Държавен вестник, бр. 37, 2004 г., стр. 126

С Т Р .  126
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
ние—ОС определя състава на съвета на директорите на
дружеството; 8. определяне възнаграждението на чле-
новете на СД и размера на гаранцията, която следва да
внесат; проект за решение—ОС приема предложения
размер на възнаграждение на членовете на СД и разме-
ра на гаранциите им. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие лично или чрез предста-
вител. На основание чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК правото на
глас в общото събрание се упражнява от лицата, при-
добили акции най-късно 14 дни преди датата на общо-
то събрание и вписани в книгата на акционерите, во-
дена от “Централен депозитар”—АД. Регистрацията
на акционерите и техните представители ще се извър-
ши в деня на общото събрание от 8 до 8 ч. и 45 мин.
Физическите лица следва да предоставят документ за
самоличност, а в случай на представителство—и из-
рично нотариално заверено пълномощно за конкрет-
ното общо събрание, отговарящо на изискванията на
чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и наредбата, посочена в същата
разпоредба. Юридическите лица представят удостове-
рение за актуална съдебна регистрация, както и из-
рично нотариално заверено пълномощно за конкрет-
ното общо събрание в случаите, когато юридическото
лице не се представлява от законния си представител.
Писмените материали за събранието са на разположе-
ние на акционерите по адреса на управление на дру-
жеството в Габрово, ул. Р. Даскалов 7, администра-
тивна сграда, всеки работен ден от 8 до 16 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 27.VI.2004 г. в 9 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
18370
 76.—Съветът на директорите на “Керамик ГТ”—
АД, Генерал Тошево, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 11.VI.2004 г.
в 10 ч. в дружеството при следния дневен ред: 1. отчет
на СД за дейността на дружеството през 2003 г.; проек-
торешение—ОС приема отчета; 2. приемане на отчета
за приходите и разходите, баланса и доклада на екс-
перт-счетоводителя на дружеството за 2003 г.; проек-
торешение—ОС приема отчета; 3. освобождава от от-
говорност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на СД; 4. промени в устава на дружеството; про-
екторешение—ОС приема предложението на СД; 5.
освобождаване от длъжност членовете на СД; проекто-
решение—ОС освобождава членовете на СД; 6. избор
на членове на СД; проекторешение—ОС приема пред-
ложението на комисията; 7. избор на експерт-счетово-
дител за 2004 г.; проекторешение—ОС приема предло-
жението на СД. Материалите за общото събрание са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството
Генерал Тошево, ул. Опълченска 37, тел. 25-08, всеки
присъствен ден от 14 до 16 ч. и 30 мин. 30 дни преди
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 28.VI.2004 г. в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Регис-
трацията на участниците в събранието започва в 9 ч. с
представяне на документи, удостоверяващи легитим-
ността на акционера.
18699
3.—Управителният съвет на СКТМ “Енергетик”—
Гълъбово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчет-
но-изборно събрание на 10.VI.2004 г. в 17 ч. и 30 мин. в
сградата на малката зала на Дома на културата “Енер-
гетик” при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове на общото събрание на СКТМ “Енергетик”; 2.
отчетен доклад за дейността на СКТМ “Енергетик”; 3.
доклад на ревизионната комисия (контролна); 4. прие-
мане на устав на СКТМ “Енергетик” в съответствие с
изискванията на ЗЮЛНЦ; 5. избор на ръководни орга-
ни на клуба. При липса на кворум събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч. и 30 мин., на същото място и
при същия дневен ред.
21321
20.—Съветът на директорите на “Фуражи”—АД,
Две могили, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събране на акционерите на 11.VI.2004 г. в 10 ч. в
сградата на дружеството, Две могили, бул. България
100, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейност-
та на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на СД за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г. и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител на дружеството за финансовата
2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за финансовата
2003 г.; 3. покриване на загубата за 2003 г. от други ре-
зерви; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за покриване на загубата за 2003 г. от дру-
ги резерви; 4. промени в устава; проект за решение—
ОС приема направеното предложение за промени в
устава; 5. освобождаване от отговорност членовете на
СД за 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за 2003 г.; 6. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема направеното предложение. Покан-
ват се акционерите да вземат участие в общото събра-
ние лично или чрез упълномощени представители, като
регистрацията започва в 12 ч. Акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с документ за самоличност, а
техните пълномощници—с документ за самоличност и
пълномощно, отговарящо на изискванията на закона.
Акционерите—юридически лица, се легитимират с ко-
пие от актуално съдебно състояние, изрично писмено
пълномощно от законния представител на юридичес-
кото лице и документ за самоличност на пълномощни-
ка. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 29.VI.2004 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството, Две могили, бул. България 100.
18247
Радослав Кънев Радев, овластен по реда на чл. 223,
ал. 2 ТЗ с определение от 31.III.2004 г. на Варненския
окръжен съд, постановено по ф.д. № 315/98, свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на “Девина—
РМД”—АД, Девня, на 11.VI.2004 г. в 13 ч. в седалището
на дружеството в Девня, бул. Съединение 78, ет. 2, стая
8, при дневен ред: вземане на решение за промяна на
числеността и състава на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението за промяна на числеността и състава на съвета
на директорите на дружеството. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез упълномоще-
ни от тях лица. Регистрацията започва в 11 ч. в деня на
събранието и на мястото на провеждането му. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 30.VI.2004 г. в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
18171
48.—Съветът на директорите на “Транспортна ком-
пания”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
11.VI.2004 г. в 17 ч. в Добрич, ул. Поп Богомил 3, в ад-
министративната сграда на “Пътнически превози”—
ЕООД, залата за събрания, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството за 2003 г.; 2. приемане на заверения годи-
шен счетоводен отчет за 2003 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС одобрява заве-
рения от експерт-счетоводителя годишен счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. избор на експерт-счетоводител на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС избира
експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-