Държавен вестник, бр. 49, 2002 г., стр. 149

Б Р О Й  49
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  149
6.—Съветът на директорите на “Бисер Олива—
98”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 27.VI.2002 г.
в 14 ч. в седалището на дружеството, в столовата на
предприятието, Стара Загора, кв. Индустриален, при
следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОСА
приема доклада на СД за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счето-
водител относно проверката на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение—
ОСА приема доклада по проверката на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г.; 3.одобряване
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.,
заверен от дипломирания експерт-счетоводител, и ос-
вобождаване от отговорност членовете на СД; проект
за решение—ОСА одобрява годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2001 г. и освобождава от отговор-
ност членовете на СД; 4. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОСА разпределя печалбата на дру-
жеството за 2001 г. съгласно предложението на СД; 5.
промени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОСА приема предложението на СД за про-
мени в състава на съвета на директорите; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОСА приема предложението на СД за избор
на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството
за 2002 г. Материалите за събранието са на разположе-
ние на акционерите в административната сграда на дру-
жеството, Стара Загора, кв. Индустриален, всеки рабо-
тен ден от 8 до 12 ч. и от 13 до 17 ч. Регистрацията на
акционерите в деня на събранието започва в 10 ч. на
мястото, където ще бъде проведено. Акционерите се
легитимират с представяне на документ за самолич-
ност. Пълномощниците се легитимират с представяне
на документ за самоличност и изрично писмено пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
24310
55.—Съветът на директорите на “Велпа—91”—АД,
Стражица, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 27.VI.2002 г. в 10 ч. на ад-
реса на управление на дружеството: Стражица, ул. Глад-
стон 36, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на дружеството за 2001 г. и одобряване на годишния
счетоводен отчет за 2001 г., заверен от дипломиран
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС одоб-
рява доклада за дейността на дружеството през 2001 г.,
както и годишния счетоводен отчет за 2001 г., заверен
от дипломиран експерт-счетоводител; 2. предложение
за разпределение на печалбата на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите на дружеството; 3. освобождаване
на членовете на съвета на директорите на дружеството
от отговорност за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството от отговорност за дейност-
та им през 2001 г.; 4. определяне на възнаграждението
на членовете на съвета на директорите на дружество-
то за 2002 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на основния акционер в дружеството за опре-
деляне на възнаграждението на членовете на съвета
на директорите на дружеството за 2002 г.; 5. назнача-
ване на експерт-счетоводител на “Велпа—91”—АД, за
2002 г.; проект за решение—ОС разисква направените
предложения и назначава експерт-счетоводител на
“Велпа—91”—АД, за 2002 г. Регистрацията на акцио-
нерите за годишното общо събрание на дружеството
ще се състои в седалището и на адреса на управление
на дружеството на 27.VI.2002 г. от 9 до 9 ч. и 45 мин.
Писмените материали по дневния ред на общото съб-
рание ще са на разположение на акционерите на адре-
са на управление на дружеството.
26150
69.—Съветът на директорите на “Победа—ТВ”—
АД, Твърдица, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на 24.VI.2002 г. в 10 ч. в сградата на дру-
жеството, кв. Индустриален, Твърдица, при следния
дневен ред: 1. откриване; 2. допълнения към дневния
ред; 3. доклад за годишния счетоводен отчет за 2001 г. и
дейността на фирмата; 4. одиторски доклад на годишния
счетоводен отчет за 2001 г.; 5. приемане на решение за
освобождаване на членовете на борда на директорите от
отговорност за годишния счетоводен отчет; 6. избор на
експерт-счетоводител; 7. приемане на нови членове на
борда на директорите; 8. промени в устава на дружество-
то; 9. доклад за приключване на проекта; 10. определяне
на възнаграждението на членовете на борда на директо-
рите; 11. предложение за увеличаване капитала на дру-
жеството; 12. разни. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството. Поканват се акционерите на дружество-
то да вземат участие лично или чрез пълномощни пред-
ставители. Регистрацията на акционерите или техните
пълномощници започва в 9 ч. и 30 мин. в офиса на дру-
жеството. Легитимацията на физически лица ще се из-
върши срещу документ за самоличност, а на юридичес-
ки лица—срещу копие от удостоверение за актуално
съдебно състояние и изрично писмено пълномощно от
законния представители и документ за самоличност. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
започне в 11 ч. в сградата на “Победа—ТВ”—АД.
25916
866.—Съветът на директорите на “Лотос”—АД,
Трявна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 26.VI.2002 г. в 11 ч.
в седалището на дружеството, салона на предприятие-
то—Трявна, ул. Бачо Киро 9, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение: ОС приема отчета на СД за дейност-
та на дружеството през 2001 г.; 2. доклад по проверката
на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството
за 2001 г., изготвен от назначения експерт-счетоводи-
тел; проект за решение: ОС приема доклада по провер-
ката на годишния счетоводен отчет и баланс на дружес-
твото за 2001 г., изготвен от назначения експерт-счето-
водител; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2001 г., заверен от назначения
експерт-счетоводител; проект за решение: ОС одобрява
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2001 г.; заверен от назначения експерт-счетоводител; 4.
приемане на решение за покриване на загубата на дру-
жеството за 2001 г.; проект за решение: ОС приема пред-
ложението на СД за покриване на загубата на дружест-
вото за 2001 г.; 5. освобождаване от отговорност на чле-
новете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за
решение: ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2001 г.; 6. назначаване на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за ре-
шение: ОС назначава дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; 7. приемане на решение за извършване на
промени (изменения и допълнения) в устава на дружес-
твото, респ. приемане на нов устав на дружеството; про-
ект за решение: ОС приема решение за извършване на
промени (изменения и допълнения) в устава на дружес-
твото, респ. приема нов устав на дружеството; 8. приема-
не на решение за извършване на промени в състава на
СД и определяне на възнаграждението на членовете му;
проект за решение: ОС извършва промени в състава на
СД и определя възнаграждението на членовете му. Ма-
териалите по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите в административната сграда в Тряв-
на, ул. Бачо Киро 9. Регистрацията на акционерите за-
почва в 10 ч. в деня на събранието. Писмените пълно-
мощни за представляване на акционери в заседанието на
редовното годишно общо събрание на акционерите трябва
да бъдат за конкретното общо събрание, да са изрични,
нотариално заверени и да имат минималното норматив-
но установено съдържание. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
24040