Държавен вестник, бр. 46, 2003 г., стр. 136

С Т Р .  136
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  46
но, нотариално заверено пълномощно, което да има
минималното съдържание, определено с наредба (ДВ,
бр. 124 от 1997 г.). Едно лице—физическо или юриди-
ческо, не може да бъде пълномощник в общото събра-
ние на акционери, чиито сумарен капитал надхвърля
10 % от общия размер на акциите с право на глас. Ако
лице е пълномощник на акционери с обща сума по-
вече от 1 % от акциите с право на глас, то е длъжно
в 7-дневен срок от придобиването на това право пис-
мено да уведоми за това обстоятелство управителния
съвет, както и да предостави копие от пълномощни-
те, източник на правата му. Регистрацията на участ-
ниците ще се извърши на 27.VI.2003 г. от 9 до 10 ч.
срещу представяне на документ за самоличност. Пред-
ставителите на юридическите лица представят удос-
товерение за актуално съдебно състояние, валидно
към датата на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ и чл. 25 от устава на Холдинг
“Света София”—АД, събранието ще се проведе съ-
щия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред и ще е законно, ако на него присъства или е пред-
ставен най-малко 1/3 от капитала. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение в офиса на
дружеството, София, бул. Черни връх 47, стая 21, все-
ки работен ден от 10 до 16 ч.
23802
2.—Съветът на директорите на “ДК—Приват”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 27.VI.2003 г. в 10 ч.
в София, район “Красно село”, ул. Костенец 12, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния доклад
за дейността на дружеството и на годишния счетово-
ден отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
годишния доклад за дейността на дружеството и го-
дишния счетоводен отчет за 2002 г.; 2. разпределя (не
разпределя) дивиденти за изминалата 2002 г.; проект
за решение—ОС приема предложението; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на СД на дружество-
то за дейността им през изминалата 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД на дружеството за дейността им през изминала-
та 2002 г.; 4. предложение за промяна в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието; 5. назначаване на дипломиран експерт-счето-
водител за извършване на одит на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за дейността му през 2003 г.;
проект за решение—ОС назначава дипломиран екс-
перт-счетоводител за извършване на одит на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за дейността му
през 2003 г.; 6. разни. Канят се всички акционери или
техни писмено упълномощени представители да при-
състват на събранието. Материалите по дневния ред
са на разположение в административния офис на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 27.VI.2003 г. в
11 ч. на посочения адрес.
23329
37.—Съветът на директорите на “Аладис”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
ОСА на 27.VI.2003 г. в 11 ч. в София, ул. Узунджовска
16, ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за извършената проверка за 2002 г.; 3. одобря-
ване на ГФО за 2002 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява ГФО за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2002 г.; 5. приемане на
промени в устава; проект за решение—ОС приема/не
приема промени в устава; 6. промени в СД; проект за
решение—ОС приема/не приема промени в СД; 7. из-
бор на регистриран одитор на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира регистриран одитор
на дружеството за 2003 г.; 8. разни. Материалите по
дневния ред на ОС са на разположение на акционери-
те в София, ул. Узунджовска 16, ет. 3. Поканват се
всички акционери да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23806
44.—Управителният съвет на “Армейски хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довното годишно ОС на акционерите на 27.VI.2003 г. в
13 ч. и 30 мин. в София, ул. Тодор Ночев 30, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на УС за дейността на
дружеството през 2002 г.; проекторешение—ОС прие-
ма доклада на УС за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. отчетен доклад на директора за връзки с
инвеститорите; проекторешение—ОС приема доклада;
3. доклад по проверката на годишния счетоводен отчет
за 2002 г. от назначения експерт-счетоводител; проек-
торешение—ОС приема доклада на назначения експерт-
счетоводител; 4. одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; проекторешение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2002 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете
на НС и УС за дейността им през 2002 г.; проектореше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на НС
и УС за дейността им през 2002 г.; 6. промени в НС на
дружеството; проекторешение—ОС приема предложе-
ните промени в НС; 7. изменения и допълнения в уста-
ва на дружеството; проекторешение—ОС приема пред-
ложените изменения и допълнения; 8. назначаване на
експерт-счетоводител за 2003 г.; проекторешение—ОС
назначава предложения от УС експерт-счетоводител
за 2003 г.; 9. разни. Писмените материали за събрани-
ето са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството в София, ул. Света София 2, ет. 2, стая 15.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 14 ч. и 30 мин., на също-
то място и при същия дневен ред. Поканват се всички
акционери или писмено упълномощените им предста-
вители да вземат участие в събранието. Правото на
глас се упражнява от лица, вписани в регистрите на
Централния депозитар като акционери 14 дни преди
датата на ОС. Регистрацията на акционерите и техни-
те представители започва от 12 ч. и 30 мин. Акционе-
рите удостоверяват самоличността си с документ за
самоличност, а пълномощниците представят и изрич-
но нотариално заверено писмено пълномощно, изгот-
вено по реда на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
23363
10.—Съветът на директорите на “Очна оптика и
корекция”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
28.VI.2003 г. в 11 ч. в административната сграда на дру-
жеството, София, ул. Клокотница 22, при следния дне-
вен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
2002 г., доклад на дипломирания експерт-счетоводител
по извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2002 г., приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството и баланса за 2002 г.;
проект на решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството, доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител, годишния счетоводен отчет и баланса за
2002 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект на решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 3. разпределение на печалбата на дружес-
твото; проект на решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите за разпределение на печалба-
та на дружеството за 2002 г.; 4. назначаване на дипло-
миран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството