Държавен вестник, бр. 92, 2003 г., стр. 102

С Т Р .  102
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  92
доклада на регистрирания одитор за 2002 г.; 3. прие-
мане на предложение за разпределение на печалбата
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема да не се
разпределя печалба за 2002 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
5. промени в състава на СД; проект за решение—ОС
приема предложените от СД промени в състава на СД;
6. определяне възнаграждението на членовете на СД;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за възнаграждението на членовете на СД; 7. приемане
на нов устав на дружеството; проект за решение—ОС
отменя изцяло устава и приема предложения от СД
нов устав на дружеството, съобразен с изискванията
на ЗППЦК; 8. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител на дружеството; проект за решение—ОС избира
предложения от СД дипломиран експерт-счетоводи-
тел на дружеството; 9. разни. Писмените материали за
събранието са на разположение на акционерите в се-
далището на дружеството всеки работен ден от 9 до
17 ч. Регистрацията на акционерите и техните пред-
ставители ще започне в 10 ч. в деня на събранието. За
участие в общото събрание акционерите физически
лица следва да представят лична карта, юридическите
лица—удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция, а упълномощените представители представят
своите изрични пълномощия, съобразени с изисква-
нията на чл. 116 ЗППЦК. Поканват се всички акцио-
нери да присъстват лично или чрез упълномощени от
тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 30.ХII.2003 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
53764
71.—Съветът на директорите на “Енергомонтаж
Инженеринг”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 28.ХI.2003 г.
в 9 ч. в офиса на дружеството в Пловдив, ул. Дунав 100,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството за 2002 г.; проект
за решение: ОС приема доклада за дейността на дру-
жеството за 2002 г.; 2. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител и одобряване на заверения годи-
шен счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2002 г.; проект за решение: ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; 3. вземане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2002 г.; проект за реше-
ние: ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за разпределение на печалбата за 2002 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите; проект за решение: ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; 5. освобождаване от длъжност
членовете на съвета на директорите на дружеството
поради изтичане на мандата им; проект за решение:
ОС освобождава от длъжност членовете на съвета на
директорите на дружеството поради изтичане на ман-
дата им; 6. избор на членове на съвета на директорите
на дружеството и определяне на възнаграждението им;
проект за решение: ОС избира нов състав на съвета на
директорите и определя възнаграждението им; 7. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение: ОС
приема предложените изменения на устава на “Енер-
гомонтаж Инженеринг”—АД; 8. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение:
ОС избира предложения от акционерите дипломиран
експерт-счетоводител за 2003 г. Поканват се акцио-
нерите на дружеството или упълномощени техни пред-
ставители да вземат участие в редовното общо събра-
ние. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 15.ХII.2003 г. в 9 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
49977
50.—Съветът на директорите на “АТ и КОМ”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо годишно-отчетно събрание на акционерите на
29.ХI.2003 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, Плов-
див, ул. Асеновградско шосе, при следния дневен ред: 1.
приемане доклада-анализ за финансовото и икономи-
ческото състояние на дружеството към 31.ХII.2002 г. и
приемане на балансовия отчет и отчета за приходите и
разходите за отчетната 2002 г.; проект за решение: ОС
одобрява и приема доклада-анализ на финансовото и
икономическото състояние на дружеството към
31.ХII.2002 г., балансовия отчет за приходите и разхо-
дите за 2002 г.; 2. приемане доклада на дипломирания
експерт-счетоводител, извършил одиторската заверка
на счетоводния отчет на дружеството за 2002 г.; проект
за решение: ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за взетите реше-
ния и извършените действия за отчетната 2002 г.; про-
ект за решение: ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за взетите решения и
извършените действия през отчетната 2002 г.; 4. раз-
пределение печалбата на дружеството, реализирана през
2002 г.; проект за решение: ОС разпределя чистата пе-
чалба, реализирана през 2002 г., съгласно предложе-
нието на съвета на директорите; 5. определяне разме-
ра на възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите; проект за решение: ОС определя размера
на възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите съобразно предложението на съвета на ди-
ректорите; 6. избиране на дипломиран експерт-счето-
водител за заверка на счетоводния баланс за 2003 г.;
проект за решение: ОС избира за дипломиран експерт-
счетоводител за заверка на счетоводния баланс за
2003 г. лицето, предложено от съвета на директорите;
7. даване на съгласие по смисъла на чл. 236, ал. 2 и
чл. 237, ал. 4 ТЗ; проект за решение: ОС приема реше-
нието, предложено от съвета на директорите, по сми-
съла на чл. 236, ал. 2 и чл. 237, ал. 4 ТЗ. Записването на
представения капитал на акционерното събрание ще
се проведе от 9 до 10 ч. При представяне на капитал
под законния минимум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе на 13.ХII.2003 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред независимо от
размера на представения капитал.
57975
4.—Надзорният и управителният съвет на “Лазу-
рен бряг”—АД, Приморско, на основание чл. 223 ТЗ
свикват общо събрание на акционерите на 27.ХI.2003 г.
в 14 ч. и 30 мин. в к-г “Оазис”, административна сграда,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2001—2002 г.—приемане на годишния
счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОСА приема отчета за дейността
на дружеството през 2001 и 2002 г., годишния счетово-
ден отчет и доклада на експерт-счетоводителя; 2. взе-
мане на решение за разпределение на печалбите, респ.
за покриване на загубите за 2001 и 2002 г.; проект за
решение—ОСА приема направеното от УС предложе-
ние за разпределение на печалбата, респ. за покриване
на загубата за 2001 и 2002 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на НС и УС за дейността им през
2001 и 2002 г.; проект за решение—ОСА освобождава
от отговорност членовете на НС и УС за дейността им
през 2001 и 2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОСА избира предложения
експерт-счетоводител за 2003 г. Писмените материали
са на разположение на акционерите на посочения ад-
рес. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 18.ХII.2003 г. в 14 ч. и 30 мин.
на същото място и при същия дневен ред. Регистраци-
ята на акционерите и техните пълномощници ще се
извърши в деня на събранието от 12 ч. до 14 ч. и 30 мин.
след представяне на временно удостоверение за прите-
жаваните акции и документ за самоличност.
42418