Държавен вестник, бр. 90, 2002 г., стр. 115

Б Р О Й  90
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  115
дейността му; 2. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
51464
4.—Управителният съвет на Ловно сдружение
“Ивайловград”—Ивайловград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на
сдружението на 30.Х.2002 г. в 14 ч. в малката зала на
читалище “Пробуда”, Ивайловград, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение Ловно-рибарско дружество
“Капитан Петко войвода”, Ивайловград, да се влее в
Ловно сдружение “Ивайловград”; 2. други. Поканват се
всички делегати да присъстват лично или чрез упълно-
мощени представители. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе съ-
щия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
49934
1.—Настоятелството на читалище “Ламби Кан-
дев”—гр. Искър, област Плевен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.Х.2002 г. в 18 ч. в
сградата на читалището при следния дневен ред: 1.
приемане решение за регистриране съгласно ЗЮЛНЦ;
2. промени в устава на читалището; 3. промени в съста-
ва на ЧН и проверителната комисия; 4. други. При лип-
са на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
51470
48.—Съветът на директорите на “Фаянс”—АД,
Каспичан, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 29.Х.2002 г. в 9 ч. и
30 мин. в Каспичан, в седалището и на адреса на управ-
ление на дружеството: ул. Мадарски конник 48, в засе-
дателната зала, при следния дневен ред: 1. промяна на
фирменото наименование на “Фаянс”—АД, на “Рока
България”—АД; проект за решение—ОСА променя
фирменото наименование на “Фаянс”—АД, на “Рока
България”—АД; 2. промяна на системата на управле-
ние на дружеството от едностепенна система (съвет на
директорите) на двустепенна система (надзорен и упра-
вителен съвет); проект за решение—ОСА променя сис-
темата на управление на дружеството от едностепенна
система (съвет на директорите) на двустепенна систе-
ма (надзорен и управителен съвет); 3. изменения и до-
пълнения на устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОСА приема измененията и допълненията на ус-
тава на дружеството, предложени от основния акцио-
нер в дружеството; 4. определяне броя на членовете на
надзорния съвет на дружеството и избиране на члено-
вете на надзорния съвет; проект за решение—ОСА
приема предложението на основния акционер в дру-
жеството за определяне броя на членовете на надзор-
ния съвет на дружеството и избор на членовете на над-
зорния съвет; 5. определяне на възнаграждението на
членовете на надзорния съвет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОСА приема предложението на
основания акционер в дружеството за определяне на
възнаграждението на членовете на надзорния съвет на
дружеството за 2002 г. Регистрацията на акционерите
за извънредното събрание на акционерите ще се състои
в седалището и на адреса на управление на дружеството
в деня на събранието от 8 ч. и 45 мин. до 9 ч. и 15 мин.
Писмените материали по дневния ред на общото съб-
рание ще са на разположение на акционерите на адреса
на управление на дружеството.
51282
1.—Съветът на директорите на “Терснаб—Ло-
веч”—АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 31.Х.2002 г.
в 11 ч. в сградата на “Матрус—комерс”—ЕООД, Ло-
веч, бул. Освобождение 9, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за прекратяване на дружеството и
определяне на срок за ликвидация; проект за реше-
ние—ОС приема предложение на СД за прекратяване
на дружеството и определяне на срок на ликвидация;
2. избор на ликвидатор и определяне на възнагражде-
нието му; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за избор на ликвидатор и определяне възнаг-
раждението му; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД; проект за решение—ОС приема предло-
жението за освобождаване от отговорност на членове-
те на СД. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Поканват се всички
акционери лично или чрез упълномощен от тях пред-
ставител да вземат участие в събранието. Материали-
те по дневния ред са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството.
48619
983.—Съветът на директорите на “ТЕССО”—АД,
гр. Луковит, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
отчетно общо събрание на акционерите на 1.ХI.2002 г.
в 13 ч. в гр. Луковит, ул. Златна Панега 42, в админи-
стративната сграда на дружеството при следния дне-
вен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 2001 г.; проекторешение—ОС приема отчета; 2.
освобождаване членовете на СД от отговорност за
дейността им през 2001 г.; проекторешение—ОС при-
ема освобождаването от отговорност на членовете на
СД; 3. доклад на одитора за 2001 г.; проектореше-
ние—ОС приема доклада на одитора за 2001 г.; 4. избор
на одитор за 2002 г.; проекторешение—ОС избира
одитор за 2002 г.; 5. промени в устава на дружеството;
проекторешение—ОС приема предложените проме-
ни в състава на съвета на директорите; 7. разни. Пис-
мените материали за общото събрание на акционери-
те са на разположение всеки работен ден в админис-
тративната сграда на дружеството. Поканват се всич-
ки акционери да вземат участие в общото събрание
лично или чрез упълномощени от тях представители.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
50940
40.—Съветът на директорите на “Месембрия 98”—
АД, Несебър, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 26.Х.2002 г. в
15 ч. в “ПТБ—Бургас”—АД, Бургас, Северна промиш-
лена зона, при следния дневен ред: 1. изменение и до-
пълнение в устава на дружеството; проект на реше-
ние—ОС приема предложението на СД за изменение
и допълнение на устава на дружеството; 2. приемане
доклад за инвестиционната политика на дружеството;
проект за решение—ОС приема доклада на СД; 3. уве-
личаване капитала на дружеството на основание чл. 195
във връзка с чл. 194, ал. 4 ТЗ; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за увеличаване капита-
ла на дружеството при условията на чл. 195 във връзка
с чл. 194, ал. 4 ТЗ; 4. разни. Поканват се всички акци-
онери да присъстват на събранието лично или чрез
надлежно упълномощени представители по съответ-
ния законов ред. Писмените материали по дневния ред
са на разположение в седалището на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
51613
77.—Съветът на директорите на “Ломоносов”—АД,
Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 29.Х.2002 г. в 16 ч. в Плевен, кв. Индуст-
риален, в седалището на дружеството при следния дневен
ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. приемане на счетоводния отчет и баланс за
2001 г.; 3. приемане на одиторския доклад; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител; 5. освобождаване от
отговорност на членовете на СД за дейността им за пери-
ода 1998—2002 г.; 6. избор на нов СД; 7. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Писмените материали и проектите за