Държавен вестник, бр. 7, 2003 г., стр. 123

Б Р О Й  7
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  123
жеството; 8. промени в структурата на управление, броя
и състава на управителните органи и определяне на въз-
награждението им; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в структурата на управление, броя и
състава на управителните органи и определя възнаг-
раждението им; 9. обсъждане на предложения за пре-
образуване на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението за преобразуване на дружест-
вото; 10. обсъждане на предложения за промяна в на-
именованието на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението за промяна в наименова-
нието на дружеството; 11. обсъждане на предложения
за промяна в седалището и адреса на управление на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението за промяна в седалището и адреса на управ-
ление на дружеството; 12. обсъждане на предложения
за промяна в предмета на дейност на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
предмета на дейност на дружеството; 13. обсъждане
на предложения за промени в капитала на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените
промени в капитала на дружеството; 14. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма предложените промени в устава на дружеството;
15. разни. Регистрацията на акционерите или техните
пълномощници за участие в работата на събранието
започва в 13 ч. и 30 мин. и ще приключи в 14 ч. Мате-
риалите по дневния ред на събранието със съответни-
те проекторешения ще са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството всеки работен
ден от 9 до 12 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
2589
2.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Движение 12”—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.II.2003 г. в 17 ч. в
София, кв. Овча купел 1, бл. 401, вх. В, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението през
изминалата календарна година; 2. избор на нови члено-
ве на сдружението съгласно устава; 3. евентуална про-
мяна на устава на сдружението; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред независимо от броя на присъстващите
членове на сдружението.
74709
8.—Съветът на директорите на “Компресорс ин-
тернешънъл”—АД, София, на основание чл. 223, ал. 1
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акцио-
нерите на 28.II.2003 г. в 10 ч. в София, ул. Вашингтон
41, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение: ОС на
акционерите приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2002 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на дейността
на дружеството за 2002 г.; проект за решение: ОС на
акционерите приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на дей-
ността на дружеството за 2002 г.; 3. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение: ОС на акционерите одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2002 г.; про-
ект за решение: ОС на акционерите освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 5. промени в състава на
съвета на директорите на дружеството; проект за ре-
шение: ОС на акционерите приема/не приема проме-
ни в състава на съвета на директорите на дружество-
то; 6. приемане на промени в устава; проект за реше-
ние: ОС на акционерите приема/не приема промени в
устава; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2003 г.; проект за решение: ОС
на акционерите избира дипломиран експерт-счетово-
дител на дружеството за 2003 г.; 8. разни. Материали-
те за събранието са на разположение на акционерите
в София, ж.к. Младост 4, бл. 426, вх. 2, ет. 1, ап. 23.
Акционерите физически лица се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност. Пълномощ-
ниците на акционерите се легитимират с представя-
нето на документ за самоличност и пълномощно.
Поканват се всички акционери на дружеството да
вземат участие лично или чрез упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
3517
1.—Съветът на директорите на “Интерхотел Гранд
Хотел София”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 28.II.2003 г.
в 10 ч. в сградата на “Радисън Сас Гранд Хотел”—Со-
фия, пл. Народно събрание 4, при следния дневен ред:
1. увеличаване капитала на дружеството от 64 952 лв. на
1 000 000 лв. чрез издаване на нови 935 048 поименни
акции с номинална стойност 1 лев всяка една, като но-
вите акции се записват по реда на чл. 195 ТЗ от акцио-
нера “Уърлд Трейд Къмпани”—ЕООД, регистрирано
по ф. д. № 17654/94 по описа на СГС; увеличението на
капитала в размер 935 048 лв. представлява непарична
вноска на акционера “Уърлд Трейд Къмпани”—ЕООД,
на негово вземане в размер 470 000 щ. д. към “Интерхо-
тел Гранд Хотел София”—АД, съгласно договор за це-
сия от 11.II.2002 г. на права, произтичащи от договор за
финансиране от 4.II.2000 г. и анекс № 2 към него от
1.IХ.2000 г.; оценката на апорта на вземане е извърше-
на по реда на чл. 72 ТЗ по ч.ф.д. № 5086/02 на СГС; проект
за решение—ОС приема предложението за увеличава-
не на капитала на дружеството; 2. промяна в устава на
дружеството във връзка с увеличението на капитала,
вкл. и приемане на актуализиран устав; проект за ре-
шение—ОС приема предложените от съвета на дирек-
торите промени в устава на дружеството; 3. промени в
състава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема промените в състава на съвета на директо-
рите. Материалите по дневния ред ще са на разположе-
ние на акционерите в офиса на адвокатско бюро “Вара-
динов и партньори”, ул. Любен Каравелов 50А, ет. 6,
ап. 14, София, всеки работен ден от 10 до 17 ч. Регист-
рацията на акционерите и упълномощените представи-
тели започва в 9 ч. в деня на провеждане на събранието
срещу представяне на документ за самоличност, писме-
но пълномощно (за пълномощниците) и документ, удос-
товеряващ броя на притежаваните акции. Акционери-
те—юридически лица, се легитимират за участие в съб-
ранието, като представят допълнително удостоверение
за актуално съдебно състояние. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички акционери или упълномощени
от тях лица да присъстват на събранието.
73272
79.—Съветът на директорите на “Стройхиминже-
неринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на 28.II.2003 г.
в 10 ч. в София, ж.к. Красно село, ул. Смърч 4, при
следния дневен ред: 1. приемане отчета за приходите
и разходите на “Стройхиминженеринг”—АД, за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за приходите и
разходите на дружеството за 2002 г.; 2. приемане ба-
ланса на “Стройхиминженеринг”—АД, за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема баланса на дружеството
за 2002 г.; 3. приемане на одит, извършен от експерт-
счетоводители; проект за решение—ОС приема оди-
та, извършен от експерт-счетоводители; 4. приемане
отчета на членовете на СД и на изпълнителните ди-
ректори; проект за решение—ОС одобрява всички
действия и решения на СД и изпълнителните директо-
ри, взети през 2002 г.; 5. вземане на решение за осво-
бождаване от отговорност СД и изпълнителните ди-
ректори; проект за решение—ОС освобождава от от-