Държавен вестник, бр. 103, 2003 г., стр. 79

Б Р О Й  103
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  79
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
Министърът на здравеопазването в качеството си
на представител на държавата—акционер, притежаващ
51 % от капитала на “Многопрофилна болница за ак-
тивно лечение “Св. Петка”—АД, Видин, на основание
чл. 223, ал. 2 ТЗ и определение на Видинския окръжен
съд № 1025 от 6.Х.2003 г. свиква извънредно общо съб-
рание на акционерите на 16.I.2004 г. в 11 ч. във Видин,
ул. Цар Симеон Велики 119, в кабинета на изпълнител-
ния директор, при следния дневен ред: 1. промяна на
устава на “МБАЛ “Св. Петка”—АД; проект за реше-
ние: ОС приема предложената промяна на устава на
“МБАЛ “Св. Петка”—АД; 2. промяна в състава на СД;
проект на решение: ОС приема предложената промяна
в състава на СД; 3. определяне на възнагражденията на
членовете на СД, на които няма да бъде възложено
управлението; проект на решение: ОС приема предло-
жението за определяне възнагражденията на членове-
те на СД, на които няма да бъде възложено управлени-
ето. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в Министерството на
здравеопазването, София, пл. Света Неделя 5, ет. 2, стая
211, всеки присъствен ден от 10 до 16 ч. Поканват се
всички акционери на дружеството да присъстват лично
или чрез упълномощен от тях представител. Регистра-
цията на участващите в общото събрание започва в 10 ч.
и ще приключи в 11 ч. пред залата на провеждането му.
Всички акционери представят документ, а пълномощ-
ниците на акционерите се легитимират и с изрично
писмено пълномощно. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 30.I.2004 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
66038
1.—Управителният съвет на “Петрол”—АД, Со-
фия, на основание чл. 206, ал. 6 ТЗ обявява: 1. “Пет-
рол”—АД, издава емисия поименни, безналични, обик-
новени, лихвоносни и свободно прехвърляеми облига-
ции. Размерът на емисията (общата номинална стой-
ност на облигациите) е 15 000 000 лв. Номиналната
стойност на всяка една облигация е 1000 лв. 2. Емиси-
ята е издадена на 20 ноември 2003 г., от която дата
започва да тече срокът по падежа. 3. Датата на падежа
на емисията, на която ще бъдат изплатени главниците
на всички облигации, е 20 ноември 2008 г. 4. Лихвите
по всички облигации се изплащат на всеки 6 месеца
след датата на издаване на емисията, както следва: 20
май 2004 г.; 20 ноември 2004 г.; 20 май 2005 г.; 20 ноем-
ври 2005 г.; 20 май 2006 г.; 20 ноември 2006 г.; 20 май
2007 г.; 20 ноември 2007 г.; 20 май 2008 г.; 20 ноември
2008 г. В случай че посочените дати се падат в нерабо-
тен ден, лихвеното плащане се извършва на следва-
щия работен ден. 5. Поемател на емисията е “ИНГ
Банк Н.В.”—клон София. 6. Всички плащания на глав-
ници и лихви по облигациите от емисията се извърш-
ват чрез системата на Централния депозитар—АД, на
основата на сключен между “Петрол”—АД, и Центра-
лен депозитар—АД, договор. За да получат плащани-
ята по облигациите от емисията—главница и лихви,
облигационерите трябва да имат открити банкови
сметки при банки, членове на Централен депозитар—
АД, или да имат сключен договор с банка или инвес-
тиционен посредник—член на Централен депозитар—
АД, които да преведат сумите по главниците и лихви-
те по облигациите по посочени от облигационерите
банкови сметки. 7. Първото общо събрание на облига-
ционерите ще се състои на 22.ХII.2003 г. в 9 ч. в управ-
лението на дружеството—София, район “Лозенец”, бул.
Черни връх 43, при следния дневен ред: избор на пред-
ставители на облигационерите; проект на решение—
общото събрание избира един представител на обли-
гационерите в съответствие с предложенията на обли-
гационерите, направени на общото събрание на обли-
гационерите; разни. Поканват се всички облигационе-
ри да участват лично или чрез свой пълномощник,
упълномощен с изрично пълномощно с нотариална
заверка на подписа на упълномощителя. Пълномощ-
ниците се легитимират с лична карта и пълномощно.
Събранието е законно, ако на него е представена 1/2 от
записаната емисия. При липса на кворум събранието
на облигационерите ще се проведе на 15.I.2004 г. в 9 ч.
на същото място и при същия невен ред. Материалите
по дневния ред на събранието са на разположение на
облигационерите на адреса на управление на дружес-
твото—София, район “Лозенец”, бул. Черни връх 43.
66393
1.—Съветът на директорите на “Линк”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 26.ХII.2003 г. в 11 ч. в офиса на
дружеството, София, бул. Цариградско шосе 7-и кило-
метър, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
отчета и баланса за приходите и разходите на дружес-
твото за финансовата 2002 г.; 3. доклад на експерт-сче-
товодителя по годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителите по годишния сче-
товоден отчет и баланса на дружеството; 4. освобожда-
ване от отговорност на членовете на съвета на директо-
рите за дейността им за 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; 5. избор на
нов съвет на директорите; проект за решение—ОС при-
ема предложения състав на съвета на директорите; 6.
приемане нов устав на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложения от съвета на директори-
те нов устав на дружеството; 7. вземане на решение за
разпределяне на печалбата за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за разпределение на печалбата за 2002 г.; 8. избор
на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; 9. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 9.I.2004 г. в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Всички писмени материали за съб-
ранието са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч. Поканват
се всички акционери или техни упълномощени предс-
тавители да присъстват.
66031
13.—Съветът на директорите на “Строителство и
възстановяване”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
27.ХII.2003 г. в 10 ч. в София, бул. Витоша 150, бл. 70,
при следния дневен ред: 1. одобряване на доклад на
съвета на директорите за дейността през 2002 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява доклада на съвета на ди-
ректорите за дейността през 2002 г., приложен в писме-
ните материали за общото събрание на акционерите; 2.
одобряване на годишния финансов отчет за 2002 г., про-
верен и заверен от “Одитконсулт 99”—ООД; проект за
решение—ОС одобрява годишния финансов отчет за
2002 г., проверен и заверен от “Одитконсулт 99”—ООД,
приложен в писмените материали за общото събрание
на акционерите; 3. приемане на одиторския доклад за
2002 г. на “Одитконсулт 99”—ООД, проверило и заве-
рило годишния финансов отчет за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема одиторския доклад за 2002 г. на
“Одитконсулт 99”—ООД, проверило и заверило годиш-
ния финансов отчет за 2002 г., приложен в писмените
материали за общото събрание на акционерите; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност следните
членове на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.—Николай Въжаров и Стефан Макавеев; ОС не