Държавен вестник, бр. 100, 2000 г., стр. 72

С Т Р .  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  100
ния дневен ред: 1. приемане на промени в устава на
дружеството; проект за решение—общото събрание
приема предложените от съвета на директорите проме-
ни в устава на дружеството; 2. назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; проект за
решение—общото събрание назначава предложения от
съвета на директорите дипломиран експерт-счетово-
дител за проверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2000 г.; 3. промени в състава и числе-
ността на съвета на директорите на дружеството; про-
ект за решение—общото събрание приема предложе-
ните от съвета на директорите промени в състава и
числеността на съвета на директорите на дружеството;
4. отчет за дейността на дружеството през 2000 г.; про-
ект за решение—общото събрание приема предложе-
ния от съвета на директорите отчет за дейността на
дружеството през 2000 г.; 5. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител по годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2000 г.; проект за решение—общото
събрание приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител по годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2000 г.; 6. одобряване на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2000 г.; проект за реше-
ние—общото събрание одобрява годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2000 г.; 7. предложение за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2000 г.;
проект за решение—общото събрание приема предло-
женото от съвета на директорите разпределение на
печалбата за 2000 г.; 8. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за досегашната им
дейност; проект за решение—общото събрание осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за досегашната им дейност; 9. назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—общото събрание назначава пред-
ложения от съвета на директорите дипломиран експерт-
счетоводител за проверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2001 г.; 10. други. Поканват се
акционерите или техни упълномощени в съответствие
със закона и устава на дружеството представители да
присъстват на събранието. Регистрацията на акционе-
рите и техните пълномощници ще започне на 30.I.2001 г.
в 9 ч. и ще приключи в 10 ч. Материалите за заседани-
ето и съответните проекторешения по дневния ред са
на разположение на акционерите в офиса на адреса на
управление на дружеството—София, ул. Иван Вазов 30.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
68259
45.—Съветът на директорите на “Овчаровски
плаж”—АД, Балчик, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 20.I.2001 г. в 10 ч. в
седалището на дружеството, Балчик, почивна база
“Изток”, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността му през 1999—2000 г. и за
периода до 20.I.2001 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на съвета на директорите за отчетния период; 2.
доклад за резултатите от финансовата ревизия от ДФК
и отчета за резултатите от одиторския доклад за дей-
ността на дружеството; избор на експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС приема доклада за извършена-
та финансова ревизия от ДФК и одиторския доклад за
дейността на дружеството; 3. обсъждане на правилника
за промяна на собствеността върху имуществените дя-
лове на акционерите; проект за решение—ОС приема
правилника; 4. приемане решение за увеличаване капи-
тала на дружеството; проект за решение—ОС приема
решение за увеличаване капитала на дружеството; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999—2000 г. и до
20.I.2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през отчетния период; 6. избор на нов
съвет на директорите. Писмените материали за про-
веждането на общото събрание се намират на разполо-
жение на акционерите в управлението на дружеството
в Балчик. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч.
в деня на събранието. При регистрацията акционерите
представят личен паспорт/лична карта и временно удос-
товерение. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
69243
48.—Съветът на директорите на “Мак турс”—АД,
Благоевград, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 8.I.2001 г. в 13 ч.
в конферентната зала на хотел “Ален мак” при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за увеличаване капи-
тала на дружеството; проект за решение: общото съб-
рание приема предложението на съвета на директорите
за увеличаване на капитала на дружеството по реда на
чл. 194, ал. 4 във връзка с чл. 195 ТЗ; 2. разни. Поканват
се акционерите на дружеството да вземат участие лич-
но, чрез законните си представители или писмено упъл-
номощени от тях лица. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. Регистрацията за участие в об-
щото събрание започва в 11 ч. и приключва в 12 ч. и
45 мин. пред конферентната зала на хотел “Ален мак”.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
70513
169.—Съветът на директорите на “Металообработ-
ване и зъбопроизводство”—АД, Ботевград, на основа-
ние чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква извънредно общо събрание
на акционерите в дружеството на 23.I.2001 г. в 9 ч. в
Ботевград, ул. Индустриална 1, в стола, при следния
дневен ред: 1. избор на нов персонален състав на съвета
на директорите, опрделяне на възнаграждението и га-
ранцията за управление на членовете му; предложение
за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за избор на нов персонален състав на съ-
вета на директорите, определяне на възнаграждението
и гаранцията за управление на членовете му; 2. проме-
ни в устава; предложение за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите относно промени
в устава. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 10 ч., на
същото място и ще се счита законно независимо от
представения брой акции. Писмените материали по
дневния ред се намират в дружеството и при поискване
се предоставят безплатно на акционерите.
69141
300.—Съветът на директорите на “Промет”—АД,
Бургас, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 15.I.2001 г. в 10 ч.
в административната сграда на “Рудметал”—АД, Со-
фия, ул. Добруджа 1, при следния дневен ред: 1. промя-
на в състава на съвета на директорите; 2. увеличаване
капитала на “Промет”—АД, по реда на чл. 193 ТЗ; 3.
промяна на устава на “Промет”—АД; 4. разни. Покан-
ват се всички акционери или упълномощени от тях лица
да присъстват. Началото на регистрацията за участие в
общото събрание на акционерите е в 9 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в канцеларията на адми-
нистративната сграда на “Промет”—АД, Бургас.
69250
1.—Съветът на директорите на “Янтра 97”—АД,
Бяла, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 22.I.2001 г. в 14 ч. в сградата на “Фели-
ча”—ООД, Бяла, ул. Стефан Стамболов 29, ет. 5, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото от създаването му; проект за решение—ОС одоб-
рява отчета на съвета на директорите; 2. вземане реше-
ние за прекратяване на дружеството и назначаване на