Държавен вестник, бр. 34, 2006 г., стр. 163

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  163
37.—Управителният съвет на Браншовата ка-
мара на индустриалните хлебопроизводители и слад-
кари в България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва редовно общо мандатно събрание на членовете на
14.VI.2006 г. в 11 ч. в салона на административната
сграда на “Хлебни изделия—Лозенец”—АД, ул. Сре-
бърна 21, София, при следния дневен ред: 1. отчет за
работата на управителния съвет и финансовото със-
тояние през 2005 г.; 2. приемане на бюджета и опре-
деляне размера на членския внос за 2006 г.; 3. осво-
бождаване на управителния съвет и контролната ко-
мисия и избор на нови такива; 4. избор на председа-
тел на камарата. Регистрацията на членовете или
писмено упълномощените представители ще се из-
вършва в 10 ч. и 30 мин. в деня на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общо-
то мандатно събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., в същата зала и при същия дневен ред незави-
симо от броя на присъстващите членове.
27041
1.—Управителният съвет на “Армейски хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
14.VI.2006 г. в 14 ч., в София, ул. Тодор Ночев 30, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на УС за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; проекторешение—
ОС приема доклада на УС за дейността на дружест-
вото през 2005 г.; 2. отчетен доклад на директора за
връзки с инвеститорите; проекторешение—ОС при-
ема доклада; 3. доклад по проверката на годишния
счетоводен отчет за 2005 г. от назначения експерт-
счетоводител; проекторешение—ОС приема докла-
да на назначения експерт-счетоводител; 4. одобрява-
не на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2005 г.; проекторешение—ОС одобрява годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2005 г.; 5. предло-
жение за разпределение на печалбата за 2005 г.; про-
екторешение—ОС приема предложението на УС за
разпределение на печалбата за 2005 г. и неразпреде-
лената печалба от минали години; 6. освобождаване
от отговорност членовете на НС и УС за дейността
им през 2005 г.; проекторешение—ОС освобождава
от отговорност членовете на НС и УС за дейността
им през 2005 г.; 7. промени в персоналния състав в
НС; проекторешение—ОС приема предложените
промени в персоналния състав на НС; 8. оправомо-
щаване на лице от ОС, което да сключи договори от
името на дружеството с членовете на НС; проекторе-
шение—ОС приема предложението за оправомоща-
ване на лице, което да сключи договори с членове на
НС; 9. определяне на възнаграждението на членове-
те на НС и УС; проекторешение—ОС определя въз-
награждението на членовете на НС и УС; 10. назна-
чаване на експерт-счетоводител за 2006 г.; проекто-
решение—ОС назначава предложения от УС експерт-
счетоводител за 2006 г.; 11. разни. Писмените мате-
риали за събранието са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството, София, ул. Света Со-
фия 2, ет. 2, стая 15. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
30.VI.2006 г. в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Поканват се всички акционери или пис-
мено упълномощените им представители да вземат
участие в събранието. Правото на глас се упражнява
от лица, вписани в регистрите на Централния депо-
зитар като акционери 14 дни преди датата на ОС.
Регистрацията на акционерите и техните представи-
тели започва в 13 ч. Акционерите удостоверяват са-
моличността си с документ за самоличност, а пълно-
мощниците представят и изрично нотариално заве-
рено писмено пълномощно, изготвено по реда на
чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
21228
16.—Съветът на директорите на ИД “Златен
лев”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
14.VI.2006 г. в 10 ч. на адреса на управление на дру-
жеството в София, ул. Постоянство 67Б, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на доклада за дейността
на дружеството, финансовия отчет и доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за 2005 г.; пред-
ложение за решение—ОСА приема доклада за дей-
ността на дружеството, финансовия отчет и докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител за 2005 г.;
2. вземане на решение за освобождаване членовете
на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2005 г.; предложение за решение—
ОСА освобождава членовете на съвета на директо-
рите от отговорност за дейността им през 2005 г.; 3.
избор на регистриран дипломиран експерт-счето-
водител на дружеството за 2006 г.; предложение за
решение—ОСА избира предложения регистриран
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството
за 2006 г.; 4. приемане на отчета за дейността на
директора за връзки с инвеститорите на дружество-
то за 2005 г.; предложение за решение—ОС приема
отчета за дейността на директора за връзки с инвес-
титорите на дружеството за 2005 г.; 5. промени в
устава на ИД “Златен лев”—АД; предложение за
решение—ОСА приема предложените промени в ус-
тава. Материалите по дневния ред на общото събра-
ние са на разположение на акционерите всеки делни-
чен ден от 10 до 16 ч. в седалището на дружеството в
София, ул. Постоянство 67Б. Поканват се всички
акционерите да присъстват лично или чрез упълно-
мощени от тях представители, като упълномощава-
нето се извършва съгласно изискванията на чл. 116
ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 6 ЗППЦК пълно-
мощните следва да се представят пред ИД “Златен
лев”—АД, един работен ден преди датата на общото
събрание. При регистрацията акционерите физичес-
ки лица се легитимират с документ за самоличност,
а юридическите лица съгласно чл. 34 от устава се
допускат за участие в събранието само ако предста-
вят оригинал, нотариално или официално заверено
копие от документ за актуална съдебна регистрация,
издадено не по-рано от 1 месец от датата на провеж-
дане на събранието. Правото на глас в общото съб-
рание се упражнява от лицата, вписани в регистрите
на “Централен депозитар”—АД, като акционери 14
дни преди датата на общото събрание съгласно пред-
ставен от “Централен депозитар”—АД, списък на
акционерите на дружеството към тази дата. Регис-
трацията на акционерите започва на 14.VI.2006 г. в
9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 28.VI.2006 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред не-
зависимо от броя на представените акции.
28442
2.—Съветът на директорите на “ТК Дървооб-
работване Холдинг”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акци-
онерите на 14.VI.2006 г. в 11 ч. в дружеството на
адрес: София, пл. Македония 1, ет. 19, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклад за дейността на
дружеството през 2005 г.; предложение за решение—
ОС приема доклада за дейността на дружеството
през 2005 г.; 2. приемане на заверения годишен фи-
нансов отчет за 2005 г. и доклада на регистрирания
одитор; предложение за решение—ОС приема за-
верения годишен финансов отчет за 2005 г. и док-
лада на регистрирания одитор; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директори-
те за 2005 г.; предложение за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за 2005 г.; 4. избор на регистриран