Държавен вестник, бр. 27, 2004 г., стр. 116

С Т Р .  116
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  27
вото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 2003 г., изготвен от УС;
2. обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г. и доклада на одитора; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет за 2003
г., изготвен от УС, и доклада на одитора; 3. обсъждане и
приемане на решение за разпределение на печалбата за
2003 г. и/или неразпределената печалба от минали годи-
ни; проект за решение—ОС приема предложението на
УС за разпределение на печалбата за 2003 г. и/или нераз-
пределената печалба от минали години; 4. отчет на дирек-
тора за връзки с инвеститорите; проект за решение—ОС
приема отчета на директора за връзки с инвеститорите; 5.
освобождаване от отговорност членовете на ръководни-
те органи на дружеството за дейността им през 2003 г. и
одобряване на изплатените им възнаграждения за 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на ръководните органи на дружеството за дейността
им през 2003 г. и одобрява изплатените им възнагражде-
ния за 2003 г.; 6. промяна във фирмата на дружеството;
проект за решение—ОС променя фирмата на дружество-
то съгласно предложението на УС; 7. промяна в седали-
щето и адреса на управление на дружеството; проект за
решение—ОС променя седалището и адреса на управле-
ние на дружеството съгласно предложението на УС; 8.
промяна в предмета на дейност на дружеството; проект за
решение—ОС променя предмета на дейност съгласно
предложението на УС; 9. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема измененията и допъл-
ненията в устава на дружеството, предложени от УС и
свързани с промените по предходните точки и с промени-
те в ТЗ; 10. промени в ръководните органи, определяне
размера на възнагражденията и гаранциите на същите и
оправомощаване на лице, което да сключи от името на
дружеството договорите с членове на НС; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в ръководните
органи и предложените възнаграждения и гаранции на
същите, които съберат необходимото мнозинство; 11.
избор на одитор за проверка и заверка на годишния фи-
нансов отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от УС одитор; 12. обсъждане на предложе-
ние и приемане на решение за извършване на сделки по
реда на чл. 114 ЗППЦК; проект за решение—ОС приема
решение за извършване на сделки по реда на чл. 114
ЗППЦК съгласно предложението на УС; 13. разни. Пис-
мените материали са на разположение на акционерите в
седалището и на адреса на управление на дружеството.
Регистрацията на акционерите започва в 8 ч. Всеки акци-
онер се легитимира в това си качество с представяне на
лична карта/личен паспорт и оригинална депозитарна
разписка, удостоверяваща притежаването на акции от
капитала на дружеството. Пълномощниците на акционе-
ри се допускат до участие в работата на ОС с право на глас
след представяне на лична карта/личен паспорт, ориги-
нална депозитарна разписка, удостоверяваща притежа-
нието на акции от капитала на дружеството на името на
упълномощителя, и пълномощно, което да има задължи-
телните реквизити, посочени в Наредбата за минимално-
то съдържание на пълномощно за представителство на
акционер в ОС на дружество, чиито акции са били пред-
мет на публично предлагане (ДВ, бр.124 от 1997 г.). В
случай че в обявения час няма необходимия кворум, съг-
ласно чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 28.V.2004 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
13556
15.—Управителният съвет на Асоциация на родоп-
ски общини—Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на 6.V.2004 г. в 11 ч.
в зала 247 на община Смолян при следния дневен ред:
1. приемане допълнения в устава на АРО; 2. приемане
на технически отчет юли—декември 2003 г.; 3. приема-
не на финансов отчет юли—декември 2003 г.; 4. прие-
мане на работен план януари—юни 2004 г.; 5. приемане
на бюджет на АРО за периода януари—юни 2004 г.; 6.
приемане на правилник за устройството, дейността и
управлението на АРО; 7. определяне размера на встъ-
пителната вноска за членство на общините в АРО; 8.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
11427
4.—Съветът на директорите на “Обединена търгов-
ска компания “Орфей”—АД, Смолян, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 7.V.2004 г. в 11 ч. в Смолян, бул. България 3, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената провер-
ка на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за извършената проверка на дейността на дружеството за
2003 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 4.
приемане на решение за разпределение на печалбата за
2003 г.; проект за решение—ОС приема направеното пред-
ложение за разпределение на печалбата за 2003 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 6. приемане на
нов устав на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма предложения нов устав на дружеството; 7. приемане на
промени в броя и състава на съвета на директорите съг-
ласно направените на ОС предложения; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в броя и състава
на съвета на директорите; 8. определяне възнаграждени-
ето на членовете на съвета на директорите, на които няма
да бъде възложено управлението; проект за решение—
ОС приема предложения размер на месечно възнаграж-
дение на членовете на съвета на директорите, на които
няма да бъде възложено управлението; 9. избор на екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2004 г.; 10. разни. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на акци-
онерите в управлението на дружеството, Смолян, бул.
България 3, всеки работен ден от 10 до 12 ч. Регистраци-
ята на акционерите започва в 10 ч. на 7.V.2004 г. на мяс-
тото на провеждане на общото събрание. Акционери-
те—юридически лица, се представляват от законните си
представители, които се легитимират с представянето
на удостоверение за актуална съдебна регистрация и
документи за самоличност. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите се ле-
гитимират с изрично писмено пълномощно, издадено за
това общо събрание на дружеството, документи за само-
личност на упълномощения, за представителите на ак-
ционери—юридически лица, и удостоверение за актуал-
на съдебна регистрация на юридически лица. Преу-
пълномощаването с правата по предоставени пълномощни
е нищожно. Поканват се всички акционери на дружество-
то да вземат участие лично или чрез упълномощени от
тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 21.V.2004 г. в 11 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
11443
21.—Управителният съвет на “Хотел Смолян”—АД,
Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 7.V.2004 г. в 11 ч. в
Смолян, бул. България 3, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние: ОСА приема отчета за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на дружеството за 2003 г.;
проект за решение: ОСА приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка на
дейността на дружеството за 2003 г.; 3. одобряване на