Държавен вестник, бр. 17, 2000 г., стр. 110

С Т Р .  1 1 0
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 17
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
152.—Съветът на директорите на “Дайнърс клуб
България”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 31.III.2000 г. в
11 ч. в София в конферентната зала на Грандхотел “Бъл-
гария”, бул. Цар Освободител 4, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
финансовата 1999 г.; 3. приемане одиторския доклад от
извършената проверка на годишния счетоводен отчет за
1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 5.
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за фи-
нансовата 2000 г.; 6. определяне размера на възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите за 2000 г.; 7.
промени в съвета на директорите; 8. изменение в устава
на дружеството; 9. разни. Поканват се акционерите на
дружеството да вземат участие в общото събрание лично
или чрез упълномощен представител с нотариално заве-
рено пълномощно. Регистрацията на акционерите и тех-
ните представители започва в 10 ч. и 30 мин. същия ден в
конферентната зала. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмени-
те материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в седалището на “Дайнърс клуб България”—АД,
София, бул. Цар Борис III № 19Б, ет. 8.
10122
18.—Съветът на директорите на “Чап Медия”—
АД, София, район “Триадица”, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акцио-
нерите на дружеството на 31.III.2000 г. в 11 ч. в София,
ул. Христо Белчев 42А, при следния дневен ред: 1. при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 1999 г.; предложение за решение—общото събра-
ние приема и одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; 2. изслушване на доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 1999 г. и освобождаване на членовете на съвета
на директорите от отговорност; предложение за реше-
ния—общото събрание освобождава членовете на съ-
вета на директорите от отговорност за дейността им
през 1999 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2000 г.—съгласно предложения на акционе-
рите. Поканват се всички акционери да присъстват на
събранието лично или чрез редовно упълномощени
представители. За участие в събранието акционерите
да носят временните си удостоверения и документ за
самоличност, а пълномощниците—и изрично писме-
но пълномощно. Писмените материали по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството—София, ул. Христо Белчев 42А.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
9570
 19.—Съветът на директорите на “Зенит Адвер-
тайзинг енд комюникейшънс”—АД, София, район “Три-
адица”, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на дружеството на
31.III.2000 г. в 10 ч. в София, ул. Христо Белчев 42А,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г.; предложение
за решение—общото събрание приема и одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 2.
изслушване на доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 1999 г. и освобождаване
на членовете на съвета на директорите от отговорност;
предложение за решения—общото събрание освобож-
дава членовете на съвета на директорите от отговор-
ност за дейността им през 1999 г.; 3. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2000 г.—съгласно предло-
жения на акционерите. Поканват се всички акционери
да присъстват на събранието лично или чрез редовно
упълномощени представители. За участие в събрание-
то акционерите да носят временните си удостоверения
и документ за самоличност, а пълномощниците—и из-
рично писмено пълномощно. Писмените материали по
дневния ред на събранието са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството—София, ул. Христо
Белчев 42А. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
9571
6.—Съветът на директорите на “ЦЛАХИМ”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 31.III.2000 г. в 9 ч. в сградата на
дружеството, ул. Царичина 1, при следния дневен ред:
1. промяна в капитала на дружеството; проект за ре-
шение—ОС променя капитала на дружеството; 2. по-
купко-продажба на дълготрайни материални активи;
проект за решение—ОС приема решение за покупко-
продажба на дълготрайни материални активи; 3. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за изменение устава на
дружеството; 4. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланс за 1999 г. и приемане на доклада на
дипломирания експерт-счетоводител по годишния
счетоводен отчет и баланс за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
1999 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на
съвета на директорите от отговорността им през 1999 г.;
6. отписване на дружеството от регистъра на Държав-
ната комисия за ценните книжа; проект за решение—
ОС приема решение за отписване на дружеството от
регистъра на Държавната комисия за ценните книжа;
7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
9164
131.—Управителният съвет на “Роял къмпани хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 31.III.2000 г. в 11 ч. в Со-
фия, бул. Евлоги Георгиев 60, при следния дневен ред:
1. увеличение капитала с 1 950 000 лв. чрез издаване на
нови 78 000 акции по 25 лв.; 2. промяна на фирменото
наименование; 3. промени в състава на надзорния и
управителния съвет; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8991
1.—Съветът на директорите на “Петрол Инжене-
ринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 31.III.2000 г. в 10 ч. в сгра-
дата на дружеството, София, бул. Рожен 101, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета на СД за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет с баланса на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет с баланса на дружеството
за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 1999 г.; 4. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
5. разни. Писмените материали за събранието са на
разположение на акционерите в сградата на дружество-
то на посочения адрес. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8302
34.—Съветът на директорите на “Улпия управле-
ние на инвестиции”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 31.III.2000 г.
в 9 ч. в офиса на дружеството, ул. Денкоглу 24, ет. 4, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на СД за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. освобождаване от отговорност на членовете
на СД за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД