Държавен вестник, бр. 44, 2004 г., стр. 131

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  131
съвет на директорите; проект за решение—ОС осво-
бождава от длъжност досегашните членове на съвета
на директорите и избира нов съвет на директорите съг-
ласно предложенията на акционерите; 6. определяне
размера на възнаграждението на членовете на СД за
2004 г.; проект за решение—ОС определя размера на
възнаграждението на членовете на СД за 2004 г.; 7.
преобразуване акциите на дружеството от безналични
в налични; проект за решение—ОС преобразува акци-
ите на дружеството от безналични в налични; 8. изме-
нения и допълнения на устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените изменения и
допълнения на устава; 9. вземане на решение за про-
дажба на активи на дружеството по реда на чл. 236, ал. 2
ТЗ; проект за решение—ОС упълномощава съвета на
директорите да извършва продажби по реда на чл. 236,
ал. 2 ТЗ; 10. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен от-
чет и баланс за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от съвета на директорите дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет и баланс за 2004 г.; 11. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в Стара Загора, ул. Иван Азманов 6. Регис-
трацията на акционерите започва в 13 ч. в деня на про-
веждане на общото събрание. Поканват се всички ак-
ционери или техни упълномощени представители да
вземат участие в общото събрание. Акционерите се
легитимират с личен паспорт, а пълномощниците—с
писмено пълномощно. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 14.VII.2004 г.
в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред. Регис-
трацията на акционерите започва в 13 ч.
23657
5.—Съветът на директорите на “Инермат 99”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 29.VI.2004 г. в 10 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, Стара Загора,
ул. Иван Азманов 6, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството, представен от съвета на дирек-
торите; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 3. разпре-
деление на печалбата за 2003 г.; проект за решение—
ОС взема решение за разпределението на печалбата за
2003 г. съгласно предложенията на акционерите; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; 5. избор на нов
съвет на директорите; проект за решение—ОС осво-
бождава от длъжност досегашните членове на съвета
на директорите и избира нов съвет на директорите съг-
ласно предложенията на акционерите; 6. изменения и
допълнения на устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените изменения и допълне-
ния на устава; 7. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет и баланс за 2004 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения от съвета на директорите дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет и баланс за 2004 г.; 8. разни. Ма-
териалите по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в Стара Загора, ул. Иван Азманов 6. Регистра-
цията на акционерите започва в 9 ч. в деня на провеж-
дане на общото събрание. Поканват се всички акционе-
ри или техни упълномощени представители да вземат
участие в общото събрание. Акционерите се легитими-
рат с личен паспорт, а пълномощниците—с писмено
пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 14.VII.2004 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Регистрацията
на акционерите започва в 9 ч.
23656
40.—Съветът на директорите на “Велпа—91”—АД,
гр. Стражица, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 30.VI.2004 г. в 10 ч. в
седалището и на адреса на управление на дружеството
в гр. Стражица, ул. Гладстон 36, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството за 2003 г. и
одобряване на годишния финансов отчет, заверен от
одитора на дружеството, за 2003 г., както и приемане на
одиторския доклад за заверката на финансовия отчет
на дружеството за 2003 г. и на отчета на директора за
връзка с инвеститорите за 2003 г.; проект за решение—
ОСА одобрява доклада за дейността на дружеството за
2003 г. и годишния финансов отчет, заверен от одитора
на дружеството, за 2003 г., както и приема одиторския
доклад за заверката на финансовия отчет на дружество-
то за 2003 г. и отчета на директора за връзка с инвести-
торите за 2003 г.; 2. предложение за разпределение на
печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема предложението на съвета на дирек-
торите на дружеството; 3. освобождаване на членовете
на съвета на директорите на дружеството от отговор-
ност за дейността им през 2003 г.; проект за решение—
ОСА освобождава членовете на съвета на директорите
на дружеството от отговорност за дейността им през
2003 г.; 4. определяне на възнаграждението на членове-
те на съвета на директорите на дружеството за 2004 г.,
на които няма да бъде възложено управлението; про-
ект за решение—ОСА приема предложението на ос-
новния акционер в дружеството за определяне на въз-
награждението на членовете на съвета на директорите
на дружеството за 2004 г., на които няма да бъде възло-
жено управлението; 5. назначаване на регистриран оди-
тор на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОСА
разисква направените предложения и назначава регис-
триран одитор на дружеството за 2004 г. Регистрацията
на акционерите за годишното общо събрание на акци-
онерите ще се състои в седалището и на адреса на уп-
равление на дружеството на 30.VI.2004 г. от 9 ч. и 15 мин.
до 9 ч. и 45 мин. Писмените материали по дневния ред
на общото събрание са на разположение на акционери-
те на адреса на управление на дружеството.
17786
1.—Съветът на директорите на “Калето”—АД, Сун-
гурларе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 28.VI.2004 г. в 10 ч. в Карнобат, ул.
Московска 26, при следния дневен ред: 1. промяна на
седалището и адреса на управление на дружеството; 2.
промяна на устава на дружеството; При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 12.VII.2004 г. в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
22367
19.—Съветът на директорите на “Медикотехника
98”—АД, Тополовград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо годишно събрание на акционерите на 28.VI.2004 г.
в 12 ч. в административната сграда на дружеството, ул.
Васил Левски 47, при следния дневен ред: 1. приемане
отчета за дейността на дружеството, годишния счето-
воден отчет, баланса и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството, годишния
счетоводен отчет, баланса и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 2003 г.; 2. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД през 2003 г.;
3. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител за 2004 г.; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 19.VII.2004 г. в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Регистрацията на акционерите за
участие в общото събрание започва в 10 ч. и 30 мин. в
деня и на мястото на събранието срещу представяне на
лична карта. Пълномощниците се легитимират с пред-
ставянето на лична карта и изрично писмено пълно-