Държавен вестник, бр. 42, 2005 г., стр. 154

С Т Р .  154
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
4. вземане на решение за разпределение на неразпреде-
лената печалба от минали години; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за разпределение на
неразпределената печалба от минали години; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2004 г.; 6. осво-
бождаване и избор на членове на СД; проект за реше-
ние—ОС приема/не приема предложението за освобож-
даване и избор на членове на СД; 7. определяне възнаг-
ражденията на членовете на съвета на директорите,
които не са изпълнителни членове, и срока, за който са
дължими; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД за определяне възнаграждението на чле-
новете на СД, които не са изпълнителни членове; 8.
отчет за дейността на директора за връзки с инвестито-
рите; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на директора за връзки с инвеститорите; 9. из-
бор и назначаване на регистриран одитор/одитори (дип-
ломирани експерт-счетоводители) за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира и назначава предложения от СД
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет за 2005 г. Поканват се всички акци-
онери на “Дружба”—АД, Разград, да вземат участие
лично или чрез упълномощен в съответствие със
ЗППЦК представител. Регистрацията на акционерите
и техните пълномощници започва в 10 ч. и ще приклю-
чи в 10 ч. и 50 мин. При регистрацията акционерите и
упълномощените представители се легитимират с ли-
чен паспорт и депозитарна разписка, а представители-
те на юридическите лица представят и удостоверение
за актуално съдебно състояние на юридическото лице.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството, как-
то и в бюлетина на Комисията за финансов надзор и
“Българска фондова борса”—АД, София. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 9.VII.2005 г. в 11 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред. Всеки, който представлява акционер
или акционери в общото събрание на дружеството, след-
ва да уведоми писмено дружеството два дни преди деня
на общото събрание.
20416
7.—Съветът на директорите на “Рециклиращо
предприятие”—АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ
свиква годишно общо събрание на акционерите на
26.VI.2005 г. в 7 ч. в седалището на дружеството, Раз-
град, ул. Перистър 1, при следния дневен ред: 1. отчет
на СД за дейността на дружеството през 2004 г. и отчет
за дейността на директора за връзка с инвеститорите;
проект за решение—ОС приема отчетите; 2. приемане
на годишния финансов отчет за 2004 г. и доклада на
одитора; проект за решение—ОС приема отчета и док-
лада; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2004 г.; 4. назначаване на одитор за
2005 г.; проект за решение—ОС назначава одитор. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 10.VII.2005 г. в 7 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
21067
1.—Надзорният съвет на “Балканфарма—Раз-
град”—АД, Разград, на основание чл. 223 и 251 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
27.VI.2005 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, Раз-
град, бул. Априлско въстание 68, в големия салон на
дружеството, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада за дейността на дружеството, годишния сче-
товоден отчет и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2004 г.; предложение за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството, годиш-
ния счетоводен отчет и доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за 2004 г.; 2. освобождаване чле-
новете на надзорния и на управителния съвет на дру-
жеството от отговорност за дейността им през 2004 г.;
предложение за решение—ОС освобождава членове-
те на надзорния съвет и членовете на управителния
съвет от отговорност за дейността им през 2004 г.; 3.
приемане на решение относно разпределение на пе-
чалбата за 2004 г.; предложение за решение—ОС при-
ема предложението на управителния съвет печалбата
за 2004 г. да остане като неразпределена печалба; 4.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.;
предложение за решение—ОС приема предложението
на управителния съвет за избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2005 г.—специализираното оди-
торско предприятие “КПМГ—България”—ООД. За
участие в общото събрание и упражняване правото на
глас се допускат лицата, които са вписани 5 дни преди
датата на общото събрание в книгата на акционерите
на дружеството, водена от “Централен депозитар”—
АД. Пълномощниците на акционерите се легитими-
рат с изрични писмени пълномощни, издадени за кон-
кретното общо събрание, които да включват задъл-
жително следното: трите имена, ЕГН и постоянния
адрес, съответно фирмата, фирменото дело, партида-
та, тома и страницата на вписване в търговския регис-
тър на упълномощителя и пълномощника; броя на пред-
ставляваните безналични акции; начина на гласуване
по всеки от въпросите от дневния ред; дата на издава-
не и подпис/и. Акционерите и представителите удос-
товеряват присъствието си с подпис и се легитимират
по следния начин: акционерите—физически лица—с
документ за самоличност, а представителите на акци-
онерите—юридически лица—с удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще започне в
11 ч. на 12.VII.2005 г. на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения на заседание-
то брой акции. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите на адрес—Разград,
бул. Априлско въстание 68, в деловодството на дру-
жеството. При поискване те се предоставят безплатно
на акционерите.
18509
8.—Съветът на директорите на “Строймонтаж”—
АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 29.VI.2005 г.
в 16 ч. в седалището на дружеството при следния дне-
вен ред: 1. приемане доклада за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет за 2004 г., доклада на експерт-счетоводителя и
начина за разпределение на финансовия резултат; 3.
освобождаване от отговорност на СД за дейността им
през 2004 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.;
5. разни. Проектите за решение по дневния ред са пред-
ложенията на СД. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 21.VII.2005 г. в
16 ч. на същото място и при същия дневен ред. Матери-
алите по дневния ред и проектите за решения на събра-
нието са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството.
20888
3.—Съветът на директорите на “Сортови семена—
98”—АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 30.VI.2005 г. в
14 ч. в офиса на дружеството, Разград, ул. Кирил и
Методий 2, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет и на баланса на дружество-
то за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводителя за 2003
и 2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2004 г. и докладите на експерт-сче-
товодителя за 2003 и 2004 г.; 2. освобождаване от отго-
ворност на членовете на ръководните органи на дру-
жеството за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2004 г.; 3. освобождаване и избор на членове на
СД; проект за решение—ОС освобождава членове на
СД и избира нови членове; 4. избор на експерт-счетово-
дител на дружеството за 2005 г. ; проект за решение—
ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител
на дружеството за 2005 г. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на