Държавен вестник, бр. 62, 2005 г., стр. 154

С Т Р .  154
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  62
ние за разпределение на печалбата за 2004 г.; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет на банката за 2004 г.; предложе-
ние за решение—ОС приема предложението за реше-
ние за освобождаване от отговорност членовете на
надзорния и управителния съвет на банката за 2004 г.;
3. определяне допълнително възнаграждение на чле-
новете на надзорния съвет на банката; предложение
за решение—ОС приема предложението за решение
за определяне допълнително възнаграждение на чле-
новете на надзорния съвет на банката; 4. промени в
устава на банката; предложение за решение—ОС
приема предложението за решение за промени в ус-
тава на банката; 5. промени в надзорния съвет на
банката; предложение за решение—ОС приема пред-
ложението за решение за промени в надзорния съвет
на банката.
50275
12.—Съветът на директорите на “Балканкар—6-
ти септември”—АД, София, на основание чл. 223, ал. 1
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите
на 12.IХ.2005 г. в 10 ч. в ПУЦ—зала ГЗ, бул. Никола
Мушанов 151, София, при следния дневен ред: 1. уве-
личаване на капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС на основание чл. 192 във връзка с чл. 195 ТЗ
увеличава капитала на дружеството от 1 140 898 лв. на
3 118 407 лв. чрез издаване на нови 1 977 509 поименни
безналични акции с право на глас с номинална стой-
ност 1 лв., като новоиздадените акции се записват из-
цяло от акционера Регионо Инвестиция УАБ; на осно-
вание чл. 194, ал. 4 ТЗ общото събрание взема реше-
ние да отпадне правото на акционерите да запишат
акции от това увеличение пропорционално на техните
дялове; 2. изменения на устава; проект за решение: ОС
приема предложението на съвета на директорите за
изменение на устава на дружеството; 3. промени в
съвета на директорите на дружеството; проект за ре-
шение: ОС приема предложението на мажоритарния
акционер за освобождаване на членове на съвета на
директорите на дружеството и назначаване на нови
членове; 4. прекратяване на “Балканкар 6-ти септем-
ври”—АД; проект за решение: ОС прекратява дружес-
твото на основание чл. 252, ал. 1, т. 1 ТЗ, определя срок
на ликвидацията 1 г., считано от датата на обнародва-
нето в “Държавен вестник” на поканата до кредитори-
те съгласно чл. 267 ТЗ и определя за ликвидатор на
дружеството Нели Христова Бакърджиева, ЕГН
5612224693. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружество-
то. Поканват се всички акционери или упълномощени
от тях лица да присъстват. Регистрацията на акционе-
рите започва в 8,30 часа на 12.IХ.2005 г. на мястото на
провеждане на общото събрание. Акционерите юри-
дически лица се представляват от законните си пред-
ставители или от пълномощници, които следва да
представят удостоверение за актуално състояние на
дружеството. Акционерите физически лица, законни-
те представители на акционерите юридически лица и
упълномощените от акционерите лица се легитими-
рат с лична карта, като пълномощниците представят
писмено пълномощно. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на
27.IХ.2005 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
46005
1.—Съветът на директорите на “Българска аг-
рарно-хранителна индустрия—1991”—АД, София, на
основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акцио-
нерите на 12.IХ.2005 г. в 15 ч. в София, ул. Професор
Фритьоф Нансен 33, ет. 5, ап. 16, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството и годишния
счетоводен отчет през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството и годиш-
ния счетоводен отчет за 2004 г.; 2. доклад на експерт-
счетоводителя за извършване на одиторска проверка
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
то и при същия дневен ред, като регистрацията за
заседанието на общото събрание на облигационери-
те ще започне в 14 ч. и ще приключи в 14 ч. и 30 мин.
49487
10.—Управителният съвет на УД “КД Инвест-
мънтс”—ЕАД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
29.VIII.2005 г. в 10 ч. в офиса на дружеството на адрес:
София, бул. Фритьоф Нансен 9, при следния дневен
ред: 1. увеличаване на капитала на дружеството; пред-
ложение за решение: едноличният собственик на ка-
питала взема решение за увеличаване на капитала
на дружеството; 2. приемане на промени в устава на
дружеството; предложение за решение: едноличният
собственик на капитала приема an block предложени-
те промени в устава на дружеството. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на
адреса на управление на дружеството в София, бул.
Фр. Нансен 9, ет. 2, считано от датата на обнародване-
то в “Държавен вестник” на поканата за свикване на
общото събрание.
51591
2.—Съветът на директорите на “Теракан”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 2.IХ.2005 г.
в 10 ч. в административния офис на дружеството в Со-
фия, ул. Йордан Йовков 7, бл. 8, ет. 5, ап. 14, при след-
ния дневен ред: 1. решение за одобряване на доклада
на съвета на директорите на дружеството за дейността
му през 2004 г.; проект за решение—ОС на акционери-
те одобрява доклада на съвета на директорите на дру-
жеството за дейността му през 2004 г.; 2. решение за
одобряване на ОПР и баланса на дружеството за дей-
ността му през 2004 г.; проект за решение—ОС на ак-
ционерите одобрява ОПР и баланса на дружеството за
дейността му през 2004 г.; 3. решение за одобряване
доклада на експерт-счетоводителя за извършеното оди-
тиране на годишния счетоводен отчет и баланс за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС на акционерите одобрява доклада на експерт-
счетоводителя за извършеното одитиране на годиш-
ния счетоводен отчет и баланс за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; 4. решение за разпределяне на ди-
видент от дейността на дружеството през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС на акционерите разпределя (не
разпределя) дивидент от дейността на дружеството през
2004 г.; 5. решение за освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС на акционерите
освобождава (не освобождава) от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2004 г.; 6. решение за избор на експерт-счетоводител
за извършване на одитиране на годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството за дейността му през
2005 г.; проект за решение—ОС избира експерт-сче-
товодител за извършване на одитиране на годишния
счетоводен отчет и баланс за дейността на дружество-
то през 2005 г.; 7. решение за изменение и допълнение
на устава на дружеството; проект за решение—ОС на
акционерите изменя и допълва устава на дружеството;
8. разни. Поканват се всички акционери или техни
писмено упълномощени представители да присъстват
на събранието. Материалите по дневния ред са на раз-
положение в административния офис на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание на акционерите ще се проведе на 16.IХ.2005 г.
в 11 ч. на посочения адрес.
50346
 72.—Надзорният съвет на “Общинска банка”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 12.IХ.2005 г. в 17 ч. в заседателната зала на
централното управление на банката в София, ул. Враб-
ча 6, при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за разпределяне на печалбата за 2004 г.; предложе-
ние за решение—ОС приема предложението за реше-