Държавен вестник, бр. 99, 2003 г., стр. 92

С Т Р .  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  99
1.—Съветът на директорите на “Булпетролиум”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 12.ХII.2003 г. в 9 ч. в
седалището на дружеството, София, район “Сердика”,
кв. Малашевци, ул. Стефан Димитров 48, при следния
дневен ред: 1. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
предложение за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2002 г.; 2. промени в състава на съвета на ди-
ректорите; предложение за решение—ОС приема ре-
шение за промени в състава на съвета на директорите
по предложение на акционерите. Поканват се всички
акционери, собственици на поименни акции или на вре-
менни удостоверения с право на глас, да участват в
работата на общото събрание. Регистрирането на акци-
онерите за събранието започва в 8 ч. и 30 мин. и ще
завърши в 9 ч. на 12.ХII.2003 г. Пълномощниците на
акционерите се легитимират с личнакарта/паспорт и
писмено пълномощно. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе в 9 ч. на
9.I.2004 г., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството, София, кв.
Малашевци, ул. Стефан Димитров 48.
63743
5.—Съветът на директорите на “Делта Бълга-
рия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на
12.ХII.2003 г. в 10 ч. в офиса на дружеството на адрес:
София, район “Връбница”, бул. Ломско шосе 261, при
следния дневен ред: 1. промяна в състава на съвета на
директорите: освобождаване като член на съвета на
директорите на Йоанис Антониус Поликандриотис,
гражданин на Република Гърция, л.п.с. К № 257424, и
избиране на негово място като член на съвета на дирек-
торите на Росен Денев Тенев, ЕГН 6501096942, с посто-
янен адрес София, бул. Пенчо Славейков 30, вх. А, и
професионална квалификация икономист; проект за
решение—ОС на “Делта България”—АД, освобождава
като член на съвета на директорите Йоанис Антониус
Поликандриотис, гражданин на Република Гърция, л.п.с.
К № 257424, и избира на негово място като член на
съвета на директорите Росен Денев Тенев, ЕГН
6501096942, с постоянен адрес: София, бул. Пенчо Сла-
вейков 30, вх. А, и професионална квалификация ико-
номист; 2. допълване предмета на дейност на дружест-
вото със: “производство и търговия със сладоледи в
страната и чужбина, търговия със замразени храни,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид; търгов-
ско представителство и посредничество; комисионни,
спедиционни и превозни сделки; сделки с интелектуал-
на собственост; хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни или други услуги; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба; лизинг, както и всякакви други сделки, не-
забранени от закона”; проект за решение—ОС на “Дел-
та България”—АД, допълва предмета на дейност на
дружеството със: “производство и търговия със сладо-
леди в страната и чужбина, търговия със замразени
храни, покупка на стоки или други вещи с цел препро-
дажба в първоначален, преработен или обработен вид;
търговско представителство и посредничество; коми-
сионни, спедиционни и превозни сделки; сделки с инте-
лектуална собственост; хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни или други услу-
ги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба; лизинг, както и всякакви други сделки,
незабранени от закона”; 3. вземане на решение за влива-
не в “Делта България”—АД, на дъщерното дружество
“Виталакт”—АД, със седалище и адрес на управление:
Варна, Западна промишлена зона, вписано в регистъра
на търговските дружества при Варненския окръжен съд
под парт. № 38, том 91, стр. 170, по ф.д. № 1968/96;
проект за решение—ОС на “Делта България”—АД, взе-
ма решение за вливане в дружеството на дъщерното му
дружество “Виталакт”—АД, със седалище и адрес на уп-
равление: Варна, Западна промишлена зона, вписано в
регистъра на търговските дружества при Варненския ок-
ръжен съд по парт. № 38, том 91, стр. 170, по ф.д. № 1968/
96; 4. разни. Поканват се всички акционери да присъст-
ват лично или чрез изрично упълномощени представи-
тели. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3
ТЗ събранието ще се проведе на 29.ХII.2003 г. в 10 ч., на
същия адрес и при същия дневен ред.
63519
4.—Управителният съвет на сдружение “Каритас—
София” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на своите членове на 13.ХII.2003 г. в 11 ч. в сало-
на на Католическата екзархия, София, ул. Люлин пла-
нина 5, при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове на сдружението; 2. приемане на изменение и
допълнение на устава на сдружението; 3. приемане на
промени в управителния съвет; 4. разни.
62882
1.—Съветът на директорите на “ИПП Испроект”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 15.ХII.2003 г. в
10 ч. в сградата на дружеството, София, ул. Опълчен-
ска 112А, при следния дневен ред: 1. преобразуване на
дружеството; предложение за решение—ОС преобра-
зува дружеството чрез отделянето от него на нови две
дружества; 2. разни. За редовното провеждане на об-
щото събрание е необходимо да е представен 50 % от
капитала. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 30.ХII.2003 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще е
редовно независимо от представения капитал. Мате-
риалите за събранието са на разположение на акцио-
нерите в сградата на дружеството.
63267
5.—Съветът на директорите на “БАД Гранитоид”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на
17.ХII.2003 г. в 13 ч. във Федерацията на научно-техни-
ческите съюзи, зала 2, на адрес—София, ул. Раковски
108, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОСА приема отчета за дейността
на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител по годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОСА
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел по счетоводния отчет на дружеството за 2002 г.; 3.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2002 г.; проект за решение—ОСА приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 4.
предложение за разпределение на печалбата на дружес-
твото за 2002 г.; проект за решение—ОСА приема пред-
ложението на съвета на директорите за разпределение
на печалбата за 2002 г.; 5. решение относно освобожда-
ване от отговорност на членовете на съвета на директо-
рите за досегашната им дейност; проект за решение—
ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за досегашната им дейност; 6. опреде-
ляне на възнаграждение (тантием) на членовете на
съвета на директорите за отчетната 2002 г. съобразно
резултатите от отчетите по т. 1, 2, 3 и 4, както и ново
възнаграждение занапред със съответната промяна на
гаранцията за управление; проект за решение—ОСА
определя възнаграждение на членовете на съвета на
директорите за отчетната 2002 г. съобразно резултати-
те от отчетите и решенията по т. 1, 2, 3 и 4, както и ново
възнаграждение занапред, при което променя и гаран-
цията за управление на членовете на съвета на дирек-
торите; 7. назначаване на дипломиран експерт-счето-
водител за проверка на годишния счетоводен отчет на