Държавен вестник, бр. 38, 2005 г., стр. 91

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  91
ред: 1. отчет за дейността на дружеството и одобрява-
не на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружес-
твото и одобрява годишния счетоводен отчет; 2. при-
емане на доклада на експерт-счетоводителя за завере-
ния годишен счетоводен отчет за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. освобождаване членовете на СД от отговор-
ност за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава членовете на СД от отговорност за
2004 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за 2005 г.; 5. разни. Поканват се всички акционери да
присъстват лично или чрез надлежно упълномощени
представители по съответния законов ред на събрани-
ето. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение в седалището на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 26.VI.2005 г. в 15 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
16922
1.—Съветът на директорите на “Месамбрия 98”—
АД, Несебър, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 11.VI.2005 г. в 17 ч. в
Несебър в хотел “Месамбрия” при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството и одобряване на
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството и
одобрява годишния счетоводен отчет; 2. приемане на
доклада на експерт-счетоводителя за заверения годи-
шен счетоводен отчет за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. осво-
бождаване членовете на СД от отговорност за дейност-
та им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва членовете на СД от отговорност за 2004 г.; 4. увели-
чение на капитала на дружеството по чл. 195 ТЗ; проект
за решение—ОС приема предложението за увеличение
на капитала по чл. 195 ТЗ; 5. избор на експерт-счетово-
дител за 2005 г.; проект за решение—ОС избира екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; 6. разни. Поканват се всич-
ки акционери да присъстват лично или чрез надлежно
упълномощени представители по съответния законов
ред на събранието. Писмените материали по дневния
ред са на разположение в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 26.VI.2005 г. в 17 ч. на също-
то място и при същия дневен ред.
16921
12.—Съветът на директорите на “Батерия”—АД,
Никопол, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 10.VI.2005 г. в 10 ч. в София, бул.
Рожен 22, при следния дневен ред: 1. приемане доклада
на съвета на директорите за дейността и състоянието
на дружеството през финансовата 2004 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за фи-
нансовата 2004 г.; 3. приемане на доклада на експерт-
счетоводителя на дружеството по годишния счетово-
ден отчет за финансовата 2004 г.; 4. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; 5. избор на експерт-счетово-
дител на дружеството за финансовата 2005 г.; 6. разни.
Материалите, свързани с дневния ред, ще бъдат депо-
зирани на адреса на провеждане на събранието. Регис-
трацията на акционерите ще започне в 9 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 24.VII.2005 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
20151
282.—Съветът на директорите на “ЗММ Нова За-
гора”—АД, Нова Загора, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
10.VI.2005 г. в 11 ч. в седалището на дружеството—Нова
Загора, кв. Индустриален, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2004 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 2. отчет за дейността на директо-
ра за връзки с инвеститорите; 3. доклад на специализи-
раното одиторско предприятие за извършената провер-
ка за 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на специализираното одиторско предприятие за извър-
шената проверка за 2004 г.; 4. одобряване на годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; 5. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС  не разпределя печалба на дру-
жеството за 2004 г.; 6. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; 7. промени в устава; проект за
решение—ОС приема/не приема промени в устава; 8.
промени в съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема/не приема промени в състава на съвета на
директорите; 9. определяне възнаграждението на чле-
новете на съвета на директорите за 2005 г.; проект за
решение—ОС определя/не определя месечно възнаг-
раждение на членовете на съвета на директорите за
2005 г.; 10. избор на регистриран одитор или специали-
зирано одиторско предприятие на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира регистриран одитор или
специализирано одиторско предприятие на дружество-
то за 2005 г.; 11. разни. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите на ад-
рес—Нова Загора, кв. “Индустриален”, считано от да-
тата на обнародване в “Държавен вестник” на покана-
та за свикване на ОС, както и са предоставени в срок
по предвидения в закона ред в Комисията за финансов
надзор, направление “Надзор на инвестиционната дей-
ност”, в “Българска фондова борса—София”—АД, и в
“Централен депозитар”, най-малко 45 дни преди дата-
та на провеждане на ОС. Регистрацията на акционери-
те започва в 10 ч. на 10.VI.2005 г. на мястото на про-
веждане на ОС. На основание чл. 115а ЗППЦК право
на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на “Цен-
трален депозитар”—АД, като акционери не по-късно
от 14 дни преди датата на ОС. Акционерите—юриди-
чески лица, се представляват от законните си предста-
вители, които се легитимират с представянето на удос-
товерение за актуална съдебна регистрация или всич-
ки съдебни решения на юридическото лице и доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционе-
рите—юридически лица, се легитимират с писмено
изрично нотариално заверено пълномощно, издадено
за това ОС от законния представител на акционера и
отговарящо на изискванията на закона; удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация или всички съ-
дебни решения на юридическото лице и документ за
самоличност на упълномощения. Акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с представянето на до-
кумент за самоличност. Пълномощниците на акцио-
нерите—физически лица, се легитимират с представя-
нето на документ за самоличност и писмено изрично
нотариално заверено пълномощно, издадено за това
ОС и отговарящо на изискванията на закона. Покан-
ват се всички акционери да вземат участие лично или
чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на
27.VI.2005 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Всеки, който представлява акционер или
акционери в ОС, следва да уведоми за това дружество-
то най-късно два дни преди деня на ОС. Преупълномо-
щаването с правата по предоставени пълномощни,
както и пълномощието, дадено в нарушение на прави-
лата на ЗППЦК, е нищожно.
16906
1.—Управителният съвет на “Елит”—АД, Павли-
кени, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 10.VI.2005 г. в 12 ч. в
Павликени, ул. Илия Златев 57, в административната
сграда на дружеството при следния дневен ред: 1. док-
лад на управителния съвет за дейността на дружеството