Държавен вестник, бр. 23, 2004 г., стр. 69

Б Р О Й  23
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  69
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 9. да-
ване разрешение и одобряване действията на съвета на
директорите и на изпълнителния директор за сключва-
не на сделки по смисъла на чл. 236 ТЗ; проект за реше-
ние—ОС дава разрешение и одобрява действията на
съвета на директорите и на изпълнителния директор за
сключване на сделки по чл. 236 ТЗ; 10. промени в със-
тава на съвета на директорите на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в съве-
та на директорите на дружеството; 11. разни. Поканват
се всички акционери да участват в заседанието на общо-
то събрание лично или чрез редовно упълномощен пред-
ставител. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва същия ден в 12 ч. и 30 мин. и прик-
лючва в 13 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 12.V.2004 г. в 13 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционери-
те в деловодството на дружеството по адреса на управле-
ние от 10 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предос-
тавени при поискване на лицата, които по закон пред-
ставляват акционера или негови представители с нота-
риално заверени пълномощни.
7314
17.—Съветът на директорите на “ИНКОМ—Бъл-
гария”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 27.IV.2004 г. в
12 ч. в София, ул. Незабравка 25, сградата на парк-хо-
тел “Москва”, стая 108, при следния дневен ред: 1. от-
чет за дейността на дружеството за 2002 и 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството за 2002 и 2003 г.; 2. обсъждане и приемане на
годишните счетоводни отчети на дружеството за фи-
нансовите 2002 и 2003 г. и докладите на дипломирания
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
годишните счетоводни отчети на дружеството за фи-
нансовите 2002 и 2003 г. и докладите на дипломирания
експерт-счетоводител; 3. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2002 и 2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за разпре-
деление на печалбата за 2002 и 2003 г.; 4. освобождава-
не от отговорност на членовете на съвета на директо-
рите за дейността през 2002 и 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността през 2002 и 2003 г.;
5. определяне възнагражденията на членовете на съве-
та на директорите, на които няма да бъде възложено
управлението; проект за решение—ОС приема реше-
ние за определяне възнагражденията на членовете на
съвета на директорите, на които няма да бъде възложе-
но управлението; 6. оправомощаване на лице от общо-
то събрание, което да сключи договорите за възлагане
на управлението от името на дружеството с членовете
на съвета на директорите, на които не възложено уп-
равлението; проект за решение—ОС оправомощава
лице, което да сключи договорите за възлагане на уп-
равлението от името на дружеството с членовете на
съвета на директорите, на които не е възложено управ-
лението; 7. избиране на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на счетоводния отчет на дружеството
за 2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от съвета на директорите експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на счетоводния отчет на дружеството
за 2004 г.; 8. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва на дружеството; 9. даване разрешение и одобряване
действията на съвета на директорите и на изпълнител-
ния директор за сключване на сделки по смисъла на
чл. 236 ТЗ; проект за решение—ОС дава разрешение и
одобрява действията на съвета на директорите и на из-
пълнителния директор за сключване на сделки по чл. 236
ТЗ; 10. промени в състава на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в съвета на директорите на дружеството;
11. разни. Поканват се всички акционери да участват в
заседанието на общото събрание лично или чрез редов-
но упълномощен представител. Регистрацията на акци-
онерите и техните пълномощници започва същия ден в
11 ч. и 30 мин. и приключва в 12 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
12.V.2004 г. в 12 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в деловодството на дружество-
то по адреса на управление от 10 до 16 ч. всеки работен
ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата,
които по закон представляват акционера или негови
представители с нотариално заверени пълномощни.
7323
3.—Съветът на директорите на “Теком”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо годишно съб-
рание на акционерите на 28.IV.2004 г. в 14 ч. в производ-
ствена база “Теком”—АД, в минно селище Черно море,
Бургас, при следния дневен ред: 1. приемане отчета за
дейността на дружеството, годишния счетоводен отчет
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2003 г.; 2. разпределяне на печалбата за 2003 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; 4. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 5. разни.
Всички материали за събранието са на разположение в
седалището на дружеството в София, бул. Владимир Вазов
402-II. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе 14 дни след датата на събра-
нието в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
11091
2.—Съветът на директорите на “Теком—1984”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо годишно
събрание на акционерите на 28.IV.2004 г. в 15 ч. в произ-
водствена база “Теком—1984”—АД, в минно селище
Черно море, Бургас, при следния дневен ред: 1. приемане
отчета за дейността на дружеството, годишния счетово-
ден отчет и доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за 2003 г.; 2. разпределяне на печалбата за 2003 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 5. разни.
Всички материали за събранието са на разположение в
седалището на дружеството в София, бул. Владимир Вазов
402-II. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе 14 дни след датата на събра-
нието в 15 ч. на същото място и при същия дневен ред.
11092
1.—Съветът на директорите на “Унимат”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо годишно
събрание на акционерите на 28.IV.2004 г. в 16 ч. в произ-
водствена база “Унимат”—АД, в минно селище Черно
море, Бургас, при следния дневен ред: 1. приемане отче-
та за дейността на дружеството, годишния счетоводен
отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 2003 г.; 2. разпределяне на печалбата за 2003 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 5. разни.
Всички материали за събранието са на разположение в
седалището на дружеството в София, бул. Владимир Вазов
402-II. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе 14 дни след датата на събра-
нието в 16 ч. на същото място и при същия дневен ред.
11093
3.—Управителният съвет на Браншовия съюз на
кожарската, кожухарската, обувната и галантерийна-
та промишленост на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава
на съюза свиква общо събрание на членовете си на
28.IV.2004 г. в 11 ч. в София, салона на НТС, ул. Раков-
ски 108, ет. 1, при следния дневен ред: 1. приемане отчета
за дейността на съюза през периода IV.2003 г.—IV.2004 г.,
баланса и отчета за приходите и разходите за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчетите; 2. приемане
доклада на контролния съвет на съюза; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на контролния съвет; 3. прие-
мане бюджета на съюза за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема бюджета на съюза за 2004 г.; 4. приемане на
основните задачи на съюза за 2004 г.; проект за реше-