Държавен вестник, бр. 38, 2004 г., стр. 75

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  75
2003 г.; 2. финансов отчет за 2003 г.; 3. приемане на
бюджет за 2004 г.; 4.приемане на програма до 2005 г.; 5.
промени в устава на БРСС; 6. промени в УС на БРСС;
7. промяна на служебния адрес. Делегати на общото
събрание ще бъдат регистрираните в националния ре-
гистър към Министерството на младежта и спорта клу-
бове. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч. при
същия дневен ред.
20000
226.—Управителният съвет на “Напредък Хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 18.VI.2004 г.
в 10 ч. в административната сграда на дружеството на
адрес София, бул. Г. М. Димитров 10, при следния дне-
вен ред и следните проекти за решения: 1. приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет на дружеството за 2003 г.; 2. отчет на управител-
ния съвет за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на управител-
ния съвет за дейността на дружеството за 2003 г.; 3.
отчет за дейността на директора за връзки с инвести-
торите за 2003 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на директора за връзки с инвестито-
рите за 2003 г.; 4. приемане на доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2003 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на управителния и надзорния съвет на
дружеството за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на управител-
ния и надзорния съвет на дружеството от отговорност
за дейността им през 2003 г.; 6. приемане на решение
относно разпределение на печалбата за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема решение за разпределение на
печалбата за 2003 г.; 7. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС изби-
ра дипломиран експерт-счетоводител на дружеството
за 2004 г; 8. определяне на нов мандат на членовете на
надзорния съвет на дружеството; проект за решение—
ОС определя нов мандат на членовете на надзорния
съвет на дружеството; 9. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема промени в ус-
тава на дружеството. Всички акционери представят
своите поименни удостоверения или депозитарни раз-
писки, както и документ за самоличност, а упълномо-
щените и писмено пълномощно, отговарящо на изис-
кванията на чл. 116 ЗППЦК. Правото на глас се уп-
ражнява от лицата, вписани в регистрите на Централ-
ния депозитар като акционери 14 дни преди датата на
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
2.VII.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения на заседанието брой
акции. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в административната
сграда на дружеството. При поискване те се предоста-
вят безплатно на акционерите.
19316
1.—Съветът на директорите на “Булбрик—Инже-
неринг ’97”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 18.VI.2004 г. в 10 ч.
в София, бул. Арсеналски 15, ет. 1, при следния дневен
ред: 1. информация за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема информация-
та за дейността на акционерното дружество през 2003 г.;
2. приемане на баланса и отчета за приходите и разхо-
дите на “Булбрик—Инженеринг ’97”—АД, София, за
2003 г.; проект за решение—ОС приема баланса и от-
чета за приходите и разходите на “Булбрик—Инжене-
ринг ’97”—София, за 2003 г.; 3. решение за разпреде-
ление на печалбата (загубата) по отчета на акционер-
ното дружество за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отрицателния финансов резултат на акционерно-
то дружество за 2003 г. и на основание чл. 38, ал. 1 ЗКПО
решава същият да се приспада през следващите 5 да-
нъчни години; 4. доклад на регистрирания одитор за
извършения независим финансов одит на отчета на
акционерното дружество за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на регистрирания одитор за
извършения независим финансов одит на отчета на
акционерното дружество за 2003 г.; 5. избор на регис-
трирания одитор за извършване на независим финан-
сов одит на отчета на акционерното дружество за фи-
нансовата 2004 г.; проект за решение—ОС избира ре-
гистриран одитор за извършване на независим финан-
сов одит на отчета на акционерното дружество за
2004 г.—“Финкомекс”—ООД, София; 6. освобождава-
не на членовете на съвета на директорите на акцио-
нерното дружество от отговорност за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
членовете на съвета на директорите на акционерното
дружество от отговорност за дейността им през 2003 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание на акционерите ще се проведе на 2.VII.2004 г.
от 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. и 30 мин.
Упълномощените представители на акционерите пред-
ставят своите пълномощни на адреса на провеждане
на общото събрание. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите на адреса
на управление на дружеството всеки работен ден от
8 ч. и 30 мин. до 17 ч.
19771
Пенка Манчева Панова—ликвидатор на “Коопко-
мерс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 18.VI.2004 г.
в 10 ч. в сградата на ЦКС при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния счетоводен отчет и доклад за
2003 г. на ликвидатора; проект за решение—ОС прие-
ма отчета и доклада на ликвидатора за 2003 г. и го ос-
вобождава от отговорност; 2. приемане доклада за 2003 г.
на експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС при-
ема доклада на експерт-счетоводителя; 3. продължава
срока на ликвидация с една година; проект за реше-
ние—ОС продължава срока на ликвидация с една годи-
на; 4. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект
за решение—ОС избира предложения експерт-счето-
водител; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 5.VII.2004 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред. Покан-
ват се всички акционери или писмено упълномощени
от тях лица да вземат участие.
20085
12.—Съветът на директорите на “Металургре-
монт—96”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 19.VI.2004 г. в
12 ч. в София, кв. Ботунец, административната сграда
на “РМО—Металургремонт”—АД, при следния дне-
вен ред: 1. отчетен доклад за дейността на дружество-
то през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчет-
ния доклад за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. доклад на дипломиран експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дейността на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на дейността на дружеството за 2003 г.; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 4. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС избира дипломиран експерт-сче-
товодител за 2004 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД; 6. разни. Поканват се
всички акционери да вземат участие лично или чрез
упълномощени лица. Регистрацията на участниците
ще се проведе същия ден в 10 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се прове-
де на 3.VII.2004 г. в 12 ч., на същото място и при същия