Държавен вестник, бр. 50, 2003 г., стр. 112

С Т Р .  112
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
ния офис на дружеството в София, община “Средец”,
местност “Борисова градина”, плаж—Лятна къпалня
“Мария-Луиза”. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се про-
веде същия ден в 13 ч., на същото място.
31205
10.—Надзорният съвет на “София Мел”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 1.VII.2003 г. в 11 ч. в сградата
на дружеството в София, район “Подуяне”, ул. П. Унуф-
риева 4, при следния дневен ред: 1. доклад на управи-
телния съвет за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада; 2. доклад на
регистрирания одитор за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема доклада; 3. приемане на годишния счетово-
ден отчет и баланс на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и ба-
ланса на дружеството за 2002 г.; 4. доклад на директора
за връзки с инвеститорите за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада; 5. освобождаване от отго-
ворност на членовете на управителния и надзорния съвет
на дружеството за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на управителния и надзорния съвет на дружеството за
дейността им през 2002 г.; 6. приемане на решение за
начина на покриване на загубите за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема решение за начина на покриване
на загубите за 2002 г.; 7. избор на регистриран одитор за
2003 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за избор на регистриран одитор за 2003 г.;
8. освобождаване на член на надзорния съвет и избор на
нов член; проект за решение—ОС освобождава член на
НС и избира нов член; 9. разни. Поканват се да присъс-
тват всички акционери или упълномощени от тях лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч. и 30 мин., при
същия дневен ред и на същото място. За участие в съб-
ранието акционерите се регистрират от 9 ч. до 10 ч. и
30 мин. в деня на събранието, като представят паспорт
(лична карта) и удостоверение за броя на притежавани-
те акции. За акционерите юридически лица се изисква
представянето на валидно удостоверение за актуално
състояние и паспорт (лична карта) на физическото лице,
което ги представлява. Пълномощниците следва да пред-
ставят писмено пълномощно конкретно за това общо
събрание, заверено нотариално и съдържащо остана-
лите задължителни реквизити според изискванията на
закона. Право на глас в общото събрание имат акцио-
нерите, които са включени в списъка, предоставен от
“Централен депозитар”—АД, към 15.VI.2003 г. Мате-
риалите от дневния ред са на разположение на акционе-
рите на адреса на дружеството—София 1510, район
“Подуяне”, ул. П. Унуфриева 4.
30059
1.—Съветът на директорите на “Булфон”—АД,
БКТИ, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 1.VII.2003 г.
в 10 ч. в заседателната зала на “Интраком”—АД, Гър-
ция, 19,5 км, Маркопулу авеню, 190 02 Пеаниа, Атика,
Гърция, при дневен ред: 1. отчет на съвета на директо-
рите за работата на дружеството през финансовата
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съве-
та на директорите за работата на дружеството през фи-
нансовата 2002 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя
за заверка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за заверка на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2002 г.; 3. одобряване на
годишния финансов отчет за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния финансов отчет за 2002 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за работата им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за работата им през 2002 г.; 5.
избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира “Ърнст енд Янг—Ашуранс”—
ООД, София, като одитор за проверка и заверка на сче-
товодния баланс и отчета за приходите и разходите на
дружеството за 2003 г.; 6. промяна в устава на
дружеството; проект за решение—след края на същес-
твуващия текст на чл. 6.7 от устава на “Булфон”—АД,
БКТИ, се записва ново изречение със следното съдър-
жание: “Ако няма издадени акции на приносител, свик-
ването на общото събрание може да се извърши само
чрез писмени покани до поименните акционери без
обнародване в “Държавен вестник”.”; 7. промяна в със-
тава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС освобождава като член на съвета на директорите
на “Булфон”—АД, БКТИ, Георгиос Периклис Деде-
мадис; на негово място избира Панайотис Георгиос
Гавресеас с чуждестранен паспорт № О 593155, изда-
ден на 16.VIII.2001 от Префектура Атина в Атина,
Република Гърция; 8. разни. С оглед разпоредбата на
чл. 224 ТЗ всички писмени материали, свързани с днев-
ния ред на общото събрание, са поставени на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството, София,
кв. Лозенец, ул. Люботрън 3—7. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционе-
рите ще се проведе в 12 ч. същия ден, на същото място
и при същия дневен ред.
29925
10.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел Национален клуб “Ротвейлер”—София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
1.VII.2003 г. в 10 ч. в седалището на клуба в София, бул.
Климент Охридски 148, при следния дневен ред: 1. от-
чет на ръководството за изминалия период; 2. приема-
не на нови членове; 3. разни.
18386
4.—Съветът на директорите на “Дунавски драга-
жен флот—Дуним”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
1.VII.2003 г. в 10 ч. в София, ж.к. Борово, бл. 222А, вх.
А, ет. 7, ап. 21, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада на експерт-счетоводителя и годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя и
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
2. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2003 г.; 3. приемане на доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството за 2002 г.; 4.
освобождаване на членовете на съвета на директори-
те от отговорност за отчетния период; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за 2002 г.; 5. промени в състава
на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема промени в състава на съвета на директорите;
6. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 7. разни. Поканват се всички акционери
на дружеството да вземат участие в общото събрание
лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.
Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в адреса на управление на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
27281
3.—Съветът на директорите на “Дигтех”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 1.VII.2003 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството—София, бул. Г. Софийски 38, ет. 5, при
следния дневен ред: 1. промяна в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС освобождава
член на съвета на директорите и избира нов член на
съвета на директорите; 2. промяна в устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС променя устава съоб-
разно проект. За проверка на материалите и за гла-