Държавен вестник, бр. 37, 2007 г., стр. 166

С Т Р .  166
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
ворност за дейността им през 2006 г.; проектореше-
ние—ОС освобождава членовете на надзорния съвет
и на управителния съвет от отговорност за дейност-
та им през 2006 г.; 5. избор на експерт-счетоводители
на дружеството за 2007 г.; проекторешение—ОС из-
бира експерт-счетоводители на дружеството за 2007 г.
съобразно предложенията на акционери; 6. опреде-
ляне възнаграждението на членовете на надзорния
съвет за 2007 г.; проекторешение—ОС определя въз-
награждението на членовете на надзорния съвет на
дружеството за 2007 г. съобразно предложенията на
акционери; 7. приемане на решение за изменение на
чл. 16, ал. 1, чл. 27, чл. 31, ал. 1 и 2, чл. 32, чл. 33, ал. 1,
чл. 51, ал. 5, чл. 58, чл. 73, 74, 75, 76 и § 2, ал. 1 от
устава на дружеството и приемане на нова ал. 2 към
§ 2; проекторешение—ОС приема решение за изме-
нение и допълнение на чл. 16, ал. 1, чл. 27, чл. 31, ал. 1
и 2, чл. 32, чл. 33, ал. 1, чл. 51, ал. 5, чл. 58, чл. 73, 74,
75, 76 и § 2, ал. 1 и 2 от устава на дружеството съглас-
но предложенията на надзорния съвет. Регистрация-
та на участниците в заседанието на общото събрание
на акционерите започва в 8,45 ч. в деня на провежда-
не на общото събрание и ще се извършва съгласно
акционерната книга на дружеството. За регистраци-
ята следва да се представят документи (лични карти,
удостоверения за актуално правно състояние, пис-
мени пълномощни и др.), удостоверяващи съгласно
закона самоличността и правата на акционерите,
съответно на упълномощените от тях лица, както и
на другите лица, които съгласно закона имат право
да вземат участие в работата на общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание на акционерите ще се проведе на 5.VII.2007 г.
в 9 ч. на същото място и при същия дневен ред неза-
висимо от представения на заседанието брой акции.
Писмените материали за общото събрание на акци-
онерите са на разположение на акционерите в управ-
лението на дружеството, София, бул. Г. М. Димит-
ров 16, ет. 4, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
14407
402.—Съветът на директорите на “БММ”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 20.VI.2007 г. в 10 ч. в офи-
са на “БММ”—АД, София 1113, район “Изгрев”,
ж.к. Изток, ул. Фредерик Жолио-Кюри 12, бл. 81,
вх. В, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите на “БММ”—АД, за дейността на дру-
жеството през 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на съвета на директорите на “БММ”—
АД, за дейността на дружеството през 2006 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен баланс, отчета
за приходите и разходите и другите счетоводни
документи на дружеството и становището по док-
лада на финансовия одитор за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен баланс,
отчета за приходите и разходите и другите счето-
водни документи на дружеството и одобрява док-
лада на финансовия одитор за 2006 г.; 3. приемане
на решение за разпределяне на годишната печалба
на “БММ”—АД, за 2006 г.; проект за решение—
балансовата печалба на “БММ”—АД, за 2006 г. след
облагането с данъци да се разпредели като диви-
дент между акционерите на дружеството; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите на “БММ”—АД, за тяхната дейност
през 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директори-
те на “БММ”—АД, за тяхната дейност през 2006 г.;
5. избор на експерт-счетоводител (финансов оди-
тор) на “БММ”—АД, за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите на “БММ”—АД, за избор на експерт-
счетоводител (финансов одитор) на дружеството
за 2007 г.; 6. приемане на решение за определяне на
възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите на “БММ”—АД, за 2007 г.; проект за
решение—възнаграждението на членовете на съ-
вета на директорите на “БММ”—АД, през 2007 г.
да не се променя и да остане, както през 2006 г.; 7.
други. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 28.VII.2007 г. в 13 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
11978
20.—Съветът на директорите на “Индустриален
бизнес център”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на 20.VI.2007 г. в 11 ч. в София, ул. Незаб-
равка 25, сградата на Парк-хотел “Москва”, стая
№ 108, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през
2006 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2006 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; проект за ре-
шение—ОС приема годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2006 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалба-
та за 2006 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; 5. определяне възнаграж-
денията на членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението; проект за реше-
ние—ОС приема решение за определяне възнаграж-
денията на членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението; 6. оправомоща-
ване на лице от общото събрание на акционерите,
което да сключи от името на дружеството договори-
те с членовете на съвета на директорите, на които не
е възложено управлението; проект за решение—ОС
приема предложението за оправомощаване на лице,
което да сключи от името на дружеството договори-
те с членовете на съвета на директорите, на които не
е възложено управлението; 7. избиране на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2007 г.; 8. даване разре-
шение и одобряване действията на съвета на дирек-
торите и на изпълнителния директор за сключване
на сделки по смисъла на чл. 236 ТЗ; проект за реше-
ние—ОС дава разрешение и одобрява действията на
съвета на директорите и на изпълнителния дирек-
тор за сключване на сделки по чл. 236 ТЗ; 9. проме-
ни в състава на съвета на директорите на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложени-
те промени в съвета на директорите на дружество-
то; 10. промяна на капитала на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в
капитала на дружеството; 11. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава на дружеството; 12. раз-
ни. Поканват се всички акционери да участват в
общото събрание лично или чрез редовно упълно-
мощен представител. Регистрацията на акционери-
те и техните пълномощници започва същия ден в
10,30 ч. и приключва в 11 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
4.VII.2007 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са