Държавен вестник, бр. 101, 2003 г., стр. 116

С Т Р .  116
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  101
разпределя печалбата за 2002 г. съгласно предложението
на СД; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за финансовата 2003 г.; проект за решение:
ОСА избира предложения от СД дипломиран експерт-
счетоводител за финансовата 2003 г. При липса на кворум
на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе
на 7.I.2004 г. в 14 ч. на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения на него капитал.
60344
11.—Съветът на директорите на “Водно строител-
ство—Шумен”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
21.ХII.2003 г. в 10 ч. в Шумен, административната сграда
на “Водно строителство—Шумен”—АД, Шумен, при след-
ния дневен ред: 1. вземане на решение за преобразуване
чрез вливане на “Водно строителство—Шумен”—АД, във
“Вод Строй и Ко”—АД, Шумен; проект за решение—ОС
приема преобразуването на дружеството чрез вливане на
“Водно строителство—Шумен”—АД, във “Вод Строй и
Ко”—АД, Шумен; 2. разни. Поканват се всички акционе-
ри да присъстват лично или чрез упълномощено лице.
Писмените материали по дневния ред на общото събра-
ние са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. Регистрацията на акционерите за събрание-
то започва в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 4.I.2004 г. в 10 ч.
60004
12.—Съветът на директорите на “Вод Строй и Ко”—
АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 21.ХII.2003 г. в
14 ч. в Шумен, административната сграда на “Вод Строй
и Ко”—АД, Шумен, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за преобразуване чрез вливане на “Водно строи-
телство—Шумен”—АД, във “Вод Строй и Ко”—АД,
Шумен; проект за решение—ОС приема преобразуване-
то на дружеството чрез вливане на “Водно строителст-
во—Шумен”—АД, във “Вод Строй и Ко”—АД, Шумен; 2.
промяна в състава на СД и определяне възнаграждението
на членовете на съвета на директорите, на които няма да
бъде възложено управлението; проект за решение—ОС
приема промените в СД на “Вод Строй и Ко”—АД, Шу-
мен, и определя възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите, на които няма да бъде възложено уп-
равлението; 3. решение за промяна на наименованието на
“Вод Строй и Ко”—АД, Шумен; проект за решение—ОС
приема решение за промяна в наименованието на “Вод
Строй и Ко”—АД, Шумен; 4. промени в устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема промените в устава
на дружеството; 5. разни. Поканват се всички акционери
да присъстват лично или чрез упълномощено лице. Пис-
мените материали по дневния ред на общото събрание са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. Регистрацията на акиционерите за събранието
започва в 13 ч. При липса на кворум на основание чл. 227,
ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 4.I.2004 г. в 14 ч.
60005
10.—Съветът на директорите на “Албена”—АД, к.к.
Албена, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 22.ХII.2003 г. в 10 ч. в КИЦ
при следния дневен ред: 1. вземане на решение за обратно
изкупуване от дружеството през 2004 г. на акции от капи-
тала на “Албена”—АД, и определяне на условията за това;
проект за решение—ОСА на основание чл. 187б ТЗ взема
решение и отправя предложение до акционерите на дру-
жеството за обратно изкупуване през 2004 г. на акции от
капитала на “Албена”—АД, и овластява съвета на дирек-
торите да извърши обратното изкупуване при следните
условия: максимален брой акции, подлежащи на обратно
изкупуване—128 190 акции с номинална стойност 1 лв.;
минимален брой акции, подлежащи на обратно изкупува-
не—128 000 акции с номинална стойност 1 лв.; съветът на
директорите на дружеството да извърши изкупуването на
акциите чрез “БФБ”—АД, съобразно  Правилника на
борсата или чрез инвестиционен посредник; срокът за
приемане на предложението е до 15 дни след публикуване
на предложението за изкупуване в борсовия бюлетин
съгласно чл. 111, ал. 6 ЗППЦК;  изкупуването се извърш-
ва по среднопретеглената борсова цена за една акция към
датата на провеждане на общото събрание на акционери-
те с отклонения до ± 5 % от нея;  2. вземане на решение за
овластяване на изпълнителния директор на “Албена”—
АД, за извършване на сделките по чл. 114 ЗППЦК; про-
ект за решение—ОСА на основание чл. 187б ТЗ взема
решение за овластяване на изпълнителния директор на
“Албена”—АД, за извършване на сделките по чл. 114
ЗППЦК; 3. разни. Поканват се всички акционери да взе-
мат участие в общото събрание лично или чрез упълно-
мощени от тях с изрично нотариално заверено пълно-
мощно представители. Регистрацията на участниците ще
започне в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227,
ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 5.I.2004 г. в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали за общото събрание са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството—к.к. Албена,
офис 213, всеки работен ден.
65354
89.—Съветът на директорите на “Инкомс контакт-
ни елементи”—АД, с. Зверино, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
22.ХII.2003 г. в 10 ч. в с. Зверино, община Мездра, в ад-
министративната сграда на дружеството, при следния
дневен ред: 1. избор на нов тричленен състав на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за избор на нов
тричленен състав на съвета на директорите; 2. измене-
ние на устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
промяна на устава на дружеството. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството, с. Зверино, община Мез-
дра, област Враца, ул. Никола Войновски 2. Поканват се
всички акционери или упълномощени от тях лица да при-
състват. Регистрацията на акционерите и законно упъл-
номощените представители ще се извърши от 9 до 9 ч. и
45 мин. в деня на събранието. Акционерите и упълномо-
щените от тях лица представят документ за самолич-
ност, удостоверение за актуална съдебна регистрация
(за юридическите лица). При липса на кворум ОС ще се
проведе на 14.I.2004 г. в 10 ч. на същото място.
60587
75.—“Алма Тур БГ”—АД, София, на основание чл. 206,
ал. 6 и 7 и чл. 214 ТЗ обявява сключването на облигацио-
нен заем при следните параметри: 1. размер на облигаци-
онния заем—750 000 евро; 2. дата, от която започва да
тече срокът до падежа—14 ноември 2003 г.; 3. датите на
падежите за лихвените плащания са, както следва—15 май
2004 г., 14 ноември 2004 г., 16 май 2005 г., 14 ноември 2005 г.,
15 май 2006 г., 14 ноември 2006 г.; 4. дата на последно
лихвено плащане и плащане на главницата—14 ноември
2006 г.; в случай че датите за плащане съвпаднат с нера-
ботен ден, плащането се извършва на първия следващ
работен ден; 5. банка, която ще обслужва плащанията по
облигационния заем—ТБ “България Инвест”—АД; 6.
първо общо събрание на облигационерите, притежаващи
безналични облигации от първата емисия облигации на
“Алма Тур БГ”—АД, ще се проведе на 2.XII.2003 г. в 16 ч.
на адреса на “Алма Тур БГ”—АД, София, ул. Сердика 12,
при следния дневен ред: 1. избор на представител(и) на
облигационерите; 2. определяне на възнаграждение на
представителя (представителите) на облигационерите; 3.
други. Канят се всички облигационери да присъстват
лично, като облигационерите юридически лица ще бъдат
представлявани от законните си представители или от
надлежно упълномощени техни представители. Всички
представители на облигационерите са длъжни да пред-
ставят документ, удостоверяващ правата върху притежа-
ваните облигации (депозитарни разписки); документ за
самоличност на представителя; писмено пълномощно, ако
са упълномощени, и удостоверение за актуално състоя-
ние на облигационерите юридически лица. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на об-
лигационерите ще се проведе на 17.ХII.2003 г. в 17 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
59023