Държавен вестник, бр. 37, 2005 г., стр. 127

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  127
тор за резултатите от извършената проверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 4. отчет
на директора за връзки с инвеститорите за дейността
му през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на директора за връзки с инвеститорите за дейността
му през 2004 г.; 5. изменения и допълнения в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените на събранието изменения и допълнения в уста-
ва на дружеството; 6. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема направеното на събранието предложение за осво-
бождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през 2004 г.;
7. освобождаване и избор на членове на съвета на ди-
ректорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема направените на събранието предложения за
освобождаване и избор на членове на съвета на дирек-
торите на дружеството; 8. назначаване на регистриран
одитор за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС назначава
предложения на събранието одитор за проверка и за-
верка на годишния финансов отчет за 2005 г. 9. опреде-
ляне на възнаграждението на членовете на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема направеното на събранието предложение за
определяне на възнаграждение на членовете на съвета
на директорите на дружеството; 10. вземане на реше-
ние за предоставяне на обезпечение по просрочени за-
дължения на дружеството към “Булгартабак—хол-
динг”—АД, съгласно изискванията на чл. 114 ЗППЦК;
проект за решение—ОС приема направеното на събра-
нието предложение за предоставяне на обезпечение по
просрочени задължения на дружеството към “Булгар-
табак—холдинг”—АД, съгласно изискванията на чл. 114
ЗППЦК; 11. вземане на решение по чл. 222, ал. 3 ТЗ;
проект за решение—ОС приема направеното на събра-
нието предложение за решения по чл. 222, ал. 3 ТЗ.
Писмените материали по дневния ред съгласно чл. 224
ТЗ са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството: Дупница, ул. Яхинско шосе 1, всеки рабо-
тен ден от 9 до 16 ч. Поканват се всички акционери или
упълномощени от тях лица да присъстват. Съгласно
чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК правото на глас се упражнява от
лицата, придобили акции на дружеството най-късно 14
дни преди датата на ОС и фигуриращи в списъка на
акционерите, издаден от Централен депозитар към тази
дата. Регистрацията на акционерите и упълномощени-
те представители ще се извършва от 9 до 10,55 ч. в деня
на събранието. Акционерите или упълномощените от
тях лица представят документ за самоличност, удосто-
верение за актуална съдебна регистрация (за юриди-
чески лица), а упълномощените лица—и писмено пъл-
номощно, отговарящо на изискванията на чл. 116
ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретното общо
събрание, нотариално заверено, с минимално съдър-
жание, определено с наредба. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 22.VI.2005 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18728
39.—Съветът на директорите на “ДАП—Елхово”—
АД, Елхово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно ОС на акционерите на 9.VI.2005 г. в 13 ч. в
Елхово, ул. Търговска 161, при следния дневен ред: 1.
доклад на СД за дейността на дружеството през 2004 г.;
проекторешение—ОС приема доклада на СД; 2. доклад
по проверката на годишния счетоводен отчет за 2004 г.
от експерт-счетоводителя; проекторешение—ОС при-
ема доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и
приемане на годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
проекторешение—ОС приема счетоводния отчет за
2004 г.; 4. разпределение на печалбата за 2003 и 2004 г.;
проекторешение—ОС приема предложението на СД за
разпределение на печалбата за 2003 и 2004 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2004 г.; проекторешение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД; 6. избиране на екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; проекторешение—ОС
избира експерт-счетоводител за 2005 г.; 7. разни. Пси-
мените материали за събранието са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 24.VI.2005 г. в 13 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Регистрацията на акционерите и предста-
вителите започва в 12 ч. и 30 мин.
14271
 1.—Съветът на директорите на “Исперих—БТ”—
АД, гр. Исперих, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на дружес-
твото на 9.VI.2005 г. в 13 в гр. Исперих, ул. Васил Лев-
ски 3, в салона на дружеството, при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 2. одобряване на заверения годи-
шен финансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС одобрява заверения годишен финан-
сов отчет на дружеството за 2004 г.; 3. доклад на регис-
трирания одитор за резултатите от извършената про-
верка на годишния финансов отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
регистрирания одитор за резултатите от извършената
проверка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2004 г.; 4. отчет на директора за връзки с инвестито-
рите за дейността му през 2004 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на директора за връзки с инвестито-
рите за дейността му през 2004 г.; 5. изменения и допъл-
нения в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените на събранието изменения и до-
пълнения в устава на дружеството; 6. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема направеното на събранието пред-
ложение за освобождаване от отговорност на членове-
те на съвета на директорите на дружеството за дейност-
та им през 2004 г.; 7. освобождаване и избор на членове
на съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС приема направените на събранието пред-
ложения за освобождаване и избор на членове на съве-
та на директорите на дружеството; 8.назначаване на
регистриран одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС наз-
начава предложения на събранието одитор за проверка
и заверка на годишния финансов отчет за 2005 г.; 9.
определяне възнаграждението на членовете на съвета
на директорите на дружеството; проект за решение—
ОС приема направеното на събранието предложение за
определяне на възнаграждение на членовете на съвета
на директорите на дружеството; 10. вземане на реше-
ние за предоставяне на обезпечение по просрочени за-
дължения на дружеството към “Булгартабак—хол-
динг”—АД, съгласно изискванията на чл. 114 ЗППЦК;
проект за решение—ОС приема направеното на събра-
нието предложение за предоставяне на обезпечение по
просрочени задължения на дружеството към “Булгар-
табак—холдинг”—АД, съгласно изискванията на чл. 114
ЗППЦК; 11. приемане решение за частично покриване
на реализирана загуба във връзка с чл. 222, ал. 3 ТЗ;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за частично покриване на реализи-
рана загуба във връзка с чл. 222, ал. 3 ТЗ. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството: гр. Исперих, ул.
Васил Левски 3, всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13
до 15 ч. Поканват се всички акционери или упълномо-
щени от тях лица да присъстват. Съгласно чл. 115а, ал. 1
ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лицата,
придобили акции на дружеството най-късно 14 дни преди
датата на общото събрание и които фигурират в списъ-
ка на акционерите, издаден от Централния депозитар
към тази дата. Регистрацията на акционерите и упъл-
номощените представители ще се извърши от 11,30 до