Държавен вестник, бр. 33, 2007 г., стр. 189

Б Р О Й  33
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  189
капитала на “Лийв табако А. Михайлидис”—АД;
проект за решение—ОСА взема решение за увелича-
ване на капитала от 1 910 000 лв. на 2 120 666 лв. чрез
закупуване на 210 666 обикновени безналични пои-
менни акции с номинална стойност един лев всяка;
увеличението на капитала да се извърши по реда на
чл. 195 ТЗ, като новите 210 666 се придобият от акци-
онерите на “Лийв табако А. Михайлидис”—АД, по
цена на номинала, съразмерно на дела на всеки акци-
онер; 3. промяна на устава на дружеството; проект за
решение—ОСА взема решение за промяна устава на
дружеството, отразяваща взетото решение за изме-
нение на дружествения капитал и вливане на “Сан-
дански—БТ”—АД, в “Лийв табако А. Михайлидис”—
АД; 4. записване на нови акции; проект за решение—
ОСА взема решение за записване на новите акции; 5.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2006 г.; проект за решение—ОСА при-
ема доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2006 г.; 6. одобряване на заверения
годишен финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОСА одобрява заверения годи-
шен финансов отчет на дружеството през 2006 г.; 7.
доклад на регистрирания одитор за резултатите от
извършената проверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОСА
приема доклада на регистрирания одитор за резулта-
тите от извършената проверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2006 г.; 8. освобождаване чле-
новете на съвета на директорите на “Сандански—
БТ”—АД; проект за решение—ОСА приема направе-
ното на събранието предложение за освобождаване
членовете на съвета на директорите на “Сандански—
БТ”—АД. Поканват се всички акционери или упълно-
мощени от тях лица да присъстват на общото събра-
ние. Писмените материали по дневния ред на събра-
нието са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството, гр. Сандански, Промишлена зона
(административната сграда), от 9 до 16 ч. Регистраци-
ята на акционерите и упълномощените представите-
ли ще се извърши от 9 до 9,55 ч. Всички акционери и
упълномощени лица да представят при регистрация-
та лична карта, удостоверение за актуална съдебна
регистрация (за юридически лица), а упълномощени-
те лица—и пълномощно, съдържащо паспортни дан-
ни на упълномощения и упълномощителя. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 18.VI.2007 г. в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8558
14.—Съветът на директорите на “Росица—96”—
АД, Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на дружеството
на 5.VI.2007 г. в 13 ч. в седалището на дружеството,
Севлиево, ул. Верещагин 6, в залата на администра-
тивната сграда при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на СД за дейността на дружеството през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема отчетния доклад на
СД за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. док-
лад на експерт-счетоводителя и приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя и годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2006 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2006 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2006 г.; 4. назначава-
не на експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС назначава предложения от СД експерт-сче-
товодител; 5. приемане промени в устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема промени в уста-
ва. Поканват се всички акционери или упълномоще-
ните им представители да вземат участие в общото
събрание. Писмените материали по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите в се-
далището и на адреса на управление на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 21.VI.2007 г. в 13 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред.
5525
184.—Съветът на директорите на “Росица”—АД,
Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на дружеството на
5.VI.2007 г. в 11 ч. в седалището на дружеството,
Севлиево, ул. Верещагин 6, в залата на администра-
тивната сграда при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на СД за дейността на дружеството през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема отчетния доклад на
СД за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. док-
лад на експерт-счетоводителя и приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя и годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2006 г.; 3. приемане на решение за разпреде-
ление на печалбата за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема предложения от СД начин за разпределе-
ние на печалбата; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2006 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2006 г.; 5. назнача-
ване на експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за
решение—ОС назначава предложения от СД експерт-
счетоводител; 6. приемане промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема промени в
устава. Поканват се всички акционери или упълно-
мощените им представители да вземат участие в
общото събрание. Писмените материали по дневния
ред на събранието са на разположение на акционери-
те в седалището и адреса на управление на дружест-
вото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 21.VI.2007 г. в 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
5526
850.—“Съветът на директорите на “ЗММ Сли-
вен”—АД, Сливен, на основание на чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
5.VI.2007 г. в 14,00 ч. в седалището на дружество-
то—Сливен, бул. Банско шосе 16, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2006 г.; 2. отчет за
дейността на директора за връзки с инвеститорите;
3. доклад на специализираното одиторско предпри-
ятие за извършената проверка за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на специализирано-
то одиторско предприятие за извършената провер-
ка за 2006 г.; 4. одобряване на годишния финансов
отчет на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2006 г.; 5. приемане на решение за разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема решение за разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2006 г.; 6.
освобождаване от отговорност на членовете на съ-
вета на директорите за дейността им през 2006 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2006 г.; 7. промени в устава; проект
за решение—ОС приема/не приема промени в уста-
ва; 8. промени в съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема/не приема промени в състава
на съвета на директорите; 9. определяне на възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите
за 2007 г.; проект за решение—ОС определя /не оп-