Държавен вестник, бр. 107, 2002 г., стр. 96

С Т Р .  96
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  107
предложените изменения и допълнения на устава; 3. раз-
ни. Материалите за ОС (конгреса) са на разположение на
всички заинтересувани членове (делегати) в офиса на НПС
(“Промяна”, отм.). Регистрацията на делегатите за учас-
тие в работата на ОС (конгреса) ще се извърши същия ден
в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание (конгресът) ще се проведе в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред и ще се счита за
редовно независимо от броя на присъстващите делегати.
63221
2.—Съветът на директорите на “Стоманени тръ-
би—98”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
22.ХII.2002 г. в 12 ч. в София, ул. Любен Каравелов 44—
46, ет. 4, при следния проект за дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността и икономическите
резултати на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява отчета на съвета на директорите на
дружеството; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет и доклад на експерт-счетоводителя по годишния
счетоводен отчет за 2001 г.; проект за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет и доклада на екс-
перт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет; 3.
приемане на решения за разпределяне на печалбата за
2001 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите за разпределяне печалбата
за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им до
31.ХII.2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им до 31.ХII.2001 г.; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2001 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от съвета на директорите дип-
ломиран експерт-счетоводител; 6. определяне на въз-
награждението на членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложеното възнаг-
раждение на членовете на съвета на директорите. По-
канват се акционерите лично или чрез упълномощен
представител да вземат участие в събранието. Писме-
ното пълномощно на акционер в общото събрание тряб-
ва да бъде само за това събрание, да е изрично, да е
нотариално заверено и да има минималното съдържа-
ние, определено с наредбата по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството всеки
работен ден от 10 до 12 ч. Регистрацията на акционери-
те за участие в общото събрание ще се извършва от 8 до
9 ч. и 45 мин. в деня на събранието в София, ул. Любен
Каравелов 44—46, ет. 4. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
61596
22.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Сдружение с нестопанска цел “Ерма Руй”—
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на сдружението на 22.ХII.2002 г. в 17 ч. в София,
бул. Христо Ботев 59, ет. 1, при следния дневен ред: 1.
поправки в устава на сдружението съобразно ЗЮЛНЦ;
2. избор на нов управителен съвет; 3. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
57811
18.—Съветът на директорите на “Полимерстрой”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 23.ХII.2002 г. в 9 ч. в София, ул.
Буземска 2, при следния дневен ред: 1. приемане отчет
за дейността на дружеството, годишен счетоводен от-
чет и доклад на експерт-счетоводителя за 2001 г.; 2.
освобождаване от отговорност СД за дейността му през
2001 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите на адрес—София, ул. Буземска 2. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
58394
1.—Съветът на директорите на “Титан”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
събрание на акционерите на 23.ХII.2002 г. в 10 ч. в засе-
дателната зала на дружеството, ул. Хайдушка поляна
24, София, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за 2001 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на дей-
ността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2001 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за 2001 г.; 5. приемане на
решение за разпределение на печалбата за отчетната
2001 г.; проект за решение—ОС приема решение за
разпределение на печалбата; 6. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава; 7. избор на експерт-счетово-
дител за 2002 г.; проект за решение—ОС избира екс-
перт-счетоводител за 2002 г. Регистрацията на акцио-
нерите и техните пълномощници започва в 9 ч. на
23.ХII.2002 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
61583
4.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел Хор “Планинарска песен”—София, на основа-
ние чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
23.ХII.2002 г. в 18 ч. в сградата (седалището) на хора на
бул. Васил Левски 75, при следния дневен ред: 1. проме-
ни в устава; 2. приемане на правилник; 3. разни.
62279
1.—Съветът на директорите на ИПП “Испроект”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 23.ХII.2002 г. в 13 ч. в офиса на
дружеството, София, ул. Опълченска 112А, при дневен
ред—преобразуване на ИПП “Испроект”—АД, на ос-
нование чл. 261 ТЗ чрез разделяне на две нови търгов-
ски дружества.
61613
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел ТД “Алеко Константинов—София” на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на дружест-
вото на 23.ХII.2002 г. в 9 ч. в София, ул. Козлодуй 8, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад от управителния
съвет на ТД “Алеко Константинов—София” за периода
от предходното общо събрание до настоящия момент;
2. отчетен доклад от контролния съвет за финансовото
състояние на ТД “Алеко Константинов—София” за
периода от предходното общо събрание до настоящия
момент; 3. избор на ново ръководство; 4. приемане на
бюджет за 2003 г.; 5. разни.
61868
151.—Съветът на директорите на “Автомагис-
трали Хемус”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
23.ХII.2002 г. в 15 ч. в седалището на дружеството,
София, ул. Софийски герой 3, вх. В, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет за 2001 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет за 2001 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; 4. промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма предложените промени в състава на съвета на ди-
ректорите; 5. назначаване на експерт-счетоводител за
2002 г.; проект за решение—ОС назначава предложе-
ния експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. разни. Матери-