Държавен вестник, бр. 114, 2003 г., стр. 72

С Т Р .  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  114
2.—Управителният съвет на дружеството за защи-
та на хищните птици (ДЗХП)—София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 10.II.2004 г. в
18 ч. на адрес София, бул. В. Левски 40, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейност-
та на дружеството за периода януари 2001—декември
2003 г.; 2. финансов отчет за текущите и приключилите
през отчетния период проекти; 3. избор на нов управи-
телен съвет; 4. промени в устава; 5. изработване на
вътрешен правилник; 6. прием на нови членове.
70086
32.—Съветът на директорите на “Фючър Корпо-
рация”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 10.II.2004 г.
в 9 ч. в Костинброд, ул. Ломско шосе 35, при следния
дневен ред: 1. преобразуване на дружеството от АД в
ООД; проект за решение—ОС преобразува “Фючър
Корпорация”—АД, в ООД; 2. избор на управителни ор-
гани на дружеството; проект за решение—ОС избира
управителни органи на дружеството с ограничена отго-
ворност; 3. промяна на седалището на дружеството;
проект за решение—ОС променя седалището; 4. изме-
нение устава на дружеството; проект за решение—ОС
променя устава на дружеството; 5. избор на дипломира-
ни експерт-счетоводители за 2001, 2002, 2003 г.; проект
за решение—ОС избира дипломирани експерт-счето-
водители за 2001, 2002 и 2003 г.; 6. приемане на годишни-
те счетоводни отчети за 1999, 2000, 2001, 2002 г.; проект
за решение—ОС приема годишните счетоводни отчети
за 1999, 2000, 2001, 2002 г.; 7. приемане докладите на
дипломираните експерт-счетоводители за годишните сче-
товодни отчети за 1999, 2000, 2001, 2002 г.; проект за
решение—ОС приема докладите на дипломираните ек-
сперт-счетоводители за годишните счетоводни отчети
за 1999, 2000, 2001, 2002 г.; 8. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за 1999, 2000,
2001, 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за 1999,
2000, 2001, 2002 г.; 9. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; 10. приемане
на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2003 г.; 11. приемане доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за годишния счетоводен от-
чет за 2003 г.; 12. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност за 2003 г.; 13. разни. Матери-
алите за общото събрание са на разположение на акци-
онерите в Костинброд, ул. Ломско шосе 35, всеки при-
съствен ден от 14 до 16 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 24.II.2004 г.
в 9 ч. на същото място и при същия дневен ред.
71709
40.—Съветът на директорите на “Българска им-
пресарско-рекламна агенция”—АД, София, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акци-
онерите на 10.II.2004 г. в 13 ч. в София, ул. Незабравка
25, сградата на Парк-хотел “Москва”, стая 108, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството от
учредяването му през 2002 г. до края на финансовата
2003 г.; проект за решение: ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството от учредяването му през 2002 г.
до края за финансовата 2003 г.; 2. обсъждане и приема-
не на годишния счетоводен отчет на дружеството от
учредяването му до края на 2002 г. и за финансовата
2003 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел: проект за решение: ОС приема годишния счетово-
ден отчет на дружеството от учредяването му до края
на 2002 г. и за финансовата 2003 г. и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител; 3. приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2002 и 2003 г.;
проект за решение: ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата за 2002 и 2003 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им от учредяване на дружество-
то до края на 2002 г. и за дейността им през 2003 г.;
проект за решение: ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им от
учредяване на дружеството до края на 2002 г. и за дей-
ността им през 2003 г.; 5. определяне възнаграждение-
то на членовете на съвета на директорите, на които не
е възложено управлението, за 2003 и 2004 г.; проект за
решение: ОС приема решение за определяне възнаг-
ражденията на членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението, за 2003 и 2004 г.; 6.
оправомощаване на лице от общото събрание на акци-
онерите, което да сключи договорите за възлагане на
управлението от името на дружеството с членовете на
съвета на директорите, на които не е възложено управ-
лението; проект за решение: ОС приема предложение-
то за оправомощаване на лице, което да сключи дого-
ворите за възлагане на управлението от името на дру-
жеството с членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението; 7. избиране на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на счето-
водния отчет на дружеството за 2004 г.; проект за ре-
шение: ОС избира предложения от съвета на директо-
рите експерт-счетоводител за 2004 г.; 8. промени в
устава на дружеството; проект за решение: ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 9.
промени в състава на съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение: ОС приема предложе-
нието за промяна в състава на съвета на директорите
на дружеството; 10. разни. Поканват се всички акцио-
нери да участват в заседанието на общото събрание
лично или чрез редовно упълномощен представител.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощ-
ници започва същия ден в 12 ч. и 30 мин. и приключва
в 13 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 26.II.2004 г. в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на ак-
ционерите в деловодството на дружеството по адреса
на управление от 10 до 16 ч. всеки работен ден и ще
бъдат предоставени при поискване на лицата, които
по закон представляват акционера или негови предс-
тавители с нотариално заверени пълномощни.
71975
235.—Съветът на директорите на “Винимпекс”—
ЕАД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 10.II.2004 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството, София, ул. Лавеле 19, ет. 3, при следния
дневен ред: 1. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема (не приема) предложените
промени в устава на дружеството; 2. приемане на го-
дишния баланс и отчета за приходите и разходите на
дружеството; проект за решение—ОС приема (не при-
ема) годишния баланс и отчета за приходите и разходи-
те на дружеството; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД на дружеството; проект за решение—
ОС освобождава (не освобождава) СД на дружеството
от отговорност; 4. избор на нови членове на СД на дру-
жеството; проект за решение—ОС избира нови члено-
ве на СД на дружеството; 5. избор на одитор на дружес-
твото; проект за решение—ОС избира одитор на дру-
жеството; 6. разни. Регистрацията за ОС на дружество-
то започва в 9 ч. на 10.II.2004 г. в офиса на “Виним-
пекс”—ЕАД, София, ул. Лавеле 19, ет. 3. Акционерите
представят актуалното състояние на дружеството—ако
се представляват от законния си представител, или ак-
туално състояние на дружеството и писмено пълномощ-
но за представителя на законния представител на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
ОС се насрочва за 24.II.2004 г. в 10 ч. и ще се проведе
при наличния кворум.
71712