Държавен вестник, бр. 42, 2003 г., стр. 97

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  97
дружеството Любомир Митев. Поканват се акционери-
те на “Скални материали—98”—АД, Русе, да вземат
участие в общото събрание лично или чрез упълномо-
щени представители с нотариално заверени пълномощ-
ни. Регистрацията на акционерите и техните предста-
вители започва в 9 ч. и 30 мин. в деня на събранието в
салона на читалище “Зора”, Русе, ул. Духовно възраж-
дане 1, като акционерите се легитимират с временните
удостоверения. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред с проектите за решения са на
разположение на акционерите в управлението на дру-
жеството, Русе, ул. Константин Иречек 18, вх. Б, ет. 2,
всеки понеделник и сряда от 9 до 11 ч.
22700
3.—Съветът на директорите на “Петър Карамин-
чев”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
16.VI.2003 г. в 12 ч. в седалището на дружеството, Русе,
бул. Липник 73, административната сграда на дружес-
твото, ет. 4, заседателната зала, при следния дневен ред:
1. отчет на СД за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на го-
дишния финансов отчет и доклада на регистрирания
одитор за 2002 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет за 2002 г. и доклада на регист-
рирания одитор; 3. приемане на решение относно кон-
статирана загуба за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД относно констатираната
загуба за 2002 г.; 4. доклад на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на директора за връзки
с инвеститорите за дейността му през 2002 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност на членовете на надзорния и
управителния съвет за дейността им през 2002 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на надзорния и управителния съвет за дейността
им през 2002 г.; 6. избор на регистриран одитор за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира регистриран одитор за
независим финансов одит на годишния финансов отчет
за 2003 г. по предложение на акционерите; 7. измене-
ние и допълнение на устава на дружеството, вкл. и пред-
мета на дейност; проект за решение—ОС приема пред-
ложените изменения и допълнения в устава на дружес-
твото в съответствие с изискванията на ЗППЦК, вкл. в
предмета на дейност; 8. промени в броя на членовете и/
или персоналния състав на СД на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените от акционерите
промени в броя на членовете и/или персоналния състав
на СД в съответствие с изискванията на чл. 116а ЗППЦК;
9. определяне размера на възнаграждението, тантие-
мите и гаранцията за управление на членовете на СД на
дружеството; проект за решение—ОС определя разме-
ра на възнаграждението, тантиемите и гаранцията за
управление на членовете на СД; 10. овластяване на СД
и на изпълнителните директори на дружеството за из-
вършване на сделки по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК; проект за
решение—ОС овластява СД и изпълнителните дирек-
тори на дружеството за извършване на сделки по чл. 114
и сл. ЗППЦК относно придобиване, прехвърляне, полу-
чаване или предоставяне за ползване или като обезпе-
чение на дълготрайни материални активи на дружест-
вото възникване на задължения и вземания на дружес-
твото при условията на ЗППЦК. Поканват се всички
акционери или техни упълномощени представители да
присъстват на събранието. Регистрацията на акционе-
рите и техните представители ще се извърши в 11 ч. в
деня на събранието. Правото на глас в общото събра-
ние може да се упражнява само от лицата, придобили
акции от капитала на дружеството най-малко 14 дни
преди датата на събранието. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представяне на документ за
самоличност и депозитарна разписка. Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните им
представители, които се легитимират с представяне на
удостоверение за актуална съдебна регистрация, доку-
мент за самоличност и депозитарна разписка за броя на
притежаваните акции. Писмените пълномощни на ак-
ционерите трябва да се отнасят конкретно за това общо
събрание, да са изрични, нотариално заверени и да имат
минималното съдържание, определено с наредба. Пре-
упълномощаването с правата по предоставени пълно-
мощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на
закона, са нищожни. Лицата, които представляват или
предложат на акционер или акционери с повече от 5 %
от гласовете в общото събрание да ги представляват,
трябва да уведомят за това дружеството поне два работ-
ни дни преди деня на събранието. Уведомлението се
изпраща до изпълнителните директори на дружеството
на посочения адрес. Писмените материали по дневния
ред с проекторешенията са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството всеки работен ден от
9 до 16 ч. Материалите се получават от акционерите срещу
представяне на документ за самоличност и оригинална
депозитарна разписка за притежаваните акции, а за пъл-
номощниците на акционерите—и срещу оригинално
изрично писмено пълномощно, което остава към мате-
риалите за събранието. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
21201
421.—Съветът на директорите на “Рилски лен”—
АД, Самоков, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 16.VI.2003 г. в 10 ч. в Самоков,
бул. Софийско шосе 9, в салона на “Рилски лен”—АД,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г.; 2. приемане на доклада на експерт-
счетоводителя за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за 2002 г.; 4. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за финансовата 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за избор на експерт-счетоводител за финансовата 2003 г.;
5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите
в седалището на дружеството.
22688
30.—Съветът на директорите на “Ловико—Сев-
лиево”—АД, Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 12.VI.2003 г. в
15 ч. в Севлиево, ул. Стефан Пешев 87, в заседателна-
та зала на дружеството, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния счетоводен отчет и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител на дружеството
за 2002 г.; проекторешение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител на дружеството за 2002 г.; 2. избиране на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка на дру-
жеството за 2003 г.; проекторешение—ОС избира пред-
ложения дипломиран експерт-счетоводител за провер-
ка на дружеството за 2003 г.; 3. прекратяване на дру-
жеството по реда на чл. 252, т. 1 ТЗ (по решение на
общото събрание), определяне на срок за ликвидаци-
ята, избор на ликвидатор и определяне на възнаграж-
дението му; проекторешение—ОС прекратява дейност-
та на дружеството по реда на чл. 252, т. 1 ТЗ (по реше-
ние на общото събрание), определя срок за ликвида-
цията, избира ликвидатор и определя възнаграждени-
ето му съгласно предложенията. Материалите за съб-
ранието се намират в дружеството.
22043