Държавен вестник, бр. 48, 2005 г., стр. 166

С Т Р .  166
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  48
ляне на печалбата от дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД за разпределяне на печалбата от дейността на
дружеството през 2004 г.; 5. увеличаване капитала на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за увеличаване на капитала на дружес-
твото; 6. избор на членове на съвета на директорите;
проект за решение—ОС избира членове на съвета на
директорите; 7. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения от СД дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2005 г.; 8. разни. Поканват се акционерите да
участват в общото събрание на дружеството лично или
чрез упълномощен представител. Време за регистра-
ция на акционерите—от 10 до 11 ч. на посочения адрес
срещу представяне на лична карта и временни удосто-
верения. Писмените материали и проекторешенията по
дневния ред са на разположение на акционерите на
посочения адрес. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 17.VIII.2005 г.
в 11 ч., на същия адрес и при същия дневен ред.
27877
2.—Управителният съвет на Фондация “Бълга-
рия—94”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно общо събрание на съвета на дарите-
лите на фондацията на 1.VIII.2005 г. в 10 ч. в София,
бул. Княз Дондуков 59, при следния дневен ред: 1. док-
лад на управителния съвет за дейността на фондацията
през 2004 г.; 2. одобряване на годишния финансов отчет
за 2004 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на управителния съвет за дейността им през 2004 г.; 4.
приемане на бюджет на фондацията за 2005 г.; 5. прие-
мане на програма за дейността на фондацията през
2005 г.; 6. разни. Поканват се всички членове на съвета
на дарителите да вземат участие в общото събрание на
съвета на дарителите.
29007
1.—Съветът на директорите на “Спортстрой”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на
1.VIII.2005 г. в 10 ч., в София, ул. Ангел Кънчев 29, вх.
Б, ет. 2, ап. 21, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет за 2004 г.; 3. доклад на одитора по го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на одитора по
годишния финансов отчет; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2004 г.; 5. избор на одитор
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за избор на одитор за
2005 г.; 6. увеличаване капитала на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложеното от съвета
на директорите увеличение на капитала; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 16.VIII.2005 г. в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството. Поканват се всички акционери или техни
упълномощени представители да присъстват.
29132
1.—Съветът на директорите на “ИММИ”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ, чл. 115 и сл. ЗППЦК
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 1.VIII.2005 г. в 13 ч., в заседателната зала на
фирма “Руен мода”, София, район “Красно село”, ул.
Хайдушко изворче 9, при следния дневен ред: 1. док-
лад за дейността и състоянието на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството през 2004 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя за извършената проверка за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за извършената проверка за
2004 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; 4. освобождаване на членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава членове-
те на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2004 г.; 5. промени в органите на управ-
ление на дружеството; проект за решение—ОС взема
решение за промяна в органите на управление на дру-
жеството; 6. определяне възнаграждението на органи-
те на управление на дружеството; проект за решение—
ОС взема решение за възнаграждението на органите
за управление на дружеството; 7. избор на експерт-
счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения дипломиран експерт-счетоводител за
2005 г. Поканват се всички акционери или техни пред-
ставители да присъстват на събранието. Регистрация-
та на акционерите и техните представители ще се из-
вършва от 12 ч. в деня на събранието. Правото на глас
в ОС може да се упражнява само от лицата, придобили
акции от капитала на дружеството най-малко 14 дни
преди датата на събранието. Акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с представяне на документ за
самоличност и депозитарна разписка. Акционерите—
юридически лица се представляват от законните им
представители, които се легитимират с представяне
на удостоверение за актуална съдебна регистрация, до-
кумент за самоличност и депозитарна разписка за броя
на притежаваните акции. Писмените пълномощни на
акционерите трябва да се отнасят конкретно за това
ОС, да са изрични, нотариално заверени и да имат
минималното съдържание, определено с наредба.
Писмените материали по дневния ред с проектореше-
нията са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч.
Материалите се получават от акционерите срещу пред-
ставяне на документ за самоличност и оригинална де-
позитарна разписка за притежаваните акции, а за пъл-
номощниците на акционерите—и срещу оригинално
изрично писмено пълномощно, което остава към ма-
териалите на събранието. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
16.VIII.2005 г. в 13 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
30042
 1.—Съветът на директорите на “Интерхотел
Грандхотел “София”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
1.VIII.2005 г. в 11 ч. в сградата на хотел “Радисън САС
Грандхотел “София” при следния дневен ред: 1. изс-
лушване на доклада за дейността, доклада на назначе-
ните одитори на дружеството и одобряване на завере-
ния годишен счетоводен отчет за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС одобрява заверения годишен счетоводен от-
чет на дружеството за 2004 г.; 2. разпределение на пе-
чалбата на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС взема решение печалбата за 2004 г. да се използва
за покриване на загуби от минали години 1999—2001 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за тяхната дейност през 2004 г.; проект
за решение—ОС взема решение за освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите за
тяхната дейност през 2004 г.; 4. промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС взема
решение за освобождаване на члена на съвета на дирек-
торите Борислав Боянов и за избор на нов член на съ-
вета съгласно предложенията на акционерите; 5. избор
на одитори на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС избира за одитори на дружеството за 2005 г.
“Делойт & Туш Дипломирани експерт-счетоводите-
ли”—ООД; 6. други; проект за решение—обсъждане,