Държавен вестник, бр. 5, 2005 г., стр. 103

Б Р О Й  5
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
75.—Съветът на директорите на “Мелбон”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 15.II.2005 г. в 10 ч. в седалище-
то на дружеството, София, ул. Буная 18—22, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството за 2003 г.; 2. приемане на
баланса и годишния счетоводен отчет за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема баланса и годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; 3. приемане
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2003 г.; 4.
предложение на съвета на директорите за разпреде-
ление на резултатите за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите
за разпределение на резултатите за 2003 г.; 5. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от УС дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; 6. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
7. промени в устава на дружеството; проектореше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството. Материалите, свързани с провеждане
на общото събрание, са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството. Поканват се ак-
ционерите да вземат участие в общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 3.III.2005 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
59634
79.—Съветът на директорите на “Титан”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 15.II.2005 г. в 10 ч.
в административната сграда на дружеството, София,
ул. Хайдушка поляна 24, при дневен ред—промяна в
състава на съвета на директорите. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в 9 ч.
в деня на провеждане на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 2.III.2005 г. в 17 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
65514
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел Тенис клуб “Лозенец—2000”—София, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
15.II.2005 г. в 12 ч. и 30 мин. в София, ж.к. Красна поля-
на 2, при следния дневен ред: 1. избор на нови членове
на сдружението; 2. отчет на управителния съвет за пе-
риода 2002—2004 г.; 3. освобождаване членове на упра-
вителният съвет и избор на нови; 4. промяна на устава;
5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч. и
30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
59530
1.—Съветът на директорите на “Петра—Р”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 15.II.2005 г. в 17 ч. в Банкя—
София, ул. Сливница 15, при следния дневен ред: 1.
приемане на баланса, отчета за приходите и разходи-
те и одиторския доклад за 2003 г.; проекторешение—
ОС приема баланса, отчета за приходите и разходите
и одиторския доклад за 2003 г.; 2. избор на експерт-
счетоводител за 2004 г.; проекторешение—ОС изби-
ра за одитор за 2004 г. Милка Пандаклиева с рег.
№ 0308; 3. изменение на капитала на дружеството;
проекторешение—ОС увеличава капитала на дружес-
твото; 4. промени в устава; проекторешение—ОС
променя устава в съответствие с приетите решения;
5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 2.III.2005 г. в 17 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали за събранието са на разположение на ак-
ционерите в седалището на дружеството.
66245
2.—Съветът на директорите на “Инсист Електро-
никс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 15.II.2005 г.
в 10 ч. в София, ул. Цар Асен 64, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството от 1.I.2004 г. до 31.X.2004 г.; проект за ре-
шение: ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството от 1.I.2004 г. до 31.X.2004 г.;
2. промени в органите на управление; проект за реше-
ние: ОС приема предложените промени в съвета на
директорите на дружеството; 3. разни. Поканват се всич-
ки акционери да присъстват лично или чрез упълномо-
щени свои представители. Регистрацията на акционе-
рите и на лицата, редовно упълномощени да представ-
ляват акционерите в общото събрание, ще започне в
9 ч. и ще приключи в 10 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
2.III.2005 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали и предлаганите решения,
свързани с дневния ред, са на разположение на акцио-
нерите в офиса на дружеството.
65532
1.—Съветът на директорите на Пенсионноосигу-
рителна компания “Съгласие”—АД, София, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на
акционерите на дружеството на 16.II.2005 г. в 14 ч. в
офиса на дружеството в София, бул. Княз Ал. Дондуков
68, при следния дневен ред: 1. приемане на изменения
и допълнения в правилника за организацията и дей-
ността на Професионален пенсионен фонд “Съгласие”;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни от съвета на директорите на дружеството за измене-
ния и допълнения в правилника за организацията и
дейността на Професионален пенсионен фонд “Съгла-
сие”; 2. приемане на изменения и допълнения в правил-
ника за организацията и дейността на Универсален
пенсионен фонд “Съгласие”; проект за решение—ОС
приема предложените промени от съвета на директо-
рите на дружеството за изменения и допълнения в пра-
вилника за организацията и дейността на Универсален
пенсионен фонд “Съгласие”; 3. приемане на изменения
и допълнения в правилника за организацията и дей-
ността на Доброволен пенсионен фонд “Съгласие”;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни от съвета на директорите на дружеството за измене-
ния и допълнения в правилника за организацията и
дейността на Доброволен пенсионен фонд “Съгласие”.
Акционерите участват в общото събрание лично, чрез
своя законен представител или чрез упълномощено с
изрично писмено пълномощно лице. Писмените мате-
риали по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите в управлението на дружеството—
София, бул. Княз Ал. Дондуков 68, и ще бъдат предос-
тавяни безплатно на всеки акционер при поискване от
негова страна. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ ново заседание на общото събрание на акционерите
ще се проведе на 7.III.2005 г. в 14 ч., в офиса на друже-
ството в София, бул. Княз Ал. Дондуков 68, при същия
дневен ред, като новото заседание ще се счита за закон-
но независимо от представения капитал.
539
461.—Съветът на дарителите на Фондация за науч-
ни медицински изследвания “Д-р Георги Золотович”,
поради смъртта на управителя, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на фондацията на
16.II.2005 г. в 15 ч. в София, район “Сердика”, бул. Сто-
летов 67А, при следния дневен ред: 1. вземане на реше-
ние за избор на управител; 2. вземане на решение упра-
вителят да представлява фондацията пред всички трети
лица и възлагане на правото да преупълномощава тре-