Държавен вестник, бр. 44, 2005 г., стр. 176

С Т Р .  176
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  44
2.—Съветът на директорите на “ИНОМ”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 7.VII.2005 г. в 17 ч. в засе-
дателната зала на “ЗИНОМ”—АД, Добрич, ул. Антон
Стоянов 1-А, при следния дневен ред: 1. отчетен док-
лад на СД за дейността на дружеството през 2004 г.;
проекторешение—ОС взема решение за приемане
доклада на СД; 2. приемане годишния финансов отчет
за 2004 г.; проекторешение—ОС взема решение за
приемане годишния финансов отчет за 2004 г.; 3. док-
лад на експерт-счетоводителя; проекторешение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя; 4. освобож-
даване от отговорност на СД за 2004 г.; проектореше-
ние—ОС освобождава СД от отговорност за 2004 г.; 5.
промяна в състава на СД; проекторешение—ОС взема
решение за промяна в състава на СД; 6. избор на регис-
триран одитор—дипломиран експерт-счетоводител за
2005 г.; проекторешение—ОС взема решение за избор
на дипломиран експерт-счетоводител Пенка Стояно-
ва; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 21.VII.2005 г. в 17 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Регистраци-
ята на акционерите и техните представители започва
в 13 ч. Материалите по дневния ред на събранието са
на разположение в седалището на “ИНОМ”—АД,
Добрич, ул. Антон Стоянов 1-А. Поканват се всички
акционери да присъстват.
21306
1.—Съветът на директорите на “Алфа ууд Бълга-
рия”—АД, Долни Чифлик, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 30.VI.2005 г. в 14,30 ч., в сградата на админис-
тративното управление на дружеството, Долни Чифлик
9120, промишлена зона, при следния дневен ред: 1. от-
чет на СД за дейността на дружеството за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на СД за дейността
на дружеството за 2004 г.; 2. доклад на регистрирания
одитор за извършена проверка на годишния финансов
отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на регистрирания одитор за извършена проверка на
годишния финансов отчет за 2004 г.; 3. одобряване на
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния финансов
отчет на дружеството за 2004 г.; 4. отчет на директора
за връзки с инвеститорите; проект за решение—ОС
приема отчета на директора за връзки с инвеститорите;
5. освобождаване от отговорност на членовете на СД за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2004 г.; 6. избор на регистриран одитор за
финансовата 2005 г.; проект за решение—ОС избира
регистриран одитор за финансовата 2005 г.; 7. опреде-
ляне на възнаграждението на членовете на СД; проект
за решение—ОС определя възнаграждението на члено-
вете на СД; 8. разни. Поканват се всички акционери на
“Алфа ууд България”—АД, да вземат участие в работа-
та на ОС лично или чрез редовно упълномощен пред-
ставител. Правото на глас се упражнява от лицата, впи-
сани като акционери в регистрите на Централния депо-
зитар 14 дни преди датата на общото събрание и съг-
ласно списък, предоставен от него. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в 13 ч.
на 30.VI.2005 г. на мястото на провеждане на общото
събрание. Акционерите—юридически лица, се предс-
тавляват от законните им представители, които се ле-
гитимират с удостоверение за актуална съдебна регис-
трация и документ за самоличност. Акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с документ за самолич-
ност. Пълномощниците на физическите и юридически-
те лица трябва да са упълномощени с изрично нотари-
ално заверено пълномощно, отговарящо на изисквани-
ята на ЗППЦК и актовете по прилагането му. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе в 14,30 ч. на 17.VII.2005 г. на същото място,
при същия дневен ред и при същите изисквания и про-
цедура по регистрация. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в админис-
тративната сграда на адреса на управление на дружес-
твото—Долни Чифлик, промишлена зона, всеки рабо-
тен ден от 9 до 16 ч. и при поискване им се предоставят
безплатно.
25302
1.—Съветът на директорите на “Балкан—Драго-
ман”—АД, Драгоман, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно събрание на акционерите на 6.VII.2005 г.
в 10 ч. в Драгоман, ул. Захари Стоянов 33, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на СД; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка и завер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2004 г. и одобряване
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител и одобрява годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г.; 3. приемане на
решение по отношение на финансовия резултат за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за 2004 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за 2004 г.;
5. назначаване на експерт-счетоводител за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението за експерт-
счетоводител за 2005 г.; 6. вземане на решение за увели-
чаване на капитала на дружеството и отразяване на уве-
личението в устава; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за увеличаване на капитала на
дружеството и отразява увеличението в устава. Покан-
ват се акционерите или техни писмено упълномощени
представители да вземат участие в работата на общото
събрание. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 22.VII.2005 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
21335
73.—Съветът на директорите на “Обков”—АД,
гр. Дългопол, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 29.VI.2005 г. в 14 ч. в
административната сграда на дружеството в гр. Дълго-
пол, ул. Георги Димитров 1А, при следния дневен ред и
със следните проекторешения: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2004 г., обсъждане и приемане на
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството,
както и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС на акционерите приема отчета за дей-
ността, годишния счетоводен отчет и баланс на дружес-
твото, както и доклада на експерт-счетоводителя на
дружеството за 2004 г.; 2. вземане на решение за разп-
ределение на печалбата (загубата) за 2004 г.; проект за
решение—ОС на акционерите приема предложения
проект за решение; 3. освобождаване от отговорност на
досегашните членове на съвета на директорите; проект
за решение—ОС на акционерите освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите; 4. избор
на състав на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС на акционерите избира предложения състав
на съвета на директорите; 5. избор на експерт-счетово-
дител за финансовата 2005 г.; проект за решение—ОС
на акционерите избира предложената кандидатура за
експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.; 6. раз-
ни. Писмените материали, свързани с провеждането на
общото събрание, са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството. Поканват се всички ак-
ционери да присъстват лично или чрез надлежно упъл-
номощени представители на събранието. Регистрация-
та на акционерите започва в 13,30 ч. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 14.VII.2005 г. в 14 ч. на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения брой акции.
22558