Държавен вестник, бр. 61, 2002 г., стр. 95

Б Р О Й  61
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  95
44.—Съветът на директорите на “Екарисаж”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 26.VII.2002 г. в 16 ч. в стола
на дружеството при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчетния доклад за
дейността на дружеството за 2001 г.; 2. приемане на
заверения от ДЕС счетоводен отчет и баланс за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема счетоводния отчет и
баланс за 2001 г.; 3. приемане на доклада на ДЕС за
резултатите от извършената проверка на счетовод-
ния отчет и баланс; проект за решение—ОС приема
доклада на ДЕС за проверка и заверка на счетовод-
ния отчет и баланс за 2001 г.; 4. разпределение на
печалбата; проект за решение—ОС разпределя пе-
чалбата; 5. освобождаване на членовете на съвета на
директорите от отговорност за 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност за 2001 г.; 6. избор на ДЕС
за проверка и заверка на счетоводния отчет и баланс
за 2002 г.; проект за решение—ОС избира и назнача-
ва ДЕС за проверка и заверка на счетоводния отчет
и баланс за 2002 г.; 7. други. Поканват се акционерите
да присъстват лично или чрез упълномощени лица.
Начало на регистрация—15 ч. Всички акционери се
легитимират с лична карта, а упълномощените лица
с лична карта, удостоверение за регистрация и пъл-
номощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Решенията
му са законни независимо от представения на него
капитал. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на членовете на дружеството.
32486
58.—Съветът на директорите на “КРЗ—Инвест”—
АД, Варна,  на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 27.VII.2002 г. в 11 ч. в заседа-
телната зала на КРЗ “Одесос”—АД, Варна, при следния
дневен ред: 1. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените от съвета на
директорите промени в устава на дружеството; 2. взе-
мане на решение за увеличаване под условие (по реда
на чл. 195 ТЗ) на капитала на дружеството чрез издава-
не на нови 45 000 поименни акции с номинална стой-
ност 1 лв.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за увеличаване на ка-
питала на дружеството и за начина, по който да се из-
върши увеличаването; 3. разни. Материалите по днев-
ния ред ща бъдат на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. Регистрацията на участ-
ниците ще започне в 10 ч. в деня на събранието. Акци-
онерите се легитимират с представяне на личен пас-
порт, а пълномощниците—с личен паспорт и писмено
пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
34922
15.—Съветът на директорите на “Транж”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 29.VII.2002 г. в 11 ч. в офи-
са на дружеството във Варна, ул. Г. Пеячевич 3, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото през 2001 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ставения отчет за дейността на дружеството; 2. приема-
не на годишния счетоводен отчет за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството; 3. доклад
на дипломипрания експерт-счетоводител за резултати-
те от извършената проверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за резултатите от извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
СД за дейността му през 2001 г.; 5. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител или одиторско предприятие
за 2002 г.; проект за решение—ОС назначава предло-
жения одитор за проверка и заверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2002 г.; 6. увеличение
на капитала на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението за увеличение на капитала на
дружеството; 7. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
28491
5.—Съветът на директорите на “Автоекспрес”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на дружеството на 29.VII.2002 г.
в 8 ч. във Варна, бул. Сливница 2, зала “Пресцентър”,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния сче-
товоден отчет и баланс на дружеството за 2001 г., за-
верени от одитор; проекторешение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2001 г., заверени от одитор; 2. изключване на акцио-
нери поради неплащане на стойността на записаните
акции; проекторешение—ОС приема направеното
предложение за изключване на акционери поради не-
плащане на стойността на записаните акции; 3. нама-
ляване на капитала на дружеството поради обезсил-
ване на акции (поради изключване на акционери);
проекторешение—ОС приема направеното предложе-
ние за намаляване на капитала на дружеството пора-
ди обезсилване на акции (поради изключване на ак-
ционери); 4. промяна на устава на дружеството; про-
екторешение—ОС приема направеното предложение
за промяна на устава на дружеството; 5. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проекторе-
шение—ОС приема направеното предложение за из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
6. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2001 г.; про-
екторешение—ОС приема направеното предложение
за освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2001 г.; 7.
разпределение на печалбата на дружеството за 2001 г.;
проекторешение—ОС приема направеното предложе-
ние за разпределение на печалбата на дружеството за
2000 и 2001 г. Поканват се всички акционери да при-
състват на общото събрание и да участват при взема-
не на решения лично или чрез упълномощен предста-
вител. Материалите по дневния ред се намират в офиса
на дружеството и са на разположение на акционери-
те. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 9 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Регистрацията на ак-
ционерите започва в 7 ч. и 30 мин. За общото събра-
ние акционерите се легитимират с временни удосто-
верения и лична карта, а пълномощниците предста-
вят и писмено пълномощно.
35034
204.—Съветът на директорите на “Товарен авто-
транспорт Враца 98”—АД, Враца, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 26.VII.2002 г.
в 15 ч. в салона на дружеството при следния дневен ред:
1. приемане на годишния счетоводен отчет и доклад за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета и доклада на СД за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на дружество-
то за дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2001 г.; 3. доклад на ек-
сперт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя; 4. назначаване на ек-
сперт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема направеното предложение за дипломиран екс-
перт-счетоводител; 5. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в състава на СД; 6. разни. При липса на