Държавен вестник, бр. 9, 2005 г., стр. 104

С Т Р .  104
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  9
6. приемане на промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема/не приема промени в уста-
ва на дружеството; 7. промени в съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема/не приема промени в
съвета на директорите; 8. определяне възнаграждение-
то на членовете на съвета на директорите на дружест-
вото за 2005 г.; проект за решение—ОС определя въз-
награждението на членовете на съвета на директорите
на дружеството за 2005 г.; 9. избор на регистрирани
одитори на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира регистрирани одитори на дружеството за
2005 г.; 10. разни. Материалите по дневния ред на съб-
ранието са на разположение на акционерите на адреса
на управление на дружеството, София, бул. Княз Донду-
ков 59, считано от датата на обнародване в “Държавен
вестник” на поканата за свикване на общото събрание
на акционерите. Акционерите—юридически лица, се
представляват от законните си представители, които се
легитимират с представянето на удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация или всички съдебни решения
на юридическото лице и документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите—юридически лица,
се легитимират с пълномощно, отговарящо на изисква-
нията на закона, удостоверение за актуална съдебна
регистрация или всички съдебни решения на юриди-
ческото лице и документ за самоличност на упълномо-
щения. Акционерите—физически лица, се легитимират
с представянето на документ за самоличност. Пълно-
мощниците на акционерите—физически лица, се леги-
тимират с представянето на документ за самоличност
и писмено изрично пълномощно, издадено за това общо
събрание на акционерите. Поканват се всички акцио-
нери на дружеството да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите
ще се проведе на 30.III.2005 г. в 10 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
67888
164.—Надзорният съвет на “Пенсионноосигури-
телно дружество Алианц България”—АД, София, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на дружеството на
15.III.2005 г. в 16 ч. в София, бул. Мария-Луиза 65, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото и на управляваните от него “Доброволен пенси-
онен фонд Алианц България”, “Задължителен профе-
сионален пенсионен фонд Алианц България” и “За-
дължителен универсален пенсионен фонд Алианц Бъл-
гария” за 2004 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада за дейността на дружеството и на управляваните
от него “Доброволен пенсионен фонд Алианц Бълга-
рия”, “Задължителен професионален пенсионен фонд
Алианц България” и “Задължителен универсален пнси-
онен фонд Алианц България” за 2004 г.; 2. доклад на
специализираното одиторско предприятие за извър-
шените проверки на дейността на дружеството и на
управляваните от него “Доброволен пенсионен фонд
Алианц България”, “Задължителен професионален
пенсионен фонд Алианц България” и “Задължителен
универсален пенсионен фонд Алианц България” за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
специализираното одиторско предприятие за извър-
шените проверки на дейността на дружеството и на
управляваните от него “Доброволен пенсионен фонд
Алианц България”, “Задължителен професионален пен-
сионен фонд Алианц България” и “Задължителен уни-
версален пенсионен фонд Алианц България” за 2004 г.;
3. одобряване на годишния финансов отчет на дружес-
твото и на управляваните от него “Доброволен пенси-
онен фонд Алианц България”, “Задължителен профе-
сионален пенсионен фонд Алианц България” и “За-
дължителен универсален пенсионен фонд Алианц Бъл-
гария” за 2004 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния финансов отчет на дружеството и на управ-
ляваните от него “Доброволен пенсионен фонд Али-
анц България”, “Задължителен професионален пенси-
онен фонд Алианц България” и “Задължителен уни-
версален пенсионен фонд Алианц България” за 2004 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на управи-
телния съвет и надзорния съвет на дружеството за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на управител-
ния съвет и надзорния съвет на дружеството за дей-
ността им през 2004 г.; 5. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема решение за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 2004 г.; 6. при-
емане на промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема/не приема промени в устава на
дружеството; 7. промени в надзорния съвет; проект за
решение—ОС приема/не приема промени в надзорния
съвет; 8. определяне възнаграждението на членовете
на надзорния съвет за 2005 г.; проект за решение—ОС
определя възнаграждението на членовете на надзор-
ния съвет за 2005 г.; 9. избор на “КПМГ България”—
ООД, за специализирано одиторско предприятие на
дружеството и на управляваните от него “Доброволен
пенсионен фонд Алианц България”, “Задължителен
професионален пенсионен фонд Алианц България” и
“Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц
България” за 2005 г.; проект за решение—ОС избира
“КПМГ България”—ООД, за специализирано одитор-
ско предприятие на дружеството и на управляваните
от него “Доброволен пенсионен фонд Алианц Бълга-
рия”, “Задължителен професионален пенсионен фонд
Алианц България” и “Задължителен универсален пен-
сионен фонд Алианц България” за 2005 г.; 10. разни.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите на адрес: София, бул. Ма-
рия-Луиза 65, считано от датата на обнародване в “Дър-
жавен вестник” на поканата за свикване на общото
събрание на акционерите. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните си представите-
ли, които се легитимират с представянето на удосто-
верение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице и документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—юри-
дически лица, се легитимират с писмено, изрично пъл-
номощно, издадено за това общо събрание на дружес-
твото от законния представител на акционера, удосто-
верение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице и документ за
самоличност на упълномощения. Акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционери-
те—физически лица, се легитимират с представянето
на документ за самоличност и писмено, изрично пъл-
номощно, издадено за това общо събрание на акционе-
рите на дружеството. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие лично или чрез упълно-
мощени от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се про-
веде на 30.III.2005 г. в 16 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред.
67884
14.—Съветът на директорите на “Електротер-
мия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 15.III.2005 г. в 10 ч. в София, ул. 21-и век 8,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проекторешение—
ОС приема и одобрява отчета за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството за 2003 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проекторешение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2003 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност чле-