Държавен вестник, бр. 26, 2003 г., стр. 151

Б Р О Й  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  151
деление на печалбата за 2002 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
4. приемане промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема промени в устава на дружест-
вото; 5. приемане промени в броя, състава и възнаграж-
денията на СД; проект за решение—ОС приема проме-
ни в броя, състава и възнагражденията на СД; 6. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект
за решение—ОС избира дипломиран експерт-счетово-
дител на дружеството за 2003 г.; 7. разни. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
Пловдив, ул. Проф. Цв. Лазаров 1. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в 10 ч.
и ще завърши в 10 ч. и 45 мин. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
15782
14.—Съветът на директорите на “Поповолес”—АД,
Попово, област Търговище, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно отчетно общо събрание на акционерите
на 22.IV.2003 г. в 14 ч. в София, бул. Мария-Луиза 112А,
ап. 12, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. приемане на доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет за финансовата 2002 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за финансовата 2002 г.; 3. одобряване и приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за фи-
нансовата 2002 г.; проект за решение—ОС одобрява и
приема годишния счетоводен отчет на дружеството за
финансовата 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 5. изменения и допълнения
на устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема направените предложения за изменение и допъл-
нение на устава на дружеството; 6. промени в съвета на
директорите на дружеството, определяне размера на
възнаграждението на членовете му и гаранциите, кои-
то те внасят за своето управление; проект за решение—
ОС приема направените предложения за промени в
съвета на директорите на дружеството, за определяне
на размера на възнаграждението на членовете му и за
гаранциите, които те внасят за своето управление; 7.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка
на годишния счетоводен отчет за финансовата 2003 г.;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение за избор на дипломиран експерт-счетоводител
за заверка на годишния счетоводен отчет за финансова-
та 2003 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание на акционерите ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред ще бъдат на раз-
положение на акционерите в офиса на “Поповолес”—
АД, Попово, ул. Михаил Маджаров 68, всеки работен
ден от 13 до 14 ч. Регистрацията на акционерите или
техните представители ще започне в деня на заседани-
ето от 13 ч. Поканват се всички акционери да присъс-
тват лично или чрез редовно упълномощени предста-
вители. За участие в общото събрание акционерите
трябва да представят документ за самоличност, а тех-
ните представители—и изрично писмено пълномощно
за конкретното общо събрание.
13082
120.—Съветът на директорите на “Полисеп”—АД,
Попово, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 24.IV.2003 г. в 13 ч. в Со-
фия, бул. Васил Левски 47, при следния дневен ред и
следните проекти за решения: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дейността на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на дейността на дружеството за 2002 г.; 3.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2002 г.; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
5. приемане на промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема промени в устава на дру-
жеството; 6. приемане на промени в числеността и със-
тава на членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема промени в числеността и състава
на членовете на съвета на директорите; 7. определяне
на възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС определя възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите; 8. из-
бор на регистриран одитор за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира регистриран одитор на дружеството за
2003 г.; 9. разни. Материалите по дневния ред на събра-
нието са на разположение на акционерите в управлени-
ето на дружеството, Попово, Южна промишлена зона,
считано от датата на обнародване в “Държавен вестник”
на поканата за свикване на общото събрание на акцио-
нерите. Акционерите—юридически лица, се представ-
ляват от законните си представители, които се легити-
мират с представянето на удостоверение за актуална
съдебна регистрация или всички съдебни решения на
юридическото лице, документ за самоличност. Пълно-
мощниците на акционерите—юридически лица, се леги-
тимират с пълномощно, отговарящо на изискванията на
закона, удостоверение за актуална съдебна регистрация
или всички съдебни решения на юридическото лице и
документ за самоличност на упълномощения. Акционе-
рите—физически лица, се легитимират с представянето
на документ за самоличност. Пълномощниците на акци-
онерите—физически лица, се легитимират с представя-
нето на документ за самоличност и пълномощно, отго-
варящо на изискванията на закона. Поканват се всички
акционери на дружеството да вземат участие лично или
чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
14522
1.—Съветът на директорите на “Якова”—АД, Ра-
домир, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 25.IV.2003 г. в 11 ч. в Со-
фия, ул. Фредерик Жолио-Кюри 20, ет. 12, старо крило,
в заседателната зала, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през първото тримесечие
на 2003 г.; проект за решение—ОС приема/не приема
отчета за дейността на дружеството през първото три-
месечие на 2003 г.; 2. промени в структурата на управ-
ление, броя и състава на управителните органи и опре-
деляне на възнаграждението им; проект за решение—
ОС приема предложените промени в структурата на
управление, броя и състава на управителните органи и
определя възнаграждението им; 3. разни. Регистрация-
та на акционерите или техните пълномощници за учас-
тие в работата на събранието започва в 10 ч. и 30 мин.
и ще приключи в 11 ч. Материалите по дневния ред на
събранието със съответните проекторешения са на раз-
положение на акционерите в София, ул. Фредерик
Жолио-Кюри 20, ет. 11, ново крило, всеки работен ден
от 10 до 12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. и 30 мин.
на същото място и при същия дневен ред.
15302
1.—Съветът на директорите на “Водстрой”—АД,
Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 30.IV.2003 г. в 16 ч. в Разград, сграда-
та на хотел “Централ”, при следния дневен ред: 1. отчет