Държавен вестник, бр. 45, 2000 г., стр. 101

Б Р О Й 45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 1
див, ул. Ал. Батенберг 39, ет. 2, офис 10, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
1998 и 1999 г.; проект за решение—общото събрание
приема отчета; 2. доклад на експерт-счетоводителя
за одита за 1998 и 1999 г.; проект за решение—общо-
то събрание приема доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. одобряване на годишните счетоводни отчети
на дружеството за 1998 г. и 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание одобрява годишните счетовод-
ни отчети на дружеството; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1998 г. и 1999 г.; проект за решение—
освобождават се от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 1998 г. и 1999 г.;
5. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител;
проект за решение—общото събрание назначава дип-
ломиран експерт-счетоводител; 6. изменения и до-
пълнения в устава на дружеството; проект за реше-
ние—общото събрание приема измененията и допъл-
ненията в устава, предложени от съвета на директо-
рите и акционерите; 7. промени в съвета на директо-
рите; проект за решение—общото събрание приема
промените в съвета на директорите, предложени от
съвета на директорите и акционерите; 8. разпределе-
ние на печалбата; проект за решение—общото събра-
ние решава цялата печалба след облагане с данъци да
бъде отнесена във фонд “Резервен”; 9. определяне на
възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите; проект за решение—приема се предложени-
ето на съвета на директорите. Материалите по днев-
ния ред на общото събрание ще бъдат на разположе-
ние в седалището на дружеството в Пловдив,
ул. Ал. Батенберг 39, ет. 2, офис 10. Регистрацията ще
започне на посочените място и дата от 15 ч. За учас-
тие в общото събрание акционерите трябва да се ле-
гитимират с личен паспорт. Пълномощниците на
акционерите представят допълнително и писмено
пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 17 ч., на същото място. Проектите за решение и
писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството
всеки работен ден от 9 ч. до 16 ч.
29764
5.—Съветът на директорите на “Теракоминжене-
ринг—99”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 17.VII.2000 г. в
11 ч. в заседателната зала на дружеството при следния
дневен ред: 1. годишен доклад и отчет за дейността на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
годишния доклад и отчета за дейността на дружеството
за 1999 г.; 2. годишен доклад на дипломирания експерт-
счетоводител на дружеството; проект за решение—ОС
приема годишния доклад на дипломирания експерт-
счетоводител; 3. освобождаване членовете на СД от
отговорност за 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за 1999 г.; 4.
промяна в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема промяната в състава на съвета на
директорите; 5. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС
приема избора на дипломиран експерт-счетоводител
за проверка на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2000 г.; 6. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
29208
119.—Съветът на директорите на “Изгрев 66”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ допълва обявле-
ние № 22567 (ДВ, бр. 37 от 2000 г.): в проекта за реше-
ние по т. 2 от дневния ред на събранието се допълва
текстът: “и предложението на СД за одитор на дружес-
твото за 2000 г.”.
29281
12.—Съветът на директорите на “Българска роза
21”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ отменя
насроченото за 10.VI.2000 г. общо събрание на акцио-
нерите на дружеството (обявление № 23367, ДВ, бр. 36
от 2000 г.).
29659
1.—Съветът на директорите на “Маслодобивно дру-
жество—Провадия”—АД, Провадия, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 10.VII.2000 г. в 13 ч. в седалището на дружест-
вото, Провадия, ул. Добрина 1, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад на СД; проект за решение—ОС при-
ема отчетния доклад на СД за дейността през 1999 г.; 2.
приемане на счетоводния отчет на дружеството и док-
лада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема счетоводния отчет на дружеството и докла-
да на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от от-
говорност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 4. проме-
ни в състава на СД; проект за решение—ОС приема
предлаганите промени в състава на СД; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2000 г.;
6. увеличение на капитала на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложеното увеличение на
капитала на дружеството; 7. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 14 ч. при същия дневен ред. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството.
29282
42.—Управителният съвет на “Галко”—АД, Радо-
мир, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 17.VII.2000 г. в 10 ч.
в заседателната зала на дружеството, Радомир, ул. Га-
рата 1, при следния дневен ред: 1. доклад на УС за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на УС за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет и баланса на дружеството за 1999 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. освобождаване от отговорност членовете на
НС и УС за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на НС
и УС за дейността им през 1999 г.; 4. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира и назначава експерт-счетоводител за
2000 г.; 5. приемане на решение за разпределение на
неразпределена печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема решение за разпределение на
неразпределената печалба; 6. приемане на решение за
отписване на дружеството от регистъра на ДКЦК като
публично дружество съгласно чл. 119, ал. 1, т. 1, буква
“б” ЗППЦК; проект за решение—ОС приема решение
за отписване на дружеството от регистъра на ДКЦК
като публично дружество; 7. приемане на промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
промени в устава на дружеството. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 11 ч., на същото място. Писмените материа-
ли по дневния ред са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството всеки работен ден от 9 до
16 ч. Регистрацията за участие в общото събрание ще се
извършва от 8 ч. в деня на провеждане на събранието.
28678
2.—Управителният съвет на “Млексика 96”—АД,
Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 21.VII.2000 г. в 11 ч. в сградата на
“Млечна промишленост—Разград”—ООД, Разград, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управител-
ния съвет през 1999 г. и приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчетния доклад на УС и годишния