Държавен вестник, бр. 10, 2004 г., стр. 138

С Т Р .  138
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  10
ние—ОС определя възнаграждението на членовете на
СД за 2004 г. 8. избор на регистриран одитор на дружес-
твото за 2004 г.; проект за решение—ОС избира регис-
триран одитор на дружеството за 2004 г.; 9. разни. Ма-
териалите по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите в управлението на дружеството,
София, бул. Княз Дондуков 59, считано от датата на
обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Акци-
онерите—юридически лица, се представляват от закон-
ните си представители. Пълномощниците на акционе-
рите—юридически лица, се легитимират с писмено
изрично пълномощно, издадено за това общо събрание
от законния представител на акционера. Акционери-
те—физически лица, се легитимират с представянето
на документ за самоличност. Пълномощниците на ак-
ционерите—физически лица, се легитимират с предс-
тавянето на документ за самоличност и писмено изрич-
но пълномощно, издадено за това общо събрание на
акционерите. Поканват се всички акционери да вземат
участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 31.III.2004 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
1358
1.—Съветът на директорите на ЗАД “Булстрад
ДСК—Живот”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
15.III.2004 г. в 14 ч. в централния офис на ЗАД “Бул-
страд ДСК—Живот”—АД, София, ул. Света София 6,
заседателната зала, при следния дневен ред: 1. обсъж-
дане на предложение за назначаване от общото събра-
ние на дружеството на нов одитор за проверка и заверка
на годишния финансов отчет на дружеството в съответ-
ствие с изискванията на Международните стандарти за
финансово отчитане и във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 1 и
чл. 66, ал. 1 от Закона за застраховането; проект за ре-
шение—ОС приема направеното предложение за наз-
начаване на нов одитор за заверка на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2003 г.; 2. промени в съста-
ва на СД на дружеството—избор на нов член на СД на
мястото на Огнян Йорданов; проект за решение—ОС
приема направеното от “Банка ДСК”—ЕАД, предло-
жение за промяна в съвета на директорите на ЗАД
“Булстрад ДСК—Живот”—АД. Поканват се акционе-
рите на дружеството да вземат участие в общото събра-
ние лично или чрез упълномощени от тях лица. Регис-
трацията започва в 13 ч. и 30 мин. в деня на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе след 14 дни в 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред с проекторешенията ще са на разполо-
жение на акционерите в централния офис на дружест-
вото—София, ул. Света София 6.
3695
92.—Надзорният съвет на ЗПАД “Алианц Бълга-
рия”—София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 16.III.2004 г.
в 10 ч. в София, бул. Янко Сакъзов 2, хотелски комп-
лекс “Сердика”, зала “Сердика”, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството за 2003 г.; 2. доклад на регистрираните
одитори за извършената проверка за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на регистрираните оди-
тори за извършената проверка за 2003 г.; 3. одобряване
на годишния финансов отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния финансов отчет за 2003 г.;
4. приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема решение за
разпределение на печалбата за 2003 г.; 5. освобождава-
не от отговорност членовете на надзорния и управител-
ния съвет за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
надзорния и управителния съвет за дейността им през
2003 г.; 6. приемане на промени в устава; проект за ре-
шение—ОС приема промени в устава; 7. определяне
възнаграждението на членовете на надзорния съвет за
2004 г.; проект за решение—ОС определя възнаграж-
дението на членовете на надзорния съвет за 2004 г.; 8.
избор на регистрирани одитори на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС избира регистрирани
одитори на дружеството за 2004 г.; 9. разни; проект за
решение—ОС избира лице, което да сключи от името
на дружеството договори между дружеството и члено-
вете на надзорния съвет. Материалите, свързани с днев-
ния ред на събранието, са на разположение на акционе-
рите в управлението на дружеството—София, бул. Княз
Дондуков 59, считано от датата на обнародване в “Дър-
жавен вестник” на поканата за свикване на годишното
отчетно общо събрание на акционерите. Акционери-
те—юридически лица, се представляват от законните
си представители, които се легитимират с удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация или всички съдеб-
ни решения на юридическото лице и документ за само-
личност. Пълномощниците на акционерите—юридичес-
ки лица, се легитимират с писмено изрично пълномощ-
но, издадено за това общо събрание от законния пред-
ставител на акционера, удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация или всички съдебни решения на юри-
дическото лице и документ за самоличност на упълно-
мощения. Акционерите—физически лица, се легитими-
рат с представянето на документ за самоличност. Пъл-
номощниците на акционерите—физически лица, се ле-
гитимират с представянето на документ за самолич-
ност и писмено изрично пълномощно, издадено за това
общо събрание на акционерите. Поканват се всички
акционери да вземат участие лично или чрез упълномо-
щени от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 1.IV.2004 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
1357
5.—Съветът на директорите на ЗАД “Енергия”—
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 16.III.2004 г. в 16 ч.
в София, бул. Княз Дондуков 33, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение: ОС при-
ема доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството за 2003 г.; 2. доклад на регистрираните
одитори за извършената проверка на дружеството за
2003 г.; проект за решение: ОС приема доклада на ре-
гистрираните одитори за извършената проверка на
дружеството за 2003 г.; 3. одобряване на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние: ОС одобрява годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2003 г.; 4. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за
решение: ОС приема решение за разпределение на пе-
чалбата на дружеството за 2003 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение: ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2003 г.; 6. промяна в адреса
на управление на дружеството; проект за решение: ОС
приемане/не приема промяна в адреса на управление на
дружеството; 7. приемане на промени в устава на дру-
жеството; проект за решение: ОС приема/не приема
промени в устава на дружеството; 8. промени в състава
на съвета на директорите; проект за решение: ОС при-
емане/не приема промени в състава на съвета на дирек-
торите; 9. определяне възнаграждението на членовете
на съвета на директорите на дружеството за 2004 г.;
проект за решение: ОС определя възнаграждението на
членовете на съвета на директорите на дружеството за
2004 г.; 10. избор на регистрирани одитори на дружест-
вото за 2004 г.; проект за решение: ОС избира регистри-
рани одитори на дружеството за 2004 г.; 11. разни. Ма-
териалите по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите на адреса на управление на дру-
жеството—София, бул. Княз Дондуков 33, считано от