Държавен вестник, бр. 54, 2002 г., стр. 92

С Т Р .  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  54
за 2002 г.; предложение за решение—ОС назначава
предложените от съвета на директорите дипломирани
експерт-счетоводители, които да проверят годишния
финансов отчет на дружеството за 2002 г. Поканват се
всички акционери или техни писмено упълномощени
представители да вземат участие в общото събрание.
Регистрацията на акционерите и лицата, редовно упъл-
номощени по чл. 226 ТЗ да представляват акционери-
те, ще се извърши същия ден от 14 ч. до 14 ч. и 45 мин.
Материалите по заседанието и съответните проекто-
решения по дневния ред са на разположение в канце-
ларията на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
31432
1.—Съветът на директорите на “Пиринско пиво”—
АД, Благоевград, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 5.VII.2002 г.
в 14 ч. в седалището на дружеството, Благоевград, бул.
Св. Д. Солунски 62, при следния дневен ред: 1. приема-
не на годишния счетоводен отчет, доклад за дейността
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет за 2001 г., приема доклада за дейността за 2001 г.,
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 2001 г.; 2. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите; 3.
освобождаване членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира Сусанка Паркова за
експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. приемане на реше-
ние за вписване на емисията с цел търговия на неофи-
циален регулиран пазар; проект за решение—ОС при-
ема решение в срок 30 дни от датата на ОС да се извър-
ши вписване на емисия в размер 1 032 071 лв. с цел
търговия на неофициален регулиран пазар на 1 032 071
обикновени (непривилегировани), безналични и пои-
менни акции от един клас с номинална стойност 1 лв.,
всяка от които дава на своя притежател следните пра-
ва: право на един глас в общото събрание на акционе-
рите; право на съразмерна част от печалбата на дру-
жеството (дивидент); право на съразмерен ликвида-
ционен дял; право на контрол върху воденето на дру-
жествените дела; право на сведения по чл. 224 ТЗ; 6.
приемане на изменения и допълнения в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения брой акции. Акцио-
нерите се легитимират с представянето на лична кар-
та. Всеки акционер може да бъде представен от пъл-
номощник. Пълномощниците—физически лица, се
легитимират с представянето на лична карта и писме-
но пълномощно съгласно чл. 226 ТЗ. Пълномощници-
те—юридически лица, се легитимират с удостовере-
ние за актуално състояние и писмено пълномощно,
както и решение на управителния орган за възлагане
на представителство за събранието, ако е лице, което
не представлява дружеството по съдебна регистрация.
Писмените материали по дневния ред за събранието
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството, Благоевград, бул. Св. Д. Солунски 62.
29212
1.—Управителният съвет на ФК “Чорни—1920”—
Брезник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 3.VII.2002 г. в 17 ч. в залата на стадион
“Чорни”, Брезник, при следния дневен ред: 1. приемане
на нов устав; 2. избор на управителен съвет. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе на 3.VII.2002 г. в 18 ч. при същите условия.
29749
1.—Съветът на директорите на “ХемусМарк”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 1.VII.2002 г. в 16 ч. в седа-
лището на дружеството, Бургас, к-с Славейков, про-
мишлена зона, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството;
2. доклад на одиторите и приемане на заверения отчет
за приходи и разходи и счетоводен баланс и отчет за
2001 г. на дружеството; проект за решение—ОС приема
доклада на одиторите за заверения отчет за приходи и
разходи и годишния счетоводен баланс и отчет на дру-
жеството за 2001 г.; 3. решение за освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД на дружес-
твото за дейността им през 2001 г.;4. разпределяне на
печалбата на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за разпределяне на пе-
чалбата за 2001 г.; 5. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за избор на експерт-счетоводител за
2002 г.; 6. разни. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то. Поканват се акционерите да присъстват лично или
чрез упълномощени от тях лица с изрично нотариално
заверено пълномощно. Акционерите се легитимират с
документ за самоличност и депозитарна разписка за
броя на акциите. Пълномощниците се легитимират с
документ за самоличност и нотариално завереното пъл-
номощно. Акционерите—юридически лица, следва да
бъдат представлявани от лица в съответствие с техните
учредителни документи или надлежно упълномощени
от тях лица. Регистрацията на акционерите започва в
15 ч. на 1.VII.2002 г. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в 17 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
30591
10.—“Управителният съвет на “Месокомбинат—
Бургас”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
4.VII.2002 г. в 10 ч. в Бургас, ул. Индустриална 33, в
сградата на дружеството, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на решение за участие в увели-
чаването на капитала на “Мелничен комплекс—Сли-
вен”—АД, Сливен, чрез внасяне на апортна вноска,
включваща недвижими имоти и движими вещи; проект
за решение—ОС приема решение за участие в увелича-
ването на капитала на “Мелничен комплекс—Сливен”—
АД, Сливен, чрез внасяне на апортна вноска, включва-
ща недвижими имоти и движими вещи съгласно пред-
ложението на УС; 2. промяна в седалището и адреса на
управление на дружеството; проект за решение—ОС
приема промяната в седалището и адреса на управле-
ние на дружеството съгласно предложението на УС; 3.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от УС; 4. разни. Писмените
материали са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва от 9 ч. Всеки акционер се легитимира в това си
качество с представяне на лична карта и оригинална
депозитарна разписка, удостоверяваща притежаването
на акции от капитала на дружеството. Пълномощници-
те на акционери се допускат до участие в работата на
общото събрание с право на глас след представяне на
лична карта, оригинална депозитарна разписка, удос-
товеряваща притежанието на акции от капитала на
дружеството на името на упълномощителя, и пълно-
мощно, което да има задължителните реквизити, посо-
чени в Наредбата за минимално съдържание на пълно-
мощно за представителство на акционер в общото съб-
рание на дружество, чиито акции са били предмет на
публично предлагане. Всеки пълномощник, който пред-
ставлява акционер или акционери по реда на чл. 116,
ал. 2, изр. първо от ЗППЦК, следва да уведоми дружес-