Държавен вестник, бр. 32, 2000 г., стр. 99

Б Р О Й 32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 9
перт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от СД експерт-счетоводител; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
6. предложение за разпределение на печалбата; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за разпределение на печалбата; 7. предло-
жение за промяна в състава на съвета на директорите
на дружеството; проект за решение: ОС приема напра-
веното предложение за промяна в състава на съвета на
директорите на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
20153
379.—Съветът на директорите на “Пловдив—Юрий
Гагарин—БТ”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 30.V.2000 г. в 11 ч. в Пловдив в залата за събрания
на територията на дружеството при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството за 1999 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 1999 г.; 3. приемане
на доклада на одиторското предприятие за резултатите
от извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет и баланса на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на одиторското предприятие
“Ърнст и Янг Афа”—ООД, за резултатите от извърше-
ната проверка на годишния счетоводен отчет и баланса
на дружеството за 1999 г.; 4. предложение за разпреде-
ление на печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема направеното предложение за разпределение на
печалбата на дружеството за 1999 г.; 5. освобождаване
от отговорност членовете на СД на дружеството за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД на дружес-
твото за дейността им през 1999 г.; 6. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител или одиторско предпри-
ятие за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира одиторското предприятие “Ърнст и Янг
Афа”—ООД, за проверка и заверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2000 г. Писмените
материали са на разположение в седалището на дру-
жеството, Пловдив, ул. Рогошко шосе. Поканват се
всички акционери или упълномощени от тях лица да
присъстват. Началото на регистрацията на акционе-
рите, желаещи да участват в събранието, е в 9 ч. Всич-
ки акционери или писмено упълномощени техни пред-
ставители представят при регистрацията личен пас-
порт (или лична карта), депозитарна разписка за при-
тежаваните от тях акции, а упълномощените лица—
личен паспорт (или лична карта), удостоверение за
регистрация (за юридическите лица) и пълномощно,
издадено съгласно изискванията по чл. 116 ЗППЦК и
Наредбата за минималното съдържание на пълномощ-
но за представителство на акционер в общото събра-
ние на дружество, чиито акции са били предмет на
публично предлагане. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 13 ч., при същия дневен ред и на същото място.
19932
26.—Съветът на директорите на “Летище Плов-
див”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
21.VII.2000 г. в 11 ч. в офиса, София, район “Оборище”,
ул. Анжело Ронкали 10, при следния дневен ред: 1. при-
веждане на капитала на дружеството и на номиналната
стойност на акциите в съответствие с изискванията на
Закона за деноминация на лева; проект за решение—
ОС приема решение за привеждане на капитала на дру-
жеството и на номиналната стойност на акциите в съ-
ответствие с изискванията на Закона за деноминация
на лева; 2. отчет на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 1999 г.; 3. доклад по проверката на
годишния счетоводен отчет за 1999 г. от назначения
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
доклада по проверката на годишния счетоводен отчет
за 1999 г. от назначения експерт-счетоводител; 4. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
1999 г.; 5. приемане на решение за покриване на загуба-
та на дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
покриване на загубата на дружеството за 1999 г.; 6. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
7. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС назначава дипломиран
експерт-счетоводител за 2000 г.; 8. приемане на реше-
ние за извършване на промени (изменения и допълне-
ния) в устава на дружеството, респ. приемане на нов
устав на дружеството; проект за решение—ОС приема
решение за извършване на промени (изменения и до-
пълнения) в устава на дружеството, респ. приема нов
устав на дружеството; 9. приемане на решение за извър-
шване на промени в състава на съвета на директорите
и определяне на възнаграждението на членовете му;
проект за решение—ОС извършва промени в състава
на съвета на директорите и определя възнаграждение-
то на членовете му. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите в офи-
са, София, район “Оборище”, ул. Анжело Ронкали 10.
Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. в деня на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
19762
1.—Надзорният съвет на “Таксиметрови прево-
зи”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 27.V.2000 г.
в 10 ч. в Пловдив, пл. Централен 1, в залата на Военния
клуб при следния дневен ред: 1. доклад на изпълнител-
ния директор за дейността на дружеството през перио-
да 6.VII.1999 г.—30.IV.2000 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на изпълнителния директор за дейност-
та на дружеството през периода 6.VII.1999 г.—
30.IV.2000 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-сче-
товодител и приемане на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител, годишния счетоводен отчет и баланса на дру-
жеството за 1999 г.; 3. избор на експерт-счетоводител
за 2000 г.; проект за решение—ОС избира експерт-сче-
товодител за 2000 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на надзорния и управителния съвет за пери-
ода 6.VII.1999 г.—30.IV.2000 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет за периода 6.VII.1999 г.—
30.IV.2000 г.; 5. изменение на чл. 25, ал. 1, т. 4 и чл. 26
от устава; проект за решение—ОС приема предложе-
ните изменения на чл. 25, ал. 1, т. 4 и чл. 26 от устава; 6.
промени в състава на надзорния съвет; проект за реше-
ние—ОС приема промените в надзорния съвет. Покан-
ват се всички акционери да участват в общото събрание
лично или чрез редовно упълномощен представител.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощни-
ци започва на 27.V.2000 г. в 9 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при обявения дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството.
18444