Държавен вестник, бр. 45, 2005 г., стр. 156

С Т Р .  156
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  45
202.—Съветът на директорите на Застраховател-
но и презастрахователно дружество “Витоша”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 27.VII.2005 г. в
16 ч. в София, бул. България 1, хотел “Хилтън”, зала
“Мусала II”, при следния дневен ред: 1. доклад на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителите за
резултатите от извършената проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
телите за извършената проверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г.; 3. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.
и предложението за разпределение на печалбата за
2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2004 г. и предложени-
ето за разпределение на печалбата за 2004 г.; 4. назна-
чаване на дипломирани експерт-счетоводители за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2005 г.;
проект за решение—ОС назначава предложените от съ-
вета на директорите експерт-счетоводители за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2005 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 6. увеличаване капитала на дружеството
по реда на чл. 195 във връзка с чл. 194, ал. 4 ТЗ; проект
за решение—ОС приема предложението за увеличава-
не на капитала на дружеството по реда на чл. 195 във
връзка с чл. 194, ал. 4 ТЗ; 7. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема направени-
те предложения за промяна в устава на дружеството;
8. избор на членове на надзорния съвет на дружество-
то; проект за решение—ОС избира предложените лица
за членове на надзорния съвет; 9. разни. Поканват се
акционерите да вземат участие лично чрез представи-
телите си или чрез писмено упълномощени от тях лица.
Писмените материали за общото събрание са на раз-
положение на акционерите в дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 11.VIII.2005 г. в 16 ч. в седалището на
дружеството при същия дневен ред.
26423
670.—Съветът на директорите на “ДИТЦ”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 27.VII.2005 г. в 14 ч., в ад-
министративната сграда на дружеството, в София, бул.
Цариградско шосе 48—50, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. доклад на експерт-счетово-
дителя за 2004 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на екксперт-счетоводителя за 2004 г.; 3. вземане
на решение за разпределение на печалбата за 2004 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на СД на дру-
жеството за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност СД; 5. избор на
експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.; 6. раз-
ни. Поканват се всички акционери или техни упълно-
мощени представители да присъстват на събранието.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 18.VIII.2005 г. в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
24612
2.—Съветът на директорите на “Тремонд”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 27.VII.2005 г. в 14 ч. в Со-
фия, ул. Оборище 6, при следния дневен ред: 1. приема-
не на доклад за дейността и одобряване на проверения
и заверен годишен счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността и одобрява годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 2004 г.; 2. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; 3. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството
за 2005 г.; предложение за решение—ОС избира пред-
ложения от съвета на директорите дипломиран експерт-
счетоводител за 2005 г. Поканват се акционерите или
упълномощени техни представители да вземат участие
в общото събрание. Материалите по дневния ред са
депозирани в седалището на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 14.VIII.2005 г. в същия час, на същото място
и при същия дневен ред.
25286
1.—Съветът на директорите на “Капо грейн”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 27.VII.2005 г. в 11 ч. в Со-
фия, ул. Оборище 6, при следния дневен ред: 1. приема-
не на доклад за дейността и одобряване на проверения
и заверен годишен счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността и одобрява годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 2004 г.; 2. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; 3. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството
за 2005 г.; предложение за решение—ОС избира пред-
ложения от съвета на директорите дипломиран експерт-
счетоводител за 2005 г. Поканват се акционерите или
упълномощени техни представители да вземат участие
в общото събрание. Материалите по дневния ред са
депозирани в седалището на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 14.VIII.2005 г. в същия час, на същото място
и при същия дневен ред.
25287
29.—Съветът на директорите на “ВОЛФ”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 28.VII.2005 г. в 14 ч., в админист-
ративната сграда на дружеството, София, бул. Цариград-
ско шосе 48—50, при следния дневен ред: 1. отчет на СД
за дейността на дружеството през 2004 г.; прект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя за 2004 г.; 3. вземане на решение за разпреде-
ление на печалбата за 2004 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД на дружеството за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност СД; 5. избор на експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2005 г.; 6. разни. Поканват се всички акцио-
нери или техни упълномощени представители да присъс-
тват на събранието. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 19.VIII.2005 г.
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
24611
38.—Съветът на директорите на “Алфатур”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 28.VII.2005 г. в 10 ч., в
София, бул. Христо Ботев 57, при следния дневен ред:
1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на СД за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите; 3. одобряване на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г. и доклада на дип-