Държавен вестник, бр. 60, 2003 г., стр. 121

Б Р О Й  60
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  121
ята за промени в устава, събрали необходимото мнозин-
ство; 2. разпределение на печалбата за 2002 г.; проект за
решение—печалбата за 2002 г. да бъде отнесена за пок-
риване на загуби от минали години; 3. разни. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 18 ч., на същото място и присъщия дневен ред.
34494
100.—Съветът на директорите на “Феникс—
Елит”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 8.VIII.2003 г. в
11 ч. в София, ул. Цар Симеон 98, при следния дневен
ред: 1. избор на експерт-счетоводител, който да завери
годишните счетоводни отчети и баланси на дружество-
то за 2002 г. и 2003 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от СД експерт-счетоводител за 2002 и
2003 г.; 2. доклад на СД за дейността на дружеството
през финансовите 2001 и 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на СД за дейността на дружеството през
финансовите 2001 и 2002 г.; 3. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2001 и 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството за 2001 и 2002 г.; 4. доклад
на експерт-счетоводителя за годишния счетоводен от-
чет и баланса на дружеството за 2001 и 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводител
за годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 2001 и 2002 г.; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за 2001 и 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2001 и 2002 г. 6. Определяне възнаграж-
дение на членовете на СД за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС взема решение да не се заплаща възнагражде-
ние на членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 7.
вземане на решение за вливане на “Феникс—Елит”—
АД, София, във “Феникс Елит 2001”—АД, Костинброд,
при условията на универсално правоприемство с поема-
не на всички активи и пасиви на “Феникс—Елит”—АД,
и за прекратяване на “Феникс—Елит”—АД, София; 8.
разни. Регистрацията на участниците започва в деня на
събранието в 10 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч. и
30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
34572
1.—Съветът на директорите на “МИТ—БП”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 8.VIII.2003 г. в 11 ч. и 30 мин.
в София, ул. Христо Белчев 8, мецанин, в офиса на “Гра-
мекс”—АД, Костинброд, при следния дневен ред: 1. док-
лад на съвета на директорите за дейността и резултатите
на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността и резултатите на дружест-
вото през 2002 г.; 2. обсъждане на баланса и отчета за
приходите и разходите на дружеството към 31.ХII.2002 г.;
проект за решение—ОС приема баланса и отчета за
приходите и разходите на дружеството към 31.ХII.2002 г.;
3. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
резултатите от одиторската проверка за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 5. вземане на решение за преобразуване на
“МИТ—БП”—АД, София, чрез вливането му в “Хели-
ос—Къмпани”—АД (рег. по ф.д. № 4762/98 на СГС),
София, ул. Чарлз Дарвин 6, като “МИТ—БП”—АД,
София, се прекрати без ликвидация при условията на
универсалното правоприемство, а вливането му се осъ-
ществи при следните условия: правото на собственост на
акционерите в “МИТ—БП”—АД, София, върху акциите
им в прекратеното дружество се прекратява и заменя с
право на собственост върху поименни акции от капитала
на “Хелиос—Къмпани”—АД, София, с номинална стой-
ност 1 лв. всяка акция съобразно акционерното им учас-
тие в “МИТ—БП”—АД, София: “Хелиос—Къмпани”—
АД, София, става универсален правоприемник на “МИТ—
БП”—АД, София, като поема всички негови активи,
пасиви, права и задължения; проект за решение—ОС
взема решение “МИТ—БП”—АД, София, да се преобра-
зува чрез вливането му в “Хелиос—Къмпани”—АД (рег.
по ф.д. № 4762/98 на СГС), София, ул. Чарлз Дарвин 6,
като “МИТ—БП”—АД, София, се прекрати без ликви-
дация при условията на универсалното правоприемство,
а вливането се осъществи при следните условия: право-
то на собственост на акционерите в “МИТ—БП”—АД,
София, върху акциите им в прекратеното дружество се
прекратява и заменя с право на собственост върху по-
именни акции от капитала на “Хелиос—Къмпани”—
АД, София, с номинална стойност 1 лв. всяка акция
съобразно акционерното им участие в “МИТ—БП”—
АД, София: “Хелиос—Къмпани”—АД, София, става
универсален правоприемник на “МИТ—БП”—АД,
София, като поема всички негови активи, пасиви, пра-
ва и задължения; 6. приемане на условията на устава
на “Хелиос—Къмпани”—АД, София; проект за реше-
ние—ОС приема условията на устава на “Хелиос—
Къмпани”—АД, София; 7. разни. Поканват се всички
акционери или упълномощени техни представители да
присъстват. Материалите за събранието са на разпо-
ложение при изпълнителния директор на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч. и 30 мин.
на същото място и при същия дневен ред.
36499
2.—Съветът на директорите на “Хелиос—Къмпа-
ни”—АД, София, свиква редовно общо събрание на
акционерите на 8.VIII.2003 г. в 11 ч. в София, ул. Хрис-
то Белчев 8, мецанин, в офиса на “Грамекс”—АД, Кос-
тинброд, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността и резултатите на дружество-
то през 2002 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да за дейността и резултатите на дружеството през
2002 г.; 2. обсъждане на баланса и отчета за приходите
и разходите на дружеството към 31.ХII.2002 г.; проект
за решение—ОС приема баланса и отчета за приходите
и разходите на дружеството към 31.ХII.2002 г.; 3. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за резул-
татите от одиторската проверка за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2002 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 6. освобождаване членове на
съвета на директорите; проект за решение—ОС осво-
бождава членове на съвета на директорите; 7. избор на
членове на съвета на директорите; проект за решение—
ОС избира членове на съвета на директорите; 8. допъл-
ване на предмета на дейност на дружеството; проект за
решение—ОС допълва предмета на дейност на дружес-
твото; 9. приемане на изменения в устава на дружество-
то съгласно проект на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема изменения в устава на дружест-
вото съгласно проект на съвета на директорите; 10.
вземане на решение за вливане на “МИТ—БП”—АД
(рег. по ф.д. № 8290/97 на СГС), София, ул. Г. Раковски
96, ет. 1, в “Хелиос—Къмпани”—АД, София, при след-
ните условия: а) правото на собственост на акционери-
те в “МИТ—БП”—АД, София, върху акциите им в прек-
ратеното дружество се прекратява и заменя с право на
собственост върху непривилегировани поименни акции
от капитала на “Хелиос—Къмпани”—АД, София, с но-
минална стойност 1 лв. всяка една акция съобразно
акционерното им участие в “МИТ—БП”—АД, София;
б) “Хелиос—Къмпани”—АД, София, става универса-
лен правоприемник на “МИТ—БП”—АД, София, като
поема всички негови активи, пасиви, права и задълже-