Държавен вестник, бр. 50, 2004 г., стр. 94

С Т Р .  94
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
25.—Съветът на директорите на “Стройкомп-
лект—97”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 30.VII.2004 г. в
14 ч. в Бургас, в офиса на дружеството в Бургас, ул.
Ал. Батенберг 8а, при следния дневен ред: 1. доклад на
СД за дейността през 2003 г.; проект за решение—ОС
приема и одобрява доклада на СД за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет и баланса на дружеството през 2003 г. и
доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля, годишния счетоводен отчет и баланса на дружес-
твото към 31.ХII.2003 г.; 3. избор на експерт-счетово-
дител за финансовата 2004 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от СД експерт-счетоводител за
2004 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД; 5.
разни. Поканват се всички акционери да присъстват на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-късно на също-
то място и при същия дневен ред. Материалите за съб-
ранието са на разположение на акционерите в управле-
нието на дружеството.
31165
65.—Съветът на директорите на “Андела”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 30.VII.2004 г. в 11 ч. в Бур-
гас—Военен клуб (ДНА), конферентна зала, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. одобряване
на годишния счетоводен отчет за 2003 г. и приемане
на доклада на експерт-счетоводителя за извършената
проверка за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет за 2003 г. и приема докла-
да на експерт-счетоводителя за извършената провер-
ка за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност на чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 4. приемане на решение за оп-
ределяне на възнаграждението на членовете на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложеното възнаграждение на членовете на съвета на
директорите; 5. приемане на решение за разпределяне
на печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите относно разпределението на печалбата на
дружеството за 2003 г.; 6. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС
избира предложения дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; 7. приемане на решение за изменение на
устава на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма предложения проект за изменение на устава на дру-
жеството; 8. разни. Материалите и проекторешенията
по дневния ред са на разположение на акционерите на
адреса на управление на дружеството в Бургас, кв.
Победа, ул. Чаталджа 3, всеки работен ден от 14 до
15 ч. и 30 мин. Регистрацията ще се извършва от 9 ч. и
30 мин. до 10 ч. и 30 мин. в деня на събранието пред
входа на залата. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.VIII.2004 г.
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред. Акци-
онерите—юридически лица, се представляват от за-
конните си представители, които се легитимират с
представяне на валидно съдебно удостоверение за ак-
туално състояние (оригинал), депозитарна разписка
за броя на притежаваните акции (копие) и документи
за самоличност. Пълномощниците на акционерите—
юридически лица, се легитимират с изрично нотари-
ално заверено пълномощно, съдебно удостоверение за
актуално състояние (оригинал), депозитарна разпис-
ка за броя на притежаваните акции (копие) и докумен-
ти за самоличност. Акционерите—физически лица, и
техните пълномощници се легитимират с документ за
самоличност и депозитарна разписка и изрично нота-
риално заверено пълномощно, съобразено с изисква-
нията на закона.
29949
6.—Съветът на директорите на “Аква Системс”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 30.VII.2004 г. в 11 ч.
в офиса на дружеството, Бургас, ул. Фердинандова 5, ет.
4, при следния дневен ред: 1. приемане отчета за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на за-
верения счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2003 г.; 3. избор на нов съвет на директорите и освобож-
даване от отговорност на стария съвет на директорите
за дейността през 2003 г.; 4. избиране на експерт-счето-
водител за заверка на годишния отчет за 2004 г.; 5. уве-
личаване на капитала на дружеството; 6. разни. Покан-
ват се всички акционери да присъстват. При липса на
кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се
проведе на 16.VIII.2004 г. в офиса на дружеството в
Бургас, ул. Фердинандова 5, ет. 4, в 12 ч. и то ще е закон-
но независимо от броя на представените акции.
29071
360.—Управителният съвет на Ловно-рибарско дру-
жество—гр. Бяла Слатина, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 25.VII.2004 г.
в 10 ч. в залата на Напоителни системи, район Бяла
Слатина, при следния дневен ред: 1. определяне леги-
тимността и числеността на членовете на общото съб-
рание; 2. избор на ръководни органи на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
31614
1.—Съветът на директорите на “Мехтранскомерс”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 22.VII.2004 г. в
10 ч. и 30 мин. в седалището на дружеството, Варна,
Западна промишлена зона, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява
доклада на СД за 2003 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден баланс и отчета за приходите и разходите и док-
лада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен баланс и от-
чета за приходите и разходите и доклада на експерт-
счетоводителя за 2003 г.; 3. предложение за разпределе-
ние на печалбата; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за разпределение на печалбата; 4.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2003 г.; 5. предложение на СД за промени в състава
на съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема предложението за промени в състава на съвета на
директорите; 6. определяне възнаграждението на члено-
вете на СД за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложеното от СД възнаграждение за 2004 г.; 7. пред-
ложение за промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за промени в ус-
тава на дружеството; 8. избор на експерт-счетоводител
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения от СД експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2004 г.; 9. разни. Регистрацията на акционерите
и техните пълномощници започва в 9 ч. и 30 мин. в деня
на заседанието на ОС. Акционерите се легитимират с
личен паспорт/лична карта, респ. удостоверение за акту-
ално състояние на юридическите лица, а пълномощни-
ците—с изрично писмено пълномощно, съдържащо пъл-
ни паспортни данни и номера на удостоверението, респ.
депозитарната разписка за притежаваните от упълномо-
щителя акции. Писмените материали за заседанието на
ОС са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ ОС ще се проведе на 5.VIII.2004 г. в 10 ч. и 30 мин. на
същото място.
25479