Държавен вестник, бр. 96, 2000 г., стр. 91

Б Р О Й  96
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  91
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
1.—Съветът на директорите на “Юниордент
2000”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 9.I.2001 г. в 12 ч. в седали-
щето на дружеството, София, бул. Патриарх Евтимий
1, при следния дневен ред: 1. промени в устава на дру-
жеството в съответствие с измененията на Търговския
закон; предложение за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на “Юниордент 2000”—АД; 2.
увеличаване капитала на дружеството чрез издаване на
нови акции по реда на чл. 25, ал. 1 и 2 от устава на дру-
жеството; предложение за решение—ОС взема реше-
ние за увеличаване на капитала на дружеството чрез
издаване на нови акции; 3. разни. Писмените материа-
ли за събранието се намират на разположение на акци-
онерите в канцеларията на дружеството в рамките на
работния ден. При липса на кворум ОС ще се проведе
същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Регистрацията на акционерите за участие в ОС ще
се извършва в 11 ч. на 9.I.2001 г. Уведомяват се акцио-
нерите, че датата на общото събрание ще бъде крайни-
ят срок за довнасяне на дължимите вноски за първона-
чално записаните от тях при учредяването на дружест-
вото акции. Поканата за ОС има смисъла на покана и
по чл. 28 от устава на дружеството и предупреждение
по чл. 189, ал. 2 ТЗ. При недовнасяне на дължимите
суми ще се процедира съгласно чл. 189, ал. 3 ТЗ.
67779
17.—Управителният съвет на “Берлинише Лебен
пенсионноосигурително акционерно дружество”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 27.ХII.2000 г. в 10 ч. в седа-
лището на дружеството на ул. Цар Иван Шишман 5б,
София, при следния дневен ред: 1. приемане на правил-
ник за организацията и дейността на “Универсален
пенсионен фонд Берлинише Лебен” съгласно чл. 143,
ал. 1 от Кодекса за задължително обществено осигуря-
ване; проект за решение—ОС приема предложения
правилник за организацията и дейността на “Универса-
лен пенсионен фонд Берлинише Лебен”; 2. приемане на
правилник за организацията и дейността на “Професи-
онален пенсионен фонд Берлинише Лебен” съгласно
чл. 143, ал. 1 от Кодекса за задължително обществено
осигуряване; проект за решение—ОС приема предло-
жения правилник за организацията и дейността на
“Професионален пенсионен фонд Берлинише Лебен”;
3. приемане на изменения и допълнения на устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените изменения и допълнения на устава на дружест-
вото; 4. разни; проект за решение—ОС приема напра-
вените предложения по тази точка от дневния ред. Ма-
териалите по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството. Поканват се всич-
ки акционери или упълномощени от тях лица да присъс-
тват. Акционерите—юридически лица, следва да бъдат
представлявани от лица в съответствие с техните учреди-
телни актове или от надлежно упълномощени от тях лица.
67778
57.—Съветът на директорите на “Интеркооп—
БГ”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на
28.ХII.2000 г. в10 ч. и 30 мин. в София, ул. Г.С. Раков-
ски 99, в сградата на ЦКС, ет. 4, заседателна зала, при
следния дневен ред: 1. приемане отчета за дейността на
“Интеркооп—БГ”—АД, за деветмесечието на 2000 г.;
проекторешение—ОС на акционерите приема отчета
за дейността на “Интеркооп—БГ”—АД, за деветмесе-
чието на 2000 г.; 2. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; проекторешение—ОС избира експерт-счетово-
дител за 2000 г. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в управлението на “Интер-
кооп—БГ”—АД, София, ул. Г.С. Раковски 99, ет. 4, стая
9, всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на ак-
ционерите в деня на събранието започва в 9 ч. и 30 мин.
и продължава до 10 ч. и 30 мин. Акционерите се легити-
мират с представяне на личен паспорт/карта и времен-
но удостоверение. Пълномощниците се легитимират с
представяне на личен паспорт/карта, копие от времен-
ното удостоверение и изрично писмено пълномощно.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч. и 30 мин., на същото
място и при същия дневен ред.
68424
1.—Съветът на директорите на “Нова Композит”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 28.ХII.2000 г. в 11 ч. в Со-
фия, район “Слатина”, бл. 44, при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността на ак-
ционерното дружество през 1999 г.; предложение за ре-
шение—ОС приема доклада на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. одобряване
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; предложение за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за 1999 г. и определяне на въз-
награждението им; предложение за решение—ОС дава
положителна оценка на работата на съвета на директо-
рите, освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 1999 г. и определя
възнаграждението им в предложения размер; 4. избор
на експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2000 г.; предложение за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен от-
чет за 2000 г. Поканват се акционерите да вземат учас-
тие в общото събрание лично или чрез пълномощник.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
67780
1.—Съветът на директорите на “Хемимонт—Смарт-
ком”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на дружеството
на 28.ХII.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, бул. Ца-
риградско шосе 7 км, БИЦ ИЗОТ, бл. 1, вх. А, ет. 4, при
дневен ред: избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съвета
на директорите експерт-счетоводител. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
67475
24.—Съветът на директорите на “Алуметал”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 28.ХII.2000 г. в 10 ч. в
Шумен, II индустриална зона, в заседателната зала на
“Алкомет”—АД, при следния дневен ред: 1. приемане
на промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние: общото събрание на акционерите приема промени
в устава на дружеството; 2. приемане на промени в съ-
вета на директорите; проект за решение: общото съб-
рание на акционерите приема промени в съвета на ди-
ректорите; 3. разни. Материалите, свързани с дневния
ред на събранието, са на разположение на акционерите
на адреса на управление на дружеството—София,
ул. Узунджовска 16, считано от датата на обнародване
в “Държавен вестник” на поканата за свикване на об-
щото събрание на акционерите. Регистрацията на ак-
ционерите започва в 9 ч. в деня и на мястото на провеж-
дане на общото събрание на акционерите. Акционери-
те юридически лица се представляват от законните си
представители, които се легитимират с представянето
на удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице, доку-
мент за самоличност и временно удостоверение за броя
на притежаваните акции. Пълномощниците на акцио-
нерите юридически лица се легитимират с писмено
изрично пълномощно, издадено от законния предста-
вител на акционера и отговарящо на изискванията на