Държавен вестник, бр. 51, 2002 г., стр. 83

Б Р О Й  51
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  83
чалба и предназначение увеличаване на основния капи-
тал на дружеството, обратно изкупуване на собствени
акции съобразно разпоредбите на ТЗ, предоставяне на
дарения по решение на СД до размера на 10 % от наб-
раните във фонда средства; 7. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Регистрацията на акционерите или
техните пълномощници ще се извърши в деня на събра-
нието от 10 ч. и 30 мин. Акционерите се легитимират с
лична карта, а пълномощниците представят изрични
нотариално заверени пълномощни за участие в конк-
ретното общо събрание. Писмените материали, свър-
зани с дневния ред на общото събрание, са предоставе-
ни на разположение на посочения по-горе адрес в Стара
Загора, ул. Индустриална 1.
25104
1.—Съветът на директорите на “Елма”—АД, Тро-
ян, на основание чл. 223 ТЗ свиква отчетно общо съб-
рание на акционерите на 28.VI.2002 г. в 11 ч., в Троян,
седалището на дружеството, ул. Крайречна 1, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен доклад на дружеството за 2001 г.; 3. при-
емане на доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за 2001 г.; 4. обсъждане
на финансовия резултат за 2001 г. и разпределение на
печалбата на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените решения; 5. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2002 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.; 7.
промени в структурата на управление, броя и състава
на управителните органи и определяне на възнаграж-
дението им; проект за решение—ОС приема направе-
ните предложения за промени в структурата на уп-
равление, броя и състава на управителните органи; 8.
обсъждане на програма 2002 г. за развитие на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ната програма 2002 г. за развитие на дружеството; 9.
промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството. Регистрацията на акционерите или тех-
ните пълномощници за участие в работата на събра-
нието започва в 10 ч. и ще приключи в 10 ч. и 45 мин.
Материалите по дневния ред на събранието със съот-
ветните проекторешения са на разположение на ак-
ционерите в седалището на дружеството всеки рабо-
тен ден от 9 до 12 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
26233
10.—Управителният съвет на “Трансмариска—
69”—АД, Тутракан, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно събрание на акционерите на
29.VI.2002 г. в 10 ч. в салона на дружеството, Тутракан,
ул. Силистра 51, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада за дейността на дружеството през 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет и доклада на експерт-счетоводителя за
2001 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и доклада на експерт-счетоводителя за
2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
управителния и на надзорния съвет за дейността им
през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на управителния и на надзорния
съвет за дейността им през 2001 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за заверка на счетоводния отчет за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение за избор на експерт-счетоводител за заверка на
счетоводния отчет за 2002 г. Поканват се всички акци-
онери да присъстват на събранието лично или чрез упъл-
номощен представител. Регистрацията на акционерите
и техните пълномощници ще започне в 8 ч. и ще завър-
ши в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе в същия ден в 11 ч., на също-
то място и при същия дневен ред. Материалите за съб-
ранието и проекторешенията по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в административната сгра-
да на дружеството в срок един месец преди датата на
събранието всеки работен ден от 13 до 17 ч.
24591
232.—Съветът на директорите на “Поляница”—
АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
29.VI.2002 г. в 9 ч. в Търговище, сградата на ПУЦ на
дружеството, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-сче-
товодител за извършената проверка на годишния сче-
товоден отчет за 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет за 2001 г.; 3. обсъждане и приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; 4. освобождаване от отгоор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността през 2001 г.; 5. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за проверка и заверка на счето-
водния отчет на дружеството за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от съвета на дирек-
торите дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
6. приемане на решение за отписване на дружеството
от регистъра на публичните дружества при Държав-
ната комисия по ценни книжа; проект за решение—
ОС реши да отпише “Поляница”—АД, Търговище, от
регистъра на публичните дружества при Държавната
комисия по ценни книжа; 7. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в устава на дружеството. Поканват се
всички акционери да участват в общото събрание.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощ-
ници започва на 29.VI.2002 г. в 8 ч. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де същия ден в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в административ-
ната сграда на дружеството, Търговище.
26265
44.—Съветът на директорите на “Вела—96”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 28.VI.2002 г. в 11 ч. в Шу-
мен, ул. Цветан Зангов 5, при следния дневен ред: 1.
приемане отчета за дейността на дружеството, годиш-
ния счетоводен отчет и доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството, годиш-
ния счетоводен отчет и доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за 2001 г.; 2. разпределение на
печалбата от дейността за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите
за разпределение на печалбата от дейността за 2001 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-