Държавен вестник, бр. 91, 2000 г., стр. 56

С Т Р .  56
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  91
отчет за 1999 г.; проект за решение—общото събра-
ние приема доклада на експерт-счетоводителя на
дружеството за годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—общото съб-
рание на акционерите одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване
от отговорност на членовете на съвета на директори-
те, надзорния и управителен съвет на дружеството за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—общо-
то събрание освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите, надзорния и управителен
съвет за дейността им през 1999 г.; 5. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—общото събрание избира за дипломиран
експерт-счетоводител за 2000 г. лицето, предложено
от надзорния съвет; 6. вземане на решение за опреде-
ляне възнаграждение на членовете на надзорния съ-
вет; проект за решение—общото събрание определя
възнаграждение на членовете на надзорния съвет
съгласно предложението на надзорния съвет; 7. раз-
ни. Акционерите могат да присъстват лично или пред-
ставлявани от пълномощник с писмено пълномощ-
но, отговарящо на изисквания на устава на дружест-
вото. За регистрация акционерите представят личен
паспорт. Регистрацията на акционерите ще започне в
15 ч. Писмените материали за събранието са на раз-
положение на акционерите в офиса на “Асеновец А”—
АД, в Асеновград, пл. Тракия 3, област Пловдив. При
поискване писмените материали се представят на
акционерите безплатно. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
64964
20.—Съветът на директорите на “Мрамор Беркс-
тон”—ЕАД, Берковица, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
15.ХII.2000 г. в 11 ч. в сградата на дружеството в Берко-
вица при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на ди-
ректорите и приемане на баланса на дружеството за
2000 г.; 2. приемане на нов устав на дружеството; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите; 4.
освобождаване членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава членовете на съ-
вета на директорите; 5. избор на нов съвет на директо-
рите. Материалите за събранието ще бъдат на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството
всеки ден от 14 до 16 ч. от деня на обнародването на
поканата в “Държавен вестник”. Регистрацията на ак-
ционерите или техните представители започва в 10 ч. в
деня на събранието.
64592
469.—Съветът на директорите на “ПМУ”—АД, Бур-
гас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 14.ХII.2000 г. в 15 ч. в Дома на нефто-
химика—Бургас, при дневен ред: увеличаване капитала
на дружеството; проект за решение—ОС увеличава
капитала на дружеството със стойността на придобити-
те инвестиционни бонове, внесени от акционерите на
дружеството чрез поименните регистрационни талони
и чрез нова емисия поименни акции съгласно чл. 194
ТЗ. Поканват се да присъстват всички акционери или
писмено упълномощени техни представители. Регист-
рацията на акционерите и пълномощниците ще започ-
не в 14 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
65524
85.—Съветът на директорите на “Вено холдинг”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 15.ХII.2000 г. в 10 ч.
в Бургас, бул. Демокрация 83, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността през 1999 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността през 1999 г.; 2. отчет на
експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема отчетите на експерт-счетоводителя за 1999 г.;
3. освобождаване от отговорност на членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 1999 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за фи-
нансовата 2000 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения дипломиран експерт счетоводител за финан-
совата 2000 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Материалите за
общото събрание са на разположение в дружеството в
Бургас, бул. Демокрация 83.
65521
95.—Съветът на директорите на “Балканпам”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 15.ХII.2000 г. в 11 ч.
в Бургас, бул. Демокрация 83, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността през 1999 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността през 1999 г.; 2. отчет на
експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема отчетите на експерт-счетоводителя за 1999 г.;
3. освобождаване от отговорност на членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 1999 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за фи-
нансовата 2000 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за
финансовата 2000 г. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Материалите
за общото събрание са на разположение в дружеството
в Бургас, бул. Демокрация 83.
65522
90.—Съветът на директорите на “Венотур”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 15.ХII.2000 г. в 9 ч. в Бур-
гас, бул. Демокрация 83, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността през 1999 г.; 2. отчет на екс-
перт-счетоводителя за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема отчетите на експерт-счетоводителя за 1999 г.;
3. освобождаване от отговорност на членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 1999 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за фи-
нансовата 2000 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения дипломиран експерт-счетоводител за финан-
совата 2000 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Материалите за
общото събрание са на разположение в дружеството в
Бургас, бул. Демокрация 83.
65523
1.—Управителният съвет на “Брод Инвест”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 15.ХII.2000 г. в 15 ч. в
залата на Пристанище Бургас, ул. Батенберг 1, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проекторешение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството за 1999 г.; 2.
приемане на баланса и отчета за приходите и разхо-
дите на дружеството за 1999 г.; проекторешение—ОС
приема баланса и отчета на дружеството; 3. доклад на
експерт-счетоводителя за извършената проверка на
годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проектореше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя;
4. разпределение на печалбата на дружеството за
1999 г.; проекторешение—ОС приема предложение-
то за разпределение на печалбата на дружеството за
1999 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете
на надзорния и управителния съвет за дейността им
през 1999 г.; проекторешение—ОС освобождава от