Държавен вестник, бр. 42, 2007 г., стр. 188

С Т Р .  188
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
на капитала на дружеството; проект за решение—ОСА
приема предложената от съвета на директорите про-
мяна в устава на дружеството с оглед овластяване на
съвета на директорите за вземане на решения за уве-
личение на капитала на дружеството.; 9. избор на нови
членове на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОСА приема предложението на съвета на ди-
ректорите и избира за членове на съвета на директо-
рите Величко Стойчев Клингов и Татяна Николаева
Пелитева; 10. определяне на възнаграждение на чле-
новете на съвета на директорите; проект за решение—
ОСА приема предложеното от съвета на директорите
възнаграждение на членовете на съвета на директо-
рите; 11. разни. Съветът на директорите кани всички
акционери да присъстват лично или чрез писмено упъл-
номощени от тях лица. Акционери, които повече от
три месеца притежават акции, представляващи поне
5 на сто от капитала на дружеството, на основание
чл. 223а ТЗ могат след обнародване на поканата да
включат и други въпроси в дневния ред на общото
събрание. В този случай те следва да представят на
Комисията за финансов надзор най-късно на следва-
щия работен ден след определението на съда за включ-
ване на други въпроси в дневния ред на общото събра-
ние материалите по чл. 223а, ал. 4 ТЗ. Писмените
материали за събранието могат да се получат на адре-
са на управление на дружеството в София, ул. Аксаков
7а, от датата на обнародване в “Държавен вестник” на
поканата за свикване на общо събрание. Право на
глас в общото събрание могат да упражнят лицата,
вписани в регистрите на Централния депозитар като
акционери 14 дни преди датата на общото събрание,
съгласно списък на акционерите на дружеството, пред-
ставен към тази дата от “Централен депозитар”—АД.
Регистрацията на акционерите и лицата, упълномо-
щени да представляват акционерите, започва в 13 ч.
на 29.VI.2007 г. на мястото на провеждане на общото
събрание. Акционерите физически лица се легитими-
рат с документ за самоличност. Пълномощниците на
акционерите физически лица се легитимират с изрич-
но писмено нотариално заверено пълномощно, изда-
дено от акционера за това общото събрание на дру-
жеството и отговарящо на изискванията на закона, и
документ за самоличност на упълномощения. Акцио-
нерите юридически лица се представляват от закон-
ните си представители, които се легитимират с удос-
товерение за актуална съдебна регистрация или всич-
ки съдебни решения на юридическото лице и документ
за самоличност. Пълномощниците на акционерите
юридически лица се легитимират с изрично писмено
нотариално заверено пълномощно, издадено за това
общо събрание на дружеството от законния представи-
тел на акционера и отговарящо на изискванията на
закона, удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция или всички съдебни решения на юридическото лице,
документ за самоличност на упълномощения. Всеки
пълномощник, който представлява акционер или ак-
ционери в ОС, следва да представи съответното/ите
пълномощно/и в деня на ОС при регистрацията си. Пре-
упълномощаването с правата по предоставени пълно-
мощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на
изискванията на ЗППЦК, е нищожно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде 14 дни по-късно в същия час и на същото място
независимо от представения на него капитал.
23972
930.—Надзорният съвет на “Кремиковци”—АД,
София, на основание чл. 223 и 251 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
30.VI.2007 г. в 10 ч. в София, зала № 10 на Национал-
ния дворец на културата (НДК), бул. България 1, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклада на упра-
вителния съвет на “Кремиковци”—АД, за дейността
на дружеството през 2006 г.; проект за решение: ОС
приема доклада на УС за дейността на дружеството
през 2006 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланса на “Кремиковци”—АД, за 2006 г.;
проект за решение: ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 2006 г.; 3. приема-
не на доклада на специализираното одиторско пред-
приятие за извършената проверка на годишния сче-
товоден отчет и баланс на “Кремиковци”—АД, за
2006 г.; проект за решение: ОС приема доклада на
специализираното одиторско предприятие за извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет и
баланс на “Кремиковци”—АД, за 2006 г.; 4. вземане
на решение за разпределение на печалбата на дру-
жеството, съответно за покриване на загубата за
2006 г.; проект за решение: ОС приема предложени-
ето за разпределение на печалбата на дружеството,
съответно за покриване на загубата, за 2006 г.; 5. ос-
вобождаване от отговорност членовете на надзор-
ния и управителния съвет на дружеството за дейността
им през 2006 г.; проект за решение: ОС не освобож-
дава членовете на надзорния и на управителния съ-
вети от отговорност за дейността им през 2006 г.; 6.
приемане на доклада на директора за връзки с инвес-
титорите за дейността на дружеството през 2006 г.;
проект за решение: ОС приема доклада на директора
за връзки с инвеститорите към “Кремиковци”—АД,
за 2006 г.; 7. избор на специализирано одиторско пред-
приятие за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет и баланс на дружеството за 2007 г.; проект
за решение: ОС приема направеното предложение от
УС; 8. промени в състава на надзорния съвет; проект
за решение: ОС приема направеното предложение от
УС; 9. определяне възнаграждението на членовете
на УС и НС на дружеството; проект за решение: ОС
приема направеното предложение; 10. разни. Фор-
малности, които трябва да бъдат изпълнени за учас-
тие в събранието и за упражняване на правото на
глас—да се поканят всички акционери на дружество-
то или техни упълномощени представители да при-
състват на събранието; да се покани представител на
служителите на дружеството, който може да участва
в събранието със съвещателен глас; регистрацията
на участниците в събранието и проверката на пълно-
мощията да се извършат в деня на събранието от 9 до
9,50 ч. Акционерите или техните представители се
легитимират като условие за допускане до участие в
работата на общото събрание със следните докумен-
ти: за физическите лица—документ за самоличност
(за българските граждани—лична карта, а за чужде-
странни граждани—паспорт); акционерите—юриди-
чески лица, да се представляват от законните им
представители, които да се легитимират с предста-
вяне на документ за самоличност и удостоверение за
актуална съдебна регистрация на акционера—юри-
дическо лице. На събранието имат право да присъс-
тват акционери, които са придобили акции на дру-
жеството най-късно 14 дни преди датата на общото
събрание и фигурират в списъка на акционерите,
издаден от Централния депозитар към тази дата. В
случай на упълномощаване пълномощните на акци-
онерите трябва да съдържат пълни данни за упълно-
мощителя и пълномощника, да бъдат конкретно за
това общо събрание, да са изрични нотариално заве-
рени и да отговарят на изискванията на закона. Все-