Държавен вестник, бр. 34, 2007 г., стр. 138

С Т Р .  138
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
ма предложението на съвета на директорите разме-
рът на месечното възнаграждение на членовете на
съвета на директорите, дължимо за 2007/2008 г. до
провеждане на годишното общо събрание на акцио-
нерите на дружеството през 2008 г., да бъде 180 лв.;
10. определяне на размера на гаранцията за управле-
ние на членовете на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите размерът на гаранцията за управле-
ние на членовете на съвета на директорите да бъде
540 лв.; 11. избор на регистриран одитор на дружес-
твото за 2007 г.; проект за решение—ОС избира ре-
гистриран одитор на дружеството за 2007 г.; 12. раз-
ни. Материалите, свързани с дневния ред на събра-
нието, са на разположение на акционерите на адре-
са на управление на дружеството—София, ул. Куз-
ман Шапкарев 4, както и София, бул. България 49,
бизнес център “Витоша”, ет. 6—7, и в бюлетина на
“Българска фондова борса—София”—АД. Регист-
рацията на акционерите започва в 9 и приключва в
9,45 ч. на 7.VI.2007 г. на мястото на провеждане на
общото събрание на акционерите. Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните си
представители, които се легитимират с представя-
нето на удостоверение за актуална съдебна регист-
рация или всички съдебни решения на юридическо-
то лице и документ за самоличност. Пълномощни-
ците на акционерите—юридически лица, се легити-
мират с писмено, изрично нотариално заверено
пълномощно, издадено за това общо събрание на
дружеството от законния представител на акционе-
ра и отговарящо на изискванията на закона и На-
редбата за минималното съдържание на пълномощ-
но за представителство на акционер в общото съб-
рание на дружество, чиито акции са били предмет
на публично предлагане, както и удостоверение за
актуална съдебна регистрация или всички съдебни
решения на юридическото лице и документ за само-
личност на упълномощения. Акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с представянето на до-
кумент за самоличност. Пълномощниците на акци-
онерите—физически лица се легитимират с предс-
тавянето на документ за самоличност и писмено,
изрично, нотариално заверено пълномощно, изда-
дено за това общо събрание на дружеството и отго-
варящо на изискванията на закона и Наредбата за
минималното съдържание на пълномощно за пред-
ставителство на акционер в общото събрание на
дружество, чиито акции са били предмет на публич-
но предлагане. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие лично или чрез упъл-
номощени от тях лица. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
22.VI.2007 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Всеки, който е упълномощен да предс-
тавлява акционер/и на това общо събрание на акци-
онерите на дружеството, следва да предостави на
дружеството оригинал от пълномощното, въз осно-
ва на което ще се осъществи представителството, в
срок до 17 ч. на 6.VI.2007 г. в дружеството, София, ул.
Кузман Шапкарев 4, или на адрес София, бул. Бълга-
рия 49, бизнес център “Витоша”, ет. 6—7. Преупъл-
номощаването с правата по предоставени пълномощ-
ни, както и пълномощието, дадено в нарушение на
правилата на ЗППЦК, е нищожно.
11404
15.—Управителният съвет на Съюза по храни-
телна промишленост към ФНТС, София, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
7.VI.2007 г. в 11 ч. в Националния дом за наука и
техника, София, ул. Г. С. Раковски 108, ет. 2, зала
№ 3, при следния дневен ред: 1. отчет на управител-
ния съвет; 2. отчет на контролния съвет; 3. приемане
бюджета на съюза за 2007 г.; 4. приемане на програ-
ма на съюза за 2007 г.; 5. промени в контролния съ-
вет; 6. избор на делегати за общо събрание на ФНТС.
7512
3.—Съветът на директорите на “Лизинг кон-
султ”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ насроч-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите
на 7.VI.2007 г. в 10 ч. в София, бул. Черни връх 47,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през
2006 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счето-
водител и приемане на годишния счетоводен отчет
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител и годишния
счетоводен отчет за 2006 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; 4. избор
на експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет за 2007 г.; проект за решение—ОС
избира Петранка Георгиева Иванова—диплома
№ 0314, за експерт-счетоводител на дружеството за
2007 г. Поканват се всички акционери, приносите-
ли на акциите с право на глас, да вземат участие в
общото събрание на акционерите. Регистрацията на
акционерите ще се извърши на 7.VI.2007 г. от 9,30
до 10 ч. срещу представяне на документ за самолич-
ност и акциите/временни удостоверения на прино-
сител. Представителите на юридическите лица пред-
ставят удостоверение за актуално съдебно състоя-
ние, валидно към датата на събранието. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 21.VI.2007 г. в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в офиса на
“Лизинг консулт”—АД, в София, бул. Черни връх
47, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
12537
1.—Управителният съвет на Съюза на слепите в
България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква II за-
седание на XV общо събрание на пълномощниците
на 7.VI.2007 г. в 14 ч. (ще продължи и на 8.VI.2007 г.)
в София, Парк-хотел “Москва”, зала “Киев”, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността и финансов отчет
на ССБ през 2006 г.; 2. приемане програма за дей-
ността на ССБ през периода юни 2007 г.—май 2008 г.;
3. отчет за дейността на контролния съвет на ССБ
през 2006 г.; 4. обсъждане бюджет на ССБ за 2007 г.;
5. приемане изменения и допълнения в устава на ССБ,
произтичащи от промени в Закона за юридическите
лица с нестопанска цел; 6. информация за стопанска-
та дейност и финансовите резултати на търговските
дружества на ССБ през 2006 г.
9178
5.—Съветът на директорите на “Българска им-
пресарско-рекламна агенция”—АД, София, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо съб-
рание на акционерите на дружеството на 7.VI.2007 г.
в 14 ч. в София, ул. Незабравка 25, сградата на Парк-
хотел “Москва”, стая 108, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2006 г.; 2. обсъждане и приемане
на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет на дружеството за 2006 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. приемане на решение за разпреде-
ление на печалбата за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за разпределение