Държавен вестник, бр. 45, 2003 г., стр. 100

С Т Р .  100
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  45
решение—ОС приема доклада на СД и на одитора и
приема отчета за приходите и разходите и счетовод-
ния баланс за 2002 г.; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
проект за решение: ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 3. про-
мени в състава на СД и определяне размера на въз-
награждението им; проект за решение: приемат се
промените в състава на СД и предложеното им въз-
награждение; 4. промени в устава на дружеството;
проект за решение: приемат се предложените проме-
ни в устава на дружеството; 5. избор на експерт-сче-
товодител за 2003 г.; проект за решение: приема се
предложеният експерт-счетоводител за 2003 г.; 6.
разни. Поканват се всички акционери да присъстват
лично или чрез упълномощени от тях лица. Регистра-
цията започва в 10 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч. при същия дневен ред.
26643
43.—Съветът на директорите на “Пневматика—
Серта”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
26.VI.2003 г. в 10 ч. в административната сграда на дру-
жеството в Кърджали, бул. Беломорски 110, при след-
ния дневен ред: 1. приемане отчета на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на СД за дейност-
та на дружеството през 2002 г.; 2. приемане доклада на
регистрирания одитор по годишния финансов отчет на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на регистрирания одитор по годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2002 г.; 3. приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г. и
отчета за управлението по чл. 33 от Закона за счето-
водството; проект за решение—ОС приема заверения
от регистриран одитор годишен финансов отчет на дру-
жеството за 2002 г. и отчета за управление; 4. избор на
регистриран одитор за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира регистриран одитор за проверка и заверка на
годишния финансов отчет за 2003 г. по предложение
на съвета на директорите; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2002 г.; 6. разпределяне
печалбата от дейността през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите; 7. разни. Регистрацията на акционерите за
участие в работата на общото събрание ще се извърши
същия ден от 9 ч. и 30 мин. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред  и
ще се счита за редовно независимо от броя на предс-
тавените акции. Материалите за общото събрание са
на разположение на всички заинтересувани акционе-
ри в канцеларията на дружеството.
23676
46.—Управителният съвет на “Сортови семена”—
АД, Лом, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 25.VI.2003 г.
в 12 ч. в София, бул. Ал. Стамболийски 61, ет. 3, заседа-
телна зала на “Булсофагро—сортови семена”—АД,
София, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланс за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет и баланса за 2002 г.; 3.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС одобрява доклада на експерт-сче-
товодителя (одитора), заверил счетоводния отчет за
2002 г.; 4. приемане на решение на ОС за разпределение
на печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
направеното предложение печалбата да се отнесе във
фонд “Резервен”; 5. освобождаване от отговорност чле-
новете на НС и УС за дейността им през 2002 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на надзорния и управителния съвет за отчетния пе-
риод; 6. приемане на решение на ОС за преминаване на
дружеството от двустепенна в едностепенна система на
управление; проект за решение—ОС приема направе-
ното предложение за преминаване към едностепенна
система на управление; 7. избор на съвет на директори-
те; проект за решение—ОС приема направеното пред-
ложение за състав на съвета на директорите; 8. приема-
не на промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 9. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител; 10. разни. Поканват се акционерите да
вземат участие в общото събрание. Регистрацията на
участниците започва в 11 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството.
27416
102.—Съветът на директорите на “Хевеа—КИМ”—
АД, Мадан, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 27.VI.2003 г.
от 13 ч. в административната сграда на дружеството в
Мадан, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството за 2002 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет и доклада на
регистрирания одитор; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет и доклада на регистрирания
одитор; 3. приемане на решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за разпределението на печалбата на дружеството
за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 5. избор на регистриран одитор за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира регистриран одитор за
одитиране на годишния финансов отчет за 2003 г. по
предложение на акционерите. Поканват се акционерите
да присъстват на ОС лично или чрез упълномощен пред-
ставител. За участие в ОС акционерите се легитимират
с лична карта и депозитарна разписка. Пълномощници-
те на акционерите представят писмено пълномощно.
Регистрацията ще започне на посоченото място и дата
от 12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството всеки работен ден от 9 до 15 ч.
23674
34.—Съветът на директорите на “Напредък—Път-
нически превози”—АД, Нова Загора, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 26.VI.2003 г. в 14 ч. в Нова Загора, ул.
Цар Освободител 1, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 2002 г.; 2. приемане на годи-
шен счетоводен отчет за 2002 г. и доклад на дипломи-
рания експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет за 2002 г. и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 2002 г.; 3.
разпределяне на печалбата от дейността на дружество-
то за 2002 г.; проект за решение—ОС взема решение да
не се разпределя дивидент за 2002 г.; 4. освобождаване
от отговорност съвета на директорите за дейността му
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от