Държавен вестник, бр. 40, 2007 г., стр. 189

Б Р О Й  40
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  189
ОС променя състава на надзорния съвет съгласно
постъпилите на събранието предложения на акцио-
нерите; 6. вземане на решение за определяне на въз-
награждение на членовете на управителния и над-
зорния съвет на дружеството и определяне на гаран-
ция за тяхното управление; проект за решение—ОС
определя възнаграждение на членовете на управи-
телния и надзорния съвет в размер 1000 лв.; ОС оп-
ределя гаранция за управление на дружеството на
членовете на управителния и надзорния съвет в раз-
мер на трикратното им месечно брутно възнаграж-
дение; 7. определяне на лице, което да сключи дого-
ворите за възлагане на управлението с членовете на
надзорния съвет; проект за решение—ОС оправомо-
щава предложеното и избрано от акционерите лице
да сключи договори за възлагане на управлението с
членовете на надзорния съвет; 8. избор и назначава-
не на дипломиран експерт-счетоводител за проверка
и заверка на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2007 г.; проект за решение—ОС избира и
назначава за експерт-счетоводител за проверка и
заверка счетоводния баланс на дружеството за 2007 г.
лицето, предложено на събранието от акционерите.
Поканват се всички акционери да вземат участие в
общото събрание лично или чрез писмено упълно-
мощен представител (в съответствие със ЗППЦК).
Писмените материали по провеждането на общото
събрание с проектите за решения са на разположе-
ние на акционерите в седалището по адреса на управ-
ление на дружеството във Велико Търново, ул. Емил
Попов 2, в сградата на “Интерхотел Велико Търно-
во”, всеки работен ден от 9 до 17 ч. и ще бъдат пре-
доставени при поискване на лицата, които по закон
представляват акционера или на негови представи-
тели с нотариално заверено пълномощно. Право на
участие и право на глас в общото събрание имат
лицата, вписани в регистрите на Централния депози-
тар като акционери 14 дни преди датата на общото
събрание. Регистрацията на участниците и проверка
на пълномощията им ще се извърши същия ден от 10
до 11 ч. в заседателната зала на дружеството. За учас-
тие в общото събрание акционерите—физически лица,
представят лична карта, юридическите лица—удос-
товерение за актуално правно състояние, а упълно-
мощените представители своите нотариално завере-
ни пълномощни, които трябва да са за конкретното
общо събрание, да са изрични и да имат минимално-
то съдържание, определено с наредба по чл. 116, ал. 1
ЗППЦК. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните си представители, които се
легитимират с представяне на съдебно удостоверение
за актуалното състояние на вписванията по партида-
та на дружеството и лична карта. При липса на кво-
рум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 9.VII.2007 г. в същия час, на същото
място и при същия дневен ред. В този случай регист-
рацията ще се извърши същия ден от 10 до 11 ч.
21943
1.—Съветът на директорите на “ТЕЦ Марица 3”—
АД, Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
26.VI.2007 г. в 14,30 ч. в седалището на дружеството,
Димитровград, Промишлена зона, при следния дне-
вен ред: 1. изслушване и приемане на доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на годишния счетоводен отчет за 2006 г.,
одобряване и приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2006 г. и избиране на досегаш-
ния експерт-счетоводител Тотка Баръмска с рег.
№ 0396 за експерт-счетоводител и за 2007 г.; проект за
решение: ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител, одобрява годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2006 г. и избира досегашния
експерт-счетоводител Тотка Баръмска с рег. № 0396
за експерт-счетоводител за 2007 г.; 2. освобождаване
от отговорност на членовете на съвета на директори-
те за 2006 г.: Денка Иванова Топалова, ЕГН 5802156496,
Любомир Иванов Тодоров, ЕГН 6608196762, и Цвета-
на Георгиева Бънкова, ЕГН  6208286938; проект за
решение: ОС освобождава от отговорност членовете
на СД Денка Иванова Топалова, ЕГН 5802156496,
Любомир Иванов Тодоров, ЕГН 6608196762, и Цвета-
на Георгиева Бънкова, ЕГН 6208286938, при спазване
разпоредбата на чл. 116в, ал. 7 ЗППЦК; 3. вземане на
решение за разпределение на печалбата на “ТЕЦ
Марица 3”—АД, и размера на дивидентите и тантие-
мите; проект за решение: ОС взема решение за разп-
ределение печалбата на дружеството; 4. излушване и
приемане на отчета за дейността на директора за връз-
ки с инвеститорите за 2006 г.; проект за решение: ОС
приема отчета за дейността на директора за връзки с
инвеститорите за 2006 г.; 5. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 10.VII.2007 г. на същото място в 14,30 ч. и
при същия дневен ред. Поканват се всички акционери
да вземат участие лично или чрез писмено упълномо-
щени от тях лица.
21910
1.—Надзорният съвет на “Катекс”—АД, Казан-
лък, на основание чл. 223 ТЗ във връзка с чл. 115
ЗППЦК свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 29.VI.2007 г. в 11 ч. в администра-
тивната сграда на дружеството, Казанлък, ул. М.
Стайнов 4, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета на управителния съвет на дружеството за дей-
ността му през 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на управителния съвет за дейността на
дружеството през 2006 г.; 2. приемане на доклада на
регистрирания одитор по годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на регистрирания одитор по годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 3.
приемане на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2006 г. и доклада за дейността на дружество-
то по чл. 33 от Закона за счетоводството; проект за
решение—ОС приема заверения от регистриран оди-
тор годишен финансов отчет на дружеството за 2006 г.
и доклада за дейността на дружеството; 4. отчет на
директора за връзки с инвеститорите за дейността
му през 2006 г.; проект за решение: ОС приема отче-
та на директора за връзки с инвеститорите за дей-
ността му през 2006 г.; 5. разпределение на печалбата
от дейността през 2006 г.; проект за решение: ОС при-
ема предложението на управителния съвет за раз-
пределението на печалбата от дейността през 2006 г.;
6. избор на регистриран одитор за проверка и заверка
на годишния финансов отчет за 2007 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от управителния
съвет регистриран одитор за проверка и заверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
7. освобождаване от отговорност на членовете на
надзорния и управителния съвет за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на надзорния и управителния
съвет за дейността им в дружеството през 2006 г.; 8.
промени в размера на възнаграждението на членове-
те на надзорния съвет; проект за решение—ОС при-
ема промени в размера на възнаграждението на чле-
новете на надзорния съвет. Регистрацията на акцио-
нерите за участие в работата на общото събрание ще
се извърши същия ден в 10,30 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се про-