Държавен вестник, бр. 37, 2003 г., стр. 101

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  101
товоден отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на
експерт-счетоводителя за резултатите от извърше-
ната проверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.
и доклада на експерт-счетоводителя за резултатите
от извършената проверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите
на дружеството за дейността им през 2002 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите на дружеството за дей-
ността им през 2002 г.; 4. промени в предмета на дей-
ност и устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените от съвета на директорите
промени в предмета на дейност и устава на дружест-
вото; 5. промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в състава на съвета на директорите; 6. избор на
експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител за
2003 г. Поканват се всички акционери и техни над-
лежно упълномощени представители да вземат учас-
тие в общото събрание. Писмените материали по
дневния ред, включително проектите за решения на
общото събрание, са на разположение на акционери-
те в офиса на дружеството в София, ул. Манастирска
38А. Регистрацията на акционерите и на техните упъл-
номощени представители започва в 9 ч. и 30 мин. в
деня на събранието. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
19468
34.—Съветът на директорите на “Панавтотрейд”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 5.VI.2003 г.
в 16 ч. в седалището на дружеството—София, бул. Братя
Бъкстон 35А, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс и на доклада на
дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема отчета, баланса и доклада на
експерт-счетоводителя; 2. приемане на разпределени-
ето на печалбата—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за разпределяне на печалбата; 3.
освобождаване на съвета на директорите от отговор-
ност за дейността му през 2002 г. и определяне на въз-
награждението му за 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността през 2002 г. и определя въз-
награждението им за 2003 г.; 4. разни. Канят се всички
акционери или писмено упълномощени техни предс-
тавители да вземат участие в общото събрание. Регис-
трацията на участниците започва в 15 ч. Писмените
материали за събранието са на разположение на акци-
онерите всеки ден от 10 до 15 ч. в седалището на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
19130
40.—Съветът на директорите на “Растма—май”—
АД, гр. Бойчиновци, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
5.VI.2003 г. в 11 ч. в седалището на дружеството в
гр. Бойчиновци, ул. Г. Димитров 68, при следния дне-
вен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от одиторската проверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за резултатите от одиторската проверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет и баланс на дружество-
то за 2002 г.; 4. предложение на СД за вземане на ре-
шение за разпределение на печалбата на дружеството
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД за разпределяне на печалбата за 2002 г.;
5. вземане на решение за освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема решение за освобождаване от отговорност
членовете на СД за 2002 г.; 6. промени в устава; проект
за решение—ОС приема промените в устава на дру-
жеството; 7. промени в броя и състава на СД; проект
за решение—ОС приема предложението за промени в
броя и състава на СД; 8. предложение на СД за избор
на дипломиран експерт-счетоводител за одиторска
проверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира и назначава предло-
жения от СД експерт-счетоводител за 2003 г.; 9. разни.
Поканват се акционерите на дружеството да вземат
участие в работата на ОС лично или чрез писмено упъл-
номощени от тях представители (пълномощници).
Регистрацията на акционерите и писмено упълномо-
щените представители (пълномощници) ще се извър-
ши в 9 ч. и 30 мин. в деня на провеждане на събранието
на обявеното място. За участие в ОС акционерите
представят личен паспорт/карта и писмено пълномощ-
но. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения на събранието брой акции. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на всички
акционери в седалището на дружеството, гр. Бойчи-
новци, ул. Г. Димитров 68, 30 дни преди провеждането
на събранието всеки работен ден от 9 до 16 ч.
18911
368.—Съветът на директорите на “ПМУ”—АД, Бур-
гас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 3.VI.2003 г. в 17 ч. в
Дома на нефтохимика, Бургас, при следния дневен ред:
1. отчет за управлението на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за управление-
то на дружеството за отчетния период; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
същия период; проект за решение—ОС приема отчета
на дружеството за 2002 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за същия период; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2002 г.; 4. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съве-
та на директорите дипломиран експерт-счетоводител
за заверка на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2003 г.; 5. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
19582
1.—Съветът на директорите на “ГПП—21”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 23.V.2003 г. в 14 ч. в администра-
тивната сграда на дружеството в Балчик при дневен
ред: 1. приемане доклада на СД за дейността на дру-
жеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на СД за 2002 г.; 2. приемане на ГСО и баланс
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета и баланса за 2002 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
4. доклад на експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя за 2002 г.; 5. предложение на СД за разпределе-
ние на печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС