Държавен вестник, бр. 50, 2004 г., стр. 83

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  83
чл. 244, ал. 7 ТЗ; проект за решение—ОС определя сро-
ка на управление, възнаграждението, гаранциите на
членовете на СД и оправомощава лице, чрез което да се
сключат от името на дружеството договори за възлага-
не на управлението по чл. 244, ал. 7 ТЗ; 9. вземане на
решение за прекратяване на “Енергоремонт—София”—
АД; проект за решение—ОС взема решение за прекра-
тяване на “Енергоремонт—София”—АД; 10. разни.
Поканват се акционерите на дружеството да присъст-
ват лично или чрез упълномощени представители.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 6.VIII.2004 г. в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
28171
1.—Управителният съвет на “Монбат”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 23.VII.2004 г. в 11 ч. в административ-
ната сграда на дружеството, Монтана, ул. Индустриал-
на 76, при дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото през 2002 и 2003 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2002 и
2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя и разпреде-
ление на печалбата; 3. разпределение на дивиденти
между акционерите за 2002 и 2003 г.; 4. избор на екс-
перт-счетоводител за проверка на годишния счетово-
ден отчет за 2004 г. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
23.IХ.2004 г. на същото място и в същия час.
25468
54.—Съветът на директорите на “Старт—инже-
неринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
23.VII.2004 г. в 10 ч. и 30 мин. в административната
сграда на дружеството, София, ул. Локомотив 3, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2003 г. и приемане на годишния счетоводен
отчет и баланс; 2. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; 3. предложение за разпределение на печалбата
за 2003 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел; 5. разни. Регистрацията за събранието започва в
8 ч. и 30 мин. на същото място срещу представяне на
документ за самоличност. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
13.VIII.2004 г. в 10 ч. и 30 мин., на същото място и при
същия дневен ред.
27848
77.—Съветът на директорите на “Феникс—
Елит”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
23.VII.2004 г. в 11 ч. в София, ул. Софроний Врачански
104, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет за 2003 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет за 2003 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 2003 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за 2003 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2004 г.; 5. промени в със-
тава на членовете на съвета на директорите и опреде-
ляне на възнаграждението им; проект за решение—ОС
приема предложените промени в състава на членовете
на съвета на директорите и определя възнаграждение-
то им; 6. приемане на решение за изменение и допълне-
ние на устава; проект за решение—ОС приема предло-
жените изменения и допълнения в устава; 7. вземане на
решение за вливане на “Феникс елит 2001”—АД, Костин-
брод, във “Феникс—Елит”—АД, София, при условията
на универсално правоприемство с приемане на всички
активи и пасиви на “Феникс елит 2001”—АД, и за прек-
ратяване на “Феникс елит 2001”—АД. Поканват се ак-
ционерите или техни упълномощени представители да
присъстват на събранието. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
9.VIII.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Материалите по събранието са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството в София,
ул. Цар Симеон 98.
28964
1.—Съветът на директорите на “Полипост”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 23.VII.2004 г. в 14 ч. в офиса на дру-
жеството, София, ул. Искър 83А, при следния дневен
ред: 1. отчети за дейността на дружеството през 2002
и 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчетите за
дейността на дружеството; 2. доклади на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка
на годишните счетоводни отчети на дружеството за
2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС приема докла-
дите на дипломирания експерт-счетоводител; 3. прие-
мане на годишните счетоводни отчети на дружеството
за 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишните счетоводни отчети на дружеството за 2002 и
2003 г.; 4. вземане на решение за разпределение на
годишната печалба на дружеството за 2002 и 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за
разпределение на годишната печалба на дружеството
за 2002 и 2003 г.; 5. освобождаване членовете на съве-
та на директорите от отговорност за дейността им през
2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 и 2003 г.; 6. освобождаване от
длъжност на членове на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението за освобождаване от длъжност на членове на
съвета на директорите; 7. избор на нови членове на
съвета на директорите; проект за решение—ОС изби-
ра нови членове на съвета на директорите; 8. опреде-
ляне на възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС определя въз-
награждение на членовете на съвета на директорите;
9. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за промени в устава на дружеството; 10. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС избира дипломиран експерт-счетово-
дител за заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г. Поканват се всички акционери да
присъстват на събранието лично или чрез упълномо-
щен представител. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 13.VIII.2004 г. в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
28010
2.—Управителният съвет на Сдружение “Човечес-
тво, Просветление, Любов”—България”, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 24.VII.2004 г. в 15 ч. и 30 мин. в офиса на ул. Милин
камък 33, вх. Б, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за периода 1.VII.2003—30.VI.2004 г.;
2. доклад на контролния съвет; 3. приемане на бю-
джет за 2004 г.; 4. промени в устава на сдружението;
5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час по-късно
на същото място и при същия дневен ред. Докладът на
управителния съвет и проектобюджетът за 2004 г. са
на разположение на членовете на сдружението в офи-
са от 5.VII.2004 г.
32505