Държавен вестник, бр. 110, 2004 г., стр. 132

С Т Р .  132
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  110
ния дневен ред: 1. финансов отчет на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството за 2003 г.; 2. взема-
не на решение за промяна в състава на съвета на дирек-
торите; 3. приемане на изменения и допълнения в уста-
ва на дружеството; 4. вземане на решение за увеличава-
не на капитала на дружеството. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството в Бургас, ул. Александровска 1.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 4.II.2005 г. в 18 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
49501
62.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Българска асоциация на капитаните на
влекачи—браншово сдружение” на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 21.I.2005 г. в 10 ч.
във Варна, Морска гара, зала “Морска сирена”, при след-
ния дневен ред: 1. отчитане дейността на сдружението
за 2004 г.; 2. приемане на баланса и годишния счетово-
ден отчет за 2004 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на управителния съвет за 2004 г.; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
50863
10.—Съветът на директорите на “Транстриумф
Холдинг”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на 21.I.2005 г.
в 10 ч. във Варна, ул. Каварна 10, при следния дневен
ред: 1. приемане решение за увеличаване капитала на
дружеството; проект за решение—ОСА приема реше-
ние за увеличаване капитала на дружеството; 2. прие-
мане на решение за изменение и допълнение в устава на
дружеството, вкл. в адреса на управление и предмета на
дейност на дружеството; проект за решение—ОСА при-
ема решение за изменение и допълнение в устава на
дружеството, вкл. в адреса на управление и предмета на
дейност на дружеството; 3. приемане на решение за
освобождаване на членове на съвета на директорите на
дружеството и избор на нови членове; проект за реше-
ние—ОСА приема решение за освобождаване на чле-
нове на съвета на директорите на дружеството и избор
на нови членове; 4. приемане на решение за разпореж-
дане с движими и недвижими вещи, собственост на
дружеството; проект за решение—ОСА приема реше-
ние за разпореждане с движими и недвижими вещи,
собственост на дружеството; 5. приемане на решение за
поемане на задължения от името на дружеството; про-
ект за решение—ОСА приема решение за поемане на
задължения от името на дружеството; 6. разни. Покан-
ват се всички акционери да присъстват на събранието
лично или чрез упълномощен представител. Регистра-
цията на акционерите и техните пълномощници започ-
ва в 9 ч. на 21.I.2005 г. на мястото на провеждане на
общото събрание на акционерите. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
7.II.2005 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в управлението на дружество-
то от датата на обнародване на поканата в “Държавен
вестник” всеки работен ден от 9 до 12 ч.
56601
200.—Съветът на директорите на “Товарни прево-
зи—Варна”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на 23.I.2005 г. в
15 ч. в седалището на дружеството, Варна, ул. Андрей
Сахаров 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството за 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС
приема отчета; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
за 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 и 2003 г.; 3.
приемане на доклада на експерт-счетоводителя за ре-
зултата от проверката на годишния счетоводен отчет за
2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя; 4. предложение на СД за раз-
пределяне печалбата на дружеството за 2002 и 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД;
5. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2002 и 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2002 и 2003 г.; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема предложения експерт-счетоводител; 7. раз-
ни. Поканват се всички акционери да присъстват лично
или чрез упълномщено от тях лице. Регистрацията на
акционерите започва в 14 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
7.II.2005 г. в 14 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството.
56125
21.—Управителният съвет на Шахматен клуб “Ка-
иса”—Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на клуба на 24.I.2005 г. в 18 ч., в
залата на клуба, пл. Св. св. Кирил и Методий 3 (Юнаш-
ки салон), при следния дневен ред: 1. доклад от предсе-
дателя за спортно-състезателната 2004 г. и дейността
на управителния съвет; 2. доклад от счетоводителя на
клуба за финансовата 2004 г.; 3. избор на нови членове
на управителния съвет; 4. други организационни въпро-
си. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
58731
5.—Управителният съвет на “Общност на румън-
ците в България”—Видин, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на общността на
23.I.2005 г. в 10 ч. в седалището на общността—Видин,
ул. Рибарска 6, при следния дневен ред: 1. доклад на
управителния съвет за дейността на сдружението през
2004 г.; 2. приемане на нови членове; 3. откриване на
клон на сдружението в Силистра; 4. разни. Материали-
те по дневния ред на събранието са на разположение на
членовете в седалището на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред с явилите се членове. Поканват се
всички членове на общността да вземат участие лично
или чрез упълномощени от тях лица.
62312
6.—Съветът на директорите на “Амбалаж 96”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 21.I.2005 г. в 14 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, ул. Ан. Стоянов 2,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та на съвета на директорите за дейността на дружество-
то през 2003 г. и годишния отчет и баланс за 2003 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за дейността на дружеството през 2003 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
4. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС назначава дипломиран
експерт-счетоводител за 2004 г.; 5. разни. Поканват се
акционерите да вземат участие в общото събрание лич-
но или чрез писмено упълномощени от тях представите-
ли. Регистрацията на акционерите започва в 12,30 ч. и
ще приключи в 13,30 ч. в деня на провеждане на събра-
нието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 8.II.2005 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Писмените мате-
риали за общото събрание са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството.
58729
788.—Съветът на директорите на “Раломекс”—АД,
гр. Завет, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 24.I.2005 г. в 8 ч. в седалището на дру-
жеството, гр. Завет, бул. Освобождение 3, при дневен ред:
вземане на решение за преобразуване—вливане на “Ра-
лекс”—АД, в “Раломекс”—АД; проект за решение—ОС
приема вливането на “Ралекс”—АД, като акционерите
му добият акции в новото дружество при номинал 1 лв.
съразмерно на притежаваните в “Ралекс”—АД, акции.
56935