Държавен вестник, бр. 38, 2000 г., стр. 101

Б Р О Й 38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 1
щия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Поканват се всички акционери или техни упълномоще-
ни представители да присъстват на събранието.
23872
173.—Съветът на директорите на “Елпром—АНН”—
АД, Петрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 27.VI.2000 г. в
13 ч. в Петрич, в седалището на дружеството—ул. Варна
1, в стола на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. приемане на решение за
разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределение
на печалбата за 1999 г. 4. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите за дейността през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
през 1999 г.; 5. избиране на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на счетоводния отчет на дружеството за
2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения от
съвета на директорите експерт-счетоводител за 2000 г.; 6.
приемане на решение за отписване на дружеството от
регистъра на публичните дружества при Държавната
комисия по ценните книжа; проект за решение—ОС взе-
ма решение да отпише “Елпром—АНН”—АД, Петрич,
от регистъра на публичните дружества при Държавната
комисия по ценните книжа; 7. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството. Поканват се всички
акционери да участват в заседанието на общото събрание
лично или чрез редовно упълномощен представител. Ре-
гистрацията на акционерите и техните пълномощници
започва същия ден в 12 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмени-
те материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството.
22708
282.—Съветът на директорите на “Пещера транс-
порт”—АД, Пещера, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 10.VI.2000 г. в 13 ч. в столо-
вата зала на дружеството в Пещера, ул. М. Такев 144, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; предложение за реше-
ние—ОС приема отчета на СД за дейността на дружест-
вото през 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството и доклада на експерт-счетоводите-
ля за 1999 г.; предложение за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството и доклада на
експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
предложение за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 4.
решение за избор на експерт-счетоводител и сключване
на договор за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2000 г.; предложение за решение—ОС избира
предложения от СД експерт-счетоводител и възлага на
изпълнителния директор да сключи с избрания експерт-
счетоводител договор за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2000 г.; 5. решение за отписване на
дружеството от регистъра, воден от ДКЦК, при условия-
та на чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК; предложение
за решение—ОС взема решение за отписване на дружес-
твото от регистъра на публичните дружества, воден от
ДКЦК, при условията на чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б”
ЗППЦК; 6. избор на нов съвет на директорите; предложе-
ние за решение—ОС избира предложения нов съвет на
директорите. Материалите за събранието са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството в
Пещера, ул. М. Такев 144, всеки работен ден от 9 до 17 ч.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощници
започва в 11 ч. Всеки акционер се легитимира в това си
качество с представяне на документ за самоличност и
оригинална депозитарна разписка, издадена от ЦД. Пред-
ставителите на юридическите лица представят и удосто-
верение за актуално състояние. Пълномощниците на ак-
ционерите се регистрират и допускат за участие в работа-
та на общото събрание след представяне и на нотариално
заверено пълномощно от акционера съгласно изисквани-
ята на чл. 116 ЗППЦК и Наредбата за минималното съ-
държание на пълномощно за представителство на акци-
онер в общото събрание на дружество, чиито акции са
били предмет на публично предлагане. Всеки пълномощ-
ник, който представлява акционер или акционери по реда
на чл. 116, ал. 2 ЗППЦК, следва да уведоми дружеството
най-късно 10 дни преди деня на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
23031
488.—Съветът на директорите на “Метаком—
СЛЗ”—АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 10.VI.2000 г. в 10 ч. в седали-
щето на дружеството, ул. Гривишко шосе, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада; 2. док-
лад на дипломиран експерт-счетоводител по счетовод-
ния баланс и отчета за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема доклада; 3. одобряване счетоводния баланс и ОПР
за 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява баланса и
отчета; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за 1999 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; 5. освобождаване
членовете на съвета на директорите и избор на нови чле-
нове; проект за решение—ОС освобождава членовете на
съвета на директорите и избира нови; 6. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за
2000 г. по предложение на СД. Регистрацията на участни-
ците ще се проведе от 8 ч. и 30 мин. до 9 ч. и 30 мин. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред, като се счита за редовно независи-
мо от броя на представените акции. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите всеки рабо-
тен ден от 15 до 17 ч. в седалището на дружеството.
21895
31.—Съветът на директорите на “Плевен—проект”—
ЕАД, Плевен, по искане на министъра на регионалното
развитие и благоустройството в качеството му на орган,
упражняващ правата на собственост на държавата върху
капитала на дружеството, на основание чл. 223 ТЗ и във
връзка със сключената приватизационна сделка за 80 %
от капитала свиква извънредно общо събрание на акци-
онерите на 15.VI.2000 г. в 14 ч. в седалището на дружест-
вото в Плевен, ул. Ал. Стамболийски 1, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.
и първото тримесечие на 2000 г.; проект за решение—
извънредното общо събрание приема за сведение отчети-
те за дейността на дружеството; 2. доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—извънредното общо събрание прие-
ма за сведение доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г.; 3. преобразуване на
дружеството в АД; проект за решение—извънредното
общо събрание преобразува “Плевен—проект”—ЕАД, в
“Плевен—проект”—АД; 4. приемане на нов устав на дру-
жеството; проект за решение—извънредното общо съб-
рание приема нов устав на дружеството; 5. освобождаване
членовете на съвета на директорите и освобождаването
им от отговорност; проект за решение—извънредното
общо събрание освобождава членовете на съвета на ди-
ректорите и ги освобождава от отговорност; 6. избор на
нов съвет на директорите и определяне на възнагражде-
нието; проект за решение—извънредното общо събрание
приема предложените ръководни органи и предложения
размер на възнаграждението им; 7. назначаване на екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2000 г.; 8. разни. Поканват се всички
акционери или техни упълномощени представители да