Държавен вестник, бр. 81, 2003 г., стр. 124

С Т Р .  124
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  81
преобразуване на дружеството чрез отделяне от него на
ново дружество по начин, предложен от управителния
съвет; 9. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема измененията и допълненията в
устава на дружеството, предложени от управителния
съвет и свързани с промените по предходните точки и
с промените в ТЗ; 10. промени в ръководните органи,
определяне на възнагражденията им и оправомощава-
не на лице, което да сключи от името на дружеството
договорите с членове на надзорния съвет; проект за
решение—ОС приема предложените промени в ръко-
водните органи и предложените им възнаграждения,
които съберат необходимото мнозинство; 11. избор на
одитор за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от управителния съвет одитор; 12. приемане
на план и овластяване на управителния съвет за извър-
шване на всички действия по повод процедурата по
преобразуване на дружеството; предложение за реше-
ние—ОС приема план и овластява управителния съвет
да извърши необходимите действия по повод процеду-
рата по преобразуване на дружеството; 13. разни. Ре-
гистрацията за участие в работата на общото събрание
ще се извършва в деня на заседанието от 7 ч. с предста-
вяне на лична карта/личен паспорт и документ, удосто-
веряващ притежаването на акции от капитала на дру-
жеството. Пълномощниците на акционери следва да
представят и изрично пълномощно. Писмените мате-
риали са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството и на адрес: Сливен, ул. Стефан Кара-
джа 5, всеки работен ден от 9 до 17 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 4.ХI.2003 г. от 9 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
49211
21.—Надзорният съвет на “Домостроител—СЗ”—
АД, Сливен, на основание и чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 20.Х.2003 г. в 9 ч. в
Сливен, ул. Стефан Караджа № 5, в административната
сграда на “Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. об-
съждане и приемане на отчета за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството през 2002 г., изготвен
от управителния съвет; 2. обсъждане и приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет за 2002 г., из-
готвен от управителния съвет, и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на решение за
разпределение на печалбата за 2002 г. и/или неразпре-
делената печалба от минали години; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на управителния съ-
вет за разпределение на печалбата за 2002 г. и/или не-
разпределената печалба от минали години; 4. освобож-
даване от отговорност на членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2002 г. и
одобряване на изплатените им възнаграждения за
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 2002 г. и одобрява изплатени-
те им възнаграждения за 2002 г.; 5. одобряване дейст-
вия на управителните органи на дружеството, вкл. и
действията във връзка с предстоящото му преобразува-
не; предложение за решение—ОС одобрява всички дейс-
твия на управителните органи на дружеството, вкл. и
действията на надзорния и управителния съвет във връз-
ка с предстоящото му преобразуване; 6. обсъждане и
приемане на решение за преобразуване на дружеството
чрез вливането в него на други акционерни дружества;
предложение за решение—ОС взема решение за преоб-
разуване на дружеството чрез вливане в него на други
акционерни дружества по начин, предложен от управи-
телния съвет; 7. увеличаване на капитала на дружест-
вото с оглед преобразуването му; предложение за ре-
шение—ОС увеличава капитала на дружеството съг-
ласно предложението на управителния съвет; 8. промя-
на в седалището и адреса на управление на дружество-
то; проект за решение—ОС променя седалището и ад-
реса на управление на дружеството съгласно предложе-
нието на управителния съвет; 9. промени в устава на
дружеството; предложение за решение—ОС приема
изменения и допълнения на устава, предложени от уп-
равителния съвет; 10. промени в ръководните органи и
определяне на възнагражденията им и оправомощава-
не на лице, което да сключи от името на дружеството
договорите с членове на надзорния съвет; проект за
решение—ОС приема предложените промени в ръко-
водните органи и предложените им възнаграждения,
които съберат необходимото мнозинство; 11. избор на
одитор за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от управителния съвет одитор; 12. приемане
на план и овластяване на управителния съвет за извър-
шване на всички действия по повод процедурата по
преобразуване на дружеството; предложение за реше-
ние—ОС приема план и овластява управителния съвет
да извърши необходимите действия по повод процеду-
рата по преобразуване на дружеството; 13. разни. Ре-
гистрацията за участие в работата на общото събрание
ще се извършва в деня на заседанието от 8 ч. с предста-
вяне на лична карта/личен паспорт и документ, удосто-
веряващ притежаването на акции от капитала на дру-
жеството. Пълномощниците на акционери следва да
представят и изрично пълномощно. Писмените мате-
риали са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството и на адрес: Сливен, ул. Стефан Кара-
джа № 5, всеки работен ден от 9 до 17 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 4.ХI.2003 г. в 10 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
49212
22.—Надзорният съвет на “Сините камъни—Ту-
рист”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 20.Х.2003 г.
в 11 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в администра-
тивната сграда на “Исто”—АД, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дейността
на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.,
изготвен от управителния съвет; 2. обсъждане и при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет
за 2002 г., изготвен от управителния съвет, и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане
на решение за разпределение на печалбата за 2002 г. и/
или неразпределената печалба от минали години; про-
ект за решение—ОС приема предложението на упра-
вителния съвет за разпределение на печалбата за 2002 г.
и/или неразпределената печалба от минали години; 4.
освобождаване от отговорност на членовете на ръко-
водните органи на дружеството за дейността им през
2002 г. и за досегашната им дейност и одобряване на
изплатените им възнаграждения за 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността
им през 2002 г. и за досегашната им дейност и одобря-
ва изплатените им възнаграждения за 2002 г.; 5. одоб-
ряване действия на управителните органи на дружес-
твото; проект за решение—ОС одобрява всички дейс-
твия на управителните органи на дружеството; 6. об-
съждане и приемане на предложението на “Домостро-
ител—СЗ”—АД, Сливен, за вливане на дружеството в
последното; проект за решение—ОС приема предло-
жението, отправено до дружеството, за вливането му
в “Домостроител—СЗ”—АД, Сливен; 7. обсъждане и
приемане на решение за вливане на дружеството в
“Домостроител—СЗ”—АД, Сливен, и прекратяването
му без ликвидация; предложение за решение—ОС взе-
ма решение за вливане на дружеството в “Домостро-