Държавен вестник, бр. 14, 2004 г., стр. 128

С Т Р .  128
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  14
вета на директорите относно избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител; 6. предложение за разпределение
на печалбата за 2001, 2002 и 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за разпределение на печалбата за 2001, 2002 и
2003 г.; 7. промени в състава на съвета на директорите
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за промени в със-
тава му. Поканват се акционерите или техни упълномо-
щени представители да присъстват на събранието.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството всеки работен ден от
8 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 16.IV.2004 г. на съ-
щото място при същия дневен ред.
4789
1.—Управителният съвет на сдружение “Алма”—
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра-
ние на 30.III.2004 г. в 18 ч. в Центъра по хигиена, ул. Иван
Е. Гешов 15, ет. 10, зала 17, при следния дневен ред: 1.
избор на председател и секретар на заседанието на общо-
то събрание; 2. разглеждане и приемане на отчетния док-
лад за периода 1.I.2003—31.ХII.2003 г.; 3. обсъждане и
приемане на основни насоки в дейността на сдружението
за 2004 г.; 4. разглеждане и приемане на доклада на кон-
тролния съвет за отчетния период; 5. разни.
2617
554.—Управителният съвет на Сдружение “Клуб
9000”—София, със свое решение от 18.ХII.2003 г. на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ насрочва общо събрание на сдруже-
нието на 30.III.2004 г. в 10 ч. в сградата на ФНТС, София,
ул. Г. С. Раковски 108, зала № 3, ет. 2, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на сдру-
жението през 2003 г. и основни насоки за 2004 г.; 2. отчет
на контролния съвет за дейността през 2003 г.; 3. годи-
шен финансов отчет за 2003 г.; определяне годишното
възнаграждение на председателя и членовете на упра-
вителния и контролния съвет за 2004 г.; 4. приемане бю-
джет за 2005 г.; 5. избор на нов контролен съвет.
74338
13.—Съветът на директорите на “София Интерне-
шънъл Секюритиз”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 31.III.2004 г.
в 10 ч. в офиса на дружеството в София, ул. Шипка 50,
ет. 1, при следния дневен ред: 1. приемане на годишен
финансов отчет (ГФО) за 2003 г.; предложение за ре-
шение—ОС приема ГФО за 2003 г.; 2. назначаване на
регистриран одитор за заверка на ГФО за 2004 г.; пред-
ложение за решение—ОС приема предложението на СД
за назначаване на регистриран одитор за заверка на
ГФО за 2004 г.; 3. освобождаване от отговорност на
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; предло-
жение за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 4. промя-
на в устава на дружеството; предложение за решение—
ОС приема предложението на СД за промяна в устава
на дружеството; 5. промяна в състава на СД; предложе-
ние за решение—ОС приема предложението на СД за
промяна в състава на СД; 6. разни. Поканват се акцио-
нерите да участват лично или чрез писмено упълномо-
щен представител. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството на посочения адрес. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
14.IV.2004 г. в 11 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от представения на него капитал.
5504
5.—Съветът на директорите на “Мис Каприз ко-
мерс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 31.III.2004 г. в 10 ч. в Со-
фия, бул. Ал. Стамболийски 72, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството през 2003 г.;
проекторешение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. одобряване и приемане на
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проектореше-
ние—ОС одобрява и приема годишния счетоводен от-
чет за 2003 г.; 3. одобряване и приемане доклада на
дипломиран експерт-счетоводител по годишния счето-
воден отчет; проекторешение—ОС одобрява и приема
доклада на експерт-счетоводителя; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
2003 г.; проекторешение—ОС освобождава от отговор-
ност съвета на директорите за 2003 г.; 5. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проектореше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител за
2004 г.; 6. преизбиране на членове от съвета на дирек-
торите за следващ мандат; проекторешение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите за преиз-
биране на членове от съвета на директорите за следващ
мандат; 7. освобождаване на член от съвета на директо-
рите и избор на нов член на СД и определяне на него-
вото възнаграждение; проекторешение—ОС освобож-
дава член на СД и избира нов член на СД и определя
неговото възнаграждение; 8. други; проекторешение—
ОС приема решения по допълнително включените въп-
роси в дневния ред съгласно чл. 231, ал. 1 ТЗ. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 15.IV.2004 г. в 14 ч. на същото място и при-
същия дневен ред.
2780
3.—Съветът на директорите на “Еврохотели”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 31.III.2004 г. в 14 ч. в седа-
лището на дружеството в София, кв. Горна баня, ул.
Урал 2, хотел “Горна баня”, при следния дневен ред: 1.
приемане отчет за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството; 2. приемане на доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за резултатите от одиторската
проверка за 2002 г. и одобряване на годишния счетово-
ден отчет, баланса на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за резултатите от одиторската про-
верка за 2002 г. и одобрява годишния счетоводен отчет,
баланса на дружеството за 2002 г.; 3. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за одиторската проверка за
2003 г.; проект за решение—ОС избира за одитор на
дружеството за 2003 г. предложения от съвета на ди-
ректорите дипломиран експерт-счетоводител; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3
ТЗ събранието ще се проведе на 3.V.2004 г. в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения брой акции. Поканват се всички акцио-
нери да вземат участие лично или чрез упълномощени
от тях представители. Писмените материали, свързани
с дневния ред на събранието, са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството.
1730
Росица Павлова и Симеон Айтов—ликвидатори на
“Просвета 96”—АД, в ликвидация, София, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свикват редовно общо събрание на акци-
онерите на 31.III.2004 г. в 17 ч. в София, ул. Иван Вазов
12, ет. 4, в библиотеката, при следния дневен ред: 1.
приемане на финансов отчет и доклад за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема финансовия отчет и доклад за
2003 г.; 2. приемане на краен ликвидационен отчет и
доклад; проект за решение—ОС приема крайния лик-
видационен отчет и доклад; 3. вземане на решение за
заличаване на дружеството; проект за решение—ОС
приема решението за заличаване на дружеството; 4.
освобождаване от отговорност Росица Павлова и Си-
меон Айтов; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност Росица Павлова и Симеон Айтов. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 30.IV.2004 г. в 18 ч., на същото място. Пис-
мените материали за общото събрание са на разполо-
жение на акционерите на посочения адрес.
71659