Държавен вестник, бр. 38, 2000 г., стр. 119

Б Р О Й 38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 1 9
145.—Съветът на директоритe на “Саня”—АД,
с. Гиген, област Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 16.VI.2000 г. в
11 ч. в седалището на дружеството, с. Гиген, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. промени в
съвета на директорите; 3. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; 4. други. Материалите по дневния ред са
на разположение в седалището на дружеството. По-
канват се акционерите да вземат участие в общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
24069
49.—Съветът на директорите на “Гален—фарма
Продакшън”—АД, с. Калугерово, област Пазарджик,
на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо съб-
рание на акционерите на 12.VI.2000 г. в 11 ч. в заседа-
телната зала на дружеството с. Калугерово, област Па-
зарджик, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
СД за дейността на дружеството за 1999 г.; проекторе-
шение—общото събрание на акционерите приема от-
чета на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото за 1999 г.; 2. доклад по проверката на годишния
счетоводен отчет от назначения експерт-счетоводител
за 1999 г., одобряване на годишния счетоводен отчет,
приемане на баланса на дружеството и освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проекторешение—общото
събрание на акционерите приема доклада на експерт-
счетоводителя, одобрява годишния счетоводен отчет,
приема баланса на дружеството за 1999 г. и освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 1999 г.; 3. избор и назначаване на
експерт-счетоводител за 2000 г.;4. вземане на решение
за плащане остатъка от покупната цена по договор за
продажба на дружествените дялове от “Гален—Фар-
ма”—ЕООД, с. Калугерово, от 28.VII.1998 г. на основа-
ние на чл. 8, ал. 3 ЗОСОИ чрез компенсаторни записи.
Поканват се всички акционери да вземат участие лич-
но или чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията
на акционерите ще започне в 9 ч. и 30 мин. Материали-
те по дневния ред са на разположение в офиса на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
23229
375.—Съветът на директорите на “Присое”—АД,
с. Присово, област В. Търново, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 10.VI.2000 г. в 11 ч. в стола на дружеството,
с. Присово, община В. Търново, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството и годишен
счетоводен отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема отчет за дейността на дружеството и годиш-
ния счетоводен отчет за 1999 г.; 2. доклад на дипломи-
рания експерт-счетоводител за 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за резултатите от извършената провер-
ка на дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за
1999 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите относно освобождаване-
то от отговорност членовете на съвета на директорите
за 1999 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения от съвета на директорите дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 г.; 5. предложение за продажба
на недвижими имоти; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за продажба
на недвижими имоти; 6. вземане на решение по чл. 119,
ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК за отписване на дружес-
твото от регистъра за публичните дружества при
ДКЦК; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за отписване на дружес-
твото от регистъра за публичните дружества при
ДКЦК; 7. оправомощаване на съвета на директорите
да взема решения за обременяване с вещни тежести
чрез учредяване на ипотеки върху ДМА—недвижими
имоти, собственост на “Присое”—АД, като обезпече-
ния за ползвани от дружеството банкови кредити (рес-
пективно бенкови гаранции); проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
оправомощаване на съвета на директорите да взема
решения за обременяване с вещни тежести чрез учре-
дяване на ипотеки върху ДМА—недвижими имоти,
собственост на “Присое”—АД, като обезпечения за
ползвани от дружеството банкови кредити (респектив-
но банкови гаранции); 8. вземане решение за прекра-
тяване участието на “Присое”—АД, в други търговски
дружества; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за прекратяване учас-
тието на “Присое”—АД, в други търговски дружества;
9. разни. Всички материали за общото събрание на
акционерите са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. Регистрацията на акцио-
нерите започва от 9 ч. на 10.VI.2000 г. Всеки акционер
се легитимира с представяне на личен паспорт (лична
карта) и депозитарна разписка, удостоверяваща при-
тежаването на акции от капитала на “Присое”—АД.
Пълномощниците на акционерите се допускат до учас-
тие в работата на общото събрание с право на глас
след представяне на личен паспорт (лична карта), де-
позитарна разписка, удостоверяваща притежаването
на акции от капитала на дружеството на името на упъл-
номощителя, и пълномощно, което да съдържа задъл-
жителните реквизити, посочени в Наредбата за мини-
малното съдържание на пълномощно за представи-
телство на акционер в общото събрание на дружество,
чиито акции са били предмет на публично предлагане
(ДВ, бр. 124 от 1997 г.). Всеки пълномощник, който
представлява акционер или акционери по реда на
чл. 116, ал. 2 ЗППЦК, трябва да уведоми дружеството
най-късно 10 дни преди деня на общото събрание на
акционерите. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
23195
21.—Съветът на директорите на “Зърнобаза Спа-
сово”—АД, с. Спасово, област Добрич, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
14.VII.2000 г. в 9 ч. в офиса на дружеството, гр. Генерал
Тошево, ул. Васил Априлов 2, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството за 1999 г.; 2. док-
лад на експерт-счетоводителя за заверените отчет и
баланс за 1999 г.; 3. одобряване на годишния счетово-
ден отчет и баланс за 1999 г. и разпределение на печал-
бата за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите; 5. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г.; 6. приемане на бизнеспрограма
за 2000 г.; 7. разни. Поканват се всички акционери да
вземат участие в събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23200
11.—Съветът на директорите на “Екарисаж—Те-
нево”—АД, с. Тенево, област Ямбол, на основание
чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акцио-
нерите на 29.VI.2000 г. в 11 ч. в седалището на дру-
жеството при следния дневен ред: 1. доклад на СД за
дейността на дружеството и годишен счетоводен от-
чет за 1999 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на СД за дейността на дружеството и годишния
счетоводен отчет за 1999 г.; 2. доклад на експерт-сче-
товодителя за 1999 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 1999 г.; 4. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема приложените
от СД промени в устава на дружеството; 5. избор на
нов СД; проект за решение—ОС избира предложения
СД на дружеството; 6. приемане на решение за отпис-
ване на дружеството от регистъра на ДКЦК за пуб-
личните дружества; проект за за решение—ОС реша-