Държавен вестник, бр. 41, 2005 г., стр. 94

С Т Р .  94
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  41
проекторешение—текстът на чл. 18 се променя, както
следва: “Органите на дружеството са общото събрание
на акционерите и съветът на директорите.”; 8. освобож-
даване от длъжност на всички членове на надзорния съвет;
проекторешение—ОС освобождава от длъжност всички
членове на надзорния съвет; 9. избор на членове на съ-
вета на директорите; проекторешение—ОС избира чле-
нове на съвета на директорите съгласно направеното
предложение от надзорния съвет при свикването на съб-
ранието; 10. приемане на решение за преобразуване или
ликвидация на дружеството; проекторешение—ОС при-
ема направеното от надзорния съвет предложение. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 31.VII.2005 г. в 12 ч. и 30 мин. на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите на адрес—ул.
Средна гора 1, Габрово. Регистрацията на акционерите
и на техните пълномощници започва в 12 ч. и 15 мин.
срещу представяне на документ за самоличност и писме-
но пълномощно с нотариална заверка на подписите.
20082
 573.—Съветът на директорите на “Захарни заво-
ди”—АД, Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ
във връзка с чл. 115 ЗППЦК свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 17.VI.2005 г. в 16 ч. в
административната сграда на дружеството, Горна Оря-
ховица, ул. Св. княз Борис I № 29, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчет на съвета на директорите на
дружеството за дейността му през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане
на доклада на регистрирания одитор по годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на регистрирания одитор по
годишния финанссов отчет на дружеството за 2004 г.; 3.
приемане отчета за управлението на дружеството по
чл. 33 от Закона за счетоводството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за управлението на дру-
жеството за 2004 г.; 4. отчет на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2004 г.; 5. разпре-
деление на печалбата от дейността през 2004 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за разпределение на печалбата от дейността
за 2004 г.; 6. избор на регистриран одитор за проверка
и заверка на годишния финансов отчет за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от съвета на
директорите регистриран одитор за проверка и заверка
на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.;
7. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им в дружество-
то през 2004 г. Материалите по дневния ред на ОС са на
разположение на акционерите в административната
сграда на дружеството, Горна Оряховица, ул. Св. княз
Борис I № 29. Поканват се всички акционери или техни
упълномощени представители да вземат участие в ОС.
Право на глас в ОС имат акционерите, придобили ак-
ции от капитала на дружеството не по-късно от 14 дни
преди датата на ОС. Регистрацията на акционерите и
лицата, редовно упълномощени да представляват ак-
ционерите, започва в 13 ч. на 17.VI.2005 г. на мястото за
провеждане на ОС. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 15.VII.2005 г. в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
18644
1.—Съветът на директорите на “Елпром—Елхо-
во”—АД, Елхово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 17.VI.2005 г. в 10 ч.
в административната сграда на дружеството, Елхово, ул.
Ал. Стамболийски 179, при следния дневен ред: 1. прие-
мане отчет за работата на дружеството за периода на
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за рабо-
тата на дружеството; 2. приемане финансов отчет на ек-
сперт-счетоводителя за работата на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема финансовия от-
чет за работата на дружеството; 3. разпределение на фи-
нансовия резултат и изплащане на дивидент за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема решение за разпределе-
ние на финансовия резултат и изплащане на дивидент за
2004 г.; 4. освобождаване от отговорност съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС освобождава съвета
на директорите от отговорност; 5. избор на експерт-сче-
товодител за 2005 г.; проект за решение—ОС преизбира
досегашния експерт-счетоводител; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 4.VII.2005 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички акционери или
техните упълномощени представители да вземат учас-
тие в общото събрание. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите един месец
преди обявената дата всеки работен ден от 9 до 14 ч. при
главния счетоводител на дружеството.
11770
1.—Съветът на директорите на “Етропал”—АД,
Етрополе, Софийска област, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 17.VI.2005 г. в 16 ч. в Етрополе, Софийска
област, бул. Руски 191, при следния дневен ред: 1. при-
емане на доклада на експерт-счетоводителя за извър-
шеното одитиране на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; проекторешение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.; 2. одобря-
ване на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; проекторешение—ОС приема годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г.; 3. одобряване на
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проекторешение—ОС одобрява
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 4. освобождаване членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността им
през 2004 г.; проекторешение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; 5. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2004 г. за
попълване на фонд “Резервен” и за изплащане на диви-
дент; проекторешение—ОС приема решение за разпре-
деление на печалбата за 2004 г. за попълване на фонд
“Резервен” и за изплащане на дивидент, съобразно пред-
ложенията на акционери; 6. избор на експерт-счетово-
дител на дружеството за 2005 г.; проекторешение—ОС
избира експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.
съобразно предложенията на акционери; 7. определяне
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите, на които няма да бъде възложено управлението за
2005 г.; проекторешение—ОС определя възнагражде-
нието на съвета на директорите на дружеството за пе-
риода до провеждане на следващото редовно общо съб-
рание съобразно предложенията на акционери. Регист-
рацията на участниците в заседанието на общото съб-
рание на акционерите започва в 15 ч. и 45 мин. в деня на
провеждане на общото събрание и ще се извършва на
обявеното с настоящата покана място за провеждане
на събранието съгласно списък на акционерите на дру-
жеството. За регистрацията следва да се представят
документи (лични карти, удостоверения за актуално
правно състояние, писмени пълномощни и др.), удосто-
веряващи съгласно закона самоличността и правата на
акционерите, съответно на упълномощените от тях лица,
както и на другите лица, които съгласно закона имат
право да вземат участие в работата на общото събра-
ние. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе на 17.VII.2005 г. в 16 ч. на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения на заседанието брой акции. Писмените
материали за заседанието на общото събрание на акци-
онерите са на разположение на акционерите в управле-
нието на дружеството, Етрополе, бул. Руски 191, всеки
работен ден от 9 до 16 ч.
16375