Държавен вестник, бр. 32, 2000 г., стр. 71

Б Р О Й 32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  7 1
шената проверка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 4. разпре-
деление на печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема пълния размер на чистата печалба на дружество-
то за финансовата 1999 г. да се отнесе към “допълнителни
резерви с общ характер”; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; 6. определяне възнаграждение на
членовете на съвета на директорите; проект за решение—
ОС определя предложените възнаграждения на членове-
те на съвета на директорите; 7. избор на експерт-счетово-
дител на дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС
назначава предложения дипломиран експерт-счетоводи-
тел за финансовата 2000 г. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден от
15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Лицата,
представляващи акционерите, следва да се явят най-къс-
но до 13 ч. и 30 мин. на мястото за провеждане на събра-
нието, като се легитимират по предвидения от закона ред:
съдебно решение, удостоверяващо представителната власт
на лицата, представляващи акционерите, или изрично
пълномощно, подписано от тях.
18406
45.—Съветът на директорите на “ДИР.БГ”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 25.V.2000 г. в 10 ч., в
София, ул. Данаил Дечев 7, при следния дневен ред: 1. из-
бор на експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съвета на
директорите експерт-счетоводител на дружеството за
2000 г.; 2. увеличаване капитала на дружеството под усло-
вие, че новоиздадените акции бъдат записани от трето лице
по емисионна стойност, определена от общото събрание;
проект за решение—ОС взема решение за увеличаване
капитала на дружеството съгласно предложението на съ-
вета на директорите; 3. избор на нов член на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС из-
бира предложения от съвета на директорите нов член на
съвета на директорите на дружеството; 4. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за промени в устава на
дружеството; 5. разни. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие в общото събрание лично
или чрез писмено упълномощени от тях лица. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в управлението на дружеството. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18469
20.—Съветът на директорите на “Инспекта”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 25.V.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружес-
твото на бул. В. Левски 95А в София при следния дневен
ред: 1. допълване на предмета на дейност на дружество-
то; 2. промяна в устава на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието на акционе-
рите ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
20540
160.—Съветът на директорите на ЗАД “Булстрад
ДСК—Живот”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционерите
на 25.V.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, Централно
управление, София, ул. Дунав 5, заседателната зала, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружество-
то през 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада
за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителите; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на експерт-счетоводителите; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет и баланс за 1999 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет и
баланс за 1999 г.; 4. вземане на решение за разпределяне
на печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за разпределяне на печалбата за 1999 г.; 5.
назначаване на експерт-счетоводители на дружеството за
2000 г.; проект за решение—ОС назначава експерт-сче-
товодители на дружеството за 2000 г.; 6. вземане на реше-
ние за промяна в сроковете за внасяне на остатъка от
увеличението на капитала; определяне на последиците от
невнасянето на капитала в срок; проект за решение—ОС
приема предложената промяна в сроковете за внасяне на
остатъка от увеличението на капитала и определя после-
диците от неплащане в срок; 7. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; 8. промени в съвета на директори-
те; 9. вземане на решение за деноминиране капитала на
дружеството на основание § 5, ал. 1 от Закона за деноми-
нация на лева; проект за решение—ОС приема съобразе-
ното с § 5, ал. 1 от Закона за деноминация на лева предло-
жение за деноминиране на капитала на дружеството; 10.
промени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава на дружеството;
11. разни. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството, София, ул. Дунав
5. Поканват се всички акционери или упълномощени от
тях представители да присъстват. Регистрацията на акци-
онерите за участие в събранието и за упражняване правото
на глас започва в 9 ч. и 30 мин. и се извършва срещу пред-
ставяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация
и документ за самоличност, а за упълномощените предста-
вители—и писмено пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
19122
84.—Съветът на директорите на “ИММИ”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 26.V.2000 г. в 14 ч. в салона на читалище
“Христо Ботев—1917”, София, ул. Цар Симеон 147, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 1998 г. и 1999 г.; проекторешение: общото събрание
на акционерите приема отчета за дейността на дружество-
то през 1998 г. и 1999 г.; 2. годишен счетоводен отчет на
дружеството за 1998 г. и доклад на експерт-счетоводителя;
годишен счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и док-
лад на експерт-счетоводителя; проекторешение: общото
събрание на акционерите одобрява и приема годишните
счетоводни отчети на дружеството за 1998 г. и 1999 г. и
докладите на експерт-счетоводителите; 3. освобождаване
от отговорност на членовете на съвета на директорите;
проекторешение: общото събрание на акционерите осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите; 4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проекто-
решение: общото събрание на акционерите избира екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2000 г. Поканват се
всички акционери да присъстват лично или чрез писмено
упълномощени техни представители. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение на всички акционе-
ри в седалището на дружеството на ул. Илиянско шосе 10,
отдел “ТРЗ и кадри”. Регистрацията за участие в общото
събрание ще започне в 12 ч. в читалище “Христо Ботев—
1917”, ул. Цар Симеон 147, и ще приключи в 13 ч. и 45 мин.
Всички акционери са длъжни да представят документ за
самоличност, писмено пълномощно (ако са упълномоще-
ни) и удостоверение за регистрация (за акционери юриди-
чески лица). Писменото пълномощно трябва да е попъл-
нено съгласно чл. 96 ЗЦКФБ и наредбата (ДВ, бр. 124 от
1997 г.). При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание на акционерите ще се проведе същия ден в
15 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
18428
9.—Съветът на директорите на “Холдинг Доверие—
Обединени предприятия”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
26.V.2000 г. в 12 ч. в офиса на дружеството, София, ул. Ис-
кърско шосе 14, при следния дневен ред: 1. приемане на
баланс и отчет за приходите и разходите на дружество-
то за 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за
проверка на баланса и отчета за приходите и разходите
на дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността