Държавен вестник, бр. 90, 2006 г., стр. 186

С Т Р .  186
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  90
ул. Пирот 9, при следния дневен ред: 1. отчет (док-
лад) на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2005 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета (доклада) на СД за дейността на дружест-
вото през 2005 г.; 2. одобряване на всички сделки и
действия на СД и/или на изпълнителния директор
през 2005 г., както и за периода от 1.I.2006 г. до
18.ХII.2006 г.; проект за решение—ОС одобрява всич-
ки сделки и действия на СД и/или на изпълнителния
директор през 2005 г., както и за периода от 1.I.2006 г.
до 18.ХII.2006 г.; 3. приемане на годишния финансов
отчет на дружеството за 2005 г. и на доклада на ре-
гистрирания одитор за него; проект за решение—ОС
приема годишния финансов отчет на дружеството за
2005 г. и приема доклада на регистрирания одитор за
него; 4. приемане на решение относно печалбата на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД относно печалбата на
дружеството за 2005 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност на членовете на СД на дружеството за дейност-
та им през 2005 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД на дружество-
то за дейността им през 2005 г.; 6. избор на регистри-
ран одитор за 2006 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от СД регистриран одитор, който да
извърши одита за 2006 г.; 7. преизбиране на членове-
те на СД за нов петгодишен мандат и даване на съг-
ласие по чл. 237, ал. 4 ТЗ; проект за решение—ОС
преизбира членовете на СД за нов петгодишен ман-
дат и дава съгласие по отношение на тримата насто-
ящи членове на СД да не се прилага нито едно от
ограниченията на чл. 237, ал. 4 ТЗ; 8. промяна на вида
на акциите на дружеството от безналични в налични
и решение за прекратяване на договора с “Центра-
лен депозитар”—АД; проект за решение—ОС про-
меня вида на акциите на дружеството от безналични
в налични и приема решение за прекратяване на до-
говора с “Централен депозитар”—АД; 9. промени на
предмета на дейност на дружеството; проект за ре-
шение—ОС променя предмета на дейност на дружес-
твото съобразно предложенията на СД; 10. увелича-
ване на капитала на дружеството от 82 000 лв. на
130 000 лв. чрез издаване на нови акции; проект за
решение—ОС приема доклада на СД по чл. 194, ал. 4,
изр. 2 ТЗ; увеличава капитала от 82 000 лв. на 130
000 лв. чрез издаване на 48 000 нови обикновени на-
лични поименни акции с право на глас по 1 лв., с
емисионна стойност, равна на номиналната, срещу
парични вноски, под условие (чл. 195 ТЗ), че всички
нови акции се закупят срещу цена по номинал, от
лице, посочено от СД, и при срокове и условия за
извършване на вноските, посочени от СД; във връз-
ка с тези решения отменя правото на акционерите по
чл. 194, ал. 1 ТЗ; 11. изменения и допълнения на уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
измененията и допълненията на устава, предложени
от СД. Регистрацията на акционерите и техните пред-
ставители се извършва от 10,30 ч. до 11 ч. в деня и на
мястото на събранието. За участие в общото събра-
ние акционерите и техните представители се легити-
мират с депозитарна разписка, с документ за само-
личност, а също и с удостоверение за актуално прав-
но състояние, издадено от съответния регистърен съд
(само за юридически лица), а пълномощниците—и с
изрично писмено пълномощно за конкретното общо
събрание, с нотариална заверка на подписа и с мини-
малното съдържание, определено в Наредбата за ми-
нималното сдържание на пълномощно за представи-
телство на акционер в общото събрание на дружест-
во, чиито акции са били предмет на публично пред-
лагане. Всеки, който представлява или предложи на
акционер или акционери с повече от 5 на сто от гла-
совете в общото събрание на акционерите да ги пред-
ставлява в общото събрание, трябва да уведоми дру-
жеството най-късно 10 дни преди деня на общото
събрание освен ако един пълномощник представля-
ва само един акционер по предложение на представ-
лявания. Преупълномощаването с правата по пъл-
номощното, както и пълномощно, дадено в наруше-
ние на горните правила, е нищожно. Всички пълно-
мощни трябва да се представят в мястото на провеж-
дане на събранието до 17 ч. на 16.ХII.2006 г. При
представяне на повече от едно пълномощно от един
и същи акционер валидно е по-късно издаденото. Ако
акционерът присъства лично на събранието, издаде-
ните от него пълномощни са невалидни. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството в Русе, ул. Пи-
рот 9, всеки работен ден от 9,30 ч. до 17 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 3.I.2007 г. в 11 ч., на същото място,
при същите условия и дневен ред и ще бъде законно,
ако са представени поне 30 % от вписания капитал на
дружеството.
66464
691.—Съветът на директорите на “Дунавска коп-
рина”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
20.ХII.2006 г. в 10 ч. в стола на “Дунавска коприна”—
АД, при следния дневен ред: 1. промяна в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава на дружеството; 2. про-
мяна в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема направеното предложение за
промяна в състава на съвета на директорите. По-
канват се всички акционери и упълномощени пред-
ставители да вземат участие в общото събрание
лично или чрез упълномощен представител. Регис-
трацията на акционерите и упълномощените пред-
ставители ще се извършва същия ден в 9 ч. Акцио-
нерите—юридически лица, се представляват от за-
конните им представители, които се легитимират с
лична карта и удостоверение за актуална съдебна
регистрация, или упълномощени от тях представи-
тели. Писмените материали по дневния ред на об-
щото събрание са на разположение на акционерите
в офиса на дружеството.
66625
20.—Съветът на директорите на “Интерхотел—
Сандански—България”—АД, гр. Сандански, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събра-
ние на акционерите на 15.XII.2006 г. в 13 ч. в гр. Сан-
дански, конферентната зала на Интерхотел “Сан-
дански”, при дневен ред: приемане на промени в
състава на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в състава на съвета на директорите на дружес-
твото. Поканват се всички акционери да присъст-
ват лично или чрез упълномощени свои представи-
тели. Регистрацията на акционерите и техните пред-
ставители ще започне в 12 ч. и ще приключи в 13 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 29.XII.2006 г. в 13 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Писмените
материали и предлаганите решения, свързани с днев-
ния ред, са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството.
67618
1.—Съветът на директорите на “Сиома”—АД,
Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 20.ХII.2006 г. в 13 ч.
в Силистра, в управлението на дружеството, ул. Пе-