Държавен вестник, бр. 73, 2003 г., стр. 89

Б Р О Й  73
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  89
нието на съвета на директорите; 6. изменение на уста-
ва; предложение за решение—ОС приема изменения на
устава на дружеството съобразно предложенията на ак-
ционерите; 7. промени в състава на съвета на директо-
рите; предложение за решение—ОС освобождава като
членове на съвета и избира за членове на съвета на
директорите лицата, предложени от акционерите; 8. оп-
ределяне на възнаграждението на членовете на съвета
на директорите за 2003 г.; предложение за решение—
ОС одобрява предложението на съвета на директорите
за размера на възнаграждението на неговите членове
през 2003 г.; 9. назначаване на регистриран одитор за
2003 г.; предложение за решение—ОС назначава пред-
ложения от съвета на директорите регистриран оди-
тор, който да провери годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г. Поканват се всички акционери
или техни писмено упълномощени представители да
вземат участие в общото събрание. Регистрацията на
акционерите и лицата, редовно упълномощени по
чл. 226 ТЗ да представляват акционерите, ще се извър-
ши същия ден в 16 ч. Материалите по заседанието и
съответните проекторешения по дневния ред са на
разположение в канцеларията на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 14.Х.2003 г., в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
43470
2.—Съветът на директорите на “Месокомбинат
Разград 1937”—АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите в дру-
жеството на 26.IХ.2003 г. в 11 ч. в Разград, бул. Бели
Лом, административната сграда на “Месокомбинат—
Разград”—АД, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; предложение за
решение—ОС приема отчета на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител по годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; предло-
жение за решение—ОС приема доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител по годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; 3. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
предложение за решение—ОС одобрява годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2002 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност на членовете на съвета на дирек-
торите за резултатите от дейността на дружеството
през 2002 г.; предложение за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за резултатите от дейността на дружеството през
2002 г.; 5. разпределяне на печалбата от дейността на
дружеството през 2002 г.; предложение за решение—
ОС взема решение за разпределяне на печалбата от
дейността на дружеството през 2002 г., за попълване
на фонд “Резервен” и за изплащане на дивидент съоб-
разно предложението на съвета на директорите; 6.
изменение на устава; предложение за решение—ОС
приема изменения на устава на дружеството съобраз-
но предложенията на акционерите; 7. промени в със-
тава на съвета на директорите; предложение за реше-
ние—ОС освобождава като членове на съвета и изби-
ра за членове на съвета на директорите лицата, пред-
ложени от акционерите; 8. определяне на възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите за
2003 г.; предложение за решение—ОС одобрява пред-
ложението на съвета на директорите за размера на
възнаграждението на неговите членове през 2003 г.;
9. назначаване на регистриран одитор за 2003 г.; пред-
ложение за решение—ОС назначава предложения от
съвета на директорите регистриран одитор, който да
провери годишния финансов отчет на дружеството за
2003 г. Поканват се всички акционери или техни пис-
мено упълномощени представители да вземат учас-
тие в общото събрание. Регистрацията на акционери-
те и лицата, редовно упълномощени по чл. 226 ТЗ да
представляват акционерите, ще се извърши същия ден
в 16 ч. Материалите по заседанието и съответните
проекторешения по дневния ред са на разположение
в канцеларията на дружеството. При липса на кворум
на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се про-
веде на 14.Х.2003 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
43469
19.—Съветът на директорите на “Дружба—Ин-
вест”—АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
26.IХ.2003 г. в 14 ч. в Разград, в залата на Филхармония
“Проф. Димитър Ненов”—Разград, при следния дневен
ред: 1. промени в устава на дружеството; проект за ре-
шение: ОС приема (не приема) направените предложе-
ния за промени в устава на дружеството; 2. намаляване
капитала на дружеството; проект за решение: ОС при-
ема (не приема) предложеното намаление на капитала
на дружеството; 3. избор на членове на съвета на дирек-
торите (СД) на основание чл. 221 ТЗ; проект за реше-
ние: ОС освобождава (не освобождава) действащите
членове на СД и избира (не избира) предложените ак-
ционери за членове на СД. Поканват се всички акцио-
нери на дружеството да вземат участие в извънредното
общо събрание лично или чрез упълномощен в съот-
ветствие със ЗППЦК представител. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници ще започне в
13 ч. и ще приключи в 14 ч. При регистрацията акцио-
нерите и упълномощените представители се легитими-
рат с лична карат и депозитарна разписка, а представи-
телите на юридически лица представят и удостовере-
ние за актуално съдебно състояние на юридическото
лице. Писмените материали, свързани с дневния ред на
извънредното общо събрание, са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 10.Х.2003 г. в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
46692
94.—Съветът на директорите на “Перун”—АД, Раз-
лог, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на дружеството на 25.IХ.2003 г. в 11 ч. в
седалището на дружеството, Разлог, ул. Христо Ботев
81, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството за 2002 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то и доклада на експерт-счетоводителя; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; 4. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 5. промени в състава
на СД; проект за решение—ОС приема предложените
промени в състава на СД; 6. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема предложението за избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2003 г. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в управлението
на дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 14.Х.2003 г., в 11 ч., в седалището на дру-
жеството и при същия дневен ред.
43508
1.—Съветът на директорите на “Здравец”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 25.IХ.2003 г. в 16 ч. и 30 мин. в Русе, ул.
Църковна независимост 35, ет. 1, при следния дневен
ред:1. вземане на решение за прекратяване на “Здра-
вец”—АД, на основание чл. 19.1 от устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС прекратява “Здравец”—
АД; 2. вземане на решение за откриване производство
по ликвидация на дружеството, определяне на срок за
ликвидация, ликвидатор и неговото възнаграждение;
проект за решение—ОС открива производство за лик-