Държавен вестник, бр. 96, 2003 г., стр. 137

Б Р О Й  96
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  137
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите са на разположение на акционерите всеки ра-
ботен ден на посочения адрес. Регистрацията е в 10 ч. в
деня на заседанието. Акционерите представят времен-
но удостоверение и документ за самоличност, а юриди-
ческите лица—удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация и решение на управителния орган за гласува-
не по точките от дневния ред. Представителите на ак-
ционерите представят изрично нотариално заверено
пълномощно за гласуване по дневния ред за конкретно-
то заседание.
54106
143.—Управителният съвет на Центъра за изслед-
ване на демокрацията, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдру-
жението на 2.ХII.2003 г. в 12 ч. и 30 мин. в сградата на
ул. Александър Жендов 5, София, зала № 4, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на отчета на управителния
съвет за 2003 г.; 2. информация за приоритетите в дей-
ността на центъра за 2004 г. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 13 ч. и 30 мин., на същото място и при
същия дневен ред.
57260
5.—Управителният съвет на сдружение “Настоя-
телство на ОДЗ № 8—“Таврия”—София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 2.ХII.2003 г. в
18 ч. в София на адреса на управление—ул. Ген. Стефан
Тошев 34, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
за 2002 г.; 2. финансов отчет за 2002 г.; 3. промяна на
устава съобразно ЗНП; 4. разни.
55033
16.—Съветът на директорите на “Булгар Рус”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 2.ХII.2003 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството в София, бул. Кня-
гиня Мария-Луиза 51, при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя
по годишния счетоводен отчет и баланса на дружество-
то за 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя по годишния финансов от-
чет и баланса на дружеството за 2002 г.; 3. одобряване
на годишния счетоводен отчет и баланса на дружество-
то за 2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет и баланса на дружеството за 2002 г.; 4.
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет и баланса за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния фи-
нансов отчет и баланса за 2003 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2002 г.; 6. изменения и
допълнения в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените изменения и допълне-
ния в устава на дружеството; 7. промени в броя и в със-
тава на членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложените промени в броя и
в състава на съвета на директорите; 8. разни. Писмени-
те материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 17.ХII.2003 г. в 11 ч., в същото място и при
същия дневен ред.
50928
14.—Съветът на директорите на “Аптечно—София
град”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 3.ХII.2003 г. в
14 ч. в София, ул. Горица 8, при следния дневен ред: 1.
приемане на решение за вливане в дружеството на “Ап-
течно—Бургас”—АД; проект за решение—ОС приема
направеното предложение за вливане в дружеството на
“Аптечно—Бургас”—АД; 2. увеличаване на капитала
на дружеството; проект за решение—ОС приема напра-
веното предложение за увеличаване капитала на дру-
жеството; 3. приемане на решения във връзка с прието-
то решение по т. 1 от дневния ред; проект за решение—
ОС приема решенията във връзка с приетото решение
по т. 1 от дневния ред; 4. промени в устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 5. одобряване на док-
лада за дейността на дружеството за 2002 г., на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството и доклада на ек-
сперт-счетоводителя и приемане на решение за разпре-
деляне на печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС
одобрява доклада за дейността на дружеството за 2002 г.,
годишния счетоводен отчет на дружеството и доклада
на експерт-счетоводителя и приема направеното пред-
ложение за разпределяне на печалбата на дружество-
то за 2002 г.; 6. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им до
31.ХII.2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им до 31.ХII.2002 г.; 7. приемане на проме-
ни в състава на съвета на директорите; проект за ре-
шение—ОС приема предложените промени в състава
на съвета на директорите; 8. избор на експерт-счето-
водител на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение за експерт-
счетоводител на дружеството за 2003 г.; 9. разни. По-
канват се всички акционери да присъстват лично или
чрез упълномощени свои представители. Регистраци-
ята на акционерите и техните представители ще за-
почне в 13 ч. и ще приключи в 14 ч. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 19.ХII.2003 г. в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали и предлаганите
решения, свързани с дневния ред, са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството.
53786
1.—“Надзорният съвет на “Мел Холдинг”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 3.XII.2003 г. в София, ул.
Александър Батенберг 10, вх. Б, ет. 1, в 11 ч., при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2002 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2002 г.,
изготвен от УС, и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
обсъждане и приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2002 г. и/или неразпределената печалба
от минали години; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на УС за разпределение на печалбата за
2002 г. и/или неразпределената печалба от минали го-
дини; 4. освобождаване от отговорност на членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2002 г. и одобряване на изплатените им възнаг-
раждения за 2002 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2002 г. и одобрява
изплатените им възнаграждения за 2002 г.; 5. одобрява-
не действия на управителните органи на дружеството;
проект за решение—ОС одобрява всички действия на
управителните органи на дружеството; 6. обсъждане и
приемане на решение за увеличаване на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС увеличава капи-
тала на дружеството съгласно предложението на УС; 7.
промяна в адреса на управление на дружеството; про-
ект за решение—ОС променя адреса на управление на
дружеството съгласно предложението на УС; 8. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема измененията и допълненията в устава на дру-
жеството, предложени от УС и свързани с промените
по предходните точки и с промените в ТЗ; 9. промени в
ръководните органи, определяне на възнаграждения на
същите; проект за решение—ОС приема предложените