Държавен вестник, бр. 32, 2000 г., стр. 79

Б Р О Й 32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  7 9
ния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет за
дейността и финансовото състояние на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител по за-
верката на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-счето-
водителя; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на надзорния и упра-
вителния съвет за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на надзорния и
управителния съвет за дейността им през 1999 г.; 5. избор
на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител на дружеството за
2000 г.; 6. разни; проект за решение—ОС взема реше-
ния по допълнително включените въпроси в дневния
ред съгласно чл. 231 ТЗ. Регистрацията на акционерите
започва в 12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите за
провеждане на ОС са на разположение на акционерите
в управлението на дружеството.
18455
21.—Съветът на директорите на “Ромб”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 3.VI.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружест-
вото, София, ул. Абоба 1, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 1999 г.—об-
съждане и приемане на годишния счетоводен отчет; 2.
доклад на експерт-счетоводителя; 3. приемане на ре-
шение за разпределение на печалбата; 4. освобождава-
не от отговорност на членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г.; 5. избор на експерт-
счетоводител; 6. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите за общото събрание са на разположение
в офисите на дружеството.
18474
4.—Съветът на директорите на “ДБС”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 4.VI.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружест-
вото, София, ул. Абоба 1, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 1999 г.—об-
съждане и приемане на годишния счетоводен отчет; 2.
доклад на експерт-счетоводителя; 3. приемане на ре-
шение за разпределение на печалбата; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 1999 г.; 5. избор на експерт-счето-
водител; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите за общото събрание са на разположение в офи-
сите на дружеството.
18475
5.—Съветът на директорите на “Целулоза и хар-
тия—97”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 5.VI.2000 г. в 16 ч. в
залата на дружеството, ул. 5009 № 8, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството и одобря-
ване на годишния счетоводен баланс; проект за реше-
ние—ОС одобрява отчета и счетоводния баланс за
1999 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите (СД) за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД;
3. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—ОС назначава предложения експерт-счето-
водител за 2000 г.; 4. разни. Поканват се акционерите
на дружеството да присъстват лично или с упълномо-
щен представител. Регистрацията започва в 9 ч. на
5.VI.2000 г. в ИЦХ—АД. Участниците в събранието
представят документ за самоличност, депозитарна раз-
писка и писмено пълномощно (за упълномощените пред-
ставители). При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в администрацията на дружеството.
18889
93.—Съветът на директорите на “Институт по це-
лулоза и хартия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 5.VI.2000 г. в
14 ч. в залата на дружеството, ул. 5009 № 8, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството и одоб-
ряване на годишния счетоводен баланс; проект за реше-
ние—ОС одобрява отчета и счетоводния баланс за 1999 г.;
2. освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД; 3. промени в
състава на СД; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени; 4. отписване на ИЦХ—АД, от регистъ-
ра на публичните дружества; проект за решение—ОС
приема ИЦХ—АД, да бъде отписано от регистъра на
публичните дружества; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; проект за решение—ОС назначава пред-
ложения експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. разни. По-
канват се акционерите на дружеството да присъстват
лично или с упълномощен представител. Регистрацията
започва в 9 ч. на 5.VI.2000 г. в ИЦХ—АД. Участниците
в събранието представят документ за самоличност, де-
позитарна разписка и писмено пълномощно (за упълно-
мощените представители). При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в администрацията на дружеството.
18890
133.—Съветът на директорите на “Елпром—
ЗЕМ”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 6.VI.2000 г.
в 10 ч. в София, бул. Рожен 41, при следния дневен ред:
1. отчет на СД за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител за извършената провер-
ка на дружеството за 1999 г.; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 5. прие-
мане на промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема промени в устава на дружество-
то; 6. промени в СД; проект за решение—ОС приема
промени в СД; 7. определяне възнаграждението на чле-
новете на СД; проект за решение—ОС определя месеч-
но възнаграждение на членовете на СД; 8. избор на
дипломиран експерт-счетоводител или специализира-
но одиторско предприятие за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител или
специализирано одиторско предприятие за 2000 г.; 9.
разни. Регистрацията започва в 9 ч. и 30 мин. При липса
на кворум на основаниe чл. 227 ТЗ събранието ще сe
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Поканват се всички акционери на дру-
жеството да присъстват, като представят легитимни
документи за участие в общото събрание. Писмените
материали за общото събрание са на разположени в
София, бул. Рожен 41.
18823
62.—Съветът на директорите на “Пътстрой—92”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 9.VI.2000 г. в 14 ч. в салона
на II етаж в сградата на КНСБ, София, пл. Македония
1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета; 2. одобряване на годишния счетоводен от-
чет и баланса на дружеството за 1999 г. и доклада на
експерт-счетоводителя за проверката на годишния сче-
товоден отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС при-