Държавен вестник, бр. 45, 2000 г., стр. 92

С Т Р .  9 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 45
ние—ОС приема предложението за разпределение на
печалбата за 1999 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството за дейността им през 1999 г.;
6. изменения и допълнения на устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на
мажоритарния собственик за изменения и допълнения
на устава на дружеството; 7. освобождаване и/или из-
бор на членове на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложението на мажоритар-
ния собственик за освобождаване и/или избор на чле-
нове на съвета на директорите; 8. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС назначава предложения одитор за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; 9. пред-
ложение за деноминиране на номиналната стойност на
капитала на дружеството и на една акция съгласно ЗДЛ;
проект за решение—ОС приема предложението за де-
номиниране на номиналната стойност на капитала и на
една акция. Писмените материали са на разположение
в седалището на дружеството—Бургас, ул. Успенска 8.
Поканват се всички акционери или упълномощени от
тях лица да присъстват. Началото на регистрацията на
акционерите е в 14 ч. Всички акционери или писмено
упълномощени техни представители да представят при
регистрацията документ за самоличност, депозитарна
разписка за притежаваните от тях акции, а упълномо-
щените лица—документ за самоличност, удостовере-
ние за регистрация (за юридическите лица) и пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
29258
45.—Съветът на директорите на “Товарни прево-
зи—1”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 10.VII.2000 г.
в 12 ч. в клуба на дружеството при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството за 1999 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет и доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за 1999 г.; 3. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 4. разпре-
деление на печалбата на дружеството; 5. разни. Покан-
ват се всички акционери да вземат участие в общото
събрание лично или чрез упълномощени представите-
ли. Писмените материали по дневния ред с проекта за
решения са на разположение на акционерите в дружес-
твото. Регистрацията на участниците и проверка на
пълномощните им ще се извърши на 10.VII.2000 г. от 10
до 12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
29358
1.—Съветът на директорите на “Явор”—АД, Вар-
на, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 3.VII.2000 г. в 10 ч. в седалището на
дружеството, ул. Орех 2, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за досегашната
им дейност; 4. промени по чл. 6 от устава на дружество-
то; 5. промени в състава на СД; 6. избор на ДЕС за
2000 г.; 7. разни. Регистрацията за участие в общото
събрание ще се проведе от 8 ч. до 9 ч. и 30 мин. на
3.VII.2000 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
28839
45.—Съветът на директорите на “Агропласмент
92 В”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно отчетно събрание на дружеството на 6.VII.2000 г.
в 16 ч. в сградата на дружеството във Варна, бул. Съ-
борни 46, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява доклада; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет за 1999 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 1999 г.; проект за решение—
ОС одобрява отчета и доклада; 3. решение по освобож-
даване на членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на СД от отговорност;
4. избиране на експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. потвър-
ждаване на решенията относно устава на дружеството;
проект за решение—ОС потвърждава решенията от
17.ХII.1998 г.; 6. покриване на загубата за 1999 г.; проект
за решение—ОС решава загубата за 1999 г. да се покрие
от неразпределена печалба от минали години и разликата
да се отнесе във фонд “Допълнителни резерви”; 7. реше-
ние за деноминиране на капитала; проект за решение—
ОС деноминира капитала. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
29027
1.—Съветът на директорите на “Слънчево—97”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 18.VII.2000 г. в 16 ч. в админис-
тративната сграда на Птицекомплекс—с. Слънчево, при
следния дневен ред: 1. изменение и допълнение на чл. 33
и чл. 24, ал. 3 от устава на дружеството; предложение за
решение: ОС изменя чл. 33 и чл. 24, ал. 3 от устава на
дружеството; 2. вземане на решение за увеличаване
капитала на дружеството; предложение за решение: ОС
увеличава капитала на дружеството съгласно предло-
жението; 3. освобождаване на досегашния съвет на
директорите и избор на съвет на директорите в състав
от трима души; предложение за решение: ОС освобож-
дава досегашния съвет на директорите и избира съвет
на директорите в състав от трима души; 4. освобожда-
ване на досегашния съвет на директорите от отговор-
ност; предложение за решение: ОС освобождава от
отговорност членовете на СД; 5. приемане баланса за
1999 г.; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
29780
303.—Съветът на директорите на “Интер Сана”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 20.VII.2000 г. в 16 ч.
във Варна, ул. Джеймс Баучер, бл. 2, в офиса на “Интер
Сана”—АД, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема доклада за дейността на дружеството за
1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя относно про-
верката и заверката на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
заверения годишен счетоводен отчет за 1999 г. и докла-
да на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване члено-
вете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на СД от отговорност за дейността
им през 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител; 5. разни. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството във Варна, ул. Джеймс
Баучер, бл. 2. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
29259
53.—Съветът на директорите на “ДИБО”—АД, гр.
Велики Преслав, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 17.VII.2000 г. в
8 ч. в седалището на дружеството, гр. Велики Преслав,
промишлена зона, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството
за 1999 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада от проверката на дипломира-
ния експерт-счетоводител на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 1999 г.; 3. одобряване годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект за