Държавен вестник, бр. 39, 2006 г., стр. 182

С Т Р .  182
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
решение—ОС приема доклада за дейността на дру-
жеството през 2005 г.; 2. приемане на доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2005 г. и го-
дишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 2005 г., заверен от дипломирания експерт-счето-
водител; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител, годишния сче-
товоден отчет и баланса на дружеството за 2005 г.,
заверени от дипломирания експерт-счетоводител; 3.
освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2005 г.; проект за решение—ОС
освобождава членовете на СД за дейността им през
2005 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОС избира Стефан Савов от “Прайс Уотърхауз &
Купърс” за дипломиран експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2006 г.; 5. промени в състава на СД; про-
ект за решение—ОС избира Патрисио Бариос за член
на СД. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва в 9 ч. на 30.VI.2006 г. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 14.VII.2006 г. в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от представения
брой акции. Пълномощниците, представени на об-
щото събрание, се приемат, ако представят изрично
писмено пълномощно с нотариална заверка на под-
писа, издадено за това ОС. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите по
седалището на дружеството и при поискване се пре-
доставят безплатно на акционерите.
31472
1.—Съветът на директорите на “Актив Пропър-
тис”—АДСИЦ, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 30.VI.2006 г. в 10 ч. в управлението на дружес-
твото, Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 37, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклада на СД за
дейността на “Актив Пропъртис”— АДСИЦ, за 2005 г.
на годишния счетоводен отчет и баланса на дружес-
твото за 2005 г., доклада на директора за връзки с
инвеститорите и доклада на експерт-счетоводителя;
проекторешение: ОС приема доклада на СД за дей-
ността на “Актив Пропъртис”—АДСИЦ, за 2005 г.,
на годишния счетоводен отчет и баланса на дружес-
твото за 2005 г., доклада на директора за връзки с
инвеститорите и доклада на експерт-счетоводителя;
2. приемане на решение за разпределяне на печалба-
та за 2005 г. и образуване на фонд “Резервен” за 2005 г.;
проекторешение: ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата за 2005 г. и образува-
нето на фонд “Резервен” за 2005 г.; 3. освобождаване
от отговорност на членовете на СД за дейността им
за 2005 г.; проекторешение: ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД за дейността им през
2005 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния финансов отчет
на “Актив Пропъртис”—АДСИЦ, за 2006 г.; проек-
торешение: ОС избира предложения от съвета на ди-
ректорите дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет на “Ак-
тив Пропъртис”—АДСИЦ, за 2006 г.; 5. приемане
промени в устава на дружеството; проекторешение:
ОС приема промените в устава на дружеството, пред-
ложени от съвета на директорите; 6. определяне на
месечното възнаграждение на членовете на съвета
на директорите и на годишно възнаграждение (тан-
тиеми) на изпълнителния директор; проектореше-
ние: ОС одобрява предложението на съвета на ди-
ректорите за размера на месечното възнаграждение
на членовете на съвета на директорите и на годишно
възнаграждение (тантиеми) на изпълнителния ди-
ректор; 7. разни. При липса на кворум заседанието
ще се проведе на 14.VII.2006 г. в 10 ч. при същия дне-
вен ред и на същото място. Материалите, които ще
се разглеждат, и предлаганите решения по точките
от дневния ред са на разположение на акционерите
всеки присъствен ден от 9 до 15 ч., в седалището на
“Актив Пропъртис”— АДСИЦ, Пловдив, ул. Нестор
Абаджиев 37, ет. 2. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници за участие в общото събра-
ние   започва в 9 ч. и ще приключи в 10 ч. на 30.VI.2006 г.
на адрес Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 37, ет. 2. Ак-
ционерите—юридически лица, се представляват от
законните си представители, които се легитими-
рат с представянето на актуална съдебна регистра-
ция и документ за самоличност. Пълномощниците
на акционерите—юридически лица, се легитими-
рат с писмено изрично нотариално заверено пъл-
номощно за конкретното общо събрание и отгова-
рящо на изискванията на закона; удостоверение за
актуална съдебна регистрация и документ за само-
личност на упълномощения. Акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с представянето на до-
кумент за самоличност. Пълномощниците на ак-
ционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност и писмено
изрично нотариално заверено пълномощно за кон-
кретното общо събрание и отговарящо на изисква-
нията на закона. Упълномощаването за представ-
ляване на акционери в общото събрание е по реда
на чл. 116 ЗППЦК. Право на глас в общото събра-
ние упражняват лицата, които са били вписани в
регистрите на Централен депозитар като акционе-
ри на “Актив Пропъртис”—АДСИЦ, 14 дни преди
датата на общото събрание.
31064
476.—Надзорният и управителният съвет на
“Чайка—97”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свикват редовно общо събрание на акционерите на
3.VII.2006 г. в 11 ч. в сградата на дружеството, Плов-
див, бул. 6 септември 237, в сградата на “Чайка—
97”—АД, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то през 2005 г.; 2. одобряване на годишния финансов
отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния финансов отчет за 2005 г.; 3. доклад на
специализираното одиторско предприятие по годиш-
ния финансов отчет за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на специализираното одиторско
предприятие по годишния финансов отчет за 2005 г.;
4. освобождаване членовете на надзорния и управи-
телния съвет от отговорност за дейността им през
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава члено-
вете на надзорния и управителния съвет от отговор-
ност за дейността им през 2005 г.; 5. назначаване на
специализирано одиторско предприятие за проверка
на годишния финансов отчет за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема предложението за назначава-
не на специализирано одиторско предприятие за
проверка на годишния финансов отчет за 2006 г. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 17.VII.2006 г. в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
30683
28.—Съветът на директорите на “Юнивес”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 3.VII.2006 г. в 10 ч. в Плов-