Държавен вестник, бр. 67, 2003 г., стр. 141

Б Р О Й  67
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  141
ние на акционерите на “МК Оливия”—АД, Добрич, с
адрес на управление Добрич, ул. 25 септември 67, на
9.IХ.2003 г. в 14 ч. в залата за събрание на “Сердика
90”—АД, Добрич, ул. 25 септември 100, при следния
дневен ред: 1. приемане доклада за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет на дружеството
и доклада на специализираното одиторско предприя-
тие за 2002 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния финансов отчет на дружеството и доклада на оди-
тора за 2002 г.; 3. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на акционера
Сереол Холдинг Б.В. за разпределение на печалбата на
дружеството за 2002 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 5. назначаване на одитор на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
направеното от акционера Сереол Холдинг Б.В. пред-
ложение за назначаване на одитор на дружеството за
2003 г.; 6. изменения в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема изменения в устава на дружество-
то, както са предложени от акционера Сереол Холдинг
Б.В.; 7. промени в съвета на директорите на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложението на
акционера Сереол Холдинг Б.В. за освобождаване на
членове на съвета на директорите на дружеството и наз-
начаване на нови членове на тяхно място; 8. разни; про-
ект за решение—ОС приема направените от акционера
Сереол Холдинг Б.В. предложения. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. Поканват се всички акционери
или упълномощени от тях лица да присъстват.
40997
188.—Съветът на директорите на “Свободна без-
митна зона Драгоман”—АД, Драгоман, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 5.IХ.2003 г. в 10 ч. в заседателната зала на об-
щина Драгоман в Драгоман при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2002 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; 2. приемане доклада на експерт-
счетоводителя за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 2002 г.; 4. освобождаване членовете на съвета
на директорите от отговорност за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; 5. разпределяне печалбата за
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложеното
от съвета на директорите разпределение на печалбата
за 2002 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложения от съвета
на директорите експерт-счетоводител на дружеството
за 2003 г.; 7. промяна на седалището и адрес на управ-
ление от Драгоман в Драгоман, ул. Захари Стоянов 16;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за промяна на седалището и адрес
на управление на дружеството от Драгоман в Драго-
ман, ул. Захари Стоянов 16. Поканват се всички акци-
онери или техни упълномощени представители в съот-
ветствие с ТЗ да присъстват на събранието. Регистра-
цията на участниците започва в 9 ч. срещу документ за
самоличност, а за упълномощените представители—
срещу изрични пълномощни. При липса на кворум на
основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на
25.IХ.2003 г. в 10 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Материалите за събранието са на разположе-
ние в административния офис на дружеството в София,
бул. Македония 40.
42894
1.—Съветът на директорите на “Невен”—АД, Ел-
хово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
ОСА на дружеството на 5.IХ.2003 г. в 13 ч. в седалище-
то на дружеството, Елхово, ул. Славянска 4, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2002 г. 2. отчет за дей-
ността на директора за връзка с инвеститорите; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
директора за връзка с инвеститорите; 3. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършена про-
верка на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за извършена проверка на дружеството за
2002 г.; 4. одобряване на годишния финансов отчет на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния финансов отчет на дружеството за
2002 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2002 г.; 6. избор на регистриран
одитор на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира регистриран одитор на дружеството за
2003 г.; 7. разни. Поканени са всички акционери.
41990
5.—Съветът на директорите на “Чугунолеене 97”—
АД, Ихтиман, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 5.IХ.2003 г. в 14 ч. в
залата при “Дом на леяря” в “Чугунолеене”—АД, Ихти-
ман, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за
увеличаване на капитала на дружеството при условията
на чл. 195 ТЗ; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД за увеличаване на капитала на дружеството
от 56 900 лв. на 113 460 лв. чрез издаване на нови поимен-
ни акции, които да бъдат записани (закупени) от опреде-
лени от ОС лица на определена от ОС емисионна стой-
ност; 2. приемане на решение за изменение на устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема направено-
то предложение; 3. определяне броя на членовете на СД
и възнаграждението на тези от тях, на които няма да бъде
възложено управлението, преизбиране на членове с изте-
къл мандат, освобождаване на стари и приемане на нови
членове; проект за решение—ОС приема направеното
предложение. Поканват се акционерите или техни писме-
но упълномощени представители да вземат участие в
работата на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се прове-
де на 19.IХ.2003 г. в 14 ч. на същото място и при същия
дневен ред и ще е законно независимо от представения на
него капитал. Материалите по дневния ред ще бъдат на
разположение на акционерите от 9 ч. и 30 мин. до 17 ч.
всеки работен ден в административното управление на
дружеството при директора за връзка с инвеститорите.
Регистрацията на акционерите или техните пълномощ-
ници започва в 13 ч. и 30 мин. в деня на събранието. Всеки
акционер се легитимира в това си качество с представяне
на лична карта, а пълномощниците—с представяне на
лична карта и нотариално заверено писмено пълномощ-
но, изготвено по реда на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
44026
1.—Съветът на директорите на “Еленица—К”—
АД, Котел, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 8.IХ.2003 г. в 13 ч. в
седалището на дружеството в Котел, ул. Луда Камчия
26, при следния дневен ред: 1. увеличаване капитала на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за увеличаване на
капитала на дружеството; 2. промяна на устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за промяна на устава на
дружеството. Материалите за събранието са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
При липса на кворум съгласно чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 23.IХ.2003 г. в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
43977