Държавен вестник, бр. 42, 2005 г., стр. 148

С Т Р .  148
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
рите; проект за решение—ОС определя месечно въз-
награждение на членовете на съвета на директорите; 9.
покриване на загуби за текущата година и разпределе-
ние на печалби от минали години; проект за решение—
ОС приема предложението за покриване на загуби за
текущата година и разпределение на печалби от мина-
ли години; 10. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2005 г.; проект за решение—ОС избира дипло-
миран експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.;
11. разни. Поканват се всички акционери или техни упъл-
номощени представители да присъстват на събрание-
то. Регистрацията на акционерите и техните представи-
тели ще се извършва от 10 до 11 ч. в деня и на мястото
на събранието. Писмените материали по дневния ред с
проекторешенията са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството всеки работен ден от 15 до
16 ч. Акционерите—юридически лица, се представляват
от законните им представители, които се легитимират с
представяне на удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация или всички съдебни решения на юридическо-
то лице, документ за самоличност и депозитарна разпис-
ка за броя на притежаваните акции. Пълномощниците
на акционерите—юридически лица, се легитимират с
пълномощно, отговарящо на изискванията на закона,
удостоверение за актуална съдебна регистрация или всич-
ки съдебни решения на юридическото лице и документ
за самоличност на упълномощения и копие от депози-
тарната разписка за броя на притежаваните акции. Ак-
ционерите—физически лица, се легитимират с предста-
вянето на документ за самоличност и депозитарна раз-
писка. Пълномощниците на акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност, копие от депозитарната разписка за броя
на притежаваните акции от упълномощителя и пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 7.VII.2005 г. в 11 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред.
19057
1.—Управителният съвет на “Рубин”—АД, Плевен,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на 21.VI.2005 г. в 11 ч. в седалището на
дружеството, Плевен, Западна индустриална зона, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2004 г.; проект за решение—ОС одобрява
отчета на управителния съвет за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; 2. одобряване на годишния счетово-
ден отчет и баланс на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2004 г.; 3. доклад на дипломи-
рания експерт-счетоводител по счетоводния баланс и
отчета за приходите и разходите на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС одобрява доклада на
експерт-счетоводителя по счетоводния баланс и отчета
за приходите и разходите на дружеството за 2004 г.; 4.
предложение за разпределение на печалбата на дружес-
твото за 2004 г.; проект за решение—ОС одобрява пред-
ложението на управителния съвет за разпределение на
печалбата на дружеството за 2004 г.; 5. назначаване на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС назначава предложения екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.; 6. освобож-
даване от отговорност членовете на надзорния и упра-
вителния съвет на дружеството за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на надзорния и управителния съвет
на дружеството за дейността им през 2004 г.; 7. промени
в числеността и състава на надзорния и управителния
съвет на дружеството, определяне на възнаграждения-
та и гаранциите за дейността им; проект за решение—
ОС прави промени в числеността и състава на надзор-
ния и управителния съвет на дружеството и променя
размера на възнагражденията и гаранциите, които да-
ват за своето управление; 8. промяна на устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС одобрява предложе-
ните промени в устава на дружеството; 9. упълномоща-
ване на лице, което от името на дружеството да сключи
договорите по чл. 242, ал. 6 ТЗ с членовете на надзор-
ния съвет; проект за решение—ОС упълномощава пред-
ложеното от акционерите лице, което от името на дру-
жеството да сключи договорите по чл. 242, ал. 6 ТЗ с
членовете на надзорния съвет; 10. разни. Поканват се
всички акционери или техни писмено упълномощени
представители да вземат участие в общото събрание.
Писменото пълномощно за представянето на акционер
в общото събрание следва да е изрично и нотариално
заверено. Материалите по заседанието и съответните
проекторешения по дневния ред са на разположение на
акционерите в административната сграда на дружест-
вото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 6.VII.2005 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
20384
101.—Надзорният съвет на “Вапцаров”—АД, Пле-
вен, на основание чл. 223 и 251 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 23.VI.2005 г.
в 10 ч. в адмнистративната сграда на дружеството,
Плевен, ул. Гривишко шосе 6, при следния дневен ред:
1. отчет на УС за дейността на дружеството през 2004 г.,
изслушване и одобряване на доклада на УС за дейност-
та на дружеството през 2004 г.; предложение за реше-
ние—ОС приема отчета и доклада на УС за дейността
на дружеството през 2004 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2004 г. и одоб-
рение на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; предложение за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител и одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
3. приемане на решение по отношение на финансовия
резултат за 2004 г. и разпределение на печалбата; пред-
ложение за решение—ОС решава да не разпределя ди-
видент, а с печалбата от 2004 г. да бъдат покрити загуби
от минали периоди; 4. отчет на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2004 г.; предложе-
ние за решение—ОС приема отчета на директора да
връзки с инвеститорите за дейността му през 2004 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на НС и УС
на дружеството за дейността им през финансовата
2004 г.; предложение за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на НС и УС за дейността им
през финансовата 2004 г.; 6. избор на експерт-счетово-
дител на дружеството за 2005 г.; предложение за реше-
ние—ОС избира експерт-счетоводител на дружеството
за 2005 г.; 7. упълномощаване на лице за сключване на
договори за управление с членовете на НС; предложе-
ние за решение—ОС приема предложението за упъл-
номощаване на лице, което да сключи договори за уп-
равление с членовете на НС. Поканват се всички ак-
ционери да присъстват лично или чрез редовно упъл-
номощени представители съгласно чл. 116, ал. 1
ЗППЦК. Регистрацията на акционерите за участие в
общото събрание започва в 9 ч. в деня на общото съб-
рание. Акционерите се легитимират с документ за са-
моличност за физическите лица и удостоверение за
актуално състояние на съдебна регистрация или друг
подобен документ—за юрдическите лица. Представи-
телите на акционерите се легитимират с изрично пис-
мено пълномощно, с нотариална заверка на подписа и
документ за самоличност. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще бъде прове-
дено на 8.VII.2005 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали за събрани-
ето са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството на посочения адрес.
19153
48.—Съветът на директорите на “Сторгозия”—АД,
Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 24.VI.2005 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството, Плевен, ул. Кара
Кольо 1, при следния дневен ред: 1. отчет от съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада; 2. обсъждане