Държавен вестник, бр. 31, 2000 г., стр. 84

С Т Р .  8 4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 31
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 4. избор
на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС приема предложения от СД експерт-счетоводител
за 2000 г.; 5. разни—информация относно извършена
трансформация в собствеността на акции на дружест-
вото. Поканват се всички акционери или упълномоще-
ните от тях лица да присъстват. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18478
233.—Съветът на директорите на “Пивоварна
Ариана”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на дружеството на
17.V.2000 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, Со-
фия, кв. Горубляне, при следния дневен ред: 1. одобря-
ване на отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 1999 г., одобряване на годишния
счетоводен отчет за 1999 г., отчета за печалби и загуби
и разпределение на печалбите; предложение за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 1999 г., одобрява годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г., отчета
за печалби и загуби и приема предложението за разпре-
деление на печалбата; 2. приемане на доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за резултатите от
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г.; предложение за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за резултатите от извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; предложение
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
4. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2000 г.; предложение за решение—ОС назначава
предложения от съвета на директорите дипломиран ек-
сперт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2000 г.; 5. промени в състава на
съвета на директорите; предложение за решение—ОС
приема предложените промени в състава на съвета на
директорите; 6. изменение и допълнение на устава; пред-
ложение за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за изменение и допълнение на уста-
ва. Поканват се всички акционери, притежаващи акции с
право на глас, или писмено упълномощени техни предс-
тавители да вземат участие в работата на събранието.
Регистрацията на акционерите и техните представители
за участие в събранието започва в 9 ч. и 30 мин. на
17.V.2000 г. в седалището на дружеството. Представите-
лите на акционерите се легитимират с документ за само-
личност и писмено пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството.
19497
6.—Съветът на директорите на Финансова компа-
ния “Инвестмънт Мениджмънт груп”—АД, София, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 17.V.2000 г. в 14 ч. в офиса на дружест-
вото, София, бул. Фритьоф Нансен 11—13, ап. 7, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 1999 г.; 2. приемане на заверения годишен
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 1999 г. и
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите; 3. промени в устава на дружеството; 4.
промени в предмета на дейност на дружеството; 5. про-
мени в капитала на дружеството; 6. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г.; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 15 ч., при същия дневен ред. Поканват се
всички акционери да участват лично или чрез писмено
упълномощените им представители. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството на посочения адрес.
18909
52.—Съветът на директорите на “Интеркооп
БГ”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
годишно отчетно събрание на акционерите на
18.V.2000 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, ул. Г.
С. Раковски 99, София, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
одобряване счетоводния отчет на дружеството и оди-
торския доклад за 1999 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите на дру-
жеството; 4. извършване промени в уставния капитал
на дружеството; 5. извършване промени в състава на
съвета на директорите на дружеството.
19216
10.—Съветът на директорите на ДПОФ “Обеди-
нен пенсионен капитал”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на дружеството на 18.V.2000 г. в 10 ч. в
сградата на ЗПАД “Булстрад”—София, ул. Дунав 5,
заседателната зала, при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на дружеството през 1998 и 1999 г.; проект
за решение—ОС приема доклада за дейността на дру-
жеството през 1998 и 1999 г.; 2. доклад на експерт-сче-
товодителите; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителите; 3. одобряване на годиш-
ния счетоводен отчет и баланс за 1998 и 1999 г.; вземане
на решение за покриване на загубата за 1998 и 1999 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет и баланс за 1998 и 1999 г. и взема решение за
покриване на загубите за 1998 и 1999 г.; 4. освобождава-
не от отговорност на членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1998 и 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1998 и
1999 г.; 5. промени в съвета на директорите; 6. вземане
на решение за деноминиране на капитала на дружест-
вото на основание § 5, ал. 1 от Закона за деноминация
на лева; проект за решение—ОС приема съобразеното с
§ 5, ал. 1 от Закона за деноминация на лева предложение
за деноминиране на капитала на дружеството; 7. промени
в устава, фирмата, седалището и адреса на управление на
дружеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в устава, фирмата, седалището и адреса на
управление на дружеството; 8. назначаване на експерт-
счетоводители на дружеството за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС назначава експерт-счетоводители на дружест-
вото за 2000 г. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на ЗАД “Булстрад ДСК—
Живот”—АД, София, ул. Дунав 5, ет. 6. Поканват се всич-
ки акционери или упълномощени от тях представители
да присъстват. Регистрацията на акционерите за участие
в събранието и за упражняване правото на глас започва в
9 ч. и 30 мин. и се извършва срещу представяне на удосто-
верение за актуална съдебна регистрация, личен паспорт,
а за упълномощените представители—и писмено пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
18386
218.—Съветът на директорите на ЗД “Бул Инс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 19.V.2000 г. в 11 ч. в Кон-
ферентната зала на хотел “Рила”, ул. Калоян 6, София,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на ЗД “Бул Инс”—АД, София, през
1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителите за заве-
рения счетоводен баланс и отчет на дружеството за
1999 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет на
ЗД “Бул Инс”—АД, за 1999 г.; 4. разпределение на пе-
чалбата за 1999 г.; 5. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за отчетния пери-
од; 6. определяне на възнаграждението на членовете на
съвета на директорите за 2000 г.; 7. избор на експерт-
счетоводители за финансовата 2000 г.; 8. промени в
състава на съвета на директорите на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред на общото събрание са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството.
18907