Държавен вестник, бр. 63, 2004 г., стр. 114

С Т Р .  114
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  63
сдружението; 3. избор на членове на управителния съ-
вет; 4. текущи въпроси. Регистрацията на участниците
- в залата. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.
независимо от представения брой членове. Материали-
те за събранието могат да се получат всеки ден от 9 до
12 ч. в офиса на сдружението.
36993
55.—Съветът на директорите на “Димана”—АД,
Харманли, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 26.VIII.2004 г. в 11 ч. в се-
далището на дружеството в Харманли, бул. България 9,
при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. доклад на експерт-счетово-
дителя за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за финансовата 2003 г.; 3. избор на експерт-счето-
водител за 2004 г.; 4. вземане на решение за освобожда-
ване от отговорност на членовете на СД за дейността
им през отчетния период; 5. промяна в устава на дру-
жеството; 6. разпределение на финансовия резултат; 7.
разни. Поканват се акционерите в дружеството да взе-
мат участие в събранието лично или чрез надлежно
упълномощени лица съгласно законовите изисквания
за юридически и физически лица. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до
16 ч. Регистрацията на акционерите започва същия ден
от 10 ч. на мястото на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе от
13 ч. на 15.IХ.2004 г., на същото място и при същия
дневен ред.
34549
1.—Съветът на директорите на “СБР Калифея”—
АД, Хисаря, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 30.VIII.2004 г. в 17 ч. в седали-
щето на дружеството—Хисаря, ул. Бели брези 1, при
следния дневен ред: 1. обсъждане на резултатите от
дейността на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството за 2003 г.; 2. приемане на
одитираните годишни счетоводни отчети и баланси на
дружеството; проект за решение—ОС приема одитира-
ните годишни счетоводни отчети и баланси на дружес-
твото; 3. промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в състава на СД съгласно представените кандидату-
ри; 4. промяна на седалището и адреса на управление на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жената промяна в седалището и адреса на управление
на дружеството; 5. промяна статута на дружеството;
проект за решение—ОС приема промяна в статута на
дружеството; 6. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
устава на дружеството; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се състои на
30.IХ.2004 г. в същия час, на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение съгласно изискванията на чл. 224 ТЗ. Поканват се
всички акционери да участват в общото събрание лично
или чрез писмено упълномощени представители.
36494
1.—Съветът на директорите на “Таита”—АД, Шу-
мен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.VIII.2004 г. в 11 ч. в
Шумен, ул. Ришки проход 68, при следния дневен ред:
1. приемане доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2003 г. и одобряване на
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за дей-
ността на дружеството през 2003 г. и одобрява годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 2. раз-
пределяне печалбата от минали години и печалбата
за 2003 г. във фонд “Резервен”; проект за решение—
ОС разпределя печалбата от минали години и печал-
бата за 2003 г. във фонд “Резервен”; 3. покриване за-
губата от 2000 г. със средства от фонд “Други резер-
ви” и от фонд “Резервен”; проект за решение—ОС
покрива загубата от 2000 г. със средства от фонд “Дру-
ги резерви” и от фонд “Резервен”; 4. изплащане на
дивидент за 2003 г.; проект за решение—да не се из-
плаща дивидент за 2003 г.; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от СД дипломиран експерт-
счетоводител за 2004 г.; 6. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 7. оп-
ределяне размера на възнагражденията на членовете
на СД, на които не е възложено управлението на дру-
жеството; проект за решение—да не се изплащат въз-
награждения на членовете на СД, на които не е въз-
ложено управлението на дружеството; 8. промяна в
устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема промени в устава. Поканват се акционерите или
писмено упълномощени от тях представители да при-
състват на събранието. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
14.IХ.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството на
посочения адрес.
34586
1.—Управителният съвет на “Областен съюз на
рибовъдите”—Ямбол, свиква редовно общо събрание
на членовете на 28.VIII.2004 г. в 10 ч. в залата на хотел
“Тунджа”, Ямбол, съгласно предварително съобщение
със SMS при следния дневен ред: 1. годишен отчет за
изпълнението на бюджета за 2003 г.; 2. обсъждане и
приемане на бюджета за 2004 г.; 3. информация за дей-
ността на управителния съвет през отчетния период и
програма за дейността през 2004—2005 г.; 4. промени в
устава; 5. утвърждаване размера на членския внос—
встъпителен и годишен; 6. избор на нов състав на упра-
вителния съвет и председател; 7. вземане на решение за
включване на “Областен съюз на рибовъдите”—Ям-
бол, за участие в Националната федерация по рибарст-
во—България; 8. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ редовното общо събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Материалите за събранието са на раз-
положение на всички членове в офиса на “Областен
съюз на рибовъдите”—Ямбол.
36402
1.—Учредителният комитет на сдружение за на-
появане “Воден рай”, с. Пъдарско, община Брезово,
област Пловдив, на основание чл. 10, ал. 4 ЗСН нас-
рочва учредително събрание на сдружението на
18.IХ.2004 г. в 10 ч. в читалището на кметство с. Пъ-
дарско при следния дневен ред: 1. проверка на спазва-
не изискванията по чл. 6, ал. 2 и чл. 10—12 ЗСН; 2.
вземане на решения по отчета на учредителния коми-
тет за освобождаването му от отговорност; 3. вземане
на решения за учредяване на сдружението и приемане
на устава; 4. избор на органите на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 11, ал. 2 ЗСН ново
събрание се насрочва на 9.Х.2004 г. в 10 ч. на същото
място. Проектите на учредителните документи са из-
ложени в кметство с. Пъдарско, община Брезово, все-
ки работен ден от 9 до 17 ч.
37934
60.—Управителният съвет на сдружение “Училищ-
но настоятелство при седмична детска градина “Щас-
тливо детство”—с. Средня, област Шумен, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
28.VIII.2004 г. в 10 ч. в детска градина “Щастливо дет-
ство”—с. Средня, при следния дневен ред: 1. приемане
на нов устав на сдружението в съответствие с ЗЮЛНЦ
и ЗНП; 2. приемане на нови членове; 3. обсъждане и
приемане на отчета на дейността на управителния съ-
вет; 4. избор на ръководни органи в съответствие с новия
устав на сдружението. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
37512