Държавен вестник, бр. 60, 2005 г., стр. 159

Б Р О Й  60
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  159
1.—Съветът на директорите на “Хранинвест—
Хранмашкомплект”—АД, Стара Загора, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акци-
онерите на 7.IХ.2005 г. в 9 ч. в Стара Загора, бул. Пат-
риарх Евтимий 23, при следния дневен ред: 1. приема-
не на отчета за дейността и годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема и одобрява отчетите; 2. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за одиторска проверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира и назначава експерт-счетоводител; 3. про-
мени в съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложените от акционерите промени; 4.
приемане на промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в ус-
тава на дружеството; 5. определяне възнаграждението
на членовете на СД, включително определяне на пра-
вото им да получат част от печалбата на дружеството,
и определяне размера на гаранцията за тяхното управ-
ление; проект за решение—ОС определя възнаграж-
дението на членовете на СД, включително правото им
да получат част от печалбата на дружеството, и опре-
деля размера на гаранцията за тяхното управление.
Регистрацията за участие в събранието започва в 8 ч.
и 45 мин. в деня и на мястото на провеждане. За учас-
тие в събранието акционерите и техните пълномощ-
ници представят документ, удостоверяващ самолич-
ността и правата им върху акции в капитала на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 26.IХ.2005 г. в
9 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представените акции. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на всички акцио-
нери в седалището на дружеството 30 дни преди про-
веждането на събранието всеки работен ден.
46320
41.—Съветът на директорите на “Вижен”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 2.IХ.2005 г. в 10 ч.
в управлението на дружеството в Шумен, ул. Адам
Мицкевич 1, при следния дневен ред: 1. доклад на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка за 2004 г.; 3.
одобряване на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2004 г.; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.; 5.
определяне възнаграждението на членовете на съвета
на директорите за 2005 г.; проект за решение—ОС оп-
ределя възнаграждението на членовете на съвета на
директорите за 2005 г.; 6. избор на регистриран одитор
на дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС из-
бира регистриран одитор на дружеството за 2005 г.; 7.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема промени в устава на дружеството; 8. проме-
ни в състава на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС приема промени в състава на
съвета на директорите на дружеството; 9. разни. Мате-
риалите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите на адреса на управление на дружес-
твото в Шумен, ул. Адам Мицкевич 1. Акционерите—
физически лица, се легитимират с представянето на
документ за самоличност. Пълномощниците на акцио-
нерите—физически лица, се легитимират с представя-
нето на документ за самоличност и пълномощно, отго-
варящо на изискванията на закона. Поканват се всички
акционери да вземат участие лично или чрез упълномо-
щени от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 26.IХ.2005 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
46815
33.—Съветът на директорите на “ТЕД—Шумен”—
АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 7.IХ.2005 г.
в 10 ч. в управлението на дружеството, Шумен, ул. Ка-
лиакра 2, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка за 2004 г.; 3. одобрява-
не на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния финансов
отчет на дружеството за 2004 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; 5. определяне
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите за 2005 г.; проект за решение—ОС определя въз-
награждението на членовете на съвета на директорите
за 2005 г.; 6. избор на регистриран одитор на дружест-
вото за 2005 г.; проект за решение—ОС избира регист-
риран одитор на дружеството за 2005 г.; 7. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
промени в устава на дружеството; 8. промени в състава
на съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС приема промени в състава на съвета на
директорите на дружеството; 9. разни. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на акци-
онерите на адреса на управление на дружеството, Шу-
мен, ул. Калиакра 2. Акционерите физически лица се
легитимират с представянето на документ за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите физически лица
се легитимират с представянето на документ за само-
личност и пълномощно, отговарящо на изискванията
на закона. Поканват се всички акционери да вземат
участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 27.IХ.2005 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
47435
3.—Съветът на директорите на “Завод за каучу-
кови уплътнители”—АД, с. Горно Ботево, община
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 7.IХ.2005 г. в 11 ч. в
Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 23, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността и го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема и одобрява отчетите;
2. избор на дипломиран експерт-счетоводител за оди-
торска проверка на годишния счетоводен отчет за
2005 г.; проект за решение—ОС избира и назначава
експерт-счетоводител за 2005 г.; 3. промени в съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от акционерите промени; 4. приемане на
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дру-
жеството; 5. определяне възнаграждението на члено-
вете на съвета на директорите, вкл. определяне на
правото им да получат част от печалбата на дружест-
вото, и определяне размера на гаранцията за тяхното
управление; проект за решение—ОС определя възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите,
вкл. правото им да получат част от печалбата на дру-
жеството, и определя размера на гаранцията за тяхно-
то управление. Регистрацията за участие в събранието
започва в 10,45 ч. в деня и на мястото на провеждане.