Държавен вестник, бр. 50, 2008 г., стр. 128

С Т Р .  128
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
жеството; проект за решение—ОС приема изменен и
допълнен устав на дружеството в редакция от
30.VI.2008 г., съобразен с направените предложения
за изменения и допълнения на чл. 8, ал. 1 и 2 и чл. 29,
ал. 4 от него; 9. разни. Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите
на адреса на управление на дружеството—Казанлък,
ул. 23 пехотен шипченски полк 110, деловодството,
считано от датата на вписването на поканата в тър-
говския регистър. Регистрацията на акционерите за
участие в общото събрание започва в 11 ч. на
30.VI.2008 г. на мястото на провеждане на събрани-
ето. Капиталът на дружеството е 12 065 424 лв., раз-
пределен на 12 065 424 обикновени безналични ак-
ции с право на глас. Право на глас в общото събрание
на акционерите упражняват лицата, които са вписа-
ни в регистрите на Централния депозитар като акци-
онери на “Българска роза Севтополис”—АД, 14 дни
преди датата на общото събрание. Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните си
представители, които се легитимират с представяне-
то на удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция на юридическото лице и документ за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите—юридичес-
ки лица, се легитимират с писмено, изрично, нотари-
ално заверено пълномощно, издадено за това общо
събрание на дружеството от законния представител
на акционера и отговарящо на изискванията на зако-
на и Наредбата за минималното съдържание на
пълномощно за представителство на акционер в об-
щото събрание на дружество, чиито акции са били
предмет на публично предлагане, както и удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация на юридическо-
то лице и документ за самоличност на упълномоще-
ния. Акционерите—физически лица, се легитимират
с представянето на документ за самоличност. Пълно-
мощниците на акционерите—физически лица, се ле-
гитимират с представянето на документ за самолич-
ност и писмено, изрично, нотариално заверено пъл-
номощно, издадено за това общо събрание на дружес-
твото и отговарящо на изискванията на закона и На-
редбата за минималното съдържание на пълномощно
за представителство на акционер в общото събрание
на дружество, чиито акции са били предмет на пуб-
лично предлагане. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие в общото събрание
лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 14.VII.2008 г. в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Всеки, който е упълномощен
да представлява акционер/и на това общо събрание на
акционерите, следва да представи в дружеството ори-
гинала на пълномощното, въз основа на което ще се
осъществи представителството, в срок до 16 ч. на
27.VI.2008 г. в управлението на дружеството—Казан-
лък, ул. 23 пехотен шипченски полк 110, деловодство.
Преупълномощаването с правата по предоставени пъл-
номощни, както и пълномощието, дадено в наруше-
ние на правилата на Закона за публичното предлагане
на ценни книжа, е нищожно.
23138
вен ред: 1. отчетен доклад за дейността на сдружени-
ето от учредяването му до декември 2007 г.; 2. фи-
нансова ревизия на сдружението от учредяването
му до декември 2007 г.; 3. отчет по бюджета на сдру-
жението до декември 2007 г.; 4. депозирана оставка
на стария управителен и контролен съвет; 5. избор
на нов управителен и контролен съвет; 6. приемане
на допълнения и изменения по устава (докл. ново-
избрания управителен съвет); 7. приемане на бюдж-
ет за 2008 г. (докл. новоизбрания управителен съ-
вет). При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе на
12.VII.2008 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
23456
565.—Съветът на директорите на “Българска
роза Севтополис”—АД, Казанлък, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание
на акционерите на 30.VI.2008 г. в 13 ч. в Казанлък,
бул. 23 пехотен шипченски полк 110, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2007 г. и отчет за дейността на директора за връзки
с инвеститорите; проект за решение—ОС приема
отчета на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2007 г. и се запозна за информация с
отчета на директора за връзки с инвеститорите; 2.
приемане доклада на специализираното одиторско
предприятие за проверка и заверка на финансовия
отчет и баланса на дружеството за 2007 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на специализираното
одиторско предприятие за проверка и заверка на фи-
нансовия отчет и баланса на дружеството за 2007 г.;
3. приемане финансовия отчет и баланс на дружест-
вото за 2007 г., проверен и заверен от специализира-
но одиторско предприятие; проект за решение—ОС
приема финансовия отчет и баланс на дружеството
за 2007 г., проверен и заверен от специализирано оди-
торско предприятие; 4. разпределяне на печалбата за
2007 г.; проект за решение—ОС приема решение за
разпределяне на печалбата за 2007 г., а именно: пе-
чалбата за 2007 г. в размер 1,271 млн. лв., след заде-
ляне на 10 % за фонд “Резервен”, оставащата част да
остане като неразпределена печалба; 5. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;
6. определяне възнаграждението на членовете на
съвета на директорите за 2008 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите
за определяне възнаграждението на членовете на
съвета на директорите за 2008 г., а именно: за пред-
седателя на съвета на директорите—500 лв.; за зам.-
председателя на съвета на директорите—500 лв., за
член на съвета на директорите—500 лв.; 7. избор на
специализирано одиторско предприятие за проверка
и заверка на финансовия отчет и баланса на дружес-
твото за 2007 г.; проект за решение—ОС избира
“АФА”—ООД, специализирано одиторско предпри-
ятие, за одит и заверка на финансовия отчет и баланс
на дружеството за 2007 г.; 8. промени в устава на дру-
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 987-35-89, тел./факс 986-10-76,
e-mail: dv@parliament.bg, darvest@parliament.bg.
Електронна страница на “Държавен вестник”: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на “Държавен вестник” е:
BG10BNBG96613100170401
BIC на БНБ—BNBGBGSD
Печат: ИПК “Родина”—АД, София 1784, бул. Цариградско шосе 113А
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 - 0900