Държавен вестник, бр. 98, 2004 г., стр. 132

С Т Р .  132
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  98
проверка и заверка на счетоводния отчет на дружес-
твото за 2004 г.; 8. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в устава на дружеството; 9. даване разрешение
и одобряване действията на съвета на директорите и
на изпълнителния директор за сключване на сделки
по смисъла на чл. 236 ТЗ; проект за решение—ОС
дава разрешение и одобрява действията на съвета на
директорите и на изпълнителния директор за сключ-
ване на сделки по чл. 236 ТЗ; 10. промени в състава на
съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в съве-
та на директорите на дружеството; 11. разни. Покан-
ват се всички акционери да участват в общото събра-
ние лично или чрез изрично и писмено упълномощен
представител. Регистрацията на акционерите и техни-
те пълномощници започва същия ден в 10 ч. и 30 мин.
и приключва в 11 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
29.ХII.2004 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в деловодството на
дружеството по адреса на управление и в София, ул.
Незабравка 25, ет. 1, стая 108, от 10 до 16 ч. всеки
работен ден и ще бъдат предоставени при поискване
от лицата, които по закон представляват акционера
или негови писмено упълномощени представители.
49124
10.—Съветът на директорите на “Гамакабел”—АД,
Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 15.XII.2004 г. в 11 ч.
в седалището на дружеството в Смолян, ул. Хан Аспа-
рух 1, при следния дневен ред: 1. промени в състава на
СД; проект за решение: ОС приема предложението на
съвета на директорите да не се променя неговия състав;
2. определяне възнаграждението на членовете на СД;
проект за решение: ОС приема предложението на СД
възнаграждението на членовете на СД да не се проме-
ня; 3. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние: ОС приема предложението на съвета на директо-
рите промени в устава на дружеството да не се правят;
4. разни. Писмените материали за събранието са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на
акционерите и техните представители ще започне в 10 ч.
в деня на събранието. За участие в общото събрание на
акционерите физическите лица следва да представят
лична карта, юридическите лица—удостоверение за
актуална съдебна регистрация, а упълномощените пред-
ставители представят своите изрични пълномощни,
съобразени с изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Покан-
ват се всички акционери да присъстват лично или чрез
упълномощени от тях лица. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
30.XII.2004 г. в 11 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Акционерите могат да участват в работата на
общото събрание лично или чрез представител, прите-
жаващ изрично нотариално заверено пълномощно. Ма-
териалите по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството.
48405
1.—Съветът на директорите на “Инермат 99”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 14.ХII.2004 г. в 10 ч. и
30 мин. в Стара Загора, ул. Иван Азманов 6, в адми-
нистративната сграда на дружеството при следния дне-
вен ред: 1. вземане на решение за продажба на акции,
собственост на дружеството; проект за решение—ОС
взема решение за продажба на акции, собственост на
дружеството, от капитала на “Инермат”—АД, Стара
Загора; 2. промяна на наименованието на дружество-
то; проект за решение—ОС променя наименованието
на дружеството съгласно предложенията на акционе-
рите; 3. изменения и допълнения на устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС извършва промени в
устава на дружеството съгласно предложенията на ак-
ционерите; 4. разни. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в управлението на дру-
жеството в Стара Загора. Регистрацията на акционе-
рите започва в 10 ч. в деня на провеждане на общото
събрание. Поканват се всички акционери или техни
упълномощени представители да вземат участие в
общото събрание. Акционерите се легитимират с ли-
чен паспорт, а пълномощниците—с писмено пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 3.I.2005 г. в 10 ч. на също-
то място и при същия дневен ред.
48934
1.—Съветът на директорите на “Натурела
Плод”—АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите
на 10.ХII.2004 г. в 11 ч. в седалището на дружество-
то—Търговище, ул. Васил Левски 40, вх. Г, ет. 3, ап. 8,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 2003 г.; предложение за решение—
ОС одобрява доклада за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-сче-
товодител за извършената проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; предло-
жение за решение—ОС одобрява доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г.; 3. одобряване на одитирания годишен сче-
товоден отчет за 2003 г.; предложение за решение—
ОС одобрява одитирания годишен счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г.; 4. освобождаване членове-
те на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2003 г.; предложение за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 5. избор на
регистриран одитор за проверка и заверка на годиш-
ните финансови отчети за 2004 г.; предложение за
решение—ОС избира регистриран одитор за провер-
ка и заверка на годишните финансови отчети за 2004 г.
по предложение на акционерите. Поканват се всички
акционери, които притежават акции с право на глас,
или упълномощени техни представители да вземат
участие в работата на общото събрание. Регистрира-
нето на акционерите и техните представители за учас-
тие започва в 10 ч. на 10.ХII.2004 г. в седалището на
“Натурела Плод”—АД, Търговище, ул. Васил Левски
40, вх. Г, ет. 3, ап. 8. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
28.ХII.2004 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения капитал. Ма-
териалите по дневния ред са на разположение на ак-
ционерите в седалището на дружеството—Търгови-
ще, ул. Васил Левски 40, вх. Г, ет. 3, ап. 8.
51828
1.—Съветът на директорите на “Лида”—АД, Шу-
мен, индустриален квартал, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно събрание на акционерите на дру-
жеството на 15.ХII.2004 г. в 8 ч. в залата за събрания
на дружеството при следния дневен ред: 1. увеличава-
не на капитала на дружеството; проект за решение—
ОС приема капитала на дружеството да се увеличи; 2.
промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема промените в устава на дружеството;
3. разни. Поканват се всички акционери да присъст-
ват на събранието лично или чрез упълномощени пред-
ставители. Регистрацията на акционерите започва в
7 ч. и 30 мин. в деня на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 29.ХII.2004 г. на същото място и при същия
дневен ред.
48389