Държавен вестник, бр. 42, 2005 г., стр. 133

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  133
депозитар”—АД. Регистрацията на акционерите или
техните представители ще се извърши в деня на общото
събрание от 10 ч. и 15 мин. до 10 ч. и 45 мин. Физи-
ческите лица следва да представят документ за само-
личност, а в случай на представителство— изрично но-
тариално заверено пълномощно за конкретното общо
събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1
ЗППКЦ и наредбата, посочена в същата разпоредба.
Юридическите лица представят удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация, както и изрично нотариално
заверено пълномощно за конкретното общо събрание в
случаите, когато юридическото лице не се представлява
от законния си представител. Писмените материали за
събранието са на разположение на акционерите на адре-
са на управление на дружеството, Казанлък, Западна
индустриална зона, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
17853
5.—Съветът на директорите на “ЗИНО—98”—АД,
Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.VI.2005 г. в 9,30 ч. в клуба
на “Балканинвест”—ЕООД, ул. Славянска 10, Казан-
лък, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет на
управлението на дружеството за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчет за управлението на дружест-
вото за 2004 г.; 2. приемане на одитирания годишен
финансов отчет и одиторски доклад за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема одитирания годишен финан-
сов отчет и одиторски доклад за 2004 г.; 3. избор на
регистриран одитор на дружеството за 2005 г.; проект
за решение—ОС приема решение за избор на регистри-
ран одитор на дружеството за 2005 г.; 4. промяна в със-
тава на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема решение за промяна в състава на СД; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема решение за освобождаване от отго-
ворност на членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г. Поканват се всички акционери
на дружеството да вземат участие лично или чрез пред-
ставител. Регистрацията на акционерите или техните
представители ще се извърши в деня на общото събра-
ние от 8,30 до 9,30 ч. Физическите лица следва да пред-
ставят документ за самоличност, а в случай на предста-
вителство—и изрично пълномощно за конкретното
общо събрание. Юридическите лица представят удос-
товерение за актуална съдебна регистрация, както и
изрично пълномощно за конкретното общо събрание в
случаите, когато юридическото лице не се представля-
ва от законния си представител. Писмените материали
на събранието са на разположение на акционерите на
адреса на управлението на дружеството в Казанлък, За-
падна индустриална зона, всеки работен ден от 9 до
16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 15.VII.2005 г. в 9,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения на него капитал.
21013
163.—Съветът на директорите на “Магистрали”—
АД, Карлово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 20.VI.2005 г. в 9 ч. в
стола на дружеството, Карлово, ул. Ген. Заимов 28, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. одобряване
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.
и доклад на експерт-счетоводителя за 2004 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г. и приема доклада на експерт-
счетоводителя за 2004 г.; 3. освобождаване членовете
на СД от отговорност за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на СД
от отговорност за дейността им през 2004 г.; 4. избор на
одитор за финансовата 2005 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за избор на одитор за
2005 г. Материалите по дневния ред ще бъдат на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството Кар-
лово, ул. Ген. Заимов 28. Поканват се всички акционери
на дружеството да вземат участие лично или чрез упъл-
номощен представител. Регистрацията на акционерите
започва в 7 ч. и 30 мин. в деня на събранието срещу
представяне на документи, удостоверяващи съгласно
закона самоличността и правата на участниците като
акционери и техни упълномощени лица. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 5.VII.2005 г. в 9 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
17851
27.—Управителният съвет на сдружение “Ловно-
рибарско дружество”—Карлово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 24.VI.2005 г. в 10 ч.
в сградата на сдружението—Карлово, бул. Освобожде-
ние 21, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за 2004—2005 г.; 2. доклад на КС за 2004—
2005 г.; 3. избор на нов управителен съвет. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч.
20276
1.—Съветът на директорите на “Алумина три-
мекс”—АД, Карлово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
24.VI.2005 г. в 18 ч. в седалището на дружеството, Кар-
лово, ул. Ген. Заимов 32, административната сграда,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. приемане на доклада на експерт-счето-
дителя по годишния финансов отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя по годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; 3. приемане на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2004 г.; 4. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 2004 г. и за попъл-
ване на фонд “Резервен”; проект за решение—ОС при-
ема решение за разпределение на печалбата на дружес-
твото за 2004 г. и за попълване на фонд “Резервен”; 5.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2004 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за
2005 г.; проект за решение—ОС избира експерт-счето-
водител за 2005 г. Поканват се акционерите на дружес-
твото или писмено упълномощените им представители
да вземат участие в събранието. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
9.VII.2005 г. в 12 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Материалите по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите на адреса на управле-
ние на дружеството, Карлово, ул. Ген. Заимов 32, в 30-
дневен срок преди датата на събранието.
18238
1.—Съветът на директорите на “Бамекс”—АД,
Карлово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 24.VI.2005 г.
в 12 ч. в седалището на дружеството, Карлово, ул. Ген.
Заимов 32, административната сграда, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
приемане на доклада на експерт-счетодителя по го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя по годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2004 г.; 3. приемане на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2004 г.; 4. приемане на решение за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 2004 г. и за по-
пълване на фонд “Резервен”; проект за решение—ОС
приема решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 2004 г. и за попълване на фонд “Резер-
вен”; 5. освобождаване от отговорност членовете на