Държавен вестник, бр. 37, 2006 г., стр. 170

С Т Р .  170
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
печалбата за 2005 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2005 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2005 г.; 5. промени в със-
тава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложените от съвета на директорите
промени в състава му; 6. увеличаване капитала на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за увеличаване
на капитала; 7. изменение и допълнение в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от съвета на директорите изменения и
допълнения в устава; 8. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема предложения от съвета на директорите
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния финансов отчет за 2006 г.; 9. раз-
ни. Поканват се всички акцонери на дружеството да
вземат участие в събранието лично или чрез упълно-
мощени от тях лица. Акционерите се регистрират
срещу представен документ за самоличност, а пъл-
номощниците—с писмено пълномощно и документ
за самоличност. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 27.VI.2006 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството
всеки работен ден.
30644
22.—Съветът на директорите на “Тара Трейд—
Консулт”—АД, Козлодуй, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно заседание на общото събрание на
акционерите на дружеството на 16.VI.2006 г. в 10 ч. в
седалището на дружеството в Козлодуй, ул. Панайот
Хитов 1А, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружество-
то през 2005 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет на дружеството за 2005 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2005 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; 3. разпределение
на печалбата от дейността за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за разпределение на печалбата за 2005 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2005 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2005 г.; 5. промени в състава на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС приема предложените от
съвета на директорите промени в състава му; 6. уве-
личаване капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за увеличаване на капитала; 7. изменение и
допълнение в устава на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложените от съвета на ди-
ректорите изменения и допълнения в устава; 8. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния финансов отчет за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложения от съвета
на директорите дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2006 г.; 9. разни. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие в събранието лично
или чрез упълномощени от тях лица. Акционерите се
регистрират срещу представен документ за самолич-
ност, а пълномощниците—с писмено пълномощно и
документ за самоличност. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
1.VII.2006 г. в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в седалището на
дружеството всеки работен ден.
30645
58.—Съветът на директорите на “Прибор”—АД,
Копривщица, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на дружеството
на 23.VI.2006 г. в 10 ч. в сградата на дружеството,
Копривщица, бул. Х. Н. Палавеев 139, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за управлението на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за управлението на дружеството за 2005 г.;
2. приемане на доклад на регистрирания одитор на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на регистрирания одитор на дружест-
вото за 2005 г.; 3. приемане на одитирания годишен
финансов отчет на дружеството за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет на
дружеството за 2005 г.; 4. приемане на решение за
освобождаване от отговорност на членовете на съ-
вета на директорите за дейността им през 2005 г.;
проект за решение—ОС осовобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2005 г.; 5. избор на регистриран оди-
тор за 2006 г.; проект за решение—ОС приема реше-
ние за избор на регистриран одитор за 2006 г.; 6.
приемане на отчета на директора за връзка с инвес-
титорите; проект за решение—ОС приема отчета на
директора за връзка с инвеститорите. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе 14 дни по-късно в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Поканват се всички
акционери на дружеството да вземат участие лично
или чрез представител. На основание чл. 115а, ал. 1
ЗППЦК правото на глас в общото събрание се уп-
ражнява от лицата, придобили акции най-късно 14
дни преди датата на общото събрание и вписани в
книгата на акционерите, водена от “Централен де-
позитар”—АД. Регистрацията на акционерите или
техните представители ще се извърши в деня на
общото събрание от 8,15 ч. до 9,50 ч. Физическите
лица представят документ за самоличност, а в слу-
чай на представителство— и изрично нотариално
заверено пълномощно за конкретното общо събра-
ние, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1
ЗППЦК и наредбата, посочена в същата разпоред-
ба. Юридическите лица представят удостоверение
за актуална съдебна регистрация, както и изрично
нотариално заверено пълномощно за конкретното
общо събрание в случаите, когато юридическото
лице не се представлява от законния си представи-
тел. Писмените материали за събранието са на раз-
положение на акционерите в управлението на дру-
жеството, Копривщица, бул. Х. Н. Палавеев 139,
всеки работен ден от 9 до 16 ч.
25110
261.—Съветът на директорите на “Костенец—
ХХИ”—АД, Костенец, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно събрание на акционерите на
15.VI.2006 г. в 15 ч. в управлението на дружеството,
Костенец, Софийска област, ул. Съединение 2, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото през 2005 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2005 г.; 2.
отчет за дейността на директора за връзки с инвес-