Държавен вестник, бр. 32, 2007 г., стр. 172

С Т Р .  172
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
събранието са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството, София, ул. Индустриал-
на 11, всеки присъствен ден от 14 до 16 ч.
10012
6.—Управителният съвет на сдружение “Съюз
на счетоводителите в България”—София, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на чле-
новете на сдружението на 30.V.2007 г. в 11 ч. в Со-
фия, УНСС, каб.1039а, при следния дневен ред: 1.
приемане отчета за дейността на ССБ през 2006 г.; 2.
приемане отчета за изпълнение на бюджета на ССБ
през 2006 г.; 3. приемане бюджета на ССБ за 2007 г.;
4. приемане на сборен отчет за 2006 г.
10607
3.—Управителният съвет на Холдинг “Света
София”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
30.V.2007 г. в 11 ч. в София, ул. Незабравка 25, сграда-
та на Парк-хотел “Москва”, зала “Конферанс” № 6—
мецанин, при следния дневен ред: 1. доклад на управи-
телния съвет за дейността на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на УС за
дейността на дружеството за 2006 г.; 2. годишен фи-
нансов отчет на дружеството и доклад на експерт-
счетоводителите по годишния финансов отчет за
2006 г.; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет за 2006 г. и доклада на експерт-счето-
водителите по годишния финансов отчет за 2006 г.; 3.
отчет на директора за връзки с инвеститорите за дей-
ността му през 2006 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2006 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на органите за управление на дру-
жеството за дейността им през 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете
на органите за управление на дружеството за дейност-
та им през 2006 г.; 5. промени в устава; проект за ре-
шение—ОС приема направените предложения за про-
мени в устава; 7. избор на експерт-счетоводители на
дружеството за 2007 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложените експерт-счетоводители на дружест-
вото за 2007 г. Поканват се всички акционери да взе-
мат участие в общото събрание на акционерите лично
или чрез редовно упълномощени представители с из-
рично нотариално заверено пълномощно, изготвено
съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Съг-
ласно изискванията по чл. 16 от устава едно лице,
физическо или юридическо, не може да бъде пълно-
мощник в общото събрание на акционери, чийто су-
марен капитал надхвърля 10 % от общия размер на
акциите с право на глас. Ако лице е пълномощник на
акционери с обща сума повече от 1 % от акциите с
право на глас, то е длъжно в 7-дневен срок от придо-
биването на това право писмено да уведоми за това
обстоятелство управителния съвет, както и да пре-
достави копие от пълномощните, източник на права-
та му. Правото на глас в общото събрание се упраж-
нява от лицата, вписани в регистрите на “Централен
депозитар”—АД, като акционери най-късно до
16.V.2007 г. вкл., съгласно представен от “Централен
депозитар”—АД, списък на акционерите към тази
дата. Регистрацията на участниците ще се извърши на
30.V.2007 г. от 10 до 10,50 ч. срещу представяне на
документ за самоличност. Представителите на юри-
дическите лица представят удостоверение за актуал-
но съдебно състояние, валидно към датата на събра-
нието, и документ за самоличност на представителя.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 14.VI.2007 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред, с регистрация от 10 до
10,50 ч. при спазване на чл. 25 от устава на дружество-
то. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството,
София, бул. Черни връх 47, стая № 21, всеки работен
ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч.
10605
1.—Съветът на директорите на “София Комерс—
Заложни къщи”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на 30.V.2007 г. в 12 ч. в София, ж.к. Диана-
бад, бл. 58, партер, ателие № 6, при следния дневен
ред: 1. приемане отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2006 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2006 г.; 2.
приемане на заверения годишен финансов отчет на
дружеството за 2006 г. и доклада на регистрирания
одитор за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
заверения годишен финансов отчет на дружеството
за 2006 г. и доклада на регистрирания одитор за 2006 г.;
3. приемане на решение за разпределяне на дивидент;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите на акционерите, притежава-
щи привилегировани акции, да бъде разпределен
гарантираният кумулативен дивидент в размер
0,40 лв. на една привилегирована акция за 2006 г., а
на акционерите, притежаващи обикновени акции да
не бъде разпределян дивидент; 4. приемане на реше-
ние за промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за промени в устава на дружеството; 5.
определяне възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите за определяне на възнаграждени-
ето на членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2006 г.; 6. избор на регистриран оди-
тор за 2007 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от съвета на директорите регистриран оди-
тор за 2007 г.—Мила Николаева Иванова, диплом
№ 0581/2002 г.; 7. разни. При липса на определения
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 14.VI.2007 г. в 12 ч. на същия адрес, при
същия дневен ред и същите проекти за решения не-
зависимо от представения на него капитал. Покан-
ват се всички акционери да присъстват на общото
събрание. Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК право на
глас имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни
преди датата на общото събрание съгласно списък
на акционерите на дружеството, предоставен от Цен-
трален депозитар към тази дата. Началото на регис-
трацията на акционерите за участие в общото събра-
ние се извършва в 10 ч. срещу представяне на доку-
мент за самоличност за акционерите—физически
лица, както и удостоверение за актуална съдебна
регистрация и документ за самоличност на законния
представител на акционера—юридическо лице, в
случаите, когато той присъства лично на общото
събрание. Акционер може да упълномощи друго лице
да го представлява на общото събрание, ако това лице
не е член на съвета на директорите на дружеството.
Пълномощното за участие в общото събрание тряб-
ва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено,
подписано саморъчно от упълномощителя—акцио-
нер, и съдържанието му трябва да отговаря на изис-
кванията на Наредбата за минимално съдържание
на пълномощно за представителство на акционер в
общото събрание на дружество, чиито акции са били
предмет на публично предлагане. Ако акционерът—
упълномощител, е юридическо лице, пълномощно-
то следва да бъде подписано от законния представи-
тел/законните представители, ако представляват за-
едно, на юридическото лице.
13442