Държавен вестник, бр. 43, 2003 г., стр. 143

Б Р О Й  43
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  143
приемане на годишния счетоводен отчет, доклада за
дейността на дружеството през 2002 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение: ОС приема
годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на
дружеството през 2002 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя; 2. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2002 г.; проект за решение: ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; 3. избор на експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен от-
чет за 2003 г.; проект за решение: ОС избира експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет за 2003 г.; 4. решение по вземанията от
дейността на дружеството до 31.ХII.2002 г.; проект за
решение: ОС приема предложеното решение по взема-
нията от дейността на дружеството до 31.ХII.2002 г.; 5.
утвърждаване на бизнесзадача за 2003 г.; проект за ре-
шение: ОС утвърждава бизнесзадачата за 2003 г.; 6.
приемане правила за определяне възнаграждението на
членовете на СД; проект за решение: ОС приема пра-
вилата за определяне възнаграждението на членовете
на СД; 7. промени в устава на дружеството; проект за
решение: ОС приема предложените промени в устава
на дружеството; 8. освобождаване от длъжност члено-
вете на СД поради изтичане на мандата; проект за ре-
шение: ОС освобождава от длъжност членовете на СД
поради изтичане на мандата; 9. избор на нов СД; проект
за решение: ОС избира нов СД. Поканват се акционе-
рите да вземат участие лично или чрез писмено упъл-
номощен от тях представител. Регистрацията на акци-
онерите и пълномощниците започва в 11 ч. и ще завър-
ши в 12 ч. в деня и на мястото, където ще се проведе
събранието. Акционерите ще се регистрират срещу до-
кумент за самоличност, а пълномощниците—с писмено
пълномощно с минималното съдържание, определено с
наредба, и документ за самоличност. Писмените мате-
риали за събранието са на разположение на акционерите
всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. в офиса на
дружеството в Нова Загора, ул. Асеновско шосе 2, до
17.VI.2003 г. включително. Запознаването с материали-
те може да бъде лично или чрез пълномощник. При
поискване материалите се предоставят срещу писмена
молба, заведена в деловодството на дружеството.
19476
1.—Съветът на директорите на “Стрела”—АД,
Нови пазар, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 19.VI.2003 г. в 10 ч. в Бургас,
ул. Антим I № 3—5, ет. 1, в заседателната зала, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета на СД за
дейността на дружеството през 2001 г.; предложение за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството и доклада на експерт-
счетоводителя за 2001 г.; предложение за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет на дружеството и
доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2001 г.; предложение за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2001 г.; 4. решение за избор на експерт-счетово-
дител и сключване на договор за проверка и заверка на
годишен счетоводен отчет за 2002 г.; предложение за ре-
шение—ОС избира предложения от СД експерт-счето-
водител и възлага на председателя на СД да сключи с
избрания експерт-счетоводител договор за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г. Мате-
риалите по дневния ред на ОС са на разположение на
акционерите на адрес—Каспичан, ул. Добруджа 6, всеки
работен ден от 10 до 16 ч. Регистрацията на акционерите
за участие в ОС започва в 9 ч. и ще приключи в 10 ч.
Акционерите—физически лица, ще бъдат регистрирани
срещу представяне на документ за самоличност, а акци-
онерите—юридически лица—срещу представяне на удос-
товерение за актуално състояние. Пълномощниците пред-
ставят и пълномощно. При липса на кворум ОС да се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място.
22723
5.—Съветът на директорите на “Агротехчаст—
Инвест”—АД, Оряхово, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
19.VI.2003 г. в 16 ч. в административната сграда на
дружеството—Оряхово, ул. Врачанско шосе, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на СД за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. приемане годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2002 г.; проект за решение—ОС одобрява и
приема годишния счетоводен отчет; 3. приемане док-
лада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект за
решение—ОС  приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2002 г.; 5. избор и назнача-
ване на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от СД експерт-сче-
товодител за 2003 г.; 6. избор на състав на СД и опре-
деляне размера на възнаграждението на членовете му;
проект за решение—ОС приема предложения състав на
съвета на директорите; 7. приемане на нов устав; про-
ект за решение—ОС избира предложения нов устав от
СД; 8. разни. Материалите са на разположение на ак-
ционерите в седалището на дружеството. Регистраци-
ята на акционерите и техните пълномощници започва
в 14 ч. Пълномощниците се легитимират с пълномощ-
но и документ за самоличност. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден от 18 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред.
24496
1.—Съветът на директорите на “Агротехчаст”—
АД, Оряхово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 20.VI.2003 г. в 16 ч. в
административната сграда на дружеството, Оряхово, ул.
Врачанско шосе, при следния дневен ред: 1. доклад на
СД за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. приемане годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява и приема годишния счетоводен от-
чет; 3. приемане доклада на експерт-счетоводителя за
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за 2002 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
5. избор и назначаване на експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. избор на със-
тав на СД и определяне размера на възнаграждението
на членовете му; проект за решение—ОС приема пред-
ложения състав на СД; 7. приемане на нов устав; проект
за решение—ОС избира предложения нов устав от СД;
8. разни. Материалите са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в 14 ч.
Пълномощниците се легитимират с пълномощно и до-
кумент за самоличност. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
21916
252.—Съветът на директорите на “Унипак”—АД,
Павликени, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 20.VI.2003 г.
в 11 ч. в Павликени, ул. Тошо Кътев 13, в столовата на
предприятието, при следния дневен ред: 1. отчет на СД
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. доклад на назначения екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на дружес-
твото за 2002 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да по проверка на годишния счетоводен отчет и баланс
на дружеството за 2002 г., изготвен от назначения екс-
перт-счетоводител; 3. одобряване на годишния счето-