Държавен вестник, бр. 38, 2006 г., стр. 156

С Т Р .  156
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
25.—Съветът на директорите на “Розахим”—АД,
Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 27.VI.2006 г. в 10 ч.
в Горна Оряховица, ул. Антон Страшимиров 53, ад-
министративната сграда, заседателната зала на дру-
жеството, при следния дневен ред: 1. приемане док-
лада на СД за дейността на дружеството за 2005 г.;
приемане на годишния отчет за финансовата 2005 г.;
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
неговата проверка и заверка и отчет за дейността на
директора за връзки с инвеститорите; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на СД за 2005 г., годиш-
ния финансов отчет за 2005 г., доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за неговата проверка и
заверка и отчет за дейността на директора за връзки
с инвеститорите; 2. вземане на решение за разпреде-
ление на печалбата за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема решението за разпределение на печалба-
та; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2005 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2005 г.; 4. промяна в СД; проект за
решение—ОС приема направеното предложение; 5.
определяне възнаграждението на членовете на СД и
гаранциите за управлението; проект за решение—ОС
определя месечното възнаграждение на членовете
на СД и размера на гаранциите за управлението им;
6. избор на експерт-счетоводител за 2006 г.; проект
за решение—ОС избира предложения дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2006 г.; 7.
разни. Писмените материали по дневния ред на съб-
ранието са на разположение на акционерите на “Ро-
захим”—АД, всеки работен ден от 13 до 17 ч. в седа-
лището на дружеството. Регистрацията на акционе-
рите започва в 9 ч. на 27.VI.2006 г. на мястото на
провеждане на ОС. Акционерите—юридически лица,
се представляват от законните си представители,
които се легитимират с удостоверение за актуална
съдебна регистрация и документ за самоличност,
при пълномощници на акционерите—с писмено но-
тариално заверено пълномощно за конкретното ОС
и документ за самоличност на упълномощения. Ак-
ционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставяне на документ за самоличност. Пълномощ-
ниците на акционерите—физически лица, се леги-
тимират с представяне на документ за самоличност
и писмено изрично заверено пълномощно за конк-
ретното ОС. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 17.VII.2006 г. в 10 ч.
в седалището на дружеството, Горна Оряховица, ул.
Антон Страшимиров 53, в заседателната зала, при
същия дневен ред. Поканват се всички акционери
на дружеството да вземат участие в ОС лично или
чрез упълномощени от тях лица.
29988
7.—Съветът на директорите на “Складова тех-
ника”—АД, Горна Оряховица, на основание чл. 223,
ал. 1 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 28.VI.2006 г. в 15 ч. в седалището на
дружеството в Горна Оряховица, ул. Свети Княз Борис
I № 25, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2005 г.; предложение за реше-
ние—ОСА приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2005 г.; 2. одобряване и приемане на го-
дишния финансов отчет за 2005 г. и доклада на дип-
ломираните експерт-счетоводители за 2005 г.; пред-
ложение за решение—ОСА одобрява и приема го-
дишния финансов отчет за 2005 г. и доклада на дип-
ломираните експерт-счетоводители за 2005 г.; 3. от-
чет за дейността на директора за връзки с интевисто-
рите за 2005 г.; предложение за решение—ОСА при-
ема отчета на директора за връзки с инвеститорите
за 2005 г.; 4. приемане на решение за разпределение
на печалбата за 2005 г.; предложение за решение—
ОСА приема предложението на СД за разпределение
на печалбата за 2005 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2005 г.;
предложение за решение—ОСА освобождава от от-
говорност членовете на СД за дейността им през
2005 г.; 6. промени в устава; предложение за реше-
ние—ОСА приема предложенията за промени в ус-
тава; 7. освобождаване и избор на членове на СД
поради изтекъл мандат и определяне на нов мандат
на СД; предложение за решение—ОСА освобождава
и избира членове на СД и определя нов 3-годишен
мандат на СД; 8. определяне възнагражденията на
членовете на СД и срока, за който са дължими; пред-
ложение за решение—ОСА определя възнагражде-
нията на членовете на СД и срока, за който са дължи-
ми; 9. избор и назначаване на регистриран одитор за
2006 г.; предложение за решение—ОСА избира и
назначава предложения от СД дипломиран експерт-
счетоводител за 2006 г. Поканват се всички акционе-
ри или техни упълномощени представители с нота-
риално заверени пълномощни да присъстват на съб-
ранието. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници ще се извърши в деня на събранието
от 14 до 15 ч. Писмените материали по дневния ред
на общото събрание са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството. При липса на кво-
рум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се
проведе на 14.VII.2006 г. в 13 ч. на същото място и
при същия дневен ред независимо от представения
на събранието брой акции.
27594
63.—Съветът на директорите на “Горна Оряхо-
вица—МС”—АД, Горна Оряховица, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акци-
онерите на 28.VI.2006 г. в 14 ч. в Горна Оряховица,
пл. Георги Измирлиев 4, ет. 11, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
2005 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството през 2005 г.; 2. одобрява-
не на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2005 г. и доклада на дипломирания експерт-счето-
водител; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител и одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството за
2005 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност за 2005 г. членовете на съвета на директорите
на дружеството; 4. назначаване на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2006 г.; проект за решение—
ОС назначава “БДО—България”—ООД, София, да
извърши проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2006 г.; 5. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените от съвета на директорите
промени в устава на дружеството. Писмените мате-
риали по дневния ред на общото събрание са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството.
Акционерите—юридически лица, се представляват
от законните им представители, които се легитими-
рат с представянето на съдебно решение за регист-
рация на дружеството, документ за самоличност и
депозитарна разписка за броя на притежаваните
акции. Пълномощниците на акционерите—юриди-
чески лица, се легитимират с писмено изрично из-
дадено пълномощно от законния представител на
акционера, съдържащо пълни данни за упълномо-
щителя и упълномощения, съдебна регистрация на