Държавен вестник, бр. 39, 2007 г., стр. 135

Б Р О Й  39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  135
ния счетоводен отчет за 2006 г. и доклад на ДЕС;
проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет и доклада; 3. избор на ДЕС за заверка на
годишния счетоводен отчет за 2007 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от СД експерт-сче-
товодител; 4. приемане на решение за разпределение
на печалбата; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за разпределение на печалбата; 5.
приемане на решение за освобождаване от отговор-
ност на СД; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност СД за дейността му през 2006 г.; 6. при-
емане решения за увеличаване на капитала; проект
за решение—ОС приема решение за увеличаване на
капитала; 7. приемане на решение за промяна на
устава; проект за решение—ОС приема предложени-
те от СД промени в устава; 8. приемане на решение
за промени в състава на СД; проект за решение—ОС
приема предложените промени; 9. разни. При липса
на кворум ОС ще се проведе на 15.VII.2007 г. в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
18935
52.—Управителният съвет на “Българската асо-
циация за външна реклама (БАВР)”, София, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събра-
ние на членовете на асоциацията на 29.VI.2007 г. в
10 ч. в залата на прес-клуб наБТА, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет
за изтеклия мандат; 2. финансов отчет на БАВР за
2006 г.; 3. избор на нови членове и прекратяване на
членство; 4. промени в устава на БАВР; 5. избор на
нов УС; 6. разни. Материалите по дневния ред са на
разположение на членовете на асоциацията в управ-
лението на същата. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час
по-късно на същото място и при същия дневен ред и
ще се проведе, колкото и членове да се явят.
17128
1.—Управителният съвет на сдружение “Шах-
матен клуб “Ивис”—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдру-
жението на 29.VI.2007 г. в 16 ч. в София, ул. Любен
Каравелов 42, ап. 1, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на сдружението
през 2005 и 2006 г.; 2. промяна в адреса на управление
на сдружението; 3. промени в устава на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе на 29.VI.2007 г. в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
18238
1.—Съветът на директорите на “Сулис”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на
29.VI.2007 г. в 17 ч. в офиса на дружеството, София,
бул. Витоша 115—117, при следния дневен ред: 1. от-
чет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото за 2006 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та на съвета на директорите за 2006 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-сче-
товодителя за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и баланса и доклада на
експерт-счетоводителя за 2006 г.; 3. разпределение на
печалбата за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите и не разпре-
деля печалба поради липса на положителен финансов
резултат за 2006 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; 5. избор на експерт-счето-
водител за 2007 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за избор на
експерт-счетоводител за 2007 г.; 6. разни. При липса
на кворум общото събрание ще се проведе при усло-
вията на чл. 227 ТЗ на 13.VII.2007 г. в 17 ч. на същото
място независимо от броя на представените акции.
18260
1.—Съветът на директорите на “Еуротерра Бъл-
гария”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
29.VI.2007 г. в 10 ч. в седалището на дружеството,
София, бул. Витоша 1, ет. 6 при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2006 г.; проект за решение: ОС
приема доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2006 г.; 2. отчет на директора за
връзки с инвеститорите за дейността му през 2006 г.;
проект за решение: ОС приема отчета на директора
за връзки с инвеститорите за дейността му през 2006 г.;
3. доклад на регистрирания одитор (дипломирания
експерт-счетоводител) за извършената проверка на
дружеството за 2006 г.; проект за решение: ОС при-
ема доклада на регистрирания одитор (дипломира-
ния експерт-счетоводител) за извършената провер-
ка на дейността на дружеството за 2006 г.; 4. одобря-
ване на годишния финансов отчет на дружеството за
2006 г.; проект за решение: ОС одобрява годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; проект за
решение: ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2006 г.;
6. избор на регистриран одитор (дипломирания екс-
перт-счетоводител) на дружеството за 2007 г.; про-
ект за решение: ОС избира специализирано одитор-
ско предприятие “Одит Везни”—ООД, София, за
регистриран одитор (дипломирания експерт-счето-
водител) на дружеството за 2007 г.; 7. допълване пред-
мета на дейност на дружеството; проект за решение:
ОС приема предложението на съвета на директорите
за допълване предмета на дейност на дружеството
съгласно писмените материали за това общо събра-
ние; 8. промени в устава на дружеството; проект за
решение: ОС приема предложените от съвета проме-
ни в устава на дружеството съгласно писмените ма-
териали за това общо събрание; 9. изслушване и при-
емане на мотивиран доклад на съвета на директори-
те по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК за целесъобразността и
условията на сделки за придобиване на недвижими
имоти от дружеството и вземане на решение за ов-
ластяване на съвета на директорите по реда на чл. 114
и сл. ЗППЦК да сключи сделките със заинтересува-
ни лица по смисъла на чл. 114, ал. 5 ЗППЦК; проект
за решение: 9.1. ОС приема доклада на съвета на
директорите; 9.2. на основание чл. 114 и сл. ЗППЦК
овластява съвета на директорите да извърши сдел-
ките по покупки на недвижими имоти от свързани
лица, като съществените условия на сделките, вклю-
чително страните, предметът и стойността, както и
в чия полза се извършват сделките, са посочени в
мотивирания доклад на съвета на директорите за
целесъобразността и условията на сделките, прило-
жен в писмените материали за общото събрание; 10.
изслушване и приемане на мотивиран доклад на съ-
вета на директорите по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК за
целесъобразността и условията на сделки за придо-
биване, прехвърляне, получаване и предоставяне като
обезпечение на дълготрайни материални активи на
дружеството, възникване на задължения и вземания
за дружеството при условията на чл. 114 и сл. ЗППЦК
и приемане на решение за овластяване на съвета на
директорите по реда на чл. 114 и сл. ЗППЦК да склю-
чи сделките за придобиване, прехвърляне, получава-
не и предоставяне като обезпечение на дълготрайни
материални активи на дружеството, възникване на