Държавен вестник, бр. 97, 2004 г., стр. 126

С Т Р .  126
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  97
веде на 24.ХII.2004 г. в 13,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения на него
капитал.
49676
14.—Съветът на директорите на “Перла—Д”—АД,
гр. Генерал Тошево, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 10.ХII.2004 г.
в 10 ч. в дружеството при следния дневен ред: 1. отчет
на СД за дейността на дружеството през 2003 г.; проек-
торешение—ОС приема отчета; 2. приемане на отчета
за приходите и разходите, баланса и доклада на екс-
перт-счетоводителя на дружеството за 2003 г.; проек-
торешение—ОС приема отчета; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г. и определяне възнаграждението им за 2004 г.;
проекторешение—ОС приема направените предложе-
ния; 4. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; проек-
торешение—ОС приема предложението на СД. Мате-
риалите за общото събрание са представени на акцио-
нерите съгласно изискванията на закона от 14 до 16 ч.
и 30 мин. в дружеството на ул. Христо Ботев 1А. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе в 10 ч. на 27.ХII.2004 г. на същото място и
при същия дневен ред. Регистрацията на участниците в
събранието започва в 9 ч. срещу документи, удостове-
ряващи личността на акционера.
48351
3.—Съветът на директорите на “Гранит 99”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 8.ХII.2004 г. в 15 ч., в Доб-
рич, ул. Райко Даскалов 5, вх. А, ап. 1, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на нов устав на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложения проектоус-
тав на дружеството; 2. приемане на решение за промяна
на седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС дава съгласие за промяна на
седалището и адреса на управление на дружеството; 3.
персонални промени в състава на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС одобрява предложените
персонални промени в състава на СД; 4. приемане на
решение за разпореждане с ДМА на дружеството; про-
ект за решение—ОС дава съгласие за разпореждане; 5.
приемане на решение за продажбата на търговското
предприятие на дружеството по смисъла на чл. 15 ТЗ;
проект за решение—ОС дава съгласие за продажба на
търговското предприятие на дружеството; 6. разни.
Регистрацията на акционерите за участие в извънред-
ното общо събрание ще се извърши същия ден в 14 ч. и
30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 23.ХII.2004 г. в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Пълномощ-
ниците следва да представят писмено пълномощно и
лична карта. Материалите за общото събрание са на
разположение на акционерите в канцеларията на дру-
жеството.
48386
2.—Съветът на директорите на “Гранит Домост-
роене”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
8.ХII.2004 г. в 14 ч., в Добрич, ул. Райко Даскалов 5,
вх. А, ап. 1, при следния дневен ред: 1. приемане на нов
устав на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложения проектоустав на дружеството; 2. приема-
не на решение за промяна на седалището и адреса на
управление на дружеството; проект за решение—ОС
дава съгласие за промяна на седалището и адреса на
управление на дружеството; 3. персонални промени в
състава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС одобрява предложените персонални промени в със-
тава на СД; 4. приемане на решение за увеличаване на
капитала на дружеството; проект за решение—ОС дава
съгласие за увеличаване на капитала на дружеството; 5.
приемане на решение за продажбата на търговското
предприятие на дружеството по смисъла на чл. 15 ТЗ;
проект за решение—ОС дава съгласие за продажба на
търговското предприятие на дружеството; 6. разни. Ре-
гистрацията на акционерите за участие в извънредното
общо събрание ще се извърши същия ден в 13 ч. и 30 мин.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 23.ХII.2004 г. в 14 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Пълномощниците
следва да представят писмено пълномощно и лична
карта. Материалите за общото събрание са на разполо-
жение на акционерите в канцеларията на дружеството.
48387
1.—Съветът на директорите на “Книжнина 99”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 8.ХII.2004 г. в 16 ч.,
в Добрич, ул. Райко Даскалов 5, вх. А, ап. 1, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на нов устав на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложения про-
ектоустав на дружеството; 2. приемане на решение за
промяна на седалището и адреса на управление на дру-
жеството; проект за решение—ОС дава съгласие за
промяна на седалището и адреса на управление на дру-
жеството; 3. персонални промени в състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС одобрява пред-
ложените персонални промени в състава на СД; 4. при-
емане на решение за разпореждане с ДМА на дружес-
твото; проект за решение—ОС дава съгласие за разпо-
реждане; 5. приемане на решение за продажбата на
търговското предприятие на дружеството по смисъла
на чл. 15 ТЗ; проект за решение—ОС дава съгласие за
продажба на търговското предприятие на дружеството;
6. увеличаване на капитала на дружеството по условие;
проект за решение—ОС увеличава капитала на дружес-
твото. Регистрацията на акционерите за участие в из-
вънредното общо събрание ще се извърши същия ден в
14 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 23.ХII.2004 г. в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред. Пълно-
мощниците следва да представят писмено пълномощ-
но и лична карта. Материалите за общото събрание са
на разположение на акционерите в канцеларията на
дружеството.
48388
11.—Съветът на директорите на “Интерфрукт Кам-
чия”—АД, Долни чифлик, община Долни чифлик, на
основание чл. 223 ТЗ свиква извъредно общо събрание
на акционерите на 6.ХII.2004 г. в 6 ч. в Долни чифлик,
в управлението на дружеството, при следния дневен ред:
1. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002,
2003 и 2004 г.; предложение за решение—ОС избира за
експерт-счетоводител Надя Енчева Костова от Варна,
ЕГН 6205127911, с диплома № 207 на Института на
дипломираните експерт-счетоводители; 2. освобожда-
ване членовете на съвета на директорите от длъжност;
предложение за решение—ОС освобождава от длъж-
ност Владимир Минев Минев, Иван Илиев Тонев и
Даниел Цонев Косев; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; предло-
жение за решение—ОС не освобождава от отговорност
членовете на СД; 4. избор на нов съвет на директорите;
предложение за решение—ОС избира за членове на
съвета на директорите Иван Илиев Тонев, ЕГН
6912297645, от Варна, ул. Генерал Колев 52, ап. 10,
Юлиян Радков Рязков, ЕГН 6909091129, от Варна, ул.
Неофит Бозвели 13, ап. 12, и Стефчо Иванов Кралев,
ЕГН 6703250988, от Варна, бул. Чаталджа 99, вх. Г, ет. 4,
ап. 8; 5. промяна на седалището и адреса на управление
на дружеството; предложение за решение—ОС взема
решение за промяна на седалището и адреса на управ-
ление от Долни чифлик, промишлена зона, Плодохра-
нилище, п.к. 7, на Варна, ул. Ген. Цимерман 56; 6. при-
емане на решение за увеличение на капитала на дру-
жеството чрез издаване на нови акции; предложение за
решение: ОС приема решение за увеличение на капита-
ла на дружеството чрез издаване на нови акции; 7. при-
емане на нов устав на дружеството; предложение за ре-
шение—ОС приема нов устав на дружеството; 8. взема-