Държавен вестник, бр. 40, 2002 г., стр. 102

С Т Р .  102
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  40
дружеството. Поканват се всички акционери да при-
състват лично или чрез писмено упълномощени техни
представители. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на всички акционери в седалището
на дружеството, ул. Илиянско шосе 10, отдел “ТРЗ и
кадри”. Регистрацията за участие в общото събрание
започва в 12 ч. и 30 мин. в читалище “Христо Ботев—
1917”, ул. Цар Симеон 147, и ще приключи в 13 ч. и
45 мин. Всички акционери представят документ за са-
моличност, писмено пълномощно (ако са упълномо-
щени) и удостоверение за регистрация (за акционери—
юридически лица). Писменото пълномощно трябва да
е попълнено съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1
ЗППЦК. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч. и
30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
20146
1.—Съветът на директорите на “Главпроект—
2000”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 31.V.2002 г. в 10 ч. в София, ул. Алексан-
дър Жендов 6, при дневен ред: 1. избор на дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2000 и 2001 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за избор на дипломиран експерт-счетоводител на дру-
жеството през 2000 и 2001 г.; 2. отчет на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2000 и
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета на СД за
дейността на дружеството през 2000 и 2001 г.; 3. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител за резултата
от извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2000 и 2001 г. и одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 и
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител и одобрява годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2000 и 2001 г.;
4. приемане на решение за освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2000 и 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2000 и 2001 г.; 5. приемане
на решение за разпределяне на печалбата на дружест-
вото за 2000 и 2001 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределяне печалбата на
дружеството за 2000 и 2001 г.; 6. приемане на решение
за преобразуване на дружеството в дружество с ограни-
чена отговорност; проект за решение—ОС приема пред-
ложение за преобразуване на дружеството в дружество
с ограничена отговорност; 7. разни. Писмените мате-
риали по дневния ред да се предоставят на разположе-
ние на акционерите на адреса, където ще се проведе
общото събрание—София, ул. Александър Жендов 6,
30 дни преди датата на провеждането му, всеки работен
ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. Регистрацията на акци-
онерите в деня на събранието започва в 9 ч. на мястото,
където ще бъде проведено. Акционерите се легитими-
рат с представяне на документ за самоличност. Пълно-
мощниците се легитимират с представяне на документ
за самоличност и изрично писмено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
20467
67.—Съветът на директорите на “Сортови семена
София”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на дружеството на
31.V.2002 г. в 8 ч. в седалището на дружеството, София,
ул. Данаил Николаев 1, при следния дневен ред: 1. док-
лад за дейността на дружеството за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружес-
твото за 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2001 г.; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; 5. разни. Поканват се акционерите на
дружеството да вземат участие лично или чрез упълно-
мощени от тях лица. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в дружеството. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
22113
647.—Управителният съвет на “Първа източна
международна банка”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
31.V.2002 г. в 11 ч. в Централен военен клуб, заседател-
на зала, ет. 2, бул. Цар Освободител 7, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на банката през
2001 г.; проект за решение—ОСА приема отчета на УС
за 2001 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет
на банката за 2001 г., заверен от специализираното оди-
торско предприятие; проект за решение—ОСА одоб-
рява заверения от специализираното одиторско пред-
приятие годишен счетоводен отчет на банката за
2001 г.; 3. предложение за разпределение на печалбата
на банката за 2001 г.; проект за решение—ОСА прие-
ма предложението на УС за разпределение на печал-
бата на банката за 2001 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на надзорния и на управителния
съвет за дейността им през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОСА освобождава от отговорност членовете на
НС и УС за дейността им през 2001 г.; 5. назначаване
на специализирано одиторско предприятие за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
проект за решение—ОСА назначава предложеното от
УС специализирано одиторско предприятие за 2002 г.;
6. промени в устава на дружеството относно адреса на
управление; проект за решение—ОСА приема предло-
жените промени в устава относно адреса на управле-
ние; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на ак-
ционерите на адрес: София, бул. В. Левски 106. Покан-
ват се всички акционери на банката или техни упълно-
мощени представители да присъстват.
20670
1.—Съветът на директорите на “Агромелиорации—
2000”—АД, София, с. Казичене, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
31.V.2002 г. в 10 ч. в салона на дружеството, с. Казиче-
не, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2001 г., обсъждане и приемане на го-
дишния счетоводен отчет, баланса на дружеството и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността, годишния счетоводен
отчет, баланса на дружеството и доклада на експерт-
счетоводителя; 2. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите; 3. избор на експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от съвета на директорите дипломиран
експерт-счетоводител за 2002 г.; 4. разпределение на
дивидента от печалбата на дружеството за периода II по-
лугодие на 2000 и 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема направените предложения; 5. промяна в численост-
та и състава на съвета на директорите и определяне на
тяхното възнаграждение; проект за решение—ОС при-
ема направените предложения за промяна в броя и със-
тава на съвета на директорите и тяхното възнагражде-
ние. Поканват се всички акционери или писмено упъл-
номощените им представители да участват в събрани-
ето. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в седалището на друже-