Държавен вестник, бр. 100, 2003 г., стр. 147

Б Р О Й  100
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  147
проект за решение—ОС приема/не приема промени в
устава на дружеството; 2. промени в числеността и със-
тава на СД; проект за решение—ОС приема/не приема
промени в числеността и състава на СД; 3. разни. Ма-
териалите по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите в управлението на дружеството,
Шумен, ул. Мадара 21, считано от датата на обнародва-
не в “Държавен вестник” на поканата за свикване на
общото събрание на акционерите. Акционерите—юри-
дически лица, се представляват от законните си предс-
тавители, които се легитимират с представянето на удос-
товерение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице и документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—юри-
дически лица, се легитимират с пълномощно, отгова-
рящо на изискванията на закона, удостоверение за ак-
туална съдебна регистрация или всички съдебни реше-
ния на юридическото лице и документ за самоличност
на упълномощения. Акционерите—физически лица, се
легитимират с представянето на документ за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност и пълномощно, отговарящо на изисква-
нията на закона. Поканват се всички акционери да взе-
мат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 5.I.2004 г. в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
59070
346.—Съветът на директорите на “Алкомет”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 19.ХII.2003 г. в 13 ч. в уп-
равлението на дружеството, Шумен, Втора индустри-
ална зона, при следния дневен ред: 1. избор на регист-
риран одитор за финансовата 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира “Делойт и Туш, Дипломирани експерт
счетоводители”—ООД, за одитор за 2003 г.; 2. промени
в състава на съвета на директорите на “Алкомет”—АД,
Шумен; проект за решение—ОС приема предложените
промени в състава на съвета на директорите; 3. разни.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение в управлението на дружеството, Шумен,
Втора индустриална зона. С оглед на разпоредбата на
чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК правото на глас в общото събра-
ние на акционерите се упражнява от лицата, придобили
акции най-късно 14 дни преди датата на провеждане на
общото събрание. Регистрацията на акционерите и
лицата, редовно упълномощени да представляват ак-
ционерите, ще се извърши на датата на провеждане на
общото събрание от 12 до 13 ч. в управлението на дру-
жеството. Акционерите—юридически лица, се предс-
тавляват от законните си представители, които се леги-
тимират с удостоверение за актуална съдебна регист-
рация на юридическото лице, лична карта и депозитар-
на разписка за броя на притежаваните акции. Пълно-
мощниците на акционерите—юридически лица, се ле-
гитимират с изрично писмено нотариално заверено
пълномощно от законния представител на юридичес-
кото лице за това събрание, удостоверение за актуална
съдебна регистрация на юридическото лице, лична карта
на упълномощения и депозитарна разписка за броя на
притежаваните акции. Акционерите—физически лица,
се легитимират с лична карта и депозитарна разписка
за броя на притежаваните акции. Пълномощниците на
акционерите—физически лица, се легитимират с изрич-
но писмено нотариално заверено пълномощно за това
събрание, лична карта на упълномощения и депозитар-
на разписка за броя на притежаваните акции. С оглед
спазване разпоредбата на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК писме-
ното пълномощно за представляването на акционер в
общото събрание следва да бъде конкретно за това общо
събрание, да е изрично, нотариално заверено и със съ-
държание, отговарящо на изискванията на същата раз-
поредба. Преупълномощаването с правата по предос-
тавени пълномощни, както и пълномощието, дадено в
нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно. По-
канват се всички акционери или техни писмено упълно-
мощени представители да вземат участие в общото
събрание. При липса на кворум в обявения час на осно-
вание чл. 227 ТЗ извънредното общо събрание ще се
проведе на 5.I.2004 г. в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
62211
40.—Съветът на директорите на “Бъдеще Бутово”,
дъщерно АД, с. Бутово, област Велико Търново, на
основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акцио-
нерите на 19.ХII.2003 г. в 10 ч. в сградата на дружество-
то при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
отчета за дейността на дружеството през 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; 2. обсъждане и приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада на
експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. вземане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за разпре-
деление на печалбата; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за 2002 г.;
5. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема направените предложения за промени
в устава на дружеството; 6. избор на нов съвет на дирек-
торите на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма направените от СД предложения за нов съвет на
директорите; 7. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС назна-
чава дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 5.I.2004 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да присъстват.
Писмените материали, включени в дневния ред, са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството.
61396
1.—Съветът на директорите на “Гъмза—1922”—
АД, с. Храбрино, област Пловдив, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите
на 15.ХII.2003 г. в 8 ч. в седалището на дружеството—с.
Храбрино, област Пловдив, частен дом на Дима Лаза-
рова Куцева, при следния дневен ред: 1. вземане на ре-
шение “Гъмза—1922”—АД, да се влее в друго търгов-
ско дружество при условията на абсолютното право-
приемство; проект за решение—ОС приема решение
“Гъмза—1922”—АД, да се влее в друго търговско дру-
жество при условията на абсолютното правоприемст-
во; 2. вземане на решение относно всички въпроси, про-
изтичащи от вливането; проект за решение—ОС прие-
ма решение относно всички въпроси, произтичащи от
вливането; 3. разни. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници ще започне в 7 ч. и 30 мин. на
15.ХII.2003 г. При липса накворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 30.ХII.2003 г. в
8 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството. Поканват се всички акционери
да вземат участие.
64311
466.—“Чайка”—АД, Варна, на основание чл. 187 във
връзка с чл. 150, 200 и 202 ТЗ с решение на общото
събрание на акционерите, проведено на 7.V.2003 г., на-
малява капитала на дружеството чрез обезсилване на
акции—в размер 2394 акции и 2394 лв., като след нама-
лението капиталът е в размер 152 716 акции, а преди
намалението е бил в размер 155 110 акции. Дружество-
то заявява, че е готово да даде обезпечение на вземани-
ята или да изплати на кредиторите, които не са съглас-
ни с намаляването, задълженията си към датата на
обнародването в “Държавен вестник”.
60367