Държавен вестник, бр. 101, 2003 г., стр. 114

С Т Р .  114
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  101
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчетния док-
лад на съвета на директорите за дейността на дружество-
то през 2002 г.; 2. доклад на специализираното одиторско
предприятие за резултатите от извършения одит на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклад на специализираното
одиторско предприятие за резултатите от извършения одит
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
3. освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 4.
промяна в броя и състава на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС одобрява предложената промяна в
броя и състава на съвета на директорите; 5. назначаване
на специализирано одиторско предприятие за извършва-
не на одит на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява предложено-
то от съвета на директорите специализирано одиторско
предприятие за извършване на одит на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2003 г.; 6. увеличаване
капитала на дружеството; проект за решение—съветът
на директорите приема увеличаване капитала на дружес-
твото и начина на извършването му; 7. разни. Регистраци-
ята на акционерите и техните пълномощници започва в
12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 10.I.2004 г. в 13 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали,
свързани с дневния ред на събранието, са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството в Пловдив.
62044
6.—Управителният съвет на Спортен клуб “РДВР—
Пловдив”, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 22.I.2004 г. в 16 ч. в сградата на РДВР—
Пловдив, ул. Княз Богориди 7, при следния дневен ред: 1.
доклад на УС на СК “РДВР—Пловдив” и отчет за дей-
ността на клуба за периода от последното общо събрание
до настоящия момент; 2. финансов отчет на управителния
съвет за отчетния период; 3. приемане отчета за дейност-
та на клуба, одобряване на финансовите разходи и осво-
бождаване от отговорност на УС за отчетния период; 4.
избор на нов управителен съвет и на председател на СК
“РДВР—Пловдив”; 5. други. При липса на кворум на ос-
нование чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
63119
1.—Съветът на директорите на “Феста Холидейз”—
АД, Поморие, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на дружеството на
19.ХII.2003 г. в 10 ч. в Поморие в административната сграда
на “Черноморско злато”—АД, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за преобразуване на “Феста Холи-
дейз”—АД, Поморие, чрез отделяне и образуване на ново
еднолично акционерно дружество след извършеното от-
деляне; предложение за решение—ОС взема решение да
се извърши преобразуване на “Феста Холидейз”—АД,
Поморие, чрез отделяне и образуване на ново еднолично
акционерно дружество след извършеното отделяне; ка-
питалът на новоучреденото чрез отделяне дружество е в
размер 400 000 лв., представляващ част от капитала на
“Феста Холидейз”—АД; имуществото на “Феста Холи-
дейз”—АД, се разпределя след преобразуването чрез от-
деляне между “Феста Холидейз”—АД, и новоучреденото
отделящо се еднолично акционерно дружество съгласно
отделителен баланс и отделителен протокол; 2. приемане
устав на новоучреденото дружество и избор на членове на
съвета на директорите на новоучреденото дружество,
определяне възнаграждение на членовете на съвета на
директорите; предложение за решение—ОС приема пред-
ложения проектоустав на новоучреденото еднолично ак-
ционерно дружество, избора на съвет на директорите, оп-
ределяне възнаграждение на членовете на съвета на ди-
ректорите; 3. намаляване на капитала на “Феста Холи-
дейз”—АД, от 500 000 лв. на 100 000 лв. с оглед извърше-
ното отделяне и образуване на еднолично акционерно
дружество, промяна в устава на “Феста Холидейз”—АД;
предложение за решение—ОС приема да се извърши на-
маляване на капитала на “Феста Холидейз”—АД, със
сумата 400 000 лв. с цел преобразуване чрез отделяне от
“Феста Холидейз”—АД, на еднолично акционерно дру-
жество и намаляването на капитала да се отрази в раздела
капитал от устава на “Феста Холидейз”—АД; 4. промяна
в състава на съвета на директорите на “Феста Холидейз”—
АД: освобождаване на членове на съвета на директорите
и избор на нови членове на съвета на директорите, опре-
деляне възнаграждение на членовете на съвета на дирек-
торите; предложение за решение—ОС взема решение да
не се извършва промяна в състава на съвета на дирек-
торите. Поканват се всички акционери да присъстват на
общото събрание и да участват при вземане на решения
лично или чрез упълномощен представител. Материалите
по дневния ред се намират в административната сграда на
“Черноморско злато”—АД, Поморие, и са на разположе-
ние на акционерите. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 6.I.2004 г. в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията
на акционерите започва в 9 ч. и 30 мин. на 19.ХII.2003 г. За
общото събрание акционерите се легитимират с временни
удостоверения и лична карта, а пълномощниците предста-
вят лична карта и писмено пълномощно.
64979
40.—Съветът на директорите на “Агрострой 98”—
АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 22.ХII.2003 г. в
11 ч. в седалището на дружеството в Разград, ул. Кубрат
1, сградата на “Хърсате”—АД, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния счетоводен отчет за 2002 г., балан-
са и доклада за дейността на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема счетоводния отчет, баланса и докла-
да; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извършената
проверка на дейността на дружеството през 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада; 3. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС приема решение за осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител; 5.
вземане на решение за разпределение на финансов резул-
тат; проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за разпределение на финансовия
резултат от дейността на дружеството; 6. разни. Регистра-
цията на акционерите и на техните пълномощници започ-
ва в деня на събранието от 10 ч. и ще приключи до 11 ч.
същия ден срещу представяне на лична карта (личен пас-
порт) и поименни акции, а представителите—с писмено
пълномощно, издадено в съответствие с разпоредбите на
устава на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 13.I.2004 г. от 13 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Материалите за
събранието и съответните проекторешения по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството в Разград, ул. Кубрат 1.
57563
93.—Съветът на директорите на “Агропродукт”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 20.ХII.2003 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството в Русе, ул. Адмирал Рождественски 66, при
следния дневен ред: 1. промени в устава на дружество-
то; 2. делигиране права на съвета на директорите за
сключване на договори с физически и юридически лица
за кредитиране; 3. приемане стратегия и програма за
развитието на дружеството до края на 2005 г. Регистра-
цията на акционерите и пълномощниците ще започне
на 20.ХII.2003 г. от 9 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на
7.I.2004 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения на него капитал. 
59562
1.—Съветът на директорите на “Пътинженеринг—
Русе”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 21.ХII.2003 г. в 10 ч. в
Русе, бул. Трети март 27, при следния дневен ред: 1. при-
емане на доклада за дейността на дружеството през 2002 г.
и на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;