Държавен вестник, бр. 82, 2007 г., стр. 156

С Т Р .  156
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  82
30.ХI.2007 г. в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Материалите за извънредното общо
събрание ще са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството на адреса му за управ-
ление, всеки работен ден от 9,30 до 16,30 ч.
54305
5.—Управителят на сдружение с нестопанска цел
“Международна фестивална програма на детското
творчество “Приятели на България”, София, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо съб-
рание на сдружението на 24.ХI.2007 г. в 10,30 ч. в
София, район “Средец”, ул. Гладстон 42, вх. Б, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдруже-
нието за изминалия период; проект за решение—
ОС приема представения отчет; 2. избор на ново
ръководство; проект за решение—ОС приема пред-
ложената структура и персонални предложения за
ръководство на сдружението; 3. приемане на изме-
нение и допълнение на устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените от упра-
вителя изменения и допълнения в устава на сдруже-
нието; 4. разни. Поканват се всички членове на сдру-
жението да вземат участие в работата на събрание-
то лично или чрез редовно упълномощен предста-
вител. Регистрацията на членовете и техните пъл-
номощници започва в 9,30 ч. на 24.ХI.2007 г. на
мястото на провеждане на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общо-
то събрание ще се проведе в 11,30 ч. същия ден, на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на явилите се членове. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение на членове-
те в сградата на управление на сдружението София,
район “Средец”, ул. Гладстон 42, вх. Б, всеки рабо-
тен ден от 10 до 16 ч. и при поискване им се предос-
тавят безплатно.
54124
50.—„Съветът на директорите на “Мелта-90”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
4.XII.2007 г. в 11 ч. в  София, ул. Ангел Кънчев 3,
заседателна зала, при следния дневен ред: 1. прие-
мане на годишния доклад за дейността на дружес-
твото през 2006 г.; проект за решение: ОСА приема
годишния доклад за дейността на дружеството през
2006 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2006 г.; проект за решение: ОСА
приема годишния финансов отчет на дружеството
за 2006 г.; 3. вземане на решение за разпределение
на печалбата на дружеството за 2006 г.; проект за
решение: ОСА взема решение  формираната счето-
водна печалба от дейността на дружеството през
2001 г.  в размер 87 000 лв. и формираната счето-
водна печалба от дейността на дружеството през
2006 г. в размер 509 769,81 лв. да се разпределят,
както следва: да бъде покрита  счетоводната загу-
ба от дейността на дружеството за  2001 г. в размер
306 978 лв.;  да бъде покрита част от счетоводната
загуба от дейността на дружеството за  2002 г. в
размер 289 791,81 лв.; 4. вземане на решение за
освобождаване от отговорност на членовете на над-
зорния съвет, управителния съвет и съвета на ди-
ректорите на дружеството за дейността им през
2006 г.; проект за решение: ОСА освобождава от
отговорност членовете на надзорния съвет за дей-
ността им през 2006 г. до заличаването им като
членове с решението на Софийски градски съд от
10.VIII.2006 г.; освобождава от отговорност члено-
вете на управителния съвет за дейността им през
2006 г. до заличаването им като членове с решени-
ето на Софийски градски съд от 10.VIII.2006 г.;
освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2006 г.; 5. избор
на регистриран  одитор за проверка и заверка на
годишния финансов отчет на дружеството за  2008 г.;
проект за решение: ОСА избира за експерт-счето-
водител за заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2008 г. г-жа Изабела Джалъзова,
регистриран одитор, диплом № 422; 6. вземане на
решение за промяна на седалището и адреса на уп-
равление на дружеството; проект за решение: ОСА
променя седалището и адреса на управление и взе-
ма решение новото седалище на управление на дру-
жеството да бъде  в Ловеч, ул. Александър Кусев
20; 7. вземане на решение за промени в устава;
проект за решение: ОСА приема предложените
промени в устава; 8. други. Писмените материали
ще бъдат на разположение на акционерите в Со-
фия, ул. Филип Кутев 5, и в София, район Средец,
ул. Ангел Кънчев 3, Ловеч, ул. Александър Кусев
20. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници ще започне в 10 ч. в деня на събрани-
ето. Акционерите да се легитимират с лична карта,
а пълномощниците—и с писмено пълномощно,
отговарящо на изискванията на чл. 226 ТЗ. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 18.XII.2007 г. в 11 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
54115
32.—Съветът на директорите на “Керамика—
95”—АД, гр. Гоце Делчев, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно събрание на акционери-
те на 21.ХI.2007 г. в 10 ч. в гр. Гоце Делчев, ул.
Панаирски ливади 3, в администрацията на дру-
жеството, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото за 2007 г.; 2. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2007 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите
за избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2007 г.; 3. промени в съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС приема промени в съвета на
директорите; 4. разни. Регистрацията на акционе-
рите и техните представители ще се извърши съ-
щия ден до 9 ч. Писменото пълномощно за пред-
ставителство на акционер трябва да е конкретно
за това общо събрание. При липса на кворум на
основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе на 3.ХII.2007 г. в 10 ч.
на същото място.
54306
7.—Управителният съвет на Сдружение на
ловците и риболовците—Ловно-рибарско дружес-
тво “Сокол”, Ихтиман, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 29.XI.2007 г. в 17,30 ч. в седалището на орга-
низацията—Ихтиман, ул. Иван Вазов 11, при след-
ния дневен ред: 1. определяне размера на член-
ския внос за 2008 г. по категории съюзни члено-
ве; 2. приемане на бюджет за 2008 г. на сдружени-
ето; 3. промени в устава на сдружението; 4. про-
мени в ръководните органи на сдружението; 5.
разни. При липса на кворум за провеждането на
общото събрание на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
54316