Държавен вестник, бр. 55, 2002 г., стр. 73

Б Р О Й  55
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  73
ОС освобождава от отговорност членовете на управи-
телния и надзорния съвет за дейността им през 2001 г.;
6. избор на нов главен контрольор на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на
управителния съвет за избор на нов главен контрольор;
7. избор на специализирано одиторско предприятие за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и
баланс за 2002 г.; проект за решение—ОС приема нап-
равеното предложение за избор на специализирано оди-
торско предприятие за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет и баланс за 2002 г.; 8. приемане
на решение за намаляване на капитала; проект за ре-
шение—ОС приема направеното предложение за на-
маляване на капитала. Регистрацията на акционерите
или техните изрично писмено упълномощени предста-
вители започва в 10 ч. в деня на събранието. При регис-
трацията си за участие в общото събрание акционерите
се легитимират с документ за самоличност, респ. съ-
дебно решение или удостоверение за актуално състоя-
ние и оригинал на временни удостоверения или акции
на банката, а пълномощниците на акционерите и с из-
рично писмено пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в централното управление на ТБ
“Нефтинвестбанк”—АД, София, ул. Г.С. Раковски 155,
всеки присъствен ден от 14 до 17 ч.
31525
934.—Съветът на директорите на “Айтос Крано-
ве”—АД, Айтос, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 16.VII.2002 г. в 12 ч. в Айтос,
в седалището на дружеството, ул. Малко полянско шосе,
при следния дневен ред: 1. информация за броя на акци-
ите и съотношението на капитала; проект за решение—
ОС приема информация за броя на акциите и съотно-
шението на капитала; 2. отчет на дейността на дружес-
твото през 2001 г., приемане доклада на експерт-счето-
водителя, годишния счетоводен отчет и баланс, разпре-
деление на печалбата на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2001 г. доклада на експерт-счетоводителя, годиш-
ния счетоводен отчет и баланс, разпределение на пе-
чалбата на дружеството; 3. освобождаване от отговор-
ност и длъжност членовете на СД; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност и длъжност членовете
на съвета на директорите; 4. избор на съвет на директо-
рите и определяне на възнаграждението им за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира предложените членове
на съвета на директорите и определя възнаграждение-
то им за 2002 г.; 5. определяне на експерт-счетоводител
за финансовата 2002 г.; проект за решение—ОС опре-
деля експерт-счетоводител за финансовата 2002 г. По-
канват се акционерите с право на глас да участват в
работата на общото събрание лично или чрез упълно-
мощено лице с изрично писмено пълномощно, нотари-
ално заверено. Регистрация на участниците—от 10 ч. и
30 мин. в деня и мястото на провеждане. За участие в
събранието акционерите и техните пълномощници пред-
ставят документ, удостоверяващ самоличността и пра-
вата им върху акции в капитала на дружеството. Всич-
ки материали по предложения дневен ред ще бъдат на
разположение на акционерите в срок един месец преди
датата на общото събрание в седалището на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе същия ден в 12 ч. и 30 мин.,
на същото място и при същия дневен ред.
30559
14.—Съветът на директорите на “Мрамор Риолит—
Б”—АД, Брацигово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 20.VII.2002 г. в 10 ч. в стола
на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема отчет за дейността на дружеството за 2001 г.;
2. освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за 2001 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема направеното предложе-
ние за експерт-счетоводител за 2002 г.; 4. промени в ка-
питала на дружеството; проект за решение—ОС взема
решение за увеличаване капитала на дружеството и при-
емане на нови акционери; 5. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез техни упълно-
мощени представители. Писмените материали по днев-
ния ред на общото събрание са на разположение на ак-
ционерите в седалището на дружеството. Регистрацията
на акционерите започва в 9 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., при същия дневен ред, на същото място.
31039
1.—Съветът на директорите на “Аква системс”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 17.VII.2002 г. в 11 ч.
в офиса на дружеството, Бургас, ул. Фердинандова 5,
ет. 4, при следния дневен ред: 1. приемане отчета за
дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на
заверения счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2001 г.; 3. освобождаване от отговорност съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2001 г.; 4. избиране на
експерт-счетоводител за заверка на годишния отчет за
2002 г.; 5. промени в съвета на директорите; 6. разни.
Поканват се всички акционери да присъстват. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч. на същото място независимо
от броя на представените акции.
29800
545.—Съветът на директорите на “Фармацевтич-
ни химикали”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 18.VII.2002 г. в 13 ч.
в сградата на дружеството при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за шестмесечието на 2002 г.; 2. освобожда-
ване членовете на СД поради изтичане на мандата, осво-
бождаване от отговорност за шестмесечието; 3. избира-
не на нов СД и определяне възнаграждението на члено-
вете му. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в дружеството. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
29593
1.—Съветът на директорите на “Бутед”—АД, Бур-
гас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 19.VII.2002 г. в 12 ч. в офиса на дружес-
твото, Бургас, ул. Цар Калоян 166, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството, доклад на експерт-счетоводителя за извър-
шената проверка на счетоводния отчет на дружеството
за 2001 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и доклада
на експерт-счетоводителя за извършената проверка на
счетоводния отчет на дружеството за 2001 г.; 2. разпре-
деление на печалбата за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите
печалбата за 2001 г. да бъде разпределена във фонд
“Резервен” на дружеството; 3. решение за определяне
на възнаграждението на членовете на СД и изпълни-
телните директори; проект за решение—ОС приема
предложеното възнаграждение на членовете на СД и
изпълнителните директори; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 5. избор
на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема предложената кандидатура за избор на ек-
сперт-счетоводител; 6. разпределение на неразпреде-
лената печалба за покриване на непокритата загуба от
минали години; проект за решение—ОС решава нераз-
пределената печалба от минали години да се използва
за покриване на загубата, натрупана от минали години,
и остатъкът да се отнесе във фонд “Резервен”. Писме-
ните материали са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството. При липса на кворум на основа-