Държавен вестник, бр. 9, 2005 г., стр. 123

Б Р О Й  9
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  123
ложение на акционерите в офиса на дружеството, Плов-
див, ул. Тракия 26, ет. 1. Регистрацията на акционерите
и/или на техните упълномощени за участие в ОСА пред-
ставители започва в 9 ч. на 1.III.2004 г. и се извършва
срещу представяне на документ за самоличност и нота-
риално заверено пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ ОСА ще започне в 10 ч. на
22.III.2005 г., на същото място и при същия дневен ред.
59862
1.—Съветът на директорите на “Р Х Л”—АД, Плов-
див, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 1.III.2005 г. в 14 ч., в заседа-
телната зала на дружеството, Пловдив, ул. Тракия 26,
ет. 1, при следния дневен ред: 1. представяне на отчет на
СД на дружеството за дейността на дружеството през
2002 г.; предложение за решение: ОС одобрява предс-
тавения отчет на СД на дружеството за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. представяне на: 2.1. годи-
шен счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 2.2.
баланс на дружеството за 2002 г.; 2.3. предложение на
СД на дружеството за разпределение на печалбата от
дейността на дружеството през 2002 г.; 2.4. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител (одитор) на дру-
жеството за извършения одит по: 2.4.1.годишен счето-
воден отчет на дружеството за 2002 г., и 2.4.2. баланс на
дружеството за 2002 г.; предложение за решение: ОСА
одобрява представените годишен счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г., баланс на дружеството за 2002 г.
и предложение на СД на дружеството за разпределение
на печалбата от дейността на дружеството през 2002 г.
и доклад на дипломирания експерт-счетоводител (оди-
тор) на дружеството за извършения одит по годишен
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и баланс на
дружеството за 2002 г.; 3. освобождаване членовете на
СД на дружеството от отговорност за дейността им през
2002 г.; предложение на СД на дружеството за реше-
ние: ОС освобождава членовете на СД на дружеството
от отговорност за дейността им през 2002 г.; 4.измене-
ния в и допълнения на устава на дружеството; предло-
жение за решение: ОС не внася изменения в и допълне-
ния на устава на дружеството освен съгл. предложения,
внесени по време на ОС и приети от ОС; 5.определяне
размера на месечните възнаграждения на членовете на
СД на дружеството за дейността им през 2003 г.; пред-
ложение за решение: ОС определя размера на месечни-
те възнаграждения на членовете на СД на дружеството
за дейността им през 2003 г. съгл. предложението на
СД на дружеството; 6. избор на дипломиран експерт-
счетоводител (одитор) на дружеството за 2003 г.; пред-
ложение за решение: ОС избира експерт-счетоводител
(одитор) на дружеството за 2003 г. съгл. предложение-
то на СД на дружеството. Писмените материали по
дневния ред на ОС са на разположение на акционерите
в офиса на дружеството, Пловдив, ул. Тракия 26, ет. 1.
Регистрацията на акционерите и/или на техните упъл-
номощени за участие в ОС представители започва в
13 ч. на 1.III.2005 г. и се извършва срещу представяне на
документ за самоличност и нотариално заверено пъл-
номощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
ОСА ще започне в 14 ч. на 22.III.2005 г., на същото място
и при същия дневен ред.
59859
2.—Съветът на директорите на “Р Х Л”—АД, Плов-
див, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 2.III.2005 г. в 14 ч., в засе-
дателната зала на дружеството, Пловдив, ул. Тракия
26, ет. 1, при следния дневен ред: 1. представяне на
отчет на СД на дружеството за дейността на дружест-
вото през 2003 г.; предложение за решение: ОСА одоб-
рява представения отчет на СД на дружеството за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. представяне на:
2.1.годишен счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
2.2. баланс на дружеството за 2003 г.; 2.3. предложение
на СД на дружеството за разпределение на печалбата
от дейността на дружеството през 2003 г.; 2.4. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител (одитор) на
дружеството за извършения одит по: 2.4.1.годишен сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г., и 2.4.2. ба-
ланс на дружеството за 2003 г.; предложение за реше-
ние: ОСА одобрява представените годишен счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г., баланс на дружес-
твото за 2003 г. и предложение на СД на дружеството
за разпределение на печалбата от дейността на дру-
жеството през 2003 г. и доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител (одитор) на дружеството за извър-
шения одит по годишен счетоводен отчет на дружест-
вото за 2003 г. и баланс на дружеството за 2003 г.; 3.
