Държавен вестник, бр. 27, 2000 г., стр. 71

Б Р О Й 27
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  7 1
1.—Съветът на директорите на “ПроСофт”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 15.V.2000 г. в 9 ч.
в офиса на дружеството—София, ул. Александър Жен-
дов 6, ет. 10, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. одобряване на заверения годишен баланс и отчета за
приходите и разходите на дружеството за финансовата
1999 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя относно
заверката на годишния счетоводен отчет; 4. освобож-
даване съвета на директорите от отговорност за дей-
ността му до края на 1999 г.; 5. избор и назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. проме-
ни в числеността и състава на съвета на директорите; 7.
деноминиране размера на капитала и номиналната стой-
ност на акциите съгласно Закона за деноминация на
лева; 8. решение за разпределение на печалбата за 1999 г.;
9. разни. Поканват се акционерите за участват лично
или чрез законно упълномощени представители. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
15282
48.—Съветът на директорите на “Детски свят”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 16.V.2000 г. в 10 ч. в София, ж.к. Красно
село, бл. 194, вх. Г—офис на дружеството, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството за 1999 г.; 2. приемане на ба-
ланса и отчета за приходите и разходите за 1999 г. и док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител; проект за
решение—ОС приема баланса и отчета за приходите и
разходите за 1999 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за заверените годишен баланс и счетоводни
отчети; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 5. вземане
на решение за привеждане капитала на дружеството съг-
ласно изискванията на Закона за деноминация на лева;
проект за решение—ОС взема решение за привеждане на
капитала съгласно изискванията на Закона за деномина-
ция на лева; 6. промени в устава на дружеството във връз-
ка с деноминацията на лева; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в устава на дружеството.
Материалите по дневния ред на събранието са на разпо-
ложение на акционерите всеки работен ден от 9 до 17 ч. в
офиса на дружеството в ж.к. Красно село, бл. 194, вх. Г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения капитал.
15538
48.—Съветът на директорите на “Текстилен хол-
динг—Доверие”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква годишно общо събрание на акционерите на
17.V.2000 г. в 11 ч. в административната сграда на дру-
жеството в София, ул. Искърско шосе 14, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на екс-
перт-счетоводителя, извършил одиторска заверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя, извършил одиторската заверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 1999 г.—баланс и отчет на приходите и разходите;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.—баланс и отчет на
приходите и разходите; 4. избор на експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за из-
бор на експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет за 2000 г.; 5. предложение на СД за
разпределение на печалбата, реализирана през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата, реализирана през 1999 г.;
6. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 1999 г.; 7. промени в състава на съвета на
директорите и определяне размера на възнаграждение-
то им за 2000 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението за промени в състава на СД и предложението за
определяне размера на възнаграждението им за 2000 г.;
8. разни. Поканват се акционерите лично или чрез пис-
мено упълномощени представители да вземат участие в
работата на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред и проектите за реше-
ния са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. Регистрацията на акционерите за участие
в събранието започва в 9 ч. За регистрацията акционери-
те следва да представят личен паспорт и депозитарна
разписка, а представителите—и писмено пълномощно.
15607
36.—Съветът на директорите на “ХМБ”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 17.V.2000 г. в 11 ч. в София,
ул. Никола Козлев 8, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството, съвета на директорите и
приемане на заверения годишен счетоводен отчет и
отчета за приходите и разходите за 1999 г.; 2. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г.; 3. разпределение на
печалбата на дружеството за 1999 г.; 4. промени в със-
тава на членовете на съвета на директорите; 5. опреде-
ляне възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите за 2000 г.; 6. избор на експерт-счетоводител,
който да извърши проверка и заверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за отчетната 2000 г.; 7.
промяна на седалището на дружеството; 8. разни. Ма-
териалите по дневния ред са депозирани в седалището
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 18.V.2000 г. в
същия час, на същото място и при същия дневен ред.
15856
153.—Съветът на директорите на “Мис Каприз
комерс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 17.V.2000 г. в 10 ч. в
София, ул. Г. С. Раковски 125, при следния дневен ред:
1. одобряване и приемане на годишния счетоводен от-
чет и доклад за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. одобряване и приемане доклада на експерт-счетово-
дителите по годишния счетоводен отчет; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за 1999 г.; 4. назначаване на експерт-счетоводител за
2000 г.; 5. промяна в числеността и състава на съвета на
директорите на “Мис Каприз комерс”—АД; 6. измене-
ние на устава на “Мис Каприз комерс”—АД; 7. други.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
13942
1.—Съветът на директорите на “Надин”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 17.V.2000 г. в 11 ч. в офиса на дру-
жеството в София, район “Нови Искър”, кв. Славовци,
ул. Победа 35, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет и доклада за дейността
на дружеството през 1999 г.; 2. предложение за разпре-
деление на печалбата от дейността за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за разпре-
деление на печалбата от дейността за 1999 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за про-
верка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от СД експерт-
счетоводител; 5. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема измененията и допълнени-