Държавен вестник, бр. 78, 2007 г., стр. 188

С Т Р .  188
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  78
1.—Съветът на директорите на “Анимус Поси-
денди”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
20.ХI.2007 г. в 11 ч. на адреса на управление на дру-
жеството—София, СО, район “Средец”, бул. Васил
Левски 46, ет. 3, ап. 11, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през
2006 г., изготвен от СД; 2. доклад на експерт-счето-
водителя за заверения годишен финансов отчет на
дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител
от проверката на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2006 г.; 3. приемане на годишния финан-
сов отчет на дружеството и приложенията към него
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема заверения
годишен финансов отчет на дружеството и приложе-
нията към него за 2006 г.; 4. избор на експерт-счето-
водител за финансовата 2007 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от съвета на директорите
експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.;
5. освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите за отчетния период; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; 6. увеличаване на акционерния капитал на
дружеството от 50 000 лв. на 250 000 лв. чрез издава-
не на нови 200 000 акции на приносител; проект за
решение—ОС увеличава капитала на дружеството от
50 000 лв. на 250 000 лв. чрез издаване на нови 200 000
акции на приносител; 7. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложните
промени в устава на дружеството; 8. разни. При лип-
са на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 5.ХII.2007 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя на
представените акции.
52590
28.—Управителният съвет на сдружение “Света
Мелания”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на сдружението на 20.ХI.2007 г. в
10 ч. в централата на сдружението в София, бул. Чер-
ни връх 18, вх. Б, ет. 9, ап. 33, при следния дневен ред:
1. промени в числеността и състава на управителния
съвет на сдружението; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени; 2. промяна в устава на
сдружението; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени; 3. приемане на нови членове на
сдружението; проект за решение—ОС приема нови
членове; 4. освобождаване на членове на сдружени-
ето; проект за решение—ОС освобождава членове-
те, подали молба за напускане; 5. разни. Материали-
те по дневния ред са на разположение на членовете
в централата на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се про-
веде същия ден в 11 ч. на същото място.
52526
1.—Съветът на директорите на “Рудметал”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 20.ХI.2007 г. в 11 ч.
в София, район “Средец”, ул. Добруджа 1, при дневен
ред: приемане на изменения в устава на дружеството;
предложение за решение—ОС приема предложени-
те от съвета на директорите изменения в устава на
дружеството. Акционерите, съответно техните пред-
ставители, следва да се легитимират с документ за
самоличност. Не се предвиждат други формалности
за участие в общото събрание и упражняване право-
то на глас. Писмените материали по дневния ред на
общото събрание са на разположение на акционери-
те в офиса на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
4.ХII.2007 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
52463
48.—Съветът на директорите на “Централен уни-
версален магазин”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на дружеството на 20.ХI.2007 г. в 13 ч. в Со-
фия, бул. Княгиня Мария-Луиза 2, в заседателната зала
на офиса, ет. 6, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2006 г.; 2. одобряване годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2006 г. и приемане на доклада
на регистрирания одитор; проект за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2006 г. и приема доклада на регистрирания одитор;
3. разпределение на финансовия резултат (печалба)
на дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
разпределение на финансовия резултат (печалба) на
дружеството за 2006 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2006 г.; 5. избиране на одитор за проверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и опре-
деляне на експерт-счетоводител, който ще провери
годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съве-
та на директорите одитор за проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2007 г. и определя
експерт-счетоводител, който ще провери годишния
финансов отчет на дружеството за 2007 г.; 6. промени
в броя и състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложените от съвета на
директорите промени в броя и състава на съвета на
директорите; 7. обсъждане и вземане на решение за
преобразуване чрез вливане на “Атлас инвест”—АД,
Пловдив, в “Централен универсален магазин”—АД,
София; проект за решение—ОС взема решение за пре-
образуване чрез вливане на “Атлас инвест”—АД,
Пловдив, в “Централен универсален магазин”—АД,
София, като “Централен универсален магазин”—АД,
София, е универсален правоприемник на прекратено-
то чрез преобразуването дружество и поема всичките
му активи и пасиви съгласно заключителен баланс; 8.
одобряване на договор за преобразуване чрез влива-
не, сключен между “Атлас инвест”—АД, Пловдив, и
“Централен универсален магазин”—АД, София; про-
ект за решение—ОС одобрява договор за преобразу-
ване чрез вливане, сключен между “Атлас инвест”—
АД, Пловдив, и “Централен универсален магазин”—
АД, София, така, както е подписан от представлява-
щите дружества; 9. увеличаване на капитала на дру-
жеството чрез издаване на нови акции с оглед преоб-
разуването му; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за увеличаване капитала на дружес-
твото чрез издаване на нови акции с оглед преобразу-
ването му; 10. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените от съвета
на директорите промени в устава на дружеството; 11.
одобряване на решения на СД и на сключените в тях-
но изпълнение сделки; проект за решение—ОС одоб-
рява решения на СД и сключените в тяхно изпълне-
ние сделки; 12. разни. Поканват се всички акционери,
притежаващи акции с право на глас, да вземат учас-
тие в редовното годишно общо събрание лично или
чрез упълномощен представител. Акционерите физи-
чески лица се регистрират с документ за самолич-
ност. Акционерите юридически лица участват в об-