Държавен вестник, бр. 67, 2002 г., стр. 106

С Т Р .  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  67
1.—Съветът на директорите на “Белслат—99”—
АД, Бяла Слатина, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 20.VIII.2002 г.
в 14 ч. в Бяла Слатина, ул. Хр. Ботев 10, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2001 г., обсъждане и приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството и доклада на експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността, годишния счетоводен отчет и доклада на
експерт-счетоводителя на дружеството за 2001 г.; 2.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2001 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за финансовата 2002 г.; проект за решение—ОС
приема предложението за избор на експерт-счетово-
дител за 2002 г.; 4. промени в числеността и състава
на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложението за промени в СД; 5. разни;
проект за решение—ОС взема решение по допълни-
телно включените въпроси в дневния ред съгласно
чл. 231, ал. 1 ТЗ. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в счетоводството на ул.
Калоян 20. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
38187
20.—Съветът на директорите на ПФК “Спартак”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 17.VIII.2002 г. в 10 ч. във Варна,
Фестивален и конгресен център, при следния дневен
ред: 1. освобождаване от длъжност членовете на съвета
на директорите и избор на нов състав на съвет на дирек-
торите; проект за решение: ОСА освобождава от длъж-
ност членовете на съвета на директорите и избира нов
съвет на директорите в състав, предложен от акционе-
рите; 2. приемане на нов устав на дружеството (измене-
ния в действащия устав на дружеството); проект за ре-
шение: ОСА приема нов устав на дружеството (измене-
ние в действащия устав на дружеството); 3. разни. По-
канват се всички акционери с право на глас или техни
упълномощени представители да вземат участие в съб-
ранието. Писмените материали по дневния ред ще бъ-
дат на разположение на адреса на управление на ПФК
“Спартак”—АД, Варна, район Приморски, ул. Селиолу
39. Регистрацията на акционерите ще започне един час
преди обявения час за събранието срещу представяне
на съответните временни удостоверения, лична карта и
пълномощно за упълномощените лица. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе същия ден в 11 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
40128
303.—Управителният съвет на “Феникс Реком”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на
19.VIII.2002 г. в 11 ч. във Варна, ул. Дебър 54А, ет. 1,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния сче-
товоден отчет за 2001 г. и изслушване на доклада на
избрания експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 2.
отчет на управителния и надзорния съвет за дейността
на дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на управителния и надзорния съвет за
дейността на дружеството през 2001 г.; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на надзорния и управител-
ния съвет за 2001 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на надзорния и управи-
телния съвет за 2001 г.; 4. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител; проект за решение—ОС избира
предложения от акционерите експерт-счетоводител,
който да завери годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2002 г.; 5. промяна в състава на надзорния съ-
вет—избор на нови членове на надзорния съвет и осво-
бождаване на членове на надзорния съвет; проект за
решение—ОС избира нови членове на надзорния съвет
и освобождава членове от надзорния съвет; 6. разни.
38863
99.—Съветът на директорите на “Габстрой Ин-
вест”—АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 19.VIII.2002 г. в 10 ч.
в администрацията на дружеството, ул. Станционна 3,
ет. 2, Габрово, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на дружеството за периода; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета и баланса на
дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за
същия период; 3. освобождаване членовете на съвета
на директорите от отговорност за дейността им за 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 4. назна-
чаване на експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС назначава предложения от СД експерт-счетоводи-
тел; 5. приемане на решение за разпределение на пе-
чалбата за 2001 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложения от СД начин за разпределение на печалбата.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в дружеството всеки работен ден от 10 до
12 ч. Поканват се всички акционери да вземат участие
в общото събрание на дружеството лично или чрез
пълномощник. Регистрацията на акционерите и техни-
те пълномощници ще се проведе в деня на събранието
от 8 до 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
38773
65.—Управителният съвет на Туристическо сдру-
жение—Котел, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
17.VIII.2002 г. в 17 ч. в заседателната зала на общината,
пл. Възраждане 1, при следния дневен ред: 1. приемане
на устав на сдружението в съответствие с изискванията
на § 1, ал. 4 ЗЮЛНЦ; 2. избор на нови членове; 3. избор
на нови органи на управление—председател, управите-
лен съвет и контролен съвет. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се про-
веде същия ден в 18 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите за събранието са на разполо-
жение на адреса на управление на сдружението всеки
ден от 14 до 16 ч. (стая № 10).
40049
51.—Съветът на директорите на “Ильо войвода”—
АД, Кюстендил, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 16.VIII.2002 г. в 10 ч. в сгра-
дата на дружеството, Кюстендил, ул. Николичевски път
21, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2001 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за за-
верката на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 4.
разпределение на печалбата за 2001 г.; 5. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2001 г.; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2001 г.; 7. други въпроси. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в централния офис на
дружеството. Регистрацията на акционерите или тех-
ните пълномощници започва в 9 ч. на 16.VIII.2002 г.
Акционерите представят лична карта и депозитарна
разписка, а упълномощените—и пълномощно по обра-
зец, нотариално заверено.
39956
1.—Съветът на директорите на “Плевенфилм 97”—
АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква ОС на ак-
ционерите на 19.VIII.2002 г. в 10 ч. в Плевен, бул. Д.
Попов 9а (кино “Освобождение”), при следния дневен