Държавен вестник, бр. 45, 2007 г., стр. 174

С Т Р .  174
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  45
1.—Съветът на директорите на “Софтакси”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 26.VII.2007 г. в 15,30 ч. в офиса на
дружеството, София, ул. Константин Стоилов 2, при
следния дневен ред: 1. приемане на баланса, годишния
счетоводен отчет с всички справки и приложения към
него и одиторския доклад на “Софтакси”—АД, за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема баланса, годишния
счетоводен отчет с всички справки и приложения към
него и одиторския доклад на “Софтакси”—АД, за 2006 г.;
2. освобождаване от отговорност членовете на СД за
работата им през 2006 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за работа-
та им през 2006 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за
2007 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД експерт-счетоводител за 2007 г.; 4. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема направените предложения за промени в устава на
дружеството; 5. приемане на решение за разпределяне
на неразпределената печалба; проект за решение—
ОС приема предложеното от СД разпределяне на не-
разпределената печалба; 5. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 10.VIII.2007 г. в 15,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите за събранието
са на разположение на акционерите в управлението
на дружеството. Началото на регистрацията на акцио-
нерите е в 15 ч.
24689
1.—Управителният съвет на Българска секция
по електроника, информационни и комуникационни
технологии за нуждите на националната сигурност—
АFCEA—секция “София” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 27.VII.2007 г. в 17 ч. в офиса
на секцията—София, ул. Цар Калоян 8, ет. 2, офис 6,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сек-
цията; 2. промени в устава; 3. избор на управителен
съвет; 4. приемане бюджета на сдружението.
24704
852.—Управителният съвет на “БДЖ—Кон-
чар”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите в
дружеството на 27.VII.2007 г. в 10 ч. в конферентна-
та зала в сградата на дружеството, София, ул. Май-
чина слава 2, Локомотивно депо “Подуяне”, хале № 1,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане на докла-
дите на управителния и надзорния съвет за дейност-
та на дружеството през 2006 г.; проект за решение—
ОС приема докладите на управителния съвет и над-
зорния съвет за дейността на дружеството през 2006 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет за 2006 г. и
доклада на регистрирания експерт-счетоводител за
неговата проверка и заверка; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет за 2006 г. и
доклада за неговата проверка и заверка; 3. избор на
експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за решение—
ОС избира предложения дипломиран експерт-счето-
водител за 2007 г.; 4. приемане и утвърждаване на
годишна производствена програма и бюджет на дру-
жеството за 2007 г.; проект за решение—ОС приема
и утвърждава предложените годишна производстве-
на програма и бюджет на дружеството за 2007 г.; при
възникналите проблеми по договорите на дружест-
вото, обезпечаващи производствената програма, по
които страни се явява акционер на “БДЖ—Кончар”—
АД, изпълнителният директор следва незабавно да
информира писмено колективните управленски ор-
гани на акционера; 5. освобождаване от отговорност
членовете на надзорния и управителния съвет за дей-
ността им през 2006 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет за дейността им през отчетния
период; 6. разни. Материалите по дневния ред на
общото събрание са на разположение на адреса на
управление на дружеството, София, ул. Майчина слава
2. Поканват се всички акционери или техни упълно-
мощени представители да присъстват на събрание-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 10.VIII.2007 г. в
14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
25724
1.—Съветът на директорите на “Финансово-бро-
керска къща Империал”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на 27.VII.2007 г. в
10 ч. в седалището на дружеството, София, бул. Ви-
тоша 119, при следния дневен ред: 1. вземане на ре-
шение за прекратяване дейността на дружеството; 2.
обявяване на дружеството в ликвидация и избор на
ликвидатор. Поканват се акционерите на дружество-
то да вземат участие в общото събрание лично или
чрез надлежно упълномощени от тях лица. Матери-
алите по дневния ред са на разположение в седали-
щето на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе 14
дни по-късно в 12 ч., на същото място, независимо от
представения капитал.
24685
1.—Съветът на директорите на “Туристически
холдинг Русалка холидейз”—АД, София, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на ак-
ционерите на 27.VII.2007 г. в 11 ч. в София, бул. Черни
връх 66А, ет. 1, ап. 2, при следния дневен ред: 1. при-
емане отчет за дейността на дружеството през 2003 —
2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2003—2006 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет за 2003, 2004, 2005 и
2006 г. и годишния финансов отчет за 2003, 2004, 2005
и 2006 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2003, 2004, 2005 и 2006 г. и годиш-
ния финансов отчет за 2003, 2004, 2005 и 2006 г.; 3.
приемане на доклада на експерт-счетоводителя за
2007 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2007 г.; 4. об-
съждане на финансовия резултат за 2006 г. и разпре-
деление на печалбата на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложените решения; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през периода 2003, 2004, 2005 и 2006 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава/не освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2003, 2004, 2005 и 2006 г.; 6. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2007 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител на
дружеството за 2007 г.; 7. обсъждане на програма 2007 г.
за развитие на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложената програма за 2007 г. за развитие
на дружеството; 8. промени в структурата на управле-
ние, броя и състава на управителните органи и опре-
деляне на възнаграждението им; проект за решение—
ОС приема предложените промени в структурата на
управление, броя и състава на управителните органи
и предложението за определяне на възнаграждението
им; 9. обсъждане на предложения за преобразуване на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението за преобразуване на дружеството; 10. обсъж-
дане на предложения за промяна в наименованието
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за промяна в наименованието на дружес-
твото; 11. обсъждане на предложения за промяна в
предмета на дейност на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в предмета
на дейност на дружеството; 12. обсъждане на предло-
жения за промени в капитала на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в