Държавен вестник, бр. 66, 2006 г., стр. 145

Б Р О Й  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  145
1.—Съветът на директорите на “Елсаком Бълга-
рия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
28.IX.2006 г. в 12 ч., в София, ул. Оборище 38, при след-
ния дневен ред: 1. одобряване на доклада на специали-
зираното одиторско предприятие за резултатите от
извършения одит на годишните финансови отчети на
дружеството за 2002, 2003, 2004 и 2005 г.; предложение
за решение—ОС одобрява доклада на специализира-
ното одиторско предприятие за резултатите от извър-
шения одит на годишните финансови отчети на дру-
жеството за 2002, 2003, 2004 и 2005 г.; 2. одобряване на
годишните финансови отчети на дружеството за 2002,
2003, 2004 и 2005 г.; предложение за решение—ОС одоб-
рява годишните финансови отчети на дружеството за
2002, 2003, 2004 и 2005 г.; 3. освобождаване от длъж-
ност и от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2002, 2003, 2004 и 2005 г.;
предложение за решение—ОС освобождава от длъж-
ност членовете на съвета на директорите, както и ги
освобождава от отговорност за тяхната дейност през
2002, 2003, 2004 и 2005 г.; 4. деноминиране на капитала
на дружеството—от BGN 100 000 000 на BGN 100 000;
предложение за решение—ОС взема решение за дено-
миниране на капитала на дружеството от BGN
100 000 000 на BGN 100 000; 5. промяна на адреса на
управление на дружеството, като новият адрес на уп-
равление е София 1504, район “Оборище”, ул. Обори-
ще 38; старият адрес—София 1000, район “Средец”, ул.
Ангел Кънчев 15, се заличава; предложение за реше-
ние—ОС взема решение за промяна на адреса на уп-
равление на дружеството, като новият адрес на уравле-
ние е София 1504, район “Оборище”, ул. Оборище 38;
старият адрес—София 1000, район “Средец”, ул. Ангел
Кънчев 15, се заличава; 6. приемане на нов устав на
дружеството; предложение за решение—ОС взема ре-
шение за приемане на нов устав на дружеството; 7.
назначаване на специализирано одиторско предприя-
тие за извършване на одит на годишния финансов от-
чет на дружеството за 2006 г.; предложение за реше-
ние—ОС назначава специализираното одиторско пред-
приятие “Димитрови одит”—ООД, с регистрационен
№ 115 по списъка на специализираните одиторски пред-
приятия, регистрирани одитори в Репбулика България,
членове на ИДЕС през 2005 г., да извърши одит на
годишния финасов отчет на дружеството за 2006 г.
Писмените материали за общото събрание са на разпо-
ложение на акционерите на посочения адрес за про-
веждане на общото събрание. Регистрацията на акци-
онерите започва в 11 ч. Пълномощниците на акционе-
рите представят временни удостоверения, писмени
пълномощни и документи за самоличност. При липса
на кворум събранието ще се проведе на 16.X.2006 г. в
12 ч. на същото място и при същия дневен ред.
55917
2.—Съветът на директорите на “Мода Ф”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 28.IХ.2006 г. в 10 ч. в София, бул.
Ал. Стамболийски 125-2, ет. 5, в офиса на дружеството
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2005 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 2005 г.; 2. приемане на доклада на
експерт-счетоводителя по баланса и отчета за прихо-
дите и разходите на дружеството през 2005 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля по баланса и отчета за приходите и разходите на
дружеството за 2005 г. ; 3. приемане на баланса и отче-
та за приходите и разходите на дружеството за 2005 г.
и разпределение на печалбата за 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС приема баланса и отчета за приходите и
разходите на дружеството за 2005 г. и не разпределя
печалба за 2005 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2005 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2005 г.; 5. избор на експерт-
счетоводител на дружеството за 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС избира експерт-счетоводител за 2006 г.,
предложен от СД; 6. разпределяне на неразрпеделени
печалби от предходни години; проект за решение—ОС
реши неразпределените от предходни години печалби
да бъдат отнесени за погасяване на непокрити загуби;
7. създаване на фонд “Резервен” и определяне размера
на отчисленията за този фонд; проект за решение—ОС
формира фонд “Резервен” на дружеството и определя
размера на отчисленията за този фонд на 10 % от фор-
мираната печалба на дружеството след облагане; 8.
приемане на решения за изменения в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
от съвета на директорите промени в устава на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 30.Х.2006 г. в 10 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред. Регистрацията на
акционерите за участие в събранието ще се извърши
същия ден от 9 до 10 ч. на посоченото място. Матери-
алите за общото събрание са на разположение на аки-
цонерите в офиса на дружеството.
55095
1.—Управителният съвет на Сдружение на неза-
висимите интернет доставчици, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.IХ.2006 г.
в 16 ч. в офиса на сдружението, София, кв. Лозенец, ул.
Момин кладенец 3, ет. 2, ап. 3, при следния дневен
ред: 1. приемане на бюджет на сдружението за 2006 г.;
2. промени в състава на управителния съвет и избор
на изпълнителен директор; 3. изменение и допълне-
ние на устава на сдружението; 4. приемане на нови
членове на сдружението; 5. разни. Поканват се всички
членове на сдружението да участват в работата на
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 17 ч. на същото място и при същия дневен ред.
56999
1.—Управителният съвет на сдружение “Итали-
анска търговска камара в България”—София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 28.IХ.2006 г. в 17 ч. в
Грандхотел “София”, зала “Сердика”, ул. Гурко 1, ет. 1,
при следния дневен ред: 1. промяна в състава на чле-
новете на управителния съвет; 2. приемане на измене-
ния и допълнения в устава; 3. освобождаване и избор
на контрольори; 4. отчет за дейността на УС; 5. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да при-
състват лично или чрез упълномощен представител.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един част по-късно на съ-
щото място и при същия дневен ред независимо от
броя на явилите се членове. Материалите във връзка
със свикването и провеждането на общото събрание
се предоставят на всеки член при поискване от УС.
55102
14.—Управителният съвет на сдружение “Училищ-
но настоятелство “Хаджи Димитър”—София, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
28.IХ.2006 г. в 18,30 ч. в София, ул. Генерал Липранди
5, сградата на 42 ОУ “Хаджи Димитър”, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за
учебната 2005—2006 г.; 2. план-програма за дейността
на сдружението за учебната 2006—2007 г.; 3. други.
55094
42.—Управителният съвет на Сдружение на ИАТА
агенциите в България—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.IХ.2006 г. в 15 ч.
в София, кв. Горна баня, Дипломатически клуб “Гло-
рия Палас”, бул. Никола Петков 51, при следния дне-
вен ред: 1. смяна на името на СИАБ; 2. промяна на