Държавен вестник, бр. 38, 2000 г., стр. 77

Б Р О Й 38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  7 7
приема предложението на съвета на директорите за опре-
деляне на възнаграждението на членовете на съвета на
директорите на дружеството за 2000 г.; 7. избор на екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение: ОС при-
ема направеното от съвета на директорите предложение
за избор на експерт-счетоводител за 2000 г. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 11 ч. и 30 мин., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние в офиса на дружеството в седалището и на адреса му
на управление всеки работен ден. Регистрацията на акци-
онерите и техните пълномощници започва в 8 ч. и 30 мин.
в деня на събранието в седалището и на адреса на управ-
ление на дружеството в Стражица, ул. Гладстон 36, в сто-
ловата на “Велпа—91”—АД. Акционерите да представят
личен паспорт и депозитарна разписка, а пълномощници-
те—и нотариално заверено пълномощно.
23643
212.—Съветът на директорите на “Асансьорострое-
не 98”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 19.VI.2000 г. в
10 ч. в стола на дружеството, София, Гара Искър, ул. 5009,
при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОСА при-
ема доклада на СД за дейността на дружеството за 1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОСА приема годишния счетоводен отчет за 1999 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя; 3. вземане на решение за
покриване на загубите; проект за решение—ОСА приема
предложението на СД за покриване на загубите; 4. осво-
бождаване на членовете на СД от отговорност за дейност-
та им през 1999 г.; проект за решение—ОСА освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г.; 5. приемане на решение за отписване на дружес-
твото от регистъра на публичните дружества; проект за
решение—ОСА приема предложението на СД за отпис-
ване на дружеството от регистъра на публичните дружес-
тва; 6. избор на органи за управление и определяне разме-
ра на възнаграждението и гаранциите; проект за реше-
ние—ОСА приема предложените от СД промени в орга-
ните за управление, размера на възнаграждението им и
гаранциите; 7. избор на експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.;
проект за решение—ОСА избира предложения от СД
експерт-счетоводител. Поканват се всички акционери или
писмено упълномощени от тях представители да участ-
ват в събранието. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружеството
в София, ул. 5009, Гара Искър. Регистрацията на участни-
ците започва от 9 ч. на мястото, където ще се проведе
събранието, и приключва в 10 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23833
5.—Съветът на директорите на “Информационни
системи и услуги”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
19.VI.2000 г. в 10 ч. в София, ул. Панайот Волов 2, ет. 9,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводи-
теля за извършената проверка за 1999 г.; 3. одобряване
на годишния счетоводен отчет и баланса за 1999 г.; 4.
разпределение на остатъчната печалба под формата на
дивиденти; 5. освобождаване от отговорност на члено-
вете на съвета на директорите за управлението им през
1999 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 7.
привеждане на номиналната стойност на капитала и на
акциите в съответствие с изискванията на Закона за
деноминация на лева. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23849
12.—Съветът на директорите на “Изотсервиз—хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 19.VI.2000 г. в 13 ч.
в София, в залата на ул. Св. св. Кирил и Методий 44 при
следния дневен ред: 1. приемане отчет на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 1999 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството и доклада на
експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 1999 г.; 4. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за експерт-счетоводител
на дружеството; 5. промени в състава на СД; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за промени
в състава; 6. определяне възнаграждението на членовете
на съвета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на СД за определяне възнаграждени-
ето им. Регистрацията на участниците започва в 12 ч. срещу
документ за самоличност и депозитарна разписка. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите за събранието са на
разположение в офиса на дружеството, бул. Цариградско
шосе, 7-и км, София.
23974
45.—Съветът на директорите на “Спартак Интер
Холдинг—С.И.Х.”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 19.VI.2000 г. в
10 ч. в офиса на дружеството, София, бул. Черни връх 67,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 1999 г.; проектореше-
ние—ОС приема отчета; 2. доклад на експерт-счетоводи-
теля за 1999 г.; проекторешение—ОС приема доклада; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; про-
екторешение—ОС приема отчета; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за 1999 г.;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета; 5. приемане на непарични вноски в ка-
питала на дружеството; проекторешение—ОС приема
предложенията за непарични вноски, оценени по реда на
чл. 72 ТЗ; 6. приемане на решение по реда на чл. 194, ал. 2
ТЗ относно правата на останалите акционери; проекторе-
шение—ОС приема решение за отпадане правата на оста-
налите акционери по реда на чл. 194, ал. 2 ТЗ; 7. увелича-
ване капитала на дружеството с парични и/или с непарич-
ни вноски по т. 5 при условията на чл. 192, 193 и 195 ТЗ;
проекторешение—ОС увеличава капитала с паричните и/
или непаричните вноски по т. 5 при условията на чл. 192,
193 и 195 ТЗ; 8. изменения в устава на дружеството; про-
екторешение—ОС приема предложените изменения; 9.
избор на надзорен съвет; проекторешение—ОС избира
НС; 10. назначаване на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС назначава експерт-счетоводител
за 2000 г.; 11. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 23.VI.2000 г.
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23944
205.—Съветът на директорите на “Минстрой Май-
нинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на “Минстрой Майнинг”—
АД, на 19.VI.2000 г. в 15 ч. в сградата на дружеството
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; приемане на годишния счетово-
ден отчет за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля, приемане на решение за разпределение на печалба-
та за 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството за 1999 г., годишния счето-
воден отчет за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; приема предложението за разпределение на пе-
чалбата; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите; 3. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител за
2000 г.; 4. промяна в капитала на дружеството в съот-
ветствие със Закона за деноминация на лева; проект за
решение—ОС променя капитала на дружеството в съ-
ответствие със Закона за деноминация на лева; 5. при-
емане на нов устав на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложения нов устав; 6. разни. При