Държавен вестник, бр. 51, 2002 г., стр. 51

Б Р О Й  51
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  51
надзорния и управителния съвет за дейността им през
2001 г.; предложение за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет за дейността им през 2001 г.; 5. назначаване на
одиторски предприятия за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет на банката за 2002 г.; предло-
жение за решение—ОС назначава предложените от
управителния съвет одиторски предприятия за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет на банката
за 2002 г.; 6. промени в устава на ЧПБ “Тексим”—АД;
предложение за решение—ОС приема предложените
промени в устава на ЧПБ “Тексим”—АД; 7. избор на
ръководител на специализирана служба за вътрешен
контрол; предложение за решение—ОС избира предло-
жения за ръководител на специализирана служба за
вътрешен контрол. Поканват се всички акционери или
писмено упълномощени представители да вземат учас-
тие в общото събрание. Пълномощното следва да бъде
за конкретното общо събрание, да е изрично нотариал-
но заверено и да има минималното съдържание, опре-
делено от ЗППЦК. Пропуски за участие ще се издават
в централното управление на банката и в нейните кло-
нове в София, Пловдив, Варна, Сливен, Ловеч и Хаско-
во. Регистрацията на участниците в общото събрание
започва в 9 ч. на 28.VI.2002 г. във фоайето пред залата.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите за общото
събрание са на разположение на акционерите всеки
работен ден след 28.V.2002 г. от 9 до 15 ч. в централното
управление на ЧПБ “Тексим”—АД, и в нейните клоно-
ве и офиси в страната.
25920
40.—Съветът на директорите на “Кремакс”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 28.VI.2002 г. в 11 ч. в офиса
на дружеството в София, ул. Неофит Рилски 39, ет. 1,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за промяна на седалището и адреса на управле-
ние на дружеството; проект за решение—ОС приема
доклада на съвета на директорите за промяна на седа-
лището и адреса на управление на дружеството; 2. раз-
ни. Поканват се всички акционери да вземат участие
лично или техни упълномощени представители. Мате-
риалите по дневния ред на общото събрание са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя на
представените акции.
25406
8.—Съветът на директорите на “Телеком инжене-
ринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 28.VI.2002 г. в
17 ч. в София, ул. Неразделни 14, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.;
предложение за решение—ОС приема отчета на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2001 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител по
счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите
на дружеството за 2001 г.; предложение за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител по годишния счетоводен баланс и отчета за при-
ходите и разходите на дружеството за 2001 г.; 3. одобря-
ване на годишния финансов отчет на дружеството за
2001 г.; предложение за решение—ОС приема годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2001 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през 2001 г.;
предложение за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на дружество-
то за дейността им през 2001 г.; 5. назначаване на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; предложение
за решение—ОС назначава предложения от съвета на
директорите дипломиран експерт-счетоводител, който
да провери годишния финансов отчет на дружеството
за 2002 г.; 6. изменения в устава; предложение за реше-
ние—ОС изменя устава на дружеството съобразно пред-
ложенията на акционерите; 7. промени в съвета на ди-
ректорите; предложение за решение—ОС освобождава
като членове на съвета и избира за членове на съвета на
директорите предложените от акционерите лица. По-
канват се всички акционери или техни писмено упълно-
мощени представители да вземат участие в общото
събрание. Регистрацията на акционерите и лицата, ре-
довно упълномощени по чл. 226 ТЗ да представляват
акционерите, ще се извърши същия ден от 16 до 16 ч. и
45 мин. Материалите по заседанието и съответните
проекторешения по дневния ред са на разположение в
канцеларията на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
24907
31.—Съветът на директорите на “Зенит Агрохол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
28.VI.2002 г. в 11 ч. в София, ул. Г. С. Раковски 108,
Дом на техниката, зала № 2, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността;
2. приемане на годишния счетоводен отчет за 2001 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2001 г.; 4. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от акционерите промени в устава; 5. промя-
на в състава на СД; проект за решение—ОС приема
предложението на акционерите за промяна в състава
на СД; 6. избор на експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2002 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на акционерите за избор на експерт-счето-
водител за заверка на годишния счетоводен отчет за
2002 г.; 7. разни. Регистрацията на акционерите започ-
ва на 28.VI.2001 г. в 10 ч. на мястото на събранието и
завършва в 11 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред неза-
висимо от представения брой акции. Акционерите се
легитимират с документ за самоличност, а пълномощ-
ниците—с документ за самоличност и писмено пълно-
мощно, отговарящо на изискванията по чл. 116
ЗППЦК. Право на участие имат лицата съгласно
чл. 115, ал. 4 ЗППЦК. Писмените материали по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите на адрес—София, ул. 6 септември 17.
25379
17.—Съветът на директорите на “АутоБохемия”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 28.VI.2002 г.
в 15 ч. в София, ул. Хан Кубрат 2, при следния дневен
ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през
2001 г.; предложение за решение—ОС приема доклада
на СД за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет за 2001 г., докла-
да на експерт-счетоводителя и разпределяне на печал-
бата; предложение за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2001 г., доклада на експерт-счето-
водителя и разпределя печалбата; 3. освобождаване
членовете на СД от отговорност за дейността им през
2001 г.; предложение за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2001 г.; 4. определяне на възнаграждението на членове-
те на СД на дружеството; предложение за решение—
ОС определя възнаграждението на членовете на СД на
дружеството; 5. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2002 г.; предложение за решение—ОС избира
предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител
за 2002 г.; 6. други. Поканват се акционерите или техни