Държавен вестник, бр. 21, 2000 г., стр. 105

Б Р О Й 21
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 5
за приходите и разходите на дружеството за 1999 г.;
проекторешение: ОС приема баланса и отчета за при-
ходите и разходите на дружеството за 1999 г.; 3. доклад
на експерт-счетоводителя за заверените баланс и отчет
за приходите и разходите за 1999 г.; проекторешение:
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за заве-
рените баланс и отчет за приходите и разходите за 1999 г.;
4. назначаване на експерт-счетоводител за заверка на
баланса и отчета за приходите и разходите за 2000 г.;
проекторешение: ОС назначава експерт-счетоводител
за заверка на баланса и отчета за приходите и разходите
за 2000 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете
на съвети за дейността им през 1999 г.; проектореше-
ние: ОС освобождава от отговорност членовете на
съвети за дейността им през 1999 г.; 6. промени в устава
на дружеството; проекторешение: ОС приема проме-
ните в устава на дружеството; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали ще бъдат
на разположение на акционерите в София, ул. Филип
Кутев 5, ет. 1. Регистрацията на акционерите и техни-
те пълномощници започва в 10 ч. и 45 мин. в деня на
събранието. Акционерите се легитимират с личен
паспорт и депозитарна разписка, а пълномощници-
те—и с писмено пълномощно.
13479
1.—Съветът на директорите на “Ноя”—АД, Ловеч,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на 26.IV.2000 г. в 14 ч. в администра-
тивната сграда на дружеството в Ловеч, ул. Търговска
52, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за
изменение и допълнение на устава на дружеството; пред-
ложение за решение—ОС приема направените от съве-
та на директорите предложения за изменение и допъл-
нение на устава на дружеството; 2. приемане на реше-
ние за отписване на дружеството от регистъра на пуб-
личните дружества при Държавната комисия за ценни
книжа; предложение за решение—ОС взема решение
дружеството да бъде отписано от регистъра на публич-
ните дружества; 3. приемане на доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада на съве-
та на директорите за 1999 г.; 4. приемане на доклада на
одитора за 1999 г.; предложение за решение—ОС при-
ема доклада на одитора за 1999 г.; 5. избор на одитор на
дружеството за 2000 г.; предложение за решение—ОС
избира за одитор на дружеството за 2000 г. предложе-
ния от съвета на директорите; 6. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; предложение за решение—ОС
освобождава от отговорност съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 7. определяне размера на
възнаграждението на съвета на директорите; предло-
жение за решение—ОС приема размера на възнаграж-
денията, предложен от съвета на директорите. Покан-
ват се акционерите или упълномощени от тях лица да
вземат участие в събранието. Регистрацията на акцио-
нерите ще започне в 13 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството.
12018
48.—Съветът на директорите на “Глобо—Лом”—
АД, Лом, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 17.IV.2000 г.
в 14 ч. в централния офис на дружеството в София, бул.
Цариградско шосе 113, ет. 6, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на отчета за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на СД за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя; 3. вземане на решение
за разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за разпре-
деление на печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от
отговорност на членовете на СД за дейността им до
края на 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им до края
на 1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за финан-
совата 2000 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жената кандидатура за експерт-счетоводител за финан-
совата 2000 г.; 6. привеждане на капитала на дружест-
вото в съответствие със Закона за деноминация на лева;
проект за решение—ОС привежда капитала на дружес-
твото в съответствие със Закона за деноминация на лева;
7. промяна на капитала на дружеството; проект за ре-
шение—ОС променя капитала на дружеството съглас-
но направеното предложение; 8. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 9. промени в
състава на СД; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в състава на СД; 10. обсъждане на
перспективите за развитие на дружеството, включи-
телно преобразуването му по глава 16 ТЗ или прекра-
тяване; 11. разни. Поканват се всички акционери да
вземат участие в заседанието на общото събрание
лично или чрез писмено упълномощен представител.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
11340
1.—Съветът на директорите на “Перла”—АД, Нова
Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 26.IV.2000 г. в 11 ч. в театралната
зала на читалище “Д. П. Сивков”, Нова Загора, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетово-
ден отчет, доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител и отчета за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет, доклада на дипломирания експерт-счетоводител,
отчета за дейността на дружеството за 1999 г.; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за работата им през 1999 г.; 3.
разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за разпределяне печалбата за 1999 г.; 4. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението за промени в устава на дружеството; 5.
вземане на решение за отписване на дружеството от
регистъра на Държавната комисия по ценни книжа;
проект за решение—ОС приема предложението за от-
писване на дружеството от регистъра на Държавната
комисия по ценни книжа; 6. избор на нов състав на съвета
на директорите; проект за решение—ОС избира пред-
ложения нов състав на съвета на директорите; 7. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект
за решение—ОС избира предложения дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2000 г. Поканват се всички ак-
ционери да вземат участие в общото събрание на акци-
онерите лично или чрез упълномощени представители.
Писмените материали по дневния ред с проектореше-
нията са на разположение на акционерите в Нова Заго-
ра, кв. Индустриален, в сградата на “Перла”—АД, все-
ки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч. Регистра-
цията на акционерите започва в 9 ч. Всеки акционер се
легитимира с представяне на личен паспорт и депози-
тарна разписка, удостоверяваща притежаването на ак-
ции от капитала на дружеството. Пълномощниците на
акционерите се допускат до участие в работата на об-
щото събрание на акционерите с право на глас след
представяне на личен паспорт, документ, удостоверя-