Държавен вестник, бр. 88, 2004 г., стр. 105

Б Р О Й  88
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  105
7. промени в състава на съвета на директорите—осво-
бождаване на членове на СД и избор на нови членове;
проект за решение—ОС приема решение за промени в
състава на членовете на съвета на директорите; 8. проме-
ни в устава и наименованието на дружеството; проект за
решение—ОС приема да бъдат направени промени в ус-
тава и наименованието на дружеството. Регистрацията за
участие в общото събрание на акционерите и техните
пълномощници ще се извършва от 8 ч. и 45 мин. до 9 ч. и
45 мин. Писмените материали са на разположение на ак-
ционерите в седалището на дружеството във Варна, За-
падна промишлена зона, адм. сграда на “Леденика и ММ”—
АД, ет. 4. Поканват се всички акционери или упълномо-
щени от тях лица да присъстват на събранието.
47744
8.—Съветът на директорите на “ММ Холдинг”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 15.ХI.2004 г. в 11 ч. в сградата на
дружеството във Варна, ул. Граф Игнатиев 17, при след-
ния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2003 г.;
3. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за извършената проверка за 2003 г.;
4. освобождаване от отговорност на членовете на СД на
дружеството за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2003 г.; 5. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител за 2004 г.; 6. промени в състава на съвета
на директорите—освобождаване на членове на СД и
избор на нови членове; проект за решение—ОС приема
решение за промени в състава на членовете на съвета
на директорите; 7. промени в устава и наименованието
на дружеството; проект за решение—ОС приема да бъдат
направени промени в устава и наименованието на дру-
жеството. Регистрацията за участие в общото събрание
на акционерите и техните пълномощници ще се извър-
шва от 9 ч. и 45 мин. до 10 ч. и 45 мин. Писмените ма-
териали са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството във Варна, ул. Граф Игнатиев 17.
Поканват се всички акционери или упълномощени от
тях лица да присъстват на събранието.
47743
91.—Съветът на директорите на “Варна Комерс”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 15.ХI.2004 г. в 10 ч. в
административната сграда на дружеството във Варна,
Западна промишлена зона, при следния дневен ред и
следните проекти за решения: 1. вземане на решение за
изплащане на дивиденти на акционерите на дружество-
то от сумите, натрупани от неразпределена печалба от
минали години и от фонд “Допълнителни резерви” на
дружеството; проект за решение—ОС взема решение
за изплащане на дивиденти на акционерите на дружест-
вото от сумите, натрупани от неразпределена печалба за
минали години и от фонд “Допълнителни резерви” на
дружеството; 2. разни. Всички акционери са поканени да
присъстват лично или чрез упълномощени свои предс-
тавители. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 29.ХI.2004 г. в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо от
представения на заседанието брой акции. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в административната сграда на дружеството. При
поискване те се предоставят безплатно на акционерите.
46970
1.—Съветът на директорите на “Търново-авто ин-
вест”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционерите
на 15.XI.2004 г. в 12 ч. в сградата на дружеството, във
Велико Търново, ул. Беляковско шосе 5, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и баланса за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и ба-
ланса за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за 2003 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за 2003 г.; 4. избор
на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2004 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 30.XI.2004 г. в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред и ще бъде законно независимо
от представения на него капитал. Писмените материали
са в седалището на дружеството във Велико Търново, ул.
Беляковско шосе 5. Поканват се всички акционери или
упълномощени от тях лица да присъстват.
45252
18.—Управителният съвет на Асоциация за транс-
гранично сътрудничество Еврорегион “Дунав 21”—Ви-
дин, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 15.ХI.2004 г. в 13 ч. в сградата на община
Видин, пл. Бдинци 2, ет. 15, бистро “Андромеда”, Ви-
дин, при следния дневен ред: 1. приемане на доклад на
управителния съвет за дейността през 2002—2004 г.; 2.
изменение и допълнение на устава; 3. избор на управи-
телен съвет; 4. избор на председател на управителния
съвет; 5. избор на двама заместник-председатели; 6.
приемане на бюджет за 2005 г.; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред независимо от броя на присъстващите
членове.
43299
17.—Управителният съвет на Асоциация за транс-
гранично сътрудничество и развитие на Северозапад-
на България—Видин, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 15.ХI.2004 г. в 10 ч. в сградата
на община Видин, пл. Бдинци 2, ет. 15, бистро “Андро-
меда”, Видин, при следния дневен ред: 1. утвърждаване
на нови членове; 2. приемане на доклад на управител-
ния съвет за дейността през 2003 г.; 3. приемане на док-
лад на КС за 2003 г.; 4. приемане на финансовия отчет
за 2003 г.; 5. изменение и допълнение на устава; 6. при-
емане на бюджет за 2005 г.; 7. избор на нови членове на
управителния съвет; 8. избор на председател на АТРСБ;
9. избор на нови членове на КС; 10. избор на председа-
тел на КС; 11. разни. Право на глас ще имат членовете,
платили членския си внос за 2004 г. вкл. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе при спадащ кворум същия ден в 11 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
43298
38.—Съветът на директорите на “Беана”—АД, Вра-
ца, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 12.XI.2004 г. в 17 ч. в седалището на
дружеството във Враца, ул. Илинден 4, в салона на ет. 3,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за при-
ходите и разходите и счетоводния баланс на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
приходите и разходите и счетоводния баланс на дру-
жество за 2003 г.; 2. приемане на доклада на експерт-
счетоводителя на дружеството за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя
на дружеството за 2003 г.; 3. приемане на решения за
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за периода на управлението им през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема решение за освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за периода на управлението им през 2003 г.; 4. прие-
мане на решение за промяна в състава на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема решения за промяна в състава на съвета на
директорите на дружеството; 5. избор на експерт-сче-