Държавен вестник, бр. 42, 2008 г., стр. 153

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  153
217.—Съветът на директорите на “Винарска
къща Сакар”—АД, Любимец, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
16.VI.2008 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, Люби-
мец, област Хасково, ул. Шар планина 2, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД за дейността през
2007 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет и
баланса на дружеството за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС приема финансовия отчет и баланса на дру-
жеството за 2007 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2007 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2007 г.; 4. определя-
не възнаграждението на членовете на СД; проект за
решение—ОС предлага да не бъде начислявано и
изплащано възнаграждение на членовете на СД; 5.
избор на експерт-счетоводител на дружеството за
2007 г. по предложение на СД; 6. разни. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
2.VII.2008 г. в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
18079
1.—Съветът на директорите на “Яйца и птици”—
АД, Мизия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
25.VI.2008 г. в 13 ч., в седалището на дружеството,
Мизия, ул. Промишлена зона, при следния дневен
ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството
през 2007 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на СД за дейността на дружеството през 2007 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
резултатите от одиторската проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счето-
водителя за резултатите от одиторската проверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.;
3. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс
на дружеството за 2007 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 2007 г.; 4. предложение на СД за вземане
на решение за разпределение на печалбата (загуба-
та) на дружеството за 2007 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за разпределяне на
печалбата (загубата) за 2007 г.; 5. вземане на реше-
ние за освобождаване от отговорност членовете на
СД за 2007 г.; проект за решение—ОС приема реше-
ние за освобождаване от отговорност членовете на
СД за 2007 г.; 6. предложение за увеличение на капи-
тала на дружеството съгласно чл. 195 ТЗ; проект за
решение—ОС приема предложението за увеличение
на капитала; 7. промени в числеността и състава на
СД; проект за решение—ОС приема предложение-
то за промени в числеността и състава на СД; 8.
предложение на СД за избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за одиторска проверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2008 г.; проект за решение—
ОС избира и назначава предложения от СД експерт-
счетоводител за 2008 г.; 9. разни. Поканват се акци-
онерите на дружеството да вземат участие в работа-
та на ОС лично или чрез писмено упълномощени от
тях представители (пълномощници). Регистрация-
та на акционерите и писмено упълномощените (пъл-
номощници) ще се извърши в 12 ч. в деня на про-
веждане на събранието на обявеното място. За учас-
тие в ОС акционерите представят личен паспорт/
карта, временно удостоверение и писмено пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 9.VII.2008 г.
в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения на събранието брой
акции. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на всички акционери в седалището
на дружеството, Мизия, ул. Промишлена зона, 30
дни преди провеждането на събранието, всеки рабо-
тен ден от 9 до 16 ч. в заседателната зала.
17384
1.—Съветът на директорите на “Монтана
МОЛ”—АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите
на 12.VI.2008 г. в 10 ч. в седалището на дружеството
в Монтана, пл. Жеравица, Драматичен театър, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството през 2007 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада за дейността на дружеството през 2007 г.;
2. доклад на регистрирания одитор за извършената
проверка за 2007 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на регистрирания одитор за 2007 г.; 3. одоб-
ряване на годишния финансов отчет на дружеството
за 2007 г.; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; 4.
промени в устава; проект за решение—ОС приема/
не приема промени в устава: 4.1. определяне на въз-
награждението на членовете на съвета на директо-
рите за 2008 г.; проект за решение—ОС определя
месечно възнаграждение на членовете на съвета на
директорите за 2008 г.; 4.2. избор на регистриран
одитор на дружеството за 2008 г.; проект за реше-
ние—ОС избира регистриран одитор на дружеството
за 2008 г.; 5. разни. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите на
адрес Монтана, пл. Жеравица, Драматичен театър.
Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. на
12.VI.2008 г. на мястото на провеждане на общото
събрание. Право на глас ще имат лицата, вписани в
книгата на акционерите не по-късно от 14 дни преди
датата на общото събрание. Акционерите—юриди-
чески лица, се представляват от законните си пред-
ставители, които се легитимират с представянето на
удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и
документ за самоличност. Пълномощниците на ак-
ционерите—юридически лица, се легитимират с пис-
мено изрично нотариално заверено пълномощно,
издадено за това общо събрание от законния предс-
тавител на акционера и отговарящо на изискванията
на закона, удостоверение за актуална съдебна регис-
трация или всички съдебни решения на юридическо-
то лице и документ за самоличност на упълномоще-
ния. Акционерите—физически лица, се легитимират
с представянето на документ за самоличност. Пъл-
номощниците на акционерите—физически лица, се
легитимират с представянето на документ за само-
личност и писмено изрично нотариално заверено
пълномощно, издадено за това общо събрание и от-
говарящо на изискванията на закона. Поканват се
всички акционери да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. При липса на кворум на
основание на чл. 227 ТЗ общото събрание ще се про-
веде на 27.VI.2008 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Всеки, който представлява акци-
онер или акционери в общото събрание, следва да
уведоми за това дружеството един ден преди деня на
общото събрание. Преупълномощаването с правата
по предоставени пълномощни, както и пълномощи-
ето, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е
нищожно.
18083
34.—Съветът на директорите на “Хебъртранс-
порт”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно ОС на акционерите на 27.VI.2008 г. в