Държавен вестник, бр. 85, 2003 г., стр. 108

С Т Р .  108
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  85
2003 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от съвета на директорите дипломиран експерт-сче-
товодител за проверка на годишния счетоводен ба-
ланс и отчет на дружеството за 2003 г.; 5. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
6. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от съвета на дирек-
торите промени в устава на дружеството; 7. разни.
Поканват се всички акционери да присъстват на съб-
ранието лично или чрез упълномощени представите-
ли. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници започва същия ден в 10 ч. Материалите за
общото събрание са на разположение на всички заин-
тересувани всеки работен ден в деловодството на
дружеството.
47694
6.—Съветът на директорите на “Нови енергийни
източници”—АД, Разград, на основание чл. 223, ал. 1
ТЗ и по искане на акционера “Металик”—АД, Стара
Загора, свиква заседание на общото събрание на
6.ХI.2003 г. в 9 ч. в Разград, Индустриална зона, сгра-
дата на дружеството, при следния дневен ред: 1. осво-
бождаване на членовете на съвета на директорите; 2.
избор на нов съвет на директорите; 3. изменение на
устава на дружеството. Поканват се всички акцио-
нери да присъстват лично или чрез упълномощен
представител. Регистрацията на акционерите и тех-
ните пълномощници започва в 8 ч. на 6.ХI.2003 г. на
мястото на провеждане на общото събрание на ак-
ционерите. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните им представители, които се
легитимират с удостоверение за актуална съдебна
регистрация и документ за самоличност. Акционе-
рите—физически лица, се легитимират с документ
за самоличност.
50773
3.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Арт клуб Августа”—Стара Загора, на основа-
ние чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на чле-
новете на 7.ХI.2003 г. в 17 ч. в Стара Загора, ул. Цар
Иван Асен II № 177, ап. 1, при следния дневен ред: 1.
приемане на промени в устава на сдружението; 2. избор
на нов управителен съвет; 3. приемане на нови членове
и освобождаване от членство; 4. вземане на решения,
свързани с дейността на сдружението; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 18 ч. на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на членовете в седалището
на сдружението.
50285
18.—Съветът на директорите на “Добруджански
плод”—АД, Тутракан, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
6.ХI.2003 г. в 14 ч. в офиса при следния дневен ред: 1.
изменение (акутализиране) устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема актуализирания ус-
тав; 2. разни. Поканват се всички акционери или техни
упълномощени представители да присъстват на съб-
ранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 20.ХI.2003 г. в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите
по дневния ред се намират в офиса на дружеството.
Акционерите представят лична карта или временно
удостоверение, а упълномощените—нотариално заве-
рено пълномощно.
47880
506.—Съветът на директорите на “Камчия”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 7.ХI.2003 г.
в 16 ч. в Шумен, административна сграда на дружест-
вото при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите; 2. доклад на одиторите и приемане на
заверените отчет за приходи и разходи и счетоводен
баланс за 2002 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на одиторите и приема отчета за приходи и раз-
ходи и баланса за 2002 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност съвета на директорите за дейността през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността през 2002 г.; 4. промяна
в състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема промените в състава на съвета на
директорите на “Камчия”—АД, Шумен; 5. определяне
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите, на които няма да бъде възложено управлението;
проект за решение—ОС определя възнаграждението
на членовете на съвета на директорите, на които няма
да бъде възложено управлението; 6. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за заверка на годишния
отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложения експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния отчет за 2003 г.; 7. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема промените в уста-
ва на дружеството; 8. разни. Поканват се всички акци-
онери да присъстват лично или чрез упълномощено
лице. Писмените материали по дневния ред на общото
събрание са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. Регистрацията на акционери-
те за събранието започва в 15 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се прове-
де на 21.ХI.2003 г. в 16 ч.
51305
15.—Съветът на директорите на “Гарант—фил-
тър”—АД, с. Овчарово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 7.ХI.2003 г. в 10 ч. в
офиса на дружеството в с. Овчарово при дневен ред:
избор на съвет на директорите. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание, ще бъдат
на разположение на акционерите в офиса на дружество-
то в с. Овчарово. Регистрирането на участниците в об-
щото събрание ще започне в 9 ч. и 30 мин. в деня на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 21.ХI.2003 г. в 10 ч., на
същото място при същия дневен ред.
50437
11.—Съветът на директорите на “Прецизно лее-
не”—АД, с. Ярлово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 3.ХI.2003 г. в 14 ч. в
предприятието в с. Ярлово, община Самоков, при след-
ния дневен ред: 1. отчети на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2001 и 2002 г.; проект
за решение—ОС приема отчетите за дейността на дру-
жеството за 2001 и 2002 г.; 2. приемане на годишните
счетоводни отчети за 2001 и 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишните счетоводни отчети за 2001
и 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2001 и
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2001 и
2002 г.; 4. избор на одитор за заверка годишните сче-
товодни отчети за 2002 и 2003 г.; проект за решение—
ОС приема предложения одитор за 2002 и 2003 г.; 5.
избор на съвет на директорите и определяне на тяхно-
то възнаграждение; проект за решение—ОС избира
съвет на директорите и определя тяхното възнаграж-
дение. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние в счетоводството на фирмата в с. Ярлово. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 21.ХI.2003 г. в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
52163