Държавен вестник, бр. 33, 2006 г., стр. 159

Б Р О Й  33
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  159
вен ред: промяна в съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложението за промяна в
съвета на директорите. Поканват се всички акционе-
ри да присъстват на събранието лично или чрез упъл-
номощен представител. Регистрацията на акционе-
рите и техните пълномощници започва в 9 ч. в сало-
на на дружеството и ще завърши в 11 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
насрочи след 14 дни при същия дневен ред и час,
независимо от представения на него капитал. Мате-
риалите за събранието и съотвените проектореше-
ния по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в административната сграда на дружеството,
стая 1, всеки работен ден от 12 до 16 ч.
25731
1.—Съветът на директорите на “Бендида тра-
въл”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 6.VI.2006 г.
в 17 ч. в седалището на дружеството, София, бул.
Витоша 62, вх. А, при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на дружеството през 2005 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността на дру-
жеството през 2005 г.; 2. одобряване на проверения
от експерт-счетоводител годишен финансов отчет на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява проверения от експерт-счетоводител годишен
финансов отчет на дружеството за 2005 г.; 3. доклад
на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен
отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на експерт-счетоводителя по годишния счето-
воден отчет за 2005 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за 2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за 2005 г.; 5. избор
на експерт-счетоводител за проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител за про-
верка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2006 г.; 6. разни. Писмените материали са на раз-
положение в дружеството. Поканват се всички акци-
онери или писмено упълномощени от тях представи-
тели да присъстват на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 23.VI.2006 г. в 17 ч., на същото мяс-
то и при същия дневен ред.
23003
34.—Управителният съвет на “Българската асо-
циация за външна реклама” (БАВР)—София, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събра-
ние на членовете на асоциацията на 6.VI.2006 г. в
11 ч. в залата на БТА, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на управителния съвет за 2005 г.; 2.
финансов отчет на БАВР за 2005 г.; 3. промени в ус-
тава на БАВР; 4. избор на нови членове и прекратя-
ване на членство; 5. разни. Материалите по дневния
ред са на разположение на членовете на асоциацията
в управлението є. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-
късно на същото място и при същия дневен ред и ще
се проведе, колкото и членове да се явят.
23027
499.—Съветът на директорите на “Елпром
ЗЕМ”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
6.VI.2006 г. в 11 ч. в седалището на дружеството,
София, бул. Рожен 41, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2005 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2005 г.; 2. отчет за дейността на дирек-
тора за връзки с инвеститорите; 3. доклад на специ-
ализираното одиторско предприятие за извършена-
та проверка за 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на специализираното одиторско пред-
приятие за извършената проверка за 2005 г.; 4. одоб-
ряване на годишния финансов отчет на дружеството
за 2005 г.; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; 5. при-
емане на решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС раз-
пределя печалба на дружеството за 2005 г.; 6. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им за 2005 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им за 2005 г.; 7. промени в устава; проект за реше-
ние—ОС приема/не приема промени в устава; 8. про-
мени в СД; проект за решение—ОС приема/не прие-
ма промени в състава на СД; 9. определяне възнаг-
раждението на членовете на СД за 2006 г.; проект за
решение—ОС определя/не определя месечно възнаг-
раждение на членовете на СД за 2006 г.; 10. избор на
регистриран одитор или специализирано одиторско
предприятие на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС избира регистриран одитор или спе-
циализирано одиторско предприятие на дружество-
то за 2006 г.; 11. разни. Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите
на адрес София, бул. Рожен 41 считано от датата на
обнародване в “Държавен вестник” на поканата за
свикване на ОС и в бюлетина на зам.-председателя,
ръководещ управление “Надзор на инвестиционната
дейност” и на “Българска фондова борса—София”—
АД, най-малко 45 дни преди датата на провеждане на
ОС. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. на
6.VI.2006 г. на мястото на провеждане на ОС. На
основание чл. 115а ЗППЦК право на глас ще имат
лицата, вписани в регистрите на “Централен депози-
тар”—АД, като акционери не по-късно от 14 дни преди
датата на ОС. Акционерите—юридически лица, се
представляват от законните си представители, кои-
то се легитимират с представянето на удостоверение
за актуална съдебна регистрация или всички съдеб-
ни решения на юридическото лице и документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—
юридически лица, се легитимират с писмено изрич-
но нотариално заверено пълномощно, издадено за
това ОС от законния представител на акционера и
отговарящо на изискванията на закона; удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице и документ
за самоличност на упълномощения. Акционерите—
физически лица, се легитимират с представянето на
документ за самоличност. Пълномощниците на ак-
ционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност и писмено
изрично нотариално заверено пълномощно, издаде-
но за това ОС и отговарящо на изискванията на за-
кона. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощени от тях лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се
проведе на 21.VI.2006 г. в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Всеки, който представлява
акционер или акционери в ОС, следва да уведоми за
това дружеството най-късно два дни преди деня на
ОС. Преупълномощаването с правата по предоста-
вени пълномощни, както и пълномощието, дадено в
нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.
22461
16.—Съветът на директорите на “Булвеста Хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
6.VI.2006 г. в 13 ч. в заседателната зала на дружест-
вото, София, “Витоша ВЕЦ—Симеоново” 999, при