Държавен вестник, бр. 29, 2004 г., стр. 106

С Т Р .  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  29
на акционери се допускат до участие в работата на ОС с
право на глас след представяне на лична карта/личен
паспорт, оригинално временно удостоверение, удосто-
веряващо притежанието на акции от капитала на дру-
жеството на името на упълномощителя, и пълномощно,
което да има задължителните реквизити. В случай че в
обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 1.VI.2004 г. в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
13561
9.—Надзорният съвет на “Тополи—Фураж”—АД,
Сливен, на основание чл. 251 и чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 17.V.2004 г. в 14 ч.
в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административната
сграда на “Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. об-
съждане и приемане на отчета за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството през 2003 г., изготвен
от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния финансов
отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на одитора;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет за 2003 г., изготвен от УС, и доклада на одитора;
3. обсъждане и приемане на решение за разпределение
на печалбата за 2003 г. и/или неразпределената печал-
ба от минали години; проект за решение—ОС приема
предложението на УС за разпределение на печалбата
за 2003 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; 4. освобождаване от отговорност на членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2003 г. и одобряване на изплатените им възнаг-
раждения за 2003 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2003 г. и одобрява
изплатените им възнаграждения за 2003 г.; 5. одобрява-
не действия на управителните органи на дружеството;
проект за решение—ОС одобрява всички действия на
управителните органи на дружеството; 6. промяна във
фирмата на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня фирмата на дружеството съгласно предложение-
то на УС; 7. промяна в седалището и адреса на управле-
ние на дружеството; проект за решение—ОС променя
седалището и адреса на управление на дружеството
съгласно предложението на УС; 8. промяна в предмета
на дейност на дружеството; проект за решение—ОС
променя предмета на дейност съгласно предложението
на УС; 9. обсъждане и приемане на решение за увели-
чаване на капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС увеличава капитала на дружеството съгласно
предложението на УС; 10. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема измененията и
допълненията в устава на дружеството, предложени от
УС и свързани с промените по предходните точки и/или
промените в ТЗ; 11. промени в ръководните органи,
определяне на възнаграждения на същите и оправомо-
щаване на лице, което да сключи от името на дружес-
твото договорите с членове на НС; проект за решение—
ОС приема предложените промени в ръководните ор-
гани и предложените възнаграждения на същите, кои-
то съберат необходимото мнозинство; 12. избор на оди-
тор за проверка и заверка на годишния финансов отчет
за 2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от УС одитор; 13. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището и на адре-
са на управление на дружеството всеки работен ден от
9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва от 13 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на лична карта/личен паспорт и оригинал-
но временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
ването на акции от капитала на дружеството. Пълно-
мощниците на акционери се допускат до участие в ра-
ботата на ОС с право на глас след представяне на лична
карта/личен паспорт, оригинално временно удостове-
рение, удостоверяващо притежанието на акции от ка-
питала на дружеството на името на упълномощителя, и
пълномощно, което да има всички задължителни рек-
визити. В случай, че в обявения час няма необходимия
кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 1.VI.2004 г. от 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
13562
10.—Надзорният съвет на “Добруджански проте-
ин”—АД, Сливен, на основание чл. 251 и чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
17.V.2004 г. в 16 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в
административната сграда на “Исто”—АД, при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2003 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане
на годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.
и доклада на одитора; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2003 г., изготвен от УС, и
доклада на одитора; 3. обсъждане и приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2003 г. и/или не-
разпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на УС за разпре-
деление на печалбата за 2003 г. и/или неразпределена-
та печалба от минали години; 4. освобождаване от от-
говорност на членовете на ръководните органи на дру-
жеството за дейността им през 2003 г. и одобряване на
изплатените им възнаграждения за 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2003 г. и одобрява изплатените им възнагражде-
ния за 2003 г.; 5. одобряване действия на управителните
органи на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява всички действия на управителните органи на дру-
жеството; 6. промяна във фирмата на дружеството;
проект за решение—ОС променя фирмата на дружест-
вото съгласно предложението на УС; 7. промяна в седа-
лището и адреса на управление на дружеството; проект
за решение—ОС променя седалището и адреса на уп-
равление на дружеството съгласно предложението на
УС; 8. промяна в предмета на дейност на дружеството;
проект за решение—ОС променя предмета на дейност
съгласно предложението на УС; 9. обсъждане и прие-
мане на решение за увеличаване на капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС увеличава капитала
на дружеството съгласно предложението на УС; 10.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от УС и свързани с промени-
те по предходните точки и/или промените в ТЗ; 11.
промени в ръководните органи, определяне на възнаг-
раждения на същите и оправомощаване на лице, което
да сключи от името на дружеството договорите с чле-
нове на НС; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в ръководните органи и предложените
възнаграждения на същите, които съберат необходи-
мото мнозинство; 12. избор на одитор за проверка и
заверка на годишния финансов отчет за 2004 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от УС одитор; 13.
разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището и на адреса на управление на
дружеството всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистра-
цията на акционерите започва от 15 ч. Всеки акционер
се легитимира в това си качество с представяне на лич-
на карта/личен паспорт и оригинално временно удосто-
верение, удостоверяващо притежаването на акции от
капитала на дружеството. Пълномощниците на акцио-
нери се допускат до участие в работата на ОС с право на
глас след представяне на лична карта/личен паспорт,
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежанието на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя, и пълномощно, което да
има всички задължителни реквизити. В случай, че в
обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 1.VI.2004 г. от 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
13563