Държавен вестник, бр. 12, 2000 г., стр. 104

С Т Р .  1 0 4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 12
личаване на капитала; 3. приемане на изменения и до-
пълнения в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема изцяло предложения от СД проект за изме-
нения и допълнения на устава на дружеството; 4. про-
мени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложените от СД промени
в състава му. Материалите по дневния ред на събра-
нието ще бъдат на разположение на акционерите в
офиса на дружеството в София, ул. Владайска 35, ет. 1.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя на
представените акции. Поканват се акционерите или
писмено упълномощените от тях представители да
вземат участие в събранието.
5167
12.—Съветът на директорите на “Етропал”—АД,
Етрополе, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква извън-
редно заседание на общото събрание на акционерите
на 15.III.2000 г. в 14 ч. в София, бул. Черни връх 43, ет. 4,
при следния дневен ред: 1. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; проекторешение—общото събрание на
акционерите избира експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2000 г. съобразно предложенията на акционери;
2. промени в състава на съвета на директорите на дру-
жеството; проекторешение—общото събрание на ак-
ционерите извършва промени в състава на съвета на
директорите на дружеството съобразно предложения-
та на акционери; 3. промени в устава на дружеството;
проекторешение—общото събрание на акционерите
извършва изменения и допълнения в устава на дружес-
твото съобразно предложенията на акционери. Регист-
рацията на участниците в заседанието на общото съб-
рание на акционерите ще започне в 13 ч. и ще се извър-
шва пред залата за провеждане на заседанието. За нея
е необходимо да се представят документи, удостоверя-
ващи легитимността на участниците като акционери или
като техни упълномощени лица. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ заседанието на общото събрание на
акционерите ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от представе-
ния на заседанието брой акции. Писмените материали за
заседанието на общото събрание на акционерите ще бъ-
дат на разположение на акционерите в управлението на
дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч.
5688
1.—Съветът на директорите на “Добруджа—
КИТ”—АД, гр. Исперих, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
16.III.2000 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, гр.
Исперих, ул. Ахинора 82, при следния дневен ред: 1. при-
емане на решение за отписване на дружеството от регис-
търа на Държавната комисия по ценни книжа като пуб-
лично дружество съгласно чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” от
Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК);
проект за решение—ОС приема направеното предложе-
ние за вземане на решение за отписване на дружеството
от регистъра на Държавната комисия по ценни книжа
като публично дружество; 2. приемане на промени в ус-
тава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за промени в
устава на дружеството. Поканват се акционерите или
техни упълномощени представители в съответствие с
чл. 116 ЗППЦК и устава на дружеството да присъстват
на събранието. Правото на глас се упражнява в съответ-
ствие с чл. 115, ал. 4 ЗППЦК. Регистрацията на акционе-
рите и техните пълномощници започва на 16.III.2000 г. в
9 ч. и ще приключи в 10 ч. Материалите за събранието и
съответните проекторешения по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в управлението на дружест-
вото, гр. Исперих, ул. Ахинора 82. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се състои същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5144
2.—Съветът на директорите на “МИК”—АД, гр.
Исперих, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на дружеството на
18.III.2000 г. в 14 ч. в седалището на дружеството—гр.
Исперих, ул. Ахинора 84, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за отписване на дружеството от
регистъра на публичните дружества на ДКЦК; проект
за решение—ОС на акционерите приема предложени-
ето на СД за отписване на дружеството от регистъра на
публичните дружества на ДКЦК; 2. разни. Регистраци-
ята на акционерите се извършва срещу представяне на
личен паспорт и депозитарна разписка, а за упълномо-
щените представители—и писмено пълномощно съг-
ласно ЗППЦК. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
5247
52.—Съветът на директорите на “Таис—91”—АД,
Казанлък, по искане на акционер, притежаващ пове-
че от 1/10 от капитала, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
17.III.2000 г. в 12 ч. в офиса на дружеството, Казанлък,
бул. 23 пехотен шипченски полк 11, при следния дне-
вен ред: 1. отмяна на т. 6 от решението на общото съб-
рание на акционерите от 22.IV.1997 г., отнасяща се до
намаляване на капитала и обезсилването на акции;
проект за решение—общото събрание отменя т. 6 от
решението на общото събрание на акционерите от
22.IV.1997 г.; 2. промяна в устава на дружеството; про-
ект за решение—общото събрание на акционерите вна-
ся промяна в устава на дружеството; 3. освобождаване
на досегашния и избор на нов съвет на директорите;
проект за решение—общото събрание освобождава
членовете на съвета на директорите, избира нов съвет
на директорите съгласно предложението на акционе-
ра, по чието искане се свиква общото събрание; 4.
приемане бизнеспрограма на дружеството; проект за
решение—общото събрание приема бизнеспрограма
на дружеството. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството. Поканват се акционерите да вземат участие
в общото събрание лично, чрез законните си предста-
вители или чрез писмено упълномощени лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
5249
63.—Управителният съвет на “Енемона Строител-
ство”—АД, Козлодуй, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 14.III.2000 г. в 13 ч. в
офиса на дружеството, АЕЦ—Козлодуй, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на УС
за дейността през 1999 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет за 1999 г., заверен от експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 1999 г., заверен от експерт-счето-
водителя; 3. обсъждане и приемане на решение за раз-
пределението на печалбата за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на УС за разпределе-
нието на печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на надзорния и управителния съ-
вет за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
ОС освобождава членовете на надзорния и управител-
ния съвет за дейността им през 1999 г.; 5. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
измененията и допълненията в устава на дружеството,
предложени от УС; 6. промени в ръководните органи;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в ръководните органи; 7. избор на експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на счетоводния отчет за
2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от УС експерт-счетоводител; 8. разни. Поканват се
акционерите на дружеството да вземат участие лично
или чрез упълномощени от тях лица. Писмените мате-
риали са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
6034