Държавен вестник, бр. 68, 2004 г., стр. 92

С Т Р .  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  68
на СД за дейността им през 2003 г.; 5. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира експерт-счетоводител за 2004 г.; 6.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дружес-
твото. Поканват се всички акционери или упълномо-
щени от тях лица да участват в ОС. Материалите по
дневния ред на общото събрание са на разположение в
седалището на дружеството в София, ул. Искърско шосе
14, всеки работен ден от 9 до 15 ч. Регистрацията за
участие в събранието на акционерите и пълномощни-
ците започва в деня на събранието в 13 ч. и ще приклю-
чи в 13 ч. и 45 мин. За участие в събранието представи-
телите на акционерите се легитимират с лична карта, а
пълномощниците—по същия ред заедно с изрично пъл-
номощно за събранието. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 8.Х.2004 г.
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
38731
32.—Съветът на директорите на “Астарта 21”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 24.IХ.2004 г. в 14 ч. в София в
офиса на ул. Цар Шишман 10 при следния дневен ред:
1. промени в устава и капитала на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва и капитала на дружеството; 2. промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма предложените промени в СД; 3. одобряване на биз-
нес план на дружеството и кредитни споразумения;
проект за решение—ОС одобрява предложения бизнес
план и кредитни споразумения, както и ползването на
банков кредит; 4. решение за акционерно участие в
“Карголинк”—АД; проект за решение—ОС приема
акционерното участие в “Карголинк”—АД; 5. разни.
Поканват се всички акционери или техни упълномоще-
ни представители. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 8.Х.2004 г. в
14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
39413
32.—Управителният съвет на Сдружение на уни-
верситетските преподаватели по философия в Бълга-
рия, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 25.IХ.2004 г. в 16 ч. в 41 аудитория на рек-
тората на СУ “Св. Климент Охридски”, бул. Цар Осво-
бодител 15, София, при следния дневен ред: 1. изслуш-
ване и приемане на отчет за дейността на сдружението
и УС; 2. приемане на финансовия отчет за дейността на
сдружението и утвърждаване на годишния бюджет; 3.
избор на председател и членове на УС; 4. изработване
и утвърждаване на основни насоки за дейността на сдру-
жението; 5. приемане на нови членове; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
38740
2.—Управителният съвет на сдружението с несто-
панска цел “Консултативен център за антидискрими-
национна оценка на учебните средства”, София, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на чле-
новете на 25.IХ.2004 г. в 16 ч. в София, бул. Цар Борис
III № 224, ДИУУ, ет. 3, каб. 316, при следния дневен
ред: 1. одобряване на лицензиран експерт-счетоводи-
тел, който да завери годишния счетоводен отчет на сдру-
жението; 2. приемане на нови членове; 3. други. Писме-
ните материали, свързани с отчета и приемането на
нови членове, са на разположение на адреса на сдруже-
нието—София, бул. Цар Борис III № 224, ДИУУ, СУ
“Св. Климент Охридски”. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 17 ч. на същото място и при същия дневен ред и
се счита за редовно колкото и членове да присъстват.
39038
42.—Съветът на директорите на “Маимекс груп”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 27.IХ.2004 г. в 11 ч. в сградата на
“Маимекс”—АД, София, ул. Академик Иван Гешов 15,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. доклади за дейността
на дружеството; проект за решение: ОС приема докла-
дите на СД за дейността на дружеството през 1999, 2000,
2001, 2002 и 2003 г.; 2. одобряване на годишни счетовод-
ни отчети; проект за решение: ОС одобрява заверените
годишни счетоводни отчети за 1999, 2000, 2001, 2002 и
2003 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за заверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
проект за решение: ОС избира Даниела Въткова Пет-
рова за дипломиран експерт-счетоводител за заверка
на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 4. промени в
устава; проект за решение: ОС приема предложените
от СД промени в устава; 5. увеличаване на капитала;
проект за решение: ОС увеличава капитала на дружес-
твото от 195 000 лв. на 500 000 лв. чрез издаване на нови
акции; 6. освобождаване от отговорност на членовете
на СД; проект за решение: ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите Румен
Макавеев, Златка Цветанова, Мария Чакърова, Вален-
тина Зиновиева и Николай Илиев за дейността им в
периода 27.V.1999 г.—31.ХII.2003 г.; 7. освобождаване
и избор на членове на съвета на директорите; проект
за решение: ОС освобождава от длъжност членовете
на съвета на директорите Румен Макавеев, Златка
Цветанова, Мария Чакърова, Валентина Зиновиева и
Николай Илиев; ОС избира за членове на съвета на
директорите Румен Макавеев, Златка Цветанова и Ва-
лентин Павлов; 8. разни. Регистрацията за събранието
ще се извършва срещу лична карта, изрично пълно-
мощно и/или удостоверение за актуално състояние. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 10.Х.2004 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
38535
27.—Съветът на директорите на “Мода Ф”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 27.IХ.2004 г. в 10 ч. в София, ул.
5003 № 1, в сградата на дружеството, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2003 г.; проект за решение: ОС
приема отчета на СД за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. приемане на доклада на експерт-счетоводи-
теля по баланса и отчета за приходите и разходите на
дружеството за 2003 г.; проект за решение: ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя по баланса и отче-
та за приходите и разходите на дружеството за 2003 г.;
3. приемане на баланса и отчета за приходите и разхо-
дите на дружеството за 2003 г. и разпределение на
печалбата за 2003 г.; проект за решение: ОС приема
баланса и отчета за приходите и разходите на дружес-
твото за 2003 г. и не разпределя печалбата за 2003 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2003 г.; проект за решение: ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2004 г.; проект за решение: ОС
избира експерт-счетоводителя за 2004 г., предложен
от СД. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 12.Х.2004 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Регистрацията
на акционерите за участие в събранието ще се извър-
ши същия ден на посоченото място от 9 до 10 ч. Мате-
риалите за общото събрание са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството.
39591
12.—Съветът на директорите на “Устрем Агро”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 27.IХ.2004 г.
в 11 ч. в офиса, намиращ се в седалището на дружест-
вото—София, район “Оборище”, ул. Анжело Ронкали
10, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейност-
та на дружеството през 2003 г.; проект за решение: ОС
приема отчета на СД за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. доклад по проверката на годишния финан-
сов отчет и баланс на дружеството за 2003 г., изготвен
от назначения експерт-счетоводител; проект за реше-