Държавен вестник, бр. 37, 2004 г., стр. 123

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  123
тел за 2004 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание да се проведе на 28.VI.2004 г. в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
15399
36.—Съветът на директорите на “Нефтохим-ин-
вест финанс”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 14.VI.2004 г. в 11 ч. в офиса, Бургас, ул. Оборище
86, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 3. доклад
на експерт-счетоводителите за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителите;
4. освобождаване от отговорност членовете на надзор-
ния и управителния съвет за дейността им през 2003 г.
и членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г. и до 31.V.2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет, членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2003 г. и до 31.V.2004 г.; 5.
приемане на допълнения и изменения в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема изменения и
допълнения в устава на дружеството; 6. избор и назна-
чаване на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира и назначава експерт-счетоводи-
тел за 2004 г. Материалите по дневния ред за събрани-
ето са на разположение на акционерите в офиса, София,
район “Лозенец”, ул. Гребен планина 14. Регистрацията
на акционерите започва в 10 ч. на 14.VI.2004 г. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 29.VI.2004 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
19077
515.—Съветът на директорите на “Дружба стил”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 4.VI.2004 г.
в 14 ч. в офиса на дружеството, Варна, бул. Осми при-
морски полк 119, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет и док-
лада на регистрирания одитор за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния финансов отчет за 2003 г.
и доклада на регистрирания одитор; 3. доклад на дирек-
тора за връзки с инвеститорите за дейността му през
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
директора за връзки с инвеститорите за дейността му
през 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; 5. преизбиране на членовете на съвета на
директорите за нов срок 5 г.; проект за решение—ОС
преизбира досегашните членове на съвета на директо-
рите за нов срок 5 години; 6. избор на регистриран оди-
тор за 2004 г.; проект за решение—ОС избира регистри-
ран одитор за независим финансов одит на годишния
финансов отчет за 2004 г. по предложение на акционе-
рите; 7. овластяване изпълнителните директори на дру-
жеството за извършване на сделки по чл. 114, ал. 1
ЗППЦК; проект за решение: 7.1. ОС овластява изпъл-
нителните директори на “Дружба стил”—АД, Варна,
на основание чл. 114, ал. 1, т. 3 ЗППЦК да сключат
договор за изработка на готови облекла за 2005 г. при
следните условия: страни по договора—“Дружба стил”—
АД, Варна, и “Контекс Дружба”—ООД, София; пред-
мет на договора—изработка на връхни и горни мъжки,
дамски и детски облекла, с материали, собственост на
“Дружба стил”—АД, с материали, собственост на “Кон-
текс Дружба”—ООД, както и с материали, собственост
на чуждестранни клиенти (полуишлеме и ишлеме), с
предполагаема стойност около 25 млн. лв.; 7.2. ОС ов-
ластява изпълнителните директори на “Дружба стил”—
АД, Варна, на основание чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК да
предоставят на “Контекс Дружба”—ООД, София, като
обезпечение такива по вид и стойност активи, собстве-
ност на “Дружба стил”—АД, каквито банките поискат
като обезпечение за кредитни договори, които “Кон-
текс Дружба”— ООД, ще сключи през 2004 и 2005 г. в
размер до 2 млн. евро за оборотни средства, както и да
сключват сделки за придобиване и прехвърляне от дру-
жеството на дълготрайни активи над предвидените в
закона прагове; 8. вземане на решение за отписване на
дружеството от регистъра на публичните дружества по
чл. 30, ал.1, т. 3 ЗКФН на основание чл. 119, ал. 1, т. 3,
буква “б” ЗППЦК; проект за решение—ОС взема ре-
шение за отписване на “Дружба стил”—АД, Варна, от
регистъра на публичните дружества по чл. 30, ал. 1, т. 3
ЗКФН на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, буква “б” ЗППЦК;
мотиви: предложението за отписване на дружеството
като публично се прави след осъществено търгово пред-
ложение на основание чл. 149а ЗППЦК, инициирано от
акционер, притежаващ над 90% от капитала на дружес-
твото; структурата на капитала показва факта, че дру-
жеството е изгубило основните признаци на публично
дружество; явява се противоречие между публичността
на дружеството и на практика непубличния характер на
разпределението на капитала, владян от основен мажо-
ритарен собственик; основната цел на мажоритарния
акционер е дружеството да развие интензивни търгов-
ски взаимоотношения, вкл. чрез влагане на големи
инвестиции; това предполага дружеството да бъде по-
мобилно и гъвкаво при вземане на съответните реше-
ния и сключване на търговски сделки, което ще бъде в
значителна степен облекчено при едно дружество от
затворен тип; отписването на дружеството от регистъ-
ра на публичните дружества ще допринесе за съществе-
ното му облекчаване от бюрократични формалности,
които се явяват обременителни и нецелесъобразни при
наличието на основен мажоритарен собственик на ка-
питала; 9. разни. Поканват се всички акционери с право
на глас или техни упълномощени представители да взе-
мат участие в общото събрание. Писмените материали
по дневния ред на общото събрание са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството, Варна,
бул. Осми приморски полк 119. Право на глас в общото
събрание имат само лицата, придобили акции от капи-
тала на дружеството не по-късно от 14 дни преди датата
на общото събрание, съгласно списък на акционерите
на дружеството, представен към тази дата от “Центра-
лен депозитар”—АД. Регистрацията на акционерите и
лицата, упълномощени да представляват акционерите,
започва в 8 ч. на 4.VI.2004 г. на мястото на провеждане
на общото събрание. Акционерите—юридически лица,
се представляват от законните си представители, които
се легитимират с удостоверение за актуална съдебна
регистрация или всички съдебни решения на юриди-
ческото лице и документ за самоличност. Пълномощ-
ниците на акционерите—юридически лица, се легити-
мират с писмено, изрично, нотариално заверено пълно-
мощно, издадено за това общо събрание на дружество-
то от законния представител на акционера и отговаря-
що на изискванията на закона, удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация или всички съдебни решения
на юридическото лице, документ за самоличност на
упълномощения. Акционерите—физически лица, се ле-
гитимират с документ за самоличност. Пълномощни-
ците на акционерите—физически лица, се легитимират
с писмено изрично нотариално заверено пълномощно,
издадено от акционера за това общото събрание на
дружеството и отговарящо на изискванията на закона,
и документ за самоличност на упълномощения. Всеки
пълномощник, който представлява акционер или акци-
онери в общото събрание, следва да представи съответ-
ното/ите пълномощно/и в деня на общото събрание при
регистрацията си. Преупълномощаването с правата по
предоставени пълномощни, както и пълномощието,
дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е ни-