Държавен вестник, бр. 48, 2003 г., стр. 72

С Т Р .  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  48
в седалището на дружеството в София, ул. Постоянс-
тво 67А, при следния дневен ред: 1. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОСА приема годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2002 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителя за извършената
проверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
проект за решение—ОСА приема доклада на експерт-
счетоводителя; 3. отчет на СД за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; проект за решение—ОСА приема
отчета на СД за дейността на дружеството през 2002 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОСА
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; 5. отчет на директора за връзки
с инвеститорите за дейността му през 2002 г.; проект
за решение—ОСА приема отчета на директора за връз-
ки с инвеститорите; 6. разпределение на печалбата;
проект за решение—ОСА приема предложението пе-
чалба да не се разпределя; 7. избор на експерт-счето-
водител за 2003 г.; проект за решение—ОСА избира
експерт-счетоводител за 2003 г. по предложение на
акционерите. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружест-
вото. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощен представител в съб-
ранието. Пълномощното на представителите трябва
да бъде изрично, нотариално заверено и да отговаря
на другите изисквания на закона. Регистрацията на
акционерите започва от 10 ч. в деня на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание на акционерите ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
29608
41.—Съветът на директорите на “Индустриална
холдингова компания”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
30.VI.2003 г. в 14 ч. и 30 мин. в София, бул. Асен Йор-
данов 14, при следния дневен ред: 1. доклад за дейност-
та на дружеството за 2002 г. и одобряване на годишния
счетоводен отчет за 2002 г.; проекторешение—ОС при-
ема и одобрява доклада за дейността на дружеството
и годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 2. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2002 г.; проекторешение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2002 г.; 3. избор
на експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2003 г.; проекторешение—
ОС избира експерт-счетоводител за проверка и завер-
ка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; 4. приемане на промени в устава на дружество-
то; проекторешение—ОС приема предложените про-
мени в устава на дружеството. Пълномощните за пред-
ставителство в събранието трябва да отговарят на изис-
кванията на чл. 116 ЗППЦК. Материалите по дневния
ред на събранието се намират в управлението на дру-
жеството в София, бул. Асен Йорданов 14. Регистра-
цията на акционерите започва в 13 ч. и 30 мин. в деня
на събранието. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч.
и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
29339
2.—Управителният съвет на Застрахователна ком-
пания “Български имоти”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 1.VII.2003 г. в 8 ч. в София, хотел “Шератон”,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съ-
вет за дейността на дружеството през 2002 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на управителния съ-
вет; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и ба-
ланса на дружеството за 2002 г. и доклад на одиторите
за извършената проверка на дейността на дружество-
то за 2002 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
2002 г. и доклада на одиторите за извършената про-
верка на дейността на дружеството за 2002 г.; 3. пред-
ложение за разпределение на печалбата на дружество-
то за 2002 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на УС за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2002 г.; 4. освобождаване членовете на уп-
равителния съвет от отговорност за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на УС за дейността им през 2002 г.;
5. освобождаване членовете на надзорния съвет от от-
говорност за дейността им през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
НС за дейността им през 2002 г.; 6. промени в числе-
ността и състава на НС и избор на нови членове; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
числеността и състава на НС и избира предложените
нови членове; 7. промени в броя на членовете на упра-
вителния съвет; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в броя на членовете на УС; 8. избор
на регистрирани одитори на дружеството за финансо-
вата 2003 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жените регистрирани одитори на дружеството за фи-
нансовата 2003 г.; 9. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в устава на дружеството. 10. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите в офи-
са на централното управление на ЗК “Български имо-
ти”—АД, София, район “Средец”, ул. Алабин 56, ет. 3,
считано от датата на обнародване в “Държавен вест-
ник” на поканата за свикване на общо събрание на
акционерите. Поканват се всички акционери или пис-
мено упълномощените им представители да вземат
участие в събранието.
23867
1.—Управителният съвет на Животозастрахова-
телна компания “Български имоти”—АД, София, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 1.VII.2003 г. в 9 ч. в София, хотел “Ше-
ратон”, при следния дневен ред: 1. отчет на управител-
ния съвет за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на управител-
ния съвет; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
и баланса на дружеството за 2002 г. и доклад на одито-
рите за извършената проверка на дейността на дружес-
твото за 2002 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2002
г. и доклада на одиторите за извършената проверка на
дейността на дружеството за 2002 г.; 3. предложение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на УС
за разпределение на печалбата на дружеството за 2002
г.; 4. освобождаване членовете на управителния съвет
от отговорност за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на УС за дейността им през 2002 г.; 5. освобождаване
членовете на надзорния съвет от отговорност за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на НС за дейността
им през 2002 г.; 6. промени в броя и състава на надзор-
ния съвет и избор на нови членове; проект за решение—
ОС приема предложените промени в броя и състава на
НС и избира предложените нови членове; 7. промени в
броя на членовете на управителния съвет; проект за
решение—ОС приема предложените промени в броя на
членовете на УС; 8. избор на регистрирани одитори на
дружеството за финансовата 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложените регистрирани одитори
на дружеството за финансовата 2003 г.; 9. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 10.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите в офиса на централното управление на
ЖЗК “Български имоти”—АД, София, район “Средец”,
ул. Алабин 56, считано от датата на обнародване в “Дър-
жавен вестник” на поканата за свикване на общо съб-
рание на акционерите. Поканват се всички акционери
или писмено упълномощените им представители да
вземат участие в събранието.
19568