Държавен вестник, бр. 44, 2004 г., стр. 101

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  101
ват в заседанието на общото събрание, регистрацията
за което ще започне от 11 ч. на обявената дата. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите всеки работен ден от 9 до 16 ч. в управле-
нието на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 14.VII.2004 г.
в 15 ч. на същото място и при същия дневен ред.
23312
111.—Управителният съвет на “Стройтехника”—
АД, Главиница, област Силистра, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 28.VI.2004 г.
в 14 ч., в заседателната зала на дружеството “Стройтех-
ника”—АД, Главиница, ул. Васил Левски 18, при след-
ния дневен ред: 1. приемане отчета за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет за 2003 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет за 2003 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 2003 г.; 3. вземане на решение
за разпределение на печалбата на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на УС
за разпределение на печалбата за 2003 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на УС и НС за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на УС и НС за работата им
през 2003 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.
Материалите по дневния ред и предложенията за реше-
ния са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството всеки присъствен ден от 9 до 11 ч. от
28.V.2004 г. Поканват се всички акционери да вземат
участие в общото събрание лично или чрез пълномощ-
но. Писменото пълномощно за представяне на акцио-
нер в общото събрание на акционерното дружество
трябва да бъде изрично и да има минимално съдържа-
ние, определено от Комисията за финансов надзор.
Регистрацията за участие в общото събрание започва в
12 ч. и приключва в 13 ч. и 50 мин. на 28.VI.2004 г. пред
залата за провеждане на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 12.VII.2004 г. в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
21309
13.—Съветът на директорите на Консорциум “Дев-
ня”—АД, Девня, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 29.VI.2004 г. в 15 ч. в зала-
та на втория етаж на сградата на “Солвей Соди”—АД
(ниско тяло), при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността на дружеството, баланс и
отчет за приходите и разходите на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съве-
та на директорите за дейността на дружеството, балан-
са и отчета за приходите и разходите за 2003 г.; 2. при-
емане на одиторския доклад на експерт-счетоводителя
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема одиторския
доклад на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 3. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС назначава предложения от съвета на ди-
ректорите експерт-счетоводител за 2004 г.; 4. вземане
на решение за разпределение на печалбата за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата за 2003 г.; 5. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност съвета на директорите за дейността му до
31.ХII.2003 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 24.IХ.2004 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
22109
11.—Съветът на директорите на “Заводски стро-
ежи—Девня”—АД, Девня, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно събрание на акционерите на
30.VI.2004 г. в 10 ч. в Девня, Културния клуб, намиращ
се в бившата база на звено “Механизация и авто-
транспорт” на “Заводски строежи—Девня”—АД, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото за 2003 г.; 2. изменяне на устава; проект за реше-
ние—ОС приема направените предложения за изме-
няне на устава; 3. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г. и доклад на дипломи-
рания експерт-счетоводител за извършената провер-
ка на годишния счетоводен отчет; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2003 г. и доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител; 4. промяна в състава на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема направените
предложения за промени в състава на съвета на дирек-
торите; 5. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2003 г.; 6. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС
избира предложения експерт-счетоводител за 2004 г.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в управлението на “Заводски строежи—
Девня”—АД, Девня, Промишлена зона. Регистрация-
та на участниците започва в 9 ч. на обявената дата, на
мястото, в което ще се проведе общото събрание.
Акционерите—юридически лица, се представляват от
законните си представители, които се легитимират с
удостоверение на съдебна регистрация на юридически
лица, документ за самоличност и депозитарна разпис-
ка. Акционерите—физически лица, се легитимират с
документ за самоличност и депозитарна разписка.
Пълномощниците на акционерите се легитимират
освен с документите, необходими за акционерите, и с
изрично пълномощно и документ за самоличност на
упълномощеното лице. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
15.VII.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Поканват се всички акционери на дружес-
твото да вземат участие лично или чрез упълномоще-
ни от тях лица.
27780
14.—Съветът на директорите на “Марица—С”—
АД, Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква ОС
на акционерите на 29.VI.2004 г. в 17 ч. в стола на дру-
жеството в Димитровград, ул. Бродско шосе 3, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета на СД за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет за 2003 г.; про-
ект за решение: ОС приема решение, с което одобрява
ГФО за 2003 г., заверен от назначения експерт-счето-
водител; 3. освобождаване от отговорност СД за дей-
ността му през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
решение, с което освобождава от отговорност СД за
дейността му през 2003 г.; 4. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема решение, с което назначава дипломиран екс-
перт-счетоводител Нели Стойчева за проверка на ГФО
за 2004 г.; 5. предложение за разпределяне печалбата
на дружеството за 2003 г. и за изплащане на дивидент;
проект за решение—ОС приема решение печалбата да
бъде отнесена за фонд “Резервен” и не разпределя ди-
видент за 2003 г.; 6. избор на член на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС избира нов член на СД
на мястото на починалия Георги Станчев Георгиев, а
именно Елена Петрова Георгиева; 7. разни. Поканват
се всички акционери да присъстват на събранието лич-
но или чрез писмено уплъномещени от тях представи-
тели. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 14.VII.2004 г., на същото
място и при същия дневен ред от 17 ч.
24353