Държавен вестник, бр. 63, 2000 г., стр. 98

С Т Р .  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  63
1999 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет и
баланса за 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет и баланса за 1999 г.; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 1999 г.; 5. приемане нов
предмет на дейност на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за нов предмет
на дейност на дружеството; 6. приемане ново наимено-
вание на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за ново наименование на дружес-
твото; 7. разпределяне печалбата на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД за разпределяне на печалбата на дружеството
за 1999 г.; 8. назначаване на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2000 г.; проект за решение—ОС назначава
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г. Регистра-
цията на акционерите започва в 10 ч. на 1.IХ.2000 г.
Поканват се акционерите лично или чрез писмено упъл-
номощени представители да вземат участие в работата
на общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството.
42784
21.—Съветът на директорите на “ХЕМ”—АД, Пле-
вен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
отчетно общо събрание на акционерите на 5.IХ.2000 г.
в 10 ч. в София, бул. Ген. Тотлебен 71—73, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за решение:
общото събрание на акционерите приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на дружеството за 1999 г.;
проект за решение: общото събрание на акционерите
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на дейността на дружес-
твото за 1999 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; проект за решение:
общото събрание на акционерите одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г.; проект за решение:
общото събрание на акционерите освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; 5. приемане на промени в устава
на дружеството; проект за решение: общото събрание
на акционерите приема промени в устава на дружество-
то; 6. определяне броя и състава на съвета на директо-
рите; проект за решение: общото събрание на акционе-
рите определя броя и състава на съвета на директорите;
7. определяне възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите; проект за решение: общото събра-
ние на акционерите определя месечно възнаграждение
на членовете на съвета на директорите; 8. избор на
дипломиран експерт-счетоводител или специализира-
но одиторско предприятие за 2000 г.; проект за реше-
ние: общото събрание на акционерите избира дипломи-
ран експерт-счетоводител или специализирано одитор-
ско предприятие за 2000 г.; 9. разни. Материалите, свър-
зани с дневния ред на събранието, са на разположение
на акционерите на адреса на управление на дружество-
то в Плевен от датата на обнародване в “Държавен
вестник” на поканата за свикване на общото събрание.
Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. в деня и на
мястото на провеждане на събранието. Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните си
представители, които се легитимират с представянето
на удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице, доку-
мент за самоличност и депозитарна разписка за броя на
притежаваните акции. Пълномощниците на акционе-
рите—юридически лица, се легитимират с писмено
изрично пълномощно, издадено за това общо събра-
ние на дружеството от законния представител на ак-
ционера и отговарящо на изискванията на закона; удос-
товерение за актуална съдебна регистрация или всич-
ки съдебни решения на юридическото лице и доку-
мент за самоличност на упълномощения; копие от де-
позитарната разписка за броя на притежаваните ак-
ции. Акционерите—физически лица, се легитимират с
представянето на документ за самоличност и депози-
тарна разписка. Пълномощниците на акционерите—
физически лица, се легитимират с представянето на
документ за самоличност, копие от депозитарната
разписка за броя на притежаваните акции от упълно-
мощителя и писмено изрично пълномощно, издадено
за това общо събрание на дружеството и отговарящо
на изискванията на закона. Поканват се всички акци-
онери да вземат участие лично или чрез упълномоще-
ни от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
42745
48.—Съветът на директорите на “Хранене за всич-
ки—96”—АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 29.IХ.2000 г. в 10 ч. в ресто-
рант “Централ”, Плевен, при следния дневен ред: 1. за-
познаване с одиторския доклад на дипломирания експерт-
счетоводител; 2. отчет за имущественото и финансовото
състояние на дружеството за 1999 г.; 3. избор на експерт-
счетоводител за финансовата 2000 г.; 4. разни.
41579
1.—Съветът на директорите на “Ципринус ин-
вест”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 4.IХ.2000 г.
в 9 ч. в административната сграда на дружеството,
бул. Васил Левски 248, при следния дневен ред: 1. при-
емане отчета за 1999 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета за 1999 г.; 2. назначаване на експерт-счетово-
дител за 2000 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител; 3. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 4. освобожда-
ване и избор на членове на съвета на директорите и
определяне на възнаграждението им; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на съвета на директо-
рите и избира нови членове, като определя и възнаг-
раждението им в предложения размер; 5. вземане на
решение за извършване на допълнителни парични внос-
ки от акционерите; проект за решение—ОС приема
решение за извършване на допълнителни парични внос-
ки от акционерите в предложения размер; 6. разни. Ре-
гистрацията на акционерите и техните пълномощници
започва в 8 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в управлението на дружеството.
42180
43а.—Съветът на директорите на “Възход 1”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 4.IХ.2000 г. в 15 ч. в стола на “Въз-
ход”—АД, Пловдив, ул. Владая 7, при следния дневен ред:
1. доклад на СД за дейността на дружеството през 1999 г.
и освобождаване от отговорност членовете на СД за от-
четния период; проект за решение—ОС приема доклада
за дейността на дружеството и освобождава от отговор-
ност членовете на СД за отчетния период; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет, баланс и доклад на експерт-
счетоводителя за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счето-
водителя; 3. избор на експерт-счетоводител за финансо-
вата 2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД експерт-счетоводител; 4. промени в броя и възнаг-
раждението на членовете на СД; проект за решение—ОС
приема предложението за броя и възнаграждението на
членовете на СД; 5. промени в устава; проект за реше-
ние—ОС приема промените в устава съгласно проект на