Държавен вестник, бр. 42, 2003 г., стр. 89

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  89
новете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2002 г.; 5. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата от дейността на дружеството
през 2002 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2003 г., който да провери и завери годишния
счетоводен баланс на “Елиз Комерс”—АД, Варна, за
2003 г.; 7. упълномощаване на представител за участие
в годишното общо събрание на “Елиз”—АД, Варна; 8.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали са на разположение на легитимиралите се
акционери в управлението на дружеството.
21714
1.—Съветът на директорите на “Елиз”—АД, Вар-
на, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 13.VI.2003 г. в 15 ч. в клуба на “Стопан-
ския деятел”—Варна, ул. Драгоман 25, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на СД за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. доклад на експерт-счетово-
дителя за извършената проверка за 2002 г.; 3. приемане
на годишния счетоводен отчет и баланса на дружество-
то за отчетния период; 4. освобождаване членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността им
през 2002 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2003 г., който да провери и завери годишния
счетоводен баланс на “Елиз”—АД, Варна, за 2003 г.; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали са на разположение на легитимиралите се
акционери в управлението на дружеството.
21715
1.—Съветът на директорите на “Бултрак”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 16.VI.2003 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството, Варна, ул. Ген. Скобелев 50, при дневен ред:
1. приемане на годишния отчет на съвета на директорите
и на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 2. приемане
на доклада на одитора за 2002 г. и избор на одитор за
2003 г.; 3. избиране на нов съвет на директорите. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството от 5.V.2003 г.
21950
31.—Съветът на директорите на “Инкомс—ДСТ”—
АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 13.VI.2003 г. в 17 ч. в Со-
фия, ул. Парчевич 53, при следния дневен ред: 1. отчет
на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; проект
за решение—ОСА приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. доклад на експерт-счетово-
дителя за резултатите от извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя
за извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет за 2002 г.; 3. одобряване на заверения годишен сче-
товоден отчет за 2002 г. и разпределение на печалбата
за 2002 г.; проект за решение—ОСА одобрява завере-
ния годишен счетоводен отчет за 2002 г. и приема пред-
ложението на СД за разпределение на печалбата за
2002 г.; 4. освобождаване от отговорност и длъжност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОСА освобождава от отговорност и длъж-
ност членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 5.
увеличаване на уставния капитал на дружеството; про-
ект за решение—ОСА приема предложението на СД за
увеличаване на уставния капитал на дружеството; 6.
избор на СД; проект за решение—ОСА избира предло-
жените членове на СД; 7. приемане на промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОСА приема пред-
ложените промени в устава на дружеството; 8. назнача-
ване на експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОСА одобрява предложения експерт-счетоводи-
тел за 2003 г. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството всеки работен ден от 9 до 15 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе същия ден в 18 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
21341
46.—Съветът на директорите на “Пътстрой”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 13.VI.2003 г. в 10 ч. в админис-
тративната сграда на дружеството, ул. Станционна 3,
при следния дневен ред: 1. приемане на баланс и годи-
шен счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема представения баланс и годишен счетово-
ден отчет за 2002 г.; 2. приемане на доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2002 г.; 3. освобождаване на членовете на съве-
та на директорите от отговорност за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава членове-
те на СД от отговорност за дейността им през 2002 г.;
4. вземане на решение за разпределение на дивидент
от печалбата, реализирана през 2002 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от съвета на директорите
експерт-счетоводител; 6. разни. Писмените материа-
ли са на разположение на акционерите в администра-
тивната сграда на дружеството. Регистрацията на учас-
тниците и техните пълномощници ще се извърши от 9
до 10 ч. на мястото на провеждане на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
22008
26.—Съветът на директорите на “Солвей Соди”—
АД, Девня, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 13.VI.2003 г. в 14 ч. в седалище-
то на дружеството—гр. Девня, Промишлена зона, ад-
министративна сграда, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността и икономичес-
ките резултати на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС одобрява отчета на СД; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и доклад на експерт-счето-
водителя по годишния счетоводен отчет за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет и доклада на експерт-счетоводителя по годиш-
ния счетоводен отчет; 3. разпределение на печалбата за
2002 г. и разпределяне и изплащане на дивиденти; 3-а.
разпределение на печалбата за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за разпределение на печалбата за 2002 г., както
следва: а) 17 136 287 лв. от печалбата да бъдат опреде-
лени за разпределяне на дивиденти между акционерите
на дружеството; б) останалата част от печалбата в раз-
мер 1 408 392 лв. да не бъде разпределяна; 3-б. разпре-
деляне и изплащане на дивиденти; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
разпределяне на дивидент в размер 2 лв. и 70 ст. на акция
преди данъчно облагане на дивидента, платим след един
месец от датата на решението на общото събрание, при
условия, посочени в решението; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им до 31.ХII.2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им до 31.ХII.2002 г.; 5. осво-
бождаване на съвета на директорите и избор на нов
съвет на директорите; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите Алоис
Микелсен, Кристиян Фернан Журкен, Пол Марсел
Морис Жакло, Иван Паскалев Бочуков, Бруно Бриан-
золи, Божидар Василев Данев, Тевфик Атеш Кут, Джон
Ричард Шомел-Доу и избира нов съвет на директорите
в състав: Алоис Микелсен, Кристиян Фернан Журкен,
Пол Марсел Морис Жакло, Иван Паскалев Бочуков,