Държавен вестник, бр. 36, 2000 г., стр. 81

Б Р О Й 36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 1
торешение—ОС приема предложението за промени в
устава; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2000 г.; проекторешение—ОС приема предложение-
то на СД за избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел. Писмените материали са на разположение в седа-
лището на дружеството. Регистрацията на участниците
започва в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
21816
91.—Съветът на директорите на “Ойлтанкинг Бъл-
гария”—АД, Девня, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 14.VI.2000 г. в 9 ч. в София, ул. Персенк 73, ет. 8,
ап. 26, при следния дневен ред и проект на решения: 1.
приемане на доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за 1999 г. и на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 1999 г., заверени от дипломи-
рания експерт-счетоводител; проект на решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 1999 г. и годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 1999 г., заверени от дипломирания екс-
перт-счетоводител; 2. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; проект на решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 3. избиране на дипломиран
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект на решение—
ОС избира г-н Марий Апостолов от “Грант Торнтън”
(Grant Thornton), бул. Витоша 42, София 1000, за дипло-
миран експерт-счетоводител за 2000 г.; 4. промяна на
броя на членовете на съвета на директорите; проект на
решение—ОС приема, че съветът на директорите ще се
състои от 6 членове; 5. избор на нов член на съвета на
директорите—представител на акционера “Пристанище
Варна”—ЕАД; проект на решение—ОС избира г-н Стоян
Щумпф—изпълнителен директор на “Пристанище Вар-
на”—ЕАД, за член на съвета на директорите на дружес-
твото; 6. разни. Всички акционери с право на глас се по-
канват да участват в общото събрание чрез техните упъл-
номощени представители. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
22704
1.—Съветът на директорите на “Изгрев”—АД, Ди-
митровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 9.VI.2000 г. в 10 ч. в Димит-
ровград, ул. Бригадирска 4, в производственото поме-
щение на дружеството при следния дневен ред: 1. при-
емане и одобряване на отчета за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проекторешение—ОС приема и одоб-
рява отчета за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
приемане и одобряване на годишния счетоводен отчет
и баланса на дружеството за 1999 г.; проекторешение—
ОС приема и одобрява годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 1999 г.; 3. вземане на реше-
ние за разпределение на годишната печалба на дружес-
твото за 1999 г.; проекторешение—ОС приема предло-
жението за разпределение на годишната печалба на
дружеството за 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния счетоводен отчет и баланса
на дружеството за 2000 г.; проекторешение—ОС изби-
ра експерт-счетоводител за заверка на годишния сче-
товоден отчет и баланса на дружеството за 2000 г.; 5.
вземане на решение за преобразуване на “Изгрев”—
АД, от акционерно дружество в дружество с ограниче-
на отговорност; проекторешение—ОС преобразува
“Изгрев”—АД, от акционерно дружество в дружество с
ограничена отговорност; 6. замяна на акциите от “Из-
грев”—АД, с дялове от дружество с ограничена отго-
ворност съгласно предложение на съвета на директо-
рите; проекторешение—ОС приема предложението на
СД за замяна на акциите от “Темп”—АД, с дялове от
дружество с ограничена отговорност; 7. вземане на ре-
шение за фирма, седалище и адрес на управление, пред-
мет на дейност, срок, размер на капитала и размер на
дяловете, управление и начин на представителство на
дружеството съгласно предложение на съвета на ди-
ректорите; проекторешение—ОС приема предложени-
ето на СД за фирма, седалище и адрес на управление,
предмет на дейност, срок, размер на капитала и размер
на дяловете, управление и начин на представителство
на дружеството; 8. приемане на дружествения договор
на “Изгрев”—ООД; проекторешение—ОС приема дру-
жествения договор на “Изгрев”—ООД; 9. избор на уп-
равител на “Изгрев”—ООД; проекторешение—ОС из-
бира управител на “Изгрев”—ООД; 10. разни. Писме-
ните материали са на разположение на легитимирали-
те се акционери в управлението на дружеството, Ди-
митровград, ул. Бригадирска 4. Регистрацията за учас-
тие в общото събрание започва в 9 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Поканват се всички акционери или упълномощени тех-
ни представители да присъстват на общото събрание.
22319
76.—Съветът на директорите на “Раломекс”—АД,
гр. Завет, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 17.VI.2000 г. в 9 ч. в
седалището на дружеството, гр. Завет, ул. Освобожде-
ние 3, област Разград, при дневен ред—вземане на ре-
шение за отписване на дружеството от регистъра на
публичните дружества; проект за решение—ОС прие-
ма решението за отписване от регистъра на публичните
дружества. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден един час по-
късно, на същото място и при същия дневен ред.
21901
1.—Съветът на директорите на “Пелтина—98”—
АД, гр. Искър, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 7.VI.2000 г. в 10 ч. в София,
ул. Антим I, бл. 2, вх. Г, ет. 1, ап. 75, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през финан-
совата 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството; 2. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите; 3. вземане на решение за
продажба на дялово участие от 33 % в капитала на
“Пелтина”—ООД, гр. Искър; проект за решение—ОС
упълномощава изпълнителния директор да извърши
всички необходими законови действия по продажба и
прехвърляне собствеността на дружествен дял от 33 %
в капитала на “Пелтина”—ООД; 4. вземане на решение
за прекратяване на дружеството чрез ликвидация на
основание § 8 във връзка с § 7 ТЗ; проект за решение—
ОС упълномощава изпълнителния директор да извър-
ши всички правни действия по прекратяване на дружес-
твото чрез ликвидация по реда на чл. 252, т. 5 ТЗ; 5.
разни. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите всеки работен ден от 9 до
14 ч. на обявения адрес. Поканват се всички акционери
лично или чрез упълномощен представител да вземат
участие в общото събрание. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
22633
14.—Съветът на директорите на “Ахинора”—АД,
гр. Исперих, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 3.VI.2000 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството, гр. Исперих, ул.
Ахинора 3, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 1999 г.; проекторешение—ОС приема за сведение
отчетния доклад на СД за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. доклад по проверката на годишния сче-
товоден отчет за 1999 г. от назначения експерт-счето-
водител; проекторешение—ОС приема доклада на наз-
начения експерт-счетоводител; 3. одобряване годиш-
ния счетоводен отчет за 1999 г.; проекторешение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 4. при-
емане на нов устав на дружеството; проекторешение—
ОС приема предложения от СД нов устав на дружество-
то; 5. освобождаване от отговорност членовете на СД
за дейността им през 1999 г.; проекторешение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-