Държавен вестник, бр. 28, 2002 г., стр. 112

С Т Р .  112
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  28
1.I до 31.ХII.2001 г.; 6. избиране на експерт-счетоводи-
тели за 2002 г.; проект за решение—ОС по предложе-
ние на изпълнителния директор избира експерт-счето-
водители за 2002 г.; 7. промени в устава на “Ангора 99”—
АД; проект за решение—ОС приема актуализирания
устав на “Ангора 99”—АД; 8. промени в състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в СД; 9. разни. Материалите за об-
щото събрание са на разположение в офиса на “Ангора
99”—АД, на посочения адрес. Поканват се всички ак-
ционери да присъстват. Регистрацията започва в деня
на събранието в 10 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред с
наличния брой акции.
12456
30.—Съветът на директорите на “Ви-Веста
Гард”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на 23.IV.2002 г.
в 13 ч. в София, ул. Лавеле 16, ет. 1, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 2. обсъждане и
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2001 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване
от отговорност досегашните членове на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 4.
избор на нов съвет на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение за избор
на нов СД; 5. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема направеното предложение за
промени в устава на дружеството; 6. избор на експерт-
счетоводител за финансовата 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложената кандидатура за експерт-
счетоводител на дружеството за 2002 г. Поканват се
всички акционери да вземат участие в общото събра-
ние лично или чрез упълномощени представители.
Писмените материали по дневния ред с проектореше-
нията са на разположение на акционерите всеки рабо-
тен ден от 14 до 17 ч. в канцеларията на дружеството.
Регистрацията на акционерите започва в 12 ч. Всеки
акционер се легитимира с представяне на лична карта
и документ, удостоверяващ притежаването на акции
от капитала на дружеството. Пълномощниците на
акционерите се допускат до участие в работата на
общото събрание с право на глас след представяне на
лична карта, документ, удостоверяващ притежаване-
то на акции от капитала на дружеството на името на
упълномощителя, и нотариално заверено пълномощ-
но съгласно изискванията на ТЗ. Пълномощниците на
акционерите—юридически лица, освен посочените до-
кументи представят и документ за актуална съдебна
регистрация на юридическото лице, което представ-
ляват. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
12754
1.—Съветът на директорите на “Торготерм Трей-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 23.IV.2002 г. в
11 ч. в София, ул. Св. Иван Рилски 33—35, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2001 г., приемане на зеверения от одитора годишен
счетоводен отчет за 2001 г., вземане на решение за пок-
риване на загубата на дружеството за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2001 г., одобрява заверения от одитора годи-
шен счетоводен отчет за 2001 г., приема предложение-
то за покриване на загубата на дружеството за 2001 г.;
2. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2001 г.; 3. промяна в състава на СД и опре-
деляне размера на възнагражденията на членовете му;
проект за решение—ОС приема направените предло-
жения за промяна в състава на СД и за размера на въз-
награжденията на членовете му; 4. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за заверка на годишния сче-
товоден отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложения от СД дипломиран експерт-счетово-
дител за 2002 г. Поканват се всички акционери да взе-
мат участие в общото събрание лично или чрез упълно-
мощени представители. Акционерите—физически лица,
се легитимират с лична карта и депозитарна разписка,
а пълномощниците—и с пълномощно. Представители-
те на акционерите—юридически лица, се легитимират
и с удостоверение за актуално състояние. Писмените
материали по дневния ред с проектите за решения са на
разположение на акционерите на адреса на управление
на дружеството. Регистрация на участниците и провер-
ка на пълномощията им ще се извърши същия ден от 10
до 11 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
10834
4.—Съветът на директорите на “Мост”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 23.IV.2002 г. в 10 ч. и 30 мин.
в сградата на дружеството в София, ул. Траян Танев
78, при следния дневен ред: 1. годишен отчет на СД за
дейността на дружеството през 2001 г.; проектореше-
ние: ОС приема отчета на СД; 2. приемане на счето-
водния отчет—баланс и отчет за приходите и разходи-
те; проекторешение: ОС приема годишния счетово-
ден отчет; 3. приемане на доклада на експерт-счетово-
дителя; проекторешение: ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител; 4. приемане на ре-
шение за разпределение на печалбата от 2000 и 2001 г.;
проекторешение: ОС решава да отнесе печалбата от
2000 и 2001 г. за покриване на загубата от минали пе-
риоди; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им като такива
през 2001 г.; проекторешение: ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите; 6. из-
бор на експерт-счетоводител за 2002 г. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
дружеството всеки работен ден. Регистрацията за учас-
тие в ОС на акционерите или техните законни предс-
тавители ще се извърши в деня на събранието от 9 до
10 ч. и 30 мин. в София, ул. Траян Танев 78. Акционе-
рите физически лица се легитимират с представянето
на документ за самоличност и оригиналите на прите-
жаваните акции или временни удостоверения. Акцио-
нерите юридически лица се представляват от законни-
те си представители, които се легитимират с предста-
вянето на съдебно решение за съдебна регистрация
или с удостоверение за актуална съдебна регистрация
на юридическото лице, оригиналите на притежавани-
те акции или временни удостоверения и документ за
самоличност на представителя. Пълномощниците на
акционерите физически лица се легитимират с писме-
но изрично пълномощно с нотариална заверка на под-
писа, съдържащо пълни данни на упълномощителя и
упълномощения, оригиналите на притежаваните ак-
ции или временни удостоверения и документ за само-
личност на упълномощения. Пълномощниците на ак-
ционерите юридически лица се легитимират с писме-
но изрично пълномощно с нотариална заверка на под-
писа, издадено от законния представител на акционе-
ра, съдържащо пълни данни на упълномощителя и
упълномощения, съдебно решение за съдебна регист-
рация или удостоверение за актуална съдебна регист-
рация на юридическото лице и документ за самолич-
ност на упълномощения. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7642