Държавен вестник, бр. 49, 2000 г., стр. 94

С Т Р .  94
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  49
лението на капитала на дружеството; проект за реше-
ние—увеличава номиналната стойност на акциите на
дружеството в съответствие с изискванията на чл. 162
ТЗ от 1 лв. на 100 лв. и променя разпределението на
капитала на дружеството от 5 217 900 поименни акции
на 52 179 поименни акции; 7. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез упълномоще-
ни представители. Материалите по дневния ред на съб-
ранието са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 4.VIII.2000 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
31759
1316.—Съветът на директорите на “Кетмаш”—АД,
Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на 24.VII.2000 г.
в 11 ч. във Велико Търново в седалището на дружество-
то при следния дневен ред: 1. приемане на промени в
устава на дружеството; проект за решение: ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за периода
31.ХII.1999 г.—24.VII.2000 г.; проект за решение: ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за перио-
да 31.ХII.1999 г.—24.VII.2000 г.; 3. освобождаване чле-
нове от състава на СД; проект за решение: ОС освобож-
дава от състава на СД предложените членове; 4. избор
на нови членове на СД; проект за решение: ОС избира
за членове на СД предложените на събранието. За учас-
тие в ОС акционерите физически лица следва да пред-
ставят личен паспорт, юридическите лица—съдебно
решение, а упълномощените представители предста-
вят своите изрични пълномощни, нотариално заверени
и съобразени с изискванията на закона. Регистрацията
на акционерите и пълномощниците започва в 10 ч. и
приключва в 11 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
32691
48.—Съветът на директорите на “Океан—ВТ”—АД,
Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на 24.VII.2000 г.
в 10 ч. във Велико Търново в офиса на дружеството, ул.
Мармарлийска 41, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя за
1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
4. освобождаване на членове от състава на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС
освобождава от състава на съвета на директорите пред-
ложените членове; 5. избор на нови членове на СД; про-
ект за решение—ОС избира нови членове на СД съглас-
но направените предложения; 6. увеличаване капитала
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за увеличаване капитала на дружеството; 7.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка
на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението за избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет за 2000 г. За участие в общото събра-
ние акционерите физически лица следва да представят
личен паспорт, юридическите лица—съдебно решение,
а упълномощените представители представят своите
изрични пълномощни, съобразени с изискванията на
чл. 116 ЗППЦК. Регистрацията на акционерите и пъл-
номощниците започва в 9 ч. и приключва в 10 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
32693
Мария Здравкова Паунова-Смилянова—ликвида-
тор на “Елпром—Елхово в ликвидация”—АД, Елхово,
на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на ак-
ционерите на 20.VII.2000 г. в 11 ч. в административната
сграда на дружеството при следния дневен ред: 1. при-
емане на начален ликвидационен баланс; проект за ре-
шение—ОС приема баланса; 2. отчет и доклад за дей-
ността на ликвидатора; проект за решение—ОС прие-
ма отчета и  доклада; 3. удължаване срока на ликвида-
ция; проект за решение—ОС удължава с 6 месеца срока
на ликвидация; 4. вземане на решение за упълномоща-
ване на изпълнителния директор на мажоритарния соб-
ственик да утвърждава сделки по продажба на ликвида-
ционно имущество или замяна по реда на чл. 268, ал. 2
ТЗ; проект за решение—ОС упълномощава мажори-
тарния собственик да утвърждава сделки по продажба
и замяна на ликвидационно имущество. Регистрацията
на акционерите започва в 10 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите за общото събрание са на разположе-
ние на акционерите в управлението на дружеството.
33309
58.—Съветът на директорите на “Балканкар—Г.
Михайлов”—АД, Кнежа, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 21.VII.2000 г. в
11 ч. в столовата на дружеството при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчетния док-
лад за дейността на дружеството за 1999 г.; 2. одобрява-
не на годишния счетоводен отчет и баланс за 1999 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет и баланс и приема информация за одиторския
доклад за 1999 г.; 3. вземане на решение за покриване
загубата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за покриване загубата за 1999 г. в размер
48 хил. лв. от следните източници: 22 хил. лв.—от не-
разпределена печалба за 1997 г.; 26 хил. лв.—от допъл-
нителните резерви на дружеството; 4. освобождаване
членовете на СД от отговорност за 1998 и 1999 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 1998 и 1999 г.; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира и назначава за експерт-
счетоводител за 2000 г. Мария Даскалова, диплома
№ 387, от София; 6. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема направените предло-
жения за промени в устава на дружеството. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите при секретарката на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 14 ч. на същото място.
31815
45.—Съветът на директорите на “Минералсуве-
нир”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
24.VII.2000 г. в 14 ч. в управлението на дружеството в
Кърджали, бул. България 103, при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 1999 г. и доклад на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. вземане на решение за разпределяне
на финансовия резултат за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за разпределяне на
финансовия резултат; 4. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема решение
за освобождаване от отговорност на членовете на СД за
дейността им през 1999 г.; 5. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
приема решение за избиране на предложения от СД
експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. вземане на решение
за отписване на дружеството от регистъра на публични-
те дружества; проект за решение—ОС приема решение
за отписване на дружеството от регистъра на публични-
те дружества; 7. разни. Материалите по дневния ред са
на разположение в административната сграда на дру-
жеството. Регистрацията на акционери и техните пред-