Държавен вестник, бр. 52, 2005 г., стр. 158

С Т Р .  158
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  52
шване проверка и заверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството и одобряване на годишния счетово-
ден отчет и баланс за 2005 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им до момента на провеждане на общото събра-
ние; проект за решение—ОС приема да бъдат освобо-
дени от отговорност членовете на СД за дейността им
до момента на провеждане на ОС; 5. промяна в състава
на съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС приема да бъде извършена предлаганата
промяна в състава на съвета на директорите на дружес-
твото; 6. изменения в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема изменения и допълнен устав на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ ОС ще се проведе на 8.IХ.2005 г. в 11 ч., като всеки
акционер следва да се легитимира с временното си удос-
товерение и документ за самоличност, а представите-
лите на юридическите лица—акционери с изрично пъл-
номощно за участие в общото събрание.
35519
1.—Управителният съвет на сдружение “Клуб на
пенсионера”—с. Алеково, област Силистра, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдру-
жението на 3.VIII.2005 г. в 17 ч. в с. Алеково, община
Алфатар, в Клуб на пенсионера при следния дневен
ред: 1. приемане на решение за изменение на устава на
сдружението; 2. отчет на УС на дружеството; 3. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч. при
същия дневен ред.
35160
1.—Съветът на директорите на “Две могили ен-
търпрайзис”—АД, с. Еленово, област Сливен, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо съб-
рание на акционерите на 10.VIII.2005 г. в 13,30 ч. в офиса
на дружеството в с. Еленово, община Нова Загора, ул.
Лозарски стан 1, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2004 г., приемане на
годишния счетоводен отчет за 2004 г. и доклада на ек-
сперт-счетоводителя за извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2004 г.
и доклада на експерт-счетоводителя за извършената
проверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 2.
решение относно разпределението на печалбата; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите за разпределение на печалбата; 3. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
4. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за избор
на експерт-счетоводител за 2005 г.; 5. разни. Поканват
се акционерите лично или чрез писмено упълномоще-
ни представители да вземат участие в работата на об-
щото събрание. Регистрацията на акционерите и упъл-
номощените представители ще се извършва същия ден
в 12 ч. За участие в общото събрание акционерите се
легитимират с личен паспорт/карта, а пълномощни-
ците—с личен паспорт/карта и нотариално заверено
пълномощно. Акционерите—юридически лица, се
представляват от законните им представители, които
се легитимират с удостоверение за актуална съдебна
регистрация на вписванията по партидата на дружес-
твото и личен паспорт/карта, или упълномощени от
тях представители. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в офиса на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ще се
проведе ново събрание на 26.VIII.2005 г. в 13,30 ч. в
офиса на дружеството при същия дневен ред.
35523
1.—Съветът на директорите на “Балкан Биохерб”—
АД, с. Исперихово, община Брацигово, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
22.VIII.2005 г. в 14 ч. в София 1421, ул. Никола Козлев
6, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2004 г., доклада на дипломирания експерт-счето-
водител и разпределение на печалбата; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г., доклада на експерт-счетоводителя
и разпределението на печалбата; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; 4. избиране на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от акционерите
експерт-счетоводител за 2005 г. Регистрацията на ак-
ционерите започва в 13 ч. За участие в събранието ак-
ционерите се легитимират с временните си удостовере-
ния, а техните представители и с изрично писмено пъл-
номощно с нотариална заверка на подписа. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе 14 дни по-късно в 14 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
36040
Сергей Федев Чаушев—изпълнителен директор на
“Нитекс 96”—АД, Доспат, мажоритарен акционер в
“Нит—екс”—АД, с. Сатовча, притежаващ 78 % от ак-
циите на дружеството, овластен с определение № 1411
на Благоевградския окръжен съд от 28.V.2005 г., на
основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акцио-
нерите на дружеството на 25.VIII.2005 г. в 10 ч. в адми-
нистративната сграда на “Нит—екс”—АД, с. Сатовча,
област Благоевград, при следния дневен ред: 1. прие-
мане на отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на съвета на директорите
за 2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на “Нит—екс”—АД, с. Сатовча, за 2003 г., заверен от
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет на “Ник—екс”—АД,
с. Сатовча, заверен от експерт-счетоводителя; 3. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за 2003 г.
на “Нит—екс”—АД, с. Сатовча; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за 2003 г.; 4. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения дипломиран експерт-счетоводител за
2004 г.; 5. разпределение на печалбата за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема направеното предложе-
ние за разпределение на печалбата; 6. освобождаване
от отговорност на членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите; 7. приемане на отчета на съвета на ди-
ректорите на “Нит—екс”—АД, с. Сатовча, за дейност-
та им през 2004 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета на съвета на директорите за дейността им през
2004 г.; 8. приемане на годишния счетоводен отчет на
“Нит—екс”—АД, с. Сатовча, заверен от експерт-сче-
товодителя, за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 9. приемане на
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за 2004 г.; 10. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява предложения дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2005 г.; 11. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД на “Нит—екс”—АД,
с. Сатовча, за дейността им през 2004 г.; 12. увелича-
ване на капитала на “Нит—екс”—АД, с. Сатовча, на
основание чл. 192, ал. 1, предл. 1 във връзка с чл. 195,
ал. 1 ТЗ чрез издаване на 118 375 поименни акции, всяка
с номинална стойност 3 лв., на обща стойност