Държавен вестник, бр. 69, 2000 г., стр. 89

Б Р О Й  69
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  89
5. избор на одитор за 2000 г.; 6. изменение на устава:
изменение на уставния капитал; промяна броя на чле-
новете на съвета на директорите или на управителите;
7. избор на ръководни органи на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
50229
45.—Съветът на директорите на “ПИНОТ”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 4.Х.2000 г. в 11 ч. в зала-
та на дружеството, ул. В. Левски 150, ет. 1, при след-
ния дневен ред: 1. приемане доклада за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОСА
приема доклада за дейността на дружеството за 1999 г.;
2. приемане на доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 1999 г. и годишния счетоводен отчет
и баланса на дружеството за 1999 г., заверени от дип-
ломирания експерт счетоводител; проект за реше-
ние—ОСА приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 1999 г., годишния счетоводен отчет
и баланса за 1999 г., заверени от дипломирания екс-
перт-счетоводител; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОСА освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 1999 г.; 4. освобождаване на
членовете на съвета на директорите, избран от ОСА
на заседанието му от 26.IV.1997 г., поради изтичане
на срока, за който е избран; проект за решение—ОСА
освобождава съвета на директорите в състав: Георги
Димитров Димитров, Димитър Георгиев Димитров и
Пенка Костадинова Генчева, поради изтичане срока,
за който е избран; 5. избор на нов съвет на директо-
рите и определяне на възнаграждението им; проект
за решение—ОСА избира за членове на съвета на
директорите предложените от присъстващите и пред-
ставените в общото събрание акционери кандидати,
събрали необходимия брой гласове съгласно изиск-
ванията на устава и ТЗ и определя възнагражденията
им по предложение на общото събрание; 6. промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОСА
приема промените в устава на дружеството съгласно
предложението на съвета на директорите; 7. разглеж-
дане на предложението на съвета на директорите за
отписване на дружеството от публичния регистър;
проект за решение—ОСА взема решение за отписва-
не на дружеството от публичните регистри на
КЦКФБИД и задължава новоизбрания съвет на ди-
ректорите или упълномощен от него член да извър-
ши предвидените по ЗППЦК действия пред комиси-
ята за отписването от регистъра на “ПИНОТ” АД,
Пловдив; 8. увеличение на капитала на дружеството
на 55 455 лв. от преоценъчния резерв; проект за ре-
шение—ОСА приема увеличението на капитала в
размер 55 455 лв. чрез увеличение на номиналната
стойност на вече издадените акции от преоценъчния
резерв от 1 лв. на 5 лв.; 9. назначаване на експерт-
счетоводител на дружеството за 2000 г.; проект за
решение—ОСА приема предложението на съвета на
директорите; 10. разни. Материалите по свикване на
общото събрание се намират на разположение на
акционерите в сградата на дружеството в Пловдив,
ул. В. Левски 150, в офиса на ет. 2, всеки работен ден
от 10 до 15 ч. Поканват се да присъстват всички акци-
онери на дружеството лично или писмено упълномо-
щени от тях лица. Участието на акционерите или
техните пълномощници в общото събрание се допуска
след представяне на документ за самоличност и/или
писмено изрично пълномощно с нотариална заверка,
съдържащо пълни данни на упълномощеното лице.
Регистрацията започва в 10 ч. и приключва в 11 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
49902
77.—Съветът на директорите на “Биомашиност-
роене—Интернешънъл”—АД, Пловдив, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 18.Х.2000 г. в 14 ч. в Пловдив, сградата на “Би-
омашиностроене”—АД, Пловдив, бул. Васил Априлов
160, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 1999 г. и на доклада на дипломирания експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и одоб-
рява доклада на дипломирания експерт-счетоводител;
3. разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за разпределне на печалбата на дружеството за
1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за проверка
на годишния счетоводен баланс и отчет за 2000 г.; про-
ект за решение—ОС према предложения от съвета на
директорите дипломиран експерт-счетоводител за
2000 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за едйността им
през 1999 г.; 6. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените от съвета
на директорите промени в устава на дружеството; 7.
избор на съвет на директорите; проект за решение—
ОС избира съвет на директорите; 8. определяне въз-
награждението на членовете на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС определя възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите. Покан-
ват се всички акционери да присъстват на събрание-
то лично или чрез упълномощени представители.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощ-
ници започва същия ден в 13 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се про-
веде на 25.Х.2000 г. в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред и ще се счита за редовно независи-
мо от броя на представените акции. Материалите за
общото събрание са на разположение на всички заин-
тересувани в деловодството на дружеството.
49887
502.—Съветът на директорите на “Биомашиност-
роене”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 18.Х.2000 г.
в 10 ч. в Пловдив в сградата на дружеството—ул. Васил
Априлов 160, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството през 1999 г. и на доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г. и одобрява доклада на дипломирания експерт-
счетоводител; 3. разпределение на печалбата за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за разпределяне на печалбата на
дружеството за 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводи-
тел за проверка на годишния счетоводен баланс и отчет
за 2000 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
ния от съвета на директорите дипломиран експерт-сче-
товодител за 2000 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 6. определяне възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за възнаграждението на членовете на съвета
на директорите. Поканват се всички акционери да при-
състват на събранието лично или чрез упълномощени
представители. Регистрацията на акционерите и техни-
те пълномощници започва същия ден в 9 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 25.Х.2000 г. в 10 ч., на същото място и при