Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 97

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  97
2.—Съветът на директорите на “Интер транс
еър”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 3.VI.2004 г. в 15 ч. в София,
ул. Люлин планина 1, ет. 1, ап. 1 (заседателна зала), при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността и състояни-
ето на дружеството за 2002 и 2003 г.; 2. приемане на
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от извършената проверка на годишните сче-
товодни отчети за 2002 и 2003 г.; 3. приемане на годиш-
ните счетоводни отчети и баланси на дружеството и
освобождаване на съвета на директорите от отговор-
ност; 4. избор на експерт-счетоводител за финансовата
2004 г.; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 18.VI.2004 г. в
15 ч. на същото място и при същия дневен ред. Всички
акционери—юридически лица, да представят (до деня
на общото събрание) документ за актуалното състоя-
ние на фирмата акционер.
15667
3.—Съветът на директорите на “Инхолд”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 3.VI.2004 г. в 10 ч.
в офиса на дружеството, София, ул. Родопски извор 30—
32Б, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на СД за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет и баланса на дружеството за 2002 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2002 г.; 4. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира и назначава експерт-счетоводител за 2003 г. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе 14 дни по-късно в 10 ч. на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на предста-
вените акции. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството всеки работен ден от 9 до 16 ч.
17079
3.—Управителният съвет на Българската асоциа-
ция на музикалните продуценти (БАМП)—София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 3.VI.2004 г. в 14 ч. в София, ул. Резньо-
вете 7, бл. 128, вх. В, ап. 27, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове в сдружението; 2. изменение
на устава на сдружението; 3. избор на ръководни органи
на сдружението; 4. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
19181
11.—Надзорният съвет на “Евро гарант”—АД, Со-
фия, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 4.VI.2004 г. в 12 ч. в София,
ул. Александър Батенберг 10, вх. Б, ет. 1, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2003 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане
на годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.
и доклада на одитора; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2003 г., изготвен от УС, и
доклада на одитора; 3. обсъждане и приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2003 г. и/или не-
разпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разпре-
деление на печалбата за 2003 г. и/или неразпределена-
та печалба от минали години; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на ръководните органи на дружес-
твото за дейността им през 2003 г. и одобряване на из-
платените им възнаграждения за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2003 г. и одобрява изплатените им възнагражде-
ния за 2003 г.; 5. одобряване действия на управителните
органи на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява всички действия на управителните органи на дру-
жеството; 6. промяна във фирмата на дружеството;
проект за решение—ОС променя фирмата на дружест-
вото съгласно предложението на УС; 7. промяна в седа-
лището и адреса на управление на дружеството; проект
за решение—ОС променя седалището и адреса на уп-
равление на дружеството съгласно предложението на
УС; 8. промяна в предмета на дейност на дружеството;
проект за решение—ОС променя предмета на дейност
съгласно предложението на УС; 9. обсъждане и прие-
мане на решение за увеличаване на капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС увеличава капитала
на дружеството съгласно предложението на УС; 10. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема измененията и допълненията в устава на дру-
жеството, предложени от УС и свързани с промените
по предходните точки и/или промените в ТЗ; 11. проме-
ни в ръководните органи, определяне на възнагражде-
ния на същите и оправомощаване на лице, което да
сключи от името на дружеството договорите с членове
на НС; проект за решение—ОС приема предложените
промени в ръководните органи и предложените възнаг-
раждения на същите, които съберат необходимото
мнозинство; 12. избор на одитор за проверка и заверка
на годишния финансов отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от УС одитор; 13. разни.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите в седалището и на адреса на управление на дружес-
твото, както и на адрес Сливен, ул. Стефан Караджа 5,
всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акци-
онерите започва в 11 ч. Всеки акционер се легитимира
в това си качество с представяне на лична карта/личен
паспорт и оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на ОС с право на глас след
представяне на лична карта/личен паспорт, оригинал-
но временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
нието на акции от капитала на дружеството на името на
упълномощителя, и пълномощно, което да има всички
задължителни реквизити. В случай че в обявения час
няма необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 19.VI.2004 г. в 13 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
17498
1.—Управителният съвет на Българска асоциация
“Училище и здраве” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на сдружението на 4.VI.2004 г. в 15 ч.
в София, бул. Александър Стамболийски 82, ет. 1, зала
53, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет и на контролния съвет на Българска асоциация
“Училище и здраве” за 2002—2003 г.; 2. приемане на
промени в устава на Българска асоциация “Училище и
здраве” съобразно изискванията на ЗЮЛНЦ и решение
№ 2/4.IV.2003 г. на УС на БАУЗ за пререгистриране на
Българска асоциация “Училище и здраве” от юриди-
ческо лице с нестопанска цел за осъществяване на дей-
ност в частна полза в юридическо лице с нестопанска
цел за осъществяване на общественополезна дейност;
3. приемане на план за дейността на сдружението в
периода 2004—2005 г.
15068
32.—Съветът на директорите на “Теракан”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите в дружеството на 4.VI.2004 г.
в 10 ч. в административния офис на дружеството в Со-
фия, кв. Г. Делчев, ул. Т. Каблешков, бл. 258, вх. 3, ате-
лие № 5, при следния дневен ред: 1. решение за одобря-
ване на доклада на съвета на директорите на дружест-
вото за дейността му през 2003 г.; проект за решение—
ОС одобрява доклада на съвета на директорите на дру-
жеството за дейността му през 2003 г.; 2. решение за
одобряване на ОПР и баланса на дружеството за дей-
ността му през 2003 г.; проект за решение—ОС одобря-