Държавен вестник, бр. 32, 2000 г., стр. 108

С Т Р .  1 0 8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 32
6.—Съветът на директорите на “Димана”—АД,
Харманли, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 31.V.2000 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството—Харманли, бул. България 9,
при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на СД за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. приемане на доклада на експерт-счетоводи-
теля за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за финансовата 1999 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя за проверка
и заверка на годишния счетоводен отчет за финансова-
та 1999 г.; 3. одобряване и приемане на годишния сче-
товоден отчет за финансовата 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява и приема годишния счетоводен от-
чет на дружеството за финансовата 1999 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира предложения за 2000 г. експерт-счетоводи-
тел; 5. вземане на решение за освобождаване на члено-
вете на СД от отговорност за дейността им през отчет-
ния период; проект за решение—ОС взема решение за
освобождаване на членовете на СД от отговорност през
отчетния период; 6. приемане на решение за отписване
на дружеството от регистъра за публични дружества на
КЦКФБ; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за отписване на дружеството от регистъра за пуб-
лични дружества на КЦКФБ на основание чл. 119, ал. 1,
т. 1, буква “б” ЗППЦК; 7. приемане на решение за раз-
пределяне на печалбата на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема решение за разпределяне на печал-
бата на дружеството; 8. приемане на решение за дено-
минация на основния капитал на дружеството на осно-
вание § 5 от Закона за деноминация на лева; проект за
решение—ОС приема решение за деноминация на ос-
новния капитал на дружеството на основание § 5 от
Закона за деноминация на лева; 9. разни. Поканват се
акционерите в дружеството да вземат участие в събра-
нието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
19839
46.—Съветът на директорите на “Нива Харман-
ли”—АД, Харманли, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 31.V.2000 г. в 10 ч. в
офиса на дружеството, Харманли, бул. България 116,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 1999 г. и приемане на годишния счетово-
ден отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството и годишния счето-
воден отчет за 1999 г.; 2. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 3. промени в състава на съ-
вета на директорите; проект за решение—ОС приема
(не приема) предложените промени в състава на съвета
на директорите; 4. привеждане на капитала на дружес-
твото в съответствие със Закона за деноминация на лева;
проект за решение—ОС приема предложеното привеж-
дане на капитала на дружеството в съответствие със
Закона за деноминация на лева; 5. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС избира предложения от съвета на директорите дип-
ломиран експерт-счетоводител; 7. разни (финансови и
организационни въпроси). Писмените материали по
дневния ред на събранието са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството, Харманли,
бул. България 116. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие лично или чрез надлеж-
но упълномощени от тях лица. Регистрацията на акци-
онерите започва в 9 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
20164
4.—Съветът на директорите на “Клас 98”—АД,
Харманли, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 31.V.2000 г. в 11 ч. в офиса на
дружеството, Харманли, бул. България 116, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 1999 г. и приемане на годишния счетоводен отчет
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството и годишния счетоводен от-
чет за 1999 г.; 2. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; 3. промени в състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема (не
приема) предложените промени в състава на съвета на
директорите; 4. привеждане на капитала на дружество-
то в съответствие със Закона за деноминация на лева;
проект за решение—ОС приема предложеното привеж-
дане на капитала на дружеството в съответствие със
Закона за деноминация на лева; 5. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС избира предложения от съвета на директорите дип-
ломиран експерт-счетоводител; 7. разни (финансови и
организационни въпроси). Писмените материали по
дневния ред на събранието са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството, Харманли,
бул. България 116. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие лично или чрез надлеж-
но упълномощени от тях лица. Регистрацията на акци-
онерите започва в 10 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
20165
42.—Съветът на директорите на “Мир инвест”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 3.VI.2000 г. в 10 ч. в
Хасково, клуба на “Мир”—АД, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; про-
екторешение: ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството за 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводите-
ля за 1999 г.; проекторешение: ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; про-
екторешение: ОС приема годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г.; 4. разпределение на печалба-
та за 1999 г.; проекторешение: ОС приема предложено-
то разпределение на печалбата за 1999 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; проекторешение: ОС
приема предложения експерт-счетоводител за 2000 г.;
6. освобождаване членовете на съвета на директорите
от отговорност за дейността им през 1999 г.; проекторе-
шение: ОС освобождава членовете на съвета на дирек-
торите от отговорност за дейността им през 1999 г.; 7.
промени в устава на дружеството; проекторешение: ОС
приема направените предложения за промени в устава
на дружеството; 8. обратно изкупуване на акции по реда
на чл. 187а ТЗ и чл. 12 от устава; проекторешение: ОС
приема направеното предложение за обратно изкупу-
ване на акции от дружеството. Всички акционери се
легитимират с личен паспорт, временно удостоверение
за притежаваните акции, а упълномощените лица—с
личен паспорт и пълномощно, издадено съгласно чл. 96
ЗЦКФБИД. Регистрацията на акционерите започва в
8 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите за
събранието са на разположение на акционерите в дру-
жеството. Поканват се всички акционери да присъст-
ват на събранието.
18066
40.—Съветът на директорите на “Аугуста—91”—
АД, Хисаря, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 1.VI.2000 г.
в 13 ч. в Хисаря в конферентната зала на хотел “Аугус-