Държавен вестник, бр. 81, 2002 г., стр. 112

С Т Р .  112
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  81
1.—Съветът на директорите на “Никас Бълга-
рия”—АД, Ботевград, на основание чл. 223 ТЗ  свиква
извънредно общо събрание на акционерите на 1.Х.2002 г.
в 10 ч. в офиса на дружеството, Ботевград, ул. Цар Иван
Шишман 39, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 2001 г., заверени от експерт-счетоводител, и неговия
доклад по тях; проект за решение—ОС приема завере-
ните годишен счетоводен отчет и баланс на дружество-
то за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя по тях;
2. избор на експерт-счетоводител (одитор) за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител (одитор) на дружеството за 2002 г.; 3. уве-
личаване капитала на дружеството; проект за решение—
ОС увеличава капитала на дружеството от 5 782 170 лв.
на 9 500 000 лв. чрез издаване на 743 566 поименни ак-
ции с номинална стойност 5 лв.; ОС решава акциите от
увеличението да се запишат само от акционера “П. Г.
Никас” Акционерно индустриално дружество, Атина,
Гърция, който да направи парична вноска в размер
3 717 830 лв., т.е. да придобие акциите по емисионна
стойност 5 лв. на акция; ОС решава да ограничи пре-
димството на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ поради
причини, изложени в доклад на СД на “Никас Бълга-
рия”—АД; 4. промяна на вида на акциите; проект за
решение—ОС променя всички издадени акции на при-
носител в поименни акции; 5. промени в устава; проект
за решение—ОС приема измененията и допълненията
в устава на дружеството, предложени от СД; 6. промени
в състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в състава на
съвета на директорите; 7. разни. Акционерите, желае-
щи да вземат участие в ОС, са задължени съгласно чл. 12
от устава да предоставят документ за внесения капитал
пет дни преди датата на провеждане на събранието в
касата на дружеството. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството в Ботевград, ул. Цар Иван Шишман 39.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 1.Х.2002 г. в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
46784
21.—Управителният съвет на Шахматен клуб “Бал-
кан”—Ботевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на клуба на 20.ХI.2002 г. в
18 ч., в Ботевград, пл. Освобождение 13, в шах-залата,
при следния дневен ред: 1. приемане на устав на клуба
в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ; 2. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 19 ч. на същото
място независимо от явилите се членове.
44100
1.—Управителният съвет на Сдружение с несто-
панска цел в обществена полза “Сороптимист Интер-
национал—Бургас”, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 2.Х.2002 г. в
18 ч. в клуба на ул. Трайко Китанчев 2, Бургас, при
следния дневен ред: 1. промяна на състава на управи-
телния съвет; 2. промяна на адреса на регистрация; 3.
отчет на дейността за периода от 1.Х.2000 г. до 1.Х.2002 г.
Писмените материали, свързани със събранието, са на
разположение на членовете на сдружението в клуба на
сдружението, Бургас, ул. Трайко Китанчев 2. При липса
на кворум събранието се отлага с един час и ще се про-
веде в 19 ч. на същото място и при същия дневен ред.
39187
34.—Съветът на директорите на “Строителни
материали”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите с пра-
во на глас на 4.Х.2002 г. в 10 ч. в офиса на дружеството
в Бургас, мин. с. Върли бряг, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; 2. одобряване на годишния сче-
товоден отчет след заверка на назначения експерт-сче-
товодител; 3. приемане решение за разпределение на
печалбата; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за календарната 2001 г.; 5.
избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. промяна в
състава на съвета на директорите; 7. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на
разположение в офиса на дружеството.
46857
Красимир Димов Кънчев—акционер в “Бургас
Такси Инвест”—АД, Бургас, овластен с определение на
Бургаския окръжен съд от 19.VII.2002 г., на основание
чл. 223, ал. 2 ТЗ свиква извънредно общо събрание на
акционерите на “Бургас Такси Инвест”—АД, Бургас,
на 4.Х.2002 г. в 11 ч. в Бургас, ул. Софроний 11, при
следния дневен ред: 1. промени в управлението: осво-
бождаване от заеманите длъжности на досегашния съвет
на директорите и избор на нов съвет в следния състав:
председател и изп. директор—Красимир Димов Кън-
чев, и членове: Цонка Жечева Рачева и Илия Атанасов
Атанасов; проект за решение: ОС приема направеното
предложение; 2. освобождаване от отговорност члена
на СД Красимир Димов Кънчев и решаване въпроса за
търсене отговорност на членовете на съвета на дирек-
торите—Радостин Неделчев Стойчев, Сашо Владев
Джермов и Атанас Павлов Стефанов; проект за реше-
ние: ОС приема направеното предложение. Поканват
се да присъстват всички акционери или упълномощени
от тях представители. Регистрацията на акционерите за
участие в събранието и за упражняване право на глас
започва в 10 ч. и ще се извършва срещу представяне на
удостоверение за актуална съдебна регистрация за ак-
ционерите—юридически лица, и личен паспорт или лич-
на карта за акционерите—физически лица, а за упълно-
мощените представители—и срещу представяне на но-
тариално заверено пълномощно. Писмените материа-
ли по дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите в Бургас, ул. Софроний 11, всеки работен
ден от 9 до 16 ч. На основание чл. 227 ТЗ при липса на
кворум общото събрание ще се проведе същия ден в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения капитал.
46001
9.—Съветът на директорите на “Холидей ОН”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 11.Х.2002 г.
в 9 ч. и 30 мин. в административната сграда, Бургас,
ул. Трапезица 5, ет. 4, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2001 г.; проекторешение—ОС приема отчета на
съвета на директорите; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет и одиторския доклад за финансовата 2001 г.;
проекторешение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и одиторския доклад за финансовата 2001 г.; 3.
освобождаване членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през финансовата 2001 г.;
проекторешение—ОС освобождава всеки един от чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през финансовата 2001 г.; 4. освобождаване
членове на съвета на директорите и избор на нови чле-
нове на съвета на директорите; проекторешение—ОС
освобождава членове на съвета на директорите и изби-
ра нови членове на съвета на директорите съгласно нап-
равеното от съвета на директорите предложение; 5.
избор на одитор за финансовата 2002 г.; проектореше-
ние—ОС избира одитор съгласно направеното от съве-
та на директорите предложение; 6. разпределяне на
финансовия резултат за 2001 г.; проекторешение—ОС
разпределя финансовия резултат за 2001 г. съгласно
предложения от съвета на директорите проект. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 10 ч. и 30 мин., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите в администрацията
на дружеството, Бургас, ул. Трапезица 5, ет. 4. Регист-
рацията на акционерите и техните пълномощници за-
почва в 8 ч. и 30 мин. срещу представяне на документ за
самоличност и писмено пълномощно.
46108