Държавен вестник, бр. 29, 2004 г., стр. 95

Б Р О Й  29
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  95
вършената проверка на дейността на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на дейността на дружеството за 2003 г.; 3.
одобряване на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ния финансов отчет на дружеството през 2003 г.; 4. из-
бор на регистриран одитор за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от СД регистриран оди-
тор за 2004 г.; 5. освобождаване членовете на СД от
отговорност за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на СД от отго-
ворност за дейността им през 2003 г.; 6. вземане на ре-
шение за разпределение на печалбата от дейността на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата;
7. промяна в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС одобрява промените в устава на дружеството;
8. промени в състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОС гласува предложението; 9. други; про-
ект за решение—ОС взема решение за допълнително
включени въпроси в дневния ред съгласно чл. 231,   ал.
1 ТЗ. Поканват се акционерите да вземат участие лично
или чрез упълномощен от тях представител. Регистра-
цията на акционерите и пълномощниците започва в 9 ч.
на 18.V.2004 г. на мястото на провеждане на събрание-
то. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в управлението на дру-
жеството—Габрово, бул. Трети март 9. При поискване
материалите се предоставят срещу писмена молба, за-
ведена в деловодството (личен състав), в рамките на
три работни дни. При липса на кворум на основание чл.
227 ТЗ събранието ще се проведе на 3.VI.2004 г. в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред и ще се счита
за редовно независимо от броя на представените акции.
Всеки, който представлява или предложи на акционер
или на акционери с повече от 5% от гласовете в общото
събрание на акционерите да ги представлява в общото
събрание на дружеството, следва да уведоми дружест-
вото най-късно два дни преди деня на общото събрание,
освен ако не представлява само един акционер, по пред-
ложение на представлявания.
13664a
55.—Управителният съвет на сдружение “Ловно-
рибарско дружество “Чардафон”, Габрово, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружени-
ето на 20.V.2004 г. в 17 ч. в залата на Индустриална
стопанска асоциация на ул. Пенчо Постомпиров 37,
Габрово, при следния дневен ред: 1. определяне леги-
тимността и числеността на членовете на общото съб-
рание; 2. отчет за дейността на сдружението; 3. отчет на
КРК; 4. избор на ръководни органи на сдружението; 5.
избор на представител на сдружението в общото събра-
ние на националната организация; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
12664
2.—Съветът на директорите на “Еловица”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на дружеството
на 20.V.2004 г. в 10 ч. в Габрово, в административната
сграда на “Еловица”—АД, кв. Чарково, при следния
дневен ред: 1. изслушване и приемане доклада на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и на
доклада, изготвен от експерт-счетоводителя, за извър-
шената проверка; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и на
доклада, изготвен от експерт-счетоводителя; 3. прие-
мане на решение за разпределение на печалбата за
2001 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите за внасяне на цялата пе-
чалба във фонд “Резервен”; 4. избор на експерт-счето-
водител за 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС изби-
ра г-жа Диана Георгиева Иванчева (регистриран оди-
тор № 0065) за експерт-счетоводител на “Еловица”—
АД, за 2002 и 2003 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 6.
определяне възнаграждение на членовете на съвета на
директорите, на които не е възложено управлението на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението за възнаграждение на членовете на съвета на
директорите, на които не е възложено управлението, в
размер 1000 лв.; 7. разни. Материалите по дневния ред
ще са на разположение на акционерите на адреса на
управление на “Еловица”—АД, Габрово, в администра-
тивната сграда на дружеството, кв. Чарково, всеки ра-
ботен ден от 9 ч. и 30 мин. до 16 ч. и 30 мин. Регистра-
цията на участниците ще се извърши от 9 до 10 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 4.VI.2004 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
17732
 1.—Управителният съвет на сдружение “Царица
Йоанна”—Горна Оряховица, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ насрочва общо събрание на 17.V.2004 г. в 12 ч.,
в управлението на сдружението, Горна Оряховица, ул.
Младост 1, при дневен ред: 1. приемане на решение за
прекратяване на сдружението; 2. приемане на решение
за разпределение на останалото имущество на сдруже-
нието след удовлетворяване на кредиторите. Поканват
се за участие всички членове на сдружението, като
материалите за общото събрание са на тяхно разполо-
жение в управлението на сдружението. При липса на
кворум общото събрание ще се проведе в 13 ч., при съ-
щия дневен ред и ще се счита за законно, колкото и
членове да се явят.
14137
35.—Съветът на директорите на “УНИМАШ”—АД,
Дебелец, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 18.V.2004 г. в
11 ч., в Дебелец, в дружеството, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. доклад на директора за
връзка с инвеститорите; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на директора за връзка с инвеститорите; 3.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за извършената проверка на дей-
ността на дружеството за 2003 г.; 4. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; 5. приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема направеното предложение
за разпределение на печалбата за 2003 г.; 6. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 7. приемане
на нов устав на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложения нов устав на дружеството; 8. при-
емане на промени в броя и състава на съвета на дирек-
торите съгласно направените на ОС предложения; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
броя и състава на съвета на директорите; 9. определяне
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите, на които няма да бъде възложено управлението;
проект за решение—ОС приема предложения размер
на месечно възнаграждение на членовете на съвета на
директорите, на които няма да бъде възложено управ-
лението; 10. оправомощаване на лице, което да сключ-
ва договорите с членовете на СД от името на дружест-