Държавен вестник, бр. 54, 2005 г., стр. 184

С Т Р .  184
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  54
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 4. осво-
бождаване членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през
2003 г.; 5. доклад за дейността и състоянието на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета за дейността на дружеството през 2004 г.;
6. доклад на експерт-счетоводителя за извършената
проверка за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за извършената
проверка за 2004 г.; 7. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; 8. освобождаване членовете
на съвета на директорите от отговорност за дейност-
та им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава членовете на съвета на директорите от отговор-
ност за дейността им през 2004 г.; 9. приемане на нов
устав на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма новия устав на дружеството; 10. промени в орга-
ните за управление на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за промени в орга-
ните за управление на дружеството; 11. определяне
на възнаграждението на органите на управление на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за възнаграждение на органите на управ-
ление; 12. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложението за
експерт-счетоводител за 2005 г.; 13. разни. Матери-
алите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в сградата в София, ул. Иван Хаджиенев 33.
Поканват се всички акционери на дружеството с пра-
во на глас да вземат участие лично или чрез упълно-
мощен от тях представител. Акционерите се легити-
мират с лична карта и временно удостоверение за
размера на притежаваните от тях акции. Регистра-
цията на акционерите или техните пълномощници
започва в 10 ч. и завършва в 11 ч. в деня на събрани-
ето. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 14.IХ.2005 г. в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на представените акции.
39021
1.—Съветът на директорите нa “Златарски заная-
ти”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 30.VIII.2005 г. в
10 ч. в София, бул. Шипченски проход 69А, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклада на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. при-
емане на годишния финансов отчет за 2004 г. и одитор-
ския доклад на експерт-счетоводителя за финансовата
2004 г.; 3. назначаване на дипломиран експерт-счето-
водител за 2005 г.; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2004 г.; 5. разни.
Материалите на общото събрание на дружеството са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото в София. Поканват се всички акционери или упъл-
номощени лица да присъстват на събранието. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 15.IX.2005 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
40974
 1.—Съветът на директорите на “Винпром Сер-
виз 98”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 30.VIII.2005 г. в 11 ч.
в офиса на дружеството в София, ул. Лавеле 19, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за приема-
не на баланс и отчет за приходите и разходите на дру-
жеството за 2004 г. и прилагането на приетия счетово-
ден отчет на дружеството в търговския регистър; про-
ект за решение—ОС приема баланса и отчета за прихо-
дите и разходите на дружеството за 2004 г.; 2. вземане
на решение за приемане на доклада на експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя; 3. вземане на решение за раз-
пределение на печалбата към 31.ХII.2004 г.; проект за
решение—ОС приема предложението за разпределе-
ние на печалбата към 31.ХII.2004 г.; 4. вземане на ре-
шение за избор на експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС одобрява предложението на
съвета на директорите за избор на експерт-счетоводи-
тел; 5. вземане на решение за освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите; 6. разни. Поканват се всички акционери да
вземат участие в общото събрание. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 15.IХ.2005 г. в 13 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по смисъла
на чл. 224 ТЗ са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството в София, ул. Лавеле 19, всеки
работен ден от 9 до 12 ч.
40999
3.—Съветът на директорите на “Изгрев Банско”—
АД, Банско, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 22.VIII.2005 г. в 15 ч. в седали-
щето на дружеството в Банско, ул. Пирин 94, при след-
ния дневен ред: 1. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема промени в устава на
“Изгрев Банско”—АД, Банско; 2. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 9.IХ.2005 г. в 15 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
38594
1.—Управителният съвет на Общински футболен
клуб “Средногорец”—гр. Брезово, област Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба
на 19.VIII.2005 г. в 19 ч., в заседателната зала на общин-
ска администрация Брезово, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на клуба за първенството 2004/2005 г.;
2. финансов отчет за 2004 г.; 3. отчет на контролния
съвет за същия период; 4. приемане бюджета на клуба
за 2005 г. При липса на кворум съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 20 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
37004
1.—Управителният съвет на сдружение “Спортен
клуб “Самурай—92”, Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдру-
жението на 31.VIII.2005 г. в 10 ч. в конферентната зала
на хотел “Космос”—Бургас, бул. Стефан Стамболов 2,
при дневен ред—вземане на решение за прекратяване
на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове. Материалите във връз-
ка с провеждането на общото събрание са на разполо-
жение в адреса на управление на сдружението.
37053
1.—Съветът на директорите на “Бор Тур Инвест-
мънт”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 1.VIII.2005 г. в
10 ч. във Варна, к. к. “Св. св. Константин и Елена”—
хотел “Бор”, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад