Държавен вестник, бр. 52, 2004 г., стр. 133

Б Р О Й  52
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  133
дейност; 5. вземане на решение за промяна в предмет
на дейност на дружеството чрез допълването му със
следните дейности: придобиване, управление, оценка
и продажба на участие в български и чуждестранни
дружества; придобиване, управление и продажба на
облигации; придобиване, оценка и продажба на патен-
ти, отстъпване на лицензии за използване на патенти
на дружества, в които холдинговото дружество участ-
ва; финансиране на дружества, в които холдинговото
дружества участва; проект за решение—ОС взема ре-
шение за допълване на предмета на дейност на дру-
жеството със следните дейности: придобиване, управ-
ление, оценка и продажба на участие в български и
чуждестранни дружества; придобиване, управление и
продажба на облигации; придобиване, оценка и про-
дажба на патенти, отстъпване на лицензии за използ-
ване на патенти на дружества, в които холдинговото
дружество участва; финансиране на дружества, в кои-
то холдинговото дружество участва; 6. вземане на ре-
шение за промяна на фирменото наименование, като
в бъдеще дружеството ще има следното наименова-
ние—“Турист сервиз Холдинг”—АД; проект за реше-
ние—ОС взема решение за промяна на фирменото на-
именование, като в бъдеще дружеството ще има след-
ното наименование—“Турист сервиз Холдинг”—АД;
7. вземане на решение за приемане на нов устав на
“Турист Сервиз Холдинг”—АД, съгласно проекта,
предложен от съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложения от съвета на директо-
рите нов устав на “Турист Сервиз Холдинг”—АД; 8.
разни. Поканват се всички акционери да присъстват
лично или чрез изрично упълномощени представите-
ли. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227,
ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 6.VIII.2004 г. в
10 ч. на същия адрес и при същия дневен ред.
34300
1.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Асоциация на износителите на облекло и
текстил в България (АНИОТ)”—София, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членове-
те на 30.VII.2004 г. в 11 ч. в офиса на сдружението,
София, ул. Хан Омуртаг 2А, при следния дневен ред: 1.
приемане на решение за промяна броя на членовете на
УС, евентуално освобождаване и избор на нови члено-
ве на УС; 2. приемане на решение за изменение и до-
пълнение на устава на сдружението относно предмета
на дейност, целите и средствата за тяхното постигане,
УС и др.; 3. разни. Поканват се всички членове на сдру-
жението да присъстват на събранието лично или чрез
упълномощени представители. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се прове-
де един час по-късно същия ден, на същото място и
при същия дневен ред.
34018
1.—Съветът на директорите на “Фикс Плюс—Фи-
нансова къща”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на дружеството на 31.VII.2004 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството, бул. Витоша 8, София, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на доклада на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2003 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите; 2. приемане на годишен счетоводен от-
чет и баланс на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите; 3. приемане доклада на одитора на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите; 4. избор на одитор
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите; 5. вземане на реше-
ние за увеличаване капитала на дружеството от
250 000 лв. на 500 000 лв. чрез издаването на 25 000
обикновени поименни акции с право на глас всяка една
от тях с номинална стойност 10 лв.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 15.VIII.2004 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени предста-
вители да присъстват. Материалите по дневния ред ще
бъдат на разположение на всички акционери от мо-
мента на обнародването на поканата в “Държавен
вестник”. Акционерите, които желаят да вземат учас-
тие в общото събрание, са длъжни да внесат купюрите
на времените си удостоверения 5 пълни дни преди деня,
определен за провеждане на събранието, в касата на
дружеството. Акционери, които имат право да участ-
ват в общото събрание, могат да упълномощят писме-
но други лица да ги представляват на общото събра-
ние. Пълномощните следва да бъдат представени в
дружеството поне 5 пълни дни преди деня, определен
за провеждане на общото събрание.
34004
14.—Съветът на директорите на “Ти Би Ес хоте-
ли”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
31.VII.2004 г. в 13 ч. в зала “Аула-Максима” на
УНСС—Студентски град, София, при следния дневен
ред: 1. изслушване и приемане доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите; 2. одобряване на одитирания годишен
счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС
одобрява одитирания годишен счетоводен отчет за
2002 г.; 3. освобождаване от отговорност на членове-
те на съвета на директорите на дружеството за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите; 4. избор на одитор/дипломиран експерт-сче-
товодител, който да провери и завери годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира одитор/дипломиран експерт-счетово-
дител, който да провери и завери годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; 5. приемане на
решение за разпределение на печалбата от дейността
на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
разпределя печалбата от дейността на дружеството за
2002 г. Регистрацията за участие в събранието започва
от 12 ч. Начало на събранието—13 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
акционерите ще се проведе на 14.VIII.2004 г. на същото
място и при същия дневен ред от 14 ч.
33671
53.—Съветът на директорите на “Брокерс груп—
България”—АД, София, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 1.VIII.2004 г. в 10 ч. в офиса на дружес-
твото—София, пл. Славейков 11, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчет за управлението на дружес-
твото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за управлението на дружеството за 2003 г.; 2.
приемане на одитирания годишен финансов отчет за
2003 г.; проект за решение—ОС приема одитирания
годишен финансов отчет за 2003 г.; 3. приемане на
решение за разпределяне на печалбата за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема решение за разпре-
деляне на печалбата за 2003 г.; 4. изменения и допъл-
нения на устава; проект за решение—ОС приема ре-
шение за изменение и допълнение на устава; 5. избор
на регистриран одитор за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема решение за избор на регистриран одитор
за 2004 г.; 6. освобождаване от отговорност на члено-
ве на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС приема решение за
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г. При липса
на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието да
се проведе на 15.VIII.2004 г. в 10 ч. на същото място и