Държавен вестник, бр. 92, 2007 г., стр. 158

С Т Р .  158
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  92
за дейността на дружеството през 2005 и 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 2005 и 2006 г.; 2. годишен счетово-
ден отчет за 2005 и 2006 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет за 2005 и 2006 г.;
3. доклад на експерт-счетоводител за извършената
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2005 и 2006 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на експерт-счетоводителя; 4. освобождаване чле-
новете на СД от отговорност за дейността им през
2005 и 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава
членовете на СД от отговорност за дейността им през
2005 и 2006 г.; 5. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема промените в устава
на дружеството; 6. избор на експерт-счетоводител за
финансовата 2007 г.; проект за решение—ОС приема
направеното предложение от СД; 7. промени в съста-
ва на СД; проект за решение—ОС утвърждава пред-
ложените промени в състава на СД; 8. разни. Регис-
трацията на акционерите и техните представители
ще се извърши в деня на общото събрание от 9,30 до
10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе 14 дни по-късно в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
59342
453.—Управителният съвет на “Биовет”—АД,
Пещера, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ и чл. 115
ЗППЦК свиква извънредно общо събрание на акци-
онерите на 27.ХII.2007 г. в 10,30 ч. в Пещера, ул. Пе-
тър Раков 39 (в стола на дружеството), при следния
дневен ред: 1. мотивиран доклад на управителния
съвет за целесъобразността и условията за сключва-
не на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК;
проект за решение—ОС одобрява мотивирания док-
лад на управителния съвет за целесъобразността и
условията за сключване на сделка по чл. 114, ал. 1,
т. 1, буква “б” ЗППЦК; 2. овластяване на управител-
ния съвет и изпълнителните директори да сключат
сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК за
продажба на обект “Когенерационна газова центра-
ла” на обща стойност над две на сто от по-ниската
стойност на активите съгласно последния одитиран
или последния изготвен счетоводен отчет на дружес-
твото; проект за решение—ОС овластява управител-
ния съвет и изпълнителните дирктори да сключат
сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК за
продажба на обект “Когенерационна газова центра-
ла” на обща стойност над две на сто от по-ниската
стойност на активите съгласно последния одитиран
или последния изготвен счетоводен отчет на дружес-
твото при условията и по реда, посочени в мотивира-
ния доклад на управителния съвет; 3. мотивиран
доклад на управителния съвет за целесъобразността
и условията за сключване на сделки по чл. 114, ал. 1,
т. 1, буква “б” ЗППЦК; проект за решение—ОС одоб-
рява мотивирания доклад на управителния съвет за
целесъобразността и условията за сключване на сдел-
ки по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК; 4. овлас-
тяване на управителния съвет и изпълнителните
директори да сключат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1,
буква “б” ЗППЦК, изразяващи се в предоставяне на
обезпечения от страна на “Биовет”—АД, във връзка
с договор за банков кредит между “Хювефарма”—
АД, София, и “Банка Пиреос България”—АД, на обща
стойност над две на сто от по-ниската стойност на
активите съгласно последния одитиран или послед-
ния изготвен счетоводен отчет на дружеството; про-
ект за решение—ОС овластява управителния съвет и
изпълнителните дирeктори да сключат сделки по чл.
114, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК, изразяващи се в
предоставяне на обезпечения от страна на “Биовет”—
АД, във връзка с договор за банков кредит между
“Хювефарма”—АД, София, и “Банка Пиреос Бълга-
рия”—АД, на обща стойност над две на сто от по-
ниската стойност на активите съгласно последния
одитиран или последния изготвен счетоводен отчет
на дружеството при условията и по реда, посочени в
мотивирания доклад на управителния съвет. Покан-
ват се всички акционери на дружеството да вземат
участие в общото събрание лично или чрез упълно-
мощени от тях лица. Общият брой акции, емитирани
от дружеството, е 6 783 378 поименни безналични
акции. Всяка акция дава право на един глас, като
общият брой на правата на глас в общото събрание
е 6 783 378. Материалите, свързани с дневния ред на
събранието, са на разположение на акционерите на
адреса на управление на дружеството в гр. Пещера,
ул. Петър Раков 39, както и в бюлетина на Комиси-
ята за финансов надзор и “Българска фондова бор-
са—София”—АД, считано от датата на обнародване
на поканата за свикване на общо събрание на акци-
онерите в “Държавен вестник”. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници ще започне в
10 ч. в деня на събранието. Акционерите—юридичес-
ки лица, се представляват от законните си предста-
вители, които се легитимират с представянето на
документ за самоличност и удостоверение за актуал-
на съдебна регистрация. Пълномощниците на акци-
онерите—юридически лица, се легитимират с изрич-
но, нотариално заверено пълномощно, издадено за
това общо събрание на дружеството от законния
представител на акционера и отговарящо на изиск-
ванията на ЗППЦК, удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация и документ за самоличност на
упълномощения. Акционерите—физически лица, се
легитимират срещу представяне на документ за са-
моличност. Пълномощниците на акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с представянето на
документ за самоличност и изрично, нотариално
заверено пълномощно, издадено за това общо събра-
ние на дружеството и отговарящо на изискванията
на ЗППЦК. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 11.I.2008 г. в
10,30 ч. на същото място, при същия дневен ред и при
същите изисквания и процедура по регистрация.
59900
1.—Съветът на директорите на “Пътинжене-
ринг”—АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
14.ХII.2007 г. в 11 ч. в Плевен, ул. Редута 2, при след-
ния дневен ред: 1. промяна в броя на членовете на
съвета на директорите; предложение за решение—
ОС намалява броя на членовете на съвета на дирек-
торите от четирима на трима; 2. промяна в състава
на членовете на съвета на директорите; предложе-
ние за решение—ОС освобождава от длъжността член
на съвета на директорите Филип Петров Стоянов; 3.
промяна на адреса на управление на дружеството;
предложение за решение—ОСА променя адреса на
управление на дружеството от Плевен, ул. „Хемус 24,
на Плевен, ул. Редута 2; 4. изменение на чл. 6, ал. 2 от
устава на “Пътинженеринг”—АД; предложение за
решение—ОС приема направеното предложение за
изменение на чл. 6, ал. 2 от устава на “Пътинжене-
ринг”—АД. Материалите по дневния ред на събра-
нието са на разположение на акционерите всеки ра-
ботен ден от 14 до 16 ч. в управлението на дружест-
вото: Плевен, ул. Хемус 24. Регистрацията на акцио-
нерите започва в 10 ч. и се извършва срещу лична
карта и нотариално заверено пълномощно на предс-
тавителите. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 2.I.2008 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
59905