Държавен вестник, бр. 17, 2000 г., стр. 111

Б Р О Й 17
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 1 1
за дейността им през 1999 г.; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 4. взе-
мане на решение да се формира фонд “Резервен” от
сумата 10 300 лв. от неразпределени печалби от минали
години; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД за формиране на фонд “Резервен” от сумата
10 300 лв. неразпределени печалби от минали години;
5. вземане на решение за деноминиране на капитала;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за деноминиране на капитала; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от СД дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 г.; 7. привеждане на предмета на
дейност на дружеството в съответствие с чл. 54, ал. 1, 5
и 6 ЗППЦК; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД за привеждане на предмета на дейност на
дружеството в съответствие с чл. 54, ал. 1, 5 и 6 ЗППЦК;
8. промяна на общите условия, приложими към догово-
рите с клиенти, във връзка с решението по т. 7; проект
за решение—ОС приема предложението на СД за про-
мяна на общите условия, приложими към договорите с
клиенти, във връзка с решението по т. 7; 9. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
9077
425.—Съветът на директорите на Инвестиционен
посредник “Хеджър”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите
на 3.IV.2000 г. в 14 ч. в София, ул. Шипка 46, при след-
ния дневен ред: 1. вземане на решение за ползване на
облигационен заем от дружеството; 2. увеличаване ка-
питала на дружеството чрез нова емисия акции не при
условията на публично предлагане; 3. разни. Регистра-
цията започва в 13 ч. и 30 мин. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Поканват се всички акционери на дружеството да при-
състват, като носят със себе си документи, удостоверя-
ващи легитимността им за участие в общото събрание.
Писмените материали за общото събрание ще бъдат на
разположение на акционерите в София, ул. Шипка 46.
8567
1.—Надзорният съвет на “Еврогарант”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 4.IV.2000 г. в 11 ч. в Сливен,
ул. Стефан Караджа 5, в стола на “Исто”—АД, Сливен,
при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
отчета за дейността на дружеството през 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 1999 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет за 1999 г., изготвен от УС, и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на решение за
разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на УС за разпределе-
ние на печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на ръковод-
ните органи на дружеството за дейността им през 1999 г.;
5. промяна в предмета на дейност на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложението за промя-
на в предмета на дейност, предложен от УС; 6. обсъж-
дане и приемане на решение за увеличаване на капита-
ла на дружеството; проект за решение—ОС увеличава
капитала на дружеството съгласно предложението на
УС; 7. промени в устава на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема измененията и допълненията в ус-
тава на дружеството, предложени от УС; 8. промени в
общите условия, приложими към договорите с клиен-
ти; 9. промени в ръководните органи; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в ръководни-
те органи, които съберат необходимото мнозинство;
10. избор на експерт-счетоводител за проверка и завер-
ка на счетоводния отчет за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от УС експерт-счетоводител;
11. разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. Регистра-
цията на акционерите започва в 10 ч. Всеки акционер се
легитимира в това си качество с представяне на личен
паспорт и оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на общото събрание с право
на глас след представяне на личен паспорт, оригинално
временно удостоверение, удостоверяващо притежани-
ето на акции от капитала на дружеството на името на
упълномощителя, и пълномощно, което да има всички
задължителни реквизити. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8297
26.—Съветът на директорите на “Хлебни изделия
Ботунец”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на дружеството на
4.IV.2000 г. в 15 ч. в сградата на дружеството, София,
кв. Ботунец, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността и състоянието на дружеството през 1999 г. и при-
емане на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за досегашната им дейност; 3. привеждане
на капитала на дружеството в съответствие с изисква-
нията на § 5, ал. 1 от Закона за деноминация на лева; 4.
промени в устава на дружеството. Писмените матери-
али ще бъдат на разположение на акционерите в офиса
на дружеството в София, кв. Ботунец. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде един час по-късно при същия дневен ред.
8919
9.—Съветът на директорите на “Металснаб 96”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на 3.IV.2000 г. в 10 ч. в София, ул. Про-
буда 119, при следния дневен ред: 1. извършване на
изменения и допълнения на устава; предложение за
решение—ОС изменя и допълва устава на дружеството
в съответствие с предложените от съвета на директори-
те изменения и допълнения в устава; 2. промяна на адреса
на дружеството; предложение за решение—ОС проме-
ня адреса на дружеството от София, бул. Княгиня Ма-
рия-Луиза 52, на София, ул. Пробуда 119. Писмените
материали по дневния ред на общото събрание са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството
в София, ул. Пробуда 119. Не се предвиждат особени
формалности, които трябва да бъдат изпълнени за учас-
тие в общото събрание и за упражняване правото на
глас. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
9175
41.—Съветът на директорите на “Рема Пул”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 4.IV.2000 г. в 14 ч. в офиса
на дружеството, София, бул. Оборище 20, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за
1999 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел; 4. назначаване на експерт-счетоводител за 2000 г.; 5.
освобождаване на членове на съвета на директорите на
дружеството и избор на нови членове на съвета на дирек-
торите; 6. вземане на решение за привеждане на капита-
ла на дружеството в съответствие със Закона за деноми-
нация на лева. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
9254
42.—Съветът на директорите на “Имидж про-
джект”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 4.IV.2000 г.
в 14 ч. в офиса на дружеството, София, бул. Оборище
20, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството за 1999 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет и баланс за 1999 г.; 3. доклад на дипломира-