Държавен вестник, бр. 64, 2004 г., стр. 89

Б Р О Й  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  89
5.—Съветът на директорите на “Климакомфорт
инженеринг”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
17.IХ.2004 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в
Бургас, ул. Любен Каравелов 12, вх. Б, ет. 2 (залата на
БТПП), при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД за дейността на дружес-
твото за 2003 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител; 3. приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 4. избор на дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от СД дипломиран
експерт-счетоводител за 2004 г. съобразно представе-
на професионална справка; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите на дру-
жеството за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите на дружеството за дейността
им през 2003 г.; 6. изключване на акционери на дру-
жеството съгласно списък, предложен от СД, поради
неизпълнението на задължението за парични вноски
във връзка с увеличението на капитала на дружество-
то съгласно решение на ОС от 30.ХII.2003 г.; проект за
решение—ОС изключва акционери на дружеството съг-
ласно списък, предложен от СД, поради неизпълнени-
ето на задължението за парични вноски във връзка с
увеличението на капитала на дружеството съгласно
решение на ОС от 30.ХII.2003 г.; 7. обезсилване и уни-
щожаване на акциите на изключените акционери, както
и уреждане на други последици от изключването; про-
ект за решение—ОС обезсилва и унищожава акциите
на изключените акционери и приема решение за уреж-
дане на други последици от изключването съобразно
предложението на СД; 8. издаване на нови акции на
дружеството, равни по брой и номинална стойност на
обезсилените, вземане на решение за разпределение-
то им между оставащите в дружеството акционери и
определянето на условията и сроковете за изкупуване-
то на новите акции по номинална стойност 6 лв.; про-
ект за решение—ОС приема решение за издаване на
нови акции на дружеството, равни по брой и номинал-
на стойност на обезсилените, за разпределението им
между оставащите в дружеството акционери и опреде-
ля условията и сроковете за изкупуването на новите
акции по номинална стойност 6 лв. съобразно предло-
жението на СД. Поканват се всички акционери лично
или чрез писмено упълномощени от тях лица да взе-
мат участие в работата на общото събрание. Писмени-
те материали за събранието са на разположение в сгра-
дата на дружеството в Бургас, ул. Одрин 3. Регистра-
цията на акционерите за участие в събранието ще за-
почне от 9 ч. в деня на събранието, за което акционе-
рите трябва да представят документ за самоличност и
депозитарна разписка за притежаваните акции, а пъл-
номощниците—и писмено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе на 4.Х.2004 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения на него капитал.
34395
10.—Съветът на директорите на “Информа
принт”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 3.IХ.2004 г.
в 10 ч. в административната сграда на дружеството в
Бургас, ул. Христо Ботев 101, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за дей-
ността на дружеството през 2003 г.;2. приемане на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния финансов от-
чет на дружеството за 2003 г.; 3. доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител за резултатите от извърше-
ната проверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за резултатите от извършената провер-
ка на годишния счетоводен отчет; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; 5. вземане на
решение за разпределение на печалбата от 2003 г.;
проект за решение—ОС взема решение печалбата на
дружеството за 2003 г. да бъде отнесена във фонд “Ре-
зервен”; 6. назначаване на дипломиран експерт-счето-
водител на дружеството за 2004 г.; 7. други. Поканват
се всички акционери или писмено упълномощените
им представители да участват. Материалите за общо-
то събрание са на разположение на акционерите в де-
ловодството на дружеството.
35333
1.—Управителният съвет на Съюза на български-
те моряци ветерани—Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 8.IХ.2004 г. в 10 ч. в
клуба на сдружението на ул. Г. Шогунов 2, Бургас, при
следния дневен ред: 1. отчет за работата на управител-
ния съвет и сдружението; 2. приемане на нов устав на
сдружението; 3. освобождаване и избор на ново ръко-
водство. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
35021
44.—Съветът на директорите на “Либърти Металс
Груп”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква об-
що събрание на акционерите на 8.IХ.2004 г. в 14 ч. в
административната сграда на дружеството, Бургас, Бур-
гаски корабостроителници, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на отчет на СД за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на СД за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за резултатите от извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 3. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2003 г.; 4. назначаване на експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС назначава предложе-
ния от СД експерт-счетоводител, който да провери
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 5. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; 6. разни. Поканват се всички акционери да при-
състват на събранието лично или чрез упълномощени
представители. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите на посочения адрес. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 28.IХ.2004 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
36478
1. Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Тенис клуб Нафтекс”, Бургас, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
9.IХ.2004 г. в 12 ч. в Бургас, ул. Страхил 7, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на изготвения от УС
доклад за дейността на сдружението; 2. приемане на
годишните финансови отчети на сдружението; 3. ос-
вобождаване от отговорност УС на сдружението; 4.
приемане на бюджет на сдружението за 2005 г. и план
за развитие; 5. приемане на промени в УС и КС на
сдружението; 6. приемане на промени в устава на
сдружението; 7. приемане на промени в наименова-
нието и адреса на управление на сдружението; 8. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
36191