Държавен вестник, бр. 36, 2005 г., стр. 124

С Т Р .  124
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  36
2.—Съветът на директорите на “Камчия Турс”—
АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 1.VI.2005 г. в 11 ч.
в Търговище, ул. Шипка 4, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството за 2003 г., прие-
мане на баланса и отчета за приходите и разходите на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС прие-
ма баланса и отчета за приходите и разходите за 2003 г.;
2. приемане на доклада на експерт-счетоводителя, из-
вършил одит на счетоводния отчет на дружеството за
отчетната 2003 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на експерт-счетоводителя; 3. предложение на СД
за разпределение на печалбата на дружеството, реали-
зирана през 2003 г.; проект за решение—ОС разпреде-
ля печалбата съгласно предложението на СД; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; 5. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет и баланс на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет
и баланс на дружеството за 2004 г. съгласно предложе-
нието на СД; 6. разни. Поканват се всички акционери
да вземат участие лично или чрез редовно упълномо-
щен от тях представител. За допускане до участие в
общото събрание всеки акционер или негов предста-
вител трябва да представи съответните документи,
удостоверяващи легитимността им за участие в ОС и
вземането на решения—документ за самоличност или
пълномощно, съставено в изискуемата от закона фор-
ма и съдържание, документ за броя на притежавани-
те акции. Писмените материали по дневния ред на
общото събрание са на разположение на акционери-
те всеки работен ден от 10 до 15 ч. на мястото, опре-
делено за провеждане на общото събрание, Търгови-
ще, ул. Шипка 4. Регистрацията на участниците за-
почва в 10 ч. на същото място и същия ден. При липса
на кворум на основане чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 17.VI.2005 г. в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
12059
24.—Съветът на директорите на “Енергия—97”—
АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите в дружеството, при-
тежаващи обикновени поименни акции с право на глас,
на 3.VI.2005 г. в 10 ч. в седалището на дружеството,
Търговище, кв. Индустриален, в кафе-сладкарницата
на “Енергия”—АД, Търговище, при следния дневен ред:
1. приемане на годишния счетоводен отчет, доклада за
дейността на дружеството и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 2004 г.; предложение за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет, док-
лада за дейността на дружеството и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 2004 г.; 2. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2004 г.; предложение за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
3. приемане на решение за разпределение на печалба-
та за 2004 г.; предложение за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите от печалба-
та за 2004 г. в размер 48 871,97 лв. да остане като не-
разпределена печалба; 4. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; предложение за реше-
ние—ОС определя за одиторско предприятие за 2005 г.
“Одитори и Ко”—ООД, Русе; 5. приемане на измене-
ния и допълнения в устава на дружеството; предложе-
ние за решение—ОС приема направените от съвета на
директорите предложения за изменения и допълнения
в устава на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе в 10 ч.
на 20.VI.2005 г. на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения на заседанието брой
акции. Писмените материали по дневния ред се нами-
рат в дружеството и при поискване се предоставят
безплатно на акционерите. Право на глас в общото
събрание се упражнява от акционерите, които са впи-
сани в книгата на акционерите най-късно в деня, пред-
хождащ общото събрание. Оригиналите на акциите с
право на глас или временните удостоверения за тези
акции се предават на лицето по вписванията до 15,30 ч.
на деня, предхождащ общото събрание. Когато право-
то на глас се упражнява от представител на акционер,
той предава на лицето по вписванията и пълномощно-
то за участие в общото събрание. Лицата, които уп-
ражняват правото на глас при условията на чл. 17, ал. 4,
изр. второ от устава, се легитимират като предават
удостоверение за упражняването на право на глас по
акциите, издадено от лицето по вписванията въз осно-
ва на данните от книгата на акционерите. За да се
регистрира за участие в общото събрание всеки акци-
онер или негов представител освен по-горе изброени-
те документи представя и документ за самоличност.
Сгъласно устава на дружеството в общото събрание
акционерите могат да участват лично или чрез предс-
тавител, упълномощен с писмено пълномощно. Ако
упълномощител е юридическо лице, то пълномощно-
то трябва да бъде подпечатано и подписано от лицето,
което е оправомощено да представлява юридическото
лице. Представителите на юридическите лица пред-
ставят и документ за актуално съдебно състояние на
представляваните от тях юридически лица, издаден не
по-рано от тридесет дни преди датата на събранието.
14385
23.—Съветът на директорите на “Енергия—97”—
АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на дружеството, при-
тежаващи привилегировани поименни акции без пра-
во на глас, на 3.VI.2005 г. в 11,30 ч. в седалището на
дружеството, Търговище, кв. Индустриален, в кафе-
сладкарницата на “Енергия”—АД, Търговище, при
следния дневен ред: 1. одобряване на решението на
общото събрание на акционерите с право на глас за
разпределение на печалбата за 2004 г.; предложение
за решение—ОС одобрява решението на общото съб-
рание на акционерите с право на глас за разпределе-
ние на печалбата за 2004 г.; 2. одобряване на решени-
ето на общото събрание на акционерите с право на
глас за изменения и допълнения в устава на дружест-
вото; предложение за решение—ОС одобрява решени-
ето на общото събрание на акционерите с право на
глас за изменения и допълнения в устава на дружест-
вото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе в 11,30 ч. на
20.VI.2005 г. на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения на заседанието брой ак-
ции. Писмените материали по дневния ред се намират
в дружеството и при поискване се предоставят без-
платно на акционерите. Право на глас в общото съб-
рание се упражнява от акционерите, които са вписани
в книгата на акционерите най-късно в деня, предхож-
дащ общото събрание. Оригиналите на акциите с пра-
во на глас или временните удостоверения за тези ак-
ции се предават на лицето по вписванията до 15,30 ч.
на деня, предхождащ общото събрание. Когато право-
то на глас се упражнява от представител на акционер,
той предава на лицето по вписванията и пълномощно-
то за участие в общото събрание. Лицата, които уп-
ражняват правото на глас при условията на чл. 17, ал. 4,
изречение второ от устава, се легитимират като преда-
ват удостоверение за упражняването на право на глас
по акциите, издадено от лицето по вписванията въз
основа на данните от книгата на акционерите. За да се
регистрира за участие в общото събрание всеки акци-
онер или негов представител освен изброените доку-
менти представя и документ за самоличност. Съглас-
но устава на дружеството в общото събрание акционе-
рите могат да участват лично или чрез представител,