Държавен вестник, бр. 48, 2002 г., стр. 106

С Т Р .  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  48
веното предложение; 5. промяна на устава; проект за
решение—ОС приема направеното предложение; 6. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за 2001 г.; 7. избор на експерт-счетоводител за
2002 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение; 8. разни. Поканват се акционерите да
вземат участие в общото събрание лично или чрез упъл-
номощени представители, като регистрацията започ-
ва в 10 ч. Акционерите—физически лица, се легитими-
рат с документ за самоличност, а техните пълномощ-
ници—с документ за самоличност и пълномощно, от-
говарящо на изискванията на закона. Акционерите—
юридически лица, се легитимират с копие от съдебно-
то решение за регистрация, изрично писмено пълно-
мощно от законния представител на юридическото
лице и документ за самоличност на пълномощника.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството в Бяла, ул. Отец Паисий 1.
23717
1.—Управителният съвет на Регионален младеж-
ки съвет—Варна, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на дружеството на 15.VI.2002 г.
в 10 ч. в Младежки дом—Варна, при следния дневен ред:
1. отчет за работата на УС; 2. отчет на КС; 3. попълване
състава на органите на УС и КС; 4. приемане на нови
членове; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
22569
5.—Съветът на директорите на “Търговска база
Варна—97”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
15.VI.2002 г. в 17 ч. в административната сграда на дру-
жеството, Варна, ул. Академик Курчатов 1, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2001 г.; 2. финансово-
счетоводен отчет на дружеството; проект за решение—
ОС приема финансово-счетоводния отчет на дружест-
вото; 3. освобождаване членовете на съвета на дирек-
торите от длъжност и от отговорност; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на съвета на директо-
рите от длъжност и от отговорност; 4. определяне със-
тава на съвета на директорите на “Търговска база Вар-
на—97”—АД, Варна, и избиране на съвет на директори-
те; проект за решение—ОС определя състава, избира
съвет на директорите и определя възнаграждението им;
5. промяна в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 6. избор на експерт-счетоводител за за-
верка на годишния счетоводен отчет; проект за реше-
ние—ОС приема експерт-счетоводител за заверка на
годишния счетоводен отчет. Регистрацията на акцио-
нерите или упълномощените от тях лица започва в 16 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание на акционерите ще се проведе при същия
дневен ред един час по-късно. Всички материали за съб-
ранието са на разположение на акционерите в деловод-
ството на дружеството. За допълнителна информация—
тел. 052/45-36-76 и 44-07-44.
21837
15.—Съветът на директорите на “Елмонтаж”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 15.VI.2002 г. в 10 ч. във Варна,
ул. Г. С. Раковски 6, ет. 2, при следния дневен ред: 1. одоб-
ряване на доклад на съвета на директорите за дейността
на дружеството до 15.VI.2002 г.; проекторешение—ОС
одобрява доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството до 15.VI.2002 г.; 2. назначаване на дипло-
миран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишните счетоводни отчети на дружеството; проекто-
решение—ОС назначава предложения дипломиран екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишните
счетоводни отчети на дружеството; 3. освобождаване
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им; проекторешение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им; 4. вземане на решение за прекратяване на дру-
жеството чрез ликвидация; проекторешение—ОС взема
решение за прекратяване на дружеството чрез ликвида-
ция; 5. определяне на срок за ликвидацията; проекторе-
шение—ОС определя срок за ликвидацията на дружест-
вото; 6. определяне на ликвидатор и размера на възнаг-
раждението му; проекторешение—ОС определя ликви-
датора и възнаграждението му. Регистрацията на участ-
ниците в общото събрание започва същия ден в 9 ч. и ще
се извърши пред залата за провеждане на заседанието,
като се представят документи, удостоверяващи съгласно
закона самоличността и правата на участниците като ак-
ционери или като техни упълномощени лица. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения на заседанието
брой акции. Писмените материали за общото събрание
ще бъдат на разположение на акционерите в управлени-
ето на дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч.
23558
25.—Съветът на директорите на “Текстил Лазур”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на дружеството на
15.VI.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. във Варна, офиса на дру-
жеството, бул. Владислав Варненчик 36—38, при след-
ния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството
през 2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет за 2001 г. и доклада на ек-
сперт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-сче-
товодителя; 3. вземане на решение за разпределяне на
печалбата за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за разпределение на печалбата за 2001 г.;
4. освобождаване членовете на съвета на директорите
от отговорност за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. проме-
ни в устава на дружеството—ОС приема предложените
промени; 7. разни. Поканват се всички акционери да
участват в общото събрание лично или чрез упълномо-
щен представител. Акционерите се легитимират с лич-
на карта (личен паспорт), а упълномощените лица—с
лична карта (личен паспорт) и писмено пълномощно.
Регистрацията на акционерите и упълномощените лица
започва същия ден в 10 ч. на мястото на провеждане на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите за
събранието са на разположение на акционерите във
Варна, бул. Вл. Варненчик 36—38, офиса на дружество-
то, всеки работен ден от 10 до 16 ч.
24529
47.—Съветът на директорите на “Феникс реком
инвест”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
15.VI.2002 г. в 11 ч. в клуба на Стопанския деятел—
Варна, ул. Драгоман 25, при следния дневен ред: 1. от-
чет на СД за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2001 г.;
3. доклад на експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2001 г.; 4. разпределение на печалбата за 2001 г.;