Държавен вестник, бр. 43, 2003 г., стр. 157

Б Р О Й  43
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  157
възнаграждения и гаранции на същите, които съберат
необходимото мнозинство; 9. избор на одитор за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от УС
одитор; 10. разни. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в седалището и на адреса на
управление на дружеството. Регистрацията на акционе-
рите започва в 13 ч. Всеки акционер се легитимира в
това си качество с представяне на лична карта/личен
паспорт и оригинална депозитарна разписка, удостове-
ряваща притежаването на акции от капитала на дру-
жеството. Пълномощниците на акционери се допускат
до участие в работата на ОС с право на глас след пред-
ставяне на лична карта/личен паспорт, оригинална де-
позитарна разписка, удостоверяваща притежанието на
акции от капитала на дружеството на името на упълно-
мощителя, и пълномощно, което да има задължител-
ните реквизити, посочени в Наредбата за минималното
съдържание на пълномощно за представителство на
акционер в ОС на дружество, чиито акции са били пред-
мет на публично предлагане. В случай че в обявения час
няма необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе в 16 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред.
23509
38.—Съветът на директорите на “Биофарм—ин-
женеринг”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 20.VI.2003 г. в 10 ч.
в Сливен, бул. Тракия 75, при дневен ред: вземане на
решение за приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
отчета. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите, свързани
с общото събрание, са на разположение на акционерите
в администрацията на дружеството.
23360
3.—Съветът на директорите на “Фантастико
ХХI”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
20.VI.2003 г. в 12 ч. в София, в залата на “Интрансмаш—
инженеринг”—АД, бул. Братя Бъкстон 40, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2002 г.; проект за решение—ОС одобрява
отчета за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. одоб-
ряване на заверения от експерт-счетоводител годишен
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 4. избор и назначаване на
експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС избира и назначава за експерт-
счетоводител на дружеството за 2003 г. лицето, предло-
жено от съвета на директорите. Регистрацията за учас-
тие в събранието започва в 11 ч. и 30 мин. в деня и на
мястото на събранието. Акционерите се легитимират с
лична карта и временно удостоверение за притежава-
ните акции, а упълномощените лица—с лична карта,
копие от временното удостоверение на акционера и
изрично пълномощно, издадено от акционера. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред независимо от представения капи-
тал. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството в
Сливен, бул. Цар Симеон 41.
23397
1.—Съветът на директорите на “Тони”—АД, Сли-
вен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 20.VI.2003 г. в 10 ч.
в София в залата на “Интрансмаш—инженеринг”—АД,
бул. Братя Бъкстон 40, при следния дневен ред: 1. от-
чет за дейността на дружеството през 2002 г.; проект
за решение—ОС одобрява отчета за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; 2. одобряване на заверения от
експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 4. разпределение печалбата на дружест-
вото за 2001 г.; проект за решение—ОС разпределя
печалбата на дружеството за 2001 г. съгласно предло-
жението на СД; 5. промяна гаранцията за управление
на членовете на СД; проект за решение—ОС променя
гаранцията за управление на членовете на СД; 6. из-
бор и назначаване експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2003 г.; проект за решение—ОС избира и наз-
начава за експерт-счетоводител на дружеството за
2003 г. лицето, предложено от съвета на директорите.
Регистрацията на акционерите за участие в общото
събрание започва в 9 ч. и 30 мин. в деня и мястото на
събранието срещу представяне на депозитарна разписка
и лична карта, удостоверение за актуално съдебно
състояние на акционерите—юридически лица, а за
упълномощените лица—лична карта и писмено пъл-
номощно, издадено от акционера. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения капитал. Писмените
материали по дневния ред на събранието са на разпо-
ложение на акционерите в сградата на дружеството,
Сливен, ул. Цар Симеон 41.
23399
10.—Надзорният съвет на “Мел Инвест—хол-
динг”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 23.VI.2003 г.
в 10 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в администра-
тивната сграда на “ИСТО”—АД, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дейността
на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.,
изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет за 2002 г., изготвен от
УС, и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъжда-
не и приемане на решение за разпределение на печал-
бата за 2002 г. и/или неразпределената печалба от
минали години; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на УС за разпределение на печалбата за
2002 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; 4. отчет на директора за връзки с инвестито-
рите; проект за решение—ОС приема отчета на дирек-
тора за връзки с инвеститорите; 5. освобождаване от
отговорност на членовете на ръководните органи на
дружеството за дейността им през 2002 г. и одобрява-
не на изплатените им възнаграждения за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на ръководните органи на дружеството за дей-
ността им през 2002 г. и одобрява изплатените им въз-
награждения за 2002 г.; 6. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема измененията и
допълненията в устава на дружеството, предложени
от УС и свързани с промените в ЗППЦК; 7. промени
в ръководните органи и определяне размера на въз-
награжденията и гаранциите им; проект за решение—
ОС приема предложените промени в ръководните
органи и предложените възнаграждения и гаранции,
които съберат необходимото мнозинство; 8. избор на
одитор за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от УС одитор; 9. разни. Писмените материа-
ли са на разположение на акционерите в седалището и
на адреса на управление на дружеството. Регистраци-
ята на акционерите започва от 9 ч. Всеки акционер се
легитимира в това си качество с представяне на лична