Държавен вестник, бр. 44, 2004 г., стр. 121

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  121
2004 г. експерт-счетоводител на дружеството. При лип-
са на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 14.VII.2004 г. в 15 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя на
представените акции. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството. Поканват се акционерите да вземат учас-
тие в общото събрание лично или чрез упълномощен
представител.
23328
5.—Съветът на директорите на “Комплект”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 29.VI.2004 г.
в 14 ч., в заседателната зала на “Балкантекс”—АД,
Пловдив, ул. Акад. П. Динеков 10, при следния дневен
ред: 1. приемане доклад за дейността на дружеството за
2002 г.; предложение—ОС приема доклада за дейност-
та на дружеството за 2002 г.; 2. приемане доклад за
дейността на дружеството за 2003 г.; предложение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството за 2003 г.;
3. приемане на счетоводен отчет и баланс на дружест-
вото за 2002 г.; предложение—ОС приема отчета и ба-
ланса на дружеството за 2002 г.; 4. приемане на счето-
воден отчет и баланс на дружеството за 2003 г.; предло-
жение—ОС приема отчета и баланса на дружеството за
2003 г.; 5. приемане одиторски доклад за заверка на
годишния счетоводен отчет за 2002 г.; предложение—
ОС приема одиторския доклад за 2002 г.; 6. приемане
одиторски доклад за заверка на годишния счетоводен
отчет за 2003 г.; предложение—ОС приема одиторския
доклад за 2003 г.; 7. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността му през 2002 г.; предложе-
ние—ОС освобождава от отговорност СД за дейността
му; 8. освобождаване от отговорност членовете на СД
за дейността му през 2003 г.; предложение—ОС осво-
бождава от отговорност СД за дейността му през 2003 г.;
9. промени в устава на дружеството; предложение—ОС
приема предложените промени в устава; 10. промяна в
състава на СД, определяне размера на възнаграждени-
ето и гаранциите за управление; предложение—ОС
приема промяната на членове на СД на дружеството и
определя размера на възнаграждението и гаранциите
за управление; 11. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2003 г.; предложение—ОС приема предло-
жения експерт-счетоводител за 2003 г.; 12. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; предло-
жение—ОС приема предложения експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; 13. приемане на решение за разпределяне
на финансовия резултат за 2002 г.; предложение—ОС
приема решение за разпределянето на финансовия ре-
зултат за 2002 г.; 14. приемане на решение за разпреде-
ляне на финансовия резултат за 2003 г.; предложение—
ОС приема решение за разпределянето на финансовия
резултат за 2003 г. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
12.VII.2004 г. в 14 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото в Садово, ул. Иван Вазов 2, всеки работен ден от
13 до 16 ч. Регистрацията на акционерите или техни
представители започва в деня на заседанието в 13 ч.
При регистрация акционерите следва да представят
документ за самоличност, а пълномощниците—изрич-
но, нотариално заверено пълномощно за конкретното
общо събрание.
19389
415.—Съветът на директорите на “ЕАЗ”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 29.VI.2004 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството, Пловдив, бул. Цар Борис III
Обединител 1, при следния дневен ред: 1. отчет на СД
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то за 2003 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет
на дружеството и доклада на регистрирания одитор за
2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния фи-
нансов отчет на дружеството и доклада на регистрира-
ния одитор за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на СД от отго-
ворност за дейността им през 2003 г.; 4. промени в със-
тава на СД; проект за решение—ОС приема предложе-
ните от СД промени в състава на СД; 5. определяне
възнаграждението на членовете на СД, на които няма
да бъде възложено управлението; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за възнаграждение
на членовете на СД, на които няма да бъде възложено
управлението; 6. избор на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложения от СД
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет за 2004 г.; 7. разни. Писмените
материали за събранието да бъдат на разположение на
акционерите в седалището на дружеството всеки рабо-
тен ден от 9 до 17 ч. Регистрацята на акционерите и
техните представители започва в 10 ч. в деня на събра-
нието. За участие в общото събрание акционерите—
физически лица, следва да представят лична карта,
юридическите лица—удостоверение за актуална съдебна
регистрация, а упълномощените представители предс-
тавят своите изрични пълномощия, съобразени с изис-
кванията на чл. 116 ЗППЦК. Поканват се всички акци-
онери да присъстват лично или чрез упълномощени от
тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе 15.VII.2004 г. в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
22361
9.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел в частна полза “Ротари Клуб Пловдив—Пъл-
дин”, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра-
ние на сдружението на 29.VI.2004 г. в 18 ч. и 30 мин. в
Пловдив, ул. Капитан Райчо 2, хотел “Тримонциум—
Принцес”, ет. 5, зала “Пълдин”, при следния дневен
ред: 1. приемане отчета, в т.ч. и финансовия отчет на
управителния съвет на сдружението за дейността му
през 2003 г.; 2. освобождаване от отговорност членове-
те на управителния съвет за 2003 г.; 3. приемане на из-
менения и допълнения на устава на сдружението; 4. избор
на нов управителен съвет; 5. приемане на план за дей-
ността и бюджет за 2004 г.; 6. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч. и 30 мин., на същото място и
при същия дневен ред.
17836
125.—Надзорният съвет на “Агромил България”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на 29.VI.2004 г.
в 10 ч. в Пловдив, ул. Георги Бенев 16, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г. и на доклада на експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; 2. вземане на решение за час-
тично покриване на загубите; проект за решение—ОС
приема предложението за частично покриване на загу-
бите; 3. освобождаване от отговорност членовете на
УС и НС; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на НС; 4. избор на експерт-счетоводител (одитор)
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за избор на експерт-счетоводител (одитор) за 2004 г.
При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 15.VII.2004 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред независимо от
броя на представените акции.
21837
3.—Управителният съвета на Българска национал-
на асоциация етерични масла, парфюмерия и козме-
тика (БНАЕМПК)—Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 29.VI.2004 г. в 11 ч.
в Пловдив, х-л “Марица”, зала “Пловдив”, при следния
дневен ред: 1. отчет на дейността на УС на БНАЕМПК
през 2003 г.; 2. доклад на КС за извършената проверка