Държавен вестник, бр. 33, 2003 г., стр. 84

С Т Р .  84
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  33
ване между “Просвета—София”—АД, и “Просвета—
България”—АД, приемане на баланса на “Просвета—
България”—АД, към момента на сливането; проект за
решение—ОС приема предложените от съвета на ди-
ректорите условия за сливане с “Просвета—София”—
АД, и баланса на “Просвета—България”—АД, към мо-
мента на сливането; 8. приемане на решение за учредя-
ване на ново акционерно дружество в резултат на сли-
ването между “Просвета—София”—АД, и “Просвета—
България”—АД, определяне на търговската фирма,
седалището и адреса на управление, предмета на дей-
ност и срока, за който се учредява дружеството, разме-
ра на капитала, вида и броя на акциите, начина на раз-
пределение на акциите в новото дружество между ак-
ционерите на “Просвета—София”—АД, и “Просвета—
България”—АД, правата за отделните класове акции,
особените условия за тяхното прехвърляне, номинал-
ната стойност на акциите, условията и реда за издаване
на акции, които подлежат на обратно изкупуване, орга-
ните и системата на управление на дружеството, манда-
та и броя на членовете на органите на дружеството,
начина на свикване на общото събрание, начина на
разпределение на печалбата; проект за решение—ОС
приема решение за учредяване на ново акционерно
дружество в резултат на сливането между “Просвета—
София”—АД, и “Просвета—България”—АД, приема
предложенията на съвета на директорите за определя-
не на търговската фирма, седалището и адреса на уп-
равление, предмета на дейност и срока, за който се
учредява дружеството, размера на капитала, вида и броя
на акциите, начина на разпределение на акциите в но-
вото дружество между акционерите на “Просвета—
София”—АД, и “Просвета—България”—АД, правата
за отделните класове акции, особените условия за тях-
ното прехвърляне, номиналната стойност на акциите,
условията и реда за издаване на акции, които подлежат
на обратно изкупуване, органите и системата на управ-
ление на дружеството, мандата и броя на членовете на
органите на дружеството, начина на свикване на общо-
то събрание, начина на разпределение на печалбата; 9.
приемане на устав на новото дружество; проект за ре-
шение—ОС приема предложения от съвета на директо-
рите проект за устав на новото дружеството; 10. избор
на надзорен съвет или на съвет на директорите на но-
вото дружество и определяне на възнаграждението на
членовете им; проект за решение—ОС избира надзо-
рен съвет или съвет на директорите на новото дружес-
тво и определя възнаграждението му съобразно пред-
ложението на съвета на директорите; 11. установяване
размера на разноските по преобразуването на дружес-
твото чрез сливането му с “Просвета—София”—АД, и
на размера на разноските по учредяването на новото
дружеството; проект за решение—ОС установява по
документи размера на разноските по преобразуването
на дружеството чрез сливането му с “Просвета—Со-
фия”—АД, и размера на разноските по учредяването
на новото дружеството; 12. избор на регистриран оди-
тор на новото дружество за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за избор на регистриран одитор на новото дру-
жество за 2003 г.; 13. разни. Регистрацията на участни-
ците в събранието ще започне в 11 ч. на мястото на
събранието. Акционерите се легитимират, като пред-
ставят удостоверение за актуално правно състояние за
юридическите лица или лична карта за физическите
лица, оригинални временни удостоверения, а пълно-
мощниците на акционерите представят изрично пис-
мено пълномощно с нотариална заверка на подписа и
оригинални временни удостоверения на представля-
ваните от тях акционери. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ заседанието ще се проведе същия
ден в 12 ч. и 30 мин., на същото място. Писмените
материали ще бъдат на разположение на акционерите
в офиса на дружеството всеки ден от 9 до 17 ч.
17733
1.—Управителният съвет на сдружение “Собствен
дом за всяко дете” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 16.V.2003 г. в 10 ч. в София, бул.
Александър Стамболийски 175, вх. 2, ап. 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета на УС за приходите
и разходите и за дейността на сдружение “Собствен дом
за всяко дете”; 2. вземане на решение за преобразуване
на сдружение “Собствен дом за всяко дете” в юридичес-
ко лице с нестопанска цел за осъществяване на общест-
венополезна дейност; 3. приемане на нов устав; 4. при-
емане на нови членове на сдружението; 5. разни.
18496
2.—Управителният съвет на сдружение “Ловно-ри-
барско дружество София-север”—София, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 16.V.2003 г.
в 18 ч. в София, бул. Витоша 31—33, сградата на СЛРБ,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдру-
жението през 2002 г.; 2. отчет на КР комисия; 3. разг-
леждане на програма за развитие на сдружението през
2003 г.; 4. разглеждане бюджета на сдружението през
2003 г.; 5. определяне размера на членския внос за 2004 г.;
6. разглеждане на предложения за изменение на устава
на сдружението; 7. избор на ръководни органи на сдру-
жението; 8. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден от 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13163
15.—Управителният съвет на Асоциацията на гео-
дезическите фирми, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
16.V.2003 г. в 12 ч. в заседателната зала на “Геоплан-
проект”—ЕАД, София, бул. Цар Борис III № 215, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2.
отчет за дейността на УС и на асоциацията за периода
от проведеното общо събрание на 12.IV.2002 г. досега;
3. отчет на КС; 4. промени в устава; 5. промени в орга-
ните; 6. приемане на основни насоки и програма за
дейността на асоциацията; 7. приемане на решение
относно дължимостта и размера на членския внос; 8.
приемане на бюджет за 2003 г. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на членовете на адрес:
София, бул. Цар Борис III № 227А.
17930
23.—Съветът на директорите на “София Интерне-
шънъл Секюритиз”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 16.V.2003 г.
в 10 ч. в офиса на дружеството в София, ул. Шипка 50,
ет. 1, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
финансов отчет за 2002 г.; предложение за решение—
ОС приема годишния финансов отчет за 2002 г.; 2. взе-
мане на решение за разпределяне на печалбата; пред-
ложение за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределяне на печалбата; 3. назначаване на регис-
триран одитор за заверка на годишния финансов отчет
за 2003 г.; предложение за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за назначаване на регистриран оди-
тор за заверка на годишния финансов отчет за 2003 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2002 г.; предложение за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2002 г.; 5. промяна в състава на СД;
предложение за решение—ОС приема предложението
на СД за промяна в състава на СД; 6. разни. Поканват
се акционерите да участват лично или чрез писмено
упълномощен представител. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в офи-
са на дружеството на посочения адрес. При липса на
определения с устава кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от предста-
вения на него капитал.
18145
8.—Съветът на директорите на “Бултед”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 16.V.2003 г. в 10 ч. в София, ул. Павли-