Държавен вестник, бр. 36, 2005 г., стр. 125

Б Р О Й  36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  125
упълномощен с писмено пълномощно. Ако упълномо-
щител е юридическо лице, то пълномощното трябва
да бъде подпечатано и подписано от лицето, което е
оправомощено да представлява юридическото лице.
Представителите на юридическите лица представят и
документ за актуално съдебно състояние на представ-
ляваните от тях юридически лица, издаден не по-рано
от тридесет дни преди датата на събранието.
14386
372.—Съветът на директорите на “Енергия”—АД,
Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 3.VI.2005 г. в 8,30 ч.
в седалището на дружеството, Търговище, кв. Индуст-
риален, в кафе-сладкарницата на дружеството, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклада за дей-
ността на дружеството, годишния счетоводен отчет и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2004 г.; предложение за решение—ОС приема докла-
да за дейността на дружеството, годишния счетово-
ден отчет и доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за 2004 г.; 2. приемане на решение за осво-
бождаване на членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 2004 г.; предложе-
ние за решение—ОС освобождава членовете на съве-
та на директорите от отговорност за дейността им
през 2004 г.; 3. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 2004 г.; предложение за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите от печалбата за 2004 г. в размер 203 423,01 лв.
да остане като неразпределена печалба; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.; пред-
ложение за решение—ОС определя за одиторско пред-
приятие за 2005 г. “Одитори и Ко”—ООД, Русе; 5.
приемане на изменения и допълнения в устава на дру-
жеството; предложение за решение—ОС приема нап-
равените от съвета на директорите предложения за
изменения и допълнения в устава на дружеството. Ре-
гистрацията на акционерите и техните пълномощни-
ци започва в 8 ч. на 3.VI.2005 г. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще започне
в 8,30 ч. на 20.VI.2005 г. на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения на заседани-
ето брой акции. Правото на глас се упражнява от
лицата, вписани в регистрите на “Централен депози-
тар”—АД, като акционери 14 дни преди датата на
общото събрание съгласно предоставен от “Центра-
лен депозитар”—АД, списък на акционерите на дру-
жеството към тази дата. Пълномощните, представе-
ни на общото събрание, се приемат, доколкото отго-
варят на изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Писмени-
те материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. При по-
искване те се предоставят безплатно на акционерите.
14387
30.—Управителният съвет на сдружение “Ловно-
рибарско дружество “Хасково”—Хасково, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
3.VI.2005 г. в 9 ч. в зала № 2 на Дома на техниката—
Хасково, ул. Сан Стефано 3, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния отчет на УС за дейността на
сдружението през 2004 г.; 2. приемане отчета на КС; 3.
избор на ръководни органи—членове на УС, председа-
тел на УС, председател и членове на КС, представител
и негов заместник за общото събрание на НЛРС; 4.
приемане на бюджета на сдружението за 2005 г.; 5. при-
емане на програма за дейността на сдружението за
2005 г.; 6. изменение и допълнение на устава на сдруже-
нието; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
15054
2.—Съветът на директорите на “Мир инвест”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 4.VI.2005 г. в 9 ч. в
Хасково, ул. Димитровградско шосе 1, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния от-
четен доклад на СД за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за дейността през 2004 г.; 3. приема-
не на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.
и вземане на решение за разпределение на резервите и
неразпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г. и взема решение за покриване на
загуби за сметка на резервите и неразпределената пе-
чалба от минали години; 4. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител на дружеството за финансовата
2005 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД дипломиран експерт-счетоводител за финансо-
вата 2005 г.; 5. освобождаване членовете на СД от отго-
ворност за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност СД за дейността
им през 2004 г. При липса на кворум на основание чл.227
ТЗ събранието ще се проведе на 20.VI.2005 г. в 13 ч. на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения на него капитал.
18445
1.—Съветът на директорите на “Мир”—АД, Хас-
ково, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 4.VI.2005 г. в 10 ч. и
30 мин. в Хасково, ул. Димитровградско шосе 1, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
годишния отчетен доклад на СД за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за дейността
през 2004 г.; 3. приемане на годишния финансов от-
чет на дружеството за 2004 г. и вземане на решение за
разпределение на резервите и неразпределената пе-
чалба от минали години; проект за решение—ОС
приема годишния финансов отчет на дружеството за
2004 г. и взема решение за покриване на загуби за
сметка на резервите и неразпределената печалба от
минали години; 4. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител на дружеството за финансовата 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
дипломиран експерт-счетоводител за финансовата
2005 г.; 5. освобождаване членовете на СД от отговор-
ност за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2004 г. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
20.VI.2005 г. в 14 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от представения на него капитал.
18446
11.—Съветът на директорите на “Харманлийска
керамика”—АД, Харманли, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 3.VI.2005 г. в 11 ч. в София, ул. Незабравка 25,
парк-хотел “Москва”, зала “Конферанс 3”, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2004 г.; 2. обсъждане и
приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2004 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружсетвото за 2004 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя; 3. приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за разпределение на печалбата за 2004 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността през 2004 г.; 5.