Държавен вестник, бр. 16, 2006 г., стр. 183

Б Р О Й  16
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  183
годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството за 2005 г., одитирания годишен фи-
нансов отчет за 2005 г. и доклада на експерт-счето-
водителя за проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2005 г.; 2. вземане на
решение за разпределение на печалбата на дружест-
вото за 2005 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за разпределение на печалбата за
2005 г.; 3. освобождаване членовете на СД от отго-
ворност за дейността им през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2005 г.; 4. определяне въз-
награждението на членовете на СД; проект за реше-
ние—ОС приема предложения от акционерите раз-
мер на възнаграждението на членовете на СД; 5. избор
на регистриран одитор за заверка на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от СД регистри-
ран одитор за проверка на годишния финансов отчет
за 2006 г.; 6. увеличение на капитала на дружеството,
при условията на чл. 195 ТЗ; проект за решение: а) ОС
приема доклада относно причините за отмяната или
ограничаването на предимствата на акционерите и
емисионната стойност на новите акции; б) ОС при-
ема решение за отмяна или ограничаване на пре-
димствата на акционерите за придобиване на нови
акции от увеличението на капитала съгласно чл. 194,
ал. 4 ТЗ; в) ОС приема предложеното от СД увели-
чение на капитала на дружеството при условията на
чл. 195 ТЗ; 7. изменения и допълнения в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от СД изменения и допълнения в устава
на дружеството. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да вземат учас-
тие в работата на общото събрание. Регистрацията
на акционерите за участие започва в 12,30 ч. в деня
на събранието срещу документ за самоличност, а за
пълномощниците и срещу представяне на изрично
пълномощно. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството от 9
до 16 ч. всеки работен ден. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
11.V.2006 г. в същия час, на същото място и при съ-
щия дневен ред.
12836
1.—Съветът на директорите на “Соколец—Бо-
ровец”—АД, к.к. Боровец, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
5.IV.2006 г. в 11 ч., в административната сграда на
“Албена инвест холдинг”—АД, София, ул. Св. Иван
Рилски 33—35, при следния дневен ред: 1. отчет на
СД за дейността на дружеството през 2005 г., прие-
мане на одитирания годишен финансов отчет на дру-
жеството за 2005 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля за проверка и заверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството за
2005 г., одитирания годишен финансов отчет за 2005 г.
и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и
заверка на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2005 г.; 2. вземане на решение за разпределение
на печалбата на дружеството за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за раз-
пределение на печалбата за 2005 г.; 3. освобождаване
членовете на СД от отговорност за дейността им през
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД за дейността им през
2005 г.; 4. определяне възнаграждението на членове-
те на СД; проект за решение—ОС приема предложе-
ния от акционерите размер на възнаграждението на
членовете на СД; 5. избор на регистриран одитор за
заверка на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2006 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения от СД регистриран одитор за проверка на го-
дишния финансов отчет за 2006 г.; 6. изменения и
допълнения в устава на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложените от СД изменения
и допълнения в устава на дружеството. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени предс-
тавители да вземат участие в работата на общото
събрание. Регистрацията на акционерите за участие
започва в 10,30 ч. в деня на събранието срещу доку-
мент за самоличност, а за пълномощниците и срещу
представяне на изрично пълномощно. Писмените ма-
териали са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 3.V.2006 г. в същия час, на същото
място и при същия дневен ред.
12830
32.—Съветът на директорите на “Слънчев
бряг”—АД, к.к. Слънчев бряг, община Несебър, на
основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събра-
ние на акционерите на 24.III.2006 г. в 11 ч. в залата на
главна дирекция на “Слънчев бряг”—АД, ет. 2, при
дневен ред—приемане на решение за продажба на
всички ДМА, съставляващи електроразпределител-
на мрежа, собственост на “Слънчев бряг”—АД, в гра-
ницата на географската територия, за която ДКЕВР
е издала на “Слънчев бряг”—АД, лицензия за раз-
пределение на електрическа енергия П-134-07 от
10.V.2004 г., като определя нова окончателна цена
на сделката 36 860 хил. лв. без ДДС, платими към
момента на прехвърляне на собствеността, и извър-
шването на действия за прекратяването на тази ли-
цензия съгласно действащото енергийно законода-
телство; проект за решение—ОС взема решение за
продажба на всички ДМА, съставляващи електрораз-
пределителна мрежа, собственост на “Слънчев бряг”—
АД, в границите на географската територия, за която
ДКЕВР е издала на “Слънчев бряг”—АД, лицензия
за разпределение на електрическа енергия П-134-07
от 10.V.2004 г., с които ДМА се осъществява дей-
ността по електроразпределение, като това имущес-
тво бъде продадено в неговата цялост чрез една или
повече разпоредителни сделки между “Слънчев
бряг”—АД, и дружество, което е изцяло и/или мажо-
ритарна собственост на “EVN” AG, Австрия, към
датата на извършване на разпоредителните сделки,
като определя нова окончателна цена на сделката
36 860 хил. лв. без ДДС, платими към момента на
прехвърляне на собствеността; ОС овластява съвета
на директорите и изпълнителния директор на дру-
жеството да предприемат всички необходими реше-
ния и да извършват всички необходими съответни
правни и фактически действия съгласно енергийно-
то законодателство за прекратяване на лицензия за
електроразпределение П-134-07 от 10.V.2004 г. при
извършване на продажбата на имуществото на дру-
жеството, с което се осъществява дейността по елек-
троразпределение. Всички акционери се поканват да
присъстват лично или чрез представители. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение
на акционерите в деловодството на дружеството по
адреса на управление от 9 до 16 ч. всеки работен ден
и ще бъдат предоставени при поискване на лицата,
които по закон представляват акционера или негови
представители с нотариално заверени пълномощни.
Имащи право да вземат участие в редовното общо
събрание на акционерите на “Слънчев бряг”—АД, са
лицата, които са акционери на дружеството към 14-
ия ден преди датата на провеждането му. За участие
в редовното общо събрание на акционерите на “Слън-