Държавен вестник, бр. 41, 2002 г., стр. 107

Б Р О Й  41
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  107
освобождава от отговорност членовете на СД; 4. раз-
пределение на печалбата за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпреде-
ление на печалбата; 5. приемане на решение за прек-
ратяване на дружеството и започване на процедура
по ликвидация; проект за решение—ОС прекратява
дейността на дружеството; 6. избор на ликвидатор и
определяне на възнаграждението му; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от СД ликвидатор и
определя възнаграждението му; 7. определяне на срок
за извършване на ликвидацията; проект за решение—
ОС определя срок за извършване на ликвидацията; 8.
разни. Поканват се всички акционери или писмено
упълномощени от тях представители да вземат учас-
тие в общото събрание. Писмените материали са на
разположение в седалището на дружеството 30 дни
преди провеждане на събранието. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
18616
989.—Съветът на директорите на “ЛВК—Вин-
пром”—АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
4.VI.2002 г. в 10 ч. в София, пл. България 1, в прием-
ната на генералния директор на НДК, при следния
дневен ред: 1. промяна на устава на дружеството; пред-
ложение за решение—ОС приема предложението на
СД; 2. избор на нови членове на СД; предложение за
решение—ОС избира новите членове; 3. приемане на
програма за инвестиционна политика и ред за усвоя-
ване на инвестициите от фонда на дружеството; пред-
ложение за решение—ОС приема програмата; 4. раз-
ни. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. Право
на участие в общото събрание имат всички акционе-
ри, вписани в книгата на акционерите или представи-
ли при регистрацията си депозитарна разписка и до-
кумент за самоличност. За юридическите лица се
изисква удостоверение за актуално състояние, доказ-
ващо правата на лицето, представляващо дружество-
то, или нотариално заверено пълномощно със съдър-
жание и форма съгласно закона. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място при същия дневен
ред независимо от представения капитал.
20268
Иван Петков Иванов—ликвидатор на “ЛМТ”—
АД, в ликвидация, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 3.VI.2002 г.
в 10 ч. в офиса на дружеството в Хасково, ул. Ком 6,
вх. Б, ет. 4, ап. 11, при следния дневен ред: 1. разглеж-
дане на изготвения от ликвидатора баланс към дата-
та на прекратяване на дружеството и доклад към
същия; проект за решение—ОС приема баланса и
доклада; 2. информация за кредиторите на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема информацията;
3. счетоводен отчет и доклад на ликвидатора за дей-
ността му през периода на ликвидацията; проект за
решение—ОС приема счетоводния отчет и доклада и
освобождава от отговорност ликвидатора; 4. разпре-
делителен баланс на имуществото между акционери-
те; проект за решение—ОС приема разпределителния
баланс; 5. заличаване на дружеството; проект за реше-
ние—ОС взема решение за заличаване на дружество-
то. Пълномощните се представят до 9 ч. на 3.VI.2002 г.
Регистрацията се извършва от 9 ч. до 9 ч. и 45 мин. в
деня на събранието. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
16323
49.—Управителният съвет на РСО “Марица”—
Хасково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на сдружението на 3.VI.2002 г. в 10 ч. в залата на
РСО “Марица”, Хасково, ул. Христо Ботев 1, Бизнесцен-
тър I, при дневен ред: 1. приемане на годишен доклад за
дейността на сдружението; 2. приемане на годишен
счетоводен отчет; 3. доклад на дипломиран експерт-
счетоводител; 4. допълване на управителния съвет на
сдружението; 5. разни.
22850
1.—Съветът на директорите на “БЕТА”—АД, гр.
Червен бряг, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 3.VI.2002 г. в 11 ч. в седали-
щето на дружеството при следния дневен ред: 1. при-
емане на отчета на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството за 2001 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; 3. приемане доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2001 г.; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; 5. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за заверка на счетоводния баланс
за 2001 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния от съвета на директорите дипломиран експерт-
счетоводител; 6. преобразуване на дружеството в хол-
динг; проект за решение—ОС взема решение за пре-
образуване на дружеството в холдинг; 7. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма предложените промени в устава на дружеството; 8.
промени в органите за управление; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в органите за
управление; 9. разни. Поканват се всички акционери
да присъстват. Регистрацията на акционерите за учас-
тие в работата на общото събрание ще се извърши
същия ден. Пълномощниците на акционерите се леги-
тимират с лична карта и писмено пълномощно, като
нотариална заверка не е необходима. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 13 ч., на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо от
броя на представените акции. Материалите по про-
веждането на събранието са на разположение на акци-
онерите един месец преди датата на събранието в кан-
целарията на дружеството—гр. Червен бряг, Индуст-
риален комплекс БЕТА.
20660
102.—Съветът на директорите на “Брамас 96”—
АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 3.VI.2002 г. в 16 ч. в сградата
на дружеството при следния дневен ред: 1. одобряване
на отчета за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството за 2001 г.; 2. решение за одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството и доклада
на експерт-счетоводителя; проект за решение—общо-
то събрание приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; 3. освобождаване от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за дейността през 2001 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност съвета
на директорите за дейността през 2001 г.; 4. разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема разпределението на печалба-
та за 2001 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС избира екс-
перт-счетоводител за 2002 г. Поканват се всички ак-
ционери или писмено упълномощени от тях предста-
вители да участват в общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите за общото събрание
са на разположение на акционерите при изпълнител-
ния директор на дружеството.
20166