Държавен вестник, бр. 39, 2004 г., стр. 129

Б Р О Й  39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  129
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2000, 2001, 2002 и 2003 г.; 4. промени в състава
на съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС приема внесеното предложение; 5. опре-
деляне възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС определя възнаг-
раждението на членовете на СД; 6. избор на експерт-
счетоводител за финансовата 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложената кандидатура за експерт-
счетоводител за финансовата 2004 г.; 7. приемане на
нов устав на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложения проект на устав на дружеството, с
който се отменя действието на досегашния устав; 8.
разни. Поканват се всички акционери да присъстват
лично или чрез пълномощник на общото събрание.
Регистрацията на участниците в общото събрание за-
почва в 9 ч. и 30 мин. и ще приключи в 10 ч. Материа-
лите по дневния ред са на разположение на акционери-
те в офиса на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
5.VII.2004 г. в 10 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред.
19730
7.—Съветът на директорите на “Околчица”—АД,
с. Моравица, община Мездра, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 30.VI.2004 г.
в 11 ч. в сградата на дружеството при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството за 2003 г.; 2. приемане годишния сче-
товоден отчет и доклада на експерт-счетоводителя за
2003 г., както и обсъждане предложения за уреждане
на финансовия резултат за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада на
експерт-счетоводителя за 2003 г.; 3. освобождаване от
отговорност СД и вписване промени в състава; проект
за решение—ОС освобождава СД от отговорност; 4.
избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема предложения експерт-счетово-
дител за 2004 г.; 5. разни. Материалите по дневния ред
са на разположение в седалището на дружеството.
Поканват се всички акционери и упълномощените от
тях лица да присъстват на събранието.
23245
3.—Управителният съвет на СНЦ “Балкански тай-
ни”—с. Паволче, община Враца, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
30.VI.2004 г. в 17 ч. в седалището на сдружението в с. Па-
волче при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дей-
ността и финансов отчет за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на УС за дейността на сдружението
и финансовия отчет за 2003 г.; 2. освобождаване от от-
говорност членовете на УС; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на УС; 3. отчет
за изпълнението на бюджет 2003 г. и приемане на бю-
джет 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
изпълнението на бюджет 2003 г. и приема бюджет
2004 г.; 4. промени в състава на УС; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в състава на
УС; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 18 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
22420
1.—Управителният съвет на ТД “Славянка”—с.
Петрово, община Сандански, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на дружеството на
21.VI.2004 г. в 20 ч. в читалищния салон на с. Петрово
при следния дневен ред: 1. приемане устав на дружест-
вото в съответствие със ЗЮЛНЦ; 2. избор на органи за
управление на дружеството—управителен и контролен
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден с един час
по-късно, на същото място и при същия дневен ред.
21331
16.—Съветът на директорите на “Томпсън”—АД,
с. Томпсън, община Своге, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
29.VI.2004 г. в 15 ч. в седалището и адреса на управле-
ние на дружеството в с. Томпсън, община Своге, ул.
Хан Аспарух 30, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; 2. вземане на решение
за разпределение на печалбата от 2003 г.; проект за
решение—ОС взема решение печалбата на дружество-
то за 2003 г. да бъде отнесена във фонд “Резервен”; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност всички чле-
нове на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; 4. назначаване на дипломиран експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС назначава
дипломирания експерт-счетоводител Емил Бозев за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г. Материалите по дневния ред на
събранието ще бъдат на разположение на акционерите
в седалището на дружеството в с. Томпсън, община
Своге, ул. Хан Аспарух 30. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
15.VII.2004 г. в 15 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на представените акции.
22202
1.—Съветът на директорите на “Лесичово”—АД,
с. Труд, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 26.VI.2004 г. в 11 ч. в седа-
лището на фирмата—с. Труд, област Пловдив, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява отчета на СД; 2. приемане годишния
финансов отчет за 2003 г. и разпределение на финансо-
вия резултат; проект за решение—ОС приема годиш-
ния финансов отчет за 2003 г. и предложението на СД
за разпределяне на финансовия резултат за 2003 г.; 3.
доклад на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС одобрява доклада на експерт-счетоводителя; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС одобрява предложени-
ето на СД за експерт-счетоводител за 2004 г. Писмени-
те материали са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
15.VII.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. и
30 мин.
22843
414.—Управителният съвет на “Грамер”—АД,
с. Трудовец, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
22.VI.2004 г. в 10 ч. в клуба на дружеството—с. Тру-
довец, Софийска област, ул. Цар Освободител 2, при
следния дневен ред: 1. приемане доклада за дейност-
та на дружеството и годишния счетоводен отчет за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
УС за дейността на дружеството и годишния счетово-
ден отчет за 2003 г.; 2. приемане на доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; 3. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от УС дипломиран експерт-
счетоводител за 2004 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на управителния съвет за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на управителния съвет за