Държавен вестник, бр. 22, 2005 г., стр. 91

Б Р О Й  22
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  91
ложената от УС промяна в устава на дружеството; 9.
избор на нов надзорен съвет на дружеството; проект за
решение: ОС избира предложените кандидати за чле-
нове на новия надзорен съвет на дружеството. Писме-
ните материали по дневния ред на общото събрание са
на разположение на акционерите в седалището на
дружеството—ЦСД, с. Първенец, община Родопи.
Поканват се всички акционери или упълномощените
от тях лица да присъстват. Регистрацията за участие се
извършва в деня на събранието от 7 ч. и 30 мин. до
11 ч. Всички акционери или техни представители пред-
ставят при регистрацията само лична карта (личен
паспорт), нотариално заверено пълномощно, съдър-
жащо: трите имена, ЕГН на упълномощителя, постоя-
нен адрес, както и броя на притежаваните акции, три-
те имена и ЕГН на упълномощеното лице. Всеки пъл-
номощник може да представлява не повече от 20 акцио-
нери. При липса на кворум на основание на чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 30.IV.2005 г. от 11 ч.
10702
15.—Съветът на директорите на “Лакпром”—АД,
с. Световрачене, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
28.IV.2005 г. в 11 ч., в седалището на дружеството, Све-
товрачене, София, ул. Синчец 16, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за
2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния фи-
нансов отчет за 2004 г. и доклада на регистрирания
одитор за 2004 г.; 3. приемане на решение за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; 5. избор на регистриран
одитор за 2005 г.; проект за решение—ОС избира ре-
гистриран одитор за одитиране на годишния финансов
отчет за 2005 г. по предложение на акционерите; 6.
изменение и допълнение на устава на дружеството;
проект за решение—ОС не внася изменения и допъл-
нения в устава на дружеството, освен съгласно пред-
ложения, внесени по време на общото събрание и при-
ети от общото събрание; 7. промени в броя на члено-
вете и/или персоналния състав на съвета на директо-
рите на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените от акционерите промени в броя на чле-
новете и/или персоналния състав на съвета на дирек-
торите; 8. определяне размера на възнаграждението и
тантиемите на членовете на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС определя раз-
мера на възнаграждението и тантиемите на членовете
на съвета на директорите. Поканват се всички акцио-
нери или техни упълномощени представители да при-
състват на събранието. Регистрацията и проверката
на пълномощниците ще се извършват същия ден от 10
до 11 ч. срещу представяне на личен паспорт (лична
карта) и оригинално временно удостоверение за броя
на притежаваните акции за акционерите—физически
лица. Акционерите—юридически лица, се представ-
ляват от законните им представители, които се леги-
тимират с представяне на личен паспорт (лична кар-
та), удостоверение за актуална съдебна регистрация и
копие от временното удостоверение. В случай на упъл-
номощаване пълномощните на акционерите трябва да
съдържат пълни данни за упълномощителя и упълно-
мощения, да бъдат конкретно за това общо събрание,
да са изрични и да отговарят на изискванията на зако-
на. Писмените материали по дневния ред с проекторе-
шенията са на разположение на акционерите в адми-
нистративната сграда в седалището на дружеството
всеки работен ден от 9 до 15 ч. Материалите се полу-
чават от акционерите срещу представяне на личен пас-
порт (лична карта) и оригинално временно удостове-
рение за притежаваните акции, а за пълномощниците
на акционерите—и срещу изрично писмено пълномощ-
но, което остава към материалите за събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 16.V.2005 г. в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
9083
12.—Управителният съвет на сдружение “Ловно-
рибарско дружество “Персенк”, с. Хвойна, област Смо-
лян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на 22.IV.2005 г. в 18 ч. в залата на кметство—
с. Хвойна, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на управителния съвет на сдружението за 2004 г.; 2.
отчет за дейността на контролния съвет за 2004 г.; 3.
приемане на бюджет на сдружението за 2005 г.; 4. опре-
деляне на членския внос за 2006 г.; 5. разни.
7962
1.—Съветът на директорите на “Туристстрой—
96”—АД, с. Царацово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 28.IV.2005 г. в 17 ч.
в дружеството, с. Царацово, област Пловдив, при след-
ния дневен ред: 1. приемане доклада на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане док-
лада на съвета на директорите за управлението на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на СД за управлението на дружеството за
2004 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2004 г.; 4. при-
емане годишния счетоводен отчет и баланса на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
отчета и баланса за 2004 г.; 5. приемане доклада на
експерт-счетоводителя за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
2004 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за финансо-
вата 2005 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за избор на експерт-счетоводител за
2005 г.; 7. разпределение на финансовия резултат за
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложение
на СД за разпределяне на финансовия резултат за
2004 г.; 8. приемане на промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложенията на
СД за промени в устава на дружеството; 9. освобожда-
ване досегашните членове на съвета на директорите и
избор на нов съвет на директорите; проект за реше-
ние—ОС освобождава досегашните членове на съвета
на директорите и избира нов СД в състав: Петър Асе-
нов Мишев, Асен Георгиев Дачев, Берта Йорданова
Стоева и Нина Стефанова Ташева-Янкова. При липса
на кворум събранието ще се проведе на 13.V.2005 г. в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8712
1.—“Авто Юнион”—ЕАД, София, на основание
чл. 194, ал. 3 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 2 от устава на
дружеството кани акционера—едноличен собственик
“Авто Юнион Холдинг Лимитид”, дружество, регис-
трирано на Британските Вирджински острови, вписа-
но в търговския регистър под № 606522, в срок един
календарен месец от обнародването в “Държавен вес-
тник” да запише 4100 обикновени налични поименни
акции с право на глас с обща стойност 2 050 000 лв. от
капитала на “Авто Юнион”—ЕАД, София, и да внесе
по набирателната сметка на дружеството пълния раз-
мер на вноската срещу записаните акции. В случай че
акционерът едноличен собственик не запише акции-
те, с които се увеличава капиталът, или не внесе в
определения срок равностойността на записаните
акции, капиталът на дружеството се счита за нама-
лен до 50 000 лв.
11163