Държавен вестник, бр. 29, 2007 г., стр. 183

Б Р О Й  29
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  183
съвета на директорите за 2006 г.; 2. приемане годиш-
ния финансов отчет за 2006 г. и доклада на регистри-
рания одитор за неговата проверка и заверка; проект
за решение—ОС приема годишния финансов отчет
за 2006 г. и доклада на регистрирания одитор; 3. при-
емане на решение за разпределение на печалбата за
2006 г.; проект за решение—ОС приема решение за
разпределение на печалбата за 2006 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2006 г.;
5. избор на членове на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема предложените членове на
съвета на директорите; 6. определяне възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите; проект
за решение—ОС определя месечно и годишно въз-
награждение на членовете на съвета на директорите;
7. избор на регистриран одитор за извършване на
независим финансов одит на годишния финансов
отчет на дружеството за 2007 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за избор на регистриран
одитор на дружеството за 2007 г. Поканват се всички
акционери с право на глас или изрично упълномоще-
ни за конкретното събрание техни представители да
вземат участие в събранието. Писмените материали
са на разположение на акционерите в администра-
тивната сграда на дружеството, гр. Омуртаг, ул. Цар
Освободител 35. При поискване материалите се пре-
доставят срещу писмена молба, заведена в деловод-
ството на дружеството в рамките на 3 работни дни.
На основание чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК право на глас в
общото събрание на акционерите имат само лицата,
придобили акции най-късно на 14-ия ден преди об-
щото събрание съгласно списък на акционерите на
дружеството, предоставен към тази дата от “Центра-
лен депозитар”—АД. Съгласно чл. 16, ал. 2 от устава
на дружеството регистрацията на акционерите и тех-
ните пълномощници се извършва от 14 до 16 ч. на
20.V.2007 г. от лицето по вписванията в седалището
на дружеството. Акционерите предават при регист-
рацията на лицето по вписванията своите депозитар-
ни разписки и лична карта, а за юридическите лица
и удостоверение за актуално състояние. Пълномощ-
ниците трябва да са упълномощени с изрични нота-
риално заверени пълномощни за участие в контрет-
ното събрание и с посочен начин на гласуване по
всяка от точките от дневния ред. Лицето по вписва-
нията докладва наличния кворум при откриване на
събранието, като не допуска до участие в събранието
и не вписва в списъка на присъстващите лицата, които
не са изпълнили посочените изисквания. Тези изис-
квания се основават на чл. 223, ал. 4 ТЗ. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 5.VI.2007 г. в 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред независимо от представения
на заседанието брой акции.
9071
195.—Съветът на директорите на “Елхим—Ис-
кра”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акцио-
нерите на дружеството на 22.V.2007 г. в 17 ч. в за-
седателна зала в административна сграда, I ет. на
дружеството, Пазарджик, ул. Искра 9, при следния
дневен ред и проекти за решения: 1. приемане док-
лада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2006 г., годишния финансов от-
чет за 2006 г., доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за неговата проверка и заверка и отчет
за дейността на директора за връзки с инвестито-
рите; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите за 2006 г., годишния финан-
сов отчет за 2006 г., доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за неговата проверка и завер-
ка и отчета за дейността на директора за връзки с
инвеститорите; 2. вземане на решение за разпреде-
ление на печалбата за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за разпределение на
печалбата; 3. освобождаване от отговорност на чле-
новете на съвета на директорите за дейността им
през 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през отчетния период; 4. прие-
мане на решение за изменения и допълнения на
устава; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за изменения и допълнения на устава; 5. про-
мяна в органите за управление; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за промяна в ор-
ганите за управление; 6. определяне на възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите и
на гаранциите за управление; проект за решение—
ОС определя месечното възнаграждение на члено-
вете на съвета на директорите и размера на гаран-
циите за управлението им; 7. избор на експерт-сче-
товодител за 2007 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения дипломиран експерт-счетоводител
на дружеството за 2007 г.; 8. разни. Писмените ма-
териали по дневния ред на събранието са на разпо-
ложение на акционерите на “Елхим—Искра”—АД,
всеки работен ден от 14 до 16 ч. в седалището на
дружеството, Пазарджик. Регистрацията на акци-
онерите започва в 16 ч. на 22.V.2007 г. на мястото
на провеждане на общото събрание. Акционери-
те—юридически лица, се представляват от закон-
ните си представители, които се легитимират с пред-
ставянето на удостоверение за актуална съдебна
регистрация и документ за самоличност. Пълно-
мощниците на акционерите—юридически лица, се
легитимират с писмено, изрично, нотариално за-
верено пълномощно за конкретното общо събра-
ние и отговарящо на изискванията на закона удос-
товерение за актуална съдебна регистрация и доку-
мент за самоличност на упълномощения. Акцио-
нерите— физически лица, се легитимират с предс-
тавянето на документ за самоличност. Пълномощ-
ниците на акционерите—физически лица, се леги-
тимират с представянето на документ за самолич-
ност и писмено, изрично, нотариално заверено пъл-
номощно за конкретното общо събрание и отгова-
рящо на изискванията на закона. Съгласно чл. 115а,
ал. 1 ЗППЦК правото на глас в общото събрание
на акционерите се упражнява от лицата, вписани в
регистрите на Централния депозитар като акцио-
нери 14 дни преди датата на общото събрание. При
липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 5.VI.2007 г. в 17 ч. в
заседателната зала в административна сграда на I
етаж на дружеството, Пазарджик, ул. Искра 9, при
същия дневен ред. Регистрацията на акционерите
започва в 16 ч. на мястото на провеждане на общо-
то събрание. Всеки, който представлява акционер
или акционери в общото събрание, следва да уве-
доми дружеството най-късно два работни дни пре-
ди деня на общото събрание. Преупълномощава-
нето с правата по предоставени пълномощни, как-
то и пълномощието, дадено в нарушение на разпо-
редбите на ЗППЦК, е нищожно. Представителите
на акционери с повече от 5 % от гласовете в общо-
то събрание са длъжни да спазят изискванията по
чл. 116, ал. 4 ЗППЦК. Поканват се всички акцио-
нери на “Елхим—Искра”—АД, да вземат участие в
общото събрание лично или чрез упълномощени
от тях лица.
7823