Държавен вестник, бр. 44, 2004 г., стр. 107

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  107
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението, направено на самото събрание и прието с не-
обходимото мнозинство; 6. изменение и допълнение на
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложенията, направени на самото събрание и при-
ети с необходимото мнозинство. При вземане на реше-
нията ще присъства нотариус, който ще състави конс-
тативен протокол за взети решения. Поканват се всич-
ки акционери или писмено упълномощените им пред-
ставители да присъстват на събранието. За участие в
събранието акционерите се легитимират с копие от де-
позитарна разписка. Акционерите—юридически лица,
представят и удостоверение за актуално състояние на
партидата на дружеството и лична карта на представ-
ляващия дружеството. Регистрацията за участие в съб-
ранието започва в 9 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
15.VII.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения капитал.
21458
2.—Съветът на директорите на “Хан Аспарух”—
АД, гр. Исперих, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на дружеството,
което ще се проведе на 30.VI.2004 г. в 15 ч. в сградата на
читалище “Съзнание”—гр. Исперих, ул. Васил Левски,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дей-
ността през 2003 г.; предложение за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
приемане на счетоводния отчет за 2003 г.; предложение
за решение—ОС приема счетоводния отчет за 2003 г.;
3. освобождаване членовете на СД от отговорност; пред-
ложение за решение—ОС освобождава членовете на
СД от отговорност; 4. промени в управителните органи
на дружеството и определяне на възнаграждението на
членовете на СД; предложение за решение—ОС не прави
промени в управителните органи на дружеството и въз-
награжденията на членовете на СД; 5. избор на екс-
перт-счетоводител; предложение за решение—ОС из-
бира за експерт-счетоводител Димитър Коджаниколов;
6. вземане на решение за разпределение на финансовия
резултат; предложение за решение—с печалбата да се
увеличи фонд “Резервен”; 7. други въпроси. Регистра-
цията на акционерите започва в 13 ч. срещу представя-
не на лична карта/личен паспорт и временно удостове-
рение. Писмените материали и проекторешенията са
на разположение всеки ден от 12 до 14 ч. на адрес: гр. Ис-
перих, ул. Ахинора 1, “Хан Аспарух”—АД.
26968
35.—Съветът на директорите на “Зино”—АД, Ка-
занлък, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно
заседание на общо събрание на акционерите на дружес-
твото на 29.VI.2004 г. в 11 ч. и 30 мин. на адреса на уп-
равление на дружеството в Казанлък, Западна индус-
триална зона, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет на управлението на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за управлението на
дружеството за 2003 г.; 2. приемане на одитирания го-
дишен финансов отчет и одиторски доклад за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема одитирания годишен
финансов отчет и одиторския доклад за 2003 г.; 3. при-
емане на доклада на директорите за връзки с инвести-
торите за дейността му през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на директорите за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2003 г.; 4. избор на
регистриран одитор на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема решение за избор на регистри-
ран одитор на дружеството за 2004 г.; 5. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема решение за освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г. Поканват се всички акционери на дружеството
да вземат участие лично или чрез представител. На
основание чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК правото на глас в
общото събрание се упражнява от лицата, придобили
акции най-късно 14 дни преди датата на общото събра-
ние и вписани в книгата на акционерите, водена от
“Централен депозитар”—АД. Регистрацията на акцио-
нерите или техните представители ще се извърши в деня
на общото събрание от 10 ч. и 30 мин. до 11 ч. Физичес-
ките лица следва да представят документ за самолич-
ност, а в случай на представителство—и изрично нота-
риално заверено пълномощно за конкретното общо
събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1
ЗППЦК и наредбата, посочена в същата разпоредба.
Юридическите лица представят удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация, както и изрично нотариално
заверено пълномощно за конкретното общо събрание в
случаите, когато юридическото лице не се представля-
ва от законния си представител. Писмените материали
за събранието са на разположение на акционерите на
адреса на управление на дружеството в Казанлък, За-
падна индустриална зона, всеки работен ден от 9 до
16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 14.VII.2004 г. в 11 ч. и 30 мин.
на същото място и при същия дневен ред независимо от
представения на него капитал.
23313
5.—Съветът на директорите на “Шипкалес—
2000”—АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 30.VI.2004 г. в 10 ч. в
седалището на дружеството в Казанлък, бул. Освобож-
дение 39, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността през 2003 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и
разходите за 2003 г. и доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за резултатите от извършената проверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
баланс и отчета за приходите и разходите за 2003 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от извършената проверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2003 г.; 3. предложение на
съвета на директорите за разпределение печалбата на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпределе-
ние печалбата на дружеството за 2003 г.; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема предложения експерт-счетоводител за 2004 г.;
6. приемане промени в състава на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в състава на съвета на директорите. Поканват се
всички акционери или техни писмено упълномощени
представители да присъстват на събранието. Писмените
материали са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва в 9 ч. в седалището на дружеството в Казанлък,
бул. Освобождение 39. Акционерите се легитимират с
лична карта, а упълномощените лица с представяне на
пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 16.VII.2004 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
24457
441.—Съветът на директорите на “Шипкалес”—
ЕАД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 30.VI.2004 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството в Казанлък, бул. Освобождение
39, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2003 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на съвета на директо-
рите за дейността през 2003 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите за
2003 г. и доклад на дипломирания експерт-счетоводител
за резултатите от извършената проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен баланс и