Държавен вестник, бр. 29, 2004 г., стр. 84

С Т Р .  84
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  29
ние на 17.V.2004 г. в 11 ч. в София, ж.к. Гоце Делчев, бл.
242, вх. Б, ет. 10, ап. 76, при следния дневен ред: 1. взема-
не на решение за определяне на сдружението като сдру-
жение с нестопанска цел в частна полза; 2. промяна на
адреса на управление на сдружението; 3. промяна съста-
ва на УС (президиума); 4. актуализиране на устава на
сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
14013
1.—Съветът на директорите на “Търговска ком-
пания—Хронос”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
17.V.2004 г. в 11 ч. в административната сграда на дру-
жеството в София, ул. Въртопо 150, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2002 и 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2002 и 2003 г.; 2. годишен
счетоводен отчет на дружеството за 2002 и 2003 г. и
доклад на дипломирания експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 и 2003 г. и приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2002 и 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 и
2003 г.; 4. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от съвета на ди-
ректорите промени в устава на дружеството; 5. одобря-
ване на назначения експерт-счетоводител за 2002 и
2003 г. и избор на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите относно одобряване и из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител; 6. предло-
жение за разпределение на печалбата за 2002 и 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за разпределение на печалбата за
2002 и 2003 г.; 7. промени в състава на съвета на дирек-
торите на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на съвета на директорите за проме-
ни в състава на СД. Поканват се акционерите или техни
упълномощени представители да присъстват на събра-
нието. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството всеки рабо-
тен ден от 9 до 16 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 3.VI.2004 г.
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
14189
1.—Съветът на директорите на “АБГ—България”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо годиш-
но събрание на акционерите на 17.V.2004 г. в 10 ч. в се-
далището на дружеството в София, Индустриална зона
Гара Искър, ул. Подпоручик Йордан Тодоров 8, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
2003 г.; 3. разглеждане и приемане на отчет за едного-
дишната дейност на дружеството; 4. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за финансовата 2004 г.; 5. при-
емане на изменения в устава на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе 14 дни по-късно в 13 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Канят се акционерите да присъстват
и да вземат участие в работата на общото събрание. Ма-
териалите по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството.
12940
1.—Съветът на директорите на “Бени”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо годишно
събрание на акционерите на 17.V.2004 г. в 10 ч. в седа-
лището на дружеството в София, Индустриална зона
Гара Искър, ул. Подпоручик Йордан Тодоров 8, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за 2003 г.; 3. разглеждане и приемане на отчет за
едногодишната дейност на дружеството и разпределе-
ние на печалбата; 4. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за финансовата 2004 г.; 5. приемане на изме-
нения в устава; 6. вземане на решение за увеличаване на
капитала. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе 14 дни по-късно в 13 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Канят се
акционерите да присъстват и да вземат участие в рабо-
тата на общото събрание. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството.
12939
102.—Съветът на директорите на “Синергон Тек-
стил”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
17.V.2004 г. в 11 ч. в административната сграда на дру-
жеството в София, ул. Васил Петлешков 1, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет и доклада на регистрирания
одитор за 2003 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет и доклада на регистрирания
одитор за 2003 г.; 3. приемане на решение относно кон-
статираната загуба за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите от-
носно констатираната загуба за 2003 г.; 4. доклад на
директора за връзки с инвеститорите за дейността му
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на директора за връзки с инвеститорите за 2003 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
6. избор на регистриран одитор за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира регистриран одитор за одитиране
на годишния финансов отчет за 2004 г. по предложение
на акционерите; 7. изменение и допълнение на устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от съвета на директорите изменения и до-
пълнения в устава на дружсетвото в съответствие с
изискванията на ТЗ; 8. промени в броя на членовете и/
или персоналния състав на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените от акционерите промени в броя на членовете и/
или персоналния състав на съвета на директорите; 9.
определяне размера на възнаграждението, тантиемите
и гаранцията за управление на членовете на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС
определя размера на възнаграждението, тантиемите и
гаранцията за управление на членовете на съвета на
директорите. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 3.VI.2004 г. в 12 ч.
на същото място и при същия дневен ред и ще се счита
за редовно независимо от броя на представените акции.
Регистрацията на акционерите за участие в работата на
общото събрание ще се извършва същия ден в 10 ч.
Правото на глас в общото събрание може да се упраж-
нява само от лицата, придобили акции от капитала на
дружеството най-малко 14 дни преди датата на събра-
нието. Лицата, които представляват или предложат на
акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласо-
вете в общото събрание на акционерите да ги представ-
ляват, трябва да уведомят за това дружеството поне два
работни дни преди деня на събранието. Уведомлението
се изпраща до изпълнителните директори на дружест-
вото на посочения в поканата адрес. Писменото пълно-
мощно за представляване на акционер трябва да се