Държавен вестник, бр. 70, 2003 г., стр. 108

С Т Р .  108
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  70
товоден отчет за 2002 г.; проекторешение—ОС прие-
ма и одобрява доклада за дейността на дружеството и
годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 2. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2002 г. и определяне на възнаг-
раждението им; проекторешение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г. и определяне възнагражде-
нието им; 3. избор на експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
проекторешение—ОС избира експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; 4. приемане на промени в уста-
ва на дружеството; проекторешение—ОС приема пред-
ложените промени в устава на дружеството. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 6.Х.2003 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения капи-
тал. Поканват се всички акционери или техни писме-
но упълномощени представители да вземат участие в
събранието. Материалите за събранието се намират в
офиса на дружеството в Гурково. Регистрацията на
акционерите за събранието ще започне в 10 ч. и 30 мин.
в деня на събранието.
45913
136.—Съветът на директорите на “Механичен за-
вод—Девин”—АД, Девин, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
12.IХ.2003 г. в 11 ч. в Девин, в управлението на дру-
жеството, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада за дейността на дружест-
вото през 2002 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя
и приемане на годишния счетоводен баланс за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; 3. предложение за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за разпределение на печалбата
за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за досегашната им дейност;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за досегашната
им дейност; 5. избиране на експерт-счетоводител на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложението за избиране на експерт-счетоводи-
тел за 2003 г.; 6. промени в състава на СД на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в състава на управителния съвет; 7. разни.
Поканват се всеки акционери или писмено упълномо-
щените от тях представители да присъстват. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 26.IХ.2003 г. в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
43897
458.—Съветът на директорите на “Заводски стро-
ежи—Девня”—АД, Девня, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно събрание на акционерите на
12.IХ.2003 г. в 10 ч. в Девня, Културния клуб в бивша-
та база на звено “Механизация и автотранспорт” на
“Заводски строежи—Девня”—АД, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството за 2002 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2002 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на годишния
счетоводен отчет; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 3. ос-
вобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2002 г.; 4. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2003 г.; проект за решение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител за 2003 г. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в управлението на “Заводски строежи—Дев-
ня”—АД, Девня, Промишлена зона. Регистрацията на
участниците започва в 9 ч. на обявената дата, на мяс-
тото, в което ще се проведе общото събрание. Акцио-
нерите—юридически лица, се представляват от закон-
ните си представители, които се легитимират с удос-
товерение на съдебна регистрация на ЮЛ, документ
за самоличност и депозитарна разписка. Акционери-
те—физически лица, се легитимират с документ за
самоличност и депозитарна разписка. Пълномощни-
ците на акционерите се легитимират освен с докумен-
тите, необходими за акционерите, и с изрично пълно-
мощно и документ за самоличност на упълномощено-
то лице. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 3.Х.2003 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват се
всички акционери на дружеството да вземат участие
лично или чрез упълномощени от тях лица.
44143
1.—Съветът на директорите на “България”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 9.IХ.2003 г. в 9 ч. в кон-
ферентната зала на хотел “България”, пл. Свобода 8,
Добрич, при следния дневен ред: 1. одобряване на док-
лад на съвета на директорите за дейността през 2002 г.;
проект за решение—ОС одобрява доклада на съвета
на директорите за дейността през 2002 г., приложен в
писмените материали за общото събрание на акцио-
нерите; 2. одобряване на годишния финансов отчет за
2002 г., проверен и заверен от дипломиран експерт-
счетоводител Бояна Стоянова Тончева; проект за ре-
шение—ОС одобрява годишния финансов отчет за
2002 г., проверен и заверен от дипломиран експерт-
счетоводител Бояна Стоянова Тончева, приложен в
писмените материали за общото събрание на акцио-
нерите; 3. приемане на одиторския доклад за 2002 г. на
дипломиран експерт-счетоводител Бояна Стоянова
Тончева, проверила и заверила годишния финансов
отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС приема оди-
торския доклад за 2002 г. на дипломиран експерт-сче-
товодител Бояна Стоянова Тончева, проверила и заве-
рила годишния финансов отчет за 2002 г., приложен в
писмените материали за общото събрание на акцио-
нерите; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 5. приемане на решение за трансформира-
не на годишната печалба за 2002 г. и неразпределена-
та печалба, формирана от преоценъчен резерв на от-
писани дълготрайни материални активи, в допълни-
телни резерви на дружеството; проект за решение—
ОС приема решение за трансформиране на годишната
печалба за 2002 г. и неразпределената печалба, фор-
мирана от преоценъчен резерв на отписани дългот-
райни материали активи, в други резерви на дружест-
вото; 6. назначаване на специализирано одиторско
предприятие за проверка и заверка на годишния сче-
товоден отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС наз-
начава Бояна Стоянова Тончева за дипломиран екс-
перт-счетоводител, който да завери годишния финан-
сов отчет за 2003 г.; 7. определяне на месечно възнаг-
раждение на членовете на съвета на директорите за
2003 г.; проект за решение—ОС определя месечно въз-
награждение на всеки един от членовете на съвета на
директорите за 2003 г. в размер четири брутни работ-
ни заплати за дружеството за съответния месец; 8. при-
емане на решение за увеличение на капитала на дру-
жеството при условията на чл. 195 ТЗ; проект за реше-
ние—ОС приема решение за увеличение на капитала
на дружеството от 117 852 лв. на 1 000 000 лв. чрез
издаване на 882 148 нови акции с номинална и емиси-
онна стойност един лев за една акция на обща стой-
ност 882 148 под условие, че новите акции бъдат запи-
сани от акционера “Дарик Радио”—АД, София, при цена