Държавен вестник, бр. 62, 2003 г., стр. 103

Б Р О Й  62
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
17.—Съветът на директорите на “Рекорд Кар”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо акционерно събрание на 16.VIII.2003 г. в 12 ч. в
стола на дружеството в Пловдив, ул. Кукленско шосе
17, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за
управление на съвета на директорите за 2002 г.; проект
за решение: ОСА приема отчета за управление на съве-
та на директорите за 2002 г.; 2. одобряване на заверения
от регистриран одитор годишен финансов отчет на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение: ОСА одобрява
заверения от регистриран одитор годишен финансов
отчет на дружсетвото за 2002 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; проект за решение: ОСА
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през 2002 г.;
4. назначаване на регистриран одитор за 2003 г.; проект
за решение: ОСА назначава за 2003 г. предложения от
съвета на директорите регистриран одитор; 5. разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2002 г.; проект
за решение: ОСА приема направеното от “Рекорд Кар”—
АД, предложение за разпределение на печалбата за
2002 г.; 6. изменение и допълнение на устава на дружест-
вото; проект за решение: ОСА приема направените пред-
ложения за изменение и допълнение на устава на дру-
жеството. Материалите, свързани с дневния ред на съб-
ранието, са на разположение на акционерите на адреса
на управление на дружеството—Пловдив, ул. Куклен-
ско шосе 17. Регистрацията на акционерите и лицата,
редовно упълномощени да представляват акционери-
те, ще се извърши на датата на провеждането на общо-
то събрание от 11 ч. до 11 ч. и 50 мин. на адреса на уп-
равление на дружеството. Акционерите участват лично
или чрез представител. Представителите представят
временно удостоверение за притежаваните акции и
писмено пълномощно, изрично и отделно за конкрет-
ното ОСА, нотариално заверено. Представителят по
пълномощие може да бъде само физическо лице и не
може да представлява в ОСА повече от 10 % от капита-
ла на дружеството. Акционерите физически лица се
легитимират с лична карта и временно удостоверение
за притежаваните акции. Поканват се всички акционе-
ри или техните представители да вземат участие в ОСА.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., при същия
дневен ред и на същото място.
36402
140.—Съветът на директорите на “Балканкар Ре-
корд”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
16.VIII.2003 г. в 10 ч. в стола на дружеството в Пловдив,
ул. Кукленско шосе 17, при следния дневен ред: 1. отмя-
на на решението на редовното общо акционерно събра-
ние на “Балканкар Рекорд”—АД, Пловдив, проведено
на 17.V.2003 г., за избор на “Рекорд Кар”—АД, Плов-
див, за член на съвета на директорите на “Балканкар
Рекорд”—АД, Пловдив, като юридическо лице; проект
за решение—ОС отменя решението на редовното общо
акционерно събрание на “Балканкар Рекорд”—АД,
Пловдив, проведено на 17.V.2003 г., за избор на “Ре-
корд Кар”—АД, Пловдив, за член на съвета на дирек-
торите на “Балканкар Рекорд”—АД, Пловдив, като
юридическо лице; 2. избор на нов член на съвета на
директорите на “Балканкар Рекорд”—АД, Пловдив;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение от “Рекорд Кар”—АД, Пловдив, за избор на нов
член на съвета на директорите на “Балканкар Рекорд”—
АД, Пловдив. Материалите, свързани с дневния ред на
събранието, са на разположение на акционерите на
адреса на управление на дружеството—Пловдив, ул.
Кукленско шосе 17. На основание чл. 115, ал. 4 ЗППЦК
правото на глас в общото събрание на акционерите се
упражнява от лица, придобили акции най-малко 14 дни
преди датата на провеждане на общото събрание на
акционерите. Регистрацията на акционерите и лицата,
редовно упълномощени да представляват акционери-
те, ще се извърши на датата на провеждане на общото
събрание от 9 ч. до 9 ч. и 45 мин. на адреса на управле-
ние на дружеството. Акционерите юридически лица се
представляват от законните си представители, легити-
миращи се с удостоверение за актуално съдебно състо-
яние на юридическото лице, лична карта и депозитарна
разписка за притежаваните акции. Акционерите физи-
чески лица се легитимират с лична карта и депозитарна
разписка за притежаваните от тях акции. Представите-
лите по пълномощие на акционери, съответно на юри-
дическите и физическите лица, се легитимират освен с
реквизитите за упъномощилото ги лице и с лична карта
и с конкретно изрично нотариално заверено пълномощ-
но съгласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, с минимално съдър-
жание, определено с наредба, приета с ПМС № 470 от
1997 г., и пълномощно, дадено в нарушение на правила-
та на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и ПМС № 470 от 1997 г., е
нищожно. На основание чл. 116, ал. 6 ЗППЦК писме-
ните пълномощни да бъдат представени в дружеството
на адреса на управлението му в срок два дни преди на-
чалото на заседанието на общото събрание на акционе-
рите. Поканват се всички акционери или техните пред-
ставители да вземат участие в общото събрание на ак-
ционерите. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ извънредното общо събрание ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
36403
67.—Управителният съвет на СНЦ “Зелени Бал-
кани”—Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете си на 16.VIII.2003 г. в 11 ч.
и 30 мин. в Пловдив в залата на Отворено общество, ул.
Авксентий Велешки 17 (библиотека “Иван Вазов”), при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността
за 2002 г.; 2. приемане на финансовия отчет за 2002 г; 3.
промяна на устава на сдружението; 4. обсъждане на
система за комуникация и обратна връзка с членовете.
38816
1.—Съветът на директорите на “Инженеринг 21”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 19.VIII.2003 г. в 10 ч. в
Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 52, вх. В, ап. 2,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2002 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2002 г., доклад на експерт-счетоводителя и вземане
на решение за разпределение на печалбата; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г., приема доклада на експерт-сче-
товодителя и предложението за разпределение на пе-
чалбата; 3. освобождаване членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на съ-
вета на директорите от отговорност за дейността им
през 2002 г.; 4. приемане на нов устав на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложения нов устав
на дружеството; 5. промени в броя и състава на члено-
вете на съвета на директорите и определяне на възнаг-
раждението им; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в броя и състава на членовете на СД
и определя възнаграждението им съобразно направе-
ните предложения от СД; 6. увеличаване капитала на
дружеството; проект за решение—ОС приема да бъде
увеличен капиталът на дружеството по реда на чл. 195
във връзка с чл. 72 и 73 ТЗ чрез апортиране на акции и
вземания на акционери към дружеството, произлизащи
от договори за заем, по които дружеството е длъжник;
7. избор на експерт-счетоводител за финансовата 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за избор на експерт-счетоводител. Канят се всички
акционери да присъстват лично или чрез упълномоще-
ни техни представители на общото събрание. Регистра-
цията и проверката на пълномощните започва в 9 ч. и
приключва в 9 ч. и 50 мин. в деня на събранието срещу
представяне на лична карта, доказателство за собстве-