Държавен вестник, бр. 77, 2000 г., стр. 59

Б Р О Й  77
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  59
209.—Съветът на директорите на “Пелмаш”—АД,
гр. Искър, област Плевен, ул. Р. Даскалов 31, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на
акционерите на 1.ХI.2000 г. в 11 ч. в читалището на гр.
Искър при дневен ред—освобождаване и избор на чле-
новете на съвета на директорите и определяне на въз-
награждението им; проект за решение—ОС освобож-
дава и избира предложените членове на съвета на ди-
ректорите и определя възнаграждението им. Поканват
се всички акционери да присъстват на събранието. Ре-
гистрацията започва същия ден в 10 ч. и 30 мин. на
същото място. Акционерите се легитимират с депози-
тарна разписка и личен паспорт или лична карта, а
упълномощените лица—и с нотариално заверено пъл-
номощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. и 30 мин.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали са на разположение в сградата на дружест-
вото всеки работен ден от 10 до 15 ч.
55326
39.—Съветът на директорите на “Шипкалес—
2000”—АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите
на 3.ХI.2000 г. в 13 ч. в седалището на дружеството в
Казанлък, бул. Освобождение 39, при следния дневен
ред: 1. приемане промени в устава на дружеството;
проект за решение—общото събрание приема пред-
ложените промени в устава; 2. увеличаване капитала
на дружеството; проект за решение—общото събра-
ние увеличава капитала на дружеството; 3. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
общото събрание приема предложения експерт-сче-
товодител за 2000 г. Поканват се всички акционери
или техни писмено упълномощени представители да
присъстват на събранието. Писмените материали са
на разположение в дружеството. Регистрацията на
акционерите ще се извърши от 12 ч. до 13 ч. в седали-
щето на дружеството на бул. Освобождение 39 в
Казанлък. Акционерите да се легитимират с личен
паспорт, а упълномощените лица—с представяне на
пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
55082
45.—Съветът на директорите на “Шипкалес”—
ЕАД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
3.ХI.2000 г. в 14 ч. в седалището на дружеството в Ка-
занлък, бул. Освобождение 39, при следния дневен
ред: 1. преобразуване на “Шипкалес”—ЕАД, в “Шип-
калес”—АД; проект за решение—общото събрание
преобразува “Шипкалес”—ЕАД, в “Шипкалес”—АД;
2. освобождаване на членовете на съвета на директо-
рите; проект за решение—общото събрание освобож-
дава членовете на съвета на директорите; 3. избор на
нов съвет на директорите, определяне на възнаграж-
денията им и гаранции; проект за решение—общото
събрание избира предложения съвет на директорите
и определя възнагражденията им и гаранции; 4. из-
бор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—общото събрание приема предложения
експерт-счетоводител за 2000 г. Поканват се всички
акционери или техни писмено упълномощени предста-
вители да присъстват на събранието. Писмените мате-
риали са на разположение в дружеството. Регистраци-
ята на акционерите ще се извърши от 13 ч. до 13 ч. и
30 мин. в седалището на дружеството на бул. Освобож-
дение 39 в Казанлък. Акционерите да се легитимират с
личен паспорт, а упълномощените лица—с представя-
не на пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
55083
31.—Управителният съвет на “Софийска кабелна
компания”—АД, Костинброд, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
24.Х.2000 г. в 10 ч. в административния офис на дружес-
твото—София, ул. Опълченска 112а, ет. 9, при следния
дневен ред: 1. увеличаване капитала на дружеството
под условие чрез издаване на нови поименни акции с
право на глас; проект за решение—ОС взема решение
за увеличаване капитала на дружеството под условие
чрез закупуване на акции от определени лица на опре-
делена цена; 2. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените от УС про-
мени в устава на дружеството. Поканват се всички ак-
ционери на дружеството да вземат участие в общото
събрание лично или чрез писмено упълномощени от
тях представители (пълномощници). Регистрацията на
акционерите и писмено упълномощените представите-
ли (пълномощници) започва в 9 ч. и 30 мин. в деня на
провеждане на събранието. За участие в общото събра-
ние акционерите представят личен паспорт/лична кар-
та, оригинално временно удостоверение и писмено
пълномощно (за пълномощниците). Писмените мате-
риали, свързани с дневния ред, са на разположение на
акционерите на адрес: София, ул. Опълченска 112а, ет. 9,
всеки работен ден от 10 до 15 ч.
54624
266.—Съветът на директорите на “Нива”—АД, Кос-
тинброд, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 3.ХI.2000 г. в
11 ч. в управлението на дружеството в Костинброд при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 1999 г.; проект за решение: ОС приема отчета
за дейността на дружеството за 1999 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет и баланс; проект за реше-
ние: ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс за
1999 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на дейността на дружес-
твото за 1999 г.; проект за решение: ОС приема доклада
от проверката на дипломирания експерт-счетоводител;
4. решение за разпределение на печалбата за 1999 г.,
респективно за покриване на загубата; проект за реше-
ние: ОС взема решение за разпределение на печалбата
за 1999 г., респективно за покриване на загубата; 5.
освобождаване от отговорност на членовете на СД и
промяна в състава му; проект за решение: ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за 1999 г. и про-
меня състава му; 6. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за следващите години; проект за решение:
ОС избира предложения от СД дипломиран експерт-
счетоводител за проверка през следващите години; 7.
обнародване на годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
проект за решение: ОС решава да се обнародва приетият
от ОС отчет за 1999 г.; 8. допълнение и изменение в ус-
тава на дружеството; проект за решение: ОС приема
предложението за допълнение и изменение на устава.
Поканват се акционерите на дружеството да присъстват
лично или чрез упълномощени представители. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение в
седалището на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
55189
95.—Съветът на директорите на “Формопласт”—
АД, Кърджали, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква
извънредно заседание на общото събрание на акционе-
рите на 26.Х.2000 г. в 13 ч. в Кърджали, Промишлена
зона “Юг”, в административната сграда на дружество-
то при следния дневен ред: промяна в състава на съвета
на директорите на дружеството; проекторешение—ОС
на акционерите извършва промени в състава на съвета
на директорите на дружеството съобразно предложе-
нията на акционери. Регистрацията на участниците в
заседанието на ОС на акционерите ще започне в 12 ч. и