Държавен вестник, бр. 65, 2007 г., стр. 186

С Т Р .  186
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  65
основание чл. 115, ал. 3 ЗППЦК уведомяваме, че
дружеството е издало 650 000 броя безналични пои-
менни акции, всяка една от които притежава право
на глас в общото събрание, и всички акционери, от-
говарящи на условията по предходното изречение,
имат право на участие в общото събрание. Регистра-
цията за участие в общото събрание се извършва от
9 до 9,50 ч. в деня на събранието. За регистрация е
необходимо да се представи лична карта (личен пас-
порт), а упълномощените лица—лична карта (личен
паспорт), удостоверение за актуално състояние (за
юридическите лица) и пълномощно, издадено съг-
ласно изискванията на чл. 116 ЗППЦК. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 3.Х.2007 г. в 10 ч. при същия дневен ред
и на същото място независимо от представения на
събранието брой акции.
39704
1.—Съветът на директорите на “Честър-
фийлд”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите
на 19.IХ.2007 г. в 12 ч. по седалището и адреса на
управление на дружеството, София, ул. Уилям Глад-
стон 39, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклад за дейността на дружеството и за управлени-
ето му за финансовата 2006 г.; проект за решение—
ОСА приема доклад за дейността на дружеството и
за управлението му за финансовата 2006 г.; 2. одоб-
ряване на заверения годишен финансов отчет за
2006 г. и приемане на доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за резултатите от извърше-
ната проверка на годишния финансов отчет за фи-
нансовата 2006 г.; проект за решение—ОСА одоб-
рява заверения годишен счетоводен отчет и приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
резултатите от извършената проверка на годишния
финансов отчет за финансовата 2006 г. 3. назнача-
ване на регистриран одитор, който да извърши про-
верка и заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за финансовата 2007 г.; проект за ре-
шение—ОСА назначава предложения от СД регис-
триран одитор, който да извърши проверка и завер-
ка на годишния финансов отчет на дружеството за
финансовата 2007 г.; 4. доклад на директора за връз-
ки с инвеститорите за 2006 г.; проект за решение—
ОСА приема доклада на директора за връзки с ин-
веститорите за 2006 г.; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите на дру-
жеството за дейността им през финансовата 2006 г.;
проект за решение—ОСА освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на дружес-
твото за дейността им през финансовата 2006 г.; 6.
вземане на решение за покриване за загубата за
2006 г. и предходните години съгласно предложени-
ето на съвета на директорите; проект за решение—
ОСА решава да покрие загуби от предходни години
с неразпределената печалба на дружеството и с част
от общите резерви на дружеството в размер съглас-
но предложението; част от общите резерви да се
използва за формиране на фонд “Резервен” съглас-
но предложението, а останалата част от резервите
да остане като общи резерви, като част от тези общи
резерви да се използват за увеличение на капитала
на дружеството с вземане на решение за това по
следващата точка от дневния ред; 7. вземане на ре-
шение за увеличение на капитала на дружеството—
със собствени средства, което да включва част от
общите резерви на дружеството по т. 6 от дневния
ред, чрез издаване на нови акции; проект за реше-
ние—ОСА взема решение за увеличение на капита-
ла на дружеството—със собствени средства, което
включва част от общите резерви на дружеството по
т. 6 от дневния ред, чрез издаване на нови акции; 8.
вземане на решение за промени в устава на друже-
ството, свързани с увеличението на капитала; про-
ект на решение—ОСА приема предложените про-
мени в устава на дружеството, свързани с увеличе-
нието на капитала; 9. разни. С тази покана акционе-
рите се информират, че всеки акционер на друже-
ството има право да участва в общото събрание и се
поканват всички акционери на дружеството да при-
състват на събранието—лично или чрез упълномо-
щени от тях представители. Общият брой на акции-
те на дружеството, който е равен на общия брой на
правата на глас в общото събрание, е 1 200 000 ак-
ции, съответно права на глас. Регистрацията на
акционерите и/или техните пълномощници започва
в 11,30 ч. в деня на събранието. Акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с документ за само-
личност, а акционерите—юридически лица, с удос-
товерение за актуално съдебно състояние и доку-
мент за самоличност на законните им представите-
ли. Пълномощниците на акционерите представят
документ за самоличност и нотариално заверено
изрично пълномощно, отнасящо се конкретно до
това общо събрание, отговарящо на изискванията
на ЗППЦК. Право на глас в общото събрание съг-
ласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК се упражнява от лица-
та, вписани като акционери в регистрите на “Цент-
рален депозитар”—АД, 14 дни преди датата на об-
щото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 3.Х.2007 г. в
12 ч. на същото място и при обявения в тази покана
дневен ред. Материалите по дневния ред, вкл. обра-
зец на писменото пълномощно по чл. 116, ал. 1
ЗППЦК, са на разположение на акционерите по
седалището и адреса на управление на дружеството
всеки работен ден от 10 до 17 ч.
39558
1.—Съветът на директорите на “Доминант фи-
нанс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
18.IХ.2007 г. в 12 ч. по седалището и адреса на управ-
ление на дружеството София, ул. Уилям Гладстон 39,
при следния дневен ред: 1. приемане на доклад за
дейността на дружеството и за управлението му за
финансовата 2006 г.; проект за решение—ОСА при-
ема доклад за дейността на дружеството и за управ-
лението му за финансовата 2006 г.; 2. одобряване на
заверения годишен финансов отчет за 2006 г. и при-
емане на доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за резултатите от извършената проверка на
годишния финансов отчет за финансовата 2006 г.;
проект за решение—ОСА одобрява заверения годи-
шен счетоводен отчет и приема доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за резултатите от извър-
шената проверка на годишния финансов отчет за
финансовата 2006 г. ; 3. назначаване на регистриран
одитор, който да извърши проверка и заверка на
годишния финансов отчет на дружеството за финан-
совата 2007 г.; проект за решение—ОСА назначава
предложения от СД регистриран одитор, който да
извърши проверка и заверка на годишния финансов
отчет на дружеството за финансовата 2007 г.; 4. док-
лад на директора за връзки с инвеститорите за 2006 г.;
проект за решение—ОСА приема доклада на дирек-
тора за връзки с инвеститорите за 2006 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през
финансовата 2006 г.; проект за решение— ОСА осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството за дейността им през фи-
нансовата 2006 г.; 6. вземане на решение за разпреде-
ление на печалбата за 2006 г. съгласно предложе-