Държавен вестник, бр. 29, 2000 г., стр. 105

Б Р О Й 29
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 5
ния счетоводен отчет за 1999 г., изготвен от УС, и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на
решение за разпределение на печалбата за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на УС за разпре-
деление на печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 1999 г.; 5.
обсъждане и приемане на решение за увеличаване на
капитала на дружеството; проект за решение—ОС увели-
чава капитала на дружеството съгласно предложението
на УС; 6. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема измененията и допълненията в ус-
тава на дружеството, предложени от УС; 7. промени в
ръководните органи; проект за решение—ОС приема
предложените промени в ръководните органи, които съ-
берат необходимото мнозинство; 8. избор на експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на счетоводния отчет за
2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения от
УС експерт-счетоводител; 9. разни. Писмените материа-
ли са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. Регистрацията на акционерите започва в 8 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с пред-
ставяне на личен паспорт и оригинално временно удосто-
верение, удостоверяващо притежаването на акции от ка-
питала на дружеството. Пълномощниците на акционери
се допускат до участие в работата на ОС с право на глас
след представяне на личен паспорт, оригинално времен-
но удостоверение, удостоверяващо притежанието на ак-
ции от капитала на дружеството на името на упълномо-
щителя, и пълномощно, което да има всички задължител-
ни реквизити. В случай че в обявения час няма необходи-
мия кворум, на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
16675
1.—Съветът на директорите на “Албена 2000”—
АД, к.к. Албена, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 12.V.2000 г. в 10 ч.
в зала КИЦ—к.к. Албена, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 1999 г., обсъж-
дане и приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
проект за решение—ОС одобрява доклада за дейността
на дружеството през 1999 г. и приема годишния счето-
воден отчет за 1999 г.; 2. приемане на доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за резултатите от
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г.; 4. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в устава;
5. предложение за разпределяне на балансовата печал-
ба на дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата на дружеството за 1999 г.; 6. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за
2000 г.; 7. разни. Регистрацията на акционерите и пъл-
номощниците започва същия ден в 12 ч. За участие в
събранието акционерите се легитимират с личен пас-
порт, а пълномощниците—с личен паспорт и пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в к.к.
Албена, хотел “Калина”, офис—гл. счетоводител.
16901
1.—Съветът на директорите на “РМД—ВК—Русал-
ка”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 22.V.2000 г. в 9 ч. в читали-
ще “Съгласие”, Каварна, при следния дневен ред: 1. от-
чет на изпълнителния директор за участието в привати-
зацията на 60 % от акциите на “РМД—ВК—Русалка”—
АД; 2. прекратяване на “РМД—ВК—Русалка”—АД, и
извършване на ликвидация; проект за решение—ОС
прекратява “РМД—ВК—Русалка”—АД, и открива про-
цедура за извършване на ликвидация; 3. срок за завърш-
ване на ликвидацията; проект за решение—ОС определя
срок за завършване на ликвидацията 3 месеца от вписва-
не в търговския регистър на ликвидатора; 4. избор на
ликвидатор; проект за решение—ОС избира за ликвида-
тори двамата от предложените акционери, присъствали
на събранието и събрали най-много акции при гласува-
нето; 5. определяне възнаграждението на ликвидатори-
те; проект за решение—ОС определя възнаграждението
на ликвидаторите на самото събрание по предложение
на акционерите. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на също-
то място и при същия дневен ред. Регистрацията на ак-
ционерите и техните пълномощници започва на
22.V.2000 г. в 8 ч. и ще приключи в 9 ч. Материалите за
събранието и съответните проекторешения са на разпо-
ложение на акционерите на ул. Волга 3, Шабла.
16903
1.—Съветът на директорите на “Българска охра-
нителна служба”—АД, с. Горна Малина, Софийска
област, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите, притежаващи право на глас, на
8.VI.2000 г. в 10 ч. в офиса в с. Горна Малина при след-
ния дневен ред: 1. годишен отчет за 1999 г.; 2. промени
в устава на дружеството; 3. разни. Поканват се акцио-
нерите с право на глас да вземат участие в работата на
общото събрание лично, чрез законните си представи-
тели или чрез упълномощени лица и изрично писмено
пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
16655
49.—Съветът на директорите на “РМД—Яйца и
птици”—АД, с. Дончево, област Добрич, на основание
чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно годишно общо събра-
ние на акционерите на 26.V.2000 г. в 16 ч. в с. Дончево
в салона на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 1999 г.; проект за решение—ОС приема ГСО
на дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност на членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 4. взема-
не на решение за разпределение на печалбата за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата за 1999 г.; 5. назначава-
не на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от СД дипло-
миран експерт-счетоводител за заверка на ГСО за 2000 г.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите в управлението на дружес-
твото в с. Дончево. Регистрацията на акционерите за-
почва в 15 ч. в деня на събранието. Акционерите се ле-
гитимират с представяне на личен паспорт. Пълномощ-
ниците се легитимират с представяне на личен паспорт
и писмено пълномощно. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
16351
48.—Съветът на директорите на “Яйца и птици—
Зора”—АД, с. Дончево, област Добрич, на основание
чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно годишно общо събра-
ние на акционерите на 27.V.2000 г. в 9 ч. в с. Дончево в
салона на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 1999 г.; проект за решение—ОС приема ГСО
на дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност на членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 4. взема-
не на решение за разпределение на печалбата за 1999 г.;