Държавен вестник, бр. 15, 2003 г., стр. 108

С Т Р .  108
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  15
финансово-счетоводната дейност на сдружението; 3.
избор на нов УС на сдружението; 4. приемане бюджета
и оперативен план на сдружението за 2003 г.; 5. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе същия ден от 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред
9811
189.—Съветът на директорите на “Дунав турс”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ във връзка с чл. 114
ЗППЦК свиква извънредно общо събрание на акционе-
рите на 17.III.2003 г. в 9 ч. в седалището на дружество-
то, Русе, в административната сграда на ул. Олимпи
Панов 5, при следния дневен ред: 1. приемане на реше-
ние за овластяване на съвета на директорите на дружес-
твото за учредяване на ипотеки върху активи на дру-
жеството и поемане от дружеството на менителнично
поръчителство като обезпечения на задължения на
“Туристическа компания Дунав”—АД, Русе; проект за
решение—ОС: а) приема доклада на съвета на директо-
рите във връзка учредяване на ипотеки върху активи на
дружеството и поемане от името на дружеството на ме-
нителнично поръчителство като обезпечения на задъл-
жения на “Туристическа компания Дунав”—АД, Русе,
и б) приема решение за овластяване на съвета на дирек-
торите на дружеството да учреди ипотеки върху активи
на дружеството и да поеме от името на дружеството
менителнично поръчителство като обезпечения на за-
дължения на “Туристическа компания Дунав”—АД,
Русе; 2. разни. Материалите по дневния ред на ОС са на
разположение на акционерите в административната
сграда на дружеството, Русе, ул. Олимпи Панов 5, счи-
тано от датата на обнародване в “Държавен вестник”
на поканата за свикване на ОС. Поканват се всички
акционери или техни упълномощени представители да
вземат участие в ОС. Право на глас в ОС имат акцио-
неритe, придобили акции от капитала на дружеството
не по-късно от 14 дни преди датата на ОС. Регистраци-
ята на акционерите и лицата, редовно упълномощени
да представят акционерите, започва в 8 ч. на 17.III.2003 г.
на мястото на провеждане на ОС. Акционерите—юри-
дически лица, се представляват от законните си предс-
тавители, които се легитимират с удостоверение за ак-
туална съдебна регистрация или всички съдебни реше-
ния на юридическото лице и документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите—юридически лица,
се легитимират с писмено, изрично, нотариално заве-
рено пълномощно, издадено за това ОС на дружеството
от законния представител на акционера и отговарящо
на изискванията на закона, удостоверение за актуална
съдебна регистрация или всички съдебни решения на
юридическото лице, документ за самоличност на упъл-
номощения. Акционерите—физически лица, се легити-
мират с документ за самоличност. Пълномощниците
на акционерите—физически лица, се легитимират с пис-
мено, изрично, нотариално заверено пълномощно, из-
дадено от акционера за това ОС на дружеството и отго-
варящо на изискванията на закона и документ за само-
личност на упълномощения. Всеки пълномощник, кой-
то представлява акционер или акционери в ОС следва
да представи съответното/ите пълномощно/и в деня на
ОС при регистрацията си. Преупълномощаването с
правата по предоставени пълномощни, както и пълно-
мощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК,
е нищожно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ ОС ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
9794
2.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Регионален център за малки и средни
предприятия”—Свищов, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
25.III.2003 г. в 17 ч. в сградата на община Свищов,
зала № 18, при следния дневен ред: 1. отчет на упра-
вителния съвет за дейността през 2002 г.; 2. отчет за
финансовото състояние на сдружението; 3. текущи.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на също-
то място и при същия дневен ред независимо от броя
на присъстващите членове.
9634
13.—Съветът на директорите на “Каолин”—АД,
гр. Сеново, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 29.III.2003 г.
в 10 ч. и 30 мин. в гр. Сеново, ул. Дъбрава 8—админис-
тративна сграда, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител по годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител по годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г.; 3. одобряване на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г.; 4. предложение за разпределение
на печалбата на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за разпределение на печалбата за 2002 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност на членове на съвета на ди-
ректорите за досегашната им дейност; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членове на съве-
та на директорите за досегашната им дейност; 6. прие-
мане на промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от съвета на ди-
ректорите промени в устава на дружеството; 7. промя-
на в състава и числеността на органите на управление
в съответствие с приетите промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
от мажоритарния акционер промени в състава и числе-
ността на органите на управление в съответствие с при-
етите промени в устава на дружеството; 8. определяне
на възнаграждението и гаранцията за управление на
членовете на органите на управление; проект за реше-
ние—ОС определя възнаграждението и гаранцията за
управление на членовете на органите на управление; 9.
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС назначава дипло-
миран експерт-счетоводител за проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г., предложен
от съвета на директорите. 10. други. Поканват се акци-
онерите или техни упълномощени в съответствие с ус-
тава на дружеството представители да присъстват на
събранието. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници ще започне в деня на събранието в 9 ч.
и 30 мин. и ще приключи в 10 ч. и 30 мин. Материалите
за заседанието и съответните проекторешения по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в офиса на
адреса на управление на дружеството—гр. Сеново, ул.
Дъбрава 8. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се състои същия ден в 12 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
6280
1.—Съветът на директорите на ФБК “Истър Ин-
вест”—АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 24.III.2003 г. в 10 ч. в
Силистра, ул. Омуртаг 6, при следния дневен ред: 1.
промяна наименованието на фирмата във връзка с чл. 17,
т. 2, буква “б” от Валутния закон; 2. промяна седалище-
то и адреса на управление на дружеството; 3. намалява-
не капитала на дружеството от 300 000 на 50 000 лв. чрез
обратно изкупуване на акции; 4. промяна на членовете
на съвета на директорите; 5. деноминация на капитала
на дружеството съгласно Закона за деноминация; 6.
приемане на счетоводния и одиторския доклад на дру-
жеството за 2002 г. Писмените материали по дневния
ред и предложенията за обсъждане ще бъдат предоста-
вени на акционерите.
10066