Държавен вестник, бр. 48, 2007 г., стр. 185

Б Р О Й  48
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  185
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2006 г.; 4. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за
2007 г.; 5. предложение за разпределение на печалба-
та за 2006 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за разпределение на печалбата за 2006 г.
Поканват се всички акционери да присъстват лично
или чрез техни надлежно упълномощени представи-
тели. Писмените материали по провеждане на събра-
нието са на разположение на акционерите в сградата
на дружеството. Регистрацията на акционерите за
участие в работата на общото събрание започва в 14 ч.
Пълномощниците на акционерите се легитимират с
лична карта и нотариално заверено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 25.VIII.2007 г. в 15 ч. на същото мяс-
то и при същия дневен ред.
28423
215.—Съветът на директорите на “Електротерм”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 18.VII.2007 г. в 10,30 ч. в сгра-
дата на дружеството, бул. Вл. Варненчик 277, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на
СД, ГФО и доклада на експерт-счетоводителя за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема и одобрява отчетите
и доклада; 2. освобождаване от отговорност членове-
те на СД; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2006 г.; 3. определяне на броя на чле-
новете на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложения брой на състава на СД; 4.
избор на нов съвет на директорите и възнаграждени-
ето им; проект за решение—ОС избира предложените
членове на СД и размера на възнаграждението им; 5.
приемане на нов устав на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложения устав на дружество-
то; 6. избор на експерт-счетоводител за 2007 г.; проект
за решение—ОС приема избора на експерт-счетово-
дител за 2007 г.; 7. други. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
3.VIII.2007 г. в 10,30 ч. при същия дневен ред на също-
то място. Регистрацията на акционерите и упълномо-
щените от тях лица (в съответствие със Закона за пуб-
лично предлагане на ценни книжа) ще се извършва от
9 ч. в салона за провеждане на събранието. Всички
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в деловодството на дружеството на адрес: Вар-
на, бул. Вл. Варненчик 277, след 18.VI.2007 г. всеки
работен ден от 8,30 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
29401
633.—Съветът на директорите на КРЗ “Одесос”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 114 ЗППЦК
свиква извънредно общо събрание на акционерите
на 3.VIII.2007 г. в 16 ч. във Варна, Островна зона,
Кораборемонтен завод “Одесос”—АД, администра-
тивна сграда, ет. 3, заседателна зала, при дневен ред—
овластяване съвета на директорите и изпълнител-
ния директор на дружеството—Димитър Тодоров, по
чл. 114, ал. 1 ЗППЦК за водене на преговори и сключ-
ване на сделка—закупуване на материален актив на
висока стойност—плаващ док; проект за решение—
ОС овластява съвета на директорите и изпълнител-
ния директор на дружеството—Димитър Тодоров, по
чл. 114, ал. 1 ЗППЦК за водене на преговори и сключ-
ване на сделка—закупуване на материален актив на
висока стойност—плаващ док. Материалите по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството всеки работен
ден, както и в бюлетина на Комисията за финансов
надзор и “Българска фондова борса—София”—АД.
Регистрацията на участниците започва в 15 ч. на
3.VIII.2007 г. на мястото на провеждане на общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 17.VIII.2007 г. в 16 ч.
на същото място и при същия дневен ред независимо
от представения брой акции. Акционерите—юриди-
чески лица, се представляват от законните си пред-
ставители, които се легитимират с представяне на
удостоверение за актуална съдебна регистрация и
документ за самоличност. Пълномощниците на ак-
ционерите—юридически лица, представят освен до-
кументите по предното изречение и писмено изрич-
но нотариално заверено пълномощно, издадено от
законния представител на дружеството и отговаря-
що на изискванията на закона. Акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с документ за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с документ за самоличност
и писмено изрично нотариално заверено пълномощ-
но, отговарящо на изискванията на закона. Всеки,
който представлява акционер или акционери на об-
щото събрание на дружеството, следва да уведоми
дружеството най-късно два дни преди деня на общо-
то събрание. Поканват се всички акционери на дру-
жеството да вземат участие в работата на общото
събрание лично или чрез упълномощено от тях лице.
29216
1.—Надзорният съвет на ПФК “Черно море”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
4.VIII.2007 г. в 10 ч. в офиса на клуба на стадион
“Тича”, Варна, ул. Никола Вапцаров 9, при следния
дневен ред: 1. отчет на надзорния съвет за дейността
на дружеството до 30.VI.2007 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на НС; 2. преминаване от двусте-
пенна към едностепенна система на управление; про-
ект за решение—ОС взема решение за преминаване
от двустепенна към едностепенна система на управ-
ление; 3. освобождаване членовете на надзорния съвет
от длъжност и от отговорност и избор на нов съвет
на директорите; проект за решение—ОС освобожда-
ва членовете на НС от длъжност и от отговорност и
избира нов СД; 4. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в устава на дружеството; 5. приемане на прове-
рения и заверен счетоводен отчет за 2006 г.; проект
за решение—ОС приема отчета; 6. избор на одитор
за 2007 г.; проект за решение—ОС избира досегаш-
ния одитор; 7. разни—ОС не прави предложение. По-
канват се акционерите да вземат участие в общото
събрание лично или чрез надлежно упълномощено
лице. Регистрацията на акционерите и техните упъл-
номощени представители започва в 9 ч. срещу пред-
ставяне на документ за самоличност, а на пълномощ-
ниците—срещу представяне на пълномощно и доку-
мент за самоличност. Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството на стадион “Тича”, Варна, ул.
Никола Вапцаров 9. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 4.IХ.2007 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
28421
1.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Лайънс клуб Велико Търново”—Вели-
ко Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква ре-
довно общо събрание на членовете на сдружението
на 15.VIII.2007 г. в 19 ч. във Велико Търново, хотел
“Янтра”, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на сдружението; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на сдружението; 2. отчет за фи-
нансовото състояние на сдружението и приемане на
бюджет на сдружението; проект за решение—ОС
приема отчета за финансовото състояние и бюджета
на сдружението; 3. освобождаване на председателя и
избор на нов председател на сдружението; проект за