Държавен вестник, бр. 97, 2004 г., стр. 125

Б Р О Й  97
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  125
128.—Съветът на директорите на “Хлебна мая”—
АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на дружеството на 10.ХII.2004 г.
в 13,30 ч. на адреса на управление на дружеството в
Габрово, бул. Столетов 10, административна сграда
“КДН”, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява отчета
за дейността на СД за работата му през 2003 г. и го
приема; 2. приемане на годишен счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
3. приемане на доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2003 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 5. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект
за решение—ОС избира дипломиран експерт-счетово-
дител за 2004 г. според направеното предложение от
съвета на директорите; 6. приемане на решение за раз-
пределение на годишната печалба от дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
решение за разпределение на печалбата съобразно пред-
ложението на съвета на директорите; 7. приемане на
решение за промяна в състава на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС приема решение за промя-
на в състава на съвета на директорите; 8. приемане на
решение за използване на средства от фонд “Резервен”
на дружеството; проект за решение—ОС приема реше-
ние за използване на средства от фонд “Резервен” на
дружеството. Поканват се всички акционери да вземат
участие в събранието лично или чрез упълномощени от
тях с изрично пълномощно представители. Регистра-
цията на акционерите за участие в общото събрание ще
започне в 12,30 ч. същия ден и на същото място и ще се
извършва срещу представен документ за самоличност
и временно удостоверение, а за упълномощени предс-
тавители—и редовно пълномощно, съдържащо пълни
данни на акционера и представителя, броя на акциите
и временното удостоверение. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството всеки работен ден в рамките на
работното време. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 24.ХII.2004 г. в
13,30 ч., на същото място и при същия дневен ред неза-
висимо от представения на него капитал.
49671
11.—Съветът на директорите на “Хлебна мая—
ИНВ”—АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на дружеството на
10.ХII.2004 г. в 13,30 ч. на адреса на управление на дру-
жеството в Габрово, бул. Столетов 10, административ-
на сграда “КДН”, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява отчета за дейността на СД за работата му през
2003 г. и го приема; 2. приемане на годишен счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 3. приемане на доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; 5. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г. според
направеното предложение от съвета на директорите;
6. приемане на решение за разпределение на годишна-
та печалба от дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема решение за разпреде-
ление на печалбата съобразно предложението на съ-
вета на директорите; 7. приемане на решение за про-
мяна в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема решение за промяна в състава
на съвета на директорите; 8. приемане на решение за
използване на средства от фонд “Резервен” на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема решение за
използване на средства от фонд “Резервен” на дружес-
твото. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие в събранието лично или чрез упълномощени от
тях с изрично пълномощно представители. Регистра-
цията на акционерите за участие в общото събрание
ще започне в 12,30 ч. същия ден и на същото място и
ще се извършва срещу представен документ за само-
личност и временно удостоверение, а за упълномоще-
ни представители—и редовно пълномощно, съдържа-
що пълни данни на акционера и представителя, броя
на акциите и временното удостоверение. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на ак-
ционерите в седалището на дружеството всеки рабо-
тен ден в рамките на работното време. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 24.ХII.2004 г. в 13,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения на него
капитал.
49672
169.—Съветът на директорите на “Български
хляб”—АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на дружеството на
10.ХII.2004 г. в 13,30 ч. на адреса на управление на дру-
жеството в Габрово, бул. Столетов 10, административ-
на сграда “КДН”, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява отчета за дейността на СД за работата му през
2003 г. и го приема; 2. приемане на годишен счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 3. приемане на доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; 5. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г. според
направеното предложение от съвета на директорите;
6. приемане на решение за разпределение на годишна-
та печалба от дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема решение за разпреде-
ление на печалбата съобразно предложението на съ-
вета на директорите; 7. приемане на решение за про-
мяна в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема решение за промяна в състава
на съвета на директорите; 8. приемане на решение за
използване на средства от фонд “Резервен” на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема решение за
използване на средства от фонд “Резервен” на дружес-
твото. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие в събранието лично или чрез упълномощени от
тях с изрично пълномощно представители. Регистра-
цията на акционерите за участие в общото събрание
ще започне в 12,30 ч. същия ден и на същото място и
ще се извършва срещу представен документ за само-
личност и временно удостоверение, а за упълномоще-
ни представители—и редовно пълномощно, съдържа-
що пълни данни на акционера и представителя, броя
на акциите и временното удостоверение. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на ак-
ционерите в седалището на дружеството всеки рабо-
тен ден в рамките на работното време. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-