Държавен вестник, бр. 22, 2007 г., стр. 176

С Т Р .  176
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  22
жеството през 2006 г.; 2. доклад на експерт-счетово-
дителя и приемане на годишния финансов отчет и
баланса за 2006 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния финансов отчет и приема баланса за 2006 г.;
3. решение за разпределение на печалбата на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за разпределение на
печалбата на дружеството за 2006 г.; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2006 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2006 г.; 5. наз-
начаване на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2007 г.; проект за решение—ОС назначава предло-
жения от съвета на директорите експерт-счетоводи-
тел. При липса на необходимия кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се
проведе на 14.V.2007 г. в същия час, на същото място
и при същия дневен ред независимо от представения
на него капитал. Регистрацията на акционерите и
техните представители ще се извърши от 9,30 ч. до
10,30 ч. в деня на събранието срещу представяне на
лична карта и изрично нотариално заверено пълно-
мощно за представителите на акционерите—физи-
чески лица; лична карта, нотариално заверено пъл-
номощно и удостоверение за актуално състояние от
април 2007 г. за представителите на акционерите—
юридически лица. Писмените материали по дневния
ред на събранието и съответните проекторешения са
на разположение на акционерите в седалището на
дружеството при спазване изискванията на чл. 224
ТЗ всеки работен ден в рамките на работното време.
4029
1.—Съветът на директорите на “Битова елек-
троника”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
27.IV.2007 г. в 11 ч. във Велико Търново, кв. Чола-
ковци, административната сграда на дружеството,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството през
2006 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя и прие-
мане на годишния финансов отчет и баланса за 2006 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния финан-
сов отчет и приема баланса на дружеството за 2006 г.;
3. решение за разпределение на печалбата на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за разпределение на
печалбата на дружеството за 2006 г.; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2006 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2006 г.; 5. наз-
начаване на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2007 г.; проект за решение—ОС назначава предло-
жения от съвета на директорите експерт-счетоводи-
тел. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 14.V.2007 г. в съ-
щия час, на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения на него капитал. Регис-
трацията на акционерите и техните представители
ще се извърши от 9,30 ч. до 10,30 ч. в деня на събра-
нието срещу представяне на лична карта и изрично
нотариално заверено пълномощно за представите-
лите на акционерите—физически лица; лична карта,
нотариално заверено пълномощно и удостоверение
за актуално състояние от април 2007 г. за представи-
телите на акционерите—юридически лица. Писме-
ните материали по дневния ред на събранието и съ-
ответните проекторешения са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството при спаз-
ване изискванията по чл. 224 ТЗ всеки работен ден в
рамките на работното време.
2981
9.—Съветът на директорите на “Новоселска гъм-
за”—АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 23.IV.2007 г.
в 12 ч. във Видин, ул. Дунавска 42, ап. 1, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2006 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността на дру-
жеството през 2006 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2006 г.; 3. доклад на експерт-счетово-
дителя на дружеството за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя
за 2006 г.; 4. вземане на решение за освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.;
проект за решение—ОС приема направеното пред-
ложение за избор на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2007 г.—Стоян Стоянов—ДЕС; 6.
промени в състава на съвета на директорите и опре-
деляне на възнагражденията им; проект за решение—
ОС приема направеното предложение за промени в
състава на съвета на директорите и предложението
за възнагражденията им. Поканват се акционерите
или писмено упълномощените им представители да
вземат участие в събранието. Регистрацията на ак-
ционерите и техните пълномощници започва в 10,30 ч.
и приключва в 11,50 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
12.V.2007 г. Писмените материали по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите все-
ки работен ден от 10 до 15 ч. в офиса на дружеството.
3013
4.—Съветът на директорите на “Ветбиофарм—
приват”—АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
24.IV.2007 г. в 13 ч. във Враца, ул. Илинден 2, в офиса
на дружеството, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния счетоводен отчет, доклада за дейността
на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет, доклада за дейността на дружест-
вото през 2006 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2006 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2006 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2007 г.; проект за решение—ОС избира експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет за 2007 г.; 4. освобождаване от длъжност
членовете на съвета на директорите на дружеството
поради изтичане на мандата им; проект за решение—
ОС освобождава от длъжност членовете на съвета на
директорите на дружеството поради изтичане на
мандата им; 5. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС отменя чл. 34, ал. 1 от устава
на дружеството; ОС приема нов чл. 34, ал. 1 от устава
на дружеството: “Дружеството се управлява и пред-
ставлява от съвет на директорите. Съветът на дирек-