Държавен вестник, бр. 28, 2004 г., стр. 174

С Т Р .  174
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  28
ределяне размера на членския внос за 2004 г.; 4. проме-
ни в устава; 5. приемане на нови членове; 6. обсъждане
на решение за създаване на фирма за стопанска дей-
ност; 7. разни.
11977
14.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел Туристическо дружество “Милеви скали”—
гр. Септември, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 15.V.2004 г. в 10 ч. в клуба на пенсионера,
бул. България, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на сдружението през 2003 г.; 2. приемане на
бюджет на сдружението за 2004 г.; 3. приемане на нови
членове. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
13039
21.—Съветът на директорите на “Добруджа”—АД,
Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 15.V.2004 г. в 11 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, Силистра, при
следния дневен ред: 1. приемане отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
3. приемане доклада на регистрирания одитор за резул-
татите от проверката на годишния финансов отчет и
баланс за 2003 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на регистрирания одитор за резултатите от про-
верката на годишния финансов отчет и баланс за 2003 г.;
4. приемане на проверения годишен финансов отчет и
баланс за 2003 г.; проект за решение—ОС приема про-
верения годишен финансов отчет и баланс за 2003 г.; 5.
избор на регистриран одитор за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложената от СД М. Георгиева за
регистриран одитор за 2004 г.; 6. разпределение на пе-
чалбата на дружеството от 2003 г.; проект за решение—
ОС приема предложеното от СД разпределение на пе-
чалбата от 2003 г.; 7. разни. Материалите, които ще се
разглеждат, са на разположение на акционерите всеки
присъствен ден от 8 до 16 ч. и 30 мин. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 30.V.2004 г. в 10 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
9273
21.—Управителният съвет на клуб “Отворено об-
щество”—Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на клуба на 13.V.2004 г. в 17 ч. и 30 мин.
в офиса на управление на организацията, ул. Славянска
3, ет. 3, Сливен, при следния дневен ред: 1. приемане на
нови членове на клуба; 2. отчет за дейността на КОО—
Сливен, през 2003 г.; 3. избор на нов управителен съвет;
4. разни.
11429
5.—Надзорният съвет на “Джерман”—АД, Сливен,
на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 14.V.2004 г. в 9 ч. в Сливен, ул.
Стефан Караджа 5, в административната сграда на
“ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2003 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г. и доклада на одитора; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет за
2003 г., изготвен от УС, и доклада на одитора; 3. обсъж-
дане и приемане на решение за разпределение на пе-
чалбата за 2003 г. и/или неразпределената печалба от
минали години; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на УС за разпределение на печалбата за
2003 г. и/или неразпределената печалба от минали го-
дини; 4. отчет на директора за връзки с инвеститорите;
проект за решение—ОС приема отчета на директора за
връзки с инвеститорите; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на ръководните органи на дружеството
за дейността им през 2003 г. и одобряване на изплате-
ните им възнаграждения за 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на ръковод-
ните органи на дружеството за дейността им през 2003 г.
и одобрява изплатените им възнаграждения за 2003 г.;
6. промяна във фирмата на дружеството; проект за ре-
шение—ОС променя фирмата на дружеството съглас-
но предложението на УС; 7. промяна в седалището и
адреса на управление на дружеството; проект за реше-
ние—ОС променя седалището и адреса на управление
на дружеството съгласно предложението на УС; 8. про-
мяна в предмета на дейност на дружеството; проект за
решение—ОС променя предмета на дейност съгласно
предложението на УС; 9. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема измененията и
допълненията в устава на дружеството, предложени от
УС и свързани с промените по предходните точки и с
промените в ТЗ; 10. промени в ръководните органи,
определяне размера на възнагражденията и гаранции-
те на същите и оправомощаване на лице, което да сключи
от името на дружеството договорите с членове на НС;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в ръководните органи и предложените възнагражде-
ния и гаранции на същите, които съберат необходимо-
то мнозинство; 11. избор на одитор за проверка и завер-
ка на годишния финансов отчет за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от УС одитор; 12.
разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището и на адреса на управление на
дружеството. Регистрацията на акционерите започва в
8 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на лична карта/личен паспорт и оригинал-
на депозитарна разписка, удостоверяваща притежава-
нето на акции от капитала на дружеството. Пълномощ-
ниците на акционери се допускат до участие в работата
на ОС с право на глас след представяне на лична карта/
личен паспорт, оригинална депозитарна разписка, удос-
товеряваща притежанието на акции от капитала на
дружеството на името на упълномощителя, и пълно-
мощно, което да има задължителните реквизити, посо-
чени в Наредбата за минималното съдържание на пъл-
номощно за представителство на акционер в ОС на
дружество, чиито акции са били предмет на публично
предлагане (ДВ, бр.124 от 1997 г.). В случай че в обяве-
ния час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 31.V.2004 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
13558
6.—Надзорният съвет на “Месокомбинат—Бур-
гас”—АД, Сливен, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 14.V.2004 г. в
12 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административ-
ната сграда на “ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на отчета за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2003 г., изгот-
вен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на одито-
ра; проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет за 2003 г., изготвен от УС, и доклада на одитора;
3. обсъждане и приемане на решение за разпределение
на печалбата за 2003 г. и/или неразпределената печалба
от минали години; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на УС за разпределение на печалбата за 2003 г.
и/или неразпределената печалба от минали години; 4.
отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за
решение—ОС приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на ръководните органи на дружеството за дейност-
та им през 2003 г. и одобряване на изплатените им въз-
награждения за 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на ръководните орга-