Държавен вестник, бр. 31, 2002 г., стр. 77

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  77
за решение—ОС приема направеното предложение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2001 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на управи-
телния и надзорния съвет за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на УС и НС за дейността им през 2001 г.; 6.
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за избор на експерт-счетоводител за про-
верката и заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г. Поканват се всички акционери
или техни писмено упълномощени представители да
вземат участие в общото събрание. Регистрацията на
акционерите започва в 9 ч. и 30 мин. и приключва в
11 ч. в деня на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч. и 30 мин., на същото място и при същия
дневен ред. Право на глас упражняват лицата, придо-
били акции най-късно 14 дни преди датата на ОС. Ак-
ционерите се легитимират с лична карта, а упълномо-
щените лица—и с изрично нотариално заверено пъл-
номощно съгласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на ак-
ционерите в седалището на дружеството в София,
бул. Дондуков 82, всеки работен ден от 10 до 16 ч.
15413
60.—Управителният съвет на “Металснаб хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 10.V.2002 г. в
10 ч. в София, бул. Илиянци 119, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2001 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; пред-
ложение за решение—ОС приема доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител и одобрява годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г.; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на надзорния и управи-
телния съвет на дружеството за 2001 г.; предложение за
решение—ОС освобождава от отговорност за 2001 г.
членовете на надзорния и управителния съвет на дру-
жеството; 4. назначаване на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2002 г.; предложение за решение—ОС
назначава предложения експерт-счетоводител, който
да извърши проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г.; 5. промени в устава
на дружеството; предложение за решение—ОС приема
промени в устава на дружеството в съответствие с пред-
ложението на управителния съвет; 6. освобождаване на
членовете на надзорния съвет; предложение за реше-
ние—ОС освобождава членовете на надзорния съвет; 7.
избор на надзорен съвет на дружеството при вземане на
решение от общото събрание за запазване на двусте-
пенна система на управление на дружеството; предло-
жение за решение—ОС избира предложения надзорен
съвет; 8. избор на съвет на директорите на дружеството
при вземане на решение от общото събрание за прие-
мане на едностепенна система на управление на дру-
жеството; предложение за решение—ОС избира пред-
ложения съвет на директорите. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание, са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството. Не
се предвиждат особени формалности, които трябва да
бъдат изпълнени за участие в общото събрание и за
упражняване правото на глас. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
14291
1.—Управителният съвет на Шахматен клуб “Хе-
мус”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 10.V.2002 г. в 18 ч. в шахклуба—ж.к. Друж-
ба 1, трафопост до бл. 36, при дневен ред—промени в
устава на Шахматен клуб “Хемус”.
13625
15.—Съветът на директорите на “Авто—ойл”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 10.V.2002 г. в 11 ч. в
София, бул. Цар Борис III № 126, в седалището и адреса
на управление при дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада за дейността на дружеството през 2001 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за
2001 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и баланс за 2001 г.; 3. приемане на доклада
на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен от-
чет и баланс за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя по годишния счето-
воден отчет и баланс за 2001 г.; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г. и утвърждаване на полученото от
тях възнаграждение; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2001 г. и утвърждава получено-
то от тях възнаграждение; 5. определяне дивидента на
акционерите за 2001 г.; проект за решение—ОС опре-
деля дивидента на акционерите за 2001 г.; 6. вземане на
решение за увеличаване капитала на дружеството чрез
капитализиране на дивидента или част от него; проект
за решение—ОС увеличава капитала на дружеството
чрез капитализиране на дивидента или част от него; 7.
приемане на нов изменен устав на дружеството; проект
за решение—ОС приема нов изменен устав на дружес-
твото; 8. изменение броя и членовете на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС изменя броя и пер-
соналния състав на членовете на съвета на директори-
те; 9. избор на експерт-счетоводител (одитор) за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за проверка и заверка на отчета и баланса за 2002 г.; 10.
разни. Поканват се всички акционери да участват в
събранието лично или чрез пълномощник. Регистраци-
ята на акционерите или пълномощниците им започва в
10 ч. Писмените материали за общото събрание са на
разположение на акционерите на същия адрес всеки
работен ден. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
12464
6.—Съветът на директорите на “Ви-Веста Ин-
вест”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 10.V.2002 г. в
13 ч. в София, ул. Лавеле 16, ет. 1, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС прима отчета за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. обсъждане и приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност на
досегашните членове на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение: ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2001 г.; 4. промени в броя и
състава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема направеното предложение за промени в броя
и състава на съвета на директорите; 5. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема напра-
веното предложение за промени в устава на дружество-
то; 6. избор на експерт-счетоводител за финансовата
2002 г.; проект за решение—ОС избира предложената
кандидатура за експерт-счетоводител на дружеството
за 2002 г. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие в общото събрание на акционерите лично или чрез
упълномощени представители. Писмените материали
по дневния ред с проекторешенията са на разположе-
ние на акционерите всеки работен ден от 14 до 17 ч. в
канцеларията на дружеството. Регистрацията на акци-
онерите започва от 12 ч. Всеки акционер се легитимира
с представяне на лична карта и документ, удостоверя-
ващ притежаването на акции от капитала на дружест-