Държавен вестник, бр. 27, 2004 г., стр. 111

Б Р О Й  27
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  111
представянето му в търговския регистър на Пловдивс-
кия окръжен съд и вземане на решение за обнародване
в “Държавен вестник” на съобщение за това съгласно
чл. 146, ал. 4 ТЗ; проект за решение—ОС одобрява и
приема годишния счетоводен отчет за приходите и раз-
ходите и баланса на дружеството за 2003 г., взема реше-
ние за представянето му в търговския регистър на Плов-
дивския окръжен съд и за обнародване в “Държавен
вестник” съгласно чл. 146, ал. 4 ТЗ; 4. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г., както и за дейността им през 2004 г. до датата
на провеждане на годишно редовно отчетно-изборно
събрание на акционерите; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2003 г., както и за дейността им през 2004 г.
до датата на провеждане на годишно редовно отчетно-
изборно събрание на акционерите; 5. определяне на
месечното възнаграждение на СД за 2004 г.; проект за
решение—ОС определя месечно възнаграждение на
членовете на СД за 2004 г. в размер на: без възнаграж-
дение; 6. назначаване на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2004 г.; проект за решение—ОС назначава за
дипломиран експерт-счетоводител Тодор Благов; 7.
приемане на решение за разпределяне на печалбата за
2003 г.; проект за решение—ОС да покрие загубата от
дейността през 2003 г. от бъдещ положителен финан-
сов резултат; 8. промяна в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
устава на дружеството; 9. промяна в състава и числе-
ността на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложените от СД и ОС промени в чис-
леността и състава на СД; 10. упълномощаване на Ве-
селин Георгиев Ганчев да представлява “Българска
роза—21”—АД, пред ОС на “Българска роза—Плов-
див”—АД, и определяне начина на гласуване по точки-
те от дневния ред; проект за решение—ОС на “Българ-
ска роза—21”—АД, упълномощава Веселин Георгиев
Ганчев да представлява “Българска роза—21”—АД, пред
общото събрание на акционерите на “Българска роза—
Пловдив”—АД, и гласува по точките от дневния ред по
начина, по който бъде упълномощен от ОС на “Българ-
ска роза—21”—АД. Материалите по дневния ред на об-
щото събрание на акционерите са на разположение в
седалището на дружеството всеки работен ден от 9 до
15 ч. съгласно разпоредбите на Търговския закон. За
участие в общото събрание акционерите се легитими-
рат с лична карта и поименни удостоверения или депо-
зитен сертификат, издаден от банка, в която са депози-
рани акциите им. Пълномощниците на акционерите
представят допълнително писмено пълномощно. По-
канват се всички акционери на дружеството да вземат
участие лично или чрез упълномощени от тях лица. Ре-
гистрацията започва на посоченото място и дата в 8 ч.
12591
201.—Съветът на директорите на “Феникс—юг”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 10.V.2004 г. в 11 ч. в
седалището на дружеството—Пловдив, ул. Македония
20, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 3. приема-
не на доклада на експерт-счетоводителя на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 2003 г.; 4.
обсъждане на финансовия резултат за 2003 г. и разпре-
деление на печалбата на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените решения; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2004 г.; 7. обсъждане на програма
2004 г. за развитие на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложената програма за 2004 г. за разви-
тие на дружеството; 8. промени в структурата на управ-
ление, броя и състава на управителните органи и опре-
деляне на възнаграждението им; проект за решение—
ОС приема предложените промени в структурата на
управление, броя и състава на управителните органи и
определя възнаграждението им; 9. обсъждане на пред-
ложения за преобразуване на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за преобразува-
не на дружеството; 10. обсъждане на предложения за
промяна в наименованието на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за промяна в
наименованието на дружеството; 11. обсъждане на пред-
ложения за промяна в седалището и адреса на управле-
ние на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението за промяна в седалището и адреса на
управление на дружеството; 12. обсъждане на предло-
жения за промяна в предмета на дейност на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в предмета на дейност на дружеството; 13. обсъж-
дане на предложения за промени в капитала на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в капитала на дружеството; 14. промени в ус-
тава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 15. раз-
ни. Регистрацията на акционерите или техните пълно-
мощници за участие в работата на събранието ще за-
почне в 10 ч. и ще приключи в 10 ч. и 45 мин. Матери-
алите по дневния ред на събранието със съответните
проекторешения са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството всеки работен ден от 9 до
12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 26.V.2004 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
13057
2.—Съветът на директорите на “Българска роза—
Пловдив”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно отчетно-изборно общо събрание на акцио-
нерите на 10.V.2004 г. в 11 ч. в клуба на дружеството,
Пловдив, ул. Брезовско шосе 149, административна
сграда, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. приемане доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на дру-
жеството и на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител; 3. одобряване
на годишния счетоводен отчет за приходите и разходи-
те и баланса на дружеството за 2003 г., представянето
му в търговския регистър на Пловдивския окръжен съд
и вземане на решение за обнародване в “Държавен вес-
тник” на съобщение за това съгласно чл. 146, ал. 4 ТЗ;
проект за решение—ОС одобрява и приема годишния
счетоводен отчет за приходите и разходите и баланса на
дружеството за 2003 г., взема решение за представяне-
то му в търговския регистър на Пловдивския окръжен
съд и обнародване в “Държавен вестник” съгласно
чл. 146, ал. 4 ТЗ; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2003 г., както и за
дейността им през 2004 г. до датата на провеждане на
годишно редовно отчетно-изборно събрание на акцио-
нерите (5.VI.2004 г.); проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2003 г., както и за дейността им през 2004 г. до
датата на провеждане на годишно редовно отчетно-
изборно събрание на акционерите (5.VI.2004 г.); 5. про-
мяна в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава на дружество-
то; 6. промяна в състава и числеността на СД; проект за
решение—ОС приема промяна в състава и числеността
на СД по предложения от акционери; 7. определяне
месечното възнаграждение на СД за 2004 г.; проект за
решение—ОС определя месечно възнаграждение на
членовете на СД за 2004 г. в размер на една брутна сред-
номесечна заплата; 8. назначаване на дипломиран екс-