Държавен вестник, бр. 38, 2004 г., стр. 91

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  91
дейността сдружението за 2003 г.; 2. отчет за финансо-
вото състояние на сдружението за 2003 г. и приемане
на плана за 2004 г.; 3. приемане на основните насоки и
програми за дейността на сдружението през следва-
щия отчетен период; 4. определяне размера на член-
ския внос за 2005 г.; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се про-
веде същия ден в 16 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
19427
376.—Съветът на директорите на “Стройкерами-
ка”—АД, Мездра, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 16.VI.2004 г.
в 11 ч. и 30 мин. в седалището на дружеството, Мездра,
ул. Любен Каравелов 38, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на съвета на директорите за дей-
ността за 2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за неговата проверка и
заверка; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет за 2003 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя за неговата проверка и заверка; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
5. вземане на решение за покриване на загубата на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за покриване
на загубата на дружеството за 2003 г. от формираните
допълнителни резерви; 6. приемане на промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 7. оп-
ределяне възнаграждение на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС определя въз-
награждение на членовете на съвета на директорите.
Регистрацията на акционерите за участие в работата
на общото събрание ще се извърши същия ден в 10 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 30.VI.2004 г. в 10 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред и ще се счита за
редовно независимо от броя на представените акции.
Акционерите се легитимират с временно удостовере-
ние и документ за самоличност, а юридическите лица
с удостоверение за актуална съдебна регистрация и
пълномощно на представителя. Пълномощниците
следва да представят писмено пълномощно и лична
карта. Писмените материалите по дневния ред са на
разположение на всички акционери в седалището на
дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч.
19442
1.—Съветът на директорите на “Елените ин-
вест”—АД, Несебър, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 18.VI.2004 г.
в 14 ч. в административната сграда на ваканционно
селище “Елените”, община Несебър, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2001 г., приемане на одитира-
ния годишен финансов отчет на дружеството за 2001 г.
и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и за-
верка на годишния финансов отчет на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 2001 г., одитирания годишен
финансов отчет за 2001 г. и доклада на експерт-счето-
водителя за проверка и заверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2001 г.; 2. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.,
приемане на одитирания годишен финансов отчет на
дружеството за 2002 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя за проверка и заверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството за
2002 г., одитирания годишен финансов отчет за 2002 г.
и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и
заверка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2002 г.; 3. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2003 г., приемане на оди-
тирания годишен финансов отчет на дружеството за
2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя за провер-
ка и заверка на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за дейността на дружеството за 2003 г., одитирания
годишен финансов отчет за 2003 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 4. осво-
бождаване членовете на съвета на директорите от от-
говорност за дейността им през 2001, 2002 и 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейноста им
през 2001, 2002 и 2003 г.; 5. промени в устава на дру-
жеството съобразно измененията на ТЗ; проект за
решение—ОС приема предложените от акционерите
промени в устава на дружеството; 6. промени в числе-
ността и състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложените от акционерите
промени в числеността и състава на съвета на дирек-
торите; 7. определяне на възнаграждение на членове-
те на СД, на които няма да бъде възложено управле-
нието; проект за решение—ОС приема предложеното
от акционерите възнаграждение на членовете на СД,
на които няма да бъде възложено управлението; 8. избор
на регистриран одитор за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от акцио-
нерите одитор за проверка и заверка на годишния фи-
нансов отчет за 2004 г.; 9. промяна на седалището и
адреса на управление на дружеството; проект за реше-
ние—ОС променя седалището и адреса на управление
на дружеството от в. с. “Елените”, община Несебър, в
Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 42, офис ад-
министрация на хотел “Марица”. Поканват се всички
акционери или техни упълномощени представители да
вземат участие в работата на общото събрание. Реги-
страцията на акционерите за участие започва в 13 ч. в
деня на събранието и на мястото, определено за про-
веждането му. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството във в.с.
“Елените”, община Несебър, от 9 до 16 ч. всеки рабо-
тен ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 2.VII.2004 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
23378
40.—Съветът на директорите на “Дионисий”—АД,
Никопол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на
17.VI.2004 г. в 11 ч. в седалището на дружеството,
Никопол, ул. Ал. Стамболийски 28, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 2003 г.;
проект за решение: ОСА приема отчета на СД за дей-
ността през 2003 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет и отчета на експерт-счетоводителя за 2003 г.;
проект за решение: ОСА приема годишния счетово-
ден отчет и отчета на експерт-счетоводителя за 2003 г.;
3. вземане на решение за разпределението на печалба-
та за 2003 г.; проект за решение: ОСА одобрява пред-
ложението на СД за разпределение на печалбата за
2003 г.; 4. освобождаване от отговорност на членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение: ОСА освобождава от от-
говорност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
5. избор на експерт-счетоводител; проект за решение:
ОСА избира предложения от СД експерт-счетоводи-
тел; 6. промени в съвета на директорите; проект за реше-
ние: ОСА приема направените предложения от СД за