Държавен вестник, бр. 12, 2000 г., стр. 103

Б Р О Й 12
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 3
ект за решение—общото събрание взема решение за
отписване на “Новоселска гъмза”—АД, Видин, от ре-
гистъра на публичните дружества и предлага на ДКЦК
на основание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК да
извърши отписването на дружеството. Поканват се
акционерите с право на глас да вземат участие в рабо-
тата на общото събрание лично, чрез законните си пред-
ставители или чрез специално за случая писмено упъл-
номощени лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен
ред. Участието в събранието се извършва в съответст-
вие с действащото законодателство.
5686
182.—Съветът на директорите на “Бонония”—АД,
Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 18.III.2000 г. в 10 ч. в “Бонония”—
АД, Видин, ул. Дондуков 56, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за 1999 г.; 2. приемане
на ГСО на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема ГСО за 1999 г.; 3. приемане доклада на ек-
сперт-счетоводителя за резултата от проверката на ГСО
на дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на експерт-счетоводителя; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД;
5. приемане на решение за отписване на дружеството от
регистъра на КЦКФБ за публични дружества; проект
за решение—ОС предлага на КЦКФБ на основание
чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК да отпише “Боно-
ния”—АД, Видин, от регистъра на публичните дружес-
тва; 6. изменения в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема измененията в устава на дружес-
твото; 7. промяна в числеността, състава и възнаграж-
дението на СД; проект за решение—ОС приема напра-
вените предложения за промени; 8. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на СД за експерт-счетоводител; 9.
разни. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощени от тях представите-
ли. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. Мате-
риалите, свързани с общото събрание, са на разположе-
ние на акционерите. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 18.III.2000 г. в
12 ч. на същото място и при същия дневен ред.
5246
154.—Съветът на директорите на “Гама Проект”—
ЕАД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 20.III.2000 г. в 11 ч. в сгра-
дата на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет на
ръководството за дейността на дружеството за периода
от края на последния отчетен период; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на ръководството за дейността
на дружеството; 2. освобождаване от длъжност съвета
на директорите; проект за решение—ОС освобождава
от длъжност членовете на съвета на директорите; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС освобождава
членовете на съвета на директорите от отговорност за
досегашната им дейност; 4. приемане на нов устав на
дружеството; проект за решение—ОС приема нов устав
на “Гама Проект”—ЕАД, по предложение на мажори-
тарния собственик; 5. избор на съвет на директорите;
проект за решение—ОС избира съвет на директорите
по предложение на мажоритарния собственик; 6. опре-
деляне възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС определя възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите
съгласно предложението на мажоритарния собственик;
7. определяне на гаранция за управлението на членове-
те на съвета на директорите; проект за решение—ОС
определя гаранция за управлението на членовете на
съвета на директорите в размер до 3 пъти месечното им
брутно възнаграждение; 8. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват. Регистрацията на акционе-
рите за участие в работата на общото събрание ще се
извърши същия ден. Пълномощниците на акционерите
се легитимират с личен паспорт и писмено пълномощ-
но, като нотариална заверка не е необходима. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред и ще се счита за редовно независимо от
броя на представените акции. Материалите по провеж-
дането на събранието са на разположение на акционе-
рите един месец преди датата на събранието в канцела-
рията на дружеството на адрес—Габрово, ул. Орловска
164, “Гама Проект”—ЕАД.
6148
8.—Съветът на директорите на “България”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 20.III.2000 г. в 16 ч. във
втора конферентна зала на хотел “България”, Добрич,
пл. Свобода 8, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за отписване на дружеството от регистъра на
публичните дружества на ДКЦК съгласно чл. 119, ал. 1,
т. 1, буква “б” ЗППЦК; проект за решение—ОС приема
направеното предложение от СД за вземане на реше-
ние за отписване на дружеството от регистъра на пуб-
личните дружества на ДКЦК съгласно чл. 119, ал. 1,
т. 1, буква “б” ЗППЦК; 2. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема направеното
предложение от СД за промени в устава на дружество-
то; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет и док-
лада за дейността за 1999 г.; проект за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет и доклада за дей-
ността за 1999 г.; 4. одобряване доклада на експерт-
счетоводителя за 1999 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 5.
освобождаване от отговорност на членовете на СД за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 1999 г.; 6. промяна в броя на членовете и
състава на СД и определяне на възнагражденията им;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в броя на членовете и състава на СД и възнагражде-
нията им; 7. разпределение на печалбата; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за разпре-
деление на печалбата; 8. избиране на експерт-счетово-
дител за 2000 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от СД експерт-счетоводител за 2000 г. Мате-
риалите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството. Ре-
гистрацията на акционерите започва в деня на събрани-
ето в 14 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 17ч., на същото
място и при същия дневен ред.
5251
52.—Съветът на директорите на “Зена 99”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 20.III.2000 г. в 14 ч. в дружеството,
Добрич, бул. 25 септември 78, при следния дневен ред:
1. промяна в устава на “Зена 99”—АД; 2. пререгистра-
ция на капитала съобразно Закона за деноминация на
лева и увеличаване на капитала от 5000 на 50 000 лв.; 3.
промяна на предмета на дейност на дружеството. По-
канват се представители на акционерите да присъстват
на събранието с писмени пълномощни. Регистрацията
за участие се извършва в 13 ч. и 30 мин. пред залата за
провеждане на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 15 ч., при същия дневен ред.
5776
10.—Съветът на директорите на “Роял Фуудс”—
АД, гр. Елин Пелин, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 17.III.2000 г. в 10 ч. в
офиса на фирмата в София, ул. Владайска 35А, ет. 1,
при следния дневен ред: 1. преобразуване на дружество-
то в холдинг; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за преобразуване на дружеството в хол-
динг; 2. увеличаване капитала на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложението на СД за уве-