Държавен вестник, бр. 32, 2006 г., стр. 181

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  181
ние относно начина на покриване на реализираната
загуба от “Тримонциум Принцес Хотел”—АД, за
2005 г. Поканват се акционерите да вземат участие в
събранието лично или чрез упълномощени предста-
вители. Регистрацията на акционерите започва в
10,30 ч. в сградата на хотел “Тримонциум Принцес”,
Пловдив, ул. Капитан Райчо 2, срещу представен до-
кумент за самоличност и депозитарна разписка за
притежавани акции, а пълномощниците следва да
представят и писмено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 23.VI.2006 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред на общото събрание са на разположение на акци-
онерите всеки работен ден от 9 до 17,30 ч. в седали-
щето на дружеството—Пловдив, ул. Капитан Райчо
2, хотел “Тримонциум Принцес”.
25505
2.—Управителният съвет на Асоциацията на
невиждащите есперантисти в България (АНЕБ)—
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редов-
но отчетно-изборно събрание на асоциацията на
3.VI.2006 г. в 13 ч. в Културния дом на слепите—ес-
перантски клуб, Пловдив, ул. Ландос 24, при дневен
ред: 1. отчетен доклад за 2005 г.; 2. приемане на бю-
джет за 2006 г.; 3. национална среща; 4. избор на ново
ръководство; 5. съобщения. Поканват се членовете
да присъстват.
26426
1.—Съветът на директорите на “Балкан Сис”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
5.VI.2006 г. в 15 ч. в Пловдив, бул. Христо Ботев 27а,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2005 г.; проект за решение—ОС
према отчета за дейността на дружеството през 2005 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка на дейността на дружеството за 2005 г.; 3. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2005 г.; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.;
4. приемане на решение за разпределение на печал-
бата за 2005 г.; проект за решение—ОС приема нап-
равеното предложение за разпределение на печалба-
та за 2005 г.; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2005 г.; 6. приемане на нов устав
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложения нов устав на дружеството; 7. приемане на
промени в числеността и състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в броя и състава на съвета на директо-
рите; 8. определяне възнаграждението на членовете
на съвета на директорите, на които няма да бъде
възложено управлението; проект за решение—ОС
приема предложения размер на месечно възнаграж-
дение на членовете на съвета на директорите, на които
няма да бъде възложено управлението; 9. избор на
одитор на дружеството за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения одитор на дружество-
то за 2006 г.; 10. разни. Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството Пловдив, ул. Цветан Лазаров
1, всеки работен ден от 10 до 12 ч. Регистрацията на
акционерите започва в 14 ч. на 5.VI.2006 г. на място-
то на провеждане на общото събрание на акционери-
те. Акционерите—юридически лица, се представля-
ват от законните си представители, които се легити-
мират с представянето на удостоверение за актуална
съдебна регистрация или всички съдебни решения
на юридическото лице и документи за самоличност.
Пълномощниците на акционерите—юридически
лица, се легитимират с изрично писмено пълномощ-
но, издадено за това общо събрание на дружеството
от законния представител на акционера и отговаря-
що на изискванията на закона; удостоверение за ак-
туална съдебна регистрация или всички съдебни ре-
шения на юридическото лице и документи за само-
личност на упълномощения. Акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционе-
рите—физически лица, се легитимират с представя-
нето на документ за самоличност и изрично писмено
пълномощно. Преупълномощаването с правата по
предоставени пълномощни е нищожно. Поканват се
всички акционери на дружеството да вземат участие
лично или чрез упълномощени от тях лица. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 20.VI.2006 г. в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
23308
 110.—Съветът на директорите на “Млин—
97”—АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
1.VI.2006 г. в 10,30 ч. в сградата на дружеството, Раз-
град, ул. Тутракан 1, при следния дневен ред: 1. от-
чет за дейността на дружеството през 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2005 г. на дружество-
то; 3. приемане годишния счетоводен отчет и ба-
ланс на дружеството за 2005 г. и освобождаване
членовете на съвета на директорите от отговорност
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема отчета и
баланса на дружеството за 2005 г. и освобождава
членовете на съвета на директорите от отговорност
за 2005 г.; 4. приемане предложение на съвета на
директорите за разпределение на чистата печалба
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за разпределение на чистата печал-
ба за 2005 г.; 5. избор на експерт-счетоводител на
дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС из-
бира експерт-счетоводител за 2006 г.; 6. изменения
и допълнения в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за из-
менения и допълнения в устава на дружеството; 7.
разни. Поканват се всички акционери или писмено
упълномощените им представители да присъстват.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 30.VI.2006 г. в 10,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
20453
1.—Съветът на директорите на “Свежест—
98”—АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
2.VI.2006 г. в 17 ч. в седалището на дружеството,
Разград, ул. Ропотамо 5, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през
2005 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
СД за 2005 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 2005 г.; 3. приемане
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
заверка на годишния счетоводен отчет за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя; 4. разпределение на печалбата;