Държавен вестник, бр. 56, 2005 г., стр. 158

С Т Р .  158
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  56
ното дружество по реда на ТЗ и учредяване на ново
дружество; проект за решение: ОС взема решение за
отделяне на акционерното дружество и определя усло-
вията за това; 6. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение: ОС приема направените предложения
за промени в устава на дружеството и приема нов устав.
Писмените материали за ОС са поставени на разполо-
жение по реда на Търговския закон и устава на дружес-
твото в София, район “Витоша”, ул. Цар Борис III № 215,
ет. 8, офис № 6. Регистрацията за участие ще започне в
13,30 ч. и ще бъде извършена от овластени за това лица.
За участие в ОС акционерите и пълномощниците им се
легитимират по реда на Търговския закон и на устава
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 23.IХ.2005 г. в 15 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
43353
1.—Съветът на директорите на “Страгите”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 18.VIII.2005 г. в 10 ч., в
седалището на дружеството—София, ул. Георг Вашинг-
тон 13, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; 2. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния финансов отчет за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от СД дипломиран екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2005 г. и потвърждава избора на дип-
ломирания експерт-счетоводител за 2003 и 2004 г.; 3.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на годишния счетоводен отчет и
баланс за 2004 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет и ба-
ланс за 2004 г.; 4. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланс на “Страгите”—АД, за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2004 г.; 5. промяна в броя на
членовете на СД; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за промяна в броя на членовете на
СД; 6. промени в състава на СД; проект за решение—
ОС приема предложените промени в състава на СД; 7.
увеличение капитала на “Страгите”—АД, по реда на
чл. 193 ТЗ чрез непарични вноски; проект за реше-
ние—ОС увеличава капитала на дружеството съглас-
но предложението на СД; 8. изменения и допълнения
на устава на “Страгите”—АД; проект за решение—ОС
приема направените от СД предложения за изменения
и допълнения на устава на дружеството; 9. разни; про-
ект за решение—ОС приема направените предложе-
ния по тази точка от дневния ред. Материалите по
дневния ред на ОС са на разположение на акционери-
те всеки работен ден в седалището и адреса на управ-
ление на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
2.IX.2005 г. в 10 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред.
44329
3.—Съветът на директорите на “Български цирко-
ве и лунапарк”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
31.VIII.2005 г. в 10 ч. в София, район “Надежда”, ул. Петър
Панайотов 3, при следния дневен ред: 1. доклад от съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 2004 г.; 3. приемане доклада на експерт-сче-
товодителя по годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя по годишния счето-
воден отчет и баланс на дружеството за 2004 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за дейността им през 2004 г.; 5. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за 2005 г. съгласно предложенията на акционерите, нап-
равени на заседанието; 6. освобождаване от отговорност
Тома Константинов Миланов, ЕГН 7501086680, Фанка
Василева Хаджиниколова, ЕГН 5002136633, и Ива Анге-
лова Мичева, ЕГН 6107121919, за времето, през което са
били членове на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите; 7. вземане на реше-
ние за преобразуване на “Български циркове и луна-
парк”—АД, в дружество с ограничена отговорност; про-
ект за решение—ОС взема решение за преобразуване на
“Български циркове и лунапарк”—АД, в дружество с
ограничена отговорност; 8. одобряване на плана за пре-
образуване на дружеството, изготвен от съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС одобрява плана за пре-
образуване, така както е изготвен от съвета на директо-
рите и заверен от проверител-одитор; 9. приемане на
проекта за дружествения договор на “Български цирко-
ве и лунапарк”—ООД; проект за решение—ОС приема
дружествения договор на “Български циркове и луна-
парк”—ООД; 10. приемане на доклада на проверителя
по плана за преобразуване на дружеството; проект за
решение—ОС приема доклада на назначения от съвета
на директорите проверител; 11. избор на управител на
новоучреденото дружество; проект за решение—ОС из-
бира за управител на новоучреденото “Български цир-
кове и лунапарк”—ООД, Николай Цветанов Гарелов,
ЕГН 7006150844; 12. приемане на счетоводния баланс
към 31.III.2005 г. съгласно чл. 264б, ал. 2 ТЗ; проект за
решение—ОС приема счетоводния баланс към
31.III.2005 г. на дружеството. Поканват се всички акци-
онери да вземат участие в заседанието на общото събра-
ние лично или чрез редовно упълномощен представи-
тел. Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 16.IХ.2005 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения на него
капитал.
43348
92.—Съветът на директорите на “Топлофикация—
Бургас”—ЕАД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
8.VIII.2005 г. в 14 ч. в седалището на дружеството—
Бургас, при следния дневен ред: 1. изменение на устава,
приемане на нов устав на дружеството; проект за реше-
ние—ОС извършва промени в устава, вписване на нови
акционери и приемане на нов устав; 2. промяна в съста-
ва на съвета на директорите, освобождаване от длъж-
ност и от отговорност на членове на съвета на директо-
рите и избиране на нови; проект за решение—ОС осво-
бождава от длъжност и от отговорност членове от съ-
вета на директорите и избира нови; 3. отчет на СД за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД; 4. доклад на дипломи-
рания експерт-счетоводител за извършената проверка
и заверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г. и
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител и одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 5.
освобождаване досегашния експерт-счетоводител и наз-
начаване на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за
решение—ОС освобождава досегашния експерт-счето-
водител и избира на негово място нов експерт-счетово-
дител за 2005 г.; 6. разни. Поканват се всички акционе-
ри да вземат участие лично или чрез писмено упълно-
мощени от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ извънредното общо събрание ще се проведе
на 22.VIII.2005 г. в 14 ч. на същото място и при същия
дневен ден.
44321