Държавен вестник, бр. 39, 2005 г., стр. 128

С Т Р .  128
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
фия, бул. Драган Цанков 172, всеки работен ден от 9 до
17 ч. Регистрацията за участие в общото събрание за-
почва в 10,30 ч. в деня и на мястото на провеждане на
събранието и ще се извършва срещу представяне на
временно удостоверение за записаните акции, удосто-
верение за актуално състояние на акционерите юриди-
чески лица, лични карти на акционерите физически лица
и представителите на акционерите юридически лица и
изрично пълномощно за участие в събранието за пъл-
номощниците.
17632
636.—Съветът на директорите на “Химремонт”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 14.VI.2005 г.
в 17 ч. в залата за събрания на дружеството, София, ул.
Пробуда 23А, при следния дневен ред: 1. доклад на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството и
годишен счетоводен отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада и годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2004 г.; 2. освобождаване членовете
на съвета на директорите на дружеството от отговор-
ност за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава членовете на съвета на директорите
на дружеството от отговорност за дейността им през
2004 г.; 3. определяне числеността на членовете на съ-
вета на директорите и определяне на мандата им; про-
ект за решение—ОС определя числеността на съвета
на директорите и определя мандата им; 4. освобожда-
ване членове на съвета на директорите на дружеството
и избор на нови членове на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС освобождава
членове на съвета на директорите и избира нови члено-
ве на съвета на директорите за нов мандат; 5. избиране
на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира предложения кандидат за експерт-счетово-
дител за 2005 г.; 6. разпределение на печалбата за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема решение да не се разп-
ределя печалбата за 2004 г.; 7. вписване на фактите и
обстоятелствата, подлежащи на вписване, от приетите
решения от общото събрание на дружеството; проект за
решение—ОС приема изпълнителния директор на дру-
жеството да извърши необходимите правни и фактичес-
ки действия за вписване на подлежащи на вписване об-
стоятелства, произтичащи от приетите решения. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в управлението на дружеството. Регистрацията за
участие започва в 16 ч. и 30 мин. срещу представяне на
лична карта и временно удостоверение, а пълномощни-
ците представят и оригинално писмено пълномощно,
съобразено с наредбата за неговото минимално съдър-
жание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 28.VI.2005 г. в 17 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
16304
2.—Съветът на директорите на “Наш дом”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 14.VI.2005 г. в 11 ч. в офиса
на дружеството, София, бул. Патриарх Евтимий 34, ет. 4,
при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2004 г., приемане на одитирания го-
дишен финансов отчет на дружеството за 2004 г. и док-
лада на регистрирания одитор за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството за 2004 г., одитирания годишен финансов
отчет за 2004 г. и доклада на регистрирания одитор за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; 2. освобождаване членовете на
СД от отговорност за дейността им през 2004 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2004 г.; 3. вземане на
решение за разпределение на печалбата на дружество-
то за 2004 г.; проект за решение—ОС взема решение
печалбата на дружеството за 2004 г. да бъде отнесена
като неразпределена печалба; 4. избор на регистриран
одитор за заверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС избира
“Ивас консулт”—ООД, за регистриран одитор за про-
верка на годишния финансов отчет за 2005 г.; 5. разни.
Поканват се всички акционери или техни упълномоще-
ни представители да вземат участие в работата на об-
щото събрание. Регистрацията на акционерите за учас-
тие започва в 10,30 ч. в деня на събранието срещу пред-
ставяне на временно удостоверение и лична карта, а за
пълномощниците и срещу представяне на изрично пъл-
номощно. Писмените материали са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството от 9 до 16 ч.
всеки работен ден. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 29.VI.2005 г. в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
16303
11.—Надзорнният и управителният съвет на
“Екип—98 холдинг”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свикват общо събрание на акционерите на
14.VI.2005 г. в 14 ч. в заседателната зала на холдинга—
София, бул. Цариградско шосе 47А, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството и
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява доклада за дейността на дружество-
то и годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
за 2004 г.; проект за решение—ОС одобрява доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 3.
освобождаване от отговорност на членовете на УС и
НС за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на УС и НС
за дейността им през 2004 г.; 4. назначаване на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС на акционерите приема предложението на УС
и назначава дипломиран експерт-счетоводител за
2005 г.; 5. предложение за разпределение на печалбата
във връзка с финансовите резултати на холдинга за
2004 г.; проект за решение—ОС на акционерите на
“Екип—98 холдинг”—АД, приема предложението на
УС за разпределение на печалбата във връзка с фи-
нансовите резултати на холдинга за 2004 г.; 6. разни.
Поканват се акционерите на дружеството да участват
в общото събрание лично или чрез представител. Ре-
гистрацията на акционерите и техните представители
започва в 13 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 29.VI.2005 г. в
15 ч. на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите по дневния ред ще бъдат на разположение на
акционерите в офиса на дружеството, бул. Цариград-
ско шосе 47А, ет. 2, тел.: (02) 846-87-93.
16225
10.—Съветът на директорите на “Електроника”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 14.VI.2005 г. в 10 ч. в Со-
фия, бул. Шипченски проход 63, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на “Електроника”—АД, за
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на “Електроника”—АД, за 2004 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; 4. избор на ре-
гистриран одитор за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира за регистриран одитор за 2005 г. Розмари Гюзе-
лева; 5. отчет на дейността на директора за връзки с
инвеститорите; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
6. разпределение на печалбата за 2004 г. и предложение
за покриване на загуби; проект за решение—да не се
разпределя дивидент за 2004 г.; ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите; 7. промени в предмета
на дейност на дружеството и в тази връзка промени в