Държавен вестник, бр. 32, 2007 г., стр. 185

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  185
предложението на СД да не се увеличава капиталът
на дружеството; 9. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2007 г.; проект за решение—ОС избира
Богомил Николов Пейчев за дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2007 г.; 10. разни.
Писмените материали за събранието са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството
всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на
акционерите и техните представители започва в 10 ч.
в деня на събранието. За участие в общото събрание
акционерите физически лица представят лична кар-
та, юридическите лица—удостоверение за актуална
съдебна регистрация, а упълномощените представи-
тели представят своите изрични пълномощия, съоб-
разени с изискванията по чл. 116 ЗППЦК. Поканват
се всички акционери да присъстват лично или чрез
упълномощени от тях лица. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
14.VI.2007 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
11338
1.—Съветът на директорите на “Каменица”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква годиш-
но общо събрание на 30.V.2007 г. в 11 ч. в Пловдив,
пивоварна “Каменица”, ул. Капитан Райчо 95, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директо-
рите на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОС одобрява доклада на съвета на директорите за
управлението и дейността на дружеството през 2006 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителите на дружество-
то за 2006 г.; проект за решение—ОС приема за све-
дение доклада на регистрираните експерт-счетово-
дители за извършената проверка на годишния счето-
воден отчет за 2006 г.; 3. приемане на годишния сче-
товоден отчет и баланса на “Каменица”—АД, за
2006 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланса на “Каменица”—АД, за
2006 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите на “Каменица”—АД, за
дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите; 5.
избиране на експерт-счетоводител на “Каменица”—
АД, за 2007 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите; 6. избор на съвет
на директорите на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директори-
те; 7. разни. Поканват се всички акционери или пис-
мено упълномощените им представители да участ-
ват в общото събрание. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите за запознаване в
служебните помещения на “Каменица”—АД, Плов-
див, ул. Капитан Райчо 95, всеки работен ден след
обнародването на поканата в “Държавен вестник”
от 9 до 17 ч. Ргистрацията на акционерите започва в
10 ч. и приключва в 11 ч. Ако не е налице кворум, на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 15.VII.2007 г. при същия дневен ред и час и на
същото място.
10953
89.—Съветът на директорите на “Променерго-
монтаж”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на дружество-
то на 31.V.2007 г. в 15 ч., в управлението на дружес-
твото, Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 134,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
финансов отчет за 2006 г. и отчета на управлението;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет за 2006 г. и отчета на управлението; 2. приема-
не на доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел; проект за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител; 3. приемане на ре-
шение за разпределение на финансовия резултат за
2006 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за разпределение на финансовия резултат за
2006 г.; 4. приемане на решение за освобождаване от
отговорност на съвета на директорите за дейността
му през 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността му през 2006 г.; 5. избор и назначаване
на дипломиран експерт-счетоводител за 2007 г.; про-
ект за решение—ОС избира за 2007 г. дипломирания
експерт-счетоводител Златка Дженева; 6. разни.
Поканват се всички акционери и техните упълномо-
щени представители да присъстват на събранието.
Начало на регистрацията—14 ч. на 31.V.2007 г. в
управлението. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 28.VI.2007 г., на същото място и при
същия дневен ред.
12922
 59.—Съветът на директорите на “Маклер—
2002”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 31.V.2007 г.
в 16 ч. в офиса на дружеството, Пловдив, ул. Виктор
Юго 14а, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклад за дейността на дружеството за периода до
31.ХII.2006 г. и за приемането на счетоводен отчет за
същия период; проект на решение—ОС приема док-
лада за дейността на дружеството, както и счетовод-
ния отчет за периода до 31.ХII.2006 г.; 2. приемане на
доклада на експерт-счетоводителя за извършения
одит и годишния счетоводен отчет на дружеството за
2006 г.; проект на решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за извършения одит и годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.; 3.
разпределение на печалбите и покриване на загубите
за съответния отчетен период; проект на решение—
ОС приема предложението на СД за разпределение
на печалбите и за покриване на загубите за съответ-
ния отчетен период; 4. одобряване действията на
съвета на директорите за отчетния период; проект на
решение—ОС приема решение за одобряване дейст-
вията на съвета на директорите за отчетния период;
5. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за отчетния период; проект на
решение—ОС приема решение за освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите
за отчетния период; 6. избор на експерт-счетоводи-
тел; проект на решение—ОС избира предложения от
СД експерт-счетоводител; 7. промени в устава на
дружеството; проект на решение—ОС приема пред-
ложенията за промени в устава на дружеството; 8.
разни. Поканват се акционерите или техните упъл-
номощени представители да присъстват на събрани-
ето. Регистрацията за участие в общото събрание
започва същия ден в 15 ч. и ще приключи в 15,45 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 20.VI.2007 г. в 16 ч. на
същото място и при същия дневен ред и ще се счита
за редовно независимо от броя на представените
акции. Материалите за общото събрание са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството всеки
работен ден от 10 до 16 ч.
11114
1.—Съветът на директорите на “Метал инжине-
ринг”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо годишно събрание на акционерите на
31.V.2007 г. в 13 ч. в Пловдив, ул. Асеновградско шосе
1, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейност-
та на дружеството през 2006 г.; проект за решение:
ОС приема отчета на СД за дейността на дружество-