Държавен вестник, бр. 27, 2000 г., стр. 102

С Т Р .  1 0 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 27
приема предложението на УС за разпределение на пе-
чалбата; 4. приемане на решение за освобождаване от
отговорност на членовете на НС и УС за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на НС и УС за дейността им
през 1999 г.; 5. приемане на решение за промени в уста-
ва и статута на дружеството от публично в обикновено
акционерно дружество; проект за решение—ОС прие-
ма предложените промени в устава и статута на дру-
жеството; 6. приемане на решение за увеличение на
капитала на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема направеното предложение за увеличаване капита-
ла на дружеството; 7. избор на експерт-счетоводител за
заверка на счетоводния отчет за 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от УС дипломиран
експерт-счетоводител. Поканват се акционерите на дру-
жеството или техни упълномощени съгласно устава на
дружеството представители да присъстват на събрани-
ето. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в служебните помещения на дружест-
вото в срок един месец преди датата на общото събра-
ние. Проверката на кворума започва в 9 ч. и ще прик-
лючи в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
14739
5.—Съветът на директорите на “Трансмариска—
97”—АД, Тутракан, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно събрание на акционерите на
19.V.2000 г. в 17 ч. в салона на дружеството, Тутракан,
ул. Силистра 51, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния доклад, годишния счетоводен отчет и балан-
са на дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема годишния доклад, счетоводния отчет и баланса
за 1999 г.; 2. приемане на доклада на експерт-счетово-
дителя за извършената проверка на счетоводния отчет
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за извършената проверка на
счетоводния отчет за 1999 г.; 3. приемане на решение за
освобождаване от отговорност на членовете на СД за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 1999 г.; 4. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в състава на съвета на директорите; 5.
упълномощаване на представител за участие в общото
събрание на “Трансмариска—69”—АД; проект за ре-
шение—ОС упълномощава предложения представител
за участие и гласуване в общото събрание на “Трансма-
риска—69”—АД; 6. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за заверка на счетоводния отчет за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
дипломиран експерт-счетоводител. Поканват се акци-
онерите на дружеството или техни упълномощени съг-
ласно устава на дружеството представители да присъс-
тват на събранието. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в служебните помеще-
ния на дружеството в срок един месец преди датата на
общото събрание. Проверката на кворума започва в 16 ч.
и ще приключи в 17 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
14740
18.—Съветът на директорите на “Мизия—Търгови-
ще”—АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
11.V.2000 г. в 14 ч. в ресторант “Мизия”, Търговище, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
и доклад на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет; 3. избиране на експерт-
счетоводител за 2000 г.; 4. разни. Поканват се всички ак-
ционери да присъстват. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
15255
29.—Надзорният съвет на “Свиневъдство—Прес-
лавец”—АД, Харманли, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
16.V.2000 г. в 10 ч. в Харманли в административната
сграда на дружеството при следния дневен ред: 1. об-
съждане и приемане на отчета за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството през 1999 г., изготвен
от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 1999 г., изготвен от УС,
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и
приемане на решение за разпределение на печалбата за
1999 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на УС за разпределение на печалбата за 1999 г.; 4.
освобождаване от отговорност на членовете на ръко-
водните органи на дружеството за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 1999 г.; 5. обсъждане и при-
емане на решение за увеличаване капитала на дружес-
твото; проект за решение—ОС увеличава капитала на
дружеството съгласно предложението на УС; 6. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема измененията и допълненията в устава на дру-
жеството, предложени от УС; 7. промени в ръководни-
те органи; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в ръководните органи, които съберат
необходимото мнозинство; 8. избор на експерт-счето-
водител за проверка и заверка на счетоводния отчет за
2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от УС експерт-счетоводител; 9. разни. Писмените ма-
териали са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва в 9 ч. Всеки акционер се легитимира в това си
качество с представяне на личен паспорт и оригинална
депозитарна разписка, удостоверяваща притежаването
на акции от капитала на дружеството. Пълномощници-
те на акционери се допускат до участие в работата на
общото събрание с право на глас след представяне на
личен паспорт, оригинална депозитарна разписка,
удостоверяваща притежаването на акции от капита-
ла на дружеството на името на упълномощителя, и
пълномощно, което да има задължителните реквизи-
ти, посочени в Наредбата за минималното съдържа-
ние на пълномощно за представителство на акционер
в общото събрание на дружество, чиито акции са били
предмет на публично предлагане, приета с ПМС № 470
от 1997 г. Всеки пълномощник, който представлява
акционер или акционери по реда на чл. 116, ал. 2,
изречение първо ЗППЦК, следва да уведоми дружес-
твото най-късно 10 дни преди деня на общото събра-
ние. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
15063
37.—Съветът на директорите на “Галус”—АД,
Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 5.V.2000 г. в
11 ч. в сградата на дружеството, Хасково, ул. Кърджа-
лийско шосе, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за
финансовата 1999 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-сче-
товодителя за финансовата 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; 4. избор на ек-
сперт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. вземане на
решение за отписване на дружеството от регистъра на
публичните дружества, воден от КЦКФБ; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за отписване на дружеството от регистъра на
публичните дружества, воден от КЦКФБ. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 13 ч., на същото място.
16279