Държавен вестник, бр. 38, 2004 г., стр. 97

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  97
шение—ОС приема годишния отчет на дружеството за
2003 г.; 2. доклад на дипломиран експерт-счетоводи-
тел; проект за решение—ОС приема доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител; 3. вземане на решение
за разпределение на печалбата; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
разпределението на печалбата; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за 2003 г.; 5. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект
за решение—ОС избира предложения дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2004 г.; 6. промени в устава на
дружеството; 7. увеличение на капитала на дружество-
то; 8. разни. Поканват се всички акционери или упъл-
номощени техни представители да вземат участие в
общото събрание. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите на посочения адрес. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 3.VII.2004 г. в 16 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
20497
79.—Съветът на директорите на “Пловдивска кон-
серва”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 19.VI.2004 г.
в 14 ч. в административната сграда на дружеството,
Пловдив, бул. Дунав 1, при следния дневен ред: 1. при-
емане на годишен отчет на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 2. доклад на дипломиран експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител; 3. вземане на
решение за разпределение на печалбата; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за разпределението на печалбата; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
2003 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения
дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; 6. проме-
ни в устава на дружеството; 7. увеличение на капитала
на дружеството; 8. разни. Поканват се всички акционе-
ри или упълномощени техни представители да вземат
участие в общото събрание. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите на посочения
адрес. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 3.VII.2004 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
20498
66.—Съветът на директорите на “Филикон—97”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 19.VI.2004 г. в 10 ч. в
административната сграда на дружеството, Пловдив, бул.
Дунав 1, при следния дневен ред: 1. приемане на годишен
отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема годишния отчет на дружеството за 2003 г.; 2. док-
лад на дипломиран експерт-счетоводител; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител; 3. вземане на решение за разпределение на
печалбата; проект за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите за разпределението на печалба-
та; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за 2003 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; 6.
промени в устава на дружеството; 7. увеличение на капи-
тала на дружеството; 8. разни. Поканват се всички акцио-
нери или упълномощени техни представители да вземат
участие в общото събрание. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите на посочения адрес.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 3.VII.2004 г. в 10 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
20499
11.—Управителният съвет на Триатлон клуб “Со-
кол”—Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо годишно отчетно-изборно събрание на
17.VI.2004 г. в 18 ч. и 30 мин. в залата на басейн “Мла-
дост”, Пловдив, при следния дневен ред: 1. приемане на
нови членове на клуба; 2. отчет за спортно-състезател-
ната дейност през 2003 г.; 3. отчет за приходите и раз-
ходите на клуба за 2003 г.; 4. приемане промени в устава
и името на клуба; 5. избор на нов управителен и кон-
тролен съвет на клуба.
18970
4.—Съветът на директорите на “Изворите”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 18.VI.2004 г.
в 10 ч. в заседателната дала на “Балкантекс”—АД,
Пловдив, ул. Акад. П. Динеков 10, при следния дневен
ред: 1. приемане доклад за дейността на дружеството за
2002 г.; предложение—ОС приема доклада за дейност-
та на дружеството за 2002 г.; 2. приемане доклад за
дейността на дружеството за 2003 г.; предложение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството за 2003 г.;
3. приемане на счетоводен отчет и баланс на дружест-
вото за 2002 г.; предложение—ОС приема отчета и ба-
ланса на дружеството за 2002 г.; 4. приемане на счето-
воден отчет и баланс на дружеството за 2003 г.; предло-
жение—ОС приема отчета и баланса на дружеството за
2003 г.; 5. приемане одиторски доклад за заверка на
годишния счетоводен отчет за 2002 г.; предложение—
ОС приема одиторския доклад за 2002 г.; 6. приемане
одиторски доклад за заверка на годишния счетоводен
отчет за 2003 г.; предложение—ОС приема одиторския
доклад за 2003 г.; 7. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2002 г.; предложе-
ние—ОС освобождава от отговорност СД за дейността
му; 8. освобождаване от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2003 г.; предложение—ОС осво-
бождава от отговорност СД за дейността му през 2003 г.;
9. промени в устава на дружеството; предложение—ОС
приема предложените промени в устава; 10. промяна в
състава на СД, определяне размера на възнаграждението
и гаранциите за управление; предложение—ОС приема
промяна на членове на СД на дружеството и определя
размера на възнаграждението и гаранциите за управле-
ние; 11. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2003 г.; предложение—ОС приема предложения експерт-
счетоводител за 2003 г.; 12. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; предложение—ОС приема
предложения експерт-счетоводител за 2004 г.; 13. прие-
мане на решение за разпределяне на финансовия резул-
тат за 2002 г.; предложение—ОС приема решение за
разпределянето на финансовия резултат за 2002 г.; 14.
приемане на решение за разпределяне на финансовия
резултат за 2003 г.; предложение—ОС приема решение
за разпределянето на финансовия резултат за 2003 г.; 15.
приемане решение за предявяване против акционера ППК
“Напредък”—АД, иск за причинени на дружеството вре-
ди и пропуснати доходи; предложение—ОС приема пред-
ложеното решение за предявяване против акционера
ППК “Напредък”—АД, иск за причинени на дружество-
то вреди и пропуснати доходи. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 5.VII.2004 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писмени-
те материали по дневния ред са на разположение на ак-
ционерите в седалището на дружеството в Пловдив, ул.
Акад. П. Динеков 10, всеки работен ден от 13 до 16 ч.
Регистрацията на акционерите или техни представители
започва в деня на заседанието в 9 ч. При регистрация
акционерите следва да представят документ за самолич-
ност, а пълномощниците—изрично нотариално завере-
но пълномощно за конкретното общо събрание.
18990
71.—Съветът на директорите на “Фил—2000”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 19.VI.2004 г. в 16 ч. в
административната сграда на дружеството, Пловдив,
бул. Дунав 1, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишен отчет на дружеството за 2003 г.; проект за ре-