Държавен вестник, бр. 63, 2004 г., стр. 105

Б Р О Й  63
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  105
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им до 31.ХII.2003 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител на дружеството за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС избра предложения от СД експерт-счето-
водител; 5. приемане на нов устав на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема нов устав на дружеството
предложен от СД; 6. разни. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството всеки работен ден от 10 до 12 ч. Покан-
ват се всички акционери да присъстват лично или чрез
упълномощен представител. Регистрацията на акцио-
нерите и проверката на пълномощията ще се проведе в
деня на събранието в 10 ч. Всички акционери и упълно-
мощените от тях лица да представят при регистрацията
лична карта и нотариално заверено пълномощно (за
упълномощените представители). При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 18.IХ.2004 г. в 10 ч. и 30 мин., на същото
място и при същия дневен ред.
32525
56.—Съветът на директорите на “Механичен за-
вод—Девин”—АД, Девин, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
31.VIII.2004 г. в 11 ч. в Девин, в управлението на дру-
жеството, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя и при-
емане на годишния счетоводен баланс за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2003 г.; 3. приемане предложение
за разпределение на финансовия резултат на дружест-
вото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД финансовата загуба на дружеството за
2003 г. да бъде покрита от неразпределена печалба от
минали години; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за досегашната им
дейност; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за досе-
гашната им дейност; 5. избиране на експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема предложението за избиране на експерт-счето-
водител за 2004 г.; 6. разни. Поканват се всички акцио-
нери или писмено упълномощените от тях представи-
тели да присъстват. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.IХ.2004 г. в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
36689
1.—Съветът на директорите на “СМА”—АД, Доб-
рич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 25.VIII.2004 г. в 14 ч. в офиса
на дружеството, Добрич, бул. Трети март 52, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2002 и 2003 г., обсъждане и приемане на ГСО за
2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява докла-
да за дейността на дружеството през 2002 и 2003 г. и
приема ГСО за 2002 и 2003 г.; 2. приемане на доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от
извършената проверка на ГСО за 2002 и 2003 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за резултатите от извършената
проверка на ГСО за 2002 и 2003 г.; 3. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за
2004 г.; 4. приемане решение за разпределение на пе-
чалбата на дружеството за 2002 и 2003 г.; проект за
решение—ОС приема решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 2002 и 2003 г.; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2002 и 2003 г.; 6. промяна в състава на членове-
те на СД на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема решение за промяна в състава на членовете на СД
на дружеството; 7. обсъждане и приемане на решение
за прехвърляне на търговското предприятие на “АСМ”—
ЕООД, Добрич върху “СМА”—АД, Добрич, чрез прав-
на сделка (покупко-продажба, дарение и т.н.); проект
за решение—ОС не приема решение за прехвърляне на
търговското предприятие на “АСМ”—ЕООД, Добрич,
върху “СМА”—АД, Добрич, чрез правна сделка; 8. об-
съждане и приемане на решение за преобразуване чрез
вливане на “АСМ”—ЕООД, Добрич, в “СМА”—АД,
Добрич; проект за решение—ОС приема решение за
преобразуване чрез вливане на “АСМ”—ЕООД, Доб-
рич, в “СМА”—АД, Добрич; 9. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема решение
за промени в устава на дружеството; 10. увеличаване
капитала на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема решение за увеличаване на капитала на дружество-
то; 11. разни. Поканват се всички акционери лично или
чрез писмено упълномощени от тях лица (Наредба за
минимално съдържание на пълномощно за представи-
телство на акционер в общо събрание на дружество—
ДВ, бр. 124/97 г.) да вземат участие в общото събрание.
Регистрацията на акционерите и пълномощниците за-
почва същия ден в 9 ч. и 30 мин. За участие в събрани-
ето акционерите се легитимират с лични карти, а пъл-
номощниците—с лични карти и нотариално заверено
писмено пълномощно. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
16.IХ.2004 г. в 14 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството, Доб-
рич.
34713
77.—Съветът на директорите на “Агро Сим”—АД,
Долни чифлик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 21.VIII.2004 г. в 10 ч.,
в салона на читалище “Изгрев”, Долни чифлик, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността и приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет на дружеството за 2003 г. след заверка от екс-
перт-счетоводителя; 2. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 3. разни. Поканват се всички
акционери да вземат участие в редовното годишно общо
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 4.IХ.2004 г. в 10 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
34992
240.—Съветът на директорите на “Интерфрукт
Камчия”—АД, Долни чифлик, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
21.VIII.2004 г. в 11 ч., в салона на читалище “Изгрев”,
Долни чифлик, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността и приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г. след
заверка от експерт-счетоводителя; 2. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2003 г.; 3. разни. Поканват
се всички акционери да вземат участие в редовното
годишно общо събрание. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 4.IХ.2004 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
34993
30.—Съветът на директорите на “Граничен ком-
плекс Изгрев”—АД, Елхово, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
25.VIII.2004 г. в 11 ч. в София, ул. Кораб планина 27-а,
ет. 3, при дневен ред: 1. промени в състава на СД; про-
екторешение—ОС приема предложените промени в
състава на СД; 2. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за изтеклия период на 2004 г.; проектореше-