Държавен вестник, бр. 33, 2003 г., стр. 92

С Т Р .  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  33
дебно решение, а упълномощените представители—
своите изрични пълномощни. Регистрацията на акцио-
нерите и пълномощниците започва в 15 ч. и 30 мин. и
приключва в 16 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
18989
69.—Съветът на директорите на “Енергомонтаж
БС”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно събрание на акционерите на 16.V.2003 г.
в 14 ч. в Бургас, в сградата на дружеството на територи-
ята на “ЛУКойл Нефтохим Бургас”—АД, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на екс-
перт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя по го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освообждава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложения от СД
експерт-счетоводител за 2003 г.; 5. вземане на решение
за дейността на дружеството в бъдеще; проект за реше-
ние—ОС приема решение за вписване в търговския
регистър на БОС прекратяване и ликвидация на дру-
жеството, назначаване на ликвидатор, като определя
възнаграждението му и определя срок на ликвидация-
та—една година от вписването. Поканват се акционе-
рите, притежаващи акции, лично или чрез писмено
упълномощени от тях представители да вземат участие
в работата на общото събрание. При липса на кворум
на основние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в15 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на представените акции. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в офиса на дружеството.
19069
338.—Съветът на директорите на “Кораборемон-
тен завод Бургас”—АД, Бургас, на основание чл. 223
ТЗ свиква годишно отчетно ОС на дружеството на
19.V.2003 г. в 11 ч. в Бургас, в сградата на ул. Индустри-
ална 3, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на СД за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; 2. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка за
2002 г.; 3. одобряване на годишния финансов отчет на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2002 г.; 5. приемане на промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема/не прие-
ма промени в устава на дружеството; 6. промени в СД;
проект за решение—ОС приема/не приема промени в
СД; 7. определяне възнаграждението на членовете на
СД за 2003 г.; проект за решение—ОС определя възнаг-
раждението на членовете на СД за 2003 г.; 8. избор на
регистриран одитор на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОС избира регистриран одитор на дружес-
твото за 2003 г.; 9. разни. Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите на
адрес—Бургас, ул. Индустриална 3. Поканват се всички
акционери да вземат участие лично или чрез упълномо-
щени от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
19323
307.—Съветът на директорите на “Модул”—АД,
гр. Бяла, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 16.V.2003 г. в 10 ч. в админист-
ративната сграда на дружеството в гр. Бяла, бул. К.
Фичето 15, при следния дневен ред: 1. приемане доклад
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада за дейността на дружест-
вото през 2002 г.; 2. приемане на заверения годишен
счетоводен отчет, доклада на експерт-счетоводителя и
вземане решение за разпределение на печалбата за
2002 г.; проект за решение—ОС приема заверения го-
дишен счетоводен отчет, доклада на експерт-счетово-
дителя и взема решение за разпределение на печалбата
за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2003 г.; 4. избор на експерт-счето-
водител за 2003 г.; проект за решение—ОС избира екс-
перт-счетоводител за 2003 г. Поканват се акционерите
да присъстват на общото събрание лично или чрез упъл-
номощен представител. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите на адреса
на управление на дружеството всеки работен ден от 9 до
16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
17978
2.—Съветът на директорите на “Модул—97”—АД,
гр. Бяла, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 16.V.2003 г. в 12 ч. в админист-
ративната сграда на дружеството в гр. Бяла, бул. К.
Фичето 15, при следния дневен ред: 1. приемане доклад
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада за дейността на дружест-
вото през 2002 г.; 2. приемане на заверения годишен
счетоводен отчет, доклада на експерт-счетоводителя и
вземане решение за разпределение на печалбата за
2002 г.; проект за решение—ОС приема заверения го-
дишен счетоводен отчет, доклада на експерт-счетово-
дителя и взема решение за разпределение на печалбата
за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2003 г.; 4. избор на експерт-счето-
водител за 2003 г.; проект за решение—ОС избира екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; 5. промени в съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в съвета на директорите. Поканват се
акционерите да присъстват на общото събрание лично
или чрез упълномощен представител. Писмените ма-
териали по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите на адреса на управление на дружеството всеки
работен ден от 9 до 16 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
17979
1.—Съветът на директорите на “Пионер”—АД,
Бяла Слатина, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 16.V.2003 г. в 14 ч. в
салона на дружеството, Бяла Слатина, ул. Търнавска
41, при следния дневен ред: 1. одобряване на годишния
счетоводен отчет; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 2. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за 2002 г.; 3. взема-
не на решение за покриване на загубата за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД за
покриване на загубата за 2002 г. за сметка на “други
резерви”; 4. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
експерт-счетоводител за 2003 г.; 5. разни. Материалите
по съответните въпроси от дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в управлението на дружеството.
19536