Държавен вестник, бр. 49, 2003 г., стр. 79

Б Р О Й  49
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  79
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 2.VII.2003 г. в 15 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
28041
14.—Управителният съвет на “Лукойл Нефто-
хим Бургас”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
30.VI.2003 г. в 11 ч. в Бургас, Дом на нефтохимика,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г. и на доклада, изготвен от дип-
ломиран експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2002 г. и одобрява доклада, изготвен от дип-
ломиран експерт-счетоводител; 3. разпределение на
печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за разпределение на печалбата; 4.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2003 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2003 г.; 5. освобождава-
не от отговорност за 2002 г. членовете на съветите;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
за 2002 г. членовете на съветите; 6. промени в съста-
ва на надзорния съвет на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложението за промени в със-
тава на надзорния съвет; 7. доклад на директора за
връзки с инвеститорите за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на директора за връзки с
инвеститорите за 2002 г.; 8. приемане на промени
(изменения и допълнения) в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема решение за извърш-
ване на промени (изменения и допълнения) в устава
на дружеството, респ. приема нов устав на дружест-
вото. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите на следния адрес: Со-
фия, бул. Черни връх 59А, от 9 до 16 ч. всеки работен
ден и ще бъдат предоставени при поискване на лица-
та, които по закон представляват акционера или не-
гови представители с нотариално заверени пълномощ-
ни. Лице за контакт—директор за връзки с инвести-
торите. При провеждане на общото събрание на ак-
ционерите пълномощниците на акционери следва да
представят пълномощно, изготвено при спазване на
условията на чл. 116 ЗППЦК. Право на глас в общото
събрание имат акционери, придобили акции не по-
късно от 14 дни преди датата на общото събрание.
Регистрацията на акционерите и на лицата, упълно-
мощени да ги представляват, започва в 9 ч. в деня на
събранието на мястото на провеждането му. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
29927
69.—Съветът на директорите на “Метал”—АД,
Варна, на основание чл. 206, ал. 6 и 7 ТЗ уведомява за
сключен облигационен заем със следните параметри:
1. размер на облигационния заем—420 000 лв.; 2. дата,
от която започва да тече срокът до падежа—
10.V.2003 г.; 3. дати на падежите за лихвените плаща-
ния—изплащат се на падежа заедно с главницата; 4.
дата на падежа на главницата—10.V.2004 г.; 5. банка,
която ще обслужва плащанията по облигационния
заем—“СЖ Експресбанк”—Варна, Първи градски
клон; 6. на основание чл. 206, ал. 6 и 7 ТЗ свиква пър-
вото общо събрание на облигационерите на “Метал”—
АД, притежаващи безналични облигации, на
25.VI.2003 г. в 8 ч. в седалището на “Метал”—АД—
Варна, Западна промишлена зона, административна-
та сграда, при следния дневен ред: 1. избор на предста-
вител (представители) на облигационерите; 2. разни.
Поканват се всички облигационери да вземат учас-
тие, като облигационерите юридически лица ще бъ-
дат представлявани от законните си представители
или от надлежно упълномощени техни представите-
ли. Всички облигационери или техни представители
са длъжни да представят документ, удостоверяващ
правата върху притежаваните от тях облигации, и
документ за самоличност, съответно и писмено пъл-
номощно, ако са упълномощени. Представителите на
облигационерите—юридически лица, са длъжни да
представят оригинал на изрично пълномощно и удос-
товерение за актуално състояние. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 във връзка с чл. 214, ал. 5 ТЗ
първото общо събрание на облигационерите ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
28342
1.—Съветът на директорите на “Капитан Дядо
Никола”—АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
30.VI.2003 г. в 9 ч. в салона на дружеството на седмия
етаж от административната сграда на бул. Столетов
10, Габрово, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчетния доклад на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителя на дружеството
за 2002 г.; проект за решение—ОС одобрява доклада
на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет и баланс на “Капитан Дядо
Никола”—АД, Габрово, за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дру-
жеството и баланса за 2002 г.; 4. разпределение на пе-
чалбата; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД за разпределение на печалбата за 2002 г.;
5. избор на експерт-счетоводител на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС избира за експерт-
счетоводител на дружеството през 2003 г. Елена Или-
ева; 6. освобождаване членове на СД и избор на нови
членове на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС освобождава и избира нови
членове на СД по предложението на съвета на дирек-
торите; 7. определяне на възнаграждението на члено-
вете на СД и размер на гаранцията, която следва да
внесат; проект за решение—ОС приема предложения
размер за възнаграждение на членовете на СД и на
изп. директор и размера на гаранциите им. Поканват
се акционерите на дружеството или писмено упълно-
мощени техни представители да вземат участие в
общото събрание. На основание чл. 116, ал. 6 ЗППЦК
пълномощните следва да се представят в дружеството
на адреса на  управлението му—Габрово, бул. Столе-
тов 10, дирекция, един ден преди деня на общото съб-
рание. На основание чл. 115, ал. 4 ЗППЦК правото на
глас в общото събрание се упражнява от лицата, при-
добили акции най-късно 14 дни преди датата на общо-
то събрание. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници ще се извърши в деня на общото съб-
рание от 8 до 9 ч. срещу представяне на удостоверите-
лен поименен документ (депозитарна разписка или
други) за притежаваните акции от капитала на дру-
жеството съгласно ЗППЦК и чл. 19, буква “г” от На-
редба № 19 за централния депозитар на ценни книжа,
документ за самоличност, за юридическите лица—
решение за първоначална съдебна регистрация и удос-
товерение за актуална съдебна регистрация, както и
пълномощно в случаите, когато юридическото лице
не се представлява от законния си представител. Пис-
меното пълномощно за представляване на акционер в
общото събрание на акционерите на основание чл. 116,
ал. 1 ЗППЦК трябва да бъде за това общо събрание, да
е изрично, да е нотариално заверено и да има мини-
малното съдържание, установено с наредбата на МС.
Писмените материали за събранието са на разположе-