Държавен вестник, бр. 38, 2007 г., стр. 183

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  183
за общото събрание са на разположение на всички
заинтересувани акционери в деловодството на дру-
жеството всеки работен ден от 22.V. до 23.VI.2007 г.
17275
1.—Съветът на директорите на “Свилоза”—АД,
Свищов, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 23.VI.2007 г. в 11 ч. в
административната сграда на дружеството, Свищов,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2006 г.; проекторешение—ОС при-
ема отчета за дейността през 2006 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
проекторешение—ОС приема годишния финансов
отчет на дружеството за 2006 г.; 3. доклад на експерт-
счетоводителя по годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2006 г.; проекторешение—ОС прие-
ма доклада на експерт-счетоводителя за 2006 г.; 4.
отчет на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2006 г.; проекторешение—ОС при-
ема отчета на директора за връзки с инвеститорите
за дейността му през 2006 г.; 5. предложение за по-
пълване на фонд “Резервен”, сметка “Допълнител-
ни резерви” с неразпределената печалба от минали
години; проекторешение—ОС приема предложение-
то; 6. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2006 г.;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2006 г.; 7. промени в състава на съвета на дирек-
торите; проекторешение—ОС приема предложени-
те промени в състава на съвета на директорите; 8.
промени в устава на дружеството; проекторешение—
ОС приема предложените промени в устава на дру-
жеството; 9. избор на експерт-счетоводител за 2007 г.;
проекторешение—ОС избира предложения от СД екс-
перт-счетоводител за 2007 г. Писмените материали
са на разположение на акционерите в седалището и
на адреса на управление на дружеството. Регистра-
цията на акционерите започва в 9 ч. Всеки акционер
се легитимира в това си качество с представяне на
лична карта/личен паспорт. Пълномощниците на
акционери се допускат до участие в работата на ОС
с право на глас след представяне на лична карта/
личен паспорт и нотариално заверено пълномощно,
което да има задължителните реквизити, посочени в
Наредбата за минималното съдържание на пълно-
мощно за представителство на акционер в ОС на дру-
жество, чиито акции са били предмет на публично
предлагане. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ ОС ще се проведе на 14.VII.2007 г. в 10 ч. на също-
то място и при същия дневен ред.
17802
1.—Управителният съвет на сдружение “Училищ-
но настоятелство при СОУ “Н. Катранов”—Свищов,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на 25.VI.2007 г. в 17,30 ч. в Свищов, ул.
Генерал Драгомиров 1, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението през 2006 г.; 2.
финансов отчет за дейността на сдружението през
2006 г.; 3. освобождаване членове и приемане на нови
членове; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе съ-
щия ден в 18,30 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
14958
1.—Надзорният съвет на “Крафт Фуудс Бълга-
рия”—АД, Своге, на основание чл. 223 във връзка с
чл. 251 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание
на акционерите на 22.VI.2007 г. в 10 ч. в София, ж.к.
Младост 4, ул. Бизнес парк “София” 1, сгр. 3, ет. 4,
офис на “Крафт Фуудс България”—АД, при следния
дневен ред: 1. доклад на управителния съвет за дей-
ността на дружеството през 2006 г. и доклад на оди-
тора на дружеството; 2. одобряване на доклада за
дейността на дружеството и на заверения годишен
финансов отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС
одобрява доклада за дейността на дружеството и
заверения годишен финансов отчет на дружеството
за 2006 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на управителния съвет и надзорния съвет на
дружеството за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на надзорния
съвет и управителния съвет (настоящи и бивши) от
отговорност за дейността им през 2006 г. въз основа
на представените по т. 1 документи съобразно пред-
ложението на надзорния съвет; 4. одобряване на из-
менения в устава на држеството; проект за реше-
ние—ОС одобрява изменения и допълнен устав на
дружеството съобразно предложението на надзор-
ния съвет; 5. разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2006 г.; проект за решение—ОС реши
чистата печалба на дружеството за 2006 г. в размер
12 132 441,77 лв. да бъде разпределена, както след-
ва: а) сума 632 981,64 лв. да бъде отнесена към фонд
“Резервен” 
на 
дружеството; 
б) 
остатъкът
11 499 460,13 лв. да остане като неразпределена пе-
чалба; 6. промени в състава на надзорния съвет на
дружеството; проект за решение—ОС: а) преизбира
Райнхард Йоханес Мария Пухта и Джофри Стивън
Търнър като членове на надзорния съвет на дружес-
твото; б) освобождава Гералд Леополд Ноймайер като
член на надзорния съвет на дружеството; в) избира
Кристоф Вениш като член на надзорния съвет на дру-
жеството; 7. избиране на одитор на дружеството за
финансовата 2006 г.; проект за решение—ОС избира
“ПрайсуотърхаусКупърс Одит”—ООД, за одитор,
който да провери и завери годишния финансов отчет
на дружеството за 2007 г.; 8. разни. Поканват се всич-
ки акционери или писмено упълномощените им пред-
ставители да участват в общото събрание. Всички
документи по дневния ред са на разположение на
акционерите за преглед в административната сграда
на дружеството в Своге. Проверката на кворума за-
почва в 9,30 ч. Ако не е налице кворум, на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
9.VII.2007 г. при същия начален час, със същия дне-
вен ред и на същото място без нова покана.
16399
1.—Съветът на директорите на “Вагоноремон-
тен завод—99”—АД, гр. Септември, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
22.VI.2007 г. в 14 ч. в залата на заводския стол на
дружеството, гр. Септември, ул. Любен Каравелов
2в, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2006 г.;
2. приемане на годишния финансов счетоводен отчет
на дружеството за 2006 г. и доклада на експерт-сче-
товодителя за проверка и заверка на годишния фи-
нансов счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема финансово-счетовод-
ния отчет за дейността на дружеството за 2006 г. и
доклада на експерт-счетоводителя за проверка и за-
верка на годишния финансов счетоводен отчет на
дружеството за 2006 г.; 3. приемане на предложение
на СД за разпределение на печалбата за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата за 2006 г.; 4. освобож-
даване членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на съвета на дирек-
торите от отговорност за дейността им през 2006 г.;
5. избор на експерт-счетоводител за проверка на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2007 г., с
предложение на СД да бъде избрана Христина Вуче-