Държавен вестник, бр. 11, 2004 г., стр. 146

С Т Р .  146
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  11
максимален размер на облигационния заем: 1 500 000
евро; подчиненост на облигациите: плащанията по об-
лигациите за лихви и главница не могат да се извърш-
ват, преди да са изплатени изцяло дължимите за съот-
ветната година плащания по лихви и главница по еми-
сията привилегировани обезпечени облигации, издаде-
на от дружеството при условията на т. 1; възможност за
предсрочно изплащане на главницата по облигацион-
ния заем по всяко време преди падежа при настъпване
на определени условия и срещу заплащане от страна на
дружеството на определена такса за предплащане; пър-
вично предлагане на облигациите: облигациите се из-
дават и предлагат първично непублично при условията
на частно пласиране въз основа на предложение за за-
писване на облигации в съответствие с изискванията на
Търговския закон; вторично публично предлагане: след
приключване на първичното предлагане облигациите
да бъдат заявени за приемане за търговия на регулиран
пазар на ценни книжа—“БФБ—София”—АД, при спаз-
ване изискванията на ЗППЦК; 6. избор на инвестицио-
нен посредник, който да осъществи първичното пред-
лагане на подчинените необезпечени облигации; про-
ект за решение: ОСА избира инвестиционен посред-
ник, който да осъществи първичното предлагане на
подчинените необезпечени облигации; 7. упълномоща-
ване на съвета на директорите на дружеството: а) да
уточнява и променя условията на емисията подчинени
необезпечени облигации в рамките на общите парамет-
ри, посочени в т. 5, както и да уточнява всички други
условия на облигационния заем съобразно пазарните
условия и инвеститорския интерес; б) да изготви пред-
ложение за първичното непублично (частно) предлага-
не на подчинените необезпечени облигации, както и на
проспект за вторично публично предлагане на същите;
в) да предприеме всички необходими действия и реше-
ния във връзка с първичното частно и вторичното пуб-
лично предлагане на подчинените необезпечени обли-
гации, в т.ч. сключване на договор за поемане на част
или цялата емисия подчинени необезпечени облигации,
потвърждаване на проспект за вторично публично пред-
лагане от КФН и др.; проект за решение: ОСА упълно-
мощава съвета на директорите на дружеството: а) да
уточнява и променя условията на емисията подчинени
необезпечени облигации в рамките на общите парамет-
ри, посочени в т. 5, както и да уточнява всички други
условия на облигационния заем съобразно пазарните
условия и инвеститорския интерес; б) да изготви пред-
ложение за първичното непублично (частно) предлага-
не на подчинените необезпечени облигации, както и на
проспект за вторично публично предлагане на същите;
в) да предприеме всички необходими действия и реше-
ния във връзка с първичното частно и вторичното пуб-
лично предлагане на подчинените необезпечени обли-
гации, в т.ч. сключване на договор за поемане на част
или цялата емисия подчинени необезпечени облигации,
потвърждаване на проспект за вторично публично пред-
лагане от КФН и др.; 8. приемане на решение дружес-
твото да придобие вземания за секюритизация, отгова-
рящи на изискванията и ограниченията, предвидени в
закона и устава му; проект за решение: ОСА приема
решение дружеството да придобие от “Българо-амери-
канска кредитна банка”—АД, чрез покупко-продажба
(договор за цесия) вземания, произтичащи от договори
за кредит (в т.ч. вземания за главница, лихва, лихва за
забава и разноски), предоставени на български физи-
чески и/или юридически лица от “Българо-американс-
ка кредитна банка”—АД, на обща стойност не по-мал-
ко от 3 500 000 евро и не повече от 6 500 000 евро, съг-
ласно предложението на съвета на директорите и док-
лада за сделките, приложен към материалите за ОСА,
при цена на придобиване на вземанията от БАКБ, рав-
на на пазарната цена (оценка) на вземанията и при ус-
ловие, че предложените вземания отговарят на изиск-
ванията и ограниченията, предвидени в закона и устава
на дружеството; 9. приемане на промени в устава на
дружеството; проект за решение: ОСА приема промени
в устава на дружеството; 10. избор и назначаване на
регистриран одитор на дружеството за 2003 г.; проект
за решение: ОСА избира регистрирания одитор, пред-
ложен от съвета на директорите, и му възлага да извър-
ши проверка на финансовите отчети на дружеството за
2003 г.; 11. определяне на размера на възнаграждения-
та на членовете на съвета на директорите на дружест-
вото и срока, за който са дължими; определяне на раз-
мера на гаранцията за управление съгласно чл. 116в
ЗППЦК; проект за решение: ОСА определя размера на
възнагражденията на членовете на съвета на директо-
рите и срока, за който са дължими, както и размера на
гаранцията за управление съгласно чл.116в ЗППЦК.
Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са
на разположение на акционерите на адрес: София, ул.
Шипка 3, както и в бюлетина на зам.-председателя на
Комисията за финансов надзор, управление “Надзор на
инвестиционната дейност” и на “Българска фондова
борса—София”—АД, считано от датата на обнародва-
не в “Държавен вестник” на поканата за свикване на
събранието. Регистрацията на акционерите започва в
11 ч. на 18.III.2004 г. на мястото на провеждане на съб-
ранието. На основание чл.115а ЗППЦК право на глас
ще имат лицата, вписани в регистрите на “Централен
депозитар”—АД, като акционери не по-късно от 14 дни
преди датата на събранието. Акционерите—юридичес-
ки лица, се представляват от законните си представите-
ли, които се легитимират с представянето на удостове-
рение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице и документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—юри-
дически лица, се легитимират с писмено, изрично, но-
тариално заверено пълномощно, издадено за това общо
събрание и подписано саморъчно от законния предста-
вител на акционера и отговарящо на изискванията на
закона и Наредбата за минималното съдържание на
пълномощно за представителство на акционер в общо-
то събрание на дружество, чиито акции са били пред-
мет на публично предлагане; удостоверение за актуал-
на съдебна регистрация или всички съдебни решения
на юридическото лице и документ за самоличност на
упълномощения. Акционерите—физически лица, се ле-
гитимират с представянето на документ за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност и писмено изрично нотариално заверено
пълномощно, издадено за това събрание, подписано са-
моръчно от упълномощителя акционер и отговарящо
на изискванията на закона и Наредбата за минимално-
то съдържание на пълномощно за представителство на
акционер в общото събрание на дружество, чиито ак-
ции са били предмет на публично предлагане. Покан-
ват се всички акционери да вземат участие лично или
чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на
основание на чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе
на 2.IV.2004 г. в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Всеки, който представлява акционер или акционери
в общото събрание, следва да уведоми за това дружест-
вото и да представи на адреса на управление на дружес-
твото оригинал на пълномощното, въз основа на което
ще се осъществи представителството, най-късно до 12 ч.
на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.
Преупълномощаването с правата по предоставени пъл-
номощни, както и пълномощието, дадено в нарушение
на правилата на ЗППЦК е нищожно.
6002
37.—Управителният съвет на Българската асоци-
ация на дружествата за допълнително пенсионно оси-
гуряване (БАДДПО)—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на
18.III.2004 г. в 15 ч. и 30 мин. в офиса на асоциацията в
София, бул. Васил Левски 91, ет. 3, заседателната зала,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишен отчет
за дейността на асоциацията през 2003 г.; 2. приемане
на годишните счетоводен отчет и баланс на БАДДПО
за 2003 г.; 3. приемане одиторския доклад за 2003 г.; 4.