Държавен вестник, бр. 24, 2003 г., стр. 116

С Т Р .  116
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  24
присъствен ден от 8 до 16 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
14358
57.—Съветът на директорите на “Бор—1958”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 18.IV.2003 г. в 14 ч. в админис-
тративната сграда на дружеството в Русе, бул. Трети
март 56, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2001 и
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2001 и 2002 г.; 2. годишен счетоводен отчет на дружес-
твото за 2001 и 2002 г. и доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 и
2002 г. и приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за извършената проверка на дейността на
дружеството; 3. освобождаване от отговорност на чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2001 и 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 и 2002 г.; 4. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените от съвета на директорите промени в устава на
дружеството; 5. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите относно избор на
дипломиран експерт-счетоводител; 6. предложение за
разпределение на печалбата за 2001 и 2002 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределение на печалбата за 2001 и
2002 г.; 7. промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложените от съве-
та на директорите промени в състава на СД; 8. разни.
Поканват се акционерите или техни упълномощени
представители да присъстват на събранието. Писмени-
те материали са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството всеки работен ден от 8 до
16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., при
същия дневен ред и на същото място.
11142
45.—Управителният съвет на Свиленградска тър-
говско-промишлена палата на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на сдружение-
то на 18.IV.2003 г. в 13 ч. в Свиленград, бул. България
91, ет. 2, при следния дневен ред: 1. доклад на изпълни-
телния съвет на СТПП относно дейността на палатата
и бъдещото є развитие; 2. финансов отчет на изпълни-
телния съвет наСТПП за 2002 г.; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се
отлага за 14 ч. същия ден и ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на сдружението.
14521
1.—Управителният съвет на баскетболен клуб “Ра-
ковски”—Севлиево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на клуба на 18.IV.2003 г. в 18 ч. в спор-
тна зала “Дан Колов”, Севлиево, при следния дневен
ред: 1. отчет за работата на клуба през 2002 г.; 2. избор
на ново ръководство; 3. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
един час по-късно същия ден, на същото място.
13178
80.—Съветът на директорите на “Елма”—АД, Тро-
ян, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 18.IV.2003 г. в 14 ч. в седалище-
то на дружеството, Троян, ул. Крайречна 1, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
доклад на дружеството за 2002 г.; 3. приемане на докла-
да на експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2002 г.; 4. отчет на директора за връзки
с инвеститорите за дейността му през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2002 г.; 5. обсъжда-
не на финансовия резултат за 2002 г. и разпределение
на печалбата на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените решения; 6. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
7. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител на дружеството за 2003 г.; 8. обсъждане
на програма 2003 г. за развитие на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложената програма 2003 г.
за развитие на дружеството; 9. промени в структурата
на управление, броя и състава на управителните органи
и определяне на възнаграждението им; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в структурата
на управление, броя и състава на управителните органи
и определя възнаграждението им; 10. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава на дружеството; 11. разни.
Регистрацията на акционерите или техните пълномощ-
ници за участие в работата на събранието започва в
12 ч. и 30 мин. и ще приключи в 13 ч. и 50 мин. Матери-
алите по дневния ред на събранието със съответните
проекторешения ще са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството всеки работен ден от 9
до 12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
12848
14.—Управителният съвет на сдружение с несто-
паска цел “Ловно-рибарско дружество—Сокол”—Хар-
манли, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редов-
но общо събрание на 18.IV.2003 г. в 10 ч. в голямата зала
на ДНА при следния дневен ред: 1. приемане на годиш-
ния отчет на управителния съвет за дейността на сдру-
жението през 2002 г.; 2. приемане отчета на контрол-
ния съвет; 3. приемане на бюджета на сдружението за
2003 г.;4. приемане на основните насоки и програма за
дейността на сдружението през следващия отчетен пе-
риод; 5. предложения за изменения състава на управи-
телния съвет и устава на сдружението; 6. приемане раз-
мера на членския внос за 2004 г.; 7. разни.
13201
111.—Съветът на директорите на “Модис”—АД,
Харманли, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 18.IV.2003 г. в 15 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството при следния дне-
вен ред: 1. приемане доклад за дейността през 2002 г.,
доклада на експерт-счетоводителя и годишния счето-
воден отчет; предложение—ОС приема доклада за дей-
ността през 2002 г., доклада на експерт-счетоводителя
и годишния счетоводен отчет; 2. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за 2002 г.;
предложение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за 2002 г.; 3. промени
в съвета на директорите; предложение—ОС приема
промени в съвета на директорите; 4. избор на регист-
риран одитор за 2003 г.; предложение—ОС избира
одитор за 2003 г. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в дружеството. Поканват се
акционерите да вземат участие в общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
12309
3.—Съветът на директорите на “Агро еър”—АД,
Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 18.IV.2003 г. в 10 ч. в седа-
лището на дружеството—Хасково, пл. Градска болница
1, при дневен ред—промени в устава на дружеството,
свързани с увеличаване капитала на дружеството на
100 000 лв. съгласно разпоредбите на чл. 192 ТЗ; проект