Държавен вестник, бр. 7, 2000 г., стр. 81

Б Р О Й 7
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 1
и указания за начина на гласуване, както и номера на
временното удостоверение (я) и броя акции, с които е
упълномощен да гласува.
2455
12.—Надзорният съвет на “Издателско-полиграфи-
ческа къща Спектър 2001”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите
на 29.II.2000 г. в 10 ч. в София, ул. Карнеги 11А, ет. 3—
“Спектър”—АД, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за решение—
общото събрание приема отчета за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; 2. приемане на доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за резултатите от извършена-
та проверка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; про-
ект за решение—общото събрание приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от
извършената проверка на годишния счетоводен отчет за
1999 г.; 3. приемане на баланса и отчета за приходите и
разходите на дружеството за финансовата 1999 г.; проект
за решение—общото събрание приема баланса и отчета
за приходите и разходите на дружеството за финансовата
1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
надзорния и управителния съвет за дейността им през
1999 г.; проект за решение—общото събрание освобож-
дава от отговорност членовете на надзорния и управител-
ния съвет за дейността им през 1999 г.; 5. назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет и баланса за 2000 г.; про-
ект за решение—общото събрание приема предложение-
то за назначаване на дипломиран експерт-счетоводител
на дружството за 2000 г.; 6. приемане на решение за раз-
пределяне на печалбата за 1999 г.; проект за решение—
общото събрание приема предложението за разпределя-
не на печалбата за 1999 г.; 7. разни. Регистрацията на ак-
ционерите започва един час преди обявения час на събра-
нието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 8.III.2000 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред ще са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството всеки работен ден от 14 до
17 ч. Всички акционери или упълномощени техни предс-
тавители представят при регистрацията личен паспорт,
оригинал на временно удостоверение за притежаваните
акции, а пълномощниците—и писмено нотариално заве-
рено пълномощно, съдържащо пълни паспортни данни
за упълномощителя и упълномощения, точките по днев-
ния ред и указания за начина на гласуване, както и номера
на временното удостоверение (я) и броя акции, с които е
упълномощен да гласува.
2456
97.—Съветът на директорите на “Интер Транс
Еър”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 1.III.2000 г.
в 15 ч. в София, ул. В. Левски 2, ет. 4, стая 3 (заседателна
зала), при дневен ред: деноминиране и увеличаване на
капитала на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 2.III.2000 г.
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1775
1.—Съветът на директорите на “Българска винена
компания”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 5.III.2000 г. в 10 ч. в
офиса на дружеството, ул. Добруджа 6, София, при след-
ния дневен ред: 1. промяна на седалището и адреса на
управление; 2. промяна на фирменото наименование на
дружеството; 3. увеличаване капитала на дружеството;
4. приемане на нов устав на дружеството; 5. промени в
съвета на директорите на дружеството; 6. изслушване на
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 7. одобряване на одитирания годи-
шен счетоводен отчет; 8. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; 9. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1649
1.—Съветът на директорите на “Софремонт”—ЕАД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 25.II.2000 г. в 14 ч. в София в админист-
ративната сграда на дружеството, ж.к.Толстой, ул. Ре-
публика 10, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на съвета на директорите и освобождаването им от
отговорност; 2. приемане на промени в устава на дружес-
твото; 3. промяна на системата на управление; 4. избор
на членове на управителния и надзорния съвет; 4. разни.
Поканват се акционерите с право на глас или техни упъл-
номощени представители да присъстват на събранието.
Регистрацията на участниците започва в 10 ч. и 30 мин.
и завършва в 13 ч. и 45 мин. Материалите за събранието
по дневния ред са на разположение в седалището на
дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч. При липса
на кворум събранието ще се проведе съгласно изисква-
нията на закона същия ден в 15 ч.
3033
1.—Съветът на директорите на “Хито—98”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 28.II.2000 г. в 8 ч. в седалището на
дружеството, София, ул. Малашевска 12а, при следния
дневен ред: 1. отчет за работата на съвета на директо-
рите на “Хито—98”—АД; 2. приемане счетоводен ба-
ланс и отчет за 1998 г. и доклад на експерт-счетоводи-
теля; 3. избор на експерт-счетоводител за 1999 г.; 4.
освобождаване членовете на съвета на директорите от
отговорност; 5. промени в състава на съвета на дирек-
торите; 6. разни. Материалите за събранието са в офиса
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2458
11.—Надзорният съвет на “Спектър”—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на 28.II.2000 г. в 10 ч. в седалището на
дружеството София, ул. Карнеги 11А, ет. 3, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—общото събрание при-
ема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
приемане на доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за резултатите от извършената проверка на
годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за резултатите от извърше-
ната проверка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
3. приемане на баланса и отчета за приходите и разхо-
дите на дружеството за финансовата 1999 г.; проект за
решение—общото събрание приема баланса и отчета
за приходите и разходите на дружеството за финансова-
та 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност на членове-
те на надзорния и управителния съвет за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—общото събрание ос-
вобождава от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет за дейността им през 1999 г.; 5. наз-
начаване на дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет и балан-
са за 2000 г.; проект за решение—общото събрание
приема предложението за назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.; 6. при-
емане на решение за разпределяне на печалбата за
1999 г.; проект за решение—общото събрание приема
предложението за разпределяне на печалбата за 1999 г.;
7. разни. Регистрацията на акционерите започва един
час преди обявения час на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред ще са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството всеки работен ден от 14 до 17 ч. Всички акци-
онери или упълномощени техни представители предс-
тавят при регистрацията личен паспорт, оригинал на
временно удостоверение за притежаваните акции, а пъл-
номощниците—и писмено нотариално заверено пъл-
номощно, съдържащо пълни паспортни данни за упъл-
номощителя и упълномощения, точките по дневния ред