Държавен вестник, бр. 33, 2003 г., стр. 83

Б Р О Й  33
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  83
изрично писмено пълномощно, което остава към ма-
териалите за събранието. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
17527
17.—Надзорният съвет на “Просвета—София”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 15.V.2003 г. в 9 ч. и
30 мин. в офиса на дружеството в София, бул. Цари-
градско шосе 117, ет. 5 (заседателна зала), при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета на управителния съвет
за управлението и дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема за сведение отчета на
управителния съвет за управлението и дейността на дру-
жеството през 2002 г.; 2. доклад на експерт-счетоводи-
теля за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС приема за све-
дение доклада на експерт-счетоводителя за извърше-
ната проверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
3. приемане на годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 2002 г.; 4. приемане на решение за начина на
разпределение на печалбата от дейността през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за ре-
шение на управителния съвет; 5. освобождаване от от-
говорност членовете на надзорния и управителния съ-
вет за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на надзор-
ния и управителния съвет за дейността им през 2002 г.;
6. приемане на решение за преобразуване на дружест-
вото при условията на чл. 261, ал. 1 ТЗ чрез сливане с
“Просвета—България”—АД (рег. по ф.д. № 5520/99 по
описа на Софийския градски съд), съответно за прекра-
тяването му без ликвидация, и за учредяване на ново
акционерно дружество; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на управителния съвет за преобра-
зуване на дружеството при условията на чл. 261, ал. 1
ТЗ чрез сливане с “Просвета—България”—АД, съот-
ветно за прекратяването му без ликвидация, и за учре-
дяване на ново акционерно дружество; 7. приемане на
условия за сливане между “Просвета—София”—АД, и
“Просвета—България”—АД, приемане на баланса на
“Просвета—София”—АД, към момента на сливането;
проект за решение—ОС приема предложените от упра-
вителния съвет условия за сливане с “Просвета—Бъл-
гария”—АД, и баланса на “Просвета—София”—АД, към
момента на сливането; 8. приемане на решение за учре-
дяване на ново акционерно дружество в резултат на сли-
ването между “Просвета—София”—АД, и “Просвета—
България”—АД, определяне на търговската фирма, се-
далището и адреса на управление, предмета на дейност
и срока, за който се учредява дружеството, размера на
капитала, вида и броя на акциите, начина на разпреде-
ление на акциите в новото дружество между акционе-
рите на “Просвета—София”—АД, и “Просвета—Бъл-
гария”—АД, правата за отделните класове акции, осо-
бените условия за тяхното прехвърляне, номиналната
стойност на акциите, условията и реда за издаване на
акции, които подлежат на обратно изкупуване, органи-
те и системата на управление на дружеството, мандата
и броя на членовете на органите на дружеството, начи-
на на свикване на общото събрание, начина на разпре-
деление на печалбата; проект за решение—ОС приема
решение за учредяване на ново акционерно дружество
в резултат на сливането между “Просвета—София”—
АД, и “Просвета—България”—АД, приема предложе-
нията на управителния съвет за определяне на търгов-
ската фирма, седалището и адреса на управление, пред-
мета на дейност и срока, за който се учредява дружес-
твото, размера на капитала, вида и броя на акциите,
начина на разпределение на акциите в новото дружес-
тво между акционерите на “Просвета—София”—АД, и
“Просвета—България”—АД, правата за отделните кла-
сове акции, особените условия за тяхното прехвърляне,
номиналната стойност на акциите, условията и реда за
издаване на акции, които подлежат на обратно изкупу-
ване, органите и системата на управление на дружест-
вото, мандата и броя на членовете на органите на дру-
жеството, начина на свикване на общото събрание,
начина на разпределение на печалбата; 9. приемане на
устав на новото дружество; проект за решение—ОС
приема предложения от управителния съвет проект за
устав на новото дружество; 10. избор на надзорен съвет
или на съвет на директорите на новото дружество и
определяне на възнаграждението на членовете им; про-
ект за решение—ОС избира надзорен съвет или съвет
на директорите на новото дружество и определя въз-
награждението им съобразно предложението на упра-
вителния съвет; 11. установяване на размера на разнос-
ките по преобразуването на дружеството чрез сливане-
то му с “Просвета—България”—АД, и на размера на
разноските по учредяването на новото дружество; про-
ект за решение—ОС установява по документи размера
на разноските по преобразуването на дружеството чрез
сливането му с “Просвета—България”—АД, и размера
на разноските по учредяването на новото дружество;
12. избор на регистриран одитор на новото дружество
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на управителния съвет за избор на регистриран
одитор на новото дружество за 2003 г.; 13. разни. Регис-
трацията на участниците в заседанието ще започне в
8 ч. и 30 мин. на мястото на събранието. Акционерите
се легитимират, като представят удостоверение за ак-
туално правно състояние за юридическите лица или лич-
на карта за физическите лица, оригинални временни удос-
товерения, а пълномощниците на акционери представят
изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на
подписа и оригинални временни удостоверения на пред-
ставляваните от тях акционери. Писмените материали
ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на
дружеството всеки ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 10 ч. и 30 мин. и на същото място.
17664
10.—Съветът на директорите на “Просвета—Бъл-
гария”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на 15.V.2003 г.
в 11 ч. и 30 мин. в офиса на дружеството в София, бул.
Цариградско шосе 117, ет. 5 (заседателна зала), при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета на съвета на
директорите за управлението и дейността на дружест-
вото през 2002 г.; проект за решение—ОС приема за
сведение отчета на съвета на директорите за управле-
нието и дейността на дружеството през 2002 г.; 2. док-
лад на експерт-счетоводителя за извършената провер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема за сведение доклада на експерт-
счетоводителя за извършената проверка на годишния
счетоводен отчет за 2002 г.; 3. приемане на годишния
счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 4. прие-
мане на решение за начина на разпределение на печал-
бата от дейността през 2002 г., както и за използване на
неразпределена печалба от предишни години за покри-
ване на непокрити загуби от предишни години; проект
за решение—ОС приема предложението за решение на
съвета на директорите; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава
членовете на съвета на директорите от отговорност
за дейността им през 2002 г.; 6. приемане на решение
за преобразуване на дружеството при условията на
чл. 261, ал. 1 ТЗ чрез сливане с “Просвета—София”—
АД (рег. по ф.д. № 6155/90 по описа на Софийския
градски съд), съответно за прекратяването му без
ликвидация, и за учредяване на ново акционерно дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за преобразуване на
дружеството при условията на чл. 261, ал. 1 ТЗ чрез
сливане с “Просвета—София”—АД, съответно за прек-
ратяването му без ликвидация, и за учредяване на ново
акционерно дружество; 7. приемане на условия за сли-