Държавен вестник, бр. 22, 2000 г., стр. 46

С Т Р .  4 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 22
през 1999 г.; 3. промяна в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва; 4. промяна в състава на СД и определяне размера на
възнагражденията на членовете му; проект за решение—
ОС променя състава на СД и определя възнаграждени-
ето им; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект
за решение—ОС избира предложения експерт-счетово-
дител. Поканват се всички акционери лично или чрез
писмено упълномощени от тях лица (в съответствие със
Закона за публично предлагане на ценни книжа) да взе-
мат участие в работата на общото събрание. Регистра-
цията на акционерите и пълномощниците започва съ-
щия ден в 10 ч. За участие в събранието акционерите се
легитимират с личен паспорт (карта), а пълномощници-
те—с личен паспорт (карта) и нотариално заверено пъл-
номощно. Акционерите—юридически лица, се представ-
ляват от законните си представители, които се легити-
мират с представяне на съдебно удостоверение за акту-
алното състояние на вписванията по партидата на дру-
жеството и личен паспорт (карта). При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството.
13525
43.—Съветът на директорите на “Нонвотекс”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 28.IV.2000 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството в София, кв. Илиянци, бул. Рожен 80,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—общото събрание на акционерите приема от-
чета на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото за 1999 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-сче-
товодител за резултатите от извършената проверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—общото събрание на акционерите
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за резултатите от извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 3. одоб-
ряване на годишния счетоводен баланс за 1999 г. и отче-
та за приходите и разходите; проект за решение—общо-
то събрание на акционерите приема годишния счетово-
ден баланс за 1999 г. и отчета за приходите и разходите;
4. предложение за разпределение на печалбата; проект
за решение—общото събрание на акционерите одобрява
предложението на съвета на директорите за разпределе-
ние на печалбата от дейността на дружеството през 1999 г.;
5. назначаване на експерт-счетоводител за 2000 г.; про-
ект за решение—общото събрание на акционерите наз-
начава предложения от съвета на директорите експерт-
счетоводител, който да провери годишния счетоводен
отчет за 2000 г.; 6. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—общото събрание на акционерите
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; 7. определяне
на възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите и на изпълнителния директор за 1999 г.; проект
за решение—общото събрание на акционерите одобрява
предложението на съвета на директорите за определяне
възнаграждението на неговите членове за 1999 г.; 8. раз-
ни. Регистрацията на участниците в общото събрание на
акционерите започва в 9 ч. и ще се извършва пред залата
за провеждане на заседанието. За нея е необходимо да се
представят документи, удостоверяващи легитимността
на участниците като акционери или като надлежно упъл-
номощени от тях лица—пълномощници, като за целта
участниците са длъжни да представят паспорти, депози-
тарни разписки, писмени изрични пълномощни за пъл-
номощниците, изготвени съобразно действащото зако-
нодателство и устава на дружеството. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акци-
онерите ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали и проек-
тите за решение за общото събрание ще бъдат на разпо-
ложение на акционерите в управлението на дружеството
всеки работен ден от 8 до 16 ч.
12949
23.—Съветът на директорите на “Телекомпакт 21”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 28.IV.2000 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството, София, бул. Цариградско шосе, 7 км, ИМЕ,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството; проект за решение—ОС на акционерите
приема отчета за дейността на дружеството; 2. промени
в съвета на директорите на “Телекомпакт 21”—АД; про-
ект за решение—ОС на акционерите приема предложе-
нието за промени в СД; 3. промени в устава; проект за
решение—ОС на акционерите приема предложените
промени в устава на дружеството; 4. деноминиране на
капитала съгласно § 5 ЗДЛ; проект за решение—ОС взима
решение за деноминиране капитала на дружеството; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител; проект за
решение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител;
6. приемане на баланса и годишния счетоводен отчет;
проект за решение—ОС приема баланса и годишния
счетоводен отчет; 7. разни. Поканват се всички акционе-
ри да присъстват лично или чрез техни упълномощени
представители. Писмените материали по дневния ред на
ОС са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
12811
23.—Съветът на директорите на “Ви-Веста Гард”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 28.IV.2000 г. в 15 ч. в София,
ул. Лавеле 16, ет. 1, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 1999 г., обсъждане и при-
емане на годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството и доклада на експерт-счетоводителя; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността, годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството и доклада на
експерт-счетоводителя на дружеството за 1999 г.; 2. ос-
вобождаване от отговорност досегашните членове на
съвета на директорите; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите; 3. избор на експерт-счетоводител за финансовата
2000 г.; проект за решение—ОС избира предложената
кандидатура за експерт-счетоводител на дружеството за
2000 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 28.IV.2000 г. в 16 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
12431
16.—Съветът на директорите на “Ви-Веста Ме-
тал”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 28.IV.2000 г. в
11 ч. в София, ул. Лавеле 16, ет. 1, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.,
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството и доклада на експерт-счетоводи-
теля; проект за решение—ОС приема отчета за дейност-
та, годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството
и доклада на експерт-счетоводителя на дружеството за
1999 г.; 2. освобождаване от отговорност досегашните
членове на съвета на директорите; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите; 3. промени в числеността и състава на съвета
на директорите на “Ви-Веста Метал”—АД; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите; 4. избор на експерт-счетоводител за финан-
совата 2000 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жената кандидатура за експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2000 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 28.IV.2000 г. в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12430
1.—Съветът на директорите на “Ви-Веста Ин-
вест”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 28.IV.2000 г.