Държавен вестник, бр. 21, 2020 г., стр. 21

БРОЙ  21	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  21  
в Република България в замяна на капиталови 
трансфери, на покупка на имущество или 
на държавни облигации, или на инвестиции 
в корпоративни образувания в Република 
България;“.
2. Досегашната т. 14 става т. 15.
§ 15. В чл. 18, ал. 1, в основния текст ду-
мите „действителният собственик на клиента 
са установени, извършват стопанската си 
или професионална дейност или с които са 
свързани по друг начин“ се заменят с „дейст-
вителният собственик на клиента са регистри-
рани, установени, пребивават или извършват 
стопанската си или професионална дейност 
или с които са свързани по друг начин“.
§ 16. В чл. 19 се създава ал. 5:
„(5) При идентифицирането на рисковете, 
свързани с продуктите, услугите, сделките или 
операциите, лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат 
и други фактори, посочени в Приложение ІІІ 
към чл. 18, параграф 3 от Директива (ЕС) 
2015/849.“
§ 17. В чл. 20, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. дали клиентът присъства физически 
при идентифицирането, или то се извършва 
дистанционно и при какви условия, например 
дали се използват средства за електронна иден-
тификация, съответни удостоверителни услуги, 
предвидени в Регламент (ЕС) № 910/2014 или 
в друг признат с нормативен акт начин за 
електронна идентификация, или квалифици-
рана удостоверителна услуга по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 910/2014;“.
§ 18. В чл. 34 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думите „лицата по 
чл. 4“ се поставя запетая и се добавя „т. 1 и 2“;
б) в т. 2 думата „захранване“ се заменя с 
„финансиране“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Издателите на електронни пари и 
техните представители прилагат допълнител-
ни мерки, включващи мерки за разширена 
комплексна проверка, в ситуации с по-висок 
риск, касаещи операции и сделки с електрон-
ни пари, включително в случаите по чл. 24, 
ал. 5 от ЗМИП. Видът, степента и обемът на 
прилаганите мерки се съобразяват с устано-
вения риск.“
3. В ал. 3 след думите „насоките на Евро-
пейските надзорни органи, издадени съгласно 
чл. 17 и 18, § 4 от Директива (ЕС) 2015/849“ 
се поставя запетая и се добавя „както и други 
насоки, решения или документи, приети от 
институции на Европейския съюз и в изпъл-
нение на Директива (ЕС) 2015/849“.
4. В ал. 4, в основния текст думите „из-
дателите на електронни пари и техните 
представители“ се заменят с „издателите на 
електронни пари, включително за дейността 
им чрез представители“ и след тях се поставя 
запетая.
5. В ал. 5 след думите „позволяват съби-
ране“ се добавя „и анализиране“.
§ 19. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) Когато за идентифицирането 
на физическо лице, което е действителен 
собственик на клиент – юридическо лице 
или друго правно образувание, освен справ-
ките и документите по чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 
от ЗМИП лицата по чл. 4 от същия закон 
събират и декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от 
ЗМИП, същата следва да съдържа реквизитите 
съгласно приложение № 2.
(2) Декларацията по ал. 1 може да бъде 
включена като част от друг документ, изходящ 
от декларатора, но трябва да съдържа всички 
относими към конкретното юридическо лице 
или друго правно образувание реквизити по 
приложение № 2 и да не предизвиква съмнение 
относно лицето, което я подава, и относно 
съдържанието є.
(3) Декларацията по ал. 1 се подава пред 
лицето по чл. 4 от ЗМИП или пред опре-
делен от него служител, включително чрез 
електронно изявление, електронен документ 
или електронен подпис, при спазване на 
изискванията на раздел VII и при спазване 
изискванията на чл. 15 от ЗМИП.“
§ 20. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. В случаите по чл. 63, ал. 5 и 6 от 
ЗМИП, когато възниква задължение за зая-
вяване на вписване в Търговския регистър и 
регистъра на юридическите лица с нестопан-
ска цел или в регистър БУЛСТАТ на данни 
по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП, представляващите 
на учредените на територията на Република 
България юридически лица и други правни 
образувания, физическите и юридическите 
лица и други правни образувания, които дейст-
ват на територията на Република България 
в качеството си на доверителни собственици 
на тръстове, попечителски фондове и други 
подобни чуждестранни правни образувания, 
учредени и съществуващи съобразно правото 
на юрисдикциите, допускащи такива форми на 
доверителна собственост, подават декларация 
с нотариална заверка на подписа, която съдър-
жа реквизитите съгласно приложение № 3.“
§ 21. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 4, т. 5 буква „г“ се изменя така:
„г) друго изискване или условие съобразно 
установения риск, посочено във вътрешните 
правила по чл. 101 от ЗМИП на съответното 
лице по чл. 4 от ЗМИП.“
2. В ал. 7 т. 3 се изменя така:
„3. други методи съобразно установения 
риск, посочени във вътрешните правила по 
чл. 101 от ЗМИП на съответното лице по 
чл. 4 от ЗМИП.“
§ 22. Член 50 се отменя.