Държавен вестник, бр. 30, 2004 г., стр. 110

С Т Р .  110
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  30
проведе на 4.VI.2004 г., на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо от броя
на представените акции. Правото на глас в общото
събрание може да се упражнява само от лицата, придо-
били акции от дружеството най-малко 14 дни преди
датата на събранието. Лицата, които представляват или
предложат на акционер или акционери с повече от 5 на
сто от гласовете в ОС на акционерите да ги представля-
ват, трябва да уведомят за това дружеството поне два
работни дни преди деня на събранието. Уведомлението
се изпраща до изпълнителния директор на дружество-
то на посочения в тази покана адрес. Писменото пълно-
мощно за представляване на акционер трябва да се
отнася конкретно за това общо събрание, да е изрично,
нотариално заверено и да има минимално съдържание,
определено с наредба. Материалите за общото събра-
ние са на разположение на всички заинтересувани ак-
ционери в канцеларията на дружеството.
14842
42.—Съветът на директорите на “ОЦК—98”—АД,
Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 21.V.2004 г. в 15 ч. в
седалището на дружеството в Кърджали, бул. Бълга-
рия 127, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на
съвета на директорите на дружеството за дейността му
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. приемане доклада на регистрирания одитор
по годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на регистри-
рания одитор по годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2003 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет
на дружеството за 2003 г. и отчета за управлението на
дружеството по чл. 33 от Закона за счетоводството;
проект за решение—ОС приема заверения от регистри-
ран одитор годишен финансов отчет на дружеството за
2003 г. и отчета за управлението на дружеството; 4.
разпределение на печалбата от дейността през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за разпределението на печалбата
от дейността за 2003 г.; 5. избор на регистриран одитор
за проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от съвета на директорите регистриран одитор за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2004 г.; 6. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им в дружеството през 2003 г.; 7. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за промени в
устава на дружеството; 8. промени в състава на съвета
на директорите и определяне на възнаграждението им;
проект за решение—ОС приема промени в състава на
съвета на директорите и определя възнаграждението
им. Регистрацията на акционерите за участие в работа-
та на общото събрание ще се извърши същия ден от
14 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 4.VI.2004 г. в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред и ще се счита
за редовно независимо от броя на представените акции.
Пълномощниците следва да представят писмено пъл-
номощно и лична карта.
14449
1.—Съветът на директорите на “Монек—юг”—АД,
Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 21.V.2004 г. в 11 ч. в седали-
щето на дружеството в Кърджали, бул. Беломорски 105,
при следния дневен ред: 1. приемане отчета на съвета на
директорите на дружеството за дейността му през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
приемане на доклада на регистрирания одитор по го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на регистрирания
одитор по годишния финансов отчет на дружеството за
2003 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2003 г. и отчета за управлението на дружес-
твото по чл. 33 от Закона за счетоводството; проект за
решение—ОС приема заверения от регистриран одитор
годишен финансов отчет на дружеството за 2003 г. и отчета
за управлението на дружеството; 4. разпределение на
печалбата от дейността през 2003 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
разпределението на печалбата от дейността за 2003 г.; 5.
избор на регистриран одитор за проверка и заверка на
годишния финансов отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от СД регистриран оди-
тор за проверка и заверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2004 г.; 6. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им в дружеството през 2003 г.; 7. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за промени в устава
на дружеството. Регистрацията на акционерите за учас-
тие в работата на общото събрание ще се извърши съ-
щия ден в 10 ч. и 30 мин. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
4.VI.2004 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита за редовно независимо от броя на пред-
ставените акции. Пълномощниците следва да предста-
вят писмено пълномощно и лична карта. Материалите
за общото събрание са на разположение на акционерите
в канцеларията на дружеството.
13802
1.—Съветът на директорите на “Монек”—АД, Кър-
джали, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 21.V.2004 г. в 12 ч. в седали-
щето на дружеството в Кърджали, бул. Беломорски 105,
при следния дневен ред: 1. приемане отчета на съвета на
директорите на дружеството за дейността му през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
приемане на доклада на регистрирания одитор по го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на регистрирания
одитор по годишния финансов отчет на дружеството за
2003 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2003 г. и отчета за управлението на дружес-
твото по чл. 33 от Закона за счетоводството; проект за
решение—ОС приема заверения от регистриран одитор
годишен финансов отчет на дружеството за 2003 г. и отчета
за управлението на дружеството; 4. разпределение на
печалбата от дейността през 2003 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
разпределението на печалбата от дейността за 2003 г.; 5.
избор на регистриран одитор за проверка и заверка на
годишния финансов отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от СД регистриран оди-
тор за проверка и заверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2004 г.; 6. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им в дружеството през 2003 г.; 7. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за промени в устава
на дружеството; 8. промени в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите за промени в състава на съвета
на директорите. Регистрацията на акционерите за учас-
тие в работата на общото събрание ще се извърши съ-
щия ден в 11 ч. и 30 мин. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
4.VI.2004 г. в 12 ч. на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита за редовно независимо от броя на пред-
ставените акции. Пълномощниците следва да предста-
вят писмено пълномощно и лична карта. Материалите
за общото събрание са на разположение на акционерите
в канцеларията на дружеството.
13801