Държавен вестник, бр. 50, 2003 г., стр. 134

С Т Р .  134
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
законните си представители, които се легитимират с
представянето на удостоверение за актуална съдебна
регистрация или всички съдебни решения на юриди-
ческото лице и документ за самоличност. Пълномощ-
ниците на акционерите—юридически лица, се легити-
мират с писмено изрично нотариално заверено пълно-
мощно, издадено за това общо събрание на дружество-
то от законния представител на акционера и отговаря-
що на изискванията на закона; удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация или всички съдебни решения
на юридическото лице и документ за самоличност на
упълномощения. Акционерите—физически лица, се ле-
гитимират с представянето на документ за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност и писмено изрично пълномощно, издаде-
но за това общо събрание на дружеството и отговарящо
на изискванията на закона. Поканват се всички акцио-
нери на дружеството да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Преупълномощаването с правата по предоставени пъл-
номощни, както и пълномощието, дадено в нарушение
на правилата на ЗППЦК, е нищожно.
24887
781.—Съветът на директорите на “Смолян—БТ”—
АД, Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 9.VII.2003 г. в 14 ч.
в Смолян, ул. Тракия 1, административната сграда на
дружеството, при следния дневен ред: 1. доклад на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. одобряване на заверения годишен фи-
нансов отчет на дружеството за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС одобрява заверения годишен финансов от-
чет на дружеството за 2002 г.; 3. доклад на регистрира-
ния одитор за резултатите от извършената проверка
на годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на регистри-
рания одитор за резултатите от извършената проверка
на годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема направеното на събранието пред-
ложение за освобождаване от отговорност на членове
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
5. освобождаване и избор на членове на съвета на ди-
ректорите на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема направените на събранието предложения за осво-
бождаване и избор на членове на съвета на директори-
те на “Смолян—БТ”—АД; 6. назначаване на регистри-
ран одитор за проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС назнача-
ва предложения одитор за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет за 2003 г.; 7. определяне въз-
награждението на членовете на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС приема предложението за
определяне на възнаграждение на членовете на съве-
та на директорите. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството, Смолян, ул. Тракия 1, от 9 до 16 ч.
Поканват се всички акционери или упълномощени от
тях лица да присъстват. Регистрацията на акционери-
те започва в 13 ч. в деня на събранието. Акционерите
или упълномощените от тях лица представят документ
за самоличност, удостоверение за актуална съдебна
регистрация (за юридическите лица), депозитарна
разписка за притежаваните акции, а упълномощените
лица—и писмено пълномощно, съдържащо паспорт-
ните данни на упълномощения и упълномощителя. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 15 ч., при същия дне-
вен ред и на същото място.
29262
114.—Съветът на директорите на “Пико—Кооп”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
4.VII.2003 г. в 11 ч. в Стара Загора, ул. Цар Иван Шиш-
ман 2, при следния дневен ред: 1. приемане на баланса
и отчета за приходите и разходите през 2002 г.; проект
за решение—ОС приема баланса и отчета за приходи-
те и разходите през 2002 г.; 2. приемане на доклада на
експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 4. освобождаване членовете на съвета на
директорите от длъжност поради изтичане на мандата
им; проект за решение—ОС освобождава членовете
на съвета на директорите от длъжност поради изтича-
не на мандата им; 5. избор на нов съвет на директори-
те; проект за решение—ОС избира нов съвет на дирек-
торите; 6. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за 2003 г.; 7. разпределение на печалбата на дружест-
вото за 2002 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 2002 г.; 8. промяна
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени за промяна устава на дру-
жеството; 9. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали са на разположение на акцио-
нерите в сградата на дружеството, Стара Загора, ул.
Цар Иван Шишман 2.
25419
1.—Съветът на директорите на “У С М—97”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 4.VII.2003 г. в 15 ч. в
седалището на дружеството, Стара Загора, кв. Голеш,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността и счето-
водния отчет на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността и счетоводния
отчет на дружеството за 2002 г. и дава съгласие за раз-
пределение на печалбата от дейността през 2002 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2002 г.; 4. решение
за закриване (ликвидиране) на акционерното дружест-
во; проект за решение—ОС взема решение за закрива-
не на дружеството; 5. промени в устава на “УСМ—97”—
АД; проект за решение—ОС приема предложените от
СД промени в устава на “УСМ—97”—АД; 6. промени в
състава на СД на “УСМ—97”—АД; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в състава на
СД на “УСМ—97”—АД; 7. избор на експерт-счетоводи-
тел на “УСМ—97”—АД; проект за решение—ОС изби-
ра предложения експерт-счетоводител на “УСМ—97”—
АД. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите за общото
събрание са на разположение на акционерите в управ-
лението на дружеството.
26065
50.—Съветът на директорите на “ЗСК Боруй”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 4.VII.2003 г. в 10 ч. в Стара
Загора, ул. Индустриална 1, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството и анализ на финансо-
во-икономическото състояние за изтеклия период на
2002 г.; проект за решение—ОСА приема отчета и ана-
лиза за финансово-икономическото състояние на дру-
жеството за изтеклия период; 2. одобряване и приемане
на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за финансовата 2002 г.; проект за решение—ОСА одоб-
рява и приема годишния счетоводен отчет и баланса на