Държавен вестник, бр. 74, 2003 г., стр. 70

С Т Р .  70
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  74
1.—Управителният съвет на Туристическо дружест-
во “Момина скала”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на 30.IХ.2003 г. в 9 ч. в
София, бул. Цар Борис III № 375, при следния дневен ред:
1. отчитане на резултатите на проведената финансова
проверка в дружеството и отчитане на състоянието на
дружеството; проект за решение—ОС приема отчета на
резултатите на проведената финансова проверка в дру-
жеството и обсъжда състоянието на дружеството; 2. из-
бор на ръководни органи на дружеството—управителен и
контролен съвет; проект за решение—ОС избира ръко-
водни органи на дружеството—управителен и контролен
съвет; 3. приемане на нов устав, изцяло съобразен с изис-
кванията на ЗЮЛНЦ; проект за решение—ОС приема
нов устав, изцяло съобразен с изискванията на ЗЮЛНЦ;
4. определяне в каква полза занапред ще се развива дру-
жеството; проект за решение—ОС определя в чия полза
занапред ще се развива дружеството; 5. промяна на седа-
лището на дружеството; проект за решение—ОС приема
промяна на седалището на дружеството; 6. разни. Регис-
трацията на членовете и делегатите и техните пълномощ-
ници започва в 8 ч. и 30 мин. на 30.IХ.2003 г. Писмените
материали са на разположение на членовете на адрес—
София, бул. Цар Борис III № 375. Поканват се всички чле-
нове да вземат участие.
47013
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Синдикат на работещите в държавните кон-
тролни органи по труда” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 30.IХ.2003 г. в 18 ч. в София,
бул. Дондуков 3, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за извършване на промени в наименованието,
устава и определяне на дейността на сдружението по
чл. 2, ал. 1 ЗЮЛНЦ; 2. промени в органите на управле-
ние на сдружението; 3. други.
47041
1.—Съветът на директорите на “Енергоремонт—
София”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 1.Х.2003 г. в 10 ч. в сградата
на акционерното дружество, ул. 202 № 6, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя; 3. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет; 4. назначаване на нов екс-
перт-счетоводител; 5. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите; 6. избор на нов съвет на
директорите; 7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.Х.2003 г. в 14 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
46048
25.—Съветът на директорите на “Детска радост”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 1.Х.2003 г. в 14 ч. в цех “Картоне-
ни опаковки”—София, бул. Цар Борис III № 178, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружест-
вото през 2002 г.; проект за решение—ОС одобрява док-
лада за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. одобря-
ване на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет за
2002 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за резултатите от извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС
одобрява доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2002 г.; 5. назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД и назначава дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2003 г. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ ново заседание на ОС ще се
проведе на 17.Х.2003 г. в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в цех “Картонени опаков-
ки”, София, бул. Цар Борис III № 178.
43837
18.—Съветът на директорите на “Парагон—хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
1.Х.2003 г. в 17 ч. и 30 мин. в София, бул. Витоша 4,
ет. 4, в офиса на дружеството, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение: ОС приема отчетния доклад за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. обсъждане
и приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2002 г. и доклада на регистрирания експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността на дружеството през 2002 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за одит на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от СД регистриран ек-
сперт-счетоводител за 2003 г.; 5. разни. Поканват се
всички акционери на дружеството да участват в засе-
данието лично или чрез нотариално упълномощено
за участие в събранието лице. Материалите по днев-
ния ред са на разположение в офиса на бул. Витоша 4,
София. До участие в събранието се допускат лицата,
получили до датата на събранието документ за гласу-
ване от централния офис на бул. Витоша 4, които тряб-
ва да депозират временните си удостоверения до прик-
лючване на ОС. При липса на кворум в обявения час
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се про-
веде на същото място на 15.Х.2003 г., в 17 ч .и 30 мин.
и при обявения в поканата дневен ред независимо от
представения капитал.
45093
1.—Съветът на директорите на “Агора”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 1.Х.2003 г. в 10 ч. на търговския
адрес на дружеството в София, бул. Генерал Скобе-
лев 32, ет. 4, ап. 14, при следния дневен ред: 1. доклад
на съвета на директорите за дейността на дружество-
то през 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет за 2002 г.; 3. предложение
за разпределение на печалбата за 2002 г. по законо-
вите уредби; проект за решение—ОС приема предло-
женото от съвета на директорите разпределение на
печалбата за 2002 г.; 4. освобождаване членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2002 г.; 5. избор на експерт-сче-
товодител за 2003 г.; проект за решение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч. и
30 мин. независимо от представените на събранието
акции. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите на търговския адрес
на дружеството. При поискване те се представят без-
платно на акционерите.
36492
3.—Съветът на директорите на “Рамстор Бълга-
рия”—АД, София, бул. Ал. Стамболийски 196, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание
на акционерите на 2.Х.2003 г. в 14 ч. в офиса на “Миг-
рос ТЮРК” ТАШ, в Турция, Истанбул, кв. Джафера-
га, ул. Дамга 23—25, Кадъкьой 81300, при следния
дневен ред: увеличаване на капитала на “Рамстор Бъл-
гария”—АД; избиране на начина за увеличение на ка-
питала; определяне на номиналната стойност и броя
на акциите; определяне на срок за придобиване на
новите акции от акционерите на “Рамстор Бълга-
рия”—АД. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ ново събрание ще се състои при същия дневен ред
на 17.Х.2003 г. в 14 ч. и ще се счита за законно неза-