Държавен вестник, бр. 42, 2004 г., стр. 128

С Т Р .  128
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
ния дневен ред: 1. приемане доклад за дейността през
2002 и 2003 г. съгласно чл. 247 ТЗ; проект за решение:
ОС приема доклада; 2. приемане на заверен годишен
счетоводен отчет за 2002 и 2003 г.; проект за решение:
ОС приема отчетите; 3. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; проект за решение: ОС избира експерт-
счетоводител; 4. приемане на решение за промени в
устава на дружеството; проект за решение: ОС прие-
ма предложените промени; 5. приемане на решение
за намаляване на капитала или прекратяване на дру-
жеството във връзка с чл. 252, ал. 5 ТЗ; проект за ре-
шение: ОС приема предложените решения; 6. прие-
мане на решения за промени в СД; проект за реше-
ние: ОС приема предложените решения; 7. приемане
на решение относно отглеждане на маточното лозе;
проект за решение: ОС приема предложеното реше-
ние; 8. да се отправи покана за вноски в капитала до
акционерите и Георги Колев; проект за решение: ОС
приема предложеното решение. Писмените материа-
ли на събранието са на разположение на акционерите
в офиса на дружеството. Поканват се всички акционе-
ри да вземат участие в събранието. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 12.VII.2004 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
21775
1.—Съветът на директорите на “Кис”—АД, Русе,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на дружеството на
25.VI.2004 г. в 14 ч. в Русе, ул. Николаевска 70, в сало-
на на Стоматологична поликлиника—Русе, партерен
етаж, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на дружеството през 2003 г. и приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружес-
твото през 2003 г. и годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 2. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител на дружеството за извършената
проверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството
за извършената проверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2003 г.; 3. разпределение на печалба-
та на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за раз-
пределение на печалбата за 2003 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
ния от съвета на директорите дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2004 г.; 6. приемане на
актуализиран устав на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите; 7. промяна в състава на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите. Поканват се акционерите или
писмено упълномощените им представители да взе-
мат участие в събранието. Регистрацията на акционе-
рите и техните пълномощници започва в 13 ч. и прик-
лючва в 13 ч. и 50 мин. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
12.VII.2004 г. в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите за събранието са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството всеки
работен ден от 10 до 16 ч.
21332
1.—Съветът на директорите на “Пътинженеринг—
Русе”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
26.VI.2004 г. в 10 ч. в Русе, бул. Трети март 27, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на доклада за дейността на
дружеството през 2003 г. и на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството през 2003 г. и
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
2. приемане доклада на експерт-счетоводителя на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя на дружеството за
2003 г.; 3. разпределяне печалбата на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвет на директорите за разпределение на печал-
бата за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
6. оправомощаване на лице, което да сключи договор
от името на дружеството с членовете на съвета на ди-
ректорите, които няма да бъдат изпълнителни члено-
ве; проект за решение—ОС оправомощава предложе-
ното от акционерите лице да сключи договор от името
на дружеството с членовете на съвета на директорите,
които няма да бъдат изпълнителни членове. Поканват
се акционерите или писмено упълномощените им пред-
ставители да вземат участие в събранието. Регистраци-
ята на акционерите и техните пълномощници започва
в 9 ч. и приключва в 9 ч. и 50 мин. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
12.VII.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред на събрани-
ето са на разположение на акционерите всеки работен
ден от 9 до 16 ч. в офиса на дружеството.
18917
20.—Съветът на директорите на “Химснаб—
Русе”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 26.VI.2004 г. в 10 ч. в сало-
на за събрания на ул. Акад. М. Арнаудов 3, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане доклада за дей-
ността, годишния счетоводен отчет и доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада, годишния счетоводен отчет и доклада
на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 2. предложение за
разпределение на печалбата за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за разпределение на
печалбата; 3. освобождаване съвета на директорите от
отговорност за дейността му през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава съвета на директорите от
отговорност за дейността му през 2003 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.
Регистрацията на участниците в общото събрание за-
почва в 9 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
10.VII.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството—Русе,
ул. Акад. М. Арнаудов 3, всеки работен ден от 14 до 16 ч.
19384
326.—Съветът на директорите на “Химснаб—
7004”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 26.VI.2004 г. в 9 ч. в салона
за събрания на ул. Акад. М. Арнаудов 3, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на доклада за
дейността, годишния счетоводен отчет и доклада на
експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада, годишния счетоводен отчет и док-
лада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 2. предложе-
ние за разпределение на печалбата за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложението за разпределе-
ние на печалбата; 3. освобождаване съвета на директо-