Държавен вестник, бр. 45, 2003 г., стр. 109

Б Р О Й  45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  109
на управителния съвет; 3. приемане на нови членове.
Поканват се всички членове на сдружението да присъс-
тват на събранието.
25346
776.—Съветът на директорите на “Дружба”—АД,
Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 27.VI.2003 г.
в 14 ч. в Разград, в залата на “Филхармония”—Разг-
рад, при следния дневен ред: 1. доклад (отчет за управ-
лението) на СД за дейността на дружеството през
2002 г.; предложение за решение—ОС приема доклада
(отчета за управлението) на СД за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; 2. одобряване и приемане на
годишния финансов (счетоводен) отчет на дружество-
то за 2002 г. и доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за 2002 г.; предложение за решение—ОС
одобрява и приема годишния финансов (счетоводен)
отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за 2002 г.; 3. приемане на
решение за разпределение на печалбата на дружество-
то за 2002 г.; предложение за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата
на дружеството за 2002 г.; 4. освобождаване/неосво-
бождаване от отговорност членовете на СД на дружес-
твото за дейността им през 2002 г.; предложение за
решение—ОС приема предложението на СД за осво-
бождаване/неосвобождаване от отговорност членове-
те на СД на дружеството за дейността им през 2002 г.;
5. промени в устава на дружеството; предложение за
решение—ОС приема предложението на СД за проме-
ни в устава на дружеството; 6. отчет за дейността на
директора за връзки с инвеститорите; предложение за
решение—ОС приема отчета за дейността на директо-
ра за връзки с инвеститорите; 7. избор и назначаване
на регистриран одитор (дипломиран експерт-счетово-
дител) за 2003 г.; предложение за решение—ОС изби-
ра и назначава предложения от СД регистриран оди-
тор (дипломиран експерт-счетоводител) за 2003 г. По-
канват се всички акционери на “Дружба”—АД, да взе-
мат участие в общото събрание лично или чрез упъл-
номощен в съответствие със ЗППЦК представител.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощ-
ници започва в 13 ч. и ще приключи в 14 ч. При регис-
трацията акционерите се легитимират с лична карта и
депозитарна разписка, а упълномощените представи-
тели представят и пълномощно в съответствие с изиск-
ванията на ЗППЦК. Представителите на юридичес-
ки лица представят и удостоверение за актуално съ-
дебно състояние на юридическото лице. Писмените
материали по дневния ред на общото събрание са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството, Разград, бул. Тутракан 4. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
24472
197.—Съветът на директорите на “Диамант”—АД,
Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 27.VI.2003 г. в 13 ч. в конферентната
зала на дружеството, Западна индустриална зона, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД; 2. отчет на дирек-
тора за връзка с инвеститорите; проект за решение—
ОС приема отчета на директора за връзки с инвестито-
рите; 3. приемане на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.; 4.
доклад на дипломираните експерт-счетоводители за
резултатите от извършената проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема докладите на дипломираните
експерт-счетоводители; 5. установяване на обстоятел-
ствата по чл. 116в, ал. 7 ЗППЦК и освобождаване от
отговорност на членовете от състава на CД за дейност-
та им през финансовата 2002 г.; проект за решение—
ОС приема предложението и освобождава от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през финансова-
та 2002 г.; 6. избор на регистрирани одитори за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира регистрирани одитори
в съответствие с направените предложения; 7. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 14 ч. Материалите за
събранието се намират в седалището на дружеството.
23825
56.—Съветът на директорите на “Техноресурс—
97”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 26.VI.2003 г.
в 16 ч. и 30 мин. в салона на “Русе—Техноресурс”—ООД,
ул. Акад. Михаил Арнаудов 3, при следния дневен ред:
1. одобряване заверения от експерт-счетоводител годи-
шен финансов отчет на дружеството за 2002 г.; проект
за решение: ОС одобрява заверения от експерт-счето-
водител годишен финансов отчет на дружеството за
2002 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на
СД; проект за решение: ОС освобождава от отговор-
ност СД за 2002 г.; 3. назначаване експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2003 г.; проект за решение: ОС
назначава експерт-счетоводител за 2003 г.; 4. измене-
ние и допълнение устава на дружеството; проект за
решение: ОС изменя и допълва устава на дружеството;
5. определяне възнаграждението на членовете на СД;
проект за решение: ОС определя възнаграждението на
членовете на СД; 6. промени в капитала на дружество-
то; проект за решение: ОС променя капитала на дру-
жеството чрез обратно изкупуване на 1500 броя акции
по 1,50 лв. всяка и емитиране на 1525 броя нови акции.
Писмените материали по въпросите, включени в днев-
ния ред, са на разположение на акционерите всеки ра-
ботен ден от 14 до 16 ч. в седалището на дружеството,
стая 203. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч. и 30 мин.,
на същото място.
23675
357.—Съветът на директорите на “Дунав турс”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 26.VI.2003 г.
в 10 ч. и 30 мин. в конферентна зала на дружеството,
Русе, ул. Олимпи Панов 5, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2002 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; 2. отчет за дейността на директо-
ра за връзки с инвеститорите; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на директора за връзки с
инвеститорите; 3. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка за
2002 г.; 4. одобряване на годишен финансов отчет на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.;
5. разпределение на печалбата за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема направеното предложение от съве-
та на директорите за разпределение на печалбата за
2002 г.; 6. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 7. избор на дипломирания експерт-счето-
водител или специализирано одиторско предприятие
за 2003 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от съвета на директорите дипломиран експерт-счето-
водител на дружеството за 2003 г.; 8. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от съвета на директорите промени в устава
на дружеството. Материалите по дневния ред на ОС са
на разположение на акционерите в административната
сграда на дружеството, Русе, ул. Олимпи Панов 5, счи-
тано от датата на обнародване в “Държавен вестник”
на поканата за свикване на ОС. Поканват се всички
акционери или техни упълномощени представители да
вземат участие в ОС. Право на глас в ОС имат акцио-
нерите, придобили акции от капитала на дружеството
не по-късно от 14 дни преди датата на ОС. Регистраци-