Държавен вестник, бр. 70, 2002 г., стр. 94

С Т Р .  94
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  70
ние—ОС избира експерт-счетоводител за 2002 г.; 6.
разни. Поканват се акционерите да вземат участие в
общото събрание лично или чрез писмено упълномо-
щени лица. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 20 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
31523
2.—Съветът на директорите на “Хотел Лилия”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 21.VIII.2002 г. в 14 ч. в управле-
нието на дружеството, ул. Вискяр планина 12, София,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството през 2001 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя за извършеното оди-
тиране на годишния счетоводен отчет за финансовата
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2001 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за отчетния период; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за отчетния период; 5. избор
на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. разни.
Поканват се акционерите да вземат участие в общото
събрание лично или чрез писмено упълномощени лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
31518
1.—Съветът на директорите на “Бел Вали Инк.”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 21.VIII.2002 г. в 16 ч. управлени-
ето на дружеството, ул. Вискяр планина 12, София, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото през 2001 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. док-
лад на експерт-счетоводителя за извършеното одити-
ране на годишния счетоводен отчет за финансовата
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2001 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за отчетния период; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за отчетния период; 5. избор
на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. разни.
Поканват се акционерите да вземат участие в общото
събрание лично или чрез писмено упълномощени лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 17 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
31519
1.—Съветът на директорите на “Чайка Фарма”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 22.VIII.2002 г. в 9 ч.
в седалището на дружеството, Варна, ж.к. Чайка, ул. Н.
Й. Вапцаров 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството;
2. доклад на дипломиран експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дейността на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС на акционерите прие-
ма доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 3.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2001 г.; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния счетоводен отчет; 4. вземане на решение за
разпределяне на печалбата на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС взема решение за разпределе-
ние на печалбата; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите; 6.
избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2002 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2002 г.; 7. промяна в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема направе-
ното предложение; 8. разни. Поканват се всички акци-
онери на “Чайка Фарма”—АД, да вземат участие в из-
вънредното общо събрание. Регистрацията на кандида-
тите започва в 8 ч. същия ден срещу документ за само-
личност или нотариално заверено пълномощно. Пис-
мените материали за дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото, Варна, ж.к. Чайка, ул. Никола Вапцаров 1. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ извънредното
общо събрание ще се проведе същия ден в 14 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред.
39868
1.—Съветът на директорите на “Брилянт”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 22.VIII.2002 г. в 17 ч. в
София в офиса на ул. Йоан Екзарх 10, при дневен ред—
промени в състава и числеността на съвета на директо-
рите; проекторешение: променят се съставът и числе-
ността на СД. Поканват се акционерите на дружество-
то да участват лично или чрез пълномощници. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч. и 30 мин., при същия дневен
ред и на същото място.
40162
20.—Съветът на директорите на “Бета—99”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 23.VIII.2002 г. в 10 ч. в София, ул.
Адам Мицкевич 4, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството за 2001 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г.; 3. приемане доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2001 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за заверка на счетоводния баланс за 2001 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съве-
та на директорите дипломиран експерт-счетоводител;
6. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 7. промени в органите за управление;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в органите за управление; 8. разни. Поканват се
всички акционери да присъстват. Регистрацията на
акционерите за участие в работата на общото събра-
ние ще се извърши същия ден. Пълномощниците на
акционерите се легитимират с лична карта и писмено
пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред и ще се счита за
редовно независимо от броя на представените акции.
Материалите по провеждането на събранието са на
разположение на акционерите един месец преди дата-
та на събранието в седалището на дружеството.
40807
30.—Съветът на директорите на “ИМП—Карс
Агро”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 23.VIII.2002 г.
в 11 ч. в сградата на “Институт по месопромишленост”—
ЕООД, София, бул. Черни връх 65, при следния дневен
ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета на СД за
2001 г.; 2. приемане на счетоводния отчет на дружест-