Държавен вестник, бр. 38, 2000 г., стр. 107

Б Р О Й 38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 7
решение—ОС приема промени в устава на дружеството;
6. определяне на възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите и осигуряване за безработица на изпъл-
нителния директор на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за
закрила при безработица; проект за решение—ОС опре-
деля предложеното месечно възнаграждение на членове-
те на съвета на директорите и осигуряване за безработица
на изпълнителния директор на основание чл. 19, ал. 2 от
Закона за закрила при безработица; 7. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител или специализирано одиторс-
ко предприятие за 2000 г.; проект за решение—ОС избира
предложения дипломиран експерт-счетоводител или спе-
циализирано одиторско предприятие за 2000 г. Материа-
лите по дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството, Русе, ул. П-
ристанищна 22Б. Регистрацията на акционерите започва
в 8 ч. на 14.VI.2000 г. на мястото на провеждане на общото
събрание. Акционерите—юридически лица, се представ-
ляват от законните си представители, които се легитими-
рат с представянето на съдебно решение за регистрация
на дружеството, документ за самоличност и депозитарна
разписка за броя на притежаваните акции. Пълномощни-
ците на акционерите—юридически лица, се легитимират
с писмено изрично пълномощно, издадено от законния
представител на акционера, отговарящо на изискванията
на закона; съдебна регистрация на юридическо лице и
документ за самоличност на упълномощения; копие от
депозитарната разписка за броя на притежаваните акции.
Акционерите—физически лица, се легитимират с предс-
тавянето на документ за самоличност и депозитарна раз-
писка. Пълномощниците на акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност, копие от депозитарната разписка за броя на
притежаваните акции от упълномощителя и писмено
изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на
закона. Поканват се всички акционери на дружеството да
вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Всеки който представлява или предло-
жи на акционер или акционери с повече от 5 на сто от
гласовете в общото събрание на акционерите да ги пред-
ставлява в общото събрание на дружеството, следва да
уведоми “Дунав турс”—АД, Русе, най-късно 10 дни преди
деня на общото събрание. Преупълномощаването с пра-
вата по предоставени пълномощни, както и пълномощи-
ето, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, са
нищожни.
22635
119.—Съветът на директорите на “Инвестмашпро-
ект”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно отчетно общо събрание на акционерите на
15.VI.2000 г. в 10 ч. в Русе, ул. Николаевска 73, в салона на
Стоматологична поликлиника—Русе, срещу сградата на
“Инвестмашпроект”—АД, ул. Николаевска, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за заверка на
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на екс-
перт-счетоводителя за 1999 г.; 3. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланса за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема и утвърждава (одобрява) годишния сче-
товоден отчет и баланса на дружеството за 1999 г., заве-
рени от експерт-счетоводителя; 4. разпределение на ба-
лансовата печалба и определяне дивиденти за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите за разпределение на печалбата, опре-
деля дивидентите за 1999 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 1999 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 1999 г.; 6. избор на нов съвет
на директорите; проект за решение—ОС приема и утвър-
ждава предложенията на съвета на директорите за избор
на членове на съвета на директорите и определя възнаг-
ражденията и гаранциите им; 7. избор на експерт-счето-
водител за 2000 г.; проект за решение—ОС утвърждава и
назначава предложения от съвета на директорите екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2000 г.; 8. разглеж-
дане новото предложение за уреждане на отношенията
между “Българска холдингова компания”—АД, София, и
“Инвестмашпроект”—АД, Русе; проект за решение—ОС
упълномощава съвета на директорите за водене на прего-
вори и уреждане на отношенията. Материалите за събра-
нието са на разположение на акционерите всеки работен
ден от 13 до 17 ч. в седалището на дружеството, ул. Нико-
лаевска 73. Регистрация на участниците в общото събра-
ние—на 15.VI.2000 г. в салона на събранието срещу личен
паспорт/лична карта и депозитарна разписка. Представ-
ляване на акционер в общото събрание—с нотариално
заверено пълномощно, изрично за същото събрание, и
определяне съдържание за решения (съгласно и в съот-
ветствие със ЗППЦК). При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
23908
48.—Надзорният съвет на “Оргахим”—АД, Русе, на
основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква годишно общо събра-
ние на акционерите на 15.VI.2000 г. в 11 ч. в Русе в зала
“Дунав” при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството за 1999 г.; 2. приема-
не на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; 3. доклад на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на надзорния съвет за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на надзорния съвет за дейността им през
1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2000 г.; проект за решение—ОС приема направеното пред-
ложение за избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; 6. осво-
бождаване на съвета на директорите, определяне броя на
членовете на надзорния съвет, избор на надзорен съвет на
дружеството, определяне възнаграждението на членове-
те му и размера на гаранцията на членовете на управител-
ния и надзорния съвет; проект за решения—ОС приема
предложенията на “Уайтбийм холдинг” за освобождава-
не съвета на директорите, за определяне броя на членове-
те на надзорния съвет, избира предложения от “Уайт-
бийм холдинг” състав на надзорен съвет на дружеството,
приема предложението на “Уайтбийм холдинг” за опре-
деляне възнаграждението на членовете му и за размера
на гаранцията на членовете на управителния и надзорния
съвет; 7. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от надзорния съвет про-
мени в устава на дружеството. Регистрацията на акционе-
рите и техните пълномощници започва в 10 ч. и приключва
в 10 ч. и 50 мин. Акционерите се легитимират с документ
за самоличност, а пълномощниците—и с изрично нотари-
ално заверено пълномощно съгласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК
с минимално съдържание, определено с наредба. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали за събранието са на
разположение на акционерите в седалището на дружество-
то всеки присъствен ден от 9 до 16 ч. Поканват се акционе-
рите да присъстват лично или чрез пълномощник.
23865
59.—Съветът на директорите на “Агроремпроект—
98”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 15.VI.2000 г. в 10 ч. в сгра-
дата на дружеството, бул. Липник 123, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на съвета на директорите; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланса за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява баланса и годишния счетоводен от-
чет; 3. освобождаване членовете на съвета на директо-
рите от отговорност за 1999 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите; 4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
5. приемане изменение на устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема изменение в устава на