Държавен вестник, бр. 31, 2007 г., стр. 175

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  175
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото и приемане на баланса и отчета за приходите и
разходите за финансовата 2006 г.; 2. вземане на реше-
ние за освобождаване от отговорност председателя и
членовете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им до 2006 г. и избор на нов съвет на дирек-
торите на акционерното дружество—председател и
членове; 3. избор на експерт-счетоводител за 2007 г.; 4.
обсъждане на промени в устава на дружеството—про-
ектопредложения и решения. Писмените материали
по дневния ред ще бъдат на разположение на акционе-
рите на посочения адрес от 9 до 16 ч. всеки работен ден
и ще бъдат предоставени при поискване на акционери-
те или техни представители с изрични пълномощни.
Включването на други въпроси и предложения по хода
на дневния ред и избора на персоналния състав на съ-
вета на директорите ще стане в съответствие с разпо-
редбите на чл. 223а и 224 ТЗ. Акционерите ще могат да
участват в общото събрание лично или чрез представи-
тел. Няколко акционери ще могат да упълномощят общ
представител. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 12.VI.2007 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
10951
10.—Съветът на директорите на ИД “БенчМарк
Фонд—2”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите
на 28.V.2007 г. в 11 ч. по седалището на дружеството,
София, ул. Вискяр планина 19, ет. 2, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за управле-
нието на ИД “БенчМарк Фонд—2”—АД, за 2006 г.;
проект за решение: ОС приема отчета на съвета на
директорите за управлението на ИД “БенчМарк
Фонд—2”—АД, за 2006 г.; 2. отчет за дейността на
директора за връзки с инвеститорите за 2006 г.; про-
ект за решение: ОС приема отчета за дейността на
директора за връзки с инвеститорите за 2006 г.; 3.
доклад на избрания одитор за извършената проверка
на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение: ОС приема доклада на избрания
одитор за извършената проверка на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2006 г.; 4. представяне на
годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение: ОС приема годишния финансов
отчет на дружеството за 2006 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; проект за решение: ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; 6. избор на
регистриран одитор, който да провери и завери го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2007 г., и
определяне на възнаграждението му; проект за реше-
ние: ОС избира предложения от съвета на директори-
те одитор Нели Димитрова Шопова-Георгиева, ре-
гистриран одитор, притежаваща диплом № 264 от
1994 г. за одитор, който да провери и завери годишния
финансов отчет на дружеството за 2007 г., и определя
възнаграждението му; 7. приемане на решение за раз-
пределяне на печалбата от дейността на дружеството
за 2006 г.; проект за решение: ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за разпределяне на
печалбата от дейността на дружеството за 2006 г.; 8.
приемане на решение за промяна в съвета на директо-
рите; проект за решение: ОС приема предложените
промени в съвета на директорите, както следва: а)
освобождаване от длъжност и отговорност Таня Ди-
митрова Точева, ЕГН 7206098574, независим член на
съвета на директорите; б) избиране на Ивелина Ми-
рославова Илиева, ЕГН 7302161498, за независим член
в съвета на директорите на дружеството; 9. приемане
на решение за изменение и допълнение на устава на
дружеството; проект за решение: ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за изменение и до-
пълнение на устава на дружеството. Поканват се всич-
ки акционери да присъстват на общото събрание.
Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК право на глас имат
лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди да-
тата на общото събрание съгласно списък на акцио-
нерите на дружеството, предоставен от “Централен
депозитар”—АД, към тази дата. Регистрацията на ак-
ционерите за участие в общото събрание започва в
10,30 ч. срещу представяне на документ за самолич-
ност за акционерите—физически лица, както и удос-
товерение за актуална съдебна регистрация и доку-
мент за самоличност на законния представител на ак-
ционера—юридическо лице, в случаите, когато той
присъства лично на общото събрание. Акционер може
да упълномощи друго лице да го представлява на об-
щото събрание, ако това лице не е член на съвета на
директорите на дружеството. Пълномощното за учас-
тие в общото събрание трябва да бъде писмено изрич-
но нотариално заверено, подписано саморъчно от упъл-
номощителя—акционер, и съдържанието му трябва
да отговаря на изискванията на Наредбата за мини-
мално съдържание на пълномощно за представител-
ство на акционер в общото събрание на дружество,
чиито акции са били предмет на публично предлага-
не. Пълномощното трябва изрично да указва начина
на гласуване (“за”, “против”, “въздържал се”) по кон-
кретните точки от дневния ред и в случай че има избор
на член на съвета на директорите, то в пълномощното
в съответната точка трябва задължително да бъдат
посочени трите имена и ЕГН на предложения канди-
дат. Образци на пълномощно за участие в общото
събрание в два варианта са приложени към писмени-
те материали за общото събрание. Ако акционерът
упълномощител е юридическо лице, то пълномощно-
то следва да бъде подписано от законния представи-
тел/законните представители, ако представляват за-
едно, на юридическото лице. При липса на определе-
ния с устава кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 13.VI.2007 г. в 11 ч. на ад-
реса на управление на дружеството при същия дневен
ред и същите проекти за решения, независимо от пред-
ставения на него капитал. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите на
адреса на управление на дружеството в София, ул.
Вискяр планина 19 (вход от бул. Черни връх 32А, ет. 2),
считано от датата на обнародване на тази покана в
“Държавен вестник”.
10952
1.—Управителният съвет на Дружество за ко-
лективно управление на телевизионни продуцент-
ски права “ТВ—Аутор”—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на
28.V.2007 г. в 12 ч., в София, офиса на ДКУТПП “ТВ—
Аутор” на ул. Цар Асен 62, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад; 2. финансов отчет; 3. доклад на кон-
тролната комисия; 4. разни.
10009
1.—Управителният съвет на Българска федера-
ция по петанка—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на федерацията на
29.V.2007 г. в 17 ч. в София, район “Слатина”, кв. Гео
Милев, бл. 3/А, заседателна зала, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на Българската федерация
по петанка за 2006 г.; 2. финансов отчет на Българс-
ката федерация по петанка за 2006 г.; 3. приемане на
бюджет за 2007 г.; 4. промени в устава на Българска-
та федерация по петанка; 5. промени в ръководните
органи на Българската федерация по петанка. Пис-
мените материали, свързани със събранието, са на
разположение на членовете на сдружението в седа-
лището му. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
12041
1.—Съветът на директорите на “Консултантска
компания”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
29.V.2007 г. в 10 ч. в София, ул. Любата 4—6, ет. 1, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството и доклада на експерт-