Държавен вестник, бр. 51, 2002 г., стр. 53

Б Р О Й  51
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  53
22.—Съветът на директорите на “Фолбек”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на 28.VI.2002 г. в 10 ч. в Стара
Загора, бул. Славянски 47, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на отчета за дейността на дру-
жеството през 2000 и 2001 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2000
и 2001 г., изготвен от СД; 2. обсъждане и приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 и
2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2000 и 2001 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2000 и 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2000 и 2001 г.;
4. определяне възнаграждението на членовете на СД
на дружеството; проект за решение—ОС определя въз-
награждението на членовете на СД на дружеството;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2002 г.; проект за решение—ОС назначава дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. предложения
за промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема направените предложения за про-
мени в устава на дружеството; 7. промяна на седали-
щето и адреса на управление на дружеството; проект
за решение—ОС променя седалището и адреса на
управление на дружеството; 8. разни. Материалите за
събранието са на разположение на акционерите на
дружеството по седалището и адреса на управление-
то му. Регистрацията на участниците ще започне от
9 ч. в деня на събранието. Акционерите ще се легити-
мират с представяне на лична карта, а пълномощни-
ците—с лична карта и писмено нотариално заверено
пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
24032
219.—Управителният съвет на “Синергон Холдинг”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 28.VI.2002 г. в
11 ч. в седалището на дружеството в София, ул. Со-
лунска 2, ет. 6, при следния дневен ред: 1. отчет на уп-
равителния съвет за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета на упра-
вителния съвет за дейността на дружеството през 2001 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет, баланса на
дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за
2001 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет, баланса на дружеството и доклада на
експерт-счетоводителя за 2001 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет на дружеството за дейността им през 2001 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на надзорния и управителния съвет на дружест-
вото за дейността им през 2001 г.; 4. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на управителния съ-
вет за избор на експерт-счетоводител. Поканват се всич-
ки акцонери или техни упълномощени представители
да присъстват на събранието. Регистрацията на акцио-
нерите и проверката на пълномощията ще се извършат
същия ден от 9 до 11 ч. срещу представяне на документ
за самоличност и оригинална депозитарна разписка за
броя на притежаваните акции за акционерите физичес-
ки лица. Акционерите юридически лица се представля-
ват от законните си представители, които се легитими-
рат с представяне на документ за самоличност, удосто-
верение за актуална съдебна регистрация и копие от
депозитарна разписка. На събранието имат право да
присъстват акционери, които са придобили акции на
дружеството най-късно 14 дни преди датата на общото
събрание и фигурират в списъка на акционерите, изда-
ден от Централния депозитар към тази дата. В случай
на упълномощаване пълномощните на акционерите
трябва да съдържат пълни данни за упълномощителя и
пълномощника, да бъдат конкретно за това общо съб-
рание, да са изрични, нотариално заверени и да отго-
варят на изискванията на закона. Всеки акционер, който
представлява или предложи на акционер или акционе-
ри с повече от 5 % от гласовете в общото събрание да
ги представлява в общото събрание на акционерите, е
длъжен да уведоми дружеството най-късно 10 дни пре-
ди деня на общото събрание, освен ако не представля-
ва само един акционер по предложение на представля-
вания. Преупълномощаването с правата по предоста-
вени пълномощни, както и пълномощно, дадено в на-
рушение на закона, е нищожно. Писмените материали
по дневния ред с проекторешенията са на разположе-
ние на акционерите в административната сграда в се-
далището на дружеството в София, ул. Солунска 2, всеки
работен ден от 9 до 16 ч. Материалите се получават
от акционерите срещу представяне на документ за са-
моличност и оригинална депозитарна разписка за при-
тежаваните акции, а пълномощниците на акционери-
те—и срещу изрично писмено пълномощно, което ос-
тава към материалите на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
24718
47.—Управителният съвет на сдружение “Българ-
ска асоциация по опаковане”—София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
28.VI.2002 г. в 15 ч. в сградата на община “Овча купел”,
ет. 2, бул. Цар Борис III № 136В, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на асоциацията; 2. решение за
освобождаване на членове на УС, в т. ч. на председате-
ля; 3. взимане решение за прекратяване дейността на
сдружението, обявяването му в ликвидация и назнача-
ване на ликвидатор; 4. разни. Поканват се всички чле-
нове или упълномощени от тях лица да присъстват на
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден, на същото място от 16 ч. и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите. Материалите са
на разположение на членовете всеки работен ден от 14
до 18 ч. на адрес—ул. Неофит Рилски 47, тел. 987 75 08.
24872
489.—Съветът на директорите на “Авал Ин”—АД,
София, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 28.VI.2002 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството в София, пл. Славейков 1А, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад на
дипломиран експерт-счетоводител от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада; 3. приемане
на годишния счетоводен отчет и баланс на дружество-
то за финансовата 2001 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 2001 г.; 4. предложение на съвета на ди-
ректорите за вземане на решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за разпределение на печалбата; 5. освобожда-
ване от отговорност на членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема решение за освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите; 6. предложе-
ние на съвета на директорите за избор на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка на годишния счето-
воден отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС избира
и назначава предложения от съвета на директорите
експерт-счетоводител; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството.
22746