Държавен вестник, бр. 41, 2004 г., стр. 109

Б Р О Й  41
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  109
тели ще се извърши от 9 до 10 ч. и 45 мин. в деня на
събранието. Акционерите или упълномощените от тях
лица се легитимират с представянето на документ за
самоличност, удостоверение за актуална съдебна регис-
трация (за юридическите лица), а упълномощените лица—
и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията
на чл. 116 ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретното
общо събрание, да е изрично, нотариално заверено, с
минимално съдържание, определено с наредба. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 7.VII.2004 г. в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
24886
50.—Съветът на директорите на “Пловдив—БТ”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 23.VI.2004 г.
в 11 ч. в Пловдив, ул. Авксентий Велешки 23, заседател-
ната зала на “Пловдив—БТ”—АД, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение: ОС приема
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; 2. доклад на регистрирания оди-
тор за резултатите от извършената проверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор
за резултатите от извършената проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 3. одобряване
на заверения годишен финансов отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение: ОС одобрява заверения годи-
шен финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 4. прие-
мане на решение за разпределяне на печалбата на дру-
жеството за 2003 г. и на неразпределената печалба на
дружеството от предходни години; проект за решение:
ОС приема предложението на съвета на директорите
печалбата на дружеството за 2003 г. да се отнесе за
покриване на загуби от предходни години и отнасяне на
неразпределената печалба на дружеството от предходни
години в други резерви; 5. одобряване на извършените
промени в структурата на собствения капитал на дру-
жеството вследствие прилагането на МСС при изготвя-
нето на годишния финансов отчет за 2003 г.; проект за
решение: ОС одобрява извършените промени в структу-
рата на собствения капитал на дружеството вследствие
прилагането на МСС при изготвянето на годишния фи-
нансов отчет за 2003 г.; 6. отчет на директора за връзки
с инвеститорите за дейността му през 2003 г.; проект за
решение: ОС приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2003 г.; 7. изменения
и допълнения в устава на дружеството; проект за реше-
ние: ОС приема предложените на събранието изменения
и допълнения в устава на дружеството; 8. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
на дружеството за дейността им през 2003 г.; проект за
решение: ОС приема направеното на събранието предло-
жение за освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите на дружеството за дейността им
през 2003 г.; 9. освобождаване и избор на членове на
съвета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние: ОС приема направените на събранието предложе-
ния за освобождаване и избор на членове на съвета на
директорите; 10. назначаване на регистриран одитор за
проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2004 г.; проект за решение: ОС назначава регистрирания
одитор “АФА”—ООД, София, за проверка и заверка на
годишния финансов отчет за 2004 г.; 11. определяне на
възнаграждението на членовете на съвета на директори-
те на дружеството; проект за решение: ОС приема на-
правеното от представителя на “Булгартабак Холдинг”—
АД, предложение за определяне на възнаграждението на
членовете на съвета на директорите на дружеството.
Поканват се всички акционери или упълномощени от тях
лица да присъстват. Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК
право на глас в ОС имат лицата, придобили акции на
дружеството най-късно 14 дни преди датата на ОС и
фигуриращи в списъка на акционерите, издаден от Цен-
тралния депозитар към тази дата. Регистрацията на
акционерите и законно упълномощените представители
ще се извърши от 10 ч. до 10 ч. и 55 мин. в деня на съб-
ранието. Акционерите или упълномощени от тях лица
представят документ за самоличност, удостоверение за
актуална съдебна регистрация (за юридическите лица),
а упълномощените лица—и писмено пълномощно, отго-
варящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 7.VII.2004 г. в 11 ч., при същия дневен ред
и на същото място. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството в
Пловдив, ул. Авксентий Велешки 23, всеки работен ден
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. и 30 мин.
25402
235.—Съветът на директорите на “Първомай БТ”—
АД, Първомай, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 25.VI.2004 г.
от 11 ч. в гр. Първомай, ул. Хан Омуртаг 1, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за решение:
ОС приема доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. одобряване на
заверения годишен финансов отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение: ОС одобрява заверения годи-
шен финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 3. доклад
на регистрирания одитор за резултатите от извършена-
та проверка на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение: ОС приема доклада на
регистрирания одитор за резултатите от извършената
проверка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2003 г.; 4. отчет на директора за връзки с инвестито-
рите за дейността му през 2003 г.; проект за решение: ОС
приема отчета на директора за връзки с инвеститорите
за дейността му през 2003 г.; 5. изменения и допълнения
в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема
предложените на събранието изменения и допълнения в
устава на дружеството; 6. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на дружество-
то за дейността им през 2003 г.; проект за решение: ОС
приема направеното на събранието предложение за ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през 2003 г.;
7. освобождаване и избор на членове на съвета на дирек-
торите на дружеството; проект за решение: ОС приема
направените на събранието предложения за освобожда-
ване и избор на членове на съвета на директорите на
дружеството; 8. назначаване на регистриран одитор за
проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2004 г.; проект за решение: ОС назначава предложения
на събранието одитор за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет за 2004 г.; 9. определяне на възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение: ОС приема направено-
то на събранието предложение за определяне на възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите; 10.
приемане решение за покриване на формираната през
финансовата 2003 г. загуба във връзка с чл. 222, ал. 3
ТЗ; проект на решение: ОС приема предложението на
съвета на директорите за частично покриване на загуба-
та за 2003 г., която е 882 550 лв., както следва: част от
загубата за 2003 г. в размер 600 000 лв. да бъде покрита
от законовите резерви на дружеството. Писмените ма-
териали по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството, Първомай, ул. Хан
Омуртаг 1, от 9 до 16 ч. Поканват се всички акционери
или упълномощени от тях лица да присъстват. Съгласно
чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК право на глас в общото събрание
имат лицата, придобили акции на дружеството най-къс-
но 14 дни преди датата на общото събрание и фигурира-
щи в списъка на акционерите, издаден от Централния
депозитар към тази дата. Регистрацията на акционерите
е от 8 до 10 ч. и 55 мин. в деня на събранието. Акционе-
рите или упълномощените от тях лица представят доку-
мент за самоличност, удостоверение за актуална съдеб-
на регистрация (за юридическите лица), а упълномо-
щените лица—и писмено пълномощно, отговарящо на
изискванията на чл. 116 ЗППЦК, което трябва да е
нотариално заверено, издадено за това общо събрание
на дружеството от законния представител на акционера,
с минимално съдържание, определено с наредба. При