Държавен вестник, бр. 94, 2007 г., стр. 149

Б Р О Й  94
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  149
в административната сграда на “Полима”—АД, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклада на СД за
дейността през 2006 г.; проекторешение—ОС прие-
ма доклада за дейността през 2006 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет на дружеството и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 2006 г.;
проекторешение—ОС приема годишния финансов
отчет на дружеството и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 2006 г.; 3. разпределение на
печалбата за 2006 г.; проекторешение—ОС приема
решението на СД за разпределение на печалбата за
2006 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2006 г. и до датата на ОС;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2006 г. и до
датата на ОС; 5. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2006 г.; проекторешение—ОС приема пред-
ложения от СД експерт-счетоводител на “Полима”—
АД; 6. вземане на решение за продажба на недвижи-
ми имоти—собственост на дружеството; проекто-
решение—ОС приема предложението на СД за про-
дажба съгласно протокол № 68 от 12.X.2007 г. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрание-
то ще се проведе на 11.I.2008 г. в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в
централния офис на дружеството. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в
11 ч. на 28.XII.2007 г. Акционерите представят лич-
на карта и депозитарна разписка, а упълномощени-
те и писмено пълномощно.
58603
30.—Съветът на директорите на “НИК—97”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 17.ХII.2007 г. в
14 ч. в Пловдив, бул. Освобождение 3, в хотел СПС,
офис 209, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството през
2004, 2005 и 2006 г.; проект за решение—ОСА приема
отчетния доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2004, 2005 и 2006 г.; 2.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.
и 2006 г.; проект за решение—ОСА избира за дипло-
миран експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.
и 2006 г. специализираното одиторско предприятие
“БДО Акеро”—ООД, София; 3. доклад на дипломи-
рания експерт-счетоводител за извършената проверка
и заверка на годишните счетоводни отчети за 2004 г.,
2005 г. и 2006 г. и одобряване на годишните счето-
водни отчети на дружеството за 2004 г., 2005 г. и
2006 г.; проект за решение—ОСА приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител и одобрява го-
дишните счетоводни отчети на дружеството за 2004 г.,
2005 г. и 2006 г.; 4. одобряване и приемане на годиш-
ните финансови отчети на дружеството за 2004, 2005
и 2006 г., проверени и заверени от дипломирания ек-
сперт-счетоводител; проект за решение—ОСА одоб-
рява годишните финансови отчети на дружеството; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2007 г.;
проект за решение—ОСА приема предложението на
съвета на директорите за избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2007 г.; 6. взе-
мане на решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 2004, 2005 и 2006 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределение на печалбата; 7. освобож-
даване от отговорност на членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството за дейността им през 2004,
2005 и 2006 г.; проект за решение—ОСА освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2004, 2005 и 2006 г.; 8. освобож-
даване на членовете на съвета на директорите и от-
тегляне на правомощията им от заеманите от тях
длъжности; проект за решение—ОСА взема реше-
ние за освобождаването на членовете на съвета на
директорите и оттегля правомощията им от заема-
ните от тях длъжности; 9. избор на членове на съвета
на директорита на “НИК—97”—АД; проект за реше-
ние—ОСА взема решение за избиране на членове на
съвета на директорите на “НИК—97”—АД, предло-
жените от съвета на директорите на дружеството лица;
10. избиране и оправомощаване на лице, което от
името и за сметка на дружеството да сключи догово-
ри за възлагане на управлението с членовете, на ко-
ито няма да бъде възложено управлението; проект за
решение—ОСА избира и оправомощава предложе-
ното от съвета на директорите лице, което от името
и за сметка на дружеството да сключи договори за
възлагане на управлението с членовете, на които няма
да бъде възложено управлението; 11. вземане на ре-
шение за определяне на възнаграждението на члено-
вете на съвета на директорите, на които няма да бъде
възложено управлението; проект за решение—ОСА
взема решение за определяне на възнаграждението
на членовете на съвета на директорите, на които няма
да бъде възложено управлението, в размер, предло-
жен от съвета на директорите на дружеството; 12.
вземане на решение за промяна адреса на управле-
ние на дружеството от Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 14,
ет. 2, ап. 9, в Пловдив, бул. Освобождение 3, Хотел-
ски комплекс СПС, офис 209; проект за решение—
ОСА променя адреса на управление на дружеството
от Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 14, ет. 2, ап. 9, в Плов-
див, бул. Освобождение 3, Хотелски комплекс СПС,
офис 209; 13. вземане на решение с устава да се овлас-
ти съветът на директорите с правомощията по чл. 196,
ал. 1, 2 и 3 ТЗ; проект за решение—ОСА взема реше-
ние с устава да се овласти съветът на директорите с
правомощията по чл. 196, ал. 1, 2 и 3 ТЗ; 14. вземане
на решение за промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОСА приема предложените от
съвета на директорите промени в устава на дружес-
твото; 15. други. Поканват се акционерите или техни
писмено упълномощени представители да вземат
участие в работата на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 6.I.2008 г. в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред
ще бъдат на разположение на акционерите от 9,30 ч.
до 16 ч. всеки работен ден в офиса на дружеството в
Пловдив, в Хотел СПС, офис 209. Регистрацията на
акционерите или техните пълномощници започва в
13,30 ч. и приключва в 14 ч. в деня на събранието.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на лична карта—за физическите лица, и
удостоверение за актуално състояние на съдебната
регистрация—за юридическите лица, като пълномощ-
ниците представят писмено пълномощно, което да
има всички задължителни реквизити.
60377
2.—Съветът на директорите на “Холдинг Мари-
ца Холд”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 24.ХII.2007 г. в 10 ч. в заседателната зала на
“Деметра Агрохимсервиз”—АД, Пловдив, ул. Брезов-
ско шосе (последна спирка на автобус № 9), при след-
ния дневен ред: 1. приемане доклад за дейността на
дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС прие-