Държавен вестник, бр. 24, 2000 г., стр. 89

Б Р О Й 24
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 9
загубата; проект за решение—ОС взема решение за
разпределение на печалбата за 1999 г., респ. за пок-
риване на загубата; 5. освобождаване членовете на
съвета на директорите от отговорност за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава членовете на съве-
та на директорите от отговорност; 6. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за 2000 г.; 7. определяне възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите за 2000 г.;
8. разни. Материалите по дневния ред на събранието
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството, Кюстендил, ул. Овощарска 1. Поканват
се всички акционери на дружеството да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощени от тях лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място при
същия дневен ред.
14708
42.—Съветът на директорите на “Етавиа”—АД,
Кюстендил, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 28.IV.2000 г. в 11 ч.
в София, ул. Позитано 8, в заседателната зала на пър-
вия етаж, при следния дневен ред: 1. допълнение и
изменение в устава на дружеството или приемане на
нов устав на дружеството; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 3. назна-
чаване на експерт-счетоводител за 2000 г.; 4. отчет за
работата на дружеството през 1999 г.; 5. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за 1999 г.; 6. промени в състава на съвета на
директорите—в броя, освобождаване на членове и
избор на нови; 7. деноминация на капитала на дру-
жеството и привеждане размера на една акция в съот-
вествие с изискванията на ТЗ; 8. приемане на план за
работата на дружеството за 2000 г.; 9. разни. Покан-
ват се всички акционери или техни писмено упълно-
мощени представители да вземат участие в общото
събрание. Материалите за заседанието и съответни-
те проекторешения по отделните точки на дневния
ред са на разположение на акционерите в сградата на
дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
14328
1.—Съветът на директорите на “Термотехника”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 24.IV.2000 г. в 11 ч. в
Пловдив, ул. Братя Бъкстон 136, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г. и
освобождаване от отговорност членовете на СД; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството и освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 1999 г.; 2. приемане баланса
и отчета за приходите и разходите към 31.ХII.1999 г.;
проект за решение—ОС приема баланса и отчета за
приходите и разходите през 1999 г.; 3. приемане докла-
да на експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
1999 г.; 4. решение за разпределение на печалбата; про-
ект за решение—ОС приема предложеното от СД ре-
шение; 5. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 г.; 6. промени в състава на СД и
определяне възнагражденията на СД; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в състава на
СД и възнагражденията на СД; 7. решение за отписване
на дружеството от регистъра на Държавната комисия
по ценните книжа; проект за решение—ОС приема
решение за отписване на дружеството от регистъра на
Държавната комисия по ценните книжа; 8. решение за
деноминиране на капитала; проект за решение—ОС
приема решението на СД за деноминиране на капита-
ла; 9. разни. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в седалището, Пловдив, ул.
Братя Бъкстон 136. Регистрацията на участниците за-
почва един час преди определения час. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе същия ден в 15 ч., на също-
то място и при същия дневен ред. Това обявление от-
меня обнародваната покана в “Държавен вестник”,
бр. 18 от 2000 г.
13947
236.—Съветът на директорите на “Микро—67”—
АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 28.IV.2000 г. в 13 ч. в
“Микро—67”—АД, Разград, кв. Индустриален, в залата
за събрания, при следния дневен ред: 1. приемане док-
лада за дейността на експерт-счетоводителя и заве-
рения годишен счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; предложение за решение—ОС приема докла-
да за дейността, доклада на експерт-счетоводителя и
заверения годишен счетоводен отчет на дружеството
за 1999 г.; 2. вземане на решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 1999 г.; предложение за
решение—ОС взема решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 1999 г.; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директори-
те за 1999 г.; предложение за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за 1999 г.; 4. приемане на решение за отписване
на дружеството от регистъра на публичните дружес-
тва; проект за решение—ОС приема решение за от-
писване на дружеството от регистъра на публичните
дружества; 5. приемане на промени в устава на дру-
жеството; предложение за решение—ОС приема про-
мени в устава на дружеството; 6. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г.; предложение за решение—
ОС избира експерт-счетоводител за 2000 г. Всички
материали за общото събрание са на разположение в
дружеството в отдел ФИО от 11 ч. до 12 ч. и 30 мин. на
посочения адрес. Регистрацията на участниците започ-
ва в 11 ч. пред салона на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения капитал.
13650
1.—Съветът на директорите на “Загора Фина-
корп”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
28.IV.2000 г. в 8 ч. в Стара Загора, ул. Христо Ботев
117Б, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
счетоводен отчет за 1999 г., баланса и доклада за дей-
ността на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма счетоводния отчет, баланса и доклада; 2. доклад на
експерт-счетоводителя за извършената проверка на
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД; проект за решение—ОС при-
ема решение да се освободят от отговорност членовете
на СД; 4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител;
5. промени в устава на дружеството относно предмета
на дейност; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в устава; 6. промени в устава относно
определяне на общия размер на капитала и номинална-
та стойност на акциите, съобразени със Закона за дено-
минация на лева; проект за решение—общото събра-
ние привежда устава, капитала и номиналната стой-
ност на акциите в съответствие със Закона за деноми-
нация на лева; 7. други. Поканват се всички акционери
или упълномощени от тях лица за регистрация в 7 ч. на
28.IV.2000 г. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
14877
45.—Съветът на директорите на “Електра”—АД,
Харманли, на основание чл. 223 ТЗ допълва покана-
та за свикване на годишно общо събрание на акцио-
нерите на 25.IV.2000 г. (обявление № 10115, ДВ, бр. 18