Държавен вестник, бр. 39, 2005 г., стр. 131

Б Р О Й  39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  131
рите на 14.VI.2005 г. в 11 ч. в Благоевград, ул. Антон
Чехов 1, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на
доклада на експерт-счетоводителя по годишния сче-
товоден отчет и баланс за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя по го-
дишния счетоводен отчет и баланс за 2004 г.; 3. прие-
мане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланс за 2004 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; 5. избор и назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС изби-
ра и назначава дипломиран експерт-счетоводител за
2005 г.; 6. определяне размера на гаранцията за управ-
лението на членовете на съвета на директорите по
чл. 240, ал. 1 ТЗ; проект за решение—ОС определя
размера на гаранцията за управлението на членовете
на съвета на директорите по чл. 240, ал. 1 ТЗ; 7. други.
Поканват се всички акционери да вземат участие в
общото събрание лично или чрез упълномощени пред-
ставители. Материалите по дневния ред ще бъдат на
разположение на акционерите на адреса на управле-
ние на дружеството. Регистрацията на участниците и
проверка на пълномощията им ще се извърши същия
ден от 10 до 11 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 29.VI.2005 г. в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
18247
19.—Съветът на директорите на “Лесекспорт”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 14.VI.2005 г. в 15 ч. в
седалището на дружеството, Бургас, кв. Победа, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на СД за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. одобряване и приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява и приема годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2004 г.; 3. доклад на ДЕС за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на ДЕС за
2004 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2004 г.; 5. вземане на решение за
разпределение на печалбата за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС взема решение за разпределение на печалба-
та за 2004 г.; 6. освобождаване членовете на СД на “Лес-
експорт”—АД, Бургас, избор на нов съвет на директо-
рите в състав: “Кортекс Трейдинг”—АД, София, Емил
Банчев Петков и Тодор Димитров Карчев, и определя-
не на възнаграждението на членовете на СД, на които
няма да бъде възложено управлението на дружеството;
проект за решение—ОС освобождава членовете на СД
на “Лесекспорт”—АД, Бургас, избира нов СД в състав:
“Кортекс Трейдинг”—АД, София, Емил Банчев Пет-
ков и Тодор Димитров Карчев, и определя възнаграж-
дението на членовете на СД, на които няма да бъде
възложено управлението на дружеството; 7. избор на
ДЕС за 2005 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от СД ДЕС за 2005 г. Поканват се всички
акционери да участват лично или чрез упълномощен
представител. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в управлението на
дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч. Регистра-
цията на акционерите се извършва от 14 до 15 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 29.VI.2005 г. в 15 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от представения
на него капитал.
14993
14.—Съветът на директорите на “АТП—Бухово”—
АД, Бухово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 14.VI.2005 г. в 11 ч. в
София в сградата на парк-хотел “Москва”, зала “Кон-
феранс—3”, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2004 г.;
2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за финансовата 2004 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за финансовата 2004 г. и доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител; 3. приемане на решение
за разпределение на печалбата за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема предложението за разпределе-
ние на печалбата за 2004 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2004 г.; 5. определяне въз-
награжденията на членовете на съвета на директорите,
на които няма да бъде възложено управлението; про-
ект за решение—ОС приема решение за определяне въз-
награжденията на членовете на съвета на директорите,
на които няма да бъде възложено управлението; 6. оп-
равомощаване на лице от общото събрание, което да
сключи договорите за възлагане на управлението от
името на дружеството с членовете на съвета на дирек-
торите, на които не е възложено управлението; проект
за решение—ОС приема предложението за оправомо-
щаване на лице, което да сключи договорите за възла-
гане на управлението от името на дружеството с члено-
вете на съвета на директорите, на които не е възложено
управлението; 7. избиране на експерт-счетоводител за
проверка и заверка на счетоводния отчет на дружество-
то за 2005 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния експерт-счетоводител за проверка и заверка на сче-
товодния отчет на дружеството за 2005 г.; 8. даване раз-
решение и одобряване действията на съвета на дирек-
торите и на изпълнителния директор за сключване на
сделки по смисъла на чл. 236 ТЗ; проект за решение—
ОС дава разрешение и одобрява действията на съвета
на директорите и на изпълнителния директор за сключ-
ване на сделки по чл. 236 ТЗ; 9. разни. Поканват се всички
акционери да участват в заседанието на общото събра-
ние лично или чрез редовно упълномощен представи-
тел. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници започва същия ден в 10 ч. и 30 мин. и прик-
лючва в 11 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 29.VI.2005 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите на адрес София, ул. Незабравка 25, ет. 1, стая
108, сградата на парк-хотел “Москва”, от 10 до 16 ч.
всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поис-
кване на лицата, които по закон представляват акцио-
нера или негови представители с нотариално заверени
пълномощни.
10910
1.—Управителният съвет на “Рециклираща еко кор-
порация”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на дружеството на 13.VI.2005 г.
в 10 ч. в офиса на дружеството, Варна, ул. 8 ноември 5,
при следния дневен ред: 1. приемане на доклада за дей-
ността на дружеството през 2003 и 2004 г. и до момента
на провеждане на общото събрание за текущата годи-
на; проект за решение—ОС приема представения от
УС доклад за дейността; 2. приемане доклада на дипло-
миран експерт-счетоводител за изготвения годишен
счетоводен отчет за 2004 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на управителния и надзорния съвет;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на управителния и надзорния съвет; 4. раз-
глеждане на постъпилите предложения за промени в
състава на надзорния и управителния съвет на дружес-