Държавен вестник, бр. 3, 2000 г., стр. 89

Б Р О Й 3
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 9
112.—Съветът на директорите на “Промтерснаб”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 16.II.2000 г. в 11 ч. в офиса на
“Промтерснаб”—АД, Варна, ул. Р. Даскалов 53, при
следния дневен ред: 1. промени в устава на “Промтер-
снаб”—АД; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД за изменение и допълнение на устава; 2.
промени в броя и състава на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
женията за промени в състава и броя на членовете на
СД; 3. разни. Поканват се всички акционери или писме-
но упълномощени техни представители да вземат учас-
тие в събранието. Материалите са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
68447
299.—Съветът на директорите на “Транж”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 18.II.2000 г. в 10 ч. в офиса на дру-
жеството, Варна, ул. Георги Пеячевич 3, при следния
дневен ред: 1. назначаване на одитор на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС утвърждава предложе-
ния експерт-счетоводител за одитор на дружеството; 2.
приемане отчетен доклад за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема предста-
вения отчет за дейността на дружеството; 3. приемане
годишен счетоводен отчет за дейността на дружество-
то през 1999 г.; проект за решение—ОС приема и ут-
върждава ГСО; 4. освобождаване СД от отговорност;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
СД за дейността му през 1999 г.; 5. утвърждаване ДЕС
за 2000 г.; проект за решение—ОС утвърждава за оди-
тор на дружеството предложения ДЕС; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
68057
46.—Съветът на директорите на “Промишлена
енергетика—Варна”—АД, Варна, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите
на 24.II.2000 г. в 14 ч. в сградата на дружеството, Варна,
бул. 3 март, при следния дневен ред: 1. освобождаване
на членове от съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС освобождава Иван Йорданов Юруков и Ангел
Иванов Тодоров като членове на съвета на директори-
те от заеманата длъжност; 2. избор на членове на съве-
та на директорите; проект за решение—ОС избира за
членове на съвета на директорите на дружеството юри-
дически лица, посочени от “Акционер Фаворит хол-
динг”—АД; 3. привеждане на капитала и номиналната
стойност на акциите на дружеството в съответствие с
изискванията на Закона за деноминация на лева; про-
ект за решение—ОС привежда капитала и номинална-
та стойност на акциите на дружеството в съответствие
с изискванията на Закона за деноминация на лева.
Поканват се всички акционери или упълномощени от
тях лица да присъстват. Регистрацията на участниците
започва в 13 ч. и 30 мин. Акционерите представят личен
паспорт и депозитарна разписка, а упълномощените—
и писмено пълномощно. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
66871
48.—Съветът на директорите на “Ремонт Инжене-
ринг—2000”—АД, Варна, на основание чл. 223, ал. 1
ТЗ свиква редовно заседание на общото събрание на
акционерите на 27.II.2000 г. в 10 ч. и 30 мин. във Варна,
бул. Осми приморски полк 128, ет. 2, стая 22 (сграда на
“ИДИС”—АД), при следния дневен ред: 1. избор на
експерт-счетоводител за 1999 г.; проекторешение—об-
щото събрание на акционерите избира експерт-счето-
водител на дружеството за 1999 г. съобразно предложе-
нията на акционери; 2. промени в устава на дружество-
то; проекторешение—общото събрание на акционери-
те извършва изменения и допълнения в устава на дру-
жеството съобразно предложенията на акционери. Ре-
гистрацията на участниците в заседанието на общото
събрание ще започне в 9 ч. и 30 мин. в деня на събрани-
ето и ще се извършва пред стаята за провеждане на
заседанието. За нея е необходимо да се представят до-
кументи, удостоверяващи легитимността на участни-
ците като акционери или като техни упълномощени лица
(лични паспорти, временни удостоверения и писмени
изрични пълномощни за упълномощените представите-
ли на акционери, изготвени съгласно законодателство-
то). При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ заседа-
нието на общото събрание на акционерите ще се проведе
същия ден в 10 ч. и 30 мин., на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения брой акции. Пис-
мените материали за заседанието на общото събрание са
на разположение на акционерите в управлението на дру-
жеството всеки работен ден от 9 до 16 ч.
66830
1.—Съветът на директорите на “Беана”—АД, Вра-
ца, по искане на 1/10 част от акционерите на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
14.II.2000 г. в 10 ч. в стола на дружеството, Враца, ул.
Илинден 4, при следния дневен ред: 1. приемане докла-
да за дейността на дружеството и годишните счетовод-
ни отчети и баланси за 1997—1998 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността и годишния сче-
товоден отчет и баланс за 1997—1998 г.; 2. приемане
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
1997—1998 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на ДЕС за 1997—1998 г.; 3. информация от финансова
ревизия; проект за решение—ОС приема информация-
та от финансовата ревизия; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за 1997—1998 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за 1997—1998 г.; 5. приемане решение за разпре-
деление на отчетната печалба за 1998 г. и отнасянето є
във фонд “Резервен”; проект за решение—ОС приема
предложението за разпределяне на печалбата; 6. изме-
нение и допълнение на устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема изменението и допълнението
на устава на дружеството; 7. промяна и намаляване чис-
леността и персоналния състав на СД и намаляване въз-
награждението му и неполучаването на такова за пери-
ода от 1.VII.1999 г. до 31.III.2000 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за промяна и намаляване
числеността и персоналния състав на СД и намаляване
възнаграждението му и неполучаване на такова за по-
сочения период; 8. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема назначаването на дипломиран експерт-
счетоводител за 1999 г.; 9. други. Регистрацията на акци-
онерите за участие в събранието започва в 9 ч. и прик-
лючва в 9 ч. и 45 мин. При регистрацията акционерите
представят личен паспорт. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
13 ч. и 30 мин., на същото място  и при същия дневен ред
и се счита редовно независимо от представения капи-
тал. Писмените материали по дневния ред на събрание-
то са на разположение на акционерите в канцеларията
на изпълнителния директор в седалището на дружество-
то—Враца, ул. Илинден 4. Поканват се всички акционе-
ри да вземат участие в събранието.
67996
1.—Съветът на директорите на “Агроекохим”—АД,
Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 14.II.2000 г. в 14 ч.
в седалището на дружеството, Враца, ул. Ал. Стамбо-
лийски 3, при следния дневен ред: 1. приемане на го-
дишния счетоводен отчет; предложение за решение—
ОС приема предложението на СД; 2. изменения в раз-
мера на възнагражденията на членове от СД; предло-
жение за решение—ОС приема предложенията на СД;
3. разни. Поканват се всички акционери или упълномо-