Държавен вестник, бр. 54, 2000 г., стр. 105

Б Р О Й  54
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  105
4. приемане на промени в устава на дружеството; пред-
ложение за решение—ОСА приема промени в устава на
дружеството; 5. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
предложение за решение—ОСА избира експерт-счето-
водител за 2000 г. Поканват се всички акционери или
писмено упълномощени от тях представители да учас-
тват в събранието. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището и
адреса на управление на дружеството в София, бул. Чер-
ни връх 47. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници започва в 13 ч. и 30 мин. на мястото,
където ще се проведе събранието, и приключва в 14 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
35139
1.—Съветът на директорите на “ВИИ—Биопро-
дукт”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 5.IХ.2000 г. в 10 ч. в София,
ул. А. Мицкевич 1, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счето-
водител за извършената проверка на дейността на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка за дейността на дружеството през
1999 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; 5. промени в състава и броя на членовете
на съвета на директорите и определяне на възнаграж-
дението им; проект за решение—ОС освобождава чле-
новете на съвета на директорите и избира нови членове
на съвета на директорите в предложения брой и състав,
определя възнаграждението на съвета на директорите;
6. избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2000 г.
Поканват се всички акционери лично или чрез писмено
упълномощени от тях лица да вземат участие в общото
събрание. Регистрацията на акционерите и пълномощ-
ниците започва същия ден в 8 ч. За участие в събрани-
ето акционерите се легитимират с личен паспорт/карта
и временно удостоверение на упълномощителя и из-
рично писмено пълномощно с нотариална заверка. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите в управлението на
дружеството, София, ул. А. Мицкевич 1.
36076
1.—Управителният съвет на “Демакс”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 6.IХ.2000 г. в 16 ч. в офиса на дружест-
вото, София, кв. Горубляне, промишлена зона, при след-
ния дневен ред: 1. гласуване на проекторешение за при-
емане доклада за дейността на управителния съвет за
1999 г.; 2. гласуване на проекторешение за приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
3. гласуване на проекторешение за приемане на годиш-
ния счетоводен баланс на дружеството за 1999 г.; 4.
гласуване на проекторешение за освобождаване от от-
говорност членовете на управителния и надзорния съ-
вет на дружеството за дейността им през 1999 г.; 5. из-
бор на одитор за проверка и заверка на счетоводните
документи на дружеството за 2000 г.; 6. други въпроси.
По предложение в дневния ред могат да се включват за
обсъждане и решаване и други въпроси. Поканват се
всички акционери или писмено упълномощени техни
представители да присъстват на общото събрание.
35538
30.—Съветът на директорите на “Интерпрогра-
ма”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
7.IХ.2000 г. в 11 ч. в офиса на дружеството, София, ул. Г.
М. Димитров 52А, при следния дневен ред: 1. отчет за
работата на дружеството през 1999 г. и приемане го-
дишните счетоводни отчети; проект за решение—ОС
приема баланса на дружеството и ОПР за 1999 г.; осво-
бождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност; 2. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител; проект за решение—ОС одобрява одиторския
доклад; 3. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема новия устав на дружеството; 4.
промени в съвета на директорите; проект за решение—
ОС освобождава и избира членове на съвета на дирек-
торите; 5. разни. Материалите, които ще се обсъждат,
са на разположение на акционерите в офиса на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
35511
1.—Съветът на директорите на “Руен”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 8.IХ.2000 г. в 11 ч. в София,
ул. Позитано 8, заседателна зала на първия етаж, при
следния дневен ред: 1. допълнение и изменение в устава
на дружеството; 2. одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; 3. назначаване на екс-
перт-счетоводител за 1999 г.; 4. отчет за работата на
дружеството през 2000 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за 1999 г.; 6.
промени в състава на съвета на директорите—в числе-
ността, освобождаване на членове и избор на нови; 7.
разни. Поканват се всички акционери или техни писме-
но упълномощени представители да вземат участие в
общото събрание. Материалите за събранието и съот-
ветните проекторешения по отделните точки на днев-
ния ред са на разположение на акционерите в сградата
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
34912
72.—Управителният съвет на “АКБ Корпора-
ция”—ХАД, София, овластен от Бургаския окръжен
съд, на основание чл. 223 ТЗ в качеството си на акци-
онер, притежаващ повече от една десета от капитала
на “Хелио—тур—С”—АД, Созопол, свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на “Хелио—тур—
С”—АД, Созопол, на 7.VIII.2000 г. в 10 ч. в комплекс
“Каваците”, в залата на ресторант “Каваци”, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
за първото шестмесечие на 2000 г.; проект за реше-
ние—общото събрание приема предложения отчет за
дейността на дружеството за първото шестмесечие
на 2000 г.; 2. промени в устава на дружеството; проект
за решение—общото събрание приема предложените
промени в устава на дружеството; 3. промени в броя
и състава на управителните органи; проект за реше-
ние—общото събрание приема предложените проме-
ни в броя и състава на управителните органи; 4. при-
емане на бизнеспрограма за периода 1.VII.2000 г.—
31.ХII.2001 г.; проект за решение—общото събрание
приема предложената бизнеспрограма за периода
1.VII.2000 г.—31.ХII.2001 г. Регистрацията на акцио-
нерите или техните пълномощници за участие в рабо-
тата на събранието ще започне същия ден в 9 ч. и ще
приключи в 9 ч. и 45 мин. Материалите за събранието
със съответните проекторешения ще бъдат на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
37385
1.—Съветът на директорите на “Технотранс”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 14.IХ.2000 г. в 10 ч.