Държавен вестник, бр. 42, 2004 г., стр. 125

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  125
1.—Съветът на директорите на “Лайпциг 2000”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 30.VI.2004 г.
в 14 ч. в Пловдив, бул. Руски 70, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството за 2003 г.; 2. доклад на експерт-счетоводи-
теля на дружеството за годишния счетоводен отчет за
2003 г.; проект на решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя на дружеството за годишния
счетоводен отчет за 2003 г.; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проект на
решение—ОС на акционерите одобрява годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД на дружеството за
дейността им през 2003 г.; проект на решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2003 г.; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2004 г.; проект на решение—ОС изби-
ра за дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г. ли-
цето, предложено от СД. Акционерите могат да при-
състват лично или представлявани от пълномощник с
пълномощно, отговарящо на изискванията на закона и
устава на дружеството. За регистрация акционерите
представят лична карта. Регистрацията на акционери-
те започва в 13 ч. и 30 мин. Писмените материали за
събранието са на разположение на акционерите в Плов-
див, бул. Руски 70. При поискване писмените материа-
ли се представят на акционерите безплатно.
25847
1.—Съветът на директорите на “Стройпродукт—
97”—АД, Провадия, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
25.VI.2004 г. в 14 ч. в голямата заседателна зала на об-
щината при следния дневен ред: 1. годишен счетоводен
отчет и доклад за дейността на дружеството през 2003 г.;
проекторешение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет и доклада за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителя на дружеството за
заверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; проекторешение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2003 г.; 4. решение за разпределяне на печалбата
за 2003 г.; проекторешение—ОС приема предложение-
то на СД за разпределение на печалбата за 2003 г.; 5.
изменения и допълнения в устава на дружеството; про-
екторешение—ОС приема предложенията за измене-
ния и допълнения в устава на дружеството; 6. избор на
членове на СД и определяне на тяхното възнагражде-
ние; проекторешение—ОС приема предложенията за
членове на СД и определя тяхното възнаграждение; 7.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
проекторешение—ОС назначава предложения дипло-
миран експерт-счетоводител за 2004 г.; 8. разни. Регис-
трацията на акционерите започва в 13 ч. Акционери-
те—физически лица, се легитимират с документ за са-
моличност и временно удостоверение, а юридическите
лица—с удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция. Упълномощените лица представят и писмено пъл-
номощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 16.VII.2004 г. в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 14 до 16 ч.
23575
10.—Съветът на директорите на “Искра—95”—
АД, Първомай, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на дружеството на
26.VI.2004 г. в 9 ч. в Първомай, ул. Стефан Стамболов
62, при следния дневен ред: 1. доклад (отчет) за дей-
ността на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОСА приема доклада (отчета) за дейността на дружес-
твото за 2003 г.; 2. доклад на дипломиран експерт-сче-
товодител и приемане на годишния счетоводен отчет
за 2003 г.; проект за решение—ОСА приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител и годишния
счетоводен отчет за 2003 г.; 3. приемане на решение за
разпределяне на печалбата за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема предложението на СД за разпреде-
ляне на печалбата за 2003 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОСА осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2003 г.; 5. избиране на
дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОСА избира предложения от съвета на ди-
ректорите дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.
Поканват се акционерите да вземат участие лично или
чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум
на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание се нас-
рочва за 10.VII.2004 г. в 9 ч. същото място. Регистраци-
ята на акционерите ще се извърши от 8 до 8 ч. и 45 мин.
Писмените материали за общото събрание и съответ-
ните проекто-решения по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството на
посочения адрес в рамките на работното време.
20098
3.—Съветът на директорите на “Унитранс—97”—
АД, Радомир, на основание чл. 227 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 24.VI.2004 г. в 10 ч. в
административната сграда на дружеството, Радомир,
индустриална зона, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за
2003 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет за 0203 г. и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2001, 2002 и 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за 2001, 2002 и 2003 г.; 4. избор на нов
състав на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема решение за избор на нов състав на съвета на
директорите; 5. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира за дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2004 г. лицето, пред-
ложено от съвета на директорите; 6. разни. Регистраци-
ята на акционерите ще се извърши от 9 до 10 ч. Поканват
се всички акционери да присъстват лично или с надлеж-
но упълномощени лица с изрично писмено пълномощ-
но. Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в Радомир, индустриална зона,
управление на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
7.VII.2004 г. на същото място, в същия час и при същия
дневен ред независимо от представения на него капитал.
21492
82.—Управителният съвет на “Галко”—АД, Радо-
мир, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 25.VI.2004 г. в 10 ч. в
заседателната зала на дружеството, Радомир, ул. Гара-
та 1, при следния дневен ред: 1. доклад на УС за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на УС за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет и баланса на дружеството за 2003 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. освобождаване от отговорност членовете на
НС и УС за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на НС
и УС за дейността им през 2003 г.; 4. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира и назначава експерт-счетоводител за 2004 г.;
5. приемане на решение за покриване загубата на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема ре-
шение за покриване на загубата на дружеството за 2003 г.