Държавен вестник, бр. 13, 2000 г., стр. 80

С Т Р .  8 0
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 13
фикация—София”—ЕАД, София, и други и за извър-
шване на първоначални необходими инвестиции с цел
финансовото му оздравяване; необходимостта от та-
кова оздравяване изисква ефективното набиране на
3 370 925 лв. капитал; дружеството ще осъществява
търговската и прозводствената дейност в условията
на пълна заетост на персонала и при пълно оползот-
воряване на производствения си капацитет; с осъщес-
твяване на оздравителна програма се цели постига-
нето на финансови резултати от дейността му, дава-
щи възможност за ръст на производството и стабили-
зиране на финансовото му състояние с перспектива
всички загуби от минали периоди да бъдат оконча-
телно покрити през настоящата финансова година и
през 2001 г. да се постигне финансов растеж; конк-
ретните данни по производственото и финансовото
състояние на дружеството са оповестени и са на раз-
положение на всички акционери като елемент от
комплекта документи за подготовка на събранието,
дължими по реда на чл. 224 ТЗ; правата от акциите са
идентични с тези, които урежда уставът на дружест-
вото, и не предвиждат изключения или привилегии;
5. освобождаване членовете на съвета на директори-
те от длъжност и отговорност за дейността им през
финансовата 1999 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за освобождаване на членовете на
съвета на директорите от длъжност и отговорност; 6.
избор на нови членове на съвета на директорите и
определяне на възнаграждението им; проект за ре-
шение—ОС избира за членове на съвета на директо-
рите предложените и утвърдени от общото събрание
лица; 7. избор на експерт-счетоводител или одиторс-
ко предприятие; проект за решение—ОС избира екс-
перт-счетоводител или одиторско предриятие според
предложението на съвета на директорите. Материа-
лите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството.
Представителството в общото събрание на дружест-
вото, включително особените му случаи, като тези на
акционери с 5 % и повече от капитала, ще се осъщес-
твява по реда на чл. 116 и сл. ЗППЦК и издадените
въз основа на същия закон подзаконови актове. Пъл-
номощните следва да се представят в оригинал най-
късно два работни дни преди общото събрание, а за
тях уведомлението следва да е изпратено и получено
от дружеството най-късно до 10 работни дни преди
датата на събранието чрез препоръчано писмо с об-
ратна разписка. Акционерите следва да се легитими-
рат с оригинални депозитарни разписки или депозит-
ни сертификати и имат право да участват в събрани-
ето на дружеството, ако фигурират в списъка на ак-
ционерите, издаден от “Централен депозитар”—АД, към
законоопределената дата. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в 13 ч.
същия ден, на същото място и при обявения дневен ред.
6393
1.—Съветът на директорите на “Информинвест”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 21.III.2000 г. в 10 ч. в София,
ул. Славянска 42, при следния дневен ред: 1. отчет за
изтеклата финансова 1999 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланс; 3. доклад на експерт-счето-
водителя; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
5. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. промяна
на капитала на “Информинвест”—АД, в съответствие с
изискванията на Закона за деноминация на лева, про-
мяна на устава в частта за капитала и на основание
чл. 172, т. 3 ТЗ промяна в номиналната стойност и броя
на акциите на дружеството; 7. предложения за развити-
ето на дружеството през 2000 г.; 8. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
5145
19.—Съветът на директорите на “ДИТЦ”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 21.III.2000 г. в 14 ч. в офиса на
дружеството, бул. Цариградско шосе 48—50, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводител за извърше-
ното одитиране на годишния отчет за 1999 г.; 3. вземане
на решение за разпределение на печалбата за 1999 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2000 г.; 6. разни. Поканват се
всички акционери да вземат участие в събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
5490
1.—“Мел Холдинг”—АД, София, в качеството си на
акционер, притежаващ над 10 на сто от капитала на
“Мелничен комплекс Варна”—АД, Варна, овластен с
определение от 29.ХI.1999 г. на Варненския окръжен
съд, на основание чл. 223, ал. 2 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на “Мелничен комплекс
Варна”—АД, Варна, на 21.III.2000 г. в 15 ч. във Варна,
ул. Академик Курчатов 1, в сградата на Мелница “Вар-
на”—ООД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството за
1998 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1998 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1998 г.; 4. промени в устава на дружеството; 5.
промени в ръководните органи на дружеството; 6. из-
бор на експерт-счетоводител на дружеството за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет за 1998 г.;
7. разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. Регистра-
цията на акционерите започва в 14 ч. Всеки акционер се
легитимира в това си качество с представяне на личен
паспорт и оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на общото събрание с право
на глас след представяне на личен паспорт, оригинално
временно удостоверение, удостоверяващо притежава-
нето на акции от капитала на дружеството на името на
упълномощителя, и пълномощно, което да има всички
задължителни реквизити. В случай, че в обявения час
няма необходимият кворум, на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
6036
1.—Съветът на директорите на ИД “Задруга 21
век”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
21.III.2000 г. в 9 ч. в София, бул. Г. М. Димитров 54,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на ди-
ректорите за дейността на акционерното дружество
през 1999 г.; предложение за решение—ОС приема
доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. одобряване на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; предложение за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-сче-
товодителя; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; предложение за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 1999 г.; 4. избор на ек-
сперт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2000 г.; предложение за
решение—ОС избира предложения експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2000 г.; 5. промяна седалището и адреса
на управление—чл. 3, ал. 1 и 2 от устава на дружес-