Държавен вестник, бр. 5, 2005 г., стр. 109

Б Р О Й  5
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  109
вото на 15.II.2005 г. в 11 ч. в офиса—Добрич, пл. Свобо-
да 8, хотел “България”, ет. Е, при следния дневен ред:
1. одобряване на доклада на съвета на директорите за
дейността през 2004 г.; проект за решение—ОС одобря-
ва доклада на съвета на директорите за дейността през
2004 г., приложен в писмените материали за редовното
общо събрание на акционерите; 2. одобряване на го-
дишния финансов отчет за 2004 г., проверен и заверен
от специализирано одиторско предприятие; проект за
решение—ОС одобрява годишния финансов отчет за
2004 г., проверен и заверен от специализирано одитор-
ско предприятие, приложен в писмените материали за
редовното общо събрание на акционерите; 3. приемане
на одиторския доклад за 2004 г. на специализираното
одиторско предприятие, проверило и заверило годиш-
ния финансов отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема одиторския доклад за 2004 г. на специализира-
ното одиторско предприятие, проверило и заверило
годишния финансов отчет за 2004 г., приложен в писме-
ните материали за редовното общо събрание на акцио-
нерите; 4. освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 5. приемане на решение за трансформира-
не на годишната печалба за 2004 г. и неразпределената
печалба, формирана от преоценъчен резерв на отписа-
ни дълготрайни материални активи, в други резерви на
дружеството; проект за решение—ОС приема решение
за трансформиране на годишната печалба за 2004 г. и
неразпределената печалба, формирана от преоценъчен
резерв на отписани дълготрайни материални активи, в
други резерви на дружеството; 6. избиране на специали-
зирано одиторско предприятие за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира предложеното от съвета на ди-
ректорите специализирано одиторско предприятие,
което да провери и завери годишния финансов отчет за
2005 г.; 7. определяне на месечно възнаграждение на
членовете на съвета на директорите за 2005 г.; проект
за решение—ОС приема предложеното от съвета на
директорите месечно възнаграждение на членовете на
съвета на директорите за 2005 г.; 8. промяна на седали-
щето и адреса на управление на дружеството; проект за
решение—ОС взема решение за промяна на седалище-
то и адреса на управление на дружеството, като новото
седалище е София, а новият адрес на управление е Со-
фия, район “Лозенец”, пл. Йоан Павел Втори 1; 9. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
взема решение за изменение на чл. 3 от устава на дру-
жеството, чиято нова редакция гласи: седалището на
дружеството е София, а адресът на управление е Со-
фия, район “Лозенец”, пл. Йоан Павел Втори 1; 10.
разни. Поканват се всички акционери да присъстват
лично или чрез упълномощено от тях лице с писмено
пълномощно. Регистрацията на акционерите за съб-
ранието започва от 10 ч. в деня на общото събрание на
акционерите. Акционерите или техните представите-
ли удостоверяват присъствието си с подпис и се леги-
тимират с предвидения в закона документ. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе на 2.III.2005 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на ак-
ционерите в сградата на “Дарик имоти България”—
АД, Добрич, пл. Свобода 8, хотел “България”, ет. Е,
всеки работен ден от 9 до 17 ч. Канят се всички акци-
онери да вземат участие в редовното общо събрание
на акционерите.
896
1.—Съветът на директорите на “Монолит 98”—
АД, гр. Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 18.II.2005 г. в 14 ч. в сгра-
дата на дружеството при следния дневен ред: 1. приема-
не на годишния счетоводен отчет и баланса на дружес-
твото за 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета и баланса; 2. доклад на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност на СД
за дейността му през 2002 и 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност СД; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител за 2005 г.; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 18.III.2005 г. в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
66236
55.—Управителният съвет на “Сдружение на лов-
ците и риболовците—община Долни Дъбник”—гр.
Долни Дъбник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 18.II.2005 г. в 16 ч. в
залата на читалището, Долни Дъбник, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на УС; 2. финансов отчет
за 2004 г. и приемане финансов план за 2005 г.; 3. про-
мени в устава на сдружението; 4. определяне на член-
ския внос за 2006 г.; 5. избор на управителен съвет и
председател на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се про-
веде същия ден един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред.
62542
5.—Съветът на директорите на “Авто злат ин-
вест”—АД, Златоград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събране на акционерите на дружеството
на 19.II.2005 г. в 9 ч., в административната сграда на
дружеството, при следния дневен ред: 1. доклад ана-
лиз за финансовото и икономическото състояние на
дружеството към 31.ХII.2003 г. и приемане на балан-
совия отчет и отчета за приходите и разходите за от-
четната 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява и
приема доклада анализ за финансовото и икономичес-
кото състояние на дружеството към 31.ХII.2003 г.,
балансовия отчет и отчета за приходите и разходите за
2003 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител, извършил одиторска заверка на счетоводния
отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счето-
водител; 3. избор на експерт-счетоводител за одитор-
ска заверка на счетоводния отчет на дружеството за
отчетната 2004 г.; проект за решение—ОС избира дип-
ломиран експерт-счетоводител за заверка на счето-
водния отчет на дружеството за отчетната 2004 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за взетите решения и извършени дейст-
вия през периода на тяхното управление до датата на
това ОС; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за взе-
тите решения и извършени действия през периода на
тяхното управление до датата на това ОС; 5. разни.
Поканват се всички акционери на дружеството или
техни упълномощени представители да присъстват на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 5.III.2005 г. в
9 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения капитал. Материалите за съб-
ранието ще бъдат на разположение на акционерите в
седалището на дружеството.
66254
555.—Съветът на директорите на “Златоград ав-
тотранспорт”—АД, Златоград, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събране на акционерите на
дружеството на 19.II.2005 г. в 11 ч., в административ-
ната сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1.
доклад анализ за финансовото и икономическото със-
тояние на дружеството към 31.ХII.2003 г. и приемане
на балансовия отчет и отчета за приходите и разходи-
те за отчетната 2003 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява и приема доклада анализ за финансовото и ико-