Държавен вестник, бр. 27, 2000 г., стр. 90

С Т Р .  9 0
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 27
мощници. Регистрацията започва в 14 ч. на 3.V.2000 г.
и приключва в часа на събранието. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието се отлага за
18 ч. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите всеки работен ден от 8 ч. и
30 мин. до 16 ч. в администрацията на дружеството.
14749
14.—Съветът на директорите на “Търговия—99”—
АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 11.V.2000 г. в 13 ч. и 30 мин. в
административната сграда на ул. В. Левски 8 при след-
ния дневен ред: 1. доклад на учредителите за привати-
зационната сделка и освобождаването им от отговор-
ност; 2. промяна в състава на СД и определяне размера
на възнаграждението им; 3. увеличение капитала на
дружеството; 4. разпределение на свободните акции и
приемане на нови акционери; 5. промяна в устава на
дружеството; 6. избор на одитор за 2000 г.; 7. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 14 ч. и 30 мин., на същото място и при
същия дневен ред.
13963
70.—Съветът на директорите на “Млин—Разград”—
АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на дружеството на
13.V.2000 г. в 11 ч. в административната сграда на дру-
жеството, Разград, ул. Тутракан 1, при следния дневен ред:
1. отчет на СД за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета; 2. приемане на
годишния отчет на дружеството за 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност СД; 4. приемане на решение за вливане на
“Млин—Разград”—АД, в “Млин—97”—АД, Разград; про-
ект за решение—ОС реши “Млин—Разград”—АД, да се
влее в “Млин—97”—АД, и освобождава от длъжност чле-
новете на СД; 5. приемане на решение за разпределение
на чистата печалба; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за разпределение на чистата печалба за
1999 г.; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 20.V.2000 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
16058
6.—Съветът на директорите на “Млин—97”—АД,
Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на дружеството на
13.V.2000 г. в 15 ч. в сградата на дружеството, ул. Тутра-
кан 1, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността
на дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета; 2. приемане на годишния отчет на дружество-
то за 1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния
отчет на дружеството; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност СД; 4. избира-
не на експерт-счетоводител; проект за решение—ОС из-
бира експерт-счетоводител; 5. промени в устава на АД;
проект за решение—ОС приема направените предложе-
ния за промени в устава и дава съгласие за вливане на
“Млин—Разград”—АД, в “Млин—97”—АД, Разград; 6.
промяна на капитала; проект за решение—ОС приема
направеното предложение за промяна на капитала; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 20.V.2000 г. в 15 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
16057
18.—Съветът на директорите на “Мехомия—
1949”—АД, Разлог, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 15.V.2000 г. в 11 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството—Разлог, ул. Опъл-
ченска 13, при следния дневен ред: 1. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и на доклада на експерт-сче-
товодителя за 1999 г.; проект за решение—ОС одобря-
ва и приема годишния счетоводен отчет и доклада на
експерт-счетоводителя; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 3. разп-
ределение на печалбата за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема предложения от СД начин за разпределение
на печалбата за 1999 г.; 4. привеждане на капитала в
съответствие с изискванията на § 5, ал. 1 от Закона за
деноминация на лева; проект за решение—ОС приема
решение за деноминиране стойността на капитала; 5.
приемане решение за отписване на дружеството от ре-
гистъра на публичните дружества; проект за решение—
ОС приема отписването от регистъра на публичните
дружества; 6. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва на дружеството; 7. избор на експерт-счетоводител на
дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от СД експерт-счетоводител за 2000 г. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Регистрацията за събранието започ-
ва в 10 ч. в деня на събранието. Поканват се акционери-
те да присъстват лично или чрез изрично и нотариално
упълномощени лица. Материалите за събранието са на
разположение на акционерите в административната
сграда на “Мехомия—1949”—АД, Разлог.
15283
25.—Съветът на директорите на “Метизи”—АД, гр.
Роман, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно и по иска-
не на акционер, притежаващ над 10 % от акциите на “Ме-
тизи”—АД, общо събрание на акционерите на 13.V.2000 г.
в 11 ч. в сградата на дружеството при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; проект
за решение—ОСА приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводи-
теля за резултатите от проверката на годишния счетово-
ден отчет за 1999 г.; проект за решение—ОСА приема
доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от про-
верката на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОСА освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 4.
промени в състава на СД; проект за решение—ОСА при-
ема направените предложения за промяна в състава на
СД; 5. избор на експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за
решение—ОСА приема предложението на СД за избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2000 г. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
15073
2.—Съветът на директорите на “Заводски строежи—
Русе”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 8.V.2000 г. в 11 ч. в админис-
тративната сграда на дружеството, Русе, Източна про-
мишлена зона, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. внасяне на 100 % от капитала на дружеството—5157 лв.;
проект за решение—ОС приема да се внесе капиталът на
дружеството 5157 лв.; 3. привеждане на капитала на дру-
жеството в съответствие с чл. 116, ал. 2 ТЗ; проект за
решение—ОС приема привеждане на капитала на дру-
жеството в съответствие с чл. 116, ал. 2 ТЗ: I вариант—
чрез увеличаване на номинала на акциите; II вариант—
чрез увеличаване броя на акциите пропорционално на
записаните от всеки акционер; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; 5. промени в състава на съвета на
директорите и определяне на тяхното възнаграждение;
проект за решение—ОС приема предложението за про-
мените в състава на съвета на директорите, както и пред-
ложението за възнаграждението им; 6. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2000 г.;
7. промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дружест-
вото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
16059