Държавен вестник, бр. 27, 2000 г., стр. 68

С Т Р .  6 8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 27
на дружеството за 1999 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 1999 г.; проект за решение: общото събрание
на акционерите освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
6. промяна на адреса на управление на дружеството;
проект за решение: общото събрание на акционерите
приема промяна на адреса на управление на дружество-
то; 7. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние: общото събрание на акционерите приема/не прие-
ма промени в устава на дружеството; 8. промени в съ-
вета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние: общото събрание на акционерите приема/не прие-
ма промени в съвета на директорите на дружеството; 9.
избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2000 г.; проект за решение: общото събрание
на акционерите избира дипломиран експерт-счетово-
дител на дружеството за 2000 г.; 10. определяне на въз-
награждението на членовете на съвета на директорите
на дружеството; проект за решение: общото събрание
на акционерите определя възнаграждение на членове-
те на съвета на директорите на дружеството; 11. разни.
Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са
на разположение на акционерите на мястото на про-
веждане на общото събрание в София, бул. Княз Дон-
дуков 59, считано от датата на обнародване на поканата
в “Държавен вестник”. Акционерите юридически лица
се представляват от законните си представители, които
се легитимират с представянето на съдебно решение за
регистрацията на дружеството и с документ за самолич-
ност. Акционерите физически лица се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност. Пълномощници-
те на акционерите се легитимират с писмено изрично
пълномощно, съдържащо пълни данни на упълномощи-
теля и упълномощения. Поканват се всички акционери
на дружеството да вземат участие лично или чрез упълно-
мощени от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
15541
1.—Съветът на директорите на “Елит лизинг—Хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 9.V.2000 г. в 10 ч. в
офиса на дружеството, София, бул. Витоша 99А, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен от-
чет и баланс на дружеството за 1999 г. и одобряване на
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс за 1999 г.
и одобрява доклада на експерт-счетоводителя; 2. проме-
ни в устава; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за промени в устава; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за 1999 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от СД експерт-счетоводител; 5. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
16069
1.—Съветът на директорите на “Аутократ”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 9.V.2000 г. в 14 ч.
в седалището на дружеството, София, ул. Прохлада 15А,
при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
годишния счетоводен отчет за дейността на дружество-
то за 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. обсъждане и
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. вземане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им до края на 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им до края на 1999 г.; 5.
избор на експерт-счетоводител за финансовата 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложената канди-
датура за експерт-счетоводител за финансовата 2000 г.;
6. разни. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие в заседанието на общото събрание лично или чрез
писмено упълномощен свой представител. Материали-
те по дневния ред са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
16284
1.—Съветът на директорите на “Пен Д’ор”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 10.V.2000 г. в 10 ч. в офиса
на “Кеърсбек—България”—АД, София, ул. Оборище 45,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителите за дейността на
дружеството през 1999 г.; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет за 1999 г.; 4. назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. предложение за
разпределение на печалбата за 1999 г.; 6. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 1999 г.; 7. деноминиране капитала
на дружеството; 8. утвърждаване на бюджета за 2000 г.;
9. промени в състава на съвета на директорите; 10.
промени в устава на дружеството; 11. решения за при-
добиване и отчуждаване на недвижими имоти, вземане
на инвестиционни заеми, даване на гаранции и поемане
на поръчителства, учредяване на ипотечни и заложни
права върху дългосрочни активи на дружеството; 12.
разни. Поканват се да участват всички акционери лич-
но или чрез надлежно упълномощен представител.
Акционерите—юридически лица, следва да бъдат пред-
ставлявани от законните си представители или от упъл-
номощени от тях лица в съответствие с учредителните
актове на юридическите лица. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч. и 30 мин., на същото място и при
същия дневен ред.
14706
42.—Съветът на директорите на “Професионален
футболен клуб Славия—1913”—АД, София, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акци-
онерите на 10.V.2000 г. в 14 ч. в офиса по адреса на уп-
равление и седалището на дружеството, София, район
“Красно село”, ул. Коломан 1, при следния дневен ред:
1. промяна на фирмата на дружеството; 2. увеличение
на капитала на дружеството; 3. промени в устава на
дружеството; 4. промени в състава на надзорния съвет
на дружеството; 5. отчет на управителния съвет за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 6. доклад на екс-
перт-счетоводителя за 1999 г.; 7. приемане на баланса
на дружеството за 1999 г.; 8. избор на експерт-счетово-
дител за 2000 г.; 9. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Проекторешенията и останалите материали, които ще
се обсъждат, са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството. Поканват се всички акционери на дру-
жеството или техни упълномощени представители да
присъстват на събранието.
13938
21.—Съветът на директорите на “ГБС—София”—
АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на 10.V.2000 г. в 14 ч. в сградата на дружеството,
София, бул. Цар Борис III № 215, при следния дневен
ред: 1. одобряване на годишния отчетен доклад на съ-
вета на директорите за 1999 г.; 2. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; 3. намаляване капитала на дру-
жеството във връзка със Закона за деноминация на лева;
4. увеличаване на капитала на дружеството съобразно
предложението на съвета на директорите на дружест-
вото; 5. изменение и допълнение на устава на дружест-
вото съобразно предложението на съвета на директо-
рите на дружеството; 6. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет
и баланса на дружеството за 2000 г.; 7. разни. Регистра-