Държавен вестник, бр. 29, 2000 г., стр. 84

С Т Р .  8 4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 29
ект за решение—ОС приема предлаганите изменения и
допълнения на устава; 3. промяна на предмета на дей-
ност на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени на предмета на дейност на дру-
жеството; 4. увеличение на уставния капитал на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за увеличение на уставния капитал на дружест-
вото; 5. извършване на промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в състава на СД, включително осво-
бождаване от длъжност и/или от отговорност; 6. опре-
деляне на възнаграждението на членовете на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложеното възнаграждение на членовете на СД; 7. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка
и заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира и назначава предло-
жения експерт-счетоводител; 8. приемане на приори-
тети за дейността на дружеството през 2000 г.; проект
за решение—ОС одобрява приоритетите за дейността
на дружеството през 2000 г.; 9. разни. Поканват се ак-
ционерите или техни надлежни пълномощници да
присъстват на събранието, след като се регистрират.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на легитимиралите се акционери в управ-
лението на дружеството.
17282
526.—Съветът на директорите на “Траконс Хол-
динг”—АД, Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 12.V.2000 г. в 12 ч. в седалището на дружеството,
Димитровград, ул. Стефан Стамболов 2, при следния
дневен ред и проекторешения: 1. приемане на отчета за
дейността на дружеството за 1999 г.; обсъждане и при-
емане на годишния счетоводен отчет и доклада на ек-
сперт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността, годишния счетоводен отчет и док-
лада на експерт-счетоводителя; 2. освобождаване от
отговорност досегашните членове на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите; 3. взема-
не на решение за отписване на “Траконс Холдинг”—
АД, от регистъра на Държавната комисия по ценните
книжа; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите за отписване на дружест-
вото от регистъра на ДКЦК; 4. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените от съвета на директорите промени в устава на
дружеството; 5. избор на нов състав на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложените
от съвета на директорите кандидатури; 6. избор на ек-
сперт-счетоводител за финансовата 2000 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от съвета на дирек-
торите кандидат за експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2000 г.; 7. разни. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение в седалището на дружест-
вото. Регистрацията на акционерите започва в 8 ч. в
деня на събранието в административната сграда на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
17512
37.—Съветът на директорите на “Агротех им-
пекс”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
12.V.2000 г. в 11 ч. в управлението на дружеството,
Добрич, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланс за 1999 г.; 3. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на дей-
ността на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема доклада от проверката на дипломирания
експерт-счетоводител; 4. решение за разпределение на
печалбата за 1999 г., респ. за покриване на загубата;
проект за решение—ОС взема решение за разпределе-
ние на печалбата за 1999 г., респ. за покриване на за-
губата; 5. промяна в състава на съвета на директорите
и освобождаването им от отговорност; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на СД за промяна
в състава на съвета на директорите и освобождава чле-
новете му от отговорност; 6. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за следващите години; проект за
решение—ОС избира предложения от СД дипломиран
експерт-счетоводител за проверка през следващите
години; 7. обнародване на годишния счетоводен от-
чет; проект за решение—да се обнародва приетият от
ОС отчет за 1999 г. Поканват се акционерите на дру-
жеството да присъстват лично или чрез упълномоще-
ни представители. Писмените материали по дневния
ред са на разположение в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
16877
32.—Съветът на директорите на “Б—63—Д”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо годишно
събрание на акционерите на 15.V.2000 г. в 13 ч. в седа-
лището на дружеството в Добрич, бул. Трети март 47,
при дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; 2. обсъждане на отчета и баланса на
дружеството и доклад на експерт-счетоводителя за 1999 г.;
3. освобождаване на съвета на директорите от отговор-
ност за дейността му през 1999 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител на дружеството за 2000 г.; 5. вземане на
решение за отписване на дружеството от публичните
регистри на КЦКФБИД, Централния депозитар и БФБ;
6. разни. Материалите по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. Поканват се акционерите да вземат участие
лично или чрез писмено упълномощени от тях лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ заседанието на
общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
17464
48.—Съветът на директорите на “Бряст—Д”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 18.V.2000 г. в 11 ч. в залата
на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 1999 г., приемане на
заверения от одитора годишен счетоводен отчет за
1999 г.; проект за решение—ОС одобрява доклада за
дейността на дружеството през 1999 г. и приема завере-
ния от одитора годишен счетоводен отчет за 1999 г.; 2.
освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 1999 г.; 3. промяна в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава; 4. промяна в състава на СД и опре-
деляне размера на възнагражденията на членовете му;
проект за решение—ОС променя състава на СД и оп-
ределя възнагражденията им; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за заверка на годишния счето-
воден отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител; 6. вземане реше-
ние за отписване на дружеството от регистъра на пуб-
личните дружества при ДКЦК; проект за решение—
ОС взема решение за отписване на дружеството от
регистъра на публичните дружества при ДКЦК; 7.
разни. Поканват се всички акционери лично или чрез
упълномощени от тях лица да вземат участие в рабо-
тата на ОС. Регистрацията на акционерите и пълно-
мощниците започва същия ден от 10 до 11 ч. с личен
паспорт/карта и нотариално заверено пълномощно.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред
са на разположение в седалището на дружеството.
17136