Държавен вестник, бр. 42, 2003 г., стр. 82

С Т Р .  82
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
общото събрание. Регистрацията за участие в общото
събрание започва в 13 ч. и 30 мин. и приключва в 13 ч.
и 50 мин. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в сградата на дружеството, София,
бул. Мария-Луиза 95. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
22167
30.—Съветът на директорите на “Интрансмаш—
Инженеринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 10.VI.2003 г. в 10 ч. в залата на дружеството в София,
бул. Братя Бъкстон 40, при следния дневен ред: 1. отчет
за управлението на дружеството през 2002 г.; отчет за
дейността на директора за връзки с инвеститорите;
проект за решение—ОС приема отчета за управление-
то на дружеството през 2002 г.; 2. одобряване на одити-
рания от регистриран одитор годишен финансов отчет
на дружеството за 2002 г. и разпределение на печалбата
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.
и приема предложението на съвета на директорите за
разпределение на печалбата на дружеството за 2002 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
4. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от съвета на директо-
рите промени в устава на дружеството; 5. освобождава-
не съвета на директорите, избор на нов съвет на дирек-
торите, определяне възнаграждението на членовете на
съвета на директорите и срока, за който е дължимо,
определяне гаранцията за управление на членовете на
съвета на директорите; проект за решение—ОС осво-
бождава съвета на директорите поради изтичане на
мандата му, избира нов съвет на директорите; определя
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите и срока, за който е дължимо, определя гаранцията
за управление на членовете на съвета на директорите
съгласно направените предложения от съвета на ди-
ректорите; 6. избор и назначаване регистриран одитор
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС из-
бира и назначава за одитор на дружеството за 2003 г.
лицето, предложено от съвета на директорите. Покан-
ват се всички акционери или техни упълномощени пред-
ставители да вземат участие в работата на общото съб-
рание. Регистрацията на акционерите за участие в об-
щото събрание започва от 9 ч. в деня и на мястото на
събранието срещу представяне на депозитарна разпис-
ка за притежаваните акции и лична карта, удостовере-
ние на актуално съдебно състояние—за акционери
юридически лица, а за упълномощените лица—лична
карта и изрично нотариално заверено пълномощно за
конкретното общо събрание, издадено от акционера,
съгласно изискванията на чл. 116 ЗППЦК и Наредбата
за минималното съдържание на пълномощно за пред-
ставителство на акционер в общото събрание на дру-
жество, чиито акции са били предмет на публично пред-
лагане. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от предста-
вения капитал. Писмените материали за събранието са
на разположение на акционерите в сградата на дружес-
твото в София, бул. Братя Бъкстон 40, ет.1, стая 5, от 9
до 16 ч. всеки работен ден.
21482
15.—Съветът на директорите на “ИТМ—При-
ват”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
10.VI.2003 г. в 14 ч. в залата на “Интрансмаш—Ин-
женеринг”—АД, София, бул. Братя Бъкстон 40, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
одобряване на заверения от експерт-счетоводител го-
дишен счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; 4. приема-
не решение за увеличаване капитала на дружеството;
проект за решение—ОС увеличава капитала на дру-
жеството съгласно предложението на СД; 5. приема-
не промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от съвета на дирек-
торите промени в устава на дружеството; 6. избор и
назначаване експерт-счетоводител на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС избира и назначава
за експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г. ли-
цето, предложено от съвета на директорите. Регист-
рацията на акционерите за участие в общото събра-
ние започва от 13 ч. и 30 мин. в деня и на мястото на
събранието срещу представяне на лична карта, а за
упълномощените лица—лична карта и изрично пъл-
номощно, издадено от акционера. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения капитал. Пис-
мените материали за събранието са на разположение
на акционерите в сградата на “Интрансмаш—Инже-
неринг”—АД, София, бул. Братя Бъкстон 40, ет. 1,
стая 5, от 9 до 16 ч. всеки работен ден.
21481
24.—Съветът на директорите на “Лескомплект—
21”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на 10.VI.2003 г.
в 11 ч. и 30 мин. в София, ул. Манол Тошев 1, при след-
ния дневен ред: 1. приемане годишния счетоводен от-
чет и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет за 2002 г.; 2. избор на експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС избира експерт-счето-
водител; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД; 4. избор на
нов съвет на директорите; проект за решение—ОС из-
бира нов съвет на директорите; 5. промяна в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 6. обсъждане
състоянието на дружеството и определяне основни на-
соки на развитие; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18162
20.—Съветът на директорите на “Мебелпласт”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 10.VI.2003 г. в 14 ч.
в офиса на дружеството в София, ж. к. Люлин, бл. 918,
вх. А, ап. 19, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството и приемане на годишния счето-
воден отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността и годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; 2. доклад на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност на чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите; 4. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението за дипло-
миран експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. предложе-
ние за разпределение на печалбата за 2001 и 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението; 6.
промяна в състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема предложението; 7. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС прие-