Държавен вестник, бр. 91, 2005 г., стр. 152

С Т Р .  152
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  91
на събранието. Акционерите или упълномощените
от тях лица представят документ за самоличност,
удостоверение за актуална съдебна регистрация (за
юридически лица), а упълномощените лица—и пис-
мено пълномощно, отговарящо на изискванията на
чл. 116 ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретно-
то общо събрание, нотариално заверено, с минимал-
но съдържание, определено с наредба. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 12.I.2006 г. от 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
108457
5.—Съветът на директорите на “Месокомбинат
Карлово”—АД, Карлово, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 30.ХII.2005 г.
в 13 ч. в Карлово, ул. Балабанов мост 1, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет и баланса на дружест-
вото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет и баланса на дружеството за
2004 г.; 3. приемане на доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
2004 г.; 4. вземане на решение за разпределяне фи-
нансовия резултат на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема направеното предложение
за разпределяне на финансовия резултат на дружес-
твото за 2004 г.; 5. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2004 г.; 6. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема направените предложения за промени в устава;
7. промени в състава на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема напра-
вените предложения за промени в състава на съвета
на директорите. Материалите за събранието са на
разположение на акционерите в управлението на дру-
жеството. Регистрацията на акционерите ще започ-
не в 12 ч. и 30 мин. на мястото за провеждане на съб-
ранието. Поканват се всички акционери или техни
писмено упълномощени представители да присъст-
ват на събранието. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 18.I.2006 г.
в 16 ч. на посочения адрес и при обявения дневен ред.
109414
 1.—Управителният съвет на сдружение “Коче-
риново 2004”—гр. Кочериново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.ХII.2005 г. в
10 ч. в Кочериново, ул. Камчия 6, при следния дневен
ред: 1. промяна в наименованието на сдружението на
сдружение “Югозападен център за аграрна инфор-
мация и консултация—Кочериново 2004”; проект за
решение—ОС приема предложението за промяна на
наименованието на сдружението; 2. разни. При лип-
са на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
100572
562.—Съветът на директорите на “Кърджали—
Булгартабак”—АД, Кърджали, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционери-
те на 29.XII.2005 г. в 12 ч. в заседателната зала в ад-
министративната сграда на дружеството, 6600 Кър-
джали, ул. Републиканска 1, при следния дневен ред:
1. освобождаване на членове на съвета на директори-
те на дружеството; проект за решение—ОС приема
направеното на събранието предложение за освобож-
даване на членове на съвета на директорите на дру-
жеството; 2. избор на членове на съвета на директо-
рите на дружеството; проект за решение—ОС избира
предложените на събранието членове на съвета на
директорите на дружеството; 3. определяне на въз-
награждението на членовете на съвета на директо-
рите на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма направеното на събранието предложение за опре-
деляне на възнаграждението на членовете на съвета
на директорите на дружеството. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството, Кърджали, ул.
Републиканска 1, всеки работен ден от 8 до 16 ч.
Поканват се всички акционери или упълномощени
от тях лица да присъстват. Регистрацията на акцио-
нерите и упълномощените представители ще се из-
върши от 11 до 12 ч. в деня на събранието. Акционе-
рите или упълномощените от тях лица представят
документ за самоличност, удостоверение за актуал-
на съдебна регистрация (за юридическите лица),
депозитарна разписка за притежаваните акции, а
упълномощените лица—и писмено пълномощно,
съдържащо данни на упълномощения и упълномо-
щителя. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 12.I.2006 г. в
12 ч. при същия дневен ред и на същото място.
108458
10.—Съветът на директорите на “Месембрия
98”—АД, Несебър, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на
22.ХII.2005 г. в 10 ч. в Несебър, хотел “Месамбрия”,
при следния дневен ред: 1. промени в състава на съве-
та на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за промени в съста-
ва на съвета на директорите на дружеството; 2. промя-
на на седалището и адреса на управление на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложение-
то за промяна на седалището и адреса на управление
на дружеството; 3. продажба на активи на дружество-
то—чл. 236, ал. 2, т. 2 ТЗ; проект за решение—ОС
приема предложението за продажба на активи на дру-
жеството—чл. 236, ал. 2, т. 2 ТЗ; 4. увеличение на ка-
питала на дружеството—чл. 195 ТЗ; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за увеличение на
капитала на дружеството—чл. 195 ТЗ; 5. изменение и
допълнение в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за изменение и до-
пълнение на устава на дружеството; 6. разни. Покан-
ват се всички акционери да присъстват лично или чрез
надлежно упълномощени представители по съответ-
ния законов ред на събранието. Писмените материа-
ли по дневния ред са на разположение в седалището
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 10.I.2006 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
108882
11.—Съветът на директорите на “Месембрия”—
АД, Несебър, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 22.ХII.2005 г.
в 12 ч. в Несебър, хотел “Месамбрия”, при следния
дневен ред: 1. промени в състава на СД на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложението за
промени в състава на СД на дружеството; 2. промяна
на седалището и адреса на управление на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложението за
промяна на седалището и адреса на управление на
дружеството; 3. продажба на активи на дружество-
то—чл. 236, ал. 2, т. 2 ТЗ; проект за решение—ОС
приема предложението за продажба на активи на дру-
жеството—чл. 236, ал. 2, т. 2 ТЗ; 4. увеличение на ка-
питала на дружеството—чл. 195 ТЗ; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за увеличение на
капитала на дружеството—чл. 195 ТЗ; 5. изменение и
допълнение в устава на дружеството; проект за реше-