Държавен вестник, бр. 49, 2002 г., стр. 134

С Т Р .  134
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  49
нотариално заверено пълномощно за конкретното съб-
рание, съответстващо на изискванията на чл. 116
ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на
пълномощно за представителство на акционер в общо-
то събрание на дружество, чиито акции са били пред-
мет на публично предлагане. Писмените материали по
дневния ред на общото събрание са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството в Казанлък, ул.
Козлодуй 68. Регистрацията на акционерите ще започ-
не в 11 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
19401
69.—Съветът на директорите на “Арсенал”—АД,
Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 21.VI.2002 г. в 11 ч. в ад-
министративната сграда на дружеството на бул. Розо-
ва долина 100, Казанлък, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния счетоводен отчет и доклада за
дейността на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и докла-
да за дейността на дружеството за 2001 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
2001 г.; 3. предложение на съвета на директорите за
разпределение на печалбата; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
разпределение на печалбата; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2001 г.; 5. избор на екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС
избира експерт-счетоводител за 2002 г. Поканват се
всички акционери лично или чрез техни упълномоще-
ни представители с нотариално заверени пълномощ-
ни да участват в работата на общото събрание. Мате-
риалите за общото събрание са на разположение на
акционерите в кабинета на изпълнителния директор.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
22885
1.—Съветът на директорите на “България 2000”—
АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
22.VI.2002 г. в 9 ч. в дружеството, Казанлък, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2000 и 2001 г.; предло-
жение за решение—ОС приема доклада на СД за дей-
ността на дружеството през 2000 и 2001 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител по годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2000 и 2001 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител по годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2000 и за 2001 г.; 3.
приемане годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2000 и за 2001 г.; предложение за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет на дружеството за
2000 и за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД на дружеството за 2000 и за 2001 г.;
предложение за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за 2000 и за 2001 г.; 5. проме-
ни в състава на съвета на директорите: предложение
за решение—ОС приема предложените промени в със-
тава на СД; 6. промени в устава на дружеството; пред-
ложение за решение—ОС приема предложените про-
мени в устава на дружеството; 7. избор на одитор—
дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; предло-
жение за решение—ОС избира предложения от СД
одитор—експерт-счетоводител за 2002 г. Акционери-
те—физически лица, се легитимират с лична карта и
временно удостоверение за притежаваните акции, а
законните представители на акционерите—юридичес-
ки лица, и със съдебно решение (удостоверение) за
регистрация. Пълномощниците на акционери се леги-
тимират с лична карта, писмено пълномощно, отгова-
рящо на изискванията на ТЗ, и временно удостовере-
ние за акциите на упълномощителя. Пълномощните
се представят до 17 ч. на 19.V.2002 г. Регистрацията се
извършва от 8 ч. до 8 ч. и 30 мин. в деня на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
25670
18.—Съветът на директорите на “Инфрастрой—
98”—АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 24.VI.2002 г. в 11 ч.
в Казанлък, бул. Никола Петков 37, в заседателната
зала на “Инфра Севтополис”—ООД, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 2000 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството за посочения период; 2. приемане на
баланса и годишния счетоводен отчет за календарна-
та 2000 г.; проект за решение—ОС приема баланса и
отчета за 2000 г.; 3. приемане на доклада на експерт-
счетоводителя за заверката на годишния счетоводен
отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на експерт-счетоводителя; 4. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за експерт-счетово-
дител; 5. промяна в състава на СД и освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2000 г.; проект за решение—ОС приема предложените
промени в състава на СД и освобождава от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2000 г.
Поканват се всички акционери на дружеството да взе-
мат участие в общото събрание лично или чрез писме-
но упълномощен представител. Акционерите се леги-
тимират с лична карта, а пълномощниците—с лична
карта и писмено пълномощно. Регистрацията на акци-
онерите за участие в събранието започва в 10 ч. Мате-
риалите за събранието са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството всеки работен
ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
23702
62.—Съветът на директорите на “Балканкар—Г.
Михайлов”—АД, Кнежа, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 27.VI.2002 г. в
11 ч. в столовата на дружеството при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за дейността на дружеството
през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчетния
доклад за дейността на дружеството през 2001 г.; 2.
приемане на заверения от дипломиран експерт-счето-
водител годишен счетоводен отчет и баланс за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланс за 2001 г.; 3. приемане доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за резултатите от из-
вършената проверка на счетоводния отчет и баланс за
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител от проверката на сче-
товодния отчет и баланс за 2001 г.; 4. вземане на реше-
ние за разпределение на балансовата печалба за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение за разпределение на балансовата печалба за
2001 г. на дружеството; 5. освобождаване на членовете
на съвета на директорите от отговорност за дейността
им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет и баланс за 2002 г.; проект за
решение—ОС избира и назначава за експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет и баланс за 2002 г. предложеното лице. Покан-
ват се акционерите да присъстват лично или чрез пъл-
номощник. Начало на регистрация—9 ч. и 30 мин.
Всички акционери се легитимират с лична карта (ли-
чен паспорт), депозитарна разписка за притежаваните
акции, а упълномощените лица—с лична карта (личен