Държавен вестник, бр. 35, 2005 г., стр. 111

Б Р О Й  35
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  111
годишния финансов отчет за 2004 г., изготвен от УС, и
доклада на одитора; 3. обсъждане и приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2004 г. и/или не-
разпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за раз-
пределение на печалбата за 2004 г. и/или неразпреде-
лената печалба от минали години; 4. освобождаване
от отговорност членовете на ръководните органи на
дружеството за дейността им през 2004 г. и одобрява-
не на изплатените им възнаграждения за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на ръководните органи на дружеството за дей-
ността им през 2004 г. и одобрява изплатените им въз-
награждения за 2004 г.; 5. одобряване действия на уп-
равителните органи на дружеството; проект за реше-
ние—ОС одобрява всички действия на управителни-
те органи на дружеството; 6. промяна във фирмата на
дружеството; проект за решение—ОС променя фир-
мата на дружеството съгласно предложението на УС;
7. промяна в седалището и адреса на управление на
дружеството; проект за решение—ОС променя седа-
лището и адреса на управление на дружеството съг-
ласно предложението на УС; 8. промяна в предмета
на дейност на дружеството; проект за решение—ОС
променя предмета на дейност съгласно предложени-
ето на УС; 9. обсъждане и приемане на решение за
увеличаване на капитала на дружеството; проект за
решение—ОС увеличава капитала на дружеството
съгласно предложението на УС; 10. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема из-
мененията и допълненията в устава на дружеството,
предложени от УС и свързани с промените по пред-
ходните точки и/или с промени в нормативните акто-
ве; 11. промени в ръководните органи, определяне на
възнаграждения на същите и оправомощаване на лице,
което да сключи от името на дружеството договорите
с членовете на НС; проект за решение—ОС приема
предложените промени в ръководните органи и пред-
ложените възнаграждения на същите, които съберат
необходимото мнозинство; 12. избор на одитор за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от УС
одитор; 13. разни. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите на адрес—Сливен, ул. Сте-
фан Караджа 5, в административната сграда на “Сто-
ково тържище Исто”—АД, всеки работен ден от 9 до
17 ч. Регистрацията на акционерите започва в 8 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на лична карта/личен паспорт и ориги-
нално временно удостоверение, удостоверяващо при-
тежаването на акции от капитала на дружеството.
Пълномощниците на акционери се допускат до учас-
тие в работата на ОС с право на глас след представяне
на лична карта/личен паспорт, оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежанието на
акции от капитала на дружеството на името на упъл-
номощителя, и пълномощно, което да има всички
задължителни реквизити. В случай че в обявения час
няма необходимия кворум съгласно чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 15.VI.2005 г. в 9 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
14999
13.—Надзорният съвет на “Домостроител—СЗ”—
АД, София, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 31.V.2005 г.
в 15 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в админист-
ративната сграда на “Стоково тържище Исто”—АД,
при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
отчета за дейността на дружеството през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2004 г., изготвен от УС; 2. обсъж-
дане и приемане на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2004 г. и доклада на одитора; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет за
2004 г., изготвен от УС, и доклада на одитора; 3. об-
съждане и приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2004 г. и/или неразпределената печалба
от минали години; проект за решение—ОС приема
предложението на УС за разпределение на печалбата
за 2004 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; 4. освобождаване от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността
им през 2004 г. и одобряване на изплатените им въз-
награждения за 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2004 г. и
одобрява изплатените им възнаграждения за 2004 г.;
5. одобряване действия на управителните органи на
дружеството; проект за решение—ОС одобрява всич-
ки действия на управителните органи на дружество-
то; 6. промяна във фирмата на дружеството; проект
за решение—ОС променя фирмата на дружеството
съгласно предложението на УС; 7. промяна в седали-
щето и адреса на управление на дружеството; проект
за решение—ОС променя седалището и адреса на уп-
равление на дружеството съгласно предложението на
УС; 8. промяна в предмета на дейност на дружество-
то; проект за решение—ОС променя предмета на
дейност съгласно предложението на УС; 9. обсъжда-
не и приемане на решение за увеличаване на капита-
ла на дружеството; проект за решение—ОС увелича-
ва капитала на дружеството съгласно предложението
на УС; 10. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема измененията и допълнения-
та в устава на дружеството, предложени от УС и свър-
зани с промените по предходните точки и/или с про-
мени в нормативните актове; 11. промени в ръковод-
ните органи, определяне на възнаграждения на съ-
щите и оправомощаване на лице, което да сключи от
името на дружеството договорите с членовете на НС;
проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в ръководните органи и предложените възнаг-
раждения на същите, които съберат необходимото
мнозинство; 12. избор на одитор за проверка и завер-
ка на годишния финансов отчет за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от УС одитор; 13.
разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите на адрес: Сливен, ул. Стефан Караджа 5,
в административната сграда на “Стоково тържище
Исто”—АД, всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистра-
цията на акционерите започва в 14 ч. Всеки акционер
се легитимира в това си качество с представяне на
лична карта/личен паспорт и оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежаването на
акции от капитала на дружеството. Пълномощници-
те на акционери се допускат до участие в работата на
ОС с право на глас след представяне на лична карта/
личен паспорт, оригинално временно удостоверение,
удостоверяващо притежанието на акции от капитала
на дружеството на името на упълномощителя, и пъл-
номощно, което да има всички задължителни рекви-
зити. В случай че в обявения час няма необходимия
кворум съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 15.VI.2005 г. в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
15011
1.—Съветът на директорите на “Медиа Холдинг”—
АД, София,  на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 1.VI.2005 г. в 10 ч. в София, в
офиса на дружеството, ул. Екзарх Йосиф 119—конфе-
рентна зала, при следния дневен ред: 1. изслушване
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 2. одобряване на одитирания
годишен счетоводен отчет; 3. освобождаване от отго-
ворност на членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; 4. вземане на решение за раз-
пределение на печалбата; 5. разни.
15126
3.—Съветът на директорите на “Еско инжене-
ринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно заседание на общото събрание на акционерите
на 31.V.2005 г. в 10 ч. в София, ул. Алабин 16—20, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема докла-