Държавен вестник, бр. 66, 2003 г., стр. 96

С Т Р .  96
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  66
гиналите на пълномощните си най-късно до 31.VIII.2003 г.
съгласно устава на дружеството на председателя на
съвета на директорите, който заверява копия на пълно-
мощните и те остават към материалите на събранието.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощни-
ци започва в 10 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен
ред. Всички материали са на разположение на акционе-
рите в канцеларията на дружеството.
37418
40.—Съветът на директорите на “Месокомбинат
Ловеч”—АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 5.IХ.2003 г. в 13 ч. в управлението на дружеството
в Ловеч, ул. Бяло море 12, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружес-
твото за 2002 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет и баланса на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет и ба-
ланса на дружеството за 2002 г.; 3. приемане на доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 2002 г.; 4. приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема 1/10 от печалбата след данъчно-
то облагане да бъде заделена във фонд “Резервен”, а
останалата да остане като неразпределена печалба; 5.
приемане на решение за освобождаване от отговорност
членовете на СД за 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД на дру-
жеството за 2002 г.; 6. приемане на решение за промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема направеното от акционерите на дружеството пред-
ложение за промени в устава на дружеството; 7. избор
на дипломиран експерт-счетоводител (регистриран
одитор) за заверка на годишния финансов отчет за 2004
г.; 8. разни. Писмените материали са на разположение
на акционерите всеки работен ден от 9 до 16 ч. в управ-
лението на дружеството. Началото на регистрацията на
акционерите е от 12 ч. Всички акционери или упълно-
мощени техни представители да носят със себе си и да
представят при регистрацията лична карта, документ
за притежаваните от тях акции и писмено пълномощно
(само за упълномощените представители на акционе-
рите), съдържащо пълни паспортни данни на упълно-
мощителя и упълномощения, както и номера на доку-
мента за притежаваните от упълномощителя акции. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние на акционерите ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
42564
1.—Съветът на директорите на “Пътстрой—98”—
АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 8.IХ.2003 г.
в 14 ч. в Ловеч, ул. Гурко 1, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител за извършената провер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2002 г., одобряване
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.
и освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител, одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; 3. приемане
на решение за разпределяне на печалбата за 2002 г.;
проект за решение—ОС разпределя печалбата на дру-
жеството за 2002 г. съгласно предложението на съвета
на директорите; 4. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2003 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за избор на дипло-
миран експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на “Пътстрой—98”—АД, Ловеч,
ул. Гурко 1. Регистрацията на акционерите започва в
13 ч. на 8.IХ.2003 г. на мястото, където ще бъде прове-
дено събранието. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
32655
2.—Съветът на директорите на “Осъм инженеринг
97”—АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 10.IХ.2003 г. в
16 ч. в салона на “Осъм Инженеринг”—АД, Ловеч, ул.
Търговска 2, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството през 2002 г. и годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2002 г.; 2. приемане
годишен консолидиран финансов отчет за 2002 г.; 3.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на годишния финансов отчет за
2002 г. и одобряване на годишния финансов отчет на
дружеството за 2002 г.; 4. разпределение печалбата за
2002 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
СД; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 6.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.
Писмените материали по дневния ред на общото съб-
рание са на разположение на акционерите в управлени-
ето на дружеството всеки присъствен ден от 8 до 16 ч.
Началото на регистрацията на акционерите е в 15 ч.
Всички акционери или упълномощени техни предста-
вители представят при регистрацията лична карта, до-
кумент за притежаваните от тях акции и писмено пъл-
номощно (само за упълномощените представители на
акционерите), съдържащо пълни паспортни данни на
упълномощителя и упълномощения, както и номера на
документа за притежаваните от упълномощителя ак-
ции. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
38069
82.—Съветът на директорите на “Косматица”—
АД, Мездра, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква общо
събрание на 5.IХ.2003 г. в 13 ч. в Мездра, ул. Паисий 2,
в административната сграда на дружеството, при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане и приемане отчета за дей-
ността на дружеството през 2002 г., изготвен от СД;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2002 г., изготвен от СД; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; 3. приемане на доклада
на експерт-счетоводител за резултатите от извършена-
та проверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2002 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
5. предложение за разпределение на балансовата пе-
чалба на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за разпределение на
печалбата на дружеството за 2002 г.; 6. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от СД дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; 7. промени в съвета на
директорите; предложение за решение—ОС приема
промените в състава на съвета на директорите; 8. раз-
ни; проект за решение—ОС приема решение съобразно
повдигнатите въпроси. Материалите по дневния ред ще
бъдат предоставени на разположение на акционерите в
седалището на дружеството в ОС лично или чрез пис-
мено упълномощени от тях представители. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
41448
1.—Съветът на директорите на сдружение с несто-
панска цел “Ротари клуб”—Момчилград”, на основа-
ние чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на чле-
новете на сдружението на 2.IХ.2003 г. в 19 ч. в залата на
“Ротари клуб”—Момчилград”, Момчилград, при след-