Държавен вестник, бр. 39, 2006 г., стр. 174

С Т Р .  174
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
счетоводителя за 2005 г.; проект за решение—ОСА
одобрява годишния счетоводен отчет на дружество-
то и доклада на експерт-счетоводителя за 2005 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2005 г.; проект
за решение—ОСА освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2005 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОСА избира предложения от съвета на директорите
дипломиран експерт-счетоводител за 2006 г.; 5. раз-
ни. Регистрацията на акционерите за участие в рабо-
тата на общото събрание ще се извърши същия ден
в 8 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе 14 дни по-
късно в 9 ч. на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за законно независимо от броя на пред-
ставените акции. Материалите за общото събрание
са на разположение на акционерите в канцеларията
на дружеството.
31092
80.—Управителният съвет на “Ловно-рибарско
дружество Батак”—гр. Батак, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членове-
те си на 2.VII.2006 г. в 19 ч. в малката зала на Култур-
ния дом в гр. Батак при следния дневен ред: 1. отче-
тен доклад за дейността на дружеството през 2005 г.;
2. отчет на контролната комисия за 2005 г.; 3. разни.
Поканват се членовете на сдружението да присъст-
ват на събранието.
31108
40.—Съветът на директорите на “Бургаски ко-
рабостроителници”—АД, Бургас, на основание
чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акцио-
нерите на 27.VI.2006 г. в 11 ч. в седалището и адреса
на управление на дружеството в Бургас, ул. Комлуш-
ка низина 1, в заседателната зала на “Бургаски кора-
бостроителници”—АД, при следния дневен ред: 1. док-
лад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2005 г.; проект за решение—ОСА при-
ема доклада за дейността на дружеството за 2005 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланса
на дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОСА
приема годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 2005 г.; 3. доклад на дипломираните ек-
сперт-счетоводители за извършената проверка на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството
за 2005 г.; проект за решение—ОСА приема доклада
на експерт-счетоводителя за 2005 г.; 4. приемане на
решение за разпределяне на финансовия резултат—
печалба, от дейността на дружеството за 2005 г.; про-
ект за решение—ОСА приема направеното от съвета
на директорите предложение финансовият резултат
на дружеството за 2005 г., който е печалба в размер
860 189,20 лв., да бъде отнесен във фонд “Други ре-
зерви”; 5. избор на експерт-счетоводител за финан-
совата 2006 г.; проект за решение—ОСА избира Те-
одоси Неделчев Георгиев, ЕГН 6109195320, диплом
№ 363, за дипломиран експерт-счетоводител на дру-
жеството за заверка на годишния счетоводен отчет
за 2006 г.; 6. освобождаване от отговорност на члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2005 г.; проект за решение—ОСА приема направени-
те от съвета на директорите предложения да бъдат
освободени от отговорност за дейността им през
2005 г. членовете на съвета на директорите: Антони
Иванов Наумов, ЕГН 5602186261; Орлин Георгиев
Хаджиянков, ЕГН 6007110021; Димитър Янев Ким-
рянов, ЕГН 6002100648; 7. освобождаване от длъж-
ност на членове на съвета на директорите; проект за
решение—ОСА приема направеното от съвета на
директорите предложение да бъдат освободени от
длъжност членове на съвета на директорите; 8. из-
бор на нови членове на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОСА приема нап-
равеното от съвета на директорите предложение да
бъдат избрани нови членове на съвета на директори-
те; 9. определяне на гаранциите за управление на
новите членове на съвета на директорите; проект за
решение: на основание чл. 240, ал. 1 ТЗ ОСА опреде-
ля гаранция за управлението на новите членове на
съвета на директорите в размер на тримесечното им
брутно възнаграждение; 10. определяне на възнаг-
ражденията на членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОСА приема направеното от
съвета на директорите предложение месечното въз-
награждение на членовете на съвета на директорите
да бъде в размер на 5 минимални работни заплати;
11. приемане на решение за дерегистрация от Цент-
ралния депозитар на 144 375 броя акции от капитала
на “Бургаски корабостроителници”—АД; проект за
решение—ОС приема направеното от съвета на ди-
ректорите предложение за дерегистрация от Цент-
ралния депозитар на 144 375 броя акции от капитала
на “Бургаски корабостроителници”—АД, всяка с
номинална стойност 1 лв., с номера от 616 091 до
760 465 с общ код на емисията, регистрирана в ЦД—
BG 1100023032; 12. разни. Поканват се всички акци-
онери с право на глас или техни упълномощени пред-
ставители да вземат участие в събранието. Матери-
алите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите на адреса на управление на дружеството все-
ки работен ден от 14 до 16 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание на акци-
онерите ще се проведе на 14.VII.2006 г., на същото
място и при същия дневен ред.
31112
28.—Съветът на директорите на “Победа”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно от-
четно общо събрание на акционерите на 10.VII.2006 г.
в 14 ч. в седалището на дружеството в Бургас, ул.
Одрин 15, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството за 2005 г.; проект за решение:
ОС приема отчета за дейността на дружеството през
2005 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя по го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.;
проект за решение: ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя по годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2005 г.; 3. приемане на годишния сче-
товоден отчет за 2005 г.; проект за решение: ОС при-
ема годишния счетоводен отчет на дружеството за
2005 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите; проект за решение: ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите; 5. избор и назначаване на експерт-сче-
товодител за 2006 г.; проект за решение: ОС избира
и назначава експерт-счетоводител за 2006 г.; 6. об-
съждане предложение за разпределяне на печалбата
на дружеството за 2005 г.; проект за решение: ОС
приема решение за разпределяне на печалбата на
дружеството за 2005 г.; 7. промени на съвета на ди-
ректорите на дружеството; проект за решение: ОС
приема решение за промяна на съвета на директори-
те на дружеството; 8. разглеждане на предложение за
продажба на обратно изкупени от дружеството ак-
ции; проект за решение: ОС приема решение за про-
дажба на обратно изкупени от дружеството акции; 9.
разглеждане на предложение за намаляване на капи-