Държавен вестник, бр. 37, 2006 г., стр. 161

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  161
1.—Съветът на директорите на “Енергомонтаж
уинд”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
24.VI.2006 г. в 14 ч. във Варна, ул. Младежка, бл. 39,
в заседателната зала на дружеството, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
2005 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството за 2005 г.; 2. приемане
годишния счетоводен отчет и доклад на експерт-сче-
товодителя за 2005 г.; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет на дружеството и
доклада на експерт-счетоводителя за 2005 г.; 3. раз-
пределение на печалбата от дейността за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението за разп-
ределение на печалбата за 2002 г.; 4. освобождаване
на членовете на съвета на директорите от отговор-
ност за 2005 г.; проект за решение—ОС приема ре-
шение за освобождаване членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството от отговорност за 2005 г.;
5. избор на експерт-счетоводител за 2006 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от СД дипло-
миран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на счетоводния отчет на дружеството за 2006 г.; 6.
разни. Поканват се всички акционери на дружество-
то да присъстват на събранието лично или чрез ре-
довно упълномощени представители. Материалите
по дневния ред са на разположение в офиса на дру-
жеството във Варна, ул. Младежка, бл. 39. Регистра-
цията на акционерите или техните пълномощници
ще започне в 13 ч. и ще приключи в 14 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 29.VII.2006 г. в 16 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
30133
 305.—Съветът на директорите на “Трансстрой
Варна”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
дружеството на 24.VI.2006 г. в 11 ч. във Варна, ул.
Хан Омуртаг 2—офисната сграда на “Трансстрой Вар-
на”—АД, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на “Трансстрой Варна”—АД, през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството през 2005 г.; 2. отчет за дейността на
дружеството и годишния счетоводен отчет на “Транс-
строй Варна”—АД, за 2005 г., заверен от одитора на
дружеството; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството и годишния счетоводен
отчет за 2005 г.; 3. приемане на решение за разпреде-
ление печалбата на дружеството от дейността му през
2005 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за разпределение на остатъчната печалба от дей-
ността на дружеството през 2005 г.; 4. вземане на
решение за освобждаване от отговорност членовете
на съвета на директорите на дружеството за дейност-
та им през 2005 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите на дружеството за дейността им през 2005 г.; 5.
обсъждане и приемане на бизнес програма на дру-
жеството за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
бизнес програмата на дружеството за 2006 г.; 6. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител (одитор)
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за дейността му през 2006 г.; проект
за решение—ОС избира експерт-счетоводител (оди-
тор) за заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2006 г.; 7. обсъждане на предложение и
приемане на решение за преобразуване на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложение-
то за преобразуване на дружеството; 8. обсъждане на
предложение и приемане на решение за промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението за промени в устава на дру-
жеството; 9. разглеждане на предложение и вземане
на решение за промени в състава на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в състава на съвета на директори-
те. Материалите, свързани с дневния ред на събра-
нието, са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството във Варна, ул. Хан Омуртаг 2,
от датата на обнародването на поканата в “Държа-
вен вестник”. Регистрацията на акционерите започ-
ва в 10 ч. на 24.VI.2006 г. на мястото на провеждане
на събранието и завършва в 10,50 ч. Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните си
представители, които се легитимират с представя-
нето на съдебно решение за регистрация на дружес-
твото, лична карта и депозитарна разписка за броя
на притежаваните акции. Пълномощниците на ак-
ционерите—юридически лица, се легитимират с
писмо пълномощно, издадено от законния предста-
вител на акционера, отговарящо на изискванията
на закона; съдебна регистрация на юридическото
лице и лична карта на упълномощения; копие от
депозитарната разписка за броя на притежаваните
акции от упълномощителя и писмено пълномощно,
отговарящо на изискванията на закона. Поканват
се всички акционери на дружеството да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощени от тях лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрание-
то ще се проведе на 8.VII.2006 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
30014
10.—Съветът на директорите на “Вакуум-
терм”—АД, Велико Търново, на онование чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите
на дружеството на 21.VI.2006 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството, Велико Търново, ул. Н. Габровски 92,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2005 г.; проект за решение—ОС
одобрява отчета за дейността на дружеството за
2005 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2005 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2005 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2005 г.; 4.
промени в състава на СД и определяне на възнаг-
раждението на членовете на СД; проект за реше-
ние—ОС променя състава на СД и определя възнаг-
раждението на членовете на СД по предложение на
акционерите; 5. избор и назначаване на експерт-
счетоводител на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС избира и назначава за експерт-счето-
водител на дружеството за 2006 г. предложеното
лице. Поканват се акционерите или техни упълно-
мощени представители да присъстват на събрание-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 20.VII.2006 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
24989
12.—Съветът на директорите на “Север—хол-
динг”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
22.VI.2006 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, Велико
Търново, ул. Васил Левски 15, при следния дневен
ред: 1. отчет за управление на дружеството през 2005 г.
и отчет за дейността на директора за връзки с инвес-