Държавен вестник, бр. 35, 2002 г., стр. 84

С Т Р .  84
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  35
дейността им през 2001 г.; проект за решение: ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2001 г.; 4. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за заверка на годишния сче-
товоден отчет за 2002 г.; проект за решение: ОС избира
предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител
за заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 5.
разпределяне на дивидент от печалбата за 2001 г.; про-
ект за решение: ОС приема направените предложения;
6. промени в съвета на директорите; проект за решение:
ОС приема направените предложения; 7. разни; проект
за решение: ОС приема направените предложения. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Поканват се всички акционери да
участват в общото събрание.
18736
1.—Съветът на директорите на Интерхотел гранд
хотел “София”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
11.V.2002 г. в 14 ч. в София, пл. Народно събрание 4, в
сградата на “Радисън Сас Грандхотел Сас”, информа-
ционен център, при следния дневен ред: 1. увеличаване
на капитала на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението за увеличаване на капитала на
дружеството; 2. промени в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема промените в
състава на съвета на директорите; 3. промени в устава
на дружеството, вкл. и приемане на актуализиран ус-
тав; проект за решение—ОС приема предложените от
съвета на директорите промени в устава на дружество-
то; 4. избор на одитор за 2002 г.; проект за решение—
ОС избира предложения одитор за 2002 г.; 5. одобряване
на годишния счетоводен отчет на дружеството за финан-
совата 2001 г.; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за финансовата
2001 г.; 6. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
7. разни. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството на пл.
Народно събрание 4. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Покан-
ват се всички акционери или упълномощени от тях лица
да присъстват на събранието.
18357
24.—Управителният съвет на “Фактори”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 12.V.2002 г. в 10 ч. в София, бул.
Черни връх 67, при следния дневен ред: 1. промени в
устава на дружеството; предложение за решение—ОСА
приема предложените промени в устава на дружеството;
2. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
предложение за решение—ОСА избира предложения от
управителния съвет експерт-счетоводител за 2002 г.; 3.
доклад на изпълнителния директор за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; предложение за решение—ОСА
приема доклада на изпълнителния директор; 4. освобож-
даване от отговорност за 2001 г. на членовете на надзор-
ния и управителния съвет на дружеството; предложение
за решение—ОСА освобождава от отговорност членове-
те на надзорния и управителния съвет за дейността на
дружеството за 2001 г.; 5. промени в състава на надзор-
ния и управителния съвет на дружеството; предложение
за решение—ОСА приема направените предложения за
промени в състава на управителния и надзорния съвет;
6. увеличаване капитала на дружеството; предложение
за решение—ОСА приема направеното предложение за
увеличение на капитала; 7. други; предложение за реше-
ние—ОСА приема направените предложения за обсъж-
дане и решения от акционерите при спазване условията
на чл. 231, ал. 1 ТЗ. Поканват се акционерите или техни
упълномощени в съответствие с устава на дружеството
представители да присъстват на събранието. Упълно-
мощените представители за събранието представят сво-
водителя (одитора); проект за решение—ОСА приема
доклада на експерт-счетоводителя (одитора); 4. вземане
на решение за разпределение на печалбата на дружест-
вото за 2001 г.; проект за решение—ОСА приема пред-
ложението на СД за разпределение на печалбата; 5. взе-
мане на решение за освобождаване от отговорност на
членовете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОСА освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2001 г.; 6. промени в състава
на съвета на директорите и определяне на възнагражде-
нието на членовете на СД; проект за решение—ОСА
приема направеното предложение за промени в състава
на СД и за размера на възнаграждението на членовете
на СД; 7. избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект
за решение—ОСА приема направеното предложение за
избор на експерт-счетоводител (одитор) за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г. Покан-
ват се всички акционери да присъстват на събранието
лично или чрез упълномощен представител. Регистра-
цията на акционерите и техните пълномощници ще за-
почне в 8 ч. в залата на дружеството и ще завърши в 10 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите за събранието и
съответните проекторешения по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в административната сграда
на дружеството, стая 1, всеки работен ден от 12 до 16 ч.
18866
1.—Управителният съвет на “Български колоез-
дачен съюз”—София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 9.V.2002 г. в 11 ч. в София, в
зала “Родина” на стадион “Васил Левски” при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет за
дейността на съюза за 2001 г.; 2. приемане на бюджета
за 2002 г.; 3. промяна в състава на УС; 4. приемане на
нови членове на БКС; 5. разни. Материалите за про-
веждането на ОС са на разположение на членовете в
седалището на клуба. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18939
66.—Надзорният съвет на “Хлебни изделия—По-
дуяне”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 10.V.2002 г. в 10 ч. в Со-
фия, ул. Къкринско ханче 7, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета и баланса за дейността на дружес-
твото през 2001 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета и баланса за дейността на дружеството през 2001 г.;
2. приемане на нов устав на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема нов устав на дружеството; 3. осво-
бождаване от длъжност и отговорност членовете на над-
зорния съвет; проект за решение—ОС освобождава от
длъжност и от отговорност членовете на надзорния
съвет; 4. избор на съвет на директорите; проект за ре-
шение—ОС избира съвет на директорите; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС избира експерт-счето-
водител за 2002 г.; 6. разни. Материалите за общото
събрание са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството в 30-дневен срок преди датата на
провеждането му. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
18787
1.—Съветът на директорите на “Карина СПС”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на дружеството на 10.V.2002 г. в 10 ч.
в офиса на дружеството на ул. Железни врата 28, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружест-
вото през 2001 г.; проект за решение: ОС приема докла-
да за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет за 2001 г. и доклада на
експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект за решение: ОС
приема годишния счетоводен отчет за 2001 г. и доклада
на експерт-счетоводителя за 2001 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за