Държавен вестник, бр. 39, 2007 г., стр. 144

С Т Р .  144
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
органите за управление на дружеството; проект за
решение—ОС взема решение за възнаграждението
на органите за управление на дружеството; 8. избор
на експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения дипломиран експерт-
счетоводител за 2007 г. Поканват се всички акционе-
ри или техни представители да присъстват на събра-
нието. Регистрацията на акционерите и техните пред-
ставители ще се извърши в 12 ч. в деня на събрани-
ето. Правото на глас в общото събрание може да се
упражнява само от лицата, придобили акции от ка-
питала на дружеството най-малко 14 дни преди дата-
та на събранието. Акционерите—физически лица, се
легитимират с представяне на документ за самолич-
ност и депозитарна разписка. Акционерите—юриди-
чески лица, се представляват от законните им пред-
ставители, които се легитимират с представяне на
удостоверение за актуална съдебна регистрация, до-
кумент за самоличност и депозитарна разписка за
броя на притежаваните акции. Писмените пълномощ-
ни на акционерите трябва да се отнасят конкретно за
това ОС, да са изрични нотариално заверени и да
имат минималното съдържание, определено с наред-
ба. Писмените материали по дневния ред с проекто-
решенията са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството всеки работен ден от 9
до 16 ч. Материалите се получават от акционерите
срещу представяне на документ за самоличност и
оригинална депозитарна разписка за притежаваните
акции, а за пълномощниците на акционерите—и сре-
щу оригинално изрично писмено пълномощно, кое-
то остава към материалите на събранието. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 17.VII.2007 г. в 13 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
15041
1.—Съветът на директорите на “Мактранс—98”—
АД, Благоевград, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 29.VI.2007 г.
в 12 ч. в седалището на дружеството, при следния дне-
вен ред: 1. освобождаване от членство в съвета на ди-
ректорите на Василка Стойчева като член на съвета на
директорите по собствено желание и прекратяване на
договора є; проект за решение—ОС освобождава от
членство в съвета на директорите Василка Стойчева
като член на съвета на директорите по собствено же-
лание и прекратява договора є; 2. освобождава от от-
говорност Василка Стойчева за дейността є като член
на съвета на директорите за периода от 1.I.2007 г. до
29.VI.2007 г. вкл.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност Василка Стойчева за дейността є
като член на съвета на директорите за периода от
1.I.2007 г. до 29.VI.2007 г. вкл.; 3. избиране на нов член
на съвета на директорите; проект за решение—ОС
избира предложения от акционерите нов член на съ-
вета на директорите; 4. разни. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството. Поканват се акционерите да
вземат участие лично или чрез упълномощени от тях
лица. За участие в ОС акционерите—ФЛ, представят
лична карта, ЮЛ—съдебно решение, а упълномоще-
ните представители—своите изрични пълномощни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 16.VII.2007 г. в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
16570
284.—Управителният съвет на “Лукойл Нефто-
хим Бургас”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на дружеството на 21.VI.2007 г. в 11 ч., в Дом на
нефтохимика—Бургас, при следния дневен ред: 1. док-
лад за дейността на дружеството за 2006 г.; 2. прие-
мане на годишния счетоводен отчет за 2006 г. и отче-
та на дипломирания експерт-счетоводител; 3. раз-
пределение на печалбата за 2006 г.; 4. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за проверка и заве-
ряване на годишния счетоводен отчет за 2006 г.; 5.
освобождаване на членовете на двата съвета, управ-
ляващи дружеството, от отговорност за 2006 г. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 6.VII.2007 г. в 11 ч., при
същия дневен ред и на същото място.
21561
1.—Съветът на директорите на “Информа
принт”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 22.VI.2007 г.
в 10 ч., в административната сграда на дружеството,
Бургас, ул. Одрин 2, при следния дневен ред: 1. отчет
на СД за дейността на дружеството през 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2006 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет за 2006 г. и
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2006 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител и одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2006 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2006 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2006 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител на дружеството за 2007 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за избор на дипло-
миран експерт-счетоводител на дружеството за 2007 г.;
5. приемане на решение по отношение на финансовия
резултат за 2006 г.; проект за решение—ОС решава да
не разпределя дивидент и приема решение печалбата
да бъде заделена във фонд “Резервен; 6. приемане на
решение за промяна адреса на управление на дружес-
твото от адрес Бургас, бул. Христо Ботев 101, ет. 1, на
Бургас, ул. Одрин 2; проект за решение—ОС приема
направеното предложение; 7. приемане на решение за
изменение на устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение; 8. други.
Поканват се всички акционери или писмено упълно-
мощените им представители да участват в работата
на общото събрание. При липса на кворум общото
събрание ще се проведе на 6.VII.2007 г. в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Материалите по
общото събрание са на разположение на акционерите
от 10 до 15 ч. всеки работен ден в деловодството на
дружеството, Бургас, ул. Одрин 2.
18276
12.—Съветът на директорите на “Ропотамо”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
25.VI.2007 г. в 14 ч. в канцелариите на дружеството в
София, ул. Иван Вазов 16, ет. 1, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2006 г.;
2. приемане на годишен счетоводен отчет (ГСО) на
дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема ГСО на дружеството за 2006 г.; 3. приемане на
доклада на избрания дипломиран експерт-счетово-
дител по ГСО на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител по ГСО на дружеството за 2006 г.;
4. предложение за разпределение на печалбата на
дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата за 2006 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на СД за досегашната им дейност; проект
за решение—ОС освобождава от длъжност и от отго-
ворност членовете на СД за досегашната им дейност;