Държавен вестник, бр. 46, 2003 г., стр. 142

С Т Р .  142
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  46
счетоводител за проверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от съвета на директорите дипло-
миран експерт-счетоводител за проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 7. разни.
Поканват се акционерите или техни упълномощени в
съоветствие с устава на дружеството представители да
присъстват на събранието. Регистрацията на акционе-
рите и техните пълномощници започва на 30.VI.2003 г.
в 9 ч. и 30 мин. и ще приключи в 9 ч. и 50 мин. Мате-
риалите за заседанието и съответните проектореше-
ния по дневния ред са на разположение на акционери-
те в офиса на дружеството, София, ул. Раковски 76.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
24584
49.—Управителният съвет на “ТМ—РМД 99”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 30.VI.2003 г.
в 16 ч. на територията на “Бесттехника ТМ—Радо-
мир”—ПАД, Радомир, в административната сграда на
корпус 7, при следния дневен ред: 1. доклад на управи-
телния съвет за дейността на дружеството през 2002 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада на уп-
равителния съвет за дейността на “ТМ—РМД 99”—
АД през 2002 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет към 31.ХII.2002 г. на “ТМ—РМД 99”—АД, Со-
фия, и одиторския доклад на експерт-счетоводителя;
предложение за решение—приема годишния финан-
сов отчет на “ТМ—РМД 99”—АД, за 2002 г. и одитор-
ския доклад от експерт-счетоводителя; 3. вземане на
решение за разпределение на печалбата за 2002 г.;
предложение за решение—печалбата за 2002 г. се раз-
пределя съгласно предложението на управителния
съвет за фонд “Резервен” и за други резерви; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет; предложение за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет на “ТМ—РМД 99”—АД; 5. назна-
чаване на експерт-счетоводител за финансовата 2003 г.;
предложение за решение—ОС назначава за експерт-
счетоводител за финансовата 2003 г. Мария Димитро-
ва; 6. промяна на фирмата на дружеството; предложе-
ние за решение—приема се предложената от УС фир-
ма на дружеството; 7. промяна на предмета на дейност
и отпадане на целта на дружеството; предложение за
решение—приема се предложения от УС предмет на
дейност на дружеството; 8. промяна на устава на “ТМ—
РМД 99”—АД; предложение за решение—приемат се
предложенията на управителния съвет за промени в
устава на дружеството. Поканват се да присъстват
всички акционери или техни упълномощени предста-
вители. Писмените материали за събранието са на
разположение на акционерите всеки работен ден от 9
до 16 ч. на адреса на дружеството—София, ул. Бистри-
ца 5. Предварителната регистрация ще се извършва на
30.VI.2003 г. в 15 ч. на мястото на провеждане на об-
щото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 16 ч. и 30 мин. на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на представените акции.
24563
1.—Управителният съвет на “БДЖ—Кончар”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
30.VI.2003 г. в 10 ч. в сградата на “БДЖ”—ЕАД, ул.
Иван Вазов 3, ет. 2, при следния дневен ред: 1. прие-
мане на докладите на УС и НС за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; проект за решение: ОС приема
докладите на УС и НС за 2002 г.; 2. приемане на го-
дишния финансов отчет за 2002 г. и доклада на регис-
трирания експерт-счетоводител за неговата провер-
ка и заверка; проект за решение: ОС приема годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2002 г. и док-
лада на регистрирания експерт-счетоводител за не-
говата проверка и заверка; 3. избор на експерт-счето-
водител за 2003 г.; проект за решение: ОС избира
предложения регистриран експерт-счетоводител за
2003 г.; 4. приемане и утвърждаване на годишна про-
изводствена програма и бюджет на дружеството за
2003 г.; проект за решение: ОС приема и утвърждава
годишна производствена програма и бюджет на дру-
жеството за 2003 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на НС и УС за дейността им през 2002 г.;
проект за решение: ОС освобождава от отговорност
членовете на НС и УС за дейността им през отчетния
период; 6. промяна в управителните органи на дру-
жеството; проект за решение: ОС приема предложе-
нията за промени в управителните органи; 7. разни.
Материалите по дневния ред на общото събрание са
на разположение на акционерите на адреса на управ-
ление на дружеството, София, ул. Заводска 1. Покан-
ват се всички акционери или техни упълномощени
представители да присъстват на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
24519
18.—Управителният съвет на сдружение “Училищ-
но настоятелство “Свети Методий”, София, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на настоя-
телството на 30.VI.2003 г. в 19 ч. в сградата на Профи-
лирана гимназия с изучаване на чужди езици “Свети
Методий”—София, ул. Пчела 21, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета за дейността на управител-
ния съвет през 2002 г.; 2. изменение и допълнение на
устава; 3. избиране и освобождаване на членове на уп-
равителния съвет; 4. определяне размера на членския
внос за 2003 г. и срока за внасянето му.
24019
1.—Съветът на директорите на “Софияпласт”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
редовно общо събрание на акционерите на 30.VI.2003 г.
в 15 ч. в София, ул. Илиянци 33, в административната
сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1. при-
емане на годишния доклад на съвета на директорите
на “Софияпласт”—АД, за дейността на дружеството
през 2002 г.; проекторешение—ОС приема доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството за
2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; проекторешение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
3. приемане на доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за извършена проверка на годишния счето-
воден отчет за 2002 г.; проекторешение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършена проверка на годишния счетоводен отчет за
2002 г.; 4. приемане на решение за покриване на загу-
бата на дружеството за 2002 г.; проекторешение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
покриване на загубата за 2002 г.; 5. освобождаване
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2002 г.; проекторешение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2002 г.; 6. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2003 г.; проектореше-
ние—ОС избира предложения от съвета на директори-
те дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание на акционерите ще се проведе същия ден в 17 ч.,
на същото място при същия дневен ред. Поканват се
акционерите или техни представители, упълномоще-
ни с пълномощно с нотариална заверка съгласно изис-
кванията на ЗППЦК да присъстват на събранието.
Писмените материали по дневния ред ще бъдат на
разположение на акционерите един месец преди дата-
та на провеждане на събранието в деловодството на
дружеството всеки работен ден.
24586