Държавен вестник, бр. 77, 2002 г., стр. 77

Б Р О Й  77
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  77
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; 3. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект
за решение—ОС избира предложения експерт-счето-
водител за 2002 г.; 4. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема проме-
ните в състава на съвета на директорите; 5. приемане
на нови правила за определяне на възнагражденията
на членовете на съвета на директорите; проект за ре-
шение—ОС приема предложените правила; 6. приема-
не на промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема промените в устава на дружест-
вото; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
44120
2.—Съветът на директорите при “Агротехчаст
инвест”—АД, Оряхово, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 16.IХ.2002 г. в 16 ч. и 30 мин. в админи-
стративната сграда на “Агротехчаст”—АД Оряхово,
ул. Врачанско шосе, при следния дневен ред: 1. промя-
на в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за промяна в устава; 2.
избор на изпълнителен директор; проект за решение—
ОС приема предложението за изпълнителен директор;
3. разни. Регистрацията на акционерите или техните
представители започва в 15 ч. и 30 мин. същия ден
срещу документ за самоличност или пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 17 ч. и 30 мин., на
същото място и при същия дневен ред.
43774
1.—Управителният съвет на СК по борба “Мла-
дост”—Пещера, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 13.IХ.2002 г. в 17 ч. в сградата на клуба по
борба при следния дневен ред: 1. приемане на устав на
клуба по борба “Младост” в съответствие с изисквани-
ята на ЗЮЛНЦ; 2. избор на ръководни органи на клуба;
3. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
43144
354.—Управителният съвет на “Биовет”—АД, Пе-
щера, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 20.IХ.2002 г. в 10 ч.
в административната сграда на дружеството (стола),
Пещера, ул. Петър Раков 39, при следния дневен ред: 1.
приемане на доклада на управителния съвет за дейност-
та на дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на УС за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; 3. приемане на доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 4.
одобряване на консолидирания счетоводен отчет за
2001 г. и одиторската заверка; проект за решение—ОС
одобрява консолидирания счетоводен отчет за 2001 г.
и одиторската заверка; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на УС и НС за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на УС и НС за дейността им през 2001 г.; 6.
приемане решение за разпределение на печалбата за
2001 г.; проект за решение—ОС приема направеното от
УС предложение за разпределение на печалбата за
2001 г.; 7. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в устава
на дружеството; 8. промени в състава на надзорния
съвет и определяне на възнагражденията и тантиемите
на членовете му за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
направеното предложение за промени в състава на
надзорния съвет и определяне на възнагражденията и
тантиемите на членовете му за 2002 г.; 9. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2002 г. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
27.IХ.2002 г. на същото място, в същия час и при същия
дневен ред. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници започва в 9 ч. в деня на събранието
срещу представяне на документ за самоличност и депо-
зитарна разписка, а пълномощниците—писмено пъл-
номощно, съдържащо задължителните реквизити съг-
ласно ЗППЦК. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в административната
сграда на дружеството. Поканват се всички акционери
да присъстват лично или чрез пълномощник.
44597
9.—Съветът на директорите на “Строипродукт”—
АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 12.IХ.2002 г. в 15 ч.
в офиса на дружеството, Плевен, ул. Дойран 160, ет. 3,
при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността
на дружеството и приемане на годишния счетоводен
отчет за 2001 г., заверен от експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОСА приема доклада на СД за
дейността и годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от проверката на годишния счетоводен отчет
за 2001 г.; проект за решение—ОС приема одиторския
доклад за 2001 г.; 3. вземане решение за разпределение
на печалбата; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за разпределяне на печалбата; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2001 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на счетоводния отчет за 2002 г.; проект
за решение—ОС избира предложения експерт-счетово-
дител; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените ма-
териали по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в дружеството в Плевен, ул. Дойран 160, ет. 3.
45159
24.—Управителният съвет на туристическо дру-
жество “Руен—Пловдив” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 12.IХ.2002 г. в 18 ч. в сгра-
дата на Дома на учителя—ул. П. Славейков 4, при
следния дневен ред: 1. приемане на програма за работа
с подрастващите; 2. допълване на състава на УС и КК;
3. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
45149
1.—Съветът на директорите на Лизингова компа-
ния “Лидер”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
12.IХ.2002 г. в 14 ч. в офиса на дружеството в Пловдив,
бул. Руски 55, със следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността на дружеството през 2001 г. и насоки за развитие
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
отчета на дейността през 2001 г. и насоките за развитие
през 2002 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счето-
водител за извършената проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2001 г., както и приемане на
годишния счетоводен отчет; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител
и годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира предложения дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. промяна в устава