Държавен вестник, бр. 78, 2002 г., стр. 107

Б Р О Й  78
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  107
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2001 г.; 7. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложението
на СД за промени в устава на дружеството; 8. промени
в числеността и състава на съвета на директорите и
определяне на възнаграждението им; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в състава на
СД и определя възнаграждение за членовете му; 9. раз-
ни. Регистрацията на участниците започва в деня на
събранието в 10 ч. и 30 мин. на мястото на провеждане
на общото събрание на акционерите. Поканват се всич-
ки акционери на дружеството да вземат участие лично
или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството в Добрич, бул. 25 септември 55.
41884
142.—Съветът на директорите на “Пътно строи-
телство”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
22.IХ.2002 г. в 9 ч. в Добрич, ул. Независимост 14, го-
лямата зала на НТС, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет за 2001 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя за резултатите от проверката на годишния сче-
товоден отчет; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет за 2001 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. вземане на решение за разпределя-
не на печалбата на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите
за разпределение на печалбата; 4. избор на експерт-
счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите за избор
на експерт-счетоводител; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2001 г. Материалите
по дневния ред са на разположение в дружеството.
Регистрацията започва в 8 ч. и 30 мин. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред.
42652
2.—Съветът на директорите на “СКАТ—хол-
динг”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
22.IХ.2002 г. в 10 ч. в Добрич, ул. Независимост 14, го-
лямата зала на НТС, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля за резултатите от проверката на годишния счето-
воден отчет; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2001 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; 3. вземане на решение за разпределяне на
печалбата на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите за разп-
ределение на печалбата; 4. избор на експерт-счетово-
дител за 2002 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за избор на екс-
перт-счетоводител; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г. Материалите по дневния ред
са на разположение в дружеството. Регистрацията за-
почва в 9 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
42653
42.—Съветът на директорите на “Вивафарм”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 27.IХ.2002 г.
в 10 ч. в Добрич, ул. Кирил и Методий 59, заседателна
зала, при следния дневен ред: 1. приемане на промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема промените в устава на дружеството; 2. приемане на
отчета за дейността, годишния счетоводен отчет и док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността,
годишния счетоводен отчет и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2001 г.; 3. освобождаване
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2001 г.; 4. вземане на ре-
шение за увеличаване на капитала на дружеството;
проект за решение—ОС взема решение за увеличаване
капитала на дружеството; 5. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка за финансова-
та 2002 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка за финан-
совата 2002 г. Регистрацията на акционерите и на лица-
та, редовно упълномощени да представляват акционе-
ри, ще започне в 9 ч. и ще приключи в 10 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Писмените материали и предлаганите
решения, свързани с дневния ред, са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството.
45982
193.—Съветът на директорите на “Свободна без-
митна зона—Драгоман”—АД, Драгоман, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционери-
те на 27.IХ.2002 г. в 10 ч. в заседателната зала на кмет-
ството в гр. Драгоман при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада за дейността на дружество-
то през 2000 г.; 2. приемане доклада на експерт-счетово-
дителя за 2000 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на експерт-счетоводителя за 2000 г.; 3. приемане на
годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2000 г.;
4. освобождаване членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС не освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2000 г.; 5.
разпределяне печалбата за 2000 г.; проект за решение—
ОС приема предложеното разпределение на печалбата
за 2000 г.; 6. отчет за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 7. приемане доклада
на експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.;
8. приемане на годишния счетоводен отчет за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 2001 г.; 9. освобождаване членовете на съвета
на директорите от отговорност за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС не освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2001 г.; 10. разпределяне на печалбата за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема предложеното разпре-
деление на печалбата за 2001 г.; 11. избор на експерт-
счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
предложения експерт-счетоводител за 2002 г.; 12. разни.
Поканват се всички акционери или техни упълномоще-
ни представители в съответствие с ТЗ присъстват на
събранието. Регистрацията на участниците започва в 9 ч.
срещу документ за самоличност, а за упълномощените
представители—срещу изрични пълномощни. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден от 14 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Материалите за събранието са на разпо-
ложение в административния офис на дружеството, Со-
фия, бул. Македония 40, ет. 4.
45106