Държавен вестник, бр. 2, 2007 г., стр. 184

С Т Р .  184
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  2
4.—Надзорният съвет на ТБ “Алианц Бълга-
рия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
14.II.2007 г. в 10 ч. в София, бул. Княгиня Мария-Луиза
79, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
банката през 2006 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на банката за 2006 г.; 2. доклад
на специализираната служба за вътрешен контрол за
дейността на банката през 2006 г.; 3. доклад на “КПМГ
България”—ООД, за извършената проверка на дей-
ността на банката за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на “КПМГ България”—ООД, за
извършената проверка на банката за 2006 г.; 4. одоб-
ряване на годишния финансов отчет на банката за
2006 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
финансов отчет на банката за 2006 г.; 5. приемане на
решение за разпределение на печалбата на банката
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема решение
за разпределение на печалбата на банката за 2006 г.;
6. освобождаване от отговорност членовете на упра-
вителния и надзорния съвет за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на управителния и надзорния
съвет на банката за дейността им през 2006 г.; 7.
промени в надзорния съвет на банката; проект за
решение—ОС приема промени в надзорния съвет на
банката; 8. увеличаване капитала на банката; проект
за решение—ОС приема решение за увеличаване на
капитала на банката; 9. приемане на промени в уста-
ва на банката; проект за решение—ОС приема про-
мени в устава на банката; 10. определяне възнаграж-
дението на членовете на надзорния съвет на банката
за 2007 г.; проект за решение—ОС определя възнаг-
раждението на членовете на надзорния съвет на бан-
ката за 2007 г.; 11. избор на специализирано одитор-
ско предприятие на банката за 2007 г.; проект за ре-
шение—ОС избира спецализирано одиторско предп-
риятие на банката за 2007 г.; 12. разни. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
управлението на дружеството в София, бул. Княгиня
Мария-Луиза 79. Акционерите—юридически лица, се
представляват от законните си представители, кои-
то се легитимират с представянето на удостоверение
за актуална съдебна регистрация или всички съдеб-
ни решения на юридическото лице и документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—
юридически лица, се легитимират с пълномощно,
отговарящо на изискванията на закона, удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице и документ
за самоличност на упълномощения. Акционерите—
физически лица, се легитимират с представянето на
документ за самоличност. Пълномощниците на ак-
ционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност и писмено
изрично пълномощно, издадено за това общо събра-
ние на акционерите. Поканват се всички акционери
на дружеството да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 1.III.2007 г. в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
77356
40.—Съветът на директорите на “Сиберия хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
15.II.2007 г. в 11 ч. в административната сграда на
дружеството в София, ул. Въртопо 150, при следния
дневен ред: 1. промяна на седалището на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите за промяна на седалището
на дружеството; 2. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите за промени в устава на
дружеството; 3. промяна в състава и числеността на
съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите за про-
мяна в състава и числеността на съвета на директо-
рите. Поканват се акционерите с право на глас или
техните писмено упълномощени представители да
вземат участие в събранието, като заявят участието
си по предвидения в устава на дружеството ред. Ре-
гистрацията на акционерите започва на мястото на
провеждане на общото събрание в 10 ч. Акционери-
те представят документи за самоличност, а пълно-
мощниците—изрични нотариално заверени пълно-
мощни, като всички акционери представят и вре-
менни удостоверения за притежаваните от тях ак-
ции с право на глас. Писмените материали са на
разположение на акционерите на посочения адрес
всеки работен ден от 10 до 16 ч. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ извънредното общо
събрание ще се проведе на 5.III.2007 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от представения на него капитал.
78460
440.—Управителният съвет на фондация “Бор-
ба с рака”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на фондацията на 15.II.2007 г.
в 15 ч. в офиса на фондацията, София, ул. Пловдив-
ско поле 6, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за освобождаване на членовете на УС и за
избор на нови членове; 2. приемане отчета за дей-
ността на фондацията през 2006 г.; 3. утвърждава-
не програмните намерения за дейността на фонда-
цията за 2007 г.; 4. приемане бюджет на фондация-
та за 2007 г. Регистрацията за участие в общото
събрание започва в 14,30 ч. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред на общото събрание са на разположение в
София, ул. Пловдивско поле 6. Поканват се всички
членове да вземат участие.
76607
1.—Съветът на директорите на “Устрем Агро”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
15.II.2007 г. в 11 ч., в седалището на дружеството,
София, ул. Г. С. Раковски 99, ет. 5, стая 16, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. приема-
не на годишния финансов отчет на дружеството за
2006 г. и доклада на регистрирания одитор; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет на
дружеството за 2006 г. и доклада на регистрирания
одитор; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2006 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2006 г.; 4. увеличаване на капитала на дружест-
вото при условията на чл. 195 ТЗ; проект за реше-
ние—а) ОС приема доклада относно причините за
отмяната или ограничението на предимствата на
акционерите и емисионната стойност на новите ак-
ции; б) ОС приема решение за отмяна или огранича-
ване на предимствата на акционерите за придобива-
не на нови акции от увеличението на капитала съг-
ласно чл. 194, ал. 4 ТЗ; в) ОС приема предложеното
от СД увеличение на капитала на дружеството при
условията на чл. 195 ТЗ; 5. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 6. избор на