Държавен вестник, бр. 17, 2004 г., стр. 142

С Т Р .  142
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  17
рите на дружеството на 5.IV.2004 г. в 10 ч. в София, бул.
Христо Ботев 3, ет. 3, при следния дневен ред: 1. прие-
мане на начален ликвидационен баланс на дружеството
и доклад към него; проект за решение—ОС приема
началния ликвидационен баланс на дружеството и док-
лада към него; 2. приемане на годишните счетоводни
отчети за 2001 и 2002 г., доклади на дипломирания ек-
сперт-счетоводител и доклади за дейността през 2001 и
2002 г.; проект за решение—ОС приема годишните сче-
товодни отчети на дружеството за 2001 и 2002 г., докла-
ди на дипломирания експерт-счетоводител и доклади
за дейността им през 2001 и 2002 г.; 3. освобождаване
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2001 г. и за периода от 1.I.2002 г. до обяваване на
ликвидацията; проект за решение—ОС освобождава
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2001 г. и за периода от 1.I.2002 г. до
обявяване на дружеството в ликвидация; 4. вземане на
решение за отписване на несъбираеми вземания на
дружеството; проект за решение—ОС взема решение
за отписване на несъбираеми вземания на дружество-
то; 5. приемане на краен ликвидационен баланс на дру-
жеството и доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител; проект за решение—ОС приема крайния ликви-
дационен баланс на дружеството и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител; 6. изслушване и прие-
мане на доклада на ликвидатора за дейността му и ос-
вобождаването му от отговорност; проект за решение—
ОС изслушва и приема доклада за дейността на ликви-
датора и го освобождава от отговорност; 7. вземане на
решение за заличаване на дружеството от търговския
регистър; проект за решение—ОС взема решение за
заличаване на дружеството от търговския регистър и
упълномощава ликвидатора да заяви решението за за-
личаване на дружеството от търговския регистър пред
Софийския градски съд. Писмените материали са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството
всеки работен ден от 10 до 17 ч.
5023
3.—Съветът на директорите на “Младост Ко-
мерс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 5.IV.2004 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството, София, ул. Първа българска
армия 22, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на СД на “Младост Комерс”—АД, за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността през 2003 г.;
2. доклад по проверката на годишния счетоводен отчет
и баланс на дружеството за 2002—2003 г., изготвен от
назначения експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС приема доклада на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2002—2003 г.; 3. приемане
на годишния счетоводен отчет за 2002—2003 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2002—2003 г.; 4. назначаване на експерт-счетоводител
за 2003—2004 г.; проект за решение—ОС назначава
експерт-счетоводител; 5. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002—2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за 2002—2003 г.; 6. приемане на реше-
ние за определяне на възнаграждението на членовете
на СД; проект за решение—ОС определя възнагражде-
нието на членовете на СД; 7. приемане на решение за
продажби на недвижими имоти, собственост на “Мла-
дост Комерс”—АД, както и да бъдат извършвани апор-
тни вноски в търговски дружества, срещу което да при-
добиват акции от капитала на дружествата; проект за
решение—ОС приема предложението на СД и го упъл-
номощава да извършва продажби на недвижими имо-
ти, собственост на “Младост Комерс”—АД, както и да
бъдат извършвани апортни вноски в търговски дружес-
тва, срещу което да придобиват акции от капитала на
дружествата. Регистрацията на акционерите започва в
9 ч. и 30 мин. При липса на кворум събранието да се
проведе при условията на чл. 227 ТЗ на 19.IV.2004 г. в
17 ч. в сградата на седалището на дружеството на ул.
Първа българска армия 22, район “Орландовци”, Со-
фия, при същия дневен ред.
2453
4.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Българска аерокосмическа агенция”—
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на сдружението на 6.IV.2004 г. в 17 ч. в седали-
щето на сдружението—София, бул. Шипченски про-
ход 69, ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчет на упра-
вителния съвет за дейността на сдружението за 2003 г.;
2. доклад на контролната комисия; 3. освобождаване
от отговорност членовете на управителния съвет; 4.
приемане на нов устав на сдружението; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
6338
2.—Управителният съвет на Асоциацията на тър-
говските банки, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на сдруже-
нието на 6.IV.2004 г. в 16 ч. в офиса на Асоциацията на
търговските банки на ул. Княз Борис I № 97, ет. 5 (пос-
леден), София, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета на управителния съвет за дейността на АТБ през
2003 г.; 2. приемане на финансовия отчет на управител-
ния съвет на АТБ за 2003 г.; 3. приемане на бюджета на
АТБ за финансовата 2004 г.; 4. освобождаване на чле-
нове на управителния съвет на АТБ и избор на нови
членове на съвета; 5. приемане на Етичен кодекс на
членовете на АТБ. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото къбрание ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред. В
общото събрание на АТБ търговската банка член може
да бъде представлявана от лице, което в съответствие
с чл. 20, ал. 2 от устава на АТБ е от лицата, нейни пред-
ставители по закон.
5516
12.—Съветът на директорите на “Комсист”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 6.IV.2004 г. в 11 ч. в София,
ул. Цар Асен 64, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съве-
та на директорите за дейността на дружеството за 2003 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършена проверка на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършена проверка на годишния счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 2003 г.; 3. одобрява-
не на годишния счетоводен отчет и баланс на дружес-
твото за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2003 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за финансова-
та 2004 г.; проект за решение—ОС избира за експерт-
счетоводител за финансовата 2004 г. предложения от
съвета на директорите експерт-счетоводител; 5. осво-
бождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
6. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 7. промени в органите на управление;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в състава на органите за управление на дружество-
то; 8. разни. Поканват се всички акционери да присъс-
тват лично или чрез упълномощени свои представите-
ли. Регистрацията на акционерите и на лицата, редов-
но упълномощени да представляват акционерите в
общото събрание, ще започне в 10 ч. и 30 мин. и ще
приключи в 11 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 6.V.2004 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Пис-
мените материали и предлаганите решения, свързани
с дневния ред, са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството.
6258