Държавен вестник, бр. 38, 2004 г., стр. 84

С Т Р .  84
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
директорите за работата им през 2003 г.; 4. обсъждане
на промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за промени в устава
на дружеството; 5. избор на нов състав на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС
избира нов състав на съвета на директорите; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира предложения дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; 7. разни. Поканват се всич-
ки акционери да вземат участие в общото събрание на
акционерите лично или чрез упълномощени предста-
вители. Писмените материали по дневния ред с проек-
торешенията са на разположение на акционерите в
Девин, ул. Родопи 34, в сградата на “Родопи лес”—АД,
всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч. Регис-
трацията на акционерите започва в 9 ч. Всеки акционер
се легитимира с представяне на личен паспорт (лична
карта) и документ, удостоверяващ притежаването на
акции от капитала на дружеството. Пълномощниците
на акционерите се допускат до участие в работата на
ОС с право на глас след представяне на личен паспорт
(лична карта), документ, удостоверяващ притежаване-
то на акции от капитала на дружеството на името на
упълномощителя и нотариално заверено пълномощно
съгласно изискванията на ТЗ. Пълномощниците на
акционерите юридически лица освен посочените доку-
менти представят и удостоверение за актуална съдебна
регистрация на юридическото лице, което представля-
ват. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе на 1.VII.2004 г. в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
18643
74.—Съветът на директорите на “Девняинвест”—
АД, Девня, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 17.VI.2004 г. в 9 ч. и
30 мин. в Девня в административната сграда на дру-
жеството при следния дневен ред: 1. одобряване на
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проекторешение—ОС одобрява
доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проекто-
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; 3. приемане на доклада на ек-
сперт-счетоводителя за извършеното одитиране на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проекторешение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя за 2003 г.; 4. освобождаване членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността им
през 2003 г.; проекторешение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 5. разпределение на печал-
бата за 2003 г.; проекторешение—ОС приема печал-
бата на дружеството за 2003 г. да бъде отнесена във
фонд “Резервен”; 6. избор на експерт-счетоводител за
2004 г.; проекторешение—ОС избира експерт-счето-
водител на дружеството за 2004 г. съобразно предложе-
нията на акционерите; 7. промени в състава на съвета
на директорите; проекторешение—ОС извършва про-
мени в състава на съвета на директорите съобразно
предложенията на акционерите. Регистрацията на учас-
тниците в общото събрание започва в 8 ч. и 30 мин.
същия ден и ще се извършва пред залата за провеждане
на събранието. За нея следва да се представят докумен-
ти, удостоверяващи съгласно закона самоличността и
правата на участниците като акционери или като техни
упълномощени лица. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се
проведе на 6.VII.2004 г. в 9 ч. и 30 мин. на същото място
и при същия дневен ред независимо от представения на
заседанието брой акции. Писмените материали за засе-
данието на общото събрание на акционерите са на раз-
положение на акционерите в управлението на дружес-
твото всеки работен ден от 9 до 16 ч.
18692
55.—Съветът на директорите на “Симат”—АД,
Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 18.VI.2004 г.
в 17 ч. в Димитровград, кв. Вулкан, в административна-
та сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на го-
дишния финансов отчет за 2003 г.; проект за решение—
ОС одобрява ГФО за 2003 г., заверен от назначения
експерт-счетоводител; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност всички чле-
нове на СД за дейността им през 2003 г.; 4. назначаване
на одитор за 2004 г.; проект за решение—ОС назначава
предложения от съвета на директорите одитор за 2004 г.;
5. разпределяне печалбата на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС разпределя печалбата за 2003 г.
съгласно предложения от съвета на директорите про-
ект; 6. избор на съвет на директорите на “Симат”—АД;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите относно избор на СД на “Симат”—
АД; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 2.VII.2004 г. в 17 ч. на
същото място и при посочения дневен ред. На основа-
ние чл. 220, ал. 2 ТЗ в работата на общото събрание без
право на глас могат да участват акционерите с приви-
легировани акции, както и наетите лица в дружеството
чрез техен представител.
20485
38.—Съветът на директорите на “Гергана”—АД,
Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 18.VI.2004 г.
в 16 ч. в предприятието—Димитровград, Индустриал-
на зона, при следния дневен ред: 1. доклад и приемане
на годишния счетоводен отчет и баланса за 2003 г.; 2.
доклад и приемане на специализираната одиторска про-
верка; 3. избор на експерт-счетоводител; 4. разпределе-
ние на печалбата; 5. разни. Материалите по дневния
ред са на разположение в дружеството.
19109
659.—Съветът на директорите на “Неохим”—АД,
Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115,ал. 1
ЗППЦК свиква редовно годишно-отчетно общо събра-
ние на акционерите на 18.VI.2004 г. в 12 ч. в Културно-
битовата сграда на “Неохим”—АД, в Димитровград,
Източна индустриална зона, ул. Химкомбинатска 3, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността и управлението на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността и управлението на дружест-
вото през 2003 г.; 2. доклад на специализираното оди-
торско предприятие за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на специализираното одиторско предпри-
ятие за 2003 г.; 3. одобряване на годишния финансов
отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния финансов отчет за 2003 г.; 4.
вземане на решение за разпределение на печалбата за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите относно разпределение на
печалбата за 2003 г.; 5. отчет на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на директора за връзки
с инвеститорите за дейността му през 2003 г.; 6. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на съвета на директо-
рите от отговорност за дейността им през 2003 г.; 7.
определяне възнаграждението на членовете на съвета
на директорите, на които не е възложено управлението,
и размера на гаранцията им; проект за решение—ОС
определя възнаграждението на членовете на съвета на
директорите, на които не е възложено управлението, и
размера на гаранцията им; 8. избор и назначаване на