Държавен вестник, бр. 74, 2003 г., стр. 82

С Т Р .  82
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  74
ложено управлението); проект за решение—ОС приема
направеното предложение; 10. разни; проект за реше-
ние—ОС приема предложените проекторешения по тази
точка. Поканват се всички акционери или техни писме-
но упълномощени представители да вземат участие в
общото събрание. Регистрацията на акционерите или
на техните писмено упълномощени представители за-
почва в 9 ч. в деня на събранието. При регистрацията си
за участие в общото събрание акционерите се легити-
мират с документ за самоличност, респ. съдебно реше-
ние или удостоверение за актуално състояние и ориги-
нал на временни удостоверения или акции на дружест-
вото, а пълномощниците и с писмено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 14.Х.2003 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството, Варна, ул. Братя Миладинови 22А,
всеки присъствен ден от 14 до 16 ч.
45090
732.—Управителният съвет на “Нафтекс България
Холдинг”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
27.IХ.2003 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, Варна, ул.
Братя Миладинови 22А, при следния дневен ред: 1. док-
лад на управителния съвет за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
управителния съвет за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. доклад на специализираното одиторско пред-
приятие за извършената проверка на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на специализираното одиторско пред-
приятие за извършената проверка на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2002 г.; 3. приемане на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния финансов отчет
на дружеството за 2002 г.; 4. вземане на решение за раз-
пределение печалбата на дружеството за 2002 г., попъл-
ване на фонд “Резервен”, изплащане на дивиденти, респ.
за покриване на загубата; проект за решение—ОС при-
ема предложението за разпределение на печалбата на
дружеството за 2002 г., попълване на фонд “Резервен”,
изплащане на дивиденти, респективно за покривана на
загубата; 5. освобождаване от отговорност членовете на
управителния и надзорния съвет за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на управителния и надзорния съвет за
дейността им през 2002 г.; 6. избор на специализирано
одиторско предприятие за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема направеното предложение за из-
бор на специализирано одиторско предприятие за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2003 г.; 7. изменения и допълнения в устава на
дружеството, включително и промяна в наименованието,
седалището и адреса на управление, предмета на дейност
на дружеството и органите му за управление (приемане на
нов устав на дружеството); проект за решение—ОС при-
ема предложените изменения и допълнения в устава на
дружеството, включително в наименованието, седалище-
то и адреса на управление, предмета на дейност на дру-
жеството и органите му за управление (ОС приема пред-
ложения нов устав на дружеството); 8. промени в състава
на органите за управление на дружеството и определяне
възнаграждението на членовете им; проект за решение—
ОС приема направените предложения за промени в със-
тава на органите за управление на дружеството и размера
на възнаграждението на членовете им; 9. определяне на
лице, което да сключи от името на дружеството догово-
рите по чл. 242, ал. 6 ТЗ с членовете на надзорния съвет
(респ. по чл. 244, ал. 7 ТЗ с членовете на СД, на които
няма да бъде възложено управлението); проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение; 10. разни;
проект за решение—ОС приема предложените проекто-
решения по тази точка. Поканват се всички акционери
или техни писмено упълномощени представители да взе-
мат участие в общото събрание. Регистрацията на акци-
онерите или на техните писмено упълномощени предста-
вители започва в 9 ч. в деня на събранието. При регистра-
цията си за участие в общото събрание акционерите се
легитимират с документ за самоличност, респ. съдебно
решение или удостоверение за актуално състояние и ори-
гинал на временни удостоверения или акции на дружест-
вото, а пълномощниците и с писмено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 14.Х.2003 г. в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството, Варна, ул. Братя Миладинови 22А, всеки
присъствен ден от 14 до 16 ч.
45091
39.—Съветът на директорите на “Фаворит Петрол”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 29.Х.2003 г. в
16 ч. в административната сграда на дружеството при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на СД за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. одобряване на годишния счетоводен отчет за 2002 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС одобрява и приема годишния сче-
товоден отчет за 2002 г. и доклада на ДЕС; 3. разпреде-
ление на печалбата от дейността на “Фаворит Петрол”—
АД, през 2002 г.; проект за решение—ОС приема напра-
вените предложения на СД; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 5. избор и
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС избира и назначава пред-
ложения от СД експерт-счетоводител за 2003 г. Писме-
ните материали са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. Регистрацията на акционе-
рите започва в 15 ч. и 30 мин. Акционерите представят
документ за самоличност, а техните представители и
пълномощно съгласно закона. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 13.ХI.2003 г. в
15 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо
от представения на събранието брой акции.
46610
1.—Надзорният съвет на “Мелница Варна”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 30.IХ.2003 г. в 11 ч. в Сливен,
ул. Стефан Караджа 5, административната сграда на
“Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на решение за прекратяване на дружеството;
проект за решение—ОС приема решение за прекратява-
не на дружеството; 2. обсъждане и приемане на решение
за откриване на процедура по ликвидация на дружество-
то; проект за решение—ОС приема решение за откриване
на процедура по ликвидация на дружеството; 3. определя-
не на срок, в който трябва да завърши ликвидацията на
дружеството; проект за решение—ОС определя срок, в
който трябва да завърши ликвидацията на дружеството;
4. избор на ликвидатор на дружеството; проект за реше-
ние—ОС избира ликвидатор на дружеството, предложен
от УС; 5. определяне възнаграждението на ликвидатора;
проект за решение—ОС определя възнаграждението на
ликвидатора; 6. разни. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. Всеки ак-
ционер се легитимира в това си качество с представяне на
лична карта и оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежаването на акции от капитала на дру-
жеството. Пълномощниците на акционери се допускат до
участие в работата на ОС с право на глас след представяне
на лична карта, оригинално временно удостоверение,
удостоверяващо притежанието на акции от капитала на
дружеството на името на упълномощителя, и пълномощ-
но, което да има всички задължителни реквизити. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 17.Х.2003 г. в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
43174