Държавен вестник, бр. 41, 2006 г., стр. 171

Б Р О Й  41
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  171
219.—Съветът на директорите на “Дупница—
БТ”—АД, Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
дружеството на 27.VI.2006 г. в 11 ч. (а при липса на
кворум на 11.VII.2006 г. в 11 ч.) в Дупница, ул. Яхин-
ско шосе 1, в залата на дружеството при следния дне-
вен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2005 г.; 2. одобряване
на заверения годишен финансов отчет на дружество-
то за 2005 г.; проект за решение—ОС одобрява завере-
ния годишен финансов отчет на дружеството за 2005 г.;
3. доклад на регистрирания одитор за резултатите от
извършената проверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на регистрирания одитор за резултатите
от извършената проверка на годишния финансов от-
чет на дружеството за 2005 г.; 4. отчет на директора за
връзки с инвеститорите за дейността му през 2005 г.;
проект на решение—ОС приема отчета на директора
за връзки с инвеститорите за дейността му през 2005 г.
5. изменения и допълнения в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените на съб-
ранието изменения и допълнения в устава на дружес-
твото; 6. освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите на дружеството за дейност-
та им през 2005 г.; проект за решение—ОС приема
направеното на събранието предложение за освобож-
даване от отговорност на членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството за дейността им през 2005 г.;
7. освобождаване и избор на членове на съвета на ди-
ректорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема направените на събранието предложения за
освобождаване и избор на членове на съвета на дирек-
торите на дружеството; 8. назначаване на регистри-
ран одитор за проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС назнача-
ва предложения на събранието одитор за проверка и
заверка на годишния финансов отчет за 2006 г.; 9.
определяне на възнаграждението на членовете на
съвета на директорите на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема направеното на събранието пред-
ложение за определяне на възнаграждение на члено-
вете на съвета на директорите на дружеството; 10.
вземане на решение по чл. 222, ал. 3 ТЗ; проект за
решение—ОС приема направеното на събранието
предложение за решения по чл. 222, ал. 3 ТЗ. Писме-
ните материали по дневния ред съгласно чл. 224 ТЗ
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството: Дупница, ул. Яхинско шосе 1, всеки ра-
ботен ден от 9 до 16 ч. Поканват се всички акционери
или упълномощени от тях лица да присъстват. Съг-
ласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК правото на глас се уп-
ражнява от лицата, придобили акции на дружество-
то най-късно 14 дни преди датата на общото събра-
ние и фигуриращи в списъка на акционерите, изда-
ден от Централния депозитар към тази дата. Регис-
трацията на акционерите и упълномощените предс-
тавители ще се извършва от 9 до 10,55 ч. в деня на
събранието. Акционерите или упълномощените от
тях лица представят документ за самоличност, удос-
товерение за актуална съдебна регистрация (за юри-
дически лица), а упълномощените лица—и писмено
пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116
ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретното общо
събрание, нотариално заверено с минимално съдър-
жание, определено с наредба. При липса на кворум
на основание чл 227 ТЗ общото събрание ще се про-
веде на 11.VII.2006 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
32895
1.—Съветът на директорите на “Пелмаш”—АД,
гр. Искър, област Плевен, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
дружеството на 21.VII.2006 г. в 11 ч. в гр. Искър, ул.
Р. Даскалов 31, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2005 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет и доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 2005 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2005 г.; 3. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2005 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2005 г.; 4. освобождаване и избор на членове на съве-
та на директорите и определяне на възнаграждение-
то им; проект за решение—ОС освобождава и избира
членове на съвета на директорите и определя възнаг-
раждението им съгласно предложения на акционе-
ри; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2006 г.; проект за решение—ОС назначава предло-
жения от съвета на директорите експерт-счетоводи-
тел; 6. вземане на решение за продажба на активи на
дружеството по чл. 236, ал. 2, т. 2 ТЗ съгласно пред-
ложението на съвета на директорите; 7. разни. По-
канват се всички акцонери да присъстват на събра-
нието. Регистрацията започва същия ден в 10 ч. и
30 мин. и на същото място. Акционерите се легити-
мират с депозитарна разписка и лична карта, а упъл-
номощените лица—и представяне на нотариално за-
верено пълномощно. Писмените материали са на раз-
положение в сградата на дружеството всеки работен
ден от 10 до 13 ч.
33906
2.—Съветът на директорите на “Капрони”—АД,
Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 14.VII.2006 г. в 11 ч.
в Казанлък, ул. Генерал Столетов 45, битова сграда
на “Капрони”—АД, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за управлението на дру-
жеството през 2005 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета на съвета на директорите за управлението
на дружеството през 2005 г.; 2. приемане на годиш-
ния финансов отчет и доклада на регистрирания оди-
тор за 2005 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет за 2005 г. и доклада на регис-
трирания одитор; 3. приемане на решение за разпре-
деляне на печалбата на дружеството за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите за разпределението на печалбата
на дружеството за 2005 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2005 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2005 г.; 5. избор на
регистриран одитор за 2006 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от съвета на директорите
регистриран одитор за одитиране на годишния фи-
нансов отчет за 2006 г.; 6. обезсилване на акции; про-
ект за решение—ОС приема предолжението на СД
за обезсилване на акции по реда на чл. 189 ТЗ. По-
канват се всички акционери или техни писмено упъл-
номощени представители да присъстват на събрани-
ето. Регистрацията на акционерите и техните пред-
ставители започва в 10,30 и приключва в 11 ч. в деня
на събранието. Акционерите—физически лица, се
легитимират с представяне на документ за самолич-
ност. Акционерите—юридически лица, се представ-
ляват от законните си представители, които се леги-
тимират с представяне на удостоверение за актуална