Държавен вестник, бр. 55, 2007 г., стр. 180

С Т Р .  180
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  55
актуализиран устав на дружеството съобразно извър-
шената промяна на наименованието по т. 1 от днев-
ния ред; 3. разни. Материалите по дневния ред ще
бъдат на разположение на акционерите в адреса на
управление на дружеството всеки работен ден от 10
до 11 ч. Регистрацията на акционерите и упълномо-
щените представители започва в 10 ч. в деня на про-
веждане на събранието. Регистрирането се извърш-
ва срещу представяне на временно удостоверение,
удостоверяващо броя на притежаваните акции. По-
канват се всички акционери или упълномощени от
тях лица да присъстват на събранието.
32833
1.—Съветът на директорите на “Бриз авией-
шън”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 21.VIII.2007 г. в
10 ч. в заседателната зала на “Институт по възду-
шен транспорт”—ЕООД, София, аерогара София,
при следния дневен ред: 1. обсъждане на инвестици-
онната програма на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема инвестиционната програма на дру-
жеството; 2. увеличаване на капитала на “Бриз ави-
ейшън”—АД; проект за решение—ОС увеличава ка-
питала на дружеството; 3. изменения на устава на
“Бриз авиейшън”—АД, във връзка с увеличаването
на капитала; проект за решение—ОС променя уста-
ва на “Бриз авиейшън”—АД, във връзка с увелича-
ването на капитала; 4. избиране на експерт-счето-
водител на дружеството за 2007 г.; предложение за
решение—ОС приема предложението за избиране
на експерт-счетоводител за 2007 г.; 5. разни. Писме-
ните материали са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството. Поканват се всич-
ки акционери или техните упълномощени предста-
вители да вземат участие в общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрание-
то ще се проведе на 28.IХ.2007 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
32982
1.—Управителният съвет на сдружение “Българ-
ска федерация по кънки”—София, с решение от
26.VI.2007 г. на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на сдружението на
24.VIII.2007 г. в 11 ч. в София, бул. Васил Левски 75,
заседателна зала на ДАМС, при следния дневен ред:
1. одобряване на отчет за изпълнение на бюджета за
2005 г.; 2. освобождаване от отговорност на освобо-
дения от длъжност управителен съвет на БФК; 3.
приемане на бюджет за 2006 г.; 4. одобряване на от-
чет за изпълнение на бюджета за 2006 г.; 5. приемане
на бюджет за 2007 г.; 6. произнасяне по жалби срещу
решения на управителния съвет, постъпили до
24.VIII.2007 г.; 7. разглеждане на предложение от
клубове—членове на Българската федерация по кън-
ки—вх. № 119 от 4.VI.2007 г.; 8. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
32936
1.—Съветът на директорите на “Универсал—
Комерс”—АД, София, на основание чл. 223 и 262 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на дружество-
то, което ще се проведе на 27.VIII.2007 г. в 16 ч. в
залата за събрания на дружеството в София, ул. Про-
фесор Иван Георгов 1А, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството за 2006 г. и одоб-
ряване на заверения от одитора годишен счетоводен
отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството за 2006 г. и одобря-
ва заверения от одитора годишен счетоводен отчет
за 2006 г.; 2. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД за дейността им през
2006 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2007 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от СД дипломиран експерт-счетоводител
Трифонка Велева за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.; 4. одоб-
ряване на плана за преобразуване на “Универсал—
Комерс”—АД, чрез отделяне на част от имущество-
то му, което преминава към новоучредено акционер-
но дружество с наименование “Полмат”—АД, с рег.
№ 7880/8.VI.2007 г. на нотариус Мила Енева, вписа-
на под № 140 в регистъра на НК; проект за реше-
ние—ОС одобрява плана за преобразуване на “Уни-
версал—Комерс”—АД, чрез отделяне на част от
имуществото му, което преминава към новоучреде-
но акционерно дружество с наименование “Полмат”—
АД, с рег. № 7880/8.VI.2007 г. на нотариус Мила Ене-
ва, вписана под № 140 в регистъра на НК; 5. одобря-
ване на доклада на съвета на директорите по чл. 262и
ТЗ; проект за решение—ОС одобрява доклада на
съвета на директорите по чл. 262и ТЗ; 6. одобряване
на докладите на проверителя по чл. 262м и 262ф ТЗ;
проект за решение—ОС одобрява докладите на про-
верителя по чл. 262м и 262ф ТЗ; 7. вземане на реше-
ние за преобразуване на “Универсал—Комерс”—АД,
чрез отделяне на част от имуществото му, което пре-
минава към новоучредено акционерно дружество с
наименование “Полмат”—АД; проект за решение—
ОС взема решение за преобразуване на “Универ-
сал—Комерс”—АД, чрез отделяне на част от иму-
ществото му, което преминава към новоучредено
акционерно дружество с наименование “Полмат”—
АД; 8. вземане на решение за учредяване на акцио-
нерно дружество с наименование “Полмат”—АД,
образувано чрез отделяне от “Универсал—Ко-
мерс”—АД (рег. по ф.д. № 18025/91 на СГС); проект
за решение—ОС взема решение за учредяване на
акционерно дружество с наименование “Полмат”—
АД, образувано чрез отделяне от “Универсал—Ко-
мерс”—АД (рег. по ф.д. № 18025/91 на СГС); 9. при-
емане на устав на новоучреденото дружество “Пол-
мат”—АД, определяне на седалище и адрес на управ-
ление, предмет на дейност, капитал, вид и брой на
акциите и избор на органи на управление; проект за
решение—ОС приема устав на новоучреденото дру-
жество “Полмат”—АД, определя седалището и адре-
са на управление, предмета на дейност, капитала, вида
и броя на акциите и избора на органи на управление;
10. вземане на решение за обезсилване на акции и
издаване на нови; проект за решение—ОС обезсилва
акциите на акционерите, прекратяващи членството
си в “Универсал—Комерс”—АД, и взема решение да
бъдат издадени нови акции съгласно приложенията
към плана за преобразуване; 11. приемане на нов устав
на “Универсал—Комерс”—АД; проект за решение—
ОС приема предложения от съвета на директорите
нов устав на “Универсал—Комерс”—АД; 12. избор
на нов съвет на директорите на “Универсал—Ко-
мерс”—АД, определяне на броя, мандата и възнаг-
ражденията на членовете; проект за решение—ОС
избира нов съвет на директорите на “Универсал—
Комерс”—АД, определя броя, мандата и възнаграж-
денията на членовете; 13. разни. Писмените матери-
али по дневния ред, вкл. тези по чл. 262н ТЗ, са на
разположение на акционерите на дружеството от
21.VI.2007 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 21.IХ.2007 г. в
16 ч. на същото място и при същия дневен ред неза-
висимо от представения на него капитал.
33384