Държавен вестник, бр. 2, 2004 г., стр. 170

С Т Р .  170
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  2
сградата на управлението на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 1.III.2004 г. в 10 ч., на същото място и при
обявения вече дневен ред.
69247
771.—Съветът на директорите на “Виттел инже-
неринг”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 16.II.2004 г. в
10 ч. в Пловдив, ул. Златю Бояджиев 29, при дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланс за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет и баланс за 2002 г.; 3.
приемане на доклад на експерт-счетоводителя за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя; 4. предложение за разпределение на
печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
разпределението на печалбата; 5. освобождаване от
отговорност СД за дейността му през 2002 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност СД за
дейността му през 2002 г.; 6. избор на експерт-счето-
водител за 2003 г.; проект за решение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител; 7. промени в
числеността и състава на СД и определяне на въз-
награждението им; проект за решение—ОС приема
направеното предложение; 8. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството. Поканват се акционерите или
писмено упълномощените от тях представители да
вземат участие в събранието. Регистрацията на учас-
тниците и проверка на пълномощията ще се прове-
дат в деня на събранието в 10 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се про-
веде на 2.III.2004 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от броя на представе-
ните акции.
71461
400.—Съветът на директорите на “Пирин—Мра-
мор”—АД, гр. Сандански, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
14.II.2004 г. в 11 ч. в офиса на дружеството, гр. Сан-
дански, Промишлена зона “Соколовец”, стая 1, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството за 2002 г.;
предложение за решение—ОС приема отчета на съве-
та на директорите за дейността на дружеството за
2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството и доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за 2002 г.; предложение за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет на дружеството и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите на дружеството за дейността
им през 2002 г.; предложение за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите на дружеството за дейността им през 2002 г.; 4.
приемане на решение относно разпределение на пе-
чалбата за 2002 г.; предложение за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите относно
разпределение на печалбата за 2002 г.; 5. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на финансовия отчет за 2003 г.; предложение за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за избор на дипломиран експерт-счетоводител
за проверка и заверка на финансовия отчет за 2003 г.;
6. избор на нов член на съвета на директорите на “Пи-
рин—Мрамор”—АД, гр. Сандански; предложение за
решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за избор на нов член на съвета на дирек-
торите на “Пирин—Мрамор”—АД, гр. Сандански; 7.
разни. Поканват се всички акционери да присъстват
на редовното общо събрание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ редовното общо събрание ще се
проведе на 29.II.2004 г. в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Регистрацията на акционерите за-
решение за разпределение на финансовия резултат за
2002 г.—попълване на фондовете за резерви на дру-
жеството; проект за решение—ОС взема решение за
разпределение на финансовия резултат за 2002 г.—
попълване на фондовете за резерви на дружеството;
отмяна на решения на ОС за разпределение на финан-
совите резултати на дружеството; проект за решение—
ОС отменя решения на ОС за разпределение на фи-
нансовите резултати на дружеството; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; 5. промени в устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложение за
промяна на устава на дружеството; 6. избор на регис-
триран одитор—дипломиран експерт-счетоводител, за
проверка и заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС изби-
ра регистриран одитор—дипломиран експерт-счето-
водител, за проверка и заверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2003 г.; 7. разни. Поканват се
всички акционери да присъстват лично или чрез пис-
мено упълномощени техни представители. Писмени-
те материали по дневния ред ще бъдат на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството.
Регистрацията за участие в събранието започва от 9 ч.
в деня на събранието пред залата на провеждането му.
Акционерите юридически лица се легитимират с удос-
товерение за актуална съдебна регистрация, временно
удостоверение, съответстващо на книгата на акционе-
рите, и документ за самоличност на представителя.
Съгласно устава на дружеството упълномощените лица
се легитимират с изрично пълномощно и документ за
самоличност. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 4.III.2004 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
69263
1.—Управителният съвет на ФК “Първа атомна”—
Козлодуй, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 16.II.2004 г. в 17 ч. в Козлодуй, ул. Стефан
Караджа 7, бл. СМК, при следния дневен ред: 1. проме-
ни и допълнения в устава на клуба в съответствие с
изискванията на ЗЮЛНЦ; 2. избор на ръководни орга-
ни на клуба; 3. други. При липса на кворум събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
72460
5.—Съветът на директорите на “Международен хол-
динг за търговия и развитие”—АД, Перник, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на
акционерите на 14.II.2004 г. в 10 ч. в офиса на дружество-
то в Перник, ул. Средец 1А, при следния дневен ред: 1.
обсъждане на промени в статута на дружеството—по
предложение на акционерите; 2. промени в състава на
съвета на директорите; предложение—нов състав на
съвета, освобождаване от отговорност на досегашните
членове; 3. промени в устава на дружеството; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 28.II.2004 г. в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на друже-
ството всеки присъствен ден от 8 до 17 ч. и 30 мин.
74030
20.—Съветът на директорите на “Сарис 2003”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 15.II.2004 г. в 10 ч.
в седалището на дружеството в Пловдив, ул. Славянска
44, вх. Б, при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за предоставяне на обезпечение при условията на чл. 236,
ал. 2, т. 3 ТЗ; проект за решение—ОС решава да бъде
учредена договорна ипотека като обезпечение върху
активи на дружеството, надвишаващи половината от
стойността на активите му; 2. изменение на устава на
дружеството; проект за решение—ОС изменя устава на
дружеството. Писмените материали по дневния ред на
общото събрание са на разположение на акционерите в