Държавен вестник, бр. 27, 2000 г., стр. 77

Б Р О Й 27
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  7 7
53.—Съветът на директорите на “Пътстройинжене-
ринг”—АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 12.V.2000 г. в 10 ч. и
30 мин. в малката зала на Дома на техниката—Враца,
ул. Лукашов 14, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение: общото събрание приема отчета за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на екс-
перт-счетоводителя относно проверката и заверката на
годишния счетоводен отчет; проект за решение: общото
събрание приема доклада на експерт-счетоводителя от-
носно проверката и заверката на годишния счетоводен
отчет; 3. приемане баланса и отчета на дружеството за
1999 г. и освобождаване от отговорност членовете на съ-
вета на директорите; проект за решение: общото събра-
ние приема предложението и отчета за 1999 г. и освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директорите;
4. разпределение на печалбата на дружеството за 1999 г.;
проект за решение: общото събрание приема предложе-
нието на съвета на директорите; 5. избор на експерт-сче-
товодител за финансовата 2000 г.; проект за решение:
общото събрание приема предложението на съвета на
директорите; 6. вземане на решение за отписване на дру-
жеството от регистъра на ДКЦК за публични дружества;
проект за решение: общото събрание взема решение на
основание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК да отпише
дружеството от регистъра за публични дружества; 7. из-
бор на нов съвет на директорите и определяне възнаграж-
дението на членовете му; проект за решение: общото
събрание приема предложението на съвета на директори-
те; 9. разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството. Регистрацията на
акционерите започва в 9 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
15088
23.—Съветът на директорите на “Финтекс”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно събрание на акционерите на 3.V.2000 г. в 16 ч. в
салона на цех № 1 на дружеството при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през отчет-
ния период; проекторешение—ОС приема доклада; 2.
доклад на експерт-счетоводителя за 1999 г.; проекторе-
шение—ОС приема доклада на ЕС; 3. приемане на го-
дишния счетоводен отчет за 1999 г.; проекторешение—
ОС приема отчета; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите; проекторешение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД; 5.
промени в устава на акционерното дружество; проекто-
решение—ОС приема предложените промени в устава;
6. приемане на промени в числеността и състава на
съвета на директорите; проекторешение—ОС приема
предложените промени; 7. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; проекторешение—ОС приема предложе-
ния експерт-счетоводител; 8. обсъждане и приемане на
програма за стабилизация и оздравяване на дружество-
то; проекторешение—ОС приема програмата; 9. взема-
не на решение за продажба на недвижимо имущество,
собственост на дружеството, и/или замяна на дълг сре-
щу собственост; проекторешение—ОС приема предло-
жението за продажби; 10. разни. Поканват се да при-
състват всички акционери или техни пълномощници.
Регистрацията на участниците в събранието започва в
14 ч. срещу представяне на личен паспорт и пълномощ-
но. Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в отдел “Личен състав” на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
15253
141.—Съветът на директорите на “Хемустурист”—
АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 9.V.2000 г. в 11 ч. в
зала “Дружба” на хотел “Балкан”, Габрово, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 1999 г., приемане на заверения от одитора годи-
шен счетоводен отчет за 1999 г. и вземане на решение
за разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за
решение—ОС одобрява доклада за дейността на дру-
жеството през 1999 г., приема заверения от одитора
годишен счетоводен отчет за 1999 г. и приема предло-
жението на СД за разпределение на печалбата за 1999 г.;
2. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 1999 г.; 3. промяна в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в устава; 4. промяна в състава на СД и определяне
размера на възнагражденията на членовете му; проект
за решение—ОС променя състава на СД и определя
възнаграждението им; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет
за 2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител; 6. вземане на решение за отпис-
ване на дружеството от регистъра на публичните дру-
жества при ДКЦК; проект за решение—ОС взема ре-
шение за отписване на дружеството от регистъра на
публичните дружества при ДКЦК; 7. разни. Поканват
се всички акционери лично или чрез писмено упълно-
мощени от тях лица (в съответствие със Закона за пуб-
лично предлагане на ценни книжа) да вземат участие в
работата на общото събрание. Регистрацията на акци-
онерите и пълномощниците започва същия ден в 9 ч. За
участие в събранието акционерите се легитимират с
личен паспорт/карта, а пълномощниците—с личен пас-
порт/карта и нотариално заверено пълномощно. Акци-
онерите—юридически лица, се представляват от закон-
ните си представители, които се легитимират с предс-
тавяне на съдебно удостоверение за актуално състоя-
ние на вписванията по партидата на дружеството и личен
паспорт/карта. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството.
16160
224.—Съветът на директорите на “Рекорд”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 4.V.2000 г. в
16 ч. в столовата на предприятието—Габрово, ул. Ген.
Николов 7, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. доклад по проверката на годишния счетоводен отчет
и баланс на дружеството за 1999 г., изготвен от назна-
чения експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
приема доклада по проверката на годишния счетово-
ден отчет и баланс на дружеството за 1999 г., изготвен
от назначения експерт-счетоводител; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
1999 г., заверен от назначения експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет и баланс на дружеството за 1999 г., заверен от
назначения експерт-счетоводител; 4. приемане на ре-
шение за покриване на загубата на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите за покриване на загубата
на дружеството за 1999 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 6. назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС назначава дипломиран експерт-счетоводител
за 2000 г.; 7. приемане на решение за извършване на
промени (изменения и допълнения) в устава на дружес-
твото, респ. приемане на нов устав на дружеството;
проект за решение—ОС приема решение за извършва-
не на промени (изменения и допълнения) в устава на
дружеството, респ. приема нов устав на дружеството; 8.
приемане на решение за извършване на промени в със-
тава на съвета на директорите и определяне на възнаг-
раждението на членовете му; проект за решение—ОС
извършва промени в състава на съвета на директорите
и определя възнаграждението на членовете му. Мате-
риалите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите в административната сграда, Габ-