Държавен вестник, бр. 42, 2000 г., стр. 112

С Т Р .  1 1 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 42
цията на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
9 ч., на същото място и при същия дневен ред.
26976
6.—Съветът на директорите на “Тунджа-комерс”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно съб-
рание на акцонерите на 17.VII.2000 г. в 10 ч. в дружест-
вото при дневен ред: 1. обсъждане и приемане отчета за
дейността на дружеството, годишния счетоводен отчет
на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за
1999 г.; 2. обсъждане и приемане на решение за разпре-
деление на печалбата за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
4. избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на счетоводния отчет за 2000 г.; 5. определяне възнаг-
раждение на членовете на СД за 2000 г.; 6. разни. Мате-
риалите са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 17.VII.2000 г.
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
26991
61.—Съветът на директорите на “Тунджа-турист”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно съб-
рание на акцонерите на 19.VII.2000 г. в 10 ч. в дружест-
вото при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане
отчета за дейността на дружеството, годишния счетово-
ден отчет на дружеството и доклада на експерт-счетово-
дителя за 1999 г.; 2. обсъждане и приемане на решение за
разпределение на печалбата за 1999 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г. и избор на нов СД; 4. избор на експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на счетоводния отчет за
2000 г.; 5. определяне възнаграждение на членовете на
СД за 2000 г.; 6. разни. Материалите са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 19.VII.2000 г. в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
26992
45.—Съветът на директорите на “Роял Холидей”—
АД, Пампорово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 29.VI.2000 г.
в 10 ч. в офиса на дружеството в София, ул. Твърдишки
проход 15, при следния дневен ред: 1. обсъждане и при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г.; 2. освобождава-
не от отговорност на членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; 3. вземане на
решение за деноминиране капитала на дружеството;
проект за решение—ОС взема решение за деноминира-
не капитала на дружеството; 4. приемане на изменения
в устава на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма предложените от съвета на директорите изменения в
устава на дружеството; 5. назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; проект
за решение—ОС назначава предложения от съвета на
директорите дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2000 г.; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите
ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от броя на представените
акции. Материалите за събранието ще бъдат на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството в к.к.
Пампорово, хотел “Мургавец”. Поканват се акционери-
те или писмено упълномощените от тях представители
да вземат участие в събранието.
26983
45.—Съветът на директорите на “Малък Искър”—
АД, с. Джурово, Софийска област, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 28.VI.2000 г.
в 10 ч. в София, ул. Иван Вазов 6, при следния дневен ред:
1. избор на дипломиран експерт-счетоводител; проект за
решение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител;
2. приемане на годишния счетоводен баланс за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
баланс за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите; 4. избор на нов съвет на директорите; проект
за решение—ОС избира нов съвет на директорите. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място.
27423
72.—Съветът на директорите на “Марс—МВ”—АД,
с. Момчиловци, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 3.VII.2000 г. в
9 ч. в с. Момчиловци, община Смолян, в офиса на дру-
жеството, при следния дневен ред: 1. доклад за дейност-
та на дружеството; проект за решение—общото събра-
ние приема доклада за дейността на дружеството; 2. ос-
вобождаване на членовете на съвета на директорите и
избор на нови членове на съвета на директорите; проект
за решение—общото събрание освобождава членовете
на съвета на директорите и избира нови членове на съ-
вета на директорите; 3. приемане на промени в устава на
дружеството; проект за решение—общото събрание
приема предложените промени в устава на дружество-
то; 4. разни. Поканват се всички акционери да присъс-
тват лично или чрез упълномощени по реда на чл. 116
ЗППЦК свои представители. Регистрацията на акци-
онерите и на лицата, редовно упълномощени да пред-
ставляват акционерите в общото събрание, ще започ-
не в 9 ч. и ще приключи в 10 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали и предлаганите решения, свър-
зани с дневния ред, са на разположение на акционери-
те в офиса на дружеството.
27510
45.—Съветът на директорите на “Елица”—АД,
с. Момчиловци, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на 7.VII.2000 г.
в 11 ч. в с. Момчиловци, ул. Ал. Стамболийски 5, при
следния дневен ред: 1. приемане счетоводния отчет и
баланс за 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява и
приема счетоводния отчет и баланс за 1999 г.; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
3. промени в съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС одобрява и приема промените в
СД; 4. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС одобрява и приема промените в устава на дру-
жеството; 5. избор на експерт-счетоводител за заверка
на счетоводния отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС
приема предложения от СД експерт-счетоводител за
заверка на счетоводния отчет за 2000 г.; 6. преобразува-
не на дружеството по реда на чл. 261 ТЗ; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за преобразуване на
дружеството по реда на чл. 261 ТЗ; 7. разни. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени представи-
тели да присъстват на събранието. Регистрацията на
акционерите или техни пълномощници започва в 10 ч. в
деня на събранието и се извършва срещу представяне на
личен паспорт, а за пълномощниците—и пълномощно.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ редовното
общо събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
27508
193.—Съветът на директорите на “Верила”—АД,
с. Равно поле, Софийска област, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
4.VII.2000 г. в 11 ч. в заседателната зала на дружество-
то—с. Равно поле, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—общото събрание на акцио-
нерите приема отчета на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител за резултатите от извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—общото събра-