Държавен вестник, бр. 38, 2005 г., стр. 89

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  89
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността през 2004 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и
разходите за 2004 г. и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за резултатите от извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден баланс и отчета за приходите и разходите за
2004 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за резултатите от извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 3. пред-
ложение на съвета на директорите за разпределение
печалбата на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за разпределение на печалбата на дружеството за
2004 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема предложения експерт-
счетоводител за 2005 г.; 6. приемане промени в състава
на съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в състава на съвета на ди-
ректорите. Поканват се всички акционери или техни
писмено упълномощени представители да присъстват
на събранието. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 9 ч. в седалище-
то на дружеството на бул. Освобождение 39, Казанлък.
Акционерте да се легитимират с лична карта, а упълно-
мощените лица—с представяне на пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 30.VI.2005 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
16335
198.—Съветът на директорите на “Керамат”—АД,
Каспичан, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно събрание на акционерите на 6.VI.2005 г. в 10 ч.
в залата на административната сграда на дружеството,
Каспичан, ул. Ал. Стамболийски 77, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на СД за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител на
резултатите от одиторската проверка; проект за реше-
ние—ОС приема отчета и доклада за одиторската про-
верка; 3. разпределение на печалбата; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за разпределение на
печалбата; 4. освобождаване от отговорност членовете
на СД; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД; 5. избор на експерт-счетово-
дител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от СД експерт-счетоводител; 6. промени в
състава на СД; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в състава на СД; 7. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС не внася измене-
ния и допълнения в устава на дружеството освен съг-
ласно предложения, внесени по време на общото съб-
рание и приети от общото събрание; 8. разни. Матери-
алите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите в управлението на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 21.VI.2005 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
14555
97.—Съветът на директорите на “Кнезим”—АД,
Кнежа, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на 3.VI.2005 г. в 10 ч. в заседа-
телна зала на адреса на дружеството при следния дне-
вен ред: 1. приемане на отчета на съвета на директо-
рите за дейността през 2004 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на съвета на директорите за дей-
ността през 2004 г.; 2. приемане отчета на одитора на
дружеството; проект за решение—ОС приема доклада
на одитора; 3. приемане на баланс и отчет за приходи
и разходи през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
баланса и отчета за приходи и разходи през 2004 г.; 4.
избор на одитор на дружеството за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема предложения от акционери оди-
тор на дружеството за 2005 г.; 5. освобождаване на чле-
новете на съвета на директорите; проект за решение—
ОС освобождава членовете на съвета на директорите;
6. избор на членове на съвета на директорите; проект
за решение—ОС избира предложените от акционери
членове на съвета на директорите. Материалите за
събранието ще бъдат на разположение на всички ак-
ционери в офиса на дружеството.
20663
95.—Съветът на директорите на “Прибор”—АД,
Копривщица, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 10.VI.2005 г. в 10 ч.,
в сградата на дружеството в Копривщица, бул. Х. Н.
Палавеев 139, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет за управлението на дружеството за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за управлението на
дружеството за 2004 г.; 2. приемане на доклад на регис-
триран одитор на дружеството за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на регистрирания одитор
на дружеството за 2004 г.; 3. приемане на одитирания
годишен финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема одитирания годишен
финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 4. приемане
на решение за освобождаване от отговорност на члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; 5. избор на регистриран одитор
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема решение за
избор на регистриран одитор за 2005 г.; 6. приемане на
отчета на директора за връзки с инвеститорите; проект
за решение—ОС приема отчета на директора за връзка
с инвеститорите. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
27.VI.2005 г. в 10 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Поканват се всички акционери на дружеството
да вземат участие лично или чрез представител. На
основание чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК правото на глас в
общото събрание се упражнява от лицата, придобили
акции най-късно 14 дни преди датата на общото събра-
ние и вписани в книгата на акционерите, водена от
“Централен депозитар”—АД. Регистрацията на акцио-
нерите или техните представители ще се извърши в деня
на общото събрание от 8,30 до 9,50 ч. Физическите лица
следва да представят документ за самоличност, а в слу-
чай на представителство—и изрично нотариално заве-
рено пълномощно за конкретното общо събрание, от-
говарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и
наредбата, посочена в същата разпоредба. Юридичес-
ките лица представят удостоверение за актуална съдеб-
на регистрация, както и изрично нотариално заверено
пълномощно за конкретното общо събрание в случаи-
те, когато юридическото лице не се представлява от
законния си представител. Писмените материали за
събранието са на разположение на акционерите на ад-
реса на управление на дружеството, Копривщица, бул.
Х. Н. Палавеев 139, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
18608
 461.—Съветът на директорите на “Горубсо—Кър-
джали”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 10.VI.2005 г. в 13 ч.
в Кърджали в сградата на дружеството, ул. Републикан-
ска 83, при следния дневен ред: 1. приемане на годиш-
ния отчет за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема годишния отчет за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на док-
лада на експерт-счетоводителя за финансовата 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за финансовата 2004 г.; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите;