Държавен вестник, бр. 49, 2004 г., стр. 147

Б Р О Й  49
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  147
тарска 1, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността му през 2003 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет, отчета на приходите и
разходите на дружеството за 2003 г. и доклад на одито-
ра за резултатите от проверката на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2003 г.
и доклада на одитора за резултатите от проверката за
2003 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; 4. приемане на промяна в състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложената промяна в състава на съвета на директорите;
5. вземане на решение за разпределение на печалбата
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите за разп-
ределение печалбата на дружеството за 2003 г.; 6. избор
на одитор за заверка на годишния счетоводен отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС избира предложения
одитор; 7. определяне възнаграждението на членовете
на съвета на директорите, на които няма да бъде възло-
жено управление на дружеството, и определяне на лице,
което да сключва договори от името на дружеството с
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС определя възнаграждението на членовете на
съвета на директорите, на които няма да бъде възложе-
но управлението на дружеството, и оправомощава лице,
което да сключи договорите от името на дружеството
с членовете на съвета на директорите; 8. вземане на
решение за разпределяне на неразпределяемата печал-
ба за 2002 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за разпределяне на не-
разпределяемата печалба за 2002 г.; 9. разни. Матери-
алите по дневния ред са на разположение в дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 30.VII.2004 г. в 15 ч. в Силистра,
ул. Житарска 1.
30553
1.—Съветът на директорите на “Аптечно—Силка-
ли”—АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 19.VII.2004 г.
в 10 ч. в офиса на дружеството в Силистра, ул. Симеон
Велики 10, при следния дневен ред: 1. одобряване на
доклади за дейността на дружеството през 2002 и 2003 г.,
на годишните счетоводни отчети на дружеството и док-
лади на експерт-счетоводителя и приемане на решение
за разпределяне на печалбата на дружеството за 2002 и
2003 г.; проект за решение—ОС одобрява докладите за
дейността на дружеството за 2002 и 2003 г., годишните
счетоводни отчети на дружеството и доклади на екс-
перт-счетоводителя и приема направеното предложе-
ние за разпределяне на печалбата на дружеството за
2002 и 2003 г.; 2. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им до
31.ХII.2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им до 31.ХII.2003 г.; 3. избор на експерт-сче-
товодител на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение за експерт-
счетоводител на дружеството за 2004 г.; 4. приемане на
решение за прекратяване на дружеството; проект за
решение—ОС приема решение за прекратяване на дру-
жеството; 5. приемане на решение за откриване на про-
изводство по ликвидация на дружеството; проект за
решение—ОС приема решение за откриване на произ-
водство по ликвидация на дружеството; 6. определяне
на срок за извършване на ликвидацията; проект за ре-
шение—ОС определя срок за извършване на ликвида-
цията на дружеството; 7. назначаване на ликвидатор на
дружеството; проект за решение—ОС назначава лик-
видатор на дружеството; 8. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез упълномоще-
ни свои представители. Регистрацията на акционерите
и на лицата, редовно упълномощени да представляват
акционери в общото събрание, ще започне в 9 ч. и ще
приключи в 10 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 4.VIII.2004 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали и предлаганите решения по дневния
ред са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството.
27850
34.—Съветът на директорите на “Лесил—98”—АД,
Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 19.VII.2004 г.
в 15 ч. в административната сграда на “Лесил”—АД,
Силистра, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за 2003 г.; 2. приемане на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2003 г., заверен от ре-
гистриран одитор; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет; 3. разпределение на печалбата
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за разпределение на пе-
чалбата; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; 5. избор на одитор за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от съвета на дирек-
торите одитор за 2004 г.; 6. разни; проект за решение—
ОС разглежда и взема решения по въпросите, поставе-
ни от съвета на директорите. Поканват се всички акци-
онери или писмено упълномощените им представите-
ли да присъстват. Регистрацията на акционерите или
упълномощените от тях лица започва в 14 ч. Материа-
лите по дневния ред са на разположение на акционери-
те в администрацията на дружеството.
26348
33.—Съветът на директорите на “Лесил”—АД, Си-
листра, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 19.VII.2004 г. в
14 ч., в административната сграда на дружеството, Си-
листра, ЗПЗ, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД за 2003 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.,
заверен от регистриран одитор; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет; 3. разпределе-
ние на печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата; 4. освобождаване от отговорност членовете на
СД; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 5.
избор на одитор за 2004 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения от СД одитор; 6. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 7. приемане
на договори за управление на неизпълнителните члено-
ве на СД; проект за решение—ОС приема предложени-
те договори за управление; 8. разни; проект за реше-
ние—ОС разглежда и взема решения по въпросите,
поставени от СД. Поканват се всики акционери или
писмено упълномощените им представители да при-
състват. Регистрацията на акционерите или упълномо-
щените от тях лица започва в 13 ч. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в ад-
министрацията на дружеството.
26044
1.—Съветът на директорите на “Мототехника—
Сливен”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 15.VII.2004 г. в 10 ч.
в Сливен, ул. Самуиловско шосе 1, при следния дневен
ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада; 2.