Държавен вестник, бр. 55, 2002 г., стр. 76

С Т Р .  76
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  55
1.—Съветът на директорите на “Дупница—БТ”—
АД, Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 10.VII.2002 г.
в 11 ч. в Дупница, ул. Яхинско шосе 1, в стола за общес-
твено хранене на дружеството, при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение: ОС при-
ема доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. одобряване на заверения от
одиторското предприятие “Ърнст & Янг АФА”—ООД,
годишен финансов отчет на дружеството за финансова-
та 2001 г.; проект за решение: ОС одобрява заверения
от одиторското предприятие “Ърнст & Янг АФА”—
ООД, годишен финансов отчет на дружеството за фи-
нансовата 2001 г.; 3. приемане доклада на одиторското
предприятие за резултатите от извършената проверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за фи-
нансовата 2001 г.; проект за решение: ОС приема док-
лада на одиторското предприятие “Ърнст & Янг АФА”—
ООД, за резултатите от извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за финансо-
вата 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност на члено-
вете на съвета на директорите на дружеството за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение: ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те на дружеството за дейността им през 2001 г.; 5. опре-
деляне на възнаграждението на членовете на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение: ОС
приема направеното на събранието предложение за оп-
ределяне възнаграждението на членовете на съвета на
директорите на дружеството; 6. изменения и допълне-
ния в устава на дружеството; проект за решение: ОС
приема предложените изменения и допълнения в уста-
ва на дружеството; 7. промени в състава на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение: ОС
приема направените на събранието предложения за
промени в състава на съвета на директорите на дружес-
твото; 8. назначаване на дипломиран експерт- счетово-
дител или одиторско предприятие за проверка и завер-
ка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
финансовата 2002 г.; проект за решение: ОС назначава
предложения одитор за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за финансовата 2002 г. Писмени-
те материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството: Дупница,
ул. Яхинско шосе 1, от 9 до 16 ч. Поканват се всички
акционери или упълномощени от тях лица да присъст-
ват. Съгласно чл. 115, ал. 4 ЗППЦК право на глас в
общото събрание имат лицата, придобили акции на
дружеството най-късно 14 дни преди датата на общото
събрание и фигурират в списъка на акционерите, изда-
ден от Централния депозитар към тази дата. Регистра-
цията на акционерите започва в 9 ч. в деня на събрани-
ето. Акционерите или упълномощените от тях лица
представят документ за самоличност, удостоверение за
актуална съдебна регистрация (за юридически лица),
депозитарна разписка за притежаваните акции, а упъл-
номощените лица—и писмено пълномощно, отговаря-
що на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, което
трябва да е нотариално заверено, издадено за това общо
събрание на дружеството от законния представител на
акционера, с минимално съдържание, определено с
наредба. За лицата, които представляват акционери с
повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание, ще
се спазват изискванията на чл. 116, ал. 2 и 4 ЗППЦК.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., при същия
дневен ред и на същото място.
29620
2.—Съветът на директорите на “Фармстар”—АД,
Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 19.VII.2002 г. в 10 ч. в Бан-
ско, хотел “Вихрен”, ул. Пирин 56, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 2001 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 4.
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на
счетоводния отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС
избира предложения експерт-счетоводител за 2002 г.; 5.
разни. Поканват се всички акционери да участват в об-
щото събрание. Регистрацията за участие в събранието
започва в 9 ч. За участие в събранието акционерите се
легитимират с лична карта и оригинално временно удос-
товерение. Пълномощниците на акционерите предста-
вят пълномощно, отговарящо на изискванията на зако-
на. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
28409
58.—Съветът на директорите на “Италия стил”—
АД, Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 20.VII.2002 г. в 14 ч.
в офиса на дружеството при следния дневен ред: 1. от-
чет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2001 г.; 2. приемане на счетоводен отчет и
баланс на дружеството и доклад на експерт-счетоводи-
теля за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; 5.
разпределение на печалбата за 2001 г. и определяне
размера на възнагражденията на членовете на съвета
на директорите за 2002 г.; 6. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в офи-
са на дружеството. Поканват се акционерите да вземат
участие в общото събрание чрез законните си предста-
вители или чрез писмено упълномощени лица. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 16 ч.
29532
61.—Съветът на директорите на “Мастра”—АД,
Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 20.VII.2002 г. в 16 ч. в офиса
на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. приемане на счетоводен отчет и баланс на
дружеството и доклад на експерт-счетоводителя за 2001 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. разпределение на
печалбата за 2001 г. и определяне размера на възнаграж-
денията на членовете на съвета на директорите за 2002 г.;
6. разни. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството. Поканват
се акционерите да вземат участие в общото събрание
чрез законните си представители или чрез писмено упъл-
номощени лица. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч.
29533
1.—Съветът на директорите на “Марена—М”—АД,
Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 20.VII.2002 г. в 12 ч. в офиса
на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. приемане на счетоводен отчет и баланс на
дружеството и доклад на експерт-счетоводителя за 2001 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. разпределение на
печалбата за 2001 г. и определяне размера на възнаграж-
денията на членовете на съвета на директорите за 2002 г.;
6. разни. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството. Поканват
се акционерите да вземат участие в общото събрание
чрез законните си представители или чрез писмено упъл-
номощени лица. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч.
29534