Държавен вестник, бр. 38, 2000 г., стр. 86

С Т Р .  8 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 38
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител
за резултатите от извършената проверка на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 1999 г.; 3. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса
на дружеството за 1999 г.; 4. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
2000 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на СД
за дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 1999 г.; 6. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред. При липса
на кворум на второто заседание на основание чл. 25, ал. 3
от устава общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч.
на същото място и при същия дневен ред независимо от
размера на представения капитал. Писмените материали
са на разположение на акционерите всеки работен ден от
8 до 16 ч. в седалището на дружеството. Регистрацията
започва в деня на събранието в 7 ч. и 30 мин. Всички акци-
онери или писмено упълномощени техни представители
да представят при регистрацията документ за самолич-
ност, временно удостоверение за записаните акции, а упъл-
номощените лица—и писмено пълномощно.
23914
49.—Съветът на директорите на “Екарисаж—
БЕРТ”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 15.VI.2000 г. в 16 ч. в седа-
лището на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството за 1999 г.; 2. доклад на ек-
сперт-счетоводителя за извършената проверка на дру-
жеството за 1999 г.; 3. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 1999 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за 1997, 1998 и
1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 6.
разни. Поканват се всички акционери на дружеството да
вземат участие в работата на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения капитал.
23476
15.—Съветът на директорите на “СМК—Монта-
жи”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 15.VI.2000 г. в 15 ч. в сграда-
та на ул. Шейново 3, Бургас, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите
от извършената проверка на счетоводния отчет за 1999 г.;
3. приемане на счетоводния отчет и баланс за 1999 г.; 4.
освобождаване членовете на СД от отговорност за дей-
ността им през 1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител
за 2000 г.; 6. избор на СД и определяне на възнаграждение
на членовете му; 7. разни. Поканват се акционерите на
дружеството да вземат участие в събранието лично или
чрез упълнмощен представител. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите за събранието са на разположение на акци-
онерите в управлението на дружеството.
24574
1.—Съветът на директорите на “Строителни ма-
териали”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите с право на глас
на 16.VI.2000 г. в 10 ч. в Бургас, м. с. Върли бряг, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. одобряване
на годишния счетоводен отчет след заверка на назначе-
ния експерт-счетоводител; 3. приемане решение за раз-
пределение на печалбата; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за календар-
ната 1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
6. определяне възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположение в
офиса на дружеството.
24074
1.—Съветът на директорите на “Мон Ойл”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите с право на глас на 19.VI.2000 г.
в 10 ч. в Бургас, ул. Одрин 15, при следния дневен ред:
1. промяна в състава на съвета на директорите; 2. про-
мяна на адреса на управление. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположение в
офиса на дружеството.
23947
270.—Съветът на директорите на “Керамика Бур-
гас”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 23.VI.2000 г. в 11 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството при следния дневен
ред: 1. приемане отчета на СД за дейността на дружество-
то през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
СД за дейността на дружеството; 2. одобряване на годиш-
ния счетоводен отчет; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет; 3. одобряване доклада на
експерт-счетоводителя за извършена проверка на финан-
совата и счетоводната дейност; проект за решение—ОС
одобрява доклада на експерт-счетоводителя; 4. освобож-
даване, респ. неосвобождаване, от отговорност членовете
на СД за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
ОС освобождава, респ. не освобождава, от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за назначаване на експерт-
счетоводител за 2000 г.; 6. обсъждане и приемане на ре-
шение за отписване на дружеството от регистъра на пуб-
личните дружества на основание чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК;
проект за решение—ОС приема решение за отписване на
дружеството от регистъра на публичните дружества; 7.
приемане изменения и допълнения в устава на “Керамика
Бургас”—АД; проект за решение—ОС приема направени-
те предложения за изменения и допълнения в устава на
“Керамика Бургас”—АД. Поканват се да присъстват всич-
ки акционери или упълномощени от тях представители.
Регистрацията на акционерите за участие в събранието и
за упражняване право на глас започва в 10 ч. и ще се осъ-
ществява срещу представяне на удостоверение за актуална
съдебна регистрация, личен паспорт/карта, а за упълномо-
щените представители—и писмено пълномощно. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения капитал.
23830
1.—Съветът на директорите на “Нефтохим—Инвест
Холдинг”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 29.VI.2000 г. в
10 ч. в Бургас, к-с Зорница, спортна зала “Изгрев”, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на СД за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет за 1999 г. и приемане на доклада на дипломирания
експерт-счетоводител по годишния счетоводен отчет за
1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет за 1999 г. и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител по годишния счетоводен отчет за
1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
4. вземане на решение за разпределяне на печалбата на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС разпреде-
ля печалбата на дружеството съгласно направените пред-
ложения; 5. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС променя устава на дружеството съгласно
направените предложения; 6. избор на нов съвет на ди-