Държавен вестник, бр. 82, 2003 г., стр. 118

С Т Р .  118
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  82
3.—Надзорният съвет на “Елаците мед”—АД, с.
Мирково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 18.Х.2003 г. в 11 ч. в стола на
дружеството в с. Мирково, при следния дневен ред: 1.
Приемане на доклада за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността; 2. приемане на годишния финансов (счетово-
ден) отчет на дружеството за 2002 г. и одиторския док-
лад от проверката на годишния финансов (счетоводен)
отчет; проект за решение—ОС приема годишния фи-
нансов (счетоводен) отчет за2002 г. и одиторския док-
лад от проверката му; 3. приемане на предложение за
разпределение на печалбата за 2000 г. и покриване на
загуба за 2001 г. и 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на управителния съвет неразпреде-
лената печалба от 2000 г. да се използва за покриване
на целия размер на непокритата загуба от 2001 г. и за
покриване на част от годишната загуба от 2002 г.; оста-
тъкът от годишната загуба от 2002 г. да се покрие за
сметка на фонд “Резервен” на дружеството; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на управителния и
надзорния съвет за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на управителния
и надзорния съвет от отговорност за 2002 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОС избира за 2003 г. одиторското предпри-
ятие “АФА”—ООД; 6. промяна в предмета на дейност
на дружеството; проект за решение—ОС изменя пред-
мета на дейност, както следва: “добив и обогатяване на
медни и златосъдържащи руди; химично и биохимично
извличане на мед и други метали; ремонтна и инженер-
но-внедрителска дейност; производство на емулсионни
взривни смеси; производство на инертни материали;
производство и преработка на селскостопанска продук-
ция; селскостопански услуги; логистика; транспорт; тър-
говия и управление на промишлени отпадъци; продажба
на стоки и услуги; вътрешно и външнотърговска дей-
ност, както и всяка друга дейност, незабранена от зако-
на; 7. извършване на изменения в устава на дружеството
в съответствие с промените в Търговския закон; проект
за решение—ОС изменя устава на дружеството. При липса
на кворум на основание на чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 8.ХI.2003 г. в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали от дневния
ред са на разположение на акционерите в сградата на
централното управление на дружеството, ет. 6, стая 2
(секретариат). Регистрацията на акционерите ще започ-
не в 9 ч. и 30 мин. и ще завърши в 10 ч. и 45 мин. в деня
на събранието. За допускане до участие в събранието
всеки акционер следва да представи временно удостове-
рение и лична карта. Упълномощените лица следва да
представят и нотариално заверено пълномощно.
50790
15.—Съветът на директорите на “РМД—Елаците
мед”—АД, с. Мирково, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 19.Х.2003 г. в 11 ч. в
стола на “Елаците мед”—АД, в с. Мирково, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на доклада за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада за дейността; 2. приемане на годишния
финансов (счетоводен) отчет на дружеството за 2002 г.
и одиторския доклад от проверката на годишния фи-
нансов (счетоводен) отчет; проект за решение—ОС
приема годишния финансов (счетоводен) отчет за 2002 г.
и одиторския доклад от проверката му; 3. приемане на
предложение за разпределение на печалбата; проект за
решение—ОС приема предложението за разпределе-
ние на печалбата за 2002 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за 2002 г.; 5. избор на нов член на съвета на
директорите; проект за решение—ОС избира нов член
на съвета на директорите; 6. избор на експерт-счетово-
дител на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира за 2003 г. одиторското предприятие “АФА”—
ООД; 7. извършване на изменения в устава на дружес-
твото в съответствие с промените в Търговския закон;
проект за решение—ОС изменя устава на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание да се проведе на 9.ХI.2003 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
управлението на дружеството, ет. 7. Регистрацията на
акционерите ще започне в 9 ч. и 30 мин. и ще завърши
в 10 ч. и 45 мин. в деня на събранието. За допускане до
участие в събранието всеки акционер следва да предс-
тави временно удостоверение и лична карта. Упълно-
мощените лица следва да представят и нотариално за-
верено пълномощно.
50791
11.—Съветът на директорите на “Наван Болкан
Рисорсиз”—АД, с. Челопеч, Софийска област, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите
на 31.Х.2003 г. в 13 ч. в с. Челопеч, Софийска област,
административна сграда на “Бимак”—АД, ет. 5, заседа-
телна зала, при следния дневен ред: 1. доклади на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
1999, 2000, 2001 и 2002 г.; 2. доклади на одиторите на
дружеството; 3. одобряване на годишните финансови
отчети на дружеството за 1999, 2000, 2001 и 2002 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишните финансо-
ви отчети на “Наван Болкан Рисорсиз”—АД, за 1999,
2000, 2001 и 2002 г. в съответствие с предложението на
СД; 4. освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999, 2000,
2001 и 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава на
основание докладите по т. 1 и 2 всички членове на СД
на “Наван Болкан Рисорсиз”—АД, от отговорност за
дейността им през 1999, 2000, 2001 и 2002 г.; 5. избор на
одитор на дружеството за финансовата 2003 г.; проект
за решение—ОС избира “ПрайсуотърхаусКупърс
Одит”—ООД, като одитор на “Наван Болкан Рисор-
сиз”—АД, за финансовата 2003 г.; 6. промяна на фирма-
та на дружеството; проект за решение—ОС променя
фирмата на дружеството от “Наван Болкан Рисорсиз”
на “Болкан Рисорсиз”; 7. изменение на устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС прави изменения в
устава на дружеството съгласно предложенията; 8. про-
мени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС освобождава от длъжност членовете на
СД: Колин Белшоу, Хенри Хорн и Димитър Райков;
ОС избира като членове на СД: Джонатан Гудман,
Лорънс Марсланд, Брус Бъртън и Джеръми Базил
Купър; 9. разни. Материалите за общото събрание са
на разположение на акционерите всеки работен ден от
9 до 16 ч. на съдебно регистрирания адрес на дружес-
твото при изпълнителния директор. Регистрацията на
участниците в събранието ще се извърши от 12 до 13 ч.
пред залата за провеждане на събранието. Лицата,
желаещи да участват в събранието, трябва да предста-
вят документ за самоличност и документ, удостоверя-
ващ права на акционер или упълномощаване от акци-
онер. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ се
насрочва ново събрание на 17.ХI.2003 г. в същия час и
на същото място и при същия дневен ред както обяве-
ните за първоначалното събрание.
48950
3.—Съветът на директорите на “Наван Челопеч”—
АД, с. Челопеч, Софийска област, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 31.Х.2003 г.
в 10 ч. в с. Челопеч, Софийска област, административ-
на сграда на “Бимак”—АД, ет. 5, заседателна зала, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на
одиторите на дружеството; 3. одобряване на годишния
финансов отчет на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния финансов отчет на
“Наван Челопеч”—АД, за 2002 г. в съответствие с пред-
ложението на СД; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава на