Държавен вестник, бр. 88, 2000 г., стр. 72

С Т Р .  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  88
67.—Съветът на директорите на “Лема—Х”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 8.ХII.2000 г. в 18 ч. в София,
ж.к. Младост 1, бл. 1Ж—клуба, при следния дневен ред:
1. промяна в състава на съвета на директорите; 2. разни.
Поканват се акционерите на дружеството да вземат учас-
тие лично или чрез надлежно упълномощени от тях лица.
Материалите по дневния ред са на разположение в офиса
на дружеството. За участие в общото събрание акционе-
рите и техните пълномощници се легитимират с прите-
жаваните от тях временни удостоверения.
61937
48.—Съветът на директорите на “Фимко”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 8.ХII.2000 г.
в 12 ч. в София на адрес: бул. Александър Стамболийски
49, ет. 5, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя за
1998 г.; предложение за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството и доклада на експерт-
счетоводителя за 1998 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.;
предложение за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет на дружеството и доклада на експерт-счето-
водителя за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност на
членовете на СД за дейността им през 1998 г.; предложе-
ние за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 1998 г.; 4. освобождаване
от отговорност на членовете на СД за дейността им през
1999 г.; предложение за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
5. промени в устава на дружеството; предложение за ре-
шение—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 6. избор на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2000 г.; 7. разни. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници започва в 11 ч. Всеки акционер се легити-
мира с представяне на документ за самоличност. Пълно-
мощниците на акционерите се регистрират и допускат за
участие в работата на общото събрание след представяне
на изрично писмено пълномощно съгласно изискванията
на устава на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред са на разположение на акци-
онерите всеки работен ден от 10 до 17 ч. на адрес: София,
бул. Александър Стамболийски 49, ет. 5.
62393
56.—Управителният съвет на “Лукойл Гарант—Бъл-
гария”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на дружеството
на 8.ХII.2000 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в София,
бул. Черни връх 59А, при следния дневен ред: 1. промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на “Лукойл Гарант—
България”—АД; 2. разни. Подготвените писмени мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционерите
в деловодството на дружеството в седалището на дружес-
твото от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предос-
тавени при поискване на лицата, които по закон представ-
ляват акционера или негови представители с нотариално
заверени пълномощни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
62104
8.—Съветът на директорите на “М—Тел Нет”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на “М—Тел Нет”—АД, на
11.ХII.2000 г. в 17 ч. в София, ул. Балша 8, в заседателната
зала в сградата на “Мобилтел”—АД, при следния дневен
ред и предложения за решения: 1. изменение и допълне-
ние на устава на дружеството; проект за решение—общо-
то събрание приема предложението на съвета на дирек-
торите; 2. промени в органите на управление на дружес-
твото; проект за решение—общото събрание приема пред-
ложението на съвета на директорите. Материалите за
общото събрание са на разположение на акционерите в
централния офис на дружеството.
62188
1.—Съветът на директорите на “Ти Би Ай”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на дружеството на 11.ХII.2000 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството, София, пл. Позитано 5, при следния дне-
вен ред: 1. увеличаване на капитала на дружеството; пред-
ложение за решение—ОС увеличава капитала на дружес-
твото в съответствие с предложението на съвета на ди-
ректорите; 2. изменение и допълнение на устава на дру-
жеството; предложение за решение—ОС изменя и допъл-
ва устава съгласно предложението на съвета на директо-
рите. Поканват се всички акционери или писмено упъл-
номощени техни представители да вземат участие в съб-
ранието. Регистрацията на акционерите за участие в съб-
ранието ще започне в 9 ч. и 30 мин. на 11.ХII.2000 г. в
офиса на дружеството. Пълномощниците на акционерите
се легитимират с документ за самоличност и писмено
пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
62713
1.—Съветът на директорите на “Аптечно—София
град”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 13.ХII.2000 г. в 10 ч.
в офиса на дружеството, София, ул. Горица 8, при следния
дневен ред: 1. одобряване на доклада за дейността на дру-
жеството през 1999 г., на годишния счетоводен отчет на
дружеството и доклада на експерт-счетоводителя и при-
емане на решение за разпределяне на печалбата на дру-
жеството; проект за решение—ОС одобрява доклада за
дейността на дружеството през 1999 г., годишния счето-
воден отчет на дружеството и доклада на експерт-счето-
водителя и приема направеното предложение за раз-
пределяне на печалбата на дружеството; 2. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им до 31.ХII.1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им до 31.ХII.1999 г.; 3. приемане на про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава на дружеството;
4. избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.;
проект за решение—ОС приема направеното предложе-
ние за експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.; 5.
разни. Поканват се всички акционери да присъстват лич-
но или чрез упълномощени свои представители. Реги-
страцията на акционерите и на лицата, редовно упълно-
мощени да представляват акционери в общото събрание,
започва в 9 ч. и ще приключи в 10 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
62811
163.—Надзорният съвет на “Хлебни изделия—Лю-
лин”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на дружеството на
14.ХII.2000 г. в 15 ч. в сградата на дружеството, ул. Обел-
ско шосе 7, при следния дневен ред: 1. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет за 1999 г. и разпределение на
печалбата; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет за 1999 г. и предложението на управи-
телния съвет за разпределение на печалбата; 2. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира дипломиран експерт-счетоводител; 3. разни; про-
ект за решение—ОС взема решения по допълнително
включените въпроси в дневния ред съгласно чл. 231 ТЗ.
Регистрацията на акционерите ще започне в 14 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите за провеждане на
общото събрание са на разположение на акционерите на
адреса на управление на дружеството. Поканват се да при-
състват всички акционери или техни писмено упълномо-
щени представители.
62718