Държавен вестник, бр. 39, 2000 г., стр. 112

С Т Р .  1 1 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 39
упълномощен представител. Регистрацията на акцио-
нерите и техните пълномощници започва на 20.VI.2000 г.
в 11 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството.
24609
1.—Съветът на директорите на “Каолин”—АД, Се-
ново, на основание чл. 208 ТЗ свиква първо общо съб-
рание на облигационерите на 30.VI.2000 г. в 18 ч. в София,
ул. Иван Вазов 30, ет. 1, при следния дневен ред: 1. из-
бор на представители на облигационерите; предложе-
ние за решение—ОС избира представители, посочени
от облигационерите, притежаващи над 1/2 от общия брой
на емитираните облигации; 2. други.
25262
171.—Надзорният съвет на “Светлина”—АД, Сли-
вен, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо съб-
рание на акционерите на 16.VI.2000 г. в 14 ч. в седали-
щето на дружеството, Сливен, бул. Стефан Караджа 6,
корпус “Б”, зала на ет. 3, при следния дневен ред: 1.
доклад на управителния съвет за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на УС за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 1999 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-счето-
водител за извършения одит за 1999 г.; 4. освобождава-
не от отговорност на членовете на надзорния и управи-
телния съвет за дейността им през 1999 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; 6. определяне на възнаграждение на чле-
новете на надзорния съвет; проект за решение—ОС
определя възнаграждение на членовете на надзорния
съвет; 7. разни. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. Регистрацията на акционерите започва в 13 ч.
пред залата за провеждане на събранието. Акционерите
се регистрират срещу личен паспорт/карта и депозитарна
разписка, а упълномощените лица—и срещу редовно за-
верено пълномщно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
25092
1.—Съветът на директорите на “Полиграфюг”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 16.VI.2000 г. в 14 ч. и 30 мин.
в седалището на дружеството при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на СД за дейността през 1999 г.; 2. приемане на
баланса, отчета за приходите и разходите за 1999 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема баланса, отчета за приходите и разходите за
1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. вземане
на решение за разпределение на печалбата; проект за
решение—ОС разпределя печалбата съгласно предло-
жението на СД; 4. промени в устава; проект за реше-
ние—ОС приема промените в устава, както са предло-
жени; 5. промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение за промени в състава на СД; 6. освобождаване
съвета на директорите от отговорност за дейността му
през 1999 г. и определяне на възнаграждението му за
2000 г.; проект за решение—ОС освобождава членове-
те на СД от отговорност за дейността през 1999 г. и
определя възнаграждението за 2000 г.; 7. вземане на
решение за назначаване на експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС назначава експерт-сче-
товодител за 2000 г. съобразно предложението на СД; 8.
разни. Материалите са на разположение на акционерите
в дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч. и 30
мин., на същото място и при същия дневен ред.
25284
562.—Съветът на директорите на “Пасат”—ЕАД,
Царево, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо учреди-
телно събрание на акционерите на 15.VI.2000 г. в 10 ч.
в приемната на изпълнителния директор на дружество-
то в административната сграда на дружеството, ет. 2,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството за 1998 и 1999 г.; проект за решение—общото
събрание приема отчета за дейността за 1998 и 1999 г.;
2. доклад на експерт-счетоводител за резултатите от
извършената проверка на годишните счетоводни отче-
ти за 1998 г. и 1999 г.; проект за решение—общото съб-
рание приема доклада на експерт-счетоводителя за про-
верката на счетоводните баланси и отчети за 1998 и
1999 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите за 1998 г. и 1999 г.; проект за
решение—общото събрание освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за 1997, 1998
и 1999 г.; 4. преобразуване на “Пасат”—ЕАД, Царево, в
“Пасат”—АД, Царево; проект за решение—общото
събрание решава да се преобразува “Пасат”—ЕАД, в
“Пасат”—АД, Царево; 5. приемане устава на акционер-
ното дружество; 6. избор на нови ръководни органи
съгласно новият устав и определяне възнаграждението
им; проект за решение—общото събрание избира ръко-
водни органи съгласно резултатите от избора и опреде-
ли възнаграждението им; 7. избор на експерт-счетово-
дител; проект за решение—общото събрание избира
експерт-счетоводител съгласно резултатите от избора;
8. разни. Регистрацията започва в 9 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 13 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Материалите за събранието са на разполо-
жение при секретаря на изпълнителния директор.
25694
229.—Съветът на директорите на “Боряна”—АД,
гр. Червен бряг, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 22.VI.2000 г. в 10
ч. в седалището на дружеството на адрес: Червен бряг,
ул. Струга 1, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за решение:
ОС приема доклада за дейността на дружеството за
1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за
1999 г.; проект за решение: ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г.; 3. приемане на
годишния счетоводен баланс на дружеството за 1999 г.;
проект за решение: ОС приема годишния счетоводен
баланс на дружеството за 1999 г.; 4. доклад на експерт-
счетоводителя от проверката на годишния счетоводен
отчет; проект за решение: ОС приема доклада на екс-
перт-счетоводителя от проверката на годишния счето-
воден отчет; 5. освобождаване от отговорност на чле-
новете на съвета на директорите; проект за решение:
ОС на акционерите освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите; 6. назначаване на оди-
тор за 2000 г.; проект за решение: ОС на акционерите
назначава одитор за 2000 г.; 7. приемане на промени в
устава на дружеството; проект за решение: ОС приема
предложените промени в устава; 8. отчитане на счето-
водната загуба за 1999 г. и вземане на решение за пок-
риване на счетоводната загуба; проект за решение: ОС
приема решение за разпределяне и покриване на счето-
водната загуба за 1999 г.; 9. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Акционерите следва да се легитимират с времен-
ните удостоверения, издадени от дружеството. Всички
материали по дневния ред на общото събрание са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото: Червен бряг, ул. Струга 1.
24740
48.—Съветът на директорите на “Бъдещност”—
АД, Чирпан, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 16.VI.2000 г. в 10 ч. в
Чирпан, административната сграда на дружеството, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета на СД за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание на акционерите приема отчета
на СД; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение:
общото събрание на акционерите приема годишния
счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя;
3. вземане на решение за освобождаване на членовете
на СД от отговорност за 1999 г.; проект за решение:
общото събрание на акционерите освобождава члено-