Държавен вестник, бр. 18, 2000 г., стр. 89

Б Р О Й 18
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 9
ки акционери да присъстват лично или чрез редовно
упълномощени представители съгласно изискванията
на Наредбата за минималното съдържание на пълно-
мощно за представителство на акционер в общото съб-
рание на дружество, чиито акции са били предмет на
публично предлагане. Акционерите представят доку-
мент за самоличност, а техни представители и изрично
нотариално заверено пълномощно за конкретното общо
събрание. За лицата, които представляват акционери с
повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание, да
се спазят изискванията на чл. 116, ал. 2 и 4 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа.
9966
1.—Съветът на директорите на “Енергостроймон-
таж”—АД, Козлодуй, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 21.IV.2000 г.
в 10 ч. в офиса на дружеството при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 1999 г. и доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; 5. промени в състава на съвета на директорите
и определяне възнаграждението на членовете на съве-
та за 2000 г.; 6. промени в устава на дружеството; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 21.IV.2000 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
10355
175.—Съветът на директорите на “Костенец—
ХХИ”—АД, Костенец, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
14.IV.2000 г. в 13 ч. в Костенец, ул. Съединение 2, в
административната сграда на дружеството, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД; 2. приемане финансовия отчет на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на СД; 3. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител на дружеството за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя; 4. решение на ОС за разпределение на пе-
чалбата и определяне процента дивидент на акционе-
рите за 1999 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД; 5. освобождаване от отговорност
СД за 1999 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД; 6. избор на експерт-счетоводител на
дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на СД; 7. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД; 8. промени в числеността и състава на
СД; проект за решение—ОС приема предложението
на СД; 9. приемане на бизнеспрограма за периода 2000—
2001 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД; 10. разни. Поканват се да присъстват всич-
ки акционери или писмено упълномощени от тях пред-
ставители. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на ак-
ционерите в управлението на дружеството.
10226
77.—Управителният съвет на “Натурела Груп”—
АД, гр. Костинброд, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 12.IV.2000 г.
в 10 ч. в офиса на дружеството в София, ул. Бенковски
14, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада за
дейността на дружеството, годишния счетоводен отчет
и баланса за 1999 г.; предложение за решение—общото
събрание приема доклада за дейността на дружеството,
годишния счетоводен отчет и баланса за 1999 г.; 2. при-
емане на доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 1999 г.; предложение за решение—общото съб-
рание приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност
на членовете на надзорния и управителния съвет за дей-
ността им през 1999 г.; предложение за решение—об-
щото събрание освобождава от отговорност членовете
на надзорния и управителния съвет за дейността им
през 1999 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2000 г.; предложение за решение—общото
събрание избира предложения от управителния съвет
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. изме-
нение и допълнение на устава на дружеството; предло-
жение за решение—общото събрание приема предло-
жението за решение на управителния съвет. Регистра-
цията на акционерите и техните пълномощници ще
започне в 9 ч. и 30 мин. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Пис-
мените материали, свързани с дневния ред на общото
събрание, са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството в София, ул. Бенковски 14. Поканват
се всички акционери да вземат участие, като на осно-
вание чл. 23, ал. 2 от устава до 16 ч. на деня, предхож-
дащ датата на събранието, предадат на лицето по впис-
ванията притежаваните от тях акции или заместващи-
те ги временни удостоверения, а пълномощниците в
същия срок и на същото лице предадат и своите изрич-
ни (за участие в конкретното събрание и с посочен
начин на гласуване по всяка точка от дневния ред)
писмени пълномощни.
9299
150.—Съветът на директорите на “Лудогорие—
91”—АД, гр. Кубрат, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
13.IV.2000 г. в 16 ч. в седалището на дружеството, гр.
Кубрат, ул. Цар Освободител 68, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на съвета на директорите за дейността му
през 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г. и доклад на експерт-счетово-
дителя за резултатите от проверката на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г. и определяне размера
на възнаграждението им; проект за решение—ОС дава
положителна оценка на работата на членовете на съве-
та на директорите и ги освобождава от отговорност за
дейността им през 1999 г. и приема направеното пред-
ложение за размера на възнаграждението им; 4. взе-
мане решение за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпреде-
ление печалбата на дружеството за 1999 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител
за одитор на дружеството през 2000 г.; 6. приемане на
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема направеното предложение от съвета на ди-
ректорите за промени в устава на дружеството; 7. раз-
ни. Материалите по дневния ред са на разположение в
дружеството. Регистрацията ще започне в 15 ч. и 30 мин.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
10222
13.—Съветът на директорите на “Сердика—Кър-
джали”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 14.IV.2000 г. в 12 ч.
в клуба на дружеството при следния дневен ред: 1. от-
чет на управителните органи за дейността на дружест-
вото през 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; 3. доклад на дипломи-
рания експерт-счетоводител на дружеството за 1999 г.;
4. разпределение на печалбата за 1999 г.; 5. освобожда-