Държавен вестник, бр. 42, 2005 г., стр. 106

С Т Р .  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
ние на акционерите ще се проведе на 7.VII.2005 г. в
16,30 ч. на същото място и при същия дневен ред неза-
висимо от броя на представените акции.
20652
1.—Съветът на директорите на “ЗСК—Кремиков-
ци”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 23.VI.2005 г. в 10 ч. в адми-
нистративната сграда на “ЗСК—Кремиковци”—АД,
район “Кремиковци”, при следния дневен ред: 1. прие-
мане на отчета на СД за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета на СД за
дейността през 2004 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя от проверката на годишния счето-
воден отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 2004 г. и доклада на ек-
сперт-счетоводителя; 3. вземане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС взема решение печалбата за 2004 г. да бъде
отнесена като неразпределена печалба; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава чле-
новете на СД от отговорност за дейността им през 2004 г.;
5. избор на експерт-счетоводител за проверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС избира специализирано одиторско предприя-
тие “Ивас консулт”—ООД, за проверка на годишния
счетоводен отчет за 2005 г. Регистрацията на акционе-
рите за участие започва в 9 ч. и 30 мин. в деня на събра-
нието срещу представяне на депозитарна разписка и
лична карта, а за пълномощниците и срещу представя-
не на изрично пълномощно. Писмените метериали са
на разположение на акционерите в администрацията
на дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 8.VII.2005 г. в същия час, на същото мяс-
то и при същия дневен ред.
18250
13.—Съветът на директорите на “Парк-хотел Мос-
ква”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
23.VI.2005 г. в 11 ч. в София, ул. Незабравка 25, зала
“Конферанс 3”, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството за финансовата 2004 г.; про-
ект за решение: ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството за финансовата 2004 г.; 2. обсъждане и прие-
мане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
финансовата 2004 г. и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител; проект за решение: ОС приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за финансо-
вата 2004 г. и доклада на дипломирания експерт-счето-
водител; 3. приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2004 г.; проект за решение: ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата
за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение: ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 5. определяне възнагражденията на члено-
вете на съвета на директорите, на които не е възложено
управлението; проект за решение: ОС приема решение
за определяне възнагражденията на членовете на съве-
та на директорите, на които не е възложено управлени-
ето; 6. оправомощаване на лице от общото събрание на
акционерите, което да сключи договорите за възлага-
не на управлението от името на дружеството с члено-
вете на съвета на директорите, на които не е възложе-
но управлението; проект за решение: ОС приема пред-
ложението за оправомощаване на лице, което да склю-
чи договорите за възлагане на управлението от името
на дружеството с членовете на съвета на директорите,
на които не е възложено управлението; 7. избиране на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на счето-
водния отчет на дружеството за 2005 г.; проект за ре-
шение: ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на счетоводния отчет на
дружеството за 2005 г.; 8. даване разрешение и одобря-
ване действията на съвета на директорите и на изпъл-
нителния директор за сключване на сделки по смисъ-
ла на чл. 236 ТЗ; проект за решение: ОС дава разреше-
ние и одобрява действията на съвета на директорите и
на изпълнителния директор за сключване на сделки
по чл. 236 ТЗ; 9. разни. Поканват се всички акционери
да участват в заседанието на общото събрание лично
или чрез редовно упълномощен представител. Регис-
трацията на акционерите и техните пълномощници
започва същия ден в 10,30 ч. и приключва в 11 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 7.VII.2005 г. в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в
деловодството на дружеството по адреса на управле-
ние от 10 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предос-
тавени при поискване на лицата, които по закон пред-
ставляват акционера или негови представители с но-
тариално заверени пълномощни.
10909
 2.—Управителният съвет на “Софийски аптеки”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 24.VI.2005 г. в 13 ч. в сградата на
“Маймекс”, София, бул. Акад. Иван Гешов 15, ет. 4, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетово-
ден отчет, баланса и доклада за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема сче-
товодния отчет, баланса и доклада за дейността на дру-
жеството за 2004 г.; 2. доклад на експерт-счетоводите-
ля за резултатите от проверката на годишното прик-
лючване на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклада; 3. избор на експерт-счетоводител
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за избор на експерт-счетоводител за
2005 г.; 4. предложение за разпределение на печалбата;
проект за решение—ОС приема предложението за раз-
пределение на печалбата; 5. промяна в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема направено-
то предложение за промяна в устава на дружеството; 6.
промяна на капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение за промяна
на каптала на дружеството; 7. избор и освобождаване
на членове на надзорния съвет; проект за решение—
ОС приема направеното предложение за избор и осво-
бождаване на членове на надзорния съвет; 8. промяна
на седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС приема промяната на седали-
щето и адреса на управление на дружеството; 9. осво-
бождаване от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет; проект за решение—ОС приема
предложението за освобождаване от отговорност чле-
новете на надзорния и управителния съвет; 10. приема-
не на решение за разпределяне на дивидент; проект за
решение—ОС приема предложението за разпределяне
на дивидент; 11. приемане на решение за попълване на
фонд “Резервен”; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за попълване на фонд “Резервен”; 12. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе в 13 ч. на 29.VII.2005 г. на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по днев-
ния ред ще бъдат на разположение на акционерите в
управлението на дружеството. Поканват се всички ак-
ционери или техни упълномощени представители да
присъстват. Регистрацията на акционерите или техни-
те пълномощници за участие в работата на общото
събрание ще се извърши същия ден срещу представяне
на личен паспорт, а за пълномощниците—и изрично
писмено пълномощно, като нотариална заверка не е
необходима.
20527
1.—Управителният съвет на “Столични аптеки”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 24.VI.2005 г. в 10 ч. в сградата на
“Маймекс”, София, бул. Акад. Иван Гешов 15, ет. 4, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетово-
ден отчет, баланса и доклада за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема сче-