Държавен вестник, бр. 66, 2005 г., стр. 151

Б Р О Й  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  151
вет. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч. на също-
то място и при същия дневен ред.
53070
25.—Съветът на директорите на “Тедимпекс Ин-
вест”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
30.IХ.2005 г. в 13 ч. в административната сграда на дру-
жеството в Кърджали, бул. България 99, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съве-
та на директорите за дейността през 2004 г.; 2. доклад
на експерт-счетоводителя и одобряване на годишния
счетоводен отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя и одобрява
годишния счетоводен отчет; 3. вземане на решение за
разпределение на печалбата за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява предложението на съвета на дирек-
торите за разпределение на печалбата за 2004 г.; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съвета
на директорите дипломиран експерт-счетоводител за
2005 г.; 6. разни. Поканват се всички акционери да учас-
тват в общото събрание лично или чрез техни писмено
упълномощени представители. Материалите за събра-
нието се намират в офиса на дружеството в Кърджали,
бул. България 99. Регистрацията на акционерите и тех-
ните пълномощници започва в 12 ч. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 17.Х.2005 г. в 13 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
53016
1.—Съветът на директорите на “Бентонит”—АД,
Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ във връзка с чл. 119,
ал. 5 ЗППЦК свиква извънредно годишно общо съб-
рание на акционерите на 31.Х.2005 г. в 10 ч. в седали-
щето и на адреса на управление на дружеството в
Кърджали, бул. Беломорски 97, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите относно реше-
нието на Комисията за финансов надзор за одобрява-
не отписването на дружеството от регистъра на пуб-
личните дружества; предложение за решение: ОС
приема доклада на съвета на директорите за отписва-
не на држеството от регистъра на публичните дружес-
тва; 2. промяна на името на дружеството от “Бенто-
нит”—АД, на “Ес енд Би България”—АД; предложе-
ние за решение: ОС променя името на дружеството на
“Ес енд Би България”—АД; 3. изменение на устава на
дружеството в заглавието му и чл. 1 и 2 в частта им
относно името на дружеството, чл. 7 относно увели-
чаването на капитала, чл. 13 относно намаляването
на капитала, изменение на чл. 19А относно правата
на акционерите, притежаващи 10 или повече процен-
ти от капитала на дружеството, чл. 21 относно прех-
върлянето на акции, чл. 23 и 23А относно състава и
представителството на ОС, чл. 24 относно правомо-
щията на ОС, чл. 25, ал. 3 относно мястото на провеж-
дане на ОС, чл. 26 относно свикването на ОС посред-
ством лични покани, чл. 30, ал. 2 и чл. 31, ал. 2 относ-
но изисквания кворум и мнозинство за ОС, чл. 32, ал. 2
и 2А относно съдържанието на протокола от ОС, чл. 36,
ал. 4 и чл. 37, ал. 1 и 3 относно изискванията към чле-
новете на СД, чл. 39, ал. 5 относно правомощията на
СД, чл. 40, ал. 3 относно решенията на СД, за които е
необходимо единодушие, чл. 51, ал. 2 и 3 относно ак-
ционерите с право на дивидент и срока за неговото
изплащане от дружеството; отмяна на чл. 7А, 18А, 45А,
48А и § 2А в съответствие с новия статус на дружест-
вото като отписано от регистъра на публичните дру-
жества; предложение за решение: ОС изменя устава,
както е предложено от СД; 4. решение на ОС относно
възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите; предложение за решение: ОС взема решение
всички членове на съвета на директорите да получа-
ват брутно месечно възнаграждение 300 лв. за изпъл-
нението на техните функции; 5. разни. Поканват се
всички акционери с право на глас или надлежно упъл-
номощени техни представители да вземат участие в
общото събрание. Регистрацията на акционерите и
техните представители започва в 9 ч. на 31.Х.2005 г. в
седалището на дружеството в Кърджали, бул. Бело-
морски 97. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 18.ХI.2005 г. в
10 ч. независимо от броя на представените акции. Ак-
ционерите се легитимират с документ за самоличност,
а пълномощниците—с изрично писмено пълномощ-
но. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството в Кър-
джали, бул. Беломорски 97, всеки работен ден от 10 до
12 ч. и от 14 до 16 ч. до деня на провеждане на общото
събрание.
53765
73.—Съветът на директорите на “Лъки инвест”—
АД, гр. Лъки, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 7.Х.2005 г.
в 16 ч. в гр. Лъки, ул. Освобождение 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклада на СД за дейността
на дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на СД за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет за финансовата 2004 г. и доклада на експерт-сче-
товодителя за неговата проверка и заверка; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
финансовата 2004 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля за неговата проверка и заверка; 3. вземане на
решение за разпределение на печалбата за 2004 г.;
проект за решение—ОС взема решение за разпреде-
ление на печалбата за 2004 г. съобразно предложени-
ето на СД; 4. освобождаване от отговорност членове-
те на СД през отчетния период; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД през
отчетния период; 5. избор на експерт-счетоводител за
2005 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител за 2005 г.; 6. разни. Регистраци-
ята на участниците в общото събрание започва в 15 ч.
и 30 мин. в деня и на мястото на провеждане на съб-
ранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 21.Х.2005 г. в 16 ч.
при същия дневен ред и на същото място.
53891
18.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Сдружение Алтернативна Монтана”—
Монтана, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 30.IХ.2005 г. в 17,30 ч. в Монтана, Дома
на учителя, при следния дневен ред: 1. приемане на
нови членове; 2. промяна в състава на управителния
съвет—освобождаване и избор на нови членове; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18,30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
53071
80.—Съветът на директорите на “АТ Инвест”—
АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 7.Х.2005 г. в 11 ч. в ад-
министративната сграда на “Монтана Автобусен
транспорт”—ЕООД, Монтана, ул. Христо Ботев
149—гаража, при следния дневен ред: 1. приемане
на доклада за дейността на съвета на директорите,
годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-
счетоводителя за отчетната 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите,
годишния счетоводен отчет и отчета на експерт-сче-
товодителя; 2. освобождаване от отговорност съве-
та на директорите за дейността му през 2004 г. и