Държавен вестник, бр. 45, 2005 г., стр. 178

С Т Р .  178
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  45
то на членовете на съвета на директорите; 7. приемане
на решение за увеличаване на капитала на дружество-
то; предложение за решение—ОС приема предложено-
то от СД увеличение на капитала на дружеството чрез
издаване на нови поименни безналични акции; 8. при-
емане на решение за промени в устава на дружеството;
предложение за решение—ОС приема предложените
от СД промени в устава на дружеството. Поканват се
акционерите или техни писмено упълномощени пред-
ставители да вземат участие в работата на общото съб-
рание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 5.VIII.2005 г. в 13 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Материалите
по дневния ред ще бъдат на разположение на акционе-
рите от 10 до 16 ч. всеки работен ден в офиса на дружес-
твото в гр. Пещера, ул. Михаил Такев 144. Регистра-
цията на акционерите или техните пълномощници за-
почва в 12 ч. и приключва в 13 ч. в деня на събранието.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на лична карта—за физическите лица, и
удостоверение за актуално състояние на съдебната ре-
гистрация—за юридическите лица. Пълномощниците
на акционери се допускат до участие в работата на об-
щото събрание с право на глас след представяне на лична
карта и писмено пълномощно, което да има всички
задължителни реквизити.
22417
1.—Съветът на директорите на “Петрургия”—АД,
Плачковци, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на дружеството на
8.VII.2005 г. в 13 ч. в офиса на дружеството, Плачковци,
ул. Пролет 15, при дневен ред: промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните от СД промени в чл. 23 и 36 от устава на дружес-
твото. Поканват се акционерите или техни упълномо-
щени представители да присъстват на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 26.VII.2005 г. в 13 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
16184
89.—Съветът на директорите на “Технология на
металите”—АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 8.VII.2005 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството, Плевен, ул. Гри-
вишко шосе 6, при следния дневен ред: 1. приемане док-
лада на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2004 г., приемане на годишния финансов от-
чет за финансовата 2004 г. и доклада на регистрирания
одитор за извършения независим финансов одит; проект
за решение—ОС приема доклада на СД за дейността
през 2004 г., годишния финансов отчет за 2004 г. и док-
лада на регистрирания одитор за извършения независим
финансов одит; 2. освободжаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през отчетния период; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през отчетния период; 3.
избор на регистриран одитор за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения регистриран одитор за
2005 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 22.VII.2005 г. в 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите всеки работен ден от 14 до 16 ч. в седалището на
дружеството. Регистрацията започва в 10 ч. и 30 мин. в
деня на заседанието. Акционерите представят документ
за самоличност, а техните представители—и изрично пис-
мено пълномощно.
21739
91.—Съветът на директорите на “Топлофикация—
Плевен”—ЕАД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
5.VII.2005 г. в 14 ч. в седалището на дружеството в Пле-
вен при следния дневен ред: 1. изменение на устава и
приемане на нов устав на дружеството; проект за реше-
ние—ОС извършва промени в устава, вписва нови акци-
онери и приема нов устав; 2. промяна в състава на съвета
на директорите; освобождаване от длъжност и от от-
говорност на членове на съвета на директорите и изби-
ране на нови; проект за решение—ОС освобождава от
длъжност и от отговорност членове на съвета на дирек-
торите и избира нови; 3. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета на СД; 4. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2004 г. и одобряване на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител и одобрява годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г.; 5. освобождаване
на досегашния експерт-счетоводител и назначаване на
експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—
ОС освобождава досегашния експерт-счетоводител и
избира на негово място нов експерт-счетоводител за 2005 г.;
6. разни. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ извънред-
ното общо събрание ще се проведе на 12.VII.2005 г. на
същото място в 14 ч. и при същия дневен ред.
27375
21.—Съветът на директорите на “Хранителни сто-
ки—Плевен”—АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на 8.VII.2005 г.
в 11 ч. в заседателната зала на управлението на дружест-
вото, Плевен, ул. Кичево 2, ет. 2, при следния дневен ред:
1. отчет на СД за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дейност-
та на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 3. приемане на
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за за-
верка на отчета за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител по отче-
та за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2004 г.; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС избира
предложения дипломиран експерт-счетоводител за завер-
ка на отчета за 2005 г.; 6. разпределение на печалбата за
2004 г.; проект за решение—ОС разпределя печалбата за
2004 г. в размер 173 923,60 лв., както следва: 10 %
(17 392,36 лв.) за фонд “Резервен” и останалата част
(156 531,24 лв.) за “Други резерви”. Поканват се всички
акционери да присъстват на събранието. Регистрацията
започва същия ден в 10 ч., на същото място. Акционерите
се легитимират с поименни удостоверения и лична карта,
а упълномощените лица—и с нотариално заверено пъл-
номощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 22.VII.2005 г. в същия час, на
същото място и при същия дневен ред. На основание чл.
224, ал. 1 ТЗ писмените материали са на разположение на
акционерите в сградата на дружеството.
25772
1.—Съветът на директорите на “Винарска къща
“Мизия”—АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 15.VII.2005 г. в 14 ч. в административната сграда
на дружеството в Долни Дъбник, ул. П. Славейков 1,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директо-
рите за 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на съвета на директорите за 2004 г.; 2. приемане го-
дишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите за
2004 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за 2004 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава членове на съве-
та на директорите от отговорност за 2004 г.; 5. разпре-
деление на печалбата за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за разпределение на
печалбата за 2004 г.; 6. избор на експерт-счетоводител
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД за експерт-счетоводител за 2005 г.; 7.
промени в устава на дружеството; проект за решение—