Държавен вестник, бр. 30, 2004 г., стр. 105

Б Р О Й  30
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  105
общото събрание ще се проведе 14 дни по-късно в 14 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Поканват се
всички акционери да присъстват лично или чрез над-
лежно упълномощени представители.
16608
1.—Съветът на директорите на “ЮМС”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 23.V.2004 г. в 11 ч. на адрес
София, район “Оборище”, ул. Черковна 68, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния отчет и доклада
на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада на
експерт-счетоводител; 2. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; проект за решение—ОС избира експерт-
счетоводител за 2004 г. по предложение на акционери-
те; 3. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2003 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност СД; 4.
преизбиране на членовете на СД; проект за решение—
ОС преизбира членовете; 5. вземане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2003 г.; проект за реше-
ние—загубите от минали години се покриват от печал-
бата; 6. организационни въпроси; проект за решение—
по предложения на акционерите. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на посочения адрес. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе 14 дни по-късно от 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез надлежно
упълномощени представители.
16609
18.—Управителният съвет на Българската нацио-
нална голф асоциация—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете си на
23.V.2004 г. в 18 ч. в София, бул. Сливница 152А, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността
на асоциацията за 2003 г.; 2. приемане на насоки за
развитие на дейността: членство, клубове, насърчаване
на спорта в България; 3. програма за 2004 г.; 4. приема-
не на бюджет за 2004 г.; 5. организационни въпроси.
14445
1.—Съветът на директорите на ИП “Интеркапи-
тал Маркетс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 24.V.2004 г. в
10 ч. в офиса на дружеството на ул. Аксаков 7а, ет. 2,
София, при следния дневен ред: 1. изслушване на док-
лад за дейността на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружес-
твото за 2003 г.; 2. изслушване на доклада на експерт-
счетоводител и приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за 2003 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те; 4. избиране на експерт-счетоводител за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява експерт-счетоводителя,
предложен от съвета на директорите; 5. определяне
възнаграждението на съвета на директорите за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите; 6. вземане на решение за увелича-
ване капитала на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението за увеличаване на капитала,
направено от съвета на директорите; 7. вземане на ре-
шение за промени в устава на ИП “Интеркапитал Мар-
кетс”—АД; проект за решение—ОС приема промените
в устава, предложени от съвета на директорите; 8. раз-
ни. Канят се всички акционери да присъстват лично
или чрез писмено упълномощени от тях лица. Матери-
алите за събранието могат да се получат от офиса на
дружеството на ул. Аксаков 7а, ет. 2. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 9.VI.2004 г. в същия час и на същото място незави-
симо от представения на него капитал.
14819
1.—Съветът на директорите на “Белко”—АД, Бе-
лене, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 21.V.2004 г. в 10 ч. в админис-
тративната сграда на дружеството при следния дневен
ред: 1. приемане отчета на съвета на директорите за
дейността му през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на съвета на директорите; 2. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 3. приемане на годишния счето-
воден отчет и баланс за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2003 г.;
4. доклад на дипломирания експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жения от съвета на директорите експерт-счетоводител
за 2004 г.; 6. промени в състава на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС приема предложенията за
промени в състава на съвета на директорите. Регистра-
цията на акционерите и техните пълномощници започ-
ва в 9 ч. на мястото на провеждане на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 4.VI.2004 г. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството.
14141
4.—Надзорният съвет на “Червен”—АД, Борово,
на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 21.V.2004 г. в 11 ч. в Боро-
во в административната сграда на машиностроителен
завод “Червен”, при следния дневен ред: 1. обсъждане
и приемане на отчета за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2003 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния финансов отчет
на дружеството за 2003 г. и доклада на одитора; про-
ект за решение—ОС приема годишния финансов от-
чет за 2003 г., изготвен от УС, и доклада на одитора; 3.
обсъждане и приемане на решение за разпределение
на печалбата за 2003 г. и/или неразпределената печал-
ба от минали години; проект за решение—ОС приема
предложението на УС за разпределение на печалбата
за 2003 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; 4. освобождаване от отговорност на членове-
те на ръководните органи на дружеството за дейност-
та им през 2003 г. и одобряване на изплатените им
възнаграждения за 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2003 г. и
одобрява изплатените им възнаграждения за 2003 г.;
5. одобряване действия на управителните органи на
дружеството; проект за решение—ОС одобрява всич-
ки действия на управителните органи на дружеството;
6. промяна във фирмата на дружеството; проект за
решение—ОС променя фирмата на дружеството съг-
ласно предложението на УС; 7. промяна в седалището
и адреса на управление на дружеството; проект за ре-
шение—ОС променя седалището и адреса на управле-
ние на дружеството съгласно предложението на УС; 8.
промяна в предмета на дейност на дружеството; про-
ект за решение—ОС променя предмета на дейност
съгласно предложението на УС; 9. обсъждане и прие-
мане на решение за увеличаване на капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС увеличава капита-
ла на дружеството съгласно предложението на УС; 10.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от УС и свързани с проме-
ните по предходните точки и/или промените в ТЗ; 11.
промени в ръководните органи, определяне на възнаг-
раждения на същите и оправомощаване на лице, което
да сключи от името на дружеството договорите с чле-
нове на НС; проект за решение—ОС приема предло-