Държавен вестник, бр. 96, 2003 г., стр. 141

Б Р О Й  96
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  141
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 6. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема направеното предложение за
избор на дипломиран експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2003 г.; 7. приемане на промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в устава на дружеството; 8. увеличаване
капитала на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложението за увеличаване на капитала на дру-
жеството; 9. разни; проект за решение—ОС приема пред-
ложените проекторешения по точката. Поканват се всич-
ки акционери или техни писмено упълномощени предс-
тавители да вземат участие в общото събрание. Регист-
рацията на акционерите или на техните писмено упъл-
номощени представители започва в 9 ч. в деня на събра-
нието. При регистрацията си за участие в общото събра-
ние акционерите се легитимират с документ за самолич-
ност, респ. съдебно решение или удостоверение за акту-
ално състояние, и оригинал на временни удостоверения
или акции на дружеството, а пълномощниците и с пис-
мено пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 22.ХII.2003 г.
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството, София, ул. Христо
Белчев 21, всеки присъствен ден от 14 до 16 ч.
54997
1.—Управителният съвет на фондация “Криобио-
логия”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на фондацията на
8.ХII.2003 г. в 10 ч. в седалището є—София, ул. Филип
Кутев 9, при следния дневен ред: 1. приемане измене-
ние в учредителния акт (устава) относно управителния
орган на фондацията; 2. избор на едноличен управите-
лен орган.
57597
1.—Съветът на директорите на “Пенсионно осигу-
рителна компания “Съгласие”—АД, София, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на
акционерите на дружеството на 9.ХII.2003 г. в 14 ч. на
адреса на управление на дружеството в София, бул. Княз
Ал. Дондуков 79—81, при следния дневен ред: 1. прие-
мане на изменения и допълнения в правилника за орга-
низацията и дейността на Професионален пенсионен
фонд “Съгласие”; проект за решение: ОСА приема из-
менения и допълнения в правилника за организацията
и дейността на Професионален пенсионен фонд “Съг-
ласие”; 2. приемане на изменения и допълнения в пра-
вилника за организацията и дейността на Универсален
пенсионен фонд “Съгласие”; проект за решение: ОСА
приема изменения и допълнения в правилника за орга-
низацията и дейността на Универсален пенсионен фонд
“Съгласие”; 3. приемане на изменения и допълнения в
правилника за допълнително доброволно пенсионно оси-
гуряване на Пенсионно осигурителна компания “Съг-
ласие”—АД; проект за решение: ОСА приема измене-
ния и допълнения в правилника за допълнително доб-
роволно пенсионно осигуряване на Пенсионно осигу-
рителна компания “Съгласие”—АД; 4. приемане на из-
менения и допълнения в устава на дружеството; проект
за решение: ОСА приема изменения и допълнения в
устава на дружеството; 5. разни. Материалите, свърза-
ни с дневния ред на събранието, са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 23.ХII.2003 г. в 14 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
59509
2.—Съветът на директорите на “Пенсионно осигу-
рителна компания “Съгласие”—АД, София, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на
акционерите на дружеството на 16.ХII.2003 г. в 14 ч. на
адреса на управление на дружеството в София, бул. Княз
Ал. Дондуков 79—81, при следния дневен ред: 1. прие-
мане на изменения и допълнения в правилника за орга-
низацията и дейността на Професионален пенсионен
фонд “Съгласие”; проект за решение: ОСА приема из-
менения и допълнения в правилника за организацията
и дейността на Професионален пенсионен фонд “Съг-
ласие”; 2. приемане на изменения и допълнения в пра-
вилника за организацията и дейността на Универсален
пенсионен фонд “Съгласие”; проект за решение: ОСА
приема изменения и допълнения в правилника за орга-
низацията и дейността на Универсален пенсионен фонд
“Съгласие”; 3. приемане на изменения и допълнения в
правилника за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване на Пенсионно осигурителна компания “Съг-
ласие”—АД; проект за решение: ОСА приема измене-
ния и допълнения в правилника за допълнително добро-
волно пенсионно осигуряване на Пенсионно осигурителна
компания “Съгласие”—АД; 4. разни. Материалите, свър-
зани с дневния ред на събранието, са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 30.ХII.2003 г. в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
59510
40.—Съветът на директорите на “8-ми март”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 9.ХII.2003 г. в 10 ч. и 30 мин.
на адрес: София, бул. Рожен 22, при следния дневен
ред: 1. разглеждане на годишния счетоводен отчет и
одиторски доклад, доклада за дейността през 2002 г. и
предложението за разпределяне на печалбата за 2002 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет и одиторски доклад, доклада за дейността и
начина за разпределение на печалбата; 2. освобожда-
ване на членовете на СД от отговорност за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—членовете на СД
се освобождават от отговорност за дейността им през
2002 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за 2003 г.; 4. промени в състава на СД; проект за реше-
ние—ОС приема промените в състава на СД; 5. други.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се
проведе на 23.ХII.2003 г. от 10 ч. и 30 мин., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
управлението на дружеството.
58924
Жечка Ангелова Караславова—ликвидатор на
“Български национален комитет за УНИЦЕФ”—сдру-
жение с нестопанска цел, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдруже-
нието на 9.ХII.2003 г. в 10 ч. в София, хотел “Централ”,
бул. Хр. Ботев 52, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада на ликвидатора за приключване на процедурата
по ликвидация; проект за решение—ОС приема доклада
на ликвидатора; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет за 2003 г.; 3. освобождаване от
отговорност на ликвидатора; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност ликвидатора; 4. вземане
на решение от ОС за заличаване на “Български наци-
онален комитет за УНИЦЕФ”—сдружение с несто-
панска цел (л); проект за решение—ОС взема реше-
ние за заличаване на “Български национален комитет
за УНИЦЕФ”—сдружение с нестопанска цел (л); 5. раз-
ни. Регистрацията на членовете започва в 9 ч. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
57306
113.—Съветът на директорите на “Институт по це-
лулоза и хартия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
10.ХII.2003 г. в 17 ч. в управлението на дружеството,
София, район “Искър”, ул. 5009 № 8, при следния дне-
вен ред: 1. промени в устава на дружеството; проект за