Държавен вестник, бр. 54, 2006 г., стр. 177

Б Р О Й  54
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  177
и доклад на експерт-счетоводителя; 2. избор на екс-
перт-счетоводител за 2006 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител по предложение на
акционерите; 3. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД; 4. вземане на решение
за разпределение на печалбата за 2005 г.; проект за
решение—ОС решава загубите от минали години да
се покрият от печалбата; 5. организационни въпроси
по предложение на акционерите. Поканват се всич-
ки акционери да присъстват лично или чрез пълно-
мощници, които се легитимират с личен паспорт и
писмено пълномощно. Материалите по дневния ред
са на разположение на адрес: София, бул. Джеймс
Баучер 16. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 5.IХ.2006 г. в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
40504
 1.—Съветът на директорите на “НБТ—Нови
български технологии”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акцио-
нерите на 21.VIII.2006 г. в 11 ч. в офиса на дружест-
вото, София, ул. Владайска 49, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2005 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланса
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланса за 2005 г.; 3. приемане на
доклада на дипломирания експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС приема доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител; 4. избор на експерт-
счетоводител за 2006 г.; 5. промени в устава на дру-
жеството; 6. освобождаване член на съвета на дирек-
торите и избор на нов; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
4.IХ.2006 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството
на посочения адрес. Канят се всички акционери да
вземат участие в събранието.
38442
2.—Съветът на директорите на “Софтакси”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 22.VIII.2006 г. в 16 ч. в управ-
лението на дружеството, София, ул. Константин Сто-
илов 2, при следния дневен ред: 1. приемане на балан-
са, годишния счетоводен отчет с всички справки и
приложения към него и одиторския доклад на “Соф-
такси”—АД, за 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема баланса, годишния счетоводен отчет с всички
справки и приложения към него и одиторския док-
лад на “Софтакси”—АД, за 2005 г.; 2. освобождаване
от отговорност членовете на СД за работата им през
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД за работата им през 2005 г.;
3. избор на експерт-счетоводител за 2006 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от СД експерт-
счетоводител за 2006 г.; 4. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема направе-
ните предложения за промени в устава на дружество-
то; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 5.IХ.2006 г. в
16 ч. на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите за събранието са на разположение на акци-
онерите в управлението на дружеството. Началото
на регистрацията на акционерите е в 15,30 ч.
40868
344.—Съветът на директорите на “Белоруски
лагери”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
24.VIII.2006 г. в 14 ч. на адреса на дружеството, Со-
фия, ул. Герлово 13, при следния дневен ред: 1. при-
емане доклада на експерт-счетоводителя за резулта-
та от извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет и счетоводен баланс за 2005 г.; 3. приемане на
решение за разпределение на печалбата; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите; 5. назначаване на експерт-счетоводител за
2006 г.; 6. обсъждане на предложение за промяна на
устава; 7. разни. Поканват се всички акционери или
упълномощените им представители да участват. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 10.IХ.2006 г. в 14 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
35436
1.—Съветът на директорите на “Централен уни-
версален магазин”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно ОС на акционерите на
24.VIII.2006 г. в 13 ч. в заседателната зала на дружес-
твото, София, бул. Княгиня Мария-Луиза 2, в заседа-
телната зала на офиса на ет. 6, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството през 2005 г.; 2. одобряване годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2005 г. и приема-
не на доклада на регистрирания одитор; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2005 г. и приема доклада на регис-
трирания одитор; 3. разпределение на финансовия
резултат (печалба) на дружеството за 2005 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите за разпределение на финансовия ре-
зултат (печалба) на дружеството за 2005 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2005г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2005 г.; 5. избиране на одитор за проверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2006 г. и опре-
деляне на експерт-счетоводител, който ще провери
годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съ-
вета на директорите одитор за проверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2006 г. и опре-
деля експерт-счетоводител, който ще провери годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 6. про-
мени в числеността и състава на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема предложените
от съвета на директорите промени в числеността и
състава на съвета на директорите; 7. промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените от съвета на директорите промени в
устава на дружеството; 8. разни. Поканват се всички
акционери, притежаващи акции с право на глас, да
вземат участие в редовното годишно общо събрание
лично или чрез упълномощен представител. Акцио-
нерите—физически лица, се регистрират с документ
за самоличност. Акционерите—юридически лица,
участват в общото събрание чрез своите законни пред-
ставители, които представят копие от съдебното
решение за вписване в търговския регистър. Предс-
тавителите на акционерите представят и писмено пъл-
номощно. Регистрацията на акционерите започва в
12 ч. на 24.VIII.2006 г. в заседателната зала, в офиса
на дружеството, ет. 6, София, бул. Княгиня Мария-
Луиза 2. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ редовното годишно общо събрание на акционери-
те ще се проведе на 25.IХ.2006 г. в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Това заседание ще
бъде законно независимо от представения капи-
тал. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружес-
твото, София, бул. Княгиня Мария-Луиза 2, всеки
работен ден от 9 до 17 ч.
46959