Държавен вестник, бр. 35, 2005 г., стр. 130

С Т Р .  130
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  35
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на дейността на дружеството за 2004 г.; 3.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2004 г.; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 4.
приемане на решение за разпределение на печалбата за
2004 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за разпределение на печалбата за 2004 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
6. приемане на промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
устава на дружеството; 7. приемане на промени в чис-
леността и състава на съвета на директорите съгласно
направените на общото събрание на акционерите пред-
ложения; проект за решение—ОС приема предложени-
те промени в числеността и състава на съвета на дирек-
торите; 8. определяне възнаграждението на членовете
на съвета на директорите, на които няма да бъде възло-
жено управлението; проект за решение—ОС приема
предложения размер на месечно възнаграждение на
членовете на съвета на директорите, на които няма да
бъде възложено управлението; 9. избор на експерт-сче-
товодител на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител на
дружеството за 2005 г.; 10. разни. Материалите по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите в управлението на дружеството в Пловдив, ул. Проф.
Цветан Лазаров 1, всеки работен ден от 10 до 12 ч. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 14 ч. на
31.V.2005 г. на мястото на провеждане на общото съб-
рание. Акционерите—юридически лица, се представ-
ляват от законните си представители, които се легити-
мират с представянето на удостоверение за актуална
съдебна регистрация и документи за самоличност. Ак-
ционерите—физически лица, се легитимират с предс-
тавянето на документ за самоличност. Пълномощни-
ците на акционерите се легитимират с изрично писме-
но нотариално заверено пълномощно, издадено по реда
на ЗППЦК за това общо събрание на дружеството, и
документ за самоличност на упълномощения, а за пред-
ставителите на акционери—юридически лица, и удос-
товерение за актуална съдебна регистрация на юриди-
ческото лице. Преупълномощаването с правата по пре-
доставени пълномощни е нищожно. Поканват се всич-
ки акционери на дружеството да вземат участие лично
или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 14.VI.2005 г. в 15 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
13169
1.—Съветът на директорите на “Пътно строител-
ство”—АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 27.V.2005 г. в 13 ч., в
седалището на дружеството, Разград, ул. Княз Донду-
ков 3, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството; проект за решение—ОС приема отчета;
2. одобряване годишния счетоводен отчет на дружест-
вото след заверка от експерт-счетоводител; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството; 3. освобождаване членовете на съвета на
директорите от отговорност; проект за решение—ОС
освобождава членовете на съвета на директорите от
отговорност; 4. назначаване на експерт-счетоводител
за заверка на годишния счетоводен отчет за 2005 г.;
проект за решение—ОС назначава дипломиран експерт-
счетоводител съобразно направените предложения; 5.
разпределение на печалбата на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема проекта за разпределе-
ние на печалбата за 2004 г.; 6. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 17.VI.2005 г. в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
11642
1.—Съветът на директорите на “Дружба—Ин-
вест”—АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
27.V.2005 в 14 ч., в залата на Симфоничния оркестър—
Разград, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема (не приема)
отчетния доклад на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2004 г.; 2. доклад за годишния
счетоводен отчет на дружеството през 2004 г.; инфор-
мация на регистрирания одитор за резултатите от за-
верката; проект за решение—ОС приема (не приема)
счетоводния отчет на дружеството за 2004 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава (не освобождава) от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 4. избор на регистриран одитор за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2005 г. по
предложение на съвета на директорите ; проект за ре-
шение—ОС избира регистриран одитор за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2005 г.; 5.
избиране на представител (представители) на дружес-
твото, който да бъде упълномощен да го представлява
на ОС на “Дружба”—АД, Разград; проект за решение—
ОС упълномощава (не упълномощава) свой представи-
тел (представители) за ОС на “Дружба”—АД, Разград;
6. избиране на представител (представители) за член
(членове) на СД на “Дружба”—АД, Разград; проект за
решение—ОС избира (не избира) свой представител за
член (членове) на СД на “Дружба”—АД, Разград; 7.
разни. Поканват се всички акционери на “Дружба—
Инвест”—АД, Разград, да вземат участие в общото
събрание лично или чрез упълномощен в съответствие
със ЗППЦК представител. Регистрацията на акционе-
рите и техните пълномощници започва в 13 ч. и ще
приключи в 14 ч. При регистрацията акционерите и
упълномощените представители се легитимират с лич-
на карта и удостоверения. Писмените материали по
дневния ред на общото събрание са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 10.VI.2005 г. на същото място, в същия час
и при същия дневен ред.
14921
99.—Съветът на директорите на “Параходство
българско речно плаване”—АД, Русе, на основание
чл. 223  ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 27.V.2005 г. в 14 ч. в сградата на дружеството в
Русе, пл. Отец Паисий 2, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект на реше-
ние— ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството за 2004 г.; 2. приемане на док-
лада на експерт-счетоводителя на дружеството за го-
дишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект на реше-
ние—общото събрание приема доклада на експерт-сче-
товодителя за годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
проект на решение—общото събрание приема годиш-
ния счетоводен отчет за 2004 г.; 4. приемане на бизнес
плана за 2005 г.; проект на решение—ОС приема биз-
нес плана за 2005 г.; 5.вземане на решение за разпреде-
ление на печалбата за 2004 г.; проект на решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
разпределяне на печалбата за 2004 г.; 6. освобождаване
от отговорност на членовете на съвета на директорите
за 2004 г.; проект на решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за 2004 г.;
7. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект на
решение—ОС назначава предложения от съвета на
директорите експерт-счетоводител за 2005 г.; 8. отчет
за дейността на директора за връзки с инвеститорите за
2004 г.; проект на решение—ОС приема отчета за дей-
ността на директора за връзки с инвеститорите за 2004 г.
Материалите по дневния ред на общото събрание са на