Държавен вестник, бр. 24, 2007 г., стр. 176

С Т Р .  176
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  24
1.—Съветът на директорите на “Велес хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
23.IV.2007 г. в 10 ч. в София, бул. Шипченски проход
63, ет. 6, при следния дневен ред: 1. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им до 2006 г. и избор на нов съвет на ди-
ректорите и нов председател; 2. промяна на седали-
щето и адреса на управление на дружеството; 3. об-
съждане и вземане на решения за промени в устава
на дружеството; 4. разни. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите от
10 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставе-
ни при поискване на акционерите или техни предста-
вители с нотариално заверени изрични пълномощни
на адрес—София, ж.к. Изгрев, ул. 170 № 26. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 10.V.2007 г. в 10 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
6888
12.—Съветът на директорите на “БенчМарк
Фонд Имоти”—АДСИЦ, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на ак-
ционерите на 24.IV.2007 г. в 11 ч. в дружеството—
София, ул. Стара планина 6, в конферентната зала на
Best Western Сити Хотел, с дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за управлението и дейността
на “БенчМарк Фонд Имоти”—АДСИЦ, за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за управлението и дейността на “Бенч-
Марк Фонд Имоти”—АДСИЦ, за 2006 г.; 2. отчет за
дейността на директора за връзки с инвеститорите за
2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на директора за връзки с инвеститорите за
2006 г.; 3. доклад на избрания одитор за извършената
проверка на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2006 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на избрания одитор за извършената проверка
на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
4. представяне на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2006 г.; проект за решение—ОС одобря-
ва годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2006 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; 6. избор на регистриран одитор, който да
провери и завери отчета на дружеството за 2007 г.;
проект за решение—ОС избира предложената от
съвета на директорте Нели Димитрова Шопова-Ге-
оргиева—регистриран одитор, притежаваща диплом
№ 264 от 1994 г., за одитор, който да провери и завери
отчета на дружеството за 2007 г.; 7. приемане на ре-
шение за разпределяне на печалбата от дейността на
дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите за раз-
пределяне на печалбата от дейността на дружество-
то за 2006 г. Поканват се всички акционери да при-
състват на общото събрание. Съгласно чл. 115а, ал. 1
ЗППЦК право на глас имат лица, придобили акции
най-късно 14 дни преди датата на общото събрание,
съгласно списък на акционерите на дружеството,
предоставен от Централния депозитар към тази дата.
Регистрацията на акционерите за участие в общото
събрание започва в 10 ч. срещу представяне на доку-
мент за самоличност на акционерите—физически
лица, както и удостоверение за актуална съдебна
регистрация и документ за самоличност на законния
представител на акционера—юридическо лице, в
случаите, когато той присъства лично на общото
събрание. Акционер може да упълномощи друго лице
да го представлява на общото събрание, ако това лице
не е член на съвета на директорите на дружеството.
Пълномощното за участие в общото събрание тряб-
ва да бъде писмено изрично нотариално заверено,
подписано саморъчно от упълномощителя акцио-
нер и съдържанието му трябва да отговаря на изис-
кванията на Наредбата за минимално съдържание
на пълномощно за представителство на акционер в
общото събрание на дружеството, чиито акции са
били предмет на публично предлагане. Образци на
пълномощно за участие в общото събрание в два
варианта са приложени към писмените материали за
общото събрание. Ако акционерът упълномощител
е юридическо лица, то пълномощното следва да бъде
подписано от законния представител/законните пред-
ставители, ако представляват заедно, на юридичес-
кото лице. При липса на определения в устава кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 10.V.2007 г. в 11 ч. в управлението на дру-
жеството, при същия дневен ред и същите проекти за
решения независимо от представения на него капи-
тал. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в управлението на дру-
жеството, София, ул. Вискяр планина 19 (вход от бул.
Черни връх 32А, ет. 2).
6885
204.—Съветът на директорите на ИПК “Роди-
на”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
24.IV.2007 г. в 14 ч. в София, в административната
сграда на дружеството, бул. Цариградско шосе 113А,
в заседателната зала, при следния дневен ред: 1. при-
емане на доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. одобря-
ване на годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет и баланса на дру-
жеството за 2006 г.; 3. приемане на доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за заверка на ба-
ланса и годишния счетоводен отчет за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител; 4. приемане на предло-
жението на съвета на директорите за разпределение
на печалбата на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директори-
те за разпределение на печалбата на дружеството; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2006 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им
през 2006 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за финансовата 2007 г.;проект за решение—
ОС избира предложения от СД дипломиран експерт-
счетоводител; 7. изменение и допълнение на устава
на дружеството; проект за решение—ОС изменя и
допълва устава на дружеството; 8. определяне въз-
награждението на членовете на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС определя възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите; 9.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 8.V.2007 г. в 14 ч.
на същия адрес. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да присъстват
на общото събрание. Упълномощаването трябва да
е за конкретното общо събрание, да е изрично и да
е с нотариално заверен подпис на упълномощителя.
Материалите по дневния ред са на разположение в