Държавен вестник, бр. 27, 2006 г., стр. 183

Б Р О Й  27
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  183
вете по прилагането му. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 22.V.2006 г. в 14 часа, на същото място, при същия
дневен ред и при същите изисквания и процедура по
регистрация.
22039
2.—Съветът на директорите на “Интерлоджик—
лизинг”—АД, София, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 5.V.2006 г. в 10 ч. в София, пл. Света Неделя
5, хотел “Шератон”, зала “Рила”, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността
на дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството за 2005 г.; 2. доклад на регистрира-
ния одитор за извършена проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на регистрирания оди-
тор за извършена проверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2005 г.; 3. приемане на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет на дружеството за 2005 г.; 4. доклад на дирек-
тора за връзки с инвеститорите; проект за решение—
ОС приема доклада на директора за връзки с инвес-
титорите; 5. избор на регистриран одитор за финан-
совата 2006 г.; проект за решение—ОС избира регис-
трирания одитор Николай Николов Орешаров да
провери и завери финансовия отчет на дружеството
за 2006 г.; 6. освобождаване от отговорност на члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2005 г.; 7. освобождаване от длъж-
ност на членове на съвета на директорите и избор на
нови членове на съвета на директорите и определяне
размера на възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите и на гаранцията за управлението
им; проект на решение: ОС освобождава от длъж-
ност членове на съвета на директорите и избира нови
членове на съвета на директорите и определя разме-
ра на тяхното възнаграждение и на гаранцията за
управлението им; 8. промяна на номиналната стой-
ност на акциите без промяна на капитала на дружес-
твото; проект на решение: ОС променя номиналната
стойност на акциите, без да променя капитала на
дружеството, съгласно съдържащото се в материа-
лите по дневния ред предложение; 9. овластяване на
съвета на директорите на “Интерлоджик—лизинг”—
АД, по реда на чл. 114 и сл. ЗППЦК за извършване на
сделки по разпореждане с дълготрайни материални
активи; проект на решение—ОС овластява съвета на
директорите на “Интерлоджик—лизинг”—АД, за из-
вършване на посочените в материалите по дневния
ред сделки по разпореждане с дълготрайни матери-
ални активи; сделките се сключват по цени на базата
на изготвените оценки, при условията, изложени в
съдържащия се в материалите по дневния ред доклад
на съвета на директорите, и при спазване на изисква-
нията на закона; 10. изменение на устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС изменя устава съг-
ласно съдържащите се в материалите по дневния ред
предложения. Поканват се всички акционери да взе-
мат участие в работата на ОС лично или чрез редов-
но упълномощен представител. Правото на глас се
упражнява от лицата, вписани като акционери в ре-
гистрите на Централния депозитар 14 дни преди да-
тата на общото събрание и съгласно списък, предос-
тавен от последния. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в адми-
нистративната сграда на дружеството—София, ул.
Попова шапка 10А, вх. А, ет. 1, ап. 5—всеки работен
ден от 9 до 16 ч. и при поискване им се предоставят
безплатно. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници започва в 9 ч. на 5.V.2006 г. на мяс-
тото на провеждане на общото събрание. Акционе-
рите—юридически лица, се представляват от закон-
ните им представители, които се легитимират с удос-
товерение за актуална съдебна регистрация и доку-
мент за самоличност. Акционерите—физически лица,
се легитимират с документ за самоличност. Пълно-
мощниците на физическите и юридическите лица
трябва да са упълномощени с нотариално заверено
изрично пълномощно, отговарящо на изискванията
на ЗППЦК и актовете по прилагането му. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 22.V.2006 г., в 10 ч., на същото мяс-
то, при същия дневен ред и при същите изисквания и
процедура по регистрация.
22040
43.—Управителният съвет на сдружение “Аген-
ция София прес”—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
9.V.2006 г. в 15 ч. в София, ул. Славянска 29, ет. 3,
заседателната зала, при следния дневен ред: 1. отчет
за изпълнение на бюджета на “Агенция София прес”
за 2005 г.; 2. приемане на бюджета на “Агенция Со-
фия прес” за 2006 г. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
22072
8.—Управителният съвет на Асоциацията на про-
изводителите, вносителите, търговците и вулкани-
заторите на гуми—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 11.V.2006 г.
в 13 ч. в салона на центъра за гуми “Европа”, София,
бул. Овча купел 89, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет; 2. отчет на контролния съвет; 3.
избор на член на контролния съвет; 4. приемане на
бюджет за 2006 г. и на насоки за работата на асоциа-
цията; 5. разни. Поканват се всички членове на асоци-
ацията. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 14 ч. същия ден,
на същото място и при същия дневен ред.
22042
1.—Съветът на директорите на “Мадара
принт”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 11.V.2006 г.
в 10 ч. в София, ул. Бенковски 11, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2005 г.,
обсъждане и приемане на годишния счетоводен от-
чет и баланс на дружеството и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността, годишния счетоводен отчет и ба-
ланс на дружеството и доклада на експерт-счетово-
дителя; 2. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите; 3. промени в състава на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в състава на СД; 4. избор на екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2005 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от СД дипло-
миран експерт-счетоводител за 2005 г.; 5. разни. По-
канват се всички акционери или писмено упълномо-
щените им представители да участват в събранието.
Материалите от дневния ред за събранието са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 31.V.2006 г. в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
22488