Държавен вестник, бр. 38, 2002 г., стр. 106

С Т Р .  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
седалището и адреса на управление на дружеството; 4.
приемане на нов устав на дружеството; 5. отчет за дей-
ността на дружеството за 2001 г.; 6. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през периода 1997—2001 г.; 7. промени в
органите на управление и освобождаване от длъжност
на членовете на съвета на директорите, избор на нов
съвет на директорите; 8. приемане на годишния счето-
воден отчет и баланса на дружеството за 2001 г.; 9. раз-
ни. Регистрацията започва в 8 ч. и 30 мин. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Поканват се всички акционери да присъст-
ват, като представят документи, удостоверяващи леги-
тимността им за участие в общото събрание—лична
карта или нотариално заверено пълномощно. Писме-
ните материали за общото събрание са на разположе-
ние в седалището на дружеството.
20145
1.—Съветът на директорите на “О БЕ ЕС—БЕ
ГЕ”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 25.V.2002 г. в
11 ч. в София, в сградата на “София прес”, бул. Цари-
градско шосе 113, ет. 6, при следния дневен ред: 1. от-
чет за дейността на дружеството през 2001 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; 2. одобряване на годишния сче-
товоден отчет и баланс на дружеството за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството за 2001 г.; 3. доклад на
дипломиран експерт-счетоводител за извършената
проверка на дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада от проверка-
та на дипломирания експерт-счетоводител за извър-
шената проверка на дейността на дружеството за
2001 г.; 4. вземане на решение за разпределение на
печалбата за 2001 г., респективно за покриване на за-
губата; проект за решение—ОС взема решение за раз-
пределение на печалбата за 2001 г., респективно за
покриване на загубата; 5. освобождаване членовете на
съвета на директорите от отговорност за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава членовете на съвета
на директорите от отговорност; 6. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за 2002 г.; 7. определяне възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите за 2001 г.;
8. разни. Материалите по дневния ред на събранието
са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството—София, сградата на “София прес”, бул. Ца-
риградско шосе 113, ет. 6. Поканват се всички акцио-
нери на дружеството да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
19591
234.—Съветът на директорите на Инвестиционен
посредник “Делта Сток”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционери-
те на 25.V.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. в офиса на дружество-
то, София, ул. Слатинска, бл. 20, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет; 3. доклад на оди-
тора на дружеството; 4. вземане решение за разпределе-
ние на печалбата на дружеството; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите; 6. из-
бор на нов съвет на директорите; 7. разни. Поканват се
акционерите на дружеството да вземат участие в общото
събрание лично или чрез упълномощени представители
с нотариално заверени пълномощни. Регистрацията на
акционерите или техните представители ще започне в
10 ч. в деня на събранието на посочения адрес на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
16225
1.—Съветът на директорите на “СБР—Здраве”—
АД, Банкя, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 21.V.2002 г. в 10 ч. в адми-
нистративната сграда на ЦКС—София, ул. Г.С. Раков-
ски 99, при следния дневен ред: 1. приемане доклада на
СД за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приема-
не годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 3. приемане
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния отчет за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада; 4. освобождаване
от отговорност на членовете на СД за дейността им
през 2001 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет от 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за назначаване на експерт-счетоводител за 2002 г.; 6.
промени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложените промени в съста-
ва на СД; 7. разни. Поканват се акционерите да присъс-
тват на събранието лично или чрез упълномощен пред-
ставител. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва в 9 ч. в деня и на мястото на про-
веждане на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството.
19600
153.—Съветът на директорите на “Димана”—АД,
Батак, област Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 25.V.2002 г. в 10 ч.
в Батак, в дружеството, при следния дневен ред: 1. при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г. и приемане на заверения от одитора годишен
счетоводен отчет; 2. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2002 г.; 4. разни. Поканват се всички акционери или упъл-
номощени от тях лица да присъстват на ощото събрание.
Началото на регистрацията на акционерите е в 9 ч. Всички
акционери или писмено упълномощени от тях лица пред-
ставят при регистрацията лична карта, временно удос-
товерение за притежаваните от тях акции, а упълномо-
щените лица—лична карта и писмено пълномощно за
представителство на акционер в общото събрание на
дружеството (изготвено съобразно законодателството).
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
20260
1.—Съветът на директорите на “Семково—99”—
АД, гр. Белица, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 20.V.2002 г. в 10 ч. в седа-
лището на дружеството, Белица, ул. Бор 8, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството и на
съвета на директорите за 2000 и 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството
и на съвета на директорите за 2000 и 2001 г.; 2. приема-
не на годишния счетоводен баланс и отчет на дружес-
твото за 2000 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен баланс и отчет на дружеството за
2000 г.; 3. приемане на годишния счетоводен баланс и
отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен баланс и отчет на дру-
жеството за 2001 г.; 4. освобождаване членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността им
до 31.ХII.2001 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им до 31.ХII.2001 г.; 5. избор на експерт-сче-
товодител, който да извърши проверка и заверка на
годишния счетоводен баланс и отчет за 2002 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от съвета на ди-
ректорите експерт-счетоводител, който да извърши
проверка и заверка на годишния счетоводен баланс и
отчет на дружеството за 2002 г.; 6. определяне на ме-
сечното възнаграждение на членовете на съвета на ди-
ректорите на “Семково—99”—АД; проект за решение—