Държавен вестник, бр. 96, 2003 г., стр. 148

С Т Р .  148
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  96
1.—Управителният съвет на Културно сдружение
“Зотик” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на 4.ХII.2003 г. в 19 ч. в седалището на сдружени-
ето, Г. Оряховица, при следния дневен ред: 1. отчет на
председателя на сдружението за отчетния период—
2002 г.; 2. промени и попълване състава на управител-
ния съвет; 3. предложения за допълнение и изменение
на устава на сдружението; 4. разни.
58540
551.—Съветът на директорите на “Строителна ме-
ханизация”—АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 9.ХII.2003 г. в 14 ч. в Казанлък, язовирно
селище Казанлък—базата на фирмата, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за
2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния фи-
нансов отчет за 2002 г. и доклада на регистрирания
одитор; 3. приемане на решение за разпределяне на
печалбата на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложение на съвета на директори-
те за разпределянето на печалбата на дружеството за
2002 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 5. избор на регистриран одитор за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съвета
на директорите регистриран одитор за одитиране на
годишния финансов отчет за 2003 г. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 27.ХII.2003 г. в 14 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред ще
бъдат на разположение на акционерите до 9.ХII.2003 г.
от 9 до 12 ч. всеки работен ден в Казанлък, язовирно
селище “Копринка”. Регистрацията на акционерите ще
се извършва в Казанлък, язовирно селище “Копринка”,
от техническия секретар срещу представяне на лична
карта, пълномощници—срещу представяне на лична
карта и изрично нотариално заверено пълномощно, в
деня на събранието от 13 до 14 ч.
60588
612.—Съветът на директорите на “Устра”—АД,
Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 5.ХII.2003 г. в 10 ч. в Кър-
джали, ул. Сан Стефано 22, при следния дневен ред: 1.
изменения и допълнения на устава; проект за реше-
ние—ОС изменя и допълва устава на дружеството; 2.
доклад на съвета на директорите за дейността и финан-
сово-икономическото състояние на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на СД
за дейността на дружеството през 0202 г.; 3. одиторски
доклад на експерт-счетоводителя и одобряване на го-
дишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2002 г.;
4. приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2002 г.; проект за решение—ОС решава с пълния
размер на печалбата от 2002 г. да се попълни фонд “Ре-
зервен”; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г. и
определяне възнаграждението за 2003 г. на членовете,
на които няма да бъде възложено управление; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2002 г. и определя въз-
награждението на членовете на СД, на които няма да
бъде възложено управлението, да се формира по досе-
гашната схема; 6. избор на експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС назначава предложе-
ния за 2003 г. експерт-счетоводител. Регистрацията на
акционерите започва в 9 ч. и 30 мин. на 5.ХII.2003 г. и се
извършва срещу представяне на лична карта, а на пъл-
номощници и след представяне на писмено пълномощ-
но. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 19.ХII.2003 г. в 10 ч. на също-
то място и при същия дневен ред. Писмените матери-
али за общото събрание са на разположение на акцио-
нерите в офиса на дружеството от 5.ХI.2003 г. всеки
работен ден в официалното работно време. Поканват
се всички акционери или техни упълномощени пред-
ставители да присъстват на събранието.
56459
12.—Съветът на директорите на “Трансстрой
Пловдив”—АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно ОСА на 12.ХII.2003 г. 9 ч. в Монта-
на, бул. 3 март 35, ет. 3, офис 4, при дневен ред: промя-
на в състава на СД; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за промяна в състава на СД.
Регистрацията на акционерите за участие в работата
на ОСА ще се извърши същия ден от 8 ч. срещу пред-
ставяне на депозитарна разписка, издадена от “Цент-
рален депозитар”—АД, София, и документ за само-
личност. Пълномощниците на акционерите трябва да
представят и писмено нотариално заверено пълномощ-
но. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОСА
ще се проведе на 29.ХII.2003 г. в 9 ч. на същото място
и при същия дневен ред и ще се счита за редовно про-
ведено независимо от броя на представените акции.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството в Монтана,
бул. 3 март 35, ет. 3, офис 4.
60621
29.—Съветът на директорите на “Черноморски
риболов—Несебър”—АД, Несебър, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 5.ХII.2003 г. в 14 ч. в Несебър, сградата на ул.
Мена 16, при следния дневен ред: 1. отчет на управи-
телния съвет за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на управител-
ния съвет за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2002 г., заверен от експерт-счетоводителя за
2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2002 г., заверен от
експерт-счетоводител, и доклада на експерт-счетово-
дителя; 3. освобождаване от отговорност членовете на
управителния съвет за дейността през 2002 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на управителния съвет за дейността им през 2002 г.;
4. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложението за избор на ек-
сперт-счетоводител за 2003 г. Поканват се всички ак-
ционери да присъстват лично или представлявани от
пълномощник с изрично пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 26.ХII.2003 г. в 14 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще
бъдат на разположение на членовете в офиса на дру-
жеството след 20.ХI.2003 г.
54586
Я. Георгиева—ликвидатор на “Мелница Омур-
таг”—АД, Омуртаг (в ликвидация), на основание
чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акци-
онерите на 8.ХII.2003 г. в 14 ч. в Омуртаг, Промишлена
зона, административната сграда на дружеството, при
следния дневен ред: 1. отчет на ликвидатора за дей-
ността му по ликвидацията; проект за решение—ОС
приема отчета на ликвидатора за дейността му по лик-
видацията; 2. отписване на несъбираемите вземания;
проект за решение—ОС отписва несъбираемите взема-
ния; 3. освобождаване от отговорност ликвидатора за
дейността му по ликвидацията; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност ликвидатора за дей-
ността му по ликвидацията; 4. обсъждане и приемане
на решение за заличаване на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението дружеството да
бъде заличено от търговския регистър; 5. разни. Регис-