Държавен вестник, бр. 44, 2000 г., стр. 114

С Т Р .  1 1 4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 44
но заверено пълномощно съгласно Наредбата за мини-
малното съдържание на пълномощно за представителс-
тво на акционер в общото събрание на дружество, чиито
акции са били предмет на публично предлагане. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в дружеството, ул. Н. Петков 30, Севлиево.
Регистрацията на присъстващите започва в 10 ч.
28337
1.—Съветът на директорите на “Стоманени тръби”—
АД, гр. Септември, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 30.VI.2000 г. в 10 ч. в гр.
Септември, ул. Велинградско шосе 21 (в столовата на
завода), при следния дневен ред: 1. приемане отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане доклад на
одитора на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на одитора на дружеството за 1999 г.;
3. одобряване годишния счетоводен баланс и отчета за
приходите и разходите на дружеството през 1999 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява годишния счетоводен ба-
ланс и отчета за приходите и разходите на дружеството за
1999 г.; 4. приемане решение за освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите на дру-
жеството за дейността им през 1999 г.; 5. промени в със-
тава на съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС приема промените в състава на съвета на
директорите на дружеството; 6. приемане на решение за
избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител на
дружеството за 2000 г. Поканват се акционерите лично
или чрез упълномощени представители да вземат учас-
тие в събранието. Писменото пълномощно за представя-
не на акционер в общото събрание трябва да бъде само за
събранието, насрочено за 30.VI.2000 г., да е изрично, да е
нотариално заверено и да има минималното съдържание,
определено с наредбата по чл. 116, ал. 1 от Закона за пуб-
личното предлагане на ценни книжа. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството всеки работен ден от 10 до
12 ч. Регистрацията на акционерите за участие в общото
събрание ще се проведе от 8 до 9 ч. и 45 мин. на 30.VI.2000 г.
в столовата на “Стоманени тръби”—АД, гр. Септември,
ул. Велинградско шосе 21. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
28664
121.—Съветът на директорите на “Първи май”—
АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 3.VII.2000 г. в 9 ч. в зала № 1
на Професионалните съюзи, Силистра, ул. Христо Смир-
ненски 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на съвета на директорите на дружеството за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на съвета
на директорите на дружеството за 1999 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и приложенията му и докла-
да на експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и прило-
женията му за финансовата 1999 г. и доклада на експерт-
счетоводителя за 1999 г.; 3. приемане на промени в уста-
ва на дружеството и смяна на системата на управление
на същото; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в устава на дружеството и в системата на
управление на същото; 4. освобождаване членовете на
съвета на директорите от длъжност и отговорност; про-
ект за решение—ОС освобождава членовете на съвета
на директорите от длъжност и от отговорност; 5. избор
на членове на новите органи за управление на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложените
членове на новите органи за управление на дружеството;
6. избор на експерт-счетоводител за финансовата 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съвета
на директорите експерт-счетоводител за финансовата
2000 г. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
28362
78.—Съветът на директорите на “Дунав—57”—АД,
Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 3.VII.2000 г. в 11 ч. в зала № 1 на Про-
фесионалните съюзи, Силистра, ул. Христо Смирненски
2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на съвета
на директорите на  дружеството за 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на съвета на
директорите на дружеството за 1999 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и приложенията му и доклада
на експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и приложенията
му за финансовата 1999 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя за 1999 г.; 3. приемане на решение за отписване на
дружеството от списъка на публичните дружества на ос-
нование чл. 118 и 119 ЗППЦК; проект за решение—ОС
приема направеното предложение от СД за отписване на
дружеството от списъка на публичните дружества; 4. при-
емане на промени в устава на дружеството и смяна на
системата на управление на същото; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дружест-
вото и в системата на управление на същото; 5. освобож-
даване членовете на съвета на директорите от длъжност
и отговорност; проект за решение—ОС освобождава чле-
новете на съвета на директорите от длъжност и от отго-
ворност; 6. избор на членове на новите органи за управле-
ние на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените членове на новите органи за управление на
дружеството; 7. избор на експерт-счетоводител за финан-
совата 2000 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния от съвета на директорите експерт-счетоводител за
финансовата 2000 г. Материалите по дневния ред на съб-
ранието са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
28361
674.—Съветът на директорите на “Заводски строе-
жи—Марица-изток”—АД, Стара Загора, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 30.VI.2000 г. в 10 ч. в Стара Загора, бул.
Славянски 47, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 1999 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г., заверен от
дипломиран експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството
за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите на дружеството за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите на дружес-
твото за дейността им през 1999 г.; 4. определяне възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС определя възнаграждението на чле-
новете на съвета на директорите за 2000 г. съобразно
предложението на акционерите; 5. назначаване на екс-
перт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС
назначава предложения от съвета на директорите екс-
перт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен
отчет за 2000 г.; 6. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените от съвета на
директорите промени в устава на дружеството. Поканват
се всички акционери или техни писмено упълномощени
представители да вземат участие в общото събрание. С
оглед спазване на разпоредбата на чл. 116, ал. 6 ЗППЦК
пълномощните следва да се представят в дружеството на
адреса на управлението един работен ден преди датата на
общото събрание. Съгласно чл. 116, ал. 6 ЗППЦК пъл-
номощното следва да бъде с нотариална заверка на под-
писа на упълномощителя и за конкретното общо събра-
ние и следва да бъде съобразен с изискванията за мини-
мално съдържание по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и други
нормативни актове, действащи към датата на провежда-
не на общото събрание. Всеки, който представлява ак-
ционери с повече от 5 % от гласовете в общото събрание,
трябва да уведоми дружеството за това обстоятелство
най-късно 10 дни преди датата на общото събрание съг-
ласно чл. 116, ал. 2 ЗППЦК. С оглед разпоредбата на чл.