Държавен вестник, бр. 51, 2000 г., стр. 100

С Т Р .  100
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  51
ла на дружеството; 7. освобождаване членовете на
съвета на директорите поради изтичане на мандата
им и избор на нов състав на СД; проект за решение—
ОС приема предложението за освобождаване на чле-
новете на съвета на директорите поради изтичане на
мандатния срок и избира нов състав на СД; 8. опреде-
ляне възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС приема предло-
женото от съвета на директорите възнаграждение; 9.
избор на експерт-счетоводител на дружеството за
2000 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 10.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се състои същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
34231
1.—Надзорният съвет на “Винпром Шумен”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 3.VIII.2000 г. в 10 ч.
в Шумен, бул. Велики Преслав 71, заседателната зала
на дружеството, при следния дневен ред: 1. приемане
на доклада за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет и баланса за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланса за 1999 г.; 3. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на управителния и надзорния съвет за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на управителния и
надзорния съвет за дейността им през 1999 г.; 5. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от над-
зорния съвет експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. раз-
ни. Поканват се всички акционери или техни предс-
тавители да вземат участие в събранието. Материа-
лите по дневния ред ще бъдат на разположение на
желаещите да се запознаят с тях акционери в офиса
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 3.VIII.2000 г.
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
34006
1.—Съветът на директорите на “ЗММ—Якоруда”—
АД, Якоруда, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 29.VII.2000 г. в 10 ч.
в столовата на завода, Якоруда, ул. Цар Борис III № 248,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; предложение за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г. и приемане доклада на експерт-сче-
товодителя; предложение за решение—ОС одобрява го-
дишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. назнача-
ване на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
предложение за решение—ОС назначава предложения
за 2000 г. дипломиран експерт-счетоводител; 4. осво-
бождаване съвета на директорите от отговорност за дей-
ността му през отчетния период; предложение за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност съвета на дирек-
торите за дейността му през отчетния период; 5. изме-
нение и допълнение на устава на дружеството; предло-
жение за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за изменение и допълнение на ус-
тава. Поканват се акционерите на “ЗММ—Якоруда”—
АД, да присъстват на редовното общо събрание. Упъл-
номощените лица представят пълномощни по образец
съгласно изискванията на КЦКФБ до 8 ч. и 30 мин. в
сградата на дружеството. Акционерите и пълномощни-
ците са длъжни в срок най-късно 10 дни преди събрани-
ето да уведомят дружеството за обстоятелствата по чл. 96
ЗЦКФБИД. Регистрацията на участниците в общото
събрание започва в 8 ч. и 30 мин. и ще приключи в 9 ч.
и 50 мин. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в сградата на дружеството, Яко-
руда, ул. Цар Борис III № 248, и при поискване се пре-
доставят безплатно на акционерите. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
34190
48.—Съветът на директорите на “Зърнени хра-
ни—Ямбол”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 28.VII.2000 г.
в 10 ч. в административната сграда на дружеството,
Ямбол, Промишлена зона, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
доклад на дипломиран експерт-счетоводител за из-
вършената одиторска проверка; 3. одобряване на го-
дишния счетоводен баланс и отчет за 1999 г.; 4. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 5.
предложение за промени на възнаграждението на
членовете на съвета на директорите. Регистрацията
се извършва от 9 до 10 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения капитал. Писмени-
те материали са на разположение на акционерите в
административната сграда на дружеството, Ямбол,
Промишлена зона, всеки работен ден от 9 до 15 ч.
33789
176.—Съветът на директорите на “Техностройин-
женеринг”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 31.VII.2000 г. в 11 ч. в Ямбол, Градски парк, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на СД за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет за 1999 г.; одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г. и освобождаване от
отговорност на членовете на СД за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител, одобрява годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 1999 г.; 3. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС
разпределя печалбата на дружеството за 1999 г. съглас-
но предложението на СД; 4. приемане на изменения и
допълнения в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за изменения и
допълнения в устава на дружеството; 5. промени в чис-
леността и състава на СД и определяне на възнаграж-
дението на членовете му; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД за промени в броя и състава
на СД и размера на възнаграждението на членовете му;
6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за избор на дипломиран експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2000 г. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в управлението на дру-
жеството в Ямбол всеки работен ден от 8 до 12 ч. и от
13 до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва в 8 ч.
и 30 мин. в деня на събранието. Акционерите се легити-
мират с представяне на документ за самоличност. Пъл-
номощниците се легитимират с представяне на доку-
мент за самоличност и изрично писмено пълномощно.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
34553
1.—Съветът на директорите на “Ягода консерв”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 31.VII.2000 г. в 11 ч. в сградата
на НТС, при дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността
на дружеството през 1999 г.; 2. приемане годишния сче-
товоден отчет, баланс и доклад на експерт-счетоводи-
теля за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 1999 г.; 4. промени в