Държавен вестник, бр. 42, 2004 г., стр. 99

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  99
80.—Съветът на директорите на “Булгранит”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 25.VI.2004 г. в 14 ч.
в сградата на дружеството в София, гара Искър, ул.
Неделчо Бончев 3, при следния дневен ред: 1. обсъжда-
не и приемане на отчета за дейността на дружеството
през 2003 г., годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; про-
екторешение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2003 г., годишния счетоводен отчет и
доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 2. вземане
на решение за разпределение на печалбата за 2003 г.;
проекторешение—ОС приема предложението на СД за
разпределението на печалбата за дивидент—0 лв. на
акция, а остатъкът от 14 421,3 лв. да бъде отнесен в
резерв; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за 2003 г.; проекторешение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за 2003 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
проекторешение—ОС назначава за проверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2004 г. дипломирания експерт-
счетоводител Галина Петрова. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството в София, гара Искър, ул. Неделчо Бончев
3, всеки присъствен ден считано от 21.IV.2004 г. от 10
до 12 ч. Регистрацията на акционерите и лицата, ре-
довно упълномощени по чл. 226 ТЗ да представляват
акционери в общото събрание, ще се извърши срещу
личен паспорт (лична карта) и пълномощно на
25.VI.2004 г. от 13 до 14 ч. в офиса на дружеството—
кабинета на главния счетоводител.
19699
1.—Управителният съвет на “Стройинвестхол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 25.VI.2004 г. в
16 ч. в залата на “Главболгарстрой”—АД, София, ул.
Дамяница 3—5, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството за 2003 г.; проекторешение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. отчет за дейността на директора за връзки с
инвеститорите през 2003 г.; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет за 2003 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 2003 г.; проекторешение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет и доклада на ек-
сперт-счетоводителя за 2003 г.; 4. разпределение на
печалбата; проекторешение—ОС приема предложени-
ето за разпределение на печалбата; 5. освобождаване
от отговорност членовете на надзорния и на управител-
ния съвет за дейността им през 2003 г.; проектореше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
надзорния и на управителния съвет за дейността им
през 2003 г.; 6. промени в устава на дружеството; проек-
торешение—ОС приема направените предложения за
промени в устава на дружеството; 7. избор на експерт-
счетоводител за 2004 г.; проекторешение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител за 2004 г.; 8. разни.
Поканват се всички акционери или писмено упълномо-
щени от тях представители да участват в общото събра-
ние. Регистрацията на участниците започва в 15 ч. на
25.VI.2004 г. срещу представяне на документ за само-
личност и нотариално заверено пълномощно за упъл-
номощените лица съгласно чл. 116 ЗППЦК. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 9.VII.2004 г. в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите за събранието са
на разположение на акционерите в офиса на холдинга—
София, бул. Никола Мушанов 114, стая 17.
20486
8.—Съветът на директорите на “Памукотекс 95”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 25.VI.2004 г. в 14 ч.,
в офиса на дружеството, ул. Париж 15, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя след направената проверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
3. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; 5. избор на нов съвет на директорите и опреде-
ляне възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите за 2004 г.; 6. приемане на промени в устава
на дружеството; 7. избор на експерт-счетоводител за
2004 г.; проекторешение—ОС приема предложенията
на съвета на директорите; 8. приемане на решение за
преобразуване на дружеството в дружество с ограниче-
на отговорност или прекратяването му; проект за ре-
шение—съобразно резултата от гласуването. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 5.VII.2004 г. в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството.
21315
3.—Съветът на директорите на “ППС—Имоти”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 25.VI.2004 г. в 10 ч. в дру-
жеството, София, ул. Горица 6, при следния дневен ред:
1. приемане доклад за дейността на дружеството през
2003 г.; предложение за решение—ОС приема доклада
за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане
на заверения годишен финансов отчет за 2003 г. и док-
лада на регистрирания одитор; предложение за реше-
ние—ОС приема заверения годишен финансов отчет за
2003 г. и доклада на регистрирания одитор; 3. освобож-
даване от отговорност съвета на директорите за 2003 г.;
предложение за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за 2003 г.; 4.
избор на регистриран одитор за 2004 г.; предложение за
решение—по предложение на акционерите ОС избира
регистриран одитор за 2004 г. Писмените материали са
на разположение на акционерите в дружеството на ад-
рес София, ул. Горица 6. Поканват се всички акционери
или техни представители, упълномощени с писмено
пълномощно в съответствие с изискванията на закона.
Регистрацията на участниците ще се извършва на мяс-
тото на провеждане на събранието от 9 до 10 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 12.VII.2004 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
21488
1.—Съветът на директорите на “Разпространение
на печата”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
25.VI.2004 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, Со-
фия, ул. Клокотница 2А, при следния дневен ред: 1.
приемане доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2003 г., приемане на годишния
финансов отчет за 2003 г. и доклада на регистрирания
одитор за извършения независим финансов одит; про-
ект за решение—ОС приема доклада на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2003 г.,
приема годишния финансов отчет за 2003 г. и доклада
на регистрирания одитор за извършения независим
финансов одит; 2. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
отчетния период; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през отчетния период; 3. вземане реше-
ние за изменения и допълнения на устава; проект за
решение—ОС приема направеното предложение за
изменения и допълнения на устава на дружеството; 4.
промени в съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема направеното предложение за промени в съве-
та на директорите; 5. избор на регистриран одитор за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения регистри-
ран одитор, който да извърши независим финансов одит
на годишния финансов отчет за 2004 г. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 12.VII.2004 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите всеки работен ден
от 14 до 16 ч. в седалището на дружеството. Регистраци-