Държавен вестник, бр. 53, 2002 г., стр. 97

Б Р О Й  53
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  97
1.—Съветът на директорите на “Скални материа-
ли”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 30.VI.2002 г. в 20 ч. в Со-
фия, ул. Стефан Караджа 2, ет. 2, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г. и
освобождаване от отговорност членовете на СД; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2001 г. и освобождава от отговорност
членовете на СД; 2. приемане баланса и отчета за при-
ходите и разходите към 31.ХII.2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема баланса и отчета за приходите и раз-
ходите за 2001 г.; 3. приемане доклада на експерт-сче-
товодителя за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; 4. избор
на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител съгласно направени-
те предложения и гласувания на самото събрание; 5.
промени в състава на членовете на съвета на директо-
рите и определяне на възнаграждението им; проект за
решение—ОС приема направените предложения съг-
ласно волята на акционерите, изразена на самото съб-
рание, и направени гласувания. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 21 ч., на същото място. Писмените материали са
на разположение на акционерите в Русе, ул. Ц. Незави-
симост 3, ет. 2, ап. 8, всеки ден от 8 до 17 ч.
29555
20.—Съветът на директорите на “Рибовъдство”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на дружеството на 2.VII.2002 г. в 13 ч. в рибовъдно
стопанство “Мечка”, с. Мечка, област Русе, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството за 2001 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
4. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 5. промени в състава на СД; проект за
решение—ОС приема предложените промени в съста-
ва на съвета на директорите; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2002 г. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на ул. Борисова 52, ет. 2, всеки работен ден от 8 до
17 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
25730
46.—Съветът на директорите на “Галус—импекс”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 3.VII.2002 г. в 15 ч. в управлението на
дружеството—Кубратско шосе 1, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството през 2001 г. и
счетоводния отчет за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството и счето-
водния отчет за 2001 г.; 2. освобождаване членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността им
през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2001 г.; 3. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от съвета на директорите експерт-счетоводи-
тел; 5. избор на съвет на директорите и определяне на
възнаграждението на членовете на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС избира номинираните кан-
дидати за членове на съвета на директорите и одобрява
предложеното им възнаграждение. Поканват се всички
акционери да вземат участие в работата на общото съб-
рание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
28428
134.—Съветът на директорите на “Механика и мон-
таж”—АД, Севлиево, м. Вран, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
2.VII.2002 г. в 11 ч. в София, бул. Джеймс Баучер 76, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружест-
вото през 2001 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на съвета на директорите за дейността на дружество-
то през 2001 г.; 2. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложения от съвета
на директорите експерт-счетоводител; 3. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред. За участие в събранието акционерите се ле-
гитимират с личен паспорт/карта и временно удостове-
рение за притежавани акции, а пълномощниците на ак-
ционерите—с личен паспорт/карта, нотариално завере-
но пълномощно и временно удостоверение на упълно-
мощителя. Материалите за общото събрание са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството.
28365
320.—Управителният съвет на “Оргтехника”—АД,
Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 28.VI.2002 г. в 15 ч. в адми-
нистративния салон на дружеството, Силистра, ул. П.
Бояджиев 31, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; проект за решение—
ОС приема доклада за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя и приемане
на заверения годишен счетоводен отчет на дружеството
за 2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя и заверения годишен счетоводен
отчет за 2001 г.; 3. вземане на решение на разпределение
на печалбата на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС взема решение за разпределението на печалба-
та на дружеството за 2001 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на надзорния и управителния съвет
за 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на надзорния и управителния съвет
за 2001 г.; 5. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема промените в устава на дружество-
то; 6. избор на ръководство на дружеството; проект за
решение—ОС избира ръководство на дружеството; 7.
избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС избира експерт-счетоводител за 2002 г. Пис-
мените материали по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в управлението на дру-
жеството, Силистра, ул. П. Бояджиев 31. Регистрацията
на участниците в общото събрание започва в 14 ч. на
28.VI.2002 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 28.VI.2002 г. в
16 ч. на същото място и при същия дневен ред.
29671
6.—Съветът на директорите на “Булагро”—АД,
Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на дружеството на 30.VI.2002 г. в 16 ч. в офиса на дру-
жеството при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
дейността на дружеството през стопанската 2001 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя за стопанската 2001 г.;
3. освобождаване от отговорност съвета на директори-
те; 4. промяна на устава; 5. промяна на капитала на
дружеството; 6. избор на съвет на директорите; 7. избор
на изпълнителен директор; 8. избор на експерт-счето-
водител за 2002 г. Материалите за общото годишно
събрание са на разположение в офиса на дружеството
след 3.VI.2002 г.
26828
1.—Надзорният съвет на “Сините камъни—ту-
рист”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 1.VII.2002 г.
в 9 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административ-
ната сграда на “Исто”—АД, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на отчета за дейността на дру-