Държавен вестник, бр. 97, 2003 г., стр. 113

Б Р О Й  97
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  113
1.—Съветът на директорите на “Хармония—
ТМ”—АД, Тетевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно ОС на акционерите на 10.ХII.2003 г.
в 13 ч. и 30 мин. в Тетевен, ул. Вършец 30, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; проекторешение—ОС приема
доклада на СД; 2. доклад по проверката на годишния
счетоводен отчет за 2002 г. от експерт-счетоводите-
ля; проекторешение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя; 3. одобряване на счетоводния отчет
за 2002 г.; проекторешение—ОС одобрява счетовод-
ния отчет за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; проек-
торешение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД; 5. назначаване на експерт-счетоводител
за 2003 г.; проекторешение—ОС назначава експерт-
счетоводител за 2003 г.; 6. разни. Писмените матери-
али за събранието са на разположение на акционери-
те в офиса на дружеството. Поканват се всички акци-
онери или техни представители да вземат участие в
събранието. Регистрацията на акционерите и предс-
тавителите започва в 13 ч. Акционерите удостоверя-
ват самоличността си с лична карта, а пълномощни-
ците представят и изрично писмено пълномощно.
61792
23.—Управителният съвет на “Пампорово—ски”—
АД, гр. Чепеларе, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
12.ХII.2003 г. в 16 ч. в работническия стол на “Пампо-
рово—ски”—ООД, ул. Чая 7, при следния дневен ред: 1.
отчет на УС за дейността на дружеството през 2002 г. и
одобряване на годишния счетоводен отчет за 2002 г.,
заверен от дипломиран експерт-счетоводител; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите по възложените им функции на управление
за 2002 г.; 3. избор и назначаване на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; 4. разни. Поканват се ак-
ционерите или техни писмено упълномощени предста-
вители да вземат участие в работата на общото събра-
ние. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе на 16.I.2004 г. в 16 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите
всеки работен ден в администрацията на “Пампорово—
ски”—ООД. Регистрацията на акционерите или техни-
те пълномощници започва в 14 ч. и 30 мин. и приключ-
ва в 15 ч. и 30 мин. в деня на събранието.
58539
1.—Съветът на директорите на “Шаблаинвест—
2000”—АД, Шабла, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно събрание на акционерите на 12.ХII.2003 г. в
10 ч. в седалището на дружеството, Шабла, ул. Заводс-
ка 55, при следния дневен ред: 1. доклад за извършената
работа през 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за извършената работа за 2001, 2002 г.; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за 2001 и
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за 2001 и 2002 г.; 3. приемане
на годишния счетоводен отчет за финансовата 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет за 2002 г.; 3. приемане на доклада на дипломира-
ния експерт счетоводител за извършената проверка на
годишния финансов отчет за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на годишния
финансов отчет за 2002 г.; 5. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; 6.
преобразуване на дружеството от акционерно в дружес-
тво с ограничена отговорност; проект за решение—ОС
взема решение на основание чл. 261 ТЗ във връзка с
чл. 264 и 265 ТЗ да се преобразува “Шаблаинвест—
2000”—АД, в дружество с ограничена отговорност с на-
именование “Шаблаинвест—2000”—ООД, с капитал
5000 лв., изцяло внесен, като всеки акционер замени
акциите си срещу дял, който им съответства. Поканват
се всички поименни акционери в дружеството или пис-
мено упълномощени от тях представители да присъс-
тват на събранието. Регистрацията на акционерите
или техните пълномощници започва в 9 ч. и 30 мин. в
деня на провеждане на събранието на обявеното мяс-
то. За участие в събранието акционерите представят
временните си удостоверения или депозитарни раз-
писки и документ за самоличност, а пълномощници-
те писмено заверено пълномощно. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де на 29.ХII.2003 г. в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо от
броя на представените акции. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
административната сграда на дружеството, Шабла,
всеки присъствен ден от 8 до 16 ч.
54584
1.—Съветът на директорите на “Шуменска кре-
пост”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
13.ХII.2003 г. в 9 ч. в дружеството, бул. Мадара 48,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля за извършената проверка; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя за
извършената проверка; 3. освобождаване от отговор-
ност съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 4. освобождаване от длъжност членовете на
съвета на директорите поради изтичане на мандата
им и избор на нов съвет на директорите; проект за
решение—ОС освобождава от длъжност членовете
на СД поради изтичане на мандата им и избира нов
СД; 5. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложенията за промени в
устава, събрали необходимото мнозинство; 6. опре-
деляне на възнаграждението на членовете на СД;
проект за решение—ОС приема предложението за
размера на възнаграждението, събрало необходимо-
то мнозинство; 7. избор на експерт-счетоводител на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения експерт-счетоводител за 2003 г. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството.  Покан-
ват се всички акционери да присъстват лично или
чрез упълномощен представител.
57036
424.—Управителният съвет на СКПОК “Родина”—
АД, София, обявява, че на 15.IХ.2003 г. общото събра-
ние на акционерите на основание чл. 192, ал. 1, 2 и 5,
чл. 194, ал. 1 и 3 и чл. 221, т. 2 ТЗ във връзка с § 111 от
преходните и заключителните разпоредби към Закона
за изменение и допълнение на Кодекса за задължител-
но обществено осигуряване (ДВ, бр. 67 от 2003 г.) и
чл. 121в, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване
реши да бъде увеличен капиталът на дружеството от
4 000 000 лв. на 5 000 000 лв. чрез издаване на нови
1 000 000 поименни безналични акции с право на глас с
номинална стойност 1 лв. Всеки от акционерите има
право да придобие по номиналната им стойност част от
новите акции, която съответства на неговия дял в капи-
тала преди увеличаването. Акционерите се поканват да
упражнят правото си да запишат акции, като в едноме-
сечен срок от обнародването на поканата в “Държавен
вестник” подадат заявление в дружеството, София, ул.
Оборище 47, и внесат изцяло стойността на записаните
от тях акции по банков код 30021056, банкова сметка на
дружеството № 1004022015.
58926