Държавен вестник, бр. 34, 2007 г., стр. 146

С Т Р .  146
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
актуализиран устав; проект за решение—ОС приема
актуализиран устав на “Айтел”—АД; 7. разни. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството, София, район
“Витоша”, ул. Пирински еделвайс 10, всеки работен
ден от 10 до 16 ч. Регистрацията на акционерите и
упълномощените представители започва в 13,30 ч. в
деня на провеждане на събранието. Регистрирането
се извършва срещу представяне на документ за само-
личност или писмено пълномощно в съответствие с
ТЗ и устава на дружеството. Акционерите юридичес-
ки лица се легитимират за участие в събранието, като
представят допълнително удостоверение за актуал-
но съдебно състояние, решение на управителния орган
за възлагане на представителството за събранието,
ако е лице, което не представлява дружеството акци-
онер, по съдебна регистрация. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се про-
веде на 27.VI.2007 г. в 14 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
12528
18.—Съветът на директорите на “Фея 2000”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
11.VI.2007 г. в 14 ч. в София в сградата на парк-хотел
“Москва”, стая № 108, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2006 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2006 г.; 2. обсъждане и приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет на дружеството за 2006 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. приемане на решение за разпреде-
ление на печалбата за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за разпределение
на печалбата за 2006 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2006 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2006 г.; 5. определяне въз-
награжденията на членовете на съвета на директо-
рите, на които не е възложено управлението; проект
за решение—ОС приема решение за определяне въз-
награжденията на членовете на съвета на директо-
рите, на които не е възложено управлението; 6. опра-
вомощаване на лице от общото събрание на акцио-
нерите, което да сключи от името на дружеството
договорите с членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за оправомощава-
не на лице, което да сключи от името на дружеството
договорите с членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението; 7. избиране на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2007 г.; 8. даване
разрешение и одобряване действията на съвета на
директорите и на изпълнителния директор за сключ-
ване на сделки по смисъла на чл. 236 ТЗ; проект за
решение—ОС дава разрешение и одобрява действи-
ята на съвета на директорите и на изпълнителния
директор за сключване на сделки по чл. 236 ТЗ; 9.
промени в състава на съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в съвета на директорите на дружес-
твото; 10. промяна на капитала на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени
в капитала на дружеството; 11. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава на дружеството; 12. раз-
ни. Поканват се всички акционери да участват в об-
щото събрание лично или чрез редовно упълномо-
щен представител. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници започва същия ден в 13,30 ч.
и приключва в 14 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
27.VI.2007 г. в 14 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в деловодството на
дружеството по адреса на управление от 10 до 16 ч.
всеки работен ден и ще бъдат предоставени при по-
искване на лицата, които по закон представляват
акционера или негови представители с нотариално
заверени пълномощни.
9545
852.—Съветът на директорите на “Елпром
ЗЕМ”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
12.VI.2007 г. в 11 ч. в седалището на дружеството,
София, бул. Рожен 41, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейност-
та на дружеството през 2006 г.; 2. отчет за дейността
на директора за връзки с инвеститорите; 3. доклад
на специализираното одиторско предприятие за из-
вършената проверка за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на специализираното одиторс-
ко предприятие за извършената проверка за 2006 г.;
4. одобряване на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2006 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния финансов отчет на дружеството за
2006 г.; 5. приемане на решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС разпределя на печалбата на дружество-
то за 2006 г.; 6. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им за 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността им за 2006 г.; 7. промени в
устава; проект за решение—ОС приема/не приема
промени в устава; 8. промени в СД; проект за реше-
ние—ОС приема/не приема промени в състава на
СД; 9. определяне възнаграждението на членовете
на СД за 2007 г.; проект за решение—ОС определя/
не определя месечно възнаграждение на членовете
на СД за 2007 г.; 10. избор на регистриран одитор
или специализирано одиторско предприятие на дру-
жеството за 2007 г.; проект за решение—ОС избира
регистриран одитор или специализирано одиторско
предприятие на дружеството за 2007 г.; 11. разни.
Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите на адрес—София, бул.
Рожен 41, както и в бюлетина на зам.-председателя,
ръководещ управление “Надзор на инвестиционна-
та дейност” и на “Българска фондова борса—Со-
фия”—АД, най-малко 45 дни преди датата на про-
веждане на ОС. Регистрацията на акционерите за-
почва в 10 ч. на 12.VI.2007 г. на мястото на провеж-
дане на ОС. На основание чл. 115а ЗППЦК право на
глас ще имат лицата, вписани в регистрите на “Цен-
трален депозитар”—АД, като акционери не по-къс-
но от 14 дни преди датата на ОС. Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните си
представители, които се легитимират с представя-
нето на удостоверение за актуална съдебна регист-
рация или всички съдебни решения на юридическо-
то лице и документ за самоличност. Пълномощни-
ците на акционерите—юридически лица, се легити-
мират с писмено изрично нотариално заверено пъл-
номощно, издадено за това ОС от законния предс-