Държавен вестник, бр. 36, 2009 г., стр. 39

Б Р О Й  36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  39
отговарят на изискванията на Наредба № I-171
от 2001 г. за организацията и контрола по обез-
печаването на сигурността на банките и небан-
ковите финансови институции (ДВ, бр. 70 от
2001 г.; изм., бр. 68 от 2004 г.).
(7) Българската народна банка може да изис-
ква представянето и на допълнителни докумен-
ти, необходими за удостоверяване на изисква-
нията по закона и по тази наредба.
(8) Ако представените документи са нере-
довни или е необходима допълнителна инфор-
мация, БНБ уведомява заявителя, като опре-
деля срок за отстраняване на нередовностите
и/или за предоставянето на допълнителна ин-
формация.
Регистрация. Удостоверение за регистрация
Чл. 7. (1) Българската народна банка вписва
финансовата институция в регистъра в 30-дне-
вен срок от получаване на заявлението и необ-
ходимите документи, удостоверяващи спазва-
не на изискванията по чл. 4—6.
(2) За вписването в регистъра финансовата
институция представя информацията по чл. 6,
ал. 3, т. 2, ал. 4, т. 2 и ал. 5, т. 7, както и регист-
рационния формуляр в електронен вид, след
което БНБ издава удостоверение.
(3) Българската народна банка вписва в ре-
гистъра по чл. 3, ал. 2 ЗКИ чуждестранна фи-
нансова институция, за която е била уведомена
от компетентния орган на изпращащата дър-
жава, че възнамерява да извършва дейност чрез
клон или директно на територията на Републи-
ка България и за която е приложено удостове-
рение по чл. 24 ЗКИ.
Отказ за регистрация
Чл. 8. (1) Българската народна банка отказ-
ва вписване в регистъра на лице, което възна-
мерява да извършва дейност като финансова
институция, когато:
1. капиталът на заявителя не отговаря на
изискванията на тази наредба;
2. лицата, които управляват и представляват
заявителя, не отговарят на изискванията на тази
наредба;
3. лицата, които притежават квалифицира-
но дялово участие в капитала на заявителя, не
отговарят на изискванията на тази наредба;
4. заявителят не е представил необходимите
данни и документи или представените съдър-
жат непълна, противоречива или невярна ин-
формация;
5. не са изпълнени други изисквания на тази
наредба.
(2) Отказът за вписване в регистъра се мо-
тивира писмено.
Заличаване на регистрация
Чл. 9. (1) Българската народна банка зали-
чава финансовата институция от регистъра по
нейно искане, когато:
1. е взето решение за прекратяване на дей-
ностите по чл. 2, ал. 2, т. 2, 6—8, 10—12 и чл. 3,
ал. 1, т. 2 и 3 ЗКИ;
2. е взето решение за прекратяване на юри-
дическото лице;
3. е налице намаляване на съотношението
по чл. 13, ал. 1;
4. са налице други обстоятелства.
(2) В случаите по ал. 1 финансовата институ-
ция прилага съответни документи в потвърж-
дение и връща издаденото удостоверение за
вписване в регистъра.
(3) Българската народна банка заличава
финансовата институция от регистъра, когато:
1. в срок 6 месеца от вписване в регистъра не
започне да извършва дейността, за която е ре-
гистрирана при БНБ;
2. престане да отговаря на изискванията за
вписването в регистъра или не изпълнява други
изисквания на тази наредба;
3. е представила невярна информация или
неверни документи, въз основа на които е из-
вършено вписването;
4. не изпълнява задълженията си по ЗКИ или
актовете по прилагането му или други норма-
тивноустановени изисквания за осъществяване
на дейността;
5. не изпълнява задълженията си, свързани
с предоставянето на информация пред Цент-
ралния кредитен регистър, или нарушава пра-
вилата за неговото ползване;
6. извършва сделки и операции, свързани с
изпиране на пари или в нарушение на Закона за
мерките срещу изпирането на пари и актовете
по прилагането му.
(4) Лице, което е заличено от регистъра, не
може да извършва дейност като финансова
институция.
(5) В случай на заличаване от регистъра по
ал. 3 лицето може да подаде ново заявление за
вписване не по-рано от 6 месеца от заличаване-
то му от регистъра.
Уведомяване за промени след вписване в
регистъра
Чл. 10. Финансовата институция уведомява
в 15-дневен срок БНБ за всяка промяна в ин-
формацията и документите, представени във
връзка с вписването в регистъра, като прилага
и заверени копия от документите, удостоверя-
ващи промяната. Регистрационният формуляр
и въпросниците—декларации за управляващи-