Държавен вестник, бр. 110, 2004 г., стр. 129

Б Р О Й  110
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  129
дружеството за 2004 г.; 6. предложение за определяне
на възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС определя възнаграж-
дението на членовете му. Поканват се всички акционе-
ри или техни писмено упълномощени представители да
вземат участие в общото събрание. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва на
22.I.2005 г. в 9 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 6.II.2005 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения капитал. Материалите за събра-
нието се намират в офиса на “Конструкции, строител-
ство приват”—АД, София, кв. Кремиковци.
58165
209.—Управителният съвет на Сдружение “Бъл-
гарска федерация по мотоциклетизъм” (БФМ) на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква заседание на общото
събрание на 22.I.2005 г. в 14 ч. в София, Дом № 2 на
Резиденция “Бояна”, при следния дневен ред: 1. отчет
на БФМ и управителния съвет за 2004 г.; 2. отчет на
контролния съвет; 3. разисквания по отчетите; 4. съ-
общения. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ заседанието ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
58753
608.—Съветът на директорите на “София филм”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 22.I.2005 г.
в 10 ч. в адреса на управление на дружеството в София,
ул. Иван Денкоглу 6, при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на дружеството за 2004 г., одобряване на
годишния финансов отчет, заверен от одитора на дру-
жеството, за 2004 г., както и приемане на одиторския
доклад за заверката на финансовия отчет на дружест-
вото за 2004 г. и на отчета на директора за връзка с
инвеститорите за 2004 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява доклада за дейността на дружеството за 2004 г. и
годишния финансов отчет, заверен от одитора на дру-
жеството, за 2004 г., както и приема одиторския док-
лад за заверката на финансовия отчет на дружеството
за 2004 г. и отчета на директора за връзка с инвестито-
рите за 2004 г.; 2. избор на експерт-счетоводител (ре-
гистриран одитор) за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от съвета на директорите екс-
перт-счетоводител (регистриран одитор) за 2005 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
4. промени в състава на съвета на директорите на дру-
жеството и определяне на възнаграждението на чле-
новете на съвета на директорите на дружеството за
2005 г., на които няма да бъде възложено управлени-
ето; проект за решение—ОС приема предложените
промени в състава на съвета на директорите на дру-
жеството и приема предложението на акционерите за
определяне на възнаграждението на членовете на съ-
вета на директорите на дружеството за 2005 г., на ко-
ито няма да бъде възложено управлението; 5. промяна
на седалището и адреса на управление на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените
промени на седалището и адреса на управление на дру-
жеството; 6. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в ус-
тава на дружеството; 7. приемане на решение за прек-
ратяване дейността на дружеството чрез ликвидация;
проект за решение—ОС приема решение за прекратя-
ване дейността на дружеството чрез осъществяване на
ликвидация по реда на глава 17 ТЗ; 8. определяне сро-
ка за провеждане и завършване на ликвидацията на
дружеството; проект за решение—ОС приема реше-
ние за определяне срока за провеждане на ликвидаци-
ята на дружеството; 9. назначаване на ликвидатор на
дружеството и определяне на неговото възнагражде-
ние; проект за решение—ОС приема решение за наз-
начаване на ликвидатор на дружеството и определяне
на неговото възнаграждение; 10. разни. Материалите
по дневния ред ще са на разположение на акционерите
в офиса на дружеството—ул. Денкоглу 6, София, всеки
работен ден от 10 до 17 ч. Регистрацията на акционе-
рите и упълномощените представители започва в 9 ч.
в деня на провеждане на събранието. Регистрирането
се извършва срещу представяне на документ за само-
личност, писмено пълномощно в съответствие със
ЗППЦК (за пълномощниците) и документ от “Цент-
рален депозитар”—АД, удостоверяващ броя на прите-
жаваните акции. Акционерите—юридически лица, се
легитимират за участие в събранието, като представят
допълнително удостоверение за актуално съдебно със-
тояние, решение на управителния орган за възлагане
на представителството за събранието, ако е лице, кое-
то не представлява дружеството акционер по съдебна
регистрация. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 12.II.2005 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Покан-
ват се всички акционери или упълномощени от тях
лица да присъстват на събранието.
56910
1.—Управителният съвет на Национално студен-
тско сдружение за образователен обмен “АИЕСЕК
България” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 22.I.2005 г. в 10 ч. в зала “Галерия”, Со-
фия, пл. Народно събрание 10, Младежки дом, при
следния дневен ред: 1. избор на управителен съвет за
мандат 2004/2005; 2. представяне и гласуване на отчет
за дейността и финансов отчет за периода 1.VI.2003—
31.V.2004 г.; 3. освобождаване от отговорност на упра-
вителния съвет за мандат 2003/2004 г.; 4. представяне
и гласуване на отчет за дейността и финансов отчет за
периода 1.VI.2004—30.ХI.2004 г.; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
56519
1.—Управителният съвет на Национална асоци-
ация “ХоРеКа”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на асоциацията на 22.I.2005 г.
в 10 ч. в София, ул. Света София 8, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на Национална асо-
циация “ХоРеКа” за 2004 г.; 2. отчет на контролния
съвет за 2004 г.; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на управителния съвет за дейността им през
2004 г.; 4. приемане на бюджета за 2005 г.; 5. приема-
не на морален и етичен кодекс на Национална асоци-
ация “ХоРеКа”; 6. съвместни участия в предстоящи
изложения; 7. приемане на нови членове; 8. общи и
оперативни въпроси. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред и се счита за редовно независимо от броя на
присъстващите членове.
54977
1.—Съветът на директорите на КД “Инвест-
мънтс”—ЕАД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
24.I.2005 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, София, бул.
Мария-Луиза 9—11, ет. 4, при следния дневен ред: 1.
промяна на адреса на седалището на КД “Инвест-
мънтс”—ЕАД; 2. увеличаване на уставния капитал на
дружеството; 3. промяна в устава на дружеството, про-
изтичаща от промяната на адреса и размера на устав-
ния капитал по т. 1 и 2; 4. промяна в състава на съвета
на директорите, като освобождава Сашо Йованович
по негова молба, а на негово място да бъде избран
Алеш Оражем; 5. предоставяне на допълнителна па-
рична вноска. Материалите по дневния ред са предос-
тавени на разположение на едноличния собственик на
капитала на КД “Инвестмънтс”—ЕАД.
58164
142.—Съветът на директорите на “Сплавкомерс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 24.I.2005 г. в 10 ч., в седа-
лището на дружеството в София, кв. Кремиковци, при
следния дневен ред: 1. промяна в съвета на директорите
на “Сплавкомерс”—АД; проект за решение—ОС прие-
ма предложението за промяна в съвета на директорите