Държавен вестник, бр. 81, 2006 г., стр. 190

С Т Р .  190
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  81
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на експерт-счетоводителя за извърше-
ната проверка на годишния финансов отчет и ба-
ланс на дружеството за 2005 г.; 3. одобряване на
годишния финансов отчет и баланс за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет и баланс за 2005 г.; 4. освобождаване на чле-
новете на съвета на директорите на дружеството
от отговорност за дейността им през 2005 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейност-
та им през 2005 г.; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния
финансов отчет и баланс на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет и баланс на дружеството за
2006 г.; 6. разпределение печалбата на дружество-
то за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
предложеното от съвета на директорите за разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2005 г.; 7.
преизбиране на членовете на съвета на директори-
те на дружеството поради изтичане на мандата, за
който са избрани; проект за решение—ОС преиз-
бира сегашните членове на съвета на директорите
за нов мандат от 5 години; 8. разни. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството всеки работен ден от
9 до 17 ч. Поканват се всички акционери или техни
упълномощени представители да присъстват. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 4.XII.2006 г. в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
62073
 1.—Съветът на директорите н “Гранитоид”—
АД, гр. Батановци, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
14.ХI.2006 г. в 11,30 ч. в административната сграда
на “Златна Панега Цимент”—АД, с. Златна Пане-
га, община Ябланица, ул. Шипка 1, при дневен ред—
промяна в състава на съвета на директорите; пред-
ложение за решение—ОС извършва промени в със-
тава на съвета на директорите по предложение на
акционерите. Поканват се всички акционери, кои-
то притежават акции с право на глас, или упълно-
мощени техни представители да вземат участие в
работата на събранието. Регистрацията на акцио-
нерите и техните представители за участие в съб-
ранието започва в 11 ч. на 14.ХI.2006 г. в админис-
тративната сграда на “Златна Панега Цимент”—
АД, на адрес с. Златна Панега, община Ябланица,
ул. Шипка 1. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
28.ХI.2006 г. в 11,30 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред независимо от представения на
събранието капитал. Акционерите се легитимират
с документ за самоличност. Пълномощниците на
акционерите се легитимират с документ за само-
личност и писмено пълномощно. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в
административната сграда на дружеството и на
адрес “Златна Панега Цимент”—АД, с. Златна
Панега, община Ябланица, ул. Шипка 1.
62400
10.—Управителният съвет на женски футбо-
лен клуб “Христо Тошков”—Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
20.ХI.2006 г. в 18 ч. в хотел “Аква”—Варна, ул. Девня
12, при следния дневен ред: 1. кратък отчетен док-
лад за 2004/2006 г.; 2. сведение-информация на кон-
тролно-ревизионната комисия; 3. избор на нов уп-
равителен съвет; 4. приемане личната оставка на
председателя на УС на клуба Емил Димитров Таш-
ков и избор на нов председател.
62158
19.—Съветът на директорите на “Прима дент”—
АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 20.ХI.2006 г. в
16 ч. в седалището на дружеството при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема отчета на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2005 г.; 2. одобря-
ване на заверения от експерт-счетоводителя годи-
шен счетоводен отчет на дружеството за 2005 г. и
доклада на експерт-счетоводителя за проверка и
заверка на счетоводния отчет през 2005 г.; проект за
решение—ОСА одобрява годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2005 г. и доклада на експерт-
счетоводителя за проверка и заверка на счетовод-
ния отчет през 2005 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на дружес-
твото за дейността им през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОСА освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите на дружеството за дей-
ността им през 2005 г.; 4. освобождаване на досе-
гашните членове на съвета на директорите и избор
на предложените нови членове на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОСА освобождава до-
сегашните членове на съвета на директорите и из-
бира предложените нови членове на съвета на ди-
ректорите—Петър Здравков Пенев, ЕГН 5507121505,
Майя Ангелова Грашкина-Попова, ЕГН 5305311432,
и Анелия Маринова Сиракова, ЕГН 5604141559; 5.
избор и назначаване на дипломиран експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОСА избира и назначава за експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на счетоводния ба-
ланс на дружеството за 2006 г. лицето, предложено
от съвета на директорите; 6. вземане на решение за
увеличаване капитала на дружеството от 226 000 лв.
на 288 400 лв. чрез издаване на 4240 нови поименни
акции с номинална и емисионна стойност 10 лв. при
условията на чл. 194 ТЗ с цел покриване на задълже-
ния на дружеството в качеството му на едноличен
собственик на капитала на “Стоматологичен цен-
тър I”—ЕООД, Велико Търново; проект за реше-
ние—ОСА увеличава капитала на дружеството от
226 000 лв. на 288 400 лв. чрез издаване на 4240 нови
поименни акции с номинална и емисионна стойност
10 лв. при условията на чл. 194 ТЗ с цел покриване
на задължения на дружеството в качеството му на
едноличен собственик на капитала на “Стоматоло-
гичен център I”—ЕООД, Велико Търново; 7. Взема-
не на решение за приемане на промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОСА приема пред-
ложените от ОСА промени в устава на дружеството.
За участие в ОС акционерите представят лична кар-
та, а упълномощените представители представят
своите изрични пълномощни, съобразени с изиск-
ванията на закона. Регистрацията на акционерите и
пълномощниците започва в 15 ч. и приключва в 16 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 6.ХII.2006 г. в
16 ч. на същото място и при същия дневен ред.
62377
 22.—Съветът на директорите на “Шипка—
97”—АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 6.ХI.2006 г. в 18 ч.