Държавен вестник, бр. 11, 2004 г., стр. 144

С Т Р .  144
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  11
на “Задължителен професионален пенсионен фонд
Алианц България”; проект за решение—ОС приема/не
приема промени в Правилника за организацията и дей-
ността на “Задължителен професионален пенсионен
фонд Алианц България”; 10. приемане на промени в
Правилника за организацията и дейността на “Задъл-
жителен универсален пенсионен фонд Алианц Бълга-
рия”; проект за решение—ОС приема/не приема про-
мени в Правилника за организацията и дейността на
“Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц
България”; 11. определяне на възнаграждението на
членовете на надзорния съвет за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС определя възнаграждението на членовете
на надзорния съвет за 2004 г.; 12. избор на “КПМГ
България”—ООД, за специализирано одиторско пред-
приятие на дружеството и на управляваните от него
“Доброволен пенсионен фонд Алианц България”, “За-
дължителен професионален пенсионен фонд Алианц
България” и “Задължителен универсален пенсионен
фонд Алианц България” за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира “КПМГ България”—ООД, за специализи-
рано одиторско предприятие на дружеството и на уп-
равляваните от него “Доброволен пенсионен фонд Али-
анц България”, “Задължителен професионален пенси-
онен фонд Алианц България” и “Задължителен универ-
сален пенсионен фонд Алианц България” за 2004 г.; 13.
приемане на Правила за организацията и дейността на
службата за вътрешен контрол на дружеството; проект
за решение—ОС приема Правила за организацията и
дейността на службата за вътрешен контрол на дружес-
твото; 14. разни; проект за решение—ОС избира лице,
което да сключи от името на дружеството договори
между дружеството и членовете на надзорния съвет. Ма-
териалите, свързани с дневния ред на събранието, са на
разположение на акционерите на адрес—София, бул.
Мария-Луиза 65, считано от датата на обнародването в
“Държавен вестник” на поканата за свикване на общо-
то събрание на акционерите. Акционерите—юридичес-
ки лица, се представляват от законните си представите-
ли, които се легитимират с представянето на удостове-
рение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице и документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—юри-
дически лица, се легитимират с писмено изрично пъл-
номощно, издадено за това общо събрание на дружес-
твото от законния представител на акционера, удосто-
верение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице и документ за
самоличност на упълномощения. Акционерите—физи-
чески лица, се легитизмират с представянето на доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционери-
те—физически лица, се легитимират с представянето
на документ за самоличност и писмено изрично пълно-
мощно, издадено за това общо събрание на акционери-
те на дружеството. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие лично или чрез упълно-
мощени от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание на акционерите ще се
проведе на 2.IV.2004 г. в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
1707
7.—Управителният съвет на ПРОФОН—София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събра-
ние на 17.III.2004 г. в 14 ч. в зала № 1 на Агенция “Со-
фия прес”, София, ул. Славянска 29, ет. 7, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на ПРОФОН за ка-
лендарната 2003 г.; 2. обсъждане и гласуване на прин-
ципите за разпределение, съотносими към нечленове
на сдружението; 3. определяне параметрите на взаимо-
отношенията между ПРОФОН и БАМП; 4. приемане
на план за дейността на ПРОФОН през 2004 г.; 5. други.
1279
1.—Надзорният съвет на търговска банка “Али-
анц България”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на търговска банка “Алианц България”—АД, Со-
фия, на 17.III.2004 г. в 10 ч. в София, бул. Мария-Луиза
79, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. доклад на “КПМГ България”—ООД, за извършена-
та проверка на дейността на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на “КПМГ
България”—ООД, за извършената проверка на дейност-
та на дружеството за 2003 г.; 3. одобряване на годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; 4. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема решение за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 2003 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на управителния
и надзорния съвет на дружеството за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на управителния и надзорния съвет
на дружеството за дейността им през 2003 г.; 6. опреде-
ляне възнаграждението на членовете на надзорния съ-
вет за 2004 г.; проект за решение—ОС определя възнаг-
раждението на членовете на надзорния съвет за 2004 г.;
7. избор на специализирано одиторско предприятие на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
специализирано одиторско предприятие на дружество-
то за 2004 г.; 8. избор на нов ръководител на специали-
зираната служба за вътрешен контрол на дружеството
и определяне на възнаграждението му; проект за реше-
ние—ОС избира нов ръководител на специализираната
служба за вътрешен контрол на дружеството и опреде-
ля възнаграждението му; 9. разни. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на акци-
онерите в управлението на дружеството, София, бул.
Мария-Луиза 79, считано от датата на обнародване в
“Държавен вестник” на поканата за свикване на общо-
то събрание на акционерите. Акционерите—юридичес-
ки лица, се представляват от законните си представите-
ли, които се легитимират с представянето на удостове-
рение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице и документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—юри-
дически лица, се легитимират с писмено изрично пъл-
номощно, издадено за това общо събрание на дружес-
твото от законния представител на акционера, удосто-
верение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице и документ за
самоличност на упълномощения. Акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционери-
те—физически лица, се легитимират с представянето
на документ за самоличност и писмено изрично пълно-
мощно, издадено за това общо събрание на акционери-
те на дружеството. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие лично или чрез упълно-
мощени от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 2.IV.2004 г.
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1354
74.—Управителният съвет на фондация “Демок-
рация и сигурност”—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 17.III.2004 г. в 14 ч.
в София, ул. Шандьор Петьофи 47, ет. 3, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета за дейността на фонда-
цията през 2003 г.; 2. приемане годишния финансов отчет
на фондацията за 2003 г.; 3. приемане програма за дей-
ността на фондацията за 2004 г.; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе на 18.III.2004 г. в 14 ч. при същия дневен ред.
2610
93.—Управителният съвет на Сдружение за граж-
данска адаптация—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 17.III.2004 г. в 10 ч. в София,
ул. Шандор Петьофи 47, ет. 3, при следния дневен ред:
1. приемане отчета за дейността на сдружението през
2003 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на
сдружението за 2003 г.; 3. промени в ръководството на