Държавен вестник, бр. 95, 2004 г., стр. 171

Б Р О Й  95
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  171
798.—Съветът на директорите на “Дунав турс”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 30.ХI.2004 г. в 13 ч. в офиса
на дружеството в Русе, ул. Олимпи Панов 5, при следния
дневен ред: 1. приемане на решение за отписване на дру-
жеството от регистъра на публичните дружества при Ко-
мисията за финансов надзор; проект за решение—ОС
приема решение за отписване на дружеството от регистъ-
ра на публичните дружества при Комисията за финансов
надзор; 2. изменения в устава на дружеството във връзка
с отписването на дружеството от регистъра на публични-
те дружества при Комисията за финансов надзор; проект
за решение—ОС приема предложените изменения в уста-
ва на дружеството, при условие че дружеството бъде от-
писано от регистъра на публичните дружества при Коми-
сията за финансов надзор; 3. разни. Материалите по днев-
ния ред на общото събрание са на разположение на акци-
онерите в Русе, ул. Олимпи Панов 5, считано от датата на
обнародване в “Държавен вестник” на поканата за свик-
ване на общо събрание. Поканват се всички акционерите
да вземат участие в общото събрание на акционерите.
Право на глас в общото събрание имат акционерите, при-
добили акции от капитала на дружеството не по-късно от
14 дни преди датата на общото събрание. По т. 1 от днев-
ния ред търговите предложители “Индустриален холдинг
България”—АД, София, и “Юнион турс”—ООД, София,
имат право да гласуват само с акциите, които са придо-
били в резултат на търговото предложение и след това.
Регистрацията на акционерите и лицата, редовно упълно-
мощени да представляват акционерите, започва в 12 ч. на
30.ХI.2004 г. на мястото на провеждане на общото събра-
ние. Акционерите—юридически лица, се представляват от
законните си представители, които се легитимират с удос-
товерение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице и документ за са-
моличност, а техните пълномощници—с писмено изрично
нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо
събрание, удостоверение за актуална съдебна регистрация
или всички съдебни решения на юридическото лице и доку-
мент за самоличност на упълномощения. Акционерите—
физически лица, се легитимират с документ за самолич-
ност, а техните пълномощници—с писмено изрично нота-
риално заверено пълномощно, издадено от акционера за
това общо събрание, и документ за самоличност на упъл-
номощения. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 15.ХII.2004 г. в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
47373
1.—Управителният съвет на “СЕТ”—АД, Русе, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо съб-
рание на акционерите на 27.ХI.2004 г. в 13 ч. в Русе, бул.
Христо Ботев 1, при следния дневен ред: 1. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет и баланс на дружес-
твото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 2. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2003 г.; 3. избор на експерт-счето-
водител за финансовата 2004 г.; проект за решение—ОС
избира предложения експерт-счетоводител за 2004 г.; 4.
разни. Материалите по дневния ред са на разположение в
управлението на дружеството в Русе, бул. Христо Ботев 1,
всеки работен ден от 9 до 16 ч. При поискване те се предос-
тавят безплатно на акционерите. Регистрацията на акци-
онерите и пълномощниците започва един час преди нача-
лото на събранието. Поканват се всички акционери да
вземат участие лично или чрез упълномощени от тях пред-
ставители с изрично писмено пълномощно.
49950
919.—Съветът на директорите на “Свилоза”—АД,
Свищов, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 30.ХI.2004 г. в 11 ч. в Свищов,
Западна индустриална зона—административната сграда на
дружеството, при следния дневен ред: 1. овластяване на ли-
цата, управляващи и представляващи дружеството, в съот-
ветствие с чл. 114 ЗППЦК да сключват сделки за продажба
на продукцията на дружеството; проект за решение: ОС ов-
ластява лицата, управляващи и представляващи дружеството,
в съответствие с чл. 114 ЗППЦК да сключват сделки за
продажба на продукцията на дружеството с едно лице; 2.
избор на съвет на директорите на дружеството и определяне
на възнаграждението им; проект за решение: ОС избира пред-
ложения съвет на директорите и определя възнаграждението
им; 3. избор на лице за сключване на договор за възлагане на
управлението със съвета на директорите; проект за решение:
ОС избира предложеното лице за сключване на договор за
възлагане на управлението със съвета на директорите.
Писмените материали са на разположение на акционерите в
седалището и на адреса на управление на дружеството. Регис-
трацията на акционерите започва от 9 ч. Всеки акционер се
легитимира в това си качество с представяне на лична карта/
личен паспорт. Пълномощниците на акционери се допускат до
участие в работата на общото събрание с право на глас след
представяне на лична карта/личен паспорт и пълномощно,
което да има задължителните реквизити, посочени в Наредба-
та за минималното съдържание на пълномощно за представи-
телство на акционер в общото събрание на дружеството, чиито
акции са били предмет на публично предлагане. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
4.ХII.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
41775
10.—Управителният съвет на “Арт сдружение”—
Силистра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 1.ХII.2004 г. в 17 ч. и 30 мин. в залата на
Агробизнесцентър—Силистра, ул. Симеон Велики 49,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността
и финансов отчет на сдружението за периода 2002—
2004 г.; 2. избор на нов управителен съвет; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч. и 30 мин., на
същото място и при същия дневен ред.
48192
1.—Управителният съвет на Агенцията за регионално
икономическо развитие—Сливен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на агенцията на 29.ХI.2004 г.
в 10 ч. в Сливен, ул. Кирил и Методий 4, при следния дневен
ред: 1. отчет за работата на АРИР за 2003 г.; 2. финансов
отчет на агенцията за 2003 г.; 3. информация за бъдещи
задачи и проекти; 4. промени в устава на АРИР; 5. приемане
и освобождаване на членове на агенцията; 6. избор на нов
управителен съвет; 7. разни. Материалите за общото събра-
ние ще бъдат на разположение на членовете на сдружението
от 29.Х.2004 г. до 29.ХI.2004 г. всеки работен ден в офиса
на агенцията на бул. Цар Освободител 1, Сливен. Поканват
се членовете на сдружението лично или чрез изрично упъл-
номощени лица да участват в работата на общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове
или представители.
47266
355.—Управителният съвет на ОСК “Тунджа”—
Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра-
ние на 1.ХII.2004 г. в 17 ч. в сградата на сп. зала “Диа-
на”—Ямбол, при дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на ОСК “Тунджа”—Ямбол, за периода 1.ХI.2003—
30.ХI.2004 г.; 2. финансов отчет за отчетния период. При
липса на кворум ОС ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
47843
1.—Съветът на директорите на “Завод за каучукови
уплътнители”—АД, с. Горно Ботево, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на
1.ХII.2004 г. в 9 ч. в Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий
23, при следния дневен ред: 1. приемане на решение за
увеличаване на капитала на дружеството в размер до
80 000 лв. при условията на чл. 194, ал. 4 и чл. 195 ТЗ чрез
издаването на нови акции, които да бъдат записани от
лицата, определени от общото събрание; проект за реше-
ние—ОС увеличава капитала на дружеството до 80 000 лв.
при условията на чл. 194, ал. 4 и чл. 195 ТЗ чрез издаването
на нови акции, които да бъдат записани от лицата, опреде-
лени от общото събрание; 2. приемане на промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в устава на дружеството. Поканват се акци-
онерите на дружеството да вземат участие в работата на
общото събрание лично или чрез упълномощени от тях