Държавен вестник, бр. 96, 2003 г., стр. 145

Б Р О Й  96
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  145
не на лична карта. Пълномощниците на акционерите се
допускат на ОС след представяне на лична карта и пис-
мено пълномощно, съдържащо всички реквизити, пред-
видени в ТЗ за участие в ОС. Регистрацията на акционе-
рите и техните представители за участие в ОС започва в
7 ч. и 30 мин. същия ден, на същото място. Проверката
на кворума завършва в 8 ч. на 6.ХII.2003 г. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ редовното общо събра-
ние ще се проведе на 21.ХII.2003 г. в 8 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на предста-
вените акции.
58504
154.—Съветът на директорите на “Метал инвест”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 6.ХII.2003 г. в 11 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, Варна, Западна
промишлена зона, при следния дневен ред: 1. обсъжда-
не и приемане на доклада на експерт-счетоводителя за
проверката и заверката на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на експерт-счетоводителя за проверката и
заверката на годишния счетоводен отчет на “Метал
инвест”—АД, Варна, за 2002 г.; 2. обсъждане и приема-
не на отчет за управлението и финансово-икономичес-
кото състояние на дружеството към 31.ХII.2002 г. и на
годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за управлението и за финансо-
во-икономическото състояние на дружеството; годиш-
ния баланс и годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2002 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
експерт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.—Юлия Колова; 4.
обсъждане и приемане на решение за покриване на
балансовата печалба за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД на “Метал инвест”—
АД, за разпределение на балансовата печалба за 2002 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на СД за
управлението им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава членовете на СД на “Метал инвест”—АД,
Варна, от отговорност за управлението им през 2002 г.;
6. промяна в устава; проект за решение—в чл. 10а, ал. 3
на устава текстът “0,5%” става “2,5%”; 7. разни. Писме-
ните материали за общото събрание са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството един
месец преди датата на общото събрание всеки работен
ден от 8 до 16 ч. Поканват се всички акционери или
писмено упълномощени от тях представители да учас-
тват в общото събрание. Акционерите—юридически
лица, участват в общото събрание чрез законния си
представител. Всеки акционер се легитимира в това си
качество с представяне на лична карта. Пълномощни-
ците на акционерите се допускат на общото събрание
след представяне на лична карта и писмено пълномощ-
но, съдържащо всички реквизити, предвидени в ТЗ за
участие в общото събрание. Регистрацията на акционе-
рите и техните представители за участие в общото съб-
рание започва в 10 ч. и 30 мин. същия ден и на същото
място. Проверката на кворума завършва в 11 ч. на
6.ХII.2003 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ редовното общо събрание ще се проведе на
21.ХII.2003 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на представените акции.
58505
3.—Съветът на директорите на “СИМЕ Еко”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 8.ХII.2003 г. в 14 ч.
в офиса на дружеството, Варна, бул. Република 1, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2002 г.; предложение за решение—ОС прие-
ма доклада за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; предложение за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; предложение за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 4. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2003 г.; предложение за реше-
ние—ОС избира предложения от СД експерт-счетово-
дител; 5. избор на съвет на директорите; предложение
за решение—ОС приема предложения от СД съвет на
директорите. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 13 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 23.ХII.2003 г. в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
56440
153.—Управителният съвет на Варненска търгов-
ско-индустриална камара—Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на кама-
рата на 11.ХII.2003 г. в 17 ч. във ФКЦ—Варна, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на УС; 2. отчет на контролния
съвет; 3. приемане бюджет за 2003 г.; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
50047
3.—Съветът на директорите при “Аптечно—Вели-
ко Търново 2000”—АД, Велико Търново, на основание
чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акционе-
рите на 3.ХII.2003 г. в 15 ч. във Велико Търново, ул.
Мармарлийска 37, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството за
2002 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя и приемане
на годишния счетоводен отчет и баланс за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет и приема баланса на дружеството към
31.ХII.2002 г.; 3. решение за разпределение печалбата
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите за разп-
ределение печалбата на дружеството за 2002 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност на членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2002 г.; 5. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложения дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2003 г.; 6. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в устава
на дружеството. Материалите за събранието и проек-
тите за решения са на разположение на акционерите в
канцеларията на дружеството всеки работен ден. Ре-
гистрацията на акционерите и лицата, упълномощени
да ги представляват по чл. 226 ТЗ, ще се извърши съ-
щия ден от 14 ч. и 30 мин. до 15 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
18.ХII.2003 г. в 16 ч. при същия дневен ред.
54968
4.—Съветът на директорите при “Аптечно—Вели-
ко Търново”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223
ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на
3.ХII.2003 г. в 13 ч. във Велико Търново, ул. Мармар-
лийска 37, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя и при-
емане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2002 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет и приема баланса на дружеството към
31.ХII.2002 г.; 3. решение за разпределение печалбата
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите за разп-
ределение печалбата на дружеството за 2002 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2002 г.; 5. назначаване на дипломиран експерт-сче-