Държавен вестник, бр. 43, 2003 г., стр. 144

С Т Р .  144
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  43
воден отчет и баланс на дружеството за 2002 г., заверен
от назначения експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет и ба-
ланс на дружеството за 2002 г., заверен от назначения
експерт-счетоводител; 4. отчет за дейността на дирек-
тора за връзки с инвеститорите за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на директора за връзки
с инвеститорите за 2002 г.; 5. приемане на решение за
разпределение на печалбата за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределе-
ние на печалбата за 2002 г.; 6. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 7. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект
за решение—ОС избира дипломиран експерт-счетово-
дител за 2003 г.; 8. приемане на промени (изменения и
допълнения) в устава на дружеството, респ. приемане
на нов устав на дружеството; проект за решение—ОС
приема решение за извършване на промени (измене-
ние и допълнение) в устава на дружеството, респ. при-
ема нов устав на дружеството; 9. приемане на решение
за промени в състава на СД и определяне на възнаг-
раждението на членовете му; проект за решение—ОС
приема промени в състава на СД и определя възнаг-
раждението на членовете му. Материалите по дневния
ред на събранието са на разположение на акционерите
в административната сграда в Павликени, ул. Тошо
Кътев 13. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч.
в деня на събранието. Писмените пълномощни за пред-
ставяне на акционери в редовното годишно общо съб-
рание на акционерите трябва да бъдат за конкретното
общо събрание, да са изрични, нотариално заверени и
да имат минималното нормативно установено съдър-
жание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
23074
80.—Съветът на директорите на “Метарем—98”—
АД, Павликени, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 20.VI.2003 г. в 16 ч.
и 30 мин. в стола на дружеството, Павликени, ул. Илия
Златев 40, при следния дневен ред: 1. доклад за дейност-
та на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на СД за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. приемане на финансово-счетоводния
отчет за 2002 г., заверен от експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2002 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за заверка на отчета на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС избира експерт-счето-
водител за заверка на отчета на дружеството през 2003 г.;
5. предложение за разпределение на печалбата през
2002 г.; проект за решение—ОС приема решение за
разпределение на печалбата през 2002 г. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 19 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения капитал.
21652
80.—Съветът на директорите на “Метарем”—АД,
Павликени, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 20.VI.2003 г. в 13 ч. в
стола на дружеството, Павликени, ул. Илия Златев 40,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на СД за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. приемане на финансово-счетоводния отчет за 2002 г.,
заверен от експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2002 г.; 4. избор на експерт-счето-
водител за заверка на отчета на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за заверка на отчета на дружеството през 2003 г.; 5.
предложение за разпределение на печалбата през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема решение за разпреде-
ление на печалбата през 2002 г.; 6. приемане на реше-
ние за увеличаване на капитала на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложението на СД за уве-
личаване на капитала. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения капитал.
21653
105.—Съветът на директорите на “Пътища”—АД,
Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 20.VI.2003 г.
в 14 ч. в клуба на “Хебъртранспорт”—АД, Пазарджик,
ул. Христо Смирненски 52, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 2002 г.;
приемане на годишния финансов отчет за отчетната
2002 г. и доклад на експерт-счетоводителя; решение—
съгласно предложението на СД; 2. приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2002 г.; решение—
съгласно предложението на СД; 3. приемане на реше-
ние за освобождаване от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2002 г.; решение—съгласно пред-
ложението на СД; 4. приемане на решение за измене-
ния в устава на дружеството; решение—съгласно пред-
ложението на СД; 5. приемане на решение за обратно
изкупуване на акции; решение—съгласно предложени-
ето на СД; 6. приемане на решение за построяване на
административна сграда; решение—съгласно предло-
жението на СД; 7. избор на експерт-счетоводител за
2003 г.; решение—съгласно предложението на СД; 8.
избор на застрахователно дружество за 2003 г.; реше-
ние—съгласно предложението на СД. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по събранието са на разполо-
жение в офиса на дружеството.
22178
46.—Съветът на директорите на “Асарел—Ин-
вест”—АД, Панагюрище, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 18.VI.2003 г. в 16 ч. и
30 мин. в стола на управлението на “Асарел—Медет”—
АД, Панагюрище, при следния дневен ред: 1. отчет на
СД за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността му
през 2002 г.; 2. приемане на годишни финансови отчети
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишни финансови отчети на дружеството за
2002 г.; 3. приемане на доклада на експерт-счетоводи-
теля за проверка на годишните финансови отчети на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за проверка на го-
дишните финансови отчети на дружеството; 4. приема-
не решение за разпределение на финансовия резултат;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение на финансовия резултат; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; 6. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема направените предложения за
промени в устава на дружеството; 7. избор на експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС избира предло-
жения експерт-счетоводител за проверка на финансо-
вите документи през 2003 г.; 8. разни. Поканват се всич-
ки акционери да присъстват на събранието лично или
чрез упълномощени представители в съответствие с
чл. 47 и 49 от устава на дружеството. Регистрация на
акционерите и техните пълномощници започва в 10 ч.
на 16.VI.2003 г. Материалите за събранието и съответ-
ните проекторешения по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите за безплатно ползване в офиса на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 18.VI.2003 г. в 17 ч. и
30 мин., при същия дневен ред и на същото място.
20681