Държавен вестник, бр. 20, 2005 г., стр. 142

С Т Р .  142
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  20
дейността на ЛАК “Ямбол”—Ямбол, за 2004 г.; 2. фи-
нансов отчет за 2004 г.; 3. приемане на бюджет за
2005 г. При липса на кворум ОС ще се проведе същия
ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6964
1.—Съветът на директорите на “Тунджа”—АД,
Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 15.IV.2005 г. в 10,30 ч. в Ямбол, кв.
Индустриален, при следния дневен ред: 1. разглежда-
не на годишния счетоводен отчет и одиторски доклад,
доклада за дейността през 2004 г. и предложението за
разпределяне на печалбата за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет и оди-
торски доклад, доклада за дейността и начина за раз-
пределение на печалбата; 2. освобождаване на члено-
вете на СД от отговорност за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—членовете на СД се освобождават
от отговорност за дейността им през 2004 г.; 3. избор
на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС избира експерт-счетоводител за 2005 г.; 4.
промени в състава на СД; проект за решение—ОС
приема промяната в състава на СД; 6. други. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 3.V.2005 г. в 10,30 ч., на същото мяс-
то и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в
управлението на дружеството.
7033
22.—Съветът на директорите на “Слънчев бряг”—
АД, к. к. Слънчев бряг, община Несебър, по искане на
акционера—Министерството на икономиката, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание
на акционерите на 8.IV.2005 г. в 10 ч. в к. к. Слънчев
бряг, община Несебър, в сградата на Главна дирекция,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане на промени
в устава на “Слънчев бряг”—АД; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дру-
жеството; 2. освобождаване членовете на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС
освобождава като членове на съвета на директорите
на дружеството Миглена Тачева, Малина Бакалова,
Галин Петров, Владимир Рангелов и Младен Мутаф-
чийски; 3. избиране на членове на съвета на директо-
рите на дружеството за срок от една година; проект за
решение—ОС избира Миглена Тачева, Малина Бака-
лова, Галин Петров, Владимир Рангелов и Младен
Мутафчийски за членове на съвета на директорите на
дружеството за срок от една година считано от датата
на решението на общото събрание; 4. определяне въз-
награждението на членовете на съвета на директори-
те на дружеството; проект за решение—ОС определя
възнаграждението на членовете съвета на директори-
те на дружеството съгласно показателите, критериите
и стойностите по чл. 33 от Правилника за реда за уп-
ражняване правата на държавата в търговските дру-
жества с държавно участие в капитала, приет с ПМС
№ 112 от 2003 г.; 5. оправомощаване на лице за сключ-
ване на договор от името на дружеството с членовете
на съвета на директорите; проект за решение—ОС
оправомощава Христо Савчев Христов да сключи от
името на дружеството договор с членовете на съвета
на директорите; 6. одобряване продажбата на всички
активи, съставляващи електроразпределителната мре-
жа, собственост на “Слънчев бряг”—АД, намиращи се
в границата на географската територия, за която ДКЕР
е издала на “Слънчев бряг”—АД, лицензия за разпре-
деление на електрическа енергия № П-134-07 от
10.V.2004 г. и извършването на действия за прекратя-
ването на тази лицензия съгласно действащото енер-
гийно законодателство; проект за решение—ОС одоб-
рява продажбата на имуществото на дружеството, с
което се осъществява дейността по електроразпреде-
ление, като това имущество бъде продадено в негова-
та цялост чрез една или повече разпоредителни сдел-
ки между “Слънчев бряг”—АД, и дружество, което е
изцяло и/или мажоритарна собственост на EVN към
датата на извършване на разпоредителните сделки, за
цената от 25 млн. лв. и при условията съгласно догово-
ра за приватизационна продажба на 67 % от акциите в
капитала на “Електроразпределение Пловдив”—ЕАД,
и “Електроразпределение Стара Загора”—ЕАД, одоб-
рен с решение на Министерския съвет; общото събра-
ние овластява съвета на директорите и изпълнител-
ния директор на дружеството да приемат необходими-
те решения и извършат съответните правни и факти-
чески действия съгласно енергийното законодателст-
во за прекратяване на лицензия за електроразпределе-
ние № П-134-07 от 10.V.2004 г. при извършване на така
одобрената продажба на имуществото на дружество-
то, с което се осъществява дейността по електрораз-
пределение. Поканват се всички акционери да присъс-
тват лично или чрез представители. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в деловодството по адреса на управление от 9 до
16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени при
поискване на лицата, които по закон представляват
акционера или негови представители с нотариално
заверени пълномощни. Имащи право да вземат учас-
тие в извънредното общо събрание на акционерите на
“Слънчев бряг”—АД, са лицата, които са акционери
на дружеството към 14-ия ден преди датата на провеж-
дането му. За участие в извънредното общо събрание
на акционерите на “Слънчев бряг”—АД, физическите
лица се легитимират с документ за самоличност, пред-
ставителите на акционери юридически лица—и удос-
товерение за актуално правно състояние (оригинал).
Пълномощниците освен посочените документи след-
ва да представят и изрично писмено нотариално заве-
рено пълномощно за конкретното събрание, съответ-
стващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и
Наредбата за минималното съдържание на пълномощ-
но за представителство на акционер в общо събрание
на дружеството, чиито акции са били предмет на пуб-
лично предлагане. “Слънчев бряг”—АД, изисква пъл-
номощните да бъдат представени в седалището на
дружеството два работни дни преди деня на общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 23.IV.2005 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
9211
10.—Съветът на директорите на “Транс Тур Кра-
мекс”—АД, с. Китен, област Бургас, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 8.IV.2005 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството в с. Китен, община
Приморско, хотел “Ариана”, ет. 2, ап. 2—1, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2004 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-счето-
водителя за резултатите от извършената проверка на
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет за 2004 г. и освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет за 2004 г. и освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите; 4. увеличение на ка-
питала на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма направените предложения за увеличение на капита-
ла на дружеството; 5. промяна в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема направените предло-
жения за промяна в устава на дружеството; 6. освобож-
даване членове на съвета на директорите; проект за
решение—ОС оосвобождава членове на съвета на ди-
ректорите; 7. избор на членове на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС избира членове на съвета
на директорите и определя възнаграждението им; 8.
разни. Регистрацията на участниците ще започне в 9 ч.
на 8.IV.2005 г. в седалището на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на същото място на 23.IV.2005 г. в 11 ч., при
същия дневен ред.
10216