Държавен вестник, бр. 49, 2002 г., стр. 128

С Т Р .  128
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  49
дейността им през 2001 г.; 5. избор на експерт-счетово-
дител на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител;
6. освобождаване членовете на СД и избор на нов СД;
проект за решение—ОС освобождава членовете на СД
и избира нов СД. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в управлението на “Ин-
тегралкооп”—АД, Варна, ул. Софроний. Врачански 18,
ет. 4, стая 408, всеки работен ден от 8 до 16 ч. Поканват
се да присъстват всички акционери или писмено упъл-
номощените им представители. Регистрацията на ак-
ционерите започва един час преди обявения час за от-
криване на събранието. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
25274
50.—Съветът на директорите на “Автомотор Вар-
на”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 23.VI.2002 г.
в 11 ч. в София, бул. Цар Борис III № 126, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
2001 г.; предложение за решение—ОС приема доклада
за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад на
дипломиран експерт-счетоводител по годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г.; предложение
за решение—ОС приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за 2001 г.; 3. одобряване на заве-
рения годишен счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; предложение за решение—ОС одобрява заве-
рения годишен счетоводен отчет за 2001 г.; 4. предло-
жение за освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
предложение за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; 5. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; предложение за реше-
ние—ОС избира предложения от СД дипломиран ек-
сперт-счетоводител; 6. други. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
26023
139.—Съветът на директорите на “Аптечно Вар-
на”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
24.VI.2002 г. в 12 ч. в офиса на дружеството в София,
район “Оборище”, ул. Анжело Ронкали 10, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад по
проверката на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2001 г., изготвен от назначения екс-
перт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
доклада по проверката на годишния счетоводен отчет
и баланс на дружеството за 2001 г., изготвен от назна-
чения експерт-счетоводител; 3. одобряване на годиш-
ния счетоводен отчет и баланс за дружеството за 2001 г.,
заверен от назначения експерт-счетоводител; проект
за решение—ОС одобрява годишния счетоводен от-
чет и баланс за дружеството за 2001 г., заверен от наз-
начения експерт-счетоводител; 4. приемане на реше-
ние за покриване на загубата на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за покриване на загубата на
дружеството за 2001 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; 6. приемане на решение за
прекратяване на “Аптечно Варна”—АД, чрез вливане
във “Фарма М”—АД, Монтана; проект за решение—
ОС приема решение за прекратяване на “Аптечно
Варна”—АД, чрез вливане във “Фарма М”—АД, Мон-
тана. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството
в София 1504, район “Оборище”, ул. Анжело Ронкали
10. Регистрацията на акционерите започва в 11 ч. в деня
на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
24879
1.—Съветът на директорите на “Автобриз Ин-
вест”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
27.VI.2002 г. в 14 ч. в управлението на дружеството във
Варна, бул. Княз Борис I № 113, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на “Автобриз Инвест”—АД,
през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството; 2. отчет за дейността на
“Автобриз”—ЕАД, за 2001 г., прекратена чрез влива-
не; проект за решение—ОС приема отчета за дейност-
та на дружеството; 3. приемане на годишните счето-
водни отчети и баланс на дружествата за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишните счетоводни
отчети и баланси за 2001 г.; 4. доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
одобрява доклада на експерт-счетоводителя; 5. прие-
мане на решение за разпределение на печалбата за
финансовата 2001 г.; проект за решение—ОС приема
решение за разпределение на печалбата за 2001 г.; 6.
освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2001 г.; 7. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от СД дипломиран експерт-сче-
товодител за 2002 г.; 8. приемане на промени в състава
на членовете на съвета на директорите; проект за ре-
шение—ОС приема промените в състава на членовете
на СД; 9. определяне възнаграждението на членовете
на СД; проект за решение—ОС приема промените в
състава на членовете на СД. Поканват се акционерите
да присъстват лично или чрез писмено упълномощени
представители. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч.
и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
24500
11.—Съветът на директорите на “Христо Ботев
Инвест”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 27.VI.2002 г.
в 14 ч. в сградата на дружеството на ул. Тодор Влайков
65, Варна, при следния дневен ред: 1. приемане доклад на
СД за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. доклад на дипломиран екс-
перт-счетоводител по счетоводния баланс и отчета за
приходи и разходи за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел по счетоводния баланс и отчета за приходи и разходи
за 2001 г.; 3. приемане на годишния счетоводен баланс
на дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен баланс на дружеството за
2001 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2001 г.; 5. промени във възнаграждение-
то на СД; проект за решение—ОС приема предложените
промени във възнаграждението на СД; 6. утвърждаване
на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за утвърждаване на
експерт-счетоводител за 2002 г.; 7. вземане на решение
за разпределение на печалбата за 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложеното решение за разпреде-
ление на печалбата за 2001 г. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в администра-
тивната сграда на дружеството всеки ден от 8 ч. и 30 мин.
до 17 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
24702