Държавен вестник, бр. 27, 2000 г., стр. 86

С Т Р .  8 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 27
безплатно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 10 ч. на
същото място и ще се счита за законно независимо от
представения брой акции. Съгласно устава на дружес-
твото в общото събрание акционерите могат да участ-
ват лично или чрез представител, упълномощен с пис-
мено пълномощно. Ако упълномощител е юридическо
лице, то пълномощното трябва да бъде подпечатано и
подписано от лицето, което е оправомощено да предс-
тавлява юридическото лице.
15860
1.—Съветът на директорите на “Топлофикация”—
АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 11.V.2000 г. в 10 ч. в Монтана,
бул. Христо Ботев 67, при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността и състоянието на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за резултатите от одитор-
ската проверка през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите на дружеството за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява извър-
шените действия на членовете на съвета на директори-
те и ги освобождава от отговорност за 1999 г.; 4. избор
на експерт-счетоводител на дружеството за проверка и
заверка на годишния отчет за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за назначаване на експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2000 г.; 5. промяна на капитала на дружес-
твото във връзка със Закона за деноминация на лева;
проект за решение—ОС приема предложената промя-
на на капитала; 6. изменение на устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложеното измене-
ние; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Писмените мате-
риали са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството всеки работен ден от 14 до 16 ч.
16164
75.—Съветът на директорите на “Пътинжене-
ринг—М”—АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на 16.V.2000 г.
в 11 ч. в сградата на дружеството в Монтана, ул. Граф
Игнатиев 24, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние: общото събрание на акционерите приема отчета
на СД за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет за
1999 г.; одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г. и освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; проект за решение: общото събрание на
акционерите приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител, одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г. и освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; 3. приемане на решение за разпределяне на
печалбата за 1999 г.; проект за решение: общото събра-
ние на акционерите разпределя печалбата на дружест-
вото за 1999 г. съгласно предложението на “ХД Пъти-
ща”—АД; 4. приемане на решение за отписване на дру-
жеството от регистъра на публичните дружества на
основание чл. 119 ЗППЦК; проект за решение: общото
събрание на акционерите приема предложението на
съвета на директорите за отписване на дружеството от
регистъра на ДКЦК; 5. приемане на изменения и до-
пълнения в устава на дружеството; проект за решение:
общото събрание на акционерите приема предложени-
ето на “ХД Пътища”—АД, за изменения и допълнения
в устава на дружеството; 6. промени в броя и състава на
съвета на директорите и определяне на възнагражде-
нието на членовете му; проект за решение: общото
събрание на акционерите приема предложението на “ХД
Пътища”—АД, за промени в броя и състава на СД и
размера на възнаграждението на членовете му; 7. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект
за решение: общото събрание на акционерите приема
предложението на “ХД Пътища”—АД, за избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството в Монта-
на, ул. Граф Игнатиев 24, всеки работен ден от 9 до 12 ч.
и от 13 до 17 ч. и 30 мин. Регистрацията на акционерите
в деня на събранието започва в 9 ч. Акционерите се
легитимират с представяне на документ за самолич-
ност. Пълномощниците се легитимират с представяне
на документ за самоличност и изрично писмено нота-
риално заверено пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Преупълномощаването с правата по предоставени пъл-
номощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на
чл. 116, ал. 1 и 2 ЗППЦК, са нищожни.
15849
32.—Съветът на директорите на “Бесатур”—АД,
Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо го-
дишно събрание на акционерите на дружеството на
11.V.2000 г. в 10 ч. в ресторант “Елбрус” при следния
дневен ред: 1. доклад за финансово-икономическото
състояние на “Бесатур”—АД, Пазарджик, за 1999 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя, извършил одиторска
заверка на счетоводния отчет на дружеството за 1999 г.;
3. предложение на съвета на директорите за разпределе-
ние на реализираната печалба за 1999 г.; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността през 1999 г.; 5. промяна в състава на съвета
на директорите; 6. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; 7. вземане решение за деноминация на капитала
на дружеството; 8. вземане решение за отписване на
дружеството от регистъра на публичните дружества при
ДКЦК; 9. промяна в устава на дружеството. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени представи-
тели да присъстват на събранието. Материалите по днев-
ния ред са на разположение в дружеството. Регистраци-
ята и проверката на пълномощията им ще се извършват
същия ден от 9 до 10 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
15568
49.—Съветът на директорите на “Мебел—лукс”—
АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 19.V.2000 г. в 11 ч. в офиса
на дружеството, Пазарджик, ул. Родопи 27, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.,
годишния счетоводен отчет и баланс за 1999 г. и докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за дей-
ността на дружеството през 1999 г., годишния счетово-
ден отчет и баланс за 1999 г. и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител; 2. освобождаване членове-
те на съвета на директорите от отговорност за дейност-
та им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през 1999 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
експерт-счетоводител за 2000 г.; 4. приемане на реше-
ние за отписване на “Мебел—лукс”—АД, като публич-
но дружество от регистъра за публичните дружества на
Държавната комисия по ценните книжа; проект за ре-
шение—ОС взема решение на основание чл. 119, ал. 1,
т. 1, буква “б” ЗППЦК за отписване на “Мебел—лукс”—
АД, от регистъра за публичните дружества; 5. приема-
не промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от СД промени в уста-
ва на дружеството; 6. приемане предложения на СД за
покриване загубата за 1998 г.; проект за решение—ОС
приема загубата за 1998 г. да бъде покрита от формира-
ния допълнителен резерв. Поканват се всички акцио-
нери да присъстват на събранието. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите за събранието са на разположение на
акционерите в канцеларията на дружеството.
14872