Държавен вестник, бр. 94, 2000 г., стр. 81

Б Р О Й  94
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  81
522.—Съветът на директорите на “Алкомет”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 27.ХII.2000 г. в 11 ч.
в административната сграда на дружеството, Шумен,
Втора индустриална зона, при следния дневен ред: 1.
приемане на промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема промени в устава на дружес-
твото; 2. приемане на промени в съвета на директори-
те; проект за решение—ОС приема промени в съвета
на директорите; 3. разни. Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите на
адреса на управление на дружеството, Шумен, Втора
индустриална зона. С оглед на разпоредбата на чл. 115,
ал. 4 ЗППЦК правото на глас в общото събрание на
акционерите се упражнява от лицата, придобили ак-
ции най-късно 14 дни преди датата на провеждане на
общото събрание. Регистрацията на акционерите и
лицата, редовно упълномощени да представляват ак-
ционерите, ще се извърши на датата на провеждане на
общото събрание от 10 до 11 ч. в административната
сграда на дружеството, Шумен, Втора индустриална
зона. Акционерите—юридически лица, се представля-
ват от законните си представители, които се легити-
мират с удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция или всички съдебни решения на юридическото
лице, документ за самоличност и депозитарна разпис-
ка за броя на притежаваните акции. Пълномощниците
на акционерите—юридически лица, се легитимират с
пълномощно от законния представител на юридичес-
кото лице, удостоверение за актуална съдебна регист-
рация или всички съдебни решения на юридическото
лице, документ за самоличност на упълномощения и
копие от депозитарна разписка за броя на притежава-
ните акции. Акционерите—физически лица, се леги-
тимират с документ за самоличност и депозитарна раз-
писка за броя на притежаваните акции. Пълномощни-
ците на акционерите—физически лица, се легитими-
рат с пълномощно, документ за самоличност на упъл-
номощения и копие от депозитарна разписка за броя
на притежаваните акции. С оглед спазване разпоред-
бата на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК писменото пълномощно
за представляването на акционер в общото събрание
следва да бъде за това общо събрание, да е изрично
нотариално заверено и със съдържание, отговарящо
на изискванията на същата разпоредба. Всеки, който
представлява или предложи на акционер или акционе-
ри с повече от 5 % от гласовете в общото събрание на
акционерите да ги представлява в общото събрание на
дружеството, следва да уведоми дружеството най-къс-
но 10 дни преди деня на общото събрание, освен ако не
представлява само един акционер по предложение на
представлявания. Представянето на пълномощните,
дадени при условията на предходното изречение, се
извършва от пълномощниците на 7.ХII.2000 г. на ад-
реса на управление на дружеството. Преупълномоща-
ването с правата по предоставени пълномощни, както
и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на
ЗППЦК, е нищожно. Поканват се всички акционери
или техни писмено упълномощени представители да
вземат участие в общото събрание.
67026
126.—Надзорният съвет на “Ремо”—АД, Шумен,
на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акци-
онерите на 27.ХII.2000 г. в 14 ч. в дружеството, Шумен,
бул. Мадара 42, при следния дневен ред: 1. увеличаване
капитала на дружеството по реда на чл. 193 ТЗ; проект
за решение—ОС приема предложението на УС; 2. про-
мени в състава на надзорния съвет; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на УС; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на НС, които са освобо-
дени от длъжност; проект за решение—ОС приема
предложението на УС; 4. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложението
на УС. Поканват се всички акционери да присъстват на
събранието лично или чрез упълномощен представи-
тел. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в управлението на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
66530
48.—Съветът на директорите на “Монолит”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 11.I.2001 г. в 10 ч.
в офиса на дружеството в Шумен, ул. Цар Освободи-
тел 103, при следния дневен ред: 1. приемане отчет за
дейността; 2. разглеждане предложение на СД за
прекратяване и ликвидация; 3. избор на ликвидатор;
4. определяне срок на ликвидацията. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 12.I.2001 г. в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
66022
686.—Съветът на директорите на “Каумет”—АД,
с. Айдемир, област Силистра, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
9.I.2001 г. в 10 ч. в дружеството в с. Айдемир при след-
ния дневен ред: промяна в състава на съвета на дирек-
торите; предложение за решение—ОС освобождава Бла-
говеста Петрова от състава на СД и избира за член на
същия “Каумет—инвест”—АД, като юридическо лице.
Поканват се всички акционери да участват в общото
събрание лично или чрез редовно упълномощен пред-
ставител. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва на 9.I.2001 г. в 9 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 12 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в дружеството в с. Айде-
мир, област Силистра.
67122
464.—Съветът на директорите на “Галисман
94”—АД, с. Енево, община Нови пазар, област Шу-
мен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 25.ХII.2000 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството, с. Енево, област Шумен, при следния
дневен ред: 1. приемане на решение за увеличение на
капитала на дружеството; 2. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де същия ден в 12 ч., на същото място и при обявения
дневен ред. Материалите са на разположение в офиса
на дружеството.
65496
1.—Съветът на директорите на “Мериам 90”—
АД, с. Катунци, на основание чл. 223 ТЗ свиква годиш-
но събрание на акционерите на 28.ХII.2000 г. в 17 ч. в
София, бул. Витоша 62, при следния дневен ред: 1. при-
емане годишния отчет на СД, счетоводния отчет, ба-
ланса и отчета за 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на СД, заверените от експерт-счетоводи-
тел счетоводен отчет, баланс и отчет за 1999 г.; 2. из-
бор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС избира експерт-счетоводител по предло-
жение на СД; 3. освобождаване на членовете на СД от
длъжност и освобождаването им от отговорност за
досегашната им дейност; проект за решение—ОС ос-
вобождава членовете на СД от длъжност и ги осво-
бождава от отговорност; 4. одобряване прехвърлянето
на акции към нови акционери; проект за решение—
ОС одобрява прехвърлянето на акции към нови акци-
онери и вписването им в търговския регистър; 5. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема направените от СД предложения за промени в
устава на дружеството; 6. избор на нов съвет на дирек-
торите; проект за решение—ОС избира нов СД по
предложение на акционерите; 7. разни. Поканват се
акционерите или писмено упълномощените им пред-
ставители да вземат участие в работата на общото
събрание. Регистрацията на акционерите за участие в
работата на общото събрание ще се извърши същия