Държавен вестник, бр. 77, 2000 г., стр. 61

Б Р О Й  77
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  61
92.—Съветът на директорите на “Синтермат”—
АД, гр. Нови Искър, на основание чл. 223 ТЗ по искане
на акционер, притежаващ над 1/10 от капитала на дру-
жеството, свиква общо събрание на акционерите на
26.Х.2000 г. в 10 ч. в стола на завода—гр. Нови Искър,
Кътинско шосе, при следния дневен ред: 1. приемане на
решение за продажба на дяловете на “Синтермат”—
АД, в “Прамиз—Синтермат”—ООД, на “Прамиз”—
ООД; проект за решение: ОС дава съгласието си за
продажба дяловете на “Синтермат”—АД, в “Прамиз—
Синтермат”—ООД, на “Прамиз”—ООД, на стойност
не по-ниска от балансовата; 2. приемане на решение за
отписване на дружеството от регистъра на публичните
дружества; проект за решение: ОС дава съгласието си
за отписване на дружеството от регистъра на публични-
те дружества; 3. разни. Регистрацията за участие в об-
щото събрание започва в 9 ч. в стола на завода. При
регистрацията молим да се представят следните доку-
менти: документ за самоличност, депозитарни разпис-
ки и нотариално заверени пълномощни в случай на
упълномощаване. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
53919
103.—Съветът на директорите на “Република
ПЛ”—АД, Плевен, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 25.Х.2000 г. в 10 ч.
в Плевен в седалището на дружеството, Западна индус-
триална зона, при следния дневен ред: 1. разглеждане и
обсъждане на финансовите резултати от дейността на
дружеството за 9-те месеца на 2000 г.; проектореше-
ние—ОСА приема отчета за финансовите резултати за
дейността на дружеството през 9-те месеца на 2000 г.; 2.
избор на членове на съвета на директорите на основа-
ние чл. 24, т. 4 от устава на дружеството; проектореше-
ние—ОСА приема предложението на съвета на дирек-
торите за избор на членове на съвета на директорите; 3.
предложение за отписване на дружеството от публич-
ния регистър в Държавната комисия по ценни книжа на
основание чл. 119, т. 1, буква “б” ЗППЦК; проекторе-
шение—ОСА на основание чл. 119, т. 1, буква “б”
ЗППЦК решава дружеството да бъде отписано от пуб-
личния регистър в Държавната комисия по ценни кни-
жа; 4. разни. Писмените материали, свързани с дневния
ред, са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. Регистрацията на участниците в общо-
то събрание ще започне в 9 ч. и ще се извършва срещу
представяне на поименно удостоверение за притежава-
не на безналични акции или депозитарна разписка и
личен паспорт. Пълномощниците следва да представят
изрично нотариално заверено писмено пълномощно,
съдържащо дневния ред. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ заседанието на общото събрание на
акционерите ще се проведе същия ден в 11 ч., на също-
то място и при същия дневен ред независимо от пред-
ставения на заседанието брой акции. Поканват се акци-
онерите да вземат участие лично и чрез законните си
представители (за юридическите лица) или чрез над-
лежно упълномощени лица.
54709
48.—Съветът на директорите на “Зърнени храни
97”—АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
4.ХI.2000 г. в 10 ч. в столовата на дружеството, Плевен,
ул. Каракольо 1, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета за дейността на дружеството през 1999 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 2. приемане на доклада на назна-
чения експерт-счетоводител по годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на назначения експерт-счетоводи-
тел по годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
4. освобождаване от отговорност на членовете на СД за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 1999 г.; 5. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в устава на дружеството; 6. избор на експерт-сче-
товодител за 2000 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за избор на експерт-счетоводител за
2000 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на също-
то място и при същия дневен ред. Регистрацията на
участниците в събранието ще започне в 9 ч. и 30 мин.
За участие в събранието акционерите се легитимират
с личен паспорт (лична карта) и временно удостове-
рение за притежавани акции, а пълномощниците на
акционери—с личен паспорт (лична карта), писмено
пълномощно (нотариално заверено в случай, че пъл-
номощникът не е акционер) и копие от временното
удостоверение на упълномощителя. Материалите по
общото събрание са на разположение на акционери-
те в деловодството на дружеството в 30-дневен срок
преди датата на събранието.
55473
90.—Съветът на директорите на “Ремонтстрой ин-
вест”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на 27.Х.2000 г.
в 16 ч. в Пловдив, ул. Ландос—производствена база на
“Ремонтстрой”—АД, техническа работилница, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение: ОС на акционе-
рите приема отчета на СД за дейността на дружество-
то; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс
на дружеството за финансовата 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС на акционерите приема годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството за 1999 г.; 3. доклад на
експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за решение—
ОС на акционерите приема годишния отчет на експерт-
счетоводителя за 1999 г.; 4. предложение за разпреде-
ление на печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС
на акционерите приема направеното от СД предложе-
ние за разпределение на печалбата за 1999 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 1999 г.; проект за решение: ОС на акционе-
рите освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 1999 г.; 6. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира предложения за 2000 г. експерт-счетоводи-
тел на дружеството. Поканват се всички акционери или
писмено упълномощени от тях представители да взе-
мат участие в общото събрание. Материалите за събра-
нието са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството на адрес: Пловдив, пл. Понеделник пазар
3А. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
54708
2828.—Съветът на директорите на “Елпром—
ЗЕД”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
31.Х.2000 г. в 10 ч. в заседателната зала на дружеството
в Пловдив, ул. Брезовска 176, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за изменение на устава на дру-
жеството; проекторешение: ОСА взема решение за
изменение на устава на дружеството; 2. вземане на ре-
шение за кадрова промяна в управлението на дружест-
вото; проекторешение—ОСА освобождава член на СД
на дружеството и приема член на СД съгласно предло-
жението; 3. определяне на възнаграждението на члено-
вете на СД; проекторешение—ОСА определя възнаг-
раждението на членовете на СД съгласно предложени-
ето; 4. вземане на решение за отписване на дружеството
от публичния регистър на Държавната комисия за цен-
ни книжа; проекторешение—ОСА взема решение дру-