Държавен вестник, бр. 32, 2004 г., стр. 151

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  151
товодния отчет на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на счетоводния отчет на дру-
жеството за 2004 г.; 6. определяне възнагражденията на
членовете на съвета на директорите, на които не е въз-
ложено управлението; проект за решение—ОС приема
решение за определяне възнагражденията на членове-
те на съвета на директорите, на които не е възложено
управлението; 7. оправомощаване на лице от общото
събрание на акционерите, което да сключи договорите
за възлагане на управлението от името на дружеството
с членовете на съвета на директорите, на които не е
възложено управлението; проект за решение—ОС при-
ема предложението за оправомощаване на лице, което
да сключи договорите за възлагане на управлението от
името на дружеството с членовете на съвета на дирек-
торите, на които не е възложено управлението; проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава на дружество-
то; 8. даване разрешение и одобряване действията на
съвета на директорите и на изпълнителния директор за
сключване на сделки по смисъла на чл. 236 ТЗ; проект
за решение—ОС дава разрешение и одобрява действи-
ята на съвета на директорите и на изпълнителния ди-
ректор за сключване на сделки по чл. 236 ТЗ; 9. проме-
ни в състава на съвета на директорите: проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в съвета на
директорите; 10. разни. Поканват се всички акционери
да участват в заседанието на общото събрание лично
или чрез редовно упълномощен представител. Регист-
рацията на акционерите и техните пълномощници за-
почва същия ден в 11 ч. и 30 мин. и приключва в 12 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 14.VI.2004 г. в 12 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
деловодството на дружеството по адреса на управление
от 10 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставе-
ни при поискване на лицата, които по закон представ-
ляват акционера или негови представители с нотариал-
но заверени пълномощни.
7322
10.—Управителният съвет на Ловно-рибарско дру-
жество “Средна гора”—Хисаря, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.V.2004 г. в 10 ч. в
читалище “Иван Вазов”, Хисаря, при следния дневен
ред: 1. приемане отчета за дейността на УС през 2003 г.;
2. приемане на бюджета за 2004 г.; 3. приемане програ-
ма за дейността на сдружението за 2004 г. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 11 ч. същия ден, на същото място.
17179
1.—Управителният съвет на “Орион—ски”—АД,
Чепеларе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 28.V.2004 г. в
16 ч. в работническия стол на “Пампорово—ски”—ООД,
Чепеларе, ул. Чая 7, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2003 г. и одобряване на
годишния счетоводен отчет за 2003 г., заверен от дип-
ломиран експерт-счетоводител; 2. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за промени в устава;
3. освобождаване от отговорност на съвета на директо-
рите по възложените им функции на управление за
2003 г.; 4. определяне броя, освобождаване и избор на
членове на съвета на директорите, както и определяне
възнаграждението за участие в него; 5. избор и назнача-
ване на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; 6.
вземане решение за разпределение на реализираната
печалба; 7. разни. Поканват се акционерите или техни
писмено упълномощени представители да вземат учас-
тие в работата на общото събрание. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 28.VI.2004 г. в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще бъдат
на разположение на акционерите всеки работен ден в
администрацията на “Пампорово—ски”—ООД. Регис-
трацията на акционерите или техните пълномощници
започва в 14 ч. и 30 мин. и приключва в 15 ч. и 30 мин.
в деня на събранието.
3856
41.—Съветът на директорите на “Лида”—АД, Шу-
мен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на дружеството на 28.V.2004 г. в
16 ч., в залата за събрания на дружеството, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството за 2003 г.; 2. доклад по про-
верката на годишния счетоводен отчет от назначения
одитор за 2003 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на одитора за годишния отчет за 2003 г.; 3. приема-
не на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2003 г.; 4. предложение на съвета на директорите за
разпределение на печалбата за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за разпределение на печалбата за 2003 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2003 г.; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
7. промени в устава на дружеството съгласно измене-
ния в ТЗ 2003 г.; проект за решение—ОС приема проме-
ните в устава на дружеството; 8. разни. Поканват се
всички акционери да присъстват на събранието лично
или чрез упълномощени представители. Регистрация-
та на акционерите започва в 15 ч. и 30 мин. в деня на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 14.VI.2004 г. на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред и съответните проекторешения са на
разположение на акционерите в административната
сграда на дружеството и могат да бъдат получени всеки
присъствен ден от 8 до 17 ч.
15042
2.—Съветът на директорите на “Алумина ин-
вест”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 28.V.2004 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството при следния дне-
вен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема представения
от съвета на директорите доклад за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; 2. приемане на одиторски док-
лад и годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема представения
от съвета на директорите годишен счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2003 г.; 4. приемане на
решение за разпределение на дивидент за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите за разпределяне на дивидент за 2003 г.;
5. прекратяване дейността на дружеството чрез лик-
видация; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за прекратяване на
дейността на дружеството чрез ликвидация; 6. опреде-
ляне на ликвидатор на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за определяне на ликвидатор на дружеството.
Писмените материали по дневния ред на събранието
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството—Шумен, Втора индустриална зона. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 10 ч. и 30 мин.