Държавен вестник, бр. 42, 2004 г., стр. 130

С Т Р .  130
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за 2003 г.; 4. от-
чет на директора за връзка с инвеститорите за дей-
ността през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на директора за връзка с инвес-
титорите през 2003 г.; 5. освобождаване от състава на
СД досегашните му членове, определяне броя на чле-
новете на СД и избор на нов състав на СД, както и
определяне на възнаграждението им; проект за ре-
шение—ОС освобождава от състава на СД досегаш-
ните му членове; определя СД да се състои от 4 члено-
ве; избира предложените от ОС нови членове и опре-
деля възнаграждението им по предложение на ОС; 6.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за финан-
совата 2004 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за избор на експерт-счетоводител за
финансовата 2004 г.; 7. разни. Писмените материали
са на разположение на акционерите в дружеството на
адрес Самоков, бул. Софийско шосе 9. Поканват се
всички акционери или техни представители, упълно-
мощени с писмено пълномощно с нотариално заверен
подпис в съответствие с изискванията на чл. 116
ЗППЦК. Регистрацията на участниците ще се извърш-
ва на мястото на провеждане на събранието от 9 до
10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание се насрочва за 23.VII.2004 г. в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
18636
76.—Съветът на директорите на “Росица индъст-
риал енд комършъл активитис”—АД, Севлиево, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 23.VII.2004 г. в 15 ч. в
административната сграда на дружеството, Севлиево,
ул. Великотърновско шосе 1, при следния дневен ред:1.
приемане на годишния доклад на СД, годишния док-
лад на одитора и годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния доклад на СД, годишния доклад на одитора и
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 2.
вземане на решение за разпределение на печалбата за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за разпределение на печалбата за 2003 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; 4. избор на одитор за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за одитор за 2004 г.; 5. промени в състава на СД; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
състава на СД; 6. разни. Поканват се всички акционе-
ри или писмено упълномощените им представители
да участват. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение в служебните помещения на дружеството в
срок един месец преди датата на ОС. Проверката на
кворума ще започне един час преди началото на ОС.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се
проведе на 9.VIII.2004 г. в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
23808
30.—Съветът на директорите на “ЗММ Стома-
на”—АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на 23.VII.2004 г. в 10 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството—Силистра, ул.
Тутракан 16, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството за 2003 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
3. доклад на експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2003 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител за 2004 г. по напра-
веното предложение от СД; 6. списък за продажба на
дълготрайни материали активи; проект за решение—
ОС приема списъка на СД за продажба на дълготрай-
ни материали активи. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите всеки ден от 9 до
16 ч. в сградата на дружеството. Регистрацията на
акционерите се извършва в деня на събранието в ад-
министративната сграда на дружеството от 9 ч. Акци-
онерите се легитимират с документ за самоличност,
депозитарна разписка, а пълномощниците—с нотари-
ално заверено пълномощно.
23432
31.—Съветът на директорите на “ЗММ Стомана
инвест”—АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на 24.VII.2004 г. в 17 ч. в
административната сграда на дружеството—Силист-
ра, ул. Тутракан 16, при следния дневен ред: 1. доклад
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
за дейността на дружеството за 2003 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
3. доклад на експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2003 г.; 5. избор на екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС
избира експерт-счетоводител за 2004 г. по направено-
то предложение от СД. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите всеки ден от 9 до
16 ч. в сградата на дружеството. Регистрацията на ак-
ционерите се извършва в деня на събранието в адми-
нистративната сграда на дружеството от 9 ч. Акционе-
рите се легитимират с документ за самоличност, депо-
зитарна разписка, а пълномощниците—с нотариално
заверено пълномощно.
23431
133.—Съветът на директорите на “Водно строи-
телство—Силистра”—АД, Силистра, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
25.VI.2004 г. в 17 ч. в офиса на дружеството, Силистра,
ул. Дръстър 35, при следния дневен ред: 1. приемане
баланса и отчета за приходите и разходите на дружес-
твото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема балан-
са и отчета за приходите и разходите на дружеството за
2003 г.; 2. разпределение на остатъчната печалба за
2003 г.; проект за решение—ОС разпределя остатъчна-
та печалба съобразно предложението на съвета на ди-
ректорите; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.; 4.
избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС назначава предложения експерт-счето-
водител; 5. намаляване на капитала на дружеството чрез
обезсилване на акции; проект за решение—ОС приема
предложението за намаляване на капитала чрез обез-
силване на акции; 6. промени в съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в съвета на директорите; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде 14 дни по-късно в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите за събранието са на
разположение в дружеството.
21844
5.—Съветът на директорите на “Пътнически пре-
вози”—АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
25.VI.2004 г. в 17 ч. в залата на бившата столова, ул.
Добрич 103, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет на СД за дейността на дружеството за 2003 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и доклада на
експерт-счетоводителя за 2003 г.; 3. разпределение на