Държавен вестник, бр. 39, 2000 г., стр. 109

Б Р О Й 39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 9
щето на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
24617
216а.—Съветът на директорите на “Монтаж Комп-
лект”—АД, Козлодуй, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 19.VI.2000 г. в 13 ч. в офиса
на дружеството, АЕЦ—Козлодуй, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството за периода януа-
ри—май 2000 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на СД за периода януари—май 2000 г.; 2. обсъждане и
вземане на решение за финансово-икономическото със-
тояние на дружеството; проект за решение—ОС приема
отчета на СД за финансово-икономическото състояние
на дружеството и предложените от СД решения; 3. разни.
Поканват се акционерите на дружеството да вземат лич-
но участие или чрез упълномощени от тях лица. Писме-
ните материали са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
24618
243.—Управителният съвет на “Спарки—Елтос”—
АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 24.VI.2000 г. в 9 ч. в седа-
лището на дружеството, Ловеч, ул. Кубрат 9, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 1999 г.; 2. приемане на балан-
са и годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема баланса и годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; 3. приемане доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за 1999 г.; 4. предложение на упра-
вителния съвет за разпределение на резултатите за
1999 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на УС за разпределение на резултатите за 1999 г.; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от УС дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. освобож-
даване от отговорност на членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 1999 г., както и на члено-
вете на надзорния съвет и на управителния съвет за
дейността им от 17.ХII.1999 г. до края на 1999 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 1999 г. и на НС и УС за
дейността им от 17.ХII.1999 г. до края на 1999 г. Мате-
риалите, свързани с общото събрание, са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството. По-
канват се акционерите да вземат участие в общото съб-
рание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе в същия ден в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
25561
24.—Съветът на директорите на “Дунавски бряг”—
АД, Лом, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 19.VI.2000 г. в 10 ч. в Со-
фия, бул. Г. М. Димитров 52а, ет. 7, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността през 1999 г.; проект за реше-
ние: ОС приема доклада за дейността през 1999 г.; 2.
одобряване на годишния счетоводен отчет за 1999 г.,
заверен от одитор; проект за решение: ОС одобрява
годишния счетоводен отчет за 1999 г., заверен от оди-
тор; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД
за 1999 г.; проект за решение: ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за 1999 г.; 4. промени в СД;
проект за решение: ОС извършва промени в СД; 5. из-
бор на одитор на дружеството за 2000 г.; проект за ре-
шение: ОС приема решение за избор на одитор за 2000 г.
Регистрацията на акционерите или техните упълномоще-
ни представители започва в 9 ч. и 30 мин. на 19.VI.2000 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на
разположение от 9 до 13 ч. в дружеството.
24751
501.—Съветът на директорите на “Тракия—Па-
пир”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
24.VI.2000 г. в 13 ч. в залата на работническия стол на
административната сграда на дружеството, Пазарджик,
кв. Главиница, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността и състоянието на дружеството за 1999 г.;
проекторешение—ОС приема доклада за дейността и
състоянието на дружеството; 2. доклад за извършена
одиторска проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет на “Тракия—Папир”—АД, за 1999 г.; проекторе-
шение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
“Тракия—Папир”—АД, за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проекторешение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 1999 г.; 4. промени в устава
на дружеството; проекторешение—ОС приема проме-
ни в устава на дружеството; 5. избор на органи на управ-
ление и определяне на възнаграждението им; проекто-
решение—ОС избира органи на управление и определя
възнаграждението на членовете им; 6. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за приходите и разходите
на дружеството за 2000 г.; проекторешение—ОС изби-
ра дипломиран експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за приходите и
разходите на дружеството за 2000 г.; 7. разпределяне на
печалбата и определяне на дивидент за 1999 г.; проек-
торешение—ОС приема решение за разпределяне на
печалбата и определяне на дивидент за 1999 г.; 8. разни.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощни-
ци за участие в общото събрание започва в 11 ч. и ще
приключи в 12 ч. на 24.VI.2000 г. в залата на работни-
ческия стол. Във връзка с регистрацията участниците в
събранието представят: юридическите лица—решение
за съдебна регистрация и удостоверение за актуалност
на регистрацията, решение на представителния орган
за упълномощаване на конкретния пълномощник; пъл-
номощно, отговарящо на изискванията по ПМС № 470
от 17.ХII.1997 г.; депозитарна разписка за притежава-
ните акции; личен паспорт/карта; физическите лица—
личен паспорт/карта; депозитарна разписка за прите-
жаваните акции; пълномощно, отговарящо на изисква-
нията на ПМС № 470 от 17.ХII.1997 г. (в случай на упъл-
номощаване). При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред са на разположение в седалището на дру-
жеството, Пазарджик, кв. Главиница, отдел “АЦМР”,
всеки присъствен ден от 9 до 15 ч.
25229
40.—Съветът на директорите на “Международен
холдинг за търговия и развитие”—АД, Перник, на
основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 12.VI.2000 г. в 10 ч. в Перник, ул.
Средец 1А, в административната сграда на дружество-
то при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
отчета за дейността на дружеството през 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 1999 г., изготвен от съвета на директори-
те; 2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет за 1999 г., изготвен от СД, и док-
лада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и прие-
мане на решение за разпределение на печалбата за
1999 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите за разпределение на печал-
бата за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на ръководните органи на холдинговото дружест-
во за дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 1999 г.; 5.
обсъждане и приемане на решение за увеличаване ка-
питала на дружеството; проект за решение—ОС увели-
чава капитала на дружеството съгласно предложение-
то на съвета на директорите; 6. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема измене-
нията и допълненията в устава на дружеството, предло-
жени от съвета на директорите; 7. промени в ръковод-
ните органи; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в ръководните органи, които съберат
необходимото мнозинство; 8. промени в управляващи-
те и представляващи органи на дъщерните дружества