Държавен вестник, бр. 38, 2004 г., стр. 78

С Т Р .  78
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
доклада на дипломирания експерт-счетоводител и одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; 3. вземане на решение за покриване на загубата
от 2003 г.; проект за решение—ОС приема загубата за
2003 г. да се покрие за сметка на неразпределената
печалба; 4. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2003 г. 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.; 6.
предложение за месечно възнаграждение на членовете
на СД; проект за решение—ОС приема предложението
на СД. Поканват се акционерите или техни писмено
упълномощени представители да вземат участие в ра-
ботата на общото събрание. Регистрацията на акционе-
рите или техните пълномощници започва в 10 ч. и прик-
лючва в 11 ч. в деня на събранието. Всеки акционер се
легитимира в това си качество с представяне на лична
карта—за физическите лица. Пълномощниците на ак-
ционерите се допускат до участие в работата на общото
събрание с право на глас след представяне на лична
карта, оригинално временно удостоверение, удостове-
ряващо притежанието на акции от капитала на дружес-
твото на името на упълномощителя, и писмено пълно-
мощно, което да има всички задължителни реквизити.
18985
40.—Съветът на директорите на “Зърноизкупува-
не”—С.Т.Х”—АД, Благоевград, на основание чл. 223
ТЗ свиква отчетно-изборно събрание на акционерите
на 19.VI.2004 г. в 11 ч., в седалището на дружеството,
Благоевград, ул. Васил Левски 56, при следния дневен
ред: 1. одобряване на доклада за дейността на дружес-
твото за 2003 г. на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството и доклада на експерт-счетоводителя и прие-
мане на решение за разпределяне на печалбата на дру-
жеството; 2. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
3. приемане на промени в състава на съвета на дирек-
торите; 4. избор и назначаване на експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; 5. определяне размера на възнаграждени-
ето на членовете на съвета на директорите и изпълни-
телния директор за 2004 г.; 6. вземане решение за учре-
дяване на акционерно дружество чрез участието от стра-
на на “Зърноизкупуване—С.Т.Х”—АД, с апортна внос-
ка, делегиране права на СД относно възлагане право-
мощия на изп. директор да предприеме необходимите
действия и процедури по учредяването на новото дру-
жество. 7. разни. Материалите по дневния ред са на
разположение в седалището на дружеството. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 5.VII.2004 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
19378
217.—Съветът на директорите на “Мелничен ком-
бинат Рила—С.Т.Х.”—АД, Благоевград, на основание
чл. 223 ТЗ свиква отчетно-изборно събрание на акцио-
нерите на 19.VI.2004 г. в 10 ч. в седалището на дружес-
твото, Благоевград, ул. Васил Левски 56, при следния
дневен ред: 1. одобряване на доклада за дейността на
дружеството за 2003 г., на годишния счетоводен отчет
на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя и
приемане на решение за разпределяне на печалбата на
дружеството; 2. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; 3. приемане на промени в състава на съвета на
директорите; 4. избор и назначаване на експерт-счето-
водител за 2004 г.; 5. определяне размера на възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите и из-
пълнителния директор за 2004 г.; 6. вземане решение за
учредяване на акционерно дружество чрез участието от
страна на “Мелничен комбинат Рила—С.Т.Х.”—АД, с
апортна вноска, делегиране права на съвета на дирек-
торите относно възлагане правомощия на изп. дирек-
тор да предприеме необходимите действия и процедури
по учредяването на новото дружество; 7. разни. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение в седали-
щето на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 5.VII.2004 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
19379
20.—Управителният съвет на Регионално дружес-
тво “Знание”—Благоевград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на дружеството на
20.VI.2004 г. в 16 ч. и 30 мин. в Младежкия дом—Благо-
евград, ул. Бистрица 1, при следния дневен ред: 1. при-
емане на доклад и финансов отчет на сдружението; 2.
избор на нов управителен съвет; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 17 ч. и 30 мин., на същото
място и при същия дневен ред.
18501
1.—Управителният съвет на “Черноморски сол-
ници”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 15.VI.2004 г.
в 11 ч., в София, бул. Драган Цанков 172, при следния
дневен ред: 1. доклад на УС за дейността на дружест-
вото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на УС за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. вземане на решение за разпределя-
не печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на УС за разпре-
деляне 10 % от печалбата във фонд “Резервен”, а оста-
налата част във фонд “Допълнителни резерви”; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на надзорния
и управителния съвет за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорноскт
членовете на надзорния и управителния съвет за дей-
ността им през 2003 г.; 5. приемане на промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените от акционерите промени в устава на дру-
жеството; 6. приемане на промени в състава на над-
зорния съвет; проект за решение—ОС приема предло-
жените от акционерите промени в състава на надзор-
ния съвет; 7. упълномощаване на лице по смисъла на
чл. 242, ал. 6 ТЗ; проект за решение—ОС упълномо-
щава лице по смисъла на чл. 242, ал. 6 ТЗ за сключва-
не на договор от името на дружеството с членовете на
надзорния съвет; 8. избор на експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от акционерите експерт-счетоводител за 2004 г.; 9.
разни. Поканват се акционерите и техните упълномо-
щени представители да вземат участие в работата на
общото събрание. Писмените материали по дневния
ред ще бъдат на разположение на акционерите на ад-
рес София, бул. Драган Цанков 172. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акци-
онерите ще се проведе на 30.VI.2004 г. в 11 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
18657
1.—Съветът на директорите на “Инвестмънт СП
клуб”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на дружеството
на 15.VI.2004 г. в 10 ч. в седалището, при следния дне-
вен ред: 1. промени в устава; проект за решение—ОС
приема предложенията на СД за промени в устава; 2.
приемане отчета на СД; проект за решение—ОС прие-
ма отчета на СД; 3. одобряване на ГСО; проект за ре-
шение—ОС одобрява ГСО; 4. назначаване на д.е.с.; про-
ект за решение—ОС назначава предложения от СД д.е.с.;
5. разпределяне на печалбата; проект за решение—ОС
решава печалбата да се разпредели за покриване на
загуби, фонд “Резервен”, други резерви, инвестиции; 6.
определяне възнаграждение на членове на СД; проект
за решение—ОС определя възнаграждение на членове
на СД в пари и акции; 7. освобождаване от отговорност
членове на СД; проект за решение—ОС освобождава