Държавен вестник, бр. 62, 2003 г., стр. 101

Б Р О Й  62
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  101
102.—Съветът на директорите на “Месокомбинат
Казанлък”—АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 17.VIII.2003 г.
в 10 ч. в административната сграда на дружеството в
Казанлък, бул. Никола Петков 78, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2002 г.; проект за решение: ОСА
приема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
и баланса на дружеството за 2002 г. и приемане на оди-
торския доклад; проект за решение: ОСА приема док-
лада на експерт-счетоводителя на дружеството за го-
дишния счетоводен отчет за 2002 г.; 3. приемане на
заверения от експерт-счетоводителя годишен счето-
воден отчет и баланса на дружеството за 2002 г.; про-
ект за решение: ОСА одобрява годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; 4. отчет за дейността
на директора за връзки с инвеститорите през 2002 г.;
проект за решение: ОСА приема отчета за дейността
на директора за връзки с инвеститорите; 5. вземане на
решение за покриване на загубите от дейността през
2002 г.; проект за решение: ОСА приема предложението
на съвета на директорите за покриване на загубите от
дейността през 2002 г.; 6. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител или одиторско предприятие за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет и ба-
ланс на дружеството за 2003 г.; проект за решение: ОСА
избира за дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.
лицето, предложено от съвета на директорите; 7. осво-
бождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите, управлявали дружеството през 2002 г.,
за дейността им през отчетната година; проект за ре-
шение: ОСА освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
8. вземане на решение за определяне на възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите през
2003 г.; проект за решение: ОСА определя възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите през
2003 г. съгласно предложението на съвета на директо-
рите; 9. вземане на решение за отписване на дружест-
вото от регистъра на Държавната комисия по ценни
книжа съгласно чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК; проект за
решение: ОСА взема решение за отписване на дружест-
вото от регистъра на Държавната комисия по ценни
книжа; 10. други организационни въпроси. Право на
глас в общото събрание се упражнява от лицата по
чл. 115, ал. 4 ЗППЦК, придобили акции най-късно 14
дни преди датата на събранието. Акционерите могат
да присъстват лично или представлявани от пълно-
мощник с писмено пълномощно, което да е изрично,
нотариално заверено и да има минимално съдържа-
ние съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
Всички акционери или упълномощените представите-
ли представят при регистрацията лична карта, депози-
тарни разписки и съответно пълномощно, отговаря-
що на изискванията на ЗППЦК. Регистрацията на
акционерите започва в 9 ч. Писмените материали, свър-
зани с дневния ред, както и предложените проекти за
решения от СД са на разположение на акционерите на
адреса на управление на дружеството при техническия
сътрудник на изпълнителния директор всеки работен
ден от 10 до 17 ч. При поискване писмените материали
се представят на акционерите безплатно. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на посоченото в поканата
място и при същия дневен ред.
39127
223.—Съветът на директорите на “Кнезим”—АД,
Кнежа, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 18.VIII.2003 г. в 10 ч. в
административната сграда на дружеството, ул. Шосето
за института, при следния дневен ред: 1. доклад на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството; 2. доклад на експерт-счетово-
дителя за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на експерт-счетоводителя; 3. одобряване на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект
за решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет;
4. предложение за разпределяне печалба; проект за
решение—ОС приема направеното предложение; 5. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите; 6. избор на експерт-счетово-
дител за 2003 г.; проект за решение—ОС приема напра-
веното предложение. Поканват се всички акционери
или техните упълномощени представители да вземат
участие в общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
38068
67.—Съветът на директорите на “Ахрида”—АД,
Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 18.VIII.2003 г. в 17 ч. в
административната сграда на дружеството, Кърджали,
ул. Язовирска 1, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема дейността за 2002 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема направеното пред-
ложение за отговорността на членовете на съвета на
директорите; 4. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2003 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от съвета на директорите дипломиран експерт-
счетоводител; 5. промяна в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за промяна на съвета на директорите; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
39826
1.—Съветът на директорите на “Елпром-трафо
СН”—АД, Кюстендил, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружеството
в седалището на дружеството на 18.VIII.2003 г. в 10 ч.
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2002 г. ; проект за
решение—ОС по предложение на съвета на директори-
те приема неговия доклад за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет,
заверен от експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС по предложение на съвета на директорите приема
заверения от експерт-счетоводител годишен счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г.; 3. вземане на реше-
ние за разпределяне на печалбата на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС по предложение на
съвета на директорите взема решение печалбата на
дружеството за 2002 г. да бъде отнесена за покриване
на загуби от минали години; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейно-
стта им през 2002 г.; проект за решение—ОС по предло-
жение на съвета на директорите освобождава членове-
те на съвета на директорите от отговорност за дейност-
та им през 2002 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС по предложение на
съвета на директорите избира за дипломиран експерт-
счетоводител за 2003 г. специализирано одиторско пред-
приятие “БИЕКС одит”—ООД, София, включено в
списъка на специализираните одиторски предприятия—
членове на Института на дипломираните експерт-сче-
товодители, под № 17; 6. промени в устава на друже-
ството; проект за решение—ОС приема предложените
от съвета на директорите промени в устава; 7. промени
в състава на съвета на директорите; проект за реше-