Държавен вестник, бр. 48, 2002 г., стр. 121

Б Р О Й  48
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  121
експерт-счетоводителя за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет за 2000 и 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за 2000 и 2001 г.; 3. приемане на балан-
сите и отчетите за приходите и разходите за 2000 и 2001 г.
и разпределение на печалбата; проект за решение—ОС
приема балансите и отчетите за приходите и разходите
за 2000 и 2001 г. и разпределя печалбата съгласно пред-
ложението на съвета на директорите; 4. освобождаване
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2000 и 2001 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за 2000 и 2001 г.; 5. избор на експерт-сче-
товодител за 2002 г.; проект за решение—ОС избира
лицето, предложено от съвета на директорите за екс-
перт-счетоводител; 6. обсъждане на предложения за
промени в устава на дружеството: промяна в наимено-
ванието, седалището и адреса на управление на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема направените
предложения за промени в устава; 7. обсъждане на пред-
ложения за сливане или вливане на дружеството в друго
дружество; проект за решение—ОС приема направени-
те предложения; 8. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите по дневния ред и съответните проекторешения
са на разположение на членовете в офиса на дружество-
то в с. Стойките, хотел “Света Елена”.
24904
15.—Съветът на директорите на “ЕМПИ”—АД, с.
Тополово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 29.VI.2002 г. в 10 ч. в читалището
на с. Тополово при следния дневен ред: 1. доклад на СД
за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада за дейността на дружество-
то през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
и баланса на дружеството за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2001 г.; 3. доклад на експерт-счетоводи-
теля за резултатите от одиторската проверка и заверка-
та на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводите-
ля; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2001 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за одитор на дружеството за счетоводната 2002 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител; 6. промяна в състава на СД; проект за
решение—ОС приема направените промени и попълне-
ния в състава на СД; 7. приемане на решение за отпис-
ване на дружеството от регистъра на публичните дру-
жества на Държавната комисия по ценните книжа; про-
ект за решение—ОС реши дружеството да се отпише от
регистъра на публичните дружества на Държавната ко-
мисия по ценните книжа; 8. разни. Поканват се всички
акционери или писмено упълномощените им представи-
тели да присъстват на събранието. Начален час на ре-
гистрация—9 ч. в деня на събранието. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите за събранието се намират в седалище-
то на дружеството и са на разположение на акционерите.
23703
37.—Съветът на директорите на “Пластик”—АД,
с. Трекляно, област Кюстендил, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
21.VI.2002 г. в 10 ч. в сградата на дружеството при след-
ния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружес-
твото през 2001 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета на СД; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет; 3. доклад на експерт-
счетоводителя за резултатите от проверката на годиш-
ния счетоводен отчет за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД; 5. разпределение на
печалбата за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределяне на печалбата за
2001 г.; 6. разни. Материалите по дневния ред са на
разположение в канцеларията на дружеството. Регист-
рацията започва в 9 ч. Акционерите се легитимират с
представянето на документ за самоличност и ориги-
нална депозитарна разписка, а пълномощниците—с до-
кумент за самоличност и писмено нотариално заверено
пълномощно съгласно изискванията на чл. 116 ЗППЦК.
Преупълномощаването с правата по предоставени пъл-
номощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на
правилата по ЗППЦК, е нищожно. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Писмените материали за събранието
са на разположение на акционерите в дружеството все-
ки присъствен ден от 9 до 16 ч.
24365
40.—Съветът на директорите на “Строителни из-
делия”—АД, с. Хан Крум, община Велики Преслав, на
основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акцио-
нерите на 21.VI.2002 г. в 14 ч. в сградата на дружеството
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; 2. приемане годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 3. освобождаване членовете на
съвета на директорите от отговорност; 4. предлагане и
избор на експерт-счетоводител; 5. разни. Поканват се
всички акционери или упълномощени от тях лица да
присъстват. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение в дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23958
1.—Съветът на директорите на “Брезентови изде-
лия”—АД, с. Цар Самуил, област Силистра, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание
на акционерите на 27.VI.2002 г. в 15 ч. в София, ул. Пет-
ко Каравелов 1А, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на СД за дейността на дружеството през 2001 г.;
проекторешение—ОС приема отчетния доклад на СД за
дейността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад по про-
верката на годишния счетоводен отчет за 2001 г. от наз-
начения експерт-счетоводител; проекторешение—ОС
приема доклада на назначения експерт-счетоводител; 3.
одобряване на годишния счетоводен отчет за 2001 г.;
проекторешение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет за 2001 г.; 4. вземане на решение за покриване на
загуби от предходни периоди; проекторешение—ОС
приема предложеното решение; 5. освобождаване от
отговорност на членовете на СД за дейността им през
2001 г.; проекторешение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД; 6. назначаване на експерт-счето-
водител за 2002 г.; проекторешение—ОС назначава ек-
сперт-счетоводител за 2002 г.; 7. разни. Писмените ма-
териали за събранието са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе един час
по-късно на същото място и при същия дневен ред.
Поканват се всички акционери или писмено упълномо-
щените им представители да вземат участие в събрани-
ето. Регистрацията на акционерите и техните представи-
тели започва от 14 ч. и 30 мин. Акционерите удостоверя-
ват самоличността си с лична карта, а пълномощниците
представят и писмено пълномощно.
23767
18.—Съветът на директорите на “Наван Челопеч”—
АД, с. Челопеч, Софийска област, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на
14.VI.2002 г. в 11 ч. в заседателната зала, ет. 5, на адми-
нистративната сграда на “Бимак”—АД, с. Челопеч 2086,
Софийска област, при следния дневен ред: 1. освобожда-
ване на членове от състава на съвета на директорите и
освобождаването им от отговорност за дейността им;
проект за решение: ОС освобождава членове от състава