Държавен вестник, бр. 15, 2015 г., стр. 44

СТР.  44	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  15
рия“ – АД, с титуляр Юлиян Георгиев Илиев, като 
при откриване на сметката е извършена вноска 
от Евгения Любенова Илиева (бивша съпруга, 
преводът е след развода) в размер 25 200 лв., 
която сума е била преведа по сметка на „Италия 
Ауто“ – ЕООД, с основание договор № 081/07 от 
5.11.2007 г. Пазарната му стойност според ищеца 
възлизала на 6500 лв. Автомобилът подлежал 
на отнемане в полза на държавата от Юлиян 
Георгиев Илиев, тъй като не е установен законен 
източник на средствата за придобиването му.
24. Ищецът КОНПИ е предявил против Юлиян 
Георгиев Илиев искове за отнемане на парични 
суми в общ размер 280 162,29 лв., както следва:
24.1. Сумата 77 754,34 лв., представляващи 
извършени от Юлиян Георгиев Илиев вноски по 
разплащателна сметка в евро № BG75 TTBB 9400 
1526 1328 22, открита на 27.11.2012 г. в „Експрес-
банк“ – АД, с титуляр Юлиян Георгиев Илиев. 
Поради факта, че вноските са били извършени 
със средства с неустановен законен източник, 
то следва да бъдат отнети в полза на държавата.
24.2. Сумата 9,97 лв., представляващи из-
вършени от Юлиян Георгиев Илиев вноски по 
разплащателна сметка в евро № BG13 BUIN 9561 
1000 2306 16, открита на 2.07.2010 г. в „Алианц 
Банк България“ – АД, с титуляр Юлиян Геор-
гиев Илиев.
24.3. Сумата 96 413,75 лв., представляващи 
извършени от Юлиян Георгиев Илиев вноски 
в размер 8000 лв. и постъпили суми от трети 
лица в размер 88 413,75 лв., по спестовен влог в 
левове № BG33 BUIN 9561 4000 0119 04, открит 
на 5.11.2007 г. в „Алианц Банк България“ – АД, 
с титуляр Юлиян Георгиев Илиев.
24.4. Сумата 823,45 лв., представляваща усво-
ени лихви по спестовна карта в левове № BG87 
BUIN 9561 4000 2578 94, открита на 10.01.2011 г. в 
„Алианц Банк България“ – АД, с титуляр Юлиян 
Георгиев Илиев. 
24.5. Сумата 6000 лв., представляваща вноска 
от Юлиян Георгиев Илиев по безсрочен влог в 
левове № BG68 IORT 8088 4000 1569 00, открит 
на 10.07.2007 г. и закрит на 25.07.2011 г. в „Ин-
вестбанк“ – АД, с титуляр Юлиян Георгиев Илиев. 
25.6. Сумата 625,86 лв., представляваща 
усвоени от Юлиян Георгиев Илиев суми от 
лихви по депозити в размер 616,08 лв. и сумата 
9,78 лв. – вноски от трети лица по безсрочен 
влог в евро № BG50 IORT 8088 4400 1569 00, 
открит на 21.08.2007 г. и закрит на 25.07.2011 г. 
в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр Юлиян Геор-
гиев Илиев. 
24.7. Сумата 1979 лв., представляващи из-
вършени от Юлиян Георгиев Илиев вноски по 
разплащателна сметка в левове № 14129574, от-
крита на 26.06.2007 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с 
титуляр Юлиян Георгиев Илиев. 
24.8. Сумата 79 000 лв., представляваща извър-
шени от Юлиян Георгиев Илиев вноски в размер 
64 000 лв. и вноски по сметката от трети лица 
в размер 15 000 лв. по спестовен влог в левове 
№ 7794397 (стар № 17321300062000), открит на 
11.04.2001 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр 
Юлиян Георгиев Илиев.
24.9. Сумата 7907,45 лв., представляваща 
извършени от Юлиян Георгиев Илиев вноски 
по срочен депозит в щатски долари № 7790394 
(стар № 16243300062000), открит на 6.08.2002 г. 
и закрит на 14.03.2009 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, 
с титуляр Юлиян Георгиев Илиев. 
24.10. Сумата 5576,82 лв., представляваща 
извършени от Юлиян Георгиев Илиев вноски 
по сметката в размер 5000 лв. и усвоени лихви 
в размер 576,82 лв. по срочен депозит в левове 
№ 13347680, открит на 8.01.2007 г. и закрит на 
24.09.2007 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр 
Юлиян Георгиев Илиев. 
24.11. Сумата 964,28 лв., представляваща усво-
ени лихви по срочен депозит в евро № 14289957, 
открит на 25.07.2007 г. и закрит на 25.09.2008 г. 
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Юлиян Геор-
гиев Илиев.
24.12. Сумата 351 лв., представляваща усвоени 
лихви по депозит по срочен депозит в левове 
№ 16640350, открит на 13.01.2009 г. и закрит на 
11.09.2009 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр 
Юлиян Георгиев Илиев.
24.13. Сумата 312,05 лв., представляваща ус-
воени лихви по срочен депозит в щатски долари 
№ 16640591, открит на 13.01.2009 г. и закрит на 
11.09.2009 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр 
Юлиян Георгиев Илиев.
24.14. Сумата 1944,32 лв., представляваща внос-
ки от Юлиян Георгиев Илиев в размер 1889,17 лв. 
и усвоени лихви в размер 55,15 лв. по срочен 
депозит в щатски долари № 17347905, открит на 
13.07.2009 г. и закрит на 13.05.2011 г. в „Банка 
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Юлиян Георгиев Илиев.
24.15. Сумата 500 лв., представляваща вноски 
от Юлиян Георгиев Илиев по банкова сметка 
№ BG47 CECВ 9790 1078 8119 00, открита на 
12.03.2007 г. и закрита на 21.06.2013 г. в „Цен-
трална кооперативна банка“ – АД, с титуляр 
„Архзона“ – ЕООД, ЕИК 124702098.
Поради факта, че вноските са били извършени 
със средства с неустановен законен източник, 
съответно са реализирани граждански плодове 
(начислени лихви) върху суми, които са внесени, 
без да е налице законен източник на средствата 
от страна на ответника Илиев, то следва да бъдат 
отнети в полза на държавата.
II. Ищецът КОНПИ е предявил против Евгения 
Любенова Илиева  искове с правно основание чл. 63, 
ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 72 и 69 ЗОПДНПИ за 
отнемане в полза на държавата на имущество на 
обща стойност 3 040 927,90 лв., формирана от:
1. Сумата 1660 лв. от продажба на дружествени 
дялове в „Н и Н Билдинг“ – ООД, ЕИК 124700460. 
Съобразно изложените в исковата молба твърде-
ния дружеството е било регистрирано в търгов-
ския регистър с решение № 294 от 1.02.2007 г. 
на Добричкия окръжен съд. Първоначално при 
учредяване на дружеството съдружници поравно 
с дялове от по 2500 лв. са били Росен Тодоров 
Ненчев и Петър Петков Неделчев. С решение 
№ 754 от 22.03.2007 г. на Добричкия окръжен съд 
Евгения Любенова Илиева станала съдружник с 
1660 лв. дялово участие. На 16.10.2008 г. същата 
продала дяловете си. Сумата от продажбата на