Държавен вестник, бр. 17, 2008 г., стр. 14

С Т Р .  14
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  17
10. проектира, изгражда, поддържа и разви-
ва комуникационните и информационните сис-
теми на агенцията през жизнения им цикъл;
11. извършва информационна дейност.
(2) Редът за задържане по ал. 1, т. 9, както и
местата за задържане се определят от предсе-
дателя на агенцията.
Чл. 27. (1) Дирекция “Финансово разузна-
ване” получава, съхранява, проучва, анализи-
ра и разкрива информация, получена при ус-
ловията и по реда на Закона за мерките срещу
изпирането на пари (ЗМИП), Закона за мер-
ките срещу финансирането на тероризма
(ЗМФТ) и ЗДАНС и упражнява контрол по
прилагането на ЗМИП.
(2) Дирекцията е финансоворазузнавателна-
та служба на Република България по смисъла
на чл. 2, § 1 и 3 от Решението на Съвета на Ев-
ропейския съюз от 17 октомври 2000 г. относно
условията за сътрудничество и обмен на инфор-
мация между звената за финансово разузнаване
на държавите членки (ОВ, бр. 271 от 24 октом-
ври 2000 г.).
(3) Дирекцията има самостоятелно деловод-
ство и архив и кръгъл печат, на който е изписа-
но “Държавна агенция “Национална сигур-
ност”—дирекция “Финансово разузнаване”.
(4) В изпълнение на своите задължения ди-
рекцията получава уведомления по чл. 11 ЗМИП
и по чл. 9, ал. 3 ЗМФТ.
(5) Дирекцията изгражда, експлоатира, кон-
тролира и съхранява собствен информационен
фонд.
(6) Достъпът на другите структурни звена
на Държавна агенция “Национална сигурност”
до информационния фонд на дирекция “Финан-
сово разузнаване” се определя от председателя
на агенцията.
(7) Дирекция “Финансово разузнаване”:
1. води регистри на информацията за изпи-
ране на пари и за финансиране на тероризъм,
на плащанията в брой на стойност над 30 000
лв. съгласно чл. 11а ЗМИП и на предоставе-
ната от Агенция “Митници” информация по
чл. 11б ЗМИП;
2. обменя информация със службите за си-
гурност и обществен ред при условията и по
реда на ЗМИП и ЗМФТ;
3. осъществява финансоворазузнавателния
анализ по преписките по ЗМИП, събира допъл-
нителна информация при условията и по реда
на чл. 13 ЗМИП и дава заключение дали първо-
начално възникналото съмнение за изпиране
на пари е потвърдено;
4. въз основа на заключението по т. 3 изпра-
ща преписката на прокуратурата и на органите
за обществен ред и сигурност или я прекратява;
5. осъществява финансоворазузнавателния
анализ по преписките по ЗМФТ, събира допъл-
нителна информация при условията и по реда
на чл. 13 ЗМИП и дава заключение дали първо-
начално възникналото съмнение за финанси-
ране на тероризъм е потвърдено;
6. въз основа на заключението по т. 5 изпра-
ща преписката на прокуратурата и на органите
за обществен ред и сигурност или я прекратява;
7. в качеството си по ал. 2 участва в рабо-
тата на съответните комитети и организации
към Европейския съюз и Съвета на Европа,
на други международни, правителствени и не-
правителствени органи и организации, анга-
жирани в сферата на противодействието на
изпирането на пари и финансирането на теро-
ризъм;
8. обменя информация по случаи и съмнения
за изпиране на пари и финансиране на терори-
зъм с финансоворазузнавателните служби и с
компетентните в съответната сфера органи на
други държави при условията и по реда на чл. 18
ЗМИП и чл. 14 ЗМФТ;
9. организира, контролира и отговаря за си-
гурността на използването на защитената уеб-
страница на ЕГМОНТ ГРУП и на международ-
ния обмен на информация чрез нея;
10. координира участието на служители на
дирекцията в работни срещи, семинари, учебни
командировки и други форми на обучение;
11. съдейства на компетентните институ-
ции за хармонизиране на българската норма-
тивна уредба в сферата на противодействието
на изпирането на пари с правото на Европей-
ския съюз;
12. разработва нормативната база за вза-
имодействие на агенцията с финансоворазуз-
навателни звена на други държави в сферата
на противодействието срещу изпирането на
пари;
13. координира взаимодействието на аген-
цията с други държавни органи по въпроси на
свободното движение на капитали, корупция-
та, подкупването в международните търговски
сделки и конфискацията в частта, свързана с
прилагането на мерките за противодействие
срещу изпирането на пари и финансирането на
тероризъм;
14. извършва проверки на място на лицата
по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП по прилагането на
мерките срещу изпирането на пари и на мерки-
те срещу финансирането на тероризъм, както и
при съмнение за изпиране на пари и финанси-
ране на тероризъм;
15. предлага на председателя на агенцията
мерки за подобряване на организацията и дей-
ността на специализираните служби на лицата
по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП;