Държавен вестник, бр. 42, 2005 г., стр. 170

С Т Р .  170
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
им по управлението на дружеството през 2004 г.; пред-
ложение за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството за
дейността по управлението на дружеството през 2004 г.;
6. създаване на резерви за дарения, спонсорства и от-
пускане на помощи и овластяване съвета на директори-
те на дружеството за разпореждане със средствата от
резервите; предложение за решение—ОС приема ре-
шение за създаване на резерви за дарения, спонсорства
и отпускане на помощи за календарната 2005 г. в раз-
мер 50 000 лв. и овластява съвета на директорите на
дружеството за разпореждане със средствата от резер-
вите; 7. назначаване на експерт-счетоводители за про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2005 г.; предложение за решение—ОС назначава пред-
ложения от съвета на директорите експерт-счетоводи-
тел за проверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2005 г.; 8. определяне възнаграждението
на членовете на съвета на директорите; предложение
за решение—ОС определя възнаграждение на членове-
те на съвета на директорите съгласно предложението
на акционерите; 9. овластяване на управляващите и пред-
ставляващи дружеството да извършват сделки с активи
на дружеството; проект за решение—ОС овластява
управляващите и представляващи дружеството да
сключват сделки с активи на дружеството за обезпеча-
ване на задължения на заинтересуваните лица “Злат-
ни”—АД, и “Акваполис”—ООД, по договори за банков
кредит съобразно доклада на съвета на директорите.
Поканват се акционерите на дружеството или писмено
упълномощени техни представители да вземат участие
в общото събрание. Пълномощните на представители-
те на акционерите физически лица следва да се предс-
тавят в дружеството в деня на общото събрание. Съг-
ласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК правото на глас в общото
събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите
на Централния депозитар като акционери най-късно 14
дни преди датата на общото събрание. Регистрацията
на акционерите и техните пълномощници ще се извър-
ши в деня на общото събрание от 9 до 9,50 ч. срещу
представяне на удостоверителен поименен документ
(депозитарна разписка или други) за притежаваните
акции от капитала на дружеството съгласно ЗППЦК,
документ за самоличност, а за юридическите лица—
решение за първоначална съдебна регистрация и удос-
товерение за актуална съдебна регистрация, както и
пълномощно в случаите, когато юридическото лице не
се представлява от законния си представител. Писме-
ното пълномощно за представляване на акционер в
общото събрание на акционерите на основание чл. 116,
ал. 1 ЗППЦК трябва да бъде за това общо събрание, да
е изрично, да е нотариално заверено и да има минимал-
ното съдържание, установено с наредбата, приета с ПМС
№ 470 от 17.ХII.1997 г. Писмените материали за събра-
нието са на разположение на акционерите в управлени-
ето на дружеството, Варна, к.к. “Златни пясъци”, отдел
“Правен”. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 22.VII.2005 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
21808
294.—Съветът на директорите на “Камчия”—АД,
Варна, община Аврен, к.к. Камчия, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 18.VI.2005 г. в 11 ч. в к.к. Камчия—къмпинг
“Рай”, ресторант “Горска среща”, при следния дневен
ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г.; 3. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител по заверката на годишния счетово-
ден отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 4.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им по управлението през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД; 5. приемане на решение за разпределение печалба-
та на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за разпределението на печалбата; 6.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка
на ГСО за 2005 г.; проект за решение—ОС избира дип-
ломиран експерт-счетоводител, предложен от СД; 7.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема промените, предложени от СД. Материали-
те по дневния ред са на разположение на акционерите
всеки работен ден от 9 ч. до 12 ч. в офиса на дружество-
то, к.к. Камчия—къмпинг “Рай”. Регистрацията на ак-
ционерите и техните представители започва в 10 ч. в
деня на събранието срещу представяне на документ за
самоличност, а за пълномощниците—с изрично нота-
риално заверено пълномощно, в съответствие с чл. 116
ЗППЦК. Копието на пълномощното се представя в
офиса на дружеството не по-късно от 12 ч. на 14.VI.2005 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 2.VII.2005 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
19118
1.—Съветът на директорите на “Малц”—АД, гара
Елин Пелин, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 18.VI.2005 г. в 10 ч. в
административната сграда на дружеството в гара Елин
Пелин, Софийска област, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността му през
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2004 г. и доклад на експерт-счетоводи-
теля за 2004 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и баланс на дружеството и докла-
да на експерт-счетоводителя; 3. избор на експерт-сче-
товодител за 2005 г.; проект за решение—ОС избира
експерт-счетоводител за 2005 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г. и определяне на възнаграж-
дение; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2004 г.
и определя възнаграждение; 5. вземане на решение за
разпределяне на печалбата на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС взема решение за разпределя-
не на печалбата на дружеството за 2004 г. Писмените
материали във връзка с общото събрание са на разпо-
ложение в офиса на дружеството. Поканват се да при-
състват всички акционери на дружеството лично или
чрез представител. Регистрацията започва в 9 ч. в деня
на събранието. Всеки акционер се легитимира с доку-
мент за самоличност и документ за притежаваните
акции. Пълномощниците следва да представят писме-
но пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 9.VII.2005 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
20236
1.—Съветът на директорите на “Екотаб”—АД,
с. Бараково, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на дружеството на 23.VI.2005 г. в 11 ч. в седалището
на дружеството—с. Бараково, община Кочериново,
област Кюстендил, ул. Ж. Димиревски 1, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 2004 г.; 2. отчет на директора
за връзка с инвеститорите; проект за решение—ОС
приема отчета на директора за връзка с инвеститорите;
3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
4. приемане на доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за извършената проверка на дейността на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дейността на дружеството за
2004 г. 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им за