Държавен вестник, бр. 41, 2006 г., стр. 154

С Т Р .  154
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  41
233.—Надзорният съвет на “Българска телеко-
муникационна компания”—АД, София (“БТК” или
“дружеството”), на основание чл. 223 и чл. 251 ТЗ и
чл. 25, ал. 1 от устава на дружеството свиква редовно
общо събрание на акционерите на 22.VI.2006 г. в 9 ч.
в зала “София 2” на “Кемпински Хотел Зографски”,
бул. Джеймс Баучър 100, София при следния дневен
ред: 1. одобряване на: а) годишния финансов отчет
на дружеството за 2005 г.; б) доклада на назначения
регистриран одитор за резултатите от проверката на
годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.;
и в) доклада на управителния съвет за дейността на
дружеството през 2005 г.; предложение за решение—
ОС одобрява: а) годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2005 г.; б) доклада на назначения регис-
триран одитор за резултатите от проверката на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; и
в) доклада на управителния съвет за дейността на
дружеството през 2005 г.; 2. разпределяне на печал-
бата на дружеството за финансовата година, прик-
лючила на 31.XII.2005 г.; предложение за решение—
разпределяемите печалба и резерви на БТК за 2005 г.
в размер 0,64 лв. за всяка акция от капитала на дру-
жеството да бъдат изплатени на акционерите като
дивидент; БТК може да прави плащания за дивидент
в левове или в тяхната равностойност в евро, изчис-
лена съгласно официалния валутен курс на Българ-
ска народна банка; 3. освобождаване от отговорност
на членовете на управителния съвет и на надзорния
съвет на дружеството за дейността им през 2005 г.;
предложение за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на управителния съвет и на над-
зорния съвет на дружеството за дейността им през
2005 г.; 4. назначаване на регистриран одитор за про-
верка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2006 г.; предложение за решение—ОС назначва
“Делойт одит”— ООД, София, за регистриран оди-
тор за проверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2006 г.; 5. допълнение на устава на БТК;
предложение за решение—ОС одобрява следното
допълнение на устава на БТК: в края на ал. 1 на чл. 33
от устава се добавя ново изречение със следния текст:
“Изпълнителният директор упражнява властта на
дружеството като работодател по смисъла на § 1 КТ
лично или чрез упълномощени от него лица.”; 6. не-
парична вноска в капитала на “БТК Мобайл”—
ЕООД, София (“БТК Мобайл”), еднолично дружес-
тво, собственост на БТК; предложение за решение—
ОС одобрява прехвърлянето от БТК на “БТК Мо-
байл” на лицензия № 111—03082 от 25.IV.2005 г., из-
дадена на БТК от Комисията за регулиране на съоб-
щенията (“UMTS лицензията”) чрез непарична вноска
в капитала на “БТК Мобайл” в размер на пазарната
оценка на UMTS лицензията, възлизаща на
42 000 000 лв.; 7. предоставяне на финансиране на
“БТК Мобайл”; предложение за решение—ОС одоб-
рява предоставянето на финансиране от БТК на “БТК
Мобайл” в рамер до 210 000 000 лв. чрез парични
вноски в капитала на “БТК Мобайл”, като броят,
размерът и сроковете за извършване на отделните
парични вноски бъдат определяни от управителния
съвет на дружеството; 8. непарична вноска в капита-
ла на “БТК Имоти”—EAД; предложение за реше-
ние—ОС одобрява: a) създаването на еднолично ак-
ционерно дружество, собственост на БТК, с фирма
“БТК Имоти”—ЕАД (“БТК Имоти”); и б) прехвър-
лянето от БТК на “БТК Имоти” на недвижима соб-
ственост на обща пазарна стойност в размер
366 000 000 лв. чрез непарични вноски в капитала на
“БТК Имоти”, като броят, размерът и сроковете за
извършване на отделните непарични вноски бъдат
определяни от управителния съвет на дружеството.
Поканват се всички акционери да участват в общото
събрание лично или чрез представител. Съгласно
чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК право на глас в общото събра-
ние имат лицата, вписани в регистрите на “Центра-
лен депозитар”—АД, София като акционери най-
късно 14 дни преди датата на общото събрание. Ре-
гистрацията на акционерите и техните представите-
ли за участие в общото събрание ще започне в 8 ч. на
22.VI.2006 г. в зала “София 2” на “Кемпински Хотел
Зографски”, бул. Джeймс Баучър 100, София, и ще се
извършва срещу представяне на документ за само-
личност на акционери—физически лица, на удосто-
верение за актуална съдебна регистрация на акцио-
нери—юридически лица (или на друг подобен доку-
мент по отношение на акционери— чуждестранни
юридически лица, и техните законни представители)
и на документ за самоличност на законните предста-
вители и/или на пълномощниците на акционери. В
случай че акционер упълномощи друго лице да го
представлява на общото събрание, пълномощникът
трябва да представи при регистрацията си пълномощ-
но, което отговаря на изискванията на Наредбата за
минимално съдържание на пълномощно за предста-
вителство на акционер в общото събрание на дру-
жество, чиито акции са били предмет на публично
предлагане. Представителите на акционери в общо-
то събрание следва да уведомят за това дружество-
то в срок два работни дни преди деня на провеждане
на общото събрание, като представят на адреса на
управление на дружеството в София, бул. Ген. Тот-
лебен 8, стая 511, изброените документи за регист-
рация на представители на акционери за участие в
общото събрание. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в управ-
лението на дружеството.
33900
383.—Съветът на директорите на “София—БТ”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
26.VI.2006 г. в 11 ч., в София, зала “ВИАС” на Уни-
верситета по архитектура, строителство и геодезия,
бул. Христо Смирненски 1, при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2005 г.; 2. одобряване на завере-
ния годишен финансов отчет на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС одобрява заверения годишен
финансов отчет на дружеството за 2005 г.; 3. доклад
на регистрирания одитор за резултатите от извърше-
ната проверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на регистрирания одитор за резултатите от
извършената проверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2005 г.; 4. приемане на решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за разпределяне на печалбата
на дружеството за 2005 г.; 5. отчет на директора за
връзки с инвеститорите за дейността му през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на директора
за връзки с инвеститорите за дейността му през 2005 г.;
6. изменения и допълнения в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените на
събранието изменения и допълнения в устава на дру-
жеството; 7. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите на дружеството за дей-
ността им през 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема направеното на събранието предложение за ос-
вобождаване от отговорност на членовете на съвета