Държавен вестник, бр. 34, 2000 г., стр. 75

Б Р О Й 34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  7 5
ността им през 1999 г.; проект за решение—общото
събрание освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 1999 г.; 5. одобряване на извърше-
ните разходи от дружеството за дарения и помощи през
1999 г.; проект за решение—общото събрание одобрява
извършените разходи за помощи и дарения през 1999 г.;
6. избор на експерт-счетоводител на дружеството за
2000 г.; проект за решение—общото събрание приема
предложението за избор на експерт-счетоводител за
2000 г., събрало необходимото мнозинство; 7. приема-
не на решение за разпределяне на дивиденти; проект за
решение—общото събрание приема предложението за
разпределяне на дивиденти, събрало необходимото
мнозинство; 8. увеличение на капитала на дружество-
то; проект за решение—общото събрание приема пред-
ложението за увеличаване капитала на дружеството,
събрало необходимото мнозинство; 9. промяна в броя и
състава на членовете на съвета на директорите; проект
за решение—общото събрание приема предложението
за промени в броя и състава на членовете на съвета на
директорите, събрало необходимото мнозинство; 10.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
общото събрание приема предложенията за промяна в
устава на дружеството, събрали необходимото мнозин-
ство; 11. определяне възнагражденията на членовете
на съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—общото събрание приема предложението за
определяне възнагражденията на членовете на СД,
събрало необходимото мнозинство; 12. разни. Покан-
ват се всички акционери да присъстват лично или чрез
упълномощени представители. Пълномощниците се
допускат до участие в работата на общото събрание с
право на глас след представяне на изрично писмено
пълномощно с определено в действащото законодател-
ство съдържание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред при
спазване изискванията на законодателството. Писме-
ните материали, свързани с дневния ред на събранието,
са на разположение на всички акционери в седалището
на дружеството, ул. Аксаков 5.
21575
20.—Надзорният съвет на “Търговска лига—На-
ционален аптечен център”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 26.V.2000 г. в 14 ч. в София в седалището на
дружеството, бул. Г. М. Димитров 1, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—общото събрание приема отчета
за дейността на дружеството; 2. доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка на
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание на акционерите приема докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител; 3. одобря-
ване на годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; проект за решение—общото събрание одобрява
годишния счетоводен отчет; 4. вземане на решение за
разпределяне на печалбата на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—общото събрание взема решение
за разпределение на печалбата; 5. освобождаване от
отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
общото събрание освобождава от отговорност члено-
вете на надзорния и управителния съвет; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2000 г.; проект за решение—общото събрание приема
предложението за избор на дипломиран експерт-счето-
водител на дружеството за 2000 г.; 7. вземане на реше-
ние по предложението “Търговска лига—НАЦ”—АД,
да учреди с избрано от управителния съвет дружество
ново търговско дружество; 8. разни. Поканват се всич-
ки акционери на дружеството да вземат участие в об-
щото събрание. Регистрацията на кандидатите ще за-
почне в 10 ч. същия ден срещу представяне на личен
паспорт или нотариално заверено пълномощно. Пис-
мените материали за дневния ред на събранието ще
бъдат на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството в София, бул. Г. М. Димитров 1. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
21833
654.—Съветът на директорите на “ГБС—При-
ват”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на 27.V.2000 г. в 10 ч. в сградата
на “Главболгарстрой”—АД, София, ул. Дамяница 3—5,
при следния дневен ред: 1. промяна в капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за промяна в капитала на дружеството; 2. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема промените в устава на дружеството; 3. избор на
съвет на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—ОС избира съвет на директорите на дружеството.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите всеки работен ден от 14 до
16 ч. при изпълнителния директор на дружеството,
София, ул. Дамяница 3—5. Регистрацията на акционе-
рите започва в 8 ч. и се извършва срещу личен паспорт/
лична карта и пълномощно на представителите. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от представените акции.
20891
Александър Баранов—ликвидатор на Застрахова-
телно дружество “Гранит”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 29.V.2000 г. в 16 ч. в седалището на дружество-
то, ул. Арх. Й. Миланов 4, ет. 3, при следния дневен ред:
1. одобряване на годишния счетоводен отчет и баланса
на дружеството за 1999 г.; 2. приемане доклада на екс-
перт-счетоводителите за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
работата им през 1999 г.; 4. избор на експерт-счетово-
дители за 2000 г.; 5. вземане на решение за деномина-
ция на капитала на дружеството съобразно изисквани-
ята на § 5 от Закона за деноминация на лева; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 30.V.2000 г. в 18 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
21423
4.—“Холдинг “Света София”—АД, София, акцио-
нер, притежаващ над 1/10 от капитала на “Пещоре-
монт”—АД, София, овластен с определение на Софийс-
кия окръжен съд от 6.IV.2000 г., на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите
на “Пещоремонт”—АД, София, на 29.V.2000 г. в 9 ч. в
залата на читалището в гр. Елин Пелин при следния
дневен ред: 1. промяна в седалището и адреса на управ-
ление на дружеството; проекторешение—ОС променя
седалището и адреса на управление—София, ул. Враб-
ча 10; 2. промени в състава на съвета на директорите;
проекторешение—ОС освобождава всички членове на
съвета на директорите и избира нов състав по предло-
жения на акционерите, присъстващи на общото събра-
ние, или писмени предложения от отсъстващи акцио-
нери; 3. промени в устава на дружеството; проекторе-
шение—ОС променя устава на дружеството съгласно
предложения на акционерите, присъстващи на общото
събрание, или писмени предложения на отсъстващи
акционери. Материалите за общото събрание са пре-
доставени на ръководството на “Пещоремонт”—АД, за
да са на разположение на акционерите в централното
управление на дружеството, а в случай на отказ от ръ-
ководството за предоставянето им ще бъдат на разпо-
ложение в офиса на “Холдинг “Света София”—АД,
София, ул. Врабча 10. Поканват се всички акционери за
участие в работата на събранието, като регистрацията
им ще започне на 29.V.2000 г. в 8 ч. Акционерите пред-
ставят депозитарна разписка и личен паспорт/лична
карта, а пълномощниците—и писмено пълномощно,
издадено съгласно изискванията на чл. 96 ЗЦКФБИД и
Наредбата за минималното съдържание на пълномощ-