Държавен вестник, бр. 32, 2006 г., стр. 171

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  171
739.—Съветът на директорите на “Ипома”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 5.VI.2006 г. в 10,30 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, София, район
“Искър”, ул. Поручик Неделчо Бончев 7, със следния
дневен ред: 1. промени в устава на дружеството на
основание чл. 221, т. 1 ТЗ във връзка с чл. 18, т. 1 от
устава на “Ипома”—АД; 2. разни. Поканват се всич-
ки акционери, собственици на поименни акции или
на временни удостоверения с право на глас, да учас-
тват в работата на общото събрание. Регистриране-
то на акционерите започва в 9,30 ч. на 5.VI.2006 г. и
ще приключи в 10,30 ч. на 5.VI.2006 г. в седалището
на дружеството. Пълномощниците на акционерите
се легитимират с лична карта или паспорт и писмено
пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
19.VI.2006 г. в 10,30 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения капитал. Ма-
териалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството в София,
район “Искър”, ул. Поручик Неделчо Бончев 7.
23255
35.—Съветът на директорите на “Евротур
Груп”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
5.VI.2006 г. в 10 ч. в седалището на дружеството,
София, район “Оборище”, ул. Триадица 6, ет. 5, стая
508, при следния дневен ред: 1. разглеждане на отче-
та за дейността на дружеството през 2005 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2005 г.; 2. разглеждане на доклада на
експерт-счетоводителя за извършената проверка на
годишния счетоводен отчет за 2005 г. и приемане на
проверения и заверен от експерт-счетоводителя го-
дишен счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за 2005 г. и проверения и заверен го-
дишен счетоводен отчет за 2005 г.; 3. вземане на ре-
шение за избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за финансовата 2006 г.; проект за решение—ОС
избира предложения дипломиран експерт-счетово-
дител за финансовата 2006 г.; 4. обсъждане на въпро-
са за печалбата от дейността на дружеството за 2005 г.
и вземане на решение за разпределението є; проект
за решение—ОС разпределя печалбата от дейността
на дружеството за 2005 г. съобразно направените
предложения; 5. вземане на решение за освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2005 г.;
6. вземане на решение за промени в числеността и
състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС променя числеността и състава на съвета
на директорите съобразно направените предложения;
7. вземане на решение за определяне на месечното
възнаграждение на членовете на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС определя месечно въз-
награждение на членовете на съвета на директорите
съобразно направените предложения; 8. вземане на
решение за увеличаване капитала на дружеството;
проект за решение—ОС увеличава капитала на дру-
жеството съобразно направените предложения; 9.
вземане на решение за промяна на седалището и
адреса на управление на дружеството; проект за ре-
шение—ОС променя седалището и адреса на управ-
ление на дружеството съобразно направените пред-
ложения; 10. вземане на решение за изменение и
допълнение на устава на дружеството; проект за ре-
шение—ОС изменя и допълва устава на дружеството
съобразно направените предложения; 11. други. При
условията на чл. 223а ТЗ след обнародване на пока-
ната в ДВ в дневния ред на ОС могат да се включат
и други въпроси. Поканват се всички акционери да
присъстват на събранието, като те се легитимират с
лична карта, а пълномощниците им с лична карта и
надлежно пълномощно. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 21.VI.2006 г.
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред,
независимо от представения на него капитал. Мате-
риалите по дневния ред със съответните проекти за
решения са на разположение на акционерите на ад-
реса на управление на дружеството всеки работен
ден от 9 до 12 ч.
23243
1.—Управителният съвет на “Петрол”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 5.VI.2006 г.
в 10 ч. в София в сградата на дружеството, бул. Чер-
ни връх 43, при дневен ред: 1. доклад на управител-
ния съвет за дейността на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на управи-
телния съвет за дейността на дружеството през 2005 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и балан-
са на дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и баланса на дру-
жеството за 2005 г.; 3. доклад на специализираното
одиторско предприятие за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на специализираното оди-
торско предприятие за 2005 г.; 4. отчет на директора
за връзки с инвеститорите на “Петрол”—АД, за дей-
ността му през 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на директора за връзки с инвеститорите
на “Петрол”—АД, за дейността му през 2005 г.; 5. при-
емане на решение за разпределение на печалбата за
2005 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за разпределение на печалбата за 2005 г.; 6. осво-
бождаване от отговорност членовете на надзорния
съвет и управителния съвет за дейността им през
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на надзорния съвет и управи-
телния съвет за дейността им през 2005 г.; 7. промя-
на в състава на надзорния съвет на “Петрол”—АД;
проект за решение—ОС приема промени в състава
на надзорния съвет на “Петрол”—АД, по предложе-
ние на акционерите; 8. избор на специализирано оди-
торско предприятие (регистриран одитор) за проверка
и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението за избор на специализирано оди-
торско предприятие (регистриран одитор) за проверка
и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2006 г.; 9. овластяване на управител-
ния съвет и на изпълнителния директор на “Петрол”—
АД, за извършване на сделки на разпореждане с дъл-
готрайни активи, собственост на “Петрол”— АД,
съгласно чл. 114 ЗППЦК; проект за решение—ОС
овластява управителния съвет и изпълнителния ди-
ректор на “Петрол”—АД, да извършат сделки на
разпореждане с дълготрайни активи, собственост на
“Петрол”—АД, съгласно чл. 114 ЗППЦК; 10. овлас-
тяване на управителния съвет и на изпълнителния
директор на “Петрол”—АД, за извършване на сдел-
ки по чл. 114 ЗППЦК; проект за решение—ОС ов-
ластява управителния съвет и изпълнителния дирек-
тор на “Петрол”—АД, да извършат следните сделки
по чл. 114 ЗППЦК: а) сключване на договор за по-
купко-продажба на акции от капитала на ПФК “Наф-
текс”—АД, Бургас; б) сключване на договор за по-
купко-продажба на дялове от капитала на “Вратца-
та”—ООД, Варна; в) сключване на договор за покуп-
ко-продажба на акции от капитала на “Транслото”—
АД, София; г) сключване на договор за покупко-про-
дажба на акции от капитала на “Еврокапитал Бълга-
рия”— ЕАД, София; д) сключване на договор за по-