Държавен вестник, бр. 42, 2005 г., стр. 134

С Т Р .  134
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
СД за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2004 г.; 6. избор на експерт-счето-
водител за 2005 г.; проект за решение—ОС избира
експерт-счетоводител за 2005 г. Поканват се акционе-
рите на дружеството или писмено упълномощените
им представители да вземат участие в събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 9.VII.2005 г. в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите в
деловодството на дружеството, Карлово, ул. Ген. Заи-
мов 32, в 30-дневен срок преди датата на събранието.
18239
1.—Съветът на директорите на “Бамекс—98”—АД,
Карлово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 24.VI.2005 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството, Карлово, ул. Ген.
Заимов 32, административната сграда, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на отчета за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. прие-
мане на доклада на експерт-счетоводителя по годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя по годишния финансов отчет на дружеството за
2004 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 4.
приемане на решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 2004 г. и за попълване на фонд “Резер-
вен”; проект за решение—ОС приема решение за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2004 г. и за
попълване на фонд “Резервен”; 5. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
6. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител за 2005 г.
Поканват се акционерите на дружеството или писмено
упълномощените им представители да вземат участие
в събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 9.VII.2005 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред. За участие в
събранието акционерите се легитимират с лична карта
и временно удостоверение за притежавани акции, а пред-
ставителите на акционери—и с писмено пълномощно
(нотариално заверено, в случай че пълномощникът не
е акционер). Материалите по дневния ред на събрани-
ето са на разположение на акционерите в деловодство-
то на дружеството, Карлово, ул. Ген. Заимов 32, в 30-
дневен срок преди датата на събранието.
18451
301.—Съветът на директорите на “ЗЕМСС”—АД,
Карлово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 24.VI.2005 г.
в 10 ч. в Карлово, област Пловдив, ул. Водопад 8, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността
на дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на заверения
годишен счетоводен отчет и баланса на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема заверените от
дипломиран експерт-счетоводител годишен счетоводен
отчет и баланса на дружеството за 2004 г.; 3. приемане
на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2004 г.; 4. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител за 2005 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им в дружеството през 2004 г.; 6. разпределе-
ние на печалбата от дейността през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределението на печалбата от дейността
за 2004 г.; 7. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва на дружеството; 8. промени в състава на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема направените предложения за промени в съста-
ва на съвета на директорите на дружеството; 9. опреде-
ляне размера на възнагражденията на членовете на
съвета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма размер на възнагражденията на членовете на съвета
на директорите. Регистрацията на акционерите за учас-
тие в работата на общото събрание ще се извърши съ-
щия ден в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 11.VII.2005 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите по дневния ред за общото събрание са на раз-
положение на всички заинтересувани акционери в Кар-
лово, ул. Водопад 8.
17595
2.—Съветът на директорите на “Рока България”—
АД, Каспичан, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 28.VI.2005 г. в 10 ч. в
седалището и управлението на дружеството в Каспи-
чан, ул. Мадарски конник 48, в заседателната зала на
“Рока България”—АД, при следния дневен ред: 1. док-
лад за дейността на дружеството за 2004 г. и одобряване
на годишния финансов отчет, заверен от одитора на
дружеството за 2004 г., както и приемане на одиторс-
кия доклад за заверката на финансовия отчет на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС одобрява
доклада за дейността на дружеството за 2004 г. и го-
дишния финансов отчет, заверен от одитора на дружес-
твото за 2004 г., както и приема одиторския доклад за
заверката на финансовия отчет на дружеството за 2004 г.;
2. предложение за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите на дружест-
вото; 3. освобождаване членовете на съвета на дирек-
торите на дружеството от отговорност за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава чле-
новете на съвета на директорите на дружеството от
отговорност за дейността им през 2004 г.; 4. определяне
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите на дружеството за 2005 г., на които няма да бъде
възложено управлението; проект за решение—ОС при-
ема предложението на оновния акционер в дружество-
то за определяне на възнаграждението на членовете на
съвета на директорите на дружеството за 2005 г., на
които няма да бъде възложено управлението; 5. назна-
чаване на регистриран одитор на “Рока България”—
АД, за 2005 г.; проект за решение—ОС разисква напра-
вените предложения и назначава регистриран одитор
на “Рока—България”—АД, за 2005 г.; 6. промяна в чис-
леността и състава на съвета на директорите на “Рока
България”—АД; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на основния акционер в дружеството за про-
мяна в числеността и състава на съвета на директорите
на дружеството. Регистрацията на акционерите за го-
дишното общо събрание на акционерите на “Рока Бъл-
гария”—АД, ще се състои в седалището и на адреса на
управление на дружеството на 28.VI.2005 г. от 9,15 до
9,45 ч. Писмените материали по дневния ред на общото
събрание са на разположение на акционерите на адреса
на управление на дружеството.
14077
1.—Управителният съвет на сдружение “Плувен
клуб “Атомик”—Козлодуй, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 20.VI.2005 г.
в 17 ч. в Козлодуй, СОК “Първа Атомна”, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на УС на ПК
“Атомик” за периода от учредителното събрание до
20.VI.2005 г.; 2. приемане на календарен план и проект
за бюджет за 2005 г.; 3. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се про-
веде същия ден в 18 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
18600