Държавен вестник, бр. 36, 2003 г., стр. 126

С Т Р .  126
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  36
1.—Управителният съвет на нумизматично дружес-
тво “Червен”—Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на 31.V.2003 г. в 9 ч. в конферентната
зала на Съюза на учените—Русе, ул. Константин Ире-
чек 16, при дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
за извършената дейност и изразходваните финанси за
2002 г.; 2. приемане на нов устав на нумизматично дру-
жество “Червен”; 3. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен
ред с явилите се членове.
17399
1.—Съветът на директорите на “Русе—специа-
лизирани превози”—АД, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
29.V.2003 г. в 12 ч. в Русе, бул. Тутракан 92, в офиса на
дружеството при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет, доклад за дейността на
дружеството през 2002 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет, доклада за дейността на дружест-
вото през 2002 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2003 г.; проект за решение—ОС избира експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2003 г.; 4. решение по вземанията от дей-
ността на дружеството до 31.ХII.2001 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложеното решение по взема-
нията от дейността на дружеството до 31.ХII.2001 г.; 5.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дру-
жеството; 6. промени в състава на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема предложените
промени в състава на съвета на директорите. Покан-
ват се акционерите да вземат лично участие или чрез
писмено упълномощен от тях представител. Регистра-
цията на акционерите и пълномощниците започва в
8 ч. и ще завърши в 11 ч. в деня и на мястото, където
ще се проведе събранието. Акционерите ще се регис-
трират срещу документ за самоличност, а пълномощ-
ниците—с писмено пълномощно с минимално съдър-
жание, определено с наредба, и документ за самолич-
ност. Писмените материали са на разположение на
акционерите всеки работен ден от 8 до 16 ч. в офиса на
дружеството, Русе, бул. Тутракан 92, до 28.V.2003 г.
вкл. Запознаването с материалите може да бъде лично
или чрез пълномощник. При поискване материалите
се предоставят срещу писмена молба, заведена в дело-
водството на “Русе—специализирани превози”—АД.
19141
3.—Съветът на директорите на “Жити”—АД, Русе,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 30.V.2003 г. в 14 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, ет. 9, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчетния
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; 2. доклад на регистрирания оди-
тор за извършената проверка на дейността на дружес-
твото през 2002 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на регистрирания одитор за извършваната про-
верка на дейността на дружеството през 2002 г.; 3. одоб-
ряване годишния финансов отчет на дружеството за
2002 г. и обсъждане предложението на съвета на ди-
ректорите за покриване на загубите от дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.
и приема предложението на съвета на директорите за
покриване на загубите от дейността на дружеството
през 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; 5. избор на регистриран одитор
за 2003 г.; проект за решение—ОС избира и назначава
регистриран одитор за 2003 г.—доц. д-р ик. н. Васил
Божков; 6. освобождаване на член на съвета на дирек-
торите по негова лична молба и намаляване броя на
членовете на съвета на директорите от четирима на
трима; проект за решение—ОС освобождава член на
съвета на директорите по негова лична молба и нама-
лява броя на членовете на съвета на директорите от
четирима на трима; 7. определяне възнаграждението
на членовете на съвета на директорите; проект за ре-
шение—ОС определя възнаграждението на членовете
на съвета на директорите; 8. разни. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството, Русе, бул.
Трети март 30. Акционерите—физически лица, се ле-
гитимират с документ за самоличност и документ за
притежаваните акции. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните им представите-
ли, които се легитимират с представяне на документ
за актуална регистрация на дружеството, документ за
самоличност и документ за притежаваните акции. Пъл-
номощниците на акционерите—юридически или фи-
зически лица, се легитимират с документ за самолич-
ност, писмено изрично пълномощно, издадено конк-
ретно за предстоящото общо събрание, и документи,
удостоверяващи правата на упълномощителя им. Ре-
гистрацията на акционерите и техните пълномощни-
ци започва в 12 ч. и ще завърши в 13 ч. и 45 мин. в деня
на заседанието. Предварителна заявка за участие—на
тел. (082) 23-14-215. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие лично или чрез упъл-
номощени от тях лица. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
20652
1.—Съветът на директорите на “Унимет—73”—АД,
Свиленград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 28.V.2003 г.
в 14 ч. в заседателната зала на “Булвеста Холдинг”—
АД, София, ул. Лавеле 16, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет за 2002 г. и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2002 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност на чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за работа-
та им през 2002 г.; 4. вземане на решение за увеличава-
не капитала на дружеството; проект за решение—ОС
взема решение да се увеличи капиталът на дружеството
съгласно направеното предложение; 5. вземане на ре-
шение за прекратяване дейността на дружеството и
обявяването му в доброволна ликвидация; избор на
ликвидатор; проект за решение—ОС взема решение да
се прекрати дейността на дружеството и то да се обяви
в ликвидация; избира ликвидатор съгласно направено-
то предложение; 6. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2003 г.; проект за решение—ОС избира
предложения дипломиран експерт-счетоводител за
2003 г. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие в общото събрание лично или чрез упълномощени
представители. Писмените материали по дневния ред с
проекторешенията са на разположение на акционерите
в Свиленград, ул. Ген. Скобелев 61, в сградата на “Уни-
мет—73”—АД, всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14
до 16 ч. Регистрацията на акционерите започва от 9 ч.
Всеки акционер се легитимира с представяне на личен