Държавен вестник, бр. 57, 2005 г., стр. 156

С Т Р .  156
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  57
бюджета за 2005/2006 г.; 8. разни. При липса на кворум
събранието се отлага с един час по-късно на същото
място и при същия дневен ред и ще се проведе, колкото
и членове да се явят.
37993
6.—Съветът на директорите на “Обединена тър-
говска компания “Орфей”—АД, Смолян, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 29.VIII.2005 г. в 10 ч. в Смолян, бул.
България 3, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счето-
водител за извършената проверка на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания екксперт-счетоводител за извършената
проверка на дейността на дружеството за 2004 г.; 3.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2004 г.; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 4.
приемане на решение за разпределение на печалбата за
2004 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за разпределение на печалбата за 2004 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
6. приемане на промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
устава на дружеството; 7. приемане на промени в чис-
леността и състава на съвета на директорите съгласно
направените на ОС предложения; проект за решение—
ОС приема предложените промени в числеността и
състава на съвета на директорите; 8. определяне въз-
награждението на членовете на съвета на директорите,
на които няма да бъде възложено управлението; про-
ект за решение—ОС приема предложения размер на
месечно възнаграждение на членовете на съвета на
директорите, на които няма да бъде възложено управ-
лението; 9. избор на експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2005 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.;
10. разни. Материалите по дневния ред на събранието
са на разположение на акционерите на адреса на управ-
ление на дружеството—Смолян, бул. България 3, всеки
работен ден от 10 до 12 ч. Регистрацията на акционери-
те започва в 9 ч. на 29.VIII.2005 г. на мястото на про-
веждане на събранието. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните си представители,
които се легитимират с представянето на удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация и документи за
самоличност. Акционерите—физически лица, се леги-
тимират с представянето на документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите се легитимират с
изрично писмено пълномощно, издадено за това общо
събрание на дружеството, документи за самоличност
на упълномощения, за представителите на акционери—
юридически лица, и удостоверение за актуална съдебна
регистрация на юридическите лица. Преупълномоща-
ването с правата по предоставени пълномощни е ни-
щожно. Поканват се всички акционери на дружеството
да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе 14 дни по-късно в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
46011
93.—Съветът на директорите на “Рожен”—АД,
Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 9.IХ.2005 г. в
10 ч. в седалището на дружеството—Смолян, ул.
Миньорска 3, при следния дневен ред: 1. отчет на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г., изготвен от съвета
на директорите; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет за 2004 г. и доклада на одитора на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет за 2004 г. и доклада на одитора на дру-
жеството за 2004 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; 4. освобождаване съвета на
директорите поради изтичане на мандата; проект за
решение—ОС освобождава съвета на директорите по-
ради изтичане на мандата; 5. избор на нов съвет на
директорите и определяне размера на възнаграждени-
ето на членовете му; проект за решение—ОС приема
предложението за съвет на директорите и размера на
възнагражденията на членовете му; 6. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за експерт-счетово-
дител за 2005 г.; 7. разни. Поканват се всички акционе-
ри или писмено упълномощени от тях представители.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 26.IХ.2005 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
дружеството на ул. Миньорска 3, Смолян.
44706
58.—Съветът на директорите на “Рожен—99”—АД,
Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 9.IХ.2005 г. в
14 ч. в седалището на дружеството, Смолян, ул. Миньор-
ска 3, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 3.
доклад на одитора на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на одитора на дружест-
вото за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2004 г.; 5. освобождаване СД
поради изтичане на мандата; проект за решение—ОС
освобождава СД поради изтичане на мандата; 6. избор
на нов СД и определяне размера на възнаграждението
на членовете му; проект за решение—ОС приема нап-
равеното предложение за СД и размера на възнаграж-
денията на членовете му; 7. избор на одитор за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД;
8. разни. Поканват се всички акционери или писмено
упълномощени от тях представители. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 26.IХ.2005 г. в 14 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в дружеството в
Смолян, ул. Миньорска 3.
44707
4.—Управителният съвет на “Сдружение на фир-
ми за хранително машиностроене в България”—Ста-
ра Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 16.IХ.2005 г. в 17 ч. в приемната на “Хран-
маш инж” на ул. Цар Шишман 64, Стара Загора, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността от септември
2004 г. до август 2005 г.; 2. отчет за финансовото състо-
яние; 3. промени в устава; 4. избор на председател и
управителен съвет; 5. разни. Съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ
при липса на кворум събранието ще се проведе същия
ден един час по късно и при същия дневен ред.
41478
50.—Съветът на директорите на “Свила 2000”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 27.VIII.2005 г. в 10 ч.
в Хасково, бул. Съединение 58, при следния дневен ред: