Държавен вестник, бр. 62, 2002 г., стр. 123

Б Р О Й  62
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  123
29.—Съветът на директорите на “Техноимпекс
98”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на 31.VII.2002 г. в 15 ч. в София,
ул. Цар Калоян 8, в офиса на дружеството, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството и доклад
на експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите на дружеството за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; проект за решение—ОС избира експерт-
счетоводител за 2002 г.; 5. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема решение за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 2001 г.; 6. разни.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в управлението на дружеството,
София, ул. Цар Калоян 8. Регистрацията на акционери-
те и проверка на пълномощните на упълномощените
лица започва в 14 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
33765
1.—Съветът на директорите на “Паломита”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 31.VII.2002 г. в 10 ч. в офиса на дру-
жеството при следния дневен ред: 1. доклад за дейност-
та на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на завере-
ния годишен счетоводен отчет за 2001 г. и освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те; 3. промяна в състава и членовете на съвета на дирек-
торите; 4. разни. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да присъстват на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
33258
40.—Съветът на директорите на холдингово дру-
жество “Меридиан—98”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акци-
онерите на 31.VII.2002 г. в 10 ч. в София, ул. Цар Осво-
бодител 17, вх. Б, ап. 12, при следния дневен ред: 1.
промяна на адреса на управление на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема промяната в адреса на уп-
равление на дружеството; 2. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез надлежно упъл-
номощени представители по съответния законов ред
на събранието. Писмените материали по дневния ред
са на разположение в седалището на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
35042
1.—Съветът на директорите на “Сънекс”—АД,
Балчик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.VII.2002 г. в 13 ч., в
оранжерии “Съни Грийнс”, с. Батово, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2000 и 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 2000 и 2001 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2000 и 2001 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и баланса на дру-
жеството за 2000 и 2001 г.; 3. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2000 и 2001 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от извършената проверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2000 и 2001 г.; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2000 и 2001 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2000 и 2001 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД за избор на дипломиран
експерт-счетоводител за заверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2002 г.; 6. промени в
устава на “Сънекс”—АД; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД за промени в устава на
дружеството; 7. разни. Поканват се всички акционе-
ри или упълномощени техни представители да при-
състват на общото събрание. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на “Съни Грийнс”—АД, с. Батово, 30 дни
преди датата на събранието. Регистрацията за учас-
тие в общото събрание започва в 11 ч. и 30 мин. и ще
приключи в 12 ч. и 45 мин. пред залата за провеждане
на събранието. Всички акционери или техни упълно-
мощени представители при регистрация представят
документ за самоличност, документ, удостоверяващ
притежаването на акции от капитала на дружество-
то, както и изрични пълномощни за участие в общото
събрание (в случай на упълномощаване). При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ редовното общо
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
31263
1.—Съветът на директорите на “Мак турс”—АД,
Благоевград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 29.VII.2002 г.
в 12 ч. в Благоевград, конферентната зала на хотел “Ален
мак”, бул. Св. св. Кирил и Методий 1, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; 3. доклад на специализираното
одиторско предприятие за извършената проверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на специали-
зираното одиторско предприятие за извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите на дружеството за дейността им
през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 2001 г.; 5. промени в
състава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложените промени в състава на съвета
на директорите; 6. изменения и допълнения на устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените изменения и допълнения в устава на дру-
жеството; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел или одиторско предприятие за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за от-
четната 2002 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител (одиторско предприя-
тие), който да извърши проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за отчетната
2002 г. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството, Благоев-
град, бул. Св. св. Кирил и Методий 1. Поканват се всички
акционери или упълномощени от тях лица да вземат
участие в общото събрание. Регистрацията за участие
в общото събрание започва в 10 ч. и 30 мин. и прик-
лючва в 11 ч. и 30 мин. пред конферентната зала на
хотел “Ален мак”, Благоевград. За регистрация е не-
обходимо да се представи лична карта, а за упълномо-
щените лица—лична карта, удостоверение за актуал-
но съдебно състояние (за юридическите лица) и пъл-