Държавен вестник, бр. 34, 2003 г., стр. 99

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  99
лищното настоятелство за 2002 г. календарна година;
3. промени в устава на настоятелството за привеждане-
то му в съответствие с новата глава VI от Закона за
народната просвета; 4. план и проектобюджет за учеб-
ната 2003—2004 г.; 5. отпадане, изключване и приемане
на членове; 6. организационни въпроси. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се
отлагат с един час по-късно на същото място и при
същия дневен ред и ще се счита редовно, колкото и
членове да се явят. Материалите за събранието ще бъдат
на разположение на членовете в канцеларията на СМУ
“Добрин Петков” на 23.V.2003 г.
17198
8.—Съветът на директорите на “Борислав—97”—
АД, Първомай, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 21.V.2003 г. в 10 ч. в Първомай,
ул. Орфей 14, при следния дневен ред: 1. одобряване на
отчета на съвета на директорите за работата му през 2002 г.;
проект за решение—ОС одобрява отчета на СД; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за работата през мандата му; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД; 3. раз-
глеждане и приемане на на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС
одобрява отчета и баланса на дружеството; 4. вземане на
решение за прекратяване на “Борислав—97”—АД, както
и свързаното с това откриване на производство по ликви-
дация на дружеството; проект за решение—ОС приема
решението. Поканват се всички акционери или техни
писмено упълномощени представители да присъстват на
събранието. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в сградата на дружеството на ад-
рес: Първомай, ул. Орфей 14. Регистрацията започва в 9 ч.
и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
17934
34.—Съветът на директорите на “Алена—Р”—АД,
Първомай, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 23.V.2003 г. в
10 ч. в София в залата на “Интрансмаш—инженеринг”—
АД, бул. Братя Бъкстон 40, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2002 г.; проект
за решение—ОС одобрява отчета за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; 2. одобряване на заверения от
експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 4. приемане промени в устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложените от
съвета на директорите промени в устава на дружество-
то; 5. освобождаване СД; избор на нов СД; определяне
възнаграждението и гаранцията за управление на чле-
новете на СД; проект за решение—ОС освобождава СД;
избира нов СД и определя възнаграждението и гаран-
цията за управление на членовете на СД; 6. избор и
назначаване експерт-счетоводител на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС избира и назначава за
експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г. лице-
то, предложено от съвета на директорите. Регистраци-
ята на акционерите за участие в общото събрание за-
почва от 9 ч. и 30 мин. в деня и на мястото на събрани-
ето срещу представяне на депозитарна разписка и лич-
на карта, а за упълномощените лица—лична карта (удос-
товерение за актуално съдебно състояние на юридичес-
кото лице) и изрично писмено пълномощно от акцио-
нера. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден от 11 ч., на също-
то място и при същия дневен ред независимо от пред-
ставения капитал. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в сградата на дру-
жеството в Първомай, ул. Братя Миладинови—юг 34.
19127
Васил Цветков Цветков—ликвидатор на “Дунарит
2000”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 22.V.2003 г. в 18 ч. в Русе,
Дом на културата (зала “Филхармония”) при следния
дневен ред: 1. Обсъждане и приемане отчета на ликви-
датора; проект за решение: ОСА одобрява отчета на
ликвидатора; 2. обсъждане и приемане баланса на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—ОСА одобрява
баланса на дружеството за 2002 г.; 3. освобождаване от
отговорност на ликвидатора; проект за решение: ОСА
освобождава от отговорност ликвидатора на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите, свързани с днев-
ния ред на събранието, ще бъдат на разположение на
акционерите към датата на обнародване на поканата.
16851
145.—Съветът на директорите на “Светлина”—АД,
Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на дружеството на
21.V.2003 г. в 12 ч. в седалището на дружеството, Сли-
вен, в административната сграда на бул. Стефан Кара-
джа 6, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет и доклада на
регистрирания одитор за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет за 2002 г. и док-
лада на регистрирания одитор; 3. приемане на решение
за разпределяне на печалбата на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за разпределение на печалбата на
дружеството за 2002 г.; 4. доклад на директора за връз-
ки с инвеститорите за дейността му през 2002 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на директора за връз-
ки с инвеститорите за дейността му през 2002 г. ; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
6. избор на регистриран одитор за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира регистриран одитор за независим
финансов одит на годишния финансов отчет за 2003 г.
по предложение на акционерите; 7. изменение и допъл-
нение на устава на дружеството, вкл. и предмета на
дейност; проект за решение—ОС приема предложени-
те изменения и допълнения в устава на дружеството в
съответствие с изискванията на ЗППЦК, вкл. в предме-
та на дейност; 8. промени в броя на членовете и/или
персонален състав на съвета на директорите на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
от акционерите промени в броя на членовете и/или пер-
сонален състав на съвета на директорите в съответст-
вие с изискванията на чл. 116а ЗППЦК; 9. определяне
на размера на възнаграждението, тантиемите и гаран-
цията за управление на членовете в съвета на директо-
рите на дружеството; проект за решение—ОС определя
размера на възнаграждението, тантиемите и гаранция-
та за управление на членовете на съвета на директори-
те; 10. овластяване на съвета на директорите и на из-
пълнителните директори на дружеството за извършва-
не на сделки по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК; проект за реше-
ние—ОС овластява съвета на директорите и изпълни-
телните директори на дружеството за извършване на
сделки по чл. 114 и сл. ЗППЦК, относно придобиване,
прехвърляне, получаване или предоставяне за ползване
или като обезпечение на дълготрайни материални ак-
тиви на дружеството, възникване на задължения и взе-
мания за дружеството, при условията на ЗППЦК. По-
канват се всички акционери или техни упълномощени
представители да присъстват на събранието. Регистра-
цията на акционерите и техните представители ще се
извърши в 11 ч. в деня на събранието. Правото на глас
в общото събрание може да се упражнява само от лица-
та, придобили акции от капитала на дружеството най-
малко 14 дни преди датата на събранието. Акционери-