Държавен вестник, бр. 20, 2003 г., стр. 116

С Т Р .  116
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  20
мяна на адреса на управление на дружеството; проект
за решение: ОС приема направеното предложение. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по общото съб-
рание са на разположение на акционерите в деловодс-
твото на дружеството.
10406
2.—Съветът на директорите на “Минералсувенир”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 12.IV.2003 г. в 10 ч. в
заседателната зала на “Ринтекс”—ЕООД, Пловдив, ул.
Тракия 26, ет. 1, при дневен ред: 1. представяне на отчет
на СД на дружеството за дейността на дружеството през
2001 г.; предложение за решение—ОС одобрява предс-
тавения отчет на СД на дружеството за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. представяне на годишен
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г., баланс на
дружеството за 2001 г. и предложение на СД на дружес-
твото за разпределение на печалбата от дейността на
дружеството през 2001 г., както и доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител (одитор) на дружеството за
извършения одит по годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г. и баланса на дружеството за 2001 г.;
предложение за решение—ОС одобрява представените
годишен счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.,
баланса на дружеството за 2001 г. и предложението на
СД на дружеството за разпределение на печалбата от
дейността на дружеството през 2001 г., както и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител (одитор) на дру-
жеството за извършения одит по годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г., и баланса на дружество-
то за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на СД на дружеството за дейността им през 2001 г.; пред-
ложение за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД на дружеството за дейността им през
2001 г.; 4. предложение за изменения и допълнения на
устава на дружеството; предложение за решение—ОС
внася изменения и допълнения на устава на дружеството
съгласно предложението на СД на дружеството; 5. опре-
деляне размера на месечните възнаграждения на члено-
вете на СД на дружеството за дейността им през 2002 г.;
предложение за решение—ОС определя размера на ме-
сечните възнаграждения на членовете на СД на дру-
жеството за дейността им през 2002 г. съгласно предло-
жението на СД на дружеството; 6. избор а дипломиран
експерт-счетоводител (одитор) на дружеството за
2002 г.; предложение за решение—ОС избира експерт-
счетоводител на дружеството за 2002 г. съгласно пред-
ложението на СД на дружеството. Писмените матери-
али по дневния ред на общото събрание са поставени на
разположение на акционерите в офиса на “Ринтекс”—
ЕООД, Пловдив, ул. Тракия 26, ет. 1. Регистрацията на
акционерите или техните упълномощени представите-
ли за участие в общото събрание започва в 9 ч. на
12.IV.2003 г. и се извършва срещу представяне на доку-
мент за самоличност и нотариално заверено пълномощ-
но. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
7579
18.—Съветът на директорите на “Енергоремонт
Пловдив”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
8.V.2003 г. в 11 ч. в сградата на “Енергоремонт—Плов-
див”—АД, Пловдив, ул. Васил Левски 236, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството за 2002 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя за дейност-
та на дружеството през 2002 г.; 3. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г.; 4. назначаване на
експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител за
2003 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 6. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложената промяна в устава на дру-
жеството; 7. промени в броя на членовете на СД;
проект за решение—ОС приема промяната в броя на
членовете на СД; 8. избор на нови членове на СД;
проект за решение—ОС приема избора на предложе-
ните нови членове на СД; 9. разни. Поканват се акци-
онерите да вземат участие лично или чрез законните
си представители. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание се насрочва за 13 ч. на
същата дата и на същото място. Материалите за об-
щото събрание и съответните проекторешения по
дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството на посочения адрес в
рамките на работното време.
12024
27.—Съветът на директорите на “Монтажи—Русе”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на 10.IV.2003 г. в 11 ч. в седалището на дру-
жеството, ул. Мала планина 10, при следния дневен
ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета и баланса на дружеството за 2002 г.; 3.
доклад на експерт-счетоводителя за годишния счето-
воден отчет и баланс на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на експерт-счетоводите-
ля; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; 5. прави промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема напра-
вените предложения за промени в устава; 6. избор на
членове на СД и определяне възнаграждението им; 7.
избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема направеното предложение. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 13 ч. и 30 мин., на същото
място и при същия дневен ред.
12367
10.—Управителният съвет на “Сдружение на же-
ните с онкологични заболявания и техните сподвиж-
ници—ЖОЗТС”, Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно отчетно общо събрание на сдружението
на 13.IV.2003 г. в 14 ч. в заседателната зала на Техни-
кум по строителство—Русе, бул. Цар Освободител 105А,
при следния дневен ред: 1. изслушване и приемане на
отчет на управителния съвет за дейността на сдружени-
ето през 2002 г.; 2. изслушване и приемане на финансов
отчет за 2002 г.; 3. промени в състава на управителния
съвет и избор на нов секретар на сдружението; 4. опре-
деляне размера на членския внос за 2003 г.
6292
230.—Управителният съвет на “Медика”—АД,
гр. Сандански, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 10.IV.2003 г.
в 11 ч. в гр. Сандански в сградата на “Медика”—АД
(столовата на дружеството), бул. Свобода, Промиш-
лена зона, при следния дневен ред: 1. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема нап-
равените предложения за промени в устава; 2. проме-
ни в броя и състава на управителните органи на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема направени-
те предложения за промени в управителните органи
на дружеството; 3. разни. Поканват се всички акцио-
нери или техни писмено упълномощени представите-