Държавен вестник, бр. 97, 2007 г., стр. 150

С Т Р .  150
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  97
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
1.—“Обединена българска банка”—АД, София,
в качеството си на довереник на облигационерите,
на основание чл. 100а, ал. 6 ЗППЦК във връзка с
чл. 214, ал. 1 ТЗ и по повод постъпило писмено уве-
домление от страна на емитента—“Етап—Адресс”—
АД, съгласно чл. 206, ал. 8 ТЗ, свиква извънредно
общо събрание на облигационерите по емисия кор-
поративни облигации с ISIN код BG 2100012066 на
28.ХII.2007 г. в 12 ч., в офис помещенията на еми-
тента—“Етап—Адресс”—АД, София, бул. Евлоги
Георгиев 161, при следния дневен ред— обсъждане
и приемане на постъпило предложение от страна на
емитента за допълване на предмета на дейност, както
и на предложение за проекторешение за допълване
на предмета на дейност. Канят се всички облигаци-
онери, притежаващи облигации от емисията корпо-
ративни облигации на “Етап—Адресс”—АД, с ISIN
код BG 2100012066, да присъстват лично или чрез
упълномощени техни представители. Регистрация-
та започва в 9,30 ч. Всички облигационери са длъж-
ни да представят: документ, удостоверяващ правата
върху притежаваните от тях облигации—депозитар-
ни разписки, издадени от “Централен депозитар”—
АД, или се легитимират като облигационери по
извлечение от книгата на облигационерите, издаде-
на от “Централен депозитар”—АД; документ за са-
моличност; изрично писмено пълномощно, ако са
упълномощени, указващо начина на гласуване по
точките от дневния ред, и удостоверение за актуал-
но състояние за облигационерите—юридически
лица. При липса на кворум събранието ще се прове-
де на 12.I.2008 г. в 14 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
61974
1.—Надзорният съвет на “Руен елит”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 27.ХII.2007 г. в
11 ч. в София, ул. Илиенско шосе 3, заседателната
зала, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада
на управителния съвет за дейността на дружеството
през финансовата 2006 г.; проекторешение—ОС при-
ема доклада на УС за дейността на дружеството през
финансовата 2006 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за финансовата 2006 г.;
проекторешение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за финансовата 2006 г.; 3. при-
емане на доклада на експерт-счетоводителя на дру-
жеството по годишния счетоводен отчет за финансо-
вата 2006 г. и предложението на УС за разпределяне
на печалбата; проекторешение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен
отчет за финансовата 2006 г. и не разпределя печал-
бата за финансовата 2006 г.; 4. освобождаване всеки
един от членовете на надзорния съвет от отговор-
ност за дейността му до датата на решението на об-
щото събрание; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност за дейността му всеки един от чле-
новете на надзорния съвет до датата на решението; 5.
освобождаване на всеки един от членовете на упра-
вителния съвет от отговорност за дейността му до
датата на решението на общото събрание; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност за дей-
ността му всеки един от членовете на управителния
съвет до датата на решението; 6. освобождаване като
член на надзорния съвет Фабио Джузепе Калви—
италиански гражданин, л.к. № АН 5137665, изд. на
26.IV.2002 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на НС ; 7. избор на нов член на надзорния
съвет—Диана Георгиева Карова, ЕГН 7301157030;
проект за решение—ОС приема предложението на
НС; 8. избор на експерт-счетоводител на дружество-
то за финансовата 2007 г.; проект за решение—ОС
избира експерт-счетоводител на дружеството за фи-
нансовата 2007 г. съобразно предложението на НС.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието независимо от представения капитал ще се
проведе на 15.I.2008 г. в 11 ч. на същото място при
същия дневен ред и проекти за решения. Материали-
те по дневния ред на събранието са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството. Регистраци-
ята за участие в общото събрание започва в 10,30 ч.
За участие в общото събрание акционерите се леги-
тимират с временните си удостоверения, а пълно-
мощниците—и с изрично писмено пълномощно.
61937
30.—Съветът на директорите на “Алт Ко”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на
28.ХII.2007 г. в 18 ч. на адрес: гр. Кресна, канцела-
рия на оранжериен комплекс, собственост на “Алт
Ко”—АД, при следния дневен ред: 1. приемане док-
лада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през финансовата 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите
за дейността на дружеството през финансовата
2006 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за финансовата 2006 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет
на дружеството за финансовата 2006 г.; 3. приемане
доклада на експерт-счетоводителя на дружеството
по годишния счетоводен отчет за финансовата
2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя по годишния счетоводен
отчет за финансовата 2006 г.; 4. приемане предло-
жението на съвета на директорите за неразпределя-
не печалбата на дружеството за финансовата 2006 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за неразпределяне на печал-
бата на дружеството за финансовата 2006 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им до датата на решени-
ето; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност всеки от членовете на съвета на директори-
те за дейността им до датата на решението; 6. избор
на експерт-счетоводител на дружеството за финан-
совата 2007 г.; проект за решение—ОС избира за
експерт-счетоводител за финансовата 2007 г. Жив-
ко Бонев Бонев, ДЕС с диплом № 0005; 7. приемане
на промени в устава на дружеството, в т.ч. и във
вида на акциите от капитала; проект за решение—
ОС приема предложенията на съвета на директори-
те за промени в устава; 8. приемане на решение за
замяна на издадените от дружеството поименни
акции (временни удостоверения) с акции на прино-
сител; проект за решение—ОС заменя издадените
от дружеството поименни акции (временни удосто-
верения) с акции на приносител. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 15.I.2008 г. в 18 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Регистрацията на акционерите за
участие в общото събрание ще започне от 17,30 ч.
За участие в общото събрание акционерите се леги-
тимират с притежаваните временни удостоверения,
а пълномощниците им—с писмено пълномощно,
издадено нарочно за заседанието.
61938