Държавен вестник, бр. 41, 2004 г., стр. 100

С Т Р .  100
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  41
ния счетоводен отчет; проекторешение—ОС приема док-
лада за годишния счетоводен отчет; 3. приемане на ба-
ланса и ОПР за 2003 г.; проекторешение—ОС приема
баланса и ОПР за 2003 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2003 г.; про-
екторешение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за 2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводител
за 2004 г.; проекторешение—ОС избира експерт-счето-
водител за 2004 г.; 6. разни. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционеритев офиса на дружест-
вото, София, ул. Кюстендил 21. Поканват се всички
акционери или упълномощени от тях лица да присъстват.
Акционерите—юридически лица, следва да бъдат пред-
ставлявани от лица в съответствие с техните учредител-
ни документи или от надлежно упълномощени от тях
лица. При липса на кворум ОС ще се състои на същото
място на 14.VII.2004 г. в 14 ч.
21835
30.—Съветът на директорите на “Котлостроене”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на дружеството
на 23.VI.2004 г. в 16 ч. и 30 мин. в София в стола на
дружеството при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; 2. одобряване на годишния счетово-
ден (финансов) отчет за 2003 г. и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител; проект за решение—ОС одоб-
рява и приема годишния счетоводен (финансов) отчет за
2003 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел; 3. отчет за дейността на директора за връзка с
инвеститорите; проект за решение—ОС одобрява отче-
та за дейността на директора за връзка с инвеститорите;
4. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; 5. избор и назначаване на регистриран
одитор за 2004 г.; проект за решение—ОС избира и наз-
начава предложения от СД регистриран одитор за 2004 г.;
6. определяне възнагражденията на членовете на СД и
на срока, за който са дължими; проект за решение—ОС
определя възнагражденията на членовете на СД и срока,
за който са дължими. Поканват се всички акционери да
участват лично или чрез упълномощен представител.
Участието в общото събрание се извършва при спазване
изискванията на действащото законодателство. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството всеки рабо-
тен ден от 9 до 16 ч. Регистрацията на акционерите се
извършва от 15 ч. и 30 мин. до 16 ч. и 30 мин. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 12.VII.2004 г. в 16 ч. и 30 мин., на същото
място и при същия дневен ред независимо от представе-
ния на него капитал.
12540
40.—Съветът на директорите на “Делта Бълга-
рия”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 29.VI.2004 г. в
14 ч. в офиса на дружеството на адрес София, ул. Ломско
шосе 261, при следния дневен ред: 1. приемане на доклад
за дейността на дружеството през предходната година и
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2003 г. след заверка на експерт-счетоводители-
те; проект за решение: ОС приема доклада за дейността
на дружеството пред предходната година и одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.
след заверка на експерт-счетоводителите; 2. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2003 г.; проект за решение: ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 3. вземане на
решение за разпределение на печалбата за 2003 г. и за
изплащане на дивидент; проект за решение: ОС разпре-
деля част от чистата печалба на дружеството за 2003 г.
в размер 144 080 лв. от общо 585 685,57 лв. между акци-
онерите съгласно акционерното им участие в дружество-
то като дивидент в размер 2 лв. за всяка притежавана
акция, дивидентите ще се изплатят в законовия срок; 4.
избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за реше-
ние: ОС избира експерт-счетоводители, предложени от
мажоритарния акционер, които да извършват одит на
дружеството за 2004 г.; 5. замяна на 21 580 акции на
приносител със същата бройка поименни акции по искане
на техния държател; проект за решение: ОС одобрява
замяната; 6. промяна в номиналната стойност на акциите
на дружеството; проект за решение: ОС променя номи-
налната стойност на акциите на дружеството от 5 лв. на
1 лв. на всяка една акция, в резултат на което капиталът
на дружеството се разпределя на 360 200 поименни акции;
7. увеличаване капитала на дружеството от 360 200 лв. на
3 586 114 лв.; проект за решение: ОС увеличава капитала
на дружеството от 360 200 на 3 586 114 лв. чрез издаване
на 3 225 914 нови поименни акции с номинална стойност
1 лв., увеличението на капитала се извършва по следните
начини: част от увеличението в размер 1 181 269 лв. се
извършва за сметка на част от средствата на фонд “Ре-
зервен” на дружеството, надвишаваща 10% от капитала,
а останалата част от увеличението в размер 2 044 645 лв.
се извършва със собствени средства на дружеството чрез
превръщане на част от чистата печалба на дружеството
за 2001—2003 г.; 8. промяна в устава на дружеството;
проект за решение: ОС променя устава на дружеството,
както следва: променят се т. 5.1 и 6.1 във връзка с взетите
решения за промяна във вида и номиналната стойност на
акциите на дружеството и увеличението на капитала на
дружеството, променя т. 10.6 относно свикване на общо-
то събрание, като същото се свиква с писмени покани,
връчени най-малко 7 дни преди датата на събранието,
като обнародване в “Държавен вестник” не е необходимо;
9. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 13.VII.2004 г. в 14 ч. на
същия адрес и при същия дневен ред.
25539
455.—Съветът на директорите на “Софарма”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 29.VI.2004 г. в 11 ч. и
30 мин. в София, ул. Илиенско шосе 16, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2003 г. и отчет за дейността на директора за връзки с
инвеститорите; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 2003 г. и се запознава
за информация с отчета на директора за връзки с инвес-
титорите; 2. приемане доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител и одобряване на годишния финансов
отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител и одобрява го-
дишния финансов отчет за 2003 г.; 3. разпределяне на
печалбата за 2003 г. и определяне вида, размера на ди-
видента, както и условията и реда за неговото изплаща-
не; проект за решение—ОС приема решение за разпреде-
ляне на печалбата за 2003 г. и определяне вида и размера
на дивидента, както и условията и реда за неговото
изплащане, а именно: печалбата за 2003 г. в размер
10 854 597 лв. да се разпредели, както следва: 5 940 000 лв.
за дивидент на акционерите; 4 914 597 лв. за допълнител-
ни резерви; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; 5. определяне възнаграждението на члено-
вете на съвета на директорите за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за определяне възнаграждението на членовете на
съвета на директорите за 2004 г., а именно: за председа-
теля на съвета на директорите—да се запази без промя-
на възнаграждението от предходната година; за зам.-
председателя на съвета на директорите досегашният
размер на възнаграждението да се увеличи с 500 лв.; за
членовете на съвета на директорите досегашният раз-
мер на възнагражденията да се увеличи с по 500 лв.; 6.