Държавен вестник, бр. 43, 2002 г., стр. 115

Б Р О Й  43
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  115
от отговорност членовете на съвета на директорите за
2001 г.; 5. избор на съвет на директорите; проект за реше-
ние—ОС избира членове на съвета на директорите; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото мяс-
то и при същия дневен ред.
22920
17.—Съветът на директорите на “Гергана”—АД,
Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
6.VI.2002 г. в 16 ч. в предприятието, Димитровград,
Индустриална зона, при следния дневен ред: 1. доклад
и приемане на годишния счетоводен отчет и баланса за
2001 г.; 2. доклад и приемане на специализираната
одиторска проверка; 3. избор на експерт-счетоводител;
4. разпределение на печалбата; 5. избор на съвет на
директорите; 6. разни. Материалите по дневния ред са
на разположение в дружеството.
20251
27.—Съветът на директорите на “ТОСС”—АД, Доб-
рич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 29.V.2002 г. в 10 ч. в Добрич, бул.
Трети март 70, при следния дневен ред: 1. одобряване
доклада за дейността на дружеството за 2001 г., на го-
дишния счетоводен отчет и баланса на дружеството и
доклада на експерт-счетоводителя и приемане решение
за разпределение на печалбата на дружеството; проект
за решение—ОС одобрява доклада за дейността на дру-
жеството за 2001 г., годишния счетоводен отчет и баланс
на дружеството, доклада на експерт-счетоводителя и при-
ема направеното предложение за разпределяне печалба-
та на дружеството; 2. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им до 31.ХII.2001 г.;
3. избор на нов съвет на директорите; 4. избор на експерт-
счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
направеното предложение за експерт-счетоводител на
дружеството за 2002 г.; 5. разни. Поканват се акционери-
те да вземат лично участие или чрез писмено упълномо-
щен от тях представител. Регистрацията на акционерите
и пълномощниците започва в 9 ч. в офиса на дружество-
то срещу документ за самоличност. Писмените матери-
али за общото събрание са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството.
23065
32.—Съветът на директорите на “Дружество за
автомобилен транспорт”—АД, Елхово, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 6.VI.2002 г. в 15 ч., в седалището на
дружеството, Елхово, ул. Търговска 161, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на СД за дейността на
дружеството през 2001 г.; проекторешение—ОС прие-
ма доклада на СД; 2. доклад по проверката на годиш-
ния счетоводен отчет за 2001 г. от назначения експерт-
счетоводител; проекторешение—ОС приема доклада
на назначения експерт-счетоводител; 3. одобряване го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
проекторешение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2001 г.; проекторешение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 5.
назначаване на експерт-счетоводител за 2002 г.; про-
екторешение—ОС назначава предложения експерт-сче-
товодител за 2002 г.; 6. разни. Писмените материали
за събранието са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе един час по-
късно на същото място и при същия дневен ред. По-
канват се всички акционери или писмено упълномо-
щените им представители да вземат участие в събра-
нието. Регистрацията на акционерите и техните пред-
ставители започва от 14 ч. и 30 мин. Акционерите удос-
товеряват самоличността си с лична карта и депози-
тарна разписка, а пълномощниците представят и из-
рично писмено пълномощно.
20466
8.—Съветът на директорите на “Електроди—97”—
АД, Ихтиман, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 6.VI.2002 г. в
14 ч. в седалището на дружеството в Ихтиман, ул. Пред-
гарова 4, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2001 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс и док-
лада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС приема заверения от одитора годишен сче-
товоден отчет и баланс и доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2001 г.; 3. вземане на решение за разпределение
на балансовата печалба на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за разпределение на печалбата на дружеството; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс за
2002 г.; проект за решение—ОС избира предложения дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. разни. По-
канват се всички акционери да присъстват на събрание-
то лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.
За участие в събранието акционерите се легитимират с
лична карта, а пълномощниците с лична карта и пълно-
мощно. Регистрацията на акционерите и пълномощни-
ците ще започне в 13 ч. в деня на събранието. Материа-
лите по дневния ред са на разположение на акционерите
в административната сграда в седалището на дружество-
то всеки работен ден от 9 до 16 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
21646
110.—Съветът на директорите на “Керамат”—АД,
Каспичан, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 6.VI.2002 г. в 10 ч. в
залата на административната сграда на дружеството, Кас-
пичан, ул. Ал. Стамболийски 77, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружсетвото през 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството и доклада на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за резултатите от одиторската провер-
ка; проект за решение—ОС приема отчета и доклада за
одиторската проверка; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД; 4. избор на експерт-счетово-
дител за 2002 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния от СД експерт-счетоводител; 5. увеличение капитала
на дружеството; проект за решение—ОС увеличава капи-
тала на дружеството; 6. промени в състава на СД; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за промяна
състава на СД; 7. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в устава
на дружеството. Материалите по дневния ред на събрани-
ето са на разположение на акционерите в управлението на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
22681
111.—Съветът на директорите на “Стройкоинвест”—
АД, Каспичан, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 6.VI.2002 г. в
9 ч. в залата на административната сграда на дружеството
в Каспичан, ул. Ал. Стамболийски 77, при следния дневен
ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за резултатите от одитор-
ската проверка; проект за решение—ОС приема отчета и
доклада за одиторската проверка; 3. освобождаване от от-
говорност членовете на СД; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД; 4. избор на ек-
сперт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС