Държавен вестник, бр. 32, 2000 г., стр. 103

Б Р О Й 32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 3
капитала на дружеството; 7. изменение и допълнение
на устава на дружеството; предложение за решение—
общото събрание приема предложенията на съвета на
директорите за изменение и допълнение на устава на
дружеството; 8. вземане решение за одобрение на раз-
пределението на акциите между акционерите; предло-
жение за решение—общото събрание одобрява разпре-
делението на акциите между акционерите. Регистраци-
ята на акционерите ще започне в 9 ч. и 30 мин. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали, свързани с
дневния ред на общото събрание, са на разположение
на акционерите в офиса на “Натурела”—АД, София,
район “Оборище”, ул. Бенковски 14.
19807
20.—Съветът на директорите на “Струма—Бон”—
АД, гр. Сандански, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 23.V.2000 г. в 12 ч. в офиса на
дружеството при дневен ред—изменение на устава на
дружеството; проект за решение—ОС гласува изменение
на чл. 3.2 от устава. Регистрацията започва в 11 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 14 ч., при същия дневен ред.
19523
5.—Съветът на директорите на “Месокомбинат—
Сандански”—АД, гр. Сандански, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите
на дружеството на 27.V.2000 г. в 10 ч. в седалището и
адреса на управление на дружеството при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1997—
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 1997—1999 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на дружеството през 1997—1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за дейността на дружеството през
1997—1999 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2000 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за
2000 г.; 4. увеличаване на капитала на дружеството;
проект за решение—ОС приема решение за увеличава-
не на капитала на дружеството; 5. приемане на промени
в устава, произтичащи от увеличаването на капитала и
изискванията на Закона за деноминация на лева; про-
ект за решение—ОС приема предложените от СД про-
мени в устава на дружеството; 6. приемане на решение
за отписване на дружеството от регистъра на публични-
те дружества, воден от Държавната комисия по ценни-
те книжа, на основание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б”
ЗППЦК; проект за решение—общото събрание приема
решение на основание чл. 119, ал. 1, т. 1 буква “б”
ЗППЦК дружеството да се отпише от регистъра на
публичните дружества, воден от ДКЦК; 7. разни. По-
канват се всички акционери на дружеството да присъс-
тват на общото събрание лично или чрез представител.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то. Регистрацията на акционерите и техните пълномощ-
ници ще започне в 8 ч. в деня на събранието и ще завър-
ши в 9 ч. и 45 мин. същия ден. Акционерите физически
лица се легитимират с представяне на личен паспорт и
депозитарна разписка, удостоверяваща броя на прите-
жаваните акции. Акционерите юридически лица се пред-
ставляват от законните си представители (съгласно ре-
шение за регистрация), които се легитимират с личен
паспорт, представяне на актуално съдебно решение
(удостоверение) за регистрация на дружеството акцио-
нер и депозитарна разписка, удостоверяваща броя на
притежаваните акции. Пълномощниците на акционе-
рите физически или юридически лица се легитимират
с личен паспорт, оригинална депозитарна разписка за
броя на притежаваните от упълномощителя акции и
писмено пълномощно, което трябва да бъде за конк-
ретното общо събрание, да е изрично, да е нотариално
заверено и да има минималното съдържание, опреде-
лено в Наредбата за минималното съдържание на пъл-
номощно за представителство на акционер в общото
събрание на дружество, чиито акции са били предмет
на публично предлагане. Всеки, който представлява
или предложи на акционер или акционери с повече от
5 на сто от гласовете в общото събрание да ги пред-
ставлява на общото събрание, следва да уведоми дру-
жеството най-късно 10 дни преди датата на общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
20288
88.—Съветът на директорите на “ЗММ—Свилен-
град”—АД, Свиленград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на 25.V.2000 г. в 12 ч. в дружеството,
ул. Левченско шосе, при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на дружеството за 1999 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс за 1999 г.; 3. при-
емане на доклада на експерт-счетоводителя; 4. пред-
ложение за разпределение на печалбата за 1999 г.; 5.
освобождаване от отговорност на СД за дейността им
през 1999 г.; 6. избор на експерт-счетоводител; 7. про-
мени в устава на дружеството; 8. отпадане на “ЗММ—
Свиленград”—АД, като публично дружество и отпис-
ване от регистъра на публичните дружества; 9. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
19785
48.—Съветът на директорите на “Унимет 73”—АД,
Свиленград, съобщава на всички акционери, че обяве-
ното за 27.IV.2000 г. общо събрание (ДВ, бр. 21 от 2000 г.)
се отменя и ще се проведе на 3.V.2000 г., както беше
съобщено в “Държавен вестник”, бр. 27 от 2000 г.
20049
783.—Съветът на директорите на “Емка”—АД,
Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 2.VI.2000 г. в 10 ч. и 30 мин.
в седалището на дружеството, Севлиево, ул. Н. Петков
30, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
1999 г. и на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 1999 г. и го-
дишния счетоводен отчет за 1999 г.; 2. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; 3. вземане на
решение по въпроса за разпределянето на печалбата за
1999 г.; проект за решение—ОС взема решение за раз-
пределяне на печалбата съгласно предложенията на
акционерите; 4. промени в съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
съвета на директорите; 5. вземане на решение за създа-
ване на дружества с ограничена отговорност чрез отде-
ляне и приемане на доклад и разделителен протокол на
комисията по преструктуриране; проект за решение—
ОС взема решение за създаване на дружества с ограни-
чена отговорност чрез отделяне и приема доклада и
разделителния протокол на комисията по преструкту-
риране; 6. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за 2000 г.; 7. разни. За участие в общото събрание акци-
онерите представят документ за самоличност, а пълно-
мощниците—и изрично нотариално заверено пълно-
мощно съгласно Наредбата за минималното съдържа-
ние на пълномощно за представителство на акционер в
общото събрание на дружество, чиито акции са били
предмет на публично предлагане. Писмените материа-
ли по дневния ред са на разположение на акционерите
в дружеството, ул. Н. Петков 30, Севлиево. Регистраци-
ята на присъстващите започва в 10 ч.
19661