Държавен вестник, бр. 42, 2005 г., стр. 142

С Т Р .  142
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
жеството, Оряхово, ул. Врачанско шосе 1, при следния
дневен ред: 1. приемане доклад за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; предложение за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. приемане на заверения годишен финансов отчет за
2004 г. и доклада на регистрирания одитор; предложе-
ние за решение—ОС приема заверения годишен фи-
нансов отчет за 2004 г. и доклада на регистрирания
одитор; 3. освобождаване от отговорност съвета на
директорите за 2004 г.; предложение за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за 2004 г.; 4. избор на регистриран одитор
за 2005 г.; предложение за решение—ОС избира регис-
триран одитор за 2005 г. Писмените материали са на
разположение на акционерите в дружеството, Оряхово,
ул. Врачанско шосе 1. Поканват се всички акционери
или техни представители, упълномощени с пълномощ-
но в съответствие с изискванията на закона. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 14.VII.2005 г. в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
20555
411.—Съветът на директорите на “Агротехчаст”—
АД, Оряхово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 30.VI.2005 г. в 15,30 ч.,
в административната сграда на дружеството, Оряхово,
ул. Врачанско шосе, при следния дневен ред: 1. доклад на
СД за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. приемане годишния счето-
воден отчет на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява и приема годишния счетоводен от-
чет; 3. приемане доклада на експерт-счетоводителя за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2004 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2004 г.; 5. избор и
назначаване на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от СД експерт-
счетоводител за 2005 г.; 6. избор на състав на съвета на
директорите и определяне размера на възнаграждение-
то на членовете му; проект за решение—ОС приема
предложения състав на съвета на директорите; 7. прие-
мане промяна в устава; проект за решение—ОС приема
направеното предложение от СД за промяна в устава; 8.
разни. Материалите са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството. Регистрацията на акцио-
нерите и техните пълномощници започва в 13,30 ч. Пъл-
номощниците се легитимират с пълномощно и документ
за самоличност. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 18.VII.2005 г. в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
21543
834.—Съветът на директорите на “Тракия—Па-
пир”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
18.VI.2005 г. в 13 ч. в залата на работническия стол на
административната сграда на “Тракия—Папир”—АД,
Пазарджик, кв. Главиница, при следния дневен ред: 1.
отчет за управлението на “Тракия—Папир”—АД, през
2004 г.; проекторешение—ОС приема отчета за управ-
лението на “Тракия—Папир”—АД, през 2004 г.; 2. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за извър-
шена одиторска проверка и заверка на годишния фи-
нансов отчет на “Тракия—Папир”—АД, за 2004 г.; про-
екторешение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет на “Тракия—Папир”—АД, за 2004 г.;
3. одобряване на годишния финансов отчет на “Тра-
кия—Папир”—АД, за 2004 г., проверен и заверен от
дипломирания експерт-счетоводител; проектореше-
ние—ОС одобрява годишния финансов отчет на “Тра-
кия—Папир”—АД, за 2004 г., проверен и заверен от
дипломирания експерт-счетоводител; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2004 г.; проекторешение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; 5. доклад на
директора за връзки с инвеститорите за дейността му
през 2004 г.; проекторешение—ОС приема доклада на
директора за връзки с инвеститорите за дейността му
през 2004 г.; 6. персонални промени в съвета на дирек-
торите; проекторешение—ОС приема предложените от
акционерите персонални промени; 7. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния финансов отчет на “Тракия—Папир”—АД,
за 2005 г.; проекторешение—ОС избира предложения
от съвета на директорите дипломиран експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния финансов
отчет на “Тракия—Папир”—АД, за 2005 г.; 8. приемане
на решение за разпределение на текущата балансова
печалба на “Тракия—Папир”—АД, за 2004 г. и нераз-
пределената печалба от минали години; проектореше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределе-
ние на текущата балансова печалба за 2004 г. и нераз-
пределената печалба от минали години—текущата ба-
лансова печалба за 2004 г. и неразпределената печалба
от минали години общо в размер 1 109 139 лв. да се
разпределят, както следва: 647 864 лв.—за покриване
на загуби от минали години, и 461 275 лв.—за допълни-
телни резерви към фонд “Резервен” изцяло, без заделя-
не на суми за дивиденти на акционерите; 9. разни. Ма-
териалите, които ще се разглеждат, и предлаганите
решения по точките от дневния ред са на разположение
на акционерите всеки присъствен ден от 9 до 15 ч. в
седалището на “Тракия—Папир”—АД, Пазарджик, кв.
Главиница. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници за участие в общото събрание започва
в 11 ч. и ще приключи в 12 ч. на 18.VI.2005 г. в залата на
работническия стол. Акционерите—юридически лица,
се представляват от законните си представители, които
се легитимират с представянето на удостоверение за
актуална съдебна регистрация и документ за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите—юридически
лица, се легитимират с писмено изрично нотариално
заверено пълномощно за конкретното общо събрание
и отговарящо на изискванията на закона; удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация и документ за са-
моличност на упълномощения. Акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с представянето на документ
за самоличност. Пълномощниците на акционерите—
физически лица, се легитимират с представянето на до-
кумент за самоличност и писмено изрично нотариално
заверено пълномощно за конкретното общо събрание,
отговарящо на изискванията на закона. Упълномоща-
ването за представляване на акционери в общото съб-
рание е по реда на чл. 116 ЗППЦК. Право на глас в
общото събрание на акционерите упражняват лицата,
които са вписани в регистрите на Централен депозитар
като акционери на “Тракия—Папир”—АД, 14 дни пре-
ди датата на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
2.VII.2005 г. в 13 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Регистрацията на акционерите започва в 11 ч.
и ще приключи в 12 ч. на 2.VII.2005 г. на мястото на
провеждане на общото събрание.
17650
734.—Съветът на директорите на “МБАЛ—Пазар-
джик”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 22.VI.2005 г.
в 11 ч. в административната сграда на “Многопрофил-
на болница за активно лечение—Пазарджик”—АД (де-
канат, Пазарджик, ул. Болнична 17), при следния дне-
вен ред: 1. приемане на отчета на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. одобряване
на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за