Държавен вестник, бр. 74, 2000 г., стр. 109

Б Р О Й  74
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  109
6.—Съветът на директорите на “Черноморие
Прес”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно събрание на акционерите на 1.ХI.2000 г. в 11 ч.
във Варна, бул. Владислав Варненчик 55, при следния
дневен ред: 1. промени в СД; проект за решение—ОС
приема предложените промени в ръководните органи;
2. освобождаване от отговорност членовете на СД; про-
ект за решение—ОС приема предложението за осво-
бождаване от отговорност на членовете на СД; 3. раз-
ни. Писмените материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите на адрес Варна, бул. Вла-
дислав Варненчик 55. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
53432
207.—Съветът на директорите на “Млечна промиш-
леност—Враца”—АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 17.Х.2000 г. в 13 ч. в седалището на дружеството,
Враца, ул. Илинден 3, при следния дневен ред: 1. доклад
на съвета на директорите за дейността на дружеството
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите; 2. доклад на одитора и приема-
не на заверените отчет за приходи и разходи и счетово-
ден баланс за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на одитора и приема отчета за приходи и раз-
ходи и баланса за 1999 г.; 3. решение за разпределение
на печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
предложение за разпределение на чистата печалба за
1999 г.; 4. решение за освобождаване от отговорност на
СД за дейността през 1999 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността през 1999 г.; 5. приемане на решение за обявява-
не на дружеството в ликвидация и избор на ликвидатор;
определяне на размера на възнаграждението на ликви-
датора; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за заверка на годишния отчет за 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложения експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния отчет за 2000 г. Поканват се
всички акционери да присъстват лично или чрез упъл-
номощено от тях лице. Регистрацията на акционери за
събранието започва в 12 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
53387
360.—Съветът на директорите на “Артескос”—
АД, Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 28.Х.2000 г. от 10 ч.
в офиса на дружеството, Димитровград, ул. Бузлуджа
43, при следния дневен ред: 1. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от съвета на директорите промени в устава
на дружеството; 2. избиране на нов член на СД; про-
ект за решение—ОС избира нов член на СД; 3. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
53431
48.—Съветът на директорите на “Калиакра”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 13.Х.2000 г. в 16 ч. в Доб-
рич, ул. 25 септември 100, залата за събрания на “Сер-
дика 90”—АД, при следния дневен ред: 1. промяна в
предмета на дейност на дружеството; проект за реше-
ние: общото събрание на акционерите допълва предме-
та на дейност съгласно предложението; 2. промяна в
състава на съвета на директорите; проект за решение:
общото събрание на акционерите освобождава и изби-
ра членове на съвета на директорите. Регистрацията
ще започне в 15 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
53359
1.—Надзорният и управителният съвет на “Здра-
вец—99”—АД, Кнежа, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ват редовно годишно общо събрание на акционерите
на 3.ХI.2000 г. в 9 ч. в Кнежа в заседателната зала на
дружеството при следния дневен ред: 1. отчет на над-
зорния и управителния съвет за дейността на дружес-
твото през 1999—2000 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през
1999—2000 г.; 2. избор на дипломиран експерт-счето-
водител на дружеството за 1999—2000 г.; 3. приемане
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
1999—2000 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на експерт-счетоводителя за 1999—2000 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет за дейността им през 1999—
2000 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на надзорния и управителния съ-
вет за дейността им през 1999—2000 г.; 5. деноминация
на капитала; 6. увеличаване на капитала; 7. разни. По-
канват се всички акционери или техни представители
да присъстват на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Регистрацията на акционерите и лицата, редовно упъл-
номощени да представляват акционерите, ще се извър-
ши в деня на провеждане на събранието от 8 ч. срещу
представяне на удостоверителен документ за притежа-
ване на безналични поименни акции и личен паспорт/
лична карта, а за юридическите лица акционери—съот-
ветните удостоверителни документи.
53375
57.—Съветът на директорите на “Дино Нитро Мед”—
АД, Панагюрище, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 19.Х.2000 г. в
10 ч. в офиса на дружеството в Панагюрище, ул. Георги
Бенковски 20, при следния дневен ред: 1. вземане на ре-
шение за извършване на промени в съвета на директори-
те; 2. разни. Поканват се акционерите, притежаващи по-
именни акции с право на глас, да участват в събранието.
Материалите за събранието са на разположение в офиса
на дружеството от деня на обнародване на съобщението
в “Държавен вестник”. Регистрацията на акционерите
започва в 9 ч. и 30 мин. в деня на събранието при спазване
на разпоредбите на чл. 25, ал. 3 и 4 от устава на дружест-
вото за легитимация на акционерите и/или техните пъл-
номощници. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
53460
223.—Съветът на директорите на “Якова”—АД,
Радомир, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 20.Х.2000 г. в 10 ч. в салона на
НЧ “Напредък”—Радомир, пл. Свобода 1, при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане на отчет за осеммесечи-
ето на 2000 г. и бизнесплан за периода 1.Х.2000 г.—
31.III.2001 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложените проекти за решение; 2. обсъждане на пред-
ложения за промени в структурата на управление, броя
и състава на управителните органи; проект за реше-
ние—ОС приема предложените проекти за решение;
3. обсъждане на предложение за промяна на капита-
ла; проект за решение—ОС приема предложения
проект за решение; 4. обсъждане предложения за
преобразуване на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените проекти за решение; 5. об-
съждане на предложения за промяна на наименова-
нието и седалището на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените проекти за решение;
6. обсъждане на предложения за промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените проекти за решение; 7. разни. Регистраци-
ята на акционерите и техните пълномощници започ-
ва същия ден в 9 ч. и приключва в 9 ч. и 45 мин. Ма-
териалите по дневния ред са на разположение на ак-
ционерите в седалището на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
53388