Държавен вестник, бр. 22, 2000 г., стр. 65

Б Р О Й 22
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  6 5
сперт-счетоводител за 2000 г.; 6. вземане на решение за
увеличаване на капитала; 7. вземане на решение за
покриване на загубите от минали години; 8. разни.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството всеки
работен ден от 13 до 16 ч. Поканват се да присъстват
всички акционери или техни писмено упълномощени
представители. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
13122
6.—Съветът на директорите на “Капрони”—АД,
Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 20.V.2000 г. в 10 ч. в салона
на Дома на културата на “Капрони”—АД, Казанлък,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 1999 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на съвета на директо-
рите; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и ба-
ланса на дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 1999 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; 4. предложение
за разпределение на печалбата на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за разпределение на печалбата за
1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител на дружество-
то за 2000 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния от съвета на директорите експерт-счетоводител за
2000 г.; 6. приемане на решение за промяна на капитала
и номиналната стойност на акциите в съответствие със
Закона за деноминация на лева; проект за решение—
ОС приема предложената промяна на капитала и номи-
налната стойност на акциите в съответствие със Закона
за деноминация на лева; 7. разни. Материалите за съб-
ранието са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. Регистрацията на акционерите
ще се извърши от 8 до 10 ч. в Дома на културата на
дружеството. Акционерите се легитимират с личен
паспорт, депозитарна разписка или временно удостове-
рение, а упълномощените лица—с представяне на но-
тариално заверено пълномощно, изготвено съгласно
чл. 116 ЗППЦК. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
13126
25.—Съветът на директорите на “Карнобатплод”—
АД, Карнобат, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 9.V.2000 г.
в 12 ч. в залата на дружеството при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г. и
приемане отчета и баланса за 1999 г., заверен от дипло-
миран експерт-счетоводител; проект за решение—об-
щото събрание приема отчета за дейността на дружес-
твото през 1999 г., отчета и баланса за същия период,
заверен от дипломиран експерт-счетоводител; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2000 г.; проект за решение—общото събрание
избира дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 4.
промяна в съвета на директорите на дружеството и
определяне на възнаграждението на членовете му; про-
ект за решение—общото събрание приема промяна в
съвета на директорите на дружеството и определя въз-
награждението на членовете му; 5. разни. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството всеки присъствен ден от 10
до 16 ч. и 30 мин. Регистрация на акционерите за събра-
нието ще се извършва от 11 до 12 ч. в сградата на дру-
жеството в деня на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите.
13755
98.—Съветът на директорите на “Керамат”—АД,
Каспичан, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 19.V.2000 г. в 11 ч. в админист-
ративната сграда на дружеството, Каспичан, ул. Ал.
Стамболийски 77, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния счетоводен отчет; проекторешение—ОС
приема годишния счетоводен отчет; 2. избор на екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; проекторешение—ОС
избира експерт-счетоводител за 2000 г.; 3. освобожда-
ване членовете на съвета на директорите; проекторе-
шение—ОС освобождава досегашните членове на съ-
вета на директорите; 4. избор на нови членове на съвета
на директорите; проекторешение—ОС избира предло-
жените нови членове на съвета на директорите; 5. осво-
бождаване от отговорност досегашните членове на
съвета на директорите; проекторешение—ОС освобож-
дава от отговорност досегашните членове на съвета на
директорите; 6. определяне възнаграждението на ново-
избраните членове на съвета на директорите; проекто-
решение—ОС приема предложеното възнаграждение
на членовете на съвета на директорите; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 14 ч. на същото място и
при същия дневен ред независимо от представения брой
акции. Писмените материали от дневния ред са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството.
13886
44.—Съветът на директорите на “Антикороза”—
АД, Кнежа, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на 28.IV.2000 г. в 16 ч. в седалището на
дружеството с дневен ред—предложение за заличаване
на дружеството от регистъра на публичните дружества в
Република България; проект за решение—ОС гласува
дружеството да излезе от регистъра на публичните дру-
жества в Република България. Поканват се всички акци-
онери или писмено упълномощени техни представители
да присъстват на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе един час
по-късно на същото място и при същия дневен ред.
13117
48.—Надзорният съвет на “Витапрот”—АД, Кос-
тинброд, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 2.V.2000 г. в 12 ч. в Кос-
тинброд в административната сграда на Фуражния за-
вод при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане
на отчета за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 1999 г., изготвен от УС; 2. обсъждане
и приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет за 1999 г., изготвен от УС, и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на решение за
разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на УС за разпределе-
ние на печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност на членовете на ръководните органи на дру-
жеството за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 1999 г.; 5. одобряване действия на управителния
орган на дружеството; проект за решение—ОС одобря-
ва действия на управителния орган на дружеството; 6.
обсъждане и приемане на решение за увеличаване на
капитала на дружеството; проект за решение—ОС уве-
личава капитала на дружеството съгласно предложе-
нието на УС; 7. обсъждане и приемане на решение за
отписване на дружеството като публично по смисъла и
реда на чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК (ДВ, бр. 114 от 1999 г.);
проект за решение—ОС приема решение за отписване
на дружеството като публично по смисъла и реда на
чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК; 8. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема изменения-