Държавен вестник, бр. 38, 2006 г., стр. 152

С Т Р .  152
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
съгласно разпоредбата на чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК.
Регистрацията на акционерите започва в 13 ч. на
29.VI.2006 г. на мястото на провеждане на общото
събрание срещу представяне на документ за само-
личност. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните си представители, които се
легитимират с удостоверение за актуално състояние
на дружеството, съответно с документ за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите се легити-
мират и с изрично писмено пълномощно за конкрет-
ното общо събрание с нотариална заверка на подпи-
са на упълномощителя и със съдържание, определе-
но в наредба съгласно изискванията по чл. 116, ал. 1
ЗППЦК. Писмените материали от дневния ред са на
разположение на акционерите в административната
сграда в седалището на дружеството, Варна, к.к. Св.
Константин, всеки работен ден от 9 до 17 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 14.VII.2006 г. в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от представения
на него капитал. 
29309
6.—Управителният съвет на “Грандхотел “Вар-
на”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 29.VI.2006 г.
в 10 ч., във Варна, к. к. “Св. св. Константин и Елена”,
сградата на “Грандхотел “Варна”, при следния дне-
вен ред: 1. доклад на УС за дейността на дружеството
през 2005 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на УС за дейността на дружеството през 2005 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет за 2005 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2005 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. вземане на
решение за разпределяне печалбата на дружеството
за 2005 г.; проект за решение—ОС взема решение за
разпределяне печалбата на дружеството за 2005 г.,
както следва: 10 % във фонд “Резервен”, а останала-
та част—за покриване на загуби от минали години; 4.
доклад на директора за връзка с инвеститорите за
дейността му през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на директора за връзка с инвестито-
рите за дейността му през 2005 г.; 5. освобождаване
от отговорност членовете на надзорния и управител-
ния съвет за дейността им през 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете
на надзорния и управителния съвет за дейността им
през 2005 г.; 6. приемане на промени в състава на
надзорния съвет; проект за решение—ОС приема
предложените от акционерите промени в състава на
надзорния съвет; 7. приемане на промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от акционерите промени в устава на дру-
жеството; 8. избор на експерт-счетоводител за 2006 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от ак-
ционерите експерт-счетоводител за 2006 г.; 9. разни.
Регистрацията на акционерите и техните представи-
тели ще се извърши от 9 до 10 ч. в деня на събранието
срещу представяне на лична карта на акционерите—
физически лица; лична карта и изрично пълномощ-
но с нотариална заверка на подписа на представите-
лите на акционерите—физически лица; лична карта,
удостоверение за актуално съдебно състояние и из-
рично пълномощно с нотариална заверка на подписа
за представителите на акционерите—юридически
лица. Писменото пълномощно за представяне на
акционер в общото събрание на основание чл. 116,
ал. 1 ЗППЦК трябва да бъде за това общо събрание,
да е изрично, да е нотариално заверено и да има
минималното съдържание, установено с наредбата,
приета с ПМС № 470 от 1997 г. Правото на глас в
общото събрание на акционерите се упражнява от
лицата, вписани в регистрите на Централния депози-
тар като акционери 14 дни преди датата на общото
събрание, съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК. Писме-
ните материали по дневния ред на събранието ще
бъдат на разположение на акционерите на адрес
Варна, к. к. “Св. св. Константин и Елена”, сградата
на “Грандхотел “Варна”, всеки работен ден от 9 до
17 ч. и ще бъдат представени при поискване на лица-
та, които по закон представляват акционера или на
негови представители с нотариално заверено пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 14.VII.2006 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
27974
152.—Съветът на директорите на “Електро-
терм”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 30.VI.2006 г. в
10,30 ч. в сградата на дружеството, бул. Вл. Варнен-
чик 277, при следния дневен ред: 1. приемане на от-
чет за дейността на СД, ГФО и доклада на експерт-
счетоводителя за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема и одобрява отчетите и доклада; 2. промени в
устава на дружеството във: чл. 10, ал. 1, който придо-
бива следната редакция: “Загубите по годишния ба-
ланс се покриват от фонд “Резервен” и неразпределе-
ната печалба за минали години”; чл. 12, ал. 4 (нова):
“Максималният брой на членовете на съвета на ди-
ректорите е 3 (трима) души”; проект за решение—
ОС приема предложените промени; 3. разпределяне
на неразпределената печалба за минали години, вкл.
и за 2005 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението за покриване на загубата от 2002, 2003 и
2004 г. с неразпределената печалба от 1998, 2000, 2001
и 2005 г., като остатъкът от неразпределената печал-
ба да бъде отнесен като други резерви; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2005 г.;
5. избор на експерт-счетоводител за 2006 г.; проект
за решение—ОС избира за експерт-счетоводител за
2006 г. Слав Минев Танев, ЕГН 6004169129, ДЕС с
диплом 0221; 6. други. Регистрацията на акционери-
те и упълномощените от тях лица (в съответствие
със Закона за публично предлагане на ценни книжа)
ще се извършва от 9 ч. в салона за провеждане на
общото събрание. Всички материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в деловодството
на дружеството на адрес: Варна, бул. Вл. Варненчик
277, след 30.V.2006 г. всеки работен ден от 8,30 до
12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
30312
1.—Съветът на директорите на “Свети Кон-
стантин”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 30.VI.2006 г. в 10 ч. във Варна, к.к. Св.
св. Константин и Елена, сградата на “Грандхотел
Варна”, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за
дейността на дружеството през 2005 г.; проект за
решение—ОСА приема доклада на СД за дейността
на дружеството през 2005 г.; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет за 2004 и 2005 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОСА
приема годишния счетоводен отчет за 2004 и 2005 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОСА освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през
2005 г.; 4. приемане на промени в състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОСА приема