Държавен вестник, бр. 84, 2002 г., стр. 113

Б Р О Й  84
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  113
чет за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС не освобождава от отговорност част от
членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 4. осво-
бождаване на назначения от ОС дипломиран експерт-
счетоводител за 2001 г. и назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава досегашния и избира предложения
експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. разни. Поканват се
акционерите да присъстват на общото събрание лично
или чрез упълномощен представител. Регистрацията на
акционерите, респ. на пълномощниците, ще се извърш-
ва в 12 ч. и 30 мин. в седалището на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред
на общото събрание могат да бъдат получени от всеки
желаещ акционер в седалището на дружеството всеки
работен ден от 10 до 16 ч. и 30 мин.
47497
22.—Съветът на директорите на “Антикороза”—
АД, Кнежа, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
11.Х.2002 г. в 11 ч. на адреса на управление на дружес-
твото в Кнежа, м. Върбишки дол, административна
сграда на дружеството, столовата, при следния дневен
ред: 1. доклад на сегашния съвет на директорите за
дейността и състоянието на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на сегашния
съвет на директорите за дейността и състоянието на
дружеството през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител (одитор) за резултатите от из-
вършената проверка на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител (одитор) за резултатите от извършената провер-
ка на годишния счетоводен отчет и баланс на дружес-
твото за 2001 г.; 3. приемане и одобряване на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема и одобрява годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2001 г.; 4.
приемане на решение за разпределение на печалбата от
дейността на дружеството през 2001 г. и на решение за
вида и размера на дивидента; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за раз-
пределение на печалбата от дейността на дружеството
през 2001 г. и предложението на съвета на директорите
за вида и размера на дивидента; 5. избор на регистриран
одитор за проверка и одитиране на годишния финансов
отчет и баланс за 2002 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения от съвета на директорите регистриран
одитор за проверка и одитиране на годишния счетово-
ден финансов отчет и баланс за 2002 г. (Анастасия Ива-
нова Матова-Головина); 6. приемане на решение за
освобождаване от отговорност членовете на сегашния
съвет на директорите за дейността им през 2001 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на сегашния съвет на директорите за дейността
им през 2001 г.; 7. приемане на нов устав на дружество-
то, съобразен със ЗИДЗППЦК (ДВ, бр. 61 от 2002 г.);
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за нов устав на дружеството, съоб-
разен със ЗИДЗППЦК (ДВ, бр. 61 от 2002 г.); 8. прие-
мане на решение за размера и възнаграждението на
членовете на съвета на директорите, срока, в който то
се дължи от дружеството, и за размера на гаранцията за
управлението на членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за размера на възнаграждението
на членовете на съвета на директорите, срока, в който
то се дължи от дружеството, и за размера на гаранцията
за управлението на членовете на съвета на директори-
те; 9. приемане на решение за отписване на дружество-
то от регистъра на ДКЦК за публичните дружества и
други емитенти на ценни книжа по следните мотиви:
дружеството отговаря на визираните в чл. 119, ал. 1, т. 1,
букви “а” и “б” ЗППЦК изисквания за отписване от
регистъра и предвид малката численост на персонала и
ниските годишни обороти на дружеството е нецелесъ-
образно то да остане регистрирано като публично в ре-
гистъра на ДКЦК; проект за решение—ОС приема ре-
шение за отписване на дружеството от регистъра на
ДКЦК за публичните дружества и други емитенти на
ценни книжа по посочените от съвета на директорите
мотиви; 10. разискване на въпроса и приемане на реше-
ние за разпореждане с моторни превозни средства, соб-
ственост на дружеството, а именно: УАЗ 452 ДК № ВР
6177 ТВ; ИЖ 2713—товарен ДК № ВР 6829 АВ; “Опел
Рекорд” 2, 3 Д ДК № ВР 0387 АВ; “Опел Рекорд” 2, 3 Д
ДК № ВР 1193 АС; микробус “Фолксваген” ДК № ВР
1100 ПБ; проект за решение—ОС приема решение съг-
ласно направеното предложение от съвета на директо-
рите за разпореждане с моторни превозни средства, соб-
ственост на дружеството, а именно: УАЗ 452 ДК № ВР
6177 ТВ; ИЖ 2713—товарен ДК № ВР 6829 АВ; “Опел
Рекорд” 2, 3 Д ДК № ВР 0387 АВ; “Опел Рекорд” 2, 3 Д
ДК № ВР 1193 АС; микробус “Фолксваген” ДК № ВР
1100 ПБ; 11. разискване на въпроса и приемане на ре-
шение за събаряне на самосрутващия се склад за суро-
вини и материали, собственост на дружеството, и за
ремонтиране на склада за готова продукция, собстве-
ност на дружеството; проект за решение—ОС приема
решение съгласно направеното предложение от съвета
на директорите за събаряне на самосрутващия се склад
за суровини и материали, собственост на дружеството,
и за ремонтиране на склада за готова продукция, собс-
твеност на дружеството; 12. приемане на решение за
участие на дружеството в грантова схема за въвеждане
на системи за управление на качеството по проект за
подпомагане на малки и средни предприятия в Репуб-
лика България—ISO 9001: 2000; проект за решение—
ОС приема решение за участие на дружеството в гран-
това схема за въвеждане на системи за управление на
качеството по проект за подпомагане на малки и сред-
ни предприятия в Република България—ISO 9001: 2000.
Поканват се всички акционери да присъстват лично
или представлявани от пълномощник с изрично пълно-
мощно с нотариална заверка на подписа в съответствие
с изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Регистрацията на
акционерите за участие в общото събрание и упражня-
ване право на глас ще започне в 9 ч. в деня на събрани-
ето във фоайето пред столовата и ще продължи до 10 ч.
и 45 мин. Регистрацията на акционерите—физически
лица, ще се извършва срещу представяне на документ
за самоличност и депозитарна разписка в оригинал, удос-
товеряваща собствеността им върху съответния брой
акции, а на пълномощниците на акционерите—физи-
чески лица, срещу представяне на документ за само-
личност на пълномощника, писмено, изрично, нотари-
ално заверено пълномощно, издадено конкретно за това
общо събрание и отговарящо на изискванията на чл. 116
ЗППЦК, и депозитарна разписка в оригинал, удостове-
ряваща собствеността на представлявания върху съот-
ветния брой акции. Регистрацията на акционерите—
юридически лица, ще се извърши срещу представяне на
съдебно удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция, депозитарна разписка в оригинал, удостоверяваща
собствеността им върху съответния брой акции, и доку-
мент за самоличност на представителя, а на пълномощ-
ниците на акционерите—юридически лица, срещу пред-
ставяне на документ за самоличност на пълномощни-
ка, писмено, изрично, нотариално заверено пълномощ-
но, издадено конкретно за това общо събрание и отго-
варящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК, депозитар-
на разписка в оригинал, удостоверяваща собствеността
на представляваното юридическо лице върху съответ-
ния брой акции, и съдебно удостоверение за актуална
съдебна регистрация на представляваното юридическо
лице. Преупълномощаването с правата по издадените
пълномощни, както и пълномощно, дадено в наруше-