Държавен вестник, бр. 43, 2002 г., стр. 110

С Т Р .  110
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  43
вото за 2002 г.; 7. промени в структурата на управление,
броя и състава на управителните органи и определяне на
възнаграждението им; проект за решение—ОС приема
направените предложения за промени в структурата на
управление, броя и състава на управителните органи; 8.
обсъждане на програма 2002 г. за развитие на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложената прог-
рама 2002 г. за развитие на дружеството; 9. обсъждане на
предложения за промени в капитала на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
капитала на дружеството; 10. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложени-
те промени в устава на дружеството. Регистрацията на
акционерите или техните пълномощници за участие в
работата на събранието ще започне в 15 ч. и ще приклю-
чи в 15 ч. и 45 мин. Материалите по дневния ред на съб-
ранието със съответните проекторешение ще са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то всеки работен ден от 9 ч. до 12 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
20754
20.—Съветът на директорите на “Металхим хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на дружеството на
6.VI.2002 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в София,
район “Красна поляна”, ж.к. Красна поляна III част, бул.
Никола Мушанов, бл. 31а, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2001 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приема-
не на доклада на експерт-счетоводителя по годишния
счетоводен отчет 2001 г. и приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за финансовата 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-счето-
водителя и годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 3. пред-
ложение за разпределение на печалбата на дружеството
за 2001 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за разпределение на печалбата за 2001 г.; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2001 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема предложения експерт-счетоводител за завер-
ка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; 6. промяна в състава на съвета на директорите на
дружеството и определяне на възнаграждението им; про-
ект за решение—ОС приема предложението за промяна
в състава на СД и предложеното им възнаграждение; 7.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава; 8. разни.
Поканват се акционерите да участват в ОС лично или
чрез представител. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените мате-
риали за ОС са на разположение на акционерите в Со-
фия, район “Красна поляна”, ж.к. Красна поляна III част,
бул. Никола Мушанов, бл. 31а.
18071
12.—Съветът на директорите на “Металхим 2000”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 6.VI.2002 г.
в 12 ч. в седалището на дружеството София, район “Крас-
на поляна”, ж.к. Красна поляна III част, бул. Никола
Мушанов, бл. 31а, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2001г. проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на док-
лада на експерт-счетоводителя по годишния счетово-
ден отчет 2001 г. и приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за финансовата 2001 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводите-
ля и годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 3. предложе-
ние за разпределение на печалбата на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема предложението
за разпределение на печалбата за 2001 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през2001 г.; 5. избор на екс-
перт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.;проект за решение—ОС
приема предложения експерт-счетоводител за заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
6. промяна в състава на съвета на директорите на дру-
жеството и определяне на възнаграждението им; про-
ект за решение—ОС  приема предложението за промяна
в състава на СД и предложеното им възнаграждение; 7.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава; 8. разни.
Поканват се акционерите да участват в ОС лично или
чрез представител. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали за ОС са на разположение на акционерите в
София район “Красна поляна”, ж.к. Красна поляна III
част, бул. Никола Мушанов, бл. 31а.
18070
1.—Управителният съвет на Българо-израелската
търговско-промишлена палата (БИТПП)—София, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 6.VI.2002 г.
в 11 ч. в сградата на БТПП, ул. Парчевич 42, София, при
следния дневен ред: 1. отчет за изпълнението на бюджета
за 2001 г. и приемане на бюджета на БИТПП за 2002 г.; 2.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
20659
31.—Надзорният съвет на “Насърчителна банка”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 6.VI.2002 г. в
10 ч. в заседателната зала в сградата на ул. Дякон Игна-
тий 1, София, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на банката за дейността є през 2001 г.; предложение за
решение—ОС приема предложения доклад; 2. одитор-
ски доклад за проверката на годишния счетоводен отчет
на банката за 2001 г.; предложение за решение—ОС при-
ема представения одиторски доклад; 3. годишен счето-
воден отчет на банката за 2001 г.; редложение за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на банка-
та за 2001 г.; 4. разпределение на печалбата за 2001 г.;
предложение за решение—ОС приема направеното пред-
ложение за разпределение на печалбата за 2001 г.; 5. ос-
вобождаване от отговорност членовете на управителния
и надзорния съвет за 2001 г.; предложение за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на управи-
телния и надзорния съвет за 2001 г.; 6. избор на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет за 2002 г.; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се акционерите или писмено упълномо-
щени от тях представители да вземат участие в общото
събрание. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото в София, ул. Дякон Игнатий 1.
22887
20.—Надзорният съвет на “Труд и капитал”—хол-
динг, АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 6.VI.2002 г. в 10 ч. в
София, ул. Горица 6 (сградата на “Програмни продукти
и системи”—АД), при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 2001 г.; предложение за
решение—ОС приема доклада за дейността през 2001 г.;
2. приемане доклада на експерт-счетоводителя, годиш-
ния счетоводен отчет за 2001 г. и вземане решение за
разпределяне на печалбата; предложение за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя, завере-
ния годишен счетоводен отчет за 2001 г. и взема решение
за разпределяне на печалбата; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на надзорния и на управителния съ-
вет за дейността им през 2001 г.; предложение за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на над-
зорния и на управителния съвет за дейността им през
2001 г.; 4. промени в устава на дружеството; предложе-
ние за решение—ОС приема предложените промени в