Държавен вестник, бр. 42, 2006 г., стр. 165

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  165
33.—Съветът на директорите на “БАД Гранито-
ид”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 27.VI.2006 г. в 10 ч. в София, ул. Г.С. Раков-
ски 108, Федерация на научно-техническите съюзи,
зала № 105, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството през
2005 г.; 2. приемане на доклада на дипломирания
експерт-счетоводител по годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител по годишния счетоводен отчет на друж-
сетвото за 2005 г.; 3. одобряване на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2005 г.; 4. приемане на решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите относно разпределението на
печалбата за 2005 г.; 5. приемане на решение за осво-
бождаване от длъжност и от отговорност членовете
на съвета на директорите; проект за решение—ОС
освобождава от длъжност и от отговорност членове-
те на съвета на директорите; 6. изменение на устава
в частта относно броя на членовете на съвета на ди-
ректорите и избор на нов съвет на директорите; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите за изменение на устава в частта му
за броя на членовете на съвета на директорите и
избира нов съвет на директорите; 7. назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС назначава дипломиран екс-
перт-счетоводител за проверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2006 г., предложен от
съвета на директорите. Поканват се акционерите или
техни упълномощени в съответствие с устава на дру-
жеството представители. Регистрацията на акционе-
рите и техните пълномощници ще започне на опре-
деления за заседанието ден в 9,30 ч. и ще приключи
в 10 ч. Материалите за заседанието по дневния ред са
на разположение на акционерите в офиса на друже-
ството в София, ул. Московска 27, вх. Б, ет. 4, ап. 4.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 12.VII.2006 г. в 13 ч. на също-
то място и при същия дневен ред.
35418
10.—Надзорният съвет на “Стопанска и инвес-
тиционна банка”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на 29.VI.2006 г. в 16 ч. в галерия “СИБанк”,
на адрес: София, ул. Славянска 2, вход откъм ул.
Бенковски, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на банката през 2005 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на управителния съвет за дейността
на банката през 2005 г.; 2. доклад на специализирано-
то одиторско предприятие по счетоводния баланс и
отчета за приходите и разходите на банката за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на специа-
лизираното одиторско предприятие; 3. одобряване
на годишния финансов отчет на банката за 2005 г.;
проект за решение—ОС одобрява заверения годишен
счетоводен отчет; 4. предложение за разпределяне
на печалбата на банката за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на управителния
съвет за разпределение на печалбата; 5. доклад на
директора за връзки с инвеститорите; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на директора за връзки
с инвеститорите на банката; 6. освобождаване от
отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет на банката за дейността им през 2005 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на надзорния и управителния съвет на банката
за дейността им през 2005 г.; 7. промени в състава на
надзорния съвет; проект за решение—ОС приема
решение за извършване на промени в състава на
надзорния съвет на банката съгласно предложения-
та на акционерите; 8. определяне на възнаграждени-
ята на членовете на надзорния и управителния съвет
на банката; проект за решение—ОС взема решение
за определяне на възнагражденията на членовете на
надзорния и управителния съвет на банката; 9. наз-
начаване на специализирано одиторско предприятие
за проверка и заверка на годишния финансов отчет
на банката за 2006 г.; проект за решение—ОС избира
предложеното от управителния съвет специализира-
но одиторско предприятие; 10. промени в устава на
банката; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в устава на банката. Поканват се всич-
ки акционери или техни писмено упълномощени
представители да вземат участие в общото събрание.
С оглед спазване разпоредбата на чл. 116, ал. 6
ЗППЦК пълномощните следва да се представят в
банката на адреса на управлението є един работен
ден преди датата на общото събрание. Правото на
глас в общото събрание на акционерите се упражня-
ва от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди
датата на провеждане на общото събрание съгласно
разпоредбата на чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК. Регистраци-
ята на акционерите и лицата, редовно упълномоще-
ни да представляват акционери, ще се извърши съ-
щия ден от 15,15 до 16 ч. срещу представяне на пъл-
номощно и на документ за самоличност, а за юриди-
ческите лица—на удостоверение за актуална съдеб-
на регистрация. Писменото пълномощно за предс-
тавляване на акционер в общото събрание трябва да
бъде за конкретното общо събрание, да е изрично,
нотариално заверено и със съдържание, определено
в наредба, съгласно разпоредбата на чл. 116, ал. 1
ЗППЦК. Материалите по заседанието и съответните
проекторешения по дневния ред са на разположение
на акционерите на адреса на управление на банката.
При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 14.VII.2006 г. в 16 ч. на също-
то място и при същия дневен ред.
35362
102.—Съветът на директорите на “Нипроруда”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
30.VI.2006 г. в 15 ч., в конферентната зала на “Нип-
роруда”—АД, София, бул. Ал. Стамболийски 205, при
следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на
дружеството през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на СД за дейността на дружеството
през 2005 г.; 2. приемане на доклада на назначения
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС при-
ема доклада на назначения експерт-счетоводител; 3.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2005 г., проверен и заверен от експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.,
проверен и заверен от експерт-счетоводителя; 4. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2006 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от СД експерт-счетоводител Стефан
Дамянов, за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2006 г.; 5. освобожда-
ване членовете на СД от отговорност за дейността
им през 2005 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва членовете на СД от отговорност за дейността им
през 2005 г.; 6. одобряване на план за преобразуване