Държавен вестник, бр. 66, 2004 г., стр. 125

Б Р О Й  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  125
ОС избира за управител предложения кандидат, събрал
необходимия брой гласове съобразно устава; 5. приема-
не на нови членове и освобождаване на досегашни чле-
нове; проект за решение: ОС освобождава като членове
на сдружението лицата, подали молби за напускане през
периода, и приема като членове лицата, подали молби
през периода. Материалите по дневния ред на събрани-
ето се намират в офиса на сдружението в интернет-за-
лата на “Делтаклуб” (в сградата на ДКТ “Константин
Величков”, над бившата сладкарница “Гергана”) всеки
работен ден от 9 до 16 ч. Поканват се всички членове на
сдружението да присъстват лично или чрез упълномо-
щен представител. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред и се
провежда независимо от явилите се членове.
38963
73.—Съветът на директорите на “МБАЛ “Рахила
Ангелова”—АД, Перник, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
16.IХ.2004 г. в 11 ч. в сградата на дружеството в Пер-
ник, ул. Брезник 2, при следния дневен ред: 1. промяна
в състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложената промяна в състава на
съвета на директорите; 2. разни. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството в Перник, ул. Брезник 2, всеки
присъствен ден от 14 до 16 ч. Поканват се всички акци-
онери да присъстват на събранието лично или чрез пред-
ставители, упълномощени съгласно изискванията на ТЗ.
При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 1.Х.2004 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
38734
16.—Съветът на директорите на “Дружба”—АД,
Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 17.IХ.2004 г. в 14 ч.
в Разград, в залата на “Филхармония”—Разград, при
дневен ред: освобождаване на Симеон Дянков като
член на съвета на директорите на дружеството и изби-
ране на “Аутобохемия”—АД, София, за член на съвета
на директорите на “Дружба”—АД, като юридическо
лице; проект за решение—ОСА освобождава Симеон
Дянков като член на съвета на директорите на “Друж-
ба”—АД, Разград, и избира “Аутобохемия”—АД, Со-
фия, рег. по ф.д. № 11635/98 на Софийския градски съд,
за член на съвета на директорите на “Дружба”—АД,
като юридическо лице. Поканват се всички акционери
да вземат участие лично или чрез упълномощен в съ-
ответствие със ЗППЦК представител. Регистрацията
на акционерите и техните пълномощници започва в
13 ч. и ще приключи в 13 ч. и 50 мин. При регистраци-
ята акционерите и упълномощените представители се
легитимират с личен паспорт и депозитарна разписка,
а представителите на юридическите лица представят
и удостоверение за актуално съдебно състояние на
юридическото лице. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството в Разград, ул. Тутракан 4. При
липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 8.Х.2004 г. в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
39248
24.—Съветът на директорите на “Морени 99”—АД,
Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 20.IХ.2004 г. в 10 ч.
в офиса на дружеството в Сливен, ул. Цар Освободител
4, ет. 4, при следния дневен ред: 1. годишен отчетен
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния отчетен доклад; 2. доклад на експерт-счето-
водителя за финансовия резултат на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за 2003 г.; 3. приемане на счето-
водния отчет и баланса за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема счетоводния отчет и баланса на дружество-
то за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност членове-
те на СД; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД; 5. избор на експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на счетоводния отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС избира експерт-счето-
водител за проверка и заверка на счетоводния отчет за
2004 г.; 6. увеличаване капитала на дружеството на ос-
нование чл. 192, ал. 1 ТЗ—чрез увеличаване номинал-
ната стойност на вече издадените акции; проект за ре-
шение—ОС приема решение за увеличаване капитала
на дружеството на основание чл. 192, ал. 1 ТЗ; 7. изк-
лючване на акционери; 8. обезсилване на акции на ос-
нование чл. 189, ал. 2 и 3 ТЗ; 9. разни. Регистрацията на
акционерите започва в 9 ч. и 30 мин. същия ден. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 5.Х.2004 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички акционери или
упълномощени от тях представители да вземат участие
в общото събрание. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството.
39075
1.—Съветът на директорите на “Фриго—ХМ”—
АД, Сливница, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 3.IХ.2004 г. в 11 ч.
в Сливница, ул. Гео Милев 3, в административния офис
по седалище на дружеството, при следния дневен ред:
1. отчет на СД за дейността на дружеството през из-
теклата 2003 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та на СД; 2. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството; проект за решение—ОС
приема отчета на дипломирания експерт-счетоводи-
тел; 3. приемане на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 4.
избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от СД дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за 2004 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД (бивши и настоящи) и прокурис-
та на дружеството (бивш и настоящ) за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност за дейността им през 2003 г. членовете на
СД и прокуриста; 6. намаляване броя на членовете и
промени в състава на СД; проект за решение—ОС
намалява броя и променя състава на членовете на СД;
7. приемане на нов устав на “Фриго—ХМ”—АД, Слив-
ница; проект за решение—ОС приема нов устав на
дружеството; 8. увеличаване капитала на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложеното от
СД увеличение на капитала на дружеството; 9. разни.
Регистрацията на акционерите за участие в работата
на общото събрание започва същия ден в 9 ч. Покан-
ват се всички акционери да присъстват лично или чрез
упълномощен представител. Акционерите се регист-
рират чрез документ за самоличност и депозитарна
разписка за броя на акциите, а пълномощниците—с
нотариално заверено пълномощно и копие от депози-
тарната разписка. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в деловодст-
вото на дружеството по адреса на управление от 9 до
17 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени при
поискване от лицата, които по закон представляват
акционера или негови представители с нотариално за-
верени пълномощни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 18.IХ.2004 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
39289
11.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Информационен бизнес център Сунгур-
ларе”—гр. Сунгурларе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно общо събрание на сдружението на
17.IХ.2004 г. в 16 ч. в офиса на центъра, ул. Георги
Димитров 6, при следния дневен ред: 1. приемане от-
чета на управителния съвет за дейността на сдруже-
нието през 2003 г.; 2. освобождаване на УС от отго-