Държавен вестник, бр. 32, 2007 г., стр. 174

С Т Р .  174
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
директорите, на които не е възложено управлението;
7.избиране на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2007 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
8. даване разрешение и одобряване действията на
съвета на директорите и на изпълнителния директор
за сключване на сделки по смисъла на чл. 236 ТЗ;
проект за решение—ОС дава разрешение и одобрява
действията на съвета на директорите и на изпълни-
телния директор за сключване на сделки по чл. 236
ТЗ; 9. промени в състава на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в съвета на директорите на дру-
жеството; 10. промяна на капитала на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в капитала на дружеството; 11.промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството;
12.разни. Поканват се всички акционери да участват
в общото събрание лично или чрез редовно упълно-
мощен представител. Регистрацията на акционерите
и техните пълномощници започва същия ден в 13,30
ч. и приключва в 14 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
18.VI.2007 г. в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в деловодството на
дружеството по адреса на управление от 10 до 16 ч.
всеки работен ден и ще бъдат предоставени при по-
искване на лицата, които по закон представляват
акционера или негови представители с нотариално
заверени пълномощни.
9560
3.—Съветът на директорите на “УЕБ Медия
груп”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
31.V.2007 г. в 15 ч. в залата на “Интрансмаш—Инже-
неринг”—АД, София, бул. Братя Бъкстон 40, ет. 1,
при следния дневен ред: 1. отчет за управлението на
дружеството през 2006 г.; отчет за дейността на ди-
ректора за връзки с инвеститорите през 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за управлението
на дружеството през 2006 г.; 2. одобряване на одити-
рания от регистриран одитор годишен финансов от-
чет на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОС одобрява годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2006 г.; 3. разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2006 г.; проект за решение—ОС разпре-
деля печалбата на дружеството за 2006 г. съгласно
предложението на съвета на директорите; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; 5. определяне възнаграждението на членове-
те на съвета на директорите, на които не е възложено
управлението на дружеството, и срока, за който е
дължимо; проект за решение—ОС определя възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите,
на които не е възложено управлението на дружество-
то, и срока, за който е дължимо, съгласно предложе-
нието на съвета на директорите; 6. избор и назнача-
ване на регистриран одитор на дружеството за 2007
г.; проект за решение—ОС избира и назначава за оди-
тор на дружеството за 2007 г. лицето, предложено от
съвета на директорите. Регистрацията на акционе-
рите за участие в общото събрание започва в 14 ч. в
деня и на мястото на събранието срещу представяне
на лична карта, удостоверение за актуално съдебно
състояние—за акционери—юридически лица, а за
упълномощените лица—лична карта и изрично но-
тариално заверено пълномощно за конкретното общо
събрание, издадено от акционера, съгласно изисква-
нията на чл. 116 ЗППЦК и Наредбата за минимално-
то съдържание на пълномощно за представителство
на акционер в общото събрание на дружеството, чиито
акции са били предмет на публично предлагане.
Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в
регистрите на “Централен депозитар”—АД, като
акционери в дружеството 14 дни преди датата на
провеждане на общото събрание съгласно списък,
издаден от депозитаря. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
15.VI.2007 г. в 15 ч. на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения капитал, при
същия ред, начин и начален час за регистрация.
Писмените материали за събранието са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството в
София, бул. Братя Бъкстон 40, ет. 2, от 9 до 16 ч.
всеки работен ден.
9409
1.—Съветът на директорите на “ДИР.БГ”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 31.V.2007 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството, София, ул Да-
наил Дечев 7, ет. 1, при следния дневен ред: 1. прие-
мане на отчета за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2006 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет за 2006 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 2006 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2006 г.; 3. разпределение на печалба-
та на дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема предложеното разпределение на печалбата
на дружеството за 2006 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2006 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за работата им през 2006 г.; 5. промени в
числеността и състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в числеността и състава на съвета на директо-
рите; 6. определяне възнаграждение на членовете на
СД; проект за решение—ОС приема предложението
за определяне възнаграждението на членовете на СД;
7. увеличаване капитала на дружеството; проект за
решение—ОС взема решение за увеличаване капита-
ла на дружеството; 8. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 9. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2007 г.; 10. разни. Поканват се
всички акционери да вземат участие в общото събра-
ние на акционерите лично или чрез упълномощени
представители. Писмените материали по дневния ред
с проекторешенията са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството, София, ул. Дана-
ил Дечев 7, ет. 1, всеки работен ден от 10 до 17 ч.
Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. Всеки
акционер се легитимира с представяне на лична кар-
та и документ, удостоверяващ притежаването на
акции от капитала на дружеството. Представители-
те на акционерите се допускат до участие в работата
на ОС с право на глас след представяне на лична
карта, документ, удостоверяващ притежаването на
акции от капитала на дружеството на името на упъл-
номощителя, и изрично писмено пълномощно. Пред-
ставителите на акционерите—юридически лица, ос-
вен посочените документи представят и удостовере-