Държавен вестник, бр. 51, 2007 г., стр. 156

С Т Р .  156
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  51
период; проект за решение—ОСА приема отчета и
аналази за финансово-икономическото състояние на
дружеството за изтеклия период; 2. одобряване и
приемане на годишния финансов отчет на дружест-
вото за финансовата 2006 г.; проект за решение—ОСА
одобрява и приема годишния финансов отчет на дру-
жеството за финансовата 2006 г.; 3. доклад на екс-
перт-счетоводителя за резултатите от извършената
проверка на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2006 г.; проект за решение—ОСА приема
доклада на експерт-счетоводителя; 4. решение за
разпределяне на печалбата за 2006 г.; проект за ре-
шение—ОСА приема решение за разпределение на
печалбата за 2006 г.; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2007 г.; проект за решение—ОСА приема пред-
ложението на съвета на даиректорите за експерт-
счетоводител на дружеството за 2007 г.; 6. приемане
на нов устав на дружеството; проект за решение—
ОСА приема нов устав на дружеството; 7. освобож-
даване от отговорност членовете на управителните
органи на дружеството; проект за решение—ОСА
освобождава от отговорност членовете на управи-
телните органи на дружеството; 8. промени в органи-
те на управление на дружеството и състава им; про-
ект за решение—ОСА приема промени в органите на
управление на дружеството и състава им. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 16.IХ.2007 г. в 15,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Регистрацията на ак-
ционерите или техните пълномощници ще се извър-
ши на 31.VIII.2007 г. от 15 ч. Акционерите се легити-
мират с личен паспорт, а пълномощниците предста-
вят изрични нотариално заверени пълномощни за
участие в конкретното общо събрание. Писмените
материали, свързани с дневния ред на общото събра-
ние, са предоставени на разположение на посочения
по-горе адрес в Стара Загора, бул. Славянски 12.
31723
1.—Съветът на директорите на “Универсал Ел”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
20.IХ.2007 г. в 11 ч. в Стара Загора, ул. Свети Княз
Борис I № 93, ет. 6, при следния дневен ред: 1. прие-
мане на годишния финансов отчет на дружеството за
2006 г. и доклада на СД за дейността на дружеството
през 2006 г.; проект за решение—ОС приема и одоб-
рява отчета и доклада; 2. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за одиторска проверка на годиш-
ния финансов отчет за 2007 г.; проект за решение—
ОС избира и назначава експерт-счетоводител. Регис-
трацията за участие в събранието ще започне в 10,45 ч.
в деня и на мястото на провеждане. За участие в съб-
ранието акционерите и техните пълномощници пред-
ставят документ, удостоверяващ самоличността и
правата им върху акции в капитала на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 5.Х.2007 г. в 11 ч. на също-
то място и при същия дневен ред независимо от пред-
ставените акции. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на всички акционери в седа-
лището на дружеството 30 дни преди провеждането
на събранието всеки работен ден.
31052
25.—Съветът на директорите на “Сиздей”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 20.IХ.2007 г. в
10 ч. в Стара Загора, ул. Свети Княз Борис I № 93, ет.
6, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г. и на докла-
да на СД за дейността на дружеството през 2006 г.;
проект за решение: ОС приема и одобрява отчета и
доклада; 2. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за одиторска проверка на годишния финансов
отчет за 2007 г.; проект за решение: ОС избира и
назначава експерт-счетоводител. Регистрацията за
участие в събранието ще започне в 9,45 ч. в деня и на
мястото на провеждане. За участие в събранието
акционерите и техните пълномощници представят
документ, удостоверяващ самоличността и правата
им върху акции в капитала на дружеството. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 5.Х.2007 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от предс-
тавените акции. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на всички акционери в седа-
лището на дружеството 30 дни преди провеждането
на събранието всеки работен ден.
31079
1.—Съветът на директорите на “Агро фрукт”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
20.VIII.2007 г. в 10 ч. в административната сграда на
дружеството в Хасково, пл. Градска болница 1, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2006 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 2006 г., предоста-
вен от съвета на директорите; 2. приемане на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2006 г. и докла-
да на експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС
одобрява годишния финансов отчет на дружеството
за 2006 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; 4. вземане на решение за разпределяне на пе-
чалбата за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
направените предложения от акционерите за разпре-
деление на печалбата за 2006 г.; 5. промени в броя на
членовете и/или персоналния състав на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените от акционерите промени в броя
на членовете и/или персоналния състав на съвета на
директорите; 6. определяне размера на възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема предложения от акционери-
те размер на възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите; 7. промяна на седалището и адреса
на управление на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложената от акционерите промяна на
седалището и адреса на управление на дружеството; 8.
приемане на промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените от акционери-
те промени в устава на дружеството; 9. избор на екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет и баланс за финансовата 2007 г.;
проект за решение—ОС избира предложената канди-
датура за експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет и баланс за финансова-
та 2007 г.; 10. разни. Поканват се всички акционери да
присъстват лично или чрез пълномощник на общото
събрание. Регистрацията на участниците в общото
събрание започва в 9 ч. и 30 мин. и ще приключи в
10 ч. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 3.IХ.2007 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
31372