Държавен вестник, бр. 50, 2004 г., стр. 97

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  97
1.—Съветът на директорите на “Лейди София”—
АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 31.VII.2004 г. в
11 ч. във Враца, бул. Демокрация 17, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. одиторски доклад и приема-
не на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; 3. разпределе-
ние на печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за раз-
пределение на печалбата за 2003 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2003 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите за избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за заверка на годишния счетоводен отчет за
2004 г. Поканват се всички акционери да участват в ре-
довното годишно общо събрание лично или чрез пис-
мено упълномощен представител. Регистрацията на ак-
цонерите и техните пълномощници започва в 10 ч. и
завършва в 10 ч. и 30 мин. същия ден. Акционерите и
техните пълномощници се регистрират за участие в
общото събрание, както следва: а) акционерите—физи-
чески лица—срещу представяне на личен паспорт и
депозитарна разписка или нотариално заверено копие
от същата за акционерно участие в “Лейди София”—
АД; б) акционерите—юридически лица—с протокол от
заседание на управителния орган на съответното юри-
дическо лице, на което е определен представител за
общото събрание на “Лейди София”—АД; нотариално
заверено изрично пълномощно за участие в общото съб-
рание; депозитарна разписка или нотариално заверено
копие от същата за акционерно участие в “Лейди Со-
фия”—АД; съдебно удостоверение за актуално състоя-
ние; заверен от съда актуален учредителен акт, дружес-
твен договор или устав на дружеството; в) пълномощни-
ците на акционери—физически лица—с личен паспорт;
нотариално заверено изрично пълномощно за участие в
общото събрание; нотариално заверено копие от депо-
зитарна разписка за акционерно участие. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де на 16.VIII.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред, като регистрацията на акционерите започва
в 10 ч. и ще завърши в 10 ч. и 30 мин. на същото място.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в София, бул. Рожен 103.
31214
1.—Съветът на директорите на “Българо-холанд-
ска компания”—ХАД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 31.VII.2004 г. в 16 ч. във Враца, бул. Демокрация
17, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
одиторски доклад и приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г.; 3. разпределение на печалбата за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата за 2003 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за заверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД за
избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка
на годишния счетоводен отчет за 2004 г. Поканват се
всички акционери да участват в редовното годишно общо
събрание лично или чрез писмено упълномощен пред-
ставител. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва в 15 ч. и завършва в 15 ч. и 30 мин.
същия ден. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 16.VIII.2004 г. в 16 ч. на
същото място и при същия дневен ред, като регистра-
цията на акционерите започва в 15 ч. и ще завърши в
15 ч. и 30 мин. на същото място. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
София, ул. Фредерик Жолио-Кюри 13.
31212
1.—Съветът на директорите на “Българска индус-
триална и търговска корпорация”—ХАД, Враца, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събра-
ние на акционерите на 31.VII.2004 г. в 14 ч. във Враца, ул.
Кръстьо Българията 13а, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. одиторски доклад и приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; 3. разпределение на печалбата за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложението
на СД за разпределение на печалбата за 2003 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за завер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за избор на
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2004 г. Поканват се всички ак-
ционери да участват в редовното годишно общо събра-
ние лично или чрез писмено упълномощен представи-
тел. Регистрацията на акционерите и техните пълномощ-
ници започва в 13 ч. и завършва в 13 ч. и 30 мин. същия
ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 16.VIII.2004 г. в 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред, като регистрацията на
акционерите започва в 13 ч. и ще завърши в 13 ч. и 30 мин.
на същото място. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в София, ул. Фреде-
рик Жолио-Кюри 13.
31213
267.—Съветът на директорите на “СИМ”—АД, Габ-
рово, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо съб-
рание на акционерите на 23.VII.2004 г. в 16 ч. в админис-
тративната сграда на дружеството, Габрово,бул. Столе-
тов 157, при следния дневен ред: 1. приемане отчета за
дейността на дружеството за 2002 и 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за 2002 и 2003 г.; 2. приема-
не баланса и отчета за приходите и разходите на дружес-
твото за 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС приема
баланса и отчета за приходите и разходите; 3. вземане
решение за освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2002 и 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2002 и 2003 г. Регистрацията на
участниците ще се проведе от 15 ч. и 30 мин. до 16 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе от 16 ч. и 30 мин. на 9.VIII.2004 г. на същото
място. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в администрацията на дружеството.
28196
23.—Съветът на директорите на “Независимост
40”—АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 31.VII.2004 г.
в 17 ч. в Габрово, кв. Бойката, административна сгра-
да, при следния дневен ред: 1. отчет за управление на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за управление на дружеството; 2. приемане
на годишен счетоводен отчет; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 3. избор
на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение за експерт-
счетоводител; 4. избор на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС приема направеното предложе-
ние за съвета на директорите; 5. отчет на директора за