Държавен вестник, бр. 38, 2005 г., стр. 87

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  87
от отговорност членовете на СД за дейността им през
отчетния период; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД; 4. избор на екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от СД експерт-счетоводител за
2005 г. Писмените материали са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството. За регистрация-
та на акционерите за събранието, която започва в 14 ч.
на 11.VI.2005 г., е необходимо да се представи лична
карта. Пълномощниците на акционерите следва да
представят всички необходими документи. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 25.VI.2005 г. в 15 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
16850
1.—Съветът на директорите на “Добротица
БСК”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 11.VI.2005 г.
в 12 ч. в Добрич, бул. 25 септември 43, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността на
дружеството през 2004 г. и разпределение на финансо-
вия резултат; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 2004 г. и разпреде-
лението на финансовия резултат; 2. одобряване на
доклада на експерт-счетоводителя за дейността през
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за 2004 г.; 3. доклад на дирек-
тора за връзка с инвеститорите; проект за решение—
ОС приема доклада на директора за връзка с инвести-
торите; 4. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД; 5.
избор на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от СД експерт-сче-
товодител за 2005 г. Писмените материали са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството. За
регистрацията на акционерите за събранието, която
започва в 11 ч. на 11.VI.2005 г., е необходимо да се
представи на лична карта. Пълномощниците на акци-
онерите следва да представят всички необходими до-
кументи. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 25.VI.2005 г. в 12 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
16855
4.—Съветът на директорите на “Добрич Ин
ко.1”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
11.VI.2005 г. в 14 ч. в Добрич, бул. 25 септември 43,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; 2. одобряване на доклада на екс-
перт-счетоводителя за дейността през 2004 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя за 2004 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през отчетния пери-
од; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД; 4. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2005 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от СД експерт-счетоводител за 2005 г. Пис-
мените материали са на разположение на акционери-
те в офиса на дружеството. Регистрацията на акцио-
нерите за събранието започва в 13 ч. на 11.VI.2005 г.
с представяне на лична карта. Пълномощниците на
акционерите да представят всички необходими доку-
менти. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 25.VI.2005 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
16848
3.—Съветът на директорите на “БГ Транс”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 11.VI.2005 г. в 13 ч. в Доб-
рич, бул. 25 септември 43, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2004 г. и разпределяне на финансовия резултат; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2004 г. и за разпределяне на финансовия
резултат; 2. одобряване на доклада на експерт-счетово-
дителя за дейността през 2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на СД за
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за 2004 г.; 4. решение за замя-
на на безналичните акции на дружеството с налични
поименни; проект за решение—ОС заменя безналич-
ните акции на дружеството с налични поименни акции;
5. приемане на нов устав; проект за решение—ОС при-
ема нов устав; 6. избор на експерт-счетоводител за
2005 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД експерт-счетоводител за 2005 г. Писмените ма-
териали са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството. За регистрацията на акционерите за съб-
ранието, която започва в 12 ч. на 11.VI.2005 г., е необ-
ходимо да се представи на лична карта. Пълномощни-
ците на акционерите следва да представят всички необ-
ходими документи. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 25.VI.2005 г. в
13 ч. на същото място и при същия дневен ред.
16849
6.—Съветът на директорите на “Турист—строй—
комерс—99”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 11.VI.2005 г. в 10 ч., в Добрич, бул. Добруджа
28, стая 102, при следния дневен ред: 1. отчет на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета на СД
за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет и отчета за приходите
и разходите за 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет и отчета за приходите
и разходите за 2004 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2004 г.; 4. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2005 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за експерт-счетоводител на дружеството
за 2005 г. Поканват се всички акционери или нотари-
ално упълномощени от тях лица за участие в ОС.
Записването на акционерите и техните пълномощни-
ци започва в 9 ч. на 11.VI.2005 г. Писмените матери-
али са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството—Добрич, бул. Добруджа 28, стая
102. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 25.VI.2005 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
16166
34.—Съветът на директорите на “Добруджа хол-
динг”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 11.VI.2005 г.
в 11 ч. в Добрич, бул. 25 септември 43, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2004 г.; 2. одобряване
доклада на експерт-счетоводителя за дейността през
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за 2004 г.; 3. доклад на директо-
ра за връзка с инвеститорите; проект за решение—ОС
приема доклада на директора за връзка с инвеститори-
те; 4. покриване на загуби с неразпределена печалба от
минали години; проект за решение—ОС приема загу-
бите да се покрият с неразпределена печалба от мина-
ли години; 5. овластяване на лица, представляващи
дружеството, да извършат сделки по чл. 114 ЗППЦК
съгласно доклад на СД; проект за решение—ОС ов-
ластява лица, представляващи дружеството, да извър-
шат сделки по чл. 114 ЗППЦК; 6. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД; 7. избор на експерт-счетово-
дител за 2005 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от СД експерт-счетоводител за 2005 г. Писме-