Държавен вестник, бр. 109, 2003 г., стр. 157

Б Р О Й  109
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  157
динг”—АД; 3. промяна в състава на съвета на директо-
рите; предложение за решение—ОС освобождава досе-
гашния член на съвета на директорите Тинка Трифоно-
ва Христева, ЕГН 4508268870, от Шумен и на нейно
място избира за член на съвета на директорите Весела
Здравкова Георгиева, ЕГН 7202171234, от Варна, ул. Г.
С. Раковски 57, вх. В, ет. 4; 4. увеличаване капитала на
дъщерните дружества “Гранат”—ЕООД, Варна, и “Ян-
тар”—ЕООД, Варна; предложение за решение—ОС
приема решение за увеличаване на капитала на дъщер-
ните дружества “Гранат”—ЕООД, Варна, и “Янтар”—
ЕООД, Варна; 5. овластяване на съвета на директорите
да извърши сделки по реда на чл. 114 ЗППЦК; предло-
жение за решение—ОС овластява съвета на директори-
те да извърши сделки по чл. 114 ЗППЦК. Поканват се
всички акционери да присъстват на събранието лично
или чрез упълномощен представител. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в 9 ч. на
23.I.2004 г., на мястото на провеждане на общото съб-
рание на акционерите. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 7.II.2004 г.
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред неза-
висимо от представения капитал. Писмените материа-
ли по дневния ред заедно с доклада на съвета на дирек-
торите по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК са на разположение на
акционерите във Варна, к.к. Свети Константин, по ад-
реса на управление на дружеството, всеки работен ден
от 9 до 12 ч. и при поискване се предоставят безплатно
на акционерите. Правото на глас се упражнява от акци-
онерите, вписани в регистрите на “Централен депози-
тар”—АД, 14 дни преди датата на ОС. Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните си
представители, които се легитимират с удостоверение
за актуална съдебна регистрация и документ за само-
личност. Акционерите—физически лица, се легитими-
рат с документ за самоличност. Пълномощниците пред-
ставят нотариално заверено изрично пълномощно в съ-
ответствие с изискванията на ЗППЦК и подзаконовите
актове по прилагането му, а в случай че упълномощи-
телят е юридическо лице—и удостоверение за актуална
съдебна регистрация на това лице.
72453
261.—Съветът на директорите на “Тексим-
транс”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 28.I.2004 г.
в 12 ч. във Варна, Западна промишлена зона, залата на
дружеството, при следния дневен ред: 1. утвърждаване
на концепция за развитие на дружеството за периода
2004—2006 г. и на бизнесзадача за 2004 г.; проект за
решение—ОС утвърждава концепция за развитие на
дружеството за периода 2004—2006 г. и бизнесзадача
за 2004 г.; 2. утвърждаване на изменения и допълне-
ния към договорите за възлагане на управлението на
съвета на директорите; проект за решение—ОС ут-
върждава предложените изменения и допълнения към
договорите за възлагане на управлението на членове-
те на съвета на директорите; 3. промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС ут-
върждава предложените промени в състава на съвета
на директорите. Поканват се акционерите да вземат
участие лично или чрез писмено упълномощен от тях
представител. Регистрацията на акционерите и пъл-
номощниците започва в 11 ч. и ще завърши в 11 ч. и
50 мин. в деня и на мястото, където ще се проведе съб-
ранието. Акционерите ще се регистрират срещу доку-
мент за самоличност, а пълномощниците—с писмено
пълномощно с минимално съдържание, определено с
наредба, и с документ за самоличност. Писмените
материали за събранието са на разположение на акци-
онерите всеки работен ден от 8 до 16 ч. и 30 мин. в
офиса на дружеството във Варна, Западна промишле-
на зона. Запознаването с материалите може да бъде
лично или чрез пълномощник. При поискване мате-
риалите се предоставят срещу писмена молба, заведе-
на в деловодството на дружеството.
67532
10.—Съветът на директорите на “Ес Пи Ай—95”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите, което ще се проведе на
30.I.2004 г. в 14 ч. в офиса на дружеството във Варна, ул.
Генерал Колев 52, ап. 2, при следния дневен ред: 1. док-
лад на СД за дейността на дружеството през 2002 г.;
предложение за решение: ОС приема доклада на СД за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на спе-
циализираното одиторско предприятие за извършена-
та проверка на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2002 г.; предложение за решение: ОС приема
доклада на специализираното одиторско предприятие
за извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2002 г.; 3. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2002 г.,
заверен от одитор; предложение за решение: ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет и баланс на дружество-
то за 2002 г., заверен от одитор; 4. разпределение на
печалбата за 2002 г.; предложение за решение: ОС
приема предложението за разпределение на печалба-
та за 2002 г.; 5. избор на експерт-счетоводител (оди-
тор) за 2003 г.; предложение за решение: ОС приема
предложението за избор на експерт-счетоводител (оди-
тор) за 2003 г.; 6. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им за
периода от 1.I.2002 г. до 31.ХII.2002 г.; предложение
за решение: ОС приема предложението за освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им за периода от 1.I.2002 г. до
31.ХII.2002 г.; 7. промени в седалището на дружество-
то; предложение за решение: ОС приема предложени-
ето за промени в седалището на дружеството; 8. про-
мени в устава на дружеството; предложение за реше-
ние: ОС приема предложението за промени в устава на
дружеството; 9. промени в състава на съвета на дирек-
торите, освобождаване на членове на съвета на дирек-
торите, избор на нови членове на съвета на директори-
те, определяне на възнаграждение на членовете на
съвета на директорите; предложение за решение: ОС
приема предложенията за промени в състава на съве-
та на директорите, освобождаване на членове на съве-
та на директорите, избор на нови членове на съвета на
директорите, определяне на възнаграждение на чле-
новете на съвета на директорите; 10. разни. Поканват
се всички акционери да вземат участие лично или чрез
упълномощен представител при провеждането на об-
щото събрание и вземането на решения. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 16.II.2004 г. в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите
за участие в общото събрание започва в 13 ч. и 30 мин.
на 30.I.2004 г. Акционерите се легитимират с прите-
жаваните от тях акции и лична карта/личен паспорт, а
пълномощниците—и с писмено пълномощно. Писме-
ните материали са на разположение на акционерите
във Варна, ул. Генерал Колев 52, ап. 2.
68465
5.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Български инженерен съюз”—Велико
Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 20.I.2004 г. в 17 ч. във Велико Търново,
ул. Камен Зидаров 5, при следния дневен ред: 1. прие-
мане на промени в устава на сдружението в съответ-
ствие с изискванията на ЗЮЛНЦ; 2. приемане на бю-
джета на сдружението за 2004 г.; 3. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
61096
146.—Съветът на директорите на “Транспорт—га-
рант”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
26.I.2004 г. в 12 ч. във Велико Търново, ул. Никола Габ-
ровски 74, залата на дружеството, при следния дневен
ред: 1. утвърждаване на концепция за развитие на дру-
жеството за периода 2004—2006 г. и бизнесзадача за