Държавен вестник, бр. 35, 2000 г., стр. 101

Б Р О Й 35
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 1
рентната зала на хотел “Ален мак”. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
22317
1.—Съветът на директорите на “ХемусМарк”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 2.VI.2000 г. в 15 ч.
в залата на дружеството при следния дневен ред: 1.
доклад на СД за дейността на “ХемусМарк”—АД, през
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на “ХемусМарк”—АД, през 1999 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя за заверения годишен счетово-
ден отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя; 3. приемане годиш-
ния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 4.
обсъждане и приемане на решение за разпределяне на
печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
решение за разпределение на печалбата за 1999 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на СД; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 1999 г.; 6. назнача-
ване на одитори за 2000 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД; 7. промяна в устава на
“ХемусМарк”—АД; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за промяна на чл. 13.2 от устава;
8. избор на нов СД; проект за решение—ОС приема
предложението за нов СД; 9. определяне възнагражде-
нието на СД; проект за решение—ОС определя разме-
ра на възнаграждението на СД; 10. разни; проект за
решение—ОС приема решения за допълнително вклю-
чени въпроси в дневния ред съгласно чл. 231, ал. 1 ТЗ.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството. Поканват се всички
акционери, притежаващи акции с право на глас, да взе-
мат участие в събранието. В събранието имат право да
участват и акционери или пълномощници на акционе-
ри, които са придобили акции на дружеството най-къс-
но 14 дни преди датата на общото събрание и фигурират
в списъка на акционерите, издаден от ЦД към тази дата.
В случай на упълномощаване пълномощните на акци-
онерите трябва да съдържат пълни данни за упълномо-
щителя и упълномощения, да бъдат конкретно за това
общо събрание, да са изрични, нотариално заверени и
да отговарят на изискванията на закона. Всеки, който
представлява или предложи на акционер или акционе-
ри с повече от 5 % от гласовете в общото събрание да
ги представлява в общото събрание, е длъжен да уведо-
ми дружеството най-късно 10 дни преди деня на общото
събрание, освен ако не представлява само един акцио-
нер по предложение на представлявания. Преупълно-
мощаването с правата по представени пълномощни,
както и пълномощно, дадено в нарушение на закона, е
нищожно. Регистрацията и проверката на пълномощ-
ните ще се извършват същия ден от 13 до 15 ч. срещу
представяне на личен паспорт (карта) и оригинална
депозитарна разписка за броя на притежаваните акции
на акционерите—физически лица. Акционерите—юри-
дически лица, се представляват от законните им пред-
ставители, които се легитимират с личен паспорт (кар-
та) и удостоверения за съдебна регистрация. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
21936
39.—Съветът на директорите на “Микромет—
Монтажи”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 2.VI.2000 г. в 17 ч.
в административната сграда на дружеството, Варна, За-
падна промишлена зона, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството и приемане на го-
дишния счетоводен отчет и баланс за 1999 г., заверен от
експерт-счетоводител; проекторешение—ОС приема
решение за приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс за 1999 г.; 2. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 1999 г.; проекторешение—ОС прие-
ма решение за освобождаване от отговорност на съвета
на директорите; 3. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; проекторешение—ОС приема решение за изби-
ране на експерт-счетоводител; 4. разпределение на пе-
чалбата на дружеството за 1999 г.; проекторешение—
ОС приема решение за разпределение на печалбата; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 2.VI.2000 г. в 18 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
21939
1.—Съветът на директорите на “Видин—БТ”—АД,
Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 29.V.2000 г. в 14 ч. във
Видин, Южна промишлена зона, административната
сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1. док-
лад на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—общото събра-
ние приема доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—общото събрание приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 3. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за резул-
татите от извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за резултатите от извърше-
ната проверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—общото
събрание освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите на дружеството за дейността им
през 1999 г.; 5. освобождаване и избор на членове на
съвета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—общото събрание приема направеното предложе-
ние за освобождаване и избор на членове на съвета на
директорите на дружеството; 6. определяне на възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—общото събрание
приема предложението за определяне на възнагражде-
ние на членовете на съвета на директорите на дружес-
твото; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител
или одиторско предприятие за 2000 г.; проект за реше-
ние—общото събрание назначава предложения одитор
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2000 г. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то, Видин, Южна промишлена зона, от 9 до 16 ч. Покан-
ват се всички акционери или упълномощени от тях лица
да присъстват. Регистрацията на акционерите започва
в 11 ч. и 30 мин. в деня на събранието. Акционерите или
упълномощените от тях лица представят документ за
самоличност, удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация (за юридическите лица), депозитарна раз-
писка за притежаваните акции, а упълномощените
лица—и писмено пълномощно, съдържащо паспортни
данни на упълномощения и упълномощителя. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе същия ден в 15 ч. при същия дневен ред
и на същото място.
22543
1.—Съветът на директорите на “Лъв”—АД, Габ-
рово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 29.V.2000 г. в 15 ч. в Габрово, ул. Ин-
дустриална 11, при следния дневен ред: 1. промяна в
устава на “Лъв”—АД; проект за решение—ОС приема
предложените от съвета на директорите промени в ус-
тава на дружеството; 2. промяна в числеността и съста-
ва на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за про-
мени в числеността и състава на съвета на директори-
те; 3. определяне възнаграждението на членовете на
съвета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма предложеното от съвета на директорите възнагражде-