Държавен вестник, бр. 63, 2004 г., стр. 107

Б Р О Й  63
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  107
комисия; 3. промени в устава; 4. приемане на насоки и
програма за бъдеща дейност; 5. приемане на бюджет; 6.
приемане на нови и освобождаване на досегашни чле-
нове на сдружението; 7. избор на нови членове на УС и
на контролно-ревизионната комисия. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
36006
10.—Съветът на директорите на “Огоста Ин-
вест”—АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
23.VIII.2004 г. в 11 ч. в сградата на “Огоста М”—ЕООД,
бул. Трети март 74, ет. 4, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството и доклада на експерт-сче-
товодителя за 2003 г.; проект за решение—ОС одобря-
ва годишния счетоводен отчет на дружеството и док-
лада на ДЕС за 2003 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 4. избор на ДЕС за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения дипло-
миран експерт-счетоводител за 2004 г.; 5. избор на нов
съвет на директорите; проект за решение—ОС избира
нов съвет на директорите. Поканват се всички акцио-
нери да присъстват на събранието лично или чрез
упълномощени представители. Регистрацията на ак-
ционерите започва в 10 ч. в деня на събранието. Акци-
онерите—физически лица, се легитимират с лична
карта и депозитарна разписка, а законните представи-
тели на юридически лица и със съдебно решение за
регистрация. Пълномощниците на акционерите се
легитимират с лична карта, пълномощно по изисква-
нията на ЗППЦК и депозитарна разписка за акциите
на упълномощителя. Пълномощниците по чл. 116, ал. 2
ЗППЦК следва да уведомят дружеството най-късно 10
дни преди общото събрание. Писмените материали по
дневния ред и съответните проекторешения са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружест-
вото, Монтана, бул. Трети март 74, ет. 4, и могат да
бъдат получени във всеки присъствен ден от 9 до 15 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 27.IХ.2004 г. в същия час,
на същото място и при същия дневен ред.
35103
1.—Съветът на директорите на “Елпо”—АД, Ни-
колаево, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 30.VIII.2004 г. в 11 ч., в Николаево,
в седалището на дружеството, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на “Елпо”—АД, през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчет за дейността на
“Елпо”—АД, през 2003 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка за дей-
ността на “Елпо”—АД, през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка за дейността на
“Елпо”—АД, през 2003 г.; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет на “Елпо”—АД, за 2003 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
“Елпо”—АД,с за 2003 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД на “Елпо”—АД, за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД на “Елпо”—АД, за дей-
ността им през 2003 г.; 5. промени в СД на “Елпо”—АД;
проект за решение—ОС приема промени в СД на
“Елпо”—АД; 6. определяне възнаграждението на чле-
новете на СД; проект за решение—ОС определя въз-
награждението на членовете на СД; 7. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител или специализирано оди-
торско предприятие на “Елпо”—АД, за 2004 г.; проект
за решение—ОС избира дипломиран експерт-счетово-
дител или специализирано одиторско предприятие на
“Елпо”—АД, за 2004 г.; 8. разни. Материалите по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството—Николаево, от
20.VI.2004 г. Регистрацията на акционерите започва в
9 ч. в деня на събранието на мястото на провеждане на
общото събрание. Поканват се всички акционери да
вземат участие лично чрез законните си представители
или чрез писмено упълномощени от тях лица, като носят
със себе си документите, удостоверяващи легитимността
им за участие в общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
15.IХ.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред.
32776
530.—Съветът на директорите на “Вагрянка”—
АД, Павликени, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 26.VIII.2004 г.
в 16 ч. в заседателната зала на дружеството, Павли-
кени, ул. Шипка 14, при следния дневен ред: 1. доклад
на съвета на директорите за дейността на дружество-
то през 2003 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г. и доклад на експерт-счетоводителя за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на ек-
сперт-счетоводителя за 2003 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г. и определяне възнагражде-
нията им; проект за решение—ОС освобождава чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2003 г. и определя възнаграждени-
ята им; 4. промяна в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва на дружеството; 5. промяна в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема напра-
вените предложение за промени в състава на съвета
на директорите; 6. назначаване на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС
назначава дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
7. разни. Поканват се всички акционери да присъстват
на събранието лично или чрез упълномощени предс-
тавители. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва същия ден в 15 ч. и на същото
място. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 9.IХ.2004 г. в 16 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Материали-
те по дневния ред са на разположение на акционерите
в управлението на дружеството.
36231
1.—Управителният съвет на ски клуб “Ястребец
2”—Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ насрочва
общо събрание на 27.VIII.2004 г. от 18 ч. в сградата на
клуба, ул. Константин Величков 43, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на клуба; 2. промяна в устава
на клуба в съответствие със ЗЮЛНЦ; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани-
ето ще се проведе на 3.IХ.2004 г. в 18 ч. на същото мяс-
то и при същия дневен ред.
36248
1.—Управителният съвет на “Булгербера 2002—
сдружение на герберопроизводителите в България” на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо съб-
рание на членовете на 27.VIII.2004 г. в 10 ч. в офиса на
сдружението, Пазарджик, ул. В. Търново 8, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на сдру-
жението през 2003 г.; 2. вземане на решение за прекра-
тяване дейността на сдружението и определяне на лик-
видатор; 3. разни. Поканват се всички членове на сдру-
жението да присъстват на събранието лично или чрез
упълномощен представител. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на членовете в офиса
на сдружението в Пазарджик. При липса на кворум на