Държавен вестник, бр. 114, 2002 г., стр. 107

Б Р О Й  114
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  107
жението на 10.I.2003 г. в 10 ч. в София, бул. Драган
Цанков 3, при следния дневен ред: 1. промени в състава
на управителния съвет на сдружение “Баскетболен клуб
ЦСКА—48”; проект за решение—ОС приема предло-
жението за промени в състава на УС; 2. разни; по тази
точка УС не прави предложение за решение. Материа-
лите за събранието са на разположение на всички заин-
тересувани членове в офиса на сдружението, София,
бул. Драган Цанков 3. Регистрацията на членовете за
участие в работата на събранието ще се извърши същия
ден в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред и ще се счита
за редовно независимо от броя на членовете.
65339
1.—Съветът на директорите на “Трансстрой Ав-
томатика и монтажи”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 3 ЗППЦК свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 10.I.2003 г. в
17 ч. в седалището на дружеството, София 1202, ул. Кло-
котница 29, ет. 3, при дневен ред—одобрение на сделки
по договори с “Трансстрой Консорциум”—АД, като
подизпълнител; проект за решение—ОС взема реше-
ние за одобряване на посочените сделки с “Трансстрой
Консорциум”—АД. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Материалите
за общото събрание са на разположение на акционери-
те в управлението на дружеството всеки работен ден от
8 до 16 ч. и 30 мин.
66195
87.—Съветът на директорите на “Еврорент”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но събрание на акционерите на 10.I.2003 г. в 13 ч. в София,
ул. Раковски 60, ет. 2, при следния дневен ред: 1. прие-
мане отчета на СД за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета на СД;
2. приемане на доклад на експерт-счетоводителя по
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя; 3. одобряване на годишния сче-
товоден отчет и баланс на дружеството за 2001 г. и раз-
пределение на печалбата; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет и баланс на дружест-
вото за 2001 г. и разпределението на печалбата; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2001 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за завер-
ка на счетоводния отчет и баланс на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложения
експерт-счетоводител за заверка на счетоводния отчет
и баланс на дружеството за 2002 г.; 6. промени в състава
на съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема промените в СД; 7. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема промените в устава
на дружеството; 8. разни. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите на посочения ад-
рес. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
64986
18.—Съветът на директорите на “Хели Ер САУ”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 10.I.2003 г. в 14 ч. в заседа-
телната зала на дружеството в София, Аерогара Со-
фия-север, при следния дневен ред: 1. промяна в уста-
ва на дружеството; проект за решение: ОС приема
предложените от съвета на директорите промени в
устава на дружеството; 2. замяна на временно удосто-
верение; проект за решение: ОС дава съгласие за за-
мяна на временно удостоверение; 3. разни. Поканват
се всички акционери или пълномощници да присъс-
тват на събранието. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството
всеки работен ден от 10 до 15 ч.
64188
29.—Съветът на директорите на “НОМАТ”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 10.I.2003 г. в 15 ч. в седалището на
дружеството—Бургас, ул. Поморие 20, при следния
дневен ред: 1. приемане годишния счетоводен отчет за
2001 г. и освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите; 2. разпределение на печалбата
за 2001 г.; 3. увеличаване капитала на дружеството; 4.
избор на нов съвет на директорите; 5. назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 10.II.2003 г. в 15 ч.
64537
30.—Съветът на директорите на ТЦ “НОМАТ”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 10.I.2003 г. в 10 ч. в седалище-
то на дружеството, Бургас, ул. Поморие 20, при следния
дневен ред: 1. приемане годишния счетоводен отчет за
2001 г. и освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите; 2. разпределение на печалбата
за 2001 г.; 3. увеличаване капитала на дружеството; 4.
избор на нов съвет на директорите; 5. назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител на 2002 г. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 10.II.2003 г. в 15 ч.
64536
77.—Управителният съвет на Видинската търгов-
ско-промишлена палата (ВТПП)—Видин, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно-из-
борно събрание на 10.I.2003 г. в 11 ч. в салона на общи-
на Видин, пл. Бдинци 2, при следния дневен ред: 1. от-
чет на УС на ВТПП за дейността на палатата през пе-
риода 2000—2002 г.; 2. отчет на контролния съвет; 3.
приемане на основните насоки за действие на ВТПП
през периода 2003—2005 г.; 4. приемане на проекта за
бюджет на ВТПП за периода 2003—2005 г.; 5. избиране
на управителен и контролен съвет на ВТПП. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
64646
440.—Съветът на директорите на “Лъв”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 10.I.2003 г. в 13 ч.
в Габрово, ул. Индустриална 11, при следния дневен
ред: 1. вземане решение за изменения и допълнение
на устава; предложение за решение—чл. 4 придобива
следното съдържание: седалището на дружеството е
София, с адрес на управлението ул. Ангел Кънчев 31;
в чл. 16, ал. 2 числеността на съвета на директорите
се променя от 5 на 6 членове; към чл. 16 се създава
ал. 3 със съдържание: съветът на директорите назна-
чава на трудов договор директор за връзки с инвести-
торите и с функциите, определени в чл. 116г ЗППЦК,
който не може да бъде член на съвета на директорите
и за дейността си се отчита пред акционерите на го-
дишното общо събрание; чл. 25 се изменя така: на
заседанията на съвета на директорите се водят прото-
коли, които се подписват от всички присъствали чле-
нове на съвета; протоколите се водят и съхраняват от
директора за връзки с инвеститорите; 2. освобождава-
не на досегашни и избор на нови членове на съвета на
директорите; предложение за решение—ОС приема
предложението за освобождаване на досегашни и
избор на нови членове на съвета на директорите; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на също-
то място и при същия дневен ред независимо от пред-