Държавен вестник, бр. 44, 2002 г., стр. 127

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  127
питал. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в сградата на дружеството,
Велико Търново, кв. Чолаковци.
18896
1.—Съветът на директорите на “Дунав лизинг”—
АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 10.VI.2002 г. в 11 ч. в
седалището на дружеството, В. Търново, ул. Пиколо 8,
при следния дневен ред: 1. одобряване на доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС одобрява доклада на
съвета на директорите за дейността през 2001 г.; 2. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет—заверен от д.е.с.;
проект за решение—ОС приема заверения годишен сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г.; 3. приемане на
решение за финансовия резултат за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема направеното предложение относ-
но финансовия резултат за 2001 г.; 4. избиране на дип-
ломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС
избира предложения експерт-счетоводител за заверка
на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 5. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те на дружеството за дейността им през 2001 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
6. приемане на решение за привеждане капитала на
дружеството в съответствие със Закона за деномина-
ция на лева съгласно изискванията на ТЗ; проект за
решение—ОС приема направеното предложение за
привеждане капитала на дружеството в съответствие
със Закона за деноминация на лева съгласно изисква-
нията на ТЗ. За участие в общото събрание акционери-
те се легитимират с притежаваните временни удосто-
верения, а пълномощниците—и с писмени пълномощ-
ни. Общото събрание на акционерите започва в 11 ч. на
10.VI.2002 г. в седалището на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място незави-
симо от представения капитал. Материалите по про-
веждането на общото събрание са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството.
20102
20.—Съветът на директорите на “Бонония”—АД,
Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 8.VI.2002 г. в 10 ч. в сградата на дружес-
твото във Видин, ул. Дондуков 56, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС према отчета за 2001 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет за 2001 г.; 3. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите за разпределението на печалбата на дру-
жеството за 2001 г.; 4. приемане доклада на експерт-сче-
товодителя за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводитела за 2001 г.; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите; 6. избор на
експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
експерт-счетоводител за 2002 г.; 7. изменения в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема изме-
ненията в устава на дружеството; 8. промяна в числе-
ността, състава и възнаграждението на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема направените
предложения за промени; 9. обсъждане на програма за
развитие през 2002 г.; проект за решение—ОС приема
програмата за развитие през 2002 г.; 10. обсъждане на
предложения за промени в капитала на дружеството;
проект за решение—ОС приема промените в капитала
на дружеството; 11. разни. Поканват се всички акционе-
ри да вземат участие лично или чрез упълномощени от
тях представители. Регистрацията на акционерите и про-
верката на пълномощните започва в 9 ч. след представя-
не на лична карта, оригинална депозитарна разписка за
броя на притежаваните акции за акционерите или фигу-
риране в официалната книга на акционерите, издадена
от Централния депозитар към 6.VI.2002 г. Пълномощ-
ните на акционерите трябва да съдържат пълни данни за
упълномощителя и упълномощения, да бъдат конкрет-
но за това общо събрание, да са изрични и да отговарят
на изискванията на закона. Материалите, свързани с
общото събрание, са на разположение на акционерите
при същите условия на регистрация, посочени по-горе.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 9.VI.2002 г. в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
20372
40.—Съветът на директорите на “Зърнени храни
Видин 99”—АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 10.VI.2002 г. в 10 ч. в
заседателната зала на дружеството във Видин, ул. Дон-
дуков 77, при следния дневен ред: 1. избиране съвет на
директорите на дружеството и определяне възнагражде-
нието на членовете му; 2. избиране на дипломиран екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2002 г.; 3. разни.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството във
Видин, ул. Дондуков 77. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
24271
4.—Съветът на директорите на “Пътстройинже-
неринг”—АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 7.VI.2002 г.
в 11 ч. в офиса на дружеството във Враца, ул. Стоян
Кялъчев 6, ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчет на СД
за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя относно проверката и заверка-
та на годишния счетоводен отчет; 3. приемане баланса
и отчета на дружеството за 2001 г. и освобождаване от
отговорност членовете на СД; 4. разпределение на пе-
чалбата за 2001 г.; 5. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за финансовата 2002 г.; 6. промени в устава
на дружеството; 7. промени в състава на СД; 8. разни.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството всеки работен ден от 8 до
17 ч. Регистрацията на акционерите ще започне в 10 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
19613
10.—Съветът на директорите на “Керамик ГТ”—
АД, гр. Генерал Тошево, област Добрич, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 7.VI.2002 г. в 11 ч. в залата на дружеството при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОСА при-
ема отчета за 2001 г.; 2. приемане годишния счетоводен
отчет за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОСА приема годишния счетово-
ден отчет и доклада на експерт-счетоводителя; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2001 г.; проект за решение—ОСА освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОСА на акционерите избира пред-
ложения от СД експерт-счетоводител. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ ОСА ще се проведе
същия ден в 12 ч. при същия дневен ред.
20765
376.—Съветът на директорите на “Албена 2000”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 7.VI.2002 г. в 10 ч. в
зала КИЦ, к. к. Албена, при следния дневен ред: 1. док-
лад за дейността на дружеството през 2001 г., обсъжда-
не и приемане на годишния счетоводен отчет за 2001 г.;
2. приемане на доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за резултатите от извършената проверка на