Държавен вестник, бр. 48, 2003 г., стр. 75

Б Р О Й  48
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  75
проекторешение—ОС избира предложения от СД дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството в Доб-
рич, ул. Свещеник Павел Атанасов 20, всеки присъс-
твен ден от 16 ч. до 16 ч. и 30 мин. Регистрацията на
акционерите започва в 7 ч. в деня на събранието. Пъл-
номощниците се легитимират с личен паспорт и пис-
мено пълномощно. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
29565
43.—Съветът на директорите на “Калиакра”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.VI.2003 г. в 14 ч. в за-
лата за събрания на “Сердика—90”—АД, в Добрич, ул.
25 септември 100, при следния дневен ред: 1. приемане
на доклада за дейността на дружеството за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството за 2002 г.; 2. приемане на годишния фи-
нансов отчет на дружеството и доклада на одитора за
2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния фи-
нансов отчет на дружеството и доклада на одитора за
2002 г.; 3. приемане на решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за разпределение на печалбата на дружеството
за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност на члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; 5. назначаване на одитор на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС прие-
ма направеното от съвета на директорите предложе-
ние за назначаване на одитор на дружеството за 2003 г.;
6. промени в съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на
мажоритарния акционер за освобождаване на членове
на съвета на директорите на дружеството и назначава-
нето на нови членове на тяхно място; 7. одобрение на
възнаграждението на изпълнителния директор на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема направено-
то от съвета на директорите предложение за размера
на възнаграждението на изпълнителния директор на
дружеството; 8. разни; проект за решение—ОС прие-
ма направените от съвета на директорите предложе-
ния. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството. Покан-
ват се всички акционери или упълномощени от тях
лица да присъстват.
26802
1.—Съветът на директорите на “Хан Аспарух”—
АД, гр. Исперих, на основание чл. 223 ТЗ свиква годиш-
но общо събрание на 30.VI.2003 г. в 15 ч. в сградата на
читалище “Съзнание”, гр. Исперих, ул. В. Левски, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността
през 2002 г.; предложение за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. прие-
мане на счетоводния отчет за 2002 г.; предложение за
решение—ОС приема счетоводния отчет за 2002 г.; 3.
освобождаване членовете на СД от отговорност; пред-
ложение за решение—ОС освобождава членовете на
СД от отговорност; 4. промени в управителните органи
на дружеството и определяне на възнаграждението на
членовете на СД; предложение за решение—ОС не прави
промени в управителните органи на дружеството и въз-
награжденията на членовете на СД; 5. избор на екс-
перт-счетоводител; предложение за решение—ОС из-
бира за експерт-счетоводител Димитър Коджаниколов;
6. други. Регистрацията на акционерите започва в 14 ч.
на 30.VI.2003 г. в читалище “Съзнание”, гр. Исперих,
ул. В. Левски, срещу представяне на лична карта и вре-
менно удостоверение. Писмените материали са на раз-
положение всеки ден от 12 до 14 ч. на адрес—“Хан
Аспарух”—АД, ул. Ахинора 1, гр. Исперих.
29277
58.—Съветът на директорите на “Камаш”—АД,
Каварна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 23.VI.2003 г. в 10 ч. в админи-
стративната сграда на дружеството—Каварна, ул. Сте-
фан Караджа 3, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. одобряване
на годишния счетоводен отчет и баланс на дружество-
то за 2002 г.; 3. определяне на одитор за 2003 г.; 4.
промени в състава на съвета на директорите; 5. взема-
не на решение за отчуждаване на недвижим имот. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
29314
5.—Съветът на директорите на “Елпо”—АД, гр.
Николаево, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 30.VI.2003 г. в 11 ч. в гр. Ни-
колаево в седалището на дружеството при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на “Елпо”—АД, за
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчет за дей-
ността на “Елпо”—АД, за 2002 г.; 2. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка за дейността на “Елпо”—АД, за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка за
дейността на “Елпо”—АД, за 2002 г.; 3. одобряване
на годишния счетоводен отчет на “Елпо”—АД, за
2002 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет на “Елпо”—АД, за 2002 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД на
“Елпо”—АД, за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД на “Елпо”—АД, за дейността им през 2002 г.;
5. определяне на възнаграждението на членовете на
СД; проект за решение—ОС определя възнагражде-
нието на членовете на СД; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител или специализирано одиторско
предприятие на “Елпо”—АД, за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводи-
тел или специализирано одиторско предприятие на
“Елпо”—АД, за 2003 г.; 7. разни. Материалите, свър-
зани с дневния ред на събранието, са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството в
гр. Николаево. Регистрацията на акционерите започ-
ва в 9 ч. в деня на събранието и на мястото на провеж-
дане на общото събрание на акционерите. Поканват
се всички акционери да вземат участие лично, чрез
законните си представители или чрез писмено упъл-
номощени от тях лица, като носят със себе си доку-
ментите, удостоверяващи легитимността им за учас-
тие в общото събрание. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
28173
11.—Съветът на директорите на “Югоизточен
холдинг”—АД, гр. Нова Загора, свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 30.VI.2003 г. в 15 ч. в Нова Загора, ул. Народни
будители 4, при следния дневен ред: 1. доклад на СД
за дейността на дружеството и годишен счетоводен
отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на СД за дейността на дружеството и годишния
счетоводен отчет за 2002 г.; 2. доклад на експерт-счето-
водителя за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2002 г.; 4. разпределяне на печалбата за
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за разпределяне на печалбата за 2002 г.; 5.
приемане на решение за отписване на дружеството от
регистъра на ДКЦК за публичните дружества на ос-
нование чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК; 6. из-
бор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетово-