Държавен вестник, бр. 55, 2003 г., стр. 94

С Т Р .  94
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  55
за решение—ОС избира нов съвет на директорите съг-
ласно предложенията на акционерите; 6. промяна
адреса на управление на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема промяната адреса на управление на
дружеството от Стара Загора, ул. Патриарх Евтимий
93А, на Стара Загора, кв. Индустриален, ул. Иван Аз-
манов 6; 7. изменения и допълнения на устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните изменения и допълнения на устава; 8. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет и баланс за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съве-
та на директорите дипломиран експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет
и баланс за 2003 г.; 9. разни. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в управлени-
ето на дружеството в Стара Загора. Регистрацията на
акционерите започва в 10 ч. в деня на провеждане на
общото събрание. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да вземат учас-
тие в общото събрание. Акционерите се легитимират
с личен паспорт, а пълномощниците—с писмено пъл-
номощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
34535
5.—Съветът на директорите на “Инермат 99”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 24.VII.2003 г. в 13 ч.
и 30 мин. в административната сграда на дружество-
то в Стара Загора, кв. Индустриален, ул. Иван Азма-
нов 6, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството, представен от съвета на директори-
те; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и док-
лада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 4. избор на нов съвет на
директорите; проект за решение—ОС избира нов съвет
на директорите съгласно предложенията на акционе-
рите; 5. промяна адреса на управлеине на дружество-
то; проект за решение—ОС приема промяната адреса
на управление на дружеството от Стара Загора, ул.
Патриарх Евтимий 93А, на Стара Загора, кв. Индус-
триален, ул. Иван Азманов 6; 6. изменения и допъл-
нения на устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените изменения и допълнения
на устава; 7. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет и баланс за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от съвета на директорите дип-
ломиран експерт-счетоводител за проверка и завер-
ка на годишния счетоводен отчет и баланс за 2003 г.;
8. разни. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в управлението на дружество-
то в Стара Загора. Регистрацията на акционерите
започва в 13 ч. в деня на провеждане на общото съб-
рание. Поканват се всички акционери или техни упъл-
номощени представители да вземат участие в общо-
то събрание. Акционерите се легитимират с личен
паспорт, а пълномощниците—с писмено пълномощ-
но. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
34542
40.—Съветът на директорите на “Елматех”—АД,
Троян, на основание чл. 223 ТЗ свиква отчетно общо
събрание на акционерите на дружеството на
21.VII.2003 г. в 12 ч. в седалището на дружеството, Тро-
ян, ул. Крайречна 1, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен доклад на дру-
жеството за 2002 г.; 3. приемане на доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; 4. обсъждане на финансовия резултат за
2002 г. и разпределение на печалбата на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените реше-
ния; 5. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2002 г.; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2003 г.; 7. обсъждане на програма за 2003 г.
за развитие на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложената програма за 2003 г. за развитие
на дружеството; 8. промени в структурата на управле-
ние, броя и състава на управителните органи и опреде-
ляне на възнаграждението им; проект за решение—
ОС приема предложените промени в структурата на
управление, броя и състава на управителните органи и
определя възнаграждението им; 9. обсъждане на пред-
ложения за преобразуване на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за преобразува-
не на дружеството; 10. обсъждане на предложение за
промяна в наименованието на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за промяна в
наименованието на дружеството; 11. обсъждане на
предложения за промяна в седалището и адреса на уп-
равление на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението за промяна в седалището и
адреса на управление на дружеството; 12. обсъждане
на предложения за промяна в предмета на дейност на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в предмета на дейност на дружес-
твото; 13. обсъждане на предложения за промени в
капитала на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в капитала на дружес-
твото; 14. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в
устава на дружеството; 15. разни. Регистрацията на
акционерите или техните пълномощници за участие
в работата на събранието ще започне в 11 ч. и 30 мин.
и ще приключи в 12 ч. Материалите по дневния ред
на събранието със съответните проекторешения ще
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството всеки работен ден от 9 до 12 ч. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
29227
10.—Съветът на директорите на “Мизия—Тър-
говище”—АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 21.VII.2003 г.
в 15 ч. в ресторант “Мизия”—Търговище, при след-
ния дневен ред: 1. увеличаване капитала на дружест-
вото при условията на чл. 195 ТЗ; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД; 2. изменение
на устава на “Мизия—Търговище”—АД; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на СД; 3. разни.
Поканват се всички акционери да присъстват. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 16 ч., при същия дневен
ред и на същото място.
31963
1.—Управителният съвет на Фондация “Правос-
лавен храм “Св. Иван Рилски”—Хасково, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква учредителите на извънред-
но заседание на 25.VII.2003 г. в 11 ч. в заседателната