Държавен вестник, бр. 82, 2003 г., стр. 109

Б Р О Й  82
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  109
през 2001 и 2002 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за
2003 г.; проекторешение—ОС избира предложения от
съвета на директорите дипломиран експерт-счетово-
дител; 6. освобождаване членовете на съвета на дирек-
торите от отговорност за дейността им от 15.ХI.2001 г.
до края на 2002 г.; проекторешение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им от 15.ХI.2001 г. до края на 2002 г.; 7. про-
мени в състава на съвета на директорите на дружество-
то; проекторешение—ОС извършва промени в състава
на съвета на директорите на дружеството съобразно
предложенията на акционерите; 8. промени в устава на
дружеството; проекторешение—ОС извършва измене-
ния и допълнения в устава на дружеството съобразно
предложения на акционери. Регистрацията на участни-
ците в общото събрание започва същия ден в 9 ч. и ще
се извърши пред залата за провеждане на заседанието.
За нея следва да се представят документи, удостоверя-
ващи съгласно закона самоличността и правата на учас-
тниците като акционери или като техни упълномощени
лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 14.ХI.2003 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред независимо от
представения на заседанието брой акции. Писмените
материали за общото събрание ще бъдат на разположе-
ние на акционерите в управлението на дружеството всеки
работен ден от 9 до 16 ч.
47995
376.—Съветът на директорите на “Зином”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно събра-
ние на акционерите на 29.Х.2003 г. в 14 ч. в заседател-
ната зала на дружеството, Добрич, ул. Антон Стоянов
1а, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на СД за
дейността на дружеството през 2002 г.; проектореше-
ние: ОС приема доклада на СД; 2. приемане ГФО за
2002 г.; проекторешение: ОС приема ГФО за 2002 г.; 3.
доклад на експерт-счетоводителя; проекторешение: ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя; 4. освобож-
даване от отговорност на СД за 2002 г.; проектореше-
ние: ОС освобождава СД от отговорност за 2002 г.; 5.
промяна в състава на СД; проекторешение: ОС взема
решение за промяна в състава на СД; 6. избор на регис-
триран одитор—дипломиран експерт-счетоводител за
2003 г.; проекторешение: ОС избира дипломиран екс-
перт-счетоводител; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
19.ХI.2003 г. в 14 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Регистрацията на акционерите и техните пред-
ставители ще започне в 13 ч. Материалите по дневния
ред на събранието са на разположение в седалището на
“Зином”—АД, Добрич, ул. А. Стоянов 1а. Поканват се
всички акционери да присъстват.
48949
11.—Съветът на директорите на “Амбалаж 96”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 29.Х.2003 г. в 14 ч. в
административната сграда на дружеството на ул. А.
Стоянов 2, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността на дружеството през 2002 г., обсъждане и прие-
мане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г. и
годишния счетоводен отчет и баланс за 2002 г.; 2. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за дейността
на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за дейността на дружеството през 2002 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2002 г.; 4. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС назна-
чава дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; 5.
разни. Поканват се акционерите да вземат участие в
общото събрание лично или чрез писмено упълномо-
щени от тях представители. Регистрацията на акционе-
рите ще започне в 12 ч. и 30 мин. и ще приключи в 13 ч.
и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227,
ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 14.ХI.2003 г.
в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред. Пис-
мените материали за общото събрание са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
47740
16.—Съветът на директорите на “Ином”—АД, Доб-
рич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 30.Х.2003 г. в 14 ч. в заседател-
ната зала на “Зином”—АД, Добрич, ул. Антон Стоянов
1а, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на СД за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на СД; 2. приемане на ГФО за
2002 г.; проект за решение—ОС приема ГФО за 2002 г.;
3. доклад на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 4. осво-
бождаване от отговорност на СД за 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава СД от отговорност за 2002 г.;
5. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира за експерт-счетоводител; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 20.ХI.2003 г. в 14 ч. на същото мяс-
то и при същия дневен ред. Регистрацията на акционери-
те и техните представители ще започне в 13 ч. Матери-
алите по дневния ред на събранието са на разположение
в седалището на “Ином”—АД, Добрич, ул. Антон Стоя-
нов 1а. Поканват се всички акционери да присъстват.
48947
3.—Надзорният съвет на “Балканфарма—Дупни-
ца”—АД, гр. Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 24.Х.2003 г.
в 11 ч. в Дупница, бул. Самоковско шосе 3, в админис-
тративната сграда на дружеството при следния дневен
ред: 1. приемане на доклада за дейността на дружество-
то, годишния счетоводен отчет и доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за 2002 г.; предложение за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружес-
твото, годишния счетоводен отчет и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 2002 г.; 2. освобож-
даване на членовете на надзорния и на управителния
съвет на дружеството от отговорност за дейността им
през 2002 г. и одобряване на сключените от дружество-
то сделки, попадащи в обхвата на чл. 236, ал. 2 ТЗ, как-
то и на приетите от надзорния и управителния съвет
решения, свързани с такива сделки; предложение за ре-
шение—ОС освобождава членовете на надзорния и уп-
равителния съвет от отговорност за дейността им през
2002 г. и одобрява сключените от дружеството сделки,
попадащи в обхвата на чл. 236, ал. 2 ТЗ, както и приети-
те от надзорния и управителния съвет решения, свърза-
ни с такива сделки; 3. приемане на решение относно
разпределение на печалбата за 2002 г.; предложение за
решение—ОС приема предложението на управителния
съвет печалбата за 2002 г. да остане като неразпределе-
на печалба; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2003 г.; предложение за решение—ОС приема
предложението на управителния съвет за избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2003 г.—специализи-
раното одиторско предприятие “КПМГ—България”—
ООД; 5. приемане на изменения и допълнения в устава
на дружеството; предложение за решение—ОС приема
предложените от управителния съвет изменения и до-
пълнения в устава на дружеството, така както са пред-
ставени в писмените материали по дневния ред; за учас-
тие в общото събрание и упражняване правото на глас
се допускат лицата, които са вписани 5 дни преди дата-
та на общото събрание в книгата на акционерите на
дружеството, водена от “Централен депозитар”—АД.
Пълномощниците на акционерите се легитимират с
изрични писмени пълномощни, издадени за конкрет-
ното общо събрание, които да включват задължително
следното: трите имена, ЕГН и постоянния адрес, съот-
ветно фирмата, фирменото дело, партидата, тома и
страницата на вписване в търговския регистър на упъл-
номощителя и пълномощника; броя на представлява-