Държавен вестник, бр. 18, 2000 г., стр. 83

Б Р О Й 18
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 3
мерман 8, в офиса на дружеството, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на “Планекс Ел Зет”—АД, за
1997, 1998 и 1999 г.; 2. доклад на дипломираните екс-
перт-счетоводители за извършените проверки на дей-
ността на “Планекс Ел Зет”—АД, за 1997, 1998 и 1999 г.;
3. одобряване на годишния счетоводен отчет на “Пла-
некс Ел Зет”—АД, за 1997, 1998 и 1999 г.; 4. освобожда-
ване членовете на СД от отговорност за дейността им
през 1997, 1998 и 1999 г.; 5. приемане на решение за
разпределяне на печалбата на “Планекс Ел Зет”—АД,
за 1997, 1998 и 1999 г.; 6. вземане на решение за промя-
на на капитала на дружеството в съответствие с изиск-
ванията на ЗДЛ; 7. приемане на изменения и допълне-
ния в устава на “Планекс Ел Зет”—АД; 8. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител на “Планекс Ел Зет”—
АД, за 2000 г.; 9. приемане предложение за промяна ад-
реса на управление на “Планекс Ел Зет”—АД; 10. про-
мяна в броя на членовете на СД и избор на нови членове;
11. разни. Материалите по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите в офиса на дружество-
то във Варна, ул. Цимерман 8, от датата на обнародване-
то на поканата в “Държавен вестник”. Регистрацията на
акционерите започва в 14 ч. и 30 мин. на 27.IV.2000 г. на
мястото на провеждане на общото събрание и завършва
в 14 ч. и 50 мин. Поканват се всички акционери на дру-
жеството да вземат участие лично или чрез упълномо-
щени от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
9889
136.—Съветът на директорите на “Монтажи Вар-
на”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 28.IV.2000 г. в 14 ч. в сало-
на на Тракийското дружество “Капитан Петко войво-
да”, Варна, бул. Владислав 61, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема и одобрява отчетния
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводи-
теля по годишния счетоводен отчет и баланс за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема и одобрява доклада на
експерт-счетоводителя за извършената проверка на
дейността на дружеството през 1999 г.; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г.; 4. приемане на
предложение за разпределение на печалбата за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема решение за разпределе-
ние на печалбата за 1999 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 6.
избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС избира експерт-счетоводител; 7. предложе-
ние на съвета на директорите за допълнение на устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за допълнение на
устава на дружеството. За участие в събранието акцио-
нерите трябва да представят временните си удостовере-
ния и личен паспорт, упълномощените лица—личен
паспорт и писмено пълномощно, издадено съгласно изис-
кванията на чл. 96 ЗЦКФБИД и Наредбата за минимал-
ното съдържание на пълномощно за представителство
на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции
са били предмет на публично предлагане. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения капитал.
9939
18.—Съветът на директорите на “Корабоимпекс”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 10.V.2000 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството, Варна, бул. 8 приморски полк 128, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; 2. приемане годишен счетоводен отчет
и разпределение на печалбата; 3. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за 1999 г.;
4. вземане решение за промяна номиналната стойност
на капитала, номинала на една акция и съотв. измене-
ние на чл. 9, ал. 1 от устава; 5. избор на експерт-счето-
водител. Поканват се акционерите лично или чрез упъл-
номощени писмено от тях лица да вземат участие в
работата на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството.
10462
3.—Съветът на директорите на “Астра Комерс”—
АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 10.IV.2000 г. в 13 ч. в
седалището на дружеството, Велико Търново, ул. Г.
Бенковски 5, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността на дружеството през 1998/1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада за дейността на дружест-
вото през 1998/1999 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет за 1998 и 1999 г. и доклада на експерт-сче-
товодителя за 1998 и 1999 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет за 1998 и 1999 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1998 и 1999 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1998 и 1999 г.; 4.
приемане на решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 1998 и 1999 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата на дружеството за 1998 и 1999 г.; 5. приемане на
решение за прекратяване дейността на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за прекратяване дейността на дружеството. Поканват
се всички акционери или писмено упълномощени от
тях представители да участват в общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Регистрацията на участниците
започва в 11 ч. в деня на събранието в седалището на
дружеството. Писмените материали на събранието,
свързани с дневния ред, са на разположение на акцио-
нерите от 10.III.2000 г. в седалището на дружеството,
Велико Търново, ул. Г. Бенковски 5Б.
9122
43.—Съветът на директорите на “Битова електро-
ника”—ЕАД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 19.IV.2000 г. в 16 ч. във Велико Търново, кв. Чо-
лаковци, в сградата на “Битова електроника”—ЕАД,
Велико Търново, в седалището на дружеството, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. одобря-
ване на годишния счетоводен отчет и приемане балан-
са към 31.ХII.1999 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет и приема баланса на дру-
жеството към 31.ХII.1999 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност на членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 4. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2000 г.; 5. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството. Поканват се
всички акционери да присъстват лично или чрез упъл-
номощени представители. Регистрацията на акционе-
рите започва в 15 ч. Всеки акционер се легитимира с
представяне на личен паспорт и временно удостовере-
ние, удостоверяващо притежаването на акции от капи-
тала на дружеството. Пълномощниците на акционери-
те се допускат до участие в работата на общото събра-