Държавен вестник, бр. 48, 2003 г., стр. 73

Б Р О Й  48
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  73
205.—Управителният съвета на сдружение с несто-
панска цел “Съюз на българските автомобилисти”
(СБА)—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 1.VII.2003 г. в 10 ч. и
30 мин. в залата на Националния комитет на Българс-
кия червен кръст в София, ул. Джеймс Баучер 76, при
следния дневен ред: 1. отчет на дейността на управител-
ния съвет на СБА за 2002 г. и основни приоритети в
работата на СБА през 2003—2004 г.; 2. приемане на
бюджета на СБА за 2003 г. Материалите за общото
събрание са на разположение на делегатите в клонове-
те на СБА 7 дни преди събранието. Регистрацията на
делегатите ще започне в 10 ч. в деня на събранието.
27280
69.—Надзорният съвет на “Асенова крепост”—
АД, Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 30.VI.2003 г.
в 10 ч. в стола на акционерното дружество в Асенов-
град, ул. Иван Вазов 2, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. доклад на експерт-счето-
водителя на дружеството за годишния счетоводен
отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на експерт-счетоводителя на дружеството за
годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 3. одобряване
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 4. взема
решение за разпределение на печалбата на дружест-
вото за 2002 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на управителния съвет за разпределение
на печалбата; 5. отчет за дейността на директора за
връзки с инвеститорите; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на директора за връзки с
инвеститорите; 6. освобождаване от отговорност чле-
новете на надзорния и управителния съвет на дружес-
твото за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
надзорния и управителния съвет за дейността им през
2002 г.; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2003 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от надзорния съвет дипломиран експерт-сче-
товодител за 2003 г.; 8. вземане на решение за проме-
ни в състава на надзорния съвет; проект за решение—
ОС взема решение за промени в състава на надзорния
съвет съгласно предложението на надзорния съвет;
9. вземане на решение за определяне възнаграждение
на членовете на надзорния и управителния съвет;
проект за решение—ОС определя възнаграждение на
членовете на надзорния и управителния съвет съглас-
но предложението на надзорния съвет; 10. вземане на
решение за промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС взема решение за промени в устава
на дружеството съгласно предложението на надзор-
ния съвет. Право на глас в общото събрание се упраж-
нява от лицата по чл. 115, ал. 4 ЗППЦК, придобили
акции най-късно 14 дни преди датата на събранието.
Акционерите могат да присъстват лично или предс-
тавлявани от пълномощник с писмено пълномощно,
което да е изрично нотариално заверено и да има
минимално съдържание съгласно изискванията на
чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Всички акционери или упълно-
мощени представители представят при регистрацията
лична карта, депозитарни разписки за притежаваните
от тях акции и съответните пълномощни. Регистраци-
ята на акционерите започва в 8 ч. и 30 мин. Писмените
материали за събранието са на разположение на акци-
онерите в офиса на “Асенова крепост”—АД, Асенов-
град, ул. Иван Вазов 2. При поискване писмените ма-
териали се представят на акционерите безплатно.
26803
1.—Управителният съвет на “Винком”—АД, Бур-
гас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 27.VI.2003 г. в 11 ч. в
Бургас, ж.к. Славейков, ул. Янко Комитов, “Винком”—
АД, при дневен ред: 1. приемане на годишния счетово-
ден отчет и баланс на дружеството за 2002 г., заверени от
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2002 г., заверени от експерт-счетоводител; 2. освобож-
даване от отговорност членовете на надзорния и на уп-
равителния съвет за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
надзорния и на управителния съвет за дейността им през
2002 г.; 3. избор на експерт-счетоводител (одитор) на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител (одитор) на дружество-
то за 2003 г. Поканват се всички акционери с право на
глас или писмено упълномощени техни представители
да вземат участие в събранието. Писмените материали
са на разположение на акционерите в административна-
та сграда на дружеството, Бургас, ж.к. Славейков, ул.
Янко Комитов, отдел “Счетоводство”, и се предоставят
срещу подпис на акционерите или изрично писмено упъл-
номощени за получаването им техни представители.
Регистрацията на акционерите за участие започва в 10 ч.
и 30 мин. срещу представен документ за самоличност—
личен паспорт/лична карта, за юридическите лица—удос-
товерение за актуално правно състояние, депозитарна
разписка, а в случай на упълномощаване—и пълномощ-
но, отговарящо на всички изисквания на чл. 116 ЗППЦК.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., при същия
дневен ред и на същото място.
29447
58.—Съветът на директорите на “Корабно маши-
ностроене—инвест”—АД, Варна, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовното годишно общо събрание на акцио-
нерите на 27.VI.2003 г. в 16 ч. и 30 мин. в седалището на
дружеството във Варна, ул. Девня 24, при следния дне-
вен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2002 г., приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2002 г. и доклад на ек-
сперт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2002 г., годишния счетоводен отчет за
2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 2. освобож-
даване от отговорност на членовете на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите; 3. измене-
ние и допълнение в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложеното изменение и допъл-
нение в устава на дружеството; 4. избор на експерт-сче-
товодител за отчетната 2003 г.; проект за решение—ОС
избира предложения експерт-счетоводител за отчетна-
та 2003 г.; 5. вземане на решение за разпределение на
печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
направеното предложение от СД за разпределение на
печалбата; 6. разни. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие лично или чрез упълно-
мощени от тях лица. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на управле-
ние на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч. и
30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
29249
50.—Съветът на директорите на “Корабно ма-
шиностроене”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 30.VI.2003 г.
в 16 ч. и 30 мин. в седалището на дружеството: във
Варна, ул. Девня 24, при следния дневен ред: 1. док-
лада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2002 г., приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2002 г. и доклад на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС при-
ема доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2002 г., годишния счетоводен
отчет за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
2. освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите; 3. изменение и допълнение в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложеното изменение и допълнение в устава на дру-
жеството; 4. промени в състава на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема направеното
предложение и одобрява промените в състава на СД;
5. предложение за промяна на вида на издадени ак-
ции на “Корабно машиностроене—инвест”—АД, на
основание чл. 8, ал. 6 от устава; проект за решение—