управителния съвет одобрява и приема отчета за
финансовата дейност на сдружението за 2002 г.; 3. пред-
ложение на план за работа на сдружението за 2003 г.;
проект за решение—ОС одобрява и приема плана за
работа на сдружението за 2003 г.; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
70203
71.—Управителният съвет на Клуб “Кръгла маса
Пловдив 3”—Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на управи-
телния съвет на 31.I.2003 г. в офиса на клуба в Пловдив,
бул. Руски 55, в 14 ч. със следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на клуба през 2002 г. и насоки за развитие
през 2003 г.; проект за решение—УС приема доклада за
отчета на дейността през 2002 г. и насоките за развитие
през 2003 г.; 2. финансов отчет за 2002 г.; 3. промяна в
устава на клуба; 4. разни. Материалите по дневния ред
са на разположение на членовете на управителния съ-
вет в офиса на клуба. Поканват се членовете лично да
вземат участие.
69555
48.—Съветът на директорите на “МСЦ Промес”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 31.I.2003 г. в 10 ч. в ПУЦ
на КЦМ—АД, Пловдив, при следния дневен ред: 1.
доклад-анализ за финансовото и икономическото със-
тояние на дружеството към 31.ХII.2001 г., приемане на
баланса и отчета за приходите и разходите на дружес-
твото за отчетната 2001 г. и вземане решение за разпре-
деление на дивидент; проект за решение—ОС одобрява
и приема доклада-анализ, баланса и отчета за приходи-
те и разходите на дружеството за 2001 г. и взема реше-
ние да разпредели дивидент съгласно предложението
на съвета на директорите; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител, извършил одиторската заверка
на счетоводния отчет на дружеството за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител; 3. избор на експерт-счетоводител
за одиторска заверка на счетоводния отчет на дружес-
твото за отчетната 2002 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от съвета на директорите дипло-
миран експерт-счетоводител за заверка на счетовод-
ния отчет на дружеството за 2002 г.; 4. одобряване и
утвърждаване на всички извършени действия и взети
решения от членовете на съвета на директорите през
периода на тяхното управление до деня на общото съб-
рание и освобождаването им от отговорност; проект за
решение—ОС одобрява и утвърждава, както и освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те за взетите решения и извършените действия през
периода на тяхното управление до деня на общото съб-
рание; 5. разни. Поканват се всички акционери на дру-
жеството или техни упълномощени представители да
присъстват на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения капитал. Материалите
за събранието са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството.
65592
30.—Съветът на директорите на “Професионален
футболен клуб Ботев 1912—Пловдив”—АД, Пловдив,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на 31.I.2003 г. в 16 ч. в зала “Тримонци-
ум” в Международен панаир—Пловдив, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2002 г. и до
датата на ОСА; проект за решение: ОСА приема отчета
на съвета на директорите за дейността на дружеството
за 2002 г. и до датата на ОСА; 2. доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител за заверката на годишния
счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение: ОСА
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел по годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 3. приема-
не на годишния счетоводен отчет и баланс на дружес-
твото за 2002 г.; проект за решение: ОСА приема го-