Държавен вестник, бр. 46, 2003 г., стр. 139

Б Р О Й  46
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  139
жеството за дейността му през 2002 г.; 2. решение за
одобряване доклада на експерт-счетоводителя за из-
вършеното одитиране на годишния счетоводен отчет и
баланс за дейността на дружеството през 2002 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява доклада на експерт-сче-
товодителя за извършеното одитиране на годишния
счетоводен отчет и баланс за дейността на дружеството
през 2002 г.; 3. решение за одобряване на отчета за при-
ходите и разходите и баланса на дружеството за дей-
ността му през 2002 г.; проект за решение—ОС одобря-
ва отчета за приходите и разходите и баланса на дру-
жеството за дейността му през 2002 г.; 4. решение за
разпределяне на дивидента от дейността на дружество-
то през 2002 г.; проект за решение—ОС разпределя (не
разпределя) дивидент от дейността на дружеството през
2002 г.; 5. решение за освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 6. решение за избор на екс-
перт-счетоводител за извършване на одитиране на го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
дейността му през 2003 г.; проект за решение—ОС из-
бира експерт-счетоводител за извършване на одитира-
не на годишния счетоводен отчет и баланс за дейността
на дружеството през 2003 г.; 7. решение за промени в
състава на съвета на директорите на дружеството; про-
ект за решение—ОС променя състава на съвета на ди-
ректорите на дружеството; 8. разни. Поканват се всич-
ки акционери или техни писмено упълномощени пред-
ставители да присъстват на събранието. Материалите
по дневния ред са на разположение в административ-
ния офис на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
28024
1.—Съветът на директорите на “Декосстрой”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите, което ще се проведе
на 30.VI.2003 г. в 10 ч. в София, ул. Мадарски конник 2,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; 2. одобряване на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за досегашната им
дейност; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за досе-
гашната им дейност; 4. промяна чл. 3, ал. 1 и 2 от устава
на дружеството. Поканват се акционерите или техни
упълномощени в съответствие с устава на дружеството
представители да приъстват на събранието. Регистра-
цията на акционерите и техни пълномощници ще за-
почне на 30.VI.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. и ще приключи в
9 ч. и 50 мин. Материалите за събранието и съответни-
те проекторешения по дневния ред са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството, София, ул.
Мадарски конник 2. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
27841
27.—Управителният съвет на “Корпоративна тър-
говска банка”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 30.VI.2003 г. в 11 ч. в София, в сградата на цент-
ралното управление на банката, ул. Граф Игнатиев 10,
при следния дневен ред: 1. приемане на доклад за дей-
ността на банката през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на банката през 2002 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на банката за
2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на банката за 2002 г.; 3. приемане на
доклада на специализираното одиторско предприятие
по годишния счетоводен отчет на банката за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на специали-
зираното одиторско предприятие по годишния счето-
воден отчет на банката за 2002 г.; 4. приемане на пред-
ложение за разпределение на печалбата на банката за
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на управителния съвет за разпределението на печал-
бата за 2002 г.; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на надзорния и на управителния съвет на банката
за дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на надзорния и
на управителния съвет на банката за дейността им през
2002 г.; 6. приемане на промени в броя и състава на
членовете на надзорния съвет на банката; проект за
решение—ОС приема предложените промени в броя и
състава на членовете на надзорния съвет на банката; 7.
определяне възнаграждението на членовете на надзор-
ния съвет на банката за 2003 г.; проект за решение—ОС
определя размера на възнаграждението на членовете
на надзорния съвет на банката за 2003 г.; 8. отчет на
службата за вътрешен контрол на банката за дейността
є през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на службата за вътрешен контрол на банката за дей-
ността є през 2002 г.; 9. изменение и допълнение в уста-
ва на банката; проект за решение—ОС приема предло-
жението на управителния съвет за изменение и допъл-
нение в устава на банката; 10. назначаване на специали-
зирано одиторско предприятие, което да провери и за-
вери годишния счетоводен отчет на банката за 2003 г.;
проект за решение—ОС назначава предложеното от
управителния съвет специализирано одиторско предп-
риятие, което да провери и завери годишния счетово-
ден отчет на банката за 2003 г.; 11. разни. Поканват се
всички акционери или техните пълномощници, упъл-
номощени с писмено пълномощно, да вземат участие в
общото събрание. Регистрацията на акционерите и
лицата, редовно упълномощени по чл. 226 ТЗ да пред-
ставляват акционери в общото събрание, ще започне в
10 ч. и ще приключи в 10 ч. и 45 мин. Акционерите—
физически лица, се легитимират с представянето на
документ за самоличност. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните си представители.
Пълномощниците на акционерите се легитимират с
изрично писмено пълномощно. Материалите за събра-
нието и съответните проекторешения по дневния ред са
на разположение на акционерите в централното управ-
ление на банката, София, ул. Граф Игнатиев 10, всеки
работен ден от 9 до 16 ч., считано от датата на обнарод-
ване на поканата в “Държавен вестник”. При липса на
кворум в обявения за начало на събранието час на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения капитал.
27858
12.—Съветът на директорите на “Зенит Агрохол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 30.VI.2003 г. в 10 ч. и 30 мин. в София, ул. Г.
С. Раковски 108, Дом на техниката, зала 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклад за дейността на дру-
жеството през 2002 г., годишния счетоводен отчет за
2002 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността, годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 2. доклад
на директора за връзки с инвеститорите за дейността
му през 2002 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на директора за връзки с инвеститорите; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; 4. вземане на решение за покриване на загуба с
неразпределена печалба от предходни години; проект
за решение—ОС приема направеното от СД предложе-
ние; 5. промени в устава на дружеството; проект за ре-