Държавен вестник, бр. 15, 2000 г., стр. 101

Б Р О Й 15
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 1
1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проекторешение—ОС избира експерт-счетоводител на
дружеството за 2000 г. съобразно предложенията на
акционерите; 6. промени в устава на дружеството; про-
екторешение—ОС извършва изменения и допълнения
в устава на дружеството съобразно изискванията на
ЗППЦК и предложения на акционерите; 7. промени в
предмета на дейност на дружеството; проекторешение—
ОС одобрява промените в дейността на дружеството
съобразно предложенията на акционерите и съобразно
изискванията на ЗППЦК и предложения на акционери-
те; 8. други. Регистрацията на участниците в общото
събрание на акционерите започва в 9 ч. и ще се извър-
шва пред залата за провеждане на заседанието. За нея
е необходимо да се представят документи, удостоверя-
ващи легитимността на участниците като акционери
или техни упълномощени лица (лични паспорти, вре-
менни удостоверения, удостоверения за актуално със-
тояние по съдебна регистрация за юридическите лица—
акционери, и писмени изрични пълномощни за упълно-
мощените представители на акционери, изготвени съ-
образно действащото законодателство). При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред независимо от представения на заседа-
нието брой акции. Писмените материали за общото
събрание са на разположение на акционерите в управ-
лението на дружеството всеки работен ден от 9 до 18 ч.
8052
1.—Съветът на директорите на “Автосервиз—Вар-
на”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно събрание на акционерите на 31.III.2000 г. в 13 ч.
в залата на дружеството—Варна, бул. Владислав 262, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния отчет на
СД за 1999 г.; 2. приемане на счетоводния баланс на
дружеството за 1999 г.; 3. промени в устава на дружест-
вото; 4. вземане на решение за увеличаване капитала на
дружеството; 5. промени в съвета на директорите на
дружеството и освобождаване от отговорност на члено-
вете на СД за 1999 г.; 6. избор на експерт-счетоводител;
7. разни. Материалите по дневния ред и проектите за
решения са на разположение на акционерите в канцела-
рията на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6938
99.—Съветът на директорите на “Енергоремонт”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 31.III.2000 г. в 14 ч. в София, ул.
Триадица 8, зала 512, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
4. одобряване на предложение на съвета на директори-
те за разпределение на печалбата; 5. назначаване на
експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 7. избор на съвет на директо-
рите; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7636
1.—Съветът на директорите на “Мебелна къща—
Лазур”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 5.IV.2000 г. в 18 ч. в сграда-
та на дружеството, бул. Сливница 1, Варна, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета на СД за
дейността му през 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетово-
дителя за заверения годишен баланс и счетоводен отчет
за 1999 г.; 3. приемане на баланса и отчета на дружество-
то за 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за одитор на дружеството през 2000 г.; 5.
избор на членове на съвета на директорите и определяне
на възнаграждението им; 6. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност СД за дейност-
та им през 1999 г.; 7. разни. Поканват се всички акцио-
нери или упълномощени техни представители да участ-
ват в общото събрание. Регистрацията на акционерите
или техните пълномощници започва в 17 ч. и 45 мин. и
ще приключи в 18 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали са на разположение на акционерите в
сградата на дружеството.
7839
122.—Съветът на директорите на “Феста Хол-
динг”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 7.IV.2000 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството, Варна, ул. Братя Миладинови 22А, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетово-
ден отчет и баланс на дружеството, заверен от одитор,
за 1999 г.; проекторешение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и баланс за дейността на дружеството за
1999 г.; 2. промени в състава на съвета на директорите;
освобождаване на членове на съвета на директорите;
избор на нови членове на съвета на директорите; опре-
деляне на възнаграждение на членовете на съвета на
директорите; проекторешение—ОС приема предложе-
ните промени в състава на съвета на директорите; ос-
вобождава отделни членове на съвета на директорите и
избира нови членове на съвета на директорите; опреде-
ля възнаграждение на съвета на директорите; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им за периода от 1.I.1998 г. до
31.ХII.1999 г.; проекторешение—ОС не освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им за периода от 1.I.1998 г. до 31.ХII.1999 г.;
4. промяна в капитала на дружеството; проектореше-
ние—ОС приема направеното предложение за промяна
на капитала на дружеството; 5. промяна в предмета на
дейност на дружеството; проекторешение—ОС приема
предложената промяна в предмета на дейност на дру-
жеството; 6. промени в устава на дружеството; проек-
торешение—ОС приема предложените изменения на
устава на дружеството; 7. избор на експерт-счетоводи-
тел (одитор) за 2000 г.; проекторешение—ОС приема
предложението за избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; 9. разпределение на печалбата за 1999 г.; проек-
торешение—ОС приема решение да не бъде извършено
разпределение на печалбата за 1999 г.; 10. разни. По-
канват се всички акционери да вземат участие лично
или чрез упълномощен представител при провеждане-
то на общото събрание и вземането на решение. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще бъде проведено същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Регистрацията на акци-
онерите за участие в общото събрание започва в 9 ч. и
30 мин. на 7.IV.2000 г. Писмените материали са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството.
7206
4.—Съветът на директорите на “Прамел”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 14.IV.2000 г. в 10 ч. във
Варна, ул. Преслав 10, при следния дневен ред: 1. при-
емане на решение за увеличаване капитала на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема решение за уве-
личаване капитала на дружеството; 2. приемане реше-
ние за привеждане на дружеството в съответствие с
изискванията на Закона за публичното предлагане на
ценни книжа; проект за решение—ОС на акционерите
приема решение за привеждане на дружеството в съот-
ветствие с изискванията на Закона за публичното пред-
лагане на ценни книжа; 3. приемане на промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС на акционе-
рите приема промени в устава на дружеството; 4. при-
емане на промени в съвета на директорите на дружес-
твото; проект за решение—ОС на акционерите приема
промени в съвета на директорите на дружеството; 5.
определяне на възнаграждението на членовете на съве-