Държавен вестник, бр. 31, 2004 г., стр. 130

С Т Р .  130
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  31
нителните директори на дружеството за извършване на
сделки по чл. 114 и следващите от ЗППЦК относно
придобиване, прехвърляне, получаване или предоста-
вяне за ползване или като обезпечение на дълготрайни
материални активи на дружеството, възникване на за-
дължения и вземания за дружеството при условията на
ЗППЦК. Поканват се всички акционери или техни пред-
ставители да присъстват на събранието. Регистрацията
на акционерите и техните представители ще се извър-
ши от 8 ч. и 30 мин. в деня на събранието. Правото на
глас в общото събрание може да се упражнява само от
лицата, придобили акции от капитала на дружеството
най-малко 14 дни преди датата на събранието. Акцио-
нерите—физически лица, се легитимират с представя-
не на документ за самоличност и депозитарна разпис-
ка. Акционерите—юридически лица, се представляват
от законните им представители, които се легитимират
с представяне на удостоверение за актуална съдебна
регистрация, документ за самоличност и депозитарна
разписка за броя на притежаваните акции. Писмените
пълномощни на акционерите трябва да се отнасят кон-
кретно за това общо събрание, да са изрични, нота-
риално заверени и да имат минималното съдържание,
определено с наредба. Преупълномощаването с права-
та по представени пълномощни, както и пълномощни,
дадени в нарушение на закона, са нищожни. Лицата,
които представляват или предложат на акционер или
акционери с повече от 5 % от гласовете в общото съб-
рание да ги представляват, трябва да уведомят за това
дружеството поне два работни дни преди деня на събра-
нието. Уведомлението се изпраща до изпълнителните
директори на дружеството на посочения адрес. Писме-
ните материали по дневния ред с проекторешенията са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството всеки работен ден от 9 до 16 ч. Материалите
се получават от акционерите срещу представяне на до-
кумент за самоличност и оригинална депозитарна раз-
писка за притежаваните акции, а за пълномощниците
на акционерите—и срещу оригинално изрично писме-
но пълномощно, което остава към материалите на съб-
ранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 10.VI.2004 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
10853
704.—Съветът на директорите на Застраховател-
но и презастрахователно дружество “Витоша”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 26.V.2004 г. в 15 ч.
в София, Чехословашки клуб в България, ул. Кракра 15,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителите за резултатите от
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на експерт-счетоводителите за извърше-
ната проверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 3. приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г. и предложението за
разпределение на печалбата за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г. и предложението за разпределение
на печалбата за 2003 г.; 4. назначаване на дипломирани
експерт-счетоводители за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за решение—
ОС назначава предложените от съвета на директорите
експерт-счетоводители за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2004 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; 6. увеличаване
капитала на дружеството със средства на дружеството
по реда на чл. 197 ТЗ; проект за решение—ОС приема
предложението за увеличаване капитала на дружество-
то със средства на дружеството по реда на чл. 197 ТЗ; 7.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема направените предложения за промяна в
устава на дружеството; 8. разни. Поканват се акционе-
рите да вземат участие лично, чрез представителите си
или чрез писмено упълномощени от тях лица. Писме-
ните материали за общото събрание са на разположе-
ние на акционерите в дружеството. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 10.VI.2004 г. в 16 ч. в седалището на дружес-
твото и при същия дневен ред.
17506
74.—Съветът на директорите на Застрахователна
компания “Витоша—живот”—АД, София, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание
на акционерите на 26.V.2004 г. в 16 ч. в София, Чехосло-
вашки клуб в България, ул. Кракра 15, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителите за резултатите от извърше-
ната проверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителите за извършената
проверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2003 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г. и предложението за разпреде-
ление на печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г. и предложението за разпределение на печалба-
та за 2003 г.; 4. назначаване на дипломирани експерт-
счетоводители за проверка и заверка на годишния сче-
товоден отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС назна-
чава предложените от съвета на директорите експерт-
счетоводители за проверка и заверка на годишния сче-
товоден отчет за 2004 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 6. определяне възнагражде-
ние на членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложението за определяне на
възнаграждение на членовете на съвета на директори-
те; 7. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема направените предложения за промяна
в устава на дружеството; 8. разни. Поканват се акцио-
нерите да вземат участие лично чрез представителите
си или чрез писмено упълномощени от тях лица. Пис-
мените материали за общото събрание са на разполо-
жение на акционерите в дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 10.VI.2004 г. в 17 ч., в седалището на дру-
жеството и при същия дневен ред.
17548
363.—Управителният съвет на сдружение “Ахури”,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на 26.V.2004 г. в 9 ч. и 30 мин. в София, салон на
ОНЧ “Антон Страшимиров”, ул. Иван-Асен II № 11,
при следния дневен ред: отвод на председателя и изби-
ране на нов председател на управителния съвет; промя-
на в състава на управителния съвет на сдружението.
18260
1.—Управителният съвет на сдружение “Училищ-
но настоятелство “Хаджи Димитър”—София, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
27.V.2004 г. в 18 ч. и 30 мин. в София, ул. Генерал Лип-
ранди 5, сградата на 42-ро ОУ “Хаджи Димитър”, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
за 2003 г.; 2. други.
17549
1.—Управителният съвет на сдружение “Щастли-
во семейство”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на
27.V.2004 г. в 10 ч. в София, пл. Света Неделя 4, ет. 4,
при следния дневен ред: 1. освобождаване на съдружни-