Държавен вестник, бр. 89, 2000 г., стр. 97

Б Р О Й  89
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  97
ект за решение: общото събрание приема предложени-
те промени в съвета на директорите; 5. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за реше-
ние: общото събрание приема направеното предложе-
ние за експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. промени в
устава на дружеството; проект за решение: общото
събрание приема предложените промени в устава на
дружеството; 7. разни. Поканват се всички акционери
да присъстват лично или чрез упълномощени свои пред-
ставители. Регистрацията на акционерите и техните
представители ще започне в 9 ч. и 30 мин. и ще приклю-
чи в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
63107
1.—Съветът на директорите на “Сокол 97”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на дружеството на
2.ХII.2000 г. в 14 ч. в стола на дружеството, Габрово, кв.
Водици, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС прие-
ма за сведение отчета на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на избра-
ния дипломиран експерт-счетоводител по годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; 3. одобряване на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; 4. предложение за разпределение
на печалбата на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за разпределение на печалбата за 1999 г.; 5. осво-
бождаване от длъжност и от отговорност членовете на
съвета на директорите за досегашната им дейност; про-
ект за решение—ОС освобождава от длъжност и от от-
говорност членовете на съвета на директорите за досе-
гашната им дейност; 6. приемане на изменение и допъл-
нение в устава на дружеството, в т.ч. промяна на фирма-
та, седалището и увеличение на капитала му; проект за
решение—ОС приема промени в устава на дружеството;
в т.ч. фирмата, седалището и увеличава капитала му
съгласно предложението на съвета на директорите; 7.
избор на нов съвет на директорите; проект за решение—
ОС приема предложенията на акционерите за избор на
членове на съвета на директорите; 8. определяне възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС определя възнаграждение на
членовете на съвета на директорите съобразно предло-
женията на акционерите; 9. определяне гаранция за уп-
равлението на членовете на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС определя гаранция за управлението
на членовете на съвета на директорите съобразно пред-
ложенията на акционерите; 10. назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС назначава предложения от съвета на директо-
рите дипломиран експерт-счетоводител за проверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.
Поканват се акционерите или техни упълномощени в
съответствие с устава на дружеството представители да
присъстват на събранието. Регистрацията на акционе-
рите и техните пълномощници започва в деня на събра-
нието в 13 ч. и ще приключи в 14 ч. Материалите за съб-
ранието и съответните проекторешения по дневния ред
са на разположение на акционерите в офиса на дружес-
твото, Габрово, кв. Водици. При липса на кворум на ос-
нование 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
63551
90.—Съветът на директорите на “Текстилни влак-
на”—АД, Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 7.ХII.2000 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството, Горна Оряховица,
ул. Цар Освободител 58, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 1999 г. и първото по-
лугодие на 2000 г.; проекторешение—ОС приема отче-
та; 2. доклад на експерт-счетоводителя—проектореше-
ние—ОС приема доклада; 3. приемане на годишния сче-
товоден отчет и баланс за 1999 г. и освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите; про-
екторешение—ОС приема баланса и освобождава от
отговорност СД; 4. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; проекторешение—ОС избира предложения ек-
сперт-счетоводител; 5. увеличаване капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ния проект; 6. приемане на нов устав на дружеството;
проект за решение—ОС приема новия устав; 7. избор на
нов съвет на директорите; 8. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в офи-
са на дружеството, Горна Оряховица. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде в същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Поканват се да присъстват акционерите или
писмено упълномощените им представители.
63218
1.—Съветът на директорите на “Розахим”—АД,
Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 8.ХII.2000 г. в 11 ч. в салона
на “Рекорд”—АД, Горна Оряховица, ул. Антон Страши-
миров 55, при следния дневен ред: 1. приемане доклада
на СД за дейността на дружеството през 1998 и 1999 г.;
приемане годишния счетоводен отчет за финансовите
1998 и 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя за
неговата проверка и заверка за 1998 и 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 1998 и 1999 г., годишния счетоводен
отчет за финансовите 1998 и 1999 г., доклада на експерт-
счетоводителя за неговата проверка и заверка за 1998 и
1999 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през отчетния период—1998 и 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1998 и 1999 г.; 3.
приемане на решение за разпределение на финансовите
резултати за 1998 и 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема решението за разпределение на финансовите резул-
тати за 1998 и 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител
за 2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. приемане решение за
избор на съвет на директорите; проект за решение—ОС
приема решение за избор на съвет на директорите; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. Регистрацията на акционерите или техни пред-
ставители ще започне в деня на събранието в 9 ч. Покан-
ват се всички акционери да присъстват лично или чрез
редовно упълномощени представители. Акционерите
представят документ за самоличност, а техните предста-
вители—и изрично нотариално заверено пълномощно
за конкретното общо събрание.
63191
76.—Съветът на директорите на “Контактни еле-
менти”—АД, Драгоман, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 13.ХII.2000 г. в
10 ч. в административната сграда на дружеството, Дра-
гоман, при следния дневен ред: 1. доклад за състояни-
ето на дружеството за финансовата 1999 г.; 2. приемане
на годишния отчет и баланс за 1999 г. и приемане док-
лада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от от-
говорност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за фи-
нансовата 2000 г.; 5. предложение за отписване на пуб-
личното дружество от регистрите на ДКЦК; 6. разни.
Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите за събранието са на
разположение на акционерите всеки ден в администра-
тивната сграда на дружеството.
63194