Държавен вестник, бр. 87, 2002 г., стр. 101

Б Р О Й  87
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  101
те проекторешения по тази точка. Поканват се всички
акционери или техни писмено упълномощени пред-
ставители да вземат участие в общото събрание. Регис-
трацията на акционерите или на техните писмено упъл-
номощени представители започва в 11 ч. в деня на съб-
ранието. При регистрацията си за участие в общото
събрание акционерите се легитимират с документ за
самоличност, респективно съдебно решение или удос-
товерение за актуално състояние и оригинал на вре-
менни удостоверения или акции на дружеството, а пъл-
номощниците—и с изрично писмено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството във Варна, ул. Братя Миладинови 22А,
всеки присъствен ден от 14 до 16 ч.
49789
34.—Управителният съвет на “Нафтекс България
Холдинг”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
дружеството на 25.Х.2002 г. в 10 ч. в офиса на дружест-
вото във Варна, ул. Братя Миладинови 22А, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на управителния съвет за
дейността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад на
специализираното одиторско предприятие за извърше-
ната проверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на специализираното одиторско предприятие
за извършената проверка за 2001 г.; 3. приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г.; 4. вземане на решение
за разпределение печалбата на дружеството за 2001 г.,
респ. покриване на загубата; проект за решение—ОС
приема предложението за разпределение на печалбата
на дружеството за 2001 г., респ. покриване на загубата;
5. освобождаване от отговорност членовете на управи-
телния и надзорния съвет за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на управителния и надзорния съвет за дей-
ността им през 2001 г.; 6. избор на специализирано оди-
торско предприятие за проверка и заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема направеното предложение за
избор на специализирано одиторско предприятие за
проверка и заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2002 г.; 7. изменения и допълнения в
устава на дружеството, включително изменение на ор-
ганите за управление (приемане на нов устав на дружес-
твото); проект за решение—ОС приема предложените
изменения и допълнения в устава на дружеството, вклю-
чително измененията на органите на управление (ОС
приема предложения нов устав); 8. промени в състава
на органите за управление и определяне на възнаграж-
дението на членовете им; проект за решение—ОС при-
ема направените предложения; 9. разни; проект за ре-
шение—ОС приема предложените проекторешения по
тази точка. Поканват се всички акционери или техни
писмено упълномощени представители да вземат учас-
тие в общото събрание. Регистрацията на акционерите
или на техните изрично писмено упълномощени пред-
ставители започва в 9 ч. в деня на събранието. При
регистрацията си за участие в общото събрание акцио-
нерите се лигитимират с документ за самоличност, респ.
съдебно решение или удостоверение за актуално състо-
яние и оригинал на временни удостоверения или акции
на дружеството, а пълномощниците—и с изрично пис-
мено пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акицонерите в офиса на дружеството във Варна, ул. Братя
Миладинови 22А, всеки присъствен ден от 14 до 16 ч.
48938
1.—Съветът на директорите на “Калиакра”—ЕАД,
Каварна, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 17.Х.2002 г. в 11 ч. в управ-
лението на “Хемус Хотелс—1”—АД, София, район “Сре-
дец”, бул. Витоша 45, при следния дневен ред: 1. промяна
във фирменото име на дружеството; предложение за
решение—ОС променя фирменото име на дружеството;
2. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2001 г. след заверка на назначения експерт-сче-
товодител; предложение за решение—ОС одобрява за-
верения от назначения експерт-счетоводител годишен
счетоводен отчет на “Калиакра”—ЕАД, за 2001 г.; 3.
приемане на решение за предявяване на съдебен иск от
“Калиакра”—ЕАД, за нищожност на договорите по про-
дажба на дълготрайни материали активи по реда на § 10,
ал. 2 ЗППДОбП; предложение за решение—ОС приема
решение за предявяване на иска, изпълнителният дирек-
тор да предприеме действия по предявяване на иска; 4.
промяна в адреса на управление на дружеството; предло-
жение за решение—ОС променя адреса на управление
на дружеството. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите на адреса на управление на
“Хемус Хотелс—1”—АД, София, бул. Витоша 45.
48706
23.—Управителният съвет на Спортен клуб по лека
атлетика “Атлет”—Карнобат, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на членове-
те на 18.Х.2002 г. в 14 ч. в сградата на клуба при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба за първото
шестмесечие на 2002 г.; проекторешение—ОС приема
отчета за дейността на клуба за първото шестмесечие на
2002 г.; 2. промени в устава—определяне на клуба като
организация за осъществяване на общественополезна
дейност; проекторешение—ОС одобрява предложените
промени в устава, определяне на клуба като организация
за осъществяване на общественополезна дейност; 3. раз-
ни. Материалите по дневния ред са на разположение на
членовете в седалището на клуба всеки присъствен ден
от 10 ч. до 16 ч. и 30 мин. Регистрацията на членовете за
събранието ще се извършва от 12 ч. до 13 ч. и 30 мин. в
сградата на клуба в деня на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите.
49755
1.—Наздорният съвет на “Бентонит”—АД, Кър-
джали, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 15.Х.2002 г. в 11 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството в Кърждали, бул.
Беломорски 97, при следния дневен ред: 1. увеличавне
капитала на дружеството от 399 959 лв. на 1 019 877 лв.
чрез издаване на 679 918 нови акции с номинална и
емисионна стойност 1 лв.; проект за решение—ОС при-
ема решение за увеличаване капитала на дружеството
от 399 959 лв. на 1 019 877 лв. чрез издаване на 679 918
нови акции с номинална и емисионна стойност 1 лв.; 2.
изменение на устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС изменя устава на дружеството. Акциите от
новата емисия са обикновени, поименни, безналични, с
право на един глас всяка. Всяка акция дава право на
един глас в общото събрание на акционерите на дру-
жеството, право на дивидент и на ликвидационен дял,
съразмерни с номиналната стойност на акцията. На
основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в
увеличението на капитала имат лицата, придобили акции
най-късно 14 дни след датата на общото събрание за
увеличаване на капитала. Набраният чрез емисията
капитал се планира да бъде използван за покриване
финансирането на инвестиции в дълготрайни матери-
ални активи. Набраните средства ще бъдат използвани,
както слведва: около 55 % от общата стойност на еми-
сията—за монтирането и пускането в експлоатация на
пресевна и сметителна инсталация във втори цех на
фабриката за бентонит. Това ще доведе до увеличаване
капацитета на фабриката за бентонит с около 34 % и ще
даде възможност за посрещане на допълнителните
поръчки за някои бентонитови продукти, безпроблем-