Държавен вестник, бр. 77, 2002 г., стр. 74

С Т Р .  74
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  77
345.—Съветът на директорите на “ЕРП Златни
пясъци”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на дружеството на
20.IХ.2002 г. в 11 ч. във Варна, к. к. Златни пясъци,
заседателната зала на дирекцията, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение: ОС при-
ема отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. доклад на експерт-счето-
водителя по годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2001 г.; проект за решение: ОС одобрява доклада
на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2001 г.; 3. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за
решение: ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; 4. предложение за разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 2001 г.; проект за
решение: ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределяне на печалбата за 2001 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; проект за
решение: ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите на дружеството за дейността им
по управление на същото през 2001 г.; 6. назначаване на
експерт-счетоводител за проверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние: ОС назначава предложения от съвета на директо-
рите експерт-счетоводител за проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 8. опреде-
ляне възнаграждение на членовете на съвета на дирек-
торите; проект за решение: ОС определя възнагражде-
ние на членовете на съвета на директорите съгласно
предложението на акционерите. Поканват се акционе-
рите на дружеството или писмено упълномощени техни
представители да вземат участие в общото събрание.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощни-
ци ще се извърши в деня на общото събрание от 10 ч. до
10 ч. и 45 мин. Писмените материали за събранието са
на разположение на акционерите в управлението на
дружеството във Варна, к. к. Златни пясъци, отдел
“Правен”. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
45960
823.—Съветът на директорите на “Битова елек-
троника”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите
на 16.IХ.2002 г. в 15 ч. в седалището на дружеството,
Велико Търново, при следния дневен ред: 1. изменение
устава на дружеството; проект за решение—ОС изме-
ня устава на дружеството съгласно предложението на
СД; 2. промени в числеността и състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за промени в числеността и състава на
СД; 3. определяне възнаграждението на новоизбрани
членове на СД; проект за решение—ОС определя въз-
награждение на избрания нов член/членове на СД съг-
ласно направеното предложение от СД. При липса на
необходимия кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе в 16 ч. същия ден, на същото
място и при същия дневен ред. Регистрацията на акци-
онерите и техните представители ще се извърши от
14 ч. и 30 мин. до 14 ч. и 45 мин. в деня на събранието
срещу представяне на лична карта за акционерите фи-
зически лица, срещу лична карта на представлява-
щия и  удостоверение за актуално правно състояние на
юридическото лице; за представляващите по пълно-
мощие—лична карта на пълномощника и изрично но-
тариално заверено пълномощно. Писмените материа-
ли по дневния ред на събранието и съответните проек-
торешения са на разположение на акционерите на дру-
жеството в седалището на дружеството при спазване
изискванията на чл. 224 ТЗ всеки работен ден в рам-
ките на работното време.
38548
1.—Управителният съвет на фондация “Северо-
западен университетски център”—Враца, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на фондаци-
ята на 16.Х.2002 г. в 9 ч. във Враца, Студентски град,
корпус № 3, стая 214, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността през 2001 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за 2001 г.; 2. доклад за финансовото и
имуществено състояние за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада и освобождава членовете на
УС от отговорност; 3. насоки за бъдещото развитие на
фондацията; проект за решение—ОС възлага на УС
изпълнението на приетите насоки; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
44598
139.—Съветът на директорите на “Капитан Дядо
Никола”—АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
16.IХ.2002 г. в 14 ч. в салона на дружеството, админис-
тративна сграда, ет. 7, бул. Столетов 10, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчетния доклад
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2001 г.; 3. одобряване на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството и баланса за 2001 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет на дружеството и баланса за 2001 г.; 4. решение за
разпределение на печалбата; проект за решение—ОС
приема решение за разпределение на печалбата за 2001 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2001г .; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
6. избор на експерт-счетоводител за 2002 г; проект за
решение—ОС назначава експерт-счетоводител за 2002 г.;
7. промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложенията за промени в устава на дру-
жеството; 8. избор на нов съвет на директорите; проект
за решение—ОС избира предложения състав на съвета
на директорите; 9. определя възнаграждението на чле-
новете на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложения размер на възнаграждението
на членовете на съвета на директорите; 10. разни. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в управлението на дружеството, Габрово, бул.
Столетов 10, административна сграда, дирекция. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 13 ч. в деня на
провеждане на общото събрание в салона на админис-
тративната сграда, ет. 7. Акционерите се легитимират
с представяне на лична карта и депозитарна разписка
за притежаваните от тях акции. Пълномощниците се
легитимират с представяне на лична карта и депозитар-
на разписка за притежаваните от упълномощителя акции
и писмено пълномощно с нотариална заверка на подпи-
са, отговарящо на изискванията по чл. 116 ЗППЦК и
наредбата за минималното съдържание на пълномощ-
но за представителство на акционер в ОС на дружест-
вото, чиито акции са били представени на публично
предлагане. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
45530
42.—Съветът на директорите на “Център за биз-
нес и култура”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 12.IХ.2002 г.
в 14 ч. в Добрич, ул. България 3, при следния дневен ред:
1. увеличаване капитала на дружеството; 2. промяна на
устава на дружеството във връзка с промяната на ка-
питала; 3. разни. Регистрация на участниците и провер-
ка на пълномощията им ще се извърши същия ден. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място