Държавен вестник, бр. 29, 2000 г., стр. 80

С Т Р .  8 0
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 29
ОС освобождава членовете на СД от отговорност за
дейността им през отчетния период; 4. избор на екс-
перт-счетоводител за финансовата 2000 г.; проект за
решение—ОС избира предложената кандидатура за
експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. промени в устава на
“Агропчел”—АД; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в устава; 6. промени в състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в състава на СД; 7. обсъждане на
перспективите за развитие на дружеството. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството всеки работен ден от
16 до 17 ч. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие в общото събрание лично или чрез писмено упълно-
мощен представител. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
17971
1.—Съветът на директорите на “Алфа Изток”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 26.V.2000 г. в 16 ч. в Со-
фия, ул. Кораб планина 27, партера, при следния дневен
ред: 1. одобряване отчета на СД за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 2. приемане доклада на експерт-
счетоводителя за 1999 г. и одобряване на счетоводния
отчет за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност на
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 4. назна-
чаване на експерт-счетоводител за заверка на счето-
водния отчет за 2000 г.; 5. освобождаване на досегаш-
ния съвет на директорите и избор на нов съвет на ди-
ректорите; 6. определяне възнаграждението на члено-
вете на СД и изпълнителния директор. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения капитал. Пис-
мените материали за събранието са на разположение
на акционерите на ул. Кораб планина 27.
17294
2.—Съветът на директорите на “Софияпласт—
96”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 26.V.2000 г. в 10 ч. в Со-
фия, бул. Л. Димитрова 33, при следния дневен ред: 1.
изслушване и приемане на отчета на СД за дейността
на дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на СД за дейността на дружеството за
1999 г.; 2. одобряване на отчета и баланса за приходите
и разходите на дружеството и доклада на експерт-сче-
товодителя за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
баланса и отчета за приходи и разходи на дружеството
и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. осво-
бождаване членовете на СД от отговорност за дейност-
та им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва членовете на СД от отговорност за дейността им
през 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
на дружеството за 2000 г.; 5. промени в капитала на
основание § 5 от Закона за деноминация на лева; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД за
промени в капитала; 6. промяна в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените от
СД промени в устава; 7. разни. Поканват се да присъс-
тват всички акционери. Всички материали по дневния
ред са на разположение на акционерите на същия ад-
рес. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 11 ч., при същия
дневен ред и на същото място.
17418
40.—Съветът на директорите на “Тремонд”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
събрание на акционерите на 30.V.2000 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството в София, ул. Оборище 6, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет
за 1999 г.; 2. освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 3.
определяне възнагражденията на членовете на съвета
на директорите за 2000 г.; 4. избор на експерт-счетово-
дител за 2000 г.; 5. разни. Материалите за събранието са
на разположение на акционерите в офиса на дружество-
то в София, ул. Оборище 6.При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
17509
1.—Управителният съвет на “Автостопанство—
Хлебни изделия Приват”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите
на 30.V.2000 г. в 14 ч. в сградата на автостопанството,
ул. Охридско езеро 5, при следния дневен ред: 1. доклад
на управителния съвет за отчета за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада; 2. доклад на управител-
ния съвет за баланса за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на УС; 3. доклад на експерт-счетоводи-
тел за баланса на дружеството за 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на надзорния и управителния съвет;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на УС и НС; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира ДЕС за 2000 г.; 6. разни; проект за решение—
ОС взема решения по допълнително включените въпро-
си в дневния ред на основание чл. 231 ТЗ. Регистрацията
на акционерите започва в 13 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 15 ч. при същия дневен ред. Материалите за
провеждане на общото събрание са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството.
17323
100.—Надзорният съвет на “Хлебни изделия—По-
дуяне”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на дружеството на
31.V.2000 г. в 15 ч. в сградата на дружеството, ул. Кък-
ринско ханче 7, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността и финансовото състояние на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността и
финансовото състояние на дружеството за 1999 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител по заве-
рения годишен счетоводен отчет за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител по заверения годишен счетоводен отчет за
1999 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет за
1999 г. и разпределение на печалбата; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет за 1999 г.
и предложението на управителния съвет за разпределе-
ние на печалбата; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на НС и УС за дейността им през 1999 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на УС и НС за дейността им през 1999 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира дипломиран експерт-счетоводител; 6. разни; про-
ект за решение—ОС взема решения по допълнително
включените въпроси в дневния ред съгласно чл. 231 ТЗ.
Регистрацията на акционерите ще започне в 14 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите за провеждане на
общото събрание са на разположение на акционерите на
адреса на управление на дружеството.
18024
81.—Управителният съвет на “Гранитоид”—АД,
гр. Батановци, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на дружеството на 17.V.2000 г. в 16 ч. на адрес:
с. Златна Панега, ул. Шипка 1, област Ловеч, админист-
ративна сграда на “Златна Панега”—АД, при следния
дневен ред: 1. изслушване доклада на управителния съ-
вет и на експерт-счетоводителите; 2. одобряване на док-
лада на управителния съвет и на заверения годишен сче-
товоден отчет на дружеството; проект за решение—ОС
одобрява доклада на управителния съвет и заверения
годишен счетоводен отчет на дружеството; 3. вземане на
решение за разпределение на печалбата; проект за ре-
шение—ОС взема решение за разпределение на печал-