Държавен вестник, бр. 10, 2000 г., стр. 111

Б Р О Й 10
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 1 1
вото; проект за решение: ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 6. вземане на реше-
ние за отписване на дружеството като публично от
регистъра на Държавната комисия по ценните книжа
на основание чл. 119, ал. 1 от Закона за публично пред-
лагане на ценни книжа; проект за решение—ОС взе-
ма решение за отписване на дружеството като пуб-
лично от регистъра на комисията при условията на
чл. 119, ал. 1 ЗППЦК; 7. вземане на решение за из-
рично овластяване на съвета на директорите на дру-
жеството да извършва сделки, в резултат на които
прехвърля или предоставя за ползване на друго лице
активи на обща стойност, надхвърляща петдесет на
сто от стойността на активите по баланса на дружес-
твото; проект за решение: ОС овластява съвета на
директорите на дружеството да извършва сделки, в
резултат на които прехвърля или предоставя за пол-
зване на друго лице активи на обща стойност, надх-
върляща петдесет на сто от стойността на активите
по баланса на дружеството; 8. промяна в броя на чле-
новете на СД на дружеството и определяне на възнаг-
раждението им; проект за решение—ОС променя броя
на членовете на СД на дружеството и определя тях-
ното възнаграждение съгласно направените предло-
жения; 9. освобождаване членове от състава на СД;
проект за решение—ОС освобождава от състава на
СД предложените членове; 10. избор на нови членове
на СД; проект за решение—ОС избира нови членове
на СД съгласно направените предложения; 11. избор
на експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет и баланс за 2000 г.; про-
ект за решение: ОС избира за експерт-счетоводител
лицето, предложено от събранието.
2523
17.—Съветът на директорите на “Провими—Ви-
анд”—АД, с. Алеко Константиново, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
15.III.2000 г. в 13 ч. в офиса на дружеството при след-
ния дневен ред: 1. приемане на баланса и отчета за
приходите и разходите на дружеството; 2. приемане
на доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3.
избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 4. освобож-
даване от отговорност на членовете на съвета на ди-
ректорите; 5. промяна в състава на съвета на дирек-
торите; 6. други. Поканват се да присъстват всички
акционери или техни писмено упълномощени предс-
тавители. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3485
1.—Съветът на директорите на “Роял Патейтос”—
АД, с. Белчин, Софийска област, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите
на 29.III.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружеството в с. Бел-
чин, Софийска област, при дневен ред—отчет за извър-
шената от дружеството дейност за 1999 г. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството всеки присъст-
вен ден от 9 до 16 ч.
3027
1.—Съветът на директорите на “Фригоплод”—
АД, с. Вресово, област Бургас, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на 17.III.2000 г. в 14 ч. в дружеството, с. Вре-
сово, при следния дневен ред: 1. счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г. и доклад на експерт-счетово-
дителя; проект за решение—ОС приема отчета за
приходите и разходите и счетоводния баланс на дру-
жеството за 1999 г.; 2. освобождаване членовете на
СД от отговорност за дейността им през 1999 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава членовете на съве-
та на директорите от отговорност за дейността им
през 1999 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение от СД за експерт-счетоводител за 2000 г.;
4. вземане на решение за отписване на дружеството
от регистъра на публичните дружества при ДКЦК;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение от СД; 5. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение от СД за промени в устава. Регистрацията на
акционерите започва на 17.III.2000 г. в 12 ч. във “Фри-
гоплод”—АД, и завършва 30 минути преди обявения
начален час на събранието. Акционерите се легити-
мират с личен паспорт. Всеки акционер може да бъде
представляван от пълномощник. Пълномощниците—
физически лица, се легитимират с личен паспорт и
писмено пълномощно. Пълномощниците—юридичес-
ки лица, се легитимират с удостоверение за актуално
съдебно състояние и писмено пълномощно, както и
решение на управителния орган за възлагане на пред-
ставителство за събранието, ако е лице, което не пред-
ставлява дружеството по съдебна регистрация. Пъл-
номощните за участие в събранието следва да отгова-
рят на изискванията съгласно Наредбата за минимал-
ното съдържание на пълномощно за представителс-
тво на акционер в общото събрание на дружество,
чиито акции са били предмет на публично предлага-
не, приета с ПМС № 470 от 1997 г. Качеството на
акционер с оглед участие в общото събрание се опре-
деля по актуалния списък на акционерите, издаден от
Централния депозитар към 3.III.2000 г. Писмените
материали по дневния ред за събранието са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружество-
то, с. Вресово, област Бургас.
4886
42.—Съветът на директорите на “Ствола”—АД,
с. Говежда, област Монтана, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на дружество-
то на 15.III.2000 г. в 10 ч. в административната сграда
на дружеството, с. Говежда, община Г. Дамяново,
област Монтана, при следния дневен ред: 1. промени
в състава на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—общото събрание утвърждава
промените в съвета на директорите на дружеството;
2. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—общото събрание утвърждава промените в ус-
тава на дружеството; 3. разни. Регистрацията на ак-
ционерите започва същия ден от 9 ч. Материалите за
събранието са на разположение на акционерите от
9 ч. в мястото за провеждане на събранието. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
1549
24.—Съветът на директорите на “Габровница”—
АД, с. Горно Сахране, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на
17.III.2000 г. в 11 ч. и 30 мин. в седалището на дру-
жеството, с. Горно Сахране, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка
на дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на дейността на дру-
жеството за 1999 г.; 3. одобряване на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г.; 4. приемане на решение за
разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема решение за разпределение на
печалбата за 1999 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г.; 6. приемане на
решение за отписване на дружеството от регистъра
на публичните дружества; проект за решение—ОС