Държавен вестник, бр. 69, 2005 г., стр. 126

С Т Р .  126
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  69
дишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 2004 г.; 4. вземане на решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложеното от СД разпределе-
ние на печалбата; 5. избор на експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет
и баланса за 2005 г.; проект за решение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет и баланса за
2005 г.; 6. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 7. изменения и допълнения в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените изменения и допълнения в устава на дру-
жеството; 8. промени в броя и състава на членовете
на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложените промени в броя и в състава на
съвета на директорите; 9. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез редовно
упълномощени представители съгласно изисквани-
ята на нормативната уредба, действаща в страната.
Акционерите представят документ за самоличност и
депозитарна разписка, а техните представители—
нотариално заверено пълномощно за конкретното
общо събрание. Регистрацията на акционерите ще се
извършва в деня на събранието от 10 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 29.Х.2005 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред независимо от броя на присъства-
щите членове. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството
на адрес Благоевград, ул. Дружба 1.
56571
1.—Съветът на директорите на “Аптечно Благо-
евград”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 25.Х.2005 г.
в 11 ч. в Благоевград, ул. Антон Чехов 1, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. промяна на възнагражденията
на членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС променя размера на възнаграждения-
та на членовете на съвета на директорите; 2. други.
Поканват се всички акционери да вземат участие в
общото събрание лично или чрез упълномощени
представители. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите на адреса на управле-
ние на дружеството. Регистрацията на участниците и
проверка на пълномощията им ще се извърши съ-
щия ден от 10 до 11 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
10.ХI.2005 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
56577
1.—“Феста Холдинг”—АД, София, на основание
чл. 223, ал. 2 ТЗ и определение от 12.VIII.2005 г. на
Варненския окръжен съд по ф.д. № 5053/94 свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на “Търгов-
ски дом”—АД, Варна, на 30.IХ.2005 г. в 14 ч. във Вар-
на, бул. Осми приморски полк 43, пленарна зала на
община Варна,  при следния дневен ред: 1. промени в
структурата на управление, броя и състава на управи-
телните органи и определяне на възнаграждението
им—освобождаване членовете на съвета на директо-
рите, преминаване към двустепенна система на уп-
равление, определяне броя на надзорния съвет, избор
на членове на надзорния съвет; проект за решение—
ОС освобождава като членове на съвета на директо-
рите Марио Василев Калмаров, Васил Господинов
Василев, Гинка Христова Радева, Петър  Христов
Колев, Александър Благовестов Тодоров; дружество-
то преминава към двустепенна система на управле-
ние; надзорният съвет се състои от трима души; изби-
ра за членове на надзорния съвет: “Феста Холдинг”—
АД, със седалище и адрес на управление София, ул. Г.
С. Раковски 155, представлявано от Иван Василев Бай-
ков, постоянен адрес Варна, бул. Чаталджа, бл. 69, вх. 1,
ет. 1, ап. 41, професионална квалификация— юрист;
Петя Иванова Баракова-Славова, постоянен адрес
Варна, м-ст Свети Никола № 72, професионална ква-
лификация—икономист; Ангел Николов Донов, пос-
тоянен адрес Варна, ул. Радко Димитриев 7, професи-
онална квалификация—юрист; 2. приемане на нов
устав на дружеството; проект на решение—ОС прие-
ма нов устав на дружеството; 3. разни. Поканват се
всички акционери да вземат участие при провеждане-
то на общо събрание и вземането на решенията. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 17.Х.2005 г. на същото място и час,
при същия дневен ред. Писмените материали за съб-
ранието са на разположение на акционерите на ад-
рес—“Феста Холдинг”—АД, Варна, ул. Ген. Колев 52,
всеки работен ден от 9 до 17 ч.
57548
55.—Управителният съвет на сдружение “Ловно-
рибарско дружество”—Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
6.Х.2005 г. в 17 ч. в сградата на сдружението, бул. Хр.
Ботев 4в, при следния дневен ред: 1. приемане страте-
гия за бъдещето на недвижимите имоти, собственост
на сдружението; 2. промяна в устава на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден един час
по-късно, на същото място и при същия дневен ред.
56903
130.—Съветът на директорите на “Варна—
плод”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 10.Х.2005 г.
в 11 ч. във Варна, ул. Академик Курчатов 1, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета на СД; 2. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител; 3. приемане на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет на дружеството за 2004 г.; 4. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител на дружеството за финан-
совата 2005 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от СД дипломиран експерт-счетоводител
на дружеството за 2005 г.; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2004 г.; 6. док-
лад на директора за връзка с инвеститорите за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада. Канят се за
участие всички акционери или упълномощени техни
представители. Писменото пълномощно за представ-
ляване на акционер в редовното общо събрание трябва
да отговаря на изискванията по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
На основание чл. 116, ал. 6 ЗППЦК пълномощните
да се представят пред дружеството на адреса му на
управление до 16 ч. на 9.Х.2005 г. Правото на глас в
общото събрание на акционерите се упражнява от
лицата, вписани в регистрите на Централния депози-
тар като акционери 14 дни преди датата на общото
събрание съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК. Регистра-
цията за участие в работата на редовното общо съб-
рание да се извърши от двучленна комисия, овласте-
на от изпълнителния директор на “Варна—плод”—
АД, и започва в 10 ч. в деня на събранието срещу
представяне на лична карта и депозитарна разписка