Държавен вестник, бр. 74, 2003 г., стр. 85

Б Р О Й  74
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  85
в устава; 4. вземане решение за промяна на членския
внос и промени в устава; 5. вземане на решение общото
събрание на синдиката да се състои от избрани от син-
дикалните членове делегати; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се състои на същия ден в 10 ч. при същия дневен ред.
45084
188.—Съветът на директорите на “Логистика”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 27.IХ.2003 г. в 10 ч. в
Дом на науката и техниката—Пловдив, ул. Гладстон 1,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на “Ло-
гистика”—АД, Пловдив, и “Трансекспрес”—ЕООД,
Пловдив, през 2002 г.; проекторешение—ОС приема
доклада за дейността на “Логистика”—АД, Пловдив, и
“Трансекспрес”—ЕООД, Пловдив, през 2002 г.; 2. док-
лад на експерт-счетоводителя за проверка на годишния
финансов отчет на “Логистика”—АД, за 2002 г.; проек-
торешение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. приемане на годишния финансов отчет на “Ло-
гистика”—АД, за 2002 г.; проекторешение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2002 г.; 4. покриване на загуба
от текущата година и от минали години; проектореше-
ние—ОС приема да се покрие загубата за текущата годи-
на и от минали години с полагащия се дивидент от печал-
бата на “Трансекспрес”; 5. освобождаване от отговорност
и определяне на възнаграждение на членовете на съвета
на директорите; проекторешения: 5.1. ОС освобождава
от отговорност съвета на директорите за 2002 г.; 5.2. ОС
одобрява предложение на съвета на директорите за въз-
награждение на членовете му; 6. избор на нов съвет на
директорите; проекторешение—ОС избира съвет на ди-
ректорите в състав от 5 членове със срок на пълномощи-
ята 5 г.; 7. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; про-
екторешение—ОС избира Стоян Тинчев за експерт-сче-
товодител за 2003 г.; 8. разни. Регистрацията започва в
9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 18.Х.2003 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството.
44444
12.—Съветът на директорите на “КЦМ 2000”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 30.IХ.2003 г.
в 10 ч. в сградата на бившата библиотека на “КЦМ”—
АД, Пловдив, ул. Асеновградско шосе, при следния
дневен ред: 1. доклад-анализ за финансовото и иконо-
мическото състояние на дружеството към 31.ХII.2002 г.,
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то, баланса и отчета за приходите и разходите за отчет-
ната 2002 г.; проект за решение—ОС одобрява и прие-
ма доклад-анализа за финансовото и икономическото
състояние на дружеството към 31.ХII.2002 г., годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството, баланса и отчета
за приходите и разходите за отчетната 2002 г.; 2. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител, извършил оди-
торска заверка на счетоводния отчет на дружеството за
отчетната 2002 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител; 3. избор
на експерт-счетоводител за одиторска заверка на сче-
товодния отчет на дружеството за отчетната 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съвета
на директорите дипломиран експерт-счетоводител за
одиторска заверка на счетоводния отчет на дружество-
то за отчетната 2003 г.; 4. одобряване и утвърждаване
на всички извършени действия и взети решения от чле-
новете на съвета на директорите за периода на отчетна-
та 2002 г. и освобождаването им от отговорност; про-
ект за решение—ОС одобрява и утвърждава всички
извършени действия и взети решения от членовете на
съвета на директорите за периода на отчетната 2002 г.
и ги освобождава от отговорност; 5. преизбиране на
настоящия съвет на директорите за следващ мандат;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за преизбирането му в настоящия
състав за следващ мандат; 6. разни. Поканват се всички
акционери на дружеството или техни упълномощени
1. доклад на съвета на директорите за дейността на “Ос-
ветителна техника”—АД, Котел, през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на съвета на директорите;
2. доклад на одитора и приемане на заверения годишен
счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на одитора и заверения годишен счетоводен
отчет за 2002 г.; 3. решение за освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; 4. избор на нов съвет на директо-
рите; проект за решение—ОС избира предложения нов
съвет на директорите; 5. избор и назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет на “Осветителна техника”—
АД, Котел, за 2003 г.; проект за решение—ОС приема и
назначава предложения от СД дипломиран експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; 6. разни; проект за реше-
ние—ОС приема решения по допълнително включените
въпроси в дневния ред съгласно чл. 231, ал. 1 ТЗ. Покан-
ват се да присъстват всички акционери или упълномоще-
ни от тях представители. Регистрацията на акционерите
за участие в събранието и за упражняване право на глас
започва в 9 ч. в деня на събранието и ще се извършва
срещу представяне на удостоверения за актуална съдебна
регистрация и лична карта или личен паспорт, а за упъл-
номощените представители и срещу представяне на пис-
мено пълномощно. Писмените материали по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите в ад-
министративната сграда на дружеството всеки работен
ден от 9 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 11.Х.2003 г. в 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
46284
19.—Управителният съвет на сдружението с несто-
панска цел “Агенция за регионално развитие и бизнес-
център—2000”—Монтана, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на
30.IХ.2003 г. в 17 ч. в сградата на ул. Извора 1, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС на сдруже-
нието; 2. приемане бюджета на сдружението за 2003 г.;
3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред, колкото и
членове да са се явили.
46280
Татяна Трайкова Венкова—ликвидатор на “Минс-
трой Инфраком”—АД, Нови Искър, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 29.IХ.2003 г.
в 10 ч. в административната сграда на дружеството при
следния дневен ред: 1. приемане доклада за дейността на
ликвидатора през 2002 г. и на счетоводния отчет за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността на
ликвидатора през 2002 г. и счетоводния отчет за 2002 г.;
2. освобождаване от отговорност ликвидатора за дей-
ността му през 2002 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност ликвидатора за дейността му през
2002 г.; 3. продължаване срока на ликвидацията; проект
за решение—ОС продължава срока на ликвидацията; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 14.Х.2003 г. в 10 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
45377
1.—Управителният съвет на Синдиката на банко-
вите служители и работници при ОББ—АД, Перник,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо съб-
рание на 29.IХ.2003 г. в 9 ч. в Перник, пл. Кракра 2, при
следния дневен ред: 1. вземане решение във връзка с
предвиденото на учредителното събрание на синдика-
та учредяване на федерация с Независимия синдикат на
служителите в “Булбанк”—АД; 2. вземане решение за
учредяване на еднолично дружеството с ограничена
отговорност с едноличен собственик на капитала Син-
дикат на БСР при ОББ—АД, и с капитал 5000 лв.; 3.
вземане решение за промяна на седалището на Синди-
ката на БСР при ОББ—АД, Перник, в София и промени