Държавен вестник, бр. 45, 2003 г., стр. 82

С Т Р .  82
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  45
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2002 г.; 5. избиране на експерт-счетоводител
за проверка и заверка на счетоводния отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира Стефан Цонев; 6. взе-
мане на решение на основание чл. 119, ал. 1, т. 1
ЗППЦК за отписване на дружеството от регистъра за
публичните дружество при ДКЦК; проект за решение—
ОС на основание чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК реши да се
отпише “ИТЕМ—Инженеринг”—АД, от регистъра за
публичните дружества при ДКЦК.  Поканват се всич-
ки акционери да участват в ОС. Регистрацията започ-
ва в 13 ч. на 25.VI.2003 г. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе същия ден в 14 ч.
и 30 мин., на същото място при същия дневен ред. Ма-
териалите по дневния ред са на разположение всеки
работен ден от 10 до 16 ч.
23547
111.—Надзорният съвет на “Акционер—Фаворит
Холдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
25.VI.2003 г. в 10 ч. в София, кв. Военна рампа, ул. 202
№ 8, в стола на “Котлостроене”—АД, при следния дне-
вен ред: 1. доклад (отчет за управлението) на УС за
дейността на дружеството през 2002 г.; предложение
за решение—ОС приема доклада (отчета за управле-
нието) на УС за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. одобряване и приемане на годишния финансов (сче-
товоден) отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2002 г.; пред-
ложение на решение—ОС одобрява и приема годиш-
ния финансов (счетоводен) отчет на дружеството за
2002 г. и доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за 2002 г.; 3. приемане на решение за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 2002 г.; предло-
жение за решение—ОС приема предложението на УС
за разпределение на печалбата на дружеството за
2002 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
НС и УС на дружеството за дейността им през 2002 г.;
предложение за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на НС и УС на дружеството за дей-
ността им през 2002 г.; 5. промени в устава на дружес-
твото; предложение за решение—ОС приема предло-
жението на УС за промени в устава на дружеството; 6.
определяне възнагражденията на членовете на НС и
УС и на срока, за който са дължими; предложение за
решение—ОС приема предложението на УС за въз-
награжденията на членовете на НС и УС и за срока, за
който са дължими; 7. отчет за дейността на директора
за връзки с инвеститорите; предложение за решение—
ОС приема отчета за дейността на директора за връз-
ки с инвеститорите; 8. избор и назначаване на регист-
риран одитор (дипломиран експерт-счетоводител) за
2003 г.; предложение за решение—ОС избира и назна-
чава предложения от УС регистриран одитор (дипло-
миран експерт-счетоводител) за 2003 г. Поканват се
всички акционери на “Акционер—Фаворит Холдинг”—
АД, да вземат участие в общото събрание лично или
чрез упълномощен в съответствие със ЗППЦК предс-
тавител. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници ще започне в 9 ч. и ще приключи в 9 ч. и
55 мин. При регистрацията акционерите се легитими-
рат с лична карта и депозитарна разписка, а упълно-
мощените представители представят и пълномощно в
съответствие с изискванията на ЗППЦК. Представи-
телите на юридически лица представят и удостовере-
ние за актуално съдебно състояние на юридическото
лице. Писмените материали по дневния ред на общото
събрание са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството в София, ул. Ангел Кънчев 25. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
23820
1.—Съветът на директорите на “Юнивърс Инвест-
мент Енд Тръст”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква годишно общо събрание на акционерите на
25.VI.2003 г. в 10 ч., в управлението на дружеството,
София, ул. Професор Никола Михайлов 6, ет. 3, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
2001 и 2002 г. и одобряване на годишните счетоводни
отчети, заверени от експерт-счетоводител; проект за
решение—ОС приема отчетите за дейността на дружес-
твото за 2001 и 2002 г. и одобрява заверените годишни
счетоводни отчети; 2. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за 2001—2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите; 3. промени в съста-
ва на съвета на директорите—избор на нови и освобож-
даване на досегашни членове, както и определяне на
възнаграждението им; проект за решение—ОС променя
състава на съвета на директорите, като избира нови чле-
нове и освобождава досегашни; 4. увеличаване капитала
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за увеличаване на капитала на дружеството;
5. промяна на адреса на управление на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложението за промяна
на адреса на управление на дружеството; 6. промяна на
устава, изменения и допълнения; проект за решение—
ОС приема предложенията, направени от акционерите,
за изменения и допълнения на устава; 7. назначаване на
експерт-счетоводител за текущата финансова година;
проект за решение—ОС назначава експерт-счетоводи-
тел за текущата финансова година. Всички участници в
извънредното общо събрание следва да се легитимират
с представяне на лична карта и временно удостоверение
за собственост на акции, а ако са пълномощници—и с
изрично писмено пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе един час
по-късно същия ден, на същото място и при същия дне-
вен ред. Материалите за извънредното общо събрание
ще са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството на адреса му за управление.
23554
267.—Съветът на директорите на “Софийска сто-
кова борса”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 25.VI.2003 г. в 15 ч.
в зала 13 на Националния дворец на културата при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане доклада за дейността на
ССБ—АД, през 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада за дейността на ССБ—АД, през 2002 г.; 2.
обсъждане счетоводния отчет за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема счетоводния отчет за 2002 г.; 3. об-
съждане доклада на експерт-счетоводителите; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителите; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им до
31.ХII.2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им до 31.ХII.2002 г.; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на счето-
водния отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС избира
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на счетоводния отчет за 2003 г. Материалите са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то. Поканват се всички акционери да присъстват лично
или чрез упълномощен представител. Всички акционе-
ри представят документ за самоличност, писмено пъл-
номощно (ако са упълномощени) и удостоверение за
актуално състояние (за акционерите—юридически
лица). При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
22724
1.—Съветът на директорите на “Балканкар—ЗП
Т. Петров”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ по ис-
кане на синдика на “Балканкар холдинг”—ЕАД (в не-
състоятелност), притежаващо над 10 % от капитала на