Държавен вестник, бр. 33, 2006 г., стр. 181

Б Р О Й  33
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  181
на административната сграда, ул. Акад. Михаил Ар-
наудов 3, при следния дневен ред: 1. одобряване на
заверения от експерт-счетоводител годишен финан-
сов отчет на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява заверения от експерт-счетоводи-
тел годишен финансов отчет на дружеството за
2005 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете
на СД; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност СД за 2005 г.; 3. назначаване на експерт-
счетоводител на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС назначава експерт-счетоводител за
2006 г.; 4. изменение и допълнение на устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС изменя и допъл-
ва устава на дружеството; 5. определяне възнаграж-
дението на членовете на СД; проект за решение—
ОС определя възнаграждението на членовете на СД.
Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите всеки работен ден от 14 до
16 ч. в седалището на дружеството, стая 203. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрание-
то ще се проведе на 20.VI.2006 г. в 16 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
22773
164.—Управителният съвет на “Юта”—АД, Русе,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 8.VI.2006 г. в 11 ч.
в заседателната зала на “Ютекс холдинг”—АД, Со-
фия, бул. Черни връх 70—72, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на
дружеството през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на УС за дейността на дружеството
през 2005 г.; 2. приемане на годишния финансов от-
чет на дружеството за 2005 г; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2005 г.; 3. приемане на доклад на дипломи-
рания експерт-счетоводител за резултатите от из-
вършената проверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител; 4. вземане на решение за разпределение на
печалбата за 2005 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на УС за разпределение на пе-
чалбата за 2005 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на управителния и надзорния съвет за
дейността им през 2005 г. и определяне на възнаг-
раждението им; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на управителния и
надзорния съвет за дейността им през 2005 г. и оп-
ределя възнаграждението им; 6. избиране на екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от УС
експерт-счетоводител на дружеството за 2006 г.
Материалите за събранието са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружество-
то в Русе, бул. Трети март 40, всеки работен ден от
10 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 30.VI.2006 г. в 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
26357
146.—Съветът на директорите на “Руболт”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 8.VI.2006 г. в 10 ч.
в седалището на дружеството, Русе, бул. Трети март
42, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на
СД за дейността на дружеството през 2005 г. и го-
дишния счетоводен отчет за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД за дейността на дру-
жеството през 2005 г. и годишния счетоводен отчет
за 2005 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за
извършената проверка за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя
за извършената проверка за дейността на дружест-
вото за 2005 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2005 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2005 г.; 4.
вземане решение за разпределение на печалбата за
2005 г.; проект за решение—ОС взема решение за
разпределение на печалбата за 2005 г.; 5. промени в
устава на дружеството—промяна в предмета на дей-
ност; проект за решение—ОС приема следния нов
текст на чл. 3 от устава—“Предмет на дейност на
дружеството: производство и търговия на специал-
ни машини, крепежни елементи и изделия от поли-
мерни материали, както и всички други дейности,
незабранени със закон”; 6. избор на експерт-счето-
водител за 2006 г.; проект за решение—ОС избира
експерт-счетоводител за 2006 г. До участие в ОС ще
бъдат допускани акционери, придобили акции най-
късно 14 дни преди датата на провеждане на събра-
нието съгласно списък, издаден от Централния де-
позитар. За участие в ОС акционерите се легитими-
рат с документ за самоличност, пълномощниците с
изрично нотариално заверено пълномощно за кон-
кретното събрание, а юридическите лица предста-
вят актуално състояние. Регистрацията ще се из-
вършва същия ден в 9 ч. в седалището на дружест-
вото, Русе. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 23.VI.2006 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Писмени-
те материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството, Русе, бул. Трети
март 42, от 8 до 16,30 ч. всеки работен ден.
23303
6.—Съветът на директорите на ЗММ “Стефан
Караджа”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва годишно отчетно общо събрание на акционерите
на 9.VI.2006 г. в 10 ч. в Русе, бул. Придунавски 6Б,
Учебен център на Дом на техниката, зала 1, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на СД; 2.
одобряване и приемане на годишния счетоводен ба-
ланс, отчета за приходите, разходите и доклада на
експерт-счетоводителя за 2005 г.; проект за решение—
ОС одобрява и приема годишния отчет, баланс, от-
чета за приходите и разходите на дружеството за
2005 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. пред-
ложение за покриване на загуби от предходни годи-
ни; проект за решение—ОС приема предложението
за покриване на загуби; 4. избор на експерт-счетово-
дител за 2006 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложения експерт-счетоводител; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за
2005 г. Материалите за събранието са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството
всеки работен ден от 9 до 16 ч. Регистрацията на
акционерите започва в 9 ч. с лична карта и депози-
тарна разписка или нотариално заверено пълномощ-
но. Представителите на юридическите лица предста-
вят удостоверения за актуално съдебно състояние,
валидни към датата на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 23.VI.2006 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
25864
 24.—Съветът на директорите на “Русенска сто-
кова борса”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 9.VI.2006 г. в 9 ч. в Русе, ул. Княжеска