Държавен вестник, бр. 38, 2004 г., стр. 83

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  83
177.—Съветът на директорите на “Симат”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 18.VI.2004 г.
в 11 ч. и 30 мин., в Габрово, ул. Индустриална 65, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклада за дейност-
та на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството за 2003 г.;
2. отчет на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2003 г.; 3. приемане на доклада на
дипломирания експерт-счетоводител и финансовия
отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС приоема док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител и финан-
совия отчет за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 5. покриване на загубата за 2002
и 2003 г. с “резерви” от баланса на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за покриване на загубата за 2002 и 2003 г.
с “резерви” от баланса на дружеството; 6. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
направените предложения за промени в устава; 7. про-
мени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС променя състава на съвета на директо-
рите с направените предложения от акционери или тех-
ни представители; 8. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2004 г.; 9. оправомо-
щаване на лице, което да сключи от името на дружес-
твото договори за уреждане на отношенията между дру-
жеството и членовете на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС приема решение за оправомоща-
ване на лице, което да сключи от името на дружеството
договори за уреждане на отношенията между дружест-
вото и членовете на съвета на директорите. Поканват
се всички акционери да вземат участие в общото събра-
ние на акционерите лично или чрез редовно упълномо-
щени представители с изрично, нотариално заверено
пълномощно, изготвено съгласно изискванията на
чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Правото на глас в общото събра-
ние се упражнява от лицата, вписани в регистрите на
“Централен депозитар”—АД, като акционери 14 дни
преди датата на общото събрание, съгласно представен
от “Централен депозитар”—АД, списък на акционери-
те към тази дата. Регистрацията на участниците ще се
извърши на 18.VI.2004 г. от 10 ч. и 30 мин. до 11 ч. и
30 мин., срещу представяне на документ за самоличност.
Представителите на юридическите лица представят удос-
товерение за актуално съдебно състояние, валидно към
датата на събранието и документ за самоличност на пред-
ставителя. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ,
събранието ще се проведе на 2.VII.2004 г., на същото
място, при същия дневен ред в 11 ч. и 30 мин. и ще е
законно независимо от представения на него капитал.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството: Габрово, ул.
Индустриална 65, всеки работен ден от 9 до 15 ч.
19385
25.—Съветът на директорите на “Тошево”—АД,
холдинг, гр. Генерал Тошево, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
18.VI.2004 г. в 10 ч. в залата на “Керамик ГТ”—АД,
Генерал Тошево, при следния дневен ред: 1. отчет на
СД за дейността на дружеството през 2003 г.; проекто-
решение—ОС приема отчета; 2. приемане на отчета за
приходите и разходите, баланса и доклада на експерт-
счетоводителя на дружеството за 2003 г.; проекторе-
шение—ОС приема отчета; 3. освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД; 4. промени в устава на дружеството;
проекторешение—ОС приема предложението на СД;
5. освобождаване от длъжност членовете на СД; про-
екторешение—ОС освобождава членовете на СД; 6.
избор на членове на СД; проекторешение—ОС прие-
ма предложението на комисията; 7. избор на експерт-
счетоводител за 2004 г.; проекторешение—ОС приема
предложението на СД. Материалите за общото събра-
ние ще бъдат предоставени на акционерите съгласно
изискванията на закона от 14 до 16 ч. и 30 мин. в дру-
жеството на ул. Хр. Ботев 1А. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
2.VII.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Регистрацията на участниците в събранието за-
почва в 9 ч. срещу представяне на документи, удосто-
веряващи легитимността на акционера.
18693
1.—Съветът на директорите на “Норд”—АД, Дев-
ня, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 15.VI.2004 г. в 10 ч. в Девня,
Промишлена зона, в административната сграда на дру-
жеството, при следния дневен ред: 1. одобряване на
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството за 2003 г.; проекторешение—ОС одобрява
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството за 2003 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет, баланса и отчета за приходите и разходите на
дружеството за 2003 г.; проекторешение—ОС приема
заверените от експерт-счетоводителя годишен счето-
воден отчет, баланса и отчета за приходите и разходите
на дружеството за 2003 г.; 3. приемане доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2003 г.; проекторешение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 4.
разпределяне на печалбата от дейността през 2003 г.;
проекторешение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите за разпределяне на печалбата от
дейността през 2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; проекторешение—ОС избира предложе-
ния от съвета на директорите дипломиран експерт-сче-
товодител; 6. освобождаване членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им за 2003 г.;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им за
2003 г.; 7. промени в състава на съвета на директорите
на дружеството; проекторешение—ОС извършва про-
мени в състава на съвета на директорите на дружество-
то съобразно предложенията на акционерите; 8. проме-
ни в устава на дружеството; проекторешение—ОС из-
вършва изменения и допълнения в устава на дружест-
вото съобразно предложения на акционери. Регистра-
цията на участниците в общото събрание започва съ-
щия ден в 9 ч. и ще се извърши пред залата за провеж-
дане на заседанието. За нея следва да се представят
документи, удостоверяващи съгласно закона самолич-
ността и правата на участниците като акционери или
като техни упълномощени лица. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 29.VI.2004 г. в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения на заседанието
брой акции. Писмените материали за общото събрание
ще бъдат на разположение на акционерите в управле-
нието на дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч.
19056
41.—Съветът на директорите на “Родопи лес”—
АД, Девин, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 16.VI.2003 г. в 12 ч., в админис-
тративната сграда на дружеството, Девин, ул. Родопи
34, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
за 2003 г. и доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за 2003 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет за 2003 г. и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 2003 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на