Държавен вестник, бр. 57, 2005 г., стр. 142

С Т Р .  142
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  57
нална стойност от 480 000 лв. и внесе срещу записаните
48 000 броя акции с обща номинална стойност 480 000 лв.
в дружеството като апорт (непарична вноска) свои взе-
мания, които има към същото, на обща стойност
482 353,76 лв.; 2. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 30.IХ.2005 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
44331
3.—Съветът на директорите на “Металснаб 96”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 15.IХ.2005 г.
в 10 ч. и 30 мин. в София, бул. Илиянци 119, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
2003 и 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада
за дейността на дружеството през 2003 и 2004 г.; 2. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 и 2004 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител и одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 и
2004 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите на дружеството за 2002, 2003 и
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност за 2002, 2003 и 2004 г. членовете на съвета на
директорите на дружеството; 4. назначаване на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС назначава “БДО—България”—ООД, София,
да извърши проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2005 г.; 5. освобождаване и
избор на съвет на директорите на дружеството; проект
за решение—ОС освобождава съвета на директорите
поради изтичане на мандата и избира предложения
състав на съвет на директорите на дружеството. Пис-
мените материали по дневния ред на ОС са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството. Не се
предвиждат особени формалности, които трябва да
бъдат изпълнени за участие в общото събрание и за
упражняване правото на глас. Регистрацията на акцио-
нерите започва в 9 ч. и 30 мин. и ще приключи в 9 ч. и
55 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 30.IХ.2005 г. в 10 ч. и 30
мин., на същото място и при същия дневен ред.
42013
1.—Управителният съвет на Сдружение за елек-
тронни комуникации” (СЕК) на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на сдружението
на 15.IX.2005 г. в 17 ч. в зала “Сердика”, ет. 1 на хотел
“Гранд хотел София”, София, ул. Гурко 1, при следния
дневен ред: 1. обсъждане предложение за изключване на
членове; 2. промяна на устава на сдружението; 3. прие-
мане на отчета на управителния съвет за дейността на
сдружението за периода октомври 2004 г.—септември
2005 г. и освобождаване от отговорност членовете на уп-
равителния съвет; 4. избор на нов управителен съвет; 5.
приемане на програма за дейността на сдружението за
2005—2006 г.; 6. обсъждане на размера на членския внос;
7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
38579
161.—Управителният съвет на СБФД с решение
от 28.VI.2005 г. на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква из-
вънредно общо събрание на съюза на 16.IX.2005 г. в 9 ч.
в Дома на киното, ул. Екзарх Йосиф 37, София, при
следния дневен ред: 1. предложение за строеж на пар-
цела, собственост на съюза, в Созопол; 2. изменение в
устава на СБФД; 3. разни. Предложенията за измене-
ние на устава са на разположение в администрацията на
СБФД. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
44004
 1.—Съветът на директорите на “Банкова охрана
и сигурност (БОС)”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
20.IX.2005 г. в 10 ч. в София, ул. Манастирска 38А, в
офиса на дружеството, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2004 г.; 3. приемане на доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършена провер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършена проверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2004 г.; 4. освобождаване чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2004 г.; 5. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за финансовата 2005 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за избор на дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2005 г.; 6. вземане на
решение за продажба на ДМА, собственост на дружес-
твото, а именно дворно място в Долна баня, Софийска
област, УПИ II—за винарска изба, в кв. 120 по плана на
града, ведно с построената в него едноетажна масивна
жилищна сграда; проект за решение—ОС взема реше-
ние да се извърши продажба на ДМА, собственост на
дружеството, а именно дворно място в Долна баня,
Софийска област, УПИ II—за винарска изба, в кв. 120
по плана на града, ведно с построената в него едноетаж-
на масивна жилищна сграда; 7. промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма предложението за промени в състава на съвета на
директорите; 8. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложението за проме-
ни в устава на дружеството; 9. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 7.X.2005 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството. Поканват се
всички акционери или упълномощени техни предста-
вители да вземат участие в общото събрание.
44723
1.—Съветът на директорите на “Еврохолд”—АД,
София, на основание чл. 251, ал. 2 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 20.IХ.2005 г. в 10 ч. в
офиса на дружеството, София, бул. Г. М. Димитров 16,
при следния дневен ред: 1. приемане на доклада на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; проект на решение—ОС приема за сведение
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 2. доклад на регистрирания оди-
тор за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС на акционери-
те приема за сведение доклада на регистрирания оди-
тор за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет за 2004 г.; 3. приемане на годишния счетоводен
отчет за 2004 г.; проект на решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет за 2004 г.; 4. приемане на
решение за начина на разпределение на печалбата от
дейността през 2004 г.; проект на решение—ОС приема
решение чистата печалба от дейността на дружеството
през 2004 г. в размер 274 183 лв. да бъде отнесена във
фонд “Резервен”; 5. избор на регистриран одитор за
2005 г.; проект за решение—ОС избира Мария Алек-
сандрова Величкова, ЕГН 4412116853, за регистриран
одитор на дружеството за 2005 г. с право да провери
годишното счетоводно приключване на 2004 г.; 6. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на съвета на директо-
рите от отговорност за дейността им през 2004 г. при
условията на чл. 116в, ал. 7 ЗППЦК. Регистрацията на
участниците в заседанието започва в 9 ч. на мястото на