Държавен вестник, бр. 37, 2003 г., стр. 104

С Т Р .  104
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
10.—Съветът на директорите на “Елпром—Ел-
хово”—АД, Елхово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
5.VI.2003 г. в 10 ч. в административната сграда на
Елхово, ул. Александър Стамболийски 179, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен
отчет, баланса и доклад за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета,
баланса и доклада за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извър-
шената проверка за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за дейността на дружеството
през 2002 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС преизбира досегаш-
ния експерт-счетоводител на дружеството и за 2003 г.;
4. разпределение на остатъчната печалба за 2002 г.;
проект за решение—ОС решава остатъчната печалба
да не се разпределя като дивидент, а да се задели във
фонд “Резервен”; 5. други. Поканват се всички акци-
онери или техните представители да вземат участие
в събранието. Материалите по дневния ред на общо-
то събрание и съответните проекторешения ще бъ-
дат на разположение на желаещите да се запознаят с
тях в счетоводството на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 13 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
19601
6.—Съветът на директорите на “Пневматика-
95”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 30.V.2003 г.
в 17 ч. в административната сграда на дружеството,
Кърджали, бул. Беломорски 110, при следния дневен
ред: 1. приемане отчета на СД за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на СД за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. приемане доклада на регистрирания одитор по го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на регистри-
рания одитор по годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2002 г.; 3. приемане на годишния финансов
отчет на дружеството за 2002 г. и отчета за управлени-
ето по чл. 33 от Закона за счетоводството; проект за
решение—ОС приема заверения от регистриран оди-
тор годишен финансов отчет на дружеството за 2002 г.
и отчета за управление; 4. избор на регистриран оди-
тор за проверка и заверка на годишния финансов от-
чет за 2003 г.; проект за решение—ОС избира регист-
риран одитор за проверка и заверка на годишния фи-
нансов отчет за 2003 г. по предложение на СД; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2002 г.; 6. вземане на решение за продажба на
акции на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма продажба на акции съгласно предложението на СД;
7. разни. Регистрацията на акционерите за участие в
работата на общото събрание ще се извърши същия
ден в 16 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред и ще се счита
за редовно независимо от броя на представените ак-
ции. Материалите за общото събрание са на разполо-
жение на всички заинтересувани акционери в канце-
ларията на дружеството.
22064
54.—Съветът на директорите на “Автотранс”—
АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 4.VI.2003 г. в
12 ч. в Монтана, ул. 3 март 145, в залата на дружест-
вото, при следния дневен ред: 1. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет, доклада за дейността на дру-
жеството през 2002 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя; проект за решение: ОС приема годишния сче-
товоден отчет, доклада за дейността на дружеството
през 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 2.
предложение за разпределение на печалбата от дей-
ността през 2002 г.; проект за решение: ОС приема
предложението за разпределение на печалбата от
дейността през 2002 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2002 г.; проект за решение: ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2002 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния сче-
товоден отчет за 2003 г.; проект за решение: ОС изби-
ра експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 5. решение по
вземанията от дейността на дружеството до
31.ХII.2001 г.; проект за решение: ОС приема пред-
ложеното решение по вземанията от дейността на дру-
жеството до 31.ХII.2001 г. 6. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение: ОС приема предложе-
ните промени в устава на дружеството; 7. промени в
състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние: ОС приема предложените промени в състава на
съвета на директорите. Поканват се акционерите да
вземат участие лично или чрез писмено упълномо-
щен от тях представител. Регистрацията на акционе-
рите и пълномощниците започва в 11 ч. в деня и на
мястото, където ще се проведе събранието. Акционе-
рите ще се регистрират срещу документ за самолич-
ност, а пълномощниците—с писмено пълномощно с
минималното съдържание, определено с наредба, и
документ за самоличност. Писмените материали за
събранието са на разположение на акционерите все-
ки работен ден от 9 до 14 ч. в офиса на дружеството в
Монтана, бул. 3 март 145, до 3.VI.2003 г. включител-
но. Запознаването с материалите може да бъде лично
или чрез пълномощник. При поискване материалите
се предоставят срещу писмена молба, заведена в де-
ловодството на дружеството.
20045
200.—Съветът на директорите на “ЗММ—Нова
Загора”—АД, Нова Загора, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно ОС на дружеството на
2.VI.2003 г. в 13 ч., в седалището на дружеството, Нова
Загора, кв. Индустриален, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. отчет за дейността на
директора за връзки с инвеститорите; 3. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършена-
та проверка за 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за извършената проверка за 2002 г.; 4. одобряване на
годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2002 г.; 5. приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема решение за разпре-
деление на печалбата за 2002 г.; 6. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
7. приемане на нов устав; проект за решение—ОС
приема нов устав; 8. промени в числеността и състава
на СД; проект за решение—ОС приема промени в
числеността и състава на СД; 9. определяне възнаг-
раждението на членовете на СД за 2003 г.; проект за
решение—ОС определя месечно възнаграждение на