Държавен вестник, бр. 34, 2000 г., стр. 102

С Т Р .  1 0 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 34
от законните си представители, които се легитимират
с представяне на съдебно решение (удостоверение) за
регистрация на дружеството, личен паспорт и депози-
тарна разписка за броя на притежаваните акции. Пъл-
номощници на акционерите—юридически или физичес-
ки лица, се легитимират с личен паспорт, оригинална
депозитарна разписка за броя на притежаваните акции
от упълномощителя и писмено изрично пълномощно с
нотариална заверка на подписите, отговарящо на изис-
кванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и Наредбата за мини-
малното съдържание на пълномощно за представител-
ство на акционер в общото събрание на дружество, чиито
акции са били предмет на публично предлагане (ДВ, бр.
124 от 1997 г.), издадено конкретно за предстоящото
общо събрание. Пълномощници (предложители) по
чл. 116, ал. 2 ЗППЦК следва да уведомят дружеството
най-късно 10 дни преди деня на общото събрание. Ре-
гистрацията на акционерите и техните пълномощници
ще започне в 12 ч. и ще завърши в 13 ч. и 45 мин. в деня
на заседанието. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Поканват се
всички акционери на дружеството да вземат участие
лично или чрез упълномощени от тях лица.
21022
212.—Съветът на директорите на “Дунав прес”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 14.VI.2000 г. в 14 ч. в
Русе, бул. Липник 129, в стола на дружеството, при след-
ния дневен ред: 1. освобождаване членовете на СД по-
ради изтекъл мандат; проект за решение—ОС освобож-
дава членовете на СД поради изтекъл мандат; 2. избор
на член на СД; проект за решение—ОС избира член на
СД; 3. определяне възнаграждението за 2000 г. на члено-
вете на СД; проект за решение—ОС определя възнаграж-
дението на членовете на СД за 2000 г.; 4. назначаване
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
назначава експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.
Материалите за събранието са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се про-
веде същия ден в 12 ч., на същото място.
20519
87.—Съветът на директорите на “Еуропапир Бъл-
гария”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 14.VI.2000 г.
в 11 ч. в Русе, бул. Липник 129, в стола на дружеството,
при следния дневен ред: 1. освобождаване членовете на
СД поради изтекъл мандат; проект за решение—ОС
освобождава членовете на СД поради изтекъл мандат;
2. избор на член на СД; проект за решение—ОС избира
член на СД; 3. определяне възнаграждението за 2000 г.
на членовете на СД; проект за решение—ОС определя
възнаграждението на членовете на СД за 2000 г.; 4.
назначаване експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—ОС назначава експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2000 г. Материалите за събранието са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място.
20518
190.—Съветът на директорите на “Салвамед”—АД,
гр. Сандански, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 31.V.2000 г. в 11 ч. в
седалището на дружеството, гр. Сандански, ул. Петър
Берон 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за заверка на баланса и отчета за
приходите и разходите на дружеството за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за финансовото състояние на
дружеството през 1999 г.; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; 4. решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за разпределение на печалбата на дружеството за
1999 г.; 5. освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 6.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 7.
увеличение на капитала на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложението за увеличение на
капитала на дружеството; 8. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложение-
то за промени в устава на дружеството. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството. Началото на регистрация-
та на акционерите или техните пълномощници е в 10 ч.
Акционерите да представят при регистрация личен пас-
порт и временно удостоверение, а пълномощниците—и
писмено пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 28.VI.2000 г. в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
21382
13.—Съветът на директорите на “Бурденис 98”—
АД, Свиленград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 22.VI.2000 г. в 17 ч. в
офиса на дружеството в Свиленград, бул. България
151, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 1999 г. и приемане на годишния
счетоводен отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството и годиш-
ния счетоводен отчет за 1999 г.; 2. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; 3. промени
в състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема/не приема предложените промени в
състава на съвета на директорите; 4. привеждане на
капитала на дружеството в съответствие със Закона
за деноминация на лева; проект за решение—ОС при-
ема предложеното привеждане на капитала на дру-
жеството в съответствие със Закона за деноминация
на лева; 5. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в
устава на дружеството; 6. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител; проект за решение—ОС избира
предложения от съвета на директорите дипломиран
експерт-счетоводител; 7. разни (финансови и органи-
зационни въпроси). Писмените материали по дневния
ред на събранието са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството, Свиленград, бул. Бъл-
гария 151. Поканват се всички акционери на дружест-
вото да вземат участие лично или чрез надлежно упъл-
номощени от тях лица. Регистрацията на акционерите
започва в 17 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
21432
1.—Управителният съвет на “Борела—С”—АД,
Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на дружеството на 2.VI.2000 г. в
16 ч. в Бургас, сградата на “Понс—Холдинг”—АД, Бур-
гас, Приморски парк, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет на дружеството за работата му
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
управителния съвет на дружеството за работата му през
1999 г.; 2. приемане на заверения от одитор годишен
счетоводен отчет на дружеството за 1999г.; проект за
решение—ОС приема заверения от одитор годишен сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г.; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на НС и УС за дейността
им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на НС и УС за дейността им
през 1999 г.; 4. приемане решение за вливане на дружес-
тво “Батой—МП”—АД, с. Батошево, в “Борела—С”—