Държавен вестник, бр. 38, 2007 г., стр. 154

С Т Р .  154
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
изрични, нотариално заверени и да имат минимал-
ното съдържание, определено с наредба. Писмените
материали по дневния ред с проекторешенията са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството всеки работен ден от 9 до 16 ч. Материали-
те се получават от акционерите срещу представяне
на документ за самоличност и оригинална депози-
тарна разписка за притежаваните акции, а за пълно-
мощниците на акционерите—и срещу оригинално
изрично писмено пълномощно, което остава към
материалите на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
12.VII.2007 г. в 13,00 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
15044
1.—Управителният съвет на Шахматен клуб
“ЦСКА”, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на клуба на 22.VI.2007 г. в
17 ч. в зала “Армеец” на хотелския комплекс “Бъл-
гарска армия”, бул. Асен Йорданов 1, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния съ-
вет за дейността на клуба през 2006 г.; 2. финансов
отчет за 2006 г.; 3. приемане на програма за дей-
ността и проектобюджет на клуба за 2007 г.; 4. про-
мени в устава на ШК “ЦСКА”; 5. промени в управи-
телния съвет на клуба; 6. разни. Поканват се за учас-
тие всички членове на клуба. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се про-
веде един час по-късно на същото място и при съ-
щия дневен ред независимо от броя на присъства-
щите членове на клуба.
16319
27.—Съветът на директорите на “Хидрострой”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 22.VI.2007 г. в 11 ч. в
офиса на дружеството, София, ул. Цар Симеон 200,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2006 г., приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството през 2006 г., го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2006 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; 2. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД; 3. предложение за
разпределение на остатъчната печалба; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за раз-
пределение на остатъчната печалба за 2006 г.; 4. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дру-
жеството. За участие в събранието и упражняване
правото на глас акционерите се легитимират с пред-
ставяне на притежаваните от тях акции (временни
удостоверения). При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
10.VII.2007 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството.
16577
1.—Съветът на директорите на Холдинг “Нов
век”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
22.VI.2007 г. в 10 ч. в София, ул. Стефан Караджа 2,
зала № 6, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета за управление на дружеството за 2006 г., при-
емане на годишния отчет за финансовата 2006 г.,
доклада на регистрирания одитор за неговата про-
верка и заверка и отчет за дейността на директора за
връзки с инвеститорите; проект за решение—ОС
приема отчета за управление на дружеството за
2006 г.; годишния финансов отчет за 2006 г., доклада
на регистрирания одитор за неговата проверка и за-
верка и отчета за дейността на директора за връзки
с инвеститорите; 2. вземане на решение за разпреде-
ление на печалбата за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема предложението, направено от съвета на
директорите дружеството да не разпределя печалба-
та за 2006 г. под формата на дивидент, която да оста-
не като неразпределен положителен финансов резул-
тат за 2007 г.; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете съвета на директорите за дей-
ността им през отчетния период; 4. определяне въз-
награждението на членовете на съвета на директо-
рите за 2007 г.; проект за решение—ОС определя
възнагражденията на членовете на съвета на дирек-
торите за 2007 г. съгласно направеното предложе-
ние; 5. избор на регистриран одитор за 2007 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от съвета
на директорите регистриран одитор—Трифонка Йор-
данова Велева от специализирано счетоводно пред-
приятие “Финстаб”—ООД, за 2007 г.; 6. разни. Пис-
мените материали по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите на Холдинг “Нов
век”—АД, всеки работен ден от 13,30 до 17 ч. в Со-
фия, район “Средец”, ул. Ст. Караджа 2. Регистраци-
ята на акционерите започва в 9 ч. на 22.VI.2007 г. на
мястото на провеждане на общото събрание. Акци-
онерите—юридически лица, се представляват от за-
конните представители, които се легитимират с пред-
ставянето на удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация и документ за самоличност. Пълномощ-
ниците на акционерите—юридически лица, се леги-
тимират с писмено, изрично нотариално заверено
пълномощно за конкретното общо събрание, отго-
варящо на изискванията на закона; удостоверение за
актуална съдебна регистрация и документ за само-
личност на упълномощения. Акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционе-
рите—физически лица, се легитимират с представя-
нето на документ за самоличност и писмено, изрич-
но нотариално заверено пълномощно за конкретно-
то общо събрание, отговарящо на изискванията на
закона. Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК право на глас
в общото събрание се упражнява от лицата, вписани
в регистрите на Централния депозитар като акцио-
нери 14 дни преди датата на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе 14 дни по-късно в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред и проекти за
решения. Всеки, който представлява акционер или
акционери в общото събрание, следва да уведоми
дружеството най-късно два работни дни преди деня
на общото събрание. Преупълномощаването с пра-
вата по предоставени пълномощни, както и пълно-
мощието, дадено в нарушение на разпоредбите на
ЗППЦК, е нищожно. Представителите на акционери
с повече от 5 % от гласовете в общото събрание са
длъжни да спазят изискванията по чл. 116, ал. 4
ЗППЦК. Поканват се всички акционери на Холдинг
“Нов век”—АД, да вземат участие в общото събра-
ние лично или чрез упълномощени от тях лица.
16617
24.—Съветът на директорите на “Златен лев Хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
22.VI.2007 г. в 10,30 ч. в София, ул. Венера 5, хотел
“Триада”, конферентна зала № 1, при следния дневен
ред: 1. приемане на доклада за дейността на дружес-