Държавен вестник, бр. 50, 2003 г., стр. 127

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  127
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние: ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. одобряване на
заверения годишен финансов отчет на дружеството за
2002 г.; проект за решение: ОС одобрява заверения годи-
шен финансов отчет на дружеството за 2002 г.; 3. доклад
на регистрирания одитор за рузултатите от извършената
проверка на годишния финансов отчет на дружеството за
2002 г.; проект за решение: ОС приема доклада на регис-
трирания одитор за резултатите от извършената провер-
ка на годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.;
4. отчет на директора за връзки с инвеститорите за дей-
ността му през 2002 г.; проект за решение: ОС приема
отчета на директора за връзки с инвеститорите за дей-
носттта му през 2002 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 2002 г.; проект за решение: ОС приема
направеното на събранието предложение за освобожда-
ване от отговорност членове на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 2002 г.; 6. освобождава-
не и избор на членове на съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение: ОС приема направените на
събранието предложения за освобождаване и избор на
членове на съвета на директорите на дружеството; 7. наз-
начаване на регистриран одитор за проверка и заверка на
годишния финансов отчет за 2003 г.; проект за решение:
ОС назначава предложения одитор за проверка и заверка
на годишния финансов отчет за 2003 г.; 8. определяне на
възнаграждението на членовете на съвета на директори-
те на дружеството; проект за решение: ОС приема пред-
ложението за определяне на възнаграждение на члено-
вете на съвета на директорите на дружеството. Съгласно
чл. 115 а, ал. 1 ЗППЦК право на глас в общото събрание
имат лицата, придобили акции на дружеството най-къс-
но 14 дни преди датата на общото събрание и фигурира-
щи в списъка на акционерите, издаден от “Централен
депозитар”—АД, към тази дата. Регистрацията на акци-
онерите и упълномощените представители ще се извър-
ши от 12 до 13 ч. и 30 мин. в деня на събранието. Акци-
онерите или упълномощените от тях лица представят
документ за самоличност, удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация (за юридическите лица), а упълномо-
щените лица и писмено пълномощно, отговарящо на
изискванията на чл.116 ЗППЦК. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден от 16 ч., при същия дневен ред и на същото
място. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то, гр. Исперих, ул. Васил Левски 3, всеки работен ден от
9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. и 30 мин.
29336
1.—Съветът на директорите на “Рока България”—
АД, Каспичан, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 30.VI.2003 г. в 9 ч. в
Каспичан, в седалището и на адреса на управление на
дружеството, ул. Мадарски конник 48, заседателната зала,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството през 2002 г. и одобряване на годишния финан-
сов отчет, заверен от одитора на дружеството, за 2002 г.,
както и приемане на одиторския доклад за заверката на
финансовия отчет на дружеството за 2002 г. и на отчета
на директора за връзка с инвеститорите за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява доклада за дейността на
дружеството за 2002 г. и годишния финансов отчет, заве-
рен от одитора на дружеството, за 2002 г., както и прие-
ма одиторския доклад за заверката на финансовия отчет
на дружеството за 2002 г. и отчета на директора за връз-
ка с инвеститорите за 2002 г.; 2. предложение за разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите на дружеството; 3. освобождаване членове-
те на съвета на директорите на дружеството от отговор-
ност за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава членовете на съвета на директорите на
дружеството от отговорност за дейността им през 2002 г.;
4. определяне на възнаграждението на членовете на съ-
вета на директорите на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на основния ак-
ционер в дружеството за определяне на възнаграждени-
ето на членовете на съвета на директорите на дружест-
вото за 2003 г.; 5. назначаване на регистриран одитор на
“Рока България”—АД, за 2003 г.; проект за решение—
ОС разисква направените предложения и назначава ре-
гистриран одитор на “Рока България”—АД, за 2003 г.
Регистрацията на акционерите за годишното общо съб-
рание на акционерите на “Рока България”—АД, ще се
състои в управлението на дружеството на 30.VI.2003 г.
от 8 ч. и 15 мин. до 8 ч. и 45 мин. Писмените материали
по дневния ред на общото събрание са на разположение
на акционерите в управлението на дружеството.
27421
11.—Съветът на директорите на “Динамика—ин-
вест”—АД, гр. Кубрат, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 30.VI.2003 г. в
14 ч. в гр. Кубрат, ул. Добруджа 65, в актовата зала, ет. 2,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2002 г.; предложение за
решение—ОС приема отчета на СД; 2. приемане на про-
верения от експерт-счетоводителя годишен счетоводен
отчет за 2002 г.; предложение за решение—ОС приема
предложения от СД и проверен от експерт-счетоводителя
на дружеството годишен счетоводен отчет за 2002 г.; 3.
вземане на решение за разпределение на печалбата за
2002 г.; предложение за решение—ОС приема предло-
жението на СД за разпределение на печалбата за 2002 г.;
4. освобождаване на членовете на СД от отговорност за
осъществяваната от тях дейност през 2002 г.; предложе-
ние за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за осъществяваната от тях през 2002 г. дей-
ност; 5. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; предло-
жение за решение—ОС избира предложения от СД екс-
перт-счетоводител; 6. разни. Поканват се всички акцио-
нери да вземат участие в общото събрание лично или чрез
упълномощени представители. Упълномощените предс-
тавители се легитимират с личен паспорт и изрично пис-
мено пълномощно, а представителите на юридическите
лица представят удостоверение за актуалното състоя-
ние на юридическото лице. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали по дневния ред се предоставят на разпо-
ложение на акционерите в управлението на дружеството.
29928
10.—Съветът на директорите на “Динамика”—АД,
гр. Кубрат, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.VI.2003 г. в 12 ч. в тър-
говския офис на дружеството в гр. Кубрат, ул. Добруджа
65, в актовата зала, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2002 г.; предложение за решение—ОС приема отче-
та на СД; 2. приемане на проверения от експерт-счето-
водителя годишен счетоводен отчет за 2002 г.; предло-
жение за решение—ОС приема предложения от СД и
проверен от експерт-счетоводителя на дружеството го-
дишен счетоводен отчет за 2002 г.; 3. вземане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2002 г.; предложе-
ние за решение—ОС приема предложението на СД за
разпределение на печалбата за 2002 г.; 4. освобождаване
на членовете на СД от отговорност за осъществяваната
от тях дейност през 2002 г.; предложение за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
осъществяваната от тях през 2002 г. дейност; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2003 г.; предложение за реше-
ние—ОС избира предложения от СД експерт-счетово-
дител; 6. разни. Поканват се всички акционери да вземат
участие в общото събрание лично или чрез упълномо-
щени представители. Упълномощените представители
се легитимират с личен паспорт и изрично писмено пъл-
номощно, а представителите на юридическите лица пред-
ставят удостоверение за актуалното състояние на юри-
дическото лице. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на също-
то място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред се предоставят на разположение на акци-
онерите в управлението на дружеството.
29929