Държавен вестник, бр. 41, 2004 г., стр. 104

С Т Р .  104
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  41
освобождава от отговорност членовете на надзорния и
на управителния съвет за дейността им през 2003 г.; 6.
приемане на промени в устава на дружеството в съот-
ветствие със ЗППЦК и ЗИДТЗ (ДВ, бр. 58 от 2003 г.);
проект за решение—ОСА приема предложените от ак-
ционерите промени в устава на дружеството в съответ-
ствие със ЗППЦК и ЗИДТЗ (ДВ, бр. 58 от 2003 г.); 7.
приемане на промени в състава на надзорния съвет;
проект за решение—ОСА приема предложените от ак-
ционерите промени в състава на надзорния съвет; 8.
овластяване на лицата, управляващи и представлява-
щи дружеството, да сключват сделки по чл. 114 ЗППЦК;
проект за решение—ОСА овластява лицата, управля-
ващи и представляващи дружеството, да сключват
сделки по чл. 114 ЗППЦК; 9. определяне възнагражде-
нията на членовете на надзорния и на управителния
съвет, както и срока, за който са дължими; проект за
решение—ОСА приема предложения размер на възнаг-
ражденията на членовете на надзорния и на управител-
ния съвет, както и срока, за който са дължими; 10.
упълномощаване на лице по смисъла на чл. 242, ал. 6
ТЗ; проект за решение—ОСА упълномощава лице по
смисъла на чл. 242, ал. 6 ТЗ за сключване на договор от
името на дружеството с членовете на надзорния съвет;
11. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОСА избира предложения от акционерите
експерт-счетоводител за 2004 г.; 12. разни. Регистра-
цията на акционерите и техните представители ще се
извърши от 9 до 10 ч. в деня на събранието срещу пред-
ставяне на лична карта и депозитарна разписка на ак-
ционерите—физически лица; лична карта, депозитарна
разписка и изрично пълномощно с нотариална заверка
на подписа на представителите на акционерите—физи-
чески лица; лична карта, депозитарна разписка, удосто-
верение за актуално съдебно състояние и изрично пъл-
номощно с нотариална заверка на подписа за предста-
вителите на акционерите—юридически лица. Писмено-
то пълномощно за представяне на акционер в общото
събрание на основание чл. 116, ал. 1 ЗППЦК трябва да
бъде за това събрание, да е изрично, да е нотариално
заверено и да има минималното съдържание, установе-
но с наредбата, приета с ПМС № 470 от 1997 г. Правото
на глас в общото събрание на акционерите се упражня-
ва от лицата, вписани в регистрите на Централния де-
позитар като акционери 14 дни преди датата на общото
събрание съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК. Писмените
материали по дневния ред на събранието ще бъдат на
разположение на акционерите на адреса на управление
на дружеството: к. к. Св. св. Константин и Елена, сгра-
дата на “Грандхотел Варна”, всеки работен ден от 9 до
17 ч. и ще бъдат представени при поискване на лицата,
които по закон представляват акционера, или на негови
представители с нотариално заверено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние на акционерите ще се проведе на 8.VII.2004 г. от
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18550
1.—Съветът на директорите на “Видин—БТ”—
АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 24.VI.2004 г. от 13 ч., във Видин, Южна промиш-
лена зона, административната сграда на дружеството,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2003 г.; про-
ект за решение: ОС приема доклада на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
одобряване на заверения годишен финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение: ОС одобря-
ва заверения годишен финансов отчет на дружеството
за 2003 г.; 3. доклад на регистрирания одитор за резул-
татите от извършената проверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение: ОС
приема доклада на регистрирания одитор за резултатите
от извършената проверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2003 г.; 4. изменения и допълнения в
устава на дружеството; проект за решение: ОС приема
предложените на събранието изменения и допълнения в
устава на дружеството; 5. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите на дружес-
твото за дейността им през 2003 г.; проект за решение:
ОС приема направеното на събранието предложение за
освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите на дружеството за дейността им през
2003 г.; 6. освобождаване и избор на членове на съвета
на директорите на дружеството; проект за решение: ОС
приема направените на събранието предложения за ос-
вобождаване и избор на членове на съвета на директо-
рите на дружеството; 7. назначаване на регистриран
одитор за проверка и заверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение: ОС
назначава предложения на събранието одитор за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2004 г.; 8. определяне на възнаграждение на
членовете на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение: ОС приема направеното на събрани-
ето предложение за определяне на възнаграждение на
членовете на съвета на директорите на дружеството; 9.
приемане на решение за покриване на реализирани загу-
би от минали години във връзка с чл. 222, ал. 3 ТЗ; про-
ект за решение: ОС приема направеното на събранието
предложение за частично покриване на загуба от 1999 г.
със законови резерви на стойност 2552 хил. лв. от общо
5095 хил. лв. загуба. Регистрацията на акционерите и
упълномощените представители ще се извършва от 12 ч.
до 12 ч. и 50 мин. в деня на събранието. Акционерите или
упълномощените от тях лица трябва да представят до-
кумент за самоличност, удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация (за юридически лица), а упълномоще-
ните лица—и писмено пълномощно. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 8.VII.2004 г. в 13 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
24882
39.—Съветът на директорите на “Автобусни пре-
вози—98”—АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
23.VI.2004 г. в 19 ч. във Враца, ул. Мито Орозов 63, в
салона на административната сграда на дружеството,
при дневен ред: 1. отчет на СД за дейността през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дейност-
та през 2003 г.; 2. освобождаване членовете на СД от
отговорност за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на СД от отговор-
ност за дейността им през 2003 г.; 3. одобряване на ГФО
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява ГФО на дружеството за 2003 г.; 4. назначаване на
ДЕС за проверка и заверка на ГФО за 2005 г.; проект за
решение—ОС назначава предложения ДЕС Русин Руси-
нов; 5. изменения и допълнения в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените измене-
ния и допълнения в устава на дружеството съгласно
одобрения проект от съвета на директорите; 6. промени
в числеността и персоналния състав на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложените
промени в числеността и персоналния състав на СД—
намаляване на броя от девет на петима членове и осво-
бождаване от длъжност на четирима членове на съвета;
7. разни. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници за участие започва в 17 ч. и 30 мин. Матери-
алите по дневния ред на събранието са на разположение
на акционерите в управлението на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 20 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
17516
3.—Съветът на директорите на “Булстрой 99”—
АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 23.VI.2004 г. в 12 ч. в
сградата на “Високо строителство”—АД, Габрово, ул.
Станционна 3, ет. 2, заседателна зала, при следния дне-