Държавен вестник, бр. 37, 2007 г., стр. 180

С Т Р .  180
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
вземане на решение за увеличаване на капитала на
дружеството на основание и по реда на чл. 195 ТЗ от
1 351 460 лв. на 3 100 000 лв. чрез издаване на нови
1 748 540 обикновени поименни акции с право на глас
с номинална и емисионна стойност един лев всяка
една; увеличаването на капитала да се извърши при
условие, че акционерът “Синергон холдинг”—АД, рег.
по ф.д. № 13144/96 по описа на Софийски градски съд,
със седалище и адрес на управление София, ул. Солун-
ска 2, запише всички новоиздадени 1 748 540 акции и
ги заплати по емисионната им стойност от един лев в
срок до 3 дни от датата на провеждането на общото
събрание; вземане на решение за отпадане на правото
на останалите акционери по чл. 194, ал. 1 ТЗ да придо-
бият част от акциите от новата емисия; приемане на
доклад на съвета на директорите на основание чл. 194,
ал. 4 ТЗ относно причините за отмяната на предимс-
твото на останалите акционери и за обосноваване на
емисионната стойност на новите акции; проекти за
решения: 1.1. ОС взема решение за увеличаване на
капитала на дружеството по реда на чл. 195 ТЗ от
1 351 460 лв. на 3 100 000 лв. чрез издаване на нови
1 748 540 обикновени поименни акции с право на глас
с номинална и емисионна стойност един лев всяка
една; увеличаването на капитала да се извърши при
условие, че акционерът “Синергон холдинг”—АД, рег.
по ф.д. № 13144/96 по описа на Софийски градски съд,
със седалище и адрес на управление София, ул. Солун-
ска 2, запише всички новоиздадени 1 748 540 акции и
ги заплати по емисионната им стойност от един лев в
срок до 3 дни от датата на провеждане на общото
събрание; 1.2. вземане на решение за отпадане на
правото на останалите акционери по чл. 194, ал. 1 ТЗ
да придобият част от акциите от новата емисия; 1.3.
приемане на доклад на съвета на директорите на ос-
нование чл. 194, ал. 4 ТЗ относно причините за отмя-
ната на предимството на останалите акционери и за
обосноваване на емисионната стойност на новите
акции; 2. изменения и допълнения на устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните от СД изменения и допълнения в устава на дру-
жеството във връзка с приетите решения по т. 1 от
дневния ред; в чл. 7 и чл. 8, ал. 1 от устава изразът
“1 351 460 (един милион триста петдесет и една хиля-
ди четиристотин и шестдесет)” се заменя с “3 100 000
(три милиона и сто хиляди)”; ОС приема и предложе-
ния на акционерите за промени в устава, внесени по
време на общото събрание и приети от общото събра-
ние; 3. промени в броя на членовете и/или персонал-
ния състав на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от ак-
ционерите промени в броя на членовете и/или персо-
налния състав на съвета на директорите. Поканват
се всички акционери или техни упълномощени пред-
ставители да присъстват на събранието. Регистраци-
ята на акционерите и техните представители ще се
извърши в 10 ч. в деня на събранието. Акционери-
те—физически лица, се легитимират с представяне
на документ за самоличност и оригинално временно
удостоверение за броя на притежаваните акции. Ак-
ционерите—юридически лица, се преставляват от
законните си представители, които се легитимират с
представяне на удостоверение за актуална съдебна
регистрация, документ за самоличност и копие от
временното удостоверение за броя на притежавани-
те акции. Писмените материали по дневния ред с
проекторешенията са на разположение на акционе-
рите в административната сграда в седалището на
дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 6.VII.2007 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
16345
3.—Съветът на директорите на “Електроди—97”—
АД, Ихтиман, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 21.VI.2007 г.
в 14 ч. в седалището на дружеството в Ихтиман, ул.
Предгарова 4, при следния дневен ред: 1. отчет на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2006 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет и
доклада на регистрирания одитор за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет за
2006 г. и доклада на регистрирания одитор; 3. приемане
на решение за разпределение на финансовия резултат
на дружеството за 2006 г. и неразпределената печалба
от минали години; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за разпределени-
ето на финансовия резултат на дружеството за 2006 г.
и неразпределена печалба от минали години; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2006 г.; 5.
избор на регистриран одитор за 2007 г.; проект за ре-
шение—ОС избира регистриран одитор за одитиране
на годишния финансов отчет за 2007 г. по предложе-
ние на акционерите. Поканват се всички акционери
или техни упълномощени представители да присъст-
ват на събранието. Регистрацията на акционерите и
техните представители ще се извърши от 13 ч. в деня
на събранието. Писмените материали по дневния ред
с проекторешенията са на разположение на акцио-
нерите в административната сграда в седалището на
дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 6.VII.2007 г. в 14 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
16317
2.—Управителният съвет на сдружение “Опти-
ма”—Казанлък, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на 20.VI.2007 г. в 17 ч. в седалище-
то на сдружението, Казанлък, ул. Христо Ботев 61,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишните
финансови отчети на сдружението за 2006 г.; 2. дру-
ги. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
14969
1.—Управителният съвет на сдружение “Зелена
светлина”—Казанлък, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 21.VI.2007 г. в 17 ч. в седа-
лището на сдружението, Казанлък, ул. Христо Ботев
61, при следния дневен ред: 1. приемане на годишни-
те финансови отчети на сдружението за 2006 г.; 2.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
14970
243.—Съветът на директорите на “Елпром—
Елин”—АД, гр. Кубрат, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите
на 21.VI.2007 г. в 11 ч. в седалището на дружество-
то—гр. Кубрат, ул. Добруджа 64, при следния дневен
ред: 1. приемане на доклада за дейността на дружес-
твото и доклада на експерт-счетоводителя за 2006 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството за 2006 г., финансовия отчет
на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя
за 2006 г. Приема счетоводната загуба за 2006 г. в
размер 292 000 лв. да се отнесе за сметка на неразп-
ределената печалба от предходни години до размера
на същата съгласно счетоводния отчет; 2. освобож-
даване членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2006 г.; предложение за