Държавен вестник, бр. 31, 2004 г., стр. 140

С Т Р .  140
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  31
“Албена инвест—холдинг”—АД, като член на СД; 4.
определяне размера на възнагражденията на членове-
те на СД, на които не е възложено управлението; про-
ект за решение—ОС запазва досегашния размер на въз-
награжденията на членовете на СД, на които не е въз-
ложено управлението; 5. приемане на промени в устава
на дружеството за привеждането му в съответствие с
измененията на ТЗ; проект за решение—ОС приема
предложените от СД промени в устава на дружеството
за привеждането му в съответствие с измененията на
ТЗ; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
заверка на годишния финансов отчет за 2004 г.; проект
за решение—ОС избира “Одита”—ООД, за дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет за 2004 г. Поканват се всички
акционери да вземат участие в общото събрание лично
или чрез упълномощени представители. Писмените ма-
териали по дневния ред с проектите за решения са на
разположение на акционерите на адреса на управление
на дружеството. Регистрацията на участниците и про-
верка на пълномощията им ще се извърши същия ден
от 12 до 13 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 11.VI.2004 г. в 13 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
15438
15.—Съветът на директорите на “Звезда 97”—АД,
Долна Митрополия, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
26.V.2004 г. в 15 ч. и 30 мин. в седалището на друже-
ството, Долна Митрополия, Индустриална зона, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността за дружест-
вото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството за 2003 г.; 2. доклад
на одитора на дружеството за годишния финансов от-
чет за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на одитора на дружеството за годишния финансов от-
чет за 2003 г.; 3. приемане на годишния финансов от-
чет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема годишния финансов отчет на дружеството за
2003 г.; 4. избор на одитор на дружеството за годиш-
ния финансов отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема предложението за одитор на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2004 г.; 5. приемане на
решение относно финансовия резултат за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложеното решение
относно финансовия резултат за 2003 г.; 6. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за 2003 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложеното решение за освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 7. опре-
деляне на възнаграждението на членовете на СД за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то за възнаграждение на членовете на СД за 2003 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе 14 дни по-късно в 16 ч. и 30 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Писмените ма-
териали са на разположение на акционерите в сграда-
та на управлението.
13517
1.—Управителният съвет на ЛРС “Балкан”—гр.
Долни Чифлик, област Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на
27.V.2004 г. в 18 ч. в залата на община Долни Чифлик,
при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на
ЛРС “Балкан” за 2003 г.; 2. отчет за финансовите ре-
зултати за отчетния период; 3. отчет на КС; 4. приема-
не на годишен финансов план. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 18 ч. и 30 мин., на същото място и при
същия дневен ред.
18259
2.—Съветът на директорите на “Хидрострой—
Рилци—2000”—АД, Дупница, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 27.V.2004 г.
в 14 ч. в административната сграда на дружеството,
Дупница, ул. Софийско шосе 1, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланса
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя по годиш-
ния счетоводен отчет и баланс на дружеството; 3. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
4. приемане на промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема промените в устава, пред-
ложени от съвета на директорите, които са получили
изискуемото от закона и устава мнозинство; 5. опреде-
ляне на броя и избор на съвет на директорите и опре-
деляне на възнаграждението им; проект за решение—
ОС избира кандидатите, предложени на общото съб-
рание и получили най-много гласове, и определя въз-
награждението им; 6. избор на експерт-счетоводител
за 2004 г.; проект за решение—ОС избира експерт-
счетоводител на дружеството за 2004 г. съгласно пред-
ложението на съвета на директорите; 7. разни. Покан-
ват се акционерите да присъстват на събранието лич-
но или чрез упълномощен представител. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде 14 дни по-късно в 14 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите всеки работен
ден от 12 до 14 ч. в офиса на дружеството.
13297
11.—Съветът на директорите на “Дружество за
автомобилни превози”—АД, Елхово, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 26.V.2004 г. в 15 ч. в седалището на
дружеството в Елхово, ул. Търговска 161, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на диреккторите за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на съвета на директори-
те; 2. доклад по проверката на годишния счетоводен
отчет за 2003 г. от експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет за
2003 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет за 2003 г.; 4. вземане на решение за
покриване на загуби от предходни периоди; проект за
решение—ОС приема предложеното решение; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите; 6. промени в състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени; 7. определяне възнаграждението
на членовете на съвета на директорите, на които не е
възложено управление; проект за решение—ОС опре-
деля възнаграждението; 8. оправомощаване на лице,
което да сключи договори с членовете на съвета на
директорите, на които не е възложено управление;
проект за решение—ОС оправомощава предложеното
лице; 9. назначаване на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС назначава предложения екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; 10. разни. Писмените
материали за събранието са на разположение на акцио-
нерите в офиса на дружеството. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
14.VI.2004 г. в 10 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Поканват се всички акционери или писмено
упълномощените им представители да вземат участие
в събранието. Регистрацията на акционерите и техни-
те представители започва от 14 ч. и 30 мин. Акцонери-
те удостоверяват самоличността си с лична карта и
депозитарна разписка, а пълномощниците представят
и изрично писмено пълномощно.
13737