Държавен вестник, бр. 70, 2002 г., стр. 106

С Т Р .  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  70
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира предложения дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. вземане на реше-
ние за едновременно намаляване и увеличаване на капи-
тала на дружеството; проект за решение—ОС приема
решение за едновременно намаляване и увеличаване на
капитала на дружеството. При липса на необходимия
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе в 9 ч. и 30 мин. същия ден, на същото място и при
същия дневен ред. Регистрацията на акционерите и тех-
ните представители ще се извърши от 7 ч. и 30 мин. до 8 ч.
и 30 мин. в деня на събранието срещу представяне на лична
карта и изрично нотариално заверено пълномощно за пред-
ставителите на акционерите физически лица; лична кар-
та, удостоверение за актуално правно състояние с дата не
по-рано от 20.VIII.2002 г. и изрично нотариално заверено
пълномощно за представители на акционерите юриди-
чески лица (за акционерите чуждестранни юридически
лица посочените документи да бъдат в заверен превод на
български език и легализирани от съответния консулски
отдел). Писмените материали по дневния ред на събрани-
ето и съответните проекторешение са на разположение
на акционерите на дружеството в седалището на дружес-
твото при спазване изискванията на чл. 224 ТЗ всеки ра-
ботен ден в рамките на работното време.
41068
69.—Съветът на директорите на “Бивар”—АД,
Мездра, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 30.VIII.2002 г. в 11 ч. в офиса на дру-
жеството, ул. Хр. Ботев 26, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет и баланса за 2001 г.;
3. приемане доклада на дипломирания експерт-счето-
водител; 4. освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите; 5. избор на експерт-счетово-
дител за 2002 г.; 6. разни. Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
39264
1.—Съветът на директорите на “Сънитекс”—АД,
Мездра, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на 30.VIII.2002 г. в 14 ч. в заседателната зала
на дружеството в Мездра при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на
годишния счетоводен отчет и баланс за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на
годишния счетоводен отчет и баланс за 2001 г.; 3. при-
емане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланс за 2001 г.; 4. приемане на решение за
разпределение на печалбата от дейността на дружест-
вото през 2001 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за разпределе-
ние на печалбата от дейността на дружеството; 5. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за финансовата 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за финансовата 2001 г.; 6. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за финансовата
2002 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от съвета на директорите дипломиран експерт-счето-
водител за финансовата 2002 г.; 7. изменение на устава
на дружеството в съответствие със Закона за измене-
ние и допълнение на Закона за публично предлагане
на ценни книжа; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за изменение на
устава на дружеството; 8. разни. Материалите по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите на адреса на управление на дружеството в Мезд-
ра, ул. Христо Ботев 90. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ годишното общо събрание ще се про-
веде същия ден в 16 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Регистрация на акционерите и техните
представители—от 13 ч. до 13 ч. и 45 мин. Правото на
глас се упражнява от лицата, придобили акции най-
късно 14 дни преди датата на общото събрание. Акци-
онерите—юридически лица, се представляват от за-
конните си представители, които се легитимират с
представяне на удостоверение за актуална съдебна
регистрация, депозитарна разписка или друг документ,
удостоверяващ собствеността на юридическото лице
върху съответния брой акции, и документ за самолич-
ност на представителя. Пълномощниците на акционе-
рите—юридически лица, се легитимират с писмено,
нотариално заверено пълномощно, издадено за това
общо събрание и отговарящо на изискванията на чл. 116
ЗППЦК, удостоверение за актуална съдебна регист-
рация, депозитарна разписка или друг документ, удос-
товеряващ собствеността на юридическото лице вър-
ху съответния брой акции, и документ за самоличност
на упълномощения. Акционерите—физически лица,
се легитимират с представянето на документ за само-
личност и депозитарна разписка или друг документ,
удостоверяващ собствеността им върху съответния
брой акции. Пълномощниците на акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с писмено, нотариално
заверено пълномощно, издадено за това общо събра-
ние и отговарящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК,
документ за самоличност и депозитарна разписка или
друг документ, удостоверяващ собствеността на пред-
ставлявания върху съответния брой акции. Преупъл-
номощаването с правата по издадените пълномощни,
както и пълномощно, дадено в нарушение на правила-
та на ЗППЦК, е нищожно. Лице с нищожно пълно-
мощно не се допуска до участие в общото събрание.
41014
2.—Съветът на директорите на “Сънитекс—95”—
АД, Мездра, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на дружеството на 30.VIII.2002 г. в 11 ч. в засе-
дателната зала на дружеството в Мездра при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад на дипломи-
рания експерт-счетоводител за извършената проверка на
годишния счетоводен отчет и баланс за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на годишния сче-
товоден отчет и баланс за 2001 г.; 3. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет и баланс за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс за
2001 г.; 4. приемане на решение за разпределение на пе-
чалбата от дейността на дружсетвото през 2001 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределение на печалбата от дейността на
дружеството; 5. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за финансовата 2001 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за финансовата 2001 г.; 6. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за финансовата
2002 г.; проект за решение—ОС избира предложения от
съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводи-
тел за финансовата 2002 г.; 7. разни. Материалите по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционери-
те на адреса на управление на дружеството в Мездра, ул.
Христо Ботев 90. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ годишното общо събрание на акционерите ще се про-
веде същия ден в 13 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Регистрация на акционерите и техните пред-
ставители—от 10 ч. до 10 ч. и 45 мин.
41013