Държавен вестник, бр. 40, 2000 г., стр. 88

С Т Р .  8 8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 40
лада на специализираното одиторско предприятие за
проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 1999 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г.; проект за решение—общото
събрание на акционерите одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г.; 4. избор на специа-
лизирано одиторско предприятие за 2000 г.; проект за
решение—общото събрание на акционерите одобрява
специализираното одиторско предприятие, предложено
от съвета на директорите; 5. освобождаване членовете
на съвета на директорите от отговорност за дейността
им през 1999 г.; проект за решение—общото събрание на
акционерите освобождава членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност за дейността им през 1999 г.;
6. промяна на адреса на управление на банката; проект
за решение—общото събрание променя адреса на управ-
ление на банката: София, ул. Лайош Кошут 4; 7. промени
в устава на банката; проект за решение—общото събра-
ние на акционерите приема предложенията на акционе-
ри за промени в устава на банката; 8. промени в състава
на съвета на директорите; проект за решение—общото
събрание на акционерите приема предложенията на
акционери за избор на нови членове на съвета на дирек-
торите на мястото на подалите оставка членове на съве-
та; 9. издаване на дългови ценни книжа; проект за реше-
ние—общото събрание приема предложението на съве-
та на директорите за издаване на дългови ценни книжа
за финансиране дейността на банката; 10. разни. Пълно-
мощниците се легитимират съобразно чл. 15 от устава.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание на акционерите ще се проведе същия ден в
11 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
26018
22.—Съветът на директорите на “Електрон”—Кон-
сорциум—АД, София, на основание чл. 227 ТЗ отменя
свиканото за 30.V.2000 г. общо събрание на акционери-
те на дружеството (ДВ, бр. 27 от 2000 г.) и го свиква на
20.VI.2000 г. при същия дневен ред, време, място и ус-
ловия на провеждане съгласно посочената покана.
26019
1.—Управителният съвет на “Балкантурист хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 21.VI.2000 г. в
11 ч. на бул. Драган Цанков 172, при следния дневен
ред: 1. баланс и отчет за приходите и разходите на дру-
жеството за 1998 и 1999 г.; проект за решение—ОС
приема балансовите отчети и отчетите за приходите и
разходите на дружеството за 1998 и 1999 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя на дружеството за 1998 и 1999 г.;
проект за решение—ОС одобрява доклада на експерт-
счетоводителя на дружеството за 1998 и 1999 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет за дейността им през 1998 и 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на надзорния и управителния съвет за дей-
ността им през 1998 и 1999 г.; 4. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 5. промени в
органите на управление на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложените промени в органите
за управление на дружеството; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от управителния съвет екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; 7. разни. Регистрацията
на акционерите ще се извършва от 10 ч. и 30 мин. на
21.VI.2000 г. срещу представяне на съдебно решение за
регистрация на дружеството и пълномощно. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ редовното общо
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
25252
184.—Управителният съвет на “Акционер—Фаво-
рит Холдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 21.VI.2000 г. в 9 ч. в София, кв. Военна рампа,
ул. 202 № 8, в стола на “Котлостроене”—АД, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проекторешение—
ОС приема доклада на управителния съвет за дейност-
та на дружеството; 2. одобряване и приемане на годиш-
ния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 1999 г.
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител; про-
екторешение—ОС одобрява и приема годишния счето-
воден отчет и баланса на дружеството за 1999 г. и док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за 1999 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на надзор-
ния и управителния съвет за дейността им през 1999 г.;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на надзорния и управителния съвет за дейността
им през 1999 г.; 4. разпределение на печалбата за 1999 г.;
проекторешение—ОС приема предложението на упра-
вителния съвет за разпределение на печалбата за 1999 г.;
5. вземане на решение за привеждане на капитала на
дружеството и на номиналната стойност на акциите в
съответствие със Закона за деноминация на лева; про-
екторешение—ОС деноминира капитала на дружест-
вото и номиналната стойност на акциите в съответст-
вие със ЗДЛ; 6. освобождаване на член на надзорния
съвет и избор на нов; проекторешение—ОС освобожда-
ва член на надзорния съвет и избира нов; 7. определяне
на нов мандат на членовете на надзорния съвет за 5
години; проекторешение—ОС определя на членовете
на надзорния съвет нов 5-годишен мандат; 8. промяна
на чл. 6, 8, чл. 11, ал. 1, чл. 12, ал. 2 и чл. 18 от устава на
дружеството съгласно ЗДЛ; проекторешение—ОС при-
ема направеното предложение за промяна на чл. 6, 8,
чл. 11, ал. 1, чл. 12, ал. 2 и чл. 18 от устава на дружест-
вото; 9. избор и назначаване на дипломирания експерт-
счетоводител за 2000 г.; проекторешение—ОС избира
и назначава предложения от управителния съвет дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2000 г. Поканват се
всички акционери на дружеството да вземат участие в
общото събрание лично или чрез писмено упълномо-
щен представител с нотариално заверено пълномощно
в съответствие със ЗППЦК. Регистрацията на акционе-
рите ще се извършва от 8 ч. и 30 мин. до 8 ч. и 55 мин.
в деня на събранието. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството в София, кв. Военна рампа, ул. 202 № 8,
всеки работен ден от 10 до 17 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
25340
70.—Съветът на директорите на “Парк-хотел “Мос-
ква”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на 21.VI.2000 г.
в 14 ч. в София, ул. Незабравка 25, зала “Москва”, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружество-
то през 1999 г.; проект за решение: ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. обсъждане и
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект
за решение: ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите за дейността през 1999 г.; проект
за решение: ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността през 1999 г.; 4.
избиране на експерт-счетоводител за проверка и завер-
ка на счетоводния отчет на дружеството за 2000 г.; про-
ект за решение: ОС избира предложения от съвета на
директорите експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. даване
на съгласие за извършване на разпоредителни действия
с активи на дружеството от съвета на директорите; про-
ект за решение: ОС дава съгласие съветът на директори-
те да извършва разпоредителни действия с активи на
дружеството. Поканват се всички акционери да участват
в заседанието на общото събрание лично или чрез редов-
но упълномощен представител. Регистрацията на акци-
онерите и техните пълномощници започва на 21.VI.2000 г.
в 13 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото