Държавен вестник, бр. 40, 2004 г., стр. 131

Б Р О Й  40
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  131
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; 3. промяна в
състава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС преизбира “Албена инвест—Холдинг”—АД, и Еле-
на Антонова Атанасова като членове на съвета на ди-
ректорите; 4. определяне размера на възнаграждения-
та на членовете на съвета на директорите, на които не
е възложено управлението; проект за решение—ОС
запазва досегашния размер на възнагражденията на
членовете на съвета на директорите, на които не е въз-
ложено управлението; 5. приемане на промени в устава
на дружеството за привеждането му в съответствие с
измененията на ТЗ; проект за решение—ОС приема
предложените от съвета на директорите промени в ус-
тава на дружеството за привеждането му в съответст-
вие с измененията на ТЗ; 6. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за заверка на годишния финансов
отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС избира “Оди-
торска компания”—ООД, за дипломиран експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2004 г. Поканват се всички акционери да взе-
мат участие в общото събрание лично или чрез упълно-
мощени представители. Писмените материали по днев-
ния ред с проектите за решения са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружеството.
Регистрацията на участниците и проверката на пълно-
мощията им ще се извърши същия ден от 13 до 14 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 9.VII.2004 г. в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
24227
1.—Съветът на директорите на “ВАМО”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
21.VI.2004 г. в 11 ч. във Варна, бул. Владислав Варнен-
чик 267, при следния дневен ред: 1. отчет за управление
на “ВАМО”—АД, за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за управление на “ВАМО”—АД, за 2003 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет и доклада на
регистрирания одитор за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет за 2003 г. и док-
лада на регистрирания одитор; 3. приемане на решение
за разпределение на печалбата на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за разпределението на печалбата
на дружеството за 2003 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през отчетния период—2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през отчетния период—
2003 г.; 5. избор на регистриран одитор за одитиране на
годишния финансов отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за избор на регистриран одитор за одитиране на
годишния финансов отчет за 2004 г.; 6. изменение и до-
пълнение в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените от съвета на директорите
изменения и допълнения в устава на дружеството; 7.
оторизиране на съвета на директорите да взема реше-
ния за участие на “ВАМО”—АД, в други дружества;
проект за решение—ОС оторизира съвета на директо-
рите да взема решения за участие на “ВАМО”—АД, в
други дружества; 8. оторизиране на съвета на директо-
рите да взема решения за нови инвестиционни проекти;
проект за решение—ОС оторизира съвета на директо-
рите да взема решения за нови инвестиционни проекти;
9. продажбата на дълготрайни материални активи, не-
свързани с основната дейност на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за продажба на дълготрайни материални
активи, несвързани с основната дейност на дружество-
то; 10. доклад на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2003 г. Поканват се всички акционери
да участват в редовното общо събрание лично или чрез
писмено упълномощен представител. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в 10 ч.
същия ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 5.VII.2004 г. в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред, като регистрацията
на акционерите ще започне в 10 ч. и ще свърши в 10 ч. и
50 мин., на същото място. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството.
20004
10.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Екология и прогрес”—гр. Вълчи дол, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете си на 20.VI.2004 г. в 10 ч. в гр. Вълчи дол, ул.
Асен Златаров 36, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението; 2. изменение и допълнение
на устава на сдружението; 3. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
23745
26.—Управителният съвет на Регионална лозаро-
винарска камара “Мизия”—Плевен, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на камарата на 21.VI.2004 г. в 11 ч., в салона на ОАПС—
Плевен, при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове; 2. попълване състава на управителния съвет;
3. промени в устава на камарата; 4. промяна адреса на
РЛВК “Мизия”—Плевен; 5. други. Регистрацията за
участие в събранието започва в 10 ч. на 21.VI.2004 г. в
салона на ОАПС—Плевен. При липса на кворум събра-
нието ще се проведе на 4.VII.2004 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
23697
1.—Съветът на директорите на “Параходство БРП”—
ЕАД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 22.VI.2004 г. в 14 ч., в сграда-
та на дружеството, Русе, пл. Отец Паисий 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2003 г., годишния
счетоводен отчет за 2003 г. и доклад на експерт-счетово-
дителя, приемане на бизнес плана за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директорите,
годишния счетоводен отчет за 2003 г., доклада на екс-
перт-счетоводителя и бизнес плана за 2004 г.; 2. вземане
на решение за разпределение на финансовия резултат за
2003 г.; проект за решение—ОС приема решение за разп-
ределяне на финансовия резултат за 2003 г.; 3. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
промени в устава на дружеството; 4. разглеждане на въп-
роса за освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите за 2001, 2002 и 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за 2001, 2002 и 2003 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС
назначава експерт-счетоводител за 2004 г.; 6. изменение
в органите на управление на дружеството, определяне на
възнаграждението и гаранциите за управление на члено-
вете на съвета на директорите и оправомощаване на лице,
което да сключва договори от името на дружеството с
членовете на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложените промени в органите на управ-
ление, в съответствие с приетите промени в устава, опре-
деля възнаграждението и гаранциите за управление на
членовете на съвета на директорите, оправомощава лице,
което да сключва договори от името на дружеството с
членовете на съвета на директорите; 7. вземане на реше-
ние за продажба на неоперативни активи на дружеството
за погасяване на задължения към ИА “Пристанищна
администрация” и ИА “Морска администрация”; проект
за решение—ОС реши да бъдат продадени предложените
от съвета на директорите неоперативни активи на дру-
жеството; 8. вземане на решение за учредяване на дого-
ворна ипотека върху м/к “Витоша” с цел сключване дого-
вор за особен залог върху дълготрайни материални акти-
ви на дружеството за обезпечаване на задължение към