Държавен вестник, бр. 37, 2007 г., стр. 179

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  179
368.—Съветът на директорите на “Евро Ферт”—
АД, Димитровград, на основание чл. 223 Т свиква
редовно годишно отчетно общо събрание на акционе-
рите на 18.VI.2007 г. в 12 ч. в седалището на дружест-
вото, Димитровград, в малката зала на “Неохим Ке-
търинг”—ЕООД, Димитровград, Източна индустри-
ална зона, ул. Химкомбинатска, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2006 г.; 2. доклад на регистри-
рания одитор за проверка и заверка на годишния фи-
нансов отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на регистрирания одитор; 3. одобряване
на годишния финансов отчет на “Евро Ферт”—АД, за
2006 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
финансов отчет за 2006 г.; 4. приемане на решение за
разпределение на печалбата за 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите относно разпределение на печалбата за
2006 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2006 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността
им през 2006 г.; 6. избор и назначаване на регистриран
одитор за 2007 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от СД регистриран одитор за 2007 г., а имен-
но Валентина Димитрова Димитрова от Димитров-
град с диплом № 289/95 г.; 7. разни. Поканват се всич-
ки акционери лично или чрез представител с изрично
нотариално заверено пълномощно да вземат участие
в общото събрание. Регистрацията започва в 11 ч. и
30 мин. с представяне на документ за самоличност и
временно удостоверение за притежаваните акции. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 3.VII.2007 г. в 16 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
10565
1.—Съветът на директорите на “Магнолия
клуб”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 19.VI.2007 г. в 11 ч. в Добрич, пл. Свобода 8,
хотел “България”, административен Е етаж, при след-
ния дневен ред: 1. одобряване на доклада на съвета
на директорите за дейността през 2006 г.; проект за
решение—ОС одобрява доклада на съвета на дирек-
торите за дейността през 2006 г., приложен в писме-
ните материали за общото събрание на акционерите;
2. одобряване на годишния финансов отчет за 2006 г.,
проверен и заверен от специализирано одиторско
предприятие; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния финансов отчет за 2006 г., проверен и заве-
рен от специализирано одиторско предприятие, при-
ложен в писмените материали за общото събрание
на акционерите; 3. приемане на одиторския доклад
за 2006 г. на специализираното одиторско предприя-
тие, проверило и заверило годишния финансов отчет
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема одиторс-
кия доклад за 2006 г. на специализираното одиторс-
ко предприятие, проверило и заверило годишния фи-
нансов отчет за 2006 г., приложен в писмените мате-
риали за общото събрание на акционерите; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; 5. приемане на решение печалбата за 2006 г.
да бъде отнесена във фонд “Резервен” на дружество-
то; проект за решение—ОС приема решение печал-
бата на дружеството за 2006 г. да бъде отнесена във
фонд “Резервен” на дружеството; 6. избиране на спе-
циализирано одиторско предприятие за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2007 г.;
проект за решение—ОС избира предложеното от
съвета на директорите специализирано одиторско
предприятие, което да провери и завери годишния
финансов отчет за 2007 г.; 7. промени в устава на
дружеството по предложение на акционерите; про-
ект за решение—ОС приема предложените от акци-
онерите промени в устава на дружеството; 8. разни—
няма предложени проекти за решения. Поканват се
всички акционери да присъстват лично или чрез упъл-
номощено от тях лице с писмено пълномощно. Ре-
гистрацията на акционерите за събранието започва в
10 ч. в деня на общото събрание на акционерите.
Акционерите или техните представители удостове-
ряват присъствието си с подпис и се легитимират с
предвидения в закона документ. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе на 4.VII.2007 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството в Добрич,
пл. Свобода 8, ет. Е, всеки работен ден от 9 до 17 ч.
17779
1.—Съветът на директорите на “Метел”—АД,
Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 15.VI.2007 г. в 11 ч.
в седалището на дружеството, Дупница, ул. Никола
Малашевски 9, при следния дневен ред: 1. приемане
докладите на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2004, 2005 и 2006 г., приемане го-
дишните финансови отчети за 2004, 2005 и 2006 г. и
докладите на регистрирания одитор за извършения
независим финасов одит; проект за решение—ОС
приема докладите на съвета на директорите за дей-
ността през 2004, 2005 и 2006 г., годишните финан-
сови отчети за 2004, 2005 и 2006 г. и докладите на
регистрирания одитор за извършения независим
финансов одит; 2. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността
им през отчетния период; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през отчетния период;
3. избор на регистриран одитор за 2007 г.; проект за
решение—ОС избира предложения регистриран
одитор за 2007 г.; 4. приемане нов устав на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема нов устав на
дружеството; 5. промени в съвета на директорите,
определяне възнаграждението на членовете му и
оправомощаване по чл. 244, ал. 7 ТЗ; проект за ре-
шение—ОС приема предложението за промени в съ-
вета на директорите, за определяне възнаграждени-
ето на членовете му и оправомощаване по чл. 244,
ал. 7 ТЗ; 6. вземане решение за продажба на активи
на дружеството с цел погасяване на публични за-
дължения; проект за решение—ОС приема предло-
жението за продажба на активи за погасяване на
публични задължения на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 29.VI.2007 г. в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите
всеки работен ден от 14 до 16 ч. в седалището на
дружеството. Регистрацията започва в 10,30 ч. в деня
на заседанието. Акционерите представят документ
за самоличност, а техните представители—и писме-
но пълномощно.
18111
25.—Съветът на директорите на “Електроди”—
АД, Ихтиман, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на дружеството
на 20.VI.2007 г. в 11 ч. в седалището на дружеството,
Ихтиман, ул. Предгарова 4, при следния дневен ред: 1.