Държавен вестник, бр. 44, 2005 г., стр. 173

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  173
дически лица се легитимират с писмено, изрично пъл-
номощно, издадено за това общо събрание на дружес-
твото от законния представител на акционера, удосто-
верение за актуална съдебна регистрация и документ за
самоличност. Акционерите физически лица се легити-
мират с документ за самоличност. Пълномощниците
на акционерите физически лица се легитимират с пис-
мено, изрично пълномощно, издадено от акционера за
това ОС на дружеството, и документ за самоличност на
упълномощения. Всеки пълномощник, който представ-
лява акционер или акционери в ОС, следва да предста-
ви съответното/ите пълномощно/и в деня на ОС при
регистрацията си. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
22.VII.2005 г. в 14 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред без последваща покана.
23603
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел Асоциация “Човешки права—стъпка по стъп-
ка”—Варна, с решение от 25.III.2005 г. на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 30.VI.2005 г. в 10 ч. в офиса на сдружението във Вар-
на, бул. Мария-Луиза 13, ет. 2, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове на сдружението; 2. проме-
ни в състава на управителния съвет; 3. промяна на ад-
реса на управление на сдружението; 4. приемане на го-
дишния доклад за дейността на сдружението; 5. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието се отлага с един час и ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
20917
175.—Съветът на директорите на “Явор”—АД, Вар-
на, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 30.VI.2005 г. в 10 ч. в административна-
та сграда на дружеството, Варна, ул. Орех 2, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС одобрява отчета
за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. одобряване
на годишния счетоводен отчет, баланса и отчета за
приходите и разходите за 2004 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет, баланса и
отчета за приходите и разходите за 2004 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2004 г.; 4. изме-
нение в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените изменения в устава на дружест-
вото; 5. назначаване на експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС назначава
предложения за 2005 г. експерт-счетоводител; 6. разни.
При липса на кворум събранието ще се проведе на
16.VII.2005 г. по същото време, на същото място и при
същия дневен ред.
15041
4.—Управителният съвет на “Грандхотел “Вар-
на”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на дружеството
на 30.VI.2005 г. в 10 ч. в седалището на дружество-
то— к. к. “Св. св. Константин и Елена”, сградата на
грандхотел “Варна”, при следния дневен ред: 1. док-
лад на УС за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на УС за
дейността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2004 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; 3. вземане на решение за разпределяне пе-
чалбата на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на УС за разпреде-
ляне 10% от печалбата във фонд “Резервен”, а оста-
налата част за покриване на загуби от минали годи-
ни; 4. доклад на директора за връзки с инвеститорите
за дейността му през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на директора за връзки с инвестито-
рите за дейността му през 2004 г.; 5. освобождаване
от отговорност членовете на надзорния и управител-
ния съвет за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на надзорния и управителния съвет за дейността
им през 2004 г.; 6. определяне възнагражденията на
членовете на надзорния и управителния съвет, както
и срока, за който са дължими; проект за решение—
ОС приема предложения размер на възнаграждения-
та на членовете на надзорния и управителния съвет,
както и срока, за който са дължими; 7. избор на екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от акционерите експерт-счето-
водител за 2005 г.; 8. разни. Регистрацията на акцио-
нерите и техните представители ще се извърши от 9
до 10 ч. в деня на събранието срещу представяне на
лична карта на акционерите—физически лица; лична
карта и изрично пълномощно с нотариална заверка
на подписа на представителите на акционерите—фи-
зически лица; лична карта, удостоверение за актуал-
но съдебно състояние и изрично пълномощно с нота-
риална заверка на подписа за представителите на ак-
ционерите—юридически лица. Писменото пълномощ-
но за представяне на акционер в общото събрание на
основание чл. 116, ал. 1 ЗППЦК трябва да бъде за
това събрание, да е изрично, да е нотариално завере-
но и да има минималното съдържание, установено с
наредбата, приета с ПМС № 470 от 1997 г. Правото на
глас в общото събрание на акционерите се упражнява
от лицата, вписани в регистрите на Централния депо-
зитар като акционери 14 дни преди датата на общото
събрание съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК. Писмени-
те материали по дневния ред на събранието ще бъдат
на разположение на акционерите на адреса на управ-
ление на дружеството—к. к. “Св. св. Константин и
Елена”, сградата на грандхотел “Варна”, всеки рабо-
тен ден от 9 до 17 ч. и ще бъдат представени при по-
искване на лицата, които по закон представляват ак-
ционера или на негови представители с нотариално
заверено пълномощно. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще
се проведе на 15.VII.2005 г. в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
17305
20.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Спортен клуб Адреналин”—Варна, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на чле-
новете си на 30.VI.2005 г. в 10 ч., във Варна, ул. Радко
Димитриев 35, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за участието на сдружението като учредител в
учредителното общо събрание на сдружение “Българ-
ска федерация по екстремни спортове”; 2. разни. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположение
на членовете на “Спортен клуб Адреналин” всеки при-
съствен ден от 13 до 15 ч. в офиса на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
21749
317.—Съветът на директорите на “Автобриз—ин-
вест”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 30.VI.2005 г.
в 14 ч. в сградата на управлението на дружеството, Вар-
на, бул. Княз Борис I № 113, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. финансово-счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема финансово-счетоводния отчет на дружест-
вото за 2004 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за проверка и заверка на финансово-сче-
товодния отчет на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-