Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 113

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  113
ект за решение—ОСА освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 6. опре-
деляне на възнаграждението на членовете на СД за
2004 г.; проект за решение—ОСА определя възнаграж-
дението на членовете на СД; 7. обсъждане на предло-
жение и вземане на решение за увеличение капитала на
дружеството; проект за решение—ОСА взема решение
за увеличение капитала на дружеството; 8. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 21.VI.2004 г. в 9 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите
започва в 8 ч. в деня на събранието с представяне на
оригиналите на временните удостоверения за притежа-
ваните акции и документи за самоличност. Писмените
материали са на разположение на акционерите на посо-
чения адрес за провеждане на събранието. Поканват се
всички акционери да присъстват лично или чрез пълно-
мощник с изрично писмено пълномощно.
18436
464.—Съветът на директорите на “Мир”—АД,
Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 3.VI.2004 г. в 11 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, Монтана, ул.
Индустриална 44, при следния дневен ред: 1. доклад на
СД за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на СД; 2. приемане док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за извър-
шената проверка на дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка на дейността на дружеството през 2003 г.; 3. при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството; 4. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дру-
жеството; 5. вземане на решение за разпределение на
печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС взема
решение печалбата за 2003 г. да бъде отнесена за пок-
риване на загуби от минали години; 6. други. Поканват
се всички акционери или техни упълномощени предс-
тавители да присъстват на събранието. Писмените
материали са на разположение в седалището на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 18.VI.2004 г. в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
17187
51.—Съветът на директорите на “Напредък—То-
варни превози”—АД, Нова Загора, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
4.VI.2004 г. в 11 ч. в Нова Загора, ул. Асеновско шосе 2,
в залата на дружеството, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния счетоводен отчет, доклада за
дейността на дружеството през 2003 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет, доклада за дейността
на дружеството през 2003 г. и доклада на експерт-сче-
товодителя; 2. освобождаване от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2003 г.; 3. избор на експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС избира екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на отчета за
2004 г.; 4. отчет за изпълнението на бизнес задачата за
2003 г.; проект за решение—ОС утвърждава отчета за
изпълнението на бизнес задачата за 2003 г.; 5. промени
в състава на СД; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в състава на СД. Поканват се акци-
онерите да вземат участие лично или чрез писмено
упълномощен от тях представител. Регистрацията на
акционерите и пълномощниците започва в 10 ч. и ще
завърши в 11 ч. в деня и на мястото, където ще се про-
веде събранието. Писмените материали за събранието
са на разположение на акционерите всеки работен ден
от 9 до 12 ч. и от 13 ч. до 16 ч. в офиса на дружеството
в Нова Загора, ул. Асеновско шосе 2, до 3.VI.2004 г. вкл.
Запознаването с материалите може да бъде лично или
чрез пълномощник. При поискване материалите се
предоставят срещу писмена молба, заведена в деловод-
ството на “Напредък Товарни превози”—АД.
18324
113.—Съветът на директорите на “Букет”—АД,
Нова Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 4.VI.2004 г.
в 11 ч. в административната сграда на дружеството, Ин-
дустриална зона, Нова Загора, при следния дневен ред:
1. отчет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; 2. приемане на годишния финан-
сов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет за 2003 г. и доклада на регистрирания одитор; 3.
доклад на директора за връзки с инвеститорите за дей-
ността му през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на директора за връзки с инвеститорите за
2003 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; 5. избор на регистриран одитор за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира регистриран одитор за
одитиране на годишния финансов отчет за 2004 г. по
предложение на акционерите; 6. промени в броя на
членовете и/или персоналния състав на съвета на ди-
ректорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените от акционерите промени в броя
на членовете и/или персоналния състав на съвета на
директорите в съответствие с изискванията на чл. 116а
ЗППЦК; 7. определяне размера на възнаграждението и
гаранцията за управление на членовете на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС
определя размера на възнаграждението и гаранцията
за управление на членовете на съвета на директорите;
8. разни. Поканват се всички акционери или техни упъл-
номощени представители да вземат участие в работата
на общото събрание. Регистрацията на акционерите и
техните представители ще се извършва в 10 ч. в деня на
събранието. Правото на глас в общото събрание може
да се упражнява само от лица, придобили акции от ка-
питала на дружеството най-малко 14 дни преди датата
на събранието. Акционерите—физически лица, се ле-
гитимират с представяне на документ за самоличност и
депозитарна разписка. Акционерите—юридически лица,
се представляват от законните им представители, кои-
то се легитимират с представяне на удостоверение за
актуална съдебна регистрация, документ за самолич-
ност и депозитарна разписка за броя на притежаваните
акции. Писмените пълномощни на акционерите трябва
да се отнасят конкретно за това общо събрание, да са
изрични, нотариално заверени и да имат минимално
съдържание, определено с наредба. Преупълномоща-
ването с права по представени пълномощни, както и
пълномощни, дадени в нарушение на закона, са ни-
щожни. Лицата, които представляват или предложат
на акционер или акционери с повече от 5 на сто от
гласовете в общото събрание да ги представляват,
трябва да уведомят за това дружеството поне два ра-
ботни дни преди деня на събранието. Уведомлението
се изпраща до изпълнителния директор на дружество-
то на посочения в поканата адрес. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството всеки работен ден.
Материалите по дневния ред на събранието се получа-
ват от акционерите срещу представяне на документ за
самоличност и оригинална депозитарна разписка за
притежаваните акции, а за пълномощниците на акци-
онерите—и срещу оригинално изрично писмено пъл-
номощно, което остава към материалите за събрани-
ето. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 21.VI.2004 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
17647