Държавен вестник, бр. 39, 2004 г., стр. 120

С Т Р .  120
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
ва в 10 ч. и ще завърши в 11 ч. в деня и на мястото,
където ще се проведе събранието. Акционерите ще се
регистрират срещу документ за самоличност, а пълно-
мощниците—с писмено пълномощно с минималното
съдържание, определено с наредба, и документ за са-
моличност. Писмените материали за събранието са на
разположение на акционерите всеки работен ден от 9
до 12 ч. и от 13 до 16 ч. в офиса на дружеството в Девин,
ул. Освобождение 2, до 21.VI.2004 г. включително. За-
познаването с материалите може да бъде лично или
чрез пълномощник. При поискване материалите се
предоставят срещу писмена молба, заведена в деловод-
ството на дружеството.
19241
13.—Съветът на директорите на “Трио Форевър”—
АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
21.VI.2004 г. в 17 ч. в Дома на културата на “Арсенал”—
АД, ет. 2, офис 306, в Казанлък, при следния дневен ред:
1. приемане на годишния счетоводен отчет за 2003 г. и
доклада на експерт-счетоводителя за проверка и завер-
ка на годишния счетоводен отчет; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет за 2003 г. и
доклада на експерт-счетоводителя за проверка и завер-
ка на годишния счетоводен отчет; 2. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2003 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД експерт-счетоводител за 2004 г.; 4. освобождава-
не членовете на съвета на директорите и избор на нов
съвет на директорите; 5. преобразуване на дружеството
в ЕАД; проект за решение—ОС преобразува “Трио Фо-
ревър”—АД, в ЕАД; 6. приемане промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
Дома на културата на “Арсенал”—АД, Казанлък, на
ет. 2, офис 306. Регистрацията на акционерите ще се
извършва от 16 до 17 ч. в офис 306 на същата сграда.
Акционерите се легитимират с лична карта, а упълно-
мощените лица—с представяне на нотариално завере-
но пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 6.VII.2004 г.
в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
21257
2.—Съветът на директорите на “Хелиос ойл”—АД,
Костинброд, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 23.VI.2004 г. в 11 ч. в
Костинброд, ул. Цанко Церовски 6, в офиса на “Гра-
мекс”—АД, Костинброд, при следния дневен ред:1.
доклад на съвета на директорите за дейността и резул-
татите на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността и резултатите на
дружеството през 2003 г.; 2. обсъждане на баланса и
отчета за приходите и разходите на дружеството към
31.ХII.2003 г.; проект за решение—ОС приема баланса
и отчета за приходите и разходите на дружеството към
31.ХII.2003 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-сче-
товодител за резултатите от одиторската проверка за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя на 2003 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г.; 6. промяна на
фирмата на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня фирмата на дружеството; 7. промяна на седалище-
то и адреса на управление на дружеството; проект за
решение—ОС променя седалището и адреса на управ-
ление на дружеството; 8. промяна на капитала на дру-
жеството съгласно предложение на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС променя капитала на дру-
жеството; 9. приемане на изменения в устава на дру-
жеството съгласно предложение на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема изменения в ус-
тава на дружеството; 10. освобождаване членове на
съвета на директорите; проект за решение—ОС осво-
бождава членове на съвета на директорите; 11. избор на
членове на съвета на директорите; проект за решение—
ОС избира членове на съвета на директорите; 12. разни.
Поканват се всички акционери или упълномощени тех-
ни представители да присъстват. Материалите за съб-
ранието са на разположение при изпълнителния дирек-
тор на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 9.VII.2004 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
22357
1.—Съветът на директорите на “Грамекс”—АД,
Костинброд, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 23.VI.2004 г. в 10 ч. в
Костинброд, ул. Цанко Церовски 6, в офиса на дружес-
твото, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността и резултатите на дружество-
то през 2003 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да за дейността и резултатите на дружеството през
2003 г.; 2. обсъждане на баланса и отчета за приходите
и разходите на дружеството към 31.ХII.2003 г.; проект
за решение—ОС приема баланса и отчета за приходите
и разходите на дружеството към 31.ХII.2003 г.; 3. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за резул-
татите от одиторската проверка за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; 6. промяна на фирмата на дру-
жеството; проект за решение—ОС променя фирмата на
дружеството; 7. промяна на седалището и адреса на
управление на дружеството; проект за решение—ОС
променя седалището и адреса на управление на дружес-
твото; 8. промяна на капитала на дружеството съгласно
предложение на съвета на директорите; проект за ре-
шение—ОС променя капитала на дружеството; 9. при-
емане на изменения в устава на дружеството съгласно
предложение на съвета на директорите; проект за ре-
шение—ОС приема изменения в устава на дружество-
то; 10. освобождаване членове на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС освобождава членове на
съвета на директорите; 11. избор на членове на съвета
на директорите; проект за решение—ОС избира члено-
ве на съвета на директорите; 12. разни. Поканват се
всички акционери или упълномощени техни предста-
вители да присъстват. Материалите за събранието са
на разположение при изпълнителния директор на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 9.VII.2004 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
22358
2.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Дъга”, Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 21.VI.2004 г. в 17 ч. в седали-
щето на сдружението в Кърджали, ОДГ “Дъга”, при
следния дневен ред: 1. освобождаване на членовете на
УС; 2. избор на нови членове на УС; 3. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
20135