Държавен вестник, бр. 34, 2007 г., стр. 164

С Т Р .  164
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
ОС освобождава членовете на съвета на директори-
те от отговорност за дейността им през 2006 г.; 7.
приемане на решение за промени в състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в състава на съвета на директори-
те; 8. избор и назначаване на регистриран одитор/
специализирано одиторско предприятие за 2007 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
регистриран одитор/специализирано одиторско пред-
приятие за 2007 г.; 9. вземане на решение за обратно
изкупуване от дружеството през 2007 г. на акции от
капитала на “Неохим”—АД, и определяне на услови-
ята за това; проект за решение—ОС на основание
чл. 187б ТЗ взема решение за обратно изкупуване на
акции от капитала на “Неохим—АД, при следните
условия: 9.1. максимален брой акции, подлежащи на
обратно изкупуване—до 3 % от общия брой акции,
издадени от дружеството, или до 79 630 акции; 9.2.
срок на извършване на изкупуването (в т. ч. и запла-
щане на изкупените акции)—до 180 календарни дни
считано от деня, следващ датата на оповестяване по
реда на чл. 111, ал. 6 ЗППЦК; в случай на изчерпване
на количеството по т. 9.1 процедурата по обратното
изкупуване се прекратява като успешно приключи-
ла; в случай че в срока по първото изречение не се
изкупи максималният брой акции, фиксиран в т. 9.1,
общото събрание на акционерите овластява съвета
на директорите по своя преценка да удължи срока с
нови 180 календарни дни при съответно прилагане
на разпоредбата на предходното изречение; 9.3. об-
ратното изкупуване се извършва при минимална цена
30 лв. за една акция и максимална цена 40 лв. за една
акция; 9.4. съветът на директорите да извърши об-
ратното изкупуване чрез системата за борсова тър-
говия или подаване на заявления до инвестиционен
посредник и последваща регистрация на борсата—
по преценка на съвета на директорите с оглед защита
на интересите на дружеството и неговите акционери;
9.5. овластява съвета на директорите да извърши
цялата процедура по обратното изкупуване чрез ото-
ризиран инвестиционен посредник; 9.6. възлага на
съвета на директорите чрез изпълнителнителните
директори—поотделно, да извърши всички необхо-
дими съобразно действащото законодателство прав-
ни и фактически действия в изпълнение на решени-
ето на общото събрание, в това число: 9.6.1. да обна-
родва решението по реда на чл. 187б, ал. 2 ТЗ; 9.6.2.
да овласти по надлежния ред лицензиран инвестици-
онен посредник, който при спазване на закона и за-
дадените от съвета на директорите параметри да
осъществи обратното изкупуване и да изпълни съот-
ветните процедури с фондовата борса и централния
депозитар; 10. разни. Поканват се всички акционери
лично или чрез представител да вземат участие в
общото събрание. Регистрацията започва в 8 и прик-
лючва в 11 ч. Всеки акционер се легитимира с лична
карта и депозитарна разписка, удостоверяваща при-
тежаването на акции от капитала на “Неохим”—АД.
Пълномощници на акционерите се допускат до учас-
тие в общото събрание с право на глас след предста-
вяне на лична карта, документ, удостоверяващ при-
тежаването на акции от капитала на “Неохим”—АД,
на името на упълномощителя и изрично нотариално
заверено пълномощно за конкретното общо събра-
ние съгласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, което съдържа
задължителните реквизити, посочени в наредба, както
и удостоверение за актуална съдебна регистрация за
акционерите—юридически лица. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството в Димитровград, заво-
доуправление, ет. 3, стая 63, всеки работен ден от 13
до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 25.VI.2007 г. в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
10566
1.—Съветът на директорите на “Комхолдинг”—
АД, Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
8.VI.2007 г. в 13 ч. в Димитровград, ул. Първи май 68,
при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността
на дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на СД; 2. отчет на директора за връз-
ки с инвеститорите за работата му през отчетния
период; 3. приемане годишния счетоводен отчет за
2006 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет; 4. доклад на експерт-счетоводите-
ля; проект за решение—ОС приема доклада на екс-
перт-счетоводителя; 5. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2006 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД; 6. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2007 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за избор на експерт-счетоводител;
7. разни. Материалите по дневния ред на събранието
са на разположение на акционерите всеки работен
ден от 9 до 16 ч. в седалището на дружеството на
адрес Димитровград, ул. Първи май 68, КФН, управ-
ление “Надзор на инвестиицонната дейност” и
“БФБ—София”. Регистрацията ще се извършва в деня
на събранието от 12 до 12,45 ч. на мястото на провеж-
дане на събранието. Легитимацията се извършва,
както следва: акционерите—юридически лица, се
представляват от законните си предствавители, кои-
то се легитимират с удостоверение за актуално със-
тояние на фирмата и документ за самоличност. Пъл-
номощниците на акционерите—юридически лица, се
легитимират с изрично писмено нотариално завере-
но пълномощно, отговарящо на изискванията на
закона и издадено от законния представител на ак-
ционера, удостоверение за актуална съдебна регист-
рация и документ за самоличност; акционерите—
физически лица, се легитимират с документ за само-
личност; пълномощниците на акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с документ за самолич-
ност и изрично нотариално заверено пълномощно,
отговарящо на изискванията на закона, издадено от
акционера. Преупълномощаването с правата по пред-
ставени пълномощни, както и пълномощието, даде-
но в нарушение на изискванията на ЗППЦК, е ни-
щожно. При липса на кворум общото събрание ще се
проведе съобразно изискванията на чл. 227 ТЗ на
22.VI.2007 г. в 14 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
12948
21.—Съветът на директорите на “Център за биз-
нес и култура”—АД, Добрич, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
7.VI.2007 г. в 13 ч. в Добрич, ул. България 3, при след-
ния дневен ред: 1. годишен доклад за дейността на
дружеството през 2006 г.; 2. доклад на дипломиран
експерт-счетоводител за резултатите от одиторска-
та проверка за 2006 г.; 3. приемане на годишния сче-
товоден отчет за 2006 г.; 4. решение за разпределение
на печалбата за 2006 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2006 г.; 6. избор на експерт-счетоводител
за 2007 г.; 7. разни. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите на адреса на
управление на дружеството. Регистрацията на учас-
тниците и проверка на пълномощията им ще се из-
върши същия ден. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на