Държавен вестник, бр. 92, 2004 г., стр. 122

С Т Р .  122
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  92
на дружеството при следния дневен ред: 1. приемане
отчет за дейността на дружеството през 2003 г.;  про-
ект за решение—ОС приема отчета; 2. приемане на
доклада на дипломиран експерт-счетоводител за ре-
зултатите от одиторската проверка за 2003 г.;  проект
за решение—ОС приема доклада; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет, баланса на дружеството
за 2003 г.;  проект за решение—ОС приема отчета и
баланса; 4. освобождаване от отговорност на члено-
вете на СД; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД; 5. избор на одитор за
одиторската проверка за 2004 г.; 6. разни. Материа-
лите по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на същото
място от 9 ч. на 18.ХII.2004 г. и при същия дневен ред.
46439
15.—Съветът на директорите на “Миеле”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 18.ХI.2004 г.
в 13 ч. в Добрич на адреса на управление на дружество-
то при следния дневен ред: 1. приемане отчет за дей-
ността на дружеството през 2003 г.;  проект за реше-
ние—ОС приема отчета; 2. приемане на доклада на
дипломиран експерт-счетоводител за резултатите от
одиторската проверка за 2003 г.;  проект за решение—
ОС приема доклада; 3. одобряване на годишния счето-
воден отчет, баланса на дружеството за 2003 г.;  проект
за решение—ОС приема отчета и баланса; 4. освобож-
даване от отговорност на членовете на СД; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД; 5. избор на одитор за одиторската проверка за
2004 г.;  6. разни. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се
проведе на същото място от 9 ч. на 18.ХII.2004 г. и при
същия дневен ред.
46440
10.—Управителният съвет на “Асоциация на про-
изводителите и търговците на тютюн и тютюневи из-
делия” (АПТТТИ), гр. Етрополе, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква всички свои членове на редовно го-
дишно общо събрание на 18.ХI.2004 г. в 11 ч. в гр. Етро-
поле, Бизнес център, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на АПТТТИ за
изтеклата 2003 г.;  2. освобождаване и избиране на чле-
нове на управителния съвет; 3. освобождаване и изби-
ране на членове на надзорния съвет; 4. приемане и из-
ключване на членове на АПТТТИ; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., при същия дневен ред и на
същото място.
43918
89.—Съветът на директорите на “Белотекс—95”—
АД, Златоград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 19.ХI.2004 г. в 10 ч. в зала-
та на дружеството, ул. Прогрес 1, при следния дневен
ред: 1. увеличаване капитала на дружеството: проект за
решение—ОС приема да се увеличи капиталът на дру-
жеството; 2. изменение и допълнение на устава на дру-
жеството: проект за решение—ОС приема предложе-
нията, направени на самото събрание и приети с необ-
ходимото мнозинство. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите в канцеларията на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227,
т. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 3.ХII.2004 г. в 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Поканват се
всички акционери и упълномощени лица да присъстват
на събранието. Регистрацията на акционерите започва
в 9 ч. в залата на дружеството. Упълномощените лица
представят лична карта и писмено пълномощно.
44520
48.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Бизнесцентър—Исперих”—гр. Исперих,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 19.ХI.2004 г. в 17 ч. във временния офис
на сдружението в гр. Исперих, ул. Христо Ясенов 2а,
при следния дневен ред: 1. промени в устава на сдруже-
нието; 2. разни. Поканват се всички членове на сдру-
жение “Бизнесцентър—Исперих” да участват в общо-
то събрание. При липса на предвидения по устав кво-
рум събранието ще се проведе в 18 ч. при същия дне-
вен ред и на същото място.
46929
10.—Съветът на директорите на “Елпром—тра-
фо СН”—АД, Кюстендил, ул. Дондуков 63, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на
акционерите на дружеството на 17.XI.2004 г. в 11 ч. в
седалището на дружеството при следния дневен ред:
1. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им до момента; про-
ект за решение—ОСА по предложение на СД осво-
бождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им до момента; 2. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОСА
приема предложените от СД промени в устава; 3.
промени в състава на СД; проект за решение—ОСА
приема предложените от СД промени в неговия със-
тав; 4. определяне възнаграждението на членовете на
съвета на директорите; проект за решение—ОСА по
предложение на съвета на директорите взема реше-
ние неговите членове да не получават възнагражде-
ние за дейността си; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 2.XII.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Акционерите могат да участват в работа-
та на общото събрание лично или чрез представител,
притежаващ изрично нотариално заверено пълномощ-
но. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството.
48364
645.—Съветът на директорите на “Гранит 97”—
АД, Кюстендил, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на дружеството
на 19.ХI.2004 г. в 15 ч. в офиса на “Гранит 97”—АД,
Кюстендил, ул. Александър Стамболийски 51А, ет. 4,
при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.;  проект за решение: ОС прие-
ма доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2003 г.;  2. обсъждане и приемане
на годишния счетоводен отчет и баланс за 2003 г.,
заверен от експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние: ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс
за 2003 г., заверен от експерт-счетоводителя; 3. об-
съждане и приемане на доклада на експерт-счетово-
дителя за 2003 г.; проект за решение: ОС приема док-
лада от експерт-счетоводителя за 2003 г.; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2003 г.;  проект за реше-
ние: ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
5. избиране и назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за 2004 г.;  проект за решение: ОС изби-
ра и назначава дипломиран експерт-счетоводител за
2004 г.; 6. намаляване на капитала с 500 лв. чрез при-
нудително обезсилване на 500 обикновени поименни
акици с номинална стойност 1 лв. всяка една, като
частичните вноски по обезсилените акции да се отне-
сат във фонд “Резервен”; проект за решение: ОС на-
малява капитала с 500 лв. чрез принудително обез-
силване на 500 обикновени поименни акции с номи-
нална стойност 1 лв. всяка една и приема частичните
вноски по обезсилените акции да се отнесат във фонд
“Резервен”; 7. увеличаване на капитала с 500 лв. чрез
издаване нова емисия от 500 обикновени поименни
акции с номинална стойност 1 лв. всяка една и с ми-
нимална емисионна стойност 2 лв., при условие че
акциите се закупят от определени лица по минимал-
ната емисионна стойност, а разликата между номи-
налната и емисионната стойност да се отнесе във фонд
“Резервен”; проект за решение: ОС увеличава капи-