Държавен вестник, бр. 32, 2000 г., стр. 83

Б Р О Й 32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 3
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството и приемане на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за финансовата 1999 г.; про-
ект за решение—общото събрание приема доклада за
дейността на дружеството, годишния счетоводен от-
чет и баланса на дружеството за финансовата 1999 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителите по годишния сче-
товоден отчет и баланса на дружеството; проект за
решение—общото събрание приема доклада на екс-
перт-счетоводителите по годишния счетоводен отчет
и баланса на дружеството; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—общото
събрание освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 4.
разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за ре-
шение—общото събрание разпределя печалбата за
1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—общото събрание избира експерт-
счетоводител за 2000 г.; 6. разни. Поканват се всички
акционери или техни писмено упълномощени предс-
тавители да присъстват на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 19 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството.
19619
26.—Съветът на директорите на “Белпред”—АД,
Бяла Слатина, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 27.V.2000 г. в 10 ч. в седали-
щето на дружеството, Бяла Слатина, ул. Индустриална
2, при следния дневен ред: 1. приемане на доклад за дей-
ността на дружеството, доклада на експерт-счетоводи-
теля и заверения годишен счетоводен отчет за 1999 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството, доклада на експерт-счетоводи-
теля и заверения годишен счетоводен отчет на дружес-
твото за 1999 г.; 2. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за 1999 г.; предложение за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за 1999 г.; 3. приемане на реше-
ние за отписване на дружеството от регистъра на пуб-
личните дружества; предложение за решение—ОС при-
ема решение за отписване на дружеството от регистъра
на публичните дружества; 4. приемане на промени в ус-
тава на дружеството; предложение за решение—ОС при-
ема промени в устава на дружеството; 5. промени в със-
тава на съвета на директорите; предложение за реше-
ние—ОС приема промени в състава на съвета на дирек-
торите; 6. избор на експерт-счетоводител; предложение
за решение—ОС избира експерт-счетоводител за 2000 г.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството. Поканват се всички
акционери, притежаващи акции или временни удостове-
рения с право на глас, да вземат участие в събранието.
Пълномощниците на акционерите се легитимират с до-
кумент за самоличност и нотариално заверено пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
18496
3.—Съветът на директорите на “ГБС—Варна”—
АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на дружеството на 27.V.2000 г. в 10 ч. в сградата
на “Главболгарстрой”—АД, София, ул. Дамяница 3—5,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на СД и
дружеството; 2. одобряване годишния счетоводен от-
чет за 1999 г. на дружеството след заверка от назначе-
ния експерт-счетоводител; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД на дружеството; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството; 5.
промяна в капитала на дружеството; 6. промяна в уста-
ва на дружеството; 7. разни. Материалите по дневния
ред на събранието и проектът за решения са на разпо-
ложение на акционерите всеки работен ден от 13 до
16 ч. в управлението на дружеството. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от представените акции.
19657
77.—Съветът на директорите на “Черно море хотел
мениджмънт”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
28.VI.2000 г. в 15 ч. във Варна, Интерхотел “Черно море”,
зала “Галата”, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишните счетоводни отчети, докладите и заверките на
експерт-счетоводителя за 1998 и 1999 г; проект за реше-
ние—ОС на основание чл. 37, т. 6 във връзка с чл. 1, ал. 1
от устава приема годишните счетоводни отчети, докла-
дите и заверките на експерт-счетоводителя за 1998 и
1999 г.; 2. освобождаване от отговорност съвета на ди-
ректорите за 1998 и 1999 г.; проект за решение—ОС на
основание чл. 37, т. 9 във връзка с чл. 1, ал. 1 от устава и
чл. 263, ал. 3 ТЗ освобождава от отговорност съвета на
директорите за 1998 и 1999 г.; 3. избор на експерт-счето-
водител за 1999 и 2000 г.; проект за решение—ОС на
основание чл. 37, т. 5 във връзка с чл. 1, ал. 1 от устава
избира предложения експерт-счетоводител за 1999 и
2000 г.; 4. приемане на решение за разпределение на
печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС разпреде-
ля печалбата на дружеството за 1999 г. съгласно предло-
жението на съвета на директорите; 5. разни. Поканват се
всички акционери да присъстват лично или чрез упълно-
мощен представител. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
19783
248.—Съветът на директорите на “Домостроене
инженеринг”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 29.V.2000 г. в 13 ч.
в административната сграда на дружеството, храни-
телен блок, ет. 2, при следния дневен ред: 1. приема-
не на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 2. раз-
пределение на печалбата за 1999 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на СД за 1999 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. разни. Поканват
се всички акционери да вземат участие в събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
19499
45.—Съветът на директорите на “Черноморска
технологична компания”—АД, Варна, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 29.V.2000 г. в 14 ч. в офиса на дружеството,
ул. Цар Симеон I № 25, Варна, при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
годишен счетоводен отчет за 1999 г., консолидиран сче-
товоден отчет за 1999 г., доклад на дипломиран екс-
перт-счетоводител и предложение за покриване на за-
губата; проект за решение—ОС одобрява годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г. и консолидира-
ния счетоводен отчет за 1999 г., да се покрие загубата за
1999 г. от посочените източници; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; 4. назначаване
на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект
на решение—ОС назначава по предложение на съвета
на директорите дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството и за проверка на консолидацията на сче-
товодния отчет на групата предприятия за 2000 г. Ма-
териалите по дневния ред са на разположение в офиса
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе с наличния брой
гласове същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред и проект за решения по него.
19763