освобождаване членовете на СД на дружеството от
отговорност за дейността им през 2003 г.; предложе-
ние за решение: ОСА освобождава членовете на СД на
дружеството от отговорност за дейността им през
2003 г.; 4.изменения в и допълнения на устава на дру-
жеството; предложение за решение: ОС не внася из-
менения в и допълнения на устава на дружеството освен
съгл. предложения, внесени по време на ОС и приети
от ОС; 5.определяне размера на месечните възнаграж-
дения на членовете на СД на дружеството за дейност-
та им през 2004 г.; предложение за решение: ОС опре-
деля размера на месечните възнаграждения на члено-
вете на СД на дружеството за дейността им през 2004 г.
съгл. предложението на СД на дружеството; 6. избор
на дипломиран експерт-счетоводител (одитор) на дру-
жеството за 2004 г.; предложение за решение: ОС из-
бира експерт-счетоводител (одитор) на дружеството
за 2004 г. съгл. предложението на СД на дружеството.
Писмените материали по дневния ред на ОСА са пос-
тавени на разположение на акционерите в офиса на
дружеството, Пловдив, ул. Тракия 26, ет. 1. Регистра-
цията на акционерите и/или на техните упълномоще-
ни за участие в ОСА представители започва в 13 ч. на
2.III.2004 г. и се извършва срещу представяне на доку-
мент за самоличност и нотариално заверено пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
ОС ще започне в 10 ч. на 23.III.2005 г., на същото мяс-
то и при същия дневен ред.
59860
2.—Съветът на директорите на “Минералсуве-
нир”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 2.III.2005 г.
в 10 ч., в заседателната зала на дружеството, Пловдив,
ул. Тракия 26, ет. 1, при следния дневен ред: 1. предста-
вяне на отчет на СД на дружеството за дейността на
дружеството през 2003 г.; предложение за решение: ОС
одобрява представения отчет на СД на дружеството за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. представяне
на: 2.1. годишен счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; 2.2. баланс на дружеството за 2003 г.; 2.3. пред-
ложение на СД на дружеството за разпределение на
печалбата от дейността на дружеството през 2003 г.;
2.4. доклад на дипломирания експерт-счетоводител
(одитор) на дружеството за извършения одит по: 2.4.1.го-
дишен счетоводен отчет на дружеството за 2003 г., и
2.4.2. баланс на дружеството за 2003 г.; предложение за
решение: ОС одобрява представените годишен счето-
воден отчет на дружеството за 2003 г., баланс на дру-
жеството за 2003 г. и предложение на СД на дружество-
то за разпределение на печалбата от дейността на дру-
жеството през 2003 г. и доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител (одитор) на дружеството за извър-
шения одит по годишен счетоводен отчет на дружест-
вото за 2003 г. и баланс на дружеството за 2003 г.; 3.
освобождаване членовете на СД на дружеството от
отговорност за дейността им през 2003 г.; предложение
за решение: ОС освобождава членовете на СД на дру-
жеството от отговорност за дейността им през 2003 г.;
4.изменения в и допълнения на устава на дружеството;
предложение за решение: ОС не внася изменения в и
допълнения на устава на дружеството освен съгл. пред-
ложения, внесени по време на ОС и приети от ОС; 5.оп-
ределяне размера на месечните възнаграждения на чле-