Държавен вестник, бр. 71, 2003 г., стр. 115

Б Р О Й  71
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  115
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема ГСО и ба-
ланса; 2. освобождаване от отговорност членовете на
СД; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД; 3. промени в СД; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени; 4. информа-
ция за финансовото състояние на дружеството и пред-
ложение за възможни варианти за оздравителна прог-
рама; проект за решение—ОС приема направените пред-
ложения; 5. разни. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в управлението на дру-
жеството. Регистрацията започва в 9 ч. в деня на събра-
нието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС
ще се проведе на 2.Х.2003 г. в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
45737
1.—Съветът на директорите на “Елпром АНН”—
АД, Петрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 19.IХ.2003 г.
в 13 ч. в Петрич, ул. Варна 1, в столовата на дружество-
то при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на СД за дейността на дружеството за
2002 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 4.
приемане на решение за разпределение на печалбата за
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД за разпределение на печалбата за 2002 г.; 5.
избиране на експерт-счетоводител за проверка и завер-
ка на счетоводния отчет на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от съвета на
директорите експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава на дружество-
то; 7. промени в състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема предложените промени в със-
тава на съвета на директорите; 8. приемане на решение
за увеличаване на капитала на дружеството; проект за
решение—ОС приема да увеличи капитала на дружес-
твото; 9. разни. Поканват се всички акционери или тех-
ни упълномощени представители да присъстват на съб-
ранието. Регистрацията на акционерите и техните пред-
ставители ще се извършва в 12 ч. в деня на събранието.
Правото на глас в общото събрание може да се упраж-
нява само от лицата, придобили акции от капитала на
дружеството най-малко 14 дни преди датата на събра-
нието. Писмените материали по дневния ред с проекто-
решенията са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 6.Х.2003 г. в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
43655
1.—Управителният съвет на Фондация “Национа-
лен Алианс за работа с доброволци”—Пловдив, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно заседание на
съвета на учредителите на 20.IХ.2003 г. в 10 ч. в Плов-
див, в управлението на фондацията, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчет за дейността на фондацията
през периода 2002—2003 г.; 2. приемане на бюджета на
фондацията за периода 2003—2004 г.; 3. промени в със-
тава на управителния съвет—избор на нови членове; 4.
разни. При липса на кворум заседанието ще се проведе
същия ден на същото място един час по-късно. Покан-
ват се всички учредители да присъстват на заседанието.
42872
260.—Съветът на директорите на “Свободна зона—
Пловдив”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ по
искане на министъра на финансите, изх. № 61-00-27 от
9.VII.2003 г. и вх. № 244 от 11.VII.2003 г. в “Свободна
зона—Пловдив”—АД, свиква извънредно общо събра-
ние на акционерите на 10.Х.2003 г. в 16 ч. в админист-
ративната сграда на дружеството, Пловдив, ул. Васил
Левски 242А, при следния дневен ред: 1. освобождаване
членовете на съвета на директорите и избор на нов съвет
на директорите; проект за решение—ОС освобождава
членовете на съвета на директорите и избира предло-
жените нови членове на съвета на директорите; 2. оп-
ределяне възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС определя възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите, на
които няма да бъде възложено управлението; 3. промя-
на в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложенията за променя в устава на дружес-
твото, направени от акционерите; 4. отчет за дейността
на дружеството през 2001 и 2002 г. и приемане на го-
дишните счетоводни отчети за съответните години;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството и годишния счетоводен отчет за 2001 г.,
отчета за управлението на дружеството и годишния
финансов отчет за 2002 г.; 5. разпределение на печалба-
та на дружеството за 2001 и 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема решение за разпределение на печал-
бата, реализирана от дружеството през 2001 и 2002 г.,
попълване на фонд “Резервен” и изплащане на диви-
дент; 6. назначаване на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2003 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения регистриран експерт-счетоводител. Регист-
рацията на акционерите ще се извърши от 14 до 15 ч.
същия ден на същия адрес. За участие в общото събра-
ние съгласно чл. 26 от устава на дружеството акционе-
рите се легитимират с притежаваните акции или вре-
менни удостоверения и да се запишат в протоколната
книга преди началото на заседанието. Пълномощни-
ците на акционерите да представят и писмено пълно-
мощно. Акционерите и представителите им удостове-
ряват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява
от председател и секретар, избрани за ръководство на
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15-ия
ден, следващ деня на насроченото, но непроведено
събрание, в 15 ч., на същото място и при същия дневен
ред и условия за регистрация. Писмените материали
по дневния ред са на разположение в дружеството,
Пловдив, ул. Васил Левски 242А.
45797
42.—Съветът на директорите на “Металпер-
фект”—АД, Провадия, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 20.IХ.2003 г.
в 11 ч. в административната сграда на дружеството в
Провадия, Северна промишлена зона, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2002 г.; 2. одобряване на заверения
годишен счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС одобрява заверения годишен
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 3. разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2002 г.; проект
за решение—ОС взема решение да се отдели 1/10 от
печалбата на дружеството за 2002 г. за попълване на
фонд “Резервен”, да не се изплащат дивиденти, като
остатъкът от неразпределената печалба се отнесе към
допълнителните резерви на дружеството; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; 5. изменения
и допълнения на устава на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложените изменения и допъл-
нения на устава на дружеството; 6. вземане на решение
за прекратяване и извършване на ликвидация на дру-
жеството, определяне срока за завършване на ликвида-
цията, назначаване на ликвидатор (ликвидатори) и оп-
ределяне на възнаграждението му (им); проект за ре-
шение—ОС приема предложението за прекратяване и