Държавен вестник, бр. 17, 2006 г., стр. 178

С Т Р .  178
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  17
ден отчет на дружеството за 2001, 2002, 2003 и 2004 г.
и докладите на дипломирания експерт-счетоводи-
тел; 2. вземане на решение за потвърждаване избо-
ра на съвета на директорите за дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверяване на годиш-
ния счетоводен отчет за 2001, 2002, 2003 и 2004 г. и
за избор на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверяване на годишния счетоводен от-
чет на “Сиконко Билдинг”—АД, за 2005 г.; проект
за решение—ОС взема решение за потвърждаване
избора на съвета на директорите за дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверяване на
годишния счетоводен отчет за 2001, 2002, 2003 и
2004 г. и решение за избор на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверяване на годишния
счетоводен отчет на “Сиконко Билдинг”—АД, за
2005 г. в съответствие с предложение на акционерите,
представено на общото събрание; 3. вземане на реше-
ние за разпределение на печалбата на “Сиконко Ме-
ниджмънт”—АД, за периода 2001—2004 г.; проект за
решение—ОС взема решение печалбата за периода
2001—2004 г. да бъде разпределена в съответствие с
решението на ОС на акционерите; 4. вземане на реше-
ние за освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите за дейността им през периода
2001—2004 г.; проект за решение—ОС взема решение
за освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите за дейността им през периода
2001—2004 г.; 5. вземане на решение за освобождава-
не от длъжност на членовете на съвета на директори-
те и за избор на нови членове на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС взема решение за осво-
бождаване от длъжност на членовете на съвета на
директорите и за избор на нови членове на съвета на
директорите в съответствие с предложения на акцио-
нерите, представени на общото събрание; 6. вземане
на решение за промяна на фирмата на дружеството;
проект за решение—ОС взема решение за промяна на
фирмата на дружеството в съответствие с предложе-
ние на акционерите, представено на общото събра-
ние; 7. вземане на решение за приемане на нова редак-
ция на устава на дружеството; проект за решение—
ОС взема решение за приемане на нова редакция на
устава на дружеството в съответствие с взетото реше-
ние по т. 6 от дневния ред и измененията и допълнени-
ята в Търговския закон.
14495
1.—Управителният съвет на сдружение “Нацио-
нална асоциация за селекция и развъждане в жи-
вотновъдството” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва годишно общо събрание на асоциацията на
4.IV.2006 г. в 14 ч. в София, бул. Арсеналски 105, при
следния дневен ред: 1. отчет на дейността на асоци-
ацията за 2005 г.; 2. промяна на устава; 3. утвържда-
ване на нови членове; 4. избор на комитет по селек-
ция и развъждане; 5. приемане бюджет на сдружени-
ето за 2006 г.; 6. разни. Материалите са на разполо-
жение в седалището на асоциацията. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7993
1.—Съветът на директорите на “Крапси Хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
4.IV.2006 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, ул.
Княгиня Мария-Луиза 78Б, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността и фи-
нансовото състояние на дружеството за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността и
финансовото състояние на дружеството за 2005 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител по
заверения годишен счетоводен отчет за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител по заверения годишен сче-
товоден отчет за 2005 г.; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет за 2005 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2005 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2005 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за заверка на годишния счетоводен отчет за 2006 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2006 г.; 6. избор на
съвет на директорите; проект за решение—ОС избира
съвет на директорите; 7. решение относно разпреде-
ление на печалбата; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпреде-
ление на печалбата; 8. разни—ОС взема решения по
допълнително включените въпроси в дневния ред съг-
ласно чл. 231 ТЗ. Регистрацията на акционерите за-
почва в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 28.IV.2006 г. в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите за провеждане на общото събрание са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружест-
вото.
9973
359.—Съветът на директорите на “Енергоре-
монт—Холдинг”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционе-
рите на 4.IV.2006 г. в 11 ч. в седалището на дружес-
твото в София, ул. Козлодуй 14, при следния дневен
ред: 1. изменения и допълнения в устава на “Енер-
горемонт—Холдинг”—АД; проект за решение—ОС
приема предложените от съвета на директорите
изменения и допълнения в устава на “Енергоре-
монт—Холдинг”—АД; 2. приемане на решение за
овластяване на съвета на директорите и изпълни-
телния директор за извършване на сделки по смисъ-
ла на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК; проект за решение—ОС
овластява съвета на директорите и изпълнителния
директор за извършване на сделки по смисъла на
чл. 114, ал. 1 ЗППЦК; 3. разни. Поканват се всички
акционери да участват в общото събрание лично или
чрез редовно упълномощен представител с изрично
нотариално заверено пълномощно, изготвено съг-
ласно изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Регистра-
цията на акционерите и техните пълномощници
започва същия ден в 10,30 ч. и приключва в 11 ч.
Правото на глас в общото събрание се упражнява от
лицата, вписани в регистрите на Централния депо-
зитар като акционери 14 дни преди датата на общо-
то събрание. При регистрацията акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с документ за само-
личност. На основание чл. 223, ал. 4, т. 4 ТЗ акцио-
нерите—юридически лица, се допускат за участие в
събранието само ако представят официално заве-
рен документ за актуална съдебна регистрация, де-
позитарна разписка, съответстваща на книгата на
акционерите, водена от “Централен депозитар”—
АД, и документ за самоличност на представители-
те. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 18.IV.2006 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството и се пред-
ставят на акционери или техни представители.
10987
3.—Съветът на директорите на “Ико Бизнес”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 4.IV.2006 г. в 11 ч.,
в административната сграда на “Албена инвест—хол-
динг”—АД, София, ул. Св. Иван Рилски 33—35, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2005 г., приемане на одитирания