Държавен вестник, бр. 87, 2002 г., стр. 98

С Т Р .  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  87
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
47.—Съветът на директорите на “Фармахим хол-
динг”—ЕАД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 15.Х.2002 г.
в 14 ч. в седалището на дружеството в София, ул. Или-
янско шосе 16, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.,
заверен от експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 2.
приемане доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за 2001 г.; 3. избор на експерт-счетово-
дител за 2002 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения дипломиран експерт-счетоводител за заверка
на годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.;
4. обсъждане и приемане на нов устав на дружеството;
проект на решение—ОС приема предложения устав на
дружеството; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на надзорния съвет, управителния съвет и съвета
на директорите за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на НС, УС и СД за дейността им през 2001 г.; 6. осво-
бождаване членовете на съвета на директорите; проект
за решение—ОС освобождава съвета на директорите;
7. промяна в системата на управление на дружеството
от едностепенна в двустепенна—избор на членове на
надзорния съвет; проект за решение—ОС избира пред-
ложените членове на надзорния съвет; 8. разни. Покан-
ват се всички акционери да вземат участие лично или
чрез упълномощени представители. Писмените мате-
риали по дневния ред на общото събрание са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
48961
22.—Надзорният съвет на “София Мел”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на 15.Х.2002 г. в 14 ч. в София на адреса на
дружеството—район “Подуяне”, ул. П. Унуфриева 4, при
следния дневен ред: 1. промени в надзорния съвет на
“София Мел”—АД; проект за решение—ОС утвържда-
ва предложените промени в надзорния съвет; 2. опреде-
ляне на възнагражденията на членовете на УС и НС на
дружеството; проект за решение—ОС утвърждава раз-
мера на възнагражденията на членовете на НС и УС на
“София Мел”—АД. Поканват се да присъстват всички
акционери или упълномощени от тях лица. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред. За участие в събранието акционери-
те се регистрират от 9 ч. до 13 ч. и 30 мин. в деня на
събранието, като представят паспорт (лична карта) и
удостоверение за броя на притежаваните акции. За ак-
ционерите—юридически лица, се изисква представяне-
то на валидно удостоверение за актуално състояние и
паспорт (лична карта) на физическото лице, което ги
представлява. Пълномощниците трябва да представят
писмено пълномощно конкретно за това общо събра-
ние, заверено нотариално и съдържащо останалите за-
дължителни реквизити според изискванията на закона.
Право на глас в общото събрание имат акционерите,
които са включени в списъка, предоставен от “Центра-
лен депозитар”—АД, към 1.Х.2002 г. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите на
адреса на дружеството—София 1510, район “Подуяне”,
ул. П. Унуфриева 4.
48094
1.—Съветът на директорите на “Компютрейд”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свива общо събра-
ние на акционерите на 15.Х.2002 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството, София, ж.к. Дианабад, бл. 13, вх. Б, ет. 6,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството за 2001 г., обсъждане и приемане на годиш-
ния счетоводен отчет за 2001 г.; проекторешение—ОС
одобрява доклада за дейността на дружеството през
2001 г. и приема годишния счетоводен отчет за 2001 г.;
2. приемане доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за резултатите от извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2001 г.; проекторешение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител; 3. промени в състава на съвета на директорите;
проекторешение—ОС освобождава от длъжност всич-
ки членове на съвета на директорите; 4. освобождаване
от отговорност всички членове на съвета на директори-
те; проекторешение—ОС освобождава от отговорност
всички членове на съвета на директорите; 5. избор на
нови членове на съвета на директорите; проектореше-
ние—ОС избира за членове на съвета на директорите
Венцислав Николаев Колев, ЕГН 7002057728, Лулчо
Георгиев Петришки, ЕГН 7408133440, Димитър Мари-
нов Димитров, ЕГН 6910197605; 6. предложение за ре-
инвестиране на печалбата на дружеството за 2001 г.;
проекторешение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите за разпределяне на печалбата на
дружеството за 2001 г., като същата се реинвестира в
него; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2002 г.; проекторешение—ОС избира експерт-счетово-
дител за 2002 г. Регистрацията на акционерите или над-
лежно упълномощените от тях представители ще се
извърши до 9 ч. и 30 мин. в деня на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
47969
Фарадж Туфик Фрейдж—ликвидатор на “Софил”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 15.Х.2002 г. в 13 ч. в офиса (седа-
лището) на дружеството при следния дневен ред: 1. сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г.; проектореше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дружес-
твото; 2. доклад на експерт-счетоводителя за 2001 г.;
проекторешение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2001 г.; проекто-
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2001 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за 2002 г.; проекторешение—ОС избира
предложения от СД експерт-счетоводител; 5. продъл-
жаване на срока на ликвидация с още 6 месеца; проекто-
решение—ОС продължава срока на ликвидация с още 6
месеца. Всички акционери се поканват да присъстват
лично или чрез писмено упълномощен представител.
Писмените материали по дневния ред на общото събра-
ние са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения капитал.
47837
1.—Съветът на директорите на “Индекс”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 15.Х.2002 г. в 10 ч. в София, ул. Алексан-
дър Жендов 6, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет и баланс на дружеството за 2001 г.; 3. приемане
на доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите; 5. избор на членове на съвета на директори-
те; 6. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; 7. раз-
пределение на печалбата за 2001 г.; 8. разни. Регистраци-
ята започва в 10 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. Поканват се да присъстват всич-
ки акционери или техни представители.
47518