Държавен вестник, бр. 43, 2002 г., стр. 121

Б Р О Й  43
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  121
на дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 9. избор на
дипломиран експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС избира предложения от съвета на директорите дип-
ломиран експерт-счетоводител; 10. разни (финансови и
организационни въпроси). Поканват се акционерите да
вземат участие лично или чрез упълномощен от тях пред-
ставител. Регистрацията на акционерите и пълномощни-
ците ще започне в 13 ч. на мястото, където ще се проведе
събранието. Всеки акционер се легитимира в това си
качество с представяне на лична карта и документ, удос-
товеряващ притежаването на акции от капитала на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
20062
1.—Управителният съвет на “Агробизнесцентър/
Бизнесинкубатор Шумен”—Шумен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на сдружението
на 6.VI.2002 г. в 16 ч. в залата му при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на сдружени-
ето за 2001 г.; проекторешение—ОС приема отчета на
управителния съвет за дейността на сдружението за 2001 г.;
2. приемане на финансовия отчет и отчета на контролния
съвет на сдружението за 2001 г.; проекторешение—ОС
приема финансовия отчет и отчета на контролния съвет
на сдружението за 2001 г.; 3. приемане на бюджета на
сдружението за 2002 г.; проекторешение—ОС приема
бюджета на сдружението за 2002 г.; 4. освобождаване и
приемане на нови членове на сдружението; проектореше-
ние—ОС освобождава и приема нови членове на сдруже-
нието; 5. вземане на решение за учредяване на ЕООД за
упражняване стопанска дейност на сдружението; проек-
торешение—ОС взема решение за учредяване на ЕООД
за упражняване на стопанската дейност на сдружението;
6. разни. Материалите по дневния ред са на разположение
на членовете в седалището на сдружението всеки присъс-
твен ден от 9 до 18 ч. Регистрацията на членовете за съб-
ранието ще се извършва от 14 ч. до 15 ч. и 30 мин. в сгра-
дата на сдружението в деня на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите.
22955
407.—Съветът на директорите на “ХЕС”—АД, Ям-
бол, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115, ал. 2 ЗППЦК
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 6.VI.2002 г. в 11 ч. в Ямбол, ул. Пирин 1, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен
отчет на “ХЕС”—АД, за 2001 г.; 2. промени в устава на
дружеството; 3. освобождаване членовете на съвета на
директорите от отговорност за 2001 г.; 4. промени в ор-
ганите за управление на дружеството; 5. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. приемане
на решения за разпределение на печалбата за 2001 г.; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
20475
246.—Съветът на директорите на “Тракция”—АД,
с. Самуил, област Разград, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 31.V.2002 г. в 13 ч.
в административната сграда на дружеството при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за 2001 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; 4. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 2001 г.; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД на дружеството за дейността
им през 2001 г.; 6. избор на съвет на директори. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
22949
654.—Съветът на директорите на “Винекс Славян-
ци”—АД, с. Славянци, област Бургас, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 6.VI.2002 г. в 10 ч. в с. Славянци в стола на
административната сграда на дружеството при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане отчета на съвета
на директорите на “Винекс Славянци”—АД, за 2001 г.;
проект за решение—ОСА приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството за 2001 г.; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОСА
приема годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; 3. обсъждане и приемане на доклада на експерт-
счетоводителя за извършената проверка за 2001 г.; про-
ект за решение—ОСА приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка за 2001 г.;
4. освобождаване на досегашните членове на съвета на
директорите от длъжност и от отговорност, избор на нови
членове на съвета на директорите и определяне на въз-
награждението и гаранцията за управлението им; проект
за решение—ОСА освобождава от длъжност и от отго-
ворност членовете на досегашния съвет на директорите,
приема предложението на съвета на директорите за из-
бор на нови членове на съвета на директорите, за опре-
деляне на възнаграждението и гаранцията за управлени-
ето им; 5. обсъждане и приемане на предложение за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2001 г.; про-
ект за решение—ОСА приема предложението на съвета
на директорите за разпределение на печалбата за 2001 г.;
6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОСА приема предложението на съ-
вета на директорите за дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; 7. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите от дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството.
23081
95.—Съветът на директорите на “Албена”—АД, к.к.
Албена, отменя поканата за общо събрание (ДВ, бр. 40
от 2002 г.) и на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 8.VI.2002 г. в 10 ч. в
зала КИЦ—к.к. Албена, при следния дневен ред: 1. док-
лад за дейността на дружеството през 2001 г., обсъжда-
не и приемане на годишния счетоводен отчет за 2001 г.;
проект за решение—ОСА одобрява доклада за дейност-
та на дружеството и приема годишния счетоводен отчет
за 2001 г.; 2. приемане на доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за резултатите от извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проект
за решение—ОСА приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за резултатите от извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет за финансовата
2001 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете
на СД за дейността им през 2001 г.; проект за решение—
ОСА освобождава членовете на СД от отговорност за
дейността им през 2001 г.; 4. предложение за разпреде-
ляне на печалбата на дружеството за 2001 г.; проект за
решение—ОСА приема предложението на СД за разп-
ределение на печалбата за 2001 г.; 5. преобразуване на
“Албена”—АД, в холдингово дружество; проект за ре-
шение—ОСА приема “Албена”—АД, да се преобразува
в холдингово дружество; 6. промени в устава на “Албе-
на”—АД; проект за решение—ОСА приема направени-
те предложения за промени в устава; 7. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема предложението на СД за избор на
дипломиран експерт-счетоводител за финансовата
2002 г.; 8. разни. Поканват се всички акционери лично
или чрез упълномощени по реда на чл. 116 ЗППЦК свои
представители да вземат участие в общото събрание.
Регистрацията на акционерите и на лицата, редовно упъл-
номощени да представляват акционери в общото събра-
ние, ще започне същия ден в 9 ч. и ще приключи в 10 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали за
общото събрание са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството в к.к. Албена, администра-
тивно управление, офис 213.
23648