Държавен вестник, бр. 10, 2004 г., стр. 145

Б Р О Й  10
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  145
1.—Съветът на директорите на “Мебеллукс”—АД,
Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 12.III.2004 г. в 17 ч.
в административната сграда на дружеството при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 2002 г.; 2. приемане на годи-
шен счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за календар-
ната 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за ка-
лендарната 2002 г.; 4. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС променя чл. 14, ал. 3 от устава
така: “Чл. 14, ал. 3. Общото събрание на акционерите
се свиква по реда на чл. 223 ТЗ. По преценка на съвета
на директорите свикването може да бъде извършено
само с писмени покани.”; 5. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира за експерт-счетоводител за 2003 г. Васил Ка-
лайджиев. Регистрацията на акционерите започва в деня,
насрочен за провеждане на събранието, в 14 ч. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе 14 дни по-късно в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по провеждане на съб-
ранието и по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в административната сграда по седалището и
адреса на управление на дейността на дружеството.
1372
88.—Съветът на директорите на “Керам инвест”—
АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 12.III.2004 г.
в 9 ч. в заседателната зала на дружеството в Сливен, ул.
Самуиловско шосе, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. приемане на заверения от експерт-сче-
товодителя годишен счетоводен отчет на дружеството
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; 4. избор и
назначаване на експерт-счетоводител на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС избира и назначава
за експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г. ли-
цето, предложено от съвета на директорите. Регистра-
цията за участие в събранието започва в 8 ч. в деня и
мястото на събранието. Поканват се всички акционери
на дружеството или упълномощени техни представите-
ли да присъстват на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
26.III.2004 г. в 9 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството.
1967
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Федерация на културно-просветните дружест-
ва на каракачаните в България”, Сливен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на делега-
тите на сдружението на 13.III.2004 г. в 10 ч. в Сливен, зала
“Май”, община Сливен, ул. Цар Освободител 1, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на председателя и за
дейността на УС на ФКПДКБ за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на председателя и
за дейността на УС на ФКПДКБ за 2003 г.; 2. отчет за
дейността на съвета на председателите на ФКПДКБ за
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на СП на ФКПДКБ за 2003 г.; 3. отчетен доклад на
контролния съвет на ФКПДКБ за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на КС на ФКПДКБ за 2003 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на УС и СП;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на УС и СП; 5. избор на председател на ФКПДКБ;
проект за решение—ОС избира председател на ФКПДКБ;
6. избор на членове на УС на ФКПДКБ; проект за ре-
шение—ОС избира членовете на УС на ФКПДКБ; 7.
избор на председател и членове на КС на ФКПДКБ;
проект за решение—ОС избира председател и членове
на КС на ФКПДКБ; 8. приемане на основните насоки
и програми за дейността на ФКПДКБ за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема основните насоки и програми
за дейността на ФКПДКБ за 2004 г.; 9. предложение за
проектобюджет на ФКПДКБ за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема бюджета на ФКПДКБ за 2004 г.;
10. разни. Регистрацията на делегатите в общото отчет-
но-изборно събрание на делегатите започва в 9 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 41
от устава събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите делегати. Писмените материа-
ли за общото събрание са на разположение в седалището
на ФКПДКБ—Сливен, бул. Панайот Хитов 1.
1246
1.—Управителният съвет на дружество “Бащин
дом”—Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 16.III.2004 г. в 17 ч. в Сливен в
дома на “Българо-руското дружество”, ул. Клокотница
4, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството; 2. отчет на ревизионната комисия; 3. предста-
вяне на план за дейността през 2004 г.; 4. приемане на
нови членове; 5. избор на нов управителен съвет; 6. раз-
ни. Поканват се членовете на дружеството да присъст-
ват на събранието.
1379
1.—Съветът на директорите на “УСМ—97”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 12.III.2004 г. в 9 ч. в
Стара Загора, ул. Патриарх Евтимий 97, ет. 4, офис 4Б,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността и счето-
водния отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада и счетоводния отчет на дру-
жеството за 2003 г. и дава съгласие за разпределение на
печалбата от дейността през 2003 г.; 2. доклад на екс-
перт-счетоводителя за 2003 г.; 3. освобождаване от от-
говорност членовете на СД за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2003 г.; 4. решение за закриване
(ликвидиране) на акционерното дружество, избор на
ликвидатор и определяне на възнаграждението му;
проект за решение—ОС взема решение за закриване на
дружеството, избира ликвидатор на дружеството и оп-
ределя възнаграждението му; 5. промени в устава на
“УСМ—97”—АД; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от СД промени в устава на “УСМ—97”—
АД; 6. промени в състава на СД на “УСМ—97”—АД, и
определяне възнаграждение на членовете на СД; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
състава на СД на “УСМ—97”—АД, и определя трудо-
вото възнаграждение на членовете; 7. избор на екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС
избира предложения експерт-счетоводител на “УСМ—
97”—АД. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите
за общото събрание са на разположение на акционе-
рите в управлението на дружеството.
1302
1.—Управителният съвет на “Обществото за фолк-
лор”—Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 16.III.2004 г. в 10 ч. и 30 мин. в Стара
Загора, ул. Княз Борис I № 97, кафене “При кмета”, при
дневен ред: 1. отчет за дейността през 2003 г.; 2. финансов
отчет за 2003 г.; 3. приемане план за дейността през 2004 г.
3245
1.—Съветът на директорите на “Тутракански фе-
риботен комплекс”—АД, Тутракан, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 12.III.2004 г. в 11 ч. в София, бул. Княгиня Ма-
рия-Луиза 51, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството