Държавен вестник, бр. 97, 2000 г., стр. 97

Б Р О Й  97
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  97
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
1.—Съветът на директорите на “Норт Уей”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 29.ХII.2000 г. в 10 ч. в Норвегия, гр.
Тронхайм, в офиса на дружеството на ул. Нордре 29, ет.
2, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността
на дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на СД за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет с
баланса на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет с баланса на
дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 4. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект
за решение—ОС избира дипломиран експерт-счетово-
дител за 2000 г.; 5. промяна адреса на управление на
дружеството; проект за решение—ОС променя адреса
на управление; 6. промяна в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС променя състава на
СД; 7. разни. Писмените материали за събранието са на
разположение на акционерите в сградата на дружество-
то на посочения адрес. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
68781
1.—Съветът на директорите на “Детска радост”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 8.I.2001 г. в 14 ч. в цех “Картоне-
ни опаковки”—София, бул. Цар Борис III № 178, при
дневен ред—приемане на решение за отписване на дру-
жеството от регистрите на Държавната комисия по
ценните книжа на основание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква
“б” ЗППЦК; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за отписване от ре-
гистрите на Държавната комисия по ценните книжа на
основание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в цех “Картотени опа-
ковки”, София, бул. Цар Борис III № 178.
68074
26.—Съветът на директорите на “Гимекспорт”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 8.I.2001 г. в 10 ч. в офиса на дружеството,
София, кв. Герман 2А, ул. Патриарх Герман, при следния
дневен ред: 1. избор на нов съвет на директорите; 2. про-
мяна в представителната власт; 3. прехвърляне на акции
от акционери; 4. други. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
67666
175.—Съветът на директорите на Пенсионно-оси-
гурителна компания “Съгласие”—АД, София, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционе-
рите на 11.I.2001 г. в 10 ч. в сградата на “Орел—Г—Хол-
динг”—АД, бул. Дондуков 68, зала “София”, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на изменения и допълне-
ния в Правилника за организацията и дейността на Про-
фесионален пенсионен фонд “Съгласие”; 2. приемане
на изменения и допълнения в Правилника за организа-
цията и дейността на Универсален пенсионен фонд “Съг-
ласие”; 3. разделяне на активите на Доброволен пенси-
онен фонд “Съгласие” и ПОК “Съгласие”—АД; 4. про-
мени в устава на ПОК “Съгласие”—АД; 5. разни. Мате-
риалите са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 11.I.2001 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
68393
3.—Съветът на директорите на “Специални поли-
мери 99”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 11.I.2001 г. в 11 ч. в
офиса на дружеството, ул. Климент Охридски 4а, при
следния дневен ред: 1. увеличаване капитала на дружес-
твото съгласно § 6, ал. 3 ТЗ; проект за решение—ОС
увеличава капитала на дружеството; 2. изменение и до-
пълнение на устава; проект за решение—ОС изменя
и допълва устава на дружеството; 3. промени в съвета
на директорите; проект за решение—да се промени
съветът на директорите; 4. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за избиране на дипломиран ек-
сперт-счетоводител. Поканват се акционерите да взе-
мат участие в общото събрание лично, чрез законните
си представители или чрез писмено упълномощени лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
68073
1.—Съветът на директорите на “ТВ—Плюс”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 15.I.2001 г. в 11 ч. в офи-
са на дружеството, София, кв. Бояна, ул. Беловодски
път 9, при следния дневен ред: 1. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2000 г.; 2. определяне
възнаграждението на членовете на СД за 2000 г.; 3.
разни. Поканват се да присъстват всички акционери
или техни писмено упълномощени представители. Ма-
териалите за събранието са на разположение на ак-
ционерите в офиса на дружеството на посочения ад-
рес. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС
ще се проведе същия ден в 14 ч. и 30 мин., на същото
място и при същия дневен ред.
68392
48.—Съветът на директорите на “България—
РО”—АД, София, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на 15.I.2001 г.
в 10 ч. в София, бул. Цар Освободител 4, ГХ “Бълга-
рия”, при следния дневен ред: 1. промяна на системата
на управление на дружеството; 2. промяна в устава на
дружеството; 3. освобождаване от длъжност членовете
на съвета на директорите; 4. избор на нови членове на
управителните органи; 5. разни. Регистрацията на ак-
ционерите започва в 9 ч. и 30 мин. и приключва в 10 ч.
и се извършва срещу представяне на временно удосто-
верение, удостоверение за актуално състояние, личен
паспорт или лична карта за физическите лица—пред-
ставители на акционери или техни пълномощници. Ма-
териалите за общото събрание ще бъдат на разположе-
ние на акционерите в София, бул. Цар Освободител 4,
ГХ “България”, всеки работен ден от 9 до 17 ч.
68448
90.—Съветът на директорите на “Ителиджънт. нет”—
АД, София, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на 15.II.2001 г.
в 10 ч. в София, ул. Иван Вазов 9, при следния дневен ред:
1. приемане на промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените от съвета на
директорите промени в устава на дружеството; 2. назна-
чаване на дипломиран експерт-счетоводител за провер-
ка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2000 г.; проект за решение—ОС назначава предложе-
ния от съвета на директорите дипломиран експерт-
счетоводител за проверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2000 г.; 3. промени в състава
и числеността на съвета на директорите на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените от
съвета на директорите промени в състава и численост-
та на съвета на директорите на дружеството; 4. отчет
за дейността на дружеството през 2000 г.; проект за
решение—ОС приема предложения от съвета на ди-
ректорите отчет за дейността на дружеството през
2000 г.; 5. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел по годишния счетоводен отчет на дружеството за
2000 г.; проект за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител по годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2000 г.; 6. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2000 г.; 7. предложение за