Държавен вестник, бр. 41, 2004 г., стр. 108

С Т Р .  108
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  41
с бъдещото развитие на Професионална гимназия по ту-
ризъм “Алеко Константинов”; 5. организационни въпро-
си. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред и ще се счита за законно.
21306
482.—Съветът на директорите на “Плевен—БТ”—
АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 23.VI.2004 г.
в 11 ч. в Плевен, пл. Република 1, в салона на дружест-
вото, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение: ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. одобряване на заверения годишен финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение: ОС одобрява
заверения годишен финансов отчет на дружеството за
2003 г.; 3. доклад на регистрирания одитор за резулта-
тите от извършената проверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение: ОС
приема доклада на регистрирания одитор за резултатите
от извършената проверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2003 г.; 4.приемане на решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2003 г.;
проект за решение: ОС приема предложението на съвета
на директорите  с печалбата за 2003 г. в размер
828 хил. лв. да се увеличи фонд “Резервен” съгласно
чл. 246, ал. 2, т. 1 ТЗ и устава на дружеството, като преди
това на членовете на съвета на директорите на дружес-
твото се изплатят тантиеми съгласно Правилата за фор-
миране на възнагражденията на членовете на съвета на
директорите за 2003 г.; 5. отчет на директора за връзки
с инвеститорите за дейността му през 2003 г.; проект за
решение: ОС приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2003 г.; 6. изменения
и допълнения в устава на дружеството; проект за реше-
ние: ОС приема предложените на събранието изменения
и допълнения в устава на дружеството; 7. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
на дружеството за дейността им през 2003 г.; проект за
решение: ОС приема направеното на събранието предло-
жение за освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите на дружеството за дейността им
през 2003 г.; 8. освобождаване и избор на членове на
съвета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние: ОС приема направените на събранието предложе-
ния за освобождаване и избор на членове на съвета на
директорите на дружеството; 9. назначаване на регист-
риран одитор за проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение:
ОС назначава предложения на събранието одитор за
проверка и заверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2004 г.; 10. определяне на възнаграждени-
ето на членовете на съвета на директорите на дружест-
вото; проект за решение: ОС приема направеното на
събранието предложение за определяне на възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите на дружес-
твото; 11. вземане на решение за договор за закупуване
на ново оборудване и реконструкция на производствени-
те мощности на ЗПОЕТ, с. Ясен; проект за решение: ОС
взема решение за договор за закупуване на ново оборуд-
ване и реконструкция на производствените мощности на
ЗПОЕТ, с. Ясен, и действията, произтичащи от него; 12.
вземане на решение за анекс към договор № 3131 от
14.VIII.2003 г. за инвестиционен банков кредит за фи-
нансиране закупуването на ново оборудване и реконст-
рукцията на производствените мощности на ЗПОЕТ, с.
Ясен, с обезпечение дълготрайни материални активи на
дружеството; проект за решение: ОС взема решение за
анекс към договор № 3131 от 14.VIII.2003 г. за инвести-
ционен банков кредит за финансиране закупуването на
ново оборудване и реконструкцията на производствени-
те мощности на ЗПОЕТ, с. Ясен, с обезпечение дългот-
райни материални активи на дружеството. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството в Плевен, пл. Ре-
публика 1, от 9 до 16 ч. Поканват се всички акционери
или упълномощени от тях лица да присъстват. Съгласно
чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК право на глас се упражнява от
лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар
като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.
Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. в деня на
събранието. Акционерите или упълномощените от тях
лица представят документ за самоличност, удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация (за юридическите
лица), депозитарна разписка за притежаваните акции, а
упълномощените лица—писмено пълномощно, отговаря-
що на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, което тряб-
ва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично,
нотариално заверено и да има минималното съдържание,
определено с наредба. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 7.VII.2004 г.
в 11 ч., със същия дневен ред и на същото място.
25401
1.—Съветът на директорите на “Пловдив—Юрий
Гагарин—БТ”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционерите
на 23.VI.2004 г. в 11 ч. в Пловдив, ул. Рогошко шосе 1,
залата за събрания на територията на дружеството, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение: ОС приема доклада на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.одобряване
на заверения годишен финансов отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение: ОС одобрява заверения годи-
шен финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 3.доклад
на регистрирания одитор за резултатите от извършена-
та проверка на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение: ОС приема доклада на
регистрирания одитор за резултатите от извършената
проверка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2003 г.; 4.приемане на решение за разпределяне на
печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за решение:
ОС приема предложението на съвета на директорите за
разпределяне на печалбата на дружеството за 2003 г.; 5.
отчет на директора за връзки с инвеститорите за дей-
ността му през 2003 г.; проект за решение: ОС приема
отчета на директора за връзки с инвеститорите за дей-
ността му през 2003 г.; 6.изменения и допълнения в уста-
ва на дружеството; проект за решение: ОС приема пред-
ложените на събранието изменения и допълнения в уста-
ва на дружеството; 7. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 2003 г.; проект за решение: ОС приема
направеното на събранието предложение за освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директорите
на дружеството за дейността им през 2003 г.; 8. освобож-
даване и избор на членове на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение: ОС приема направени-
те на събранието предложения за освобождаване и избор
на членове на съвета на директорите на дружеството; 9.
назначаване на регистриран одитор за проверка и завер-
ка на годишния финансов отчет за 2004 г.; проект за
решение: ОС назначава предложения на събранието
одитор за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2004 г.; 10. определяне на възнаграждението на
членовете на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение ОС: приема направеното на събрани-
ето предложение за определяне на възнаграждение на
членовете на съвета на директорите на дружеството. На
основание чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК право на глас в общо-
то събрание имат лицата, придобили акции на дружес-
твото най-късно 14 дни преди датата на общото събра-
ние и фигуриращи в списъка на акционерите, издаден от
“Централен депозитар”—АД, към тази дата. Писмени-
те материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството—Плов-
див, ул. Рогошко шосе 1, всеки работен ден от 9 до 16 ч.,
считано от датата на обнародване в “Държавен вест-
ник” на поканата за свикване на ОС на акционерите и
са представени в Комисията за финансов надзор, “Бъл-
гарска фондова борса—София”—АД, и “Централен
депозитар” АД, съгласно чл. 115, ал. 3 ЗППЦК. Покан-
ват се всички акционери на дружеството да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощени от тях лица. Регист-
рацията на акционерите и упълномощените представи-