Държавен вестник, бр. 82, 2012 г., стр. 43

БРОЙ  82	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  43  
от 2012 г.; отм., считано от 19.11.2012 г.). На 
отнемане в полза на държавата по реда на 
този все още действащ закон подлежи иму­
ществото, придобито пряко или косвено от 
престъпна дейност, доколкото не е възстано­
вено на пострадалия или не е отнето в полза 
на държавата или конфискувано по други 
закони. Създадени са органи за установяване 
на съответното имущество – Комисия за от­
немане на незаконно придобито имущество и 
териториални дирекции, които въз основа на 
проверка решават дали в конкретния случай 
може да се направи обосновано предположе­
ние, че придобитото е свързано с престъпната 
дейност на лицата, за да бъде внесено в съда 
мотивирано искане (граждански иск) за от­
немане в полза на държавата на имущество 
с престъпен произход. Влизането в сила на 
осъдителна присъда, освен в посочените в 
чл. 3, ал. 2 ЗОПДИППД случаи на правна 
невъзможност за развитието на наказателния 
процес, е задължително условие за внасяне на 
искането в съда, съответно – предпоставка за 
реализиране на гражданската претенция на 
държавата (чл. 27, ал. 2 ЗОПДИППД).
Новото в оспорения ЗОПДНПИ се състои 
в това, че развитието и изходът на воденото 
наказателно производство престават да са 
решаващи за отнемането на имущество по 
гражданската претенция на държавата. Освен 
това процедурата по оспорения закон може 
да бъде възбудена не само на основание кон­
статациите на прокуратурата за наличието 
на обосновано предположение за извършено 
престъпление от определена категория, но 
и въз основа на влязъл в сила акт за тежко 
административно нарушение. Новите поло­
жения предопределят и разширеното понятие 
за подлежащото на отнемане имущество, за 
каквото по силата на чл. 1, ал. 2 ЗОПДНПИ 
се счита имуществото, за придобиването на 
което не е установен законен източник.
Оспореният ЗОПДНПИ, освен че учредява 
органите за установяване на незаконно при­
добито имущество – Комисия за отнемане на 
незаконно придобито имущество (Комисията) 
и нейните териториални звена (дирекции), 
регламентира и трите основни етапа на раз­
витие на законовата процедура: 1) провеждане 
на предварителна проверка; 2) внасяне в съда 
на искане за обезпечаване на бъдещ иск и 
действия след налагане на обезпечителните 
мерки, и 3) съдебно производство за отнемане 
в полза на държавата на незаконно придоби­
тото имущество.
Целта на проверката, извършвана от органи­
те по ЗОПДНПИ, е установяване дали е налице 
значително несъответствие в имуществото на 
проверяваното лице, т.е. дали натрупването 
на неговото богатство може да бъде обяснено 
с конституционно признатите и законово ре­
гламентирани източници – предприемаческа 
дейност, упражняване на свободна професия, 
трудов или граждански договор, наследяване 
и пр. Основанията за започване на проверката 
са: 1) привличане на обвиняем за изрично 
посочени престъпления или прокурорски 
акт, установяващ преграда за развитието на 
наказателния процес за такива престъпления 
поради амнистия, давност за наказателно 
преследване, трансфер на наказателното 
производство в друга държава, укриване, 
имунитет или смърт на дееца и т.н. (чл. 22 
ЗОПДНПИ); 2) уведомление за наличието 
на влязъл в сила административен акт за 
административно нарушение от естество да 
създава облага, ако облагата е на стойност над 
150 000 лв. към момента на придобиването є 
(чл. 24 ЗОПДНПИ); 3) признат от българското 
законодателство акт на чуждестранен съд за 
престъпление или административно нару­
шение от горепосочените категории (чл. 23 
ЗОПДНПИ). При извършване на проверката 
специализираните органи по закона могат да 
получават информация за имуществото на 
проверявания от други структури при спазва­
не на Закона за защита на класифицираната 
информация и Закона за защита на личните 
данни. Разкриването на законово защитена 
информация, като банкова и търговска тай­
на, става след съдебно разрешение (чл. 29 
ЗОПДНПИ). Проверката може да продължи 
до една година, като Комисията може да я 
удължи еднократно с още 6 месеца.
Когато намери, че от проверката са събра­
ни достатъчно данни, от които да се направи 
обосновано предположение, че имуществото 
е незаконно придобито, Комисията взема ре­
шение и съответно – внася в съда искане за 
обезпечаване на бъдещия иск. С налагането 
на обезпечителните мерки започва произ­
водството по отнемане в полза на държава­
та на незаконно придобито имущество. От 
този момент проверяваното лице, съответ­
но – неговите правоприемници, разполагат 
с възможността да се запознаят със събра­
ните доказателства, да правят възражения 
и да представят насрещни доказателства, да 
ползват адвокатска защита (чл. 60, ал. 1, 2 и 
4 ЗОПДНПИ). Продължителността на този 
етап на процедурата не може да е повече от 
три месеца (чл. 74, ал. 1 ЗОПДНПИ). Съдът 
отменя обезпечителните мерки, ако служебно 
или по искане на заинтересованите лица ус­
танови, че искът е предявен след изтичането 
на тримесечен срок от налагането им (чл. 74, 
ал. 4 ЗОПДНПИ).
Законът за отнемане в полза на държавата 
на незаконно придобито имущество устано­
вява специални правила за провеждане на 
съдебното производство, като най-съществе­
ното от тях е осигуряването на възможност 
за третите лица, чиито права биха могли да 
бъдат накърнени от решението по предяве­