Държавен вестник, бр. 54, 2002 г., стр. 109

Б Р О Й  54
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  109
шен отчет за дейността на управителния съвет; 3. про-
мени в органите на управление на сдружението. Покан-
ват се всички членове на сдружението за участие в съб-
ранието. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
25816
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Браншов съюз на производителите и търгов-
ците на средства за растителна защита и минерални
торове”—Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на сдружението на 12.VII.2002 г. в
14 ч. в Пловдив, ул. Богомил 33, със следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението през 2000 и
2001 г.; 2. приемане на нов устав на сдружението в съ-
ответствие с изискванията на § 1, ал. 4 ЗЮЛНЦ; 3. про-
мяна в адреса на управление на сдружението; 4. осво-
бождаване членовете на управителния съвет; 5. избор
на нов управителен съвет; 6. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе един час по-късно на същото място и при
същия дневен ред.
25915
22.—Съветът на директорите на “Нова тимком-
пакт”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 15.VII.2002 г. в 14 ч. в административната сграда
на дружеството, Пловдив, бул. Марица 21, при следния
дневен ред: 1. изслушване и приемане на годишния
отчетен доклад на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС
приема годишния отчетен доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2001 г. и ги
освобождава от отговорност; 2. изслушване и приемане
на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за дейността на дружеството през 2001 г.;
3. приемане на годишния финансов отчет за дружество-
то за 2001 г.; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет за дружеството за 2001 г.; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за
финансовата 2002 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от съвета на директорите експерт-счето-
водител на дружеството за финансовата 2002 г.; 5. про-
мяна на устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дружес-
твото; 6. промени в персоналния състав на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жените персонални промени в съвета на директорите
на дружеството; 7. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе в 16 ч.
независимо от представените на него акции. Материа-
лите за събранието са на разположение на акционерите
при техническия секретар на дружеството.
31316
1.—Съветът на директорите на “Лазур—Милени-
ум”—АД, Поморие, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
2.VII.2002 г. в 11 ч. във Варна, ул. Генерал Колев 52,
зала “Приемна”, при следния дневен ред: 1. преобразу-
ване на дружеството при условията на чл. 261, ал. 1 ТЗ
чрез сливане с “Феста Холидейз”—ЕООД, регистрира-
но по ф.д. № 911/2001 на Бургаския окръжен съд; про-
ект за решение—ОС приема предложението за преоб-
разуване на дружеството при условията на чл. 261, ал. 1
ТЗ чрез сливане с “Феста Холидейз”—ЕООД; 2. прие-
мане на условия за сливане между “Лазур Милениум”—
АД, и “Феста Холидейз”—ЕООД, приемане на начален
баланс, правоприемство в активите и пасивите; проект
за решение—ОС приема условията за сливане между
“Лазур Милениум”—АД, и “Феста Холидейз”—ЕООД,
и приема начален баланс; учреденото в резултат на сли-
ването дружество е универсален правоприемник на
активите и пасивите на “Лазур Милениум”—АД; 3. ре-
шение за учредяване на акционерно дружество в резул-
тат на сливането и приемане на учредителен акт-устав
на новото дружество, установяване капитала на дру-
жеството и разпределението му, предмета на дейност,
фирменото наименование, седалището и адреса на уп-
равление на новото дружество; проект за решение—ОС
приема решение за учредяване на акционерно дружес-
тво в резултат на преобразуване чрез сливане, приема
учредителен акт-устав на новото дружество, установя-
ва капитала на дружеството и разпределението му,
предмета на дейност, фирменото наименование, седа-
лището и адреса на управление на новото дружество; 4.
избор на управителни органи на учреденото дружество
и определяне на възнаграждението им; овластяване на
управителния орган за публикуване на съобщение по
чл. 263, ал. 1 ТЗ; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за избор на управителни органи на учреде-
ното дружество и определяне на възнаграждението им;
овластяване на управителния орган за публикуване на
съобщение по чл. 263, ал. 1 ТЗ; 5. избор на одиторско
предприятие; проект за решение—ОС приема предло-
жението за избор на одиторско предприятие; 6. прекра-
тяване на “Лазур Милениум”—АД, без ликвидация;
проект за решение—ОС приема предложението за прек-
ратяване на “Лазур Милениум”—АД, без ликвидация;
7. отделно управляване имуществото на “Лазур Миле-
ниум”—АД, в шестмесечен срок след датата на обна-
родване в “Държавен вестник” на решението за слива-
не, утвърждаване баланса на дружеството към края на
последния месец преди приемане на решението за пре-
образуване чрез сливане; проект за решение—ОС при-
ема предложението за отделно управляване имущест-
вото на “Лазур Милениум”—АД, в шестмесечен срок
след датата на обнародване в “Държавен вестник” на
решението за сливане и утвърждава баланса на дружес-
твото към края на последния месец преди приемане на
решението за преобразуване чрез сливане; 8. разни.
Поканват се всички акционери да присъстват лично
или представлявани от пълномощник с изрично пълно-
мощно. Регистрацията на акционери за събранието за-
почва в 10 ч. и ще се извърши срещу представяне на
депозитарна разписка в оригинал за притежавани ак-
ции в “Лазур Милениум”—АД, документ за самолич-
ност за акционерите—физически лица, и пълномощ-
ниците на физически и/или юридически лица; удосто-
верение за актуално състояние за акционерите—юри-
дически лица. Акционери в учреденото в резултат на
сливането дружество по право са лицата, които са
акционери в “Лазур Милениум”—АД, и съобразно ре-
шението на ОС. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите във
Варна 9000, ул. Генерал Колев 52, зала “Приемна”, все-
ки работен ден от 9 до 17 ч.
31057
1.—Съветът на директорите на “Водстрой”—АД,
Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 15.VII.2002 г. в 16 ч. в ПТ—
База, Разград, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството; 2. одобряване на годишния сче-
товоден отчет за 2001 г.; 3. назначаване на експерт-
счетоводител; 4. освобождаване членовете на съвета
на директорите; 5. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите; 6. избиране на чле-
нове на съвета на директорите; 7. увеличаване капита-
ла на дружеството; 8. разпределение на печалбата на
дружеството за 2001 г.; 9. разни. Поканват се да при-
състват всички акционери или упълномощени техни
представители. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали са на разположение на акционерите в уп-
равлението на дружеството.
27740