Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 106

С Т Р .  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
на вписване на решението в регистъра на съда; 3. избор
на нов ликвидатор на дружеството за срока на ликвида-
цията; проект за решение—ОСА избира предложения
от акционерите нов ликвидатор на дружеството за сро-
ка на ликвидацията; 4. приемане на промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОСА приема пред-
ложените от акционерите промени в устава на дружес-
твото; 5. разни. Поканват се акционерите и техните
упълномощени представители да присъстват на събра-
нието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 24.VI.2004 г. в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
18182
10.—Управителният съветът на “Елкабел”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 9.VI.2004 г.
в 10 ч. в Бургас, ул. Одрин 15, при следния дневен ред: 1.
доклад на УС за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОСА приема доклада на УС за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОСА приема годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. взе-
мане на решение за разпределяне печалбата на дружест-
вото за 2003 г.; проект за решение—ОСА приема пред-
ложението на УС за разпределяне 10 % от печалбата във
фонд “Резервен”, а останалата част във фонд “Допълни-
телни резерви”; 4. доклад на директора за връзки с ин-
веститорите за дейността му през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОСА приема доклада на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2003 г.; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на надзорния и на уп-
равителен съвет за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОСА освобождава от отговорност членовете
на надзорния и управителния съвет за дейността им през
2003 г.; 6. приемане на промени в устава на дружеството
в съответствие със ЗППЦК и ЗИДТЗ (ДВ, бр. 58 от
2003 г.); проект за решение—ОСА приема предложени-
те от акционерите промени в устава на дружеството в
съответствие със ЗППЦК и ЗИДТЗ (ДВ, бр. 58 от 2003 г.);
7. приемане на промени в състава на надзорния съвет;
проект за решение—ОСА приема предложените от ак-
ционерите промени в състава на надзорния съвет; 8.
овластяване на лицата, управляващи и представляващи
дружеството, да сключват сделки по чл. 114 ЗППЦК;
проект за решение—ОСА овластява лицата, управлява-
щи и представляващи дружеството, да сключват сделки
по чл. 114 ЗППЦК; 9. определяне възнагражденията на
членовете на надзорния и на управителния съвет, както
и срока, за който са дължими; проект за решение—ОСА
приема предложения размер на възнаграждения на чле-
новете на надзорния и на управителния съвет, както и
срока, за който са дължими; 10. упълномощаване на лице
по смисъла на чл. 242, ал. 6 ТЗ; проект за решение—
ОСА упълномощава лице по смисъла на чл. 242, ал. 6 ТЗ
за сключване на договор от името на дружеството с чле-
новете на надзорния съвет; 11. избор на експерт-счето-
водител за 2004 г.; проект за решение—ОСА избира пред-
ложения от акционерите експерт-счетоводител за 2004 г.;
12. разни. Регистрацията на акционерите и техните пред-
ставители ще се извърши от 9 до 10 ч. в деня на събрани-
ето срещу представяне на лична карта и депозитарна
разписка на акционерите—физически лица; лична кар-
та, депозитарна разписка и изрично пълномощно с но-
тариална заверка на подписа на представителите на ак-
ционерите—физически лица; лична карта, депозитарна
разписка, удостоверение за актуално съдебно състояние
и изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа
за представителите на акционерите—юридически лица.
Писменото пълномощно за представяне на акционер в
общото събрание на основание чл. 116, ал. 1 ЗППЦК
трябва да бъде за това събрание, да е изрично, да е нота-
риално заверено и да има минималното съдържание,
установено с наредбата, приета с ПМС № 470 от 1997 г.
Правото на глас в общото събрание на акционерите се
упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централ-
ния депозитар като акционери 14 дни преди датата на
общото събрание съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК. Пис-
мените материали по дневния ред на събранието ще бъдат
на разположение на акционерите на адреса на управле-
ние на дружеството: Бургас, ул. Одрин 15, всеки работен
ден от 9 до 17 ч. и ще бъдат представени при поискване на
лицата, които по закон представляват акционера, или на
негови представители с нотариално заверено пълномощ-
но. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание на акционерите ще се проведе на 24.VI.2004 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
18545
400.—Съветът на директорите на “Янтра стил”—
АД, Бяла, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 10.VI.2004 г. в 13 ч. в сгра-
дата на дружеството, Бяла, ул. Отец Паисий 1, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на СД за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител на дружеството за финансовата
2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за финансовата
2003 г.; 3. покриване на загубата за 2003 г. от други
резервни; проект за решение—ОС приема направено-
то предложение за покриване на загубата за 2003 г. и
други резерви; 4. промени в устава; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение за проме-
ни в устава; 5. освобождаване от отговорност членове-
те на СД за 2003 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за 2003 г.; 6. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема направеното предложе-
ние. Поканват се акционерите да вземат участие в ОС
лично или чрез упълномощени представители, като
регистрацията започва в 12 ч. Акционерите, физичес-
ки лица, се легитимират с документ за самоличност, а
техните пълномощници—с документ за самоличност
и пълномощно, отговарящо на изискванията на зако-
на. Акционерите—юридически лица, се легитимират с
копие от актуално съдебно състояние, изрично писме-
но пълномощно от законния представител на юриди-
ческото лице и документ за самоличност на пълно-
мощника. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 28.VI.2004 г. в 13 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството, Бяла, ул. Отец Паисий 1.
18248
1.—Съветът на директорите на “Пионер”—АД, Бяла
Слатина, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 28.V.2004 г. в 12 ч., в управ-
лението на дружеството—Бяла Слатина, ул. Търнавска
41, при дневен ред: 1. приемане на отчета на съвета на
директорите, на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2003 г. и на доклада на регистрирания финансов
одитор; проект за решение—ОС приема отчета на съве-
та на директорите и годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2003 г. и доклада на регистрирания финан-
сов одитор; 2. освобождаване от отговорност на члено-
вете на съвета на директорите; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им в дружеството през 2003 г.; 3.
вземане на решение за покриване на загубата за 2003 г.;
проект за решение—загубата за 2003 г. да бъде покрита
за сметка на други резерви; 4. избор на регистриран оди-
тор за 2004 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния от съвета на директорите регистриран одитор за
2004 г. Регистрацията на акционерите за участие в ОС
ще се извърши същия ден в 11 ч. и 30 мин. Материалите
за общото събрание са на разположение на акционерите
в канцеларията на дружеството.
19415
1.—Управителният съвет на “Булмасо”—АД, Вар-
на, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 4.VI.2004 г. в 17 ч. във Варна, ул. Сла-
вянска 19, при следния дневен ред: 1. промени в състава