Държавен вестник, бр. 40, 2003 г., стр. 105

Б Р О Й  40
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  105
счетоводителя; 2. приемане на отчет на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2002 г.
проект за решение—ОС одобрява и приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; 3. освобождаване съвета на директорите от от-
говорност за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на съвета на директо-
рите от отговорност за дейността им през 2002 г.; 4.
намаляване състава на съвета на директорите на дру-
жеството с двама души, като съставът на съвета на
директорите се намалява от петима на трима членове;
проект за решение—ОС намалява състава на съвета на
директорите от петима на трима; 5. избор на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет и баланс за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от съвета на директорите експерт-
счетоводител за заверка и проверка на годишния счето-
воден отчет и баланс за 2003 г.; 6. разни. Записването на
акционерите и техните пълномощници започва в 14 ч.
пред залата за събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 16 ч., при наличния към този час кворум, на също-
то място и при същия дневен ред. Поканват се всички
акционери или упълномощени от тях лица да участват
в събранието. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството всеки работен ден от 9 до 16 ч.
19458
4.—Съветът на директорите на “Пълдинагро 99”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 12.VI.2003 г. в 12 ч. в се-
далището на дружеството, Пловдив, ул. Владая 7, в
стола на дружеството при дневен ред: 1. одобряване на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството
за 2001 г.; проект за решение—ОС одобрява и приема
годишния счетоводен отчет и баланс за 2001 г., заве-
рен от експерт-счетоводителя; 2. приемане на отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2001 г.; проект за решение—ОС одобрява и при-
ема отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2001 г.; 3. освобождаване съвета на
директорите от отговорност за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава членове-
те на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2001 г. Записването на акционерите и
техните пълномощници започва в 11 ч. пред залата за
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., при
наличния към този час кворум, на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички акционери или
упълномощени от тях лица да участват в събранието.
Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството
всеки работен ден от 9 до 16 ч.
19459
265.—Съветът на директорите на “Бесттехника
ТМ—Радомир”—ПАД, Радомир, на основание чл. 223
ТЗ и чл. 115 и сл. ЗППЦК свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 2.VI.2003 г. в 18 ч. в
седалището на дружеството в Радомир, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността (управлението) на
“Бесттехника ТМ—Радомир”—ПАД, за 2002 г.; про-
ект за решение: ОС приема доклада за дейността на
“Бесттехника ТМ—Радомир”—ПАД, за 2002 г.; 2. одоб-
ряване и приемане на заверените годишен финансов
отчет и баланс на дружеството за 2002 г.; проект за
решение: ОС одобрява и приема заверените годишен
финансов отчет и баланс на дружеството за 2002 г.; 3.
избор на лицензиран одитор (дипломиран експерт-сче-
товодител) за 2003 г.; проект за решение: ОС избира за
одитор на дружеството за 2002 г. Мария Димитрова с
лиценз № 0262; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за 2002 г.; проект за
решение: ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за 2002 г.; 5. промени в състава
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2002 г.; 3. избор на екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 4. решение по
вземанията от дейността на дружеството до
31.ХII.2001 г.; проект за решение—ОС приема предло-
женото решение по вземанията от дейността на дру-
жеството до 31.ХII.2001 г.; 5. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в устава на дружеството; 6. промени в
състава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложените промени в състава на съвета
на директорите. Поканват се акционерите да вземат
участие лично или чрез писмено упълномощен от тях
представител. Регистрацията на акционерите и пълнощ-
ниците започва в 11 ч. и ще завърши в 11 ч. и 45 мин. в
деня и на мястото, където ще се проведе събранието.
Акционерите се регистрират срещу документ за само-
личност, а пълномощниците—с писмено пълномощно
с минималното съдържание, определено с наредба и
документ за самоличност. Писмените материали за съб-
ранието са на разположение на акционерите всеки ра-
ботен ден от 8 до 16 ч. и 30 мин. в офиса на дружеството,
Пловдив, бул. 6 септември 242, до 9.VI.2003 г. вкл. За-
познаването с материалите може да бъде лично или
чрез пълномощник. При поискване материалите се
предоставят срещу писмена молба, заведена в деловод-
ството на “Вита 6”—АД, Пловдив.
18326
69.—Съветът на директорите на “Новотел Плов-
див”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
12.VI.2003 г. в 11 ч. в залата на хотел “Европа”, к.к.
Слънчев бряг, при следния дневен ред: 1. доклад за
управление на дружеството за 2002 г.; проект за ре-
шение: ОС приема доклада за управление на дружес-
твото за 2002 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет и доклада на регистрирания одитор за 2002 г.;
проект за решение: ОС приема годишния финансов
отчет и доклада на регистрирания одитор за 2002 г.;
3. приемане на решение за разпределение на печал-
бата (загубата) на дружеството за 2002 г.; проект за
решение: ОС приема решение за разпределение на
печалбата (загубата) на дружеството за 2002 г.; 4.
освобождаване от отговорност на членовете на СД за
дейността им през 2002 г.; проект за решение: ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; 5. избор на регистриран оди-
тор за 2003 г.; проект за решение: ОС избира регист-
риран одитор за 2003 г. по предложение на акционе-
рите; 6. промени в състава на СД; проект за решение:
ОС приема предложените от акционерите промени в
състава на СД; 7. определяне размера на възнаграж-
дението и тантиемите на членовете на СД; проект за
решение: ОС определя размера на възнаграждението
и тантиемите на членовете на СД; 8. приемане на
решение за увеличение на капитала при условията на
чл. 194 ТЗ; проект за решение: ОС приема решение за
увеличение на капитала при условията на чл. 194 ТЗ.
Регистрацията за събранието ще започне в 10 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите за събранието са
на разположение в управлението на дружеството.
21476
3.—Съветът на директорите на “Пълдинагро 99”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 12.VI.2003 г. в 15 ч. в седа-
лището на дружеството, Пловдив, ул. Владая 7, в стола
на дружеството при дневен ред: 1. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и баланс за 2002 г., заверен от експерт-