Държавен вестник, бр. 44, 2005 г., стр. 155

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  155
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 7. освобождаване от длъжност на членове
на съвета на директорите и избор на нови членове на
съвета на директорите и определяне размера на тяхно-
то възнаграждение и на гаранцията за управлението
им; проект за решение—ОС освобождава от длъжност
членове на съвета на директорите и избира нови члено-
ве на съвета на директорите и определя размера на
тяхното възнаграждение и на гаранцията за управлени-
ето им; 8. изменение на устава на дружеството; проект
за решение—ОС изменя устава съгласно съдържащите
се в материалите по дневния ред предложения. Покан-
ват се всички акционери да вземат участие в работата
на ОС лично или чрез редовно упълномощен предста-
вител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписа-
ни като акционери в регистрите на Централния депози-
тар 14 дни преди датата на общото събрание и съгласно
списък, предоставен от последния. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в административната сграда на адреса на управ-
ление на дружеството—София, ул. Попова шапка 10А,
вх. А, ет. 1, ап. 5, всеки работен ден от 9 до 16 ч. и при
поискване им се предоставят безплатно. Регистрация-
та на акционерите и техните пълномощници започва в
9 ч. на 29.VI.2005 г. на мястото на провеждане на об-
щото събрание. Акционерите юридически лица се пред-
ставляват от законните им представители, които се
легитимират с удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация и документ за самоличност. Акционерите
физически лица се легитимират с документ за само-
личност. Пълномощниците на физическите и юриди-
ческите лица трябва да са упълномощени с нотариал-
но заверено изрично пълномощно, отговарящо на изис-
кванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 14.VII.2005 г. в 10 ч. на
същото място, при същия дневен ред и при същите
изисквания и процедура по регистрация.
20106
1.—Съветът на директорите на “АСИ—Главпро-
ект”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 29.VI.2005 г. в
16 ч. в София, ул. Ал. Жендов 6, ет. 2, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на доклада на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през финансовата
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на СД
за дейността на дружеството през финансовата 2004 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за финансовата 2004 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет на дружеството за
финансовата 2004 г.; 3. приемане на доклада на експерт-
счетоводителя на дружеството по годишния счетово-
ден отчет за финансовата 2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя на дру-
жеството по годишния счетоводен отчет за финансова-
та 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност за дейност-
та им до датата на решението на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност за дейността им до датата на решението
членовете на СД; 5. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител на дружеството за финансовата 2005 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения експерт-сче-
товодител на дружеството за финансовата 2005 г.; 6.
освобождаване членовете на съвета на директорите и
избор на нови членове на СД; проект за решение—ОС
освобождава членовете на СД и избира нови членове на
СД; 7. даване съгласие на членовете на СД за осъщес-
твяване на конкурентна дейност по чл. 30, ал. 4 от уста-
ва; проект за решение—ОС дава съгласие за осъщест-
вяване на конкурентна дейност по чл. 30, ал. 4 от уста-
ва. Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в административната сграда на
дружеството, София, ул. Александър Жендов 6, всеки
работен ден от 9 до 16 ч. Регистрацията на акционерите
и на техните представители за участие в общото събра-
ние започва в 15,30 ч. в деня на събранието, като акци-
онерите представят временно удостоверение и документ
за самоличноснт, а пълномощниците следва да предс-
тавят изрично писмено пълномощно с нотариално за-
верен подпис на упълномощителя. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 14.VII.2005 г. в 16 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
20467
2.—Съветът на директорите на “Имот”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 29.VI.2005 г. в 11 ч. в София, район
“Средец”, ул. Карнеги 11А, ет. 3, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. приемане на доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
за 2004 г.; 3. приемане на баланса и отчета за приходите
и разходите на дружеството за финансовата 2004 г.;
проект за решение—ОС приема баланса и отчета за
приходите и разходите на дружеството за финансовата
2004 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 5. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет и баланса за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет и баланса за 2005 г.; 6. при-
емане на решение за разпределяне на печалбата за
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то за разпределяне на печалбата за 2004 г.; 7. разни.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощни-
ци започва в 10 ч. на 29.VI.2005 г. Всички акционери
или упълномощени техни представители представят при
регистрацията лична карта, оригинал на временно удос-
товерение за притежаваните акции, а пълномощници-
те—и писмено нотариално заверено пълномощно, съ-
държащо пълни данни от личната карта на упълномо-
щителя, точките по дневния ред и указания за начина
на гласуване, както и номера на временното удостове-
рение(я) и броя акции, с които е упълномощен да гла-
сува. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 29.VII.2005 г. в 11 ч. на също-
то място и при същия дневен ред. Писмените матери-
али са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството, София, район “Средец”, ул. Карнеги 11А, ет. 3.
Поканват се всички акционери да вземат участие.
17814
103.—Съветът на директорите на “Пещостроене и
изолации—Монтажи”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите или
упълномощени от тях лица на 29.VI.2005 г. в 14 ч. в София
в управлението на дружеството при следния дневен ред:
1. приемане на счетоводния отчет и баланса на дружес-
твото за 2004 г. и докладите на СД и експерт-счетово-
дителя; проект за решение—ОС приема отчета и ба-
ланса на дружеството за 2004 г., доклада с предложени-
ята на СД и доклада на експерт-счетоводителя; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
СД за 2004 г.; 3. освобождаване на СД, избиране на нов
СД и определяне възнаграждението на членовете му;
проект за решение—ОС освобождава досегашните чле-
нове на СД, приема предложението за избор на нов СД
и определя възнаграждението на неговите членове; 4.
избор на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема предложението за избор на екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; 5. приемане на решение
за разпореждане с част от ДМА; проект за решение